Справа № 186/1075/22
Провадження № 1-кс/0186/307/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 15 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
21 листопада 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 15 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 14 листопада 2022 року до ВП №3 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами її доньки - ОСОБА_5 в розмірі 113 000 гривень.

15 листопада 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надала пояснення про те, що у соціальній мережі «Instagram» вона в ході спілкуванні зі своїм хлопцем - ОСОБА_4 дізналась, що останньому потрібні грошові кошти в розмірі більш ніж 100 тисяч гривень на лікування. Після чого, остання 15 жовтня 2022 року п`ятьма транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 24 500 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , який надав їй ОСОБА_4 . Далі, останній прохав ОСОБА_5 під різними приводами перерахувати ще грошові кошти, остання, будучи веденою в оману, 30 жовтня 2022 року перерахувала п`ятнадцятими транзакціями грошові кошти на загальну суму 62 200 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , який надав їй також ОСОБА_4 . Після чого, 06 листопада 2022 року останній, продовжуючи свій умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , яка одинадцятими транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 48 020 гривень на вищевказаний банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , який надав їй ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, не зважаючи, що його мета були виконана в повному обсязі, 20 листопада 2022 року знову, шляхом обману, просив перерахувати йому кошти під приводом потреби на лікування, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 15 жовтня 2022 року по теперішній час, шляхом обману, заволоділа та продовжує намагатися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкоматів по операціям з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якій, або яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на підставі вищевикладеного планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належать банківська картка № НОМЕР_2 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання були повідомлені. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки),

що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме:

- рух коштів по картці у період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;

- фотозображення з банкоматів по операціях з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу

- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 ,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 , дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 ;

що містять інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме:

- рух коштів по картці у період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;

- фотозображення з банкоматів по операціям з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 15 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу

- особисті дані щодо осіб клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якій або яким належать банківські картки № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 22 листопада 2022 року по 13 грудня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .