Справа 127/5806/23
Провадження 1-кс/127/2329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 та окремі керівники закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2017 по 2022 роки на системній основі, здійснювали розкрадання бюджетних коштів зарахованих на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітних плат працівникам освіти, шляхом внесення недостовірної інформації щодо їх розміру у відомості розподілу виплат, які подавалися до банківських установ для перерахунку на їх карткові рахунки.

Так, економіст централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 вносила недостовірні у відомості для зарахування заробітної плати на карткові рахунки по АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надсилала на адресу банку зі своєї особистої електронної адреси, користуючись електронними цифровими підписами начальника управління освіти та головного бухгалтера.

Так, зокрема: співробітникам Будинку школяра: ОСОБА_3 у липні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 301,42грн виплачено - 4301,42 грн, у серпні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 6012,81грн виплачено - 3 425,81 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 812,76грн виплачено - 4 112,76 грн, у жовтні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 746,78грн виплачено - 2 346,78 грн; ОСОБА_4 у липні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 6382,74 грн виплачено -5382,74 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітної плати у сумі 5 498,58 грн виплачено - 3 898,58 грн та інші.

У такий спосіб службові особи привласнили та незаконно легалізували бюджетні кошти в наступних розмірах, зокрема: у 2018 р. 1,095 млн. грн, 2019 р. 1,055 млн. грн, 2020 1 381 мл. грн, 2021 р. 1 005 млн. грн, 2022 222,1 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у відомостях, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема нарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті наступні карткові рахунки:

№ карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ідентифікаційний код

НОМЕР_1 ОСОБА_5 НОМЕР_2
НОМЕР_1 ОСОБА_6 НОМЕР_3
НОМЕР_4 ОСОБА_7 НОМЕР_5
НОМЕР_6 ОСОБА_8 НОМЕР_7
НОМЕР_6 ОСОБА_9
НОМЕР_8 ОСОБА_10 НОМЕР_9
НОМЕР_10 ОСОБА_4 НОМЕР_11
НОМЕР_12 ОСОБА_11 НОМЕР_13
НОМЕР_14 ОСОБА_12 НОМЕР_15
НОМЕР_16 ОСОБА_13 НОМЕР_17
НОМЕР_18 ОСОБА_14 НОМЕР_19
НОМЕР_20 ОСОБА_15 НОМЕР_21
НОМЕР_22 ОСОБА_16 НОМЕР_23
НОМЕР_22 ОСОБА_17 НОМЕР_24
НОМЕР_25 ОСОБА_18 НОМЕР_26
НОМЕР_27 ОСОБА_19 НОМЕР_28
НОМЕР_29 ОСОБА_20 НОМЕР_30
НОМЕР_31 ОСОБА_21 НОМЕР_32
НОМЕР_6 ОСОБА_22 НОМЕР_33
НОМЕР_34 ОСОБА_23 НОМЕР_35
НОМЕР_16 ОСОБА_24
НОМЕР_36 ОСОБА_25
НОМЕР_37 ОСОБА_26
НОМЕР_38 ОСОБА_27
НОМЕР_39 ОСОБА_28 НОМЕР_40
НОМЕР_41 ОСОБА_29 НОМЕР_42
НОМЕР_43 ОСОБА_30 НОМЕР_44

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні суми коштів надходжень на карткові рахунки працівників від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_2 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з 01.01.2017 по 01.10.2022.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що містять відомості про надходження на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_2 ):

№ карткового рахунку П.І.Б. Ідентифікаційний код

НОМЕР_1 ОСОБА_5 НОМЕР_2
НОМЕР_1 ОСОБА_6 НОМЕР_3
НОМЕР_4 ОСОБА_7 НОМЕР_5
НОМЕР_6 ОСОБА_8 НОМЕР_7
НОМЕР_6 ОСОБА_9
НОМЕР_8 ОСОБА_10 НОМЕР_9
НОМЕР_10 ОСОБА_4 НОМЕР_11
НОМЕР_12 ОСОБА_11
НОМЕР_46 ОСОБА_12 НОМЕР_15
НОМЕР_16 ОСОБА_13 НОМЕР_17
НОМЕР_18 ОСОБА_14 НОМЕР_19
НОМЕР_20 ОСОБА_15 НОМЕР_21
НОМЕР_22 ОСОБА_16 НОМЕР_23
НОМЕР_22 ОСОБА_17 НОМЕР_24
НОМЕР_25 ОСОБА_18 НОМЕР_26
НОМЕР_27 ОСОБА_19 НОМЕР_28
НОМЕР_29 ОСОБА_20 НОМЕР_30
НОМЕР_31 ОСОБА_21 НОМЕР_32
НОМЕР_6 ОСОБА_22 НОМЕР_33
НОМЕР_34 ОСОБА_23 НОМЕР_35
НОМЕР_16 ОСОБА_24
НОМЕР_36 ОСОБА_25 НОМЕР_47
НОМЕР_48 ОСОБА_26 НОМЕР_49
НОМЕР_50 ОСОБА_27 НОМЕР_51
НОМЕР_52 ОСОБА_28 НОМЕР_40
НОМЕР_41 ОСОБА_29
НОМЕР_53 ОСОБА_30 НОМЕР_44

від ІНФОРМАЦІЯ_2 (заробітна плата, премії, інше), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2017 по 01.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя