У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003379 від 22.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003379 від 22.10.2022 року за підозрою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засудженим 22.04.2021 Московським р/с м. Харкова за ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК України до трьох років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком три роки, на шлях виправлення та перевиховання не став, та в період іспитового строку, знову вчинив новий умисний корисливий злочин за таких обставин.

Так, 21.10.2022 року приблизно 19 год. 30 хв., точний час під час досудового розслідування не встановлений, в період дії в Україні воєнного стану, який було введено 24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022, строк дії якого було продовжено Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 з 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, ОСОБА_4 , проходячи біля під`їзду житлового будинку АДРЕСА_1 побачив біля лавки, яка розташована біля вищевказаного під`їзду раніше не знайому йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка поклала пакети що тримала в руках на лавку та діставала ключі з кишені одягу який був одягнутий на неї, тримаючи при цьому на спині жіночий рюкзак коричневого кольору, в якому знаходилось особисте майно останньої.

У цей момент у ОСОБА_4 раптово виник злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, яке належить потерпілій ОСОБА_5 , поєднане із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, в умовах воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти саме таким чином, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я, підбіг до потерпілої ОСОБА_5 ззаду та, перебуваючи у безпосередній близькості до неї, обхопив її двома руками за тулуб та повалив на землю на живіт. Подолавши таким чином волю потерпілої ОСОБА_5 до опору, затуливши правою рукою рот останньої, ОСОБА_4 , із застосуванням сили, зірвав з її спини рюкзак коричневого кольору з усім майном, тим самим відкрито ним заволодів. У жіночому рюкзаку коричневого кольору, який не представляє матеріальної цінності для потерпілої знаходилися: мобільний телефон марки Vivo Y20 синього кольору, вартістю, згідно з висновком експерта 4250 грн., акумуляторна батарея Pawer bank Xiaomi VXN4305GL на 20000 mAh, вартістю згідно з висновком експерта 673 грн., грошові кошти в сумі 15000 грн., банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чохол від мобільного телефону, 2 сім-карти, гаманець, гребінець, пігулки, зарядний кабель від мобільного телефону, які матеріальної цінності для ОСОБА_5 не представляють.

Після цього ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденим майном зник, обернувши його на свою користь, та розпорядився ним на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 19923 грн..

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальне правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України, тобто відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, вчинене в умовах воєнного стану.

26.10.2022 року за погодженням із прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , 11.04.1996 знаходилась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , яка знаходилась в рюкзаку останньї, яким підозрюваний ОСОБА_4 відкрито заволодів 21.10.2022 близько 19:30 год. біля під`їзду 1 буд. АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими діями, було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 використовуючи викрадений мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 поновив пін-код від вищевказаної карти та 23.10.2022 здійснив знаття коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 у сумі 14000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснили знаття грошових коштів, встановлення мотивів вчинення кримінального правопорушення, який розслідується у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по банківській карті яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з № НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 27.10.2022 з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , перерахування грошових коштів, платіжних терміналів, інших джерел надходження коштів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів 23.10.2022 у період з 15:00 по 16:00 год. у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 , персональні дані особи яка володіє вказаною картою (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003379 від 22.10.2022 року за підозрою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засудженим 22.04.2021 Московським р/с м. Харкова за ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК України до трьох років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком три роки, на шлях виправлення та перевиховання не став, та в період іспитового строку, знову вчинив новий умисний корисливий злочин за таких обставин.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшого слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до документів та інших носіїв інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківської карти із рахунком № НОМЕР_1 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку із банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2022 по 27.10.2022;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті із банківським рахунком № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2022 по 27.10.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківській карті із банківським рахунком № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 23.10.2022 у період з 15:00 по 16:00 год. у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1