Провадження № 1-кс/742/737/22
Єдиний унікальний № 742/2976/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 12.10.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з липня місяця 2022 по серпень місяць 2022 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної заявниці на загальну суму 1600 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000938 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у березні 2022 в зв`язку із початком збройної агресії РФ проти України, вона із своєю донькою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) і її онуком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 виїхали до своїх знайомих на тимчасове проживання до Республіки Польща.

На її прохання донька попрохала свою подругу ОСОБА_7 , яка раніше працювала із нею у в м. Києві, щоб та проживала у їх будинку і доглядала за їх домоволодінням по АДРЕСА_1 , який належить потерпілій, поки вони не повернуться із Республіки Польща, на що ОСОБА_8 погодилась. За час їх перебування у Польщі її донька неодноразово телефонувала ОСОБА_8 на її мобільний телефон, щоб дізнатися як справи із їх будинком і домоволодінням у якому вони проживали, на що ОСОБА_8 відповідала, що з ним все добре.

У телефонних розмовах з ОСОБА_8 її донька в період часу з березня по квітень 2022 постійно чула як остання постійно спілкується у їх будинку із її молодим чоловіком ОСОБА_9 , якого потерпіла і її донька знають на протязі останніх двох років.

З вказаних телефонних розмов з ОСОБА_8 донька потерпілої зрозуміла, що Мосципан у березні, квітні 2022 вже проживав разом з її подругою ОСОБА_8 у їх будинку по АДРЕСА_1 , хоча ОСОБА_8 говорила їй по телефону тільки про те, що ОСОБА_10 лише приходить у їх будинок до неї у гості.

Після чого, донька повідомила ОСОБА_4 , що вона буде повертатися додому, по приїзду куди вона побачила, що у їх будинку (де проживала ОСОБА_8 із ОСОБА_10 ) було дуже брудно, речі перевернуті, розкидані. Після чого, донька потерпілої попросила останніх покинути їх будинок.

З показів потерпілої вбачається, що ще перед виїздом до Польщі у близько 2018 вона у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 отримала кредитну банківську картку, яку вона не активовувала і яка знаходилася у неї вдома по АДРЕСА_1 у її документах. Після їх виїзду до Польщі вона її не забирала, зазначена банківська картка залишилася у неї вдома. У серпні 2022 під час її перебування у Польщі їй на її номер мобільного телефону надійшло смс повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй нараховано відсотки за користування цією кредитною карткою в сумі близько 100грн., яку як показала потерпіла вона не активовувала і перед виїздом до Польщі залишила її у себе вдома. На початку вересня 2022 коли вона повернулася додому у м. Прилуки, їй на її мобільний телефон зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав у неї чого вона не сплачує відсотки за користування наявною у неї вищезазначеною кредитною карткою, на що потерпіла відповіла, що вона тільки повернулася із Польщі, своєю вищезазначеною кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не користувалася, не активовувала її і що вона постійно перебувала і зберігалася у неї вдома по АДРЕСА_1 . Після чого, працівник банку повідомив їй, що її кредитну картку краще заблокувати, на що потерпіла погодилась і цього ж дня (дату не пам`ятає) пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 і заблокувала її. У відділенні потерпіла отримала виписку по своєму зазначеному кредитному рахунку і дізналася, що з її кредитної картки було знято 1397,00грн. і що вищевказані грошові кошти із її кредитної банківської картки із банкоматів у м. Прилуки знімала якась жінка.

На думку потерпілої вказані грошові кошти із її вищевказаної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала ОСОБА_7 , яка за період її перебування у Польщі проживала у її будинку по АДРЕСА_1 , і яка знайшла там її вищезазначену кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого активувала її і користувалася нею, тобто викрала з неї вищезазначену суму грошових коштів.

Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також відомості про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2020, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_3 ), надати слідчому ВРЗЗС Прилуцького РВП ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини в рамках розслідування кримінального провадження №0000938, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2020;

-повних установчих даних власника рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2020, його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2020;

-рух коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2020 за період від 00год. 00хв. 17.08.2022 по 24год. 00хв. 18.08.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів (банкоматів), де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку ( НОМЕР_2 ), додаткові рахунки договору SAMDNWFC3 від 25.08.2020 за період від 00год. 00хв. 17.08.2022 по 24год. 00хв. 18.08.2022.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Прилуцького міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_11