ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер 636/854/23 Номер провадження 1-кс/636/199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) документів, з зазначеною у клопотанні інформацією на паперовому або цифровому носіях у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку та карткового рахунку, приєднаного до нього; документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку та карткового рахунку; матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку та картці в період з 03 жовтня 2022 року до сьогодні; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки; надання фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку та картки у вказаний період.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач посилається на те, що 06 лютого 2023 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, отримує грошову допомогу в період часу з 03 жовтня 2022 року до сьогодні, як внутрішньо переміщена особа.

03 жовтня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявами щодо взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови КМУ «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01 жовтня 2014 року № 509 та щодо надання допомоги відповідно до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». На підставі наданих документів: заяви про надання допомоги на проживання ВПО від 03 жовтня 2022 року та довідки від 03 жовтня 2022 року № 6323- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_6 було призначено допомогу на проживання у розмірі 2000 грн 00 коп. щомісячно з жовтня 2022 року.

За період жовтня 2022 року по лютий 2023 року ОСОБА_6 отримала грошову допомогу на загальну суму 10000 грн 00 коп. на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно з відповіддю від 07 лютого 2023 року, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса, вказана в довідці ВПО ОСОБА_6 , як адреса фактичного місця проживання/перебування: АДРЕСА_3 , однак, згідно з свідченнями свідка ОСОБА_5 , за вищевказаною адресою ОСОБА_6 ніколи не проживала.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16 лютого 2023 року, з 05 лютого 2023 року ОСОБА_6 знялась з обліку ВПО самостійно через портал «Дія», надання допомоги на проживання припинено.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 03 жовтня 2022 року до сьогодні. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та старший дізнавач не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, а також просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) документів, з зазначеною у клопотанні інформацією на паперовому або цифровому носіях у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку та карткового рахунку, приєднаного до нього; документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку та карткового рахунку; матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку та картці в період з 03 жовтня 2022 року до сьогодні; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки; надання фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку та картки у вказаний період.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) документів, з зазначеною у клопотанні інформацією на паперовому або цифровому носіях у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку та карткового рахунку, приєднаного до нього; документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку та карткового рахунку; матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку та картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку та картці в період з 03 жовтня 2022 року до сьогодні; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки; надання фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку та картки у вказаний період.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1