Справа № 638/662/23
Провадження № 1-кс/638/294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000018 від 18.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся прокурор з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 26.01.2023 року в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год.51 хв. в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти у сумі 28 000 гривень, номіналом по 1000 гривень у кількості 28 купюр з серійними номерами: ЕГ1663814, АН5726397, АП 8665112, АП8665108, АП 8665113, АЖ 8473888, АП 1803068, АИ 1335970, БН 3164381, АД 4354216, АЗ 2359494, АБ 8436014Ю АЖ 9537694, АН 5051398, АЗ 0324950, АВ 7773504, АГ 3699528, АЗ5271500, ЕГ 3378680, АА5002040, БА 6805513, АЗ 3070704, АД 1229236, АЄ 8989446, АГ 9160189, АД 5944973, ЕГ 9350077, АЗ0299250; портмоне коричневого кольору з написом «DM», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти купюрами 1000 гривень у кількості 4 шт. БЛ 9178151, ЕА 0849863, БЛ 9178147, АН 2108422, 500 гривень у кількості 2 шт. АЕ 8098958, ЕА 7233644, 20 гривень у кількості 2 шт. ГЖ3289544, ЄЄ 0784310, 100 гривень у кількості 2 шт. АЄ 2986943, КТ 1317872, 50 гривень у кількості 3 шт. ФБ 1019849, АА 6177898, УЖ 7890007, 20 гривень у кількості 1 шт. ЕЗ 9384840, аркуш паперу з рукописним текстом з вказанням « ОСОБА_5 » та кубометрами та вартістю за кубометрами, дисконтна картка АТ «Укргазвидобування» №022699, дисконтна картка «Овис» №0448500, візитна картка на вантажні перевозки, мобільний телефон марки «POWER» Е240, чорного кольору з механічним пошкодженням ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , оператором «Київстар» № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000018 від 18.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 року з метою придбання лісоматеріалів (деревини) ОСОБА_6 звернувся до лісничого Богодухівського лісництва ДП «Слобожанське» ОСОБА_4 , на що останній висунув вимогу щодо необхідності передачі йому неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск вказаної деревини. Надалі 26.01.2023 року приблизно о 06 год. 45 хв. у ході зустрічі на території лісу у с.Мерло Богодухівського району Харківської області Богодухівського лісництва ДП «Слобожанське» ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з проханням щодо придбання лісоматеріалів (деревини) породи сосна об`ємом 40 складометрів, що становить 26,6 м.куб., які будуть транспортуватися автомобілем ГАЗ-53 днз НОМЕР_8 , на що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, вказав, що вартість одного рейсу автомобіля повністю завантаженого деревиною буде становити 7000 грн., а всього за 4 рейси 28 000 грн., з яких офіційно через касу здійснить відпуск 8 складометрів деревини породи сосна, що становить 5,36 куб.м. та коштуватиме 5 900 грн. та висловила вимогу щодо передачі решти грошових коштів у якості неправомірної вигоди, після цього ОСОБА_4 видав одну товарно-транспортну накладну серії ХАА №0002572 від 26.01.2023 року на деревину об`ємом 5,3570 куб.м. на суму 4017,75 грн. та один чіп на деревину №193830209, за якими було здійснено відвантаження, на усі 4 рейси. Надалі після відвантаження вказаної деревини цього ж дня приблизно о 18 год. 40 хв., знаходячись по вул.Троїцькій у м.Богодухів Харківської області ОСОБА_6 передав, а лісничий Богодухівського лісництва ДП «Слобожанське», ОСОБА_4 отримав 28 000 грн., з яких 23 982,25 грн. у якості неправомірної вигоди за деревину, яка була поза межами бухгалтерського обліку.

26.01.2023 року в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год.51 хв. за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул.Троїцька 6 в ході особистого обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 було вилучено грошові кошти у сумі 28 000 гривень, номіналом по 1000 гривень у кількості 28 купюр з серійними номерами: ЕГ1663814, АН5726397, АП 8665112, АП8665108, АП 8665113, АЖ 8473888, АП 1803068, АИ 1335970, БН 3164381, АД 4354216, АЗ 2359494, АБ 8436014Ю АЖ 9537694, АН 5051398, АЗ 0324950, АВ 7773504, АГ 3699528, АЗ5271500, ЕГ 3378680, АА5002040, БА 6805513, АЗ 3070704, АД 1229236, АЄ 8989446, АГ 9160189, АД 5944973, ЕГ 9350077, АЗ0299250; портмоне коричневого кольору з написом «DM», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти купюрами 1000 гривень у кількості 4 шт. БЛ 9178151, ЕА 0849863, БЛ 9178147, АН 2108422, 500 гривень у кількості 2 шт. АЕ 8098958, ЕА 7233644, 20 гривень у кількості 2 шт. ГЖ3289544, ЄЄ 0784310, 100 гривень у кількості 2 шт. АЄ 2986943, КТ 1317872, 50 гривень у кількості 3 шт. ФБ 1019849, АА 6177898, УЖ 7890007, 20 гривень у кількості 1 шт. ЕЗ 9384840, аркуш паперу з рукописним текстом з вказанням « ОСОБА_5 » та кубометрами та вартістю за кубометрами, дисконтна картка АТ «Укргазвидобування» №022699, дисконтна картка «Овис» №0448500, візитна картка на вантажні перевозки, мобільний телефон марки «POWER» Е240, чорного кольору з механічним пошкодженням ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , оператором «Київстар» № НОМЕР_7 .

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, повернення якого може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також проведення необхідних слідчих дій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, захисник ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просив клопотання прокурора розглянути за його відсутності, не заперечував проти накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000018 від 18.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 вбачається, що службова особа одного з державних підприємств у сфері лісозаготівлі у січні 2023 року висловила особі вимогу щодо передачі неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе за вчинення дій щодо реалізації продукції з використанням наданого їй службового становища.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України», де зазначається «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.

При цьому у відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За частиною 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що 26.01.2023 року в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год.51 хв. за адресою: АДРЕСА_1 в ході особистого обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 слідчим було вилучено грошові кошти у сумі 28 000 гривень, номіналом по 1000 гривень у кількості 28 купюр з серійними номерами: ЕГ1663814, АН5726397, АП 8665112, АП8665108, АП 8665113, АЖ 8473888, АП 1803068, АИ 1335970, БН 3164381, АД 4354216, АЗ 2359494, АБ 8436014Ю АЖ 9537694, АН 5051398, АЗ 0324950, АВ 7773504, АГ 3699528, АЗ5271500, ЕГ 3378680, АА5002040, БА 6805513, АЗ 3070704, АД 1229236, АЄ 8989446, АГ 9160189, АД 5944973, ЕГ 9350077, АЗ0299250; портмоне коричневого кольору з написом «DM», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти купюрами 1000 гривень у кількості 4 шт. БЛ 9178151, ЕА 0849863, БЛ 9178147, АН 2108422, 500 гривень у кількості 2 шт. АЕ 8098958, ЕА 7233644, 20 гривень у кількості 2 шт. ГЖ3289544, ЄЄ 0784310, 100 гривень у кількості 2 шт. АЄ 2986943, КТ 1317872, 50 гривень у кількості 3 шт. ФБ 1019849, АА 6177898, УЖ 7890007, 20 гривень у кількості 1 шт. ЕЗ 9384840, аркуш паперу з рукописним текстом з вказанням « ОСОБА_5 » та кубометрами та вартістю за кубометрами, дисконтна картка АТ «Укргазвидобування» №022699, дисконтна картка «Овис» №0448500, візитна картка на вантажні перевозки, мобільний телефон марки «POWER» Е240, чорного кольору з механічним пошкодженням ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , оператором «Київстар» № НОМЕР_7 .

Постановою слідчого від 27.01.2023 року зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, склад майна, на яке він просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить прокурор, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що прокурором надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 26.01.2023 року в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год.51 хв. в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти у сумі 28 000 гривень, номіналом по 1000 гривень у кількості 28 купюр з серійними номерами: ЕГ1663814, АН5726397, АП 8665112, АП8665108, АП 8665113, АЖ 8473888, АП 1803068, АИ 1335970, БН 3164381, АД 4354216, АЗ 2359494, АБ 8436014Ю АЖ 9537694, АН 5051398, АЗ 0324950, АВ 7773504, АГ 3699528, АЗ5271500, ЕГ 3378680, АА5002040, БА 6805513, АЗ 3070704, АД 1229236, АЄ 8989446, АГ 9160189, АД 5944973, ЕГ 9350077, АЗ0299250; портмоне коричневого кольору з написом «DM», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти купюрами 1000 гривень у кількості 4 шт. БЛ 9178151, ЕА 0849863, БЛ 9178147, АН 2108422, 500 гривень у кількості 2 шт. АЕ 8098958, ЕА 7233644, 20 гривень у кількості 2 шт. ГЖ3289544, ЄЄ 0784310, 100 гривень у кількості 2 шт. АЄ 2986943, КТ 1317872, 50 гривень у кількості 3 шт. ФБ 1019849, АА 6177898, УЖ 7890007, 20 гривень у кількості 1 шт. ЕЗ 9384840, аркуш паперу з рукописним текстом з вказанням « ОСОБА_5 » та кубометрами та вартістю за кубометрами, дисконтна картка АТ «Укргазвидобування» №022699, дисконтна картка «Овис» №0448500, візитна картка на вантажні перевозки, мобільний телефон марки «POWER» Е240, чорного кольору з механічним пошкодженням ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , оператором «Київстар» № НОМЕР_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1