Справа №: 398/3812/22
провадження №: 1-кс/398/1035/22
УХВАЛА
Іменем України

"02" грудня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеному №0000758 від 16.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку від 30.11.2022 року речі:

-картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , дійсна до 09/24;

-картка АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_2 , дійсна до 11/29;

-картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , дійсна до 04/25

-сім-холдер оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», на якому вказано номер телефону НОМЕР_4 ;

-сім-холдер оператора мобільного зв`язку «ПРАТ КИЇВСТАР», на якому вказано номер телефону НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_7 , які було упаковано до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету NPU1513772 та є речовими доказами, вилучені з метою збереження та відшукання слідів кримінального правопорушення, що має суттєве значення для кримінального провадження.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказав, що на підставі ухвали лідчого судді від 30 листопада 2022 року було проведено обшук в період часу з 15 год. 09 хв. по 16 год. 27 хв., слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено обшукна підставі ухвали слідчого суді в транспортному засобі «Mercedes-Benz» з номерним знаком НОМЕР_8 , який знаходився поблизу багатоповерхового будинку в м. Олександрія, по просп. Соборному, 115 під час якого було виявлено та вилучено: картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , дійсна до 09/24; картка АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_2 , дійсна до 11/29; картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , дійсна до 04/25 сім-холдер оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», на якому вказано номер телефону НОМЕР_4 ; сім-холдер оператора мобільного зв`язку «ПРАТ КИЇВСТАР», на якому вказано номер телефону НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_7 , які поміщено до спецпакетів білого кольору з написом «Національна поліція України» №NPU1513798, № PSP1110405, №PSP1110404.

В спецпакеті НПУ № NPU1513798 знаходиться картка АТ «Універсал Банк», картка АТ «Універсал Банк», картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сім-холдер оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», на якому вказано номер телефону НОМЕР_4 , сім-холдер оператора мобільного зв`язку «ПРАТ КИЇВСТАР», на якому вказано номер телефону НОМЕР_5 .

В спецпакеті НОМЕР_9 знаходиться мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_7 .
В спецпакеті НПУ PSP1110404 знаходиться мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_6 .

01.12.2022 року з 14 год. 50 хв. по 15 год. 35 хв. вказані речі оглянуто, перепаковано та поміщено до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету NPU1513772.

Постановою слідчого від 01 грудня 2022 року вилучені речі визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи наявна його заява про розгляд клопотання у її відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що органом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000758 встановлено, що в месенджері «Instagram» потерпілі знаходили оголошення про продаж речей. В переписці із представником магазину домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача.
У свою чергу продавець надав потерпілим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 номер банківської картки 4790 7299 1246 4468, на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.
Також, продавець надав потерпілим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 номер банківської картки 5167 НОМЕР_10 , на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.
Крім того, продавець надав потерпілим ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 номер банківської картки 5167 8031 2005 9337, на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.
В ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в тому числі здійснює зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карткових рахунків та контролює переведенням грошових коштів на інші рахунки. Крім того встановлено, що ОСОБА_51 проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2022 року в період часу з 15 год. 09 хв. по 16 год. 27 хв., слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено обшукна підставі ухвали слідчого суді в транспортному засобі «Mercedes-Benz» з номерним знаком НОМЕР_8 , який знаходився поблизу багатоповерхового будинку в м. Олександрія, по просп. Соборному, 115 під час якого було виявлено та вилучено: картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , дійсна до 09/24; картка АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_2 , дійсна до 11/29; картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , дійсна до 04/25 сім-холдер оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», на якому вказано номер телефону НОМЕР_4 ; сім-холдер оператора мобільного зв`язку «ПРАТ КИЇВСТАР», на якому вказано номер телефону НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_7 , які поміщено до спецпакетів білого кольору з написом «Національна поліція України» №NPU1513798, №PSP1110405, №PSP1110404.

В спецпакеті НПУ № NPU1513798 знаходиться картка АТ «Універсал Банк», картка АТ «Універсал Банк», картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сім-холдер оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», на якому вказано номер телефону НОМЕР_4 , сім-холдер оператора мобільного зв`язку «ПРАТ КИЇВСТАР», на якому вказано номер телефону НОМЕР_5 .

В спецпакеті НОМЕР_9 знаходиться мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_7 .
В спецпакеті НПУ PSP1110404 знаходиться мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_6 .

01.12.2022 року з 14 год. 50 хв. по 15 год. 35 хв. вказані речі оглянуто, перепаковано та поміщено до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету NPU1513772.

Постановою слідчого від 01 грудня 2022 року зазначені речі визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку допускається у випадках, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Досліджені в судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000758 дають достатні підстави вважати, що вилучені предмети, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є матеріальними об`єктами, що можуть зберігати сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, наявний ризик, у випадку не застосування арешту, можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на зазначені речові докази, а також доведено наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належного зберігання слідів вчиненого кримінального правопорушення, з метою проведення судових експертиз, а також з метою запобігання ризикам, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого ОСОБА_53 , погоджене прокурором ОСОБА_54 про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 від 16.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 30.11.2022 року речі:

-картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , дійсна до 09/24;

-картка АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_2 , дійсна до 11/29;

-картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , дійсна до 04/25

-сім-холдер оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», на якому вказано номер телефону НОМЕР_4 ;

-сім-холдер оператора мобільного зв`язку «ПРАТ КИЇВСТАР», на якому вказано номер телефону НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max», синього кольору, в чохлі чорного кольору, в якому наявна сімк-карта з номером мобільного НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон «Huawei sla?l22», синього кольору, без чохла, в якому наявна сім-карта з номером мобільного НОМЕР_7 , які було упаковано до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету NPU1513772 та є речовими доказами, вилучені з метою збереження та відшукання слідів кримінального правопорушення, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_55 ОСОБА_56