Провадження № 1-кс/202/6318/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000190 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2021 році, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного з метою виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з використанням при продажу товарів з підробленими марками акцизного податку України, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро (проведеними у кримінальному провадженні НСРД встановлено, що вказана група діяла окремо від групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблених марок податку акцизного України, а також незаконним виготовленням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро.

ОСОБА_4 , як організатор, організував цех з виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Каштанова, б. 36А, прим. 12, придбав та налагодив комп`ютерне обладнання та кольоровий принтер для виготовлення підроблених марок акцизного податку України, а також придбав матрицю марки акцизного податку України в електронному вигляді на флеш-носії, налагодив обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки, ключ для закруток металевих кришок на пляшки, здійснює закупівлю спирту, пляшок, металевих кришок, ящики для транспортування готової продукції, встановлює розмір заробітної плати для учасників групи, здійснює контроль за вчасним надходженням грошових коштів отриманих злочинним шляхом від учасників злочинної групи, здійснює акумулювання грошових коштів та їх подальший розподіл між учасниками групи.

ОСОБА_6 займається виготовленням фальсифікованої горілки шляхом змішування спирту-ректифікату з водою, перевезення фальсифікованої горілки на автомобілях до мережі кафетеріїв, здійснює подальшу реалізацію фальсифікованої горілки, а також інкасацію грошових коштів, отриманих від реалізації фальсифікованої горілки, з подальшою їх передачею ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 безпосередньо приймає участь у виготовленні фальсифікованої горілки, а сааме, миє пляшки, здійснює розлив фальсифікованої горілки по пляшкам, клеїть підроблені марки акцизного податку України на пляшки та здійснює подальшу реалізацію фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України через мережу кафетеріїв, які підконтрольні ОСОБА_4 .

Цех з виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Склад, де зберігається виготовлена фальсифікована продукція, а також обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки знаходиться за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем мешкання ОСОБА_6 - АДРЕСА_3 .

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу кафетеріїв, що підконтрольні ОСОБА_4 , та розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Перевезення фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнові вироби без марок акцизного податку України до кафетеріїв здійснюється ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на автомобілях: Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , Lexus ES 350, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Серед вже встановленого кола осіб, причетним до злочинної діяльності є ОСОБА_4 . Отриманими матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій підтверджено, що останній є організатором, організовує приховування злочинної діяльності, надає та контролює виконання іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок, тісно взаємодіє з іншими співучасниками, здійснює перевезення фальсифікованої горілки та тютюнових виробів на автомобілі Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , до мережі кафетеріїв.

На даний час існують достатні підстави вважати, що у вищезазначеному автомобілі можуть зберігатись грошові кошти отримані злочинним шляхом від здійснення незаконної задокументованої діяльності, чорнові записи, документація щодо незаконної господарської діяльності, підроблені марки акцизного податку України, фальсифікована горілка з підробленими марками акцизного податку України, тютюнові вироби та інші предмети та речі, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та якими буде підтверджено вже встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Власником автомобіля Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.12.2018 року, є гр. ОСОБА_13 . Однак його фактичним користувачем є ОСОБА_4 .

Виявити та вилучити в автомобілі Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , речі, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобілі Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий на праві власності належить гр. ОСОБА_13 , з метою відшукання, виявлення, фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2021-2022 років, а саме:

- фальсифікованої горілки в пластикових та скляних пляшках, алкогольних та тютюнових виробів з марками акцизного податку України так і без таких марок;

- грошових коштів, у тому числі в грошових одиницях іноземних держав та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнових записів у друкованому та письмовому вигляді, необлікованих журналів та зошитів, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки;

- цифрових носіїв інформації, а саме: накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачів формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD;

- персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, неттопів, засобів підключення мережі - роутерів та модемів;

- мобільних телефонів, смартфонів та інших подібних пристроїв, з сімкартками операторів мобільного зв`язку;

- цифрових носіїв інформації накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- банківських карткок;

- цифрових носіїв інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складових систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- іншої господарської документації щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000190 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в автомобілі Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , фактичним користувачем котрого є гр. ОСОБА_4 , можуть бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- фальсифікована горілка в пластикових та скляних пляшках, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок;

- грошові кошти, у тому числі в грошових одиницях іноземних держав та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки;

- цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD;

- персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми;

- мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку;

- цифрові носії інформації накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- банківські картки;

- інша господарська документація щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Власником автомобіля Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 12.12.2018 року, є гр. ОСОБА_13 . Однак його фактичним користувачем є ОСОБА_4 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в автомобілі Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , можуть знаходитися: фальсифікована горілка в пластикових та скляних пляшках, алкогольних та тютюнових виробів з марками акцизного податку України так і без таких марок; грошові кошти, у тому числі в грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності; чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки; цифрові носії інформації, а саме, накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флеш накопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD; цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складових систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;інша господарська документація щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеним посилання слідчого на необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а саме, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, неттопів, засобів підключення мережі - роутери та модеми; мобільнх телефонів, смартфонів та інші подібних пристроїв, з сім-картками операторів мобільного зв`язку; банківськів картків, оскільки слідчим не доведено значення вказаних речей та документів для досудового розслідування, не обґрунтовано можливості їх використання в якості доказу кримінально-протиправної діяльності, у зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000190 від 15.06.2022 року дозвіл на проведення обшуку автомобіля Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий на праві власності належить гр. ОСОБА_13 , з метою відшукання, виявлення, фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2021-2022 років, а саме:

- фальсифікованої горілки в пластикових та скляних пляшках, алкогольних та тютюнових виробів з марками акцизного податку України так і без таких марок;

- грошових коштів, у тому числі в грошових одиницях іноземних держав та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнових записів у друкованому та письмовому вигляді, необлікованих журналів та зошитів, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки;

- цифрових носіїв інформації, а саме, накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флеш накопичувачів формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD;

- цифрових носіїв інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складових систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- іншої господарської документації щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала надає право на проведення обшуку автомобіля Ford Transit, реєстраційний номер НОМЕР_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 25 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1