Справа №127/617/23
Провадження №1-кс/127/204/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000940 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області надійшли матеріали звернення №12746 від 13.09.2022 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.09.2022 року близько 14:18 год. шахрайським шляхом під приводом надання послуг онлайн оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку призначеному для обліку миттєвими повідомленнями ТЕЛЕГРАМ, невідома особа, ввівши заявника в оману, заволоділа належними йому даними банківської картки та грошовими коштами у сумі 40 000 грн..

Під час допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 06.09.2022 вирішив підвищити на банківські карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кредитний ліміт. Після чого, перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , він вибрав на сайті можливість зв`язатися з чат-ботом для надання кваліфікованої допомоги від спеціаліста банку. Далі, у ОСОБА_4 відкрився чат з ботом у месенджері «ТЕЛЕГРАМ», в ході листування бот скинув фішингове посилання, перейшовши за ним, ОСОБА_4 ввів свої персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, мобільний номер телефону та інші. Після чого, 06.09.2022 близько 14:20 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було знято грошові кошти двома платежами на суму 20 тис. грн. та на суму 20 тис. грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по картковому рахунку.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою застосуванням істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію, яка знаходиться у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановленні місця надходження грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. 06.09.2022 з карти № НОМЕР_1 ; місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів; відомостей щодо осіб (повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, адрес реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу; відомостей щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу при користуванні рахунком; даних систем вiдеоспостереження i фотофiксацiя з банкоматiв i вiддiлень банкiвської установи (в касі) в паперовому виглялi i нa електронному нociї iнформації шодо зняття готiвки.

Так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000940 від 05.10.2022 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківської карти за номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановленні місця надходження грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. (двома транзакціями по 20 000 грн.) 06.09.2022 з карти № НОМЕР_1 ; місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів; відомостей щодо осіб (повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, адрес реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу; відомостей щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу при користуванні рахунком; даних систем вiдеоспостереження i фотофiксацiя з банкоматiв i вiддiлень банкiвської установи (в касі) в паперовому виглялi i нa електронному нociї iнформації шодо зняття готівки, з можливістю вилучення усіх документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя