Справа № 938/569/22
Номер провадження № 1-кс/938/71/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 квітня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з учас тю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що 17.11.2022 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 16.11.2022 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 21 600 грн., які були списані з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в користуванні має три банківські картки «Для виплат» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 16.11.2022 року, близько 11:30 годин, перебуваючи на роботі, вона гортала стрічки новин в меседжері «Телеграм» та побачила новину про отримання допомоги від міжнародних організацій. Після чого перейшла у вказаний чат із назвою «Допомога від Держави» та натиснула функцію «Зареєструватися», та ввела у відповідних графах свої анкетні дані, номер зарплатної картки, а саме № НОМЕР_1 та натиснула «Отримати допомогу», після чого вийшла з додатку «Телеграм». В подальшому близько 14:00 годин в неї виникла необхідність скористатися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поповнення рахунку мобільного телефону та зайшовши в свій додаток, виявила відсутність коштів на двох своїх рахунках, а саме зарплатній картці № НОМЕР_2 в сумі 5500 гривень та на кредитній картці № НОМЕР_3 в сумі 16100 гривень кредитних коштів. Згідно виписки по її картках дані транзакції відбувались в період часу з 11:42 годин по 11:44 годин 16.11.2022, деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через UKR КYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » та «Переказ коштів з рахунку через UKR КYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 ». Також ОСОБА_5 зазначила, що дані операції вона не здійснювала, підтвердження на їх проведення не надавала та сповіщення у вигляді смс-повідомлення про дані операції, не отримувала. Ймовірно після реєстрації в телеграм каналі на допомогу та вказанні номера однієї зі своїх карток, хтось отримав доступ до її облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без її участі здійснив переказ всіх доступних на той час коштів на іншу картку. Телеграм канал вона видалила та знайти його не може, а тому не може вказати його точну назву, посилання на інтернет ресурс чи інші відомості.

17.02.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «DVD-R», на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 ..

Під час огляду вказаного диска встановлено, що 16.11.2022 року о 11:42 год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 10 000 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , з коментарем до платежу : «CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE= НОМЕР_17 ;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT= НОМЕР_18 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=450930;BRRN=76;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=Unknown».

Та 16.11.2022 року о 11:43 год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 6100 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , з коментарем до платежу:

«CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE= НОМЕР_17 ;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT= НОМЕР_18 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=450930;BRRN=47;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=Unknown.

З допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_8 в період з 00 год. 16 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 год. 16 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом;документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000085 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " старшому слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання з`явився слідчий, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, надав для огляду матеріали кримінального провадження. Прокурор в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , у володінні якого знаходиться зазначена у клопотанні інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що 16.11.2022 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 21 600 грн., які були списані з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (5500 гривень) та № НОМЕР_3 (16100 гривень).

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 27.01.2023 вбачається, що було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. Надано дозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій.

За результатами отриманого тимчасового доступу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «DVD-R», на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 .

Із протоколу огляду предметів від 20.02.2023 вбачається, що старшим слідчим Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, за участю: спеціаліста-криміналіста ОСОБА_7 , понятих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проведено огляд лазерного диску «DVD-R», при відкриття якого на ПК встановлено, що на ньому наявна інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків АТ № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 .

Так, під час огляду встановлено, що 16.11.2022 року о 11:42 год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 10 000 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , з коментарем до платежу

«CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE= НОМЕР_17 ;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT= НОМЕР_18 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=450930;BRRN=76;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=Unknown».

Також 16.11.2022 року о 11:43 год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 6100 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , з коментарем до платежу:

«CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE= НОМЕР_17 ;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT= НОМЕР_18 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=450930;BRRN=47;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=Unknown.

Згідно витягу із сайту Сервіс визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_8 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Оскільки відомості про рух коштів по рахунку отримувача № НОМЕР_8 в період з 00год 16 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме :

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_8 в період з 00 год. 16 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 год. 16 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом;

- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;

- документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , код банку НОМЕР_19 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 04.06.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10