Справа № 201/3115/23
Провадження № 1-кс/201/1082/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро прокурора Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026, відомості про яке внесено 20.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 жовтня 2022 року N Р-174/0/3-22 «Про затвердження Порядку доставки та безоплатного розподілу деревини паливної для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій в Дніпропетровській області у період воєнного стану» ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклав договір № 7 від 14.11.2022 на суму 7818200,00 грн., про закупівлю деревини у ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без використання електронної системи закупівель, вартість одного складометру деревини, згідно додатку № 1 до договору склала 2600,00 грн., шляхом відкритого аналізу ринкових цін встановлено, що деревина за вищевказаними договорами закуплялась за завищеними цінами, оскільки середня ціна за один складометр цієї деревини складає близько 1100,00 грн. за один складометр.

В подальшому, після укладання відповідних договорів, підрядники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) мали поставити до вищевказаних громад деревину відповідно строку дії за договором, а саме до 31.12.2022 року, для подальшого розподілення деревини посадовими особами вказаних громад населенню за розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 жовтня 2022 року N Р-174/0/3-22 «Про затвердження Порядку доставки та безоплатного розподілу деревини паливної для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій в Дніпропетровській області у період воєнного стану».

Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) є суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, адже фактично здійснює підприємницьку діяльність зять ОСОБА_4 . ОСОБА_5 .

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних економічних експертиз, почеркознавчих та технічних експертиз документів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договір № 7 від 14.11.2022 на суму 7818200,00 грн., про закупівлю деревини у ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, рахунки на оплату товару, чеки що підтверджують придбання товару, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями, що стосуються виконання договору № 7 від 14.11.2022;

договори з оренди обладнання транспортних засобів, які використовувалися під час виконання договору № 7 від 14.11.2022;

первинні документи, підтверджуючі витрати понесені ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) при виконанні виконання договору № 7 від 14.11.2022 (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих, транспортних засобів);

трудові угоди з найманими працівниками, угоди про виконання робіт з найманими працівникам, договори про стажування укладені ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) з фізичними та юридичними особами;

документи передбачені п.5.7 договору № 7 від 14.11.2022;

інші документи, пов`язані по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ).

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення.

У оригіналах документів містяться підписи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) та інших, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення або причетні до його вчинення ,або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) та можливість їх вилучити має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договір № 7 від 14.11.2022 на суму 7818200,00 грн., про закупівлю деревини у ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, рахунки на оплату товару, чеки що підтверджують придбання товару, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями, що стосуються виконання договору № 7 від 14.11.2022;

договори з оренди обладнання транспортних засобів, які використовувалися під час виконання договору № 7 від 14.11.2022;

первинні документи, підтверджуючі витрати понесені ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) при виконанні виконання договору № 7 від 14.11.2022 (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих, транспортних засобів);

трудові угоди з найманими працівниками, угоди про виконання робіт з найманими працівникам, договори про стажування укладені ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) з фізичними та юридичними особами;

документи передбачені п.5.7 договору № 7 від 14.11.2022;

інші документи, пов`язані по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ).

При виконанні ухвали слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1