Справа № 203/3248/22
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000129.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Маріуполі), ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129, відомості за яким внесено до ЄРДР 04.07.2022 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.14, ч.4 ст.111-1 КК України, за фактом вчинення громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дій, що полягають у підтримці дій держави-агресора, незаконних збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора, створення умов, спрямованих на передачу матеріальних ресурсів незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території м.Маріуполь Донецької області, тобто ведення колабораційної діяльністі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

В рамках вказаного кримінального провадження 22.09.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпрпоетровська від 27.09.2022 року (справа №203/3248/22, провадження №1кс-/0203/2991/2022) було задоволено клопотання начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129 та на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, з метою збереження як речового доказу у кримінальному провадженні, накладено арешт, з забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Бізнес Авіація» () єдиним засновником та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: повітряне судно, літак АН-140-100, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , заводський номер 9, 2004 року випуску.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпрпоетровська від 27.09.2022 року (справа №203/3248/22, провадження №1кс-/0203/2990/2022) було задоволено клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129 та на підставі п.3 ч.2 ст.170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , як виду покарання, накладено арешт на належне останньому майно, а саме:

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .;

-садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ;

з забороною відчуження вказаного нерухомого майна.

Крім того, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпрпоетровська від 02.11.2022 року (справа №203/3248/22, провадження №1кс-/0203/3346/2022) було задоволено клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129 та на підставі п.3 ч.2 ст.170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , як виду покарання, накладено арешт на належне останньому майно, а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:301:0350, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0,0629 га (цільове призначення: для колективного садівництва);

-земельну ділянку з кадастровим номером :17:003:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0500 га (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

-земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0827, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,0751 га (цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства);

-частку у спільній власності в розмірі 1,5% на земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0104, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до схеми розподілу земель колективної власності ЗАТ «С.П», площею 5,0069 га (цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства);

-частку у розмірі 63000 грн., що складає 100% статутного капіталу ТОВ «Бізнес Авіація» (, місцезнаходження: м.Київ, Кловський узвіз, буд.11);

-частку у розмірі 20400 грн., що складає 30% статутного капіталу ТОВ «Авіаційні матеріали та інноваційні технології» (, місцезнаходження: м.Київ, проспект Визволителів,3, офіс 42).

з забороною відчуження та розпорядження останніми.

В наданому клопотанні слідчий у відповідності до абзацу 7 ч.6 ст.100 КПК України просив передати зазначене вище арештоване майно в Управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19,21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зобов`язавши вказане агентство забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі даної ухвали щодо передачі в управління майна.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Абзацом 7 ч.6 ст.100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно термінів, наведених в п.п.1,4 ст.1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

- активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;

- управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Частиною 1 ст.2 вказаного вище Закону визначено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до п.п.3,4 ч.1 ст.9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до функцій Національного агентства належить, зокрема, здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді); організація здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною 1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно ч.ч.1,2,3 ст.21 зазначеного вище Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до ст.24 Закону надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Зі змісту абзацу 7 ч.6 ст.100 КПК України вбачається, що під час досудового розслідування Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, за рішенням слідчого судді можуть бути передані саме речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи, що належні підозрюваному ОСОБА_4 домоволодіння, земельні ділянки, частки у статутному капіталі товариств та у спільній частковій власності на майно, не є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000129 та арешт на останні накладався на підставі п.3 ч.2 ст.170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, слідчий суддя не вбачає достатніх правових підстав для передачі вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, відповідно до ухвал слідчого судді арешт на це майно накладався з забороною відчуження та розпорядження, без позбавлення права користуватись останнім.

В зв`язку із цим, в задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого в частині передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого повітряного судна - літака АН-140-100, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , заводський номер 9, 2004 року випуску, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою запобігання погіршення його стану та зменшення його вартості, а також враховуючи, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами перераховуватимуться до державного бюджету,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1,2,9,19,21,24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст.98,100,131,132,170-172,175,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129 задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речового доказу та його економічної вартості передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст.19,21, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, що на праві приватної власності належить ТОВ «Бізнес Авіація» () єдиним засновником та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: повітряне судно, літак АН-140-100, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , заводський номер 9, 2004 року випуску, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000129 та на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпрпоетровська від 27 вересня 2022 року (справа №203/3248/22, провадження №1кс-/0203/2991/2022).

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1