Справа № 487/638/23
Провадження № 1-кс/487/376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000022 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

02.02.2023 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати заступнику керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , старшим слідчим та слідчим цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурору Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- примірник Звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ) від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022), щодо дотримання законності витрачання бюджетних коштів на здійснення виплат додаткової винагороди військовослужбовцям за період з 24.02.2022 по 25.07.2022, проведеного з 25.07.2022 по 04.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 24.06.2022 № 317-аг «Про здійснення внутрішнього аудиту» та бойового завдання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2022 № 17/2469-22-Вн;

- документи стосовно поданих заперечень на зазначений звіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи про результати розгляду ІНФОРМАЦІЯ_4 отриманих заперечень на зазначений звіт від службових осіб НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи щодо вжитих ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів реагування стосовно виявлених зазначеним аудитом порушень та їх усунення;

- документів щодо переписки ІНФОРМАЦІЯ_2 з Адміністрацією Держприкордонслужби за матеріалами зазначеного аудиту.

2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) головного аудитора відділу внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 та заступника начальника зазначеного відділу ОСОБА_21 , якими проведений позаплановий внутрішній аудит НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ), за результатами якого складений звіт від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи необхідні для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям речових доказів та необхідні для дослідження під час економічної експертизи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 06.10.2022 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 24.02.2022 по 25.07.2022 під час виплат грошового забезпечення та додаткової винагороди, визначеної постановою КМУ від 28.02.2022 № 168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з 24.02.2022 по 25.07.2022 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), перебуваючи у місцях тимчасової дислокації на території Миколаївської та Кіровоградської областей, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб 48 (сорока восьми) військовослужбовців НОМЕР_2 прикордонного загону, які самовільно залишили місце служби, дезертирували або відсутні в підрозділі і місце перебування яких не відоме з моменту оголошення в країні військового стану з 24.02.2022, не виключили з усіх видів забезпечення та не призупинили нарахування і виплату таким військовослужбовцям грошового забезпечення протягом 3 діб з моменту відсутності у місці постійної/тимчасової дислокації підрозділу до 27.02.2022, в порушення пунктів 14, 18 глави 1 розділу III Інструкції з організації обліку особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.06.2017 № 468, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за № 1011/30879, та достовірно знаючи про відсутність правових підстав до нарахування та виплати зазначеним військовослужбовцям грошового забезпечення і додаткової винагороди, визначеної постановою Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 № 168, здійснили зазначені види виплат на загальну суму 6 125 520,68 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків державному бюджету на зазначену суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ) від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022) в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено фінансових порушень, що спричинили нанесення вищезазначених збитків державі під час виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 48 військовослужбовцям за період з 24.02.2022 до 25.07.2022 на загальну суму 6 125 520,68 гривень, зокрема:

- внаслідок виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 8-ми військовослужбовцям, відносно яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство) на загальну суму 762 825,02 грн. (сержанту ОСОБА_22 , сержанту ОСОБА_23 , сержанту ОСОБА_24 , сержанту ОСОБА_25 , старшому сержанту ОСОБА_26 , сержанту ОСОБА_27 , старшому сержанту ОСОБА_28 , сержанту ОСОБА_29 );

- внаслідок виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 15-ти військовослужбовцям, відносно яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби) на загальну суму 1 350 997,62 грн. (старшому сержанту ОСОБА_30 , штаб-сержанту ОСОБА_31 , солдату ОСОБА_32 , молодшому сержанту ОСОБА_33 , молодшому сержанту ОСОБА_34 , молодшому сержанту ОСОБА_35 , молодшому сержанту ОСОБА_36 , старшому сержанту ОСОБА_37 , молодшому сержанту ОСОБА_38 , сержанту ОСОБА_39 , старшому сержанту ОСОБА_40 , старшому сержанту ОСОБА_41 , майстру-сержанту ОСОБА_42 , сержанту ОСОБА_43 , старшому сержанту ОСОБА_44 );

- внаслідок виплати додаткової винагороди начальнику прикордонної застави вогневої підтримки прикордонної комендатури швидкого реагування, який не виконував обов`язки за посадою за місцем дислокації підрозділу, керівником якого призначений, на загальну суму 129 032,25 грн. (майору ОСОБА_45 );

- внаслідок виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 24-м військовослужбовцям, які відсутні в підрозділі і місце перебування яких не відоме на загальну суму 3 882 665,79 грн. (сержанту ОСОБА_46 , молодшому сержанту ОСОБА_47 , молодшому сержанту ОСОБА_48 , майстру-сержанту ОСОБА_49 , штаб-сержанту ОСОБА_50 , старшому сержанту ОСОБА_51 , старшому лейтенанту ОСОБА_52 , старшому сержанту ОСОБА_53 , молодшому сержанту ОСОБА_54 , сержанту ОСОБА_55 , молодшому сержанту ОСОБА_56 , старшому сержанту ОСОБА_57 , молодшому сержанту ОСОБА_58 , старшому сержанту ОСОБА_59 , молодшому сержанту ОСОБА_60 , сержанту ОСОБА_61 , сержанту ОСОБА_62 , сержанту ОСОБА_63 , старшому сержанту ОСОБА_64 , старшому сержанту ОСОБА_65 , сержанту ОСОБА_66 , сержанту ОСОБА_67 , старшому сержанту ОСОБА_68 , молодшому сержанту ОСОБА_69 ).

Під час аудиту аудиторами зроблений висновок про те, що нанесення вищезазначених збитків державі стало можливим внаслідок порушення пунктів 14 та 18 глави 1 розділу III Інструкції з організації обліку особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.06.2017 № 468, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за № 1011/30879 (далі - Інструкція), з наступних причин: 1) неподання щодня (з 24.02.2022 до 25.07.2022) безпосередніми командирами зазначених військовослужбовців іменних списків особового складу, які вибули зі строю, із зазначенням відомостей про дату, з якої військовослужбовці відсутні у місцях постійної/тимчасової дислокації підрозділу; 2) не видачі наказів начальником НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 в строк не пізніше 3 діб (з 24.02.2022 до 27.02.2022) з дати відсутності військовослужбовців у місцях постійної/тимчасової дислокації підрозділу про їх виключення з усіх видів забезпечення, у тому числі призупинення нарахування та виплати грошового забезпечення.

Відповідно до пунктів 14 та 18 глави 1 розділу III цієї Інструкції військовослужбовці, які не повернулися в установлений строк із відрядження, відпусток або закладів охорони здоров`я, а також ті, які дезертирували, виключаються зі списків після ретельного їх розшуку і розслідування обставин їх дезертирства або неповернення до органу Держприкордонслужби, але не пізніше п`ятнадцяти діб із дня дезертирства і закінчення строку відрядження, відпустки або строку повернення до органу ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомленого закладом охорони здоров`я, але не раніше дня звільнення з військової служби, та такі військовослужбовці не пізніше 3 діб виключаються з усіх видів забезпечення.

Разом з тим вивченням додатків до аудиторського звіту наказів начальника НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ) «Про особовий склад» від 13.03.2022 № 97-ос, від 02.05.2022 № 133-ос, від 24.05.2022 № 149-ос, від 02.06.2022 № 160-ос, від 26.07.2022 № 210-ос встановлено, що вищезазначеним військовослужбовцям припинено військову службу та призупинено виплату грошового та здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення не протягом 3 діб з дати відсутності військовослужбовців у місці постійної/тимчасової дислокації підрозділу, а з дати внесення органом досудового розслідування відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно зазначених військовослужбовців за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби), про що зазначено в якості підстави у вищезазначених наказах.

Допитані як свідки головний аудитор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 та заступник начальника цього ж відділу ОСОБА_21 показали про факти незаконної виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди кожному окремому військовослужбовцю НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості 48 осіб на загальну суму 6 125 520,68 гривень, а також, що аудитом зроблений висновок про нанесення вищезазначених збитків державі внаслідок порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 пунктів 14 та 18 глави 1 розділу III Інструкції з організації обліку особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (додаток 77), затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.06.2017 № 468, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1011/30879 та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.04.2022 № 170-аг «Про створення групи».

На запит органу досудового розслідування від 01.12.2022 № 16-04-19962-22 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.12.2022 № 17/6392-22-Вих надано для долучення до матеріалів досудового розслідування завірену копію звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ) від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022), щодо дотримання законності витрачання бюджетних коштів на здійснення виплат додаткової винагороди військовослужбовцям за період з 24.02.2022 по 25.07.2022, проведеного з 25.07.2022 по 04.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 24.06.2022 № 317-аг «Про здійснення внутрішнього аудиту» та бойового завдання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2022 № 17/2469-22-Вн, з додатками №№ 1-38.

Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_4 не надано на запит слідчого документів стосовно поданих заперечень на звіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів про результати їх розгляду та документів щодо вжитих ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів реагування за виявленими порушеннями та їх усунення. При цьому, у наданій відповіді запропоновано звернутись за вказаними документами до НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 , тоді як дані документи перебувають саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають: оригінали вищезазначеного аудиторського звіту з додатками; документи стосовно поданих заперечень на звіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи про результати розгляду отриманих заперечень; документи щодо вжитих заходів реагування за виявленими порушеннями та їх усунення.

Одержати у інший спосіб оригінали зазначених документів не надається можливим, оскільки листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2022 № 17/6392-22-Вих на запит слідчого у наданні навіть копій частини цих документів відмовлено.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів деяких з них для дослідження під час проведення економічної експертизи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , старшим слідчим та слідчим цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- примірник Звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ) від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022), щодо дотримання законності витрачання бюджетних коштів на здійснення виплат додаткової винагороди військовослужбовцям за період з 24.02.2022 по 25.07.2022, проведеного з 25.07.2022 по 04.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 24.06.2022 № 317-аг «Про здійснення внутрішнього аудиту» та бойового завдання начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2022 № 17/2469-22-Вн;

- документи стосовно поданих заперечень на зазначений звіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи про результати розгляду ІНФОРМАЦІЯ_4 отриманих заперечень на зазначений звіт від службових осіб НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи щодо вжитих ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів реагування стосовно виявлених зазначеним аудитом порушень та їх усунення;

- документів щодо переписки ІНФОРМАЦІЯ_2 з Адміністрацією Держприкордонслужби за матеріалами зазначеного аудиту.

2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) головного аудитора відділу внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 та заступника начальника зазначеного відділу ОСОБА_21 , якими проведений позаплановий внутрішній аудит НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_3 ), за результатами якого складений звіт від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022).Ухвала дійсна до 06.03.2023 (включно).

Ухвала дійсна до 06.03.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1