Дата документу 14.04.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/4695/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи Полтавської обласної військової адміністрації та Державної служби України з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану.

Під час опрацювання інформації встановлено перелік суб`єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи «Шлях». Також встановлені перевізники, які переправляли осіб через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України.

В ході аналізу відомостей з інформаційної системи «Шлях» встановлений перевізник, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( іпн. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ФОП ОСОБА_3 з 18.08.2020 року зареєстрований, як фізична особа підприємець, основний вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт», має 4 ліцензовані транспортні засоби.

Відповідно інформаційної системи «Шлях» перевізником ОСОБА_3 в проміжок часу з 03.05.2022 по 23.11.2022 внесено відомостей (49 разів) на 11 автомобілів, які перетинали державний кордон України. З 11 автомобілів тільки 4 належать ФОП ОСОБА_3 .

Крім того, в порушення п.2-9 Постанови Кабінету міністрів України № 57 (Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України), ОСОБА_3 вносив до інформаційної системи по 2 водія, які перетинали державний кордон України на вантажних автомобілях. Крім того, ОСОБА_3 вносив до системи «Шлях» завідомо не правдиві підстави для перетину державного кордону України, зазначав 7 осіб, що офіційно не працевлаштовані у нього на посадах водіїв та 3 особи не мають відповідних посвідчень водія з відповідною категорією. В період з березня 2022 по теперішній час на територію України ФОП ОСОБА_3 ввезено 44 автомобілі, які були реалізовані на території України та Полтавської області.

Також встановлено, що особи, які були внесені до системи «Шлях» при поверненні із за кордону ввозили на територію України легкові автомобілі, які в подальшому були реалізовані на території Полтавської області.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено місце фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

13.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 31.03.2023 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно.

13.04.2023 вище вказані речі було визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 належні ОСОБА_3 речі, а саме:

-чорнові записи із зазначенням моделей і марок автомобілей та вартості на 1 арк;

-трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю в 2-х примірниках : перший- з ОСОБА_4 на 2 арк. кожен, другий - з ОСОБА_3 на 2 арк. кожен;

-довіреність від 09.04.2022 від ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі №241) на 1 арк;

-копія паспорта ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) на звороті якого чорнові записи на 1 арк;

-чорновий запис з написом : «04.07.2021Сертифікація на 1 арк;

-WSPOLNOTH EUROPEJSKA 23PL301010E0210825 на 1 арк;

-WSPOLNOTА EUROPEJSKA 23PL301010E0210833 на 1 арк;

-Kaufvertrag fur gebraксhte Kroftfahrzevge Volksvagen Golf WA570255 на 1 арк;

-Kaufvertrag fur gebraксhte Kroftfahrzevge Ford Focuse WP 976993 на 1 арк;

-W3POLIVOTA EUROPEОІJSKA 23PL301010 E 0210825 на 1 арк;

-W3POLIVOTA EUROPEОІJSKA 23PL301010 E 0210833 на 1 арк;

-PVM SASKAITA FAKTURH №2.0375 на 1 арк;

-PARPUOPA MO AUTOMOBILIO Opel Vectra- 2022-05-06 на 1 арк;

-НВ «VELES LT» 15.02.2022 на 1 арк;

-НВ «VELES LT» 15.02.2022 на 1 арк;

-PROVINZIAL VW Golf V на 1 арк;

-PAZYMA APIE TRANSPORTO PRIEMOIVES 2022-04-22 Nr.19839012 на 1 арк;

-PAZYMA APIE TRANSPORTO PRIEMOIVES 2022-04-22 Nr.19837347 на 1 арк;

-TRANSPORTO PRIEMONES 2022-05-07 16:00 LAND ROVER FREELANDER на 1 арк;

-Kaufvertrag fur gebraксhte Kroftfahrzevge Volksvagen Golf VW WVW2221K5W202402 на 1 арк;

-PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIO TECHNINES IVR. 104-0115804 на 1 арк;

-PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIO TECHNINES IVR. 300-0580311 на 1 арк;

-PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIO TECHNINES IVR. 300-0593103 на 1 арк;

-Gjeivsidige Nr.HYAS 01 12665972 на 1 арк;

-Gjeivsidige LT/01/YB 4028625 на 1 арк;

-edravcla P-41на 1 арк;

-Gjeivsidige LT/AYB 3818409 на 1 арк;

-Чорнові записи на 1 арк. з написом:«3300$» на 1 арк;

-TRANSPORTO PRIEMONES Auda A3 на 1 арк;

-Кінець договору на 1 арк;

-TRANSPORTO PRIEMONES VW GOLF на 1 арк;

-Kufvertrag Land Rover на 1 арк;

-Kufvertrag Land Rover на 1 арк;

-TRANSPORTO PRIEMONES 2022-05-06 9:15 на 1 арк;

-Заява до договору №616-27-229 від 25/09/2021 про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та міжміському сполученні м.Рівне, ТОВ «КАШТАН» та ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк;

-Чорнові записи з зазначенням сум та імен на 1 арк;

-EUROPOS BENQRIJH «В 864417»;

-Добровільно виданий ОСОБА_3 мобільний телефон іРhone13 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та моб.тел. НОМЕР_5 , разом з коробкою

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1