Справа № 203/4333/22
Провадження № 1-кс/0203/3738/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000342, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України у зв`язку з тим що ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше знайомий йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є інвалідом, тобто на останнього не поширюється дія ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізаційну діяльність» (далі Закону) за грошові кошти у сумі 1000 доларів США, шляхом виготовлення завідомо підроблених офіційних документів на ім`я ОСОБА_5 , а саме: довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність, пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , усунув перешкоди для незаконного перетинання останнім державного кордону України. Так 07 листопада 2022 року, із застосуванням власного мобільного телефону та мессенджеру, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підробне пенсійне посвідчення для перетину ОСОБА_5 державного кордону, домовившись, передав останньому фото ОСОБА_5 та індивідуальний податковий номер. 11 листопада 2022 року, виконуючи прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 виготовив пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яке поштовим відправленням з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 , відправив на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АДРЕСА_2 та на підтвердження надіслав фотокопію експрес - накладної №2457. Після чого, в той же день від ОСОБА_4 з банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 Хоменка ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 16000 гривень, що еквівалентно 400 доларам США на час вчинення злочину, а решту кошів ОСОБА_4 залишив собі в якості матеріальної винагороди. Під час допиту, в якості свідка, ОСОБА_6 підтвердив, що він відправляв посвідчення ОСОБА_5 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також під час досудового розслідування встановлено, що:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується мобільними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним номером НОМЕР_9 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені документи перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АДРЕСА_2 , що є структурними підрозділами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), знаходиться АДРЕСА_3 , разом з цим відповідно до відомостей з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримання необхідних відомостей іншим шляхом, та враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатня наявність підстав вважати, що зазначена інформація має істотне доказове значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, щодо поштових відправлень, які були здійснені від імені: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_9 ) із зазначенням часу, дати та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звідки було здійснено відправлення, осіб на чиє ім`я були здійснені відправлення, адреси отримувачів, їх контактна інформація, щодо відправлення та отримання всіх відправлень, а також перекази грошових коштів за отриманий товар з вказівкою відділення видачі готівки та особи отримувача грошових коштів з повними ідентифікаційними даними отримувачів, із зазначенням рахунків у разі переказу на картку банку, з періодом часу з 26.09.2022 по 22.11.2022, а також із зазначенням отримувачів (рахунків) грошових переказів що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000342 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000342 від 26.09.2022, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.09.2022, копію протоколу допиту свідка від 26.09.2022, копію протоколу огляду від 07.10.2022, копію протоколу огляду від 11.11.2022, копію додаткового протоколу допиту свідка від 14.11.2022, копію експрес-накладної, копію протоколу огляду місця події від 15.11.2022, копію довідки серія 12ААВ № 795837 від 09.09.2022, копію протоколу обшуку від 15.11.2022, копію повідомлення про підозру від 22.11.2022, копію протоколу допиту підозрюваного від 22.11.2022 та інші докази (а.с.8-67).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000342, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , дізнавачу ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 та/або прокурорам першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів даних документів та інформації у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, які свідчать про отримувача та відправника майна/товару за експрес - накладної №2457 (яка була отримана у відділенні № НОМЕР_3 Нова ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), тобто товарні накладні, товарно-транспортні накладні, чеки про оплату та відправку, а також документи про одержання відправлення (посилки), з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;

- файлів у роздрукованому та електронному виді зовнішнього та внутрішнього відео-спостереження у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 та відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 а усіх моментів надання послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відправнику та одержувачу за експрес - накладною №2457 із зазначенням їх дати, часу, а також проміжку часу зазначених послуг, з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;

інформації, щодо поштових відправлень, які були здійснені від імені: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_9 ) із зазначенням часу, дати та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звідки було здійснено відправлення, осіб на чиє ім`я були здійснені відправлення, адреси отримувачів, їх контактна інформація, щодо відправлення та отримання всіх відправлень, а також перекази грошових коштів за отриманий товар з вказівкою відділення видачі готівки та особи отримувача грошових коштів з повними ідентифікаційними даними отримувачів, із зазначенням рахунків у разі переказу на картку банку, з періодом часу з 26.09.2022 по 22.11.2022, а також із зазначенням отримувачів (рахунків) грошових переказів, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1