Справа № 317/3099/22
№/п 1-кс/317/686/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавача зазначено, що 12.08.2022 до СД ВП № 6 надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом, через передоплату у зв`язку з купівлею дров, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1400 грн. (ЄО № 4256).

За даним фактом 12.08.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 07.08.2022 року з його номеру мобільного телефону НОМЕР_1 його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала за номером НОМЕР_2 з метою замовлення дров. Їй відповів незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . В розмові він повідомив їй ціну дров, а саме 1 400 грн. за один куб та доставку товару за 600 грн., але необхідно сплатити передоплату в сумі 10 відсотків від суми замовлення. На мобільний додаток «Вайбер» від незнайомого чоловіка він отримав фото дров, для підтвердження факту їх продажу та реквізити для оплати замовлення, а саме номер картки № НОМЕР_3 . На вказану картку зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 він перерахував грошові кошти в сумі 1 400 грн. Після оплати дружина зателефонувала на вказаний номер з його телефону, незнайомий чоловік їй підтвердив факт отримання ним коштів та вона повідомила адресу доставки. В розмові було домовлено про доставку замовлення приблизно через тиждень. Але, замовлення не доставили а зателефонувавши за вказаним номером, пообіцяли, що дрова привезуть ще за тиждень. Але, на теперішній час замовлення так і не отримано, кошти не повернуті, телефон вимкнений. Таким чином він зрозумів, що грошовими коштами заволоділи шляхом шахрайських дій.

В якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07.08.2022 року вона з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 свого чоловіка ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 з метою замовлення дров. Відповів незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . В розмові він повідомив їй ціну дров, а саме 1 400 грн. за один куб та доставку товару за 600 грн., але необхідно сплатити передоплату в сумі 10 відсотків від суми замовлення. На мобільний додаток «Вайбер» в телефоні чоловіка незнайомий чоловік надіслав фото дров, для підтвердження факту їх продажу та реквізити для оплати замовлення, а саме номер картки № НОМЕР_3 . На вказану картку її чоловік зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 1 400 грн. Після оплати вона зателефонувала на вказаний номер з телефону чоловіка, незнайомий чоловік підтвердив факт отримання ним коштів та вона повідомила адресу доставки. В розмові було домовлено про доставку замовлення приблизно через тиждень. Але, замовлення не доставили, зателефонувавши за вказаним номером, їй пообіцяли, що дрова привезуть ще за тиждень. Але, на теперішній час замовлення так і не отримано, кошти не повернуті, телефон вимкнений. Таким чином вона зрозуміла, що грошовими коштами заволоділи шляхом шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 00-00 год. 07.08.2022 до теперішнього часу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час; всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час; інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 07.08.2022 по теперішній час (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, якщо представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи проінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 07.08.2022 по теперішній час;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 07.08.2022 по теперішній час (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10