18.01.2023 Справа № 756/471/23
Провадження № 1-кс/756/214/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001479, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16.01.2023 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 від 31.10.2022 року з посиланням на те, що 29.10.2022 року близько о 16 год. 19 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн., 00 коп. чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 (ЄО 46263 від 30.10.2022).

Допитана ОСОБА_5 показала, що 29.10.2022 року приблизно о 16 год. 12 хв., через додаток «Телеграм» їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , в якому остання попросила перерахувати їй грошові кошти у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на що ОСОБА_5 погодилась допомогти своїй знайомій, після чого отримала номер картки НОМЕР_1 на яку перерахувала грошові кошти у розмірі 5 000 грн. 00 коп., зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_5 , було надано виписку по рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого встановлено що 29.10.2022 року в неї відбулося списання коштів у сумі 5 000 грн. 00 коп.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що 28.10.2022 року, остання перебувала на стаціонарному лікуванні у Київському міському пологовому будинку АДРЕСА_2 . Близько 13 год. 54 хв., ОСОБА_6 надійшло SMS-повідомлення від ресурсу «ВІР» з кодом підтвердження і через деякий час отримала телефонний дзвінок від невідомої їй особи (номер телефону не зберігся). У телефонній розмові невідомий чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував останній отримати подарункові послуги від компанії, на що ОСОБА_6 дала згоду, після чого назвала невідомому чоловікові 5 (п`ять) цифр підтвердження, які надійшли у SMS повідомленні, закінчивши розмову, остання повернулась до свої справ.

В подальшому ОСОБА_6 почала отримувати телефонні дзвінки від родичів, товаришів, знайомих про те, що акаунт у додатку «Телеграм» ОСОБА_6 був «зламаний», а також з нього від іменні останньої намагаються заволодіти грошовими коштами. Після чого ОСОБА_6 перевірила дану інформацію, та виявила, що доступу до свого акаунту у додатку «Телеграм» вона не має.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку, який були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з`явилися. При цьому, дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0001479 31.10.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає обґрунтоване.

Разом з цим клопотання дізнавача не може бути задоволено в частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом передоручення іншим особам, оскільки КПК України не передбачено передоручення дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей чи документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належно завірених їх копій, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) банківської картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на банківську картку № НОМЕР_1 , у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року;

- інформацію про власника банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , на яку здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_1 у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року, та як верифікувалися дані дії.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_3 або ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя