Справа № 720/1032/23
Провадження №1-кс/720/105/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2023 року м.Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД ВП №6 (м.Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000030 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його та просив задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №6 м.Новоселиця ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000030 від 23.02.2023 року за ч.1 ст.190 КК України у зв`язку із тим, що в період часу з 08.02.2023 року по 11.02.2023 року невідома особа використовуючи анкетні дані ОСОБА_3 та номер її банківської картки № НОМЕР_1 , отримавши їх шахрайським шляхом оформила кредит від її імені на приблизну суму 34000 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальної шкоди на вказану суму.

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_2 , повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; які операції проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2023 року по 14.04.2023 року; деталізованої виписки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2023 року по 14.04.2023 року; фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2023 року по 14.04.2023 року; інформації про фінансовий номер власника банківському рахунку № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09.02.2023 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №6 (м.Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч.6 ст.218 КПК України тимчасовий доступ до завіреної копії юридичної справи, по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок банківський рахунок № НОМЕР_2 , повних анкетних даних власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; які операції проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2023 року по 14.04.2023 року; деталізованої виписки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2023 року по 14.04.2023 року; фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2023 року по 14.04.2023 року; інформації про фінансовий номер власника банківському рахунку № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09.02.2023 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду ОСОБА_1

Копію для виконання отримав(ла):________________________________