єдиний унікальний номер справи 531/113/23
номер провадження 1-кс/531/198/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, затвердженим прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів статистичної та фінансової звітності які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2021 по 2022 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 окремих питань фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2020 року під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 34,2417 га, №:00:006:0496 1463,4583 га, №:00:006:0495 106,346 га, №:00:005:0288 403,5603 га, №:00:004:0323 86,4968 га, №:00:004:0322 418,0149 га, №:00:003:0087 263,382 га, №:00:004:0395 10,774 га, №:00:006:0322 329,335 га.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_2 , де зберігався до моменту реалізації.

В подальшому службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносилися недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Одночасно з цим, проведеними заходами оперативними співробітниками установлено, що у 2022 році, починаючи з 11 жовтня 2022 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими на даний час особами розпочали підготовку та фактичне збирання врожаю соняшнику на вищевказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення та при цьому вносять недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час обмолоту соняшнику, вирощеного на земельних ділянках, якими користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », соняшник засипається до вантажних транспортних засобів різних автомобільних перевізників за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є вантажовідправником отримувачу указаної продукції (вантажоодержувачу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору переробки №2808-01 від 28.08.2018 із зазначенням пункту розвантаження: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, установлено, що за адресою: АДРЕСА_3 перебуває МЕЗ (маслоекстраційний завод), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), введений в експлуатацію у 2018 році.

Одночасно з цим, у ході проведення заходів, установлено транспортний засіб, який здійснював перевезення соняшнику з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з цим, установлено, що за адресою: АДРЕСА_4 перебуває сертифікований зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури.

Одночасно з цим, встановлено, що у 2022 році, починаючи з 01.01.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою домовленістю із іншими співучасниками, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). вчинило розтрату товарно-матеріальних цінностей зазначеного державного підприємства під виглядом закупівлі товарів (робіт та послуг) завищивши їх вартість. Крім того, після збирання врожаю 2022 року (пшениці та соняшника) вищевказані особи реалізовували весь вирощений на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожай за заздалегідь заниженими цінами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що частина врожаю соняшника зібраного з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час знаходиться за адресою місцезнаходження господарських споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 . директор ОСОБА_4 ): АДРЕСА_5 та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , є уповноваженою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснює підпис товарно-транспортних накладних з перевезення, у тому числі організовує та контролює діяльність державного підприємства, уповноважений на укладання та підпис договорів від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконує контролюючу функцію під час проведення процесу збирання врожаю з полів державного підприємства. Крім того, останній до 10.11.2019 року був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що може свідчити про змову службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні вище зазначених документів для проведення аналізу на встановлення розбіжностей у статистичних даних з реальними об`ємами.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів статистичної та фінансової звітності які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2021 по 2022 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 травня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя