Справа № 473/349/23
Номер провадження 1-кс/473/64/2023
УХВАЛА

"30" січня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000017 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 21.01.2023 р. до чергової частини Вознесенського РУП із ВПК в Миколаївській області надійшло електронне звернення та прийнято заяву від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 6 по 16 січня 2023 року невстановлена особа, через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом отримання коштів для інвестицій, з метою отриманні в подальшому прибутку, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 27 700 гривень, які заявниця переказала трьома платежами зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на карткові рахунки за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як вклад в інвестиції, однак в подальшому на зв`язок особа перестала виходити та грошові кошти їй ні хто не повертає, тим самим, заявниці заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно на початку січня 2023 року вона зв`язалася з менеджером групи в Інстаграмі, за якою стежила раніше, яка займається інвестиціями, з метою співпрацювати, звідки її відразу ж було пере направлено до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постійно підтримувала спілкування через чат власником каналу який представлявся ім`ям ОСОБА_6 , через мобільні телефон ні з ким не зв`язувалася. Далі, в ході спілкування та по домовленості із представником ОСОБА_6 , погодилася перерахувати йому кошти в сумі 12 100 гривень, які переказала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами № НОМЕР_1 , на ім`я власника карти ОСОБА_7 , як інвестиція для отримання прибутку. Далі, тривалий час представник телеграм каналу на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок та не відповідав їй на повідомлення. Однак вже, 13 чи 14 січня 2023 року ОСОБА_6 знову зв`язався в чаті телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вже можна отримати прибуток, для чого необхідно перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який потрібно здійснити оплату комісії для отримання прибутку та повідомленням відправив номер карти № НОМЕР_2 , на яку необхідно заплатити комісію в сумі 7 800 гривень. Вже приблизно наступного дня 15.01.2023 та повторно 16.01.2023 все ж таки перейшла на сайт, через який вирішила та оплатила комісії та зі своєї карти перерахували кошти в сумах по 7800 гривень на картковий рахунок, який як відомо належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , згідно квитанцій власником якої є ОСОБА_8 .. Однак, в подальшому з нею знову перестали зв`язуватися та вона зрозуміла, що її було обмануто шахраєм, тому вирішила та написала електронне звернення до кіберполіції. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди, становить 27 700 гривень.

21.01.2023 року дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме до наступної інформації (документів):

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 14 січня 2023 року по 23 січня 2023 рік;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номерами № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 14 січня 2023 року по 23 січня 2023 рік;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 14 січня 2023 року по 23 січня 2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1