Дата документу 22.03.2023Справа № 554/3086/22
Провадження № 1-кс/554/3694/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 який відкрито в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .,за період з 24.07.2022 по 21.03.2023 з можливістю подальшого вилучення вказаної документації в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді. Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати відповідну надати доступ до зазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000157 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали договори про співпрацю з суб`єктами господарювання, що призвело до необґрунтованого завищення цін за оренду торгівельних місць на комунальних ринках ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 які розташовані у місті Полтаві. В ході проведення досудового розслідування отримано завірені копії договорів, відповідно до яких КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ПМР та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 26.05.2021 строком до 30.04.2022 уклали 4 договори №30,31,32,33 про співробітництво. Згідно умов вказаних договорів КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ПМР з метою ефективної роботи по створенню та облаштуванню додаткових торгових місць на комунальних ринках міста Полтави, а саме: ринків ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 передає ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 права по організації та створенню належних умов для провадження торгівельної діяльності на вищевказаних ринках, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 в компенсацію за використання цих прав сплачує КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ПМР грошові кошти зазначені в договорах на відповідний розрахунковий рахунок комунального підприємства. Так, 16.09.2021 під час допиту як свідка начальника КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ПМР ОСОБА_10 останній у своїх показах повідомив, що суб`єкти господарювання розраховуються за оренду земельних ділянок на комунальних ринках міста Полтави, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса підприємства: АДРЕСА_2 . В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави 19.05.2022 проведено обшук за місцем проживання директора та засновника підприємства ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та господарського обліків, договорів оренди та суборенди з додатками, актів-приймання передачі, калькуляції та розрахунки вартості оренди чи суборенди переданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельних ділянок для організації роботи автостоянок та ринків, відомостей щодо переліку об`єктів на яких здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », штатний розпис та посадові інструкції працівників, відомостей розрахунків третіх осіб щодо провадження діяльності на вказаних комунальних ринках та розрахунків за провадження такої діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », блокнотів, флеш-накопичувачів; чорнових записів та інших речей, однак під час обшуку було установлено, що за вказаною адресою зазначена особа не проживає значний період часу і його місцезнаходження власникам вказаної квартири наразі невідоме. Крім цього, 19.05.2022 перевірено юридичну адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: АДРЕСА_2 , однак під час перевірки установлено, що вказане підприємство за вищезазначеною адресою відсутнє. Одночасно допитано як свідка ОСОБА_12 який приблизно 10 років проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що навпроти його будинку за адресою АДРЕСА_2 , проживає сім`я, яка придбала вказаний будинок близько 2-х років тому, будь-якої фірми яка б була розташована за вказаною адресою, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 немає, а особу на ім`я ОСОБА_11 останній не знає та ніколи не бачив. Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно вилучити документи, що стосуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2021 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2021 по теперішній час (з матеріалами та додатками), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_4 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 який відкрито в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 24.07.2022 по 21.03.2023, що перебуває у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 який відкрито в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 24.07.2022 по 21.03.2023, що перебуває у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України, суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 березня 2023 року до 22 травня 2023 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 який відкрито в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 24.07.2022 по 21.03.2023, що перебуває у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 22 березня 2023 року до 22 травня 2023 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 який відкрито в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період з 24.07.2022 по 21.03.2023, що перебуває у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 22 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 22 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1