справа № 439/1627/22
провадження № 1-кс/439/293/22

У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна
23 листопада 2022 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
23 листопада 2022 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритому на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок. Необхідністю накладення арешту на грошові кошти слідча мотивує тим , що грошові кошти на банківському рахунку АТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_1 отримані невідомою особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та з метою збереження речових доказів, а саме грошових коштів громадянина ОСОБА_5 .
В судове засідання старший слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Перевіривши клопотання, всебічно та повно дослідивши докази по справі, приходжу до висновків, що клопотання підлягає до задоволення із огляду на наступне.
У розумінні статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до імперативного припису частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).
З протоколу допиту потерпілого від 17.11.2022 року та протоколу додаткового допиту потерпілого від 21.11.22 року ОСОБА_5 вбачається, що у його користуванні перебувають розрахункові рахунки «Приватбанку» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , до яких прив`язані зарплатна та кредитна банківські картки. На кредитній картці був встановлений ліміт 115000 гривень. 16 листопада 2022 року близько 18:00 години до нього зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_4 який представився представником служби безпеки Приватбанку та повідомив що із його банківського рахунку третя особа намагалась зняти грошові кошти та для з`ясування обставин необхідно під`їхати до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він для того щоб перевірити інформацію приїхав в м. Броди, при цьому він всю дорогу розмовляв із невідомим чоловіком, оскільки він сказав що краще бути на зв`язку. Приїхавши в м. Броди він побачив що відділення вже закрите, про що повідомив невідомому. На це чоловік йому сказав що для того щоб вичислити особу яка намагалась зняти грошові кошти необхідно провести певні банківські операції. В подальшому він за вказівкою невідомого чоловіка через банкомат що знаходиться біля відділення Приватбанку із своєї зарплатної банківської картки перерахував 60000 гривень на свій номер телефону а саме НОМЕР_5 . Після цього він за вказівкою невідомого знайшов термінал самообслуговування (супермаркет Наш Край) та перерахував на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 декількома платежами грошові кошти в сумі 220000 гривень. Після цього він із своєї кредитної картки через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 78 145,08 гривень одним платежем. Після проведення операцій невідомий йому повідомив що відкрив йому додаток «ШАРПЕЙ». Що це за додаток він не цікавився. В подальшому він зрозумів що у нього сідає телефон про що повідомив невідомому, який запевнив що грошові кошти будуть повернуті на його банківські картки після встановлення особи яка займається шахрайством. Окрім цього його банківські картки були заблоковані банком. В подальшому він поїхав додому. 17 листопада 2022 року вранці він зателефонував на номер НОМЕР_4 однак ніхто не відповідав. Через деякий час до нього зателефонували із абонентського номера НОМЕР_6 та з ним знову ж розмовляв той самий невідомий чоловік, який сказав що йому необхідно поїхати в банк та розблокувати свої картки, що той і зробив. В банку йому повідомили що відносно нього були вчиненні шахрайські дії. Він перевіривши рахунки побачив що недостатньо коштів. В подальшому він знову ж зателефонував невідомому та сказав що розблокував картки та зняв усі грошові кошти. Невідомий йому сказав що йому будуть повернуті кошти якщо він поповнить свій рахунок на 100000 гривень. Він відмовлявся робити операцію, однак надіявся що йому повернуть кошти. Близько 11:00 години йому зателефонував чоловік із номера НОМЕР_7 який представився працівником Кіберполіції, та поросив його провести операцію до кінця, щоб вичислити особу яка займається шахрайством. Близько 16:00 години невідомий його вмовив перерахувати собі на мобільний рахунок НОМЕР_8 гривень через термінал самообслуговування в супермаркеті НАШ край. В подальшому він 25 платежами поповнив собі рахунок на 100000 гривень, та вони звідти пропали. Після цього він скачав собі додаток «ШАРПЕЙ» та зайшов на ніби то свою сторінку створену невідомою особою. Логін до сторінки був його номер телефону, а пароль «2002». В подальшому він подивився історію операцій та встановив що грошові кошти із його мобільного рахунку були виведені на розрахунковий рахунок «Альфа-Банку» НОМЕР_1 , що підтверджується виписками з банківських рахунків (а.с. 8-10).
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання відповідає вимогам статті 171 КПК України, подане в строки встановлені кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.
Враховуючи те, що у слідчого є достатні підстави вважати, що грошові кошти на банківському рахунку АТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_1 отримані невідомою особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з метою збереження речових доказів, а саме грошових коштів громадянина ОСОБА_5 вважаю, що задля досягнення мети арешту необхідно накласти арешт на грошові кошти, у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритому на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок.
На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_9 на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код , МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суддя ОСОБА_1