УХВАЛА

Іменем УКраїни

14 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000823 від 29.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2021 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27 вересня 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 загальною сумою 21.300 гривень,подія відбулась коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_2

29.09.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 27 вересня 2022 року громадянин ОСОБА_5 , знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж військового одягу, після чого потерпілий за допомогою «Телеграм» месенджеру зв`язався із продавцем. Вході смс-спілкуванням із невідомою особою, з якою було укладено усний договір купівля-продаж, продавець надав свої реквізити банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебет рахунку # НОМЕР_1 , кредит № НОМЕР_2 , після чого, гр. ОСОБА_5 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , звідки за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на вказані рахунки в сумі 21.300 гривень. Надалі дана особа перестали виходити на зв`язок та не надала куплений товар.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському рахунку дебет рахунку # НОМЕР_1 , кредит № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год., 27.09.2022 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати дізнавачу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу у кримінальному провадженні №0000823 від 29.09.2022 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про:

-виписок (руху коштів) по рахунку дебет рахунку # НОМЕР_1 , кредит № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 27.09.2022 по час дії ухвали.

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого рахунків дебет рахунку # НОМЕР_1 , кредит № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку дебет рахунку # НОМЕР_1 , кредит № НОМЕР_2 з 26.04.2022 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх копій.

Ухвала діє по 14.01. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_9 ОСОБА_10