Справа № 481/45/23
Провадж.№ 1-кс/481/40/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000609 від 23.12.2022.

З клопотання слідує, що 23.12.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 проте, що невідома особа 22.12.2022 шахрайським шляхом зловживання довірою під приводом розблокування банківських карток належних ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 8440грн.

23.12.2022 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де має дві банківські картки № НОМЕР_1 (пенсійну) та № НОМЕР_2 (крединту).

22.12.2022 близько 11:00 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що її пенсійна та кредитна картка заблоковані і їх потрібно активувати, з метою збереження грошових коштів вона повідомила невідомому чоловіку 4 цифри кожної банківської карти та назвала пін коди до них. Невідомий чоловік попросив не класти слуховку і дати йому можливість активувати картки. На протязі 2-х хвилин потерпіла була на зв`язуц з невідомим чоловіком, після чого останній повідомив, що картки активовані і поклав слуховку. Відразу потерпіла вирішила зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і виявила, що з її банківських картом знято грошові кошти в сумі 8440грн.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

1. про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 11:00 по 12:00 22.12.2022 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена надати інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про ІР та МАС адреса каомп`ютерів за допомогою яких в період часу з 11:00 по 12:00 22.12.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період з 11:00 по 12:00 - 22.12.2022;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період з 11:00 по 12:00 - 22.12.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор. У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 і не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію:

1. про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 11:00 по 12:00 22.12.2022 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена надати інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про ІР та МАС адреса каомп`ютерів за допомогою яких в період часу з 11:00 по 12:00 22.12.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період з 11:00 по 12:00 - 22.12.2022;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період з 11:00 по 12:00 - 22.12.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Строк дії ухвали - до 14.03.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13