Справа № 592/9103/22
Провадження № 1-кс/592/3975/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000588, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості: роздруківку розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів.

Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2022 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 37570 грн. на різні банківські рахунки з метою заробітку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, додаток перестав працювати без можливості виводу грошових коштів.

Вказане підтверджується квитанціями з ІНФОРМАЦІЯ_4 та показаннями заявника ОСОБА_4 , яка пояснила, що в період часу з 26.05.2022 по 07.07.2022 працюючи через додаток TOLonline жінка перерахувала грошові кошти в сумі 37570 грн. на номери банківських карток № НОМЕР_2 (410 грн. о 13 год 26 хв.26.05.2022) та № НОМЕР_3 (2911 грн. 59 коп. о 18 год. 09. хв. 02.06.2022) належних банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на картку № НОМЕР_1 (5000 грн. о 21 год. 26 хв. 28.06.2022) належної банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на картку № НОМЕР_4 (3498 грн. 29 коп. о 10 год. 56 хв. 23.06.2022) належної банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначає, що інформація по вище вказаним банківським карткам, які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 02.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000588 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідування слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 28.06.2022 по 02.08.2022.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступна інформація: роздруківку розгорнутого руху коштів за період з 28.06.2022 по 02.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів.

Строк дії ухвали до 27.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.