Справа № 522/6249/23
Провадження по справі № 1-кс/522/2025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2023 року до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 надійшла Ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2023 року, щодо вчинення невстановленою особою шахрайських дій відносно до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 04.01.2022 року перерахував грошові кошти в сумі 238 204 гривень 30 копійок за придбання автомобіля за кордоном та його доставку до України.

Встановлено, що 04 січня 2022 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 88000 гривень, за допомогою терміналу №ТS212274 АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за нібито придбання ОСОБА_5 автомобілю марки «Volkswagen Passat» vin-код НОМЕР_2 , в кузові сірого кольору на аукціоні в США.

Окрім того, 12 січня 2022 року потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 66500 гривень, за допомогою терміналу АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за доставку вищезазначеного автомобіля до України.

Також, 21 квітня 2022 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 83000 гривень, за допомогою терміналу АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за доставку автомобіля з порту м. Клайпеда в Литві до митниці у м. Львів.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 238 204 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - з 04 січня 2022 по 05 січня 2022; 12 січня 2022 по 13 січня 2022 та 21 квітня 2022 по 22 квітня 2022.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 адреса якого: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та (або) іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 адреса якого: АДРЕСА_1 ,

- заяв про відкриття/закриття рахунку банківської картки АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 04 січня 2022 по 05 січня 2022; 12 січня 2022 по 13 січня 2022 та 21 квітня 2022 по 22 квітня 2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 04 січня 2022 по 05 січня 2022; 12 січня 2022 по 13 січня 2022 та 21 квітня 2022 по 22 квітня 2022 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

04.04.2023