Справа № 473/31/23
Номер провадження 1-кс/473/21/2023
УХВАЛА

"05" січня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000461 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

04 січня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000461, внесене до ЄРДР 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння 13.07.2022 коштами ОСОБА_5 під приводом придбання речей на сайті OLX, в сумі 30 923 грн. 71 коп.

Під час проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що після розміщення на сайті OLX оголошення про продаж джинсів, 12.07.2022 їй надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 від особи на ім`я ОСОБА_6 з приводу цього оголошення. На наступний день потерпіла отримала від особи на ім`я ОСОБА_7 -повідомлення щодо здійснення оплати з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою авторизації на даному сайті потерпіла 13.07.2022 ввела свої дані, номер карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), пін код до неї. В подальшому потерпіла виявила, що з даної карти було здійснено переказ коштів у сумі 30 923 грн. 71 коп., отримувач коштів ОСОБА_8 . Проте, ОСОБА_5 зазначений переказ коштів не здійснювала.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим було подано клопотання щодо тимчасового доступу до документів, які місять інформацію щодо особистих даних власника рахунку, на якій були перераховані вищевказані кошти, руху коштів по ньому, зняття коштів, відповідних фото-, відеоматеріалів з камер банківських установ за період з 13.07.2022 по день звернення з відповідним клопотанням до суду. Також слідчий просив надати доступ до аналогічної інформації та за аналогічний період відносно потерпілої.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000461, внесене до ЄРДР 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння 13.07.2022 коштами ОСОБА_5 під приводом придбання речей на сайті OLX, в загальній сумі 30 923 грн. 71 коп.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, з огляду на потреби досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів частково, а саме, в частині, що стосується інформації стосовно отримувача коштів. Необхідність надання тимчасового доступу до іншої інформації, а також неможливість її отримання в іншій спосіб слідчим не доведено.

При цьому, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати за період з 13.07.2022 по 13.08.2022 (іншого слідчим не доведено) .

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 - 164, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000461 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-інформації стосовно повного номера рахунку, його власника (персональні дані), на якій 13.07.2022 було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), сума операції 30 023 грн. 02 коп., комісія 900 грн. 69 коп.;

-інформації щодо руху коштів по рахунку, на якій 13.07.2022 було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), сума операції 30 023 грн. 02 коп., комісія 900 грн. 69 коп., із зазначенням відомостей щодо надходження коштів, зняття коштів, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, міста, в якому знімалися кошти, із вказівкою контрагента (рахунку отримувача, персональні дані власника рахунку, на який було переведено кошти) за період з 13.07.2022 по 13.08.2022;

-інформації про ІР - адреси, МАС-адреси, які були використані власником рахунку, на якій 13.07.2022 було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), сума операції 30 023 грн. 02 коп., комісія 900 грн. 69 коп. (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 06.02.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1