1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8651/22 1-кс/335/73/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймаючи посаду начальника пункту фінансових послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та будучи особо матеріально відповідальною, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, на протязі 2022 року привласнив грошові кошти в сумі 129 550 гривень, що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав матеріальних збитків на вказану суму.
19.10.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України про витребування документів та інформації щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів за допомогою автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, до теперішнього часу відповідь на вказаний запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла.
Тому, слідчий просив надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, виготовлення їх копії та вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », редакція якого чинна станом на 11.09.2022; копії документів з приводу працевлаштування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду старшого касира ПФНП, його посадові обов`язки, відомості про звільнення зазначеної особи з посади, договір про матеріальну відповідальність та інші документи, що регулюють та регламентують діяльність зазначеної особи як старшого касира ПНФП; оригіналу відомостей про рух операцій у автоматизованій системі ІНФОРМАЦІЯ_4 проведених старшим касиром ПНФП ОСОБА_4 з 01.09.2022 по теперішній час, із зазначенням повних даних, внесених зазначеною особою до автоматизованої системи; копії регламенту роботи автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншого документу, які містить відомості про порядок користування та проведення операцій у автоматизованій системі; оригіналу табелю обліку робочого часу ОСОБА_4 за період часу з 01.09.2022 по теперішній час; копії документів з приводу порядку проведення перерахування коштів автоматизованою системою ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії документів, що регламентують відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у частині перерахування грошових коштів клієнтам; інформації щодо проведеної ревізії у відділенні ПНФП, що знаходиться у відділенні НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якої виявлено нестачу коштів.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, виготовлення їх копії та вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », редакція якого чинна станом на 11.09.2022;
- копію документів з приводу працевлаштування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду старшого касира ПФНП, його посадові обов`язки, відомості про звільнення зазначеної особи з посади, договір про матеріальну відповідальність та інші документи, що регулюють та регламентують діяльність зазначеної особи як старшого касира ПНФП;
- оригінал відомостей про рух операцій у автоматизованій системі ІНФОРМАЦІЯ_4 проведених старшим касиром ПНФП ОСОБА_4 з 01.09.2022 по теперішній час, із зазначенням повних даних, внесених зазначеною особою до автоматизованої системи;
- копію регламенту роботи автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншого документу, які містить відомості про порядок користування та проведення операцій у автоматизованій системі;
- оригінал табелю обліку робочого часу ОСОБА_4 за період часу з 01.09.2022 по теперішній час;
- копію документів з приводу порядку проведення перерахування коштів автоматизованою системою ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- копію документів, що регламентують відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у частині перерахування грошових коштів клієнтам;
- інформацію щодо проведеної ревізії у відділенні ПНФП, що знаходиться у відділенні НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якої виявлено нестачу коштів.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1