печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3190/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.02.2022,-

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.02.2022, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» код за , а саме:

1.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

1.1.1. НОМЕР_1 ;

1.1.2. НОМЕР_2 .

1.1.3. НОМЕР_3 ;

1.1.4. НОМЕР_4 ;

1.1.5. НОМЕР_5 ;

1.1.6. НОМЕР_6 .

1.2. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

1.2.1. НОМЕР_7 ;

1.2.2. НОМЕР_8 ;

1.2.3. НОМЕР_7 ;

1.2.4. НОМЕР_7 .

1.2.5. НОМЕР_9 .

2. Акцiонерний банк «Пiвденний», , а саме:

2.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

2.1.1. НОМЕР_10 ;

2.1.2. НОМЕР_10 ;

2.1.3. НОМЕР_10 ;

2.1.4. НОМЕР_11 .

2.2. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

2.2.1. НОМЕР_12 ;

2.2.2. НОМЕР_12 ;

2.2.3. НОМЕР_12 .

3. АТ АКБ «КОНКОРД», , а саме:

3.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

3.1.1. НОМЕР_13 .

4. АТ «БАНК АЛЬЯНС, , а саме:

4.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

4.1.1. НОМЕР_14 .

5. АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», , а саме:

5.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

5.1.1. НОМЕР_15 ;

5.1.2. НОМЕР_16 ;

5.1.3. НОМЕР_17 ;

5.1.4. НОМЕР_18 ;

5.1.5. НОМЕР_19 ;

5.1.6. НОМЕР_20 ;

5.1.7. НОМЕР_21 ;

5.1.8. НОМЕР_22 ;

5.1.9. НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

5.1.11 НОМЕР_25 .

5.2 ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

5.2.1. НОМЕР_26 .

6. АТ «Акцент БАНК», , а саме:

6.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

6.1.1. НОМЕР_27 .

7. АТ «ПУМБ», , а саме:

7.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

7.1.1. НОМЕР_28 ;

7.1.2. НОМЕР_29 ;

7.1.3. НОМЕР_30 .

Зобов`язати службових осіб у АТ «Державний ощадний банк України» код за ; Акцiонерний банк «Пiвденний», ; АТ АКБ «КОНКОРД», ; АТ «БАНК АЛЬЯНС, ; АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», ; АТ «Акцент БАНК», ; АТ «ПУМБ», надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого (співробітнику СБУ) довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого або прокурора.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно отримане внаслідок проведення незаконної діяльності, є об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2222 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи низки компаній учасників ринку електроенергії вчинили умисні дії осіб на енергетичному ринку, що мають ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, визначені законодавством у сфері енергетики, що призвели до отримання вказаними особами та третіми особами прибутку у значних розмірах, що спричинило особливо тяжкі наслідки інтересам держави та окремих громадян.

Так, Законом України № 1639 від 14.07.2021 р., з метою обмеження можливих маніпуляцій на ринку електричної енергії внаслідок діяльності трейдерів на ринку електричної енергії, внесено зміни до абз.3 п. 9 розділу 7 Закону України "Про ринок електричної енергії". У вересні та жовтні 2021 року, прийняті зміни прямо забороняли постачальникам та трейдерам здійснювати продаж на сегменті "ринок на добу наперед" (далі РДН) більш ніж 10 % електроенергії, придбаної за двосторонніми договорами у генерації.

Очікувалось, що зазначені законодавчі зміни обмежать маніпулятивні дії трейдерів та постачальників електричної енергії, зокрема, внаслідок зменшення операцій з купівлі трейдерами та постачальниками електроенергії за двосторонніми договорами із наступним перепродажем на РДН за заниженою ціною. Зазначені маніпулятивні дії призводили до значних коливань ціни РДН, а електрична енергія продавалась в окремі періоди нижче собівартості. Також, метою прийняття законодавчих обмежень було збільшення обсягів прямих продажів від виробників електричної енергії до її споживачів, зниження ціни електричної енергії для вітчизняних промислових споживачів.

На виконання вказаного Закону, НКРЕКП прийнято Постанову від 01.09.2021 р. № 1495, відповідно до якої електропостачальникам, треи?дерам, Оператору системи передачі та Оператору ринку необхідно було забезпечити дотримання абзацу третього пункту 9 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення» Закону Украі?ни «Про ринок електричноі? енергіі?".

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами електронних аукціонів ТОВ "ОНК ГРУП" придбано у ПрАТ "Центренерго" 77 968 МВт*год. (за цінами від 1275 до 2000 грн за МВт*год.), у ПрАТ "Укргідроенерго" 19 840 МВт*год. (за ціною 2451 грн за МВт*год.), ДП НАЕК "Енергоатом" 104 437 МВт*год. (за цінами від 1230 до 2194 грн за МВт*год. Всього ТОВ "ОНК ГРУП" придбано у державної генерації на розрахунковий період "вересень 2021 року" електричну енергію обсягом понад 202 тис. МВт*год.

Тобто, у вересні 2021 року, максимально дозволений обсяг електричної енергії, які посадові особи ТОВ "ОНК ГРУП" мали право реалізувати на окремо визначеному сегменті ринку електричної енергії "на добу наперед", відповідно до Закону "Про ринок електричної енергії" складав до 20,2 тис. МВт*год.

З метою ухилення від виконання вказаної вимоги Закону України "Про ринок електричної енергії", а також отримання у протиправний спосіб прибутків, посадовими особами ТОВ "ОНК-ГРУП":

З 01.09.2021 забезпечено укладення двостороннього договору на продаж електричної енергії з підконтрольною структурою ТОВ "ОНК-ЕНЕРДЖІ" (ЕДРПОУ 42783553, Слід зазначити, що на цей період громадянин України ОСОБА_5 виступав єдиним засновником та бенефіціаром як ТОВ "ОНК-ГРУП", так і ТОВ "ОНК-ЕНЕРДЖІ" та фактично міг контролювати діяльність обох підприємств.

З 01 вересня 2021 року ТОВ "ОНК-ЕНЕРДЖІ" розпочало продажі отриманої від ТОВ "ОНК-ГРУП" електричної енергії на майданчику ДП "Оператор ринку", зокрема, на сегменті ринку "на добу на перед" (РДН). При цьому, всупереч вимогам Закону, ТОВ "ОНК-ЕНЕРДЖІ" не мало зареєстрованих обсягів купівлі електричноі? енергіі? за двосторонніми договорами у виробників електричноі? енергіі? та/або гарантованого покупця, що підтверджується інформацією ПрАТ НЕК "Укренерго".

У вересні 2021 року ТОВ "ОНК ГРУП" реалізовано на РДН 30 562 МВт*год., а ТОВ "ОНК ЕНЕРДЖІ" реалізовано на РДН 96 228 МВт*год., що значно перевищувало дозволені Законом обсяги.

Таким чином, із урахуванням обставин викладених вище, в наслідок протиправного введення в ланцюг продажів електроенергії пов`язаної структури ТОВ «ОНК ЕНЕРДЖІ» із наступним продажем на РДН електричної енергії всупереч вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії», лише за вересень 2021 року прибуток складав понад 35,7 млн грн, що є значним розміром у розумінні ст. 222-2 КК України.

У зв`язку із цим, під час досудового розслідування допитано ряд осіб, зокрема представників ДП «Гарантований покупець», ПрАТ «Укргідроенерго», які із урахування обставин кримінального провадження, підтверджують незаконність дій ТОВ "ОНК-ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ОНК-ГРУП" під час торгівлі електричною енергією на сегменті ринку «на добу на перед».

До цього, допитано в якості свідка заступника директора департамента начальник управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг Департаменту ліцензійного контролю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, який повідомив, що в рамках перевірки, яка проведена НКРЕКП, підтверджено продаж електричної енергії ТОВ "ОНК-ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ОНК-ГРУП" у період з вересня по жовтень 2021 року в порушення Закону України "Про ринок електричної енергії".

Установлено, що вищевказані підприємства, які здійснювали протиправні діяння з метою отримання прибутку, використовують наступні рахунки у банківських установах:

1. АТ «Державний ощадний банк України» код за , а саме:

1.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

1.1.1. НОМЕР_1 ;

1.1.2. НОМЕР_2 .

1.1.3. НОМЕР_3 ;

1.1.4. НОМЕР_4 ;

1.1.5. НОМЕР_5 ;

1.1.6. НОМЕР_6 .

1.2. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

1.2.1. НОМЕР_7 ;

1.2.2. НОМЕР_8 ;

1.2.3. НОМЕР_7 ;

1.2.4. НОМЕР_7 .

1.2.5. НОМЕР_9 .

2. Акцiонерний банк «Пiвденний», , а саме:

2.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

2.1.1. НОМЕР_10 ;

2.1.2. НОМЕР_10 ;

2.1.3. НОМЕР_10 ;

2.1.4. НОМЕР_11 .

2.2. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

2.2.1. НОМЕР_12 ;

2.2.2. НОМЕР_12 ;

2.2.3. НОМЕР_12 .

3. АТ АКБ «КОНКОРД», , а саме:

3.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

3.1.1. НОМЕР_13 .

4. АТ «БАНК АЛЬЯНС, , а саме:

4.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

4.1.1. НОМЕР_14 .

5. АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», , а саме:

5.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

5.1.1. НОМЕР_15 ;

5.1.2. НОМЕР_16 ;

5.1.3. НОМЕР_17 ;

5.1.4. НОМЕР_18 ;

5.1.5. НОМЕР_19 ;

5.1.6. НОМЕР_20 ;

5.1.7. НОМЕР_21 ;

5.1.8. НОМЕР_22 ;

5.1.9. НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

5.1.11 НОМЕР_25 .

5.2 ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

5.2.1. НОМЕР_26 .

6. АТ «Акцент БАНК», , а саме:

6.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

6.1.1. НОМЕР_27 .

7. АТ «ПУМБ», , а саме:

7.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

7.1.1. НОМЕР_28 ;

7.1.2. НОМЕР_29 ;

7.1.3. НОМЕР_30 .

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що кошти в національній та іноземній валюті, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Ураховуючи вищевикладене, постановою слідчого ГСУ НП України від 20.01.2023 вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вказані кошти, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи можуть приховати їх шляхом перерахування на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Ураховуючи зазначене, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження або знищення виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на кошти в національній та іноземній валюті, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкрито у АТ «Державний ощадний банк України» код за ; Акцiонерний банк «Пiвденний», ; АТ АКБ «КОНКОРД», ; АТ «БАНК АЛЬЯНС, ; АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», ; АТ «Акцент БАНК», ; АТ «ПУМБ», .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, арешт на майно допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб у АТ «Державний ощадний банк України» код за ; Акцiонерний банк «Пiвденний», ; АТ АКБ «КОНКОРД», ; АТ «БАНК АЛЬЯНС, ; АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», ; АТ «Акцент БАНК», ; АТ «ПУМБ», надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого (співробітнику СБУ) довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого або прокурора, задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.02.2022 - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» код за , а саме:

1.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

1.1.1. НОМЕР_1 ;

1.1.2. НОМЕР_2 .

1.1.3. НОМЕР_3 ;

1.1.4. НОМЕР_4 ;

1.1.5. НОМЕР_5 ;

1.1.6. НОМЕР_6 .

1.2. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

1.2.1. НОМЕР_7 ;

1.2.2. НОМЕР_8 ;

1.2.3. НОМЕР_7 ;

1.2.4. НОМЕР_7 .

1.2.5. НОМЕР_9 .

2. Акцiонерний банк «Пiвденний», , а саме:

2.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

2.1.1. НОМЕР_10 ;

2.1.2. НОМЕР_10 ;

2.1.3. НОМЕР_10 ;

2.1.4. НОМЕР_11 .

2.2. ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

2.2.1. НОМЕР_12 ;

2.2.2. НОМЕР_12 ;

2.2.3. НОМЕР_12 .

3. АТ АКБ «КОНКОРД», , а саме:

3.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

3.1.1. НОМЕР_13 .

4. АТ «БАНК АЛЬЯНС, , а саме:

4.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

4.1.1. НОМЕР_14 .

5. АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», , а саме:

5.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

5.1.1. НОМЕР_15 ;

5.1.2. НОМЕР_16 ;

5.1.3. НОМЕР_17 ;

5.1.4. НОМЕР_18 ;

5.1.5. НОМЕР_19 ;

5.1.6. НОМЕР_20 ;

5.1.7. НОМЕР_21 ;

5.1.8. НОМЕР_22 ;

5.1.9. НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

5.1.11 НОМЕР_25 .

5.2 ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» ():

5.2.1. НОМЕР_26 .

6. АТ «Акцент БАНК», , а саме:

6.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

6.1.1. НОМЕР_27 .

7. АТ «ПУМБ», , а саме:

7.1. ТОВ «ОНК-ГРУП» ():

7.1.1. НОМЕР_28 ;

7.1.2. НОМЕР_29 ;

7.1.3. НОМЕР_30 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1