Справа № 752/7934/22
Провадження №1-кс/752/2631/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

25.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 1143.2020, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у відділі розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 1143.2020.

Слідчий зазначає, що районна Прокуратура в Новому Томишлю веде слідство за номером PR Ds. 1143.2020 у справі випадку, який відбувся 1 жовтня 2020 року в Гондках, а також в іншому невстановленому місці і який полягав у незаконному привласненні 43 європіддонів з осушувачами, вартістю 76.000 євро, що становить майно значної вартості в розмірі 343.520 злотих (PLN) на шкоду ТОВ «Дантерм», тобто йдеться про злочин передбачений статтею 248 § 2 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 294 § 1 Кримінального кодексу.

В ході слідства встановлено наступний фактичний стан справи, 29 вересня 2020 року потерпіле Товариство «Дантерм» доручило експедиторській фірмі «Сарспед» перевезти до Великобританії 43 піддони промислових осушувачів. Експедиторська фірма розмістила замовлення на їх перевезення на сторінці інтернет-транспортної біржі «Тімком». 30 вересня 2020 року, фірма «Сарспед» отримала електронний лист з адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому особа, що представилась ОСОБА_4 зазначила, що фірма «Ребельтранспорт» може прийняти замовлення та завантаження осушувачів 1 жовтня 2020 року. У справі цього транспорту, особа, що представилась ОСОБА_4 , контактувала з фірмою «Сарспед», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 . Під час обміну кореспонденцією, представник чеської компанії «Ребельтранспорт» подав також реєстраційні номери транспортного засобу, яким повинен був бути забраний вантаж: НОМЕР_3 та НОМЕР_4, а також дані водія - ОСОБА_5 , з номером паспорта НОМЕР_2 . Більше того, чеська сторона надіслала компанії «Сарспед» документи у формі страхового полісу, за допомогою електронної пошти, а дані в цих документах стосувалися компанії «Ребельтранс» з місцезнаходженням за адресою: V Заградач 590, 25241 Дольні Брезани .

Таким чином, для введення в оману польського контрагента були використані дані іншого суб`єкта компанії «Ребельтранс» замість «Ребельтранспорт». Працівники компанії «Сарспед» за допомогою інтернет-транспортної біржі «Тімком» надіслали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 бланк транспортного замовлення. Приблизно через 5 хвилин, компанія «Сарспед» отримала інформацію з адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , що неможливо відкрити повідомлення і що його потрібно повторно надіслати за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1

Пізніше, 1 жовтня 2020 року, до офісу компанії «Дантерм», власника осушувачів, зголосився водій з даними ОСОБА_7 , який керував сідловим тягачем з реєстраційними номерами, попередньо вказаними в електронному листуванні з фірмою «Ребельтранспорт» і забрав 43 піддони промислових осушувачів вартістю 76.000 евро. Після завантаження, водій повинен був відправитися до пункту призначення товару у Великобританії, проте він так туди і не потрапив.

В ході веденого провадження, представник потерпілої компанії, допитаний в якості свідка, заявив, що його повідомив український партнер, ОСОБА_8 , працівник фірми «Цезар Гард» про те, що осушувані, завантажені 1 жовтня 2020 року на території компанії «Дантерм», були виставлені на продаж на території України особою, яка представляє компанію «Сервіс Солюшнз». Також встановлено, що предмети, отримані злочинним шляхом, у вигляді 43 піддонів з промисловими осушувачами, можуть знаходитися на орендованій суб`єктом території «Сервіс Солюшнз» в Києві, на АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано ТОВ «Компанія «Сервіс Солушнс» (ЄДРПОУ 3923583) та ТОВ «Компанія «Сервіс Солюшнс» (). Право власності на будинок за адресою : АДРЕСА_1, у відповідності до листа КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», зареєстровано як садовий будинок в СТ «Арсеналець» за ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 1143.2020, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення осушувачів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя