Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/874/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Кухаревська, за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що за результатами тендерної закупівлі UA-2020-02-13-003686-c від 13.02.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1386 від 14.04.2020 на комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок і водойм) 21 об`єкт, пунктом 3.1., якого передбачено, що загальна вартість послуг складає 4 980 000 грн.

Так, предметом договору являється розроблення та складання паспортів водних об`єктів, а саме: Озеро Єрик у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 18,9; Ставок на АДРЕСА_1 , площею по узрізу води га/довжина м -0,37; Ставок на АДРЕСА_1 , площею по узрізу води га/довжина м 0,4; Ставок у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,6; Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2195; Штучна водойма - озеро Тягле у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -137; Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 27,3; Штучна водойма Корольок (Позняки) - без назви (оз. Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 5,1; Озеро Буревісник - Корольок (вул. Здолбунівська) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 3,0; Штучна водойма - озеро Небреж (малий) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Водойма Холодне на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Озеро без назви на території садівницьких товариств Осокорків (Боброве) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,27; Озеро Гнилуша у селищі Троєщина в урочищі Ситняки у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,9; Штучна водойма на АДРЕСА_2 , площею по узрізу води га/довжина м 3,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр А) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр Б) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,5; Озеро Лісове у Дніпровському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 8; Ставок Двірець на р. Котурка (11 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,3; Ставок Карачун на АДРЕСА_3 , площею по узрізу води га/довжина м 2,2; Ставок Міський на р. Котурка у Пущі-Водиці (4 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,2; річка Нивка у Святошинському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 360.

Водночас, встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об`єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов`язаних з наданням у користуванні водних об`єктів на умовах оренди, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2013 №99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за №775/23307.

А також, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

Крім того, згідно вищевказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) на об`єкт «Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 2195, складає 297 614 грн 80 коп. та на об`єкт «річка Нивка» у Святошинському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 360, складає 48 960 грн, таким чином в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , уклав вищезазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347.

Окрім цього, пунктом 5.1. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору 31.12.2020, а додатковою угодою № 2 від 18.12.2020, строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Так, додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020, технічним завданням, виконання умов вказаного договору розділено на 4 етапи, зокрема: 1 етап підготовчий; 2. Виробничий (польові роботи); 3. Виробничий (камеральні роботи); 4. Погодження паспортів водних об`єктів.

За результатами виконання умов зазначеного договору підписано 4 акти приймання наданих послуг, а саме: акт приймання наданих послуг № 1 по 1 етапу сплачено 996 000 грн; акт приймання наданих послуг № 2 по 2 етапу сплачено 2 490 000 грн; акт приймання наданих послуг № 3 по 3 етапу (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) сплачено 860 000 грн, однак згідно акту приймання наданих послуг № 4 передбачено виконання робіт по 3 етапу, (проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту), за яким сплачено 604 120 грн.

Окрім цього, до акту приймання виконаних робіт № 3 по 3 етапу, додано сертифікати аналізу, протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів та аерофотознімки, що являються підтверджуючими документами виконання робіт, при цьому актом приймання виконаних робіт № 4, передбачено роботи, що зазначені у акті приймання виконаних робіт № 3, однак документи що підтверджують їх виконання відсутні.

А також, згідно до додатку № 2 до договору (розрахунок вартості послуг) встановлено, що вартість 1 етапу на 21 об`єкт складає 78 694, 8 (по акту приймання наданих послуг № 1 996 000 грн); вартість 2 етапу на 21 об`єкт складає 837 268,4 (по акту № 2 приймання наданих послуг 2 490 000 грн), вартість 3 етапу на 21 об`єкт складає 3 599 977,2 (по акту приймання наданих послуг № 3 860 000 грн по акту № 4 604 120), вартість 4 етапу на 21 об`єкт складає 467 059, 6 (акт відсутній).

Так, листом №3 від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документацію на водні об`єкти, за договором №1386 від 14.04.2020, у кількості 11 штук, на загальну суму 511 793 грн, при цьому не надано паспорти на 10 об`єктів на суму 4 441 752 грн.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань групою осіб за попередньою змовою в рамках виконання умов договору №1386 від 14.04.2020.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів по водним об`єктам, які мають міститись у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передбачено договором №1386 від 14.04.2020, зокрема: аерофотознімки водних об`єктів; результати інженерно-геодезичних вишукувань, в т.ч. прибережних територій, топографічні плани; зйомки рельєфу дна; фотознімки гідротехнічних споруд водних об`єктів (греблі, водопропускних, водовипускних споруд), технічні звіти про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту); паспорти водних об`єктів; звіт про інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт в електронному вигляді на оптичному диску на кожен водний об`єкт.

Так, слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, було направлено запит до ДПС України для надання інформації та документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах; відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді; відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій; податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; форми 8ДР та 1 ДФ на працівників; відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше.

Однак, на вказаний запит, отримано відповідь, що податкові аудити, документальні та фактичні перевірки не проводились, а отримати запитувані документи можна лише у порядку передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України.

Вказані документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, проте клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 , та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 ) а саме: інформації із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах; відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді; відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій; податкових декларацій з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; форм 8ДР та 1 ДФ на працівників; відомостей щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, за період часу з 01.01.2020 по 10.04.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1