печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001025,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 17.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, виник умисел направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp., злочинний план полягав в укладенні від імені компанії ТОВ «Аслан Р» з Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. контракту на поставку пиломатеріалів, підробці документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, з метою їх використання, для подальшого отримання грошових коштів Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp, при цьому, не поставляючи товар на виконання договірних відносин із Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

Так, 18.06.2021 ОСОБА_4 , діючи у співучасті та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи компанію ТОВ «Аслан-Р», умисно, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами компанії із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. попередньо запевнивши представників компанії із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. у дійсності своїх намірів, від імені компанії ТОВ «Аслан-Р» уклали з компанією із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. контракт № 7721 на поставку пиломатеріалів, при цьому не повідомляючи про зміст та кінцеву мету злочину, спрямовану на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

Відповідно до п. 1 контракту Продавець відвантажує Покупцю пиломатеріали обрізні соснові 3,4 сорту розміром 36*86*2950/3950 з сухостою. Загальна кількість товару складає 1650 м3 +/- 10 відсотків на вибір Продавця, з ціною товару 260 доларів США за 1 м3.

Згідно з п. 4.3. Контракту Продавець надає наступні документи на вантаж: комерційний рахунок; коносамент; фітосанітарний сертифікат; сертифікат походження; пакувальний лист; сертифікат якості та кількості.

Відповідно до п. 5.1. Контракту передбачені умови платежу - 100% Акредитив за пред`явленням.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, та не раніше 16.07.2021 від банківської установи - АТ «Райффайзен банк Аваль» дізнались про наявний банківський акредитив № 125/LC/000141/21 по контракту із Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp., достовірно знаючи, що відповідно до умов банківського акредитиву, ТОВ «Аслан-Р» повинне передати відповідні документи до АТ «Райффайзен банк Аваль» для його виконання, ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, домовилися про виготовлення коносаментів, фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів походження.

З метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, відповідно до розробленого ними плану, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час від невстановлених органом досудового розслідування осіб реквізити наступних документів: сертифікатів походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарних сертифікатів з '№№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаментів з № №COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, не повідомляючи кінцеву злочинну мету.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до розробленого ними плану, в період часу з 16.07.2021 до 31.07.2021 (більш точного часу встановити не вдалося) та на виконання умов банківського акредитиву, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням ноутбуку марки «DELL» та встановленому на ньому програмного забезпечення: Adobe Photoshop, MS Word, Adobe Acrobat за допомогою невстановленого на даний час принтеру, виготовили підроблені документи, а саме: сертифікати походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарні сертифікати з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаменти з №№ COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, для подальшого їх використання у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» поставили відбитки печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» у відповідних графах наступних документів: CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3922, виготовленому на бланку 0824709; CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3945, виготовленому на бланку 0824715 та CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3921, виготовленому на бланку 0824710 та із використанням штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» поставили відбиток штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» у відповідних графах наступного документу - коносаменту YANG MING №YMLUM968010078 від 26.07.2021, а також із використанням штампу « Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_6 » поставили відбиток штампу « Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_6 » у відповідних графах наступного документу - коносаменту лінії ZIM номер №ZIMUOSS8019742 від 01.07.2021.

Завершуючи реалізацію свого злочинного плану ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, після підроблення необхідних документів та з метою їх подальшого використання для виконання умов банківського акредитиву, у невстановлений органом досудового розслідування час та спосіб скерували їх до АТ «Райффайзен банк Аваль», а працівники банківської установи без належної перевірки відправили до банківської установи Китайської Народної Республіки, який 06.08.2021 на підставі підроблених документів, а саме: сертифікатів походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарних сертифікатів з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаментів з № № COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742 та на виконання умов банківського акредитиву здійснив перерахування грошових коштів в сумі: 64 184,52 доларів США, 70 701,54 доларів США, 54 000,46 доларів США, 54 347,54 доларів США та 09.08.2021 в сумі 156 405,60 доларів США, загальною сумою 399 639,66 доларів США, які 11.08.2021 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «АСЛАН-Р» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», тим самим ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, 11.08.2021 заволоділи шляхом обману грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp у розмірі 399 639,66 доларів США, що на день курсу НБУ становило 10 680 598,79 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp., ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, відповідно до розробленого ними плану, після отримання банківського акредитиву № 125/LC/000141/21 домовилися про виготовлення підроблених коносаментів, фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів походження.

З метою реалізації злочинного наміру на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp., ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, відповідно до розробленого ними плану, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час від невстановлених органом досудового розслідування осіб реквізити наступних документів: сертифікатів походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарних сертифікатів з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаментів з № № COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, не повідомляючи кінцеву злочинну мету.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до розробленого ними плану, у період часу з 16.07.2021 до 31.07.2021 (більш точного часу встановити не вдалося) та на виконання умов банківського акредитиву, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням ноутбуку марки «DELL» та встановленому на ньому програмного забезпечення: Adobe Photoshop, MS Word, Adobe Acrobat за допомогою невстановленого на даний час принтеру, виготовили підроблені документи, а саме: сертифікати походження з №№ SG83800G 3921, SG83800G 3923, SG83800G 3945, SG83800G 3891, SG83800G 3922; фітосанітарні сертифікати з №№ 60/11-6018/ХХ-450891, 60/11-6018/ХХ-450849, 60/11-6018/ХХ-450822, 60/11-6018/ХХ-450832, 60/11-6018/ХХ-450823; коносаменти з №№ COSU , COSU , , YMLUM 968010078, ZIMUOSS 8019742, для подальшого їх використання у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» поставили відбитки печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» у відповідних графах наступних документів: CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3922, виготовленому на бланку 0824709; CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3945, виготовленому на бланку 0824715 та CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3921, виготовленому на бланку 0824710 та із використанням штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» поставили відбиток штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» у відповідних графах наступного документу - коносаменту YANG MING №YMLUM968010078 від 26.07.2021, а також із використанням штампу « Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_6 » поставили відбиток штампу « Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_6 » у відповідних графах наступного документу - коносаменту лінії ZIM номер №ZIMUOSS8019742 від 01.07.2021, тим самим ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими на даний час особами здійснили підроблення документів.

У кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , працює на посаді директора ТОВ «Амбар Інвест», що знаходиться за адресою: Кіровоградскька обл., м. Олександрія, смт. Пантаївка, провулок Залізничний, буд. 1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 будівель та прилеглої території за адресою: Кіровоградскька обл., м. Олександрія, смт. Пантаївка, провулок Залізничний, буд. 1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, виробничі будівлі за адресою: Кіровоградскька обл., м. Олександрія, смт. Пантаївка, провулок Залізничний, буд. 1 на праві приватної власності належать ТОВ «Амбар Інвест» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001025 на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 будівель та прилеглої території за адресою: Кіровоградскька обл., м. Олександрія, смт. Пантаївка, провулок Залізничний, буд. 1, що на праві приватної власності належить ТОВ «Амбар Інвест» (), з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо укладання договору банківського акредитиву та додатковими угодами до цього договору, де фігурує ТОВ «АСЛАН-Р»;

- документів щодо укладення будь-яких договорів з додатковими угодами до них, укладених між ТОВ «АСЛАН-Р», ТОВ "БК ЕКЗО-ТРЕЙД", ТОВ "ЛОКБІЛД", ТОВ "ШМЕЛІНГ" та ТОВ "ДОРСЕТ-ТАЙМ";

- документів щодо фінансових операцій між ТОВ «АСЛАН-Р», ТОВ "БК ЕКЗО-ТРЕЙД", ТОВ "ЛОКБІЛД", ТОВ "ШМЕЛІНГ" та ТОВ "ДОРСЕТ-ТАЙМ", в тому числі довіреностей;

- печаток, які використовувалися при підробленні документів;

- документації щодо банківських транзакцій;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети), електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки), цифрових носіїв даних на яких може міститися інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1