Справа №522/5013/23
Провадження №1-кс/522/1700/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), наступної інформації у електронному вигляді:

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру рахунку, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо за період з 01.01.2020 по 01.09.2022;

- інформацію про відкриття та користування за дорученням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами за їх дорученнями, індивідуальними банківськими сейфами (ячейками) відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати відкриття, номерів ячейок, номеру та адреси відділення банку).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі КНП), у період з 2018 по 2022 роки в порушення діючого законодавства здійснили зайве нарахування та виплату заробітної плати та інші протиправні дії, що призвело до майнової шкоди КНП на загальну суму понад 28 мільйонів гривень.

Зокрема підвищено посадові оклади на 60% без фактичного підтвердження відпрацювання із хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на суму 470 608,95 грн; без фактичного підтвердження відпрацьованих годин працівникам КНП, які задіяні у лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), здійснено доплату у розмірах 200-300% заробітної плати, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на суму 2 638 177, 91 грн.

Так, керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на порушення Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення, здійснено зайве нарахування та виплату заробітної плати у розмірі 1 066 450,53 грн. Також, ОСОБА_9 без відповідного рішення органу вищого рівня отримала «коронавірусну доплату», що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати у розмірі 537 716,34 грн.

Окрім того, керівник КНП ОСОБА_9 видала Наказ № 44-ВС від 27.05.2022 «Про преміювання співробітників» та Наказ № 45-ВС від 31.05.2022 «Про нарахування премії до Дня медичного працівника», в результаті чого порушено умови Колективного договору, що містить обмеження (заборони) преміювання працівників, що працюють менше року. В результаті вказаних дій 116 працівникам КНП, які працюють менше року, нараховано та сплачено премій у розмірі 5 170 801,9 грн. Загалом, на підставі Наказів керівника КНП ОСОБА_9 під час воєнного стану здійснена виплата одноразової премії на суму понад 38 мільйонів гривень.

На порушення Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення, Положення про порядок проведення атестації лікарів, Положення про преміювання працівників КНП, ЗУ «Про оплату праці», Умов матеріального забезпечення керівника Контракту від 16.06.2017, Кодексу Законів про працю, ЗУ «Про колективні договори і угоди», безпідставно нараховано та сплачено заробітної плати на загальну суму 11 151 058,75 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , у 3 кварталі 2022 року проведена планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП, в результаті чого встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 29 057,38 тис. грн.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » привласнили кошти державного бюджету під час виконання робіт «Реконструкція лікувального корпусу за адресою: АДРЕСА_2 », шляхом безпідставного застосування коефіцієнту 1.2 до норм витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, а саме при ускладнюючих умовах виконання робіт, яких фактично не було, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 2 206,26 тис. грн.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, наявна інформація про те, що до вищезазначених протиправних дій можливо причетний заступник генерального директора КНП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеною юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000239 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000239 від 10.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), наступної інформації у електронному вигляді:

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номеру рахунку, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо за період з 01.01.2020 по 01.09.2022;

- інформацію про відкриття та користування за дорученням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами за їх дорученнями, індивідуальними банківськими сейфами (ячейками) відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати відкриття, номерів ячейок, номеру та адреси відділення банку).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1