Справа № 740/2496/22
Провадження № 1-кс/740/344/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 05.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000754, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 05.08.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.08.2022 близько 15 год 32 хв з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти на загальну суму 5620,96 гривень.

05.08.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 ОСОБА_5 розмістила оголошення на інтернет-дошці оголошень «OLX» , після чого їй в месенжер «Viber» прийшло повідомлення від невстановленої особи підписаної як « ОСОБА_6 » (з моб. номером: НОМЕР_1 ) про те, що вона бажає придбати товар та запропонувала оформити купівлю товару через послугу «OLX-Доставка», після чого надіслала фішингове посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за яким зі слів « ОСОБА_6 » потерпіла мала отримати кошти, перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 в графах ввела номер картки, термін дії та CVV-код, після чого в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що з банківської карти потерпілої (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ) зняті кошти на суму 1 306 50 грн, які, як потім виявилося, були переведені на картку « НОМЕР_3 », пізніше з картки було здійснено ще два перекази коштів, на ту саму картку, в загалом потерпілій завдано матеріальних збитків на суму в 5620,96 гривень.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно якої кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 були переведені на банківську картку особи, причетної до вчинення злочину № НОМЕР_3 , після чого з останнього карткового рахунку кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано виписку по руху коштів, згідно якої, після отримання злочинно добутих коштів, було здійснено ряд переказів коштів на інші рахунки, зокрема на рахунок НОМЕР_5 / отримувач ОСОБА_7 / код отримувача НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 / отримувач ОСОБА_8 / код отримувача НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 / отримувач ОСОБА_9 / код отримувача НОМЕР_10 . Також здійснено ряд переказів коштів на рахунки за номерами банківських карток « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власників рахунків, їх контактних даних та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків (банківських карт), відкритих на цю ж особу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та розшифрування контрагентів (повний 16-ти значний номер): « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », і про рух коштів по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи щодо рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (не за стандартом IBAN) та інформація про повні 16-ти значні номери банківських карток « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », на ракунки за якими з 02 по 05 серпня 2022 року здійснювались перекази коштів з рахунку НОМЕР_15 за карткою НОМЕР_4 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас слідчим не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про рух коштів на рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та на інших рахунках, закріплених за власниками рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , саме з моментувідкриття рахунків. Ураховуючи час вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявними підстави для тимчасового досутупу до інформації про рух коштів на рахунках з 01.08.2022.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000754, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (не за стандартом IBAN), а саме:

а) документів, передбачених інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (не за стандартом IBAN), інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

б) повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 (не за стандартом IBAN) та по усіх інших карткових рахунках, закріплених за власниками рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з відомостями:

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали в межах строку її дії;

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків, у період з 01.08.2022 до моменту виконання ухвали в межах строку її дії, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки, у період з 01.08.2022 до моменту виконання ухвали в межах строку її дії, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені), здійснених у період з 01.08.2022 до моменту виконання ухвали в межах строку її дії;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених у період з 01.08.2022 до моменту виконання ухвали в межах строку її дії, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів, тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес, так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з 01.08.2022 до моменту виконання ухвали в межах строку її дії;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 01.08.2022 до моменту витребування відповідної інформації;

в) зазначення повних 16-ти значних номерів банківських карток « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », на ракунки за якими з 02 по 05 серпня 2022 року здійснювались перекази коштів з рахунку НОМЕР_15 за карткою НОМЕР_4 .

Установити строк дії ухвали до 04.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1