Справа № 201/3333/23
Провадження № 1-кс/201/1205/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006401 від 07.11.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 110, ч.5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006401, внесеному до ЄРДР 07.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 19.11.2018, був обраний на так званих «виборах до народної ради ДНР» так званим «депутатом народної ради ДНР».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) до «голови ДНР» ОСОБА_45 (стосовно якого досудове розслідування триває в рамках іншого кримінального провадження) головою так званої «громадської палати ДНР» ОСОБА_46 (стосовно якого досудове розслідування триває в рамках іншого кримінального провадження) з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, направлено звернення з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Донецької області так званого «референдуму» з питання приєднання до Російської Федерації на правах адміністративно-територіальної одиниці РФ. На підставі вказаного звернення, 20.09.2022 у м. Донецьк (більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлені) головою «народної ради ДНР» ОСОБА_4 (стосовно якого досудове розслідування триває в рамках іншого кримінального провадження) скликано та проведено позачергове засідання так званої «народної ради ДНР», у якому прийняли участь у числі інших і ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час якого винесено на розгляд та прийнято так званий «Закон «О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ» і постанову про призначення такого «референдуму», а ОСОБА_48 , як «голова ДНР», підписав даний «закон», чим ввів його у дію, після чого останні діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, як «депутат народної ради ДНР» проголосував за його прийняття.

У подальшому, не пізніше 20.09.2022, на виконання вказаного документу так званою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стосовно голови та членів якої здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні) організовано процес проведення зазначеного «референдуму», запланованого з 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Донецької області та на так званих «закордонних дільницях» на території рф, який фактично розпочався о 08 годині 00 хвилин 23.09.2022 та закінчився 27.09.2022 о 20 годині 00 хвилин.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи можуть мати відкритті рахунки на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У зв`язку із викладеним у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що посвідчують особу вказаних осіб та містять зразки підпису та почерку виконанні рукописним способом, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, враховуючи, що вказані документи, що посвідчують особу та містять зразки підпису та почерку виконанні рукописним способом вищевказаними особами мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, яке здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, виникла обґрунтована необхідність у встановлені місцезнаходження, та вилученні документів, що посвідчують особу вищевказаних громадян України а також документів із вільними зразками підпису та почерку останніх, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаних банківських рахунків, за період з 01.01.2005 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані з метою отримання доказів у кримінальному провадженні. Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав, що існує загроза знищення, втрати зазначених предметів і документів особою, у володіння якої вони знаходяться, та що вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів вилучення їх шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунків: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:документів, що посвідчують особу вказаних осіб договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та будь-яких інших документальних матеріалів в електронному та паперовому вигляді в яких містяться рукописні підписи виконанні від імені вказаних осіб що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, на підставах, зазначених в ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006401, внесеному до ЄРДР 07.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006401 від 07.11.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 110, ч.5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів вилучення їх шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунків:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_3

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:документів, що посвідчують особу вказаних осіб договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та будь-яких інших документальних матеріалів в електронному та паперовому вигляді в яких містяться рукописні підписи виконанні від імені вказаних осіб що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів вилучення їх шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунків:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_3

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:документів, що посвідчують особу вказаних осіб договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та будь-яких інших документальних матеріалів в електронному та паперовому вигляді в яких містяться рукописні підписи виконанні від імені вказаних осіб що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1