Справа №705/492/23
1-кс/705/80/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.01.2023.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що 02.01.2022 у вечірню пору доби невідома особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки останньої, чим спричинила матеріального збитку.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що має оформлені рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_2 ; рахунок НОМЕР_3 по картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . В подальшому вона вказала, що 02.01.2022 помітила, що невідома особа зняла грошові кошти із картки № НОМЕР_4 , потім невідомим чином також невідома особа зняла грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано від потерпілої виписки по рахунку НОМЕР_1 із банківською карткою № НОМЕР_2 ; по рахунку НОМЕР_3 із банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у яких вказано дати та час операції по вищевказаних картках та із яких було здійснено крадіжку грошових коштів.

Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із яких невідома особа знімала грошові кошти.

Враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи за період з 02.01.2023 по 11.01.2023.

Просив надати йому та іншим слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 02.01.2023 по 11.01.2023 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи, за якою рахуються банківські картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 02.01.2023 по 11.01.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 02.01.2023 по 11.01.2023.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим на виконання частини п`ятої статті 163 КПК України достатньо доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014 від 03.01.2023, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 та слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 02.01.2023 по 11.01.2023 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

- інформації у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням їх ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 02.01.2023 по 11.01.2023;

- інформації у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку із вказанням абонентського номеру, відомостей про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 02.01.2023 по 11.01.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1