Справа№751/5491/22
Провадження №1-кс/751/1373/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувсядо суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000444 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 311 КК України

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000444 від 05.08.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи інтернет-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1