Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/163/23
Провадження № 1-кс/644/50/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено державні закупівлі з ідентифікаторами:

- UA-2022-08-25-007293-а, згідно якого 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/15кр, про капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 748185,05 грн.;

- UA-2022-08-25-007782-а, згідно якого 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/104кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 766293,27 грн.;

- UA-2022-08-25-007556-а, згідно якого 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/80кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 425210,37 грн.;

- UA-2022-10-03-003285-а, згідно якого 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/71кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 381770,53 грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться суттєво завищені та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи у змові з посадовими особами ФОП « ОСОБА_5 », допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдали істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що перерахування коштів за виконання умов договору здійснювалось на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

Під час розслідування кримінального правопорушення необхідно провести повне, всебічне і неупереджене встановлення і дослідження всіх обставин злочину, відповідно до завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації, яка перебуває у володінні банку.

Згідно ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 18.08.2022 по 11.01.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.08.2022 по 11.01.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , у тому числі приліплених до рахунків карт, за період з 18.08.2022 по 11.01.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали про надання права тимчасового доступу до речей і документів складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1