Справа № 592/8782/22
Провадження № 1-кс/592/3823/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до ЄРДР від 21.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 під час виконання Договору № 1334-б від 20.12.2021 року про надання послуг по садінню дерев та кущів.
Згідно Додатку № 1 до Договору № 1334-б від 20.12.2021 року про надання послуг по садінню дерев та кущів, вартість матеріальних ресурсів складає 301 533,00 грн. Відповідно до локального кошторису, сума витрат на саджанці декоративних дерев становить 3 000,00 грн. за одиницю, загалом 300 000,00 грн. за 100 одиниць. У Додатку № 1 до тендерної документації по вказаній закупівлі замовлено послугу з садіння наступних дерев: «Клен гостролистий», у кількості 25 шт., «Горобина плакуча», у кількості 7 шт., «Туя колоновидна», у кількості 68 шт.
В ході вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що розрахунки за Договором № 1334-б від 20.12.2021 року проводилися за допомогою рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до руху коштів по вказаному рахунку, 30.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 377 429,06 грн., з яких 29 420,00 грн. остання 10.01.2022 року переслала на особистий картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Харківській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному банківському рахунку, належному ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними грошовими коштами, зловживаючи службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_4 під час укладення та виконання умов Договору № 1334-б від 20.12.2021 року про надання послуг по садінню нових дерев та кущів.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- виписка по рахунку, із зазначенням руху коштів, сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, готівки у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням сум залишку на рахунках на початок та на кінець дня, по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 року по 30.02.2022 року включно.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, Харківська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 13.01.2023 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1