Справа 688/3214/22
№ 1-кс/688/2154/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000735 від 08 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20 вересня 2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» виявила оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone», після чого розпочала переписуватися із автором даного оголошення. Під час переписки, невідома особа користуючись довірою ОСОБА_5 , вказала, що придбати даний телефон остання може лише по повній передоплаті за допомогою Пром Оплати, при цьому запевнивши ОСОБА_5 в тому, що дані кошти продавець отримає лише після того як вона забере посилку на пошті, що не викликало ніяких підозр у ОСОБА_5 , так як вона знала про даний спосіб, та вона погодилася на даний спосіб оплати. В подальшому, ОСОБА_5 з метою перерахування коштів перейшла за посиланням прикріпленим до оголошення, яке перекинуло її на сторінку оплати, схожої до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виявився фейковим, де самостійно внесла дані своєї картки та підтвердила перерахування коштів в сумі 9 026,32 грн., після чого вказані кошти були списані із її карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після проведеної оплати продавець підтвердив надходження коштів та вказали, що скоро відправка, однак через декілька днів невідома особа перестала відповідати на повідомлення, а згодом і видалила свою сторінку із оголошеннями. Таким чином, невідома особа використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9 026,32 грн.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000735 від 08 жовтня 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000735 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, так як саме з даного рахунку були перераховані кошти, однак куди саме та яким чином встановити не представляється за можливе без отримання банківської таємниці, так як потерпіла може лише надати виписку по своєму рахунку в якому ідентифікуючих ознак проведеної операції не вказано, а лише наявна інформацію про назву операції, час її проведення та суму, що є недостатнім для встановлення куди були перераховані кошти. Натомість банківська установа, яка є власником даного рахунку має більше технічних можливостей для надання органу досудового розслідування інформації стосовно проведеної операції та отримувача даних коштів.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), щодо інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку, із вказанням максимально наявної інформації про отримувача коштів, платіжної системи чи сервісу через який здійснювався перерахунок коштів, способу проведення оплати та підтвердження операцій на оплату, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, за 20 вересня 2022 року

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: