Справа №295/1432/23
УХВАЛА

Іменем України

07.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000095, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слдічий зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 05.08.2021 за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №142, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-92 в кількості 13330 літрів за ціною 24,42 гривень за літр, а всього на суму 325 518,60 гривень.

Відповідно до пунктів 2, 3 розділу 5 вказаного договору про закупівлю відпуск товару здійснюється шляхом надання талонів та/або скретч-карток на пальне номіналом 10 літрів, 20 літрів, дія яких поширюється в межах України. Талони та/або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах та/або скретч-карток вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати замовнику товар іншої марки чи кількості меншій, ніж зазначено в талонах та/або скретч-картках.

Згідно з пунктом 5 розділу 5 договору №142 від 26.04.2021 факт передачі товару у власність замовника підтверджується отриманням талонів та/ або скретч-карток та підписання уповноваженими представниками обох сторін видаткової накладної.

На виконання умов договору 14.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ІНФОРМАЦІЯ_3 талони на пальне з терміном дії до 11.05.2022, про що складено акт приймання-передачі від 14.05.2021 та видаткову накладну №194 від 14.05.2021, на підставі яких проведено оплату згідно з рахунком №193 від 14.05.2021.

Однак, починаючи з 23.06.2021 автозаправними станціями відмовляється у здійсненні отоварення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талонів та отримання на їх підставі бензину з причин відсутності коштів на рахунку/картці.

Внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримано товару на суму 301857,00 гривень, вартість якого була у повному обсязі сплачена на рахунок постачальника.

При цьому, на неодноразові звернення та претензії ІНФОРМАЦІЯ_1 №0600-1002-8/48520 від 01.07.2021, №0600-1002-8/52146 від 14.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином не відреагувало, не забезпечило можливість отоварення бензину за талонами та не повернуло отримані від замовника грошові кошти.

Крім того, 12.04.2021 за результатами проведених публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №100, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-95 в кількості 7400 літрів на загальну суму 186 924 гривні з ПДВ.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано виконавчому комітету талони на пальне з терміном дії до 06.05.2022, про що складено акт приймання-передачі та видаткову накладну №179 від 11.05.2021, на підставі яких проведено оплату від 14.05.2021 на вищенаведену суму.

Однак, починаючи з 26.06.2021 водіям ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у заправці службових автомобілів на автозаправних станціях, що визначені згідно додатків до договору, при надані талонів на паливо А НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » inter card.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 сума залишку невикористаних коштів становить 172 778 грн. 40 коп.

За аналогічних обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без виконання договори на поставку пального шляхом надання відповідних талонів, не зважаючи на повну оплату за рахунок бюджетних коштів, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Наведені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що завдало останньому шкоди, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що згідно ухвал слідчих суддів в ході тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено тендерну, договірну документацію щодо укладення та виконання договорів на поставку пального з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скеровано запити про надання інформації та підтверджуючих документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Також слідчим призначено судово-економічні експертизи в частині спричинених збитків щодо невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано документи, що постачання Товару здійснюватиметься за талонами, емітованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відповідно до договору поставки нафтопродуктів оптовими партіями №1-02/21 від 01.02.2021.

Також виконуючи доручення прокурора, оперативними працівниками Управління СБУ у Житомирській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договори щодо відпустку пального за його талонами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В ході тимчасового доступу, проведеного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Луцьк) вказана інформація не підтвердилася.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 запити надали інформацію, що дійсно укладали відповідні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При відпрацюванні юридичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що дане товариство за вказаною адресою відсутнє, а за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що на даний час періоду воєнного стану діяльність у офісу не здійснюється.

Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий зауважує, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою проведення слідчих дій, та ряд експертиз, а саме: почеркознавчої, будівельно-технічної та судово-економічної експертизи які в подальшому можуть свідчити про причетність осіб та виявлення інших злочинних зв`язків виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів які стосуються предмета експертизи:

Письмове повідомлення про емітента талонів:

-INTER CARD А.92 10 LITERS (дійсні до 06.05.2022) (жовто-помаранчевого кольору, із штрих-кодом)

-INTER CARD А.92 20 LITERS (дійсні до 06.05.2022)жовто-помаранчевого кольору, із штрих - кодом).

Якщо емітентом вище перелічених талонів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », надати наступні відомості у відповідних документах підприємства про наступне:

1) до якої партії емітованих підприємством талонів відносяться вище перелічені;

2) документи (в тому числі розпорядчі), що підтверджують випуск та оприбуткування талонів;

3) спеціалізоване облікове програмне забезпечення, яке використовується при здійсненні оперативно-бухгалтерського обліку талонів на пальне;

4) регістри аналітичного обліку, які відображають рух партії талонів (з моменту їх випуску до дати списання з обліку останнього з партії талону);

5) акти приймання-передачі партії талонів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання талонів;

7) регістри аналітичного (у розрізі кожного документу) та синтетичного (узагальнюючі за звітний період) обліку взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В сукупності вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію щодо встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні та об`єктами дослідження при проведенні експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , та оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій документів, які стосуються предмета експертизи, зокрема:

-документів, які містять відомості відносно емітента талонів INTER CARD А.92 10 LITERS (дійсні до 06.05.2022) (жовто-помаранчевого кольору, із штрих-кодом) ( в тому числі повідомлення про емітента), перелік яких наведений нижче:

4
95
52
79
85

11
88
71
33
499561

82
51
33
83
56
31
29
65
5055
75
82
34
83
04
22
94
63
85
1139
16
35
78
35
35
28
3526
34

049473

та відносно емітента талонів INTER CARD А.92 20 LITERS (дійсні до 06.05.2022) (жовто-помаранчевого кольору, із штрих-кодом) ( в тому числі повідомлення), перелік яких наведений нижче -

505558540
6
7
7
7

26
47
82
507553
41

76
0
0
0
1
1
1
76296004

- документів підприємства про наступне:

1) до якої партії емітованих підприємством талонів відносяться вище перелічені;

2) документи (в тому числі розпорядчі), що підтверджують випуск та оприбуткування талонів;

3) спеціалізоване облікове програмне забезпечення, яке використовується при здійсненні оперативно-бухгалтерського обліку талонів на пальне;

4) регістри аналітичного обліку, які відображають рух партії талонів (з моменту їх випуску до дати списання з обліку останнього з партії талону);

5) акти приймання-передачі партії талонів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання талонів;

7) регістри аналітичного (у розрізі кожного документу) та синтетичного (узагальнюючі за звітний період) обліку взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1