Дата документу 13.02.2023Справа № 554/1118/23
Провадження № 1-кс/554/1960/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 11.10.2022 року за фактом звернення ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням інтернет ресурсів, а саме сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Іnstagram», інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фішингового сайту, ззовні схожого на сайт безпечної угоди з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допиту ОСОБА_4 було встановлено, 11 червня 2022 року остання вирішила придбати мобільний телефон, для власного користування. Для цього в мережі інтернет зайшла до соціального месенджеру «Instagram» де у запропонованих мені сторінках (можливо це була реклама сторінки), мені відобразилася сторінка за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 при переході на яку, побачила безліч запропонованих до продажу цифрових товарів, а саме мобільних телефонів та іншої електроніки, серед яких були у продажу мобільні телефони торгової марки «Apple» Iphone. При перегляді всього асортименту товару, її зацікавив мобільний телефон «Iphone 12» з об`ємом пам`яті 128 Gb.

Після спілкування з консультантом у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання перейшла на сайт магазину та вирішила придбати мобільний телефон Apple «Iphone 12» з об`ємом пам`яті 128 Gb, вартість якого становила 370 доларів. Так, під зазначеним товаром було наявна кнопка «Купить». Коли натиснула на зазначену кнопку «Купить» її перенаправило на новий сайт, де було зазначено, що оплата товару та доставка здійснюється по способу «Prom-оплата». На сайті, необхідно було ввести дані щодо способу отримання товару, а також введення особистих даних. Коли остання заповнила відповідні поля, з власними анкетними даними, інформацію щодо доставки, способу отримання товару та ввела дані власної банківської картки, ввела дату до якого вона дійсна та CVV код, після чого підтвердила проведення оплати у розмірі 11 126,11 грн. Після проведення оплати зайшовши до онлайн банкінгу, та переглянувши квитанцію по оплаті, виявила що нею було сплачено 11 126,11 грн. за товар, а також 55,63 грн. комісії, тому загальний розмір коштів, які були списані з карткового рахунку становило 11 181,74 грн.. Після проведення оплати, через деякий час вона зв`язалася з продавцем у соціальному мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та намагалася дізнатися чи вже відправили замовлений телефон. Повідомлення були прочитані, але ніхто на них не відповідав.

Встановлено, що шахрайська схема полягає, у створенні та подальшому просуванні (рекламуванні) сторінки в соціальній мережі «Instagram», яка здійснює продаж популярної нової та бувшої у використанні електроніки. Для популяризації, зменшення настороження, серед потенційних потерпілих, проводиться платна підписка сторонніх осіб на сторінку (чисельність деяких сторінок перевищує 50 000 підписників), здійснюється розміщення на сторінці фейкових (неправдивих) задоволених відгуків, з придбаним товаром.

Окрім цього, особами, причетними до шахрайської схеми, здійснюється постійна заміна ресурсів (інтернет магазинів), які використовують злочинці. Для правдоподібності, на сайтах зазначаються фіктивні адреси, не існуючих насправді магазинів, з розміщенням їх фотозображень. При цьому на інтернет сайтах мається опис до кожного товару, з зазначенням характеристик товару, його вартість та можливість придбання обраного товару. Після натискання на посилання, з метою придбання обраного товару, відбувається перехід на шахрайський (фейковий) ресурс, ззовні схожий та замаскований, під виглядом здійснення «Безпечної угоди», з її начебто гарантуванням, від імені відомих інтернет майданчиків. Насправді, зазначені створені сайти, не мають нічого спільного, з торговими майданчиками, а використовуються шахраями, для зменшення настороження, та подальшого заволодіння грошовими коштами довірливих громадян. Після чого, потерпілими, які вважають, що проводять операцію, з гарантуванням угоди, відомими інтернет майданчиками, без застереження підтверджують проведення оплати, у розмірі плати за обраний товар. Після підтвердження оплати, грошові кошти, через платіжні інтернет сервіси, перераховуються на підконтрольні шахраям банківські картки.

В ході досудового розслідування та проведення оперативного (ініціативного) пошуку, встановлено, наступні карткові рахунки, які використовуються особами у своїй злочинній діяльності:

- банківські картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

- банківські картки емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 .

- банківські картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 .

- банківські картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 .

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_57

- банківські картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 .

- банківські картки емітовані у АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 .

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, а саме до банківських (карткових) рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_71 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); за період з 01.01.2021 по 01.02.2023 про рух коштів з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни. Отримана інформація надасть можливість провести аналіз банківських операцій (транзакцій) з перерахунку коштів на банківські картки з номером зазначеним вище та отримати відомості, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення істини в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) по банківським рахункам та руху коштів по них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 11.10.2022 року за фактом звернення ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням інтернет ресурсів, а саме сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Іnstagram», інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фішингового сайту, ззовні схожого на сайт безпечної угоди з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_71 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: належним чином завірених копій документів, відповідно до нижченаведених вимог за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022 по банківських рахунках платіжних (кредитних) карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по банківських картках за № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківських картках за № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по банківських картках за № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) по банківській картці за № НОМЕР_57

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); по банківській картці за № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 .

- АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_71 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) по банківській картці за № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 , а також:

Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 01.02.2023 рік.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2021 по 01.02.2023 рік.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2021 по 01.02.2023 рік.

Документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси (інтернет-банкінг, мобільні додатки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінги, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023 рік;

Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.01.2021 по 01.02.2023 рік;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеним банкам.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1