Справа №523/5376/23
Провадження №1-кс/523/1134/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000004 від 19,01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 11.11.2022 року до відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № І ГУІІП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, через сайт «OLX» з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу садової гойдалки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 7000 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що: 01.11.2022 остання на торгівельному майданчику «olx.ua» знайшла оголошення про продаж садової гойдалки за 7000 гривень. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вони домовилися про купівлю гойдалки та доставку, але з оплатою наперед.

Після цього, потерпіла ОСОБА_6 з власної банківської картки № НОМЕР_2 , не підозрюючи про шахрайські дії продавця, переказала 2 платежами грошові кошти в розмірі 7000 гривень на банківську картку, що вказав продавець в листуванні, а саме № НОМЕР_3 . Падалі продавець перестав виходити на зв`язок.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 . на який ОСОБА_7 і. переказала грошові кошти, відноситься до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:?

Стаття 190 частина З КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Інформація у паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

-AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме :

щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000004 від 19,01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (мфо НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:

?про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

?у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцїї);

?фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

?документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

?абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1