Справа № 215/4595/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000357 від 16.11.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться інформація: про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття банківських карток; про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з часу з 21-40 годин 12.11.2022 до моменту винесення ухвали; про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з часу з 08-30 годин 14.11.2022 до моменту винесення ухвали; про подальший рух коштів сумі 27768,00 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_2 за 12.11.2022, та рух коштів сумі 10300,00 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 14.11.2022 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО№ 15048 від 16.11.2022 про те, що 12.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості оплати за мобільний телефон, через оголошення, яке він знайшов в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказав на банківський рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 38068 грн., однак сплачений товар до теперішнього часу не отримав і таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив що 12.11.2022 побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 продаж мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone» 13 Prо за ціною 27768,00 гривень та вирішив його замовити. В цей день ОСОБА_4 написав повідомлення по номеру телефона, що був на сайті НОМЕР_3 через додаток «Телеграм» про те, що хоче замовити вищевказаний телефон. В ході листування, продавець повідомив ОСОБА_4 , що необхідно повністю оплатити суму товару та надіслав йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

12.11.2022 ОСОБА_4 , погодився оплатити визначену суму та перевів кошти в розмірі 27768,00 гривень на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після оплати товару, продавець повідомив ОСОБА_4 , що виникла помилка на сайті Інтернет-магазину та фактична ціна телефону на теперішній час складає 38000,00 гривень, у зв`язку з цим необхідно було надіслати ще 10300,00 гривень однак вже на інший номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 . 14.11.2022 ОСОБА_4 , будучи переконаний у правдивості слів останнього, перевів на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10300,00 гривень.

Після того як він перерахував грошові кошти у сумі 38068,00 гривень продавець на зв`язок не виходив та товару він так і не відправив.

Також, в ході досудового розслідування було долучено копію квитанції № 4ТЕН-РК2К-Е5Е7-АВ24 від 14.11.2022 про переказ особистих коштів на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 10300,00 гривень та копію квитанції №М3Е5-6442-ВНСМ-К42С від 12.11.2022 про переказ особистих коштів на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 27768,00 гривень.

За таких обставин вважає, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по карткових рахунка, що обслуговуються картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , де саме та на чиє ім`я відкриті дані рахунки, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даних карток за певний період часу, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власників, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття банківської карток; про рух коштів: надходження, списання, зняття по банківських картках № НОМЕР_1 за період часу з 21-40 годин 12.11.2022 до 25.11.2022, та № НОМЕР_2 , за період часу з 08-30 годин 14.11.2022 до 25.11.2022, та про подальший рух коштів в розмірі 27768,00 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_2 за 12.11.2022, та рух коштів сумі 10300,00 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 14.11.2022 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття банківських карток; про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з часу з 21-40 годин 12.11.2022 до 25.11.2022; про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з часу з 08-30 годин 14.11.2022 до 25.11.2022; про подальший рух коштів сумі 27768,00 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_2 за 12.11.2022, та рух коштів сумі 10300,00 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 14.11.2022 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: