Дата документу 16.03.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/3418/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснює протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, а саме електронних сигарет «Elbar 1500», без марок акцизного податку встановлено зразка.

Свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 здійснює шляхом роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а також адресної доставки на автомобілі марки «Geeley MR-7151 A, д.н.з. НОМЕР_1 та поштових відправлень із використанням послуг ТОВ «Нова пошта» та «Укрпошта».

28.02.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/2714/2023 про дозвіл на обшук за адресою м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 74.

14.03.2023 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 28.02.2023 проведено обшук за адресою м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 74 у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у п.п. 1-7 протоколу обшуку, а саме:

тютюнові вироби Medoed Hookah Tobacco Halls Sofe line 158 пачок,

тютюнові вироби Honey Badger 6 пачок,

тютюнові вироби Adalya Tobacco Premium Hookah Tobacco 60 пачок,

тютюнові вироби Daim Hookah Tobacco 20 пачок,

тютюнові вироби Jibiar Premium Hookah Tobacco 40 пачок,

тютюнові вироби Jibiar Premium Hookah Tobacco 222 пачок,

тютюнові вироби Adalya Tobacco Premium Hookah Tobacco 196 пачок,

тютюнові вироби Daim Hookah Tobacco 94 пачок,

тютюнові вироби 420 Light 13 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби 420 Light Tobacco 55 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби CULTt Hookah Tobacco 26 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби Molfar Virginia 31 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби Molfar CILL 45 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби ORWELL 119 полімерних циліндрів,

пристрій для куріння ELFBAR 1500 DISPOSABLE POD 12 шт.

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та кспертиз необхідний вищезазначені документи та речі (речовини).

14.03.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою Полтава, вул. Небесної Сотні, 74, а саме:

тютюнові вироби Medoed Hookah Tobacco Halls Sofe line 158 пачок,

тютюнові вироби Honey Badger 6 пачок,

тютюнові вироби Adalya Tobacco Premium Hookah Tobacco 60 пачок,

тютюнові вироби Daim Hookah Tobacco 20 пачок,

тютюнові вироби Jibiar Premium Hookah Tobacco 40 пачок,

тютюнові вироби Jibiar Premium Hookah Tobacco 222 пачок,

тютюнові вироби Adalya Tobacco Premium Hookah Tobacco 196 пачок,

тютюнові вироби Daim Hookah Tobacco 94 пачок,

тютюнові вироби 420 Light 13 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби 420 Light Tobacco 55 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби CULTt Hookah Tobacco 26 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби Molfar Virginia 31 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби Molfar CILL 45 полімерних циліндрів,

тютюнові вироби ORWELL 119 полімерних циліндрів,

пристрій для куріння ELFBAR 1500 DISPOSABLE POD 12 шт.

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000069 від 12.07.2022 речі та речовини помістити до кімнати зберігання речових доказів.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1