Справа № 215/433/23
1-кс/215/105/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 24.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000070 від 24.01.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності, невстановлену особу, яка 19.01.2023 після переходу заявника за Інтернет посиланням "ОЛХ" та самостійного вводу даних банківської картки, шляхом транзакції з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявника, зняла грошові кошти.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно із заявою, яку надала потерпіла ОСОБА_5 встановлено, що 19.01.2023 року вона вирішила виставити на продаж дитячу коляску фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », синього кольору та створила у додатку ОLX лот для продажу цієї коляски.

Даний лот потерпіла ОСОБА_5 створила близько 17:00 год. 19.01.2023 року. Приблизно 17:40 год. останній прийшло повідомлення від дівчини на ім`я ОСОБА_6 . Вона почала запитувати чи довго потерпіла користувалася даною коляскою, та чи є якісь дефекти. Потім вона запропонувала скористатися «ОLX- доставкою» за для безпечної купівлі-продажу. Потерпіла погодилася, але силку від Ангеліни надійшла не відразу, а приблизно через хвилин 5, в цей час ОСОБА_5 вирішила переглянути сторінку даної ОСОБА_6 , та побачила що в неї був «високий рейтинг довіри».

В цей час ОСОБА_6 надіслала їй силку та остання перейшла за нею, там потерпіла почала самостійно заповнювати форму, а саме: заповнювати всі банківські дані своєї карти. Коли ОСОБА_5 , почала заповнювати, відбувся збій системи. Потерпіла написала покупцю а саме особі на ім`я ОСОБА_6 , що в неї не виходить, тому що відбувся збій, на що покупець на ім`я ОСОБА_6 відповіла що треба спробувати знову. Потерпіла ОСОБА_5 знову почала заповнювати форму, але відбувся збій, на що остання написала ОСОБА_6 що в неї знов не виходить, на що покупець ОСОБА_6 відповіла що треба перейти до «чат-боту» для того щоб даний «чат-бот» допоміг вирішити дану проблему. Але потерпіла відмовилася переходити до «чат-боту», та припинила спілкування з покупцем. Через хвилин 10 подзвонив номер НОМЕР_1 представився ОСОБА_7 і сказав, що він працює у безпеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що вони бачать, що не проходять платежі і попросив почекати п`ять хвилин для вирішення проблеми. Потерпіла відповіла що їй допомога не потрібна. але особа на ім`я ОСОБА_7 сказав, що якщо зараз не вирішити це питання, то карту потерпілої ОСОБА_5 заблокують. Через деякий час потерпіла знов поклала слухавку. Він подзвонив знову, і сказав почекайте пару хвилин ми вирішуємо питання, потерпіла знову сказала, що не маю часу, але він продовжував наполегливо пояснювати про те що карту заблокують, і цей час потерпілій подзвонив її чоловік і вона відповіла йому і розповіла ситуацію, її чоловік пробив номер де було сказано, що по цьому номері працює шахрай. Цей номер продовжував дзвонити, ОСОБА_5 сказала ОСОБА_7 , що вона пробила номер і що він шахрай, на що останній почав виправдовуватися і потім вже слухавку передав іншому чоловіку ім`я якого потерпіла не пам`ятає та сказав, що це вже буде закінчення процедури, потерпіла попрощалася і відповіла щоб їй не телефонували. Після розмови потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де було написано, що остання повинна підтвердити свій номер в банкоматі або в відділенні банку. Вона вирішила набрати 3700, але їй подзвонив номер, який в неї підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона відповіла і дівчина спитала чи переводила вона 200 гривень щойно, на що потерпіла сказала ні. Вона повідомила їй, що її «взломали» шахраї і після цього співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » блокує карти.

Наступного дня ОСОБА_5 , пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оператор сказала, що ліміт її універсальної карти збільшили з 5000 гривень на 50000 гривень і що знято 49072 гривень на що остання почала питати, як це можливо і що робити. Їй допомогли зв`язатися з оператором за номером 3700 де потерпіла подала заяву про шахрайство.

Загальна сума яка була знята з картки потерпілої НОМЕР_2 становить 49 072 (сорок дев`ять тисяч сімдесят дві ) гривень.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 17:00 години 19.01.2023 року до моменту винесення ухвали та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 17:00 години 19.01.2023 року до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, в рамках якого подано суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, згідно зі ст. 9 ЗУ « Про телекомунікації » охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 34 ЗУ « Про телекомунікації » інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 17:00 години 19.01.2023 року до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію:

-про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 години 19.01.2023 року до моменту винесення ухвали;

-про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2

-про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,

-з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: