Справа № 163/681/23
Провадження № 1-кс/163/284/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000208 від 01.10.2019 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно відомостей внесених до ЄРДР 01.10.2019, близько 17 год. 00 хв 24.09.2019 року невстановлена особа, невідомим способом, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, які містилися на банківській картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належних ОСОБА_5 на загальну суму 30000 гривень, чим завдала потерпілому майнову шкоду на завдану суму.

20.09.2019 на мобільному телефоні потерпілого, з сім картою та абонентським номером НОМЕР_1 з невідомих причин увімкнулась переадресація викликів, яку потерпілий вимкнув, проте 24.09.2019 зв`язок з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зник, внаслідок чого, потерпілий ОСОБА_5 увімкнув функцію «WiFi» та дізнався про повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення грошових операцій з його рахунків на рахунки електронних казино.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.401, ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2019 за №0000208 i розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів з карткових рахунків потерпілого емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00 год. 24.09.2019 по 23:59 25.09.2019 року.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України зареєстровано в ЄРДР 01.10.2019 за №0000208, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.09.2019 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Списання грошових коштів в сумі 30000 гривні з банківських карт потерпілого, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілого підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 01.10.2019.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 , та інформації про рух коштів по даних картках, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, оскільки іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000208 дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформацію про банківські картки якими користується ОСОБА_5 ;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, адрес проведення операцій тощо, «IP-адреси» комп`ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку щодо обслуговування даних рахунків, номерів мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню картковими рахунками ОСОБА_5 .

Вищевказану інформацію надати за період з 00:00 год. 24.09.2019 по 23:59 25.09.2019.

Строк дії ухвали встановити до 05.05.2023 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1