печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7050/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Прилуки Чернігівської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, військовослужбовця ЗСУ, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України. Зокрема, кримінальне правопорушення, що інкримінується ОСОБА_5 є тяжким та особливо тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років та покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання категорично заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Просили врахувати особу підозрюваного, його позитивну характеристику та відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі - Закон)

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Відповідно до ст. 2 цього Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

В Україні також забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

- використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно з п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону - організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

- яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

- статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, не пізніше ніж у травні 2022 року у м. Прилуки Чернігівської області вирішив організувати функціонування закладу, який у порушення зазначених вимог Закону без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_5 не пізніше ніж у травні 2022 року у невстановленому слідством місці залучив до неї мешканців м. Прилуки Чернігівської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених слідством осіб.

Вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір організувати та забезпечити функціонування підпільного закладу, що надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

За таких обставин була створена організована злочинна група для вчинення незаконних організації та функціонування закладу у м. Прилуки Чернігівської області з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

До складу організованої групи в різний час також увійшли ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (не пізніше 24.08.2022), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (не пізніше 15.10.2022), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (не пізніше 18.12.2022), а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, склавши при цьому єдиний план кримінально протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи їхні вказівки.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінального правопорушення кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , під безпосереднім їх керівництвом, в інтересах організованої групи, вчиняли дії, направлені на їхнє особисте збагачення та збагачення членів організованої групи з незаконних організації та функціонування закладів у м. Прилуки Чернігівської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, надаючи можливість відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та брати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких є отримання виграшу (призу) у будь-якому вигляді або не отримання його, або програш зробленої ставки в залежності від випадковості, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття вказаної незаконної діяльності.

В основі злочинного плану організованої групи було створення на території м. Прилуки Чернігівської області підпільного закладу, в якому відвідувачам мав надаватись доступ до азартних ігор в мережі Інтернет через персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш (приз) або його не отримати, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Організована і очолена ОСОБА_5 та ОСОБА_8 організована група характеризувалася:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка полягала у вчиненні кожним учасником окремо визначених умисних дій, спрямованих на отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та на прикриття цієї діяльності;

- стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу, не пізніше ніж з 24.05.2022, та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

- розробкою та узгодженням плану і способів злочинної діяльності,

- вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із учасників організованої групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи організаторам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

- обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , як організатори та керівники організованої групи, отримуючи кошти від незаконної діяльності, розподіляли їх між учасниками організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були організаторами, які розробили план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи як організатори та керівники організованої групи, виконували наступні дії:

- розподіляли ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети;

- здійснювали керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи;

- організували пошук та визначення місця розташування грального закладу;

- контролювали та забезпечували укладання договорів оренди з власником об`єкту нерухомості, де планувалось розташування грального закладу;

- забезпечували належний технічний стан приміщень гральних закладів, їх облаштування меблями, необхідною комп`ютерною технікою та її підключенням до мережі Інтернет, системою відеоспостереження;

- визначали порядок функціонування гральних закладів;

- здійснювали керівництво та контроль за роботою персоналу грального закладу, погоджували графік роботи та надання вихідних днів;

- здійснювали пошук та погоджували кандидатури на посади адміністраторів грального закладу;

- визначали порядок прийому на роботу адміністраторів гральних закладів, їх стажування, навчання та проведення інструктажів;

- отримували звіти адміністраторів-касирів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор;

- сповіщали адміністраторів-касирів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів;

- керували діями учасників організованої групи та вимагали від останніх безумовного виконання їх наказів та плану злочинної діяльності;

- визначали розмір винагороди учасників організованої групи;

- здійснювали розподіл грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом

- організували прикриття незаконної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів Чернігівської області для забезпечення невжиття заходів з припинення незаконної діяльності нелегального грального закладу та не проведення її документування.

В свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо участі у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час вчинення протиправних дій, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні кримінальних правопорушень у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які керували нею, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

При цьому, на виконання єдиного злочинного плану, відомого та схваленого всіма учасниками, ОСОБА_14 відповідав за технічне обслуговування грального закладу та виконував наступні дії:

- здійснював облаштування комп`ютеризованих робочих місць, їх підключення до мережі Інтернет;

- забезпечував роботу комп`ютерного обладнання, програмного забезпечення та здійснював їх технічне обслуговування, ремонт тощо;

- проводив інструктажі адміністраторів закладу щодо роботи з програмним забезпеченням для доступу до азартних ігор в мережі Інтернет, порядку здійснення азартних ігор та розрахунку, здійснював контроль за цією діяльністю адміністраторів;

- здійснював оплату послуг провайдера мережі Інтернет.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої групи, виконувала функцію старшого адміністратора-касира незаконного грального закладу, у тому числі здійснювала пошук працівників на посади адміністраторів-касирів, проводила їх навчання, контролювала їх діяльність, у тому числі зі здійснення обліку грошових коштів, обіг яких мав місце у діяльності підпільного грального закладу, надавала вказівки щодо поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронних органів.

Крім того ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, працюючи у підпільному гральному закладі, безпосередньо надавали відвідувачам грального послуги доступу до азартних ігор у мережі Інтернет через персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, встановлених в нелегальному гральному закладі, виконуючи у позмінному режимі функції адміністраторів-касирів, які полягали в наступному:

- здійсненні пропуску відвідувачів до грального закладу;

- отриманні від відвідувачів грального закладу грошових коштів як ставок в азартних іграх;

- віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці та їх зарахування на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця, з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці;

- наданні клієнту доступу до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді доступу до симуляторів гральних автоматів в мережі Інтернет та можливості проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

- контролі за ходом азартної гри та грошовими коштами, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

- проведенні розрахунку з клієнтом за результатами азартної гри, в т.ч. видачі решти грошових коштів чи виграшу;

- здійсненні продажу клієнтам напоїв;

- звітуванні організаторам злочинної групи про отримання незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом.

ОСОБА_11 як учасник організованої злочинної групи мав брати участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

Так, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підшукали приміщення для розміщення підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , та звернулися до його власника, з яким уклали відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, члени злочинного угрупування, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою забезпечення умов для функціонування закладу та проведення у ньому доступу азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша», за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили десять комп`ютеризованих робочих місць гравців (у подальшому збільшивши її до дванадцяти) та робоче місце адміністратора.

Також учасники організованої групи забезпечили підключення вказаної комп`ютерної техніки до глобальної мережі Інтернет.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасниками групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а в подальшому ОСОБА_12 (не пізніше 15.10.2022), ОСОБА_13 (не пізніше 18.12.2022), які мали виконувати функції адміністраторів-касирів грального закладу за грошову винагороду за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_10 роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в умовні одиниці та проведення розрахунків з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів адміністратору, який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора, проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховував їх на рахунок відповідно обраного відвідувачем ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з влаштованим програмним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет, що надавало можливість гравцю обрати азартну гру та робити ставки з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі адміністратором на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

Крім того, з метою конспірації незаконних дій, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку або з дозволу адміністратора-касира.

При цьому, адміністратори-касири, відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до грального закладу.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу починаючи з не пізніше травня 2022 року забезпечували отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Так, 14.12.2022, прибувши приблизно о 10:51 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_15 передав 1000 (тисячу) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_10 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_10 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_15 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_10 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_15 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_15 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_15 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно об 11:41 ОСОБА_15 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 14.12.2022, прибувши приблизно о 12:31 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 1000 (тисячу) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_10 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_10 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_10 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 12:59 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 19.12.2022, прибувши приблизно о 13:35 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 800 (вісімсот) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_10 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_10 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_10 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав близько 3000 (трьох тисяч) гривень.

Після завершення азартної гри вищевказаний залишок на віртуальному рахунку був монетизований ОСОБА_10 та виданий приблизно о 15:54 як виграш (приз) ОСОБА_16 у вигляді грошових купюр загальною сумою 3000 (три тисячі гривень).

Приблизно о 15:56 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу та в подальшому видав отримані від ОСОБА_10 грошові кошти працівникам поліції.

Крім того, 22.01.2023, прибувши приблизно о 17:00 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_15 передав 1000 (тисячу) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_12 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_12 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_15 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_12 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_15 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_15 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_15 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 18:00 ОСОБА_15 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 22.01.2023, прибувши приблизно о 17:30 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 1000 (тисячу) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_12 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_12 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_12 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 12:59 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 26.01.2023, прибувши приблизно о 13:30 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_15 передав 1000 (тисячу) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_13 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_13 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_15 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_13 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_15 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_15 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_15 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 14:30 ОСОБА_15 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 26.01.2023, прибувши приблизно о 15:00 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 1000 (тисячу) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_13 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_13 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_13 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 16:00 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 27.01.2023, прибувши приблизно о 08:00 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 600 (шістсот) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_13 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_13 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_13 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 09:00 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 27.01.2023, прибувши приблизно об 10:00 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 1200 (одну тисячу двісті) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_10 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_10 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_10 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 14:30 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 28.01.2023, прибувши приблизно об 11:00 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_15 передав 600 (шістсот) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_12 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_12 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_15 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_12 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_15 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_15 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_15 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 12:00 ОСОБА_15 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того, 28.01.2023, прибувши приблизно об 11:00 до вищевказаного грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_16 передав 600 (шістсот) гривень, видані йому раніше працівниками оперативного підрозділу для документування злочинної діяльності, ОСОБА_12 для отримання послуг у вигляді доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, яка на виконання злочинного плану та з відома інших учасників злочинної групи працювала у вищевказаному гральному закладі, виконуючи функції адміністратора-касира.

Після цього ОСОБА_12 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора-касира, провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховувала їх на рахунок обраного ОСОБА_16 комп`ютеризованого грального місця та вибраного ОСОБА_12 провайдера азартних ігор, а також видала останньому код з ключом доступу до нього, тобто надала доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

В результаті ОСОБА_16 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці отримав можливість обрати та здійснити азартну гру на одному з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_16 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок на віртуальному рахунку ОСОБА_16 склав 0 (нуль) гривень.

Після завершення азартної гри приблизно о 14:30 ОСОБА_16 покинув приміщення незаконного грального закладу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , визначивши за мету організованої групи вчинення незаконної організації та функціонування закладів у м. Прилуки Чернігівської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, усвідомлюючи, що забезпечення стабільного безперебійного функціонування підпільного грального закладу можливо лише за умови прикриття з боку правоохоронних органів Чернігівської області, визначили за необхідне організувати таке прикриття незаконної діяльності шляхом систематичного надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за невжиття заходів з її припинення.

З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 24.08.2022, залучили до складу організованої злочинної групи ОСОБА_11 , визначивши відповідно до доведеного до учасників організованої групи плану його функції - брати участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

В свою чергу ОСОБА_11 вступив в змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо участі у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на нього ролі та функції під час вчинення протиправних дій, добровільно надав на це свою згоду, у подальшому підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які керували злочинним об`єднанням, свідомо виконуючи їхні вказівки.

Учасниками групи було визначено, що одним з правоохоронних органів Чернігівської області, відповідальному співробітнику якого необхідно систематично надавати неправомірну вигоду, є Чернігівське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, яке здійснює комплекс правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання, попередження та припинення фактів порушення поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками Національної поліції України вимог законодавства України при виконанні службових обов`язків на території Чернігівської області.

Для виконання визначеної організаторами організованої групи функції ОСОБА_11 , діючи від імені та в інтересах організованої групи, 24.08.2022 зустрівся у м. Прилуки з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступником начальника відділу оперативних розробок Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони права і свободи людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII - до правоохоронних органів відносяться органи Національної поліції України.

Тобто, ОСОБА_17 , перебуваючи відповідно до наказу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України № 215 о/с від 23.05.2022 на посаді заступника начальника відділу оперативних розробок Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, з моменту покладення на нього обов`язків є працівником правоохоронного органу, представником влади, а тому відповідно до ч. 2 ст.18 КК України та примітки до ч.1 ст.364 КК України є службовою особою, на яку серед іншого покладено службові обов`язки з виявлення на території обслуговування кримінальних правопорушень.

Під час зустрічі ОСОБА_11 повідомив тому, що володіє інформацією щодо незаконної організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонує за сприяння службових осіб Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, за що останні щомісячно одержують неправомірну винагороду від організаторів цього закладу.

Діючи умисно, з відома та згоди учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені ними функції у досягнутій злочинній домовленості, та усвідомлюючи, що ОСОБА_17 є службовою особою правоохоронного органу та за своїм службовим становищем уповноважений виявляти, документувати, припиняти кримінальні правопорушення на території Чернігівської області, ОСОБА_11 заявив ОСОБА_17 , що діє в інтересах організаторів вищезазначеного незаконного грального закладу, після чого висловив поліцейському пропозицію про надання неправомірної вигоди у розмірі двадцяти тисяч гривень за попередні два місяці функціонування незаконного грального закладу, а в подальшому - систематичної передачі десяти тисяч гривень щомісячно за невжиття заходів з боку працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, 20.09.2022 приблизно о 13:00 ОСОБА_11 шляхом обміну текстовими повідомленнями у мобільному додатку «WhatsApp» з ОСОБА_17 з використанням засобів телекомунікацій висловив обіцянку, а 21.09.2022 приблизно о 12:10 під час обумовленої нею зустрічі з ОСОБА_17 у АДРЕСА_4 , надав останньому грошові кошти в сумі 10000 (десяти тисяч) гривень як неправомірну вигоду за серпень 2022 року за невжиття заходів з боку працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, 05.10.2022 приблизно о 10:24 ОСОБА_11 шляхом обміну текстовими повідомленнями з ОСОБА_17 з використанням засобів телекомунікацій висловив обіцянку, а 07.10.2022 приблизно о 15:10 ОСОБА_11 під час зустрічі з ОСОБА_17 у АДРЕСА_4 , надав останньому грошові кошти в сумі 5000 (п`яти тисяч) гривень як неправомірну вигоду за вересень 2022 року за невжиття заходів з боку працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, 27.10.2022 приблизно о 15:00 ОСОБА_11 під час розмови у мобільному додатку «WhatsApp» з ОСОБА_17 з використанням засобів телекомунікацій висловив обіцянку, а 28.10.2022, ОСОБА_11 під час зустрічі з ОСОБА_17 у АДРЕСА_4 , надав останньому грошові кошти в сумі 7500 (семи з половиною тисяч) гривень як неправомірну вигоду за жовтень 2022 року за невжиття заходів з боку працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, 22.12.2022 приблизно о 16:46 ОСОБА_11 шляхом обміну текстовими повідомленнями з ОСОБА_17 з використанням засобів телекомунікацій висловив обіцянку, а 23.12.2022 та 24.12.2022 за попередньою домовленістю щодо способу надання неправомірної вигоди ОСОБА_11 зарахував на банківський рахунок ОСОБА_17 в АТ «Універсал Банк» (засобом доступу до якого була належна ОСОБА_17 картка № НОМЕР_1 ), грошові кошти платежами по 12000 та 3000 гривень відповідно за листопад-грудень 2022 року за невжиття заходів з боку працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, 17.02.2023 приблизно о 15:00 ОСОБА_11 під час розмови у мобільному додатку «WhatsApp» з ОСОБА_17 з використанням засобів телекомунікацій висловив обіцянку, а 21.02.2023 ОСОБА_11 під час зустрічі з ОСОБА_17 у АДРЕСА_4 , надав останньому грошові кошти в сумі 15000 гривень як неправомірну вигоду за січень-лютий 2023 року за невжиття заходів з боку працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 .

21.02.2023 о 09 год. 42 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Прилуки Чернігівської області, громадянин України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

? організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

? пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинені організованою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

21.02.2023 ОСОБА_5 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, а саме із рапорту начальника Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України від 25.07.2022 про виявлення ознак кримінального правопорушення; рапорту заступника начальника ВОР Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_17 від 25.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення; матеріалів виконаних доручень слідчого оперативним підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 27.07.2022; протоколу допитів свідка ОСОБА_16 від 28.11.2022, 18.02.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 19.11.2022; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.12.2022; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.12.2022; протоколу про проведення НСРД від 09.01.2023 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_10 ); протоколу оглядів від 14.12.2022, 19.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023, протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 14.12.2022; протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 14.12.2022; протоколу за результатами проведення НСРД від 18.10.2022 (спостереження за особою ОСОБА_8 ); протоколу за результатами проведення НСРД від 17.11.2022 (спостереження за особою ОСОБА_11 ); протоколу за результатами проведення НСРД від 22.12.2022 (спостереження за місцем); протоколу за результатами проведення НСРД від 22.12.2022 (спостереження за особою ОСОБА_5 ); протоколу про проведення НСРД від 04.01.2023 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 ); протоколу про проведення НСРД від 13.01.2023 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 ); протоколу допитів свідка ОСОБА_17 від 26.08.2022, 07.10.2022, 29.10.2022; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.09.2022; протоколу про проведення НСРД від 18.10.2022 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 ); протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 07.12.2022; протоколу про проведення НСРД від 02.11.2022 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 ); протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 28.10.2022; протоколу про проведення НСРД від 15.11.2022 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 ); протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 05.01.2023; протоколу оглядів від 21.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 24.10.2022, 04.01.2023, 21.02.2023; протоколу оглядів мобільного телефону ОСОБА_17 від 15.10.2022, 24.12.2022; протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 24.12.2022; протокоу допиту свідка ОСОБА_22 від 24.12.2022; протоколу затримання ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 від 21.02.2023; протоколу обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_5 від 21.02.2023; інших матеріалів кримінального провадження в сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 ,ч. 4 ст. 369 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 ,ч. 4 ст. 369 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, його вік, позитивну характеристику, стан здоров`я, сімейний стан та характер вчинення кримінального правопорушення, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме застави, розмір якої визначити у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 268 400 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки, строком до 21 квітня 2023 року:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 268 400 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Строк дії обов`язків, покладених судом визначити до 21 квітня 2023 року включно.

Звільнити підозрюваного негайно з-під варти в залі суду.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1