Справа № 947/5357/23
Провадження № 1-кс/947/4402/23
УХВАЛА

07.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000388 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради, яке на момент проведення перевірки діяло відповідно до статуту.

Так, згідно статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради є підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади смт. Авангард, управління яким здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 . Контроль за дотриманням положень Статуту, ефективністю використання та забезпечення збереження закріпленого за будинком культури та відпочинку майна здійснює засновник в особі Авангардівського селищного голови.

Так, ході проведення ревізії встановлено, що п`яти працівникам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради на карткові рахунки зараховано кошти у вигляді заробітної плати в розмірах, що перевищували суми заробітної плати, які підлягали до виплати згідно з розрахунковими відомостями, що призвело до зайвої виплати заробітної плати за період з 01.01.2020 по 30.08.2022 у загальній сумі 2 784 504,13 грн. з неї: бухгалтеру ОСОБА_4 1 506 993,02 грн., директору ОСОБА_5 25 285,19 грн., електрику освітлювачу ОСОБА_6 - 1 209 045, 40 грн., керівникові студії ОСОБА_7 41 869, 17 грн., юрисконсульту ОСОБА_8 1 311,35 грн.

Крім того, документальною перевіркою встановлено, що в порушення вимог статті 94 Кодексу законів про працю України», статті 1 Закону України «Про оплату паці» за відсутності документального підтвердження відпрацьованого робочого часу працівникам будинку культури та відпочинку, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необґрунтовано нараховано та виплачено заробітну плату в сумі 2 044 951, 16 грн.

Разом з тим, в ході проведення перевірки, співробітниками Південного офісу Держаудитслужби отримано пояснення від співробітників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради, які повідомили, що у вищезазначеній установі здійснюють трудову діяльність протягом тривалого періоду часу, однак з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 не знайомі, на робочих місцях не бачили їх жодного разу.

На підставі вищевикладеного з метою документального підтвердження законності нарахування та виплати заробітної плати вищезазначеним особам та інших виплат, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні економічної експертизи у зв?язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради Одеського району Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення економічної експертизи, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення економічної експертизи та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , співробітникам УСБУ в Одеській області, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій: особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 (наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення, заохочення (преміювання тощо, посадових інструкцій), табелів обліку робочого часу за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, відомостей на виплату грошей (заробітної плати, грошових коштів на відрядження тощо) ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, відомостей на виплату грошей (заробітної плати, премій та інше) на банківські карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, видаткових ордерів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, копії книги нарахування заробітної плати, звітів про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 в тому числі коригувань та уточнень поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 за зазначений період часу, наказів про відрядження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, авансових звітів з усіма документами, що підтверджують витрати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, подорожніх листів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 у разі використання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 службового автотранспорту; по 15 документів із підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 виконані протягом 2020-2022 років, копію положення (статуту) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради, копію журналу приходу на роботу та виходу з роботи (журналу обліку робочого часу) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, положення про преміювання працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради Одеського району Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Авангардської селищної ради Одеського району Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1