№ провадження 1-кс/606/409/22
Справа № 606/1341/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 04.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 14.11.2022, ст.слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.03.2022 року о 16:21 год невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 5000 грн, з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , жодних переказів коштів зі своєї банківської карти не здійснювала.

Надалі, досудовим розслідуванням за допомогою проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримано доступ до інформації, що містить банківську таємницю і зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, щодо рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , в наслідок чого встановлено, що із картки останньої 02.03.2022 о 16:21:03 год. переведено грошові кошти на суму 5000 гривень через термінал НОМЕР_2 , транзакція Р2Р DEBIT 100VELYKA VASYLKIVSKA STR.

Працівниками ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції було проведено аналіз інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині транзакцій здійснених 02.03.2022 по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , та встановлено, що грошові кошти списано з рахунку потерпілої ОСОБА_6 за допомогою переказу коштів з карти на карту використовуючи ресурси сервісу, який знаходиться по АДРЕСА_2 . За даною адресою знаходиться банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на сайті компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вказано про наявність їх сервісу за даною адресою.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 .
У судове засідання ст.слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак у поданому клопотанні зазначила про проведення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 02.03.2022 о 16:21:03 год здійснено перерахування грошових коштівна суму 5 000 грн, із карткового рахунку за № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , т.в.о. слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 02.03.2022 о 16:21:03 год здійснено перерахування грошових коштівна суму 5 000 грн, із карткового рахунку за № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.03.2022 по 02.04.2022 в паперовому та електронному вигляді;
-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, за картковим рахунком, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 02.03.2022 о 16:21:03, здійснено перерахування грошових коштівна суму 5 000 грн, із карткового рахунку за № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.03.2022 по 02.04.2022 в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 02.03.2022 о 16:21:03, здійснено перерахування грошових коштівна суму 5 000 грн, із карткового рахунку за № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1