Справа № 953/571/23
н/п 1-кс/953/2115/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представників

власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000454 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2 ст. 303 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступне майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 02.03.2023 р.:

1) за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung S21Plus, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- Два комплекти ключів, всього у кількості 6 ключів та 1 магнітний ключ, з бирко «Сейф верх.зап»;

- Паперовий конверт з рукописним текстом «Марина адм 20385» та «Марин закинь разменпосле свою смени в касу»

- Аркуші паперу, згорнуті по типу конвертів, з рукописними нотатками із зазначенням дат та сум, а також з помітками імен, з яких 26 «конвертів» із зазначенням імені «Марина адм», 17 «конвертів» із зазначенням імені «Таня», 3 «конверти» без зазначення імен. У конвертах містяться чеки, у кількостях, згідно позначок на конверті. Всього «конвертів» - 46 шт.;

- Аркуш паперу для нотаток з рукописними нотатками;

- Грошові кошти у сумі 13000 грн.;

- Грошові кошти у сумі 10366 долларів США;

- Грошові кошти у сумі 3555 Євро, -

власником якого є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

2) за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м.:

- «Тетрадь учета смен администраторов с 07.12.2021» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 06.02.2022» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 17.08.2022» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 22.10.2022» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 11.11.2021» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 31.01.2023» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 02.03.2023» на 62 арк;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_7 , 1987 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_8 , 1994 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_9 , 1997 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 11.09.2022 на ОСОБА_10 , 1987 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 11.09.2022 на ОСОБА_11 , 1980 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 20.08.2022 на ОСОБА_12 , 2003 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_13 , 1992 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 07.08.2022 на ОСОБА_14 , 1998 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_15 , 1990р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_16 , 2003 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_17 , 1995 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_18 , 1980 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_13 , 1992 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_12 , 2003 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_19 , 1988 р.н. щодо результатів медичних аналізів;

- Дві полімерні картки з написом «Подарочный сертификат

№№ 0694, 007524»;

- Полімерна карта з написом «EROIMPERIA.COM. Подарочный сертификат № 00491»;

- Полімерна картка з написом «EROIMPERIA.COM. Подарочный сертификат № 00069» з аркушем паперу з рукописним написом «00069 на 3000 гр »;

- Полімерна картка з написом «EROIMPERIA.COM. Подарочный сертификат № 00056» з аркушем паперу з рукописним написом «серт НОМЕР_5 на 8500»;

- Грошові кошти у розмірі 5717 гривень, які обмотані полімерної резинкою та аркушем паперу з рукописним написом «5717 Марина»;

- Грошові кошти у розмірі 4281 гривні, які обмотані полімерної резинкою та аркушем паперу з рукописним написом «Инкосс 5231-950 катриджи (02.03)»;

- Грошові кошти у розмірі 8000 гривень, які обмотані полімерної резинкою та аркушем паперу з рукописним написом « ОСОБА_20 8000 гривень»;

- Грошові кошти у розмірі 5000 гривень, які завернуті в аркуш паперу з рукописним написом «на ДР ОСОБА_21 5000 гр»;

- Грошові кошти у розмірі 2200 гривень, які поміщені у полімерну папку та з аркушем паперу з написом «2200 размен»;

- Грошові кошти у розмірі 1330 гривень та чотири чека

ФОП ОСОБА_22 , які обмотані в аркуш паперу з написом «Влад 01.03.23 день 5140 (бн) 3810 (нал) 1330»;

- Грошові кошти у розмірі 7750 гривень та чотирнадцять чеків

ФОП ОСОБА_22 , які обмотані в аркуш паперу з написом «Влад 02.03.23 ночь 31645 (бн) 23795 (нал) 7850»;

- Грошові кошти у розмірі 10700 гривень, зокрема: купюрами номіналом 500 гривень: ВГ 6278707; ВБ 4493342; ВБ 7458762; СЗ 4596212; БР 0352323; ЛБ 8126968; ВД 6888238; ВД 6888238; ВБ 7240040; СЖ 1076722; СД 3418132; УИ 8894561; ЗЗ 6282050; УД 3051163;ФЗ 5181032; ФЗ 7778851; ВЗ 7266770;

- Купюри номіналом 1000 гривень: БН 9195491; АМ 5305292;

- Купюри номіналом 200 гривень: ГГ 9675177,

- три чеки ФОП ОСОБА_22 , які поміщені в полімерний пакет на застібці;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_24 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_25 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_12 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_16 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_19 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_26 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_27 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_28 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_29 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_30 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_31 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_18 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_32 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_33 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Чорнові записи на 61 арк.;

- Стартові пакети «Vodafone» з наступними номерами: + 380-66-551-71-89; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- Чорнові записи на 7 арк.;

- Меморандуми на ім`я: ОСОБА_34 на 2 арк.; ОСОБА_35 на 1 арк.; ОСОБА_36 на 1 арк.; ОСОБА_37 на 1 арк.; ОСОБА_38 на 1 арк.; ОСОБА_39 на 1 арк.; ОСОБА_40 на 1 арк.; ОСОБА_41 на 1 арк.; ОСОБА_42 на 1 арк.; ОСОБА_43 на 1 арк.; ОСОБА_44 на 1 арк.;

- Договори укладені між ФОП ОСОБА_45 ; ОСОБА_35 на 3 арк.; ОСОБА_46 на 3 арк.; ОСОБА_47 на 3 арк.; ОСОБА_8 на 3 арк.; ОСОБА_13 на 3 арк.; ОСОБА_48 на 3 арк.; ОСОБА_49 на 3 арк.; ОСОБА_17 на 3 арк.; ОСОБА_50 на 3 арк.; ОСОБА_51 на 3 арк.; ОСОБА_52 на 3 арк.; ОСОБА_53 на 3 арк.; ОСОБА_54 на 3 арк.; ОСОБА_55 на 3 арк.; ОСОБА_56 на 3 арк.; ОСОБА_14 на 3 арк.; ОСОБА_57 на 3 арк.; ОСОБА_58 на 3 арк.; ОСОБА_59 на 3 арк.; ОСОБА_60 на 3 арк.; ОСОБА_61 на 3 арк.; ОСОБА_62 на 3 арк.; ОСОБА_63 на 3 арк.; ОСОБА_64 на 3 арк.; ОСОБА_40 на 3 арк.; ОСОБА_41 на 3 арк.; ОСОБА_65 на 3 арк.; ОСОБА_66 на 3 арк.; ОСОБА_67 на 3 арк.;

- Чорнові записи на 33 арк.;

- Візитівки з написом «Relaxмассаж 066-402-65-44» у кількості 20 штук;

- Презервативи у кількості 150 штук;

- Носій інформації «Dinstar»модель «DWG2000E-46-B», s/nDB01-5C51-2700-0104;

- Системний блок «Lenovo»s/nPCOKQN61;

- Носій інформації «Parkaudio»модель «TA604DL», s/n A4L06D1S06A018;

- Два радіо телефони «Gigaset»;

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

- Грошові кошти у розмірі 1100 доларів США;

- Грошові кошти у розмірі 35200 гривень;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 );

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон марки «Iphone»моделі 8+ IMEI НОМЕР_14 $

- Планшет марки «Ipad»моделі «MY232NFA», s/ НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_70 ( АДРЕСА_4 );

- Банківська карта«Ukrsibbank»№ НОМЕР_16 ;

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung»IMEI 50885, власником якого є ОСОБА_71 ( АДРЕСА_4 );

- Мобільний телефон марки «Iphone7+» IMEI НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_26 ( АДРЕСА_5 );

- Мобільний телефон марки «Xiaomi»моделі «Redmi 8»IMEI НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_24 ( АДРЕСА_6 );

- Мобільний телефон«Iphone 11» IMEI НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_72 ( АДРЕСА_2 );

- Мобільний телефон « НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_12 ( АДРЕСА_7 );

- Мобільний телефон «Iphone 13 pro Max» IMEI НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_57 ( АДРЕСА_8 );

- Мобільний телефон«Xiaomi Redmi NOTE Pro 11» IMEI НОМЕР_23 , власником якого є ОСОБА_16 ( АДРЕСА_9 );

- Мобільний телефон«Xiaomi Redmi NOTE 10» НОМЕР_24 , власником якого є ОСОБА_27 ( АДРЕСА_10 );

- Мобільний телефон «Iphone 10» IMEI НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_73 ( АДРЕСА_11 )

- Мобільний телефон«Samsung 7 Edge» IMEI НОМЕР_26 ;

- Мобільний НОМЕР_27 » НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_74 ( АДРЕСА_12 );

- Системний блок у корпусі чорного кольору;

- Системний блок у корпусі чорного кольору «LogicPower», власником якого є ОСОБА_69 (м. Харків, вул. Ландау, 38);

3) за адресою: м. Харків, вул. Ландау, 38:

- банківська картка «монобанк» № НОМЕР_29 ;

- банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_30 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_32 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 ;

- банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_34 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

- електронний накопичувач s/nWMC4N0L4ADCM;

- електронний накопичувач s/nW764FDBQ;

- флеш накопичувач чорного кольору «Transcend» 32 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «GoodRam» 32 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «Transcend» 16 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «Kingston» 32 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «SP» 16 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «Apacer»;

- флеш накопичувач чорного кольору з полосою жовтого кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору б/н;

- флеш накопичувач червоного кольору «Kingston»8GB;

- флеш накопичувач «HASP»;

- флеш накопичувач червоного кольору;

- флеш накопичувач жовтого кольору;

- зв`язка з 3-х ключів і брилком з надписом «ИмперияВход»;

- 4 подарункових сертифіката «Империя»;

- візитка «Madcats»;

- кліше «Madcats»;

- лист паперу з чорновими записами;

- Договір №1 від 30.05.2019 на 9 арк.;

- Договір суборенди №01/04/2021 від 01.04.2021 на 5 арк.;

- копія паспорта на ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Два Акту №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Два Акту №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Рахунок-фактури №СФ-0000001 від 04.01.2021;

- Рахунок-фактури №СФ-0000002 від 01.02.2021;

- грошові кошти в сумі 23200 грн.

- системний блок чорного кольору s/nD9X350022816, -

власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 11.08.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка до своєї злочинної діяльності залучила ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка виконує роль оператора, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконують роль адміністраторів.

Так, згідно злочинного плану, вказана група осіб займаються підбором дівчат, які звертаються за оголошеннями з приводу пошуку роботи, яких в ході співбесіди, використовуючи їх уразливий стан, втягують у заняття проституцією та в подальшому виконують дії, спрямовані на сутенерство відносно вказаних осіб.

Спільні протиправні дії ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_6 та ОСОБА_70 , які були спрямовані на втягнення осіб у зайняття проституцією, з використанням їх уразливого стану, зайняття сутенерством, а також на створення та утримання місця розпусти і надання такого місця для здійснення розпусних дій, з метою наживи, тривали до березня 2023 року.

02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 14:23 по 15:33 годину, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Вищеперелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами. Встановлено, що вони належать ОСОБА_6 , яка користувалась вказаними предметами для здійснення своєї злочинної діяльності та грошові кошти були здобуті в ході злочинної діяльності.

Крім цього, 02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 14:23 по 19:01 годину, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м., було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Як зазначено слідчим, зазначені у клопотанні вилучені предмети було оглянуто та визнано речовими доказами Встановлено, що вони належать ОСОБА_81 , яка користувалась вказаними предметами для здійснення своєї злочинної діяльності, та грошові кошти були здобуті в ході злочинної діяльності.

Окрім цього, за вказаною адресою було вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, власниками якого відповідно є: ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_72 , ОСОБА_12 , ОСОБА_57 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 , ОСОБА_82 .

Всі вилучені зазначені в клопотанні предмети було оглянуто та визнано речовими доказами.

Також 02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 14.17 по 17.32 год., за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_79 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Зазначені у клопотанні вилучені предмети було оглянуто та визнано речовими доказами. Встановлено, що вони належать ОСОБА_81 , яка користувалась вказаними предметами для здійснення своєї злочинної діяльності та грошові кошти були здобуті в ході злочинної діяльності.

Як зазначено слідчим, орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.

Вилучене майно містить в собі інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_6 та ОСОБА_83 .

Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх знищення, сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного в клопотанні вилученого в ході проведених обшуків майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання, просив його задовольнити.

Представники власників майна підозрюваних ОСОБА_79 і ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, так як вилучені за місцем мешкання грошові кошти, банківські картки та інші речі не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

Інші власники майна - ОСОБА_57 , ОСОБА_16 , ОСОБА_72 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_71 , а також адвокат ОСОБА_84 , який представляє інтереси підозрюваної ОСОБА_70 , надали суду заяви про розгляд поданого прокурором клопотання без їх участі, заперечуючи проти його задоволення.

ОСОБА_27 , власниця майна, надала суду заяву про розгляд поданого прокурором клопотання про арешт майна без її участі, не заперечуючи проти його задоволення.

Власник майна ОСОБА_73 , у судове засідання не з`явились, судом вживались заходи щодо його сповіщення про час та місце розгляду клопотання прокурора.

Неприбуття власників майна чи їх представників у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, представників власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 11.08.2022 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

Судом встановлено, що 02.03.2023 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки: 1) за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ); 2) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м; 3) за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 ), - в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

06 березня 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 , надіслане 03.03.2023 р. поштовим відправленням, в якому він просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, згідно з зазначеним у ньому переліком, шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження вилучене 02.03.2023 у ході проведення обшуків: 1) за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ); 2) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м; 3) за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 ).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.03.2023 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.03.2023 р. згідно з розпискою отримано прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 17.03.2023 р., о 16-00 год.

Після чого, 20.03.2023 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведених обшуків т за вищезазначеними адресами майно.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення вищезазначених слідчих дій, в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом сорока восьми годин після вилучення майна шляхом направлення його пощтовим віправленням, після чого в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків прокурор вдруге звернувся з клопотанням про арешт вилученого майна до суду, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна прокурором у вказаному кримінальному провадженні порушено не було.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 303 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведених 02.03.2023 обшуків за вищезазначеними адресами, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя не вбачає необхідності в накладенні арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 ), та вважає за можливе повернути його власниці.

Крім цього, слідчий суддя вважає можливим зобов`язати старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_85 передати на відповідальне зберігання їх власникам вилучені в ході проведення 02.02.2023 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м., мобільні телефони, а саме:

- Мобільний телефон марки «Iphone7+» IMEI НОМЕР_18 , - ОСОБА_26 ( АДРЕСА_5 );

- Мобільний телефон марки «Xiaomi»моделі «Redmi 8»IMEI НОМЕР_19 , - ОСОБА_24 ( АДРЕСА_6 );

- Мобільний телефон«Iphone 11» IMEI НОМЕР_20 , - ОСОБА_86 ( АДРЕСА_2 );

- Мобільний телефон « НОМЕР_21 , - ОСОБА_12 ( АДРЕСА_7 );

- Мобільний телефон «Iphone 13 pro Max» IMEI НОМЕР_22 , - ОСОБА_57 ( АДРЕСА_8 );

- Мобільний телефон«Xiaomi Redmi NOTE Pro 11» IMEI НОМЕР_23 , ОСОБА_16 ( АДРЕСА_9 );

- Мобільний телефон«Xiaomi Redmi NOTE 10» НОМЕР_24 , - ОСОБА_27 (м. Харків, вул. Небоженківська, 8), -

після здійснення їх огляду (протягом одного місяця з моменту постановлення даної ухвали, тобто до 22 квітня 2023 р. включно) за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки / з залученням можливостей оперативних підрозділів та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, що мають відношення до даного кримінального провадження та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, і можуть бути речовими доказами, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000454 від 11.08.2022, попередивши власників про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000454 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2 ст. 303 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступне майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 02.03.2023 р.:

1) за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон Samsung S21Plus, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

- Два комплекти ключів, всього у кількості 6 ключів та 1 магнітний ключ, з бирко «Сейф верх.зап»;

- Паперовий конверт з рукописним текстом «Марина адм 20385» та «Марин закинь разменпосле свою смени в касу»

- Аркуші паперу, згорнуті по типу конвертів, з рукописними нотатками із зазначенням дат та сум, а також з помітками імен, з яких 26 «конвертів» із зазначенням імені «Марина адм», 17 «конвертів» із зазначенням імені «Таня», 3 «конверти» без зазначення імен. У конвертах містяться чеки, у кількостях, згідно позначок на конверті. Всього «конвертів» - 46 шт.;

- Аркуш паперу для нотаток з рукописними нотатками;

- Грошові кошти у сумі 13000 грн.;

- Грошові кошти у сумі 10366 долларів США;

- Грошові кошти у сумі 3555 Євро, -

власником якого є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

2) за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м.:

- «Тетрадь учета смен администраторов с 07.12.2021» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 06.02.2022» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 17.08.2022» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 22.10.2022» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 11.11.2021» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 31.01.2023» на 62 арк;

- «Тетрадь учета смен администраторов с 02.03.2023» на 62 арк;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_7 , 1987 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_8 , 1994 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_9 , 1997 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 11.09.2022 на ОСОБА_10 , 1987 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 11.09.2022 на ОСОБА_11 , 1980 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 20.08.2022 на ОСОБА_12 , 2003 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 16.08.2022 на ОСОБА_13 , 1992 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ТОВ «СелліЛімітед» від 07.08.2022 на ОСОБА_14 , 1998 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_15 , 1990 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_16 , 2003 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_17 , 1995 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_18 , 1980 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_13 , 1992 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_12 , 2003 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Довідка ПП «Екомед» від 18.02.2023 на ОСОБА_19 , 1988 р.н., щодо результатів медичних аналізів;

- Дві полімерні картки з написом «Подарочный сертификат

№№ 0694, 007524»;

- Полімерна карта з написом «EROIMPERIA.COM. Подарочный сертификат № 00491»;

- Полімерна картка з написом «EROIMPERIA.COM. Подарочный сертификат № 00069» з аркушем паперу з рукописним написом «00069 на 3000 гр »;

- Полімерна картка з написом «EROIMPERIA.COM. Подарочный сертификат № 00056» з аркушем паперу з рукописним написом «серт НОМЕР_5 на 8500»;

- Грошові кошти у розмірі 5717 гривень, які обмотані полімерної резинкою та аркушем паперу з рукописним написом «5717 Марина»;

- Грошові кошти у розмірі 4281 гривні, які обмотані полімерної резинкою та аркушем паперу з рукописним написом «Инкосс 5231-950 катриджи (02.03)»;

- Грошові кошти у розмірі 8000 гривень, які обмотані полімерної резинкою та аркушем паперу з рукописним написом « ОСОБА_20 8000 гривень»;

- Грошові кошти у розмірі 5000 гривень, які завернуті в аркуш паперу з рукописним написом «на ДР ОСОБА_21 5000 гр»;

- Грошові кошти у розмірі 2200 гривень, які поміщені у полімерну папку та з аркушем паперу з написом «2200 размен»;

- Грошові кошти у розмірі 1330 гривень та чотири чека

ФОП ОСОБА_22 , які обмотані в аркуш паперу з написом «Влад 01.03.23 день 5140 (бн) 3810 (нал) 1330»;

- Грошові кошти у розмірі 7750 гривень та чотирнадцять чеків

ФОП ОСОБА_22 , які обмотані в аркуш паперу з написом «Влад 02.03.23 ночь 31645 (бн) 23795 (нал) 7850»;

- Грошові кошти у розмірі 10700 гривень, зокрема: купюрами номіналом 500 гривень: ВГ 6278707; ВБ 4493342; ВБ 7458762; СЗ 4596212; БР 0352323; ЛБ 8126968; ВД 6888238; ВД 6888238; ВБ 7240040; СЖ 1076722; СД 3418132; УИ 8894561; ЗЗ 6282050; УД 3051163;ФЗ 5181032; ФЗ 7778851; ВЗ 7266770;

- Купюри номіналом 1000 гривень: БН 9195491; АМ 5305292;

- Купюри номіналом 200 гривень: ГГ 9675177,

- три чеки ФОП ОСОБА_22 , які поміщені в полімерний пакет на застібці;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_24 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_25 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_12 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_16 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_19 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_26 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_27 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_28 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_29 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_30 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_31 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_18 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_32 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Договір, укладений між ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_33 разом з меморандумом на 4 арк.;

- Чорнові записи на 61 арк.;

- Стартові пакети «Vodafone» з наступними номерами: + 380-66-551-71-89; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- Чорнові записи на 7 арк.;

- Меморандуми на ім`я: ОСОБА_34 на 2 арк.; ОСОБА_35 на 1 арк.; ОСОБА_36 на 1 арк.; ОСОБА_37 на 1 арк.; ОСОБА_38 на 1 арк.; ОСОБА_39 на 1 арк.; ОСОБА_40 на 1 арк.; ОСОБА_41 на 1 арк.; ОСОБА_42 на 1 арк.; ОСОБА_43 на 1 арк.; ОСОБА_44 на 1 арк.;

- Договори, укладені між ФОП ОСОБА_45 ; ОСОБА_35 на 3 арк.; ОСОБА_46 на 3 арк.; ОСОБА_47 на 3 арк.; ОСОБА_8 на 3 арк.; ОСОБА_13 на 3 арк.; ОСОБА_48 на 3 арк.; ОСОБА_49 на 3 арк.; ОСОБА_17 на 3 арк.; ОСОБА_50 на 3 арк.; ОСОБА_51 на 3 арк.; ОСОБА_52 на 3 арк.; ОСОБА_53 на 3 арк.; ОСОБА_54 на 3 арк.; ОСОБА_55 на 3 арк.; ОСОБА_56 на 3 арк.; ОСОБА_14 на 3 арк.; ОСОБА_57 на 3 арк.; ОСОБА_58 на 3 арк.; ОСОБА_59 на 3 арк.; ОСОБА_60 на 3 арк.; ОСОБА_61 на 3 арк.; ОСОБА_62 на 3 арк.; ОСОБА_63 на 3 арк.; ОСОБА_64 на 3 арк.; ОСОБА_40 на 3 арк.; ОСОБА_41 на 3 арк.; ОСОБА_65 на 3 арк.; ОСОБА_66 на 3 арк.; ОСОБА_67 на 3 арк.;

- Чорнові записи на 33 арк.;

- Візитівки з написом «Relaxмассаж 066-402-65-44» у кількості 20 штук;

- Презервативи у кількості 150 штук;

- Носій інформації «Dinstar»модель «DWG2000E-46-B», s/nDB01-5C51-2700-0104;

- Системний блок «Lenovo»s/nPCOKQN61;

- Носій інформації «Parkaudio»модель «TA604DL», s/n A4L06D1S06A018;

- Два радіо телефони «Gigaset»;

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

- Грошові кошти у розмірі 1100 доларів США;

- Грошові кошти у розмірі 35200 гривень -

власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 );

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон марки «Iphone» моделі 8+ IMEI НОМЕР_14 $

- Планшет марки «Ipad» моделі «MY232NFA», s/nDMPF6CPEPTRF, власником якого є ОСОБА_70 ( АДРЕСА_4 );

- Банківська карта «Ukrsibbank»№ НОМЕР_16 ;

- Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung»IMEI 50885, власником якого є ОСОБА_71 ( АДРЕСА_4 );

- Мобільний телефон марки «Iphone7+» IMEI НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_26 ( АДРЕСА_5 );

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 8»IMEI НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_24 ( АДРЕСА_6 );

- Мобільний телефон «Iphone 11» IMEI НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_72 ( АДРЕСА_2 );

- Мобільний телефон «XiaomiRedmi» IMEI НОМЕР_43 , власником якого є ОСОБА_12 ( АДРЕСА_7 );

- Мобільний телефон «Iphone 13 pro Max» IMEI НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_57 ( АДРЕСА_8 );

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi NOTE Pro 11» IMEI НОМЕР_23 , власником якого є ОСОБА_16 ( АДРЕСА_9 );

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi NOTE 10» НОМЕР_24 , власником якого є ОСОБА_27 ( АДРЕСА_10 );

- Мобільний телефон «Iphone 10» IMEI НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_73 ( АДРЕСА_11 )

- Мобільний телефон «Samsung 7 Edge» IMEI НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон «SamsungA03» НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_74 ( АДРЕСА_12 );

- Системний блок у корпусі чорного кольору;

- Системний блок у корпусі чорного кольору «LogicPower», власником якого є ОСОБА_69 (м. Харків, вул. Ландау, 38);

3) за адресою: м. Харків, вул. Ландау, 38:

- банківська картка «монобанк» № НОМЕР_29 ;

- банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_30 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_32 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 ;

- банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_34 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

- електронний накопичувач s/nWMC4N0L4ADCM;

- електронний накопичувач s/nW764FDBQ;

- флеш накопичувач чорного кольору «Transcend» 32 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «GoodRam» 32 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «Transcend» 16 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «Kingston» 32 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «SP» 16 GB;

- флеш накопичувач чорного кольору «Apacer»;

- флеш накопичувач чорного кольору з полосою жовтого кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору б/н;

- флеш накопичувач червоного кольору «Kingston»8GB;

- флеш накопичувач «HASP»;

- флеш накопичувач червоного кольору;

- флеш накопичувач жовтого кольору;

- зв`язка з 3-х ключів і брилком з надписом «ИмперияВход»;

- 4 подарункових сертифіката «Империя»;

- візитка «Madcats»;

- кліше «Madcats»;

- лист паперу з чорновими записами;

- Договір №1 від 30.05.2019 на 9 арк.;

- Договір суборенди №01/04/2021 від 01.04.2021 на 5 арк.;

- копія паспорта на ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Два Акту №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Два Акту №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Рахунок-фактури №СФ-0000001 від 04.01.2021;

- Рахунок-фактури №СФ-0000002 від 01.02.2021;

- грошові кошти в сумі 23200 грн.

- системний блок чорного кольору s/nD9X350022816, -

власником якого є ОСОБА_69 ( АДРЕСА_3 ).

Місцем зберігання вилучених документів визначити матеріали кримінального провадження № 0000454 від 11.08.2022.

Місцем зберігання вилучених грошових коштів визначити банківську установу, з якою ГУНП в Харківській області уклало договір.

Зобов`язати старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_85 забезпечити зберігання речових доказів згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Зобов`язати старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_85 передати вилучені в ході проведення 02.02.2023 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: гаражі НОМЕР_4 загальною площею 21.0 кв.м., гаражі б/н загальною площею 18,9 кв.м., нежитловій будівлі літ. «Д-2» загальною площею 211,9 кв.м. та нежитловій будівлі, літ. «Д-1», загальною площею 64,1 кв.м., мобільні телефони їх власникам на відповідальне зберігання , а саме:

- Мобільний телефон марки «Iphone7+» IMEI НОМЕР_18 , - ОСОБА_26 ( АДРЕСА_5 );

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 8»IMEI НОМЕР_19 , - ОСОБА_24 ( АДРЕСА_6 );

- Мобільний телефон «Iphone 11» IMEI НОМЕР_20 , - ОСОБА_86 (м. Харків, вул. Чернівецька, 3-В);

- Мобільний телефон «XiaomiRedmi» IMEI НОМЕР_43 , - ОСОБА_12 ( АДРЕСА_7 );

- Мобільний телефон «Iphone 13 pro Max» IMEI НОМЕР_22 , - ОСОБА_57 ( АДРЕСА_8 );

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi NOTE Pro 11» IMEI НОМЕР_23 , ОСОБА_16 ( АДРЕСА_9 );

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi NOTE 10» НОМЕР_24 , - ОСОБА_27 (м. Харків, вул. Небоженківська, 8), -

після здійснення їх огляду (протягом одного місяця з моменту постановлення даної ухвали, тобто до 22 квітня 2023 р. включно) за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки / з залученням можливостей оперативних підрозділів та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, що мають відношення до даного кримінального провадження та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, і можуть бути речовими доказами, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000454 від 11.08.2022, попередивши власників про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_12 , повернути його власниці ОСОБА_81 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1