Справа № 462/1225/21
провадження 1-кс/462/297/23
У Х В А Л А

16 лютого 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.02.2021 року з письмовою заявою у Відділ поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 року по теперішній час керівниками та працівниками бухгалтерії підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території Залізничного району м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення фінансово-бухгалтерських документів. 13.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.03.2021 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено компакт-диск, на якому міститься інформація про працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема списки діючих та звільнених працівників, списки працівників, які перебували у відпустках, додаткових відпустках, відпустках за свій рахунок, відпустках по догляду за дитиною, списку осіб, які були відсутні на робочому місці у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відпустки у зв`язку із продовженням на підставі листка непрацездатності, а також списки осіб, які були відряджені, та перебували у відпустках у зв`язку з навчанням, із зазначенням їхніх повних анкетних даних, а також термінів перебування на роботі та у вказаних відпустках та відрядженнях. Згідно із отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 №91-17228/0/15-21-Вих від 18.05.2021 року було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях, серед яких: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 . Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості відносно працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до оригіналів табелів обліку використання робочого часу, оригіналів документів, на підставі яких здійснюється облік відпрацьованих працівниками робочих змін, робочих днів та робочих годин, та здійснюється нарахування заробітної плати, оригіналів документів, з яких формуються особові справи, оригіналів заяв про прийняття на роботу, оригіналів наказів про прийняття на роботу, оригіналів заяв про переміщення по посадах, оригіналів наказів про переміщення по посадах, оригіналів заяв про звільнення з роботи, оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів посадових інструкцій, оригіналів заяв про відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпоряджень) про надання відпусток та додаткових відпусток, оригіналів листів непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів з питань охорони праці, оригіналів відомостей (довідок) про нарахування заробітної плати, оригіналів документів, якими підтверджується факт нарахування заробітної плати працівникам. Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, що дозволить ідентифікувати особу правопорушника та дозволить здобути доказову базу для розслідування даного кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Із врахуванням вимог ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Франківського окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, в тому числі витяг з ЄРДР від 26.02.2021, заяву ОСОБА_5 про вчинення злочину, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , протокол тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2021, відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити необхідні слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_51 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_52 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та подальшого їх вилучення, а саме до:

- оригіналів табелів обліку використання робочого часу, оригіналів документів, на підставі яких здійснюється облік відпрацьованих працівниками робочих змін, робочих днів та робочих годин, та здійснюється нарахування заробітної плати, оригіналів документів, з яких формуються особові справи, оригіналів заяв про прийняття на роботу, оригіналів наказів про прийняття на роботу, оригіналів заяв про переміщення по посадах, оригіналів наказів про переміщення по посадах, оригіналів заяв про звільнення з роботи, оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів посадових інструкцій, оригіналів заяв про відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпоряджень) про надання відпусток та додаткових відпусток, оригіналів листів непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів з питань охорони праці, оригіналів відомостей (довідок) про нарахування заробітної плати, оригіналів документів, якими підтверджується факт нарахування заробітної плати працівникам на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за жовтень 2020 року та листопад 2020 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за липень 2016 року, серпень 2016 року та вересень 2016 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за вересень 2020 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за грудень 2020 року, січень 2021 року та лютий 2021 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за червень 2020 року, липень 2020 року та серпень 2020 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за серпень 2017 року, вересень 2017 року та жовтень 2017 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за вересень 2020 року, жовтень 2020 року та листопад 2020 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за серпень 2019 року та вересень 2019 року, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за лютий 2018 року, березень 2018 року, червень 2018 року, червень 2019 року, липень 2019 року та серпень 2019 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за червень 2019 року та липень 2019 року, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за червень 2020 року та липень 2020 року, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за липень 2016 року, серпень 2016 року та вересень 2016 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за червень 2020 року та липень 2020 року, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за червень 2018 року та липень 2018 року та липень 2020 року, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за липень 2020 року та серпень 2020 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за березень 2021 року, квітень 2021 року та травень 2021 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 за травень 2016 року та червень 2016 року, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року та вересень 2016 року, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 за березень 2021 року та квітень 2021 року, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року та серпень 2016 року, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 за липень 2016 року та серпень 2016 року, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 за лютий 2017 року, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 за жовтень 2016 року, листопад 2016 року, грудень 2016 року, січень 2017 року, лютий 2017 року, березень 2017 року, травень 2017 року, червень 2017 року, липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року та грудень 2017 року, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 за лютий 2017 року, березень 2017 року, квітень 2017 року, травень 2017 року та червень 2017 року, ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_29 за липень 2017 року, серпень 2017 року, ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_30 за червень 2018 року та липень 2018 року, ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_31 за листопад 2016 року, грудень 2016 року, січень 2017 року, лютий 2017 року, березень 2017 року, квітень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_32 за червень 2020 року, липень 2020 року та серпень 2020 року, ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_29 за квітень 2018 року, ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_33 за травень 2016 року та червень 2016 року, ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_34 за серпень 2018 року, ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 за червень 2018 року, ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_36 за вересень 2018 року, ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_37 за жовтень 2020 року, листопад 2020 року та грудень 2020 року, ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_38 за травень 2016 року та червень 2016 року, ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_39 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року, ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року та жовтень 2016 року, ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_40 за травень 2016 року та червень 2016 року, ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за жовтень 2019 року, листопад 2019 року та грудень 2019 року, ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_41 за травень 2016 року та червень 2016 року, ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_42 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року та листопад 2016 року, ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_43 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року та вересень 2016 року, ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_44 за травень 2016 року, червень 2016 року, липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року та жовтень 2016 року, ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_45 за вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року та грудень 2020 року, ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_47 за грудень 2020 року, січень 2021 року та лютий 2021 року.

- оригіналів документів, з яких формуються особові справи, оригіналів заяв про прийняття на роботу, оригіналів наказів про прийняття на роботу, оригіналів заяв про переміщення по посадах, оригіналів наказів про переміщення по посадах, оригіналів заяв про звільнення з роботи, оригіналів наказів про звільнення з роботи, оригіналів посадових інструкцій, оригіналів заяв про відпустки та додаткові відпустки, оригіналів наказів (розпоряджень) про надання відпусток та додаткових відпусток, оригіналів листів непрацездатності, оригіналів журналів інструктажів з питань охорони праці та документів, на підставі яких здійснюється облік відпрацьованих працівниками робочих змін, робочих днів та робочих годин, та здійснюється нарахування заробітної плати на посадових осіб, які були уповноважені на ведення та заповнення табелів обліку використання робочого часу вище зазначених посадових осіб у вказані періоди часу, що перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1