Справа № 676/2906/23
Номер провадження 1-кс/676/629/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа 27 лютого 2023 року по АДРЕСА_1 , в період воєнного стану, невстановленим шляхом із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 3000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 26.02.2023 року у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона оформила кредитну банківську картку із рахунком № НОМЕР_1 із кредитним лімітом 3 000 грн., яку було прив`язано до її мобільного телефону. В подальшому, маючи намір вести спільний бізнес із ОСОБА_5 , потерпіла залишила останньому вказану кредитну банківську картку, однак не вказала йому пін-код та не надала будь-якої іншої інформації.
Після чого, через декілька днів, ОСОБА_4 виявила, що із її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 3 000 грн. Так, потерпіла запитала ОСОБА_5 для чого він зняв грошові кошти, однак останній повідомив, що він нічого не знімав. Також, потерпіла зазначила, що дозвіл на зняття грошових коштів ОСОБА_5 вона не надавала, та будь-якої інформації не повідомляла.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 26 лютого 2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна історія про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 01 лютого 2023 року по 01 березня 2023 року, яку органу досудового розслідування добровільно надала потерпіла. Клопотання належним чином не обґрунтовано, та є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, відсутня постанова про створення групи слідчих, що унеможливлює встановити чи процесуальним слідчим подано клопотання і вказаний недолік не усунуто процесуальним прокурором, який погодив дане клопотання.
Поряд з цим, в клопотанні зазначено день вчинення кримінального правопорушення, а саме з 27 лютого 2023 року, що випливає із Витягу з ЄРДР, проте слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до інформації в період з 26 лютого 2023 року по теперішній час, але клопотання в цій частині ніяким чином не обґрунтовує, оскільки карту заблоковано потерпілою, тому рух коштів після 27 лютого 2023 року не здійснювався.
Крім того, потерпіла в своїх показах вказує на підозрювану особу ОСОБА_5 , якому залишила вказану кредитну банківську картку.
Так, з довідки про інформацію руху коштів вбачається, що кошти було знято о 10.02 год. 26 лютого 2023 року по АДРЕСА_1 , проте, по даному факту не допитано та не перевірено причетність до викрадення коштів ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду