Справа №:336/5968/22
Провадження №: 1-кп/336/822/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2022 р. слідча суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СДВП №3, ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ (із подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СДВП №3, ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувшись до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 18.08.2022 року в ЄРДР були внесені відомості за фактом кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України №0000542.

В ході розслідування встановлено, що 17.08.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.08.2022 року невідома особа діючи шляхом обману, здійснила телефонний дзвінок та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 50 000,00 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток.

Допитана в ході розслідування ОСОБА_4 , пояснила, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала особа з телефону НОМЕР_2 та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав номер жетону 2517, після чого повідомила про спробу несанкціонованої операціїз її банківською карткою, після чого вмовив її провести ряд дій для призупинення транзакції шахраїв. Повідомив, що їй необхідно перерахувати кошти на картку НОМЕР_3 , яку продикиував в телефонному режимі. Після чого потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із своєї карти НОМЕР_4 двома переводами грошові кошти 19320 та 30982 грн. У подальшому зателефонував ла гарячу лінію, де їй повідомили, що то були шахраї.

У зв`язку з тим дізнавач просить надати дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 та дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , за період з 16.08.2022 року до моменту оголошення ухвали.

Документів на відкриття вищевказаного банківського карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання та роботи, та ін. Виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням їх рахунків.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З положень ст. 159 КПК України вбачається, щотимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

гідно ч. 2 ст. 333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

З системного аналізу наведених норм вбачається, що кримінальне процесуальне законодавство містить вимоги щодо суб`єкту подання клопотання (ч. 1 ст. 160 КПК України), вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2ст. 333 КПК України).

Таким чином, доводи клопотання обгрунтовані і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 22, 159-163, 333, 376 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

надати дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 та дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу ДС ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , за період з 16.08.2022 року до моменту оголошення ухвали.

Документів на відкриття вищевказаного банківського карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання та роботи, та ін. Виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням їх рахунків.

Строк дії ухвали встановити 15.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1