Справа № 344/2070/23
Провадження № 1-кс/344/943/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. За матеріалами кримінального провадження громадянка України ОСОБА_3 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. У травні 2014 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим. ОСОБА_3 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області. Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи. У травні 2014 року ОСОБА_3 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості. Продовжуючи співпрацювати з збройними та воєнізованим формуванням окупаційної влади, ОСОБА_3 18.06.2014 року, діючи з корисливою метою, уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. На виконання умов договору № від 18.06.2014 ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. У подальшому, в березні 2015 року ОСОБА_3 на виконання свого злочинного умислу продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_3 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_3 та керівник компанії «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_4 вступили в злочинну змову, спрямовану на фінансування збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації в АР Крим, 01.07.2014 уклав договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: 15.08.2014 503 451,36 російських рублів, 17.09.2014 563 966,88 російських рублів, 14.10.2014 563 966, 88 російських рублів, 15.12.2014 545 774,40 російських рублів, 19.01.2015 563 966,88 російських рублів, 20.02.2015 621 178,51 російських рублів, 20.03.2015 621 178,51 російських рублів, 10.04.2015 621 178,51 російських рублів, 25.05.2015 621 178,51 російських рублів, 17.06.2015 621 178,51 російських рублів, 09.07.2015 621 178,51 російських рублів, 11.08.2015 621 178,51 російських рублів, 08.09.2015 621 178,51 російських рублів, 06.10.2015 621 178,51 російських рублів, 13.11.2015 621 178,51 російських рублів, 26.11.2015 311 881,19 російських рублів, 17.12.2015 621 178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_3 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади. 31 березня 2015 року за вказівкою ОСОБА_3 службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» зареєстрували ООО «Таврия-Инвест», передавши йому в управління нерухоме майно, розташоване на території АР Крим. Рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016 директором указаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_5 , яка проживала на окупованій території АР Крим, з якою ОСОБА_3 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_3 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым». Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_3 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору. У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_3 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим. При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_3 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016. Керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , виконуючи її злочинні вказівки, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року. Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_3 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 01.03.2016 уклала договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_3 08.12.2016 уклала договір № охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». ОСОБА_3 , реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. Продовжуючи виконання власного злочинного умислу, ОСОБА_3 в період з лютого по грудень 2019 року, на підставі договору № перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн., зокрема за лютий грудень 2019 щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_3 під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн., зокрема за лютий травень 2020 щомісячно по 183 929,64 російських рублів. Окрім того, ОСОБА_3 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_4 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Терра-Інвест» ОСОБА_6 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятие «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності. Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_3 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым». У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору № ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4 289 696,07 грн., зокрема в грудні 2020 року на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . 24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації шляхом збройної агресії незаконно увійшли на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків. Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури. Громадянка України ОСОБА_3 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, на підставі договору № РК-ЯР06-2165 в червні 2022 року перерахували Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз». Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 10 428 698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн., 92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За зазначеними епізодами діяльності ОСОБА_3 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 07.02.2023 вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відноситься до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

ОСОБА_3 володіє опосередковано через юридичних осіб корпоративними правами в розмірі 14,605656 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (), що становить 15 136 644,62 (п`ятнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч шістсот сорок чотири) простих бездокументарних іменних акцій. Зокрема, ОСОБА_3 володіючи: - 16,665 % корпоративних прав компанії «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі АТ «Прикарпаттяобленерго» становить 24,999927 %, опосередковано є власником 4,166238 % статутного капіталу АТ «Прикарпаттяобленерго», що становить 4 317 701,58 (чотири мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот одну) просту бездокументарну іменну акцію;

- 16,665 % корпоративних прав компанії «Лекс Перфекта Лімітед» (Lex Perfecta Limited, НЕ 140113, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі АТ «Прикарпаттяобленерго» становить 24,999927 %, опосередковано є власником 4,166238 % статутного капіталу АТ «Прикарпаттяобленерго», що становить 4 317 701,58 (чотири мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот одну) просту бездокументарну іменну акцію;

- 16,665 % корпоративних прав компанії «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі АТ «Прикарпаттяобленерго» становить 12,719543 %, опосередковано є власником 2,119712 % статутного капіталу АТ «Прикарпаттяобленерго», що становить 2 196 774,12 (два мільйони сто дев`яносто шість тисяч сімсот сімдесят чотири) простих бездокументарних іменних акцій;

- 16,6 % корпоративних прав компанії «Зокатіні Ентерпрайзис Лтд» (Zocatini Enterprises Limited, № НЕ 240876, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі АТ «Прикарпаттяобленерго» становить 12,510447 %, опосередковано є власником 2,076734 % статутного капіталу АТ «Прикарпаттяобленерго», що становить 2 152 233 (два мільйони сто п`ятдесят дві тисячі двісті тридцять три) простих бездокументарних іменних акцій;

- 16,6 % корпоративних прав компанії «Міосарія Коммершал Лтд» (Miosaria Commercial Limited, НЕ 242638, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі АТ «Прикарпаттяобленерго» становить 12,510448 %, опосередковано є власником 2,076734 % статутного капіталу АТ «Прикарпаттяобленерго», що становить 2 152 233 (два мільйони сто п`ятдесят дві тисячі двісті тридцять три) простих бездокументарних іменних акцій.

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на цінні папери підозрюваного.

Тому прокурора просив суд накласти арешт на акції господарських товариств.

Разом з цим, з метою забезпечення арешту майна та зважаючи на те, що вказані корпоративні права не були тимчасово вилучені, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України прокурор просив суд про розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до зазначеного суд, -

ПОСТАНОВИВ:

задовольнити клопотання та накласти арешт на:

- 4 317 701 (чотири мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот одну) просту бездокументарну іменну акцію Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (), що становить 4,166238 % статутного капіталу, власником яких є «Лекс Перфекта Лімітед» (Lex Perfecta Limited, НЕ 140113, Кіпр);

- 4 317 701 (чотири мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот одну) просту бездокументарну іменну акцію Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (), що становить 4,166238 % статутного капіталу, власником яких є «Маргароза Коммершіал Лімітед» (Margaroza Commersial Limited, № НЕ 138799, Кіпр);

- 2 196 774 (два мільйони сто дев`яносто шість тисяч сімсот сімдесят чотирьох) простих бездокументарних іменних акцій Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (), що становить, 2,119712 % статутного капіталу, власником яких є «Кереліо Коммершіал Лімітед» (Kereliо Commercial Limited Limited, НЕ 138181, Кіпр);

- 2 152 233 (два мільйони сто п`ятдесят дві тисячі двісті тридцять три) простих бездокументарних іменних акцій Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (), що становить 2,076734 % статутного капіталу, власником яких є «Міосарія Коммершал Лтд» (Miosaria Commercial Limited, НЕ 242638, Кіпр);

- 2 152 233 (два мільйони сто п`ятдесят дві тисячі двісті тридцять три) простих бездокументарних іменних акцій Акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (), що становить 2,076734 % статутного капіталу, власником яких є «Зокатіні Ентерпрайзис Лтд» (Zocatini Enterprises Limited, № НЕ 240876, Кіпр),

з забороною користування та розпорядження цінними паперами до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «НДУ», як депозитарія, та ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» і ТОВ «КАСТОДІАН ГАРАНТ», як депозитарних установ, в порядку виконання ухвали, внести відомості у відповідні реєстри про заборону вчинення будь-яких дій з:

- 2 152 233 (двома мільйонами сто п`ятдесят двома тисячами двохсот тридцяти трьома) простими бездокументарними іменними акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» (), власником яких є компанія «Міосарія Коммершл Лтд»;

- 2 152 233 (двома мільйонами сто п`ятдесят двома тисячами двохсот тридцяти трьома) простими бездокументарними іменними акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» (), власником яких є компанія «Зокатіні Ентерпрайзис Лтд»;

- 4 317 701 (чотирма мільйонами триста сімнадцятьма тисячами сімсот одною) простою бездокументарною іменною акцією АТ «Прикарпаттяобленерго» (), власником яких є компанія «Маргароза Коммершал Лімітед»

- 4 317 701 (чотирма мільйонами триста сімнадцятьма тисячами сімсот одною) простою бездокументарною іменною акцією АТ «Прикарпаттяобленерго» (), власником яких є компанія «Лекс Перфекта Лімітед»;

- 2 196 774 (двома мільйонами ста дев`яносто шістьма тисячами сімсот сімдесят чотирма) простими бездокументарними іменними акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» (), власником яких є компанія «Кереліо Коммершл Лімітед».

3. Заборонити АТ «Прикарпаттяобленерго» () здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів:

- компанії «Міосарія Коммершл Лтд» від володіння 2 152 233 (двома мільйонами сто п`ятдесят двома тисячами двохсот тридцяти трьома) простими бездокументарними іменними акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» ();

- компанії «Зокатіні Ентерпрайзис Лтд» від володіння 2 152 233 (двома мільйонами сто п`ятдесят двома тисячами двохсот тридцяти трьома) простими бездокументарними іменними акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» ();

- компанії «Маргароза Коммершал Лімітед» від володіння 4 317 701 (чотирма мільйонами триста сімнадцятьма тисячами сімсот одною) простою бездокументарною іменною акцією АТ «Прикарпаттяобленерго» (),

- компанії «Лекс Перфекта Лімітед» від володіння 4 317 701 (чотирма мільйонами триста сімнадцятьма тисячами сімсот одною) простою бездокументарною іменною акцією АТ «Прикарпаттяобленерго» (),

- компанії «Кереліо Коммершл Лімітед» від володіння 2 196 774 (двома мільйонами ста дев`яносто шістьма тисячами сімсот сімдесят чотирма) простими бездокументарними іменними акціями АТ «Прикарпаттяобленерго» ().

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1