Справа № 585/127/23
Номер провадження 1-кс/585/36/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оренди нерухомого та рухового заставного майна «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та щодо проведення орендарем орендних платежів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в кримінальному провадженні № 0000522 від 02.11.2022 року за ознаками ч.1 ст.388 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 05 січня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оренди нерухомого та рухового заставного майна «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та щодо проведення орендарем орендних платежів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в кримінальному провадженні № 0000522 від 02.11.2022 року за ознаками ч.1 ст.388 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2022 року до Чергової Частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили незаконні дії щодо заставного майна без згоди банку. А саме, в ході здійснення банківської діяльності Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як заставодержателем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як заставодавцем, у забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою №15121 INI від 24.03.2011 було укладено відповідні договори іпотеки/застави.

За договором іпотеки №151211Z63 від 30.03.2011 , укладеною на забезпечення виконання зобов`язань, що виникли за Генеральною кредитною угодою № 151211N1 від 24.03.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано Банку у заставу нерухоме майно( земельну ділянку кадастровий номер 592418940:03:004:0078 площею 0,4427 га, цільове призначення для промисловості розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівельної та іншої промисловості; молокоприймальний пункт, що складається з виробничого приміщення, прохідної, автозаправного блоку, вбиральні, трансформатору, огорожі- загальною площею 721,0 кв.м.), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

За договором застави №151211Z63 від 30.03.2011, укладеною на забезпечення виконання зобов`язань, що виникли за Генеральною кредитною угодою №151211N1 від 24.03.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано Банку у заставу нерухоме майно ( станція для водопроводу інв. №ТЕ0002165, пожежна сигналізація, інв.№ ТЕ0002164), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Проте в результаті проведених 09.09.2021 року та 06.10.22 року перевірочних заходів щодо наявності , стану та умов зберігання майна, оформленого у забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою від 24.03.2011 № 151211N1, укладеною між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вищевказаних договорів іпотеки застави, укладених між Юанком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на території Роменського району Сумської області Банком встановлено факт передачі зазначеного майна без згоди Банку в аренду третій стороні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та факт невжиття заходів щодо страхування заставного майна відповідно до взятих на заставодавцем зобов`язань, про що складено відповідний акт.

В ході проведеного досудового розслідування , виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оренди нерухомого та рухомого заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_5 та щодо проведених орендних платежів, що заходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що дані документи матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та у подальшому можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що підтверджує наявність або відсутність складу злочину, знаходяться безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 14 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000522 від 02.11.2022 року за ознаками ч.1 ст.388 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 388 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, клопотання про проведення окремих процесуальних дій, вбачається, що необхідні дізнанню документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кримінальному провадженні № 0000522 від 02.11.2022 року за ознаками ч.1 ст.388 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оренди нерухомого та рухового заставного майна «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та щодо проведення орендарем орендних платежів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 15 березня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ

ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10