Справа № 615/643/23
Провадження № 1-кс/615/101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000084 від 03.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

11.04.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 15:00 год. по 20:00 год. 03.03.2023 за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримав вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 03.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом через посилання на веб-сайті OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1459,35 грн., які знаходились на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однією транзакцією на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000084 від 03.04.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 03.03.2023 ОСОБА_5 виставила на сайті OLX оголошення з приводу продажу принтеру. Через деякий час з нею зв`язався покупець в месенджері «Ватсап», а саме « ОСОБА_6 », тел. НОМЕР_2 , який скинув посилання на підтвердження угоди продажу: ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла здійснювала перший раз, тому, нічого не підозрюючи, перейшла за посиланням, де просили дані банківської картки для подальшого зарахування коштів після здійснення угоди, при цьому зазначалося, що залишок на ній має складати 1500 грн. для успішної верифікації. Ввела дані картки, після чого з`явилося діалогове вікно, що для підтвердження завершення реєстрації необхідно ввести код смс, яке прийшло в додатку банку, що вона й зробила, після чого висвітилося, що з рахунку знято 1459.35 грн., хоча жодних фінансових операцій не здійснювала. На тому сайті був значок чату, зайшовши і написавши їм про списання коштів, невідомі попросили скрін операції, після чого сказали, що це якась помилка, та щоб вони повернули кошти необхідно, щоб на картці знову була така сума. Номер карти потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зняття коштів відбулось однією транзакцією на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період за період часу з 15:00 год. по 20:00 год. 03.03.2023 за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1