Справа № 401/172/20
№ 1-кс/401/625/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 рокуСлідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що що ІНФОРМАЦІЯ_1 (з центром у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) сформована у грудні 2016 року як окрема адміністративно-територіальна одиниця Світловодського району.
У 2017 році з державного бюджету на розвиток інфраструктури новоствореної об`єднаної громади виділено 6,6 млн.грн. з державного бюджету, останні було спрямовано на проведення робіт, в тому числі і на капітальний ремонт будівлі Подорожненської амбулаторії, згідно проектно-кошторисної документації вартість проведення ремонтних робіт становить 2,3 млн.грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі керівника ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 1.
Предметом договору є найменування робіт (об`єкта будівництва), що мають бути виконанні Підрядником «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 » (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Строк виконання договору встановлюється до 25.12.2019 року. Ціна договору складає 7432174,00 (сім мільйонів чотириста тридцять дві тисячі сто сімдесят чотири грн. 00 коп.) без ПДВ.
Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору капітального ремонту та використання бюджетних коштів виявлено факти, які свідчать про значне завищення обсягу виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито банківські рахунки, на які від ІНФОРМАЦІЯ_3 надходили грошові кошти, з яких в подальшому здійснено оплату за постачання будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей та надання транспортно-експедиторські послуги.
Враховуючи вищевикладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадженнявиникла необхідність у вилученні наступної інформації.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного документу та можливість його вилучити.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер р/р НОМЕР_4 , а саме:
-відомості по розрахунковим рахункам клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: р/р НОМЕР_4 та інші, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: виписки по руху коштів у вигляді роздруківок по вказаним розрахунковим рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу за період з 10.12.2018 по 10.11.2022.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 16.11.2022 р.до 16.12.2022 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1