Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/744/23
Провадження № 1-кс/644/190/23
15.02.2023
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000459 від 28.12.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.09.2022 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.09.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000459 від 28.12.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що 18.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , вона подзвонила своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запросила його в гості. Прийшовши в гості ОСОБА_7 , дізнавшись, що у куми ОСОБА_5 - ОСОБА_8 з м. Горлівка на банківській картці є грошові кошти у сумі приблизно 109 000 грн. Після чого під приводом позичення грошових коштів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з банківської картки, випущеної на ім`я ОСОБА_8 за № НОМЕР_4 у розмірі 70 000 грн., пообіцявши повернути.

Однак , по теперішній час ОСОБА_7 із свідком ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на зв`язок не вийшов, грошові кошти не повернув.

31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 09.01.2023 дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 . В ході вивчення наданої інформації встановлено особу, на ім`я якої випущена вказана банківська картка, а саме ОСОБА_9 . Рух коштів, якими заволодів ОСОБА_6 шахрайським шляхом на суму 109 000 гривень, було здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки № НОМЕР_5 яка випущена на ім`я ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_3 , випущену на ім`я ОСОБА_6 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000459 від 28.12.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 1 ХРУП № 2 Степаненка, про те що в ході розгляду заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ознаки кримінального правопорушення, за фактом заволодіння 18.09.2022, невстановленою особою грошовими коштами шляхом обману. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 18.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , вона подзвонила своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запросила його в гості. Прийшовши в гості ОСОБА_7 , дізнавшись, що у куми ОСОБА_5 - ОСОБА_8 з м. Горлівка на банківській картці є грошові кошти у сумі приблизно 109 000 грн. Після чого під приводом позичення грошових коштів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з банківської картки, випущеної на ім`я ОСОБА_8 за № НОМЕР_4 у розмірі 70 000 грн., пообіцявши повернути..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000459 від 28.12.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.09.2022 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.09.2022 по 15.02.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2022 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1