У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як зазначається в клопотанні, невстановлені особи, зокрема представники великого бізнесу російської федерації, за попередньою змовою, підтримали політику уряду рф, стосовно агресивної війни з Україною та сприяли подальшому проведенню насильницьких дій на території міста Києва та фінансували такі дії, які були спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.

Слідчий вказує, що громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює фінансування агресивної війни з Україною та сприяння подальшого проведення насильницьких дій на території України, шляхом оплати податків до бюджету рф від прибутку суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою господарську діяльність на території рф, тимчасово окупованій АР Крим та на території України, кінцевим бенефіціарним власником яких він є.

Зазначає, що громадянин рф ОСОБА_5 , в 2014 році відразу після анексії росією Криму здійснив перереєстрацію українських СГД - ТОВ «Вейн Унд Вассер» () та ТОВ «Фермер ЛТД» () з метою ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території та фінансування так званих органів влади Республіки Крим у вигляді податків та зборів.

Згідно відомостей з витягів відкритого інтернет ресурсу «ЗАЧЕТНЫЙБИЗНЕС» (всероссийская система данных о компаниях и бизнесе), за посиланням https://zachestnyibiznes.ru, за 2020 рік ООО «Вейн Унд Вассер», ОГРН 604, адреса: 299026, м. Севастопіль, вул. Софії Перовської, 59-А, сплачено податків до бюджету рф на загальну суму 35 697 790 руб., ООО «Фермер ЛТД», ОГРН 704, адреса: 298452, Республика Крим, Бахчисарайський район, с. Некрасовка, вул. Жовтнева, буд. 40 за аналогічний період - 303 397 руб.

Вказує, що таким чином, ОСОБА_5 вчиняє фінансування агресивної війни з Україною, з метою зміни меж території та державного кордону України тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України.

При цьому, на території України діє група компаній, об`єднаних кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (уродженець м. Москва, громадянином рф), господарська діяльність яких полягає у наданні послуг розміщення у готелях, ресторанного обслуговування, а також послуг у сфері інформаційних технологій (консультування, розробка програмного забезпечення, підтримка та адміністрування без персональних даних), серед яких ТОВ «Сімбол Системс», , адреса реєстрації: 03148, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3.

В ході проведення огляду Інтернет сторінки ТОВ «Сімбол Системс», за посиланням https://symbolsystems.com.ua встановлено, що фактично СПД розташований за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, (1-а вхідна група, 5-й поверх).

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГВ «І» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо виконання доручення встановлено, що за адресою фактичного місця знаходження ТОВ «Сімбол Системс» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, (1-а вхідна група, 5-й поверх), зберігаються документи, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», , ТОВ «Готельний комплекс «Україна», , ТОВ «Рейкарц. Почаїв», , ТОВ «Рівер Готель», , ТОВ «Цезар Ресторани», , ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», , ТОВ «Хінкаллер», код ЄДРПОУ, ТОВ «Южній Буг», , ТОВ «Врс ЛТД», , ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», , ТОВ «Готельний комплекс «Парус», , ТОВ «Рейкарц ІФ», , ТОВ «Ідентех-Україна», , ТОВ «Сімбол Системс», , ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», , ТОВ «Експерт Солюшн», , ДП «Центр Автоматичної Ідентифікації», , ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», , ТОВ «Азімут-Інвест», , ТОВ «СВ Терра», , ТОВ «Добробуд 2», , ТОВ «Рітейл Сістемз», , ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», , ТОВ «Мошурівський консервний завод», , ТОВ «ОСС», , ТОВ «Фермер ЛТД», , ТОВ «Вейн Унд Вассер», а саме статути, протоколи зборів засновників, будь-які документи щодо передачі часток компаній або їх набуття, реєстраційні документи та інше; доручення на представлення інтересів засновників та вчинення дій їх імені; документальні матеріали, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними вище компаніями, а також щодо здійснених платежів та інших розрахунків в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальні матеріали щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколи нарад, службові записки, листування; матеріали щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора. Згідно з матеріалів кримінального провадження кінцевим бенефіціарним власником вказаних СПД являється ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що доступ до вищевказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, у зв`язку з тим що будучи обізнаними про хід досудового розслідування, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності вчинятимуть дії спрямовані на знищення або спотворення вказаних документів.

Зазначає, що фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду перебувають за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, (1-а вхідна група, 5-й поверх), у вказаних нежитлових приміщеннях, зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, , зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Ідентех-Україна».

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000126 у приміщеннях за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, (1-а вхідна група, 5-й поверх), які на праві приватної власності належать ТОВ «Ідентех-Україна», з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме: документів, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», , ТОВ «Готельний комплекс «Україна», , ТОВ «Рейкарц. Почаїв», , ТОВ «Рівер Готель», , ТОВ «Цезар Ресторани», , ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», , ТОВ «Южній Буг», , ТОВ «Врс ЛТД», , ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», , ТОВ «Готельний комплекс «Парус», , ТОВ «Рейкарц ІФ», , ТОВ «Ідентех-Україна», , ТОВ «Сімбол Системс», , ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», , ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», , ТОВ «Азімут-Інвест», , ТОВ «СВ Терра», , ТОВ «Добробуд 2», , ТОВ «Рітейл Сістемз», , ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», , ТОВ «Мошурівський консервний завод», , ТОВ «Фермер ЛТД», , ТОВ «Вейн Унд Вассер», а саме статутів, протоколів зборів засновників, будь-яких документів щодо передачі часток компаній або їх набуття, реєстраційних документів та іншого; доручень на представлення інтересів засновників та вчинення дій їх імені; документальних матеріалів, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними вище компаніями, а також щодо здійснених платежів та інших розрахунків в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальних матеріалів щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколів нарад, службових записок, листування; матеріалів щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000126 від 13.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000126 від 13.05.2022 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України, що, зокрема, підтверджується рапортом щодо виявлення вчиненого кримінального правопорушення від 01.08.2022, протоколом огляду інтернет-сайту від 09.08.2022, протоколом допиту свідка від 14.09.2022 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у приміщеннях за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, (1-а вхідна група, 5-й поверх), які на праві приватної власності належать ТОВ «Ідентех-Україна», можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів.

Разом з тим, у своєму клопотанні прокурор просить надати можливість вилучити під час обшуку документальні матеріали щодо здійснених платежів та інших розрахунків компаніями ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», , ТОВ «Готельний комплекс «Україна», , ТОВ «Рейкарц. Почаїв», , ТОВ «Рівер Готель», , ТОВ «Цезар Ресторани», , ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», , ТОВ «Южній Буг», , ТОВ «Врс ЛТД», , ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», , ТОВ «Готельний комплекс «Парус», , ТОВ «Рейкарц ІФ», , ТОВ «Ідентех-Україна», , ТОВ «Сімбол Системс», , ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», , ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», , ТОВ «Азімут-Інвест», , ТОВ «СВ Терра», , ТОВ «Добробуд 2», , ТОВ «Рітейл Сістемз», , ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», , ТОВ «Мошурівський консервний завод», , ТОВ «Фермер ЛТД», , ТОВ «Вейн Унд Вассер», в інтересах компаній «Рейкартц Хотелс Енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Reikartz Hotels And Resorts (Cyprus) Limited, Фріотрон Холдінгс Лімітед» (Friotron Holdings Limited) та інших суб`єктів господарювання іноземної реєстрації; документальні матеріали щодо організаційної діяльності групи компаній: протоколи нарад, службові записки, листування; матеріали щодо передачі даних, які містять у собі персональні дані громадян України та систематизовані дані, третім особам, в тому числі на відділені засоби збереження інформації, розміщені на території країни-агресора. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000126 від 13.05.2022 дозвіл на обшук приміщень за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3в, (1-а вхідна група, 5-й поверх), які на праві приватної власності належать ТОВ «Ідентех-Україна», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-документів, що розкривають структуру власності ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна», , ТОВ «Готельний комплекс «Україна», , ТОВ «Рейкарц. Почаїв», , ТОВ «Рівер Готель», , ТОВ «Цезар Ресторани», , ТОВ «Готель «Лондон»-Кіровоград», , ТОВ «Южній Буг», , ТОВ «Врс ЛТД», , ТОВ «Готельний комплекс «Замковий», , ТОВ «Готельний комплекс «Парус», , ТОВ «Рейкарц ІФ», , ТОВ «Ідентех-Україна», , ТОВ «Сімбол Системс», , ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр», , ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП», , ТОВ «Азімут-Інвест», , ТОВ «СВ Терра», , ТОВ «Добробуд 2», , ТОВ «Рітейл Сістемз», , ТОВ «Одеська тютюнова фабрика», , ТОВ «Мошурівський консервний завод», , ТОВ «Фермер ЛТД», , ТОВ «Вейн Унд Вассер», а саме статутів, протоколів зборів засновників, будь-яких документів щодо передачі часток компаній або їх набуття, реєстраційних документів, доручень на представлення інтересів засновників та вчинення дій їх імені, документальних матеріалів, що містять відомості про взаєморозрахунки та підстави для цього між зазначеними компаніями.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1