печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000820,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ГУ ДЗНД СБУ за № 5/6/4/2-8248 від 22.06.2022, згідно яких громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють особливо тяжкі злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України в умовах відкритої збройної агресії російської федерації.

Зокрема, відповідно до наданих матеріалів, на території України здійснює діяльність ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (), засноване в 1995 році вказаними громадянами, яке входить до трійки лідерів фармацевтичної дистрибуції України (протягом 2021 року товарний обіг продукції підприємства склав понад 14 млн. грн.). При цьому, вказане підприємство також бере участь у бюджетних поставках (протягом останніх 5 років підписано договорів на суму понад 800 млн. грн).

Станом на 2008 рік 90% статутного капіталу ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» відчужено російській компанії АО НПК «Катрен», яка станом на 2022 рік є одним з лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території рф та постачає лікарські засоби та медичну продукцію збройним силам рф.

У 2021 році, з метою маскування наявного російського капіталу, 90% статутного фонду ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» розподілено наступним чином: АО «Катрен» - 24%; Ріттер Генріх 24%; Ріттер Ганна 24%; ОСОБА_7 18%; ОСОБА_4 4%; ОСОБА_6 3%; ОСОБА_5 3%.

Також встановлено, що у період 2020-2021 років ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» отримувало та реалізовувало кінцевому споживачеві товари виробництва російської компанії «Медпром бобені продакшн» (РФ, Рязанська область), а саме: шприци, крапельниці тощо. При цьому, імпортером вказаної продукції є ТОВ «СФ Медикал продактс» (, м. Київ), яке за документами ввозило на територію України продукцію від «SF Medical Products GmbH (Німеччина, власник ОСОБА_8 , яка одночасно є гендиректором компанії «Медпром бобені продакшн»).

Додатково встановлено, що поряд з оптовою торгівлею ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за моделлю раніше створеної російської аптечної мережі «apteka.ru», розроблено та запроваджено формат торгівлі лікарськими засобами через мережу інтернет під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Рецептіка), яка має розвинену мережу та розповсюджена по всій території України. Оборот «Рецептіка» у 2020 році склав 876 млн. грн. (171 аптека), а у 2021 році 900 млн. грн. (179 аптек). Ліцензійна діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій, виданих афілійованим підприємствам ТОВ «Менго» (, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) та ТОВ «І.К.ВЕЛ» (, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ).

Таким чином, ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» будучи лідером фармдистрибуції на території України, у період з 2008 років по теперішній час фактично контролюється компанією АО «Катрен», яка в свою чергу має сталі зв`язки серед державних органів влади рф, здійснює постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення міністерству оборони країни-агресора, а також до цього часу отримує прибуток від діяльності ТОВ «ВЕНТА. ЛТД».

20.10.2022 слідчим Державного бюро розслідувань, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2022, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «І.К.ВЕЛ» та ТОВ «Менго», розташованому на четвертому поверсі будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36, в ході якого вилучено завірені копії наступних документів:

1. Статуту ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 16 арк;

2. Статуту ТОВ «Менго», 16 арк.;

3. Договору суборенди (найму) нежілового приміщення №3 від 12.03.2021 ТОВ «Менго», на 10 арк.;

4. Договору суборенди (найму) нежілового приміщення №2 від 12.03.2021 ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 10 арк.;

5. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2020 р ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.;

6. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2021 р ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.

7. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2022 р ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.

8. Роздруківки телефонів та адрес аптек та кураторів ТОВ "І.К.ВЕЛ" та ТОВ «Менго», на 12 арк.

9. Ліцензії Державної служби України з лікарських засобів серії АЕ №194176, виданої ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.;

10. Реестру ліцензій ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 12 арк.

11. Ліцензії Державної служби України з лікарських засобів серії АВ № 598942, виданої ТОВ «Менго», на 1 арк.

12. Реестру ліцензій ТОВ «Менго», на 10 арк.

13. Договору поставки товару 169 від 01.01.2022, на 2 арк.

14. Договору поставки товару 1650 від 31.12.2020, на 2 арк.

15. Додаткової угоди до договору 1650 від 31.12.2020, на 1 арк.

16. Договору поставки товару О/110 від 18.06.2021, на 4 арк.

17. Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 /січень 2022р, 631/2021р., 631/2020 р., 631/2019 р. ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.

18. Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 /січень 2022р, 631/2021р., 631/2020 р., 631/2019 р. ТОВ «Менго», на 1 арк.

19. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2020 р ТОВ «Менго», на 1 арк.

20. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2021 р ТОВ «Менго», на 1 арк.

21. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2022 р ТОВ «Менго», на 1 арк., а також

22. Інформацію в електронному вигляді у загальному розмірі 20 байт, 95,3 Гб, виявлену в мережевому розміщенні персонального комп`ютера марки «DTS», у корпусі чорного кольору, інв.№ БП0001768, яку скопійовано на матеріальний накопичувач інформації «ТОSHIBA», 4ТВ, P/N HDTB440EK3CA, S/N Z1AAT0JITM2H.

Власником вказаного майна є ТОВ «Менго» (, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 36, контактний телефон представника: НОМЕР_1 ) та ТОВ «І.К.ВЕЛ» (, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 36, контактний телефон представника: НОМЕР_1 ).

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Представники власника майна у судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22.10.2022 документи в паперовому та електронному вигляді, вилучені 20.10.2022 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Менго» та ТОВ «І.К.ВЕЛ» за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000820 від 23.06.2022.

Таким чином, необхідність в накладенні арешту на майно, тимчасово вилучене 20.10.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 36, обґрунтовується необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Поновити строк на звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000820 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000820 від 23.06.2022 арешт на майно, тимчасово вилучене 20.10.2022 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Менго» () та ТОВ «І.К.ВЕЛ» (), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 36, а саме на завірені копії наступних документів:

1. Статуту ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 16 арк;

2. Статуту ТОВ «Менго», 16 арк.;

3. Договору суборенди (найму) нежілового приміщення №3 від 12.03.2021 ТОВ «Менго», на 10 арк.;

4. Договору суборенди (найму) нежілового приміщення №2 від 12.03.2021 ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 10 арк.;

5. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2020 р ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.;

6. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2021 р ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.

7. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2022 р ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.

8. Роздруківки телефонів та адрес аптек та кураторів ТОВ "І.К.ВЕЛ" та ТОВ «Менго», на 12 арк.

9. Ліцензії Державної служби України з лікарських засобів серії АЕ №194176, виданої ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.;

10. Реестру ліцензій ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 12 арк.

11. Ліцензії Державної служби України з лікарських засобів серії АВ № 598942, виданої ТОВ «Менго», на 1 арк.

12. Реестру ліцензій ТОВ «Менго», на 10 арк.

13. Договору поставки товару 169 від 01.01.2022, на 2 арк.

14. Договору поставки товару 1650 від 31.12.2020, на 2 арк.

15. Додаткової угоди до договору 1650 від 31.12.2020, на 1 арк.

16. Договору поставки товару О/110 від 18.06.2021, на 4 арк.

17. Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 /січень 2022р, 631/2021р., 631/2020 р., 631/2019 р. ТОВ «І.К.ВЕЛ», на 1 арк.

18. Оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 /січень 2022р, 631/2021р., 631/2020 р., 631/2019 р. ТОВ «Менго», на 1 арк.

19. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2020 р ТОВ «Менго», на 1 арк.

20. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2021 р ТОВ «Менго», на 1 арк.

21. Оборотно-сальдової відомості по рахунку 6851 за 2022 р ТОВ «Менго», на 1 арк., а також на

22. Інформацію в електронному вигляді у загальному розмірі 20 байт, 95,3 Гб, виявлену в мережевому розміщенні персонального комп`ютера марки «DTS», у корпусі чорного кольору, інв.№ БП0001768, яку скопійовано на матеріальний накопичувач інформації «ТОSHIBA», 4ТВ, P/N HDTB440EK3CA, S/N Z1AAT0JITM2H.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1