Дата документу 24.02.2023
Справа № 334/5474/22
Провадження № 1-кс/334/520/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000839 від 16.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000839 від 16.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 16.11.2022 близько 16.09 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти в розмірі 10000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЖЄО-25451 від 16.11.2022).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.11.2022 о 16:00 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і почула ніби голос свого сина, який служить в ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він у біді і йому необхідні терміново грошові кошти. Хлопець пояснив, що він, виходячи з магазину, дверима вдарив дитину і вона потрапила до реанімації. Він сказав, що знаходиться у відділі поліції, після чого телефон взяла жінка і сказала, що вона слідчий ОСОБА_7 і може «допомогти», але для цього необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 30000 гривень. ОСОБА_5 відповіла, що у неї є лише 10000 гривень, на що жінка погодилася і надала номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, 16.11.2022 о 16:09 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 . Через деякий час їй вдалося зв`язатися із сином і виявилося, що вона стала жертвою шахраїв.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів відбувалося у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та мало місце 16.11.20222 о 16:18. Отримано фотозображення особи, що здійснила зняття грошових коштів, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномурозрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у « Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

16.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000839.

16.11.2022 близько 16.09 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти в розмірі 10000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЖЄО-25451 від 16.11.2022).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.11.2022 о 16:00 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і почула ніби голос свого сина, який служить в ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він у біді і йому необхідні терміново грошові кошти. Хлопець пояснив, що він, виходячи з магазину, дверима вдарив дитину і вона потрапила до реанімації. Він сказав, що знаходиться у відділі поліції, після чого телефон взяла жінка і сказала, що вона слідчий ОСОБА_7 і може «допомогти», але для цього необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 30000 гривень. ОСОБА_5 відповіла, що у неї є лише 10000 гривень, на що жінка погодилася і надала номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, 16.11.2022 о 16:09 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 . Через деякий час їй вдалося зв`язатися із сином і виявилося, що вона стала жертвою шахраїв.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів відбувалося у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та мало місце 16.11.20222 о 16:18. Отримано фотозображення особи, що здійснила зняття грошових коштів, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які перебувають у володінні «Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по 24.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали дві місяці з дня її постановлення - до 24 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1