Справа № 739/1422/22
Провадження № 1-кс/739/425/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з першим заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно з клопотанням старшого слідчого, у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018-2019 роках, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив начальника розвитку мережі автомобільних доріг Управління капітального будівництва ЧОДА ОСОБА_7 , заступника начальника Управління капітального будівництва ЧОДА - начальник відділу технічного контролю автомобільних доріг ОСОБА_8 , інженера технічного нагляду Управління капітального будівництва ЧОДА ОСОБА_9 , інженера-проектувальника ОСОБА_10 та головного інженера ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_11 з метою заволодіння бюджетними коштами Управління капітального будівництва ЧОДА у особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами, виділеними з бюджету на капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Так, 18.12.2018 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_12 та ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський-Бирине, км 3+767». Ціна договору становила 4 067 410,80 грн. Згідно з додатковою угодою № 5 від 13.12.2019 дію договору пролонговано до 31.01.2020.

Відповідно до додаткової угоди № 6 від 24.12.2019 до договору підряду № 130, договірна ціна змінена та становила 4 028 897,50 грн, а відповідно до додаткової угоди № 7 від 31.01.2020 строк договору продовжено до 31.03.2020.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеним на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, ОСОБА_11 , будучи уповноваженим на організацію та загальний контроль за будівництвом на вказаному об`єкті, використовуючи надані йому повноваження, умисно зменшив обсяги та якість проведених будівельно-монтажних робіт, передбачені проектно-кошторисною документацією, та надав директору Товариства ОСОБА_6 дані, необхідні для виготовлення документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частину з них виконано неякісно, виготовив, підписав та скріпив печаткою ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» акти виконаних робіт, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо їх об`єму та вартості.

У подальшому зазначені документи ОСОБА_6 скерував до Управління капітального будівництва ЧОДА, де інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва ЧОДА ОСОБА_9 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, буд. 11, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серії АТ № 003686, виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03.07.2015, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконано не у повному обсязі, а частина з них неякісно, та не відповідають проектно-кошторисній документації, підписав передані ОСОБА_6 документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6-дод. та 7-дод., скріпивши їх відповідною печаткою та зазначивши про те, що об`єми робіт перевірено, після чого акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5 передав для підписання ОСОБА_8 , а акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 6-дод. та № 7-дод., ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконано не у повному обсязі, а частина з них неякісно, та не відповідають проектно-кошторисній документації, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, буд. 11, підписали та скріпили печаткою УКБ ЧОДА: Акт та Довідку № 1 - 11.06.2019; Акт та Довідку № 2 - 19.06.2019; Акт та Довідку № 3 - 17.07.2019; Акт та Довідку № 4 - 09.08.2019; Акт та Довідку № 5 - 04.09.2019; Акти № 6-дод. і 7-дод. та Довідку №6 - 19.12.2019.

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підписали та скріпили печаткою УКБ ЧОДА платіжні доручення № 675 від 11.06.2019, № 779 від 19.06.2019, № 935 від 17.07.2019, № 1185 від 09.08.2019, № 1381від 04.09.2019, № 2896 від 20.12.2019 та № 2897 від 20.12.2019 та скерували їх для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних нарахувань бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ».

Після чого ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», відповідно до платіжних доручень № 675 від 11.06.2019, № 779 від 19.06.2019, № 935 від 17.07.2019, № 1185 від 09.08.2019, № 1381від 04.09.2019, № 2896 від 20.12.2019 та № 2897 від 20.12.2019, отримано незаконно перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 4 028 897,50 грн. за виконання договору підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767».

Крім того, виконуючи умови договору підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 приховано факт виявлення дефектів, що не були враховані при розробленні проектно-кошторисної документації, та їх усунення за межами проектно-кошторисної документації, у процесі виконання зазначеного договору, у 2019 році.

Розуміючи, що сума, передбачена договором підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», виплачена у повному обсязі, а всі роботи за договором виконано, у організатора злочинної групи ОСОБА_6 , виник умисел на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва ЧОДА, шляхом ініціювання виділення додаткових коштів на здійснення робіт за державні кошти по вказаному об`єкту та їх подальшого привласнення на підставі наданих замовнику документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних робіт.

З метою реалізації свого злочинного наміру, а саме: повторного заволодіння бюджетними коштами передбаченими на здійснення робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767» ОСОБА_6 за узгодженістю із членами організованої групи надав вказівку інженеру-проектувальнику ОСОБА_10 виготовити, підписати та скріпити відповідною печаткою дефектний акт від 12.03.2020, до якого внести завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та видів будівельно-монтажних робіт, що потребують виконання для усунення дефектів.

У подальшому, відповідно до розробленого робочого проекту 03.04.2020 між Управлінням капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», строком до 31.12.2020. Ціна договору - 966220,80 грн.

При цьому, головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного умислу, у складі організованої групи, направленого на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеним на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020 з моменту його підписання, не проводилися, у зв`язку із їх фактичним виконанням упродовж 2019 року, надав директору Товариства ОСОБА_6 необхідні дані щодо фактично виконаних робіт для подальшого складання офіційних документів, що містять завідомо неправдиві відомості про період виконання робіт та їх видів, необхідних для оформлення розрахункових документів.

ОСОБА_6 у період часу з 03.04.2020 по 16.04.2020, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Києві, виготовив та підписав, скріпивши печаткою ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» акти виконаних будівельних робіт та Довідку № 1 про витрати, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо періоду виконання, об`ємів та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, і, відповідно до узгодженого плану, скерував зазначені документи до Управління капітального будівництва ЧОДА, де інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва ЧОДА ОСОБА_9 16.04.2020, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, буд. 11, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серії АТ № 003686, виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03.07.2015, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, достовірно знаючи, що будь-які будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020 з моменту його підписання не виконувались, засвідчив власним підписом передані ОСОБА_6 документи, а саме: акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В від 16.04.2020, скріпивши її відповідною печаткою та зазначивши в ньому про те, що об`єми робіт перевірено. Вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1 ОСОБА_9 передав для підписання ОСОБА_7 , який достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020 з моменту його підписання не виконувались, 16.04.2020, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, буд. 11, підписав та скріпив печаткою УКБ ЧОДА акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В та довідку № 1 про витрати за березень 2020 року Ф.КБ-3, після чого, цього ж дня підписав платіжне доручення № 356 та скерував його для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних перерахувань бюджетних коштів.

У подальшому ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», відповідно до платіжного доручення № 356 від 16.04.2020, отримав незаконно перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 966 220,80 грн. за виконання договору підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та акту приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року, на суму 74183,15 грн.

З метою приховування факту невиконання робіт на підставі договору підряду № 2 від 03.04.2020, інженер-проектувальник ОСОБА_10 , будучи уповноваженим на здійснення авторського нагляду, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, вніс завідомо неправдиві відомості до Журналу авторського нагляду щодо дати здійснення обстеження об`єкту будівництва та виявлених недоліків у період дії зазначеного договору, а також надав зазначений Журнал для підписання ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які засвідчили своїми підписами внесені завідомо неправдиві відомості, після чого Журнал авторського нагляду передано до Управління капітального будівництва ЧОДА.

Таким чином, у період з грудня 2018 року по квітень 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у результаті неналежного виконання умов договорів підряду шляхом завищення вартості виконуваних робіт і матеріалів, невиконанням передбачених робіт, а також виконанням робіт не у повному обсязі, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва ЧОДА на загальну суму 786 041,99 грн.

ОСОБА_6 02.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_8 14.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_9 14.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_7 14.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_10 09.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Новгород-Сіверської окружної прокуратури від 12.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 14.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду від 13.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14.12.2022.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.12.2022, але завершити його у цей термін внаслідок особливої складності неможливо.

Для закінчення досудового розслідування необхідно допитати як свідків працівників ТОВ «Трансстройкапітал», які проводили роботи на об`єкті «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення 0251303 Новгород-Сіверський - Бирине, км 3+767»; провести тимчасові доступи до речей та документів з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», проаналізувати отриману інформацію. Крім цього, необхідно отримати результати моніторингу фінансових операцій, проведених з використанням рахунків ТОВ «Трансстройкапітал» по ланцюгу фінансово-господарських операцій, що проводиться Державною службою фінансового моніторингу України, з метою встановлення шляхів та способів легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Результати цих слідчих дій під час судового розгляду можуть бути використані як докази винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України .

Окрім цього, після проведення всіх слідчих (розшукових) дій, необхідно повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , прийняти за результатами досудового розслідування процесуальне рішення.

Для виконання вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше одного місяця.

Прокурор в судовому засіданні подане старшим слідчим клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити посилаючись на докази зазначені в клопотанні.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисник ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилися, подали заяву до суду про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання про продовження строку підтримують.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Також до суду надійшов лист з В/Ч НОМЕР_3 про те, що ОСОБА_6 , з 10.04.2022 року проходить службу в вч НОМЕР_3 по теперішній час.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України: строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України: якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 завершується 14.12.2022 року, але оскільки без проведення зазначений в клопотанні слідчих дій не можливо об`єктивно прийняти рішення по вказаному кримінальному провадженню, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 219, 294-295-1 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, до 6 (шести) місяців, до 14.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1