Єдиний унікальний номер 389/2023/22
провадження №1-кс/389/701/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , за заявою ОСОБА_4 , відповідно до якої 10.05.2022, маючи намір придбати дрова, в особистих повідомленнях через мобільний додаток «Вайбер» у групі «Товари оптом», погодила з продавцем оплату та доставку товару, та, з карткового рахунку матері ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на вказаний продавцем картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , перерахували 2572,86 грн., однак дров не отримано і гроші їй не повернуто, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 25.08.2022, за ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що інформація з приводу власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховано кошти, його анкетні дані, інформація щодо руху коштів на рахунку, відомості щодо зняття коштів відділеннях, філіях банку чи банкоматах, у тому числі фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях, банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, необхідна для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо. Ухвала Знам`янського міськрайонного суду від 14.09.2022, якою аналогічне клопотання було задоволено, відправлена на виконання 19.09.2022, однак, у зв`язку з введенням військового стану та завантаженістю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконана не була, строк її дії закінчився. Інформацію просить надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, які визначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дізнавач ДС ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000273 від 25.08.2022, за ч.1 ст.190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , протокол допиту свідка ОСОБА_4 , платіжне доручення від 10.05.2022, враховуючи, що ухвала Знам`янського міськрайонного суду від 14.09.2022, якою аналогічне клопотання було задоволено, відправлена на виконання 19.09.2022, однак, у зв`язку з введенням військового стану та завантаженістю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконана не була, строк її дії закінчився, слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Дізнавачам ІНФОРМАЦІЯ_2 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 25.08.2022, за ч.1 ст.190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаному вище дізнавачу, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ та номерів розрахункових рахунків, за період часу з 00:01 години 10.05.2022 до 00:01 години 10.06.2022.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати вказаному вище дізнавачу, на електронному носії, фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 10.05.2022 до 00:01 години 10.06.2022.

Строк дії даної ухвали з 12.12.2022 до 12.01.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Український