Справа №:755/1132/23
Провадження №: 1-кс/755/465/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.08.2022 року до ЧЧ відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області, надійшла заява від ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що 09.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останньому значної шкоди.( ЖЕО 27493)

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою придання дизельного палива. Оголошення про продаж товару було розміщено в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», також була вказана контактна особа на ім?я Ігор (к.н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Домовившись про придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні дійшли згоди про поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3200 літрів дизельного палива в повному обсязі протягом 2 діб з моменту оплати.

В подальшому, 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали на поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний сканований Договір поставки № 420/06 від 09.06.2022, з додатками №1 «Специфікація», сертифікатом якості товару дизельного палива, рахунком на оплату №1028 від 09.06.2022, та реквізити компанії. Із відомостей рахунку №1028 вбачається, що загальна сума до сплати становить 182400,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Із додатків доданих до заяви про злочин та показів потерпілої сторони вбачається, що відповідно платіжного доручення №3089 від 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 182400,00 грн. При цьому в призначенні платежу зазначено «Оплата за дизельне паливо згідно рахунку №1028 від 09.06.2022р., у т.ч. ПДВ -7% 11932,71».

В подальшому, із заяви про злочин та показів потерпілого вбачається, що після оплати товару постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушив умови договору, не доставив дизельне паливо протягом двох календарних днів з моменту оплати, як обіцяли раніше, та почали відтягувати момент постачання палива, аргументуючи це тим, що цистерна з паливом не встигла доїхати до замовника.

В подальшому, починаючи з 13.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав виходити на зв?язок, не відповідали на дзвінки, а з годом стали в зоні не досяжності, та як результат товар постачальником не поставлено, та оплату за товар не повернуто, чим шляхом обману спричинено матеріального збитку.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 та свідок ОСОБА_6 вказали, що невідомі особі в своїй злочинній схемі для пропонування послуг нібито з продажу дизельного палива в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» та в подальшому для зв`язку з потерпілими використовували абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Масовий характер аналогічних оголошень з даних номерів телефонів підтверджується і відомостями отриманими на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснює адміністрування сайту «ОLX.UA».

В порядку ст.40 КПК України до оперативного підрозділу надано доручення з метою встановлення ідентифікуючих ознак мобільних терміналів, які використовувалися під час вчинення злочину з абонентськими номерами.

На виконання, до слідчого відділу надійшов рапорт начальника ВКП Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000632 від 20.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами 09.06.2022 під приводом продажу дизельного палива, грошовими коштами в розмірі 182 400 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлені ідентифікуючі ознаки мобільних терміналів, які використовували зловмисники для вчинення злочину. А саме проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для пошуку та введення в оману потенційних потерпілих використовувалися в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , а також з нульовим ІМЕІ для конспірації та неможливості викриття злочинних дій.

У зв`язку з цим, з метою розкриття вказаного злочину та встановлення причетних осіб та їх спільників, документування протиправної діяльності, забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування злочину, перевірки причетності осіб до вчинення аналогічних злочинів, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 відомостей щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , які використовувалися невстановленими особами для вчинення злочину, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, та містять дані про абонентів, які реєструвались у мережі, здійснювали спілкування, обмінювались повідомленнями, виходили у всесвітню мережу Інтернет із використанням вказаних мобільних термінів, а також містять дані про деталізації абонентів та місцезнаходження під час з`єднання у вказаний період часу, а також: щодо дати, часу і тривалості інтернет з`єднань, за можливості з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент інтернет з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентських номерів, списки контактів абонентських номерів за максимально відомий період часу.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без їх участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо тривалості роботи абонентського номеру та списку контактів абонентського номеру, оскільки необхідність отримання таких даних не обгрунтована та не доведена матеріалами клопотання.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та містить дані щодо деталізації абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 20 днів з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя