Дата документу 12.04.2023Справа № 554/300/22
Провадження № 1-кс/554/4498/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_4 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, 28.03.2022 Львівським РУП № 1 ГУНП у Львівській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_5 , внесено відомості до ЄРДР за №0000333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.03.2022 ОСОБА_5 на веб-ресурсі «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Шкода А5» та зв`язався з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік пояснив умови продажу автомобілів, однією з яких було внесення частини суми від вартості автомобіля в якості завдатку, яка складала 9600 грн. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_6 . Наступного дня, після перерахування коштів на вказаний картковий рахунок у сумі 9600 грн., зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 йому повідомили, що його обманули та ніякого автомобіля він не отримає. На даний час кошти ОСОБА_5 не повернуті, автомобіль не доставлений;

20.08.2022 Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого стосовно ОСОБА_7 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 35000 грн.

Так, 22.06.2022 ОСОБА_7 знайшов оголошення на сайті «OLX.ua» про продаж автомобіля «Мерседес Віто», після чого зателефонував за номером вказаним у ньому НОМЕР_3 . У телефонній розмові потерпілого запевнили, що у разі бронювання автомобіля, для чого потрібно внести частину коштів у якості завдатку, його знімуть з продажу та відправлять за вказаною ним адресою, де він по факту доставки сплатить залишок суми. Однак, після перерахунку коштів у загальній сумі 35000 грн. частину з яких перераховано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 емітовану на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншу частину перераховану на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ «Приват Банк» на гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надіслані злочинцями потерпілому у месенджер «Вайбер», по теперішній час, автомобіль ніхто не доставив, кошти не повернуті;

22.06.2022 Мукачівським РУП ГУНП в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_10 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 99000 грн.

Так, 19.06.2022 ОСОБА_10 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «Шевроле Авео» вартістю 48000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_6 , на дзвінок відповів чоловік який видаючи себе за адміністратора компанії, представився як ОСОБА_11 . В телефонній розмові, останній запевнив ОСОБА_10 про невідворотність виконання угоди умови якої полягали у доставці автомобіля за адресою вказаною покупцем у разі сплати коштів у сумі 7800 грн. в якості бронювання автомобіля. Надалі, після перерахунку потерпілим коштів у сумі 7800 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_5 емітований в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , який був надісланий адміністратором, умови придбання та доставки автомобіля змінилися. Таким чином, під час розмови, шляхом маніпуляцій та застосування інших методів психологічного впливу на ОСОБА_10 невідомі особи заволоділи його коштами у сумі 99000 грн. По теперішній час автомобіль ОСОБА_10 не доставлений, кошти не повернуті.

08.11.2022 СУ ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000524 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_12 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 5000 грн.

Так, 04.11.2022 ОСОБА_12 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero» вартістю 97000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_7 , на дзвінок відповів чоловік який повідомив, що продаж автомобілів здійснюється фірмою ООО «ДонКредит&АвтоХолл». В телефонній розмові невідомий чоловік розповів про умови бронювання та доставки автомобіля до іншого міста, для чого необхідно було оформити заявку, посилання на форму якої потерпілому надіслали в месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_8 . Після оформлення заявки та перерахунку коштів у сумі 5000 грн. в якості авансу, на картковий рахунок зазначений в електронному договорі № НОМЕР_9 на телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів по яким попередньо відбувалося спілкування та переписка ніхто не відповідав. По теперішній час автомобіль не доставлений, грошові кошти не повернуті.

16.04.2022 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000491, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_13 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 48000 грн.

13.04.2022 ОСОБА_13 через мобільний додаток «AutoRia» знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «Опель Віваро» вартістю 3200 доларів США. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_10 , на дзвінок відповів чоловік, який назвався менеджером компанії «Автоломбард» філії у м. Львові та повідомив, що автомобіль є конфіскованим тому продається за низькою ціною. Після чого у месенджер «Viber» потерпілому невідомими особами надіслано посилання на сайт компанії, де йому необхідно було оформити заявку на доставку автомобіля та оплатити вартість даних послуг у сумі 7300 грн згідно електронного договору, який також було надіслано у месенджер. В подальшому, потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_11 який видаючи себе за менеджере філії назвався як ОСОБА_11 . Останній, повідомив ОСОБА_13 про зміну умов угоди та. З метою переконання та сприйняття фіктивних послуг за реальні невідомі особи діючи за попередньою змовою, шляхом маніпуляцій ввели в оману ОСОБА_13 та маючи на меті намір незаконного збагачення переконали останнього здійснити перерахунок коштів у загальній сумі 48000 грн., які з їхніх слів були внесені на картковий рахунок ОСОБА_14 за № НОМЕР_12 в якості завдатку за автомобіль. Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_13 у сумі 48 тис. грн. По теперішній час автомобіль ОСОБА_13 не доставлений, кошти не повернуті.

13.06.2022 ВП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000031, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_15 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 9990 грн.

08.05.2022 ОСОБА_15 на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «VOLKSWAGEN Caddy» вартістю 3300 доларів США. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_13 на дзвінок відповів чоловік який назвався як ОСОБА_16 та повідомив умови продажу автомобіля серед яких була сплата 10% від його вартості в якості завдатку, що складало на той час 9990 грн. Для оплати у месенджер «Viber» потерпілому було надіслано номер банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_14 емітована на ім`я ОСОБА_16 . Після перерахунку коштів у зазначеній сумі, потерпілому знову зателефонував чоловік та повідомив про зміну попередньо обговорених умов, сказавши про необхідність сплати завдатку в розмірі 30% від вартості авто на що ОСОБА_15 відмовився та попрохав повернути кошти. Однак, по теперішній автомобіль не доставлений кошти не повернуті. Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_15 у сумі 9990 тис. грн.

Після визначення підслідності та скерування кримінальних проваджень відомості про які внесені до ЄРДР за № 0000491 та № 0000031 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області Кременчуцькою окружною прокуратурою матеріали досудових розслідувань зазначених вище кримінальних проваджень об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000491.

20.01.2022 СУ ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000062 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_17 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 50000 грн.

07.10.2022 ОСОБА_17 на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж позашляховика «Mitsubishi Pajero» вартістю 100000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні, особа яка відповіла на дзвінок повідомила, що продаж авто здійснюється компанією «ДонКредит&АвтоХолл» та для його придбання необхідно перейти на офіційний сайт за посиланням яке надійде у месенджер «Вайбер» за номером НОМЕР_15 , де залишити заявку заповнивши відповідну форму. В телефонній розмові оператор також повідомив про необхідність оплати коштів у розмірі 20% від вартості авто, а саме 20000 грн. авансу в якості бронювання. Після чого у месенджер «Вайбер» потерпілому було надіслано онлайн-договір та реквізити банківської картки № НОМЕР_16 на яку необхідно було здійснити перерахунок коштів у вказаній сумі. 08.10.2022 з використанням мобільного банкінгу «Приват24» ОСОБА_17 перераховано 20000 грн., відповідно до висунутих умов, та 30000 грн. які останній сплатив на рахунок вказаної картки через декілька годин після першої транзакції, у зв`язку з їх зміною, що були оголошені іншою невідомою особою яка представилася під час телефонної розмови представником компанії. Таким чином, невідомі особи заволоділи коштами ОСОБА_17 у сумі 50000 грн. По теперішній час автомобіль ОСОБА_17 не доставлений, кошти не повернуті.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_18 . Так, ОСОБА_18 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених на даний час осіб розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

При спілкуванні з потерпілими фігуранти видають себе за представників та менеджерів організацій (компаній) які офіційно займаються продажем вживаних автомобілів, паливних карток та/чи інших товарів, роз`яснюювали умови їх продажу, та повідомляли зацікавленим громадянам, що для придбання товару/автомобіля необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу, в іншому разі його буде продано іншій особі. У разі згоди потерпілих, учасники групи надсилали у месенджери смс-повідомлення з реквізитами карткових рахунків. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати у користування банківські картки та доступ до он-лайн банкінгу. З метою приховування злочинної діяльності, фігуранти відразу після надходження коштів на їхні чи контрольовані ними банківські рахунки, видаляють свої повідомлення в переписці між учасниками діалогу, які ставали не доступними для перегляду.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 років гр. ОСОБА_18 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та іншими не встановленими на даний час особами створював на сайтах «OLX.ua» та «AUTO.RIA» оголошення про продаж неіснуючих автомобілів. Грошові кошти в якості часткової чи повної оплати за неіснуючі транспортні засоби отримувались на карткові рахунки різних банківських установ, які разом з онлайн доступом заздалегідь придбані у фізичних осіб, кошти з яких переводилися у готівку шляхом їх зняття в банкоматах м. Кременчука Полтавської області.

В подальшому, грошові кошти отримані злочинним шляхом були використані учасниками групи для власних потреб, зокрема, встановлено, що ОСОБА_18 у вересні місяці 2022 року придбав легковий автомобіль ««MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », який з метою недопущення застосування заходів кримінально - правового характеру у вигляді конфіскації рухомого майна, у разі викриття та доведення вини у вчинені кримінальних правопорушень, 30.09.2022 зареєстрував на свою співмешканку ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того відомо, що у період з 2020 року по лютий місяць 2023 року ОСОБА_18 та ОСОБА_22 згідно відомостей з Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області ніде офіційно не працювали та відповідно законних джерел доходів не мали.

Беручи до уваги вище викладене, додержуючись загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання (вилучення) комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт, чорнових записів, банківських карток, накопичувачів інформації, а також враховуючи можливість застосування передбаченою санкцією частини 1 статті 209 КК України, конфіскації майна, яке здобуте у результаті їх вчинення, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку легкового автомобіля ««MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », що на праві власності належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 від 30.09.2022) та його вилучення, що виключить можливість вчинення дій з його переміщення, пошкодження, приховання, відчуження та в подальшому забезпечить відновлення порушених майнових прав громадян, які є потерпілими від кримінальних правопорушень, шляхом компенсації належних їм коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила :

надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України на проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », який на праві власності належить ОСОБА_22 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання (вилучення) комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт, чорнових записів, банківських карток, накопичувачів інформації та його вилучення.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1