Справа № 569/2819/23
УХВАЛА

20 лютого 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі - слідчий) погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0001200 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 08.08.2022 близько 17 год. 20 хв. невстановлена особа під приводом надання допомоги від держави, надала їй силку у «Телеграм каналі» по якій вона перейшла, зареєструвала свою картку, після чого з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 19 000 гривень.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме номеру картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_5 дві транзакції проведені 08.08.2022.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформація), перелік якої наведено у клопотанні, з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 COMPANI « ІНФОРМАЦІЯ_4 (СС*Р2Р) по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .), а саме: стосовно руху коштів з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 (СС*Р2Р), під час якої з карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 який належить потерпілій ОСОБА_5 було здійснено транзакцію 08.08.2022 о 13:31:35 в сумі 10502,95 грн. та 08.08.2022 о 13:34:31 в сумі 8403,20 грн., із зазначенням номера карткового рахунку, на який було зараховано кошти, анкетні та контактні дані, місце зняття грошових коштів, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1