Справа №760/6090/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17.03.2023 року прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020, загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлову будівлю загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕД КАЗКА» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису 45980567), забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, будь-яким суб`єктам державної реєстрації та нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією речових прав на об`єкт нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020 загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлову будівлю загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1 , заборонити ТОВ «МЕД КАЗКА» (код ЄДРПУО 44596969) та будь - яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020 загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлову будівлю загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000300 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи шляхом підробки документів на право власності та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи правом власності на нерухоме майно, саме: нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1 в межах земельної ділянки з кадастровим номером :72:260:0020, яка належить територіальній громаді м. Києва, чим завдали шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, установлено, що 06.08.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийнято рішення № 59776007 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на житловий будинок загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису 45980567).

Реєстрацію проведено на підставі технічного паспорту від 09.08.2021 року №ТІ01:6623-3172-0473-1192, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 року № 398, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 року № 503, виданих ТОВ «АО «ГРОШ ЦЕНА», довідки Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 22.07.2021 року, висновок ТОВ «ІНЖБУД-КОНСАЛТИНГ» №2411/21-32 від 24.11.2021 року, технічного паспорту від 24.11.2021 року виданого ТОВ «ІНЖБУД-КОНСАЛТИНГ».

У подальшому, 28.12.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 прийнято рішення № 62641950 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (номер запису 45980567).

Реєстрацію проведено на підставі договору купівлі-продажу №5571, укладеного 28.12.2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

29.11.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 61922207, яким об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, садибного типу, змінено на нежитлову будівлю загальною та додано: загальна площа 25,4 кв.м.

Також, 29.12.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 прийнято рішення № 62704832 про державну реєстрацію права власності за ТОВ «МЕД КАЗКА» на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю загальною площею 25,4 кв.м. (номер запису 46036024).

Реєстрацію проведено на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.12.2021 року № 5577 про передачу від ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ «МЕД КАЗКА».

При цьому, ТОВ «МЕД КАЗКА», зареєструвавши право власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1, замовило 14.02.2022 року у ТОВ «РЕНЕСАНС-ГРУП» ОСОБА_9 виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку під вказаним об`єктом нерухомості, надавши на підтвердження свого права власності на вказаний об`єкт витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.12.2021 року за №293477377.

У подальшому, на підставі заяви ТОВ «МЕД КАЗКА» від 17.02.2022 року та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (розробник - ТОВ «РЕНЕСАНС-ГРУП», ОСОБА_9 ) 18.02.2022 року державним кадастровим реєстратором відділу в Якимівському районі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області внесено відомості (здійснено реєстрацію) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; площею - 0.2915 га; вид використання - для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі та гаражу; цільове призначення - 03.10 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку.

Пунктом 42 Порядку № 1127 визначено, що для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, подаються: технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна та документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на житловий будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав.

Таким чином, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав лише після перевірки наявності необхідних для цього документів та їх відповідності вимогам законодавства.

Так, згідно матеріалів реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна №000 вбачається, що первина державна реєстрація права власності проведена державним реєстратором на підставі технічного паспорту від 09.08.2021 року №ТІ01:6623-3172-0473-1192, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 року № 398, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 року № 503, виданих ТОВ «АО «ГРОШ ЦЕНА», довідки Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 22.07.2021 року, висновок ТОВ «ІНЖБУД-КОНСАЛТИНГ» №2411/21-32 від 24.11.2021 року, технічного паспорту від 24.11.2021 року виданого ТОВ «ІНЖБУД-КОНСАЛТИНГ», які були долучені до вказаної реєстраційної справи.

Водночас, будь-які відомості, а саме документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, інформації, що вказаний житловий будинок збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав, в матеріалах вищевказаної реєстраційної справи відсутні.

Разом з тим, слід зазначити, що згідно інформації Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.02.2023 року, документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів будівництва за адресою: АДРЕСА_1 не видавалися та не реєструвалися.

Таким чином, за обставин ненадання документів, що відповідно до вимог законодавства засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомості, інформації, що вказаний об`єкт збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав, реєстрацію права власності житлового будинку загальною площею 25,4 АДРЕСА_1 на підставі лише технічного паспорту та довідки про показники об`єкта здійснено у порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та за відсутності обов`язкових документів, визначених п. 41 Порядку № 1127.

Водночас, технічний паспорт є лише документом, яким оформлюється технічна інвентаризація об`єкта, та який свідчить про фактичний стан нерухомості (площу, поверховість тощо).

При цьому, технічний паспорт не є правовстановлюючим документом, а відтак не може слугувати самостійною підставою для здійснення державної реєстрації.

Довідка складена на підставі проведеної технічної інвентаризації, також не є правовстановлюючим документом чи будь-яким іншим документом, який надає підстави для проведення реєстраційних дій щодо об`єкта нерухомості.

Крім того, у вказаних документах зазначено, що житловий будинок побудований до 05.08.1992 року.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації.

Водночас встановлено, що згідно вищезазначених матеріалів реєстраційної справи, на запит державного реєстратора Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», яке до 01.01.2013 року здійснювало державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна на території міста Києва, листом від 22.07.2021 року повідомило, що згідно з даними реєстрових книг Бюро, житловий будинок АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстровано.

Відсутність реєстрації права власності на нерухоме майно за вищевказаною адресою підтверджується також листом КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 28.02.2023 року, наданого на запит Солом`янської окружної прокуратури м. Києва.

Згідно з інформацією Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації від 16.02.2023 року, у період з 2004 року по теперішній час звернення від фізичних чи юридичних осіб щодо присвоєння реквізитів адрес об`єкту нерухомості на АДРЕСА_1 до Солом`янської районної в м. Києві адміністрації не надходили, відповідне розпорядження адміністрацією не видавалось.

Таким чином, реєстрація за права власності на майно в обхід закону та надання державним органам документів, які не відповідають вимогам законодавства з метою введення держави в оману задля реєстрації права власності на нерухоме майно, не може свідчити про правомірне набуття особою майна у власність.

Разом з тим, згідно відомостей з Державного земельного кадастру речові права на земельну ділянку площею 0,2915 га по АДРЕСА_1 , за будь - якими фізичними чи юридичними особами не зареєстровані.

Крім того, 16.02.2023 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000300 проведено огляд місця події. Під час проведення огляду встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :72:260:0020 розташована в АДРЕСА_1 , являє собою зарощену чагарниками та деревами земельну ділянку. Доступ до вказаної ділянки ніяким чином не обмежено, будь-які огороджувальні споруди, обмежувальні чи ідентифікуючі знаки відсутні. Земельна ділянка захаращена побутовим сміттям та великою кількістю автомобільних шин. З лівої сторони земельна ділянка межують з рядом гаражних боксів. З тильної сторони ділянки наявний металево-сіточний паркан, за яким розташовані господарські будівлі.

Візуальним оглядом встановлено відсутність будь-яких капітальних будівель, споруд чи об`єктів незавершеного будівництва. Будь-які сліди використання земельної ділянки для потреб садівництва, будівництва чи землеробства відсутні.

Окрім того, візуальним оглядом не встановлено проведення будь-яких комунікацій до вказаної території.

Враховуючи вищевикладене, постановою про визнання предметів в якості доказів дізнавачем СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні вищезазначене майно визнано речовим доказом.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддяприходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 від 16.02.2023 року земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020 загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 визнано в кримінальному провадженні №0000300 від 28 грудня 2022 року речовим доказом.

Постановою дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 від 15.03.2023 року нежитлова будівля загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1 , визнано в кримінальному провадженні №0000300 від 28 грудня 2022 року речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, із врахуванням вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для накладення арешту на майно, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для накладення арешту на майно, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

В клопотанні прокурора у встановленому порядку було наведено достатні обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, що зумовлений потребами досудового розслідування у збереженні речових доказів, що виправдовує втручання у права та інтереси власника.

Прокурор також просить суд визначити порядок виконання ухвали, заборонивши ТОВ «МЕД КАЗКА» (код ЄДРПУО 44596969) та будь - яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020 загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлову будівлю загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1.

Зазначена вимога задоволенню не підлягає, оскільки стосуєтьсяпорядку виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту та не потребує окремого вирішення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020, загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування, розпорядження, відчуження.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, будь-яким суб`єктам державної реєстрації та нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією речових прав на об`єкт нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :72:260:0020, загальною площею 0.2915 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на об`єкт нерухомості, а саме: нежитлова будівля загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1, що на праві власності зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕД КАЗКА» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису 45980567), із забороною користування, розпорядження, відчуження.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, будь-яким суб`єктам державної реєстрації та нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією речових прав на об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_1.

У задоволенні інших вимог - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт майна може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1