У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/460/23 Провадження № 1-кс/401/97/23

13 лютого 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000037 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 08 лютого 2023 року, по факту шахрайства щодо ОСОБА_4 .

Встановлено, 04.02.2023 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Це був невідомий чоловік який, представився її молодшим братом ОСОБА_5 який проживає в м. Авдіївка Донецької області, та повідомив що на даний час його привезли волонтери до обласної лікарні міста Дніпро та повідомив, що йому будуть проводити операцію, та попрохав матеріально йому допомогти, на операцію. В подальшому, в цей же день, до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік (м.т. НОМЕР_3 ) який представився лікарем її брата ОСОБА_6 і сказав що потрібні гроші на операцію, та вказав що потрібна сума 28000 гривень, на що остання повідомила що є тільки 2000 гривень на що він відповів що треба шукати гроші так як операція потрібна терміново. Через деякий час, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку яку їй попередньо переслали смс повідомленням з номеру НОМЕР_2 , номер картки на який вона перерахувала грошові кошти № НОМЕР_4 , перераховувала з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В подальшому 05.02.2023 року ОСОБА_4 розмовляла по телефону НОМЕР_6 з лікарем, який представився ОСОБА_7 та знову наполягав що б вона шукала гроші на операцію своєму молодшому брату ОСОБА_5 , вона в свою чергу казала, що грошей немає. Після чого до 08.02.2023 року вони більше не виходили на зв`язок. 08.02.2023 року зателефонував молодший брат ОСОБА_5 НОМЕР_2 та сказав що треба ще гроші, але вона сказала що грошей більше немає. 08.02.2023 року, їй зателефонувала знайома з с.Авдіївка та повідомила, що бачила молодшого брата ОСОБА_5 в с. Авдіївка та повідомила що він нікуди не їздив та ніхто його не забирав.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_4 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві«Акцент - банк» (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 03.02.2023 по 08.02.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатівбанкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000037 від 08 лютого 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_4 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 03.02.2023 по 08.02.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 03.02.2023 по 08.02.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 03.02.2023 по 08.02.2023 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 13 лютого 2023 року по 13 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1