Справа № 477/206/23
Провадження № 1-кс/477/94/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 29 грудня 2022 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МРУП ГУНП в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 27 листопада 2022 року близько 14-00 години, невстановлена особа, шляхом обману, з належної їй банківської карти, яка в цей час знаходилася в с. Лимани Миколаївського району Миколаївської області, заволоділа грошовими коштами у сумі 30839,00 гривень, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 27 листопада 2022 року близько 11-00 години через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» встановила оголошення з продажу рушників. Приблизно о 14-00 годині їй зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_5 та замовила комплект рушників вартістю 180,00 грн., зазначивши, що доставку бажає оформити через «безкоштовна доставка». В зв`язку з цим ОСОБА_6 попросила її увійти в додаток відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, та ввести номер банківської карти. Вона погодилася, при цьому ввела номер карти № НОМЕР_1 та три цифри, які нанесені на зворотній стороні банківської карти. Одразу їй прийшли СМС повідомлення, що грошові кошти зняти з її банківської карти двома платежами, а саме: 29181,00 грн,1520,00 грн. Всього знято грошових коштів у сумі 30839,00 грн.

Вона через гарячу лінію відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблокувала банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000593 від 30 грудня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ІНФОРМАЦІЯ_3 закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 30 грудня 2022 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 в с. Лимани, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах.

29 грудня 2022 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МРУП ГУНП в Миколаївській області за зверненням потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27 листопада 2022 року близько 14-00 години, невстановлена особа, шляхом обману, з належної потерпілій банківської карти, яка в той час знаходилася в с. Лимани Миколаївського району Миколаївської області, заволоділа грошовими коштами у сумі 30839,00 гривень, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 27 листопада 2022 року близько 11-00 години через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» встановила оголошення з продажу рушників. Приблизно о 14-00 годині їй зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_5 та замовила комплект рушників вартістю 180,00 грн., зазначивши, що доставку бажає оформити через «безкоштовна доставка». В зв`язку з цим ОСОБА_6 попросила її увійти в додаток відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, та ввести номер банківської карти. Вона погодилася, при цьому ввела номер карти № НОМЕР_1 та три цифри, які нанесені на зворотній стороні банківської карти. Одразу їй прийшли СМС повідомлення, що грошові кошти зняті з її банківської карти двома платежами, а саме: 29181,00 грн,1520,00 грн. Всього знято грошових коштів у сумі 30839,00 грн.

Вона через гарячу лінію відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблокувала банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 10:00 до 24:00 годин 27 листопада 2022 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 10:00 до 24:00 години 27 листопада 2022 року;

ІР-адрес, зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 10:00 години до 24:00 години 27 листопада 2022 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикової картки № НОМЕР_1 , в період часу з 10:00 години до 24:00 години 27 листопада 2022 року.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СП ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1