Справа № 522/4788/23
Провадження по справі № 1-кс/522/1626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 23.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те, що 24.01.2023 до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення 102 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 22.01.2023 о 14 год. 28 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 в розмірі 108 000 грн.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 23.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 22.01.2023 року він хотів придбати автомобіль, тому в мережі Інтернет підшукував відповідні варіанти оголошень та побачив на сайті оголошень, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» в кузові чорного кольору. В оголошенні була вказана вартість у розмірі 2750 доларів США, потерпілий зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 та обговоривши умови продажу, відповідно до яких потерпілий мав перерахувати завдаток у розмірі 24000 грн на картку № НОМЕР_3 , близько 12:37 год потерпілий здійснив перший переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 у розмірі 24000 грн.

Після чого продавець скинув потерпілому новий номер картки на яку потерпілий 22.01.2023 року о 14:08 год та 14:09 год перерахував свої грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , двома платежами на загальну суму 46000 грн.

В подальшому, продавець скинув новий номер картки на який 22.01.2023 року о 16:22 год потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн і о 16:23 год, на ту саму картку, перерахував останні 9000 грн.

Таким чином на картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , які ОСОБА_5 скидував продавець, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 потерпілий п`ятьма платежами перевів свої грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , на оплату машини, на загальну суму 108000 грн. Після чого продавець перестав відповідати на дзвінки та взагалі виходити на в`язок і відповідно автомобіль потерпілому не передав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та для вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію про рух грошових коштів, банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000289 від 23.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , тимчасовий доступ до документів, тобто до яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_6 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 01.09.2022 по 10.03.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- надати інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.09.2022 по 10.03.2023;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та прив`язаних до них банківських рахунків, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_48

15.03.2023