У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/17762/22
провадження № 1-кс/607/5621/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури в Тернопільській області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів: реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, котра входить в слідчу групу у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримала та просила задовольнити його з підстав, наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Слідчою групою у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 01.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, у 2021 році під виглядом позики заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 552 000 доларів США, та у 2022 році грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Острів Тернопільського району Тернопільської області, в сумі 15 000 доларів США та 650 000 гривень, чим завдав матеріальних збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

30.11.2022 СУ ГУНП в Тернопільській області від ОСОБА_7 отримано оригінали розписок щодо позики грошових коштів позичальником ОСОБА_6 , шляхом написання яких ОСОБА_6 , під приводом позики заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , у яких наявні рукописні підписи виконані від імені ОСОБА_6 .

Слідчий в клопотанні вказав, що оригінали запитуваних документів, в яких містяться вільні зразки рукописного підпису ФОП ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів дозволить провести судову почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом фактів та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, надасть можливість здобути докази вчинення вищезазначеною особою кримінального правопорушення та викриття її злочинної діяльності. Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №2210/28-02 від 01.12.2022 документи реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак надати такі документи на запит слідчого неможливо, оскільки відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному кримінальним процесуальним кодексом України

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою цієї, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Так, тимчасовий доступ слід надати до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 із можливістю ознайомлення з ними і вилучення тих оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_6 . Необхідність вилучення усіх матеріалів реєстраційної справи ініціатором клопотання не доведено.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з цією реєстраційною справою та вилучення документів, які містять підпис ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. П. Воробель