Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3465/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23.12.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001162 від 05 листопада 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 грудня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001162 від 05 листопада 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що під час свого перебування за адресою: АДРЕСА_1 , з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в сумі 15832 грн 28 коп.

Під час досудового розслідування, 05 листопада 2022 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04 листопада 2022 року вона знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла в соціальній мережі «Телеграм», пост щодо фінансової допомоги у розмірі 2500 грн, після цього потерпіла перейшла за посиланням, та увела данні своєї банківської карти через декілька хвилин їй надійшов дзвінок з мобільного телефона № НОМЕР_2 , де повідомили, що треба підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизно через 10 хвилин надійшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з підтвердженням входу в аккаунт. Потерпіла підтвердила вхід в аккаунт 04 листопада 2022 року о 14 годині 55 хвилин, встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у сумі 15807 грн 87 коп. О 14 годинні 56 хвилин на дану карту переказано грошові кошти в розмірі 700 грн, через хвилину з цієї ж карти було знято 728 грн. В загальній сумі були зняті грошові кошти в розмірі 15832 грн 28 коп.

На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_5 , надала роздруківку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 від 04 листопада 2022 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: до інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 03 листопада 2022 року по 05 листопада 2022 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів контрагентів (а також наданням документів, які складались фізичною особою та юридичною особою контрагента під час відкриття рахунку, банківської карти: заяви, анкети, копії паспорта, ІПН)

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому співробітнику Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 03 листопада 2022 року по 05 листопада 2022 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів контрагентів (а також наданням документів, які складались фізичною особою та юридичною особою контрагента під час відкриття рахунку, банківської карти: заяви, анкети, копії паспорта, ІПН), з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7