Справа № 750/5285/23
Провадження № 1-кс/750/1979/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001112 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка перебуває у його володінні та має значення для встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

01.04.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 01.04.2023, невідома особа, шляхом обману, з використанням інформативно-комунікативних систем, заволоділа грошовими кошами коштами в сумі заявника, які знаходились на рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

01.04.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 01.04.2023, р 13 год. 26 хв., йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що йому змінили розрахунковий рахунок і для того, щоб пройти верифікацію вона з`єднає його з працівником служби безпеки. Через декілька секунд слухавку взяв чоловік та сказав, що для того щоб прив`язати нові розрахункові рахунки до банківських карток йому необхідно зайти до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У особистому кабінеті він ввів у стрічку для переказу готівки цифри, які продиктував йому чоловік. Цифри він вводив двічі, спочатку коли відкрив у додатку кредитну картку, а потім пенсійну. Провівши всі операції, що йому говорив чоловік, останній попросив його знову натиснути на пенсійну картку і в цей час йому прийшло повідомлення про те, що банк заблокував його картку у зв`язку із шахрайськими діями. Після цього чоловік перервав розмову. В результаті вказаних дій з його банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 7898 грн., а з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4824 грн. У відділенні банку йому повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до доданої потерпілим ОСОБА_5 до протоколу допиту скріншоту платіжних інструкцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- платник ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_5 , дата та час - 13 год. 48 хв. 01.04.2023, сума 7989,75 грн. (39,75грн. комісія банку), призначення платежу переказ з картки № НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 , унікальник ідентифікатор одержувача НОМЕР_4 ;

- платник ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_8 , дата та час 13 год. 52 хв. 01.04.2023, сума 4824 грн. (24 грн. комісія банку), призначення платежу переказ з картки № НОМЕР_9 на карту НОМЕР_7 , унікальник ідентифікатор одержувача НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_11 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунків банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаних рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунків рахункам банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023 перераховувалися кошти з рахунків банківських карток потерпілого ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів потерпілого ОСОБА_5 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки потерпілого ОСОБА_5 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , за період часуз 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки потерпіло ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить потерпілому ОСОБА_13 , у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 02.04.2023;

-повну інформацію про переказ, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказу з карти, який було здійснено 01.04.2023 на суму 7989,75 грн. (39,75грн. комісія банку), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операцію переказу, який проведено 01.04.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказу з карти, який було здійснено 01.04.2023 на суму 7989,75 грн. (39,75грн. комісія банку);

-повну інформацію про переказ, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказу з карти, який було здійснено 01.04.2023 на суму 4824 грн. (24 грн. комісія банку), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операціюпереказу, який проведено 01.04.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказу з карти, який було здійснено 01.04.2023 на суму 4824 грн. (24 грн. комісія банку);

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з карток потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1