Справа № 761/6437/23
Провадження № 1-кс/761/4454/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та копіювання документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому; копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаних банківських карток. а саме банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків:

- № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023;

- № НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023;

- № НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000376 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2023 року приблизно о 14 годині 06 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_5 і представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 грошовими коштами на загальну суму 26 428 гривень, які належать ОСОБА_9 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 , останній повідомив, що 16 лютого 2023 року приблизно о 14 годині 06 хвилин, перебував за адресою: АДРЕСА_2 , де на мобільний телефон отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 від невідомого чоловіка, який представився, як ОСОБА_10 та повідомив, що він являється працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що по банківським карткам потерпілого намагаються вчинити шахрайські дії, після чого назвав номер банківської картки потерпілого та попросив назвали пароль до картки, на що потерпілий не погодився. В подальшому, ОСОБА_9 надійшло смс-повідомлення з кодом з 4 цифр, які потерпілий назвав невідомому чоловіку.

Також повідомив йому, що бажає піти до відділення банку та з`ясувати обставини. Коли потерпілий зайшов у відділення та підійшов до менеджера банку, чоловік відключився та менеджер повідомив, що з карток почались зніматись грошові кошти. Менеджер заблокував картку через мобільний додаток, але невстановлені особи обійшли блокування та зняли грошові кошти з трьох банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 у сумі 7 580 гривень, № НОМЕР_3 у сумі 13 894 гривень та № НОМЕР_4 у сумі 4 954 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа для незаконного збагачення використала банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілому.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023;

- № НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023;

- № НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023.

На підставі викладеного, дізнавач звернулася з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та копіювання документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому; копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаних банківських карток. а саме банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків:

- № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023;

- № НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023;

- № НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя