Справа № 368/72/23
УХВАЛА

Іменем України

"24" січня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернулася слідча СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що 07.12.2022, близько 21 год., ОСОБА_5 , прибув до місця проживання свого знайомого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де попросив останнього надати для здійснення дзвінка свій мобільний телефон «Редмі 7-А» з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого, вставивши до зазначеного мобільного телефону власну сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та здійснивши дзвінок, ОСОБА_5 вийняв сім-картку ОСОБА_6 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була підключена до мобільного банкінгу заробітної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку забрав з собою.

Після чого, ОСОБА_5 , за невстановленою слідством адресою в період з 07.12.22 по 09.12.22, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, в умовах воєнного стану, скориставшись викраденою сім-картою ОСОБА_6 та додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинив крадіжку грошових коштів з рахунку заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , здійснивши багаторазові перекази коштів на загальну суму 9228 гривень.

05.01.2023 допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 07.12.2022, близько 21 год. до його місця проживання прийшов сусід ОСОБА_5 , який звернувся з проханням скористатись його мобільним телефоном «Редмі 7 А», в якому на той час знаходилась 1 сім-картка з номером НОМЕР_1 , яка була підключена до мобільного банкінгу заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 вставив до нього ще і свою сім-картку НОМЕР_2 . В цей час на мобільний телефон до ОСОБА_7 хтось зателефонував і він повідомив, що зараз виходить. Він сказав йому забрати з мобільного телефону свою сім-картку, що ОСОБА_5 і зробив. Приблизно через 5 хв. взявши до рук свій мобільний телефон він виявив, що на екрані висвітлює оператор не « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому він відразу ж зрозумів, що ОСОБА_5 викрав з його мобільного телефону його сім-картку для подальшого викрадення з неї грошових коштів. 09.12.2022 року він пішов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де скориставшись своєю банківською карткою НОМЕР_3 , перевірив свій рахунок та виявив, що з суми заробітної плати, що прийшла йому ввечері 07.12.2022 року та складала 9275 грн. залишилось 47 грн. Тоді він зрозумів, що ОСОБА_5 зняв з його картки кошти в сумі 9228 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищевказаних документів, не надається можливим, а інформація, що міститься у цих речах та документах, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005.

З метою підтвердження чи спростування факту зняття коштів, встановлення інших обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме рахунку заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) інформацію про рух грошових коштів за період з 21 годин 00 хвилин 07.12.2022 по 21 годину 00 хвилин 09.12.2022 та виписки усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_6 (РНОКПП клієнта НОМЕР_5 ) в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_8 в період з 01.12.2022 по 31.12.2022.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання, оскільки вважає, що є для цього всі підстави.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 07.12.2022, близько 21 год., ОСОБА_5 , прибув до місця проживання свого знайомого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де попросив останнього надати для здійснення дзвінка свій мобільний телефон «Редмі 7-А» з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого, вставивши до зазначеного мобільного телефону власну сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та здійснивши дзвінок, ОСОБА_5 вийняв сім-картку ОСОБА_6 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була підключена до мобільного банкінгу заробітної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку забрав з собою.

Після чого, ОСОБА_5 , за невстановленою слідством адресою в період з 07.12.22 по 09.12.22, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, в умовах воєнного стану, скориставшись викраденою сім-картою ОСОБА_6 та додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинив крадіжку грошових коштів з рахунку заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , здійснивши багаторазові перекази коштів на загальну суму 9228 гривень.

05.01.2023 допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 07.12.2022, близько 21 год. до його місця проживання прийшов сусід ОСОБА_5 , який звернувся з проханням скористатись його мобільним телефоном «Редмі 7 А», в якому на той час знаходилась 1 сім-картка з номером НОМЕР_1 , яка була підключена до мобільного банкінгу заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 вставив до нього ще і свою сім-картку НОМЕР_2 . В цей час на мобільний телефон до ОСОБА_7 хтось зателефонував і він повідомив, що зараз виходить. Він сказав йому забрати з мобільного телефону свою сім-картку, що ОСОБА_5 і зробив. Приблизно через 5 хв. взявши до рук свій мобільний телефон він виявив, що на екрані висвітлює оператор не « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому він відразу ж зрозумів, що ОСОБА_5 викрав з його мобільного телефону його сім-картку для подальшого викрадення з неї грошових коштів. 09.12.2022 року він пішов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де скориставшись своєю банківською карткою НОМЕР_3 , перевірив свій рахунок та виявив, що з суми заробітної плати, що прийшла йому ввечері 07.12.2022 року та складала 9275 грн. залишилось 47 грн. Тоді він зрозумів, що ОСОБА_5 зняв з його картки кошти в сумі 9228 грн.

01.01.2023 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а саме рахунку заробітної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період з 21 годин 00 хвилин 07.12.2022 по 21 годину 00 хвилин 09.12.2022, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_9 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_6 (РНОКПП клієнта НОМЕР_5 ) в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_10 в період з 01.12.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 23.01.2023 року до 22.02.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1