Справа №573/1705/22
Номер провадження 1-кс/573/439/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25 листопада 2022 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 18 листопада 2022 року до ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 30 жовтня 2022 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10921 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21 листопада 2022 року за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого були зняті кошти потерпілої.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 листопада 2022 року до ЄРДР за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 3).
У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного правопорушення допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в середині жовтня 2022 року вона розмістила на сайті «Olx» об`яву про продаж своєї відеокамери. 30 жовтня 2022 року їй в додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_1 , який зазначався як ОСОБА_6 , про те, що остання бажає придбати її відеокамеру та просила оформить «Olx» доставку. Вона написала, що допоможе в оформленні доставки та вислала посилання на заявку ОСОБА_7 на придбання камери. У заявці необхідно було ввести номер банківської карти та три цифри, що вказані на звороті карти. Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , вона ввела у заявку номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зворотні цифри. Після даної операції на її телефон з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло два повідомлення про переказ грошей з її банківських карток в сумі 2699 грн та 8222 грн на картку номер НОМЕР_2 . Яким чином відбулися дані перекази їй невідомо. Кому належить даний рахунок їй також невідомо. Потерпіла написала ОСОБА_8 , що у неї зникли гроші з карток, на що остання відповіла, що не треба довіряти і більше не виходила на зв`язок (а. п. 10-11).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , з яких у неї було знято кошти, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій за 30 жовтня 2022 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє до 31 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя