Справа № 445/1826/22
Провадження № 1-кс/445/144/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 лютого 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слічдого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: - інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.11.2022 по термін дії ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000455 від 28 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що Встановлено, що 28 листопада 2022 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 25 листопада 2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами, знявши їх з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 25 листопада 2022 року, ОСОБА_5 на платформі безкоштовних оголошень «O.L.X» розмістив оголошення про продаж автомобільного ковпака. Цього ж дня, приблизно о 20.00 год. на його мобільний телефон, а саме у застосунок «Viber» надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_3 , в якому містилося посилання на його оголошення та запитання про наявність ковпака, який невідома особа погодилась придбати. В ході спілкування, невідома особа запропонувала здійснити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надіслала ОСОБА_5 повідомлення, у якому містилось посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким останній перейшов, після чого відкрилась інтернет-форма, який ОСОБА_5 заповнив, зазначивши при цьому всі реквізити своєї банківської карти. Після цього він перевірив стан рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив списання кредитних коштів з його картки в сумі 4200 грн.

24 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 30.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої вбачається, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 .ipay

P2P платежі це грошовий переказ коштів з картки відправника на картку, номер телефону, email або розрахунковий рахунок одержувача.

Володільцем платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 , через яку здійснювався перерахунок грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 25 листопада 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 25.11.2022 по термін дії ухвали суду.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1