Справа № 495/9113/22
№ провадження 1-кс/495/2540/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 08.12.2022 року надійшло клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було подано в рамках кримінального провадження №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №0000331 встановлено, що за результатами проведеної Південним офісом Держаудитслужби ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради за 2020 - 2022 роки отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи виконавчого комітету, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час оплати послуг та виплати премій.

Так, відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради за 2020 - 2022 роки, встановлено, що на порушення п.п. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», п. 3.1 Положення про порядок преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 27.01.2009 №84, відповідно до розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 №584-к «Про преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» проведено преміювання працівників за результатами роботи за 2020 рік, тоді як зазначений вид премії не передбачено умовами Положення про преміювання, у зв`язку з чим безпідставно нараховано та виплачено премії працівникам у 2020 році на загальну суму 204 969, 05 грн., на яку нараховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 43 067, 36 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів (активів) на загальну суму 248 036, 41 грн.

Під час досудового розслідування, з метою з`ясування суттєвих обставин кримінального провадження, призначено судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», на вирішення якої поставлено наступне питання: «Чи підтверджується документально розмір безпідставно нарахованих та виплачених премій, зазначених у акті ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 26.09.2022 № 08-11/06 - в частині безпідставного призначення, нарахування та виплати працівникам у 2020 році на загальну суму 204 969, 05 грн., на яку нараховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 43 067, 36 грн.?».

11.11.2022 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта, від 09.11.2022, згідно якого для проведення експертизи відповідно до п. 2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року №1950/5), необхідно надати в частині встановлених порушень у акті ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року облікові, звітні та розпорядчі документи за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, а саме: зведений кошторис на 2020 рік зі змінами та доповненнями; помісячний план використання бюджетних коштів на 2020 рік зі змінами та доповненнями; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік; звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за 2020 рік; звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік; розрахунки економії загального фонду оплати праці звільнених працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці; розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 за №584-к «Про преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; положення про порядок преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями; розрахунково-платіжні відомості заробітної плати; табелі обліку використання робочого часу; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; регістри синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати; штатні розписи; особові картки працівників; книга «Журнал-головна»; платіжні доручення, подані до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нараховану на заробітну плату в бюджет; виписки по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи перебувають у володінні Білгород-Дністровської міської ради, ЄДРПОУ - 26275763, її структурних підрозділів та виконавчих органів.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради.

Прокурором у клопотанні зазначено, що на теперішній час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення в частині встановлених порушень у акті ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року облікові, звітні та розпорядчі документи за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, а саме: зведеного кошторису на 2020 рік зі змінами та доповненнями; помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік зі змінами та доповненнями; звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік; звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за 2020 рік; звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік; розрахунків економії загального фонду оплати праці звільнених працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці; розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 за №584-к «Про преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; положення про порядок преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями; розрахунково-платіжних відомостей заробітної плати; табелів обліку використання робочого часу; меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; регістрів синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати; штатних розписів; особових карток працівників; книги «Журнал-головна»; платіжних доручень, поданих до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нараховану на заробітну плату в бюджет; виписок по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).

15 листопада 2022 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області винесено ухвалу по справі №495/9113/22 (провадження №1-кс/495/2362/2022) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, та є необхідними для проведення судової економічної експерти. Дана ухвала оголошена прокурором 16.11.2022. Особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді, речі та документи прокурору не надані.

25 листопада 2022 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області винесено ухвалу по справі №495/9113/22 (провадження №1-кс/495/2452/2022) про надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, її виконавчих органів та підрозділів, та є необхідними для проведення судової економічної експерти (зазначені в клопотанні експерта).

Дана ухвала оголошена прокурором 25.11.2022. Особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді, речі та документи прокурору не надано, про що 30.11.2022 складено відповідний протокол.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будівлі АДРЕСА_1, є територіальна громада м. Білгород-Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради, .

Разом з тим, встановлено, що фактичним володільцем (користувачем) будівлі АДРЕСА_1, є Білгород-Дністровська міська рада Одеської області, ЄДРПОУ - 26275763.

На підставі викладеного, зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи факт невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду матеріали клопотання зазначає, що воно подано з урахуванням положень ч.3 ст.234 КПК України.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000331 15 листопада 2022 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області винесено ухвалу по справі №495/9113/22 (провадження №1-кс/495/2362/2022) уповноваженим особам надано тимчасовий доступ до облікових, звітних та розпорядчих документів за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради в частині встановлених порушень у акті ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) зазначених в ухвалі документів. Встановлено строк дії ухвали до 15.01.2023 року.

25 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі №495/9113/22 (провадження №1-кс/495/2452/2022) уповноваженим особам надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Білгород-Дністровської міської ради, , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, а також її виконавчих органів та структурних підрозділів, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) облікових, звітних та розпорядчих документів за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради в частині встановлених порушень у акті ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) зазначених в ухвалі документів. Строк дії ухвали до 24.01.2023 року.

Однак, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022 зазначені в ухвалі слідчого судді речі та документи прокурору не надано.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів, предметів, речей та засобів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до інформаційної довідки 316865256 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будівлі АДРЕСА_1 , є територіальна громада м. Білгород-Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради, . Фактичним володільцем (користувачем) будівлі АДРЕСА_1, є Білгород-Дністровська міська рада Одеської області, ЄДРПОУ - 26275763.

У клопотанні прокурором доведено факт існування кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що з метою відшукання та вилучення вищезазначених предметів, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення, обшук за встановлених обставин є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, а тому є необхідність в наданні дозволу на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Слідчий суддя, при винесенні ухвали про надання дозволу на проведення обшук враховує положення ч.1 ст.235 КПК України та зазначає,що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.3 ст.236 КПК України перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Частиною четвертою ст. 236 КПК України у разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави вважати, що проведення обшуку може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000331 у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було подано в рамках кримінального провадження №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000331 від 14.10.2022, із залученням уповноважених працівників оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВ Управління Служби безпеки України в Одеській області, уповноважених працівників відділу ЦСО «А» Управління СБ України в Одеській області, інших уповноважених працівників Національної поліції України на проведення обшуку усіх приміщень будівлі АДРЕСА_1, власником яких є територіальна громада м. Білгород-Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, речей і документів, що стосуються порушень, встановлених у акті ревізії Південного офісу Держаудитслужби від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року облікових, звітних та розпорядчих документів за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, а саме:

- зведеного кошторису на 2020 рік зі змінами та доповненнями; помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік зі змінами та доповненнями; звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік; звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за 2020 рік; звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік; розрахунків економії загального фонду оплати праці звільнених працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці; розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 за №584-к «Про преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; положення про порядок преміювання працівників апарату Білгород-Дністровської міської ради від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями; розрахунково-платіжних відомостей заробітної плати; табелів обліку використання робочого часу; меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; регістрів синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати; штатних розписів; особових карток працівників; книги «Журнал-головна»; платіжних доручень, поданих до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нараховану на заробітну плату в бюджет; виписок по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні), а також інших речей і документів, які використовувалися у якості знарядь або засобів вчинення кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Ухвала діє строком до 08.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1