Справа № 369/4999/23
Провадження №1-кс/369/1113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 11.04.2022 близько 13 год. 57 хв. невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , жительки с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області, під приводом того, що її син знаходиться в поліції та потрібно заплатити грошові кошти. В результаті чого ОСОБА_5 перерахуала на банківську картку, номер якої надали невідомі особи, грошові кошти в сумі 12600 грн.

11.04.2022 в гр. ОСОБА_5 , 1950 року народження було відібрано письмову заяву, щодо шахрайських дій з боку невідомих їй осіб.

15.04.2022 гр. ОСОБА_5 , визнано потерпілою по вище вказаному кримінальному провадження. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила наступне, що проживає вона за місце свого мешкання з чоловіком ОСОБА_6 , 1956 року народження. Крім того потерпіла ОСОБА_5 має двох синів, які на даний час проживають в Київській області м. Бровари. Останній раз потерпіла спілкувалась зі своїми синами 10.04.2022 року.

Так, 11.04.2022 року близько 13 год. 57 хв. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку ОСОБА_5 відразу почула чоловічий голос в трубку зі словами «Мамо я в міліції», після цього слухавку взяв інший чоловік, який сказав, що він з поліції та назвався « ОСОБА_7 », та сказав потерпілий ОСОБА_5 , що на даний час її син знаходиться в поліції, оскільки він побив людину. Потрібно 5 000 гривень, щоб відшкодувати потерпілому моральну шкоду за розбитий мобільний телефон. Далі невідомий чоловік продиктував ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_2 , на котру потрібно були скинути грошові кошти. Після отриманої інформації потерпіла ОСОБА_5 нікому не повідомляючи взяла кошти, та пішла до найближчого магазину, де мався термінал, щоб поповнити рахунок, що в подальшому зробила на вище вказаний банківський рахунок внесла грошові кошти в розмірі 5 000 гривень. Далі не гаючи часу пішла до свого місця проживання. Згодом, а саме о 14 год. 21 хв. потерпілій ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що її сина випустять з поліції, однак потрібно ще заплатити 2600 гривень, за їхні послуги. ОСОБА_5 ні чого не підозрюючи знову пішла до магазину, та перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 ще грошові кошти в розмірі 2600 гривень. Так знаходячись за своїм місцем проживання близько 14 год. 35 хв. до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потрібно ще скинути 5 000 гривень начальнику поліції, та надав номер банківської картки НОМЕР_4 , що і подальшому ОСОБА_5 і зробила. Загальну сума переказу грошових коштів складала 12 600 гривень. Близько 16 год. 46 хв. потерпіла ОСОБА_5 вирішила зателефувати своєму синові та дізнатись, що з ним сталось, взявши слухавку її син повідомив, що з ним все гаразд, та був здивований тим, що мати запитує його про те, що з ним сталось. Далі ОСОБА_5 розповіла своєму синові, що їй телефонували ніби з поліції, та повідомили, що він вчинив злочин, та щоб врегулювати всі питання, потрібно перерахувати грошові кошти. Почувши це її син повідомив, що ні він ні його брат до поліції не потрапляли, що з ними все добре. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали невідомі особи.

26.04.2022 Звенигородським районним судом Черкаської області винесено ухвалу справа №694/615/22 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до мобільного телефону НОМЕР_5 за період часу з 10.04.2022 до 18.04.2022, а саме інформацію про тривалість роботи абонентських номерів терміналу, ІМЕІ терміналів, з якими дані абонентські номера використовувалися, адреси базових станцій, у зоні дії яких абонентські номера реєструвалися найчастіше за весь період часу, інтенсивність зєднань абонентських номерів з іншими абоненськими номерами, деталізація зєднання на період часу скоєння злочину, спільні контакти між вказаними абонентськими номерами, схеми реєстрації в зоні покриття базових станцій в місці скоєння злочину, телекомунікаційних послуг оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР».

Крім того, 26.04.2022 Звенигородським районним судом Черкаської області винесено ухвалу cправа №694/617/22 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до банківського рахунку, до якого прикріплена банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Крім того, 26.04.2022 Звенигородським районним судом Черкаської області винесено ухвалу cправа №694/613/22 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до банківського рахунку, до якого прикріплена банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 .

Крім того, 26.04.2022 Звенигородським районним судом Черкаської області винесено ухвалу cправа №694/616/22 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до банківського рахунку, до якого прикріплена банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

26.05.2022 працівниками поліції Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено тимчасові доступа до речей і документів, а саме до інформації по банківським карткам.

25.04.2022 року старший слідчий Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_8 звертається до Звенигородського районного суду Черкаської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, обгрунтовуючи це тим, що оперативним шляхом було встановлено, що до вище вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1, та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2, які згідно перевірки по наявним базам даних проживають по АДРЕСА_1 .

26.04.2022 Звенигородським районним судом Черкаської області винесено ухвалу cправа №694/639/22 винесено ухвалу про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

04.05.2022 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

12.05.2022 Звенигородським районним судом Черкаської області винесено ухвалу cправа №694/697/22 винесено ухвалу про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку.

14.01.2023 дане кримінальне провадження було направлено до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, та досудове розслідування було доручено слідчим СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1.дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2.вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування по вище вказаному кримінальному провадженню закінчується 14.04.2023, що унеможливлює подальше розслідування даного кримінального правопорушення, однак по кримінальному провадженню потрібно виконати ще ряд слідчих дій, які б дозволи об`єктивно та неупереджено прийняти по ньому рішення, а саме притягнути винну особу до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Разом з тим закінчити розслідування в передбачений законом термін та прийняти відповідне рішення у передбачений законом строк не представляється за можливе у зв`язку із необхідністю проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливе повне, всебічно об`єктивне проведення досудового слідства, та завершення досудового розслідування, зокрема: направити клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання відомостей, що можуть становити банківську таємницю, для отримання інформації в банку-емітента платіжної картки потерпілого, з якого було здійснено незаконний перерахунок коштів, про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_5 11.04.2022 переказ коштів на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; направити клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання відомостей, що можуть становити банківську таємницю, для отримання інформації в банку-емітента платіжних банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , на які було незаконно здійснено переказ коштів, встановити анкетні дані власників цих рахунків (карток) та використання (переказ, зняття коштів, отриманих злочинним шляхом); направити клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, для отримання інформації про місце перебування особи (осіб), яка незаконно заволоділа коштами потерпілого, в момент вчинення злочину (номер абонента, якого здійснювався телефонний дзвінок - НОМЕР_1 ); після отриманої інформації, провести її аналіз та встановити особу, котра причетна до вище вказаного кримінального правопорушення; зібрати характеризуючі на особу, котра причетна до кримінального правопорушення, та пред`явити останній повідомлення про підозру, провести інші слідчі дії.

Без продовження строків досудового розслідування, неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того - може призвести до приховування злочину.

Разом з тим, проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, зібрання матеріалів, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та доведення обставини вчинення даного злочину та встановлення осіб, які його вчинили та до цього причетні, без продовження строків досудового розслідування не можливо.

На підставі викладеного та з метою досягнення дієвості цього провадження, прокурор просила суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.

Під час судового прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження . Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Строк досудового розслідування по вище вказаному кримінальному провадженню закінчується 14.04.2023, що унеможливлює подальше розслідування даного кримінального правопорушення, однак по кримінальному провадженню потрібно виконати ще ряд слідчих дій, які б дозволи об`єктивно та неупереджено прийняти по ньому рішення, а саме притягнути винну особу до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Разом з тим закінчити розслідування в передбачений законом термін та прийняти відповідне рішення у передбачений законом строк не представляється за можливе у зв`язку із необхідністю проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливе повне, всебічно об`єктивне проведення досудового слідства, та завершення досудового розслідування, зокрема: направити клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання відомостей, що можуть становити банківську таємницю, для отримання інформації в банку-емітента платіжної картки потерпілого, з якого було здійснено незаконний перерахунок коштів, про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_5 11.04.2022 переказ коштів на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; направити клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання відомостей, що можуть становити банківську таємницю, для отримання інформації в банку-емітента платіжних банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , на які було незаконно здійснено переказ коштів, встановити анкетні дані власників цих рахунків (карток) та використання (переказ, зняття коштів, отриманих злочинним шляхом); направити клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, для отримання інформації про місце перебування особи (осіб), яка незаконно заволоділа коштами потерпілого, в момент вчинення злочину (номер абонента, якого здійснювався телефонний дзвінок - НОМЕР_1 ); після отриманої інформації, провести її аналіз та встановити особу, котра причетна до вище вказаного кримінального правопорушення; зібрати характеризуючі на особу, котра причетна до кримінального правопорушення, та пред`явити останній повідомлення про підозру, провести інші слідчі дії.

Без продовження строків досудового розслідування, неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того - може призвести до приховування злочину.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування нетяжкого кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що по вказаному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру та проводиться товарознавча експертиза, через що кримінальне провадження являється особливо складним та потребує значного часу для проведення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1