Справа № 182/729/23
Провадження № 1-кс/0182/204/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі по тексту ЄРДР) 14.07.2022 за № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про вчинені кримінальні правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 за ознаками кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час огляду мобільного телефону ХІАОМІ REDMI 9А, який належить ОСОБА_5 в мессенджері Telegram виявлено переписку з абонентом з мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Власником вказаного номеру є ОСОБА_6 . Останній під час допиту пояснив, що 08.07.2022 в інтернет-мережі ОLХ виклав оголошення про продажу колонок DMAX Super Cube, вартістю 800 доларів США ( ІНФОРМАЦІЯ_2 14.07.2022 в мессенджері «Ватсап» йому написала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_2 (номер телефону Гнєздилова) з метою придбання колонок, за допомогою «OLX-доставки», при цьому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також невідома особа надавала ще одне посилання в месенджері Telegram https://t.me/с/ НОМЕР_3 , а також посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він почав вводити номер своєї банківської карти у вказаному посиланні, щоб на неї були зараховані грошові кошти, однак із його банківської карти були зняті кошти в сумі 19 812,51 грн. Його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Переписка велась 14.07.2022 з 14:09 до 21:31.

11.08.2022 було проведено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , де було підтверджено списання коштів в сумі 19 812,51 грн, а саме: 14.07.22 о 15:28:46 - «Перевод на карту» Raiffeisen Online UAPAY *TRANSFERONLINE, код MCC 6012, сума 4166,5 грн; 14.07.22 о 18:18:40 - «Перевод на карту» ІНФОРМАЦІЯ_6 , код МСС 6012, сума 2441,01 грн; 14.07.22 о 19:11:28 - «Перевод на карту» ІНФОРМАЦІЯ_6 , код МСС 6012, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 о 21:00:30 - «Перевод на карту» ІНФОРМАЦІЯ_6 , код МСС 6012, сума 6602,5 грн.

Згідно матеріалів тимчасового доступу по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ), відсутня інформація щодо карткового рахунку, на який із картки потерпілого перераховувались кошти в сумі 19 812,51 грн. Є лише інформація про дату та точний час транзакції, а також сума зарахування коштів та назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, було зроблено тимчасовий доступ до інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , але безрезультатно, так як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » немає технічної можливості обробити затребувану інформацію (відсутнє програмне забезпечення).

Від менеджера з протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу було встановлено, що інформація може знаходитись в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

До ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання відповідної інформації (на електронну адресу та поштовою кореспонденцією). Однак відповіді отримано так і не було.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а також особи, на яку вказаний рахунок оформлено.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування:

- номер рахунку; документи юридичної справи по відкриттю та використанню даного рахунку (довіреності, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; копії паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який були перераховані грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн;

- рух коштів по картковому рахунку, на який були перераховані грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн;

- адреси, місце розташування банкоматів (ATM), дата та час зняття грошових коштів, фото та відео фіксація особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн;

- номери рахунків; документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків (довіреності, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; копії паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунків, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у період часу: 14.07.22 з 15:27 до 15:30; 14.07.22 з 18:17 по 18:20; 14.07.22 з 19:10 по 19:13; 14.07.22 з 21:00 по 21.02;

- роздруківки, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу;

- роздруківки, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у період часу: 14.07.22 з 15:27 до 15:30; 14.07.22 з 18:17 по 18:20; 14.07.22 з 19:10 по 19:13; 14.07.22 з 21:00 по 21.02, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу,

що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 20.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1