Єдиний унікальний номер: 343/2286/22
Номер провадження: 1-кс/0343/450/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №000228 від 05.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме наступних відомостей:

- відомості стосовно власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24,із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаної банківської картки та наданням фото особи, яка отримувала банківську картку;

-відомості, які оператори мобільного зв`язку, та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24;

-відомості, на який рахунок 04.11.2022 були перераховані кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24 із вказівкою банківської установи та місце його знаходження (адреса);

-при можливості надати фото-, відео зображення особи з терміналів відділення банку, яка знімала гроші, якщо грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24, були перераховані на відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахунок грошей мав місце 04.11.2022;

- відомості до руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24, за період з 00:00 годин 04.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000228 від 05.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 невстановлена особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, таємно із карткового рахунку належного ОСОБА_9 , таємно викрала грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

Під час досудового слідства була допита у якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 04.11.2022 вона виклала на сайті «OLX» оголошення про продаж дитячої зимової куртки. Одразу після того, як вона виклала оголошення, їй у додаток «Viber» було надіслано смс- повідомлення від потенційного покупця. Покупець у додаток «Viber» скинула посилання з метою здійснення покупки через OLX доставку це сервіс, який дає можливість покупцю придбати товар без передоплати на карту продавця, а продавцю отримати кошти за товар або безкоштовно повернути його назад, на що вона погодилась та перейшла за вказаним посиланням, що її відправив потенційний покупець. У вказаному посиланні вона ввела номер своєї банківської картки для виплат та CVC-код вказаної банківської картки, з метою отримання грошей за куртку, та здійснення безпечного продажу. Однак після введення за посиланням вказаних реквізитів її особового рахунку, у неї почали списуватись гроші не з вказаної банківської картки для виплат, а з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була прив`язана до картки виплат, хоча реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона за посиланням не вносила. Номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були списані гроші № НОМЕР_1 термін дії 09/24. Після списання грошових коштів вона звернулась до правоохоронних органів та подзвонила до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення кримінального проступку, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може дати змогу встановити винних осіб.

Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання дізнавачка просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглядати таке без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що документи, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 термін дії 09/24 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повної інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детального руху із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме наступних відомостей:

- відомості стосовно власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24,із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаної банківської картки та наданням фото особи, яка отримувала банківську картку;

-відомості, які оператори мобільного зв`язку, та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24;

-відомості, на який рахунок 04.11.2022 були перераховані кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24 із вказівкою банківської установи та місце його знаходження (адреса);

-при можливості надати фото-, відео зображення особи з терміналів відділення банку, яка знімала гроші, якщо грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24, були перераховані на відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахунок грошей мав місце 04.11.2022;

- відомості до руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії 09/24, за період з 00:00 годин 04.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає виконанню слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1