Справа № 159/2789/22
Провадження № 1-кс/159/2192/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000288 від 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -
в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000288 розпочато 09.07.2022 за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 року близько 13 год., невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом надання допомоги у захисті банківської картки, заволоділа грошовим коштами у сумі 64 080 гривень, належні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з його банківської картки.
Під час долиту ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.07.22 о 10.49 хв. до його на мобільний пристрій зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 особа чоловічої статті, яка представилася працівником охорони банку ОСОБА_6 та повідомив, що з його карткового рахунку невідомі намагаються зняти грошові кошти і щоб цьому запобігти необхідно негайно зняти всі грошові кошти та перерахувати їх на вказану ним банківську картку.
Згідно оперативної інформації, працівниками кіберполіції було встановлено, що кошти 08.07.2022 з картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 було переведено на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 шістьма транкзакціями по 10 000 грн., на загальну суму 60 000 гр., однак встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти потерпілого гр. ОСОБА_5 та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було.
В ході проведення досудового розслідування необхідно встановити, кому саме належить вищевказана банківська картка. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, рапортом Інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України, дорученням дізнавача про проведення слідчих (розшукових) дій, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 - та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Ковельської РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 - копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 00.00 год. 08 липня 2022 року по 18 листопада 2022 року, а саме:
- рух коштів по вище вказаній банківській картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу,
відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;
- кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати, часу та суми кожної транзакції;
- надали, з разі наявності, фото- та відео інформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку/картки, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 13 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1