У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2023 Справа №607/4395/23

1-кс/607/1530/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2023р. в рамках кримінального провадження №0000290 від 29.03.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в період з 02.09.2021 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, ідентифікаційного коду, інформації щодо оплати єдиного соціального внеску по кожній особі окремо), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 29 березня 2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , який представляє інтереси фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ) стосовно того, що менеджер зі збуту ОСОБА_7 , будучи матеріально відповідальною особою, заволоділа грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований, як фізична особа-підприємець. Основний вид діяльності роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах. Його магазин розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, наказом від 02 вересня 2021 року № 2, ФОП ОСОБА_5 на посаду менеджера зі збуту призначено ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Згідно п.п. 4.2 посадової інструкції ОСОБА_7 є матеріально відповідальною особою та несе відповідальність за нестачу грошей в касі та їх неправильний облік.

Відповідно до акту звірки взаєморозрахунків за період з 01.07.2021 по 30.05.2022, проведених між ФОП ОСОБА_5 та клієнтами, виявлена недостача грошових коштів, отриманих менеджером зі збуту ОСОБА_7 . Загальна сума недостачі становить 76 776,59 грн.

З метою підтвердження факту трудових правовідносин між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано запити від 17.08.2022 № 8091/24/7- 22 та від 04.11.2022 № 11783/01/24/5-22. Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.08.2022 № 3260/5/19-00-12-02-

03/14236 та від 09.11.2022 № 49045/19-00-12-02-03 встановлено, що запитувана інформацію може бути надана в порядку ст. 159 КПК України тобто на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в період з 02.09.2021 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, ідентифікаційного коду, інформації щодо оплати єдиного соціального внеску по кожній особі окремо) з метою підтвердження факту укладання останнім трудових правовідносин з ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана старшим слідчим у клопотанні документація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути доказом у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в період з 02.09.2021 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, ідентифікаційного коду, інформації щодо оплати єдиного соціального внеску по кожній особі окремо), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1