Справа № 468/1740/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000426 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 24.10.2022 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом з його банківського рахунку заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 14041,95 тисяч гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, 24.10.2022 року приблизно о 8:50 ранку, він перебував на позиції, оскільки являється військовослужбовцем ЗСУ та займався робочими справами, саме в цей час йому на його мобільний телефон, прийшло повідомлення про зняття коштів. Після чого він одразу вирішив перевірити свій банківський рахунок НОМЕР_1 та помітив, що в нього на рахунку було відсутньо 14 тисяч гривень загалом. Після чого він відразу звернувся донайближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися куди саме поділися його грошові кошти. У банку потерпілий дізнався, після того як отримав виписку, що вищезазначені кошти були просто зняті з рахунку. При цьому, близько місяця тому, коли він лежав у лікарні у АДРЕСА_1 , у даному закладі він був без телефону, тому вирішив його купити, але через те, що з лікарні не випускали, він попросив купити телефон за його грошові кошти чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який працює у даному закладі. Тому потерпілий дав свою банківську картку, а на листку записав ПІН-код до неї. Після чого вищезазначений чоловік купив телефон та повернув йому банківську картку. Як повністю звали ОСОБА_4 він не пам`ятає, але знає, що він у минулому наркоман.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000426 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . 54000, а саме:

1.Оригіналів документів банківської рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 , за період 24.10.2022 по 26.10.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками НОМЕР_1 , за період 24.10.2022 по 26.10.2022 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських рахунку НОМЕР_1 , за період 24.10.2022 по 26.10.2022;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: