УХВАЛА

ІМенем УКраїни

15 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000860 від 14.10.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2022року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.07.2022 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом пригону автомобіля "Opel" на сайті оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 загальною сумою 92075 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 . Дана подія відбулася за адресою: Івано-Франківська область, містоКоломия.

Відомості про вчиненнякримінального проступку внесено до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за № 0000860від14.10.2022 за ознакамивчиненнякримінапьного проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 07.07.2022 року перебуваючи на сайті інтернетоголошень «OLX», побачив оголошення від особи на ім`я « ОСОБА_6 » про надання послуги із придбання та ' доставки автомобіля марки «Opel» модель «Frontera» сірогокольору в Україну, після цього, він зателефонував за вказаним у оголошенні контактним номером телефону НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 та із яким він узгодив деталі та умови придбання автомобіля, що полягало в попередній оплаті вартості автомобіля шляхом перерахування коштів на банківську картку, після чого автомобіль буде доставлено з- за кордону у визначенемісце, а саме в с. КриворівняВерховинського району, Івано-Франківської області проживания, за місцем проживання ОСОБА_5 . Так, 07.07.2022 року о 16:28 год, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку наддав йому ОСОБА_6 в переписці у якості завдатку за автомобіль, повна ж вартість автомобіля із доставкою в Україну повинна булла становити 2200 доларів США. Після чого ОСОБА_5 , в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» відправив скріншот із квитанцією про переказ грошових коштів. На наступний день. ОСОБА_6 повідомив, що під`їжджає до українського кордону та сказав, що необхідно доплатити ще за розмитнення, брокера та ін. Після цього, ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5168-7574- 1082-4470, здійснив платіж на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надану йому ОСОБА_6 у ході листування,

08.07.2022о 10:58 год. Переказ коштів у сумі 20 000 грн., 08.07.2022 о 11:00 год. Переказ коштів у сумі 15 000 грн.,

08.07.2022о 13:52 год. Переказ коштів у сумі 17 500 грн., 08.07.2022 0 17:25 год. Переказ коштів у сумі 17 500 грн. Після цього, водій повідомив ОСОБА_5 , що потрібно оплатити водієві вартість доставления автомобіля на лафеті від

, кордону та надав номер телефону водія НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), а також номер його банківської картки № НОМЕР_6 . Тоді ОСОБА_8 , 08.07.2022 о 21:39 год. Переказав кошти у сумі 7 000 грн. вищевказанубанківську картку, продавець в свою чергу пообіцяв, що автомобіль буде доставлено наступний день, тобто 08.07.2022 за адресою проживання. Однак, 08.07.2022 продавець перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , вимкнув мобільний телефон, спробував зателефонувати до водія, однак його телефон також вже був вимкнений. На даний час замовлений автомобільне отримав та грошові кошти не повернуто. Таким чином, завдано майнову шкоду на загальну суму 92 075 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникланеобхідність в отриманнідокументіввідголовиправління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щорозташоване в АДРЕСА_1 з можливістюотриманняінформації в Хмельницькійфілії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щознаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а самероздруківки про рухкоштів побанківськомукартковомурахунку №5168-7574- . 1082-4470 в період часу з 00.00 год. 06.07.2022 по 09.07.2022,долученнявідеоматеріалів, якіпідтверджуютьзняттякоштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та

задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

1

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі піде для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволе оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих докуме неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнанняХмельницького районного управлінняполіції ГУНП в Хмельницькійоб. лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнанняХмельницького районного управлінням ГУНП в Хмельницькійобласті лейтенанту поліціїТичинськомуАндріюОлександровичу, старшому дізнавачу сен дізнанняХмельницького районного управлінняполіції ГУНП в ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнанняХмельницького районного управлінняполіції ГУІ Хмельницькійобласті лейтенанту ОСОБА_11 ,дізнавачу сектору дізнанняХмельниці районного управлінняполіції ГУНП в Хмельницькійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,а' дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий досту документів, які містять інформацію про:

1виписок (руху коштів) по картковому рахунку № 5168-7574- 1082-4470, із зазначенням всіх суб`єктів, об контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та СПД);,відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 06.07.2022 з 00:00 го 09.07.2022.

2документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № 5168-7574- НОМЕР_7 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з дорученням копій документів на основі якихб уло відкрито рахунок;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і докум - слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до ре документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеь цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду

ОСОБА_1