Провадження №1- кс/712/1760/23
Справа № 712/3664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001260 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001260 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 08.04.2023 по 11.04.2023 невстановлена особа під приводом надання посередницьких послуг в придбанні та розмитненні автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1980 р.н., в сумі 207735 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдано значної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 08.04.2023 близько 14 год. 00 хв. в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» виявила оголошення про надання послуг на продаж та розмитнення автомобілів під замовлення та зателефонувала за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , де з потерпілою розмовляв невстановлений чоловік, який представився ОСОБА_6 та в розмові підтвердив, що надає послуги з пригону та розмитнення автомобілів доставлених із-за кордону. В ході діалогу заявниця повідомила, що бажає купити автомобіль «Фольксваген транспортер Т-5» та ними укладено усний договір про доставку даного автомобіля за 9000 доларів США. Того ж дня близько 16 год. 35 хв. потерпіла за проханням ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 21600 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

10.04.2023 потерпіла отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_6 , який попросив перерахувати 34335 грн. для розмитнення автомобіля, того ж дня двома оплатами потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів. Після чого ОСОБА_6 надіслав фото автомобіля.

11.04.2023 близько 09 год. 00 хв. невстановлений чоловік знову зателефонував та повідомив заявниці, що він прямує до м. Черкаси та він хоче отримати решту грошових коштів за автомобіль. Того ж дня потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 151800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Однак в зазначеному місці зустрічі автомобіля та чоловіка, який представився на ім`я ОСОБА_6 , не було.

Таким чином вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) картка № НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001260 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок: № НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок: № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_1 ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1