Справа № 761/2621/23
Провадження № 1-кс/761/1924/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (філіал ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0002190 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (філіал ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.07.2022 о 16 год. 24 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, таємно, здійснила переказ грошових коштів на суму 8040 (вісім тисяч сорок) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_4 на свою банківську картку за № НОМЕР_1 .

01.09.2022 слідчим СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час свого допиту повідомила, що нею на власне ім`я зареєстрована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером « НОМЕР_2 », та саме з цієї банківської картки 19.07.2022 о 16 год. 24 хв. були зняті кошти без всіляких підтверджень від імені ОСОБА_4 , про що свідчить виписка по картці/рахунку за 19.02.2022 від 01.09.2022 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при чому оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розмови з нею по телефону, було повідомлено, що хтось і далі намагається зняти з рахунку ОСОБА_4 грошові кошти, але ОСОБА_4 вчасно заблокувала свою картку. Під час допиту ОСОБА_4 надала слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та скріншот з телефону, а саме з програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де чітко зазначений номер карти на яку надіслані грошові кошти.

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ від імені ОСОБА_4 належить клієнту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банку (МФО) НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , власнику картки за № № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним остання вважає за необхідне прийняти відповідні процесуальні рішення та слідчі дії, які направлені на розкриття її і не тільки її банківської таємниці, щодо руху коштів з її вищевказаного рахунку та відповідних ймовірному зловмиснику банківських рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду слідчий з групи слідчих ОСОБА_5 подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002190 від 11.08.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (філіал ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.07.2022 по 20.07.2022:

- про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

- інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) банківської карти ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із вказанням дати, часу та описом процедури.

Роз`яснити представнику ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1