Провадження №1-кс/523/3466/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001153 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 30.10.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, через застосування незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Загальна сума матеріального збитки становить 24000 гривень.

За даним фактом 04.11.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано 30.10.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу транспортного засобу Toyota «Rav 4», в оголошені був зазначений абонентський номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 домовився 3 особою на ім`я « ОСОБА_5 », про те що транспортний засіб буде доставлений до міста Одеси, для цього необхідно здійснити грошовий переказ сумою 24 000 грн. ОСОБА_4 переказав грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 сумою 24 000 грн, після чого зв`язок з продавцем було встрачено. Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка зберігається в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресо: АДРЕСА_1 .Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Україна НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 до наявних відомостей в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом тасмницю, а саме:

-до інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 20.11.2022, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку, банківської картки (заяви, анкети, копії паспорта, ШН, тощо). ???

Строк дії ухвали один місяць. ???

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1