Справа № 592/852/23
Провадження № 1-кс/592/452/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002846, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 08.12.2022 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, представившись співробітником банку, отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованої на ім`я ОСОБА_4 , з якої викрала грошові кошти в сумі 29300 грн.

24.12.2022 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0002846 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам, відкритим на ім`я потерпілого, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про наявність відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- якщо такі є, відомості про картки, прикріплені до рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, наданням копій документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, з наданням фото- і відеоматеріалів кожного зняття готівки у разі виконання операції через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси їх розташування, у період з 08:00 год. 08.12.2022 по час виконання ухвали;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу її використання, при здійсненні операцій за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг» у період з 08:00 год. 08.12.2022 по час виконання ухвали;

- роздруківка всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08:00 год. 08.12.2022 по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 17.03.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1