У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2022 Справа №607/18561/22

провадження № 1-кс/607/5854/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 грудня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, знайшла у мережі інтернет, веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_1 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів про умови співпраці, запропонувавши відкрити останній особистий рахунок з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: (Apple Inc (AAPL), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США (сто доларів). Після чого повторно 21 лютого 2022 року, внесла додаткових 100 доларів США (сто доларів) з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 телефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та буде вказувати точку входу у пропозицію, останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для віддаленого доступу.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомляли що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

17.11.2022 ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія CauvoСapital уклали договір №439, після чого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, в результаті чого не змогла зняти вкладені грошові кошти.

Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США (сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два долари США).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для поповнення особистого рахунку НОМЕР_2 який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступник - « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , використовувала особисті рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виписки по особових банківських карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , фізичної особи ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, ініціатор клопотання просить задовольнити подане ним клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчому судді надіслав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можливо буде підтвердити або ж спростувати факт заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 та встановити осіб, що причетні до вчинення даних злочинів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України; заявою про вчинення кримінального правопорушення від 14.12.2022 року; угодою №439; звітом по угоді; випискою по рахунку і додатковим рахункам договору, іншими матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по рахунках які належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.02.2022 р. по 16.12.2022 р.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10