Справа № 643/2846/22
Провадження № 1-кс/643/1027/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2022 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 15.11.2022 о 13:40 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами у розмірі 19,032 грн (ЖЄО №28118 від 15.11.2022).

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2022 о 13:30 потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий абонент з чоловічим голосом з номером НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що їй необхідно перереєструватися в онлайн та знову активувати картку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього невідомий чоловік сказав, що може по телефону допомогти та проконсультувати потерпілу, як це краще зробити. ОСОБА_4 довірилася та погодилася на пропозицію невідомого мені чоловіка. Після чого невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і натиснула на свою картку, повідомила йому повний номер своєї картки НОМЕР_2 , повідомила код CVV невідомий чоловік сказав, що це код, який дозволяє визначити відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпіла відкривала картку. Після чого невідомий чоловік сказав, що потерпілій зараз надійде СМС з кодом підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з кодом НОМЕР_3 , потерпіла цей код йому продиктувала, після чого невідомий чоловік сказав, що набере потерпілій через декілька хвилин і більше їй не телефонував. У той момент, коли потерпіла продиктувала код невідомому чоловіку, а саме о 13:47, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , списалися її особисті грошові кошти у сумі 19,032 грн, номер платежу 4DB.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації,

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власника банківської картки, на яку з картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до картко вого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 13:30 по 14:00 15.11.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів, а також до повного номеру картки(рахунку), на яку був здійснений переказ з картки № НОМЕР_2 о 13:47 15.11.2022, руху коштів по вказаній картці (рахунку) за період часу з 13:30 по 14:00 15.11.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 13:47 15.11.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ( НОМЕР_6 по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 13:30 по 14:00 15.11.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів, а також до повного номеру картки(рахунку), на яку був здійснений переказ з картки № НОМЕР_2 о 13:47 15.11.2022, руху коштів по вказаній картці (рахунку) за період часу з 13:30 по 14:00 15.11.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 13:47 15.11.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів). що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , реквізити: МФО: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна