Провадження № 1-кс/344/3885/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернулася із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно. В обгрунутвання такого вказує, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм», «Фейсбук», «Телеграм» тощо, розміщують оголошення про збір коштів для закупівлі товарів гуманітарної допомоги Збройним силам України, після чого здійснюють продаж вказаних товарів, у тому числі транспортних засобів, а також використовують благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Так, проведеними оглядами соціальних сторінок в мережі інтернет встановлено, що з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 створив канал у месенджері «Телеграм» із посиланням на сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» щодо продажу військового одягу, військового спорядження, ножів, військових шоломів, бронежилетів, тепловізорів та інших товарно-матеріальних цінностей. З метою зберігання та демонстрації вказаних ТМЦ, ОСОБА_4 відкрито торгове приміщення за адресою АДРЕСА_1 , а адмініструванням вказаних сторінок у соціальних мережах та безпосередній продаж товарів гуманітарної допомоги покладено на його дружину ОСОБА_6 та його дочку ОСОБА_7 .

Вище вказана протиправна діяльність ОСОБА_4 підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно останнього по кримінальному провадженню та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

25 серпня 2022 року під час проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 25.08.2022 по справі №344/10344/22, було виявлено та вилучено:предмети зовні схожі на патрони в загальній кількості 77 штук;грошові кошти в сумі 1 428,00 грн та 70 Євро; печатки в кількості 2-ох штук та кліше в кількості 4-ох штук; макбук марки «Air», сірого кольору, серійний № CO2GLBYBDJWT із зарядним пристроєм; принтер марки «Epson» чорного кольору; установчі документи та документи, що містять відомості про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, а також її продажу чи реєстрації, транспортних засобів ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги;чорнові записи; засоби гігієни, зокрема: зубні щітки марки «Tynex» в кількості 12 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 50 мл в кількості 12 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 100 мл в кількості 14 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 12х50 мл в кількості 14 штук, мило парфумоване марки «Palmolive» в кількості 12 штук, мило парфумоване марки «Protex» в кількості 12 штук, гель для душу марки «Palmolive» ємкістю 250 мл в кількості 6 штук, дитяча присипка «Body Power» ємкістю 100 гр; лікарські засоби, а саме: таблетки марки «Paracetamol HTP 500 мг» в кількості 10 упаковок по 20 таблеток в упаковці; предмети військової амуніції, а саме: матерчаті тактичні рюкзаки в загальній кількості 62 штуки, матерчаті тактичні чохли в кількості 2-ох штук, матерчаті тактичні підсумки в кількості 59 штук, матерчаті арафатки в кількості 8 штук, матерчаті тактичні рукавиці в кількості 10 штук, матерчаті шапки в загальній кількості 35 штук, матерчаті москітні сітки в кількості 6 штук, матерчаті балаклави в кількості 2-ох штук, робочий матерчатий спецодяг (штани та куртка) в кількості 12 штук, матерчаті тактичні костюми (штани та куртка) в кількості 14 штук, тактичні фляги для води в кількості 11 штук, полімерні учбово-тренувальні гранати в кількості 4-ох штук, світлові палочки в кількості 9 штук, матерчаті тактичні розгрузки в кількості 13 штук, матерчаті пістолетні кобури в кількості 18 штук, матерчаті ремені для автоматів в кількості 14 штук, матерчаті поясні ремені в кількості 46 штук, матерчаті футболки в кількості 11 штук, матерчаті тактичні штани, матерчаті шкарпетки в кількості 20 пар, палатки з брезенту в кількості 2-ох штук, набір для складання палатки, каремат, гідратори для води в кількості 13 штук, комплект із протигазом, тактичні ножі в кількості 67 штук, тактичні сокири в кількості 2-ох штук, мультифункціональні карти в кількості 8 штук, полімерні чохли для тютюнових виробів в кількості 4-ох штук, матерчаті ременці для пістолетів в кількості 4-ох штук, металеві розпалювачі в кількості 3-ох штук, металеву чашку, ліхтарики в кількості 39 штук, полімерні набори для виживання «Wasserdichte Box» в кількості 5-ти штук, набори маркувальних фарб в кількості 3-ох штук (по три фарби в кожному), набори для чищення взуття в кількості 3-ох штук, полімерні набори пластикового посуду, тактичні навушники, полімерні окуляри в кількості 33 штук, блокноти в кількості 9 штук, сигнальний ліхтар, аптечку, матерчату сумку, бандаж в кількості 3-ох штук, пресований бинт, нагрудну наклейку від поранень, турнікет, каски в кількості 9-ти штук, матерчаті тактичні кросівки марки «Magnum» в кількості 9-ти штук; номерні знаки, а саме: естонської реєстрації «063BCR» в кількості 2-ох штук, німецької реєстрації «KG04130» в кількості 2-ох штук, LJ59НРС в кількості 2-ох штук.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту на вище зазначені предмети, є збереження речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити. Вказав, що саме предметом досудового розслідування буде встановлено належність та відношення до предмету кримінального провадження тих чи інших речей. Разом з тим, санкція статті за якою пред`явлено підозру ОСОБА_4 передбачає спеціальну конфіскацію.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити через безпідставність. Зокрема вказав, що частина вилучених речей є його особистими, а саме грошові кошти в сумі 1 428 грн. та 70 Євро, макбук.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000610 від 06.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.201-2 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 25.08.2022, що наданий за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 25.08.2022, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 володільцем, якого є ОСОБА_4 , знайдено та вилучено:предмети зовні схожі на патрони в загальній кількості 77 штук;грошові кошти в сумі 1 428,00 грн. та 70 Євро;печатки в кількості 2-ох штук та кліше в кількості 4-ох штук; макбук марки «Air», сірого кольору, серійний № CO2GLBYBDJWT із зарядним пристроєм;принтер марки «Epson» чорного кольору;установчі документи та документи, що містять відомості про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, а також її продажу чи реєстрації, транспортних засобів ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; чорнові записи; таблетки марки «Paracetamol HTP 500 мг» в кількості 10 упаковок по 20 таблеток в упаковці;матерчаті тактичні рюкзаки в загальній кількості 62 штуки, матерчаті тактичні чохли в кількості 2-ох штук, матерчаті тактичні підсумки в кількості 59 штук, матерчаті арафатки в кількості 8 штук, матерчаті тактичні рукавиці в кількості 10 штук, матерчаті шапки в загальній кількості 35 штук, матерчаті москітні сітки в кількості 6 штук, матерчаті балаклави в кількості 2-ох штук, робочий матерчатий спецодяг (штани та куртка) в кількості 12 штук, матерчаті тактичні костюми (штани та куртка) в кількості 14 штук, тактичні фляги для води в кількості 11 штук, полімерні учбово-тренувальні гранати в кількості 4-ох штук, світлові палички в кількості 9 штук, матерчаті тактичні розгрузки в кількості 13 штук, матерчаті пістолетні кобури в кількості 18 штук, матерчаті ремені для автоматів в кількості 14 штук, матерчаті поясні ремені в кількості 46 штук, матерчаті футболки в кількості 11 штук, матерчаті тактичні штани, матерчаті шкарпетки в кількості 20 пар, палатки з брезенту в кількості 2-ох штук, набір для складання палатки, каремат, гідратори для води в кількості 13 штук, комплект із протигазом, тактичні ножі в кількості 67 штук, тактичні сокири в кількості 2-ох штук, мультифункціональні карти в кількості 8 штук, полімерні чохли для тютюнових виробів в кількості 4-ох штук, матерчаті ременці для пістолетів в кількості 4-ох штук, металеві розпалювачі в кількості 3-ох штук, металеву чашку, ліхтарики в кількості 39 штук, полімерні набори для виживання «Wasserdichte Box» в кількості 5-ти штук, набори маркувальних фарб в кількості 3-ох штук (по три фарби в кожному), набори для чищення взуття в кількості 3-ох штук, полімерні набори пластикового посуду, тактичні навушники, полімерні окуляри в кількості 33 штук, блокноти в кількості 9 штук, сигнальний ліхтар, аптечку, матерчату сумку, бандаж в кількості 3-ох штук, пресований бинт, нагрудну наклейку від поранень, турнікет, каски в кількості 9-ти штук, матерчаті тактичні кросівки марки «Magnum» в кількості 9-ти штук;засоби гігієни : зубні щітки марки «Tynex» в кількості 12 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 50 мл в кількості 12 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 100 мл в кількості 14 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 12х50 мл в кількості 14 штук, мило парфумоване марки «Palmolive» в кількості 12 штук, мило парфумоване марки «Protex» в кількості 12 штук, гель для душу марки «Palmolive» ємкістю 250 мл. в кількості 6 штук, дитяча присипка «Body Power» ємкістю 100 гр;номерні знаки : естонської реєстрації «063BCR» в кількості 2-ох штук, німецької реєстрації «KG04130» в кількості 2-ох штук, LJ59НРС в кількості 2-ох штук.

До такого протоколу обшуку ОСОБА_6 зроблені письмові зауваження про те, що ухвалою суду не було надано дозвіл на вилучення військової амуніції.

Постановою слідчого від 26.08.2022 вказані вилучені речі визнано речовими доказами.

25.08.2022 ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та 26.08.2022 повідомлено про підозру у такому.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені інкримінованого йому кримінальному правопорушенні передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку від 25.08.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.05.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом за результатами негласної слідчої дії від 18.08.2022.; протоколами огляду, ідентифікації грошових коштів від 06.06.2022; протоколами добровільної видачі від 06.06.2022 від 25.07.2022, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 25.07.2022.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Обставини, які є предметом досудового розслідування у співставленні із майном, яке вилучено, доводять відповідність критерію речового доказу, враховуючи, що мала місце контрольована закупка товарно-матеріальних цінностей.

Враховуючи вищенаведене, те, що джерело походження вилучених грошових коштів володільцем майна належним чином не доведено, не спростовано того, що грошові кошти могли були отримані в наслідок протиправних дій.

Накладення арешту на решту грошових коштів, перебуває у площині забезпечення покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч.3 ст. 201-2 КК України за якою ОСОБА_4 висунуто підозру.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п. 1, п.2 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було вилучено під час обшуку 25.08.2022 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 володільцем, якого є ОСОБА_4 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, а саме:

-предмети зовні схожі на патрони в загальній кількості 77 штук;

-грошові кошти в сумі 1 428,00 грн. та 70 Євро;

-печатки в кількості 2-ох штук та кліше в кількості 4-ох штук;

-макбук марки «Air», сірого кольору, серійний № CO2GLBYBDJWT із зарядним пристроєм;

-принтер марки «Epson» чорного кольору;

-установчі документи та документи, що містять відомості про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, а також її продажу чи реєстрації, транспортних засобів ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги;

-чорнові записи;

-таблетки марки «Paracetamol HTP 500 мг» в кількості 10 упаковок по 20 таблеток в упаковці;

-матерчаті тактичні рюкзаки в загальній кількості 62 штуки, матерчаті тактичні чохли в кількості 2-ох штук, матерчаті тактичні підсумки в кількості 59 штук, матерчаті арафатки в кількості 8 штук, матерчаті тактичні рукавиці в кількості 10 штук, матерчаті шапки в загальній кількості 35 штук, матерчаті москітні сітки в кількості 6 штук, матерчаті балаклави в кількості 2-ох штук, робочий матерчатий спецодяг (штани та куртка) в кількості 12 штук, матерчаті тактичні костюми (штани та куртка) в кількості 14 штук, тактичні фляги для води в кількості 11 штук, полімерні учбово-тренувальні гранати в кількості 4-ох штук, світлові палочки в кількості 9 штук, матерчаті тактичні розгрузки в кількості 13 штук, матерчаті пістолетні кобури в кількості 18 штук, матерчаті ремені для автоматів в кількості 14 штук, матерчаті поясні ремені в кількості 46 штук, матерчаті футболки в кількості 11 штук, матерчаті тактичні штани, матерчаті шкарпетки в кількості 20 пар, палатки з брезенту в кількості 2-ох штук, набір для складання палатки, каремат, гідратори для води в кількості 13 штук, комплект із протигазом, тактичні ножі в кількості 67 штук, тактичні сокири в кількості 2-ох штук, мультифункціональні карти в кількості 8 штук, полімерні чохли для тютюнових виробів в кількості 4-ох штук, матерчаті ременці для пістолетів в кількості 4-ох штук, металеві розпалювачі в кількості 3-ох штук, металеву чашку, ліхтарики в кількості 39 штук, полімерні набори для виживання «Wasserdichte Box» в кількості 5-ти штук, набори маркувальних фарб в кількості 3-ох штук (по три фарби в кожному), набори для чищення взуття в кількості 3-ох штук, полімерні набори пластикового посуду, тактичні навушники, полімерні окуляри в кількості 33 штук, блокноти в кількості 9 штук, сигнальний ліхтар, аптечку, матерчату сумку, бандаж в кількості 3-ох штук, пресований бинт, нагрудну наклейку від поранень, турнікет, каски в кількості 9-ти штук, матерчаті тактичні кросівки марки «Magnum» в кількості 9-ти штук;

- засоби гігієни : зубні щітки марки «Tynex» в кількості 12 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 50 мл в кількості 12 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 100 мл в кількості 14 штук, зубні пасти марки «Colgate» ємкістю 12х50 мл в кількості 14 штук, мило парфумоване марки «Palmolive» в кількості 12 штук, мило парфумоване марки «Protex» в кількості 12 штук, гель для душу марки «Palmolive» ємкістю 250 мл в кількості 6 штук, дитяча присипка «Body Power» ємкістю 100 гр;

- номерні знаки : естонської реєстрації «063BCR» в кількості 2-ох штук, німецької реєстрації «KG04130» в кількості 2-ох штук, LJ59НРС в кількості 2-ох штук.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 30 серпня 2022 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду Леся Кіндратишин