Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/701/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося здійснення систематичної реалізації піщаної суміші (піску) за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності за значно нижчою ціною від 60 до 70 грн за 1 тону піску, від ціни затвердженої згідно калькуляції керівника та погодженої директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -102, 96 грн за 1 тону піску, без відображення в бухгалтерському обліку. При цьому з метою маскування розтрати ввірених товарно-матеріальних цінностей у вигляді піщаної суміші, подальшого отримання готівкових коштів і використання їх для власних потреб, не пов`язаних із діяльністю кар`єра, співучасники злочинів підроблювали офіційні документи, шляхом внесення до видаткових накладних недостовірних відомостей про номер накладної, підстави відпуску піску, особи, що здійснила відпуск, на підставі яких здійснювалося транспортування піску з кар`єру до суб`єктів господарювання. Розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе реалізувати задуманий план злочинної діяльності, ОСОБА_5 , не пізніше грудня 2020 року, залучив підконтрольну йому особу ОСОБА_6 , попередньо домовившись з останнім про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою майна підприємства відповідно до розробленого плану злочинної діяльності. Отримавши згоду ОСОБА_6 на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_5 , не пізніше грудня 2020 року, залучив до злочинної діяльності підлеглих йому осіб охоронців ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , попередньо домовившись з останніми про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою ввіреного майна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді піщаної суміші, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей. Таким чином, ОСОБА_5 , залучивши до очолюваного ним злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розподіливши між ними функції і ролі, отримав реальну можливість реалізувати розроблений план злочинної діяльності. Таким чином, у період з січня 2021 року до 15 вересня 2021 року, попередньо зорганізувавшись в стійке угрупування для вчинення злочинів організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , скоювали узгоджені протиправні дії, по розтраті товарно-матеріальних цінностей, які направлені на досягнення мети зазначеного плану, допоки їх злочинну діяльність не було викрито працівниками правоохоронних органів.

Так ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з підконтрольними йому особами - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів про реалізацію піску суб`єктам господарської діяльності.

Таким чином ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 здійснив розтрату майна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відпуску піску без відображення в бухгалтерському обліку на загальну суму 487931,661 грн, чим завдав державі в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки, з яких здійснювався перерахунок коштів за отримання піщаної продукції (піску), а саме:

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить вказаному ТОВ, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .,

- рахунки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать вказаному приватному підприємству розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 , що належать вказаному ТОВ, розміщеному за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належить вказаному підприємству розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних рахунків. Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість використати інформацію як доказ вчинення кримінального правопорушення та проводити подальші слідчі дії.

Слідча у клопотанні одночасно просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 року за №0000007 з правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Із Листа №24/4894 від 06.12.2022 ГУ ДПС у Волинській області вбачається, що рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаним в клопотанні рахункам матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Разом з тим, на переконання слідчого судді, слідчим не доведено та необґрунтовано необхідність отримання доступу до інформації про всі банківські операції по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 UA5507214, НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2020 по 30.12.2021. В контексті поданого клопотання достатнім видається надати слідчому отримати доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 UA5507214, НОМЕР_7 в частині здійснення будь-яких банківських операцій з контрагентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Щодо змісту клопотання в частині надання доступу до рахунку НОМЕР_9 , то слідчим не надано жодних доказів та іншим жодним чином не обґрунтовано підстави вважати про причетність використання цього рахунку для цілей та завдання цього кримінального провадження. Надання доступу в цій частині було б явним безпідставним втручанням в охоронювану законом банківську таємницю, що є недопустимим в демократичному суспільстві.

За відомостями витягу з ЄРДР органом досудового розслідування є Відділення поліції №1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, а уповноваженими слідчими є ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким і можна надати доступ до документів.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000007 уповноваженим слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 UA5507214, НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_5 ), а саме і виключно про рух коштів в частині здійснення банківських операцій, пов`язаних з контрагентом - підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), зазначивши де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати, в разі наявності, фото-, відеоінформацію, за період часу з 01 серпня 2020 року по 30 грудня 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1