Справа № 643/2370/23
Провадження № 1-кс/643/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001709 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 09.09.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 7120 грн..

За даним фактом 10.09.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала квитанції, відповідно яких невстановлена особа заволоділа частиною грошових коштів потерпілої використовуючи систему платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто, невстановленою особою використано електронний гаманець ID №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та електронний гаманець ID № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 7120грн.

Під час аналізу інформації, отриманої віт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час здійснення операцій за допомогою мобільного додатку «Смарт-гроші» через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа з мобільного телефону потерпілої НОМЕР_7 09.09.2021 здійснила поповнення мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , а також поповнення банківського рахунку з номером № НОМЕР_9 , та використовувалась невстановленою особою для отримання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3850грн., якими заволоділа шахрайським шляхом так і для незаконного заволодіння грошових коштів інших громадян.

Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів в електронних гаманців з ID № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 була ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_12 .

Також, Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 в період часу з 26.05.2021 по 15.09.2021 проводила наступні операції з перерахування грошових коштів, які перераховані в тому числі й потерпілою ОСОБА_4 , в подальшому були перераховані з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки невстановлених осіб, крім інших, 24.06.2021 о 08:57, на банківську картку № НОМЕР_13 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилось можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілої перераховані грошові кошти, а саме банківської карти № НОМЕР_13 , виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », руху коштів по вказаному рахунку за період з 20.05.2021 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, наданих при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку за період з 20.05.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 17.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1