Провадження № 1-кс/947/3888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході розслідування від Білгород Дністровського РВ УСБУ в Одеській області на виконання доручень отримано відомості щодо групи осіб, які у

м.Білгород Дністровському здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням та збутом алкогольних напоїв.

Так, встановлено, що у торговій точці, розташованій по вул. Першотравневій у м. Білгород Дністровському, здійснюється продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

За результатами проведених заходів у кримінальному провадженні підтверджено продаж у торговій точці у м. Білгород Дністровському алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Отримані в ході проведення відповідних заходів зразки рідини направлено до Одеського НДЕКЦ для проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей.

Так, у кримінальному провадженні отримано відомості щодо місць можливого виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою збуту та місць їх збуту, зокрема встановлено, що особами, причетними до вчинення злочину, накопичення і зберігання для подальшої реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів може здійснюватись за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку, проведеного 24.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі:

1) тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

- сигарети Marlboro червоні у кількості 12 блоків;

- сигарети Gold Mount super slims чорні у кількості 33 блоки;

- сигарети Focus american blend у кількості 7 блоків;

- сигарети 25 XXL Demi Italian blend сині у кількості 15 блоків по 8 пачок;

- сигарети Kingdom Superslims золоті у кількості 8 блоків;

- сигарети Parker and Simpson Blue у кількості 23 блоки;

- сигарети Regina noir superslims чорні у кількості 7 блоків;

- сигарети Ritm червоні у кількості 15 блоків;

- сигарети Compliment blue super slims у кількості 8 блоків;

- сигарети 25 XXL Demi red у кількості 45 блоків по 8 пачок;

- сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 20 блоків по 8 пачок;

- сигарети Astru oriental blend у кількості 75 блоків;

- сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 120 блоків по 8 пачок;

- сигарети Compliment red у кількості 50 блоків;

- сигарети Jin Ling у кількості 50 блоків;

- сигарети Regina noir у кількості 40 блоків;

2) пляшки з алкогольними напоями без марок акцизного податку, а саме:

- Villa Krim Шевальє Руж 1,5 л 3 шт.;

- Villa Krim Шевальє Руж 0,75 л 12 шт.;

- вино Сапераві червоне сухе 0,75 л Вилла крим 3 шт.;

- вино Фраголино Флорелли 0,75 л 9 шт;

- вино Алазанське Біле 1,5 л 13 шт;

- сино Борго Імперіал Фраголіно 0,75 л 1 шт.;

- вино Шато де Вин 1,5 л Болград 6 шт;

- вино Каберне 1,5 л Болград 1 шт.;

- Фраголіно «Шато де Коте» 0,75 л 1 шт;

- напій винний «Гремм» 0,75 л 7 шт.;

- напій Фраголіно 0,75 л 2 шт.;

- Фрателлі Бьянко 0,75 л 5 шт.;

- Шампанське «Наш Київ 0,75 л 1 шт.;

- Villa Krim Шато Барон 0,75 л 3 шт.;

- ТМ Uniko 1 л тетрапак 6 шт.;

- вино Пікнік 1 л 2 шт.;

- вино Adjari 4 шт.;

- Villa Krim Шевальє Руж 0,75 л 2 шт.;

- Villa Krim Люссо Блан 0,75 л 1 шт.;

- Villa Krim піно Нуар 0,75 л 2 шт.;

- Фраголіно «Шато де Коте» 0,75 л 58 шт;

- напій винний Capriso Pesca 0,75 л 22 шт.;

- Шампанське Фраголетті 0,75 л 140 пляшок;

- напій винний Villa Mare0,75 л 29 пляшок;

- Шампанське Maurt в пластикових пляшках об`ємом по 1,5 л 81 пляшка;

3) три стікери щодо відправлення вантажів оператором поштових відправлень «Нова пошта», що були наклеєні на коробки сигарет, які містились навпроти кабінета директора, з відомостями про відправників та отримувачів вантажів;

4) дві пляшки по 5 л. з прозорою рідиною, в яких згідно пояснень ОСОБА_4 знаходиться спирт для власного споживання;

5) мобільний телефон, використовуваний ОСОБА_4 марки Самсунг Galaxy A51 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 без сім карти, в резиновому чохлі чорного кольору.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 26.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та скрін-повідомлення ОСОБА_4 про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 26.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі:

1) тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

- сигарети Marlboro червоні у кількості 12 блоків;

- сигарети Gold Mount super slims чорні у кількості 33 блоки;

- сигарети Focus american blend у кількості 7 блоків;

- сигарети 25 XXL Demi Italian blend сині у кількості 15 блоків по 8 пачок;

- сигарети Kingdom Superslims золоті у кількості 8 блоків;

- сигарети Parker and Simpson Blue у кількості 23 блоки;

- сигарети Regina noir superslims чорні у кількості 7 блоків;

- сигарети Ritm червоні у кількості 15 блоків;

- сигарети Compliment blue super slims у кількості 8 блоків;

- сигарети 25 XXL Demi red у кількості 45 блоків по 8 пачок;

- сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 20 блоків по 8 пачок;

- сигарети Astru oriental blend у кількості 75 блоків;

- сигарети Compliment blue 25 XXL у кількості 120 блоків по 8 пачок;

- сигарети Compliment red у кількості 50 блоків;

- сигарети Jin Ling у кількості 50 блоків;

- сигарети Regina noir у кількості 40 блоків;

2) пляшки з алкогольними напоями без марок акцизного податку, а саме:

- Villa Krim Шевальє Руж 1,5 л 3 шт.;

- Villa Krim Шевальє Руж 0,75 л 12 шт.;

- вино Сапераві червоне сухе 0,75 л Вилла крим 3 шт.;

- вино Фраголино Флорелли 0,75 л 9 шт;

- вино Алазанське Біле 1,5 л 13 шт;

- сино Борго Імперіал Фраголіно 0,75 л 1 шт.;

- вино Шато де Вин 1,5 л Болград 6 шт;

- вино Каберне 1,5 л Болград 1 шт.;

- Фраголіно «Шато де Коте» 0,75 л 1 шт;

- напій винний «Гремм» 0,75 л 7 шт.;

- напій Фраголіно 0,75 л 2 шт.;

- Фрателлі Бьянко 0,75 л 5 шт.;

- Шампанське «Наш Київ 0,75 л 1 шт.;

- Villa Krim Шато Барон 0,75 л 3 шт.;

- ТМ Uniko 1 л тетрапак 6 шт.;

- вино Пікнік 1 л 2 шт.;

- вино Adjari 4 шт.;

- Villa Krim Шевальє Руж 0,75 л 2 шт.;

- Villa Krim Люссо Блан 0,75 л 1 шт.;

- Villa Krim піно Нуар 0,75 л 2 шт.;

- Фраголіно «Шато де Коте» 0,75 л 58 шт;

- напій винний Capriso Pesca 0,75 л 22 шт.;

- Шампанське Фраголетті 0,75 л 140 пляшок;

- напій винний Villa Mare0,75 л 29 пляшок;

- Шампанське Maurt в пластикових пляшках об`ємом по 1,5 л 81 пляшка;

3) три стікери щодо відправлення вантажів оператором поштових відправлень «Нова пошта», що були наклеєні на коробки сигарет, з відомостями про відправників та отримувачів вантажів;

4) дві пляшки по 5 л. з прозорою рідиною;

5) мобільний телефон, використовуваний ОСОБА_4 марки Самсунг Galaxy A51 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 без сім карти, в резиновому чохлі чорного кольору.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1