У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

09.03.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛПУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000184 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що що 03.03.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого о/у ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що 25.02.2023 близько 16:50 год. невідома особа зателефонувала із номера НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своєму користуванні має мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , увійшовши в довіру, шахрайським шляхом під приводом намагання зняття коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа номерами банківських карток банків " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами із вказаних карток на невідомий рахунок, чим завдала матеріальної шкоди на суму 62372 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у його власності перебувають платіжні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Станом на 16:50 год 25.02.2023 року на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були заощадженні кошти в сумі близько 53500 гривень. Станом на 16:50 год 25.02.2023 року на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були заощадженні кошти в сумі близько 8339 гривень.

25.02.2023 року близько о 16:40 год, перебував за адресою проживання АДРЕСА_1 , де на його мобільний телефон НОМЕР_2 поступив дзвінок за номером НОМЕР_1 , піднявши його почув голос невідомої особи чоловічої статі, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше невідомий чоловік повідомив, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були спроби зняття коштів в кількості п`яти спроб. Зайшовши в даний додаток під час спілкування, він побачив дані відхилення транзакцій. Також цей чоловік повідомив йому, що даний банк зі своєї сторони відхилив ці транзакції та хтось хоче заволодіти його персональними даними і намагався зняти кошти з даної банківської карти. Після цього, попросив надати номера карток інших банків, де в нього є рахунок. На його запитання для чого номери банківських карток інших банків, невідомий чоловік відповів, що з іншими банками вони комунікують і співпрацюють з метою захисту та безпеки рахунків.

Він відповів, що має карткові рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав його навіщо йому номери карток чужих банків, незнайомий відповів, що з цими банками вони співпрацюють і вони є їхніми партнерами, що їм потрібно лише номери карток і не потрібно надавати CVV-код. В подальшому, він в телефонному режимі погодився та продиктував невідомому чоловіку номери кредитних карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без CVV-кодів доступу.

Потім невідомий чоловік попросив перебувати дальше на телефонному зв`язку і не класти слухавку. Приблизно до 1 хвилини, він побачив на своєму мобільному телефоні, що почали надходити 2 смс повідомлення про переказ коштів зі його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Він поклав слухавку і зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив, що відбулось дві транзакції про переказ коштів з картки на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 54772 грн.

Після чого зайшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відбулось списання коштів в кількості чотирьох транзакцій о 16:53 год 28000 грн з відсотками 28285 грн, о 16:54 год 28000 з відсотками 28285 грн, о 16:54 год 1272 грн, о 16:55 год 5100 грн з відсотками 5156 грн разом у сумі 62372 грн.

В подальшому, він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подав заяви для розгляду даного привод, а також самостійно заблокував картки. Отже невідома особа, увійшла до нього в довіру, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 62372 гривень. Особисто з даною особою не був знайомий.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує банківський рахунок - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, однак подали заяву про слухання справи за їхньої відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчої, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000184 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛПУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000184 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_4 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 25.02.2023 року;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 25.02.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 25.02.2023 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 за 25.02.2023 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1