Провадження № 1-кс/686/9570/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000663,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «17.10.2022 року, близько 11:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману на сайті «Інстаграм», під приводом купівлі медичних костюмів заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму, які були перерахувалися на № НОМЕР_2 .

18.10.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.10.2022 року, близько 08:00 год, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яка займається підприємницькою діяльністю, а саме продажем медичного одягу в Інтернеті, у соціальній мережі «Інстаграм» побачила повідомлення, від невідомої особи, яка має нік-нейм « ОСОБА_6 », що бажає зробити замовлення, та придбати 2 медичних костюми, на загальну суму 2800 грн. (кожен костюм по 1600 грн.). Того ж дня, близько 20:15 год., невідома особа повідомила, що бажає здійснити оплату на картку, та вона одразу скинула реквізити свого банківського рахунку (банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ). В подальшому, невідома особа, яка має нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 02 години 00 хвилин, надіслала у переписці у вище вказаній соціальній мережі скрін-шот квитанції про оплату, яка нібито здійснилась. Заявниця також зазначила, що при отриманні даного скін-шоту про здійснення оплати, вона не перевірила отримання грошових коштів по своєму банківському рахунку. Наступного дня, 17.10.2022 року, близько 10:50 год., гр. ОСОБА_5 знову написала дана невідома особа, яка попросила відмінити із його замовлення один костюм, а так і повернути йому 1400 грн. за нього. Тоді ж він скинув номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), та остання здійснила переказ грошових коштів в сумі 1400 грн., із свої власної банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому, близько 17:00 год., зайшовши у свій особистий кабінет інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_5 помітила, що оплата за замовлення двох медичних костюмів не пройшла, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , власником яких являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 год. 15.10.2022 по 20.10.2022.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтований і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, які містять інформацію про: - дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 15.10.2022 по 20.10.2022; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 15.10.2022 по 20.10.2022; рух коштів по банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022; - перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 08 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя