УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000190 від 18.05.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.12.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання чорнових записів, журналів, зошитів, записників, книг обліку, товарних накладних в яких містяться відомості про обіг та переміщення паливно-мастильних матеріалів з резервуарів, в яких зберігалось паливо ТОВ «НАФТАГРУП», а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів (планшетів) в яких наявні переписки в месенджерах та електронній пошті з приводу привласнення паливно-мастильних матеріалів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що службові особи одного із підприємств, що знаходиться в Хмельницькій області, привласнили ввірені їм на зберігання паливно-мастильні матеріали.

За вказаним фактом слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Так, встановлено що 01 січня 2020 року між ТОВ «НАФТАГРУП» (Поклажодавець) та ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» (Зберігач) був укладений договір зберігання №010120-ХМ від 01.01.2020 (далі по тексту Договір). Згідно вказаного Договору ТОВ «НАФТАГРУП» передало на зберігання ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» дизельне пальне сорту ДП-3-Євро 5ВО в кількості 5119 кг, ДТ-Е-К% сорт Е в кількості 6545 кг, ДТ-ЛК5 Євро 5 в кількості 3348 кг. Окрім цього, у відповідності до п.п. 1.1, 1.3, 4.1.15, 4.1.7 ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» зобов`язується здійснювати прийомку, злив із залізничних цистерн, контроль якості, зберігання, налив в автомобільні цистерни нафтопродуктів, зберігати майно на складах, що розташовані за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Залізнична, 6, не допускати змішування різних сортів нафтопродуктів та повернути рівну кількість нафтопродуктів того ж самого роду та якості на першу вимогу ТОВ «НАФТАГРУП» з урахуванням природних втрат під час зберігання.

Станом на 24.03.2022 ТОВ «НАФТАГРУП» звернулось до ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» з вимогою про повернення нафтопродуктів, однак отримали відмову у повернені майна у зв`язку із тим, що в резервуарі, де зберігалось майно перебуває лише мертвий залишок, який фізично злити (повернути) не можливо. В подальшому ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» повідомили, що 29.03.2022 о 23годині 45 хвилин внаслідок ракетного удару російської федерації було знищено ємності для зберігання пального, в тому числі і пальне ТОВ «НАФТАГРУП».

На неодноразові звернення ТОВ «НАФТАГРУП» з метою отримання підтвердження знищення пального ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» надавала суперечливі відомості, в яких містяться розбіжності стосовно зберігання пального, його кількості та ємностей в яких воно зберігалось та які знищені внаслідок ракетного удару.

Окрім цього, згідно «Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», затвердженого Постановою КМУ №545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 19.06.2019, ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» подавало електронні документи до Реєстру, що містять зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового обігу пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у літрах та добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах.

В рамках кримінального провадження та на підставі глави 3 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом від 19.10.2006 року №346/1025/685/53, залучено спеціаліста Західного офісу державної аудиторської служби в Хмельницькій області з метою дослідження питання, щодо стану, повноти виконання та дотримання сторонами умов договору зберігання №010120-ХМ від 01.01.2020 року.

01.10.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області про забезпечення додатковими первинними документами для надання консультації. З метою виконання вказаного листа 19.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 02.12.2022 було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів».

Однак доступу до усіх вказаних в ухвалі документів надано не було, зокрема не було надано доступ до «Книги складського обліку».

Окрім цього, 22.12.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області про забезпечення додатковими первинними документами для надання консультації, з повторною вимогою надання «Книги складського обліку».

З метою відшукання речових доказів, а саме чорнових записів, журналів, зошитів, записників, книг обліку, товарних накладних в яких містяться відомості про обіг та переміщення паливно-мастильних матеріалів з резервуарів, в яких зберігалось паливо ТОВ «НАФТАГРУП», а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів (планшетів), в яких наявні переписки в месенджерах та електронній пошті з приводу привласнення паливно-мастильних матеріалів, які можуть зберігатись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , який є засновником та директором ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» за адресою: АДРЕСА_1 просять надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно свідоцтва права власності на житловий будинок від 09.09.2002 року житловий будинок, що розташований по за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 18.05.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок від 09.09.2002 року, 1/4 частина житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 315759478 від 22.11.2022 та № 316003680 від 25.11.2022 відомості щодо реєстрації права власності на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: чорнові записи, журнали, зошити, записники, книги обліку, товарні накладні, в яких містяться відомості про обіг та переміщення паливно-мастильних матеріалів з резервуарів, в яких зберігалось паливо ТОВ «НАФТАГРУП», передане ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» на підставі договору зберігання № 010120-ХМ від 01.01.2020, а також комп`ютерна техніки та мобільні телефони (планшети), в яких наявні переписки з приводу привласнення вказаних паливно-мастильних матеріалів можуть знаходитися у домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 (директор ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів»), їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення чорнових записів, журналів, зошитів, записників, книг обліку, товарних накладних в яких містяться відомості про обіг та переміщення паливно-мастильних матеріалів з резервуарів, в яких зберігалось паливо ТОВ «НАФТАГРУП», передане ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» на підставі договору зберігання № 010120-ХМ від 01.01.2020, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів (планшетів), в яких наявні переписки з приводу привласнення вказаних паливно-мастильних матеріалів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 18.05.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 частка якого належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення чорнових записів, журналів, зошитів, записників, книг обліку, товарних накладних в яких містяться відомості про обіг та переміщення паливно-мастильних матеріалів з резервуарів, в яких зберігалось паливо ТОВ «НАФТАГРУП», передане ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» на підставі договору від зберігання № 010120-ХМ від 01.01.2020, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів (планшетів), в яких наявні переписки з приводу привласнення вказаних паливно-мастильних матеріалів.

Строк дії ухвали до 28 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя