Справа № 212/239/23
У Х В А Л А

іменем України

11 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесеного в кримінальному провадженні №0000100 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2023 року дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2022 приблизно о 10.00 годині, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської платіжної картки ОСОБА_4 у сумі 10000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема в отриманні відомостей про особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000100, відповідно до якого 10.11.2022 року за заявою ОСОБА_4 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , відповідно до якого 19.10.2022 року приблизно о 10.22 годині на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання

грошових коштів у сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку) та о 10.24 годині друге смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку). Попередньо, на її мобільний телефон надійшов дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому автовідповідач повідомив, що для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно натиснути «1». ОСОБА_4 , вирішила, що вказане підтвердження для того, щоб на її банківську картку зарахувались пенсійні виплати, тому підтвердила вищевказані дії натиснувши «1». Враховуючи вищевказане, з банківської платіжної картки універсальної за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти двома транзакціями у загальній сумі 10 300 грн. (300 грн. сума комісії банку).

В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 отримала виписку руху грошових коштів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку долучила до матеріалів кримінального провадження, відповідно до якої, першою транзакцією, яка відбулась 19.10.2022 о 10.22 годині на сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку) було перераховано на невідому картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , другою транзакцією, яка відбулась цього ж дня о 10.24 годині на сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку) було перераховано на невідому картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Вказані особи потерпілій ОСОБА_4 невідомі.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та об`єктивного розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити осіб причетних до зазначеного кримінального правопорушення, встановити маршрут їх пересування, інші фактичні обставини, що можуть мати значення по суті справи та становити доказову базу, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дізнавачу СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.10.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських

терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.10.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських

терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 з 00 години 00 хвилин 19.10.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 з 00 години 00 хвилин 19.10.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ,

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 в касах цієї банківської установи за вищеозначений період,

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 19.10.2022 року до моменту винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1