У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3465/23

№ 1-кс/183/1638/23

19 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

14.04.2023 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з

00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 21 березня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 21 березня 2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.01.2023 року невідома особа у телефонному додатку «Telegram», представившись продавцем батареї на зарядну станцію, у телефонній розмові запевнила потерпілу про необхідність повної передплати за товар та подальше відправлення придбаного нею товару поштою, тим самим ввівши потерпілу в оману ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківську картку невідомої особи грошові кошти у сумі 9491 грн., однак товар так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 27 січня 2023 року вона знаходилась за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаний час ОСОБА_4 в мережі інтернет знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому було розміщено оголошення про продаж товару який ОСОБА_4 був потрібен, а саме: додаткову батарею на зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за допомогою мобільного телефону з додатку-месенджеру «Telegram» розпочала розмову з працівником вищевказаного сайту з приводу умов придбання та доставки вказаної батареї.

Працівник інтернет-магазину попрохав оплатити вартість товару в повному обсязі, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленого на її мобільному телефоні, з прив`язаною до нього банківською карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 самостійно переказала грошові кошти у сумі 9491 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після чого, продавець підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що товар буде надіслано 28 січня 2023 року. Далі зв`язок з продавцем зник, товар ОСОБА_4 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

Також ОСОБА_4 додала, що номер мобільного телефону в додатку-месенджері «Telegram» зазначено не було.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 9491 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , особи, які шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами, користувались банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 21 березня 2023 року.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2023 року за №0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 27 січня 2023 року вона знаходилась за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаний час ОСОБА_4 в мережі інтернет знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому було розміщено оголошення про продаж товару який ОСОБА_4 був потрібен, а саме: додаткову батарею на зарядну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за допомогою мобільного телефону з додатку-месенджеру «Telegram» розпочала розмову з працівником вищевказаного сайту з приводу умов придбання та доставки вказаної батареї.

Працівник інтернет-магазину попрохав оплатити вартість товару в повному обсязі, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановленого на її мобільному телефоні, з прив`язаною до нього банківською карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 самостійно переказала грошові кошти у сумі 9491 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Після чого, продавець підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що товар буде надіслано 28 січня 2023 року. Далі зв`язок з продавцем зник, товар ОСОБА_4 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

Таким чином, старшим прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з

00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 21 березня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 21 березня 2023 року

Службовим особам відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1