Справа №127/2359/23
Провадження №1-кс/127/993/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчоговідділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000467, що було розпочато 10.08.2022 року за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняє шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що, 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_5 .

Крім цього, встановлено, що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_6 .

Крім цього, встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 року невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на даний час відбувають покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81). Також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81) діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, а також іншою невстановленою слідством електронно-обчислювальною технікою із використанням яких впродовж 2022-2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом розміщення фейкових оголошень на різних інтернет сайтах в тому числі на сайті «ОЛХ» та соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу неіснуючих в них в наявності товарів, переписуються, або спілкуються в ході телефонних розмов по мобільних телефонах із громадянами під час яких, шляхом обману видають себе за інших осіб в тому числі жіночої статі та незаконно отримують від них грошові кошти за нібито продаж товару, або інші послуги з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників конвертуються у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили, дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших осіб, що використовують для цього відкриті на своє ім`я банківські карткові рахунки розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 25.01.2023, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: банківська картка з написом «Ощадбанк», «TETIANA NOVATSKA» № НОМЕР_1 дійсна до 11/24, мобільний телефон «Lenovo A6010» ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 , без сім-карт, мобільний телефон «Samsung GT-S7262» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім-карт, банківська картка з написом «Ощадбанк», «TETIANA NOVATSKA» № НОМЕР_6 , дійсна до 12/26, банківська картка з написом «Приватбанк», № НОМЕР_7 , дійсна до 03/24, мобільний телефон «Samsung GT-S5312» ІМЕІ1: НОМЕР_8 ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карт та без батареї, мобільний телефон «TECNO POP 3» ІМЕІ1: НОМЕР_10 ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім-картою НОМЕР_12 , належний ОСОБА_12 , мобільний телефон «TECNO POP 2F» ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 . Вилучені речі належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_13 , від 25.01.2023 вищевказані речі та предмети визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, виникла необхідність в накладені арешту на вилучене майно, а тому керуючись вимогами ст. 40, 69, 242-244 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_11 в судове засідання не з"явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, тому клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування, під час проведення 25.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20.01.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено майно: банківська картка з написом «Ощадбанк», «TETIANA NOVATSKA» № НОМЕР_1 дійсна до 11/24, мобільний телефон «Lenovo A6010» ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 , без сім-карт, мобільний телефон «Samsung GT-S7262» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім-карт, банківська картка з написом «Ощадбанк», «TETIANA NOVATSKA» № НОМЕР_6 , дійсна до 12/26, банківська картка з написом «Приватбанк», № НОМЕР_7 , дійсна до 03/24, мобільний телефон «Samsung GT-S5312» ІМЕІ1: НОМЕР_8 ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карт та без батареї, мобільний телефон «TECNO POP 3» ІМЕІ1: НОМЕР_10 ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім-картою НОМЕР_12 , належний ОСОБА_12 , мобільний телефон «TECNO POP 2F» ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 . Вилучені речі належать ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт, на майно, яке було вилучено під час обшуку 25.01.2023, за місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську картку з написом «Ощадбанк», «TETIANA NOVATSKA» № НОМЕР_1 дійсна до 11/24, мобільний телефон «Lenovo A6010» ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 , без сім-карт, мобільний телефон «Samsung GT-S7262» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім-карт, банківську картку з написом «Ощадбанк», «TETIANA NOVATSKA» № НОМЕР_6 , дійсна до 12/26, банківська картка з написом «Приватбанк», № НОМЕР_7 , дійсна до 03/24, мобільний телефон «Samsung GT-S5312» ІМЕІ1: НОМЕР_8 ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карт та без батареї, мобільний телефон «TECNO POP 3» ІМЕІ1: НОМЕР_10 ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім-картою НОМЕР_12 , мобільний телефон «TECNO POP 2F» ІМЕІ1: НОМЕР_13 ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: