Справа №345/3533/22
Провадження № 1-кс/345/17/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000527 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.11.2022 о 10:17 год. надійшло повідомлення зі служби «102» від поліцейської СРПП Калуського РВП сержанта поліції Короташ Яни про те, що в ході патрулювання зони обслуговування між с. Підмихайля Новицької ТГ та с. Вістова Калуської ТГ був зупинений автомобіль марки «Ford Transit», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , та пасажира водія-експедитора ТОВ «Аскор-Україна» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в салоні якого під час проведення поверхневої перевірки було виявлено алкоголь з марками акцизного податку з ознаками підробки. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено 45 пляшок, ємністю 0,5 л, з маркуванням «Горілка Наливайко за Волю» та 95 пляшок, ємністю 0,250 мл, з аналогічним маркуванням, які натежать ТОВ «Аскор-Україна», на яких наявні марки акцизного податку з ознаками підробки, а також вилучено документи, зокрема рахунки в кількості 4 штуки.

02.11.2022 за даним фактом слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000527 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході проведення обшуку від 03.01.2023, який проводився до постановлення ухвали слідчого судді в складських приміщеннях № 1 та № 2, що знаходяться на території за адресою м. Калуш, вул. Петра Каракая, 26Ж, виявлено та вилучено:

зі складського приміщення № 1:

- 7 палетів горілки «Prime Classic», ємністю 0.7 л, в кількості 5 040 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Classic», ємністю 0.2 л, в кількості 1 944 пляшки;

- 28 палетів горілки «Prime Superia», ємністю 0.7 л, в кількості 2 160 пляшок;

- 8 палетів горілки «Prime Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 7 200 пляшок;

- 2 палети горілки «Prime Cool», ємністю 0.5 л, в кількості 1 800 пляшок;

- 10 палетів горілки «Улюблена водка», ємністю 0.5 л, в кількості 8 000 пляшок;

- 10 палетів горілки «Pride World Classic», ємністю 0.35 л, в кількості 12 500 пляшок;

- 9 палетів горілки «Pride World Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 8 100 пляшок;

- 18 палетів горілки «Strong Ukraine», ємністю 0.5 л, в кількості 16 200 пляшок;

- 11 палетів горілки «Улюблена Водка», ємністю 0.25 л, в кількості 16 500 пляшок;

- 22 палети горілки «Наша Марка», ємністю 0.25 л, в кількості 35 640 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 360 пляшок;

- 6 палетів горілки «Pride Noir», ємністю 0.5 л, в кількості 5 400 пляшок;

- 2 палети горілки «Малинівка», ємністю 0.25 л, в кількості 3 168 пляшок;

- 7 палетів горілки «Пшенична Нива», ємністю 0.5 л, в кількості 6 500 пляшок;

- 4 палети горілки «Pride World Class», ємністю 0.2 л, в кількості 7 200 пляшок;

- 5 палетів коньяку «DIDCORI», ємністю 0.5 л, в кількості 3 600 пляшок;

- 7 палетів горілки «ARCTIC», ємністю 0.5 л, в кількості 5 600 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Real», ємністю 0.5 л, в кількості 960 пляшок;

- 1 палет горілки «Strong», ємністю 0.1 л, в кількості 3 456 пляшок;

- 4 палети горілки «Улюблена Люкс Спирт», ємністю 0.5 л, в кількості 2 560 пляшок;

- 2 палети горілки «HOLODOFF», ємністю 0.5 л, в кількості 2 400 пляшок;

- 2 палети горілка «Pride Carbon», ємністю 0.5 л, в кількості 1 600 пляшок;

- 2 палети горілка «Strong», ємністю 0.2 л, в кількості 3 600 пляшок;

- 2 палети горілка «Миронівська», ємністю 0.5 л, в кількості 1 536 пляшок.

зі складського приміщення № 2:

- горілка «Amberial», ємністю 0.5 л, в кількості 365 пляшок;

- горілка «Воздух», ємністю 0.1 л, в кількості 1 944 пляшки.;

- горілка «Воздух», ємністю 0.35 л, в кількості 720 пляшок;

- горілка «Воздух», ємністю 0.25 л, в кількості 6 480 пляшок;

- горілка «Воздух», ємністю 0.5 л, в кількості 3 600 пляшок;

- горілка «Козацька Рада», ємністю 0.5 л, в кількості 4 500 пляшок;

- горілка «Явора», ємністю 0.5 л, в кількості 1 800 пляшок;

- горілка «Мірта», ємністю 0.1 л, в кількості 1 296 пляшок;

- горілка «Фінляндія», ємністю 0.5 л, в кількості 288 пляшок;

- коньяк «Старий Кахети», ємністю 0.25 л, в кількості 1 440 пляшок.

На вищенаведених, вилучених під час обшуку від 03.01.2023 пляшках спиртних напоїв, наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки.

Із вилучених палетів з пляшками горілки відібрано контрольні взірці для проведення судових експертиз, зокрема: з палету під умовним позначення №1 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.7л., у кількості 720 пляшок із маркуванням «Prime» та наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із номерами «ABTF312733 та ABFC656749», які поміщено у спец. пакет №WAR1601788; з палету під умовним позначення №2 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 200мл., із маркуванням «Medoff Classic» та наявними марками акцизного податку вилучено 5-ть пляшок із номерами «ABRT514492; ACEZ102355; ACDY102594; ACDN102702; ACDN102534», які поміщено у спец. пакет №WAR1601787; з палету під умовним позначення №3 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., із маркуванням «Prime Superior» та наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із номерами «ABOS524227 та AABOA524115;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601786; з палету під умовним позначення №4 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Prime Cool» та наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуванням «ACAT104153 та ACAV104352», які поміщено у спец. пакет №WAR1601785; з палету №5 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Улюблена VODKA » із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із номерами «AABP593533 та AABP593519;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601784; з палету №6 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Prime World Class» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ACZE379015 та ACZR379513;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601783; з палету №7 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Strong Ukraine Vodka» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ADBZ440785 та ADBO441805;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601782; з палету №8 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.25л., «УлюбленаVODKA » із наявними марками акцизного податку вилучено 4-ри пляшки із маркуваннями «AAAR563695; AAAR563664 ;AAAR563740; AAAR563977», які поміщено у спец. пакет №WAR16017821; з палету№9 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.25л., «Наша Марка Класична» із наявними марками акцизного податку вилучено 4-ри пляшки із маркуваннями «AADX566647; AAAS566859; AADT566583; AAPV7074694», які поміщено у спец. пакет №WAR1601771; з палету №10 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «MEDOFF CLASSIC» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ADAF402151 та ADAF401393, які поміщено у спец. пакет №WAR1601780; з палету №11 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «PRIME NOIR» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ABVF229675 та ABVC229915, які поміщено у спец. пакет №WAR1601779; з палету №12 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.25л., «Малинівка Лагідна Особлива» із наявними марками акцизного податку вилучено 4-ри пляшки із маркуваннями «ABIT764546; ABIX764666; ABIK764830; ABIR7645104», які поміщено у спец. пакет №WAR1601777; з палет №13 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Справжня Пшенична Нива» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AAAF592563 та AAAP592955, які поміщено у спец. пакет №WAR1601778; з палету №14 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.2л., «Prime World Class» із наявними марками акцизного податку вилучено 5-ть пляшок із маркуваннями «AAAH559688; AACT545694; AAAC561684; AABD560565; AAAN559588», які поміщено у спец. пакет №WAR1601776; з палету №15 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Коньяк DIDGORI» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ABKA681430 та ABSG236589, які поміщено у спец. пакет №WAR1601775; з палету №16 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «ARCTICA NORDIC» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ADAH402700 та ADAA4011294, які поміщено у спец. пакет №WAR1601774; з палету №17 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «MEDOFF ROYAL» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AEKZ376504та AEKE377362, які поміщено у спец. пакет №WAR1601773; з палету №18 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.1л., «STRONG UKRAINE» із наявними марками акцизного податку вилучено 10-ть пляшок із маркуваннями «AEHG354349; AEHG354345; AEHF354047; AEHF354065; AEFHF354064 ;AEHG354448; AEHG354460 ;AEHG354485; AEHG354486; AEHG3544874», які поміщено у спец. пакет №WAR1601772; з палету №19 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «VLUBLENA» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AAAB596297 та AAAB596276, які поміщено у спец. пакет №WAR1867786; з палету №20 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «HOLODOFF LUX EXPORT» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AABZ593722 та AADZ593572, які поміщено у спец. пакет №WAR1867787; з палету №21 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Prime Cool» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ACDC958219та ACDP958095, які поміщено у спец. пакет №WAR1867788; з палету №22 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Миронівська» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AABG594203та AABG594094, які поміщено у спец. пакет №WAR1867789; з палету №1 горілка марки «Воздух», об`ємом 0.25л. Із МАП, вилучено із палет 4-ри пляшки з МАП «ADRC536029; ADRD536169; ADRC536047; ADRD536345; спец. пакет №WAR1867790; з палету №2 горілка марки «ЯВОРА», об`ємом 0.7л. Із МАП, вилучено із палет 2-ві пляшки з МАП «AECV639376 та AECV639383; спец. пакет №WAR1867791; ящик №3 із вмістом 15-ти пляшок горілки марки «AMBERIAL», об`ємом 0.7л. Із МАП, із ящика вилучено 2-ві пляшки з МАП «ACGG147475та ACGG147483; спец. пакет №WAR1606667,(0.5л); скляні бутилки №4 ємністю 0.1л.,марки «ВОЗДУХ» із МАП, які вилучено у кількості 10 шт. «AEHN151983; AEHN151986; AEOO286556;AEHN151848; AEHN151836; AEHN151714; AEHN151724; AEOO286548 спец. пакет №WAR1606669; скляні бутилки №5 ємністю 0.35л.,марки «ВОЗДУХ» із МАП, які вилучено у кількості 3 шт. «Aecr785374; Aecr785344; Aebg785427; спец. пакет №WAR1606668; палет №6 горілка марки «КОЗАЦЬКА РАДА», об`ємом 0.5л. Із МАП, вилучено із палет 2-ві пляшки з МАП «ADTZ705517 та ADTD701989; спец. пакет №WAR1606666; палет №7 горілка марки «ВОЗДУХ», об`ємом 0.5л. Із МАП, вилучено із палет 2-ві пляшки з МАП «AECA673183 та AECE673426; спец. пакет №WAR1606720; палет №8 горілка марки «NIMPHA», об`ємом 1л. Із МАП, вилучено із палет 1- пляшкE з МАП «AACH609440 «спец. пакет №WAR1606719; ящик №9 із вмістом 20-ти пляшок коньяку марки «СТАРИЙ ТИФЛИСЬ», об`ємом 0.25л. Із МАП, із ящика вилучено 4-ри пляшки з МАП «ABOK998481; ABOC998290; ABOK998477; ABOK998475; спец. пакет №WAR1606718; ящик №10 із вмістом 24-ох пляшки горілки марки «Малинівка Святкова», об`ємом 0.25л. Із МАП, із ящика вилучено 4-ри пляшки з МАП «AEEN152456; AEEN 152035; AEEN 152454; AEEN 152436; спец. пакет №WAR1606704; ящик №11 із вмістом 12-ти пляшок горілки марки «Finlandia», об`ємом 0.5л. Із МАП, із ящика вилучено 2-ри пляшки з МАП «ADGN124900 ;ADGN124884; спец. пакет №WAR1606721.

Також в ході обшуку було вилучено наступні документи: сертифікат відповідності на 1 арк.; посвідчення якості №802 на 1 арк.; додаток 2 до сертифікату на 1 арк.; посвідчення якості №679 на 1 арк.; сертифікат відповідності на 1 арк., загальною кількістю 5 арк. Вище вказані документи у загальній кількості 108 арк. вилучено та поміщено у спец пакет №WAR1606670.

Вилучені речі відповідно до постанови про визнання речових доказів від 04.01.2023 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000527.

Вказані речі є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення та є тимчасово вилученим майном. Крім того, є необхідність у призначенні судових екпертиз, зокрема: технічних експертиз документів та судово-хімічних експертиз, об`єктами дослідження яких є вилучені речі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 2. ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов"язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи вище викладене, наявні достатня кількість підстави, які поза розумним сумнівом вказуються на те, що вище викладені речі, які вилучені в ході проведення обшуку, відповідають підставам вказаних у п. 1,3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, з метою збереження речових доказів, запобігання настання негативних наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, розгляд клопотання просить проводити у її відсутності.

Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000527 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України (а.с.7).

Як встановлено в судовому засіданні, в ході проведення обшуку від 03.01.2023, який проводився до постановлення ухвали слідчого судді в складських приміщеннях № 1 та № 2, що знаходяться на території за адресою м. Калуш, вул. Петра Каракая, 26Ж, виявлено та вилучено:

зі складського приміщення № 1:

- 7 палетів горілки «Prime Classic», ємністю 0.7 л, в кількості 5 040 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Classic», ємністю 0.2 л, в кількості 1 944 пляшки;

- 28 палетів горілки «Prime Superia», ємністю 0.7 л, в кількості 2 160 пляшок;

- 8 палетів горілки «Prime Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 7 200 пляшок;

- 2 палети горілки «Prime Cool», ємністю 0.5 л, в кількості 1 800 пляшок;

- 10 палетів горілки «Улюблена водка», ємністю 0.5 л, в кількості 8 000 пляшок;

- 10 палетів горілки «Pride World Classic», ємністю 0.35 л, в кількості 12 500 пляшок;

- 9 палетів горілки «Pride World Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 8 100 пляшок;

- 18 палетів горілки «Strong Ukraine», ємністю 0.5 л, в кількості 16 200 пляшок;

- 11 палетів горілки «Улюблена Водка», ємністю 0.25 л, в кількості 16 500 пляшок;

- 22 палети горілки «Наша Марка», ємністю 0.25 л, в кількості 35 640 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 360 пляшок;

- 6 палетів горілки «Pride Noir», ємністю 0.5 л, в кількості 5 400 пляшок;

- 2 палети горілки «Малинівка», ємністю 0.25 л, в кількості 3 168 пляшок;

- 7 палетів горілки «Пшенична Нива», ємністю 0.5 л, в кількості 6 500 пляшок;

- 4 палети горілки «Pride World Class», ємністю 0.2 л, в кількості 7 200 пляшок;

- 5 палетів коньяку «DIDCORI», ємністю 0.5 л, в кількості 3 600 пляшок;

- 7 палетів горілки «ARCTIC», ємністю 0.5 л, в кількості 5 600 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Real», ємністю 0.5 л, в кількості 960 пляшок;

- 1 палет горілки «Strong», ємністю 0.1 л, в кількості 3 456 пляшок;

- 4 палети горілки «Улюблена Люкс Спирт», ємністю 0.5 л, в кількості 2 560 пляшок;

- 2 палети горілки «HOLODOFF», ємністю 0.5 л, в кількості 2 400 пляшок;

- 2 палети горілка «Pride Carbon», ємністю 0.5 л, в кількості 1 600 пляшок;

- 2 палети горілка «Strong», ємністю 0.2 л, в кількості 3 600 пляшок;

- 2 палети горілка «Миронівська», ємністю 0.5 л, в кількості 1 536 пляшок.

зі складського приміщення № 2:

- горілка «Amberial», ємністю 0.5 л, в кількості 365 пляшок;

- горілка «Воздух», ємністю 0.1 л, в кількості 1 944 пляшки.;

- горілка «Воздух», ємністю 0.35 л, в кількості 720 пляшок;

- горілка «Воздух», ємністю 0.25 л, в кількості 6 480 пляшок;

- горілка «Воздух», ємністю 0.5 л, в кількості 3 600 пляшок;

- горілка «Козацька Рада», ємністю 0.5 л, в кількості 4 500 пляшок;

- горілка «Явора», ємністю 0.5 л, в кількості 1 800 пляшок;

- горілка «Мірта», ємністю 0.1 л, в кількості 1 296 пляшок;

- горілка «Фінляндія», ємністю 0.5 л, в кількості 288 пляшок;

- коньяк «Старий Кахети», ємністю 0.25 л, в кількості 1 440 пляшок.

Також в ході обшуку було вилучено наступні документи: сертифікат відповідності на 1 арк.; посвідчення якості №802 на 1 арк.; додаток 2 до сертифікату на 1 арк.; посвідчення якості №679 на 1 арк.; сертифікат відповідності на 1 арк., загальною кількістю 5 арк. Вище вказані документи у загальній кількості 108 арк. вилучено та поміщено у спец пакет №WAR1606670 (а.с.8-19).

На вищенаведених, вилучених під час обшуку від 03.01.2023 пляшках спиртних напоїв, наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки.

Із вилучених палетів з пляшками горілки відібрано контрольні взірці для проведення судових експертиз, зокрема:

-з палету під умовним позначення №1 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.7л., у кількості 720 пляшок із маркуванням «Prime» та наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із номерами «ABTF312733 та ABFC656749», які поміщено у спец. пакет №WAR1601788;

-з палету під умовним позначення №2 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 200мл., із маркуванням «Medoff Classic» та наявними марками акцизного податку вилучено 5-ть пляшок із номерами «ABRT514492; ACEZ102355; ACDY102594; ACDN102702; ACDN102534», які поміщено у спец. пакет №WAR1601787;

-з палету під умовним позначення №3 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., із

маркуванням «Prime Superior» та наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із номерами «ABOS524227 та AABOA524115;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601786;

-з палету під умовним позначення №4 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л.,

«Prime Cool» та наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуванням «ACAT104153 та ACAV104352», які поміщено у спец. пакет №WAR1601785;

-з палету №5 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Улюблена VODKA » із

наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із номерами «AABP593533 та AABP593519;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601784;

-з палету №6 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Prime World Class» із

наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ACZE379015 та ACZR379513;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601783;

-з палету №7 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Strong Ukraine Vodka» із

наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ADBZ440785 та ADBO441805;, які поміщено у спец. пакет №WAR1601782;

-з палету №8 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.25л., «УлюбленаVODKA » із

наявними марками акцизного податку вилучено 4-ри пляшки із маркуваннями «AAAR563695; AAAR563664 ;AAAR563740; AAAR563977», які поміщено у спец. пакет №WAR16017821;

-з палету№9 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.25л., «Наша Марка Класична» із

наявними марками акцизного податку вилучено 4-ри пляшки із маркуваннями «AADX566647; AAAS566859; AADT566583; AAPV7074694», які поміщено у спец. пакет №WAR1601771;

-з палету №10 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «MEDOFF CLASSIC» із

наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ADAF402151 та ADAF401393, які поміщено у спец. пакет №WAR1601780.

-з палету №11 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «PRIME NOIR» із наявними

марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ABVF229675 та ABVC229915, які поміщено у спец. пакет №WAR1601779;

-з палету №12 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.25л., «Малинівка Лагідна

Особлива» із наявними марками акцизного податку вилучено 4-ри пляшки із маркуваннями «ABIT764546; ABIX764666; ABIK764830; ABIR7645104», які поміщено у спец. пакет №WAR1601777;

-з палет №13 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Справжня Пшенична Нива»

із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AAAF592563 та AAAP592955, які поміщено у спец. пакет №WAR1601778;

-з палету №14 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.2л., «Prime World Class» із

наявними марками акцизного податку вилучено 5-ть пляшок із маркуваннями «AAAH559688; AACT545694; AAAC561684; AABD560565; AAAN559588», які поміщено у спец. пакет №WAR1601776;

-з палету №15 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Коньяк DIDGORI» із

наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ABKA681430 та ABSG236589, які поміщено у спец. пакет №WAR1601775;

- з палету №16 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «ARCTICA NORDIC» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ADAH402700 та ADAA4011294, які поміщено у спец. пакет №WAR1601774;

-з палету №17 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «MEDOFF ROYAL» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AEKZ376504та AEKE377362, які поміщено у спец. пакет №WAR1601773;

-з палету №18 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.1л., «STRONG UKRAINE» із наявними марками акцизного податку вилучено 10-ть пляшок із маркуваннями «AEHG354349; AEHG354345; AEHF354047; AEHF354065; AEFHF354064 ;AEHG354448; AEHG354460 ;AEHG354485; AEHG354486; AEHG3544874», які поміщено у спец. пакет №WAR1601772;

-з палету №19 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «VLUBLENA» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AAAB596297 та AAAB596276, які поміщено у спец. пакет №WAR1867786;

-з палету №20 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «HOLODOFF LUX EXPORT» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AABZ593722 та AADZ593572, які поміщено у спец. пакет №WAR1867787;

-з палету №21 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Prime Cool» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «ACDC958219та ACDP958095, які поміщено у спец. пакет №WAR1867788;

-з палету №22 із вмістом скляних ємкостей об`ємом 0.5л., «Миронівська» із наявними марками акцизного податку вилучено 2-ві пляшки із маркуваннями «AABG594203та AABG594094, які поміщено у спец. пакет №WAR1867789;

-з палету №1 горілка марки «Воздух», об`ємом 0.25л. Із МАП, вилучено із палет 4-ри пляшки з МАП «ADRC536029; ADRD536169; ADRC536047; ADRD536345; спец. пакет №WAR1867790;

-з палету №2 горілка марки «ЯВОРА», об`ємом 0.7л. Із МАП, вилучено із палет 2-ві пляшки з МАП «AECV639376 та AECV639383; спец. пакет №WAR1867791;

-ящик №3 із вмістом 15-ти пляшок горілки марки «AMBERIAL», об`ємом 0.7л. Із МАП, із ящика вилучено 2-ві пляшки з МАП «ACGG147475та ACGG147483; спец. пакет №WAR1606667,(0.5л);

-скляні бутилки №4 ємністю 0.1л.,марки «ВОЗДУХ» із МАП, які вилучено у кількості 10 шт. «AEHN151983; AEHN151986; AEOO286556;AEHN151848; AEHN151836; AEHN151714; AEHN151724; AEOO286548 спец. пакет №WAR1606669;

-скляні бутилки №5 ємністю 0.35л.,марки «ВОЗДУХ» із МАП, які вилучено у кількості 3 шт. «Aecr785374; Aecr785344; Aebg785427; спец. пакет №WAR1606668;

-палет №6 горілка марки «КОЗАЦЬКА РАДА», об`ємом 0.5л. Із МАП, вилучено із палет 2-ві пляшки з МАП «ADTZ705517 та ADTD701989; спец. пакет №WAR1606666;

- палет №7 горілка марки «ВОЗДУХ», об`ємом 0.5л. Із МАП, вилучено із палет 2-ві пляшки з МАП «AECA673183 та AECE673426; спец. пакет №WAR1606720;

-палет №8 горілка марки «NIMPHA», об`ємом 1л. Із МАП, вилучено із палет 1- пляшкE з МАП «AACH609440 «спец. пакет №WAR1606719;

- ящик №9 із вмістом 20-ти пляшок коньяку марки «СТАРИЙ ТИФЛИСЬ», об`ємом 0.25л. Із МАП, із ящика вилучено 4-ри пляшки з МАП «ABOK998481; ABOC998290; ABOK998477; ABOK998475; спец. пакет №WAR1606718;

- ящик №10 із вмістом 24-ох пляшки горілки марки «Малинівка Святкова», об`ємом 0.25л. Із МАП, із ящика вилучено 4-ри пляшки з МАП «AEEN152456; AEEN 152035; AEEN 152454; AEEN 152436; спец. пакет №WAR1606704;

-ящик №11 із вмістом 12-ти пляшок горілки марки «Finlandia», об`ємом 0.5л. Із МАП, із ящика вилучено 2-ри пляшки з МАП «ADGN124900 ;ADGN124884; спец. пакет №WAR1606721.

Вилучені речі відповідно до постанови про визнання речових доказів від 04.01.2023 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000527 (а.с.21-23).

На даний час у рамках кримінального провадження є необхідність у призначенні судових екпертиз, зокрема: технічних експертиз документів та судово-хімічних експертиз, об`єктами дослідження яких є вилучені речі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За приписами ч. 5 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з протоколу обшуку від 03.01.2023, проведення обшуку та вилучення майна закінчено о 06.08 годин 04.01.2023. Слідчий звернувся до суду 05.01.2023, тобто вище зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також довів, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 170 КПК України. Тимчасово вилучене майно, за своїми критеріями, дає достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям , вказаним у п..1,3,4 ч.2 ст.167 КПК України та відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України. За наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає крім заборон відчужувати та розпоряджатися, також у забороні користуватися таким майном, оскільки її незастосування призведе до приховування, пошкодження, втрати, знищення, використання, передачі майна (ч.11 ст.170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000527 від 02.11.2022 - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

-7 палетів горілки «Prime Classic», ємністю 0.7 л, в кількості 5 040 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Classic», ємністю 0.2 л, в кількості 1 944 пляшки;

- 28 палетів горілки «Prime Superia», ємністю 0.7 л, в кількості 2 160 пляшок;

- 8 палетів горілки «Prime Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 7 200 пляшок;

- 2 палети горілки «Prime Cool», ємністю 0.5 л, в кількості 1 800 пляшок;

- 10 палетів горілки «Улюблена водка», ємністю 0.5 л, в кількості 8 000 пляшок;

- 10 палетів горілки «Pride World Classic», ємністю 0.35 л, в кількості 12 500 пляшок;

- 9 палетів горілки «Pride World Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 8 100 пляшок;

- 18 палетів горілки «Strong Ukraine», ємністю 0.5 л, в кількості 16 200 пляшок;

- 11 палетів горілки «Улюблена Водка», ємністю 0.25 л, в кількості 16 500 пляшок;

- 22 палети горілки «Наша Марка», ємністю 0.25 л, в кількості 35 640 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Classic», ємністю 0.5 л, в кількості 360 пляшок;

- 6 палетів горілки «Pride Noir», ємністю 0.5 л, в кількості 5 400 пляшок;

- 2 палети горілки «Малинівка», ємністю 0.25 л, в кількості 3 168 пляшок;

- 7 палетів горілки «Пшенична Нива», ємністю 0.5 л, в кількості 6 500 пляшок;

- 4 палети горілки «Pride World Class», ємністю 0.2 л, в кількості 7 200 пляшок;

- 5 палетів коньяку «DIDCORI», ємністю 0.5 л, в кількості 3 600 пляшок;

- 7 палетів горілки «ARCTIC», ємністю 0.5 л, в кількості 5 600 пляшок;

- 1 палет горілки «Medoff Real», ємністю 0.5 л, в кількості 960 пляшок;

- 1 палет горілки «Strong», ємністю 0.1 л, в кількості 3 456 пляшок;

- 4 палети горілки «Улюблена Люкс Спирт», ємністю 0.5 л, в кількості 2 560 пляшок;

- 2 палети горілки «HOLODOFF», ємністю 0.5 л, в кількості 2 400 пляшок;

- 2 палети горілка «Pride Carbon», ємністю 0.5 л, в кількості 1 600 пляшок;

- 2 палети горілки «Strong», ємністю 0.2 л, в кількості 3 600 пляшок;

- 2 палети горілки «Миронівська», ємністю 0.5 л, в кількості 1 536 пляшок.

- горілку «Amberial», ємністю 0.5 л, в кількості 365 пляшок;

- горілку «Воздух», ємністю 0.1 л, в кількості 1 944 пляшки.;

- горілку «Воздух», ємністю 0.35 л, в кількості 720 пляшок;

- горілку «Воздух», ємністю 0.25 л, в кількості 6 480 пляшок;

- горілку «Воздух», ємністю 0.5 л, в кількості 3 600 пляшок;

- горілку «Козацька Рада», ємністю 0.5 л, в кількості 4 500 пляшок;

- горілку «Явора», ємністю 0.5 л, в кількості 1 800 пляшок;

- горілку «Мірта», ємністю 0.1 л, в кількості 1 296 пляшок;

- горілку «Фінляндія», ємністю 0.5 л, в кількості 288 пляшок;

- коньяк «Старий Кахети», ємністю 0.25 л, в кількості 1 440 пляшок, які належать та зберігались на території складських приміщеннях № 1 та № 2, що знаходяться за адресою м. Калуш, вул. Петра Каракая, 26Ж, власником яких згідно інформаційної довідки №319544799 являється ТзОВ «Торгово-Виробнича Фірма «Стиль», ;

- документи: а саме: сертифікат відповідності на 1 арк.; посвідчення якості №802 на 1 арк.; додаток 2 до сертифікату на 1 арк.; посвідчення якості №679 на 1 арк.; сертифікат відповідності на 1 арк., загальною кількістю 5 арк. та інші документи у загальній кількості 108 арк. які вилучено та поміщено у спец пакет №WAR1606670, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, та користування вказаним майном, особам, які наділені правами на вище вказані дії, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківськй області ОСОБА_3 , прокурору Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: