Справа №:755/1343/23
Провадження №: 1-кс/755/738/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" березня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

24.03.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м.Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір від 14 вересня 2020 року №1676 на загальну суму 2983138 грн.

В подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами суб`єктом господарської діяльності, який являється переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до договору №1676 від 14.09.2020 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий просить задовольнити подане нею клопотання та надати тимчасовийдоступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, для подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000119).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119 задовольнити.

Надати право слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також укладення та виконання договору №1676 від 14.09.2020 року, у тому числі:

- документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

- актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

- підсумкових відомостей ресурсів;

- актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

- копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту;

- завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали;

- сертифікатів відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування;

- загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- актів на закриття прихованих робіт;

- фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- рахунків на суму попередньої оплати;

- договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором №1676 від 14.09.2020 року, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- технічного паспорту об`єкта за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором №1676 від 14.09.2020 року за період з початку дії договору та по закінченню;

- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №1676 від 14.09.2020 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором №1676 від 14.09.2020 року та додаткових угод до нього №1676 від 14.09.2020 року;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29);

- загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором №1676 від 14.09.2020 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором №1676від 14.09.2020 року;

- тендерної документації за договором №1676 від 14.09.2020 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також укладення та виконання договору №1676 від 14.09.2020 року, у тому числі:

- документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

- актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

- підсумкових відомостей ресурсів;

- актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

- копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту;

- завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали;

- сертифікатів відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування;

- загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- актів на закриття прихованих робіт;

- фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- рахунків на суму попередньої оплати;

- договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором №1676 від 14.09.2020 року, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- технічного паспорту об`єкта за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором №1676 від 14.09.2020 року за період з початку дії договору та по закінченню;

- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №1676 від 14.09.2020 року за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором №1676 від 14.09.2020 року та додаткових угод до нього №1676 від 14.09.2020 року;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29);

- загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором №1676 від 14.09.2020 року;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором №1676 від 14.09.2020 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором №1676від 14.09.2020 року;

- тендерної документації за договором №1676 від 14.09.2020 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 29.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.