Справа № 215/23/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000384 від 14.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 13.12.2022 р. до ВП №5 КРУП звернулася ОСОБА_4 про притягнення до відповідальності, невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 20 000 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 року за № 0000384 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме даних операторів мобільного зв`язку, що мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 год. 13.12.2022 р. по 03.01.2022 р., та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей та документів, які містять в собі:

- інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , власником якої є ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 за період з 00-00 год. 13.12.2022 р. по 03.01.2022 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахун-кового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 з з 00-00 год. 13.12.2022 р. по 03.01.2022 р.;

- копії записів (фото, відео) з камери відеоспостереження банкомату, з якого здійснювалися зняття готівки 13.12.2022 р., а саме за адресою - АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме зазначених документів зі вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: