23.02.2023 Справа № 756/2388/23
Номер справи 756/2388/23
Номер провадження 1-кс/756/538/23
УХВАЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001198 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання карткового рахунка особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по картковому рахунку особи ОСОБА_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 08 листопада 2021 року по 16 січня 2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують рух грошових коштів на банківському рахунку особи ОСОБА_5 , у період часу з 08 листопада 2021 року по 16 січня 2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання вказують на те, що 07 вересня 2022 року з Оболонського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у м. Києві та Київській області надійшли копії матеріалів особової справи відносно ОСОБА_5 , який ухиляється від сплати штрафу (ЖЄО 38748 від 08 вересня 2022 року).

27 вересня 2021 року Подільським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 309 КК України було засуджено ОСОБА_5 до покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень.

08 листопада 2021 року до Оболонського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у м. Києві та Київській області надійшли розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили та копія вироку Подільського районного суду м. Києва від 27 вересня 2021 року відносно ОСОБА_5

23 листопада 2021 року до Оболонського районного відділу філії Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві та Київській області з`явився засуджений та надав письмове пояснення, в якому зазначив, що не має змоги одразу сплатити необхідну суму штрафу та просить направити подання до Подільського районного суду м. Києва для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 14 грудня 2021 року подання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу було задоволено.

Засуджений стверджує, що квитанцію про сплату чергового платежу по штрафу за січень 2022 року він втратив та не встиг відновити, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан і відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому він оплатив було зачинено.

23 травня 2022 ОСОБА_5 надав до Оболонського районного відділу філії Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 квитанцію про сплату чергового платежу на суму 2970 грн. Однак, після цього періоду часу засуджений більше не надавав будь-яких квитанцій щодо оплати чергових платежів.

Оскільки оплата чергового платежу штрафу здійснювалася в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 є клієнтом вище зазначеною банківської установи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0001198 від 09 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, дізнавач зазначає, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином.

Враховуючи наявність достатніх, доведених дізнавачем та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими огрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001198 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.

27 вересня 2021 року Подільським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 309 КК України засуджено ОСОБА_5 до покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень.

08 листопада 2021 року до Оболонського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у м. Києві та Київській області надійшли розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили та копія вироку Подільського районного суду м. Києва від 27 вересня 2021 року відносно ОСОБА_5 .

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 14 грудня 2021 року розстрочено виплату несплаченої суми штрафу.

23 травня 2022 ОСОБА_5 надав до Оболонського районного відділу філії Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві та Київській області квитанцію про сплату чергового платежу на суму 2970 грн. Однак, після цього періоду часу засуджений більше не надавав будь-яких квитанцій щодо оплати чергових платежів.

Оскільки оплата чергового платежу штрафу здійснювалася в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 є клієнтом вище зазначеною банківської установи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, дізнавачем доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001198 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів щодо відкриття та використання карткового рахунка особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по картковому рахунку особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 08 листопада 2021 року по 16 січня 2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують рух грошових коштів на банківському рахунку особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 08 листопада 2021 року по 16 січня 2023 року.

Роз`яснити керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1