Справа № 473/3784/22
Номер провадження 1-кс/473/792/2022
УХВАЛА
Іменем України
"22" грудня 2022 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000879 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000879 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000879 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні вказано, що 27.10.2022 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.10.2022 р. невстановлена особа з її банківської картки НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 2000 грн., шляхом здійснення двох переказів, перший в розмірі 965 грн., другий 1005 грн., чим спричинила заявниці матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила, що на початку вересня вона погасила свій кредит банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 15000 грн. 27.10.2022 року ОСОБА_4 прийшла до відділення банку, з метою зняти кошти через банкомат, які були на її картці НОМЕР_1 , під час здійснення операції, пов`язаної із зняттям готівкових коштів зі своєї банківської картки, на екрані банкомат висвітлився напис, на котрому було вказано, що на картці ОСОБА_4 недостатньо коштів для здійснення вищевказаної операції. Відразу після цього ОСОБА_4 звернулась до відділення банку, в якому працівнику банку повідомили, що 16.10.2022 року з її картки було здійснено два перекази на картку НОМЕР_2 , загальною сумою 2000 грн. Заявниця також вказує, що самостійно ніяких переказів не здійснювала, та що доступу до її мобільного телефону та застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ніхто не має.

28.10.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В уточненому клопотанні вказано, що проаналізувавши виписку з банку, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , слідчим встановлено, що грошові кошти переказано на картку НОМЕР_2 . За допомогою мережі Інтернет встановлено ще вищевказана картка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначив, що інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000879 від 28.10.2022. В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю її вилучення так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні № 000879 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 08.08.2022 року;
-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 16.10.2022 року;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період 16.10.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1