Справа № 136/511/23
провадження №1-кс/136/138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 03.08.2022 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши в оману заявника заволоділа належними йому коштами в сумі 3 618 грн., не надіславши замовлення і тим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 03.08.2022.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що заявник ОСОБА_5 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробив замовлення щодо купівлі набору машинок для стрижки волосся «TICOPROFESSIONALCOMBOSET» та 23.07.2022 з свого карткового рахунку перерахував грошові кошти в загальній сумі 3 618 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак в подальшому товару, вартість якого він оплатив, не отримав, тому вважає, що його грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом, тим самим завдали матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно рапорту працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_5 , перерахував, було зараховано на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , який після отримання грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 , того ж таки 23.07.2022 о 11:03, перерахував вказані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яку надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , який отримавши грошовий переказ від ОСОБА_7 , того ж таки 23.07.2022 в період часу з 11:05 год. по 11:08 год. трьома платежами через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 195566 E 5710112».

Згідно відповіді ДКП НПУ встановлено, що три платежі якими було перераховано кошти здійснювались через віртуальний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який ймовірно належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або ж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № 04.1/1224 від 27.02.2023 встановлено що віртуальний термінал Е5710112 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту куди саме було переведено вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні, у зв`язку із чим суб`єкт звернення просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що міститься у володінні банківської установи, оскільки така інформація є охоронюваною законом таємницею, тому отримати її у інший спосіб не представляється за можливе, а вона має суттєве значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак у даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та електронному носії, з можливістю її вилучення а саме:

- інформації про здійснення транзакцій, які мали місце 23.07.2022 через віртуальний термінал Е5710112, об 11:05 год. переказ коштів в сумі 1532 грн., об 11:06 год. переказ коштів в сумі 1532 грн., об 11:08 год. переказ коштів в сумі 481 грн., куди саме перераховано вказані грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку/рахунків отримувача.

- інформації щодо входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН