Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6598/22
Номер провадження 1-кс/711/2091/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000306 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за фактом можливого вчинення невстановленими особами незаконного використання гуманітарної допомоги, яка призначалась для потреб військових частин та підпорядкованих сил ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що за клопотаннями відповідних посадових осіб на територію України через пункти митного контролю ввезено гуманітарну допомогу, яка призначалась для потреб військових частин та підпорядкованих сил ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак до пунктів призначення (отримувачів) не надійшли.

Так, згідно рапортів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що:

- до військової частини НОМЕР_1 не надійшла гуманітарна допомога у вигляді 39 автомобілів, гуманітарна допомога вагою 50 кг., гуманітарна - допомога вагою 800 кг., бронежилети, військове спорядження вагою 200 кг., запасні колеса (комплект шин та диск), біноклі в кількості 17 шт., гуманітарна допомога вагою 2000 кг.;

- до військової частини НОМЕР_2 не надійшла гуманітарна допомога у вигляді 2 автомобілів;

- до військової частини НОМЕР_3 не надійшла гуманітарна допомога у вигляді 1 автомобіля;

- до військової частини НОМЕР_4 не надійшла гуманітарна допомога у вигляді одягу вагою 100 кг. та карематів вагою 50 кг.;

- до військової частини НОМЕР_5 не надійшла гуманітарна допомога у вигляді медичних препаратів, одягу, двигунів до генераторів в кількості 2 шт., павербанків в кількості 100 шт., тепловізорів вагою 2 кг., шафи вагою 188,70 кг.;

- до військової частини НОМЕР_6 не надійшла гуманітарна допомога у вигляді консерв вагою 300 кг., 5 автомобілів, медикаментів вагою 100 кг., бувшого в користуванні взуття вагою 297 кг., ковдр, рушників, вологих серветок вагою 200 кг., продуктів вагою 40 кг.

Допитаний в якості свідка юристконсульт військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 надав покази про те, що йому та іншим посадовим особам надавалась усна вказівка щодо проведення обліку гуманітарної допомоги та звірки між наданими заявками на її отримання та фактичною наявністю у підрозділах.

На виконання даної вказівки Управлінням направлялись листи до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу ввезеної на територію України гуманітарної допомоги, котра призначалась для військової частини НОМЕР_1 та її складових підрозділів.

В результаті проведених звірок Управлінням та її територіальними підрозділами було виявлено розбіжності, по факту яких Управління звернулось до ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист вих. 8535/24/48-2022 від 11.11.2022 в порядку ст. 40, 93 КПК України щодо надання завірених належним чином копій документів (декларацій, комерційних документів, технічних паспортів, паспортів особи, тощо), які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги протягом березня - вересня 2022 року, в тому числі відомостей щодо дати та часу перетину, назви пункту пропуску, документів, котрі слугували підставою для визнання вантажу гуманітарною допомогою, переліку та контактних даних службових осіб, які займались прийняттям та оформленням вищевказаних документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих на пунктах пропуску, на яких зафіксовано рух осіб та транспортних засобів, а саме:

-особою на ім`я ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_7 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу « ОСОБА_7 », VIN-код: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ, ОБ`ЄМ 1896СМ3;

-особою на ім`я ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_11 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу «MERCEDES VIANO», VIN-код: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ, ОБ`ЄМ 2148М3;

-особою на ім`я ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_15 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу «MITSUBISHI PAJERO», VIN-код: НОМЕР_16 , 2004 р.в. Румунія.

У відповідь отримано лист вих. №7.2-08-1/7.2-17-01/8,5/6315 від 24.11.2022 про те, що у митниці відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації, оскільки відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказане свідчить про те, що дана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, що виключає можливість її отримання в порядку ст.93 КПК України.

Отже, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме декларацій, комерційних документів, технічних паспортів, паспортів особи, тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги за період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, в тому числі відомостей щодо дати та часу перетину, назви пункту пропуску, а також документів, котрі слугували підставою для визнання вантажу гуманітарною допомогою, переліку та контактних даних службових осіб, які займались прийняттям та оформленням вищевказаних документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих на пунктах пропуску, на яких зафіксовано рух осіб та транспортних засобів, а саме:

-особою на ім`я ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_7 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу «VOLKSWAGEN SHARAN», VIN-код: НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ, ОБ`ЄМ 1896СМ3;

-особою на ім`я ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_11 ), яким булозадекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу«MERCEDES VIANO», VIN-код: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ, ОБ`ЄМ 2148М3;

-особою на ім`я ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_15 ), яким булозадекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу« ОСОБА_10 », VIN-код: НОМЕР_16 , 2004 р.в. Румунія.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме декларацій, комерційних документів, технічних паспортів, паспортів особи, тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги за період часу з 01.03.2022 по 30.09.2022, в тому числі відомостей щодо дати та часу перетину, назви пункту пропуску, а також документів, котрі слугували підставою для визнання вантажу гуманітарною допомогою, переліку та контактних даних службових осіб, які займались прийняттям та оформленням вищевказаних документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих на пунктах пропуску, на яких зафіксовано рух осіб та транспортних засобів, а саме:

-особою на ім`я ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_7 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу «VOLKSWAGEN SHARAN», VIN-код: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ, ОБ`ЄМ 1896СМ3;

-особою на ім`я ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_11 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу «MERCEDES VIANO», VIN-код: НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_14 , З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ, ОБ`ЄМ 2148М3;

- особою на ім`я ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_15 ), яким було задекларовано гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », VIN-код: НОМЕР_16 , 2004 р.в. Румунія.

Строк дії ухвали - до 16 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11 ОСОБА_12