У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2023 Справа №607/1552/23

1-кс/607/518/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 від 26.01.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000220 від 01.09.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернулася із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене 25.01.2023р. під час проведення обшуку офісу за адресою: м. Тернопіль, пр. Ст. Бандери, 8 (другий поверх адміністративної будівлі позначеної на плані земельної ділянки літерою «Ж», приміщення «2-4»), а саме: довідку про зарахування іноземці на навчання на польській та українській мовах стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк; довідку про студентський квиток на українській та польській мовах стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк; довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на польській та українській мовах на 2 арк; мобільний телефон Redmi Xiaomi IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; жорсткий диск марки Seagate S/N 9RYOQ16P, який вилучено із комп`ютера, який знаходився під столом у лівому куті приміщення офісу; жорсткий диск Western Digital, S/N WCC6Z5KNC74V, твердотілий накопичувач «Goodram» S/N GQ4008615, який вилучено із робочого комп`ютера ОСОБА_4 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк ; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк; довідку із сполечної академії на ім`я ОСОБА_14 у кількості 2 шт кожна на 2 арк; довідку про умови оплати навчання сполечна академія на 2 арк; довідку із ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк; фотознімки у кількості 2 шт із надписом позаду ОСОБА_21 , розміщені на 1 арк; фото знімки у кількості 6 шт на 1 аркуші із написаним прізвищем ОСОБА_22 позаду фотознімків; фотознімок із надписом ОСОБА_23 позаду фотознімку; зовнішній накопичувач темно-оранжевого кольору 1 TB SP ARMOR шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином і їхня неявки не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою домовленістю із невстановленими на даний час представниками освітнього закладу в Республіці Польща, з корисливих мотивів, шляхом оформлення документів чоловікам призивного віку під виглядом здобувачів освіти на навчання на денній формі у навчальному закладі вказаної країни. Таким чином, налагодив механізм незаконного переміщення військовозобов`язаних за межі території України.

25.01.2023р. під час проведення обшуку за місцем знаходження офісу ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (другий поверх адміністративної будівлі позначеної на плані земельної ділянки літерою «Ж», приміщення «2-4»), який належить ОСОБА_24 , було виявлено та вилучено наступні речі: довідку про зарахування іноземці на навчання на польській та українській мовах стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк; довідку про студентський квиток на українській та польській мовах стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк; довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на польській та українській мовах на 2 арк; мобільний телефон Redmi Xiaomi IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; жорсткий диск марки Seagate S/N 9RYOQ16P, який вилучено із комп`ютера, який знаходився під столом у лівому куті приміщення офісу; жорсткий диск Western Digital, S/N WCC6Z5KNC74V, твердотілий накопичувач «Goodram» S/N GQ4008615, який вилучено із робочого комп`ютера ОСОБА_4 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк ; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк; довідку із сполечної академії на ім`я ОСОБА_14 у кількості 2 шт кожна на 2 арк; довідку про умови оплати навчання сполечна академія на 2 арк; довідку із ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк; фотознімки у кількості 2 шт із надписом позаду ОСОБА_21 , розміщені на 1 арк; фото знімки у кількості 6 шт на 1 аркуші із написаним прізвищем ОСОБА_22 позаду фотознімків; фотознімок із надписом ОСОБА_23 позаду фотознімку; зовнішній накопичувач темно-оранжевого кольору 1 TB SP ARMOR.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 25.01.2023р. вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з врахуванням того, що вилучене в ході проведення обшуків вищевказане майно, яке містить відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому приходжу до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 від 26.01.2023р.про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, користування, а саме на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене 25.01.2023р. під час проведення обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_1 (другий поверх адміністративної будівлі позначеної на плані земельної ділянки літерою «Ж», приміщення «2-4»), а саме: довідку про зарахування іноземці на навчання на польській та українській мовах стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк; довідку про студентський квиток на українській та польській мовах стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк; довідку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на польській та українській мовах на 2 арк; мобільний телефон Redmi Xiaomi IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; жорсткий диск марки Seagate S/N 9RYOQ16P, який вилучено із комп`ютера, який знаходився під столом у лівому куті приміщення офісу; жорсткий диск Western Digital, S/N WCC6Z5KNC74V, твердотілий накопичувач «Goodram» S/N GQ4008615, який вилучено із робочого комп`ютера ОСОБА_4 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк ; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк; довідку із сполечної академії на ім`я ОСОБА_14 у кількості 2 шт кожна на 2 арк; довідку про умови оплати навчання сполечна академія на 2 арк; довідку із ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк; фактуру проформа на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк; фото паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк; фотознімки у кількості 2 шт із надписом позаду ОСОБА_21 , розміщені на 1 арк; фото знімки у кількості 6 шт на 1 аркуші із написаним прізвищем ОСОБА_22 позаду фотознімків; фотознімок із надписом ОСОБА_23 позаду фотознімку; зовнішній накопичувач темно-оранжевого кольору 1 TB SP ARMOR шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Копію ухвали вручити прокурору у кримінальному провадженні прокурору Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 для її виконання та направлення власнику майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1