Дата документу 29.11.2022
Справа № 334/5504/22
Провадження № 1-кс/334/1764/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчогоСВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000523, внесеному 25.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000523, внесеного 25.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура.
24.10.2022 до Бердянського РВП ГУГП в Запорізькій області через Запорізьке РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.10.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 3235,58 гривень, що знаходилися на його рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до заяви ОСОБА_6 22.10.2022 невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3235,58 гривень, що знаходилися на рахунку, що прив`язано до кредитної кратки.
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.10.2022 до 21.10.2022 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:
- виписки по картковому рахунку із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 22.10.2022 до 31.10.2022;
- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта за період з 22.10.2022 до 31.10.2022;
- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку за період з 22.10.2022 до 31.10.2022;
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку, які здійснювалися 22.10.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- документів, що містять інформацію про платіжні системи, за допомогою яких 22.10.2022 здійснювалися операції по картковому рахунку.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: