Справа № 185/9420/22
Провадження № 1-кс/185/1921/22
У Х В А Л А

11 листопада 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за № 0001215, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2022 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за № 0001215, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 01.11.2022 року до чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 28.10.2022, використовуючи власний телефон, перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про соціальну допомогу з посиланням. Перейшовши за посиланням громадянка ОСОБА_5 побачила надпис: «Бажаєте отримати соціальну допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 2200», під даним надписом було написано детальніше. Натиснувши на надпис детальніше, ОСОБА_5 перекинуло на іншу сторінку, де треба було заповнити пункти з надписами: «Введіть номер телефону», «Введіть PIN», «Введіть пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 », які остання заповнила, ввівши свій номер телефону, PIN від власної карти для виплат та пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі, ОСОБА_5 надійшов дзвінок від номера НОМЕР_1 , взявши слухавку остання почула: «Натисніть кнопку «1», щоб підтвердити вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 натиснула на кнопку «1», тим самим підтвердила вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після підтвердження входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 почала далі листати соціальну мережу «Фейсбук»,читати новини та дивитись відео. На наступний день, а саме 29.10.2022 приблизно о 14:00 год. ОСОБА_5 вирішила перевірити свій рахунок у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввівши свій номер телефону та пароль остання потрапила до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у ОСОБА_5 знаходяться дві картки, а саме: карта для виплат за № НОМЕР_2 номер рахунку( НОМЕР_3 ), та кредитна картка НОМЕР_4 номер рахунку ( НОМЕР_5 ), після чого вона побачила що на карті для виплат не вистачає 12 992,00 грн., та на кредитній карті не вистачає 2 795,00 грн.

02.11.2022 внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей щодо адресату незаконного отримання грошових коштів, які було перераховано невідомою особою, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку ( НОМЕР_3 ), до якої прив`язана банківська картка із номером - НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , документів щодо відкриття та використання рахунку ( НОМЕР_5 ), до якої прив`язана банківська картка із номером - НОМЕР_4 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 27.10.2022 року по 30.10.2022 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 року за № 0001215, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 27.10.2022 по 30.10.2022 по рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_5 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу;

-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

-місце зняття перерахованих грошових коштів;

-дата проведення відповідних фінансових операцій;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідних платежів;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 11 січня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1