Справа № 521/5393/23
Номер провадження:1-кс/521/925/23
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000061 від 20.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та наданих до клопотання матеріалів, сектором дізнання відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 20.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Для здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні призначено старшого дізнавача відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, було встановлено наступне, що 20.01.2022 року до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали письмового звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи яка в грудні 2021, шляхом підробки документів на право власності перереєструвало транспортний засіб марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 . (ЖЄО 929 від 20.01.2021 року)

В подальшому, під час надання письмових показань потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що в 2020 році він через акредитованого брокера на аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Корея) вибрав та замовив собі транспортний засіб марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, який в подальшому придбав, сплативши за нього в цілому 6100 тисяч доларів США.

Надалі після прибуття вищевказаного транспортного засобу на територію України 06.04.2020 року, ОСОБА_6 було сплачено таможне мито та в подальшому відповідно заяви №261337489 від 19.05.2020 року автомобіль марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску поставлено на спеціалізований облік через ІНФОРМАЦІЯ_3 з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 .

Під час реєстрації та постановки зазначеного ТЗ на спеціалізований облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні експертного дослідження встановлено що на вищевказаному автомобілі номер кузова зазначений як НОМЕР_2 та номер двигуна значиться як НОМЕР_3 , які відповідно експертного обстеження ніколи не піддавались змінам та є заводськими.

Після чого, по сливу деякого часу ОСОБА_6 стало достовірно відомо, що він не є власником транспортного засобу марки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) 2016 року випуску, білого кольору з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , номер кузова № НОМЕР_2 та номер двигуна № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування відповідно та в порядку до ч. 2 ст. 93 КПК та також згідно до закону України «Про національну поліцію», закону України «Про доступ до публічної інформації» та згідно до ч. 5 ст. 40-1 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 5150 були надіслані відповідні запити, з приводу надання наявної в них інформації стосовно реєстрації (постановки на спеціалізований облік) транспортного засобу марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , власником якого був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та загальні відомості про історію щодо перереєстрації зазначеного транспортного засобу за весь період часу починаючи з моменту первинної реєстрації.

Потім, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані чинним шляхом завірені копії документі з приводу реєстрації (постановки на спеціалізований облік) транспортного засобу марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, вже з державним реєстраційним знаком НОМЕР_4 (новий днз), власником якого наразі та відповідно до заяви №361470391 від 16.11.2021 року значиться ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який мешкає Кіровоградська область, Гайворонський район, місто Гайворон.

Відповідно також наданих документів та в результаті вивчення їх змісту, було чітко визначено що на вищевказаному автомобілі марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова зазначений як НОМЕР_2 та номер двигуна значиться як НОМЕР_3 . Наразі вищевказаний автомобіль ОСОБА_6 було поставлено на спеціалізований облік з державними реєстраційними номерами НОМЕР_4 .

Додатково встановлено, що підставою для перереєстрації автомобілю марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_2 , номер двигуна № НОМЕР_3 був договір купівлі-продажу складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДПОУ НОМЕР_5 та колишнім власником ОСОБА_6 від 10.11.2021 року.

Проте відповідно в подальшому наданих потерпілим ОСОБА_6 свідчень, встановлено що ніякий договір відносно продажу рухомого майна, а саме автомобілю марки Хюндай Соната, 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова зазначений як НОМЕР_2 та номер двигуна значиться як НОМЕР_3 , державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , він або треті (довірені) особи не укладали.

Вказані обставини свідчать про те, що невстановлена особа, здійснила підроблення офіційних документів, а саме - договору купівлі продажу автомобілю від 11.11.2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_2 , номер двигуна № НОМЕР_3 та довіреністю яка укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між колишнім власником ОСОБА_6 від 10.11.2021 року.

В ході досудового розслідування, відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що перереєстрація на гр. ОСОБА_9 , автомобілю марки Hyundai Sonata (Хюндай Соната) 2016 року випуску, білого кольору, номер кузова № НОМЕР_2 , номер двигуна № НОМЕР_3 , було перереєстровано на підставі договорів комісії №3553/21/1/019135 від 10.11.2021 року укладених з суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_10 , яка виступала продавцем нібито з боку колишнього власника ОСОБА_6 .

В подальшому 22.09.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згодом 11.10.2022 року з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були надані наступні документи: договір комісії №3553/32/1/0191 від 10.11.2021 року на 2-х аркушах, договір купівлі-продажу № №3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № №3553/21/1/01915 від 10.11.2021 року на 1 аркуші, акт огляду транспортного засобу №№3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші та заяву про кількість операцій з продажу рухомого майна у поточному році на 1-му аркуші, в яких всі підписи виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Вказані обставини свідчать, що невстановлена особа, здійснила підроблення офіційних документів - договір комісії №3553/32/1/0191 від 10.11.2021 року на 2-х аркушах, договір купівлі-продажу № №3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші, акт технічного стану транспортного засобу № №3553/21/1/01915 від 10.11.2021 року на 1 аркуші, акт огляду транспортного засобу №№3553/21/1/01915 від 11.11.2021 року на 1-му аркуші та заяву про кількість операцій з продажу рухомого майна у поточному році на 1-му аркуші.

Таким чином 21.02.2023 до НДЕКЦ було направлено постанову про призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів». Для проведення вказаної експертизи за клопотанням експерта від 27.02.2023 необхідно надати експерту оригінали додаткових вільних зразків підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким за критерієм проведення вказаної експертизи відповідають оригінали документів, які стали підставою для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виданий органом 5109 від 10 грудня 2014 року, та які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього для проведення вищевказаних слідчо-процесуальних дій у органу дізнання виникає необхідність у отриманні оригіналів документів, які стали підставою для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий органом 5101 від 03 травня 2018 року, та які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: оригіналів документів, які стали підставою для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий органом 5101 від 03 травня 2018 року, та які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; та оригінали документів, які стали підставою для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виданий органом 5109 від 10 грудня 2014 року, та які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та проведення судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000061 від 20.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , ст. дізнавачу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 та старшому дізнавачу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наступних документів та речей:

-оригіналів документів, які стали підставою для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий органом 5101 від 03 травня 2018 року, та які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригінали документів, які стали підставою для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виданий органом 5109 від 10 грудня 2014 року, та які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1