печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1879/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та друкованому вигляді копій поданих податкових декларації на прибуток від діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 2017 року по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та друкованому вигляді копій поданих податкових декларації на прибуток від діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 2017 року по теперішній час. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, на електронну адресу суду направив клопотання про розгялд справи без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2021 року по 2022 рік, група осіб, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду.

26.09.2002 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновниками якого стали: ОСОБА_5 з розміром частки у статутному капіталі 50,0%, що в грошовому еквіваленті становить 500 000, 00 грн, ОСОБА_6 з розміром частки у статутному капіталі 40,0%, що в грошовому еквіваленті становить 400 000, 00 грн, ОСОБА_7 з розміром частки у статутному капіталі 10,0%, що в грошовому еквіваленті становить 100 000, 00 грн та директором ОСОБА_8 .

29.10.2021 актом приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. України ОСОБА_5 передано частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50,0 %, яка в грошовому еквіваленті становить 500 000, 00 грн гр. України ОСОБА_9 , тим самим порушивши процедуру купівлі-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

13.06.2022 рішенням №13062022 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в присутності лише одного засновника ОСОБА_9 , всупереч встановленому законом порядку одноособово збільшим розмір статутного капіталу на 10 000 000, 00 грн зі слідуючим розподілом часток учасників: ОСОБА_9 , якому належить частка в розмірі 10 500 000, 00 грн, що складає 95,45% статутного капіталу; ОСОБА_6 , якому належить частка в розмірі 400 000, 00 грн, що складає 3,64% статутного капіталу; ОСОБА_7 , якій належить частка в розмірі 100 000, 00 грн, що складає 0,91% статутного капіталу.

02.04.2022 в ході допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, який зазначив, що про вищевказані реєстраційні зміни в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його мати ОСОБА_7 ніяк не було завчасно повідомлено та вона не давала згоди на одноособове збільшення частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 , що фактично привело до можливості одноособово приймати будь-які рішення зі здійснення господарської діяльності.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_3 про неможливість надати запитувану інформацію, а саме щодо інформації про подані податкові декларації на прибуток від діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 2017 року по теперішній час.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , копій податкових декларацій на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 2017 року по теперішній час.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу (з обслуговування житлового масиву «Лісовий» селища Биківня та військового містечка 161) Деснянського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та друкованому вигляді копій поданих податкових декларації на прибуток від діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 2017 року по дату винесення ухвали

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/1879/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5

20.01.2023 р.