Справа 688/1300/23
№ 1-кс/688/665/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000349 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 березня 2023 року в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду № 1-кс/688/344/23 справа 688/694/23 від 22.02.2023 року про зобов?язання уповноваженої особи Шепетівського РУП внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 16.02.2023 року про можливе вчинення службового підроблення головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

01 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 показав, що 14 лютого 2021 року головою ОСББ проведено Загальні збори Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням чинного законодавства, а саме повідомлення про проведення загальних зборів не було направлено правлінням ОСББ або ініціативною групою до всіх співвласників ОСББ і не було доведене кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). Більшість мешканців, в тому числі і ОСОБА_5 , не знали про проведення зборів, з чиєї ініціативи вони скликаються, місце і час проведення, проект порядку денного, не було оприлюднено співвласникам текст пропонованих змін до Статуту Об`єднання шляхом їх розміщення в місцях загального користування.

Рішення зборів було оформлено Протоколом №3 від 14 лютого 2021 року, що стало підставою для зміни з 01 лютого 2021 року розміру внесків співвласників на утримання будинку і прибудинкової території з 5 до 10 гривень за 1м.кв. площі приміщення, що належить співвласнику та збільшення суми коштів, які може використовувати правління без затвердження на загальних зборах з 5000 до 350000 грн.

В протоколі вказано, що у голосуванні на загальних зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 48 осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення площею 1252 м.кв., що становить 67,75 відсотків голосів усіх співвласників, при цьому загальна кількість співвласників 64. В протоколі зафіксовано, що всі 48 співвласників голосували на зборах (письмове опитування не проводилось) за питання порядку денного «ЗА», жоден співвласник не голосував «ПРОТИ». Проте у загальних зборах 14 лютого 2021 року брало участь не більше 15 осіб і збори закінчилися скандалом.

В подальшому, внаслідок внесення незаконних змін в Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений ніби то рішенням Загальних зборів того ж 14 лютого 2021 року, але Протокол вже №2, зареєстрований в реєстрі за №264, 265 23 лютого 2021 року, співвласникам (внаслідок неправомірного підняття розміру внесків) було нанесено збитків в сумі близько 221640 грн. Ще більше 120 000 грн. було неправомірно (без рішення Загальних зборів) витрачено на асфальтування та покладання бруківки. Попередньо, загальна сума збитків сягає мінімум 341640 грн., без врахування фінансових операцій про які співвласники не знають (ймовірно більше 80 000.00 грн. було перераховано в Асоціацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої до 28.08.2021 року була саме ОСОБА_6 ). На збори 29 січня 2023 року правління ОСББ на чолі з головою ОСОБА_6 не прибули, звіт про використані кошти не надали.

Юридична особа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресом: АДРЕСА_2 .

Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для перевірки викладених фактів, отримання доказів злочинної діяльності, забезпечення проведення при необхідності аудиту або судових експертиз, отримання інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Причому Протоколи загальних зборів співвласників ОСББ № 2 та № 3 від 14.02.2021 року з додатками та результатами персонального голосування необхідно вилучити в оригіналах з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки в них містяться зразки підписів Голови ОСББ, секретаря зборів і співвласників.

Іншим способом, як за рішенням суду, доступ до вищевказаних документів отримати неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000349 від 01 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження,встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення експертиз, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки, отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000349 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до протоколу Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2 від 14.02.2021 року з усіма додатками та результатами персонального голосування; протоколу Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 14.02.2021 року з усіма додатками та результатами персонального голосування, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до протоколів засідань правління ОСББ за період з 01.01.2021 року по 28.03.2023 року з додатками та результатами персонального голосування; протоколу про обрання головою ОСББ, наказу (розпорядження) про призначення на посаду, посадової інструкції голови ОСББ ОСОБА_6 ; установчих та реєстраційних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника податку, виписка з ЄДРЮО); виписки про рух коштів по наявних банківських рахунках, первинної бухгалтерської документації, документів фінансової і податкової звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 28.03.2023 року, що стосуються сплати внесків співвласниками, перерахунку коштів в АОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використання коштів на асфальтування та покладання бруківки (зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові та прибуткові касові ордера та інші документи, що стосуються проведення вказаних операцій), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК