Справа №: 398/2162/22
провадження №: 1-кс/398/90/23
УХВАЛА

Іменем України

"19" січня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 5958833 гривні 20 копійок, переможцем якої стало ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (далі Договір).

Предметом вказаного договору був виконання ПП « ОСОБА_4 » на свій ризик, власними засобами/силами за завданням ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (далі Об`єкт) (п. 1.1 Договору).

Загальна вартість підрядних робіт за договірними цінами складає 5914491 гривні 32 копійки (п. 5.1 Договору).

Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, зазначені форми подаються замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця (п.6.5. договору).

ПП « ОСОБА_4 » взяло на себе зобов`язання виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативно-правовим вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України. (п. 4.1 Договору).

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду до договору підряду № 88/18/90 від 10.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », у якому внесено зміни до п. 5.1 вказаного договір підряду № 88/18 від 05.09.2018, та додаткову угоду до договору підряду № 88/18/167 від 21.12.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », у якому внесено зміни до п.п. 5.1, 7.1, 22.1 вказаного договір підряду № 88/18 від 05.09.2018.

Відповідно до п. 17 Звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020, причини розірвання договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » відсутні, що в свою чергу свідчить про укладення актів виконаних робіт та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 переказу коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » в сумі 5 914 491 гривні 32 копійки.

Разом з тим, під час проведення огляду місця події будівлі Зібківського амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, розташованої по АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » проведені не якісно, про що свідчать руйнування елементів об`єкту, а також виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

З цього виходить, що в діях службових ПП « ОСОБА_4 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ПП « ОСОБА_4 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ПП « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту того, що роботи по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » проведені не якісно, про що свідчать руйнування елементів об`єкту, а також виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 26.01.2022 у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальник відділу державної реєстрації - державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, стосовно Приватного підприємства « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.09.2018 по 24.12.2018, а саме: облікової юридичної справи, податкової звітності, декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до завірених копій реєстраційних та статутних документів Приватного підприємства « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1