"10" січня 2023 р. Справа № 363/173/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000331 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000331 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Сколівським РВ УМВСУ у Львівській області 30.03.1996р.), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.23 год. 20.10.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , - інформації по новому картковому рахунку (рахункам); фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 16.23 год. 20.10.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - інформації по новій картці (карткам); відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші операції; інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстровані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 03.11.2022 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Київської області про те, що 20.10.2022 невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до акаунту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у додатку «Ощад 24», звідки о 16.23 год. 20.10.2022 шахрайським шляхом здійснила перерахування його грошей в сумі 74000 грн. на банківські карти невстановленої особи, завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 20.10.2022 о 16.00 год. в додатку «Telegram» на своєму мобільному телефоні знайшов чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, вважаючи, що це офіційний чат-бот вказаного банку, з метою отримання інформації по своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів у чаті свій номер мобільного телефону « НОМЕР_7 », після чого на його телефон надійшло повідомлення з номером коду (комбінацією 4 цифр), який він також ввів у чат-бот, надавши сторонній особі тим самим, доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.10.2022 о 16.05 год. на телефон потерпілого надійшло повідомлення про те, що у додатку «Ощад 24» ОСОБА_10 створено 2 віртуальних банківських картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які потерпілий не створював. Останній зрозумів, що невстановлена особа «зламала» акаунт потерпілого, увійшла до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створила від його імені 2 віртуальні банківські карти вказаного банку. 20.10.2022 о 16.23 год. та о 16.24 год. на телефон потерпілого надійшли повідомлення про те, що з його основної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 виконано переказ коштів, який ОСОБА_9 не здійснював. Останній намагався увійти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він був заблокований. Потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував віртуально створені сторонньою особою банківські карти у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його імені. Після цього, перевіривши залишок коштів на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у банкоматі, дізнався, що з його банківської карти зняті його гроші в сумі 99000 грн. 21.10.2022, звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 заблокував свою основну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , відновив доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий дізнався, що 20.10.2022 о 16.23 год. невстановленою особою у його додатку було створено дві віртуальні банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Згідно роздруківок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих ОСОБА_9 21.10.2022 у відділенні банку, його гроші в сумі 99000 грн. були перераховані невстановленою особою з його основної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на дві віртуально створені банківські карти на його ім`я, з них, гроші потерпілого в сумі 50000 грн. 20.10.2022 о 16.23 год. були перераховані невстановленою особою з основної банківської карти ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на віртуально створену банківську карту ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 49000 грн. 20.10.2022 о 16.24 год. були перераховані невстановленою особою з основної банківської карти ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на віртуально створену банківську карту ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому 20.10.2022 о 16.25 год. з віртуально створеної банківської карти ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 гроші потерпілого в сумі 49000 грн. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані сторонньою особою на невстановлену банківську карту. 20.10.2022 о 16.26 год. з віртуально створеної банківської карти ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_4 гроші потерпілого в сумі 25000 грн. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані сторонньою особою на невстановлену банківську карту. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000331 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Сколівським РВ УМВСУ у Львівській області 30.03.1996р.), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.23 год. 20.10.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , - інформації по новому картковому рахунку (рахункам);

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 16.23 год. 20.10.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - інформації по новій картці (карткам);

4) відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші операції;

5) інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстровані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 10.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1