Справа № 589/3442/22
Провадження № 1-кс/589/1111/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000357 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000357 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 08.09.2022 близько 12.30 год. невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону в інтернет мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 14316 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 показала, що 08.09.2022 вона з донькою вибирала мобільний телефон в інтеренті для покупки. Її донька знайшла відповідний телефон, який їй сподобався в соціальній мережі «Інтраграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони почали з ними переписку. На даній сторінці було посилання на сайт в інтернеті, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який вони перейшли та на якому були відображені різні мобільні телефони для продажу та їхні ціни в доларах США. Вони знайшли відповідний телефон та вирішили оформити покупку. В переписці з вищевказаною сторінкою «Інстаграм» їм повідомили, що краще оформити покупку з сайту або само вивіз. Так як в них на сторінці було вказано, що їхній магазин знаходиться у м. Нижній Дніпровськ, то вони вирішили оформити покупку через сайт. Обравши телефон на сайті вони почали оформляти покупку, вводили всі необхідні дані та потім їх перенесло на «Prom оплату» де потрібно було оплатити всю суму товару. Її донька намагалася домовитися за накладений платіж, але їм в ньому відмовили. Потім вони на «Prom оплаті» вказали для здійснення оплати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила повну оплату товару в сумі 14316,22 грн, це було 08.09.2022 близько 12.29 год.. Здійснили скриншот оплати та відправили в переписку, на що їм повідомили, що все гаразд посилка буде відправлена цього ж вечора о 17.00 год.. Потім вони чекали підтвердження отправлення посилки, але його не було. Після повторних смс-повідомлень вони були заблоковані в переписці з вищевказаною сторінкою «Інстаграм» та ніякої посилки відправлено не було.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів, а також інформації щодо деталей проведеної транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якій підтримав дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000372 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:

?копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 08.09.2022 по 23:59 год. 10.09.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 08.09.2022 по 23:59 год. 10.09.2022, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10