НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
06 грудня 2022 року ЄУ № 322/119/22 (Провадження № 1-кс/322/226/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СВ), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2022 за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
30.11.2022 начальник СВ звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що зі змісту реєстрації інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку): «ЄО №143 від 24.01.2022 року до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшли матеріали з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ електронне звернення 209874, від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , повідомлення про те, що 17.01.2022 невідома особа при використанні мережі інтернет веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 телефон НОМЕР_2 , під приводом купівлі товару у заявника, ошукала заявника на 7600 гривень».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2022 ОСОБА_6 перебувала за адресою АДРЕСА_2 , де виставила на дошці оголошень «ОLX» в мережі інтернету своє жіноче взуття. Через декілька годин на її мобільний телефон у мобільному застосунку «Viber» надійшло повідомлення від особи яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході розмови «Ксенія» написала, що хоче придбати взуття, після чого надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла перейшла на нього, ввела дані своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), після чого виявила, що вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), грошові кошти у сумі 7600 грн.

У зв`язку з вказаним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , починаючи з 21:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 20.09.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 21:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 20.09.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області отримано тимчасовий доступ до інформації на який рахунок в подальшому було переказано кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно з роздруківкою наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період з 17.01.2022 по 20.09.2022 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 виявлена транзакція через сервіс іншого банку, а саме: 17.01.2022 о 22 годині 02 хвилини на рахунок № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_7 ) переведена сума 7600 гривень.

Враховуючи вказане, рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 08:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 25.11.2022 з вказаного рахунку, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СВ просив надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), починаючи з 08:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 25.11.2022, які складають банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання начальника СВ погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000005 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання начальника СВ, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), починаючи з 08:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 25.11.2022, які складають банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.02.2023.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13