Справа № 185/898/23
Провадження № 1-кс/185/256/23
26 січня 2023 року м.Павлоград
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_4 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 09 січня 2023 року звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме зателефонувавши потерпілому та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 85 000 гривень, які находилися у нього на банківській картці.
У ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 06 січня 2023 року, приблизно о 13:00 год., йому на мобільний номер телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік повідомив гр. ОСОБА_5 , про те, що йому треба пройти авторизацію, через те, що невідома раніше йому гр. ОСОБА_6 намагається втрутитись у роботу його особистої банківської карти ( НОМЕР_4 ). Вказаний чоловік, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнив Заявника в тому, що Заявнику для збереження власних грошових коштів потрібно перевести власні кошти на номер карти ( НОМЕР_5 ), як стало відомо зі слів Заявника, цей номер карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06 січня 2023 року, о 13:01 год. ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів у сумі - 29 тис. 145 грн.; 06 січня 2023 року о 13:03 год. гр. ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів у сумі - 29 тис. 647 грн. 50 коп.; 06 січня 2023 року о 13:05 год. гр. ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів у сумі - 24 тис. 622 грн. 50 коп.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_4 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим на підставі доручення про проведення процесуальних дій на іншій території у зв`язку з воєнним станом у країні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26 березня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1