Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , представника ТОВ «Орімі Україна» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 110-2 КК України про скасування арешту майна,

У Х В А Л И В:

Клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 110-2 КК України про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 110-2 КК України у вигляді арешту, накладеного:

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2022 у справі № 758/4282/22, на грошові кошти у сумі 2985243,38 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три) гривні 38 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () та які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ();

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2022 у справі № 758/4282/22, на грошові кошти у сумі 4 704 000,00 (чотири мільйони сімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () та які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 у справі № № 758/4154/22, на грошові кошти у сумі 45199916,98 (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять) гривень 98 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Орімі Україна» () та які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ();

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 у справі № 758/4152/22, на грошові кошти у сумі 276 792,30 (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві) гривні 30 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Ексімтрейд» () та які знаходяться на рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ().

Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» () перерахувати грошові кошти у сумі - 2 985 243,38 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три) гривні 38 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), на які накладено арешт у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 та які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач - військова частина НОМЕР_5 , , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» () перерахувати грошові кошти у сумі - 4 704 000,00 (чотири мільйони сімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), на які накладено арешт у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 та які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач - військова частина НОМЕР_5 , , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» () перерахувати грошові кошти у сумі - 45199916,98 (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять) гривень 98 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Орімі Україна» (), на які накладено арешт у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 та які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач - військова частина НОМЕР_5 , , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» () перерахувати грошові кошти у сумі - 276792,30 (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві) гривні 30 копійок, що на праві приватної власності належали ТОВ «Ексімтрейд» (), на які накладено арешт у кримінальному провадженні № 00000129 від 20.04.2022 та які знаходяться на рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач - військова частина НОМЕР_5 , , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 23.01.2023 о 09:10.

Слідчий суддя ОСОБА_1