УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000598,

встановив:

11.11.2022 старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації у точці видачі ІНФОРМАЦІЯ_2 /UniversalBank, вiддiлення КредитМаркет ( АДРЕСА_1 ) .

Сектором дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000598 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «24 липня 2022 року близько 15 години 48 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала до ОСОБА_5 та представившись оператором мобільної мережі, під приводом надання послуг з переключення між мобільними вежами, заблокувала належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону, внаслідок чого в подальшому з карткового рахунку ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 22 713 грн.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний як ОСОБА_6 надав покази, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у нього було оформлено два карткових рахунки, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 пенсійна картка для виплат та картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , якою він не користувався.

Так, 24 липня 2022 року коли він перебував за місцем свого проживання, то о 15 годині 48 хвилин на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представилась оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час розмови дана особа вказала йому, що в наслідок ракетних обстрілів було пошкоджено мобільні вежі і тому можуть бути перебої у мобільному зв`язку, тому з метою покращення зв`язку його можуть перемикати на інші вежі та запитав його чи він не проти. На дане він відповів що ні. Тоді дана особа вказала, що за декілька хвилин до нього зателефонують знову з метою отримання його згоди і на цьому розмова закінчилась. В подальшому за декілька хвилин до нього знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Коли він підняв слухавку, то почув як з ним почав розмову чат бот і йому було поставлено запитання якщо він згідний перейти на іншу мобільну вежу то натисніть 1, якщо ні то натисніть 2. В той момент він взагалі не думав що в подальшому може щось трапитись і без будь яких вагань натиснув 1, оскільки був впевнений що його дії пов`язані лише з можливістю переключення між вежами з метою забезпечення зв`язку. В подальшому через деякий час він виявив що його сім картка була не активна, а саме на екрані його мобільного телефону був наявний відповідний запис, а також він не міг здійснити дзвінок. У зв`язку з цим він відразу з іншого номеру мобільного телефону зателефонував до своєї доньки та повідомив їй про вказану подію та також про те, що до нього телефонували з ІНФОРМАЦІЯ_5 . На дане, його донька вказала піти до банкомату та перевірити банківську картку.

Таким чином він відразу взяв свою картку для виплат і поїхав до найближчого банкомату, який розташований в центрі м. Городок по вул. Грушевського. Коли він перевірив свою банківську картку, то виявилось, що вона заблокована.

Наступного дня 25.07.2022 в ранці він пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому працівник повідомив, що з його двох вище зазначених банківських карток були зняті грошові кошти в загальній сумі 22 713 грн., а потім картки були заблоковані. Окрім того йому було повідомлено, що спочатку грошові кошти були переведені з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку для виплат № НОМЕР_1 і після цього зазначена сума була переведена на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того йому було надано роздруківки проведення операцій щодо перерахунку і зняття грошових коштів.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 квитанції Р24А83986266D564779 банком одержувачем грошових коштів являється JSCUNIVERSALBANK картка/рахунок одержувача НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ). Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_5 , належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою FintechBand.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 09 год. 00 хв. 24.07.2022 по 09 год. 00 хв. 24.10.2022, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: ІНФОРМАЦІЯ_2 | НОМЕР_7 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000598 від 03.06.2022 року, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про клієнта банку власника картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківської картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2022 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 09 год. 00 хв. 24.07.2022 по 21.11.2022;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 09 год. 00 хв. 24.07.2022 по 09 год. 00 хв. 24.10.2022, з можливістю отримання належним чином завірених копій у точці видачі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), точки видачі ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 20 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя