465/1260/23
1-кс/465/321/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000140 від 16.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000140 від 16.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.02.2023 у СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УПК у Львівській області ДКП НПУ про те, що 31.01.2023 року о 10:26 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, із застосуванням ЕОМ, а саме, створивши фіктивне посилення на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітований в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в сумі 14999 гривень.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 31.01.2023 року вона бажала зареєструватися на сайті допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням, котре знайшла в мережі інтернет, та при авторизації їй запропонували обрати банк, на що вона обрала банківську карту, яку має у користуванні, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому необхідно було вказати логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого система сповістила їй про зняття грошових коштів в сумі 14999 гривень.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас подали заяву про розгляд справи у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 16.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 14999 грн. під приводом надання допомоги від ООН. Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000140 від 16.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копія паспорта громадянина України та ідентифікаційний код тощо) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-інформації та документів про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року;

-документів та даних про IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року;

-аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року;

-інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

-документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.01.2023 року по 01.02.2023 року.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1