Справа №705/1804/23
1-кс/705/427/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001441 від 08.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.11.2022 року близько 16:00 годин, невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисиливих спонукань, з використання програмного забезпечення, таємно викрала з банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 100000 гривень, що належать ОСОБА_5 , який здійснив перехід за посиланням, чим завдала останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001441, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05.11.2022 близько 16:00 годин він намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але так і не зайшов, так як відбувався збій в системі. В подальшому в період часу з 16:03 по 16:08 годин йому почали надходити повідомлення на його мобільний телефон в додаток «Viber», про те, що з його банківських карток знімаються кошти в різних сумах. Після чого він одразу зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівники банку заблокували його картки. Інформацію нікому не передавав та по телефону не розмовляв. У зв`язку з чим з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 50000 гривень та з соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 52000 гривень. На його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 встановив заборону на переказ та зняття грошових коштів.

Враховуючи викладене, зметою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб,причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із можливістю їх вилучення, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 05.11.2022.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Приймаючи до уваги, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може надати перелічену інформацію, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, які привласнили та розтратили грошові кошти потерпілого та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 05.11.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001441 від 08.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001441 від 08.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 та лейтенанту поліції ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції 05.11.2022.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1