Справа № 484/853/23
Провадження № 1-кс/484/142/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 13.02.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що службові особи ФОП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання договору про закупівлю № 190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637987.00 грн., шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та вартості виконаних робіт незаконно заволоділи бюджетними коштами. Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, розрахунки за виконані роботи по вказаному договору здійснені в повному обсязі, а роботи на об`єкті фактично не завершені.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження, в ході проведення яких було встановлено наступне.

11.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) в особі голови сільської ради ОСОБА_5 з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (далі Підрядник) було укладено договір № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » ДК 021:20-7 (далі Договір).

Згідно з п. 3.1. Договору, розрахунки за надані відповідно до цього Договору послуги здійснюється на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скраплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

Згідно з п. 3.2. Договору, документи про надані послуги та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитися від підписання за наявності обґрунтованих підстав, про що повідомляє підрядника протягом 5 робочих днів.

30.11.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року. 30.11.2022 ОСОБА_7 було виписано рахунок на оплату №05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 100936,00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №590 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 100936,00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

09.12.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року. 09.12.2022 ОСОБА_7 було виписано рахунок на оплату №05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 373390.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №615 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 373390.00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

22.12.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року. 22.12.2022 ОСОБА_7 було виписано рахунок на оплату №03/12 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 163661.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №640 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 163661.00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

Таким чином, 22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 трьома платежами 100936.00 грн, 373390.00 грн та 163661.00 грн здійснила оплату по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 637987.00 грн.

Попри це, в ході досудового розслідування встановлено, що у рамках робіт по Договору, завищено вартість та обсяги витрат використаних будівельних матеріалів (дизель-генератора, витрати бензину, цементу, пластифікатору, металевих кріплень (120 штук), саморізів, профнастилу, з?єднувачів ринв, з?єднувачів труби, заглушка ринви, кронштейн ринви, кронштейн труби, ринва водостічна, труба водостічна, лійка водостічна, коліно водостоку, лійка водостічна, коліно водостока, суміші газобетону, бруски обрізні, спецпланка метал (коньок, кутики, планки), двері горищні, дерев?яних конструкцій, щитів з дошок, вогнезахисний матеріал, газобетонні блоки, щебінь, пісок, жалюзійного вікна), не проведено в повному обсязі навантаження на вивіз сміття та інше. Зазначене вказує на можливе завищення вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт по Договору та вартості самих вказаних робіт.

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність у перевірці вартості та обсягів виконаних будівельних робіт що виконувались в рамках договору про закупівлю № 190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637987,00 грн.

09.01.2023 на адресу ФОП ОСОБА_7 за вих. №470/67-2023 було направлено запит з проханням надання документів про виконання у 2022 році ремонтних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 , в тому числі: договору №190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637 987.00 грн. з локальними кошторисами та додатковими угодами до нього; актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним договорам, підсумкові відомості ресурсів до них та накладні щодо придбання будівельних матеріалів, виробів та обладнання;

16.01.2023р. на даний запит від ФОП ОСОБА_7 було отримано відповідь вих. №16/01. Згідно змісту даної відповіді ФОП ОСОБА_7 відмовляє в наданні документів.

01.02.2023р. з метою перевірки фактів та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження на адресу ФОП ОСОБА_7 за вих. №2467/67-2023 було направлено запит з проханням надання документів про виконання у 2022 році ремонтних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 , в тому числі: документів обліку та вартості роботи (машино-годин) механізмів та витрат палива, накладних щодо придбання будівельних матеріалів, виробів та обладнання згідно переліку.

07.02.2023р. на даний запит від ФОП ОСОБА_7 було отримано відповідь вих. №24/02. Згідно змісту даної відповіді ФОП ОСОБА_7 відмовляє в наданні документів про придбання та використання будівельних матеріалів для виконання у 2022 році ремонтних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 , однак при цьому не заперечує до тимчасового доступу до документів згідно ч. 2 ст. l59 КПК.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення реальної вартості витрат на оплату праці, будівельних робіт та вартості використаних при цьому будівельних матеріалів, виробів та обладнання, обліку та вартості роботи (машино-годин) механізмів та витрат палива.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази (в тому числі висновки експертів), які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно дослідити обсяг витрат на оплату праці найманим працівникам, документи первинного бухгалтерського обліку щодо вартості будівельних робіт та вартості використаних при цьому будівельних матеріалів, виробів та обладнання, обліку та вартості роботи (машино-годин) механізмів та витрат палива при проведенні поточного ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_7 », яка згідно відповідь вих. №24/02 від 07.02.2023р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_7 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.20235 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_1 , які складались в зв`язку з виконанням будівельних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад та грудень 2022 року (Акт №1 за листопад 2022, від 30.11.2022, Акт №1 за грудень 2022 року від 09.12.2022, Акт за грудень 2022, від 22.12.2022, Акт коригування №1 за грудень 2022 від 26.12.2022 із підсумковими відомостями ресурсів до них.

- технічні документи та документи обліку технічні паспорти спеціальної та будівельної техніки, калькуляції, акти списання, подорожні листи роботи техніки, матеріальні звіти та витрат паливно-мастильних матеріалів: бетонозмішувача, дизель-генератора, витрат бензину.

- документи бухгалтерського обліку - видаткові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, товарно-транспортні накладні щодо придбання та використання будівельних матеріалів, виробів та обладнання:

-Бензину

-Гідробар?єру

-Цементу

-Пластифікатору

-Металевих кріплень (120 штук)

-Саморізів

-Профнастилу

-З?єднувачів ринви, з?єднувачів труби, лійки водостічної, колін водостоку

-Суміші газобетону

-Брусків обрізних

-Спецпланка метал (коньок, кутики, планки)

-Дверей горищних

-Дерев?яних конструкцій

-Щитів з дошок

-Вогнезахисного матеріалу

-Газобетонних блоків

-Щебеню, піску.

- Жалюзійного вікна.

Інформацію про працівників ФОП « ОСОБА_7 », залучених до виконання будівельних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 Документів щодо працевлаштованих найманих працівників трудові договори працівників із ФОП « ОСОБА_7 », угоди про виконання робіт цивільно-правового характеру, відомості нарахування та виплати заробітної плати, документи щодо виплати витрат на відрядження працівників до будівельного об?єкту.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_9