У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, -

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 189 КК України.

06.02.2023 прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з відкриття банківського рахунку за карткою по теперішній час, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у заяві від 09.02.2023 клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому, просила про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000061 від 08.12.2022, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 06.02.2023 та долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 08.12.2022 за №0000061, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно наказу №79 від 13.12.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного злочину в складі: слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 (старший групи), начальника СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно постанови від 09.12.2022 у кримінальному провадженні №0000061 від 08.12.2022 процесуальним керівником призначено прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , інше, про які просить прокурор, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання в цій частині.

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених прокурором ОСОБА_3 у клопотанні, не убачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо:

- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса, засоби зв`язку та інші дані клієнта Банку);

- руху коштів (виписка) по зазначеному рахунку за період часу з дати відкриття банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 по 09.02.2023, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях);

- транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 з дати відкриття банківського рахунку за карткою по 09.02.2023 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за вказаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-Клієнт-Банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-Банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах у зазначений період,

з можливістю вилучення копій зазначених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Онуфер