Справа № 461/5427/22
Провадження № 1-кс/461/5236/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.11.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
16.11.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких завірених копій документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 , період з дати відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
-документи, щодо оформлення банківської картки пов`язаної із рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номеру картки та її власника;
-документи, які містять інформацію щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку на початок кожного дня;
-інформація (файли фото та відеофіксації) з банкоматів та платіжних терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття готівки чи вчинення інших фінансових операцій із рахунку № НОМЕР_1 (використанням банківської картки) у період з дати відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.
Зокрема, встановлено, що за результатами проведення комплексу заходів УСБУ у Львівській області, отримано інформацію про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою з службовими особами комерційних структур, які надають послуги посіву, обробки та збору врожаю, організували механізм привласнення державного майна (врожаю), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо зменшення обсягів посівних площ, обробки та штучного зниження об`ємів зібраного врожаю, а також під час розрахунку за надані послуги із обробки земель.
Відповідно до інформації Управління СБУ у Львівській області, а також матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 .
Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 Копа ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності бухгалтера підприємства ОСОБА_7 , а також ФОП ОСОБА_5 . За вказівкою ОСОБА_6 бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 Ковалик ОСОБА_9 отримані від реалізації сільськогосподарської продукції фізичним особам, зокрема ОСОБА_10 , готівкові кошти зараховує на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_3 ). В подальшому за вказівкою ОСОБА_6 ці кошти ОСОБА_7 перераховує на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) відповідно до фіктивно укладених договорів за нібито надані послуги зі збору врожаю, обробки земель, тощо, які фактично виконуються місцевими фермерами за готівкові кошти, а не ФОП ОСОБА_5 .
Після цього, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 Копа ОСОБА_8 , маючи у постійному розпорядженні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 та безперешкодний доступ до коштів, які перебувають на ньому, особисто переводить в готівку незаконно одержані за вищевказаних обставин кошти, шляхом зняття їх з вказаної картки у банкоматах. Отримані кошти ОСОБА_6 використовує для власних потреб та на власний розсуд.
З огляду на вищевказані обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_5 , зокрема, інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді, а також файлів фото та відеофіксації з банкоматів та платіжних терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття готівки чи вчинення інших фінансових операцій із рахунку № НОМЕР_1 у період з дати відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.
Встановлення вищевказаних документів та інформації, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, підтвердити осіб, які використовують кошти на вказаному рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Отримання такої інформації по банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Відтак, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для досудового розслідування, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Також інформація, яка міститься у документах щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 у сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість притягнути до кримінальної відповідальності повне коло осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Також просить розглянути дане клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 , та без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, підтвердити осіб, які використовують кошти на вказаному рахунку, а також іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких завірених копій документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_5 , період з дати відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді в тому числі і наступної інформації по вказаних рахунках:
-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку;
-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
-документи, щодо оформлення банківської картки пов`язаної із рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням номеру картки та її власника;
-документи, які містять інформацію щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку на початок кожного дня;
-інформація (файли фото та відеофіксації) з банкоматів та платіжних терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття готівки чи вчинення інших фінансових операцій із рахунку № НОМЕР_1 (використанням банківської картки) у період з дати відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 21.11.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1