Справа № 405/5280/22
провадження № 1-кс/405/3319/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2021 по 25.10.2022, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає вклюсенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведення експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактура вартість); IP адреси з яких подаватись (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної IP адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , протягом 2021 року здійснили розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування.

Так, у 2021 році Держаним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як замовником, проведено ряд тендерних закупівель. Предметом закупівлі однієї з них був поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120134 від а/д Н-14 Златопілля на ділянці км 0+000 - км 3+870. Джерело фінансування- Державний бюджет.

За результатами торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 79/21 від 26.04.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 14 327 357,39грн.

-та договір про закупівлю послуг № 78/21 від 26.04.2021 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120602 від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбiвка-Варварiвка на ділянці км 11+300 - км 17+300 (окремими ділянками) на загальну суму 14 327 357,39грн.

Так, кошти на проведення робіт вже перераховані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а ремонтні роботи фактично проведено, контроль за їх виконанням зі сторони замовника відсутній.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення зазначених робіт.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиніці виміру тощо.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є неорбхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз. Також, встановлення суб`єктів господарювання, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило придбання будівельних матеріалів, обладнання (устаткування), меблів, встановлення їх вартості, найменування, кількості, дати проведення господарських операцій надасть можливість встановити найменування постановлених будівельних матеріалів, обладнання (устаткування), їх ціну, дату поставки та інше.

Слідча в клопотанні вказала, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, звернулася до суду з заявою, про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити (а.к.68).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено повістку (а.к. 67), однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000127 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом того що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , протягом 2021 року здійснили розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування (а.к. 5 витяг з ЄРДР від 22.08.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе та слідчого ОСОБА_4 ще слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 22.08.2022, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2021 по 25.10.2022, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає вклюсенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведення експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактура вартість); IP адреси з яких подаватись (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної IP адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

В іншій частині вимог - відмовити

Строк дії ухвали визначити до 23.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8