С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6181/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

19 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000458, відомості про яке внесено 09.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні ОВС слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000458, відомості про яке внесено 09.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташований пункт обміну валют, який використовується ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з протиправною метою, з метою виявлення та вилучення документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Інтернет порталів (сайтів), створених в інтересах маркетингу та користувачів (клієнтів) money 24/7; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи суб`єктів господарської діяльності, прямо чи опосередковано підконтрольних громадянину України ОСОБА_6 ; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Банкірський дом 1913» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Банкірський дом 1913», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», тобто слідів вчинення вищевказаними особами протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою фактичного розташування пункту обміну валют, який використовується ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з протиправною метою, а саме: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, з використанням низки підконтрольних юридичних осіб, здійснюється діяльність по перерахуванню грошових коштів, інших нематеріальних активів (криптовалют, тощо) та їх конвертуванню у фіатну валюту на користь забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

За наявною інформацією, організатором вказаної діяльності є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (притягався до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України). Крім того, пособниками ОСОБА_8 є:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Фактично ОСОБА_9 здійснює функцію головного бухгалтера підконтрольних ОСОБА_6 підприємств;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана особа працює в головному офісі у м. Харків та відповідає за бухгалтерський облік криптовалютних операцій та операцій пов`язаних із здійсненням анонімних переказів;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідає за обробку заявок на купівлю/продаж криптовалюти, формування відповідних кодів, взаємодію з клієнтами на купівлю/обмін вітчизняної іноземних валют, організацію роботи сайту та його модернізації, взаємодію з головним офісом з питань доставки грошових коштів по пунктам обміну у м. Харків, тощо;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в роботі допомагає чоловіку ОСОБА_11 та відповідає на дзвінки клієнтів, скеровує останніх до обмінних пунктів м. Харкова;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які фактично організовують роботу мережі пунктів обміну валют в м. Києві, здійснюють перевірку та оформлення заявок на переказ, контроль роботи інкасаторів, що здійснюють переміщення готівки між обмінними пунктами, виїзд інкасаторів за дорученнями до окремих клієнтів, працевлаштування та звільнення касирів і інших окремих працівників тощо.

Так, ОСОБА_15 спільно з вищевказаними особами організували функціонування злочинної схеми, спрямованої на легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, отриманого злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом організації діяльності мережі незаконних автоматизованих Інтернет-ресурсів з обміну електронних грошових коштів та криптовалют із використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, а також фінансування тероризму організованою групою осіб, а саме: вчинення дій направлених на фінансове забезпечення т.зв. терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом здійснення грошових переказів на тимчасово окуповані території (м. Донецьк та м. Луганськ).

Також, за наявною інформацією, вказані особи, переслідуючи злочинний намір на отримання не контрольованого Державою прибутку без належних на те повноважень, користуючись виниклим попитом серед осіб, які здійснюють тіньові валюто-обмінні операції, на уникнення від відповідальності за порушення правил про валютні операції, що встановленні Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України», а також «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», організував створення на території Харківської області пункти обміну валюти під виглядом відділення Фінансової компанії, яке має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, чим незаконно сприяв у легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Вказану діяльність ОСОБА_15 здійснює шляхом використання підконтрольної розгалуженої мережі обмінно-валютних пунктів на території України та співпрацює з аналогічними установами майже у всьому світі, у т.ч. використовуючи інтернет сайт: www.money24.kiev.ua а також т.зв. бренд «Банкірський Дім» (за наявною інформацією зареєстрований на TOB «ОАО 1913» ().

Крім того, за наявними даними, мережа обмінних пунктів під брендом «Банкирский Дом 1913» задіюється т.зв. «конвертаційними центрами», з метою обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також іншими суб`єктами господарювання, в т.ч. реального сектору економіки, з метою значного зменшення податкових зобов`язань шляхом штучного збільшення валових затрат.

За наявною інформацією, вказана діяльність налагоджена ОСОБА_5 на території м. Києва, м.Харкова, м. Одеси, м. Дніпра, м. Вінниці, м. Кривого Рогу, м. Чернівці, м. Рівне та ін.

Так, на території м. Рівне пункт обмінну валют знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначив, що за наявною інформацією за вищевказаною адресою можуть міститися речі, документи та інші предмети, які можуть мати доказове значення злочинної діяльності ОСОБА_8 , вищевказаних та інших невстановлених на даний час осіб.

Відповідно до витягу з реєстру нерухомого майна право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_16 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_16 , та фактично використовується в якості пункту обміну валют ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, можливі протиправні дії яких розслідуються в межах даного кримінального провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000458, відомості про яке внесено 09.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 КК України, дозвіл на проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташований пункт обміну валют, який використовується ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з протиправною метою, з метою виявлення та вилучення документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які забезпечують діяльність Інтернет порталів (сайтів), створених в інтересах маркетингу та користувачів (клієнтів) money 24/7; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи суб`єктів господарської діяльності, прямо чи опосередковано підконтрольних громадянину України ОСОБА_6 ; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчать про характер діяльності мережі пунктів обміну бренду «Банкірський дом 1913» і пов`язаних з ними суб`єктів господарювання; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо діяльності мережі пунктів обміну бренду «Банкірський дом 1913», в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; ноутбуки та планшети, мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», тобто слідів вчинення вищевказаними особами протиправної діяльності (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18