Справа №718/2393/22
Провадження №1-кс/718/14/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання сідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

11.01.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.09.2022 у соціальній мережі «Fасеbоок» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про надання Міністерством соціальної політики спільно з ООН грошової допомоги українцям, у зв`язку з війною, у розмірі 6500 грн. У цьому пості було посилання, на яке необхідно було перейти для подання заявки. В цей же день ОСОБА_5 перейшла з використанням свого смартфону, за вищевказаним посиланням, для оформлення допомоги володільцеві карток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього на екрані з`явилось вікно з авторизацією на особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме необхідно ввести фінансовий номер телефону та пароль доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що й і зробила. В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 зателефонували з банку, та робот повідомив про те, що для виконання входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно підтвердити натисканням клавіші «1», що остання зробила. Після виконання входу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало б з`явитись віконце особистого кабінету, однак, воно не з`явилось, натомість гр. ОСОБА_5 вибивало із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в цей час почали надходити дзвінки із невідомих номерів, та остання зрозуміла, що ймовірно стала «жертвою» шахраїв.

Одразу після вказаних подій гр. ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кіцмань, Чернівецького району, Чернівецької області, де їй повідомили про те, що з її картки були зняті кошти в сумі 20000 гривень (а саме 5-операцій зняття коштів по 4000 гривень кожна).

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяна матеріальна шкода у розмірі 20000 грн.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 11.01.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за №0000147, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с.5).

Також до клопотання долучено протокол допиту потерпілої від 26.10.2022 (а.с.19), що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділення ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області - начальника ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по карті № НОМЕР_1 в період з 01.10.2022 по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунків отримувачем та його повні анкетні дані;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2022 по теперішній час.

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді у строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1