У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/481/23

№ 1-кс/183/1678/23

24 квітня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2023 року за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу «скутера» через інтернет-мережу «OLX» заволоділа грошовими коштами у розмірі 1148 грн., чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

05.01.2023 року відомості про зазначене повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2022 року, приблизно о 10 год. 00 хв. він переглядав оголошення в інтернет-мережі на сайті «OLX». На вказаному сайті, він побачив оголошення про продаж скутеру, номер оголошення не пам`ятає. В оголошені був зазначений номер телефону НОМЕР_1 , за яким можна було зв`язатися з продавцем. Потерпілий зателефонував на вказаний номер та на дзвінок відповів чоловічий голос, який представився ім`ям ОСОБА_6 . Даний чоловік повідомив, що наразі збирається виїжджати на постійне місце проживання за кордон, а тому безкоштовно віддає свої речі, в якості волонтерської допомоги. Але, за його умовою, перед відправкою товару, потерпілий мав перечислити на банківську картку продавця кошти за переправу скутера через організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як якщо ОСОБА_5 не отримає товар, то це буде гарантією послуг пошти. Також чоловік повідомив, що відправку він буде здійснювати з Балаклійського району Харківської області та у мобільному додатку «Viber», відправив номер банківської картки на яку потерпілий мав надіслати кошти, а саме: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 . Після чого, в ході розмови з продавцем ОСОБА_5 здійснив декілька переказів на вищевказану банківську карту, в загальній сумі 1148 грн. Також під час діалогу потерпілого з ОСОБА_6 , поряд з ОСОБА_5 знаходився знайомий ОСОБА_8 , якому потерпілий показував діалог, та він попереджав, щоб останній був обережним, так як продавець може бути шахраєм, тому що декілька разів прохав оплату за скутер. Пройшло декілька днів, але сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прибуття посилки потерпілому так і не надійшло. Після чого ОСОБА_5 здійснив декілька спроб зв`язатися з продавцем, але вони були марні, та він зрозумів, що вищевказаний чоловік являється шахраєм.

Також, через деякий час ОСОБА_5 вирішив звернутися до відділу поліції з заявою про кримінальне правопорушення. Так як, вищевказаний чоловік повідомив йому, що знаходиться у Балакійському районі, то звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який обслуговує дану територію.

Досудовим розслідуванням допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що наприкінці серпня, точної дати він не пам`ятає, в обідній час доби до нього в гості завітав його знайомий ОСОБА_5 , під час розмови він повідомив, що збирається придбати скутер, а саме в інтернет-мережі на сайті «OLX», він побачив оголошення про продаж скутеру. Зв`язавшись по телефону з особою, яка виклала оголошення, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що виїжджає на постійне місце проживання за кордон, а тому в якості волонтерської допомоги, безкоштовно надає людям своє майно. Але при цьому є одна умова, що особа яка бажає придбати майно повинна оплатити попередньо вартість послуг за пересилання майна через організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, будучи введеним в обману, його товариш перерахував на банківську картку продавця близько 1000 гривень. Під час спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 його попереджав, що продавець з «OLX» може бути шахраєм, оскільки він декілька разів вимагав грошові кошти за доставку даного скутера. Під час діалогу з продавцем останній надіслав фотокартку ОСОБА_5 , як доказ того, що скутер дійсно упакований і вже готовий до відправки. Наступного дня, зранку ОСОБА_8 зустрів свого товариша ОСОБА_5 , який повідомив, що даний чоловік його обманув, він не відповідає на телефоні дзвінки, та скутер не відправив.

14.03.2023 року з 09 год. 32 хв. по 11 год. 35 хв. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де у приміщені кімнати зали, на ліжку було виявлено два мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9 A синього кольору, разом з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який було вилучено та поміщено до спец.пакету №PSP2033354, скріплено спеціальною клейкою лентою, та завірено підписами понятих та учасників обшуку; мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Apple», який знаходиться в гумовому чохлі, разом з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який було вилучено та поміщено до спец.пакету № PSP2033355 скріплено спеціальною клейкою лентою, та завірено підписами понятих та учасників обшуку; біля ліжка під деревним столом виявлено системний блок (процесор) ADM Phenom марки «FRIME» чорного кольору, який було вилучено та поміщено до полімерного пакету білого кольору, скріплено ниткою білого кольору, та поверх наклеєно бирку з підписами понятих та учасників обшуку.

Під час обшуку було оглянуто вказаний мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Apple», разом з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , в якому виявлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявлено банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_9 , 2001 року народження.

14.03.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000002 від 05.0.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, двох мобільних телефонів, а саме: мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9 A синього кольору, разом з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Apple», який знаходиться в гумовому чохлі, разом з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , та системний блок (процесор) ADM Phenom марки «FRIME» чорного кольору.

Згідно показань свідка ОСОБА_9 , близько трьох років вона мешкає зі своїм хлопцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час тимчасової окупації м. Балаклія, Харківської області, а саме з 02.03.2022 року вони залишилися у місті, де спочатку мешкали за адресою: АДРЕСА_3 , але потім там було мешкати небезпечно, так як по вищевказаній вулиці та по сусідніх вулицях патрулювали військовослужбовці РФ, та ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у квітні переїхали мешкати за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає мати ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_11 . В цей час у м. Балаклія вже був відсутній мобільний зв`язок, та для того, щоб його знайти потрібно було виходити на 9 поверх вищевказаного будинку. Так, в літку, приблизно в липні місяці ОСОБА_10 на постійній основі, а саме кожного дня ходив на дев`ятий поверх та проводив там увесь час з ранку до вечора, куди забирав з собою IPhone 7 Plus марки «Apple», який він подарував ОСОБА_9 на її день народження у 2021 році. Також у ОСОБА_10 була вся інформація стосовно мобільного телефону IPhone 7 Plus, а саме паролі для входу в банківські мобільні додатки. Після деокупації м. Балаклія, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 вирішили виїхати до м. Харків, щоб знайти різноманітні підробітки, мешкали там певний період часу, а саме: з вересня по грудень 2022 року, та ОСОБА_10 забрав у ОСОБА_9 її банківську картку № НОМЕР_5 , до якої у останнього був повний доступ та нею на постійній основі користувався саме він. Також у нього на телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він мав доступ до особистого кабінету ОСОБА_9 , в якому знаходяться банківські картки, які їй належать. Так, через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_9 почали надходити сповіщення про зарахування грошових коштів, це були суми 500 грн., 200 грн., іноді навіть 2000 грн., які продовжувались на постійній основі, та ОСОБА_10 повідомив, що він ніби-то працює в інтернет-мережі та для нарахування йому заробітної плати він вказав номер банківської картки ОСОБА_12 . Після чого в грудні місяці вони повернулися до АДРЕСА_3 . Приблизно у середині грудня 2022 року ОСОБА_9 , вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як їй повинна була прийти допомога від ІНФОРМАЦІЯ_7 , вирішила перевірити, чи ще не надійшла вона їй на рахунок, та коли вона зайшла до мобільного додатку, то побачила що, окрім банківської картки № НОМЕР_5 , мається ще одна банківська картка з номером № НОМЕР_6 , яка була створена у грудні місяці 2022 року, яка була створена як віртуальна та нею можна користуватися тільки в режимі онлайн, або розраховуватися тільки безготівковими коштами, а саме за допомогою Pay Pass. Свідок подумала, що дана банківська картка була створена автоматично, на користь ЗСУ, та майже не звернула на це увагу. Так, наприкінці січня 2023 року ОСОБА_9 вирішила знову зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб переглянути, чи надійшла їй допомога від вищевказаної компанії. Та коли знову зайшла до мобільного додатку, то побачила, що окрім двох банківських карток, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в січні 2023 року створена ще одна банківська картка № НОМЕР_7 , яка також являється віртуальною, якою можна користуватися тільки в режимі онлайн, або розраховуватися тільки безготівковими коштами, асаме за допомогою Pay Pass. ОСОБА_9 відразу вирішила звернутися до свого хлопця ОСОБА_10 , з приводу даних банківських карток, так як у останнього був доступ до її особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_10 повідомив їй, що банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 він створив самостійно, та вони йому потрібні ніби-то для роботи в мережі інтернет. На протязі тривалого часу, а саме в період часу з липня 2022 року по березень 2023 року на банківські картки ОСОБА_9 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 надходили грошові кошти з різними сумами.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, з метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розслідуванні кримінального правопорушення, а саме до :

-банківської виписки з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, а саме його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів.;

-інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 01.01.2022 року по 14.03.2023 року;

-доступ до фото-відео-зйомки особи, якій в період часу з січня 2022 року по 14.03.2023 року були здійснені перекази грошових коштів, а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_9 за період з 01.01.2022 року по 14.03.2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вказана інформація, на думку дізнавача, має істотне значення і полягає в тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі.

У судове засідання Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 05.01.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 05.01.2023 року, протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 від 11.01.2023 року, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.03.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 09.02.2023 року, клопотанням про проведення обшуку від 02.03.2023 року,ухвалою Новомосковського міськрайонного суду від 06.03.2023 року, протоколом обшуку від 14.03.2023 року, постановою про визнання речових доказів від 14.03.2023 року, протоколом допиту свідка в якості ОСОБА_9 від 16.03.2023 року, довідками АРМОР.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилученні..

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану уполіції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

-банківської виписки з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, а саме його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів.;

-інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 01.01.2022 року по 14.03.2023 року;

-доступ до фото-відео-зйомки особи, якій в період часу з січня 2022 року по 14.03.2023 року були здійснені перекази грошових коштів, а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_9 за період з 01.01.2022 року по 14.03.2023 року.

Строк дії ухвали до 24 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1