Провадження № 1-кс/344/5224/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000325, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах «Послуги з благоустрою території на вул. Аматорській (від перехрестя вулиць Аматорська-Данила Галицького до перехрестя вулиць Аматорська-Нова) в с. Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-09-12-005954-a ; «Послуги з благоустрою території парковки та зупинки громадського транспорту біля стадіону ім. І. Краснецького по вул. Шевченка в с. Братківці ІФ МТГ» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-09-07-008579-a, «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) ID: UA-2022-09-21-004113-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-09-09-009389-a; «Послуги з обрізки дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-02-002278-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-21-001707-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків» ID: UA-2022-08-16-009114-a; Послуги з благоустрою території біля поліклініки № 2 на вул. Довгій в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-07-01-005548-a; «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків АДРЕСА_3 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-07-20-006748-a замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по об`єктах «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011)», ID: UA-2022-08-31-005471-a; «ГБН Г.1-218-182:2011 поточний ремонт дорожнього покриття на кільцевій розв`язці вулиць Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. Стефаника в м. Івано-Франківськ (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID:UA-2022-05-03-001297-с; «ГБН Г.1-218-182:2011 нанесення дорожньої розмітки на кільцевій розв`язці вулиць Мазепи-Довженка-Крихівецької-набережної ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківськ (капремонт) (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID: UA-2022-03-25-003341-b; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» ID: UA-2022-05-20-003763-a; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», ID: UA-2022-02-10-000934-a,замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по об`єктах «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID:UA-2022-07-08-000057-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID: UA-2022-03-31-001886-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID: UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID: UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a , «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID: UA-2022-10-04-007470-a замовником яких виступало Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами проведення публічних закупівель замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір № 194/22 від 13.10.2022 року з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , на виконання робіт «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», UA-2022-09-09-009389-a вартістю 3 789 000 грн. (оплату проведено, згідно довідки про вартість виконаних робіт Ф.КБ-3 та акту КБ-2в за жовтень 2022 року у сумі 781720 грн.). Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Також, за результатом проведення публічних закупівель у 31 березня 2022 році (UA-2022-03-31-001783-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» вартість робіт становить 1 000 000 грн.

Того ж числа, 31 березня 2022 року, за результатом проведення публічних закупівель у (UA-2022-03-31-001978-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська» , на аналогічну суму робіт 1 000 000 грн.

16 серпня 2022 року за результатами проведення публічних закупівель (UA-2022-07-11-000780-a) між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено аналогічний договір № 219 вартістю 988 200 грн. на виконання робіт предметом яких є «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ».

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй господарській діяльності користується відкритим банківськими рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунку суб`єкта господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про банківський рахунок та відомості про рух коштів по рахункуФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належитьФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є його дослідження.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000040: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з банківських карток за вказаними рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11