У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7572/22

№ 1-кс/183/1843/22

17 листопада 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003116 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна:

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003116 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на території тимчасово окупованого м. Куп`янськ Харківської області, будучи фізичною особою підприємцем, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з кінця квітня 2022 року, але не раніше 23.04.2022 року, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору.
Встановлено, що ОСОБА_4 безкоштовно надавав паливо-мастильні матеріали, а саме: бензин, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора. Останні вказаним бензином заправляли військову техніку рф.
Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на пособництво державі-агресору, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора, перебуваючи на території м. Куп`янськ Харківської області надав вказівку працівникам своєї автозаправочної станції надавати бензин незаконним формуванням Російської федерації. Після чого, отримав «Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» від 01.04.2022 №25, специфікація: «розничная торговля топливом», який виданий незаконно створеною на території м. Куп`янська т.зв. «Временной гражданской администрацией Харьковской области».
Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
08.11.2022 року в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України.
14, 15 та 16 листопада 2022 року ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, викликаний для проведення процесуальних дій вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та допиту як підозрюваного. Повідомлення про підозру, а також судові повістки опубліковані в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Згідно п.2 ч.8 ст.135 КПК України особа вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Обставиною, яка дає підставу підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України є:
- копія патенту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.04.2022 №25, специфікація: «розничная торговля топливом», який виданий незаконно створеною на території м. Куп`янська т.зв. «Временной гражданской администрацией ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , адреса підприємства: АДРЕСА_2 ;
- «Выписка за 20.07.2022 из Филиала №5 КБ «МРБ Банк» (ООО)» в якому відображено відомості про перерахунок грошових сум ОСОБА_4 «ИНН » за патент на дозвіл ведення торгівлі так званій « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Лист з інформацією про надходження коштів за патент на рахунок № НОМЕР_1 в якому зазначені суми зарахування у розмірі 60000 руб., 60000 руб. та 200000 руб. з приміткою «ФЛП ОСОБА_4 »;
- показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили, що вони під час тимчасової окупації м. Куп`янська працювали на заправці ОСОБА_4 . Протягом липня 2022 року на заправку приїжджали представники окупаційної влади і ОСОБА_4 їм демонстрував уставні документи на його підприємницьку діяльність. Крім того, свідки повідомили, що ОСОБА_4 особисто встановив ціни на автозаправочній станції в російських рублях та протягом серпня 2022 року надав вказівку працівникам заправки обслуговувати представників збройних сил рф безкоштовно. Зокрема, на АЗС неодноразово приїжджали автомобілі без номерних знаків в яких знаходилися озброєні військові зс рф, та дані автомобілі за вказівкою ОСОБА_4 заправляли безкоштовно на 20-30 літрів палива в одну машину.
11 листопада 2022 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено вільну загальнодоступну територію на якій розташовано капітальні споруди та технічні засоби, які у сукупності складають автомобільну заправку. В ході огляду виявлено одноповерхову будівлю виконану з цегли червоного кольору. На будівлі мається вивіска « ОСОБА_7 ». Виявлено колонки для здійснення заправки транспортних засобів паливно-мастильними матеріалами та цистерни із газом на павільйоні. В ході огляду виявлено одноповерхова будівля із написом « ОСОБА_8 », будівля туалету. Крім цього виявлено напівпричеп-цистерну із написом «НЕТГАЗАНЕТ» д.н.з. НОМЕР_2 .
11 листопада 2022 року винесено постанову про визнання речовим доказом території АЗС, яка складається із капітальних споруд та технічних засобів під маркуванням «VISA» за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-2 заправочні колонки з металу сіро-синього кольору з написом «Visa». На 1-й колонці 2 металеві пластини з написом: «Wayne Dresser; 37574 Einbeck Germany; MESSANLAGE FUR DUNNFLUSSIGE MINERALOLE; TYP5876-3; NR 8809-105177-1; Vc=0,47l; на другій колонці 2 металеві пластини з написом «Wayne DRESSER»; 37574,TYP5876-3; NR8809-105177-2; Vo=0,47l;
-полупричеп білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 на якому балон-цистерна з написом «НЕТГАЗАНЕТ»;
-земельна ділянка площею 0.1542 га, кадастровий номер: :29:001:0003, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Адреса: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107. Форма власності приватна, розмір частки: 1, власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-нежитлова будівля критої стоянки для автомобілів за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею (кв.м): 106.6, позначена на плані під літ. "Д". Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1/2 та 1/2 власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-автозаправочна станція №1, опис: Будівля автозаправочної станції літ. «А» загальною площею 31,6 кв. м; ганок літ. "а"; навіс літ. «В»; вбиральня літ. «Г»; стоянки для легкових автомобілів літ. «Д»; під`їзди літ. "д", літ. "д1", літ. "д2"; автозаправні колонки № 1, № 2; ємкості для бензину № 5, № 6, № 7, №8; огорожа № 9 розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1/2 та 1/2 власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-земельна ділянка площею 0.08 га, кадастровий номер: :54:002:0001, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1, власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-автозаправочний пункт, опис: складається з: нежитлової будівлі (операторської) літ. «А-1», цегляної, площею 30,2 кв. м, прибудови (магазину) літ. «А-1» з металопрофілю, ПВХ, площею 29,8 кв. м, навісу літ. «Б» без обшивки, в металевих стовпах, покрівля - м/профіль, підлога - бетон, площею 39,1 кв. м, АГЗП літ. «Г» металевого, покриття - № 1 асфальтового площею 358,0 кв. м, заправної ємкості № 2 металевої, площею 27,0 кв. м, заправної ємкості № 3 металевої, площею 27,0 кв. м. розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1, власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_3 належать на праві власності ОСОБА_10 , комплекс в цілому використовується як автозаправочний пункт. Даний заправочний пункт використовував ОСОБА_4 для продажу нафтопродуктів населенню під час тимчасової окупації м. Куп`янська, а також для безкоштовного надання палива військовим рф. Крім того, адреса даного заправочного пункту була зазначена у документі: «Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» від 01.04.2022 №25, специфікація: «розничная торговля топливом», який виданий незаконно створеною на території м. Куп`янська т.зв. «Временной гражданской администрацией ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , адреса підприємства: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з АРМОР напівпричеп цистерна д.н.з. НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ураховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення ухилення від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі прав на нерухоме майно іншим особам, з метою ухилення від відповідальності та унеможливлення конфіскації майна як виду покарання, прокурор просить накласти арешт з забороною права на відчуження та розпорядження, на вказане нерухоме майно.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 3 ч.2 ст.170 КПК України, тому слідчий суддя, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення ухилення від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі прав на нерухоме майно іншим особам, з метою ухилення від відповідальності та унеможливлення конфіскації майна як виду покарання, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003116 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-2 заправочні колонки з металу сіро-синього кольору з написом «Visa». На 1-й колонці 2 металеві пластини з написом: «Wayne Dresser; 37574 Einbeck Germany; MESSANLAGE FUR DUNNFLUSSIGE MINERALOLE; TYP5876-3; NR 8809-105177-1; Vc=0,47l; на другій колонці 2 металеві пластини з написом «Wayne DRESSER»; 37574,TYP5876-3; NR8809-105177-2; Vo=0,47l;
-полупричеп білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 на якому балон-цистерна з написом «НЕТГАЗАНЕТ»;
-земельна ділянка площею 0.1542 га, кадастровий номер: :29:001:0003, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Адреса: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107. Форма власності приватна, розмір частки: 1, власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-нежитлова будівля критої стоянки для автомобілів за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею (кв.м): 106.6, позначена на плані під літ. "Д". Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1/2 та 1/2 власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-автозаправочна станція №1, опис: Будівля автозаправочної станції літ. «А» загальною площею 31,6 кв. м; ганок літ. "а"; навіс літ. «В»; вбиральня літ. «Г»; стоянки для легкових автомобілів літ. «Д»; під`їзди літ. "д", літ. "д1", літ. "д2"; автозаправні колонки № 1, № 2; ємкості для бензину № 5, № 6, № 7, №8; огорожа № 9 розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1/2 та 1/2 власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-земельна ділянка площею 0.08 га, кадастровий номер: :54:002:0001, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1, власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-автозаправочний пункт, опис: складається з: нежитлової будівлі (операторської) літ. «А-1», цегляної, площею 30,2 кв. м, прибудови (магазину) літ. «А-1» з металопрофілю, ПВХ, площею 29,8 кв. м, навісу літ. «Б» без обшивки, в металевих стовпах, покрівля - м/профіль, підлога - бетон, площею 39,1 кв. м, АГЗП літ. «Г» металевого, покриття - № 1 асфальтового площею 358,0 кв. м, заправної ємкості № 2 металевої, площею 27,0 кв. м, заправної ємкості № 3 металевої, площею 27,0 кв. м. розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07. Форма власності приватна, розмір частки: 1, власник - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб.
Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Зобов`язати державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, посадових осіб сервісного центру МВС України в порядку виконання ухвали, внести записи до бази сервісного центру МВС України, Державного реєстру Іпотек, пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного рухомого та нерухомого майна.
Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0003116 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1