Справа № 202/9850/22
Провадження № 1-кс/202/5560/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою.

24.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24.11.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 року, о 15:30 годині, невстановлена особа, невстановленим шляхом, перевела на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 46 000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .
Дане повідомлення СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 № 0000994 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки.
Особа яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Враховуючи те, що в ході досудового слідства необхідно отримати персональні данні банківського клієнта. Дана інформація згідно ст.60 і ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,та не може бути вилучена без дозволу суду.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, у якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому співробітнику Краматорського РУП за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю щодо: невідомої банківської картки/рахунку на який 04.11.2022 року було здійснено перерахування з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 46 000 гривень, якщо невідомий рахунок на який був здійснений переказ з картки потерпілої, був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію щодо: прізвища, ім`я по батькові, адреси реєстрації, номера мобільного телефону, руху коштів по банківській картці з датою та сумами останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місце зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 04.11.2022 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій на електронний носій
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21.02. 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1