Дата документу 21.03.2023
Справа № 334/924/23
Провадження № 1-кс/334/808/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого Слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя 20.03.2023 надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000057 від 07.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа працівників закладу охорони здоров`я, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_4 отримують неправомірну вигоду за встановлення групи інвалідності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , співробітники КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» ЗОР та інші невстановлені особи, організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених лікарських документів, паспортних документів та документів про реєстрацію транспортних засобів.

07.12.2022 до Запорізького ДВБ НП України надійшло звернення старшого інспектора СРПП відділення поліції № 4 ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що голова Шевченківського МСЕК м. Запоріжжя та гр. ОСОБА_5 за неправомірну вигоду надають пакет документів про інвалідність.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких було встановлено причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та веде медичну практику в клініці «OrtoSano», розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), б. 53. Зазначена особа підробляє медичну документацію, необхідну для надання інвалідності лікарями МСЕК, отримує та в подальшому передає грошові кошти від «замовників» голові Шевченківського МСЕК затримано в порядку ст. 208 КПК України;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресами: АДРЕСА_2 та займається перепродажем вживаних автомобілів в компанії «AUTO HELP» на майданчику ТЦ «Амстор» за адресою: м.Запоріжжя, вул. Новокузнецька б.41 (кадастровий номер :03:041:0053). Зазначена особа контактує з ОСОБА_5 , здійснює посередництво з отримання грошових коштів за довідки про інвалідність та передачі вказаних довідок від «виконавця» до «замовника». Крім того він також здійснює самостійний пошук осіб, які мають бажання купити довідки про інвалідність затримано в порядку ст. 208 КПК України;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначена особа займається пошуком осіб, які мають намір безпідставно оформити собі інвалідність, інформує їх про вартість і порядок отримання довідок про інвалідність, безпосередньо отримує за це грошові кошти та передає їх іншим виконавцям затримано в порядку ст. 208 КПК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Веде медичну практику у приміщеннях КУ «ОЦ МСЕ» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний б. 44 та приміщеннях Шевченківського МСЕК за адресою: м. Запоріжжя, вул. Авраменка б. 4, каб. 20, 21, 56. Зазначена особа здійснює вплив на лікарів МСЕК з метою отримання довідок про інвалідність, підписує зазначені довідки та отримує за це грошові кошти;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . Зазначена особа контактує з ОСОБА_8 , здійснює посередництво з отримання грошових коштів за довідки про інвалідність та передачі вказаних довідок від «виконавця» до «замовника». Крім того він також здійснює самостійний пошук осіб, які мають бажання купити довідки про інвалідність.

07.12.2022 до Запорізького ДВБ НП України надійшло звернення старшого інспектора СРПП відділення поліції № 4 ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що голова Шевченківської МСЕК м. Запоріжжя та гр. ОСОБА_5 за неправомірну вигоду надають пакет документів про інвалідність.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим за погодженням з прокурором отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя про проведення обшуку домоволодіння (будинку та прилеглої території), за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчим ОСОБА_11 проведено обшук 16.03.2023 року у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 14 години 22 хвилини по 18 годину 41 хвилини був проведений обшук, в ході якого було вилучено:

1. Мобільний телефон Samsung SM-MBSF/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою Київстар НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон Iphone сірого кольору;

3. Флеш-карта MicroSD, об`ємом 2 GB; флеш-носій з адаптером VavNGo об`ємом 2 GB;

4. Довідка до акту огляду МСЕК 155430 серія 12 ААГ на ім`я ОСОБА_10 , Індивідуальна програма реабілітації інваліда 1408 від 24.11.2022 на ім`я ОСОБА_10 у кількості 2 шт; Виписка із медичної карти стаціонарного хворого №3672 на ім`я ОСОБА_10 ; копія рішення на ім`я ОСОБА_10 ; Заява про виплату пенсії або грошової допомоги на ім`я ОСОБА_10 з фрагментами аркушів паперів з інформацією у друкованому вигляді;

5. Ноутбук ASUSX5DI в копусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

6. Video Recorder N.264 Digital в корпусі чорного кольору;

7. Грошові кошти в сумі 3540 грн купюрами номіналом: 20 грн 2 шт, 50 грн 8 шт, 100 грн 7 шт, 200 грн 7 шт, 500 грн 2 шт.;

8. Грошові кошти номіналом: 2 долари США І 47618384 А; 100 доларів США КК 71765289 А; 100 доларів США НВ 44464560 R; 100 доларів США НК 09540277 С; 100 доларів США HL 63166658 F; 100 доларів США СВ 36853297 С; 100 доларів США НВ 50391596 F; 100 доларів США HG 56240645 B; 100 доларів США КК 41915090 А; 100 доларів США PG 32828574 B;100 доларів США PL 50650009 C; 20 EURO UE ; 20 EURO EA .

9. Металева банка з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, 2 пластикові банки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження;

10. Пристрій для куріння з 2 пластикових частин пляшки;

11. Пристрій для куріння пластиковий білого кольору;

12. 9 горщиків з рослинами.

Вказані речі та документи визнані речовими доказами та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, є доказом скоєння кримінального правопорушення та є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_10 .

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Як слідує з матеріалів провадження, Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 13.03.2023 задоволено клопотання слідчого і надано дозвіл про проведення обшуку у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_10 ,з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлення та вилучення майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих за оформлення довідок про інвалідність, довідок про інвалідність або інших медичних документів, пов`язаних з виготовленням зазначених довідок, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, на яких може зберігатися інформація, яка має значення для органу досудового розслідування (переписки, контакти осіб та інша інформація, пов`язана з незаконним виготовленням довідок про інвалідність), оптичних та інших носіїв інформації, чорнових записів, які стосуються незаконного отримання довідок про інвалідність, печаток та штампів, якими зазначені довідки завіряються, що матимуть доказове значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді слідчим ОСОБА_11 проведено обшук у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_10 . Згідно протоколу від 16.03.2023, в ході обшуку було вилучено майно та документи згідно вищезазначеного переліку. Постановою слідчого від 16.03.2023 вилучене майно і документи визнані речовими доказами.

У визначений ч.5 ст. 171 КПК України строк слідчий звернувся з клопотанням про арешт вилученого майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Стаття 167 КПК України встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 169 ЦПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно, згідно протоколу обшуку від 16.03.2023 року являється об`єктом кримінально протиправних дій, є тимчасово вилученим майном, а також наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, клопотання про його арешт з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000057 від 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.03.2023 року під час обшуку у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме:

1. Мобільний телефон Samsung SM-MBSF/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою Київстар НОМЕР_3 ;

2. Мобільний телефон Iphone сірого кольору;

3. Флеш-карта MicroSD, об`ємом 2 GB; флеш-носій з адаптером VavNGo об`ємом 2 GB;

4. Довідка до акту огляду МСЕК 155430 серія 12 ААГ на ім`я ОСОБА_10 , Індивідуальна програма реабілітації інваліда 1408 від 24.11.2022 на ім`я ОСОБА_10 у кількості 2 шт; Виписка із медичної карти стаціонарного хворого №3672 на ім`я ОСОБА_10 ; копія рішення на ім`я ОСОБА_10 ; Заява про виплату пенсії або грошової допомоги на ім`я ОСОБА_10 з фрагментами аркушів паперів з інформацією у друкованому вигляді;

5. Ноутбук ASUSX5DI в копусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

6. Video Recorder N.264 Digital в корпусі чорного кольору;

7. Грошові кошти в сумі 3540 грн купюрами номіналом: 20 грн 2 шт, 50 грн 8 шт, 100 грн 7 шт, 200 грн 7 шт, 500 грн 2 шт.;

8. Грошові кошти номіналом: 2 долари США І 47618384 А; 100 доларів США КК 71765289 А; 100 доларів США НВ 44464560 R; 100 доларів США НК 09540277 С; 100 доларів США HL 63166658 F; 100 доларів США СВ 36853297 С; 100 доларів США НВ 50391596 F; 100 доларів США HG 56240645 B; 100 доларів США КК 41915090 А; 100 доларів США PG 32828574 B;100 доларів США PL 50650009 C; 20 EURO UE ; 20 EURO EA .

9. Металева банка з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, 2 пластикові банки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження;

10. Пристрій для куріння з 2 пластикових частин пляшки;

11. Пристрій для куріння пластиковий білого кольору;

12. 9 горщиків з рослинами.

У зв`язку з відсутністю учасників провадження під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала щодо арешту майна може бути оскаржена підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1