Справа №127/2929/23
Провадження №1-кс/127/1217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000376 від 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме: заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг, при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, якою необхідно заволодіти шляхом штучного завищення вартості виконання будівельних робіт.

В свою чергу керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того, значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають державі збитків.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що протягом 2020-2021 років між ДП Службою місцевих автомобільних доріг та підрядними організаціями укладені наступні договори:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір від 12.06.2020 №3-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області. Ціна договору 157,3 млн. грн., договір від 19.05.2020 №1-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області. Ціна договору 67 млн. грн.,

За результатами проведеного тимчасового доступу в ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вивченні отриманих документів було встановлено, що постачальниками матеріалів для останніх виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: перелік осіб (із зазначенням повних анкетних даних, посад), які були відповідальні та займались закупівлею будівельних матеріалів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання договору №3-Д від 12.06.2020 (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області та договору №1-Д від 19.05.2020 (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; накази про призначення, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність вищевказаних осіб. Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, старший слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всудове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Органами досудового розслідування встановлено, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме: заздалегідь до проведення тендеру визначили підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг, при цьому обговорюють з підрядниками суму коштів, якою необхідно заволодіти шляхом штучного завищення вартості виконання будівельних робіт. В свою чергу керівники виконавців робіт для заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання максимального прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у пов`язаних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення їх вартості, крім того, значна частина матеріалів купується за готівку з оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання. Внаслідок незаконних дій, дані службові особи привласнюють державні кошти та завдають державі збитків.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що протягом 2020-2021 років між ДП Службою місцевих автомобільних доріг та підрядними організаціями укладені наступні договори: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір від 12.06.2020 №3-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області. Ціна договору 157,3 млн. грн., договір від 19.05.2020 №1-Д (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області. Ціна договору 67 млн. грн.

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області 18.08.2021 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Факт того, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджується рапортом оперуповноваженого УСР у Вінницькій області ДСР НП України ОСОБА_5 , довідкою від 23 січня 2023 року головного державного аудитора відділу контролю у галузі промисловості, інфраструктури та ЖКГ ОСОБА_6 , порівняльною відомістю.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - перелік осіб (із зазначенням повних анкетних даних, посад), які були відповідальні та займались закупівлею будівельних матеріалів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання договору №3-Д від 12.06.2020 (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-21-12 Шпиків -Тульчин км. 7+953 км 22+100 с. Торків - м. Тульчин) в межах Вінницької області та договору №1-Д від 19.05.2020 (поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-06-02 Браїлів - Гнівань км.0+000 км 6 + 887) в межах Вінницької області, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; накази про призначення, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: