Дата документу 27.01.2023
Справа № 334/2829/22
Провадження № 1-кс/334/184/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000390, внесеному 25.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000390, внесеного 25.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

25.06.2022 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.05.2022, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 за замовлений товар, який не надійшов, чим завдала останній матеріальний збиток на суму 6 924 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 29.05.2022 приблизно о 19.30 годині в додатку «Вайбер» її додали в чат-групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було багато учасників. Вона почала передивлятися сторінку та її зацікавило, те що на даній сторінці продаються цигарки за нижчою ціною ніж в крамницях, тому вирішила їх замовити. Далі вона написала адміністратору вказаної чат-групи для замовлення товару, після чого їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та їй розповіли про акцію, яка діє. Її все влаштувало та вона погодилась оформити замовлення. Далі невідома особа по телефону продиктувала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку необхідно будо перерахувати грошові кошти за товар. 29.05.2022 о 20.49 годині вона зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на зазначену банківську картку в сумі 3 416 гривень. 30.05.2022 оплату було підтверджено, після чого їй написали, що залишилось тільки 12 блоків цигарок, а тому є акція - при замовленні десяти блоків два блоки йде у подарунок. Вона погодилась на цю пропозицію та о 10.52 годині виконала переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку у сумі 3 508 гривень. Після чого продавець пообіцяв вислати замовлення. В подальшому замовлення відправлено не було, грошові кошти їй повернуті не були, чим їй завдана майнова шкода в сумі 6 924 гривні.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується витягом з сервісу визначення банку за номером картки.

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки доказів того, що вказаному дізнавачу доручене досудове розслідування кримінального провадження № 0000390 слідчому судді не подані.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про його власника (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів про рух грошових коштів за період з 29.05.2022 до 31.05.2022 з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, йод коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів із зазначенням контрагента їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів по банківській картці;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаній банківській картці, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки у банкоматах з використанням банківської картки за період з 29.05.2022 до 31.05.2022.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів дізнавачу СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити їх копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: