Справа №705/1508/23
1-кс/705/344/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.02.2023, близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману ОСОБА_5 , який перейшов за посиланням та ввів код, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000420, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив що 17.02.2023 близько 12 год. 00 хв. до нього зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік повідомив, що являється начальником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шахраї намагались зняти грошові кошти. Після чого на його номер телефону прийшло SMS-повідомлення із посиланням та комбінацією цифр (які необхідно було ввести за вказаним посиланням). Після введення коду за посиланням, прийшлиSMS-повідомлення про переказ з його банківської карти грошових коштів загальною сумою близько 2300 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 17.02.2023 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі близько 2300 гривень, які переказала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: які операції проводилися по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 17.02.2023; отримати виписку руху коштів по вказаній карті за 17.02.2023; встановити, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 17.02.2023; встановити, які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 17.02.2023. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 17.02.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції. Отримати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги, що вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб, причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно із законодавством України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Просила надати їй та іншим слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 , а саме наступну інформацію:

1. Які операції проводилися по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 17.02.2023 ?

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період.

3. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 17.02.2023 ?

4. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 17.02.2023 ?

5. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.02.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

6. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, а саме до відомостей про дати, місця, обставини зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 . лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , підполковнику поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , лейтенанту поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю, відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 , а саме наступну інформацію:

1. Які операції проводилися по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 17.02.2023?

2. Надати виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період.

3. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 17.02.2023 ?

4. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 17.02.2023 ?

5. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.02.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

6. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1