Провадження № 1-кс/201/3971/2022
УХВАЛА

27 грудня 2022 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 ч.3, ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч.3 ст. 303 КК України, за фактом, створення та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб, організованою групою.

У ході досудового розслідування встановлено, що реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на створення та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та сутенерство вчинене щодо кількох осіб, організованою групою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою створення місця розпусти для постійного вчинення розпусних дій невизначеним колом осіб, тобто забезпечення умов для заняття проституцією підшукали квартиру АДРЕСА_1 , та у невстановлений час, але не пізніше ніж у червні 2022 року останні отримали її у користування де організували місце розпусти та почали його утримувати, тобто сплачувати грошові кошти за користування вказаною квартирою, організували її прибирання, утримання в належному стані, розміщення у ній осіб, що займаються проституцією, пошук клієнтів, які будуть отримувати послуги проституток за вказаною адресою та отримання за це грошових коштів.

27.10.2022 приблизно о 20:20 годині ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , який виявив бажання отримати послуги сексуального характеру від проститутки та повідомила останньому, що дівчина знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та за вказаною адресою він може скористатись послугами проститутки.

В той же день приблизно о 21:30 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дівчину до адреси розташування місця розпусти у АДРЕСА_3 де дівчиною, яка представилась ім`ям ОСОБА_8 у вказаній квартирі ОСОБА_7 було повідомлено, що послуги сексуального характеру коштують 1500 гривень за годину та ОСОБА_7 сплатив вказану суму грошових коштів у безготівковій формі, за сексуальні послуги на банківську кратку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

28.10.2022 приблизно о 19:53 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , який виявив бажання отримати від молодої дівчини послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 2000 гривень за годину.

В той же день приблизно о 20:49 годині ОСОБА_4 на автомобілі «ЗАЗ» НОМЕР_3 привіз дві дівчини до адреси: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_9 вибрав одну з них яка, представилась ім`ям ОСОБА_10 та сплатив ОСОБА_4 за надання дівчиною послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн. за годину, після чого дівчиною, яка представилась ім`ям ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 були надані ОСОБА_9 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

28.10.2022 приблизно о 19:13 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , який виявив бажання отримати від дівчини послуги сексуального характеру, та повідомила, що він може отримати такі послуги за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 1500 гривень за годину.

В той же день приблизно о 21:11 годині ОСОБА_11 прибув зі своїм знайомим до місця розпусти за адресою: АДРЕСА_3 в якій знаходились три дівчини, під час спілкування з ними обрав дівчину, яка представилась ім`ям ОСОБА_12 , сплатив за надання послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн. за годину, шляхом їх перерахування на картку НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , після чого отримав від дівчини на ім`я ОСОБА_12 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

29.10.2022 приблизно о 19:23 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , який виявив бажання отримати від молодої дівчини послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 2000 гривень за годину.

В той же день приблизно о 19:50 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дві дівчини до адреси АДРЕСА_7 , після чого ОСОБА_7 вибрав одну з них та передав її грошові кошти у сумі 2000 грн. за годину, які дівчина одразу передала ОСОБА_4 за надання послуг сексуального характеру, після чого дівчиною, яку вибрав ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 були надані послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

30.10.2022 приблизно о 17:41 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , який виявив бажання отримати послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_8 , та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 2000 гривень за годину.

В той же день приблизно о 20:49 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дві дівчини до адреси АДРЕСА_8 , де ОСОБА_11 вибрав одну з них та сплатив ОСОБА_4 за надання послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн., після чого дівчиною, що вибрав ОСОБА_11 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_8 , були надані ОСОБА_11 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

30.10.2022 приблизно о 16:31 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_13 , який виявив бажання отримати послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 під час розмови повідомила, що вартість послуг проституток складає 1500 гривень за годину або 2000 гривень за годину у разі надання послуг в адресі клієнта.

В той же день приблизно о 17:35 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дві дівчини до адреси: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_13 вибрав одну з них та сплатив ОСОБА_4 за надання послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн., після чого дівчиною, що вибрав ОСОБА_13 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , були надані ОСОБА_13 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

23.12.2022 під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено:

1. Візитні картки в кількості 57 штук на яких маються номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

2. Візитна картка «Mamba Hotel» за адресою: м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4, НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

3. Візитна картка на якій мається номер банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

4. Візитна картка з написом номеру банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

5. Календарик на якому міститься номер банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

6. 5 пластикових картки «Центр громадського здоров`я Альянс» з наступними номерами: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 3.05; МЯМ0294Ж тел.: 096-249-18-10, 3.05; ОЛВ0993Ж тел. НОМЕР_12 , 3.05; ВГ02699Ж, тел. НОМЕР_12 , 24.05;

7. Обгортка від блокноту у виді чорно-білого птаха з написами всередині банківських рахунків та прізвищ;

8. Блокнот з малюнком різнокольорового птаха з чорновими записами з іменами часом та грошовими коштами;

9. Видаткова накладна на ім`я ОСОБА_14 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_13 ;

10. Блокнот з малюнком автомобіля з чорновими записами, схожими на графік змін, з написами «штрафи», «долги», номерами банківських карток та номерами таксі;

11. Аркуш з номером телефону: НОМЕР_14 , пін. код: 7446;

12. Блокнот з чорновими записами та чорновими записами та видами послуг;

13. Маленький блокнот сріблястого кольору з номерами телефонів та чорновими записами;

14. Зошит з обкладинкою з малюнком пейзажу з номерами телефонів, номерами банківських карток та веденням фінансового обліку;

15. Аркуш А4 в клітинку з чорновими записами;

16. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ;

17. Банківська картка Приват Банку № НОМЕР_16 ;

18. Банківська картка А-банку № НОМЕР_17 ;

19. 5 (п`ять) коробок з засобами контрацепції;

20. 6 (шість) коробок з лубрикантами;

21. Мобільний телефон марки Redmi Xiomi imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з сім-карткою Київстар НОМЕР_6 в корпусі чорного кольору та в чехлі до нього;

22. Мобільний телефон марки «ОРРО» імеі1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_22 ;

23. Мобільний телефон марки Redmi імеі1: НОМЕР_23 , імеі2: НОМЕР_24 без сім-картки;

24. Банківська картка А-банку НОМЕР_25 ;

25. Банківська картка А-банку НОМЕР_26 .

26. Засоби контрацепції в кількості 17 штук;

27. Лубриканти в кількості 11 штук;

28. Мобільний телефон марки Redmi, модель 220 111 7TY імеі1: НОМЕР_27 ; імеі2 НОМЕР_28 з сім-карткою НОМЕР_29 , пароль .

Вище перераховані речі, які вилучені в ході обшуку від 23.12.2022 за адресою: АДРЕСА_9 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та як засоби вчинення кримінального правопорушення що зберегли на собі його сліди та в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

23.12.2022 постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_16 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Як зазначає прокурор, на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_9 , з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, знищення, використання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого прокурором клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на створення та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та сутенерство вчинене щодо кількох осіб, організованою групою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою створення місця розпусти для постійного вчинення розпусних дій невизначеним колом осіб, тобто забезпечення умов для заняття проституцією підшукали квартиру АДРЕСА_1 , та у невстановлений час, але не пізніше ніж у червні 2022 року останні отримали її у користування де організували місце розпусти та почали його утримувати, тобто сплачувати грошові кошти за користування вказаною квартирою, організували її прибирання, утримання в належному стані, розміщення у ній осіб, що займаються проституцією, пошук клієнтів, які будуть отримувати послуги проституток за вказаною адресою та отримання за це грошових коштів.

27.10.2022 приблизно о 20:20 годині ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , який виявив бажання отримати послуги сексуального характеру від проститутки та повідомила останньому, що дівчина знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та за вказаною адресою він може скористатись послугами проститутки.

В той же день приблизно о 21:30 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дівчину до адреси розташування місця розпусти у АДРЕСА_3 де дівчиною, яка представилась ім`ям ОСОБА_8 у вказаній квартирі ОСОБА_7 було повідомлено, що послуги сексуального характеру коштують 1500 гривень за годину та ОСОБА_7 сплатив вказану суму грошових коштів у безготівковій формі, за сексуальні послуги на банківську кратку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

28.10.2022 приблизно о 19:53 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , який виявив бажання отримати від молодої дівчини послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 2000 гривень за годину.

В той же день приблизно о 20:49 годині ОСОБА_4 на автомобілі «ЗАЗ» НОМЕР_3 привіз дві дівчини до адреси: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_9 вибрав одну з них яка, представилась ім`ям ОСОБА_10 та сплатив ОСОБА_4 за надання дівчиною послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн. за годину, після чого дівчиною, яка представилась ім`ям ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 були надані ОСОБА_9 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

28.10.2022 приблизно о 19:13 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , який виявив бажання отримати від дівчини послуги сексуального характеру, та повідомила, що він може отримати такі послуги за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 1500 гривень за годину.

В той же день приблизно о 21:11 годині ОСОБА_11 прибув зі своїм знайомим до місця розпусти за адресою: АДРЕСА_3 в якій знаходились три дівчини, під час спілкування з ними обрав дівчину, яка представилась ім`ям ОСОБА_12 , сплатив за надання послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн. за годину, шляхом їх перерахування на картку НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , після чого отримав від дівчини на ім`я ОСОБА_12 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

29.10.2022 приблизно о 19:23 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , який виявив бажання отримати від молодої дівчини послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 2000 гривень за годину.

В той же день приблизно о 19:50 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дві дівчини до адреси АДРЕСА_7 , після чого ОСОБА_7 вибрав одну з них та передав її грошові кошти у сумі 2000 грн. за годину, які дівчина одразу передала ОСОБА_4 за надання послуг сексуального характеру, після чого дівчиною, яку вибрав ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 були надані послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

30.10.2022 приблизно о 17:41 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений на вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , який виявив бажання отримати послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_8 , та ОСОБА_6 повідомила, що вартість послуг проституток складає 2000 гривень за годину.

В той же день приблизно о 20:49 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дві дівчини до адреси АДРЕСА_8 , де ОСОБА_11 вибрав одну з них та сплатив ОСОБА_4 за надання послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн., після чого дівчиною, що вибрав ОСОБА_11 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_8 , були надані ОСОБА_11 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

30.10.2022 приблизно о 16:31 годині ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір направлений вчинення сутенерства організованою групою щодо кількох осіб прийняла згідно плану та відведеної їй ролі в організованій групі телефонний дзвінок від ОСОБА_13 , який виявив бажання отримати послуги сексуального характеру за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 під час розмови повідомила, що вартість послуг проституток складає 1500 гривень за годину або 2000 гривень за годину у разі надання послуг в адресі клієнта.

В той же день приблизно о 17:35 годині ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 привіз дві дівчини до адреси: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_13 вибрав одну з них та сплатив ОСОБА_4 за надання послуг сексуального характеру грошові кошти у сумі 2000 грн., після чого дівчиною, що вибрав ОСОБА_13 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , були надані ОСОБА_13 послуги сексуального характеру у вигляді статевого акту.

23.12.2022 під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено:

1. Візитні картки в кількості 57 штук на яких маються номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

2. Візитна картка «Mamba Hotel» за адресою: м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4, НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

3. Візитна картка на якій мається номер банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

4. Візитна картка з написом номеру банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

5. Календарик на якому міститься номер банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

6. 5 пластикових картки «Центр громадського здоров`я Альянс» з наступними номерами: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 3.05; МЯМ0294Ж тел.: 096-249-18-10, 3.05; ОЛВ0993Ж тел. НОМЕР_12 , 3.05; ВГ02699Ж, тел. НОМЕР_12 , 24.05;

7. Обгортка від блокноту у виді чорно-білого птаха з написами всередині банківських рахунків та прізвищ;

8. Блокнот з малюнком різнокольорового птаха з чорновими записами з іменами часом та грошовими коштами;

9. Видаткова накладна на ім`я ОСОБА_14 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_13 ;

10. Блокнот з малюнком автомобіля з чорновими записами, схожими на графік змін, з написами «штрафи», «долги», номерами банківських карток та номерами таксі;

11. Аркуш з номером телефону: НОМЕР_14 , пін. код: 7446;

12. Блокнот з чорновими записами та чорновими записами та видами послуг;

13. Маленький блокнот сріблястого кольору з номерами телефонів та чорновими записами;

14. Зошит з обкладинкою з малюнком пейзажу з номерами телефонів, номерами банківських карток та веденням фінансового обліку;

15. Аркуш А4 в клітинку з чорновими записами;

16. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ;

17. Банківська картка Приват Банку № НОМЕР_16 ;

18. Банківська картка А-банку № НОМЕР_17 ;

19. 5 (п`ять) коробок з засобами контрацепції;

20. 6 (шість) коробок з лубрикантами;

21. Мобільний телефон марки Redmi Xiomi imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з сім-карткою Київстар НОМЕР_6 в корпусі чорного кольору та в чехлі до нього;

22. Мобільний телефон марки «ОРРО» імеі1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_22 ;

23. Мобільний телефон марки Redmi імеі1: НОМЕР_23 , імеі2: НОМЕР_24 без сім-картки;

24. Банківська картка А-банку НОМЕР_25 ;

25. Банківська картка А-банку НОМЕР_26 .

26. Засоби контрацепції в кількості 17 штук;

27. Лубриканти в кількості 11 штук;

28. Мобільний телефон марки Redmi, модель 220 111 7TY імеі1: НОМЕР_27 ; імеі2 НОМЕР_28 з сім-карткою НОМЕР_29 , пароль .

23.12.2022 постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом.

Прокурор просить накласти арешт на зазначені у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, слідчий суддя керується наступним.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За положеннями ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За положеннями п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

На підставі вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктові 1 частини другої статті 170 цього Кодексу): 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб

Враховуючи наведене, є всі підстави вважати, що вилучені 23.12.2022 під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_9 , предмети та речі є тимчасово вилученим майном.

З урахуванням досліджених обставин кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення доведено можливість доказового значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні вилучених, під час обшуку за адресом АДРЕСА_9 , речей та предметів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень як слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

У даному випадку вилучені під час обшуку предмети та речі, постановою прокурора від 23.12.2022, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, оскільки зазначене у клопотанні слідчого майно цілком відповідає критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України та ст. 98 КПК України, а тому існують достатні правові підстави для накладення арешту на це майно, з метою його збереження задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженню, оскільки незастосування арешту може призвести до його знищення чи приховування.

Слідчий суддя також зазначає, що відповідно до ч. 2, 9 ст. 100 КПК України речовий доказ зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати його у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Спеціальні положення про збереження речових доказів та вирішення питання про них одночасно з постановленням судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, базується на засаді безпосередності дослідження показань, речей і документів (стаття 23 КПК України), відповідно до якої суд досліджує докази безпосередньо. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в речах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів кримінального провадження за № 0000044 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 ч.3, ст. 303 КК України, слідчий суддя дійшов переконання про доведеність стороною обвинувачення наявності підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на тимчасово вилучене 23.12.2022, під час під час обшуку за адресом: АДРЕСА_9 , предмети та речі, оскільки таке майно фактично підпадає під ознаки, визначені у ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, суд вважає за необхідне клопотання прокурора про арешт майна, розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 117, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 ч.3, ст. 303 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

1. Візитні картки в кількості 57 штук на яких маються номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

2. Візитна картка «Mamba Hotel» за адресою: м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4, НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

3. Візитна картка на якій мається номер банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

4. Візитна картка з написом номеру банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

5. Календарик на якому міститься номер банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

6. 5 пластикових картки «Центр громадського здоров`я Альянс» з наступними номерами: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 3.05; МЯМ0294Ж тел.: 096-249-18-10, 3.05; ОЛВ0993Ж тел. НОМЕР_12 , 3.05; ВГ02699Ж, тел. НОМЕР_12 , 24.05;

7. Обгортка від блокноту у виді чорно-білого птаха з написами всередині банківських рахунків та прізвищ;

8. Блокнот з малюнком різнокольорового птаха з чорновими записами з іменами часом та грошовими коштами;

9. Видаткова накладна на ім`я ОСОБА_14 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_13 ;

10. Блокнот з малюнком автомобіля з чорновими записами, схожими на графік змін, з написами «штрафи», «долги», номерами банківських карток та номерами таксі;

11. Аркуш з номером телефону: НОМЕР_14 , пін. код: 7446;

12. Блокнот з чорновими записами та чорновими записами та видами послуг;

13. Маленький блокнот сріблястого кольору з номерами телефонів та чорновими записами;

14. Зошит з обкладинкою з малюнком пейзажу з номерами телефонів, номерами банківських карток та веденням фінансового обліку;

15. Аркуш А4 в клітинку з чорновими записами;

16. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ;

17. Банківська картка Приват Банку № НОМЕР_16 ;

18. Банківська картка А-банку № НОМЕР_17 ;

19. 5 (п`ять) коробок з засобами контрацепції;

20. 6 (шість) коробок з лубрикантами;

21. Мобільний телефон марки Redmi Xiomi imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з сім-карткою Київстар НОМЕР_6 в корпусі чорного кольору та в чехлі до нього;

22. Мобільний телефон марки «ОРРО» імеі1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_22 ;

23. Мобільний телефон марки Redmi імеі1: НОМЕР_23 , імеі2: НОМЕР_24 без сім-картки;

24. Банківська картка А-банку НОМЕР_25 ;

25. Банківська картка А-банку НОМЕР_26 .

26. Засоби контрацепції в кількості 17 штук;

27. Лубриканти в кількості 11 штук;

28. Мобільний телефон марки Redmi, модель 220 111 7TY імеі1: НОМЕР_27 ; імеі2 НОМЕР_28 з сім-карткою НОМЕР_29 , пароль .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.12.2022 о 15-40 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1