УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 Справа №607/17748/22

Провадження 1кс/607/5610/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000075 від 02 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 1111 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000075 від 02 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 1111 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчать про наявність у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , банківського рахунку з карткою № НОМЕР_2 , руху коштів на ньому за період з 24 лютого 2022 року по даний час, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, а також копій документів із фото та зразками підпису ОСОБА_5 , на підставі яких було відкрито вказаний банківський рахунок.

Клопотання мотивоване тим, що із березня 2022 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Тимошівка Михайлівської територіальної громади Василівського району Запорізької області, співпрацює з окупаційною адміністрацією і на даний час добровільно займає посаду начальника відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язану з виконанням організаційнорозпорядчих функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території смт Михайлівка Василівського району Запорізької області, в окупаційній адміністрації державиагресора, а також впроваджує стандарти освіти державиагресора у закладах освіти вказаної громади.

Також встановлено, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткою № НОМЕР_2 , на який можуть надходити грошові кошти за її злочинну діяльність.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття у банку рахунку з карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , які свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, за період 24 лютого 2022 року до даного часу, а також фото та зразки підпису ОСОБА_5 , мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі; клопотання підтримав та просив задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 02 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 1111 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 від 02 вересня 2022 року; відомостями про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати слідчий є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000075 від 02 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 1111 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчать про наявність у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , банківського рахунку з карткою № НОМЕР_2 , руху коштів на ньому за період з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2022 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, а також копій документів із фото та зразками підпису ОСОБА_5 , на підставі яких було відкрито вказаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4