У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2650/22 Провадження № 1-кс/401/598/22

08 листопада 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 31.10.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 31.10.2022 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 27.10.2022 року о 15.53 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12,500 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахував на картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він 27.10.2022 року в інтернет мережі «ОЛХ» знайшов об`яву про здачу в оренду квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього ОСОБА_4 зателефонував по вказаному в об`яві номеру телефону НОМЕР_2 , на дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , під час розмови з яким було обговорено домовленість про вищевказану квартиру, та повідомив, що за вказану оренду квартири потрібно відразу перерахувати грошові кошти в сумі 12.500 гривень на картку № НОМЕР_1 , та так як ОСОБА_5 знаходиться в м. Олександрія, приїде тільки після повної оплати до м. Світловодськ, для того, щоб оформити документи. Після цього ОСОБА_4 27.10.2022 року о 15.53 год. через платіжний термінал «IBOX»перерахував спочатку 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , потім о 16.41 год. перерахував на вказаний номер картки ще 5000 гривень, та потім о 17.22 год. перерахував 2500 гривень. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 через смс листування в мережі «Вайбер» про те, що гроші перераховані, але ОСОБА_5 почав писати, про те, що він виїхав з м. Олександрії, але його автомобіль зламався у м. Кременчук, та йому потрібно ще 1470 гривень. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали, та попрохав ОСОБА_5 повернути гроші, але ОСОБА_5 гроші не повернув, на зв`язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 27.10.2022 року по 03.11.2022 (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 31.10.2022 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 31.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом того, що 27.10.2022 року о 15.53 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12,500 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахував на картку № НОМЕР_1 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок в період з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року, інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг в період з 31.10.2022 рокупо 03.11.2022 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 31.10.2022 року по 03.11.2022 року.
Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 до вказаної інформації.
Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 08 листопада 2022 року по 08 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом