Справа № 211/2770/22
Провадження № 1-кс/211/1064/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000626 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до Відділення поліції №1 КРУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 09.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 35,400 гривень з рахунку банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 20.09.1947 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 09.07.2022 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку ОСОБА_6 та повідомив про те, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснюються операції зі зняття коштів. Вказаний чоловік повідомив, що якщо це не потерпіла знімає грошові кошти, то вона має слідкувати його інструкціям, щоб завершити операції зі зняття грошей. Надалі ОСОБА_5 надала вказаному чоловікові дані своєї банківської картки та отримані паролі, що надходили на її телефон у вигляді повідомлень. Наступного дня, 10.07.2022, на мобільний телефон потерпілої через додаток «Вайбер» зателефонував той же чоловік та повідомив, що всі операції успішно завершені та вона може користуватися своєю банківською карткою. Того ж дня, перевіривши залишок грошей на своїй банківській карті, потерпіла виявила, що з її рахунка були зникли гроші в сумі 35,400 гривень.

29.08.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей отриманих під тимчасового доступу гроші з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 були переховані на картку НОМЕР_3 , який відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення картки НОМЕР_3 : прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу картки НОМЕР_3 ;

2) відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 11.07.2022 по 13.07.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з картки № НОМЕР_3 в період з 11.07.2022 по 13.07.2022;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період часу з 11.07.2022 по 13.07.2022 з картки № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сарат Н. О