Справа № 132/1647/22
Провадження № 1-кс/132/93/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.03.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
07 лютого 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 18.07.2022 надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ХРВП ГУНП майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів, зареєстрованих у ITC І1ІНП ЄО №3316 від 12.07.2022, по факту того, що невідомі особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами у сумі 9 588 грн., які належали ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , та знаходилися на її банківському рахунку.
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами. Так, 12.07.2022 близько 16:00 невстановлена особа зателефонувала потерпілій та повідомила, що зловмисники намагаються отримати доступ до її банківського рахунку, та для того, щоб потерпіла довірилась цим особам, вони повідомили ОСОБА_5 її персональні дані ідентифікаційний код, дівоче прізвище, адресу проживання. Потерпіла, не здогадуючись, що доступ до даної інформації могли отримати не тільки працівники банку, а й зловмисники, довірилась даним особам, та в подальшому, коли вони просили називай коди, які приходили потерпілій у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, називала дані коди невстановленим особам на протязі чотирьох годин. Так, вже біля 22:00 год., того ж дня, ОСОБА_5 вирішила перевірити, скільки грошей на даний момент вона має на своїй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , та виявила, що за останніх декілька годин було здійснено велику кількість транзакцій на суми від 50 до 200 грн., і вже після цього потерпіла зрозуміла, з якою метою їй приходили вищезазначені коди в додаток, після чого ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції по допомогу.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 07 лютого 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 10.07.2022 по 31.07.2022, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1