Дата документу 15.02.2023
Справа № 334/490/23
Провадження № 1-кс/334/436/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

11.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 17000.00 грн.

12.01.2023 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що, перебував у своєму автомобілі за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10:10 ранку йому зателефонувала невідома особа за номером телефону НОМЕР_1 на його номер телефону НОМЕР_2 представившись, як служба безпеки Національного банку України. Невідома особа сповістила його про те, що на його картковий рахунок йде шахрайська атака з метою підвищення кредитного лiмiту та зняття всіх коштів з його рахунку, з якого саме карткового рахунку йому не повідомили, та переводу всіх його коштів до закордонного банку на рахунок іншої особи, якоi саме він не запам`ятав. Він повідомив, що буде вести розмову із співробітниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа сказала, що йому на його номер телефону НОМЕР_2 він отримає дзвiнок з номеру, який зазначений на його пластиковій кредитнiй карті "гаряча ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер НОМЕР_3 . Після завершення розмови з даною особою, він отримав дзвінок з номеру вказаного на його пластиковій картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", йому дзвонила ще одна невідома особа з номеру НОМЕР_4 та представились, як співробітник служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і попросила продовжити розмову у месенжерi "Вайбер" з логотипом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером телефону НОМЕР_5 . B процесі розмови він користувався мобільним додатком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на своєму телефоні. За їхнім наполегливим проханням він сповістив iм всю інформацію про свою картку, включно з SVV кодом з метою збереження коштів шляхом переведення на віртуальну карту номер якої продиктував йому буцімто співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме на карту № НОМЕР_6 . Після чого він перерахував свої кошти зі своєї золотої картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 у розмiрi 17000 гривень на віртуальну карту зловмисника № НОМЕР_6 . Після цього зловмисник запитав його про картки iнших банків де він є клієнтом, на що, він повідомив, що є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". За проханням зловмисника ним у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було створено віртуальну бiлу картку, та була проведена транзакція у розмiрi 50000 гривень на цю ж віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 з метою перевірки безпеки коштів. Транзакцію було відхилено " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на що зловмисник повідомив, що це дуже добре, що система безпеки даного банку працює. Після цього, за проханням зловмисника для того, щоб у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з`явилася віртуальна карта на яку було ним переведено 17000 гривень, йому треба видалити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та встановити його знову, що він і зробив. Після чого йому подякували за співпрацю та завершили розмову.

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділення банку за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановою про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 14.02.2023 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 14.02.2023;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 14.02.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 14.02.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 14.02.2023.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: