печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9627/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в якому останній просить накласти арешт на вилучені в ході обушук від 06.04.2022 у приміщенні Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» , за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35, документи та речі та вилучені в ході обушук від 06.04.2022 за адресою: м. Київ, просп. Г. Сталінграда, 47А, 29, речі.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000003 від 27.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування, встановлено що протягом 2021-І022 року т.в.о. Голови правління Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо- хімічна компанія» (, м. Київ, вулиця Сурікова, З, власник - держава Україна) ОСОБА_4 , налагодив протиправну схему з видобутку, реалізації та експорту титанової сировини, а саме продукції Філії «Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат» () AT «ОГХК», на користь іноземного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності «Esterm OU» (ІПН 12749524, Естонська Республіка, за попередньою інформацію працевлаштованих осіб не має, у 2021 році сплачено податків у розмірі 211 Євро).

Крім того, встановлено, що керівництво AT «ОГХК», за сприянням посадових осіб Державної митної служби України експортували титанову сировину закордон України із подальшим виробництвом Російською Федерацією товарів військового призначення в умовах воєнного стану діючого на території України.

При цьому, встановлено, що після прибуття вантажу до Естонської Республіки автомобільним або залізничним транспортом його одразу спрямовують на територію РФ до місцезнаходження виробничих потужностей ТОВ «ПК Літпром».

В свою чергу акціонером «Ебієгш Ои» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , який значиться бенефіціарним власником та комерційним директором ООО «ПК Литпром» (ОГРН 665, ИНН , КПП 781701001, ОКПО 67417608, основной вид деятельности - производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки, адреса: город Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Финляндская, 31). За даними відкритих джерел вказана компанія приймає участь у тендерних закупівлях, які проводить Міністерство оборони РФ.

Незважаючи на початок збройної агресії проти України з боку РФ АТ «ОГХК», за сприяння ОСОБА_4 , протягом березня 2022 року здійснило поставку (експорт) на користь «Ебієглі ОИ» концентрату цирконового марки КЦЗ, КЦП-45 та КЦП 45-5ІТ (код УКТЗЕД ) загальною вагою 594 000 кг на загальну суму 37,4 млн. дол. СІЛА.

Тобто, продукція українського державного суб`єкта господарювання, внаслідок дій ОСОБА_4 , через фіктивного посередника, реалізується та постачається на підприємство Російської Федерації, а також може використовуватися для виробництва у військовій сфері.

Відповідно, ОСОБА_4 як громадянин України, розуміючи протиправність своїх дій та можливі їх наслідки, сприяв реалізації продукції АТ «ОГХК», яка може бути використана РФ у військовій сфері, та створенню сировинної бази для виготовлення військової продукції і техніки, чим фактично завдав шкоди обороноздатності України в умовах воєнного стану.

Фактично АТ «ОГХК», з метою отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, реалізувало продукцію на користь «Езїегт Ои» за ціною значно нижчою від ринкової, що призводило до систематичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів.

Протягом 2022 року АТ «ОГХК» відправлено на експорт 462 000 кг концентрату цирконового марки КЦП-63 (код УКТЗЕД , який може використовуватися для військових цілей) на користь ООО «ПК Литпром» на загальну суму 28,1 млн. дол. США.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 , зловживаючи власним службовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, фактично забезпечили безперешкодний пропуск продукції АТ «ОГХК» через державний кордон без проведення належних митних формальностей та митного контролю.

06.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9533/22-к проведено обшук приміщення Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» , за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-додаткова угода №4 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №5 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №6 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаток №10 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №11 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 3 арк.

-додаток №12 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №8 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на Іарк.

-додаток № ві9д 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №2 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-аркуші формату А-4 із відображенням експорт концентрати на 21 арк.

-аркуш формату А-4 план надходжень за січень 2022 та жовтень 2021 на 2арк.

-аркуш формату А-4 зі звітом щодо виробництва на 1 арк.

-аркуш формату А-4 із планом реалізації за січень 2022 на арк.

-листи візування до договорів із контрагентом Estream OU на 6 арк.

-лист візування до договорів із контрагентом Estream OU на 1 арк. до контракту №109/1-20.

-установчі документи Estream OU на 9 арк.

-контракт №109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU із додатком №1, №2, №3, №4, №5, №6, додаткова угода №1 на 1 арк.

-копії додатку №7, додатку №8, додаткової угоди №3 до контракт у№ 109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU на 5 арк.

-роздруківка із електронної бази із оборотно-сальдовою відомістю по рахунку №362 від 20.08.2020 - 06.04.2022 на 2 арк.

-роздруківка із електронної бази картки рахунку 6812 за 20.08.2020 - 06.04.2020 на 5арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004214 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004218 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004296 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110020/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000121 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000302 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000374 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000807 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004210 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004220 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004421 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004432 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004462 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004469 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004484 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000125 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004570 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004430 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004446 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004580 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004579 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004588 на 1 арк

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004587 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004591 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2022/000751 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001764 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001812 на 1 арк.

-флеш-накопичувач «АЕ Asset Expertise»Ha якому містяться 177 файлів «електроних поштових листів AT «ОГКХ» із Estream OU».

Крім того, 06.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9548/22-к, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон One Plus 8 Pro модель IN 2020, IMEI(l) НОМЕР_4 , IMEI(2) НОМЕР_5 , з картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон iPhone 7 серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору (на момент обшуку не вмикався);

-Мас mini модель А1993ЕМС3213, серійний номер НОМЕР_9 ;

-ноутбук НР моделі НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_11 , з наклейкою інвентарний номер 01253.

06.04.2022 постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000003 від 27.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження 06.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9533/22-к проведено обшук приміщення Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» , за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-додаткова угода №4 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №5 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №6 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаток №10 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №11 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 3 арк.

-додаток №12 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №8 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на Іарк.

-додаток № ві9д 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №2 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-аркуші формату А-4 із відображенням експорт концентрати на 21 арк.

-аркуш формату А-4 план надходжень за січень 2022 та жовтень 2021 на 2арк.

-аркуш формату А-4 зі звітом щодо виробництва на 1 арк.

-аркуш формату А-4 із планом реалізації за січень 2022 на арк.

-листи візування до договорів із контрагентом Estream OU на 6 арк.

-лист візування до договорів із контрагентом Estream OU на 1 арк. до контракту№109/1-20.

-установчі документи Estream OU на 9 арк.

-контракт №109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU із додатком №1, №2, №3, №4, №5, №6, додаткова угода №1 на 1 арк.

-копії додатку №7, додатку №8, додаткової угоди №3 до контракт у№ 109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU на 5 арк.

-роздруківка із електронної бази із оборотно-сальдовою відомістю по рахунку №362 від 20.08.2020 - 06.04.2022 на 2 арк.

-роздруківка із електронної бази картки рахунку 6812 за 20.08.2020 - 06.04.2020 на 5арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004214 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004218 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004296 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110020/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000121 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000302 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000374 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000807 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004210 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004220 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004421 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004432 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004462 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004469 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004484 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000125 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004570 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004430 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004446 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004580 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004579 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004588 на 1 арк

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004587 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004591 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2022/000751 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001764 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001812 на 1 арк.

-флеш-накопичувач «АЕ Asset Expertise»Ha якому містяться 177 файлів «електроних поштових листів AT «ОГКХ» із Estream OU».

Крім того, 06.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9548/22-к, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон One Plus 8 Pro модель IN 2020, IMEI(l) НОМЕР_4 , IMEI(2) НОМЕР_5 , з картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон iPhone 7 серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору (на момент обшуку не вмикався);

-Мас mini модель А1993ЕМС3213, серійний номер НОМЕР_9 ;

-ноутбук НР моделі НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_11 , з наклейкою інвентарний номер 01253.

06.04.2023 постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені 06.04.2022 року під час обшуку, на який просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 від 06.04.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.03.2022 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 06.04.2022 року в ході обшуку приміщення Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» , за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35, а саме:

-додаткова угода №4 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №5 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №6 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаток №10 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №11 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 3 арк.

-додаток №12 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №8 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на Іарк.

-додаток № ві9д 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №2 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-аркуші формату А-4 із відображенням експорт концентрати на 21 арк.

-аркуш формату А-4 план надходжень за січень 2022 та жовтень 2021 на 2арк.

-аркуш формату А-4 зі звітом щодо виробництва на 1 арк.

-аркуш формату А-4 із планом реалізації за січень 2022 на арк.

-листи візування до договорів із контрагентом Estream OU на 6 арк.

-лист візування до договорів із контрагентом Estream OU на 1 арк. до контракту №109/1-20.

-установчі документи Estream OU на 9 арк.

-контракт №109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU із додатком №1, №2, №3, №4, №5, №6, додаткова угода №1 на 1 арк.

-копії додатку №7, додатку №8, додаткової угоди №3 до контракт у№ 109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU на 5 арк.

-роздруківка із електронної бази із оборотно-сальдовою відомістю по рахунку №362 від 20.08.2020 - 06.04.2022 на 2 арк.

-роздруківка із електронної бази картки рахунку 6812 за 20.08.2020 - 06.04.2020 на 5арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004214 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004218 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004296 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110020/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000121 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000302 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000374 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000807 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004210 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004220 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004421 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004432 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004462 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004469 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004484 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000125 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004570 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004430 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004446 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004580 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004579 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004588 на 1 арк

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004587 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004591 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2022/000751 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001764 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001812 на 1 арк.

-флеш-накопичувач «АЕ Asset Expertise»Ha якому містяться 177 файлів «електроних поштових листів AT «ОГКХ» із Estream OU».

Накласти арешт на майно вилучене 06.04.2022 року ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон One Plus 8 Pro модель IN 2020, IMEI(l) НОМЕР_4 , IMEI(2) НОМЕР_5 , з картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон iPhone 7 серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору (на момент обшуку не вмикався);

-Мас mini модель А1993ЕМС3213, серійний номер НОМЕР_9 ;

-ноутбук НР моделі НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_11 , з наклейкою інвентарний номер 01253.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.03.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9