Справа № 583/949/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000031 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року дізнавач звернулася до суду із зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , що 01.02.2023 року він придбав на сайті OLX піч марки "Буран-600", заплативши зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 суму 16 160 грн на банківський рахунок продавця " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Спілкування з продавцем відбувалося в телефонному режимі за його номером НОМЕР_3 . 17.02.2023 року вказаний продавець припинив відповідати на дзвінки заявника та не відправив замовлений товар. Таким чином у ОСОБА_4 невідомою особою було викрадено належні йому кошти шляхом обману у сумі 16 160 грн.

01.02.2023 року громадянин ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 16 160 грн на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після оплати невідома особа припинила виходити на зв`язок з ОСОБА_4 Замовлений товар ОСОБА_4 не отримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.01.2023 року по 02.02.2023;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.01.2023 року по 02.02.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000031 від 24.02.2023 , а саме: начальнику СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які викрадено у ОСОБА_4 , з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів у період часу з 31.01.2023 року по 02.02.2023 року з правом вилучення їх у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць до 08.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1