Справа №:755/6064/22
Провадження №: 1-кс/755/2129/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" листопада 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу приблизно з 21 липня 2021 року по 11 листопада 2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2 млн. 860 тис. 217 грн. 18 коп. (ЄО: 6803 від 04 лютого 2022 року).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, у квітні 2021 року вона продала квартиру у м. Києві, а також взяла позику у банку та позичила грошові кошти у знайомих та таким чином назбирала грошові кошти в сумі 100000 доларів США. В подальшому, у липні 2021 року з метою отримання доходів від інвестування на сайті «https://investor-test.top/?utm_source=google-search» пройшла тестування «Готови лі Ви стать інвестором», та отримала позитивних результат. Після цього, представники вказаного сервісу запропонували вкласти кошти у інвестиційну компанію «KipLar», веб адреса якої «KipLar.com». У подальшому через АТ КБ «ПриватБанк» та криптовалютою через обмінник за адресою АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на рахунок компанії, однак бажаних доходів не отримана та вкладені нею грошові кошти були заблоковані компанією «KipLar».

Також під час допиту потерпіла повідомила, що спочатку вона переказувала грошові кошти шляхом переказів через АТ КБ «ПриватБанк», однак через деякий час шахраї запропонували їй здійснювати переказ грошових коштів конвертуючи в криптовалюту, скориставшись послугами обмінників валют, які здійснюють свою діяльність за наступними адресами : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . З запропонованих адрес нею було вибрано обмінник, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням було встановлено, що за даною адресою здійснює свою діяльність Київське відділення №525 ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» код ЄРДПОУ 39307260. Вказане перерахування (відправлення-отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту здійснювалось за наступними кодами: 1)1111.0072.2508.HH1321; 2)1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009.НН8463; 4) 1111.0072.3009.РР8463; 5) 1111.0072.0810.НН1230; 6) 1111-073а-1210-НН1127; 7) 1111-073а-1310-НН8597, 8) 1111-073а-0111-НН7054. Дані коди згідно інструкцій шахраїв потерпіла повідомляла працівникам обмінника та передавала вказану злочинцями суму грошових коштів на що працівники обмінника нічого не запитуючи приймали грошові кошти та здійснювали їх конвертацію в криптовалюту і подальший переказ. Будь яких квитанцій за вказані операції потерпілій не давали, пояснюючи це тим, що видача квитанцій в даній ситуації нічим не передбачено. У підтвердження показів потерпілої було здійснено огляд її мобільного телефону, де в додатку «Telegram» виявлено переписку з абонентом Alexandr Domovoy НОМЕР_1 , який надавав інструкції потерпілій з приводу інвестиційних питань, а також вказував їй суми для переказу через обмінник та пароль, який вона мала повідомити працівникам обмінника перед здійсненням вказаної валютної операції.

З метою отримання інформації про отримувача зазначених грошових коштів, слідчим відділом було отримано у Дніпровському районному судді ухвалу про здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» код ЄРДПОУ 39307260. (Ухвала від 22.07.2022, справа №755/6064/22, 1-кс/755/1218/22). Однак, представники ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» відмовились виконувати зазначену ухвалу, надавши відповідну відповідь органам досудового розслідування, що вони не надають послуги з торгівлі валютними цінностями та переказу грошових коштів у національній валюті.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття тяжкого кримінального правопорушення, у Дніпровському районному суді м. Києва було отримано ухвали на проведення обшуку, в приміщенні обмінників валют, за адресами: м. Київ вул. Шота Руставелі, 15; м. Київ вул. Пушкінська 45/2; м. Київ, вул. Білоруська, 8, з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку у обміннику валют за адресою м. Київ, вул. Білоруська, 8 за участю працівника даного обмінника ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумах: 160955 гривень, 7721 доларів США, 500 Євро, 190 фунтів, 210 GRU, 20 MOL, 200 Lei, 280 лір; чорнові записи; сумка з паперами з рукописними записами та чеками, мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI НОМЕР_2 ; системний блок марки «НР».

У ході обшуку працівники обмінника не надали відповідних документів на підтвердження наявності вказаних грошових коштів, тому орган досудового розслідування приходить до висновку що дані грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 28 жовтня 2022 року вищевказані речі по даному кримінальному провадженні були визнані речовими доказами.

За цим фактом 04 лютого 2022 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор у судовому засіданні повністю підтримав клопотання з підстав викладених у клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що на даний час у органу досудового розслідування є об`єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для чого необхідним є належне зберігання речових доказів з метою проведення необхідних слідчих дій, тому накладення арешту на вказане вилучене майно є необхідним для запобігання можливості їх подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати. Вилучення вказаних речових доказів є необхідним для забезпечення їх зберігання до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України з метою недопущення знищення, пошкодження, яке може перешкоджати всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а тому, з урахуванням наведених слідчою підстав, на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що ця земельна ділянка має значення доказів вчинення кримінального правопорушення, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.

На підставі наведеного та, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумах: 160 955 гривень, 7721 доларів США, 500 Євро, 190 фунтів, 210 GRU, 20 MOL, 200 Lei, 280 лір; чорнові записи; сумка з паперами з рукописними записами та чеками, мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI НОМЕР_2 ; системний блок марки «НР», які вилучено за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8, шляхом заборони на їх відчуження та користування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1