Справа № 953/5741/22
н/п 1-кс/953/1476/23
"23" лютого 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
секретар судового засідання ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який займає посаду селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,
21 лютого 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_7 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , яким просила відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області строком на два місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі організованою групою, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року, точна дата не встановлена, селищний голова Малоданилівської селищної ради Харківської області ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_8 , розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із систематичним заволодінням бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 у складі організованої групи, створили та очолили таку групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшов ОСОБА_9 .
ОСОБА_10 та ОСОБА_8 спланували заволодіти грошовими коштами Малоданилівської селищної ради Харківської області під час виконання робіт з капітального ремонту вказаної нежитлової будівлі шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму та вартості виконаних робіт.
Так, ОСОБА_4 відповідно до Протоколу про підсумки голосування з виборів Малоданилівського селищного голови від 30.10.2017 та Рішення І сесії VII скликання Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області № 2 від 15.11.2017 «Про початок повноважень Малоданилівського селищного голови», склав присягу та вступив на посаду селищного голови.
Таким чином, ОСОБА_4 як селищний голова Малоданилівської селищної ради є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Для здійснення своїх злочинних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 розробив план спільної злочинної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до узгодженого єдиного плану:
-ОСОБА_4 від імені Малоданилівської селищної ради укладає з ТОВ «Скі Груп» договір на виконання робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 та одночасно з ОСОБА_8 визначає завищений об`єм та вартість вказаних робіт;
-ОСОБА_11 здійснює безпосереднє керівництво роботами з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 та складає акти форми КБ2в з визначеними заздалегідь ОСОБА_4 та ОСОБА_8 об`ємами та вартістю робіт;
-ОСОБА_4 підписує складені ОСОБА_11 акти форми КБ2в із завищеними об`ємом і вартістю виконаних робіт та забезпечує проведення Малоданилівською селищною радою оплати за виконані роботи на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» у повному обсязі;
-ОСОБА_8 здійснює зняття грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» та з урахуванням плану розподіляє між членами організованої групи.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , будучи організатором та безпосереднім виконавцем, створеної ним та ОСОБА_8 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця до функцій якого входило:
- керівництво організованою групою, розподіл і погодження з співучасниками функції, ролі та обов`язків кожного;
- участь у вчиненні злочину, складання плану вчинення злочинів та його узгодження з усіма учасниками організованої групи;
- підписання фінансово-господарських документів від імені Малоданилівської селищної ради, у тому числі актів форми КБ2в із завищеними обсягами та вартістю робіт;
- забезпечення перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» за виконані роботи;
- після заволодіння бюджетними коштами, отримувати їх частку відповідно до злочинного плану.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_4 організованої злочинної групи, згідно з планом вчинення злочинів, виконував роль організатора та виконавця, до функцій якого входило:
- керівництво діяльністю ТОВ «Скі Груп» та діями ОСОБА_9 відповідно до злочинного плану;
- узгодження з ОСОБА_4 об`єму та вартості завищення робіт;
- забезпечення підписання фінансово-господарської та кошторисної документації від імені ТОВ «Скі Груп», з завищеним об`ємом та вартістю робіт,
- вжиття заходів конспірації з метою запобігання викриттю та знешкодженню організованої групи правоохоронними та контролюючими органами;
- отримання частки привласнених бюджетних коштів, відповідно до єдиного злочинного плану.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини заволодіння бюджетними коштами, відповідно до узгодженого плану і розподіленому між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконував в ній роль пособника, до функцій якого входило:
- виконання вказівок ОСОБА_8 відповідно до злочинного плану;
- організація виконання ТОВ «Скі Груп» будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 , в об`ємах, визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;
- складання актів форми КБ2в з заздалегідь визначеними ОСОБА_4 та ОСОБА_8 завищеними об`ємами та вартістю робіт;
- отримання частки привласнених бюджетних коштів, відповідно до єдиного злочинного плану.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшов також ОСОБА_9 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення цього плану.
09.11.2018 ОСОБА_4 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль, від імені Малоданилівської селищної ради уклав з директором ТОВ «Скі Груп» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, договір про закупівлю № 553, відповідно до якого ТОВ «Скі Груп» зобов`язується у 2018-2019 роках виконати роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі в с. Черкаська Лозова, вул. 1-го Травня, 1, Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, на загальну суму 4 658 004 гривень.
Крім того, 14.06.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, від імені Малоданилівської селищної ради додатково до договору № 553 уклав з директором ТОВ «Скі Груп» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, договір № 274 відповідно до якого ТОВ «Скі Груп» зобов`язується у 2019 році виконати роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 318 695,20 гривень.
Відповідно до робочого проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », зокрема, планувалось виконати будівельні роботи «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1.
22 грудня 2018 року ОСОБА_9 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи відведену йому роль, визначену злочинним планом, за вказівкою ОСОБА_8 та відповідно до договору №553 від 09.11.2018, укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 26 868 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_8 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 22.12.2018 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року ОСОБА_4 ,
22.12.2018 ОСОБА_4 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 26 868 грн, які учасники організованої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 26 868 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Далі, у березні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію злочинного плану та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до договору №553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №2 за формою КБ-2в за березень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 161750 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_8 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №2 за формою КБ-2в за березень 2019 року ОСОБА_4
У березні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №2 за формою КБ-2в за березень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 161750 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 161750 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Крім того, у вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до договору №553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 148 636 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_8 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року ОСОБА_4 .
У вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 148636 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 148636 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Також, у вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до договору №553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 164 897 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_8 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року ОСОБА_4 .
У вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 164 897 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 164 897 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Крім цього, 03 грудня 2019 року, ОСОБА_9 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до договору №274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 7 849 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_8 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 03.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_4 ,
03.12.2019 ОСОБА_4 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №274 від 14.06.2019 які фактично не виконувались на загальну суму 7849 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 7849 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 10.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_4
10.12.2019, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради,, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №274 від 14.06.2019 які фактично не виконувались на загальну суму 19 113,60 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 19 113,60 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Також, 19 грудня 2019 року, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до договору №274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданилівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт №11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 19 113,60 гривень, які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_8 для забезпечення підписання ОСОБА_4 вказаного акту форми КБ2в.
Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 19.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_4 ,
19.12.2019, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_9 акт №11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору №274 від 14.06.2019 які фактично не виконувались на загальну суму 51 130,80 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 51 130,80 гривень, чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
А всього, в результаті злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , Малоданилівській селищній раді Дергачівського району Харківської області завдано матеріальної шкоди у особливо великому розмірі на загальну суму 580 244,40 гривень, так як вказана суму у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (960,50 гривень) встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення.
В обгрунтування клопотання про відсторонення від посади слідчий зазначає, що вчинення ОСОБА_4 вищевказаних кримінальних правопорушень було безпосередньо зумовлено перебуванням його на посаді селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області та підписанням актів приймання виконання будівельних робіт, до яких внесені недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт. Обіймаючи у подальшому посаду селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_4 може незаконними засобами впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні співробітників Малоданилівської селищної ради, з якими працює протягом тривалого часу, знищити, сховати або спотворити документи селищної ради, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до корупційних, відсторонення від посади має забезпечити запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, здійснення впливу на свідків, знищення або пошкодження документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області строком на два місяці.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, про що нею подані письмові заперечення.
Захисник вважає, що посилання слідчого на можливість ОСОБА_4 впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні, з якими він працює протягом тривалого часу, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, викладені занадто формально без зазначення конкретних обставин та без посилань на конкретні вказівки, які могли б дійсно підтвердити наявність можливих ризиків, зазначених у клопотанні. Клопотання не містить даних щодо конкретних працівників Малоданилівської селищної ради та свідків на яких ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови сільради може впливати, враховуючи й те, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженні фактично триває два з половиною роки та більшість осіб, які раніше займали посади в Малоданилівській селищний раді, на даний момент взагалі там не працюють. В матеріалах справи вже містяться ряд протоколів допиту свідків, при цьому, жодним з них не було повідомлено слідство про здійснення на них психологічного або ж іншого впливу з боку підозрюваного, що, в свою чергу, нівелює твердження сторони обвинувачення про наявність даного ризику взагалі. Стороною обвинувачення не аргументовано і існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. В той же час, в матеріалах справи міститься Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 21.10.2022 року, в якому відображено ряд речей та документів, що були вилучені органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, в матеріалах справи міститься також висновок судової будівельно-технічної експертизи, відтак, для сторони захисту є незрозумілим, які саме додаткові речі або документи, що мають значення для подальшого досудового розслідування, може знищити підозрюваний.
Крім того, захисник просила врахувати, що ОСОБА_4 одружений та має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_13 . Отже, підозрюваний, обіймаючи посаду Голови Малодинилівської селищної ради, отримує заробітну плату, що є його єдиним джерелом доходу, відтак, будучи відстороненим від своєї посади останній буде фактично позбавлений можливості забезпечувати себе та сім`ю, оскільки на його утриманні перебуває малолітня дитина та дружина. Захисник вважає, що відсторонення від роботи буде втручанням у право людини на працю та право заробляти працею на життя шляхом його обмеження.
Захисник просила зазначила, що у зв`язку зі збройною агресією РФ, населення с. Малої Данилівки потребує постійного забезпечення теплими речами, продуктами харчування. З перших днів війни головою селищної ради приймаються рішення щодо розбору руйнувань, розселення людей, допомоги тим, хто залишився без даху над головою, адже війна принесла руйнування приватному сектору, бізнесовій інфраструктурі, соціальній сфері. Отже, відсутність на робочому місці селищного голови в умовах воєнного стану може негативно вплинути на вирішення питань забезпечення життєдіяльності громади.
На думку захисника слідство фактично намагається позбавити ОСОБА_4 права на працю, гарантоване Конституцією України. Наведені у клопотанні доводи є формальними та належним чином не обґрунтованими, а доведення існування ризиків, на які містяться посилання в клопотанні, побудовано у формі припущень.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані сторонами докази, дійшов наступного висновку.
15 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі організованою групою, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.
Відповідно до положень ч.ч. 1,3,4,5 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.1 ч.2 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним та необґрунтованим стороною обвинувачення існування достатніх підстав вважати, що перебуваючи на посаді, ОСОБА_4 може знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Так, як вбачається з наданих слідчим матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування були вилучені всі необхідні документи Малоданилівської селищної ради, на підставі яких по даному кримінальному провадженні були проведені судові експертизи, слідчим не наведено жодних обставин та не надано будь-як доказів, які б свідчили про можливу наявність будь-яких додаткових документів за місцем діяльності селищної ради, які б могли бути знищені, сховані або спотворені підозрюваним. Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів, допитані в ході досудового розслідування свідки не є працівниками Малоданилівської селищної ради та не знаходяться в підпорядкуванні підозрюваного. Обґрунтованість підозри слідчим не містить даних щодо наявності у даному кримінальному провадженні свідків, які є працівниками Малоданилівської селищної ради.
Доводи прокурора щодо можливості підозрюваного, будучи на посаді селищного голови, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ґрунтуються виключно на припущеннях та не мають конкретного визначення, яким саме чином підозрюваний може чинити такі перешкоди.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що з моменту події інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення пройшов значний час більше трьох років, за який підозрюваний весь час займав посаду голови селищної ради, прокурором не наведені жодні факти, які б свідчили про спроби підозрюваного впливати на свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженні протягом зазначеного періоду.
Також слідчий суддя вважає, що, враховуючи повноваження, які має селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема забезпечення діяльності селищної ради та керівництво виконавчим комітетом селищної ради, відсторонення селищного голови від посади в умовах воєнного стану може мати негативні наслідки для інших осіб, зокрема мешканців територіальної громади.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 154, 155, 156, 157 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали голошений 24 лютого 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1