Справа №:755/3683/23
Провадження №: 1-кс/755/686/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" березня 2023 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000188 від 11.02.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до суду в межах кримінального провадження №0000188 від 11.02.2023року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 11.02.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те що 05.02.2023 за адресою в АДРЕСА_1 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу електронних сигарет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи для оплати розрахунковий рахунок НОМЕР_1 заволоділа грошима ОСОБА_4 у сумі 5 880 грн. 00 коп., які останній перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальний збиток заявнику на вказану суму.

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що лише частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), адреса відділення: АДРЕСА_3 самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані, фото та відео матеріали ,та записи відео дзвінків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), у відділенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документи, що стосуються банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який використовується невстановленою особою, а саме:

Копії документів, які надавалися вказаним особам для відкриття вказаного банківського рахунку( паспорт громадянина України, картки платників податків), копії договорів про відкриття банківського рахунку; у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 05.02.2023 по 10.02.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі ІР- адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких здійснювалися дії в системі «Клієнт-Банк» із вказівкою дат таких дій; відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 10.02.2023 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат та змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телеофонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-банк» та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; графічне відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані 05.02.2023.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: