Справа № 761/3497/23
Провадження № 1-кс/761/2538/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000009 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000009 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2019 років службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами створено злочинну схему з незаконного виведення нерухомого майна із застави (іпотеки) банку, в тому числі 25 квартир за адресою АДРЕСА_1 , та подальшої їх реалізації без сплати відповідних податків, внаслідок чого державний банк втратив понад 50 млн. грн., а до державного бюджету України фактично не надійшло податків в сумі понад 9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.06.2007 року між акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кредитор) та відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », позичальник) укладено договір про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії №45/07.

Згідно з п.2.1 договору, кредитодавець надає позичальнику кредит у вигляді відновлювальної відкличної кредитної лінії на інвестування робіт, пов`язаних з будівництвом житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на розі вулиць Димитрова та АДРЕСА_2 на наступних умовах: ліміт кредиту: 2 000 000,00 грн., строк користування кредитом з 14 червня 2007 року по 13 червня 2008 року (включно), розмір плати за користування кредитом - 17% річних.

На забезпечення виконання вимог за договором про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії № 45/07 від 14 червня 2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір іпотеки від 28 грудня 2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №2675.

Відповідно до п.1.3 іпотечного договору (з урахуванням змін та доповнень) в забезпечення виконання зобов`язань передається майнові права на нерухоме майно, зокрема, майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 188,20 кв.м., житловою площею 100,80 кв.м.

В подальшому між сторонами укладалися додаткові угоди до договору про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії №45/07 від 14.06.2007 р. відповідно до яких змінювались умови договору.

Всього на виконання умов договору банком надано відповідачу кредитні кошти на суму 90 237 425,01 грн., 1 000 000,00 євро та 1 600 000,00 доларів США, що підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями та меморіальними ордерами.

Розпорядженням № 34 від 24 січня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про присвоєння поштової адреси закінченому будівництвом об`єкту на АДРЕСА_1 , присвоєно закінченому будівництвом об`єкту «Будівництво житлового будинку на перетині вулиць Димитрова та А.Барбюса у Печерському районі м. Києва» поштову адресу: АДРЕСА_1 .

4 жовтня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_13 видано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (забудовник) свідоцтво про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 . Підставою внесення запису до Державного реєстру речових прав про право власності № 2714875 є рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 6395141 від 4 жовтня 2013 року, власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Рішенням господарського суду м. Києва від 31 березня 2014 року у справі №910/1050/14 повністю задоволено позов заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення 122 917 033 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13 листопада 2014 року № 373/373 «Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві» перейменовано АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про передачу активів і зобов`язань до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло право вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що виникло з кредитних договорів № 24/2005 від 31 травня 2005 року, № 65/04 від 16 липня 2004 року, № 45/07 від 14 червня 2007 року, № 25/04 від 29 вересня 2004 року, укладених останнім з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та права вимоги за договорами, що їх забезпечують.

В подальшому, 20 лютого 2019 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено договір факторингу про відступлення права грошової вимоги, яке виникло на підставі договорів, укладених між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно між сторонами укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, в тому числі і за договором іпотеки від 28 грудня 2007 року № 2675, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований за №873.

20 лютого 2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийняв рішення та вніс записи про зміну іпотеки та зміну реєстрації обтяження квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору відступлення права вимоги за договором іпотеки № 873 від 20 лютого 2019 року, тобто було змінено сторону у вже існуючому записі про обтяження, яке внесла приватний нотаріус ОСОБА_8

19 квітня 2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 було накладено обтяження - заборону на нерухоме майно - квартиру, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46561117.

30 квітня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір факторингу, відповідно до умов якого ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » право грошової вимоги до АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також укладено договір про відступлення прав вимог за договором іпотеки ( в тому числі і за договором іпотеки від 28 грудня 2007 року № 2675), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований за № 2098.

3 квітня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено записи про зміну іпотеки та зміну реєстрації обтяження квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору факторингу № 30/04 від 30 квітня 2019 року, договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки № 2098 від 30 квітня 2019 року, договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки № 2097 від 30 квітня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до опису змін іпотеки щодо суб`єктів: додано дані про іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », видалено відомості про іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1 липня 2019 року Північним апеляційним господарським судом було скасовано ухвалу про роз`яснення від 14 листопада 2017 року у справі № 910/1050/14, на підставі якої нотаріус ОСОБА_8 внесла первісний запис про обтяження квартири за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекою.

2 липня 2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 47587445 від 2 липня 2019 року про зміну права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 - власником зареєстровано відповідача у справі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період 2015-2021 років провели підозрілі фінансові операції, які полягали у незаконному виведенні нерухомого майна із застави (іпотеки) банку, в тому числі 25 квартир за адресою АДРЕСА_1 , та подальшої їх реалізації без сплати відповідних податків, внаслідок чого державний банк втратив понад 50 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване як платник податків, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 (Голосіївський район).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в тому числі ті, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року, з можливістю вилучення їх оригіналів:

- договори, угоди, контракти з додатками та додаткові угоди до них;

- завдання, рахунки, повідомлення, інформування, довіреності, платіжні доручення, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи, пов`язані з виконанням договорів, угод, контрактів (розрахунки, додатки, таблиці, специфікації, графіки, переліки, реєстри тощо);

- вхідна та вихідна кореспонденція, договорів про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, договорів відступлення права вимоги за договором іпотеки, реєстраційних документів щодо нерухомості, документів що стосуються судового оскарження прав на нерухомість за адресою АДРЕСА_1 , тощо, за 2019-2021 роки.

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000009, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000009, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000009 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, а саме:

- договори, угоди, контракти з додатками та додаткові угоди до них;

- завдання, рахунки, повідомлення, інформування, довіреності, платіжні доручення, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи, пов`язані з виконанням договорів, угод, контрактів (розрахунки, додатки, таблиці, специфікації, графіки, переліки, реєстри).

- вхідна та вихідна кореспонденція, договорів про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, договорів відступлення права вимоги за договором іпотеки, реєстраційних документів щодо нерухомості, документів що стосуються судового оскарження прав на нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , за 2019-2021 роки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: