У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2023 р. Справа № 596/1247/21

Провадження № 1-кс/596/11/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що групою слідчих в складі слідчих СВ відділення поліції № 3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий Гусятинського відділення ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у різні періоди часу, шахрайським способом заволодів грошовими коштами громадян України, вчиненого повторно.

Також встановлено, що наступні громадяни України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , будучи користувачами послуг АТ КБ «Приват Банк», не підписуючи кредитних договорів та не отримуючи (знімаючи) кредитних грошових коштів, в різні періоди часу, дізналися про наявність в них кредитних зобов`язань перед даною банківською установою, на різні суми. Згідно заяв до органів поліції, такі протиправні дії міг вчинити, відносно потерпілих, керуючий Гусятинського відділення АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 , з яким заявники перебували в дружніх відносинах, та який зловживаючи їхньою довірою також шахрайським способом заволодів їхніми пенсіями та депозитними грошовими вкладами, в тому числі і депозитними грошовими коштами громадської організації «Збруч 2021», у зв`язку із чим потерпілим на суми незаконно оформлених кредитів, незаконно знятих пенсій, незаконно знятих грошових коштів із депозитних рахунків, завдано матеріальні збитки на різні суми.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме: проведено допити потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 ; проведено допит свідка ОСОБА_29 ; отримано тимчасовий доступ до копій матеріалів кримінального провадження № 0000270 від 07.07.2021 року, за фактом зникнення безвісти ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України; проведено тимчасовий доступ, до документів та інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ «Приват Банк» щодо відкритих депозитних, кредитних та пенсійних рахунків вищезазначених заявників; проведено огляд документації та інформації, вилученої в АТ КБ «Приват Банк»; на адресу АТ КБ «Приват Банк» надіслано лист щодо проведення службової перевірки за фактами відкриття кредитних договорів по вищезазначених заявниках та можливої причетності до вказаних дій банківських працівників; проведено тимчасовий доступ до службової перевірки за фактом можливої причетності до відкриття кредитних договорів, відносно заявників, працівників банківської установи; проведено тимчасовий доступ до інформації про надання послуг рухомого мобільного зв`язку по сім-карті, яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , в ПрАТ «Київстар»; проведено тимчасовий доступ в АТ КБ «Приват Банк» до документації, у вигляді додатків до службової перевірки, за фактами можливої причетності до відкриття кредитних договорів, відносно вищезазначених заявників, працівників банківської установи; призначено службову перевірку за фактом незаконного зняття кредитних грошових коштів із кредитної карточки померлого ОСОБА_30 та можливої причетності до даних дій ОСОБА_5 ; підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України на Державну прикордонну службу України, з метою встановлення інформації щодо перетину державного кордону ОСОБА_5 за час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000063 від 10.07.2021 закінчується 10.01.2023 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести огляди вилученої інформації із АТ КБ «Приват Банк», в частинні додатків до службової перевірки від 10.02.2022 № ZAКL-2022/1-6594128, здійснити опрацювання трафіків з`єднання по сім-карті, яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 із номерами мобільних номерів, які перебували у користуванні потерпілих, вирішити питання щодо призначення судових (почеркознавчої та економічної) експертиз, а також провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити частково, продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 2 КК України, відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно ч.ч. 1,2,4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу..

Відповідно до ч.ч. 1, 4 та 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що досудове розслідування проводиться з 10.07.2021 року та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було продовжено 07.07.2022 року та закінчується 10.01.2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, так як необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема, необхідно провести огляди вилученої інформації із АТ КБ «Приват Банк», в частинні додатків до службової перевірки від 10.02.2022 № ZAКL-2022/1-6594128, здійснити опрацювання трафіків з`єднання по сім-карті, яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 із номерами мобільних номерів, які перебували у користуванні потерпілих, вирішити питання щодо призначення судових (почеркознавчої та економічної) експертиз, для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення процесуальних дій надасть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а досягнення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що для проведення слідчих дій необхідно продовжити строк досудового розслідування, на шість місяців, а саме до 10 липня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000063 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 10 липня 2023 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1