Справа № 127/9686/23
Провадження № 1-кс/127/3816/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП 15 липня 2022 року звернулась ОСОБА_5 , 1977 року народження, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 15.07.2022 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, отримала персональні дані про відомості банківської картки ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 973,00 гривні, чим заподіяла матеріального збитку.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 у своїх показах підтвердила обставини, викладені вище та повідомила, що 15.07.2022 року близько 17:36 год. до неї зателефонував невідомий чоловік та представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заблоковано. У ході розмови із невідомим чоловіком по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_5 передала невідомому код, що надійшов від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого із її картки списались грошові кошти у сумі 14 973,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, транзакція від 15.07.2022 о 17:39 год. у сумі 14558,62 грн., термінал: MONO011, код авторизації: 63206Z, ID транзакції: 5.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 24.04.2023 слідчий ОСОБА_6 , яка діє у складі групи слідчих у джаному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП 15 липня 2022 року звернулась ОСОБА_5 , 1977 року народження, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 15.07.2022 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, отримала персональні дані про відомості банківської картки ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 973,00 гривні, чим заподіяла матеріального збитку.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 у своїх показах підтвердила обставини, викладені вище та повідомила, що 15.07.2022 року близько 17:36 год. до неї зателефонував невідомий чоловік та представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заблоковано. У ході розмови із невідомим чоловіком по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_5 передала невідомому код, що надійшов від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого із її картки списались грошові кошти у сумі 14 973,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, транзакція від 15.07.2022 о 17:39 год. у сумі 14558,62 грн., термінал: MONO011, код авторизації: 63206Z, ID транзакції: 5.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000192 від 16.07.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.07.2022, протоколом допиту потерпілого.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192 від 16.07.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого у м. Вінниці), до відомостей щодо транзакції по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 15.07.2022 о 17:39 год. у сумі 14558,62 грн., термінал: MONO011, код авторизації: 63206Z, ID транзакції: НОМЕР_5 , зокрема інформації щодо отримувача грошових коштів (із зазначенням номера банківської картки, платіжної системи, електронного гаманця, адреси інтернет-сайту, номеру телефону чи іншої інформації, куди були перераховані вказані грошові кошти); роздруківку руху коштів по банківському рахунку (у разі зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку на який були перераховані вищезазначені грошові кошти, у період часу з 14.07.2022 по теперішній час, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя