Справа № 344/3059/23
Провадження № 1-кс/344/1363/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000901 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000901 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила ухвала Івано-Франківського міського суду від 15.06.2022 року щодо внесення відомостей по заяві директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що в березні

2022 року для посіву сільськогосподарських культур виникла потреба в придбанні мінеральних добрив. Оскільки на той час у зв`язку з воєнним станом було відмінено проведення тендерів, то працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 шукали компанії, які були б розташовані максимально наближено до м. Борщів, з метою придбання у них мінеральних добрив.

У результаті пошуку працівниками коледжу було знайдено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснювало продаж мінеральних добрив. В подальшому бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 в телефонному режимі зв`язалась з представником даної компанії та з`ясувала ціну за яку можна придбати мінеральні добрива. Враховуючи ціну мінеральних добрив та розміщення даної компанії керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про укладення договору із даною компанією про придбання мінеральних добрив.

В подальшому працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представили проект договору, який було підписано виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та в подальшому керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактично підписаний договір із відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до коледжу надійшов поштою.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначили, що товар зможуть відправити тільки після перерахунку грошових коштів за товар. У зв`язку з цим Борщівським арготехнічним фаховим коледжем на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 531 650 грн. за мінеральні добрива, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральні добрива, згідно укладеного договору, поставлені не були.

З метою виконання умов договору на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправлялись листи, здійснювались телефонні дзвінки на які деякий час працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідали та переконували в певних причинах не поставки, а згодом зовсім перестали виходити на зв`язок.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 01.05.2022, а саме: документів, на підставі яких відкритий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать карткові рахунки, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси, МАС-адрес, входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Тому просила надати доступ до такої інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000901 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000901 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 01.05.2022, а саме: документів, на підставі яких відкритий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток/рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать карткові рахунки, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси, МАС-адрес, входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК