Справа № 202/9244/22
Провадження № 1-кс/202/717/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000638 від 20.10. 2022 року клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження

№ 0000638, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно клопотання, 19.10.2022 о 12 год. 19 хв. до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа під виглядом продавця дизельної електростанції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , надалі - Постачальник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надалі - Покупець, в особі директора ОСОБА_6 уклали Договір Поставки № 301 про те, що Постачальник зобов`язується на умовах договору поставити товар відповідно до специфікації до договору, а Покупець прийняти та оплатити товар на умовах, визначених договором.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), згідно умов Договори Поставки № 301, виконали оплату у розмірі 50 % від загальної вартості товару у розмірі 330 000,00 грн. Згідно платіжного доручення № 1158 від 14 жовтня 2022 року платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , сума оплати 330 000,00 грн.

Надалі, у зв`язку з неотриманням товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі директора ОСОБА_6 . Було надіслано Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_5 лист-повернення про повернення грошових коштів.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) не надходили.

Наявні підстави вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, вводячи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оману щодо дійсних своїх намірів, заволоділи грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 330 000,00 грн.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а оскільки іншим шляхом, аніж поза процесуальним (слідчим), дані факти перевірити наразі немає можливості вважаємо за доцільне внести клопотання слідчому судді про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відкриття та функціонування банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зазначених матеріальних носіях інформації може міститься інформація щодо здійснення незаконних шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо інших осіб, грошима яких міг заволодіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до умов договору поставки № 301 від 14.10.2022, наданому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Директору ОСОБА_6 в обґрунтування своїх слів, зазначена угода знайшла свої письмове підтвердження між двома юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дизельної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 36 кВт, яка є предметом злочину.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є власником банківського рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 (рахунок, на який отримано гроші від потерпілого).

11.10.2021 грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000638.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_7 , іншим прокурорам з групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами, відомостей та підтверджуючих документів про користування системи «Клієнт-Банк» певною фізичною особою, в тому числі отримання ЕЦП для роботи з даною системою); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 14.10.2022 по 23.01.2023 року, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківку бази даних операційного дня за відповідний період та інші документи, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків підприємства.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1