Справа № 676/963/23
Номер провадження 1-кс/676/234/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , код за ЄДРПО- НОМЕР_3 ), за період часу з 20 год. 30 хв. 24 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року, а також тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 20 год. 30 хв. 24 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 20:53 год. 24.01.2023 по 16:01 год. 26.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу генератора, оголошення про що розмістила на інтернет-сайті «OLX», ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 75 325 грн., які остання перерахувала 4-ма транзакціями із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на вказаний продавцем рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала майнової шкоди на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.01.2023 близько 20:30 год., перебуваючи за адресою попереднього тимчасового місця проживання ( АДРЕСА_1 ) переглядала відповідні оголошення на інтернет-сайті «OLX.UA», з метою купівлі генератора для своєї роботи. На сервісі оголошень «OLX.UA» ОСОБА_5 зареєструвалась ще в 2018 році, під час реєстрації була попереджена та погодилась з умовами угоди (публічного договору про надання послуг), розуміючи й оцінюючи всі ризики. Так, на зацікавлене оголошення з продажу генератора продавця ОСОБА_6 , потерпіла подзвонила на вказаний номер 068-241-02-32, під час спілкування сторони обговорили подальші умови купівлі-продажу генератора. ОСОБА_7 повідомив потерпілу, що в той час знаходився в країні Польща та попросив предоплату в 30% вартості генератора, а коштував він близько 78000грн. Дана умова ОСОБА_5 влаштувала в повній мірі. Тоді ОСОБА_5 того ж дня 24.01.2023 о 20:53 год., скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала продавцю грошові кошти в сумі 9100 гривень на вказаний ним рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_7 підтвердив отримання коштів, оскільки вже була пізня година, спілкуватись сторони продовжили 25.01.2023 з ОСОБА_6 в додатку Viber вказаного номеру телефону. Під час листування ОСОБА_7 повідомив, що необхідно перерахувати ще грошові кошти, оскільки перевезення товару на територію України потребує додаткових витрат, оформлення гарантій. На що потерпіла ОСОБА_5 погодилась, та 25.01.2023 о 15:48 год. перерахувала аналогічним чином кошти в сумі 10 000 гривень. 26.01.2023 о 15:29 год. я здійснила перерахунок в сумі 25 000 грн. та 26.01.2023 о 16:01 год. - в сумі 31225 грн. Під час спілкування вже 26.01.2023 із продавцем ОСОБА_6 , останній аргументував необхідність перерахунку в повній вартості генератора, для безкоштовного розмитнення самого товару.

Грошові кошти потерпіла перерахувала 4-ма транзакціями, аналогічним чином. В час перерахунку, перебувала за адресою проживання, розуміла й оцінювала всі можливі ризики на наслідки. Продавець постійно був на зв`язку, також телефонував з номеру НОМЕР_5 , протягом 24-26 січня 2023 говорив, що перетинає кордон з товаром, який обіцяв доставити до м. Житомира на вечір 26 січня 2023 року. Після перерахунку останнього платежу, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що виникли труднощі, а саме зламався його автомобіль не доїжджаючи 30 км до обумовленого місця зустрічі на автозаправці БРСМ в м. Житомирі. 26.01.2023 з 23:00 год. зв`язок із продавцем ОСОБА_6 було повністю втрачено. Тоді потерпіла зрозуміла, що можливо стала жертвою шахрайських дій, зробила скрін-шоти листування. Ввечері 26.01.2023 потерпіла повідомила про даний факт працівників Кіберполіції Хмельницької області, залишивши детальне повідомлення на їх сайті. 30.01.2023 потерпіла ОСОБА_5 побачила, що оголошення на торговій платформі «OLX» даного продавця видалено, їхнє листування продавець на ім`я ОСОБА_7 видалив також, тоді ОСОБА_5 остаточно впевнилась, що через особисту довірливість, свою необережність в перерахунку грошових коштів невідомій людині, стала жертвою шахрайських дій, а невстановлена особа, ввівши в оману потерпілу, завдала ОСОБА_8 майнову шкоду в загальному розмірі 75 325 грн. Номера телефонів продавця вимкнені.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин, а також всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів та відео, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 год. 30 хв. 24 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року та інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 20 год. 30 хв. 24 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дщізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , код за ЄДРПО- НОМЕР_3 ), за період часу з 20 год. 30 хв. 24 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року, а також тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 20 год. 30 хв. 24 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1