У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2289/23

провадження № 1-кс/0285/401/23

14 квітня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 000028 від 01.12.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000028 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.11.2022 невідома особа, під приводом продажу військової форми на сайті ОLХ шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7500 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 25.11.2022 року знайшов оголошення про продаж військової форми на інтернет сайті ОLХ за 7500 грн. В подальшому він за нік-неймом знайшов в месенджері «Телеграм» продавця, з яким за допомогою повідомлень обговорив умови придбання форми. Продавець повідомив, що йому потрібно повністю оплатити вартість товару та вказав номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . Він перерахував на вказану банківську картку гроші в сумі 7500 грн., однак військова форма на його адресу не надійшла та його заблокували в подальшій переписці в месенджері «Телеграм». Згідно сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_1 встановлено, що вона обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2022 року по термін постановлення ухвали включно в банківській установі та карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL). Банківські документи, які зберігаються у володінні у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО банку НОМЕР_3 , знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області майору поліції ОСОБА_29 , інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , а саме: до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), МФО банку НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2022 року по 14.04.2023 включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцїї, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у терміналах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 14.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1