Справа № 577/1477/23
Провадження № 1-кс/577/478/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 15.03.2023, року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30.03.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів що містять завірені копії роздруківок про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06.10.2022 по 08.10.2022 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.10.2022 року невстановлена особа під приводом «ОЛХ» доставки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодівши грошовими коштами в сумі 859 грн.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_23 , яка повідомила наступне, що 07.10.2022 року коли вона перебувала за власним місцем мешкання, з нею зв`язалася через месенжер «WhatsApp», дівчина, яка представилася ОСОБА_24 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомила, що бажає купити в неї коляску, яку ОСОБА_25 продає в додатку «ОЛХ» за 4 000 грн., в ході розмови остання повідомила, що вона знаходиться не в місті Конотоп, і бажає оформити «ОЛХ» доставку. В ході розмови ОСОБА_23 повідомила останній, що вона не вміє її оформляти, на що ОСОБА_24 сказала, що вона допоможе і зробить за неї всю роботу. Після цього ОСОБА_24 , скинула їй скріншоти з «ОЛХ», що вона оформила дану доставку, і повідомила, що ОСОБА_23 потрібно зайти по посиланню, яке вона скинула, з метою кінцевого оформлення. Коли вона прийшла по посиланню, то ввела всі дані картки, а саме її номер, дата до коли вона дійсна та CVC-код. Після цього їй відразу надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її картки № НОМЕР_2 , особистий рахунок НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 859 грн..

15.03.2023 року Конотопським ВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000265 за ч.3 ст.190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шо є ключем доступом до кредитного рахунку НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а.с. 2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів що містять завірені копії роздруківок про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06.10.2022 по 08.10.2022 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1