печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_3 при секретарі - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000466,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопад 2022 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000466, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого, було вилучено майно, зокрема, печатки суб`єктів господарювання, кліше, документи, флеш накопичувачі, карти пам`яті, квитанції, банківські картки, документи, комп`ютерну техніку, жорсткий диск, банкноти та інше. Заявник просить повернути влучене майно, оскільки арешт на нього не накладено, а за таких обставин у органу досудового розслідування відсутні законні підстави щодо утримання тимчасово вилученого майна. ОСОБА_1 не має жодного процесуального статусу у відповідному кримінальному провадженні. Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_5. надала заяву, згідно якої розгляд скарги просила проводити за її відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі. Прокурор/слідчий до судового засідання не з`явились з невідомих суду причин, про розгляд скарги повідомлені. Тому, слідчий суддя, з урахуванням приписів ст. 26 та 306 КПК України, розглянув вказану скаргу за відсутності представника ОСОБА_1 та слідчого. Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого. Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України. У вказаному кримінальному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не вручалося. Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 20.09.2022 у справі № 463/6786/22 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення: документів та відомостей щодо ввезення ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» (), ТОВ «СТІЛ РІВЕЙЛ» (), ТОВ «ДІЛІЖАНС ЛТД» (), ТОВ «ПАРТНЕР ВІП ТРЕЙД» () та іншими суб`єктами, господарювання товарів на митну територію України в режимі «імпорт» протягом 2018-2022 років, оригіналів ВМД та доданих до них товаросупровідних документів, поданих декларантами для розмитнення товару протягом 2018-2022 років (документів, які посвідчують підстави його придбання, його кількісні та якісні характеристики, цінове та вартісне обґрунтування, інвойси, контракти, документи з брокерської діяльності тощо); документів та відомостей (в т.ч. з інформаційних систем , електронних баз даних щодо бухгалтерського та складського обліку) стосовно реалізації, транспортування вказаних продуктів на території України (договорів з додатками та доповненнями до них (додаткові угоди, тощо), рахунків-фактур, накладних (податкових, видаткових товарно-транспортних), актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), сертифікатів відповідності (якості, походження), паспорті (інших реєстраційних документів) на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, актів взаємозвірок, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631, 361, книги обліку доходів та витрат, документів, що відображають подальші операції по реалізації);печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємства (статутів, установчих документів) ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» (код ЄДПОУ 42707446), ТОВ «СТІЛ РІВЕЙЛ» (), ТОВ «ДІЛІЖАНС ЛТД» (), ТОВ «ПАРТНЕР ВІП ТРЕЙД» () та інших суб`єктів господарювання; речей, документів та відомостей щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, розписок, доручень, документів та відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги (блокноти, зошити), в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, шляхи переведення грошових коштів до країни-агресора, а також інші предмети і документи, грошові кошти, цінні папери та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом. У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню. Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене майно, про повернення якого просить представник заявника. Прокурор/слідчий не надали слідчому судді відомості щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, а також щодо причетності вилучених речей і документів до вчинення неправомірних дій ОСОБА_1 . Доказів щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно в установленому законом порядку, слідчому судді не надано. Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України. Орган досудового розслідування, в свою чергу, має право зняти копії з електронних носіїв інформації та документів. Враховуючи, що арешт на тимчасово вилучене майно не накладено, саме майно - не повернуто, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги. Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу - задовольнити. Зобов`язати уповноважених осіб у кримінальному провадженні № 0000466 повернути ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )вилучене майно на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Личаківського районного суду м. Львова від 20.09.2022 у справі № 463/6786/22 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Печатка ТОВ «ОРІОН-РА ЛТД» код 32849172; Печатка ТОВ «ОРІОН-РА» код 43012014; Печатка ТОВ «ОРІОН-РА ЕКСІМ» код 41856232; Печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН-РА» код 40920851; Кліше із підписом невідомої особи зеленого кольору; Печатка ТОВ «ОРІОН-РА ГЛОБАЛ» код 36689194; Печатка ТОВ «ОРІОН-РА ЕКСІМ» код 41856232; Кліше із підписом; DVD+R диск; Печатка ТОВ «ОРІОН-РА» код 43012014; Печатка ТОВ «ОРІОН-РА ЕКСІМ» код 41856232; Документи щодо фінансово-господарської діяльності на 21 арк; Мобільний телефон Iphone 13 Pro із сімкарткою ; Флеш накопичува 32 GB; Банкноти в гривні на суму 89 000; Банкноти дол. США на суму 4936; Банкноти Євро на суму 2045; Банкноти Євро на суму 10635; Банкноти дол. США на суму 7270; Банкноти гривні на суму 1 395 200 Карта пам`яті 16 GB; Карта пам`яті Micro SD 128 GB із адаптером; Карта пам`яті Micro SD 32 GB із адаптером; Карта пам`яті Micro SD 46 GB із адаптером; Карта пам`яті Vitro 8 GB із адаптером; Квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій на 5 арк; Банківська картка Укрсіббанку № НОМЕР_2 ; Банківська картка Raiffizen bank № НОМЕР_3 ; Банківська картка Monobank № НОМЕР_4 ; Банківська картка А Банк № НОМЕР_5 ; Банківська картка Raiffizen bank № НОМЕР_6 ; Банківська картка Raiffizen bank № НОМЕР_7 ; Банківська картка Raiffizen bank № НОМЕР_8 ; Флеш накопичува "Kingston" 128 GB; Документи на 5 арк; Папка сірого кольору із надписом "S6 STOLITSA GROUP"; Блокнот червоного кольору із надписом "2011"; DVD+R диск HP; Картка 4498; Документи щодо фінансово-господарської діяльності; IPad моделі ME279ЕМ/A білого кольору в чохлі; IPad Pro моделі MV102RK/A чорного кольору в чохлі; IPad Pro моделі MP6H2LL/А білого кольору в чохлі; Ноутбук "ASUS VX31E"; Жорсткий диск "My vossporr" Ultra в чохлі; Папка зеленого кольору з документами; Банківська картка Raiffizen bank № НОМЕР_9 ; Банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_10 ; Чеки про здійснення банківських операцій на 9 арк; Аркуш із надписом "П2 1395200".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6