Провадження № 1-кс/592/4418/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчавсовий доступ до документів

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000014 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України стало письмове звернення до Сумської окружної прокуратури від ОСОБА_5 .

Досудовим розслідування встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводяться будівельні роботи по ремонту покриття автомобільних доріг на території Сумської області. Єдиним розпорядником грошових коштів на виконання таких робіт являється Державне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зареєстровано 331 суб`єкт господарювання.

Надалі в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло понад 20,8 млн. гривень за виконання робіт з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття на території Сумської області.

Крім цього, у звернені ОСОБА_5 наголосив на тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивного товариства, оскільки за фактичною та юридичною адресами відсутні офісні приміщення, автомобільна та спеціальна техніка, відсутнє власне або орендоване асфальтобетонне обладнання чи виробничі бази, зокрема не лише на території Сумської області.

Також останній зазначив, що у ході спілкування з керівництвом громад Сумської області (селищний, сільський голова, тощо), дані особи висловили обурення щодо якості виконання робіт, зокрема, стосовно проведення ремонтних робіт у Сумському районі, а саме виконання робіт дорожнього покриття по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району.

Вказані роботи, зі слів ОСОБА_5 були зведені до мінімальних об`ємів, а саме засипання ям (ямок) будівельним сміттям та подальше укладання незрозумілою речовиною, яка відділено нагадує асфальтобетонну суміш, за допомогою якої безпосередньо здійснюється асфальтобетоне покриття дороги.

Крім цього, при здійсненні робіт на вказаній ділянці використовувалась автомобільна техніка без будь яких розпізнавальних знаків.

За нібито здійсненні ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти у сумі 600 000 гривень, що не підтверджуються фактично виконаними роботами.

Зі слів гр. ОСОБА_5 вбачається, що в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало іншим суб`єктам господарювання відповідні грошові кошти, обумовленні між останніми раніше, зокрема за нібито надані послуги автотранспорту, оренди техніки та інше.

Крім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться недостовірні відомості у протоколи досліджень щодо якості виконаних робіт на об`єктах.

Підсумовуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «PROZORRO» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, 01.11.2022 року між замовником, Державним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі в.о. директора ОСОБА_7 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір про надання послуг № 152 ПД/К/Р-2610 МД по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками). Ціна договору становить 600 079, 84 гривень. Тобто, підсумовуючи вищевикладене встановлено, що у разі направлення відповідного запиту (вимоги) слідчого чи прокурора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання всіх наявних документів, що стосуються договору № 152 ПД/К/Р-2610 МД, укладеного між Державним підприємством « ОСОБА_6 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) та всіх сукупних документів до нього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вчиняти всі незаконні дії щодо знищення, схову або спотворення будь - яких з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для призначення в подальшому у кримінальному провадженні судової будівельно технічної експертизи та задоволення подальшого клопотання експерта про надання додаткових вихідних даних та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином заврених копій документів по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками), за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022, а саме:

-тендерна документація, (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-договір № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

-актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

-відомостей ресурсів (по факту);

-розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

-актів на приховані види робіт;

-рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

-документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

-рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних робіт;

-підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта поточного дрібного ремонту; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-загальний журнал робіт;

-договори субпідряду з усіма додатками до них;

-актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-підтвердження, якісні характеристики надання послуг, а саме: дослідження коефіцієнту рівності, коефіцієнт ущільнення, коефіцієнт зчеплення, коефіцієнт світлоповернення та яскравості розмітки.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000149, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-тендерна документація, (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-договір № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

-актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

-відомостей ресурсів (по факту);

-розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

-актів на приховані види робіт;

-рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

-документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

-рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних робіт;

-підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта поточного дрібного ремонту; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному дрібному ремонту покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Перемоги у с. Миколаївка Сумського району Сумської області (окремими ділянками) за договором № 152 ПД/К/Р-2610 МД від 01.11.2022;

-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-загальний журнал робіт;

-договори субпідряду з усіма додатками до них;

-актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-підтвердження, якісні характеристики надання послуг, а саме: дослідження коефіцієнту рівності, коефіцієнт ущільнення, коефіцієнт зчеплення, коефіцієнт світлоповернення та яскравості розмітки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10