печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

дізнавача: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000809 від 24.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю зробити та вилучити: копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку; копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач зазначає, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000809 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 року близько о 15 год. 08 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 33 898 гривень 99 копійок, які належали ОСОБА_5 .

Так, 23.09.2022 року, близько 15 год. 08 хв., на абонентський номер ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 зателефонували невстановлені особи та представилися працівниками служби безпеки Національного Банку України.

Згодом невстановлені особи повідомили, що з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 відбувається несанкціоноване списання грошових коштів. Остання в свою чергу повідомила невстановленим особам, що не буде спілкуватися та поклала слухавку.

Після чого, на абонентський номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 знову повідомили, що з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 (особистий рахунок: НОМЕР_1 ) відбувається несанкціоноване списання грошових коштів. В ході розмови, невстановлені особи, які представилися працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили, що для зупинення несанкціонованого списання грошових коштів необхідно назвати код, який згодом прийде в смс-повідомлення ОСОБА_5 .

Через деякий проміжок часу, з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 відбулося три транзакції зняття грошових коштів,а саме: о 15 год. 18 хв. 25 555 грн. ( двадцять п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень); о 15 год. 22 хв. 5 053 грн. 99 коп. ( п`ять тисяч п`ятдесят три гривні дев`яносто дев`ять копійок); о 15 год. 30 хв. 3 540 грн. ( три тисячі п`ятсот сорок гривень).

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000809 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 року близько о 15 год. 08 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 33 898 гривень 99 копійок, які належали ОСОБА_5 .

На абонентський номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 знову повідомили, що з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 (особистий рахунок: НОМЕР_1 ) відбувається несанкціоноване списання грошових коштів. В ході розмови, невстановлені особи, які представилися працівниками служби безпеки Національного Банку України, повідомили, що для зупинення несанкціонованого списання грошових коштів необхідно назвати код, який згодом прийде в смс-повідомлення ОСОБА_5 .

За таких обставин, інформація щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання Дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000809 від 24.09.2022 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000809 від 24.09.2022 року задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000809 від 24.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю зробити та вилучити: копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку; копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30760/22-к

Прим. 2 Дізнавач сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Копія-1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

16.11.2022 року