Справа № 362/5221/22
Провадження № 1-кс/362/897/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000293 від 15.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ПІБ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

3) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

4) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача; відомостей щодо всіх авторизацій користувача ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із зазначенням відомості по кожній авторизації: дата, час, IP-адреса, порт, МАС-адреса кінцевого комп`ютерного обладнання, IMSI, відомостей про операційну систему комп`ютерного обладнання, спосіб аутентифікації;

7) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належногойому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 12.06.2022, а саме:

А)ECM_P24AC6980 у розмірі 29 000 гривень;

Б)ECM P24AC9505 18 000 гривень;

В) ECM P24AC2170 на суму 1200 гривень;

Г)ECM P24AC1250 суму 7 300 гривень;

Д)ECM P24AC7279 на суму 400 гривень.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Internet Banking Приват 24», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого слідчого відділення ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 невстановлена особа через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з мого мобільного телефону марки Xiomi Redmi 8 Imei НОМЕР_3 Imei НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 на суму 48 441 грн. та банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 на суму 7741 грн. 50 коп. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 з реквізитами НОМЕР_5 , тим самим підробивши документ на переказ.(ІТС ІПНПУ №5601 від 15.06.2022).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 та який через мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 Imei НОМЕР_3 Imei НОМЕР_7 ICCID 1 НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_9 , яким користується потерпілий ОСОБА_11 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб)), що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив з банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 та банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 перекази грошових коштів на загальну суму 56 182 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 з реквізитами НОМЕР_5 , котра належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

1) Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ПІБ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

3) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

4) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача; відомостей щодо всіх авторизацій користувача ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із зазначенням відомості по кожній авторизації: дата, час, IP-адреса, порт, МАС-адреса кінцевого комп`ютерного обладнання, IMSI, відомостей про операційну систему комп`ютерного обладнання, спосіб аутентифікації;

7) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належногойому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 12.06.2022, а саме:

А)ECM_P24AC6980 у розмірі 29 000 гривень;

Б)ECM P24AC9505 18 000 гривень;

В) ECM P24AC2170 на суму 1200 гривень;

Г)ECM P24AC1250 суму 7 300 гривень;

Д)ECM P24AC7279 на суму 400 гривень.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Internet Banking Приват 24», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку. Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунки (банківські картки) за номерами « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого слідчого відділення ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2022 невстановлена особа через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з мого мобільного телефону марки Xiomi Redmi 8 Imei НОМЕР_3 Imei НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 на суму 48 441 грн. та банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 на суму 7741 грн. 50 коп. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 з реквізитами НОМЕР_5 , тим самим підробивши документ на переказ.(ІТС ІПНПУ №5601 від 15.06.2022).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 та який через мобільний телефон марки Xiomi Redmi 8 Imei НОМЕР_3 Imei НОМЕР_7 ICCID 1 НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_9 , яким користується потерпілий ОСОБА_11 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб)), що призвело до витоку та підробки інформації, а саме здійснив з банківської карти (world) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 та банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 перекази грошових коштів на загальну суму 56 182 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 з реквізитами НОМЕР_5 , котра належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

1) Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ПІБ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

3) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

4) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача; відомостей щодо всіх авторизацій користувача ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із зазначенням відомості по кожній авторизації: дата, час, IP-адреса, порт, МАС-адреса кінцевого комп`ютерного обладнання, IMSI, відомостей про операційну систему комп`ютерного обладнання, спосіб аутентифікації;

7) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належногойому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 12.06.2022, а саме:

А)ECM_P24AC6980 у розмірі 29 000 гривень;

Б)ECM P24AC9505 18 000 гривень;

В) ECM P24AC2170 на суму 1200 гривень;

Г)ECM P24AC1250 суму 7 300 гривень;

Д)ECM P24AC7279 на суму 400 гривень.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Internet Banking Приват 24», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунки (банківські картки) за номерами « НОМЕР_1 та НОМЕР_2 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ПІБ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

3) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

4) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача; відомостей щодо всіх авторизацій користувача ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 із зазначенням відомості по кожній авторизації: дата, час, IP-адреса, порт, МАС-адреса кінцевого комп`ютерного обладнання, IMSI, відомостей про операційну систему комп`ютерного обладнання, спосіб аутентифікації;

7) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 10.06.2022 по 24:00 год. 15.06.2022 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належногойому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 12.06.2022, а саме:

А)ECM_P24AC6980 у розмірі 29 000 гривень;

Б)ECM P24AC9505 18 000 гривень;

В) ECM P24AC2170 на суму 1200 гривень;

Г)ECM P24AC1250 суму 7 300 гривень;

Д)ECM P24AC7279 на суму 400 гривень.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Internet Banking Приват 24», а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.А. Радченко