Справа № 489/1219/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/348/23
УХВАЛА

28 березня 2023 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Слідчий обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення зазначеного досудового розслідування, встановлено, що 10.02.2023 приблизно о 13:11 год. невстановлена особа через додаток «Telegram», шахрайським шляхом, представившись знайомим заявника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 20000 гривень, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДЕРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївському відділені № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 10.02.2023 по час здійснення тимчасового доступу, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 10.02.2023 по час здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 10.02.2023 по час здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо;

- відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме копії документів, заяву про відкриття рахунку, тощо;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1