І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/863/23
Провадження №1-кс/712/489/23
31 січня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
29.12.2022 згідно договору №06-257/1912 поставки товаруКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради перерахувало грошові кошти у сумі 17 950 000, 00 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом придбання машин по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
В ході розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого руху цих грошових коштів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської, виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаного підприємства. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (ідентифікаційний код юридичної особи26547581).
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 1 п. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (ідентифікаційний код юридичної особи26547581), розташованого в АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;
Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого чи прокурора, на старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1