Провадження № 1-кс/686/2299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «15 листопада 2022 року на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, вчиняють активні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2022 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Tesla». Під час телефонної розмови та «смс» спілкування, ОСОБА_5 домовився із продавцем про покупку автомобільних запчастин та, за допомогою термінала самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки грошові кошти в сумі 30000 гривень. Надалі, 10 жовтня 2022 року, під час телефонної розмови, один із учасників злочинної групи повідомив ОСОБА_5 про наявність замовлених автомобільних запчастин у поштовому відділенні, після чого ОСОБА_5 на той самий номер банківської картки перерахував 33000 гривень, однак куплених автомобільних запчастин у поштовому відділенні не отримав. Таким чином, група осіб із числа мешканців Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 63000 гривень.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 63000 гривень 07 та 10 жовтня 2022 року, за замовлені автомобільні запчастини, на банківську картку за № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 . Проаналізувавши отриману банківську таємницю щодо руху коштів за зазначеним картковим рахунком, встановлено, що 07 та 10 жовтня 2022 року на вказаний картковий рахунок зарахувалися грошові кошти в загальній сумі 63000 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, встановлено, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, за допомогою банкоматів, знімала грошові кошти 07 та 10 жовтня 2022 року.

Встановлено, що грошові кошти з карткового рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знімалися 07 жовтня 2022 року в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер банкомату EFU01001, який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знімалися 10 жовтня 2022 року в банкоматах за адресами: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер банкомату НОМЕР_4 , який належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер банкомату НОМЕР_5 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер банкомату НОМЕР_6 , який належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію з вище зазначених банкоматів, яка знаходиться у володінні банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , щодо місця зняття грошових коштів, часу, дати зняття грошових коштів та фото відео матеріалів особи, яка знімала грошові кошти, що, у свою чергу, надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального провадження та, відповідно, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, а отримати таку інформацію в інший спосіб, не можливо.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про: місце, дату, час зняття грошових коштів, фото та відео матеріалів, сум грошових коштів, які знімалися з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер банкомату НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07 та 10 жовтня 2022 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) - документів, які містять інформацію про: місце, дату, час зняття грошових коштів, фото та відео матеріалів, сум грошових коштів, які знімалися з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер банкомату НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10 жовтня 2022 року; місце, дату, час зняття грошових коштів, фото та відео матеріалів, сум грошових коштів, які знімалися з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер банкомату НОМЕР_6 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10 жовтня 2022 року.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 20 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя