Справа № 296/3103/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 23.03.2023, за ч.2 ст.240 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 643 від 12.12.2008, відповідно до якого дія спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997 була зупинена, при цьому порушуючи вимоги законодавства у сфері надрокористування, здійснюють діяльність, пов`язану із незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення частин № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 17.03.1997 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 818, з метою видобування незмінених гранітів, придатних для видобування блоків та виробництва облицювальних виробів з них та порушених вивітрюванням гранітів, придатних для виробництва щебню; відходи придатні для виробництва щебеню; відходи придатні для виробництва щебеню і каменю бутового, частин № 1 та № 2 ділянки Мисайлівської Богуславського родовища, розташованого у Київській області.

В подальшому, згідно наказу Держгеонадр № 643 від 12.12.2008, у зв`язку із порушенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства у сфері надрокористування, дія спеціальний дозвіл на користування надрами № 818 була зупинена.

Відповідно до пункту № 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 (в редакції постанови КМУ № 124 від 19.02.2020), надрокористувач, після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на даній йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

В ході проведення перевірки Держгеонадарами в період січня 2022 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на зупинку дії дозволу № 818, здійснює видобування корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема про вказаний факт свідчить те, що згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/1 від 12.01.2022, видобуток корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 12.12.2008 по 12.01.2022 склав 0,1974 тис. метрів кубічних.

Так, відповідно до акту № 06-03/22/2022-01/п (03) від 21.01.2022, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в порушення ч.1,2 ст.51 Кодексу України «Про надра» та абзацу 4 ч.1 ст. 24 Гірничого Закону України, проект розробки родовища корисних копалин не погоджений в установленому порядку, а саме відсутнє погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Окрім цього, в порушення ч.2 ст.18 Кодексу України «Про надра», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не представлені документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов`язаних із користуванням надрами.

В порушення положень ст. 40 Кодексу України «Про надра», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представлено акт про передачу розвіданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , за участю представників органів державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду.

При цьому, всупереч вимог абзацу 3, ст. 56 Кодексу України «Про надра», ч.8 ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», надрокористувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997 не зупинив проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені цим спеціальним дозволом на користування надрами на користування (дія дозволу зупинена відповідно до наказу Держгеонадр № 643 від 12.12.2008). Відповідно до довідки № 2/1 від 12.01.2022 та маркшейдерської документації видобуток за період з 12.12.2008 по 12.01.2022 склав 0,1974 тис. метрів кубічних.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , основним видом господарської діяльності якого є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

За вказаних вище обставин, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні копій документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо видачі, зупинення, поновлення спеціального дозволу на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для видобування корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також звітності даного товариства та проведення з даного приводу відповідних перевірок, зокрема:

- документації щодо отриманняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997, з метою видобування незмінених гранітів, придатних для видобування блоків та виробництва облицювальних виробів з них та порушених вивітрюванням гранітів, придатних для виробництва щебню; відходи придатні для виробництва щебеню; відходи придатні для виробництва щебеню і каменю бутового, частин № 1 та № 2 ділянки Мисайлівської Богуславського родовища, розташованого у Київській області;

- документації щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висновку оцінки впливу на довкілля;

- документації щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного бюджету суми збору за продаж спеціального дозволу, сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості геологічної інформації;

- документації щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадських слухань із представниками відповідних територіальних громад Житомирського району, Житомирської області, з приводу функціонування частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також впливу, за результатами діяльності даного родовища, на мешканців прилеглих населених пунктів, тощо;

- документації щодо укладення та підписання угоди між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про умови користування надрами;

- матеріалів перевірок, моніторингу на наукового супроводження виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особливих умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами № 818 від 17.03.1997;

- матеріалів щорічної звітності перед ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за формою 5-ГР, за період, починаючи з 2008 року по час надання інформації;

- матеріалів щорічного радіаційного контролю за породами в кар`єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97;

- матеріалів перевірки, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 видано наказ № 643 від 12.12.2008 про зупинку дії дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997, у зв`язку із порушенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства у сфері надрокористування;

- матеріалів перевірки за актом № 06-03/22/2022-01/п(03) від 21.01.2022, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документації щодо поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997 або видачі нового дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий вказує, що вказані документи відповідають критеріям речових доказів, що визначені в ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, призначити відповідні судові експертизи, перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В той же час, в ході досудового розслідування існує необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, зокрема для встановлення розміру заподіяних державі збитків від діяльності з видобування корисних копалин без відповідних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення порушень, допущених вказаних суб`єктом господарювання під час здійснення такої діяльності, проведення аналізу відповідної документації за участю галузевих спеціалістів, тощо.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфеденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 23.03.2023, за ч.2 ст.240 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , основним видом господарської діяльності якого є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 №928/02-5/2-23 від 15.03.2023 орган поліції повідомлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами № 818 було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, наказом Держгеонадр від 12.12.2008 №643 у зв`язку з порушенням підприємством вимог законодавства у сфері надрокористування дія дозволу №818 зупинена.

Відповідно до пункту № 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 (в редакції постанови КМУ № 124 від 19.02.2020), надрокористувач, після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на даній йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

В ході проведення перевірки Держгеонадарами в період січня 2022 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на зупинку дії дозволу № 818, здійснює видобування корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема про вказаний факт свідчить те, що згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/1 від 12.01.2022, видобуток корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 12.12.2008 по 12.01.2022 склав 0,1974 тис. метрів кубічних.

Так, відповідно до акту № 06-03/22/2022-01/п (03) від 21.01.2022, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що в порушення ч.1,2 ст.51 Кодексу України «Про надра» та абзацу 4 ч.1 ст. 24 Гірничого Закону України, проект розробки родовища корисних копалин не погоджений в установленому порядку, а саме відсутнє погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Окрім цього, в порушення ч.2 ст.18 Кодексу України «Про надра», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не представлені документи, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою для потреб, пов`язаних із користуванням надрами.

В порушення положень ст. 40 Кодексу України «Про надра», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представлено акт про передачу розвіданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , за участю представників органів державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду.

Відповідно до довідки № 2/1 від 12.01.2022 та маркшейдерської документації видобуток за період з 12.12.2008 по 12.01.2022 склав 0,1974 тис. метрів кубічних.

Отже, надрокористувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997 не зупинив проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені цим спеціальним дозволом на користування надрами на користування (дія дозволу зупинена відповідно до наказу Держгеонадр № 643 від 12.12.2008).

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи:

1) можуть перебувати у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) 2) в сукупності з іншими документами, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000141 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сзаступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити .

Надати дозвілзаступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених відповідальною особою копій документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо видачі, зупинення, поновлення спеціального дозволу № 818 від 17.03.1997 на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для видобування корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також звітності та проведення з даного приводу відповідних перевірок, зокрема:

- документації щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997, з метою видобування незмінених гранітів, придатних для видобування блоків та виробництва облицювальних виробів з них та порушених вивітрюванням гранітів, придатних для виробництва щебню; відходи придатні для виробництва щебеню; відходи придатні для виробництва щебеню і каменю бутового, частин № 1 та № 2 ділянки Мисайлівської Богуславського родовища, розташованого у Київській області;

- документації щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висновку оцінки впливу на довкілля;

- документації щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного бюджету суми збору за продаж спеціального дозволу, сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості геологічної інформації;

- документації щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадських слухань із представниками відповідних територіальних громад Житомирського району, Житомирської області, з приводу функціонування частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також впливу, за результатами діяльності даного родовища, на мешканців прилеглих населених пунктів, тощо;

- документації щодо укладення та підписання угоди між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про умови користування надрами;

- матеріалів перевірок, моніторингу на наукового супроводження виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особливих умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами № 818 від 17.03.1997;

- матеріалів щорічної звітності перед ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за формою 5-ГР, за період, починаючи з 2008 року по час надання інформації;

- матеріалів щорічного радіаційного контролю за породами в кар`єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97;

- матеріалів перевірки, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_1 видано наказ № 643 від 12.12.2008 про зупинку дії дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997, у зв`язку із порушенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства у сфері надрокористування;

- матеріалів перевірки за актом № 06-03/22/2022-01/п(03) від 21.01.2022, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документації щодо поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997 або видачі нового дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин частин № 1 та № 2 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_4

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1