"05" січня 2023 р. Справа № 363/83/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій з використанням електронного-обчислювальних машин відносно ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.07.2022 ркоу потерпілий ОСОБА_7 з метою купівлі резини з диском на свій автомобіль в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку «Телеграм», написав повідомлення про необхідність купівлі резини з диском для автомобіля.

Після чого 29.07.2022 року потерпілому ОСОБА_7 надійшов дзвінок через до мобільний додаток «Телеграм» від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час телефонної розмови потерпілий ОСОБА_7 домовився з невідомою особою про ціну та термін доставки товару. Цього ж дня, в мобільному додатку «Телеграм» потерпілому ОСОБА_7 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено реквізити для здійснення передоплати, в сумі 8 415 грн., банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Для відправлення суми задатку потерпілий ОСОБА_7 звернувся до родички ОСОБА_8 , яка зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в розмірі 8 415 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В подальшому, 01.08.2022 року потерпілому ОСОБА_7 прийшло повідомлення з мобільному додатку «Телеграм» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням сплатити повну вартість запчастини, але вже на іншу банківську карту, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на що потерпілий ОСОБА_7 погодився та повторно звернувся до ОСОБА_8 , з проханням перерахувати грошові кошти.

Після чого, ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти, з свої банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 9 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківських карток № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за період з 00:00 години 29.07.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 29.07.2022 року по час виконання ухвали.

- відомостей щодо руху коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за період з 00:00 години 29.07.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Слідчий та прокурор вважають, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Крім того, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії потрібні для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладено прокурор та слідчий звернулися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за період з 00:00 години 29.07.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 29.07.2022 по час виконання ухвали.

- відомостей щодо руху коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за період з 00:00 години 29.07.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Строк дії ухвали визначити по 05 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1