Справа № 405/4535/22
провадження № 1-кс/405/3095/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року № 0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про арешт майна та передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,

ВСТАНОВИВ:

старший групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання, в якому просить накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно АТ «Кіровоградське рудоуправління» (), а саме:
- екскаватор марки «HITACHIZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_1 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_2 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330LC-5G», д.н. НОМЕР_3 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_4 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_5 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_6 ;
- трактор гусеничний (бульдозер) D65 EX-15 EO, д.н. НОМЕР_7 ;
- навантажувач фронтальний колісний WA-380-6, д.н. НОМЕР_8 ;
- автогрейдер марки «CATERPILLAR», д.н. НОМЕР_9 ;
- причепний грейдер на базі трактора Т-150 К, д.н. НОМЕР_10 .
Визначити порядок зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління майно належне АТ «Кіровоградське рудоуправління» ().
Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов`язані зі зміною засновника, окрім Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, будь-яким чином відчужувати, розпоряджатися та користуватися ним, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо вищевказаного майна АТ «Кіровоградське рудоуправління» ().
Клопотання про арешт майна та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати без повідомлення власників майна чи їх представників.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000217 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, російська федерація в особі уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.
На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГВ ЗНД Управління СБ в Кіровоградській області, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись російською федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.
Зокрема, встановлено, на території с. Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (), яке здійснює видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , житель російської федерації, АДРЕСА_1 .
Крім цього, 16.06.1999 Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградське рудоуправління» було створено Дочірнє підприємство «Мінерал» (), яке також розташоване в с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8 Кропивницького району Кіровоградської області, яке здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими та продовольчими товарами, закупівлі, видобуток та реалізацію коаліну та ін. Кінцевим бенефіціарним власником ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» є ТОВ «ТРЕСТ», що розташоване за адресою: російська федерація, АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» (далі ТОВ «АЦП»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» є акціонерами АТ «Кіровоградське рудоуправління» та в загальному володіють 52,75953% акцій його статутного фонду.
До наглядової ради АТ «Кіровоградське рудоуправління» входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
Так, ТОВ «АЦП» (код 137) володіє 18,7896% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління». Дане товариство зареєстроване та розташоване в російській федерації, м. Санкт-Петербург, проспект Невського, 106-а. Власниками вказаного товариства із часткою 70% є громадянка російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та часткою 30% - громадянка російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Одночасно з цим, ОСОБА_10 є керівником ЗАТ «СЛ-Центр» (код ) зареєстрованого та розташованого в рф, м. Санкт-Петербург, проспект Невського. Вказане товариство належить АТ «Титан-2» належить громадянці ОСОБА_12 , яка є дружиною керівника концерну «Титан-2» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (підприємство здійснює обслуговування та будівництво важливих об`єктів ядерних та теплових галузей, нафтопереробної та хімічної промисловостей).
Зокрема встановлено, що концерн Росатом (російський державний холдинг АТ «Росатом», керівником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єднує 360 підприємств атомної галузі рф) має у власності більшу частину акцій концерну АТ «Титан-2».
Крім цього, ТОВ «ТРЕСТ» (код 27) володіє 18,7896% акцій AT «Кіровоградське рудоуправління». Власниками вказаного товариства являються громадяни ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З приводу розподілу володіння акціями ТОВ «ТРЕСТ», то ОСОБА_4 володіє 65% акцій, ОСОБА_16 володіє 5% акцій, а ОСОБА_17 володіє 30% акцій. Дане товариствозареєстроване та розташоване на територіїрф, Ленінградської області в м. Сосновий бор, по вул. Красних фортов, 20-А. В свою чергу, ОСОБА_4 має тісні зв`язки із ОСОБА_10 .
Що стосується компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» (код 1638454), то її власниками є громадяни російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана компанія зареєстрована та знаходиться на Британських Віргінських островах. ОСОБА_4 володіє 60% акцій вказаної компанії, ОСОБА_5 володіє 30% акцій, а ОСОБА_18 володіє 10% акцій.
Власники ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, рф прямо та опосередковано використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.
06.09.2022 ухвало слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно АТ «Кіровоградське рудоуправління» () та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» ().
08.09.2022 ухвало слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда вищевказані арештовані корпоративні права, рухоме та нерухоме майно АТ «Кіровоградське рудоуправління» () та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» () передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.
27.10.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) про те, що Південним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА здійснювалися заходи щодо огляду майна АТ «Кіровоградське рудоуправління» () та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» () та державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права управління активами (нерухомим майном) та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань права управління активами (корпоративними правами), що передано АРМА на підставі вищевказаної ухвали суду.
За результатами проведеного огляду встановлено, що станом на 01.10.2022 на території АТ «Кіровоградське рудоуправління» дислокується техніка, яка не арештована та не передана в управління АРМА, зокрема:
- екскаватор «HITACHI» ZX 330LC;
- двох екскаватори «HITACHI» ZX 330LC-3;
- екскаватор «HITACHI» ZX 330LC-3-3-5G;
- самоскид КрАЗ 256 Б;
- самоскид КрАЗ 6510;
- три самоскиди «KOMATSUHM300-2»;
- п`ять самоскидів «BELL-B30E»;
- три самоскиди KTCKDTF 35 на НОМЕР_11 ;
- бульдозер НОМЕР_12 р.;
-навантажувач KOMATSUWA 380-6 2008 р.;
- навантажувач ZW310 2021 р.;
- автогрейдер CATERPILLAR 2021 р.;
- прицепний грейдер на базі трактора Т-150К.
Враховуючи це, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення істини, всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану техніку та передачі її в управління АРМА.
Зокрема, серед вищевказаних транспортних засобів, у власності АТ «Кіровоградське рудоуправління» () знаходяться:
- екскаватор марки «HITACHIZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_1 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_2 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330LC-5G», д.н. НОМЕР_3 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_4 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_5 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_6 ;
- трактор гусеничний (бульдозер) D65 EX-15 EO, д.н. НОМЕР_7 ;
- навантажувач фронтальний колісний WA-380-6, д.н. НОМЕР_8 ;
- автогрейдер марки «CATERPILLAR», д.н. НОМЕР_9 ;
- причепний грейдер на базі трактора Т-150 К, д.н. НОМЕР_10 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330LC-3», д.н. НОМЕР_13 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»);
- самоскид марки «BELL-B30E», д.н. НОМЕР_14 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»);
- самоскид марки «BELL-B30E», д.н. НОМЕР_15 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»);
- самоскид марки «BELL-B30E», д.н. НОМЕР_16 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»);
- самоскид марки «BELL-B30E», д.н. НОМЕР_17 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»);
- самоскид марки «BELL-B30E», д.н. НОМЕР_18 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»);
- навантажувач фронтальний W310, д.н. НОМЕР_19 (знаходиться в заставі АТ «Державний експертно-імпортний банк України»).
Крім цього, встановлено, що по самоскидам КрАЗ-256 Б, КрАЗ -6510 та трьом самоскидам KTCKDTF 35 на НОМЕР_11 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08 вересня 2022 року по справі №405/4535/22 уже прийнято рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.
14.11.2022 постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:
- екскаватор марки «HITACHIZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_1 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_2 ;
- екскаватор марки «HITACHIZX 330LC-5G», д.н. НОМЕР_3 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_4 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_5 ;
- самоскид марки «KOMATSUHM 300-2», д.н. НОМЕР_6 ;
- трактор гусеничний (бульдозер) D65 EX-15 EO, д.н. НОМЕР_7 ;
- навантажувач фронтальний колісний WA-380-6, д.н. НОМЕР_8 ;
- автогрейдер марки «CATERPILLAR», д.н. НОМЕР_9 ;
- причепний грейдер на базі трактора Т-150 К, д.н. НОМЕР_10 .
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України.
Зазначені частки корпоративних прав та майно є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичними власниками АТ «Кіровоградське рудоуправління» (, Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, будинок 8) та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (, Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка), юридичними особами ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED», в особігромадян російської федерації, для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій у господарській сфері, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цього підприємства прибутки рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та рухоме майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.
Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.
Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.
Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.
Крім цього, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що власники українських підприємств АТ «Кіровоградське рудоуправління» () та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (), а саме ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED», в особігромадян російської федерації можуть вчинити дії щодо відчуження корпоративних прав та передачі вказаного майна третім особам, що унеможливить виконання завдання арешту майна.
Прокурор в клопотанні вказав, що є необхідність у накладенні арешту на майно та передачі його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.
У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власників майна, їх представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000217 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (а.к. 10 - витяг з ЄРДР від 12.08.2022).
Так, на території с. Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (), яке здійснює видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , житель російської федерації, АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.10.2022 на території АТ «Кіровоградське рудоуправління» дислокується техніка, яка не арештована та не передана в управління АРМА, зокрема:
- екскаватор «HITACHI» ZX 330LC;
- двох екскаватори «HITACHI» ZX 330LC-3;
- екскаватор «HITACHI» ZX 330LC-3-3-5G;
- самоскид КрАЗ 256 Б;
- самоскид КрАЗ 6510;
- три самоскиди «KOMATSU HM300-2»;
- п`ять самоскидів «BELL-B30E»;
- три самоскиди KTC KDTF 35 на шассі НОМЕР_20 ;
- бульдозер НОМЕР_12 р.;
-навантажувач KOMATSU WA 380-6 2008 р.;
- навантажувач ZW310 2021 р.;
- автогрейдер CATERPILLAR 2021 р.;
- прицепний грейдер на базі трактора Т-150К.
Відповідно до довідки АТ «Кіровоградське рудоуправління» та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вищевказані транспортні засоби належать АТ «Кіровоградське рудоуправління» (а.к. 14-20).
14.11.2022 постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_1 ;
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_2 ;
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330LC-5G», д.н. НОМЕР_3 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_4 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_5 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_6 ;
- трактор гусеничний (бульдозер) D65 EX-15 EO, д.н. НОМЕР_7 ;
- навантажувач фронтальний колісний WA-380-6, д.н. НОМЕР_8 ;
- автогрейдер марки «CATERPILLAR», д.н. НОМЕР_9 ;
- причепний грейдер на базі трактора Т-150 К, д.н. НОМЕР_10 (а.к. 34-35).
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Матеріали клопотання прокурора свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).
Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів`активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
Згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 496200 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 становить 2481 грн). Вартість майна, на яке накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.
Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству в матеріалах клопотання відсутня.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Крім того, враховуючи ті обставини, що майно є речовими доказами у справі, вартість який перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, з метою збереження економічної вартості, запобігання можливості його знищення та неправомірного використання, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 100, 170-173 КПК, ст.ст. 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,
постановив:

клопотання начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000217 від 12.08.2022 року на майно, а саме:
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_1 ;
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_2 ;
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330LC-5G», д.н. НОМЕР_3 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_4 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_5 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_6 ;
- трактор гусеничний (бульдозер) D65 EX-15 EO, д.н. НОМЕР_7 ;
- навантажувач фронтальний колісний WA-380-6, д.н. НОМЕР_8 ;
- автогрейдер марки «CATERPILLAR», д.н. НОМЕР_9 ;
- причепний грейдер на базі трактора Т-150 К, д.н. НОМЕР_10 .
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення збереження майна та збереження його економічної вартості, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №0000217, а саме майно належне АТ «Кіровоградське рудоуправління» ():
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_1 ;
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330 LC3», д.н. НОМЕР_2 ;
- екскаватор марки «HITACHI ZX 330LC-5G», д.н. НОМЕР_3 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_4 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_5 ;
- самоскид марки «KOMATSU HM 300-2», д.н. НОМЕР_6 ;
- трактор гусеничний (бульдозер) D65 EX-15 EO, д.н. НОМЕР_7 ;
- навантажувач фронтальний колісний WA-380-6, д.н. НОМЕР_8 ;
- автогрейдер марки «CATERPILLAR», д.н. НОМЕР_9 ;
- причепний грейдер на базі трактора Т-150 К, д.н. НОМЕР_10 .
Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов`язані зі зміною засновника, окрім Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, будь-яким чином відчужувати, розпоряджатися та користуватися ним, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо вищевказаного майна АТ «Кіровоградське рудоуправління» ().
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним набирає законної сили з дня проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_1