Справа №949/1600/22
Провадження №1-кс/949/242/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

28 листопада 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 17 листопада 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просить надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2)відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 15:00 год. 17.11.2022 року по 23.00 год. 20.11.2022;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 15:00 год. 17.11.2022 року по 23.00 год. 20.11.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 15:00 год. 17.11.2022 року по 23.00 год. 20.11.2022, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

5)історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000219 від 17 листопада 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2022 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 17 листопада 2022 року близько 16-30 год. невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її кредитними коштами в сумі 39999 гривень, які знаходилися на карті «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що її чоловік ОСОБА_17 розмістив оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» про продаж автомобільних коліс. 17 листопада 2022 року близько 16-00 год. до неї зателефонував чоловік ОСОБА_18 та повідомив, що до неї мають зателефонувати з приводу оголошення та перерахувати їй на банківську карту грошові кошти в сумі 4000 гривень. Через деякий час до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови останній назвав реквізити її карти та попросив підтвердити операцію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході розмови останній запитував про реквізити карти, а саме термін дії. Після підтверджень двох операцій вона завершила розмову. Через деякий час ОСОБА_16 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , було списано 40000 гривень двома платежами по 10000 гривень та 30000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив про те, що 17 листопада 2022 року в ранкову пору він розмістив оголошення про продаж коліс для автомобіля в додатку «ОЛХ». Цього ж дня о 12-18 год. йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номера НОМЕР_4 та сказала, що хоче придбати колеса. Вони домовилися про покупку та про те, що той перерахує завдаток в розмірі 4000 гривень. ОСОБА_17 надав номер своєї банківської карти для виплат.

Через деякий час з мобільного номеру НОМЕР_2 йому зателефонувала ще одна невідома особа, здається з жіночим голосом, представилась консультантом банку та повідомила, що йому на рахунок були перераховані грошові кошти, однак вони не можуть прийти на карту, так як його карта не є картою юридичної особи і попросила дати дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як він такою картою не користується, то повідомив, що така карта є у його дружини ОСОБА_16 та дав її номер мобільного телефону. Після того він хотів зателефонувати їй та попередити про це, однак вона з кимось розмовляла. Через декілька хвилин ОСОБА_19 сама йому зателефонувала та сказала, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти в сумі 39999 гривень двома платежами: 10000 гривень та 29999 гривень. Також вона додала, що їй телефонували з мобільного номера НОМЕР_2 та вона здійснювала ще якісь дії з картою, які саме йому не відомо, після чого грошові кошти з карти зникли. Далі вони відразу заблокували карту. Куди зникли грошові кошти з карти дружини, йому не відомо. Доступ до своїх карток та додатку до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона добровільно нікому не надавала.

Згідно виписки по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_16 , 17 листопада 2022 року було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 10000 грн. та 29999 грн., однак встановити номер банківської карти чи рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, а також у зв`язку із метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснені грошові операції в період з 15-00 год. 17 листопада 2022 року по 23-00 год. 20 листопада 2022 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 17 листопада 2022 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 17 листопада 2022 року близько 16-30 год. невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її кредитними коштами в сумі 39999 гривень, які знаходилися на карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6).

За даним фактом 17 листопада 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.5).
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме вищевказаного банківського рахунку, з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання виписки по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_16 вбачається, що 17 листопада 2022 року було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 10000 грн. та 29999 грн. (а.с.9).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000219 від 17 листопада 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки про власника банківської карти № НОМЕР_1 та здійснені по ній грошові кошти, які просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 17 листопада 2022 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2)відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 15:00 год. 17.11.2022 року по 23.00 год. 20.11.2022;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 15:00 год. 17.11.2022 року по 23.00 год. 20.11.2022, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 15:00 год. 17.11.2022 року по 23.00 год. 20.11.2022, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

5)історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1