Справа № 362/1913/23
Провадження № 1-кс/362/389/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які належать ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділом ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року до Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся директор ЗАТ UAB «EuroLegal Partners» ОСОБА_5 із заявою про вчинення злочину, відповідно до якої ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами шляхом обману під виглядом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ «Реал Естейт Центр» та ЗАТ UAB «EuroLegal Partners», відповідно до яких ЗАТ UAB «EuroLegal Partners» купило у ТОВ «Реал Естейт Центр» житловий будинок загальною площею 317,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом із земельною ділянкою, площею 0,14 га, кадастровий номер :01:001:0273 за тією ж адресою, та житловий будинок загальною площею 535,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Житловий будинок був куплений разом із земельною ділянкою, площею 0,14 га, кадастровий номер :01:002:0740 за тією ж адресою. Відповідно до вказаних договорів та усної домовленості ОСОБА_5 як директор ЗАТ UAB «EuroLegal Partners» передав особі на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти.

У подальшому у квітні 2021 році ЗАТ UAB «EuroLegal Partners» стало відомо, що Пустомитівським районним судом Львівської області 04.09.2020 було прийнято заочне рішення у справі №450/441/19 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , Державного реєстратора КМФ КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_9 , ТОВ «Реал Естейт Центр», ЗАТ UAB «EuroLegal Partners», треті особи Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про визнання незаконним та скасування рішень про державну реєстрацію, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення сторін у попереднє становище.

Зазначеним рішенням суду визнано недійсними договори купівлі - продажу від 20.12.2018 року, які були укладені між ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЦЕНТР» ( та ЗАТ UAB «EuroLegal Partners» (8) та повернуто сторони в попередній стан, шляхом визнання за ОСОБА_4 права власності на житловий будинок загальною площею 317,4 кв.м., житлова площа 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), площею 0,14 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та шляхом визнання за ОСОБА_4 права власності на житловий будинок загальною площею 535,9 кв.м., житлова площа 152,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку кадастровий номер: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), площею 0,3624 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Зазначене рішення Пустомитівського районного суду Львівської області залишене без змін постановою Львівського апеляційного суду від 16.12.2021р. та постановою Верховного суду від 17.08.2022р. У подальшому, на виконання цього рішення суду, два будинки та дві земельні ділянки, що належали товариству, були перереєстровані на ОСОБА_4 .

Постановою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області вказані житлові будинки та земельні ділянки визнано речовими доказами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), належать ОСОБА_4 .

Крім того, прокурор просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб яким належить вказане майно, з метою забезпечення збереження вказаного майна чи настання інших наслідків щодо його перетворення, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, досягнення мети арешту майна, передбаченого ч. 2 ст.170 КПК України, а саме: забезпечення збереження речових доказів, можливо лише за умови їх належного зберігання в органу досудового розслідування без можливості доступу до нього та використання сторонніми особами.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

В той же час, відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які належать ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно в розумінні Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, будь-яким субєктам державної реєстрації прав та нотаріусам вчиняти будь-які дії, повязані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно - а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельна ділянка з кадастровим номером: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які належать ОСОБА_4 з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та виконання завдань арешту майна в частині пошкодження, знищення, перетворення, відчуження такого майна, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-166,170,172,173,376 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), який належить ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони його використання, заборони на його відчуження третім особам, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельного кодексу України) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), яка належить ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони його використання, заборони на його відчуження третім особам, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельного кодексу України) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

Накласти арешт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), який належить ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони його використання, заборони на його відчуження третім особам, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельного кодексу України) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), яка належить ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони його використання, заборони на його відчуження третім особам, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Земельного кодексу України) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1