Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/791/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

09.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.02.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310, відомості про яке 25 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14 травня 2023 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 06.01.2021, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив підроблений офіційний документ у вигляді свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , виданого Виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження серія та номер 494 від 20.07.1995, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей архівного відділу Львівської міської ради, під №494 зареєстровано розпорядження виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів від 28.07.1995 «Про затвердження розпорядження голови Франківської районної адміністрації Про передачу квартир у власність громадян від 24.07.1995 №984».

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом звернувся до державного реєстратора Пустомитівської районної Державної адміністрації ОСОБА_9 , що за адресою АДРЕСА_3 шляхом подання письмової заяви, та долучення до неї завідомо підроблених документів.

Усвідомлюючи, що державний реєстратор є уповноваженим на вчинення юридично значущих дій, з метою реєстрації об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та права власності на нього, діючи за попередньою змовою групою з ОСОБА_8 , подав ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , виданого Виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження серія та номер 494 від 20.07.1995, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, довідку №956 від 30.12.2020 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», технічний паспорт на приватизовану квартиру серія та номер: бн від 04.02.2012.

Надалі, того ж дня, на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, який діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , державним реєстратором Пустомитівської районної Державної адміністрації ОСОБА_9 , 06.01.2021 о 14:30 год прийнято рішення №56086224 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за яким об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 присвоєно реєстраційний номер 101 та власником якого, згідно даного рішення, являється ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України.

Так, 06 січня 2021 року, ОСОБА_10 діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблені документи, усвідомлюючи, що в останнього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, діючи шляхом введення в оману особи, уповноваженої на вчинення юридично значущих дій, організував заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 . В ході досудового слідства встановлена ринкова вартість вказаної квартири станом на 06.01.2021, що становила 484 999, 00 грн. Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою спільно зі ОСОБА_8 , заподіяв майнову шкоду в великих розмірах законному власнику об`єкта нерухомого майна - ОСОБА_11 на загальну суму 484 999,00 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , набуте ОСОБА_8 внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, діючи за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , організував вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема, організував укладення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 загальною площею 32,1 м2, із ОСОБА_13 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останньої.

Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , організував реалізацію набутого ОСОБА_8 внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння права на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та організував відчуження вказаного майна згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_13 , за що отримав від останньої грошові кошти в розмірі 543 453,00 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , діючи повторно, маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому розслідуванням місці та час, однак не пізніше 13.01.2021, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив підроблений офіційний документ у вигляді реєстраційного посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_7 .

Згідно матеріалів інвентаризаційної справи Обласного комунального підприємства Львівської міської ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» по об`єкту нерухомого майна - квартира АДРЕСА_7 , документ у вигляді реєстраційного посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації відсутній, а згідно ордера Виконавчого комітету Пустомитівської районної ради народних депутатів від 09.12.1991 №3, виданого на ім`я ОСОБА_14 , - остання проживала за вказаною адресою сама.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , 13.01.2021 близько 14:34, діючи повторно, за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом звернувся до державного реєстратора Пустомитівської районної Державної адміністрації ОСОБА_9 , що за адресою м. Пустомити, вул. Грушевського, 35, шляхом подання письмової заяви та долученням до неї завідомо підроблених документів.

Усвідомлюючи, що державний реєстратор є уповноваженим на вчинення юридично значущих дій, з метою реєстрації об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та права власності на нього, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , подав ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, а саме: реєстраційне посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, довідку №3 від 06.08.1990, видавником якої є Пустомитівська районна рада народних депутатів, довідку №839 від 16.10.2020, видавником якої є Лапаївський старостинський округ Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, довідку №728 від 16.09.2020, видавником якої є Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки».

Надалі, того ж дня, на підставі поданих ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , завідомо підроблених документів, державним реєстратором Пустомитівської районної Державної адміністрації ОСОБА_9 , 13.01.2021 о 14:34 год прийнято рішення №56133626 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за яким об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 присвоєно реєстраційний номер 236 та власником якого, згідно даного рішення, являється ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України.

Так, 13 січня 2021 року, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблені документи, усвідомлюючи, що в останнього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, діючи шляхом введення в оману особи, уповноваженої на вчинення юридично значущих дій, організував заволодіння шахрайським способом об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_6 . В ході досудового слідства встановлена ринкова вартість вказаної квартири станом на 13.01.2021, що становила 509 006, 00 грн. Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , заподіяв майнову шкоду у великих розмірах законному власнику об`єкта нерухомого майна спадкоємцю померлої ОСОБА_14 на загальну суму 509 006, 00 гривень.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_8 , 02 лютого 2021 року, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись протиправним умислом, діючи повторно, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_6 , набуте ОСОБА_8 внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, організував вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме організував укладення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 загальною площею 37,0 м2, із ОСОБА_15 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього.

Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою спільно зі ОСОБА_8 , організував реалізацію набутого ОСОБА_8 внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння права на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчуження вказаного майно згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_15 , за що отримав від останнього грошові кошти в розмірі 291 900,00 гривень.

Матеріали кримінального провадження №0000576 від 09.12.2022, за вказаними вище фактами щодо вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч.2 ст.209 КК України, в порядку ст. 290 КПК України скеровано до суду для розгляду по суті.

16 грудня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Пустомити, Львівської області громадянину України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимому, про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в великих розмірах та вчиненому повторно, а також організації набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-допитом свідка ОСОБА_16 , котра повідомила про те, що орієнтовно 2 роки тому, точної дати вона не пригадує, до неї зателефонувала її донька ОСОБА_17 та повідомила, що з її батьком - ОСОБА_8 хоче поговорити ОСОБА_4 на рахунок пропозиції щодо взаємодопомоги і спитала чи може вона дати йому номер телефону ОСОБА_16 , так як ОСОБА_8 мобільним телефоном не користується на що ОСОБА_16 погодилась. Також вона повідомити, що ОСОБА_4 їй раніше відомий, та те, що вона може його впізнати за загальними рисами обличчя, велике широке обличчя, малі вуха, рівний ніс, друге підборіддя, на лівому боці чола червона родима пляма, плотної статури, вищий за мене ростом, волосся темне коротке. В подальшому, в цей же період часу до неї зателефонував ОСОБА_4 та запитав, коли він може приїхати до неї додому, оскільки хоче поспілкуватись зі ОСОБА_8 . Вони домовились про зустріч та ОСОБА_4 приїхав до неї додому. Після чого, між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 почалась розмова, в якій ОСОБА_4 запитав у ОСОБА_8 чи той би міг на день-два дати свій паспорт і через певний час поїхати разом до нотаріуса, щоб поставити свій підпис. На заміну ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_8 допомогти ліками, продуктами та фінансами. Після цього ОСОБА_8 спитав чи це законно та ОСОБА_4 запевнив що так та наголосив, що він може йому довіряти. ОСОБА_8 погодився, оскільки знав, що ОСОБА_4 друг чоловіка доньки ОСОБА_16 .. Після цього ОСОБА_4 взяв паспорт громадянина України ОСОБА_8 та поїхав, сказавши що зателефонує. Приблизно через день, після вищезгаданої події до неї додому приїхав ОСОБА_4 , віддав паспорт її батька та сказав, що зателефонує, коли необхідно буде їхати до нотаріуса підписати певні документи. Окрім цього, в цей день ОСОБА_4 дав її батьку готівкою 200 доларів США. За деякий період часу їй зателефонував ОСОБА_4 та попередив, про те, що необхідно буде її батьку поїхати разом з ним ( ОСОБА_18 ) до нотаріуса ОСОБА_12 . В цей день, коли ОСОБА_16 , ОСОБА_8 їхали до нотаріуса ОСОБА_4 приїхав до них додому на автомобілі свого тестя з невідомими їй раніше жінкою на ім`я ОСОБА_19 і чоловіком (ім`я не пригадую) та забрав її з батьком. Вона їхала з батьком разом, оскільки він хворіє та вона його супроводжувала. Жінку на ім`я ОСОБА_19 вона можу впізнати за загальними рисами обличчя, вона невисокого росту, нижча від мене, худої статури, світле фарбоване волосся, років близько 45-50 років. По дорозі до нотаріуса ОСОБА_4 повідомив її батьку, що на нього оформлена квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яку в нотаріусі батько продавати тещі ОСОБА_4 ОСОБА_19 , котра їхала з ними в автомобілі. Приїхавши до нотаріуса, що за адресою: АДРЕСА_4 в приміщення вони зайшли всі разом, а саме ОСОБА_16 , її батько, ОСОБА_4 , жінка на ім`я ОСОБА_19 та невідомий їй чоловік. Нотаріус ОСОБА_12 роздрукувала договір купівлі-продажу нерухомого майна та дала один примірник її батьку ознайомитись з ним. Після того, її батько підписав даний договір та ще поставив свій підпис в книгу реєстрацій. Також вона повідомила, що в момент, коли вона спостерігала у приміщенні нотаріусу, вона помітила, що при підписанні договору купівлі продажу між її батьком та жінкою на ім`я ОСОБА_19 остання не давала жодних грошових коштів при покупці квартири. За деякий період часу після вищезгаданої події до неї зателефонував ОСОБА_4 та попросив надіслати йому дані паспорта її батька, сказавши, що необхідно допрацювати деякі документи по попередній ситуації, на що її батько погодився та вона надіслала ОСОБА_4 паспортні дані батька. В подальшому до них додому приїхав ОСОБА_4 та повідомив, що він оформив на її батька ще одне нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 . Почувши це вона обурилась та запитала його, чому він без відома її батька використав його паспортні дані для власних цілей. На що ОСОБА_4 відповів їй, що це те саме, що було у випадку щодо квартири по вул. Гаймадацька у м. Львові та нічого страшного і немає за що переживати і коли зайшла розмова про поїздку до нотаріуса ОСОБА_8 відмовився, бо почувався ображеним. Але, ОСОБА_4 продовжував обіцяти про те, що все буде добре, заспокоїв її батька та після чого вони домовились про поїздку до нотаріуса. В подальшому, до них додому приїхав на автомобілі ОСОБА_4 сам та забрав її батька та ОСОБА_16 і вони поїхали до нотаріуса ОСОБА_12 . Прибувши до нотаріуса там вже їх очікував невідомий чоловік, віком 35-40 років. В приміщенні нотаріуса ОСОБА_8 підписав договір купівлі продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 та підписався в книзі реєстрації.

-допитом свідка ОСОБА_8 , котрий повідомив, що передавав свій паспорт раніше знайомому ОСОБА_4 , котрого може впізнати за загальними рисами обличчя, за що останній пообіцяв йому 200 доларів США. Також повідомив, що ОСОБА_4 особисто його возив до нотаріуса, де він за вказівкою останнього ставив свій підпис при складанні договорів купівлі продажу. ОСОБА_4 наголосив ОСОБА_8 «Будеш робити так, як я скажу!». Таким чином на ОСОБА_8 було оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_7 . За вказані дії ОСОБА_4 надавав ОСОБА_8 грошові кошти.

-допитом свідка ОСОБА_12 , котра повідомила, що при укладанні договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_7 ОСОБА_8 був присутні чоловік, котрого вона зможе впізнати. В подальшому в ході проведення впізнання за фотознімками останні впізнала ОСОБА_4 .

-протоколом впізнання за фотознімками ОСОБА_16 , котра впізнала ОСОБА_4 .

-протоколом впізнання за фотознімками ОСОБА_8 , котрий впізнав ОСОБА_4 .

-висновком судово-технічної експертизи документів, в ході проведення якої встановлено, що бланк документу: Свідоцтво про право власності на квартиру (будинок) за адресою: АДРЕСА_1 , видане згідно з розпорядження №494 від 20.07.1995 виконане з використання знакодрукуючого пристрою та комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень струменевим способом друку.

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 282 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 699 642, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, з метою його подальшого використання, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 27.01.2020, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив з метою використання підроблений офіційний документ у вигляді свідоцтва про право власності №б/н на квартиру АДРЕСА_12 видане 19 вересня 1996 року Виконавчим комітетом Львівської ради народних депутатів, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_12 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документу у вигляді свідоцтва про право власності №б/н на квартиру АДРЕСА_12 видане видане 19 вересня 1996 року Виконавчим комітетом Львівської ради народних депутатів, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_12 , яке надає права та видається уповноваженим суб`єктом державної реєстрації, а також діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном та його подальшого відчуження, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_14 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, використав такий завідомо підроблений офіційний документ, подавши його наручно приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 для посвідчення договору купівлі-продажу №31 від 27.01.2020.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном з метою його подальшого відчуження, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності №б/н на квартиру АДРЕСА_12 видане 19 вересня 1996 року Виконавчим комітетом Львівської ради народних депутатів, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_12 , усвідомлюючи, що у нього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, ввів в оману особу, уповноважену на вчинення юридично значущих дій - приватного нотаріуса ОСОБА_20 , про наявність у його власності об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_12 , та шахрайським способом заволодів цим об`єктом, з метою його реалізації.

Так, 27.01.2020 ОСОБА_5 уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_15 загальною площею 48,6 м2 із ОСОБА_21 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього, реалізувавши його таким чином, чим заподіяв значну майнову шкоду законному власнику об`єкта нерухомого майна ОСОБА_22 на загальну суму 146 000,00 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_11 , набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, вчинив правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_15 загальною площею 48,6 м2, із ОСОБА_21 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього.

Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_5 , реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчужив вказане майно згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_21 , за що отримав від останньої грошові кошти в розмірі 146 000,00 грн.

Окрім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, з метою його подальшого використання, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 30.01.2020, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив з метою використання підроблений офіційний документ у вигляді свідоцтва про право власності №б/н на квартиру АДРЕСА_17 видане 17 березня 1997 року Виконавчим комітетом Львівської ради народних депутатів, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_17 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документу у вигляді свідоцтва про право власності №б/н на квартиру АДРЕСА_17 видане видане 17 березня 1997 року Виконавчим комітетом Львівської ради народних депутатів, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_17 , яке надає права та видається уповноваженим суб`єктом державної реєстрації, а також діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном та його подальшого відчуження, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, використав такий завідомо підроблений офіційний документ, подавши його наручно приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 для посвідчення договору купівлі-продажу №51 від 30.01.2020.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи повторно, за попередньою змовою в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном з метою його подальшого відчуження, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності №б/н на квартиру АДРЕСА_17 видане 17 березня 1997 року Виконавчим комітетом Львівської ради народних депутатів, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_17 , усвідомлюючи, що у нього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, ввів в оману особу, уповноважену на вчинення юридично значущих дій - приватного нотаріуса ОСОБА_20 , про наявність у його власності об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_17 , та шахрайським способом заволодів цим об`єктом, з метою його реалізації.

Так, 30.01.2020 ОСОБА_5 уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_18 загальною площею 82,6 м2 із ОСОБА_23 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього, реалізувавши його таким чином, чим заподіяв значну майнову шкоду законному власнику об`єкта нерухомого майна ОСОБА_24 на загальну суму 246 000,00 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , , діючи повторно, 30.01.2020, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_16 , набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, вчинив правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_18 загальною площею 82,6 м2, із ОСОБА_23 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього.

Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_5 , реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчужив вказане майно згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_23 , за що отримав від останньої грошові кошти в розмірі 246 000,00 гривень.

14 грудня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю міста Львів, громадянину України, українцю, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_19 , повідомлено про підозру в підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах та вчиненому повторно, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.1 ст.209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років та з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-допитом підозрюваного ОСОБА_5 , котрий повідомив, що ОСОБА_25 він знаю з дитинства, оскільки він проживав по сусідству. У ОСОБА_25 він познайомився з ОСОБА_26 , який часто приїжджав до нього, Також він знає батька ОСОБА_27 ОСОБА_28 , який у м. Пустомити має магазин на вулиці Лісневицька. Він неодноразово бував у цьому магазині, коли їздив на рибалку. Приблизно в кінці 2019 року ОСОБА_29 поцікавився у ОСОБА_5 , чи останній маю паспорт та запропонував допомогти ОСОБА_30 у переоформленні земельної ділянки зокрема щоб ОСОБА_5 поїхав з ОСОБА_31 до нотаріуса та у якості свідка підписав документи по землі. За те, ОСОБА_32 заплатить йому, на що ОСОБА_5 погодився. Приблизно в січні 2020 року ОСОБА_32 зателефонував ОСОБА_5 та попередив, що заїде за ним додому і вони поїдуть до нотаріуса у м. Львів. В подальшому, приблизно в обід в цей же день в січні вони приїхали у м. Львів де зайшли в нотаріальну контору. Там їх зустріла жінка нотаріус (адреси він не пригадую, оскільки його везли в авто). В приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_5 підписав документи, які йому надала нотаріус, також він пред`являв свої документи, з яких нотаріус зняла копію. Крім нього у нотаріальній конторі під час підпису документів були власне нотаріус та ОСОБА_33 . ОСОБА_34 залишався в автомобілі, оскільки ми заходили почергово. ОСОБА_5 не мав із собою окулярів, тому не бачив тексту документів які підписував. Ніяких грошових коштів в нотаріуса йому не давали. Після цього ОСОБА_32 відвіз ОСОБА_5 в Оброшине, де дав йому приблизно двісті гривень, за які ОСОБА_5 придбав випивку у магазині. З приводу пред`явленої йому підозри по обставинах продажу ним квартири за адресою АДРЕСА_16 , ОСОБА_5 повідомив, що до нього приблизно в січні 2020 року ОСОБА_29 сказав, що до ОСОБА_5 не може дозвонитися ОСОБА_35 , оскільки йому потрібна знову його допомога, потрібно ще раз з`їздити до нотаріуса підписати документи. Після цього він, або подзвонив ОСОБА_36 або останній все таки набрав його та вони домовились, що ОСОБА_37 заїде за мною. В подальшому, приблизно в кінці січня 2020 року ОСОБА_33 приїхав до ОСОБА_5 на автомобілі і вони знову приїхали у нотаріальну контору у м. Львові до нотаріуса ОСОБА_38 . ОСОБА_33 провів його всередину, де ОСОБА_5 у його присутності підписав документи, які йому надала нотаріус, предявивши свої документи для посвідчення особи. Як і попереднього разу в приміщенні нотаріальної контори під час підписання ним документів були лише нотаріус та ОСОБА_33 . Ніяких грошей йому ніхто не давав, що за документи я підписував він не знаю, так як не читав їх, вважаючи що він допомагає ОСОБА_39 оформити земельну ділянку як він йому це пояснював. Після цього ОСОБА_32 відвіз йому додому, за допомогу дав йому 200 гривень. Через деякий час ОСОБА_5 почали приходити додому судові повістки про те, що йому потрібно з`явитися у Залізничний суд м. Львова по справі пов`язаної з продажем квартири по АДРЕСА_4 . Вказані повістки він повикидав і до суду не ходив, так як знав що ніякої квартири у нього не було у м. Львові.

-договором № 51 від 30.01.2020 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;

-договором № 31 від 27.01.2020 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;

-документами реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_16 ;

-документами інвентаризаційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_14 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Також, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, з метою його подальшого використання, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_20 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 27.05.2019, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив підроблений офіційний документ у вигляді свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 на квартиру АДРЕСА_21 видане Львівською міською адміністрацією 11 жовтня 1994 року згідно розпорядження №1173 від 11 жовтня 1994 року, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_21 .

Згідно відомостей архівного відділу Львівської міської ради, під №1173 зареєстровано розпорядження виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів від 01.09.1994 «Про передачу квартир у власність громадян» відсутні відомості про передачу ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_21 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 27.05.2019, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документу у вигляді свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 на квартиру АДРЕСА_21 видане Львівською міською адміністрацією 11 жовтня 1994 року згідно розпорядження №1173 від 11 жовтня 1994 року, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_21 , яке надає права та видається уповноваженим суб`єктом державної реєстрації, а також діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном та його подальшого відчуження, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_20 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, використав завідомо підроблений офіційний документ, подавши його наручно приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 для посвідчення договору купівлі-продажу №174 від 27.05.2019.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 27.05.2019, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном з метою його подальшого відчуження, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_20 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 на квартиру АДРЕСА_21 видане Львівською міською адміністрацією 11 жовтня 1994 року згідно розпорядження №1173 від 11 жовтня 1994 року, зареєстроване Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_21 , усвідомлюючи, що у нього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, ввів в оману особу, уповноважену на вчинення юридично значущих дій - приватного нотаріуса ОСОБА_20 , про наявність у його власності об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_21 , та шахрайським способом заволодів цим об`єктом, з метою його подальшої реалізації.

Так, 27.05.2019 ОСОБА_6 уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_22 загальною площею 108,2 м2, із ОСОБА_40 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього, реалізувавши його таким чином, чим заподіяв майнову шкоду у особливо великих розмірах законному власнику об`єкта нерухомого майна ОСОБА_41 на загальну суму 2 276 312,00 гривень.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_13 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_20 , набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, вчинив правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_22 загальною площею 108,2 м2, із ОСОБА_40 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього.

Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_6 , реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчужив вказане майно згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_42 , за що отримав від останньої грошові кошти в розмірі 2 276 312,00 гривні.

14 грудня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю міста Львів, громадянину України, українцю, раніше судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_23 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договором № 174 від 27.05.2019 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено; документами інвентаризаційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_20 ; допитом свідка ОСОБА_43 ; допитом свідка ОСОБА_44 є; допитом свідка ОСОБА_45 ; допитом свідка ОСОБА_46 ; допитом свідка ОСОБА_47 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 закінчується 14.02.2023, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення проведення процесуальних дій, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно:

-отримати дозвіл Львівського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД отриманих в межах № 0000310 від 25.07.2022;

-після отримання матеріалів НСРД призначити судово криміналістичні експертизи відео-, звукозапису.

-з використанням висновків судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

-провести огляди квартир, по яких призначені оціночно-будівельні експертизи у кримінальному провадженні.

-отримати висновки судових оціночно-будівельних експертиз у кримінальному провадженні, котрі проводяться у Тернопільському НДЕКЦ.

-призначити технічні та почеркознавчі експертизи по підроблених свідоцтвах на право власності, в тому числі порівняльні по підписах, по кліше та по печатках, по бланках документів, по реквізитах

-звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів із вільними взірцями підписів приватного нотаріуса ОСОБА_20 та в подальшому призначити судову-почеркознавчу експертизу;

-звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме реєстраційні журнали приватного нотаріуса ОСОБА_20 та в подальшому провести огляд вказаних журналів;

-проведення слідчих експерементів

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що результати наведених слідчих та процесуальних дій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також прийняття у ньому законного рішення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд справи у відсутності сторін кримінального провадження.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до судового засідання подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, вказавши, що не заперечують проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_48 до судового засідання подав клопотання про розгляд справи у їх відсутності, вказавши, що з приводу клопотання покладаються на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

16.12.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 14.12.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, 14.12.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність таких підозр.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозр мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме:

-отримати дозвіл Львівського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД отриманих в межах № 0000310 від 25.07.2022;

-після отримання матеріалів НСРД призначити судово криміналістичні експертизи відео-, звукозапису.

-з використанням висновків судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

-провести огляди квартир, по яких призначені оціночно-будівельні експертизи у кримінальному провадженні.

-отримати висновки судових оціночно-будівельних експертиз у кримінальному провадженні, котрі проводяться у Тернопільському НДЕКЦ.

-призначити технічні та почеркознавчі експертизи по підроблених свідоцтвах на право власності, в тому числі порівняльні по підписах, по кліше та по печатках, по бланках документів, по реквізитах

-звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів із вільними взірцями підписів приватного нотаріуса ОСОБА_20 та в подальшому призначити судову-почеркознавчу експертизу;

-звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме реєстраційні журнали приватного нотаріуса ОСОБА_20 та в подальшому провести огляд вказаних журналів;

-провести слідчі експерименти.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 14.02.2023 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310, відомості про яке 25 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14 травня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 09.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1