Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3551/2022 У Х В А Л А
26.01.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.11.2022 року приблизно о 17:25 год, невстановлена особа, під приводом продажу генератору, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
У ході допиту потерпілого, останній повідомив, що 25.11.2022 року вирішив замовити генератор, так як у місті Миколаїв відбувається почергове відключення світла. Так у мережі «Інтернет» знайшовши сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вирішив придбати генератор за 50 000 грн.
28.11.2022 року ОСОБА_4 через вищевказаний сайт зробив замовлення, де надав свої анкетні та контактні данні. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , де невідома особа, начебто продавець сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що ОСОБА_4 здійснив оформлення заказу на генератор за 50 000 грн, де очікує підтвердження замовлення від покупця, однак спершу необхідно оплатити товар після чого доставка буде безкоштовною, доставка відбудеться протягом 3-х днів покупцю. ОСОБА_4 погодився на вказані умови продавця, та продавець повідомив що надішле реквізити для оплати у мобільному месенджі «Вотсап» для оплати товару. Вказаного дня потерпілому у мобільному месенджері «Вотсап» з мобільного номеру НОМЕР_5 надійшли реквізити для оплати, а саме банківська картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 о 17:26 год 28.11.2022 здійснив перший перезказ грошових коштів у розмірі 29 848 грн та о 17:41 год 28.11.2022 здійснив другий перезказ грошових коштів у розмірі 20 152 грн, з банківської картки № НОМЕР_6 , що у загальній сумі складає 50 000 грн. Після оплати потерпілий надіслав квитанції у мобільному додатку «Вотсап», на що надійшла відповідь про те, що відправка товару буде протягом 3-х днів. Так 01.12.2022 року потерпілий вирішив дізнатись стосовно свого замовлення, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_4 , однак слухавку ніхто не брав. 02.12.2022 ОСОБА_4 написав у мобільному додатку «Вотсап» на мобільний номер НОМЕР_5 , про те ніхто не відповів. Станом на 17.12.2022 рік потерпілий не отримав замовлення, на зв`язок продавець не виходив, грошові кошти у розмірі 50 000 грн. не повернуто.
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, щодо деталізованих відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи причетної до вчинення шахрайства, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належній АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 28.11.2022 по 26.01.2023р.; копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 28.11.2022 по 26.01.2023р.; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 28.11.2022 по 26.01.2023р.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1