Дата документу 09.01.2023
Справа № 334/3144/22
Провадження № 1-кс/334/27/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за N° НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годину 00 хвилин 01.12.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 зазначенням анкетних

даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про

контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по

00 годину 00 хвилин 24.08.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за

розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , a саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному

розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за N° НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин

24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022.

Вимоги клопотання обґрунтовує наступним. провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000570 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 04.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, 24.07.2022 шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу товару, який не надійшов, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріальний збиток на 9480 гривень. Вказані кошти потерпіла перерахувала на банківську картку N° НОМЕР_1 . На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за No НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годину 00 хвилин 01.12.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за ІНФОРМАЦІЯ_3 ° 087426 зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного Розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання ; системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць. рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за N° НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 24.07.2022 по 00 годину 00 хвилин 24.08.2022.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився з невідомої суду причини, хоча про ату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не повідомив.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №000570 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В той же час, з боку слідчого не надано будь яких належних та допустимих доказів того, що у володінні саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Зокрема, з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що потерпілий вказував про перерахування коштів на карту НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 . З протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпілий грошові кошти перерахував на карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

При цьому, жодних відомостей про те, що вказані банківські картки емітовані саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1