Справа № 686/155/23
Провадження № 1-кс/686/713/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002888,

встановив:

19.01.2023 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002888 від 02.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «02.12.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло анонімне повідомлення про те, що невстановлена службова особа спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнює грошові кошти зазначеного комунального підприємства, спричиняючи таким чином майнової шкоди.

Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі анонімного повідомлення, в якому ініціатор повідомляє про отримання заробітної плати та премій працівниками спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не працюють та не виконують своїх посадових обов`язків.

Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що в період з 01.09.2022 по теперішній час СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговується банківськими послугами, що надаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково встановлено, що оплату за надані послуги СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує на рахунок НОМЕР_4 , з якого здійснюються процедури держзакупівлі підприємства, вираховується комісія за здійснення платежів, сплачується єдиний податок, військовий збір, ПДФО, ЄСВ та виплачується заробітна плата співробітникам. Грошові кошти, які виплачуються співробітникам в якості заробітної плати перераховуються з основного рахунку НОМЕР_4 на транзитний рахунок НОМЕР_5 , з якого в подальшому здійснюється переказ на кінцевий рахунок НОМЕР_6 .

Кримінальне провадження розпочате на підставі анонімного повідомлення та аналізуючи його зміст існує версія, що зазначене повідомлення про вчинення кримінального правопорушення складене та подане особою з числа працівників спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на таку особу, яка його ініціювала може чинитись адміністративний тиск з боку осіб, які обіймають керівні посади у даному комунальному підприємстві.

Згідно повідомлення, привласнення полягає у нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, які фактично не здійснюють своїх посадових обов`язків, а тому для об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення є доцільним проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування є необхідним з метою отримання відомостей про нарахування заробітної плати (доходів) усіх працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно.

Відомості про нарахування заробітної плати (доходи) за вищевказаний період нададуть можливість підтвердити або ж спростувати інформацію, викладену в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, та за результатами тимчасового доступу і одержаних відомостей слідство матиме можливість перевірити вказану інформацію із залученням відповідних спеціалістів в сферах економіки та бухгалтерського обліку».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з можливістю отримання належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя