Провадження №1-кп/127/1498/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
за участю:
прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
представника потерпілого ОСОБА_12 ,
потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,
захисника ОСОБА_26 , обвинуваченого ОСОБА_27 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0006970, які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом по обвинуваченню:
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, із повною середньою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого:
16 жовтня 1998 року Алчевським міським судом Луганської області за ч.3 ст. 140 КК України на 3 роки позбавлення волі;
19 квітня 2001 року Алчевським міським судом Луганської області за ч.3 ст. 140, ст. 43 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення волі;
14 лютого 2007 року Алчевським міським судом Луганської області за ч.2 ст. 190, ст. 353, ст. 70 КК України на 3 роки обмеження волі. Відповідно до ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки;
22 травня 2008 року Алчевським міським судом Луганської області за ч.3 ст. 185 КК України на 3 роки позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 309 КК України;
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_27 , за попередньою змовою з ОСОБА_28 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів вчинили шахрайські дії.
Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 09.01.2017 близько 16.45 год. здійснила дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомила завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_19 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_19 про передачу коштів та цінностей, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавалася про адресу її проживання та повідомила останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надала вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_19 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_19 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти в сумі 5000 грн., частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 09:30 год. здійснила дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_5 належний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомила завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_17 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_17 про передачу коштів та цінностей, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізналася про адресу її проживання та повідомила останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надала вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_17 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_17 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 4 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 108 920 грн., що становить 141 неоподаткованого мінімуму доходів громадян), частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_29 банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 20:11 год. здійснила дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_6 належний ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомила завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної з відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_21 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_30 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізналася про адресу її проживання та повідомила останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надала вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_31 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_31 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_6 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 23 408 грн.) та 13 000 гривень, частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 26.01.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_7 належний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомила завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_23 погодилась на висунуту особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_23 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізналася про адресу її проживання та повідомила останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надала вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_23 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_23 , цього ж за адресою: АДРЕСА_7 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5000 грн. та золоту обручку вагою 5 грам 585 проби (згідно розпорядження НБУ «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті» від 26.01.2017 № 287-р вартість 1 грама золота 585 проби становить 599,36 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 27.01.2017 близько 15:28 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_8 належний ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 та видаючи себе за внука останньої який потрапив у порожньо-транспортну пригоду в ході якої здійснив наїзд на жінку та дитину просив передати всі наявні кошти та цінності з метою уникнення відповідальності та на лікування потерпілих.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_32 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_32 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_32 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_32 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_8 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у в сумі 17 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях підбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 28.01.2017 близько 13:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_9 належний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_13 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_13 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_13 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_13 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_9 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 16 500 грн. та 209 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 28.01.2017 складає 5 686,89 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 29.01.2017 близько 11:25 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_10 належний ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_33 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_33 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_33 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_29 в оману ОСОБА_33 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_10 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 19 500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 01.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_11 належний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який проживає за адресою: АДРЕСА_11 та шляхом обману видаючи себе за сина останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеним в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_34 погодився на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_35 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу його проживання та повідомив останньому що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_35 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_35 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_11 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 4000 грн. та 300 доларів США (відповідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 01.02.2017 складає 8 121 грн.), обручку виконану з золота 585 проби вагою 8 грам, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 8 101,44 грн., та сережки виконані з золота 585 проби вагою 10 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 10 398,4 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 02.02.2017, близько 22:27 год. здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_12 належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 яка проживає за адресою: АДРЕСА_12 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей проблеми свого внука, ОСОБА_15 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_15 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_15 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_15 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_12 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 15 000 грн., 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 02.02.2017 складає 1 465,5 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх врахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 03.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_13 належний ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей проблеми свого внука, ОСОБА_36 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_36 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_36 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_36 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_13 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 03.02.2017 складає 5 396 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 05.02.2017 близько 18:10 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_14 належний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_20 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_20 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_20 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_20 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_14 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 05.02.2017 складає 134 900 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 06.02.2017, близько 16:09 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_15 належний ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей проблеми свого внука, ОСОБА_37 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_37 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_37 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_37 , того ж дня за адресою: АДРЕСА_15 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 15 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 07.02.2017 близько 16:48 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_16 належний ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 який проживає за адресою: АДРЕСА_16 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеним в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_38 погодився на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_38 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу його проживання та повідомив останньому, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_38 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_38 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_16 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 21.02.2017 близько 15:16 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_17 належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 яка проживає за адресою: АДРЕСА_17 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_16 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_16 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_16 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_16 , цього ж адресою: АДРЕСА_17 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 21.02.2017 складає 22 952 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в Перевальськ, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ ) 23.02.2017 близько 03:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_18 належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 яка проживає за адресою: АДРЕСА_18 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей оюроблеми свого сина, ОСОБА_22 погодилась на висунуту особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_22 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_22 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_22 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_18 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3000 грн., 700 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 23.02.2017 складає 19 845 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 24.02.2017 близько 11:59 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_19 належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_19 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_18 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_18 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_18 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_18 , цього ж адресою: АДРЕСА_19 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 1040 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 24.02.2017 складає 29 577,6 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ 000) 25.02.20 17 близько 12:20 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_20 належний ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_20 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність дачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей проблеми свого сина, ОСОБА_39 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_39 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_39 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_39 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_20 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 1 422 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 26.02.2017 близько 21:35 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_21 належний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 та шляхом обману видаючи себе за онука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_24 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_24 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_24 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_24 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_21 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 7 500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 27.02.2017 близько 13:21 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_22 належний ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 який проживає за адресою: АДРЕСА_22 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей проблеми свого внука, ОСОБА_40 погодився на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_40 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу його проживання та повідомив останньому, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_40 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_40 , цього ж за адресою: АДРЕСА_22 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 10 000 грн. та 1000 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 28 440 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в Перевальськ використовуючи невстановлений мобільний номер, 07.03.2017 близько 10:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_23 належний ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 яка проживає за адресою: АДРЕСА_23 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_41 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_41 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_41 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_28 , з якими діяв за попередньою змовою.
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_41 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_23 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 10 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 07.03.2017 складає 5 404 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував картковий рахунок ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В свою чергу, ОСОБА_28 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_27 здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.
Отриманими грошовими коштами особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 10.03.2017 близько 13:37 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_24 належний ОСОБА_42 яка проживає за адресою: АДРЕСА_24 , та шляхом обману видаючи себе за брата ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого брата, ОСОБА_25 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.
Отримавши згоду ОСОБА_25 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_27 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_25 ..
В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_27 будучи усвідомленим про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_25 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_24 , зустрівся та отримав від останньої ланцюг виконаний із золота 585 проби вагою 24,92 грами, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 29 369,47 грн., та підвіска виконана з золота 585 проби вагою 4,53 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 4 952,15 грн., після чого з місця вчинення злочину зник.

Крім того, у ОСОБА_27 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин, а саме канабісу для власного вживання без мети збуту.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_27 у невстановленому місці незаконно придбав один поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - канабіс вагою приблизно 34 грами, після чого перевіз до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення 10.03.2017 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в кімнаті де фактично проживає ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у останнього виявлено та вилучено паперовий згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження в подрібненому стані.
Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 599 від 05.04.2017 речовина рослинного походження, що була виявлена та вилучена в ході санкціонованого обшуку у за адресою: АДРЕСА_2 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом маса якого становить 33,98 г. (у перерахунку на висушену речовину).

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_27 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю, цивільні позови визнав. Суду пояснив, що повністю підтверджує обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, вказаних в обвинувальному акті. Через великий проміжок часу, він не може точно розповісти по кожному потерпілому час зустрічі та місце зустрічі з ними, а також назвати суми коштів, які від них отримував. Обвинувачений підтверджує обставини, які вказані в обвинувальному акті, як ОСОБА_29 , матеріали кримінального провадження, відносно якого виділені в окреме провадження, телефонував та розповідав потерпілим про дорожньо-транспортну пригоду, якої не було, представлявся їхнім сином, онуком та вимагав грошові кошти, які ОСОБА_27 , зустрічаючись з потерпілими, забирав та перераховував на картковий рахунок ОСОБА_28 , а вона вже перераховувала ОСОБА_29 .. У вчиненому щиро кається, просить суд його суворо не карати.
Щодо наркотичного засобу канабіс, суду пояснив, що його було виявлено працівниками поліції в особистих речах обвинуваченого, під час обшуку за місцем його тимчасового проживання в квартирі АДРЕСА_25 . Обвинувачений зупинявся за вищевказаною адресою тоді, коли знаходився в м. Вінниці, провідував свого хрещеного. Дана квартира належить його кумам і він там періодично проживав.
Наркотичний засіб обвинувачений зберігав для власного вживання, оскільки раніше вживав наркотичні засоби.

Не зважаючи на визнання вини обвинуваченим ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України його вина доводиться показаннями допитаних в судовому засіданні потерпілих,

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_13 суду пояснила, що 28 січня 2017 року вдень до неї зателефонували та видаючи себе за її зятя, повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив кошти, щоб потерпіла передала людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 16 500 грн. та 209 дол. США.
Цивільний позов на суму 22 186, 89 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 суду пояснив, що 01 лютого 2017 року ввечері до нього зателефонували, по голосу він зрозумів що телефонує син, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив усі кошти, які потерпілий має передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілого прийшов ОСОБА_27 , якому він передав 4 000 грн., 300 дол. США, золоту обручку та сережки.
Цивільний позов на суму 30 620, 84 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_15 суду пояснила, що 02 лютого 2017 року пізно ввечері до неї, на мобільний номер телефону, зателефонували, та видаючи себе за онука потерпілої, повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив кошти, які потерпіла має передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 15 000 грн. та 50 Євро.
Цивільний позов на суму 31 456, 50 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_16 суду пояснила, що 21 лютого 2017 року вдень до неї зателефонували, по голосу вона зрозуміла що телефонує онук, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив усі кошти, які потерпіла має, передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 3 000 грн. та 800 Євро.
Цивільний позов на суму 25 952 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_18 суду пояснила, що 24 лютого 2017 року вранці, ближче до обіду, точно потерпіла не пам`ятає, до неї зателефонували, по голосу вона зрозуміла що телефонує онук, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив усі кошти та цінності, які потерпіла має, передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 3 000 грн. та 1 040 Євро.
Цивільний позов на суму 32 577, 60 грн. підтримує і просить його задовольнити. Також просить стягнути з обвинуваченого моральну шкоду, що полягає у сильних душевних стражданнях, які в подальшому ще більше загострили і без того хворобливий стан її здоров`я. Після даного випадку, вона перестала спокійно спати, оскільки відчуває постійну тривогу, що можуть знову проникнути до квартири, і сама захистити себе не зможе. Також, в 2017 році у потерпілої діагностували пневмосклероз легень. Після дій обвинуваченого, стан потерпілої погіршився, довелося проходити додаткове обстеження. Крім того, заподіяння моральної шкоди обґрунтовується і тим, що напередодні, 28 січня 2017 року, помер її чоловік ОСОБА_43 . Смерть чоловіка стала великою втратою, що супроводжувалася сильними душевними стражданнями та переживаннями. Зрозуміло, що подія слугувала також значним матеріальним витратам всієї сім`ї, а тому те, що в результаті злочинних дій обвинуваченого, потерпіла не могла користуватися всіма благами та перевагами викрадених коштів, мало більш відчутний ефект, ніж за звичайних обставин, та є ще одним беззаперечним підтвердженням заподіяння моральної шкоди. Зважаючи на вищенаведене, враховуючи те, що між злочинними діями ОСОБА_27 та завданою моральною шкодою, є прямий й зв`язок, просила суд стягнути на її користь 10 000 грн. моральної шкоди.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_19 суду пояснила, що 09 січня 2017 року приблизно о 17 год. до неї зателефонували, та видаючи себе за її сина, повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив усі кошти там золоті вироби, які є у потерпілої, передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 5 000 грн.
Цивільний позов на суму 5 000 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_20 суду пояснила, що 05 лютого 2017 року ввечері до неї зателефонували, по голосу вона зрозуміла що телефонує син, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив усі кошти, які потерпіла має передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 5 000 дол. США.
Цивільний позов на суму 134 900 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_21 суду пояснила, що 25 січня 2017 року ввечері на стаціонарний телефон потерпілої зателефонували, представились її сином та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив грошові кошти передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 800 Євро та 14 000 грн.
Цивільний позов на суму 39 296 грн. матеріальної шкоди та 15 000 грн. моральної шкоди підтримує і просить його задовольнити. Моральна шкода, завдана потерпілій полягає у моральних стражданнях внаслідок вчинення щодо неї злочину. Сприйнявши повідомлення та відомості про участь сина в ДТП як правдиві, вона перенесла глибокі душевні страждання та зазнала душе сильного емоційного стресу. Потерпіла є пенсіонеркою і до теперішнього часу відчуває постійні моральні страждання, переживання, депресії та пригнічений стан пов`язаний з втратою значних коштів виманених шахраями, коштів, які вона та її родина заробляли не один рік. Постійні думки, що втрачені кошти не можливо повернути через шахрайські дії з боку обвинуваченого тримають її у постійній нервовій та психологічній напрузі.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_22 суду пояснила, що 23 лютого 2017 року вночі до неї зателефонували, представились сином та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина, яка знаходиться в реанімації і потрібні кошти на їх лікування та попросив усі кошти, які потерпіла має передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 3 000 грн. та 700 Євро.
Цивільний позов на суму 22 845 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_23 суду пояснила, що в 2017 році, точної дати потерпіла не пам`ятає, ввечері до неї зателефонували, по голосу вона зрозуміла що телефонує зять, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина, яка померла, і потрібні кошти на лікування жінки та попросив усі кошти, які потерпіла має та золоті речі передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 6 000 грн. та золоту обручку.
Цивільний позов на суму 10 500 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_17 суду пояснила, що точної дати потерпіла не пам`ятає, до неї вранці зателефонували, по голосу вона зрозуміла що телефонує син, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина і потрібні кошти на їх лікування та попросив кошти, які потерпіла має передати людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 4 000 дол. США.
Цивільний позов на суму 108 920 грн. підтримує і просить його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_24 суду пояснила, що восени 2017 році, точної дати потерпіла не пам`ятає, ввечері до неї зателефонували, по голосу вона зрозуміла що телефонує онук, та повідомили що сталася аварія, в результаті якої постраждали жінка та дитина, яка померла, і потрібні кошти на лікування жінки та попросив 5 000 дол. США, які потерпіла має та передати їх людині, яка за ними прийде. Через деякий час до потерпілої прийшов ОСОБА_27 , якому вона передала 7 000 грн. та 200 дол. США.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_25 суду пояснила, що в березні 2017 році, точної дати потерпіла не пам`ятає, вдень зателефонували на стаціонарний номер телефону, трубку взяла бабуся потерпілої. По телефону повідомили, що брат потерпілої потрапив в аварію, в результаті якої постраждали жінка та дитина, і потрібні кошти на лікування і попросили гроші, на що бабуся повідомила, що грошей немає, є золоті вироби, тоді сказали дати що є. Через деякий час на автомобілі «таксі» приїхав ОСОБА_27 , бабуся потерпілої пішла йому виносити золоті вироби, а в цей час потерпіла зателефонувала до свого брата і дізналася що з ним все гаразд і ніякої аварії не було. Після цього потерпіла вибігла на вулицю і побачила як ОСОБА_27 вирвав з рук у її бабусі золоті вироби, а саме золотий ланцюжок та два хрестика на ньому, сів в автомобіль і уїхав. Потерпіла доганяла автомобіль, але він поїхав. На думку потерпілої, водій «таксі» бачив, що за автомобілем біжить потерпіла, але він не зупинився.

Потерпілі ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_40 ОСОБА_39 , ОСОБА_41 в судові засідання не з`являлися неодноразово, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені своєчасно та належним чином.

Крім показань потерпілих вина ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушень, доводиться і іншими доказами, дослідженими у судовому засіданні:
-висновком експерта «599 від 05.04.2017, відповідно до якого речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу становить 33,98 г. ( у перерахунку на висушену речовину);
-висновком експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи № 3662-3665/17-21 від 10.07.2017, відповідно до якого ринкова вартість золотого ланцюжка 585 проби, вагою 24,92 гр. з урахуванням зносу, станом на 10.03.2017, складала 29 369,47грн. (двадцять дев`ять тисяч триста шістдесят дев`ять грн. 47 коп.). Ринкова вартість золотої підвіски 583 проби, вагою 4,53 гр., з урахуванням зносу, станом на 10.03.2017, складала 4 952,15 грн. (чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві грн. 15 коп.). Ринкова вартість золотої обручки 585 проби, вагою 8 гр., з урахуванням зносу, станом на 01.02.2017, складала 8 101,44 грн. (вісім тисяч сто одна грн. 44 коп.). Ринкова вартість золотих сережок 583 проби, вагою 10 гр., з урахуванням зносу, станом на 01.02.2017, складала 10 398,40грн. (десять тисяч триста дев`яносто вісім грн. 40 коп.);
-висновком експерта № 50к від 27.04.2017, відповідно до якого в пам`яті мобільного телефону «Samsung», який був вилучений під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 10, записів в телефонній книзі та SMS-повідомлень не виявлено. В пам`яті мобільного телефону «Samsung», який був вилучений під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів буд. 10, виявлено 333 записи про виклики, а саме: 120 вхідних, 204 вихідних та 9 пропущених викликів. Перелік записів журналу викликів представлений у файлі Журнал викликів.xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. Абонентський номер SIM-картки мобільного оператора «МТС», якою укомплектований мобільний телефон «Samsung», який був вилучений під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 10, НОМЕР_25 . В пам`яті SIM-картки мобільного оператора «МТС», якою укомплектовано мобільний телефон «Samsung», який був вилучений під час проведення огляду місця події 10.03.2017 за адресою: АДРЕСА_26 , виявлено 93 записи про абонентів. Перелік записів представлений у файлі Телефонна книга SIM.xls, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток;
-висновком експерта № 48к від 26.04.2017, відповідно до якого в пам`яті мобільного телефону «iPhone», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , виявлено 208 записів про абонентів у телефонній книзі, інформація про які представлена у файлі Телефонна книга.хlsх, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті мобільного телефону «iPhone», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , виявлено 79 SMS-повідомлень, інформація про які представлена у файлі SMS-повідомлення.хlsх, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В журналі викликів мобільного телефону «iPhone», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , виявлено 32 записи про виклики, а саме: 12 вхідних, 8 вихідних та 12 пропущених викликів. Перелік записів журналу викликів представлений у файлі Журнал викликів.хlsх, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. У зв`язку з тим, що SIM-картка мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна», яка міститься в мобільному телефоні «iPhone», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , заблокована PUK-кодом, який експертові невідомий відповісти на питання «Які з`єднання знаходяться в журналі дзвінків та смс-повідомлень, а також контакти в телефонній книзі, на сім-картці мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» яка знаходиться в мобільному телефоні «iPhone А1387» (пароль 1111)?» не представляється можливим. В пам`яті мобільного телефону «iPhone», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , виявлено встановлені додатки Viber та WhatsApp. Експертом виявлено журнал викликів та історію обміну повідомленнями за допомогою вказаних додатків. Перелік записів журналу викликів здійснених за допомогою додатків Viber та WhatsApp представлений у файлах Журнал викликів Viber.xlsx та Журнал викликів WhatsApp.xlsx інформація про обмін повідомленнями представлена за допомогою вказаних додатків представлена у файлах Повідомлення Viber.xlsx та Повідомлення WhatsApp.xlsx, які записані на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті мобільного телефону «iPhone», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , виявлено встановлений додаток Приват24. У зв`язку з тим, що додаток Приват24 заблокований паролем, який експертові невідомий відповісти на питання «Чи наявні в телефоні марки «iPhone АІ387» (пароль 1111) додаток «Приват24»? Якщо так, то який зміст операції та повідомлень проведених через вказану програму?» не представляється можливим;
-висновком експерта №53к від 05.05.2017, відповідно до якого в пам`яті мобільного телефону «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено 6 записів про абонентів у телефонній книзі, інформація про які представлена у файлі Телефонна книга.хlsх, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті мобільного телефону «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено 97 SMS-повідомлень, інформація про які представлена у файлі SMS-повідомлення..xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В журналі викликів мобільного телефону «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено 287 записів про виклики, а саме: 27 вхідних, 160 вихідних та 100 пропущених викликів. Перелік записів журналу викликів представлений у файлі Журнал викликів.xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті SIM-картки мобільного оператора ПрАТ «МТС», якою укомплектований мобільний телефон «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено 19 записів про абонентів у телефонній книзі, інформація про які представлена у файлі Телефонна книга SIM.xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. SMS-повідомлень та записів у журналі викликів в пам`яті SIM-картки мобільного оператора ПрАТ «МТС», якою укомплектований мобільний телефон «Meizu Y685H», не виявлено. В пам`яті мобільного телефону «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено встановлений додаток Viber. Зміст телефонної книги, журналу викликів та історії обміну повідомленнями за допомогою додатку Viber представлений у файлі Viber.xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті мобільного телефону «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , не виявлено встановленого додатку WhatsApp. В пам`яті мобільного телефону «Meizu Y685H», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено встановлений додаток Приват24. У зв`язку з тим, що додаток Приват24 заблокований паролем, відповісти на питання «Чи наявні в телефоні марки «Meizu Y685H» додаток «Приват24»? Якщо так, то який зміст; операції та повідомлень проведених через вказану програму?» не представляється можливим;
-висновком експерта №52к від 12.05.2017, відповідно до якого в пам`яті мобільного телефону «Samsung GT-S5282», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено 705 записів про абонентів у телефонній книзі, інформація про які представлена у файлі Телефонна книга.хlsх, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті мобільного телефону «Samsung GT-S5282», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_28 , виявлено 5721 SMS-повідомлення, інформація про яке представлена у файлі SMS-повідомлення.xlsx, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В журналі викликів мобільного телефону «Samsung GT-S5282», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_28 , виявлено 480 записів про виклики, а саме: 167 вхідних, 218 вихідних та 95 пропущених викликів. Перелік записів журналу викликів представлений у файлі Журнал викликів.хlsх, який записаний на диск для лазерних систем зчитування, що додається до висновку експерта як додаток. В пам`яті SIM-картки мобільного оператора «Київстар», якою укомплектований мобільний телефон «Samsung GT-S5282», що був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_28 , виявлено 11 записів про абонентів в телефонній книзі та 1 вхідне SMS-повідомлення, перелік яких наведений в таблицях дослідницької частини. В пам`яті SIM-картки мобільного оператора «МТС», якою укомплектований мобільний телефон «Samsung GT-S5282», що був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_28 , виявлено 138 записів про абонентів в телефонній книзі та 4 вхідних SMS-повідомлення, перелік яких наведений в таблицях дослідницької частини. В пам`яті SIM-карток мобільних операторів «Київстар» та «МТС», якими укомплектований мобільний телефон «Samsung GT-S5282», що був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_28 , не виявлено журналу викликів. В пам`яті мобільного телефону «Samsung GT-S5282», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_28 , та на картці пам`яті, якою він укомплектований, не виявлено додатків Viber та WhatsApp. В пам`яті мобільного телефону «Samsung GT-S5282», який був вилучений 10.03.2017 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_28 , та на картці пам`яті, якою він укомплектований, не виявлено додатка Приват24.
Інші докази судом не досліджувалися, так як сторони провадження не заявляли відповідного клопотання.

Згідно з положеннями ст. 94 КПК України суд під час прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Відповідно до вимог ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувальних актів.

Згідно довідки КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. Ющенка» ОСОБА_27 на обліку не перебуває.
Згідно довідки КЗ «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» ОСОБА_27 на диспансерному наркологічному обліку не перебуває.
Згідно інформації КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» ОСОБА_27 на диспансерному обліку не перебуває. В 2016 році знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу психічних розладів та розладів внаслідок вживання опіоїдів.

Згідно висновку амбулаторної судово-наркологічної експертизи ОСОБА_27 виявляє ознаки наркоманії, внаслідок поєднаного вживання опіоїдів та канабіоїдів II ст. Лікування потребує. Примусове лікування не протипоказане.

Оцінивши досліджені докази, суд кваліфікує дії ОСОБА_27 за:
ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство,вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.
ч.1 ст. 309 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних речовин без мети збуту.

Обставини, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_27 судом не встановлені.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_17 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 4 000 доларів США матеріальної шкоди, що становить 108 920 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_37 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 15 000 грн. матеріальної шкоди підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_36 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 3 000 грн. та 200 доларів США матеріальної шкоди, що становить 5 396 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 03.02.2017, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_33 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 19 500 грн. матеріальної шкоди підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 6 000 грн. матеріальної шкоди та вартість золотих виробів в сумі 4 500 грн., відповідно до експертизи, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_44 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 5 000 грн. матеріальної шкоди підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_16 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 3 000 грн. та 800 Євро матеріальної шкоди, що становить 22 952 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 21.02.2017, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 про стягнення на його користь з обвинуваченого в якості відшкодування 4 000 грн. та 300 доларів США матеріальної шкоди, що становить 8 121 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 01.02.2017, та вартість золотих виробів, відповідно до висновку експерта, в сумі 18 499,84 грн., підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_22 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 3 000 грн. та 700 Євро матеріальної шкоди, що становить 19 845 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 23.02.2017, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_18 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 3 000 грн. та 1 040 Євро матеріальної шкоди, що становить 29 577,60 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 24.02.2017, та 10 000 грн. моральної шкоди підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 5 000 доларів США матеріальної шкоди, що становить 134 900 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 05.02.2017, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_21 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 39 296 грн. матеріальної шкоди та 15 000 грн. моральної шкоди підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_13 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 16 500 грн. та 209 доларів США матеріальної шкоди, що становить 5 686,89 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 28.01.2017, підлягає задоволенню.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_15 про стягнення на її користь з обвинуваченого в якості відшкодування 30 000 грн. та 50 Євро матеріальної шкоди, що становить 1 456,50 грн., відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 02.02.2017, підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про стягнення потерпілим матеріальної та моральної шкоди суд бере до уваги, що обвинувачений в судовому засіданні заявлені суми позовів визнав.

Верховний суд України в п. і Постанови Пленуму «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4 (з подальшими змінами та доповненнями) звернув увагу судів на те, що встановлене Конституцією та законами України право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб.
У відповідності до вимог п. 4.3 ст. 23 ЦК України, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

При обрані виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_27 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії кримінального проступку та нетяжких злочинів, особу обвинуваченого, який раніше судимий, відсутність обставин що пом`якшують та обтяжують покарання.

За правовим висновком, Великої Палати Верховного Суду (п. 106 Постанови від 29.08.2018 року по справі № 663/537/17), якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом N 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону N 838-VIII.
За таких обставин, в строк відбуття покарання призначеного ОСОБА_27 за даним вироком в виді позбавлення волі на підставі ч. 5 ст. 72 КК України, в редакції Закону України № 838-VIII від 26 листопада 2015 року «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» підлягає зарахуванню строк тримання його під вартою, зарахувавши ОСОБА_27 у строк відбування покарання строк утримання його під вартою з 10 березня 2017 року по 03 липня 2017 року та з 30 вересня 2022 року по день набрання вироку законної сили з розрахунку одному дню позбавлення волі відповідають два дні попереднього ув`язнення за даним кримінальним провадженням.

Арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду від 15.03.2017, 06.04.2017 та 07.04.2017 підлягають скасуванню.
Долю речових доказів, які надані прокурором, вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертиз слід покласти на обвинуваченого, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ним кримінальних правопорушень.

З урахуванням викладеного, конкретних обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, суд вважає, що виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів ОСОБА_27 не можливе без ізоляції його від суспільства, а тому йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 63, 65-67 КК України, 370, 371, 374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :

Визнати винним ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді двох років шести місяців позбавлення волі.
Визнати винним ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України і призначити йому покарання у виді шести місяців арешту.
Відповідно до вимог ст.70, 72 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_27 покарання у виді трьох років позбавлення волі.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_27 до набрання вироком законної сили залишити без змін тримання під вартою.
Строк відбування покарання ОСОБА_27 рахувати з моменту його затримання.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_27 строк попереднього ув`язнення з 10 березня 2017 року по 03 липня 2017 року та з 30 вересня 2022 року по день набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Позов ОСОБА_17 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_17 матеріальну шкоду в сумі 108 920 грн. (сто вісім тисяч дев`ятсот двадцять гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_37 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_37 матеріальну шкоду в сумі 15 000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_36 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_36 матеріальну шкоду в сумі 8 396 грн. (вісім тисяч триста дев`яносто шість гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_33 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_33 матеріальну шкоду в сумі 19 500 грн. (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_23 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_23 матеріальну шкоду в сумі 10 500 грн. (десять тисяч п`ятсот гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_19 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_19 матеріальну шкоду в сумі 5 000 грн. (п`ять тисяч гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_16 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_16 матеріальну шкоду в сумі 25 952 грн. (двадцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят дві гривні) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_14 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_14 матеріальну шкоду в сумі 30 620, 84 грн. (тридцять тисяч шістсот двадцять гривень 84 коп.) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_22 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду в сумі 22 845 грн. (двадцять дві тисячі вісімсот сорок п`ять гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_18 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_18 матеріальну шкоду в сумі 32 577, 60 грн. (тридцять дві тисячі п`ятсот сімдесят сім гривень 60 коп.) та 10 000 грн. (десять тисяч гривень) моральної шкоди завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_20 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_20 матеріальну шкоду в сумі 134 900 грн. (сто тридцять чотири тисячі дев`ятсот гривень) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_21 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_21 матеріальну шкоду в сумі 39 296 грн. (тридцять дев`ять тисяч двісті дев`яносто шість гривень) та 15 000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень) моральної шкоди завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_13 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_13 матеріальну шкоду в сумі 22 186, 89 грн. (двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість гривень 89 коп.) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.
Позов ОСОБА_15 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_27 на користь ОСОБА_15 матеріальну шкоду в сумі 31 456, 50 грн. (тридцять одна тисяча чотириста п`ятдесят шість гривень 50 коп.) завдану внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.

Арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду від 15.03.2017, 06.04.2017 та 07.04.2017 скасувати.
Долю речових доказів, які надані прокурором, вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Стягнути на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз з ОСОБА_27 - в сумі 10 767, 92 грн. (десять тисяч сімсот шістдесят сім грн. 92 коп.)

На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: