УХВАЛА

26 січня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи банківських установ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Зловживання керуючими відділеннями ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубого порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність нанесено збитків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1141163 доларів США, 437230 Євро та 520300 грн.

Під час проведення досудового розслідування отриманий звіт службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № НОМЕР_1 у м. Костопіль та АДРЕСА_1 на базі проведеного аудиту операцій. Відповідно до вказаного звіту, встановлено суми нестачі грошових коштів, виявлених у відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, встановлено, що протягом 2019-2020 років по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався ряд незаконних транзакцій, грошовими коштами, отриманими незаконно з відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: документи в друкованому та електронному вигляді щодо придбання паливних карток мережі заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо інших взаємовідносин з наступними суб`єктами за період часу 2019-2021, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_5 іпн НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_9

Дані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в друкованому та електронному вигляді документи щодо придбання паливних карток мережі заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та щодо інших взаємовідносин з наступними суб`єктами за період часу 2019-2021, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 іпн НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_8 іпн НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_9 , котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1