Провадження № 1-кс/344/4971/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000009 від 17.02.2022

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1,ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом самовільного зайняття службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельної ділянки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , та за фактом не виконання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.06.2019 у справі №909/516/18 про зобов`язання передати майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого останнім завдано збитків на суму 239 387 гривень.

Установлено, що керуючий санацією ОСОБА_5 , уклав договір на відшкодування витрат за отримання комунальних послуг №В-7/18 від 01.01.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатком до яких були розроблена план схема території, яка використовувалась Товариствам та розраховано вартість використання за 1 м2, із строком дії до 01.07.2018.

01 лютого 2022 року комісією в складі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведено обстеження земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , на якій розташована будівля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічного паспорту, яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до обстеження встановлено що останні без відповідних документів, самовільно захопили прилеглу територію, користується та володіє нею, проведено її загородження, а доступ до самої земельної ділянки працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, крім цього встановлено дерев`яні вагончики, вольєри, металоконструкції.

Крім цього, 26.04.2017 підставі договору купівлі - продажу майна банкрута на аукціоні №15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » механічний Цех №2, загальною площею 2990,2 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 .

При цьому, на момент купівлі продажу а надалі передачі приміщення цеху, в середині встановлено обладнання, що перебуває на балансі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і не було предметом зазначеного договору, зокрема, кран балка з елементами кріплення підвісних балок Q=2T №6531, кран-балка (естакада) Q= 3Т №9837, таль електрична Q=1т, витяжна вентиляція наждачного відділення з двома електродвигунами в кількості 3 штуки, ворота розсувні з ланцюговим приводом №14589, кабіна заточного відділення № НОМЕР_1 , площадка обслуговування кран-балки №6521, площадка обслуговування кран-балки №6878, площадка обслуговування кран-балки №10061, площадка обслуговування кран-балки №90/95 №14343, площадка обслуговування кран-балки №90/95 14344, кран-балка на ділянці для обробки п/муфт №7167, кран-балка на центральному проході №7975, кран-балка на центральному проході №8561, електрична таль ТЕ-320-511 №14761, електрична таль ТЕ-320-511200-01 №14760, стелажі для інструментальної кладової в кількості 7 штук №9644, площадка для складання і перевезення заготовок, щити силові в кількості 25 штук, кладова з сіткою для деталей пальників, кладова для дрібно сортового металу, витяжна вентиляція для зборки пальників з електродвигунів, решітки віконні в кількості 83 штуки, сітка на дахових вікнах цеху, витяжна вентиляція для зварювання з електродвигуном, конденсатор КМ-1-0.38 №6757, конденсатор КМ-1-0.38 №6759, конденсатор КМ-1-0.38 №6760, конденсатор КМ-1-0.38 №6751, конденсатор КМ-1-0.38 №6752, конденсатор КМ-1-0.38 №6758, витяжна вентиляція наждачного відділення, верстат токерно-карусельний 151 Ф1.

Придбавши на підставі договору купівлі - продажу майна банкрута на аукціоні приміщення механічного цеху №2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту купівлі продажу приміщення цеху, майно описане вище не повернув, натомість використовує його для провадження підприємницької діяльності.

Відповідно до Наказу про примусове виконавче рішення від 04.02.2020 виданого Господарським судом Івано-Франківської області від 03.06.2019 по справі №909/516/18 вирішено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повернути ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно, що знаходиться в приміщенні Механічного цеху № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 яке не було предметом договору купівлі продажу майна банкрута на аукціоні №15 від 26.04.2017 та не передано по акту про передавання права власності на нерухоме майно від 01.06.2017.

Рішенням засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3/2021 від 23.03.2021 вирішено передати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею2990, 2 кв.м.» оціночною вартістю 3 708 720,00 грн. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що посвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківськогонотаріального округу ОСОБА_9 .

Крім цього, приватним нотаріусом Івано-Франківськогонотаріального округу ОСОБА_9 , посвідчено акт прийому передачі №№111, 112, 113 від 25.03.2021 «Нежитлове приміщення механічного цеху №2 «Х», загальною площею 2990, 2 кв.м.» про передачу його від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі, 29.03.2021 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , на підставі рішення про державну реєстрацію №57400329 від 31.03.2021 проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна: механічний цех за адресою АДРЕСА_1 .

10 червня 2022 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_11 , уповноважено ОСОБА_12 , продати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 3 708 720, 00, для чого укласти відповідні договори.

Надалі, 26.06.2022 відповідно до акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_12 , здійснила продаж частки на суму 3 708 720, 00 грн Акціонерному товариству спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_13 , яка до цього будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала до статутного капіталуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " майно: «Нежитлове приміщення механічного цеху №2 «Х», загальною площею 2990, 2 кв.м.» на суму 3 708 720, 00.

З огляду на вище зазначене, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення підприємницької діяльності, самовільно захопили земельну ділянку площею 0,3284 га, шляхом встановлення огорожі та воріт, використовують її не за цільовим призначенням та перешкоджають у доступі працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім цього при купівлі приміщення цеху від 01.06.2017 не передали останнім належне їм майно, та на даний час умисно не виконують Наказ про примусове виконавче рішення від 04.02.2020 виданий Господарським судом Івано-Франківської області від 03.06.2019 по справі №909/516/18, натоміть майном зазначеним в указі розпоряджаються на власний розсуд, зокрема передають до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в свою чергу майно у вигляді статутного капіталу передали у власність Акціонерному товариству спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де презедентом є Гелетканич ОСОБА_14 , яка одночасно перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ).

Відтак, п. 13 ч. 1 ст. 1 ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", реєстраційна справа - це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій. Також, ст. 29 даного закону установлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Відповідно до ст. 10 ЗУ " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий в судове засідання не зявився,в прохальній частині позовної заяви просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1