Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1777/22
Провадження № 1-кс/644/235/22
У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2022 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районну м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , представника власника арештованого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянув клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна по кримінальному провадженню № 0000032 від 28.04.2020 року,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання. Клопотання обґрунтоване тими обставинами, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, яке в подальшому скеровано для подальшого розслідування до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. Ухвалою слідчого судді слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук в орендованому приміщенні по вулиці Єнакіївській, 4 у місті Харкові та на причепі «Роял інфійлд іберіка» д.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН д.н. НОМЕР_2 . Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено певну кількість пластикових пляшок із рідиною з різким запахом спирту, каністри, балони, ємності певних об`ємів, інші порожні пластикові пляшки, кришки та ручки до них, інші полімерні ємності, власником яких є ОСОБА_5 . Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29.05.2020 по справі №953/7860/20 накладено арешт на майно, що вилучене під час обшуку, який проведено 26.05.2020 у складському приміщенні по вулиці Єнакіївській, 4 та з причепу «Роял інфійлд іберіка» д.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН д.н. НОМЕР_2 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зокрема, слідчим суддею було накладено арешт на таке належне ОСОБА_5 майно:

полімерних ємностей об`ємом 5 літрів у кількості 659 шт., пустих полімерних ємностей об`ємом 5 літрів у кількості 300 шт., трьох балонів синього кольору, об`єднаних білим шлангом., балонів синього кольору у кількості 5 штук., пластикових ручок синього кольору у кількості 2 ящиків та 4 пакетів пластикових ручок синього кольору., 10 фільтрів «Back Wash Past ringce Filter» у картонній коробці., 2 полімерних ємностей білого кольору наполовину повні об`ємом 20 літрів., 51 одиниці полімерних емностей із рідиною об`ємом 5 літрів та 2 одиниць із рідиною об`ємом 10 літрів., сірих балонів із рідиною та фільтрами «Back Wash Past Filter» у кількості 6 штук., 4 балонів синього кольору із рідиною та фільтрами «Back Wash Past Filter»., 4 насосів «Alko 4600»., 2 насосів «LiderPumps»., ємності об`ємом 1 тонна у кількості 90 штук., 1 коробки з пакетами тетрапаками із краном червоного кольору., 68 тетрапаків із рідиною характерного запаху спирту., 1 білої ємності із характерним запахом спирту, яка заповнена на 850 літрів., 4 пустих балонів сірого кольору та 8 пустих балонів синього кольору., 2 пакетів жовтого кольору об`ємом 25 кг із гранулами з надписом «JacoboCarbons»., коробки білого кольору із фільтрами у кількості 2 штук., металевого пристрою із білим ящиком, із надписами «Кислота оцетова» по 900 мл. у кількості 36 штук., шлангів, які запаковані у білу плівку із надписом «40 метрів «Andar PVS Steel Wire Hose»., поліметних ємностей із рідиною запахом спирту об`ємом 5 літрів у кількості 15 штук., 20 штук ємностей об`ємом 1000 літрів, наповнених рідиною із запахом спирту., 4 порожніх одиниць ємностей об`ємом 1000 літрів., шлангів білого кольору у кількості 6 штук., 1 насосу «LiderPumps»., 90 одиниць полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів., ємності №1 об`ємом 1000 літрів, заповнена на 200 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту., ємність №2 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №3 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №4 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №5 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №6 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №7 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., порожньої ємності №8 об`ємом 1000 літрів.

Представник власника арештованого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 вважає, що на теперішній час є усі підстави скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді від 29.05.2020, що належить ОСОБА_5 посилаючись на проведення обшуку за відсутності власника майна ані слідчий, ані прокурор не вжили належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку особи ОСОБА_5 , чиї права та законні інтереси були обмежені та порушені. Також, ОСОБА_5 був позбавлений можливості довести під час обшуку те, що жодним чином не вчиняв будь-які дії, передбачені ст.204 КК України, будь-яку вину у подібному злочині він заперечує, усі ці інгредієнти були йому потрібні для виготовлення антифризу та омиваючої рідини, які використовуються водіями в автомобілях і жодним чином не вважаються забороненими в нашій країні. Приміщення, де в теперішній час зберігається вилучене майно складська територія ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», що знаходиться по вул. Олімпійська, 1 у с.Малинівка Чугуївського району Харківської області, починаючи з дня вторгнення військ РФ на територію України піддавалася обстрілам та постійним руйнуванням, не в змозі забезпечити безпеку та схоронність його майна. Крім того, строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчилися, однак досудове розслідування триває, розуміючи, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан у зв`язку із агресією РФ, однак, до цього часу ОСОБА_5 жодного разу не викликали та не допитували будь-які правоохоронці, вважає, що це є недопустимий факт (ст.219 та ст.294 КПК України).

Таким чином, версія органу досудового розслідування про те, що усе майно, яке вилучалося під час обшуку у ОСОБА_5 26.05.2020, є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст.86 КПК України доказами. Так, хоча вилучене і арештоване майно визнано речовим доказом по справі, органами досудового розслідування не з усім майном процесуальні дії проводили.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на майно, що вилучено під час обшуку, який проведено 26.05.2020 у складському приміщенні по вулиці Єнакіївській, 4 та з причепу «Роял інфійлд іберіка» д.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН д.н. НОМЕР_2 , відсутні, стороною обвинувачення не наведено додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втрачання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності; однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Подальший арешт саме цього майна за відсутності передбачених для цього підстав порушує право ОСОБА_5 на вільне використання своєї власності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, а тому вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Адвокат ОСОБА_4 вважає, що в теперішній час відсутні будь-які дані у кримінальному провадженні №0000032 від 28.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння належним майном на підставі зазначених обставин, тому і вважає за доцільне просити суд скасувати арешт майна, що вилучене у ОСОБА_5 26.05.2020 на території складського приміщення по вул. Єнакіївська, будинок 4 у м.Харкові та з причепу «Роял інфійлд іберіка» д.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН д.н. НОМЕР_2 та арештовані 29.05.2020, бо не вбачає підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Представник власника арештованого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на проведення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.04.2020 певного обсягу слідчих (розшукових) дій, але не в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, думку сторін, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, такого висновку слідчий суддя прийшов з огляду на наступне.

Судом встановлено, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 28.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, яке в подальшому скеровано для подальшого розслідування до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 від 29 травня 2020 р. у справі № 953/7860/20 було накладено арешт на майно, належне ОСОБА_7 , вилучене 26.05.2020 під час обшуку по вул.Єнакіївська, 4 у м.Харкові та з причепу «Роял інфійлд іберіка» д.н. НОМЕР_1 до транспортного засобу марки МАН д.н. НОМЕР_2 .

Зокрема слідчим суддею було накладено арешт на таке належне ОСОБА_5 майно:

полімерних ємностей об`ємом 5 літрів у кількості 659 шт., пустих полімерних ємностей об`ємом 5 літрів у кількості 300 шт., трьох балонів синього кольору, об`єднаних білим шлангом., балонів синього кольору у кількості 5 штук., пластикових ручок синього кольору у кількості 2 ящиків та 4 пакетів пластикових ручок синього кольору., 10 фільтрів «Back Wash Past ringce Filter» у картонній коробці., 2 полімерних ємностей білого кольору наполовину повні об`ємом 20 літрів., 51 одиниці полімерних емностей із рідиною об`ємом 5 літрів та 2 одиниць із рідиною об`ємом 10 літрів., сірих балонів із рідиною та фільтрами «Back Wash Past Filter» у кількості 6 штук., 4 балонів синього кольору із рідиною та фільтрами «Back Wash Past Filter»., 4 насосів «Alko 4600»., 2 насосів «LiderPumps»., ємності об`ємом 1 тонна у кількості 90 штук., 1 коробки з пакетами тетрапаками із краном червоного кольору., 68 тетрапаків із рідиною характерного запаху спирту., 1 білої ємності із характерним запахом спирту, яка заповнена на 850 літрів., 4 пустих балонів сірого кольору та 8 пустих балонів синього кольору., 2 пакетів жовтого кольору об`ємом 25 кг із гранулами з надписом «JacoboCarbons»., коробки білого кольору із фільтрами у кількості 2 штук., металевого пристрою із білим ящиком, із надписами «Кислота оцетова» по 900 мл. у кількості 36 штук., шлангів, які запаковані у білу плівку із надписом «40 метрів «Andar PVS Steel Wire Hose»., поліметних ємностей із рідиною запахом спирту об`ємом 5 літрів у кількості 15 штук., 20 штук ємностей об`ємом 1000 літрів, наповнених рідиною із запахом спирту., 4 порожніх одиниць ємностей об`ємом 1000 літрів., шлангів білого кольору у кількості 6 штук., 1 насосу «LiderPumps»., 90 одиниць полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів., ємності №1 об`ємом 1000 літрів, заповнена на 200 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту., ємність №2 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №3 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №4 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №5 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №6 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №7 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., порожньої ємності №8 об`ємом 1000 літрів.

Враховуючи, що відповідно до п.7 ч.1 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, завданням якого згідно ст.2 КПК України є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 є особою, майно якого арештовано. Арештоване майно цієї особи в якості речових доказів тривалий час (понад два роки) перебуває у слідчого й жодним чином за відсутності перешкод не використовувались ним для досягнення цілей досудового розслідування. Водночас, такі обставини порушують право ОСОБА_5 на вільне використання своєї власності, що суперечить загальним засадам володіння особою майном.
Враховуючи викладене, дослідивши матеріали клопотання, доводи учасників розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що такі обмеження, які зазнав ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні, як особа, майно якої арештовано, є непропорційним між заходами, направленими на виконання завдання кримінального провадження та правами і інтересами ОСОБА_5 , бо вони порушують право ОСОБА_5 на вільне використання своєї власності й не є вкрай необхідними для виконання завдання кримінального провадження.
Слідчий мав тривалий час всі необхідні інструменти для швидкого, повного та неупередженого розслідування, використання отриманих речових доказів.
Відповідно до положень статті 170 Кримінально процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, а представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до абз. 2 ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 174 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна по кримінальному провадженню № 0000032 від 28.04.2020 року задовольнити.

Скасувати арешт майна, володільцем якого є ОСОБА_5 , якє вилучено 26.05.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , і на яке накладено арешт ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 29 травня 2020 року (справа № 953/7860/20 н/п 1-кс/953/4251/20) в кримінальному провадженні №0000032 від 28.04.2020 за ч.2 ст. 204 КК України, а саме:

полімерних ємностей об`ємом 5 літрів у кількості 659 шт., пустих полімерних ємностей об`ємом 5 літрів у кількості 300 шт., трьох балонів синього кольору, об`єднаних білим шлангом., балонів синього кольору у кількості 5 штук., пластикових ручок синього кольору у кількості 2 ящиків та 4 пакетів пластикових ручок синього кольору., 10 фільтрів «Back Wash Past ringce Filter» у картонній коробці., 2 полімерних ємностей білого кольору наполовину повні об`ємом 20 літрів., 51 одиниці полімерних емностей із рідиною об`ємом 5 літрів та 2 одиниць із рідиною об`ємом 10 літрів., сірих балонів із рідиною та фільтрами «Back Wash Past Filter» у кількості 6 штук., 4 балонів синього кольору із рідиною та фільтрами «Back Wash Past Filter»., 4 насосів «Alko 4600»., 2 насосів «LiderPumps»., ємності об`ємом 1 тонна у кількості 90 штук., 1 коробки з пакетами тетрапаками із краном червого кольору., 68 тетрапаків із рідиною характерного запаху спирту., 1 білої ємності із характерним запахом спирту, яка заповнена на 850 літрів., 4 пустих балонів сірого кольору та 8 пустих балонів синього кольору., 2 пакетів жовтого кольору обємом 25 кг із гранулами з надписом «JacoboCarbons»., коробки білого кольору із фільтрами у кількості 2 штук., металевого пристрою із білим ящиком, із надписами «Кислота оцетова» по 900 мл. у кількості 36 штук., шлангів, які запаковані у білу плівку із надписом «40 метрів «Andar PVS Steel Wire Hose»., поліметних ємностей із рідиною запахом спирту об`ємом 5 літрів у кількості 15 штук., 20 штук ємностей об`ємом 1000 літрів, наповнених рідиною із запахом спирту., 4 порожніх одиниць ємностей об`ємом 1000 літрів., шлангів білого кольору у кількості 6 штук., 1 насосу «LiderPumps»., 90 одиниць полімерних ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів., ємності №1 об`ємом 1000 літрів, заповнена на 200 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту., ємність №2 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №3 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №4 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №5 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №6 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., ємність №7 об`ємом 1000 літрів, повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту., порожньої ємності №8 об`ємом 1000 літрів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані від час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1