Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1365/2023 У Х В А Л А
15.02.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення у Миколаївському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, здійснювали збут наркотичних засобів на території м. Миколаїв та Миколаївської області. Також встановлено, що до вказаної діяльності причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України. В ході здійснення злочинної діяльності особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (яку було вилучено в ході проведення особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України, у ОСОБА_4 ),а також № НОМЕР_2 (яку було вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ).
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , встановлення обставин незаконного збуту наркотичних речовин, встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення у Миколаївському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- власника банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;
- рух грошових коштів на банківській карті НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 14.01.2022р. по 15.02.2023р.: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в банкоматах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період з 14.01.2022 по 15.02.2023;
- чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1