Справа № 739/1395/22
Провадження № 1-кс/739/414/22
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

06 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 0000011 від 12.08.2022 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо нанесення збитків державі службовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА та працівниками ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД», шляхом внесення недостовірної інформації до актів виконаних робіт, щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Відомості за вказаним фактом 12.08.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 17.05.2019 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника Управління ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «ТМГ-ТРЕЙД» в особі Директора ОСОБА_5 укладено договір № 15-Б про «Реконструкцію протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)».
За умовами вказаного договору, загальна вартість будівельних робіт та інших витрат складає 598 400,25 грн (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста гривень 25 копійок), без ПДВ. Крім того сторонами, у період часу з червня по грудень 2019 року підписано чотири додаткові угоди, однією з яких внесено зміни у вартість виконаних робіт, яка після підписання додаткової угоди становить 610 560,49 грн. (шістсот десять тисяч п`ятсот шістдесят гривень 49 копійок), без ПДВ.
Також, досудовим слідством встановлено, що за виконані роботи замовником - Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА, виконавцю - ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» перераховані грошові кошти в повному обсязі.
Крім того, проведеною будівельно-технічною та судовою економічною експертизою підтверджено нанесення збитків державному бюджету, сума яких становить 385 812 грн. 52 коп.
Встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» на даний час використовує рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені банківські рахунки, якими користується ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» у своїй діяльності, оскільки, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, державі завдано збитків у розмірі 385 812 грн. 52 коп. посадовими особами ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» та УКБ в Чернігівській області.
Питання відшкодування завданих державі збитків вчиненням кримінального правопорушення регулюється чинним законодавством, в тому числі і кримінальним.
Так, відповідно до положень чинного законодавства, а саме ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років). Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна та були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Також, задля забезпечення та реальної можливості відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, яка становить 385 812 грн. 52 коп. шляхом пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, що також охоплюється положеннями ст. 170 КПК України, оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, накладення арешту на зазначені рахунки є заходом забезпечення кримінального провадження, що в свою чергу дає змогузапобігти і подолати негативні обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження та досягти його дієвості.
Більше того, гроші, які знаходяться на вказаних рахунках можуть бути саме тими грошовими коштами, які були отриманні злочинним шляхом, під час виконання робіт по Реконструкції протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого в місті Новгород-Сіверський, Чернігівської області та можуть бути використані в якості доказів, тому з метою унеможливлення їх приховання, знищення, зникнення, легалізації та виведення їх в натуральну форму задля приховання незаконних та протиправних дій - накладення арешту на зазначені рахунки є виправданим та необхідним.
Таким чином, враховуючи викладене, накладення арешту на рахунки ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» є необхідною та відповідною мірою задля забезпечення цілей кримінального провадження та відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням.
Також, ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У відповідності з ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав письмову заяву в якій уточнив вимоги клопотання та просив застосувати арешт в межах завданої шкоди у розмірі 385 812 грн. та накласти арешт саме на грошові кошти, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність підстав, передбачених статті 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні № 0000011 від 12.08.2022 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» (код ), розміщені на рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ) № НОМЕР_1 , UA6303760. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів добюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником арештованого майна, у вказаний строк з моменту вручення її копії, безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7