Справа № 594/393/23
Провадження № 1-кс/594/52/2023
У Х В А Л А

07 квітня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 06.04.2023, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що речі та документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000024 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 05.03.2023 невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу дитячої приставки, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , які останній перерахував із свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 став жертвою шахрайських дій, а саме, 05.03.2023 перебуваючи по місцю проживання та користуючись всесвітньою мережею Інтернет вирішив пошукати для свого сина ігрову приставку «Sony playstation», а тому увійшовши в соціальну мережу «Facebook» побачив оголошення про продаж ігрової приставки для дитини за кошти в сумі 5400грн. Після цього почав переписуватися у чаті Месенджер із невідомою особою, яка не представилася. Надалі ОСОБА_5 з цією особою обговорив деталі купівлі продажу товару, тим самим уклав усний договір купівлі продажу.

ОСОБА_5 вирішив купити ігрову приставку «Sony playstation 4», однак згідно договору мав сплатити передоплату в сумі 500 гривень. На вказану пропозицію він погодився.

Надалі невідома особа надіслала останньому дані карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потрібно сплатити грошові кошти, а саме: № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Тоді, 05.03.2023 року біля 15год. ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 500 гри. на картку, яку вказав невідомий чоловік АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 скинув скріншот квитанції про сплату грошових коштів за покупку товару, на що йому невідомий чоловік відписав, що грошові кошти надійшли та найближчим часом йому буде надіслано товар, а саме: ігрову приставку. Через деякий час невідомий чоловік почав писати ОСОБА_5 про те, що в них на пошті стався збій і неможливо відправити товар і потрібно сплатити ще частину грошових коштів за товар або якщо він відмовляється, то йому поверне кошти. ОСОБА_5 відповів, що гроші більше переказувати не буде і написав вказаному чоловіку, що нехай поверне грошові кошти. В подальшому вказаний чоловік його заблокував. На даний час ОСОБА_5 товар не надійшов і гроші не повернуто.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 500 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2023 року.

Також, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 08.03.2023 року, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , було знято грошові кошти за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач вказує, що у зв`язку з наведеним вище у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Так, відповідно до вимог ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання (ч.1 статті). Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів Бюро економічної безпеки України; г) органів Державного бюро розслідувань; ґ) Національного антикорупційного бюро України (ч.3).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 та старшому дізнавачу ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.03.2023 та до 07.04.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.03.2023 та до 07.04.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-документів, які свідчать про зняття по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.03.2023 року та до 07.04.2023;

- документів, які свідчать про зняття по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.03.2023 року та 07.04.2023;

-інформації про використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, ЬОО-файли) за період з 05.03.2023 року та до 07.04.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації про використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05.03.2023 року та до 07.04.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 05.03.2023 року та до 07.04.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: