26.12.2022
Справа № 331/4089/22
Провадження № 1-кс/331/1195/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з департаменту протидії кіберзлочинам надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прроте, що 17.10.2022 приблизно о 14.00 знаходячись в м.Хойниця Польщі невстановлена особа з аккаунта її знайомої ОСОБА_5 , доступ до якого ОСОБА_6 втратила, у соцмережі «Instagram» під приводом взяття грошей в борг шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2613 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зняття грошей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , гроші були переказані на картку № НОМЕР_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного просить слідчого суддю клопотання задовольнити. Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Визначити строк дії ухвали суду у 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Враховуючи заяву старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 17.10.2022 до 00 годин 00 хвилин 18.10.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1