Справа № 601/1418/22
Провадження № 1-кс/601/951/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в суді м. Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та у підпорядкованих підрозділах, в тому числі до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) із правом їх вилучення.

З клопотання вбачається, що слідчою групою у складі СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

12 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з приводу неправомірних, на його думку, дій зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розтрати майна даного товариства.

12 серпня 2021 року СУ ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000213 та розпочато досудове розслідування.

05 листопада 2021 року постановою прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 підслідність у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 визначено за СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

Зі змісту заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою: АДРЕСА_3 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення невідоме. Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ігноруються вимоги його учасника ОСОБА_4 щодо проведення аудиту фінансової звітності та відповідно приховується фінансовий стан товариства.

На даний момент для встановлення усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність вивчити стан сплати податкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також проаналізувати податкову звітність вказаного товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів із зазначеною інформацією та вилучити їх.

Вказані обставини є важливими, оскільки на їх підставі можна встановити причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підтвердити їх умисел на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також документи податкової звітності та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нададуть можливість отримати інформацію щодо доходів і витрат товариства, в тому числі за наслідками відчуження нерухомого майна, встановити вартість чистих активів товариства та фактичний фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі отримані відомості будуть використані як докази у кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву в якій зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 162 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-
ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі, які містяться в електронній формі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та у підпорядкованих підрозділах, в тому числі до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) із правом їх вилучення:

- щодо податків, платником яких впродовж 2018 2021 років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема: найменування податкового зобов`язання, сума нарахованого і сплаченого податку, наявність податкового боргу;

- щодо податків, платником яких впродовж 2018 2021 років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема: найменування податкового зобов`язання, сума нарахованого і сплаченого податку, наявність податкового боргу;

- інформацію чи притягалося впродовж 2018 2021 років до відповідальності органами ДФС (ДПС) України було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати притягнення до відповідальності, виду і змісту правопорушення;

- щодо перевірок впродовж 2018 2021 років, які проведені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1