печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8810/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Sportbank) АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з 22.12.2022 по 03.01.2023 невстановлені особи під приводом продажу автомобілів, шляхом обману із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_5 на суму 142 500 грн. та ОСОБА_6 на суму 283 800 грн., а всього на загальну суму 426 300 грн.

Невстановлені особи, маючі намір на заволодінні коштів шляхом обману в Інтернет маркетплейсі «ОЛХ розмістили декілька оголошень, у тому числі оголошення з приводу продажу автомобілю моделі Міцубіші Л200, 1997 року та автомобілю моделі Ніссан патрол 2006 року. В обох оголошеннях контактним номером телефону був зазначений НОМЕР_9 користувача на ім`я « ОСОБА_7 ».

Так, 22.12.2022 на зазначений в оголошенні номер зателефонували військовослужбовці ЗСУ, які вирішили придбати два автомобіля. У подальшому, під час бесіди з шахраєм, він надав їм карткові рахунки на які потрібно було скинути грошові кошти у якості задатка для покупки автомобілів, а також з потерпілими тримали зв`язок особи, які нібито займались доставкою автомобілів, використовуючи наступні номери телефонів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Додатково встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 разом із номером телефону НОМЕР_12 використовувався під час вчинення шахрайських дій.

Грошові кошти за придбання транспорту були переведені потерпілими із власних карткових рахунків.

Оголошення, за якими телефонували потерпілі реєструвались на маркетплейсі «ОЛХ» з використанням номерів НОМЕР_9 (по цьому ж номеру потерпілі телефонували), НОМЕР_11 (також по номеру телефонували потерпілі), НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Потерпілим ОСОБА_5 із власних карткових рахунків НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) переведені грошові кошти на карткові рахунки:

Рахунок на який переведено кошти потерпілим/ банкРахунок на який переведено кошти у подальшому / банкРахунок на який переведено кошти у подальшому / банкРахунок на який переведено кошти у подальшому / банк
НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )
НОМЕР_29 (А БАНК)098951 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 )
646739 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )638449 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )833618 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 )
НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 )
НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 )924931 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 )
НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )НОМЕР_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 )
НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 )НОМЕР_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 )

- НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власник картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у подальшому оперативним шляхом було встановлено, що із зазначеного карткового рахунку грошові кошти були переведені на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власник картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та картку НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власника картки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У подальшому з карткового рахунку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власник картки ОСОБА_9 , а також картковий рахунок НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_19 грошові кошти перераховувались на карткові рахунки НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти ще надходили з карткових рахунків НОМЕР_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

- НОМЕР_29 (А-БАНК) власник картки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у подальшому оперативним шляхом було встановлено, що із зазначеного карткового рахунку грошові кошти були переведені на картку НОМЕР_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та картку НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) власник картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того встановлено, що потерпілим ОСОБА_6 із власного карткового рахунку НОМЕР_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) переведені грошові кошти на карткові рахунки:

- НОМЕР_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) власник картки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у подальшому оперативним шляхом було встановлено, що із зазначеного карткового рахунку грошові кошти були переведені на картку НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та на картку НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з якої, у подальшому, на картковий рахунок НОМЕР_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) - власник картки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у подальшому оперативним шляхом було встановлено, що із зазначеного карткового рахунку грошові кошти були переведені на картку НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та на картку НОМЕР_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) власник картки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , з якої, у подальшому, на картковий рахунок НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) власник картки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у подальшому оперативним шляхом було встановлено, що із зазначеного карткового рахунку грошові кошти були переведені на картку НОМЕР_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) власник картки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , з якої, у подальшому, на картковий рахунок НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Також було встановлено, що шахраї крім того використовували картковий рахунок НОМЕР_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), але потерпілі туди грошові кошти не відправляли.

Також було встановлено, що деякі шахрайські картки, серед яких є картка № НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власник картки ОСОБА_9 , використовує та у подальшому обготівковує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 , м.т. НОМЕР_48 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Sportbank) АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та старшому слідчому СВ Оболонського УП ОСОБА_27 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття, обслуговування рахунків та руху коштів зазначених карток/осіб-клієнтів банку, які користуються картковими рахунками, з визначенням контрагентів, номерів телефонів, місця зняття грошових коштів, ip-адрес входу до системи інтернет банкінгу, усіх банківських транзакцій, які здійснювались цим розрахунковим рахунком із зазначенням місця і типу проведення транзакції, фото-, відеозаписів з банкоматів (АТМ-автоматичних касових апаратів) за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом, які знаходяться у володінні:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по наступним картковим рахункам: НОМЕР_43 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_49 , НОМЕР_15 , НОМЕР_44 та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

2) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по наступним картковим рахункам: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_19 , НОМЕР_38 , НОМЕР_58 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по наступним картковим рахункам: НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_46 , НОМЕР_61 та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , по наступним картковим рахункам: НОМЕР_30 , НОМЕР_45 , та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , по наступному картковим рахункам: НОМЕР_33 , НОМЕР_62 та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , по наступному картковому рахунку: НОМЕР_31 , та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

7) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ВОСТОК АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , по наступному картковому рахунку: НОМЕР_35 , та відносно наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_50 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_51 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_52 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_53 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_54 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_55 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_57 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_47 .

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 , по рахунку банківської картки № НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1