Справа № 296/2005/23
Ухвала

Іменем України

31 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам 2 сектору 1 відділу УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому на ОВО підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) , в їх телекомунікаційних мережах та отримати дозвіл на зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022 за ідентифікуючими даними кінцевого обладнання: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати та надати на електронному носію копію інформації за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А) та мобільними терміналами (ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (IMЕI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що службові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період грудня 2021 року - січня 2022 рокуу, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання «реального» сектору економіки, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, вчинили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у вигляді відшкодування сум податку на додану вартість, застосовуючи пільгу з оподаткування при формуванні від`ємного значення з ПДВ.

Зокрема встановлено, що підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » формує суми від`ємного значення, які в послідуючому заявляє до відшкодування, шляхом закупівлі м`яса птиці, свинини, яке реалізовує в роздріб використовуючи власну мережу магазинів та на замовлення приватних підприємців, застосовуючи «0» ставку при такій реалізації (використовуючи податкову пільгу відповідно до пункту 197.6. статті 197 Податкового кодексу України).

Також встановлено, що керівник підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується мобільним номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім цього, до участі у злочинній діяльності керівник підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучила шляхом документального працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, без виконання робочих функцій, які користувалися наступними мобільними номерами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_45 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та їх місць знаходження у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_3 щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення та можливість використання у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року як доказів відомостей по абонентським номерам, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_38 ОСОБА_47 Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю від 07 квітня 2021 року №243; додатком до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_38 від 07 квітня 2021 року №243; письмовими поясненнями ОСОБА_48 від 09 червня 2022 року; письмовими поясненнями ОСОБА_49 від 14 червня 2020 року; довідкою директора відділення ІНФОРМАЦІЯ_39 про чисельність працюючих осіб з інвалідністю від 26 лютого 2021 року; заявою керівника громадської організації інвалідів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_50 від 26 лютого 2021 року; листом т.в.о.начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області Олексія Шмагельського від 26 липня 2022 року №57/5/1-1192; додатками до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; актом Про результати документальної позапланової перевірки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань, викладених у запереченні від 08.07.2022 №57 до акту документальної позапланової виїзної перевірки від 17.06.2022 №3301/06-30-07-03/44149377 за грудень 2021 року від 30 грудня 2022 року №13737/06-30-07-03/44149377; актом Про результати документальної позапланової перевірки ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань, викладених у запереченні від 29.07.2022 №5313 до акту документальної позапланової виїзної перевірки від 29.06.2022 №3607/06-30-07-03/44149377 за січень 2022 року від 06 січня 2023 року №226/06-30-07-03/44149377; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 06 жовтня 2022 року; протоколм допиту свідка ОСОБА_18 від 06 жовтня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06 жовтня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 26 жовтня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 26 жовтня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_52 від 04 листопада 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 04 листопада 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 04 листопада 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 06 грудня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 13 грудня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 13 грудня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 13 грудня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 27 січня 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 27 січня 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14 березня 2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 14 березня 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться відшукувана органом досудового розслідування інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого ОСОБА_3 в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , - не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо того, що зазначені у клопотанні особи користуються такими абонентськими номерами.

Також, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 23 червня 2022 року, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому та/або електронному носії стосовно наступних абонентських номерів за період з 01.01.2021 по 31.01.2022:

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , - з відображенням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А) та мобільними терміналами (ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (IMЕI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 квітня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1