Справа № 201/1421/23
Провадження № 1-кс/201/499/2023
УХВАЛА

20 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_4 та групою осіб грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » у великих розмірах.

ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_6 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у великому розмірі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_10 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у великому розмірі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також, ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП « ОСОБА_5 » звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » колишнім директором підприємства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням єдиного власника ПП « ОСОБА_5 » 09.11.2011 ОСОБА_4 призначено на посаду директора приватного підприємства « ОСОБА_5 » з 10.11.2011. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_4 приступила до обов`язків директора ПП « ОСОБА_5 » з 10.11.2011. Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 звільнено з посади директора приватного підприємства « ОСОБА_5 ». Директором ПП « ОСОБА_5 » з 14.12.2021 призначено ОСОБА_13 . 30.12.2021 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_14 . За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_4 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_4 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році за вказівкою ОСОБА_4 її двоюрідний брат ОСОБА_6 зареєструвався як фізична особа підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 0123861 від 11.04.2018. Фактично ОСОБА_4 керувала діяльністю зазначеного ФОП ОСОБА_6 , а за її вказівкою співробітники ПП « ОСОБА_5 » здійснювали документальне оформлення і супроводження діяльності ФОП ОСОБА_6 . Сам же ОСОБА_6 виконував на ПП « ОСОБА_5 » функції начальника цеху.02.05.2018 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 та Приватним підприємством « ОСОБА_15 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір №ДГ-001 (далі Договір №ДГ-001). Предметом Договору відповідно до п. 1.1, «за завданням Замовника (ПП « ОСОБА_5 ») Виконавець (ФОП ОСОБА_6 ) надає Замовнику послуги з порізки виробів з нетканого матеріалу в обсязі та на умовах, визначених цим Договором». На підставі зазначеного Договору ПП « ОСОБА_5 » за вказівкою ОСОБА_4 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок) нібито за надані послуги, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки.Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок).Проте, що ОСОБА_6 не був самостійним підприємцем та був повністю підконтрольним ПП « ОСОБА_5 », окрім показань працівників ПП « ОСОБА_5 », свідчить наступне. Станом на сьогодні на ПП « ОСОБА_5 » зберігаються деякі документи ФОП ОСОБА_6 , електронні банківські ключі. На робочому комп`ютері колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зберігається наступна інформація щодо ФОП ОСОБА_6 : бланк ФОП ОСОБА_6 з його реквізитами; реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 ; витяг з єдиного реєстру, витяг з реєстру платників єдиного податку; акти з надання послуг з різання матеріалу за 2019-2021, які створені 28.10.2021 з різницею у декілька хвилин; «електронні ключі» ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_6 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З візуального огляду деяких наявних документів, підписаних від імені ФОП ОСОБА_6 вбачається, що вони підписувалися ОСОБА_4 . Крім того, з моменту звільнення ОСОБА_4 13.12.2021 року із займаної посади її повноваження як директора ПП « ОСОБА_5 » припинилися, у зв`язку з чим остання втратила право на розпорядження грошовими коштами підприємства, проте незважаючи на це, ОСОБА_4 без належних на те повноважень, не будучи працівником ПП « ОСОБА_5 », не маючи довіреності на вчинення дій, без погодження із новим директором, без погодження із власником ПП « ОСОБА_5 », використовуючи свої електронно-цифрові підписи, ключі, увійшовши до систем клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила платежі на загальну суму 576 537,24 грн., чим завдала матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_5 » в сумі 576 537,24 грн. У тому числі 15.12.2021 року був проведений платіж в сумі 350 000 гривень на користь ФОП ОСОБА_6 , який є двоюрідним братом колишнього директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 та не є реальним і самостійним підприємцем.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_7 зареєструвалась як фізична особа підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 0124545 від 10.05.2018. Як стало відомо від працівників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 фактично виконувала роботу бухгалтера на підприємстві, здійснюючи документальне оформлення і супроводження протиправної діяльності ОСОБА_4 по виводу грошових коштів з ПП « ОСОБА_5 ». 20.12.2020 між ФОП ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_15 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір №20/12/20 (далі Договір №20/12/20). Пунктом 1.1 Договору №20/12/20 передбачено, що Постачальник (ФОП ОСОБА_7 ) зобов`язується поставити, а покупець (ПП « ОСОБА_5 ») прийняти і сплатити на умовах цього договору матеріал, передбачений цим договором, в кількості, асортименті і за цінами, вказаними в Специфікації, що є невід`ємною частиною цього договору, а саме швейні вироби відповідно до Замовлення, що оформлюється і є невід`ємним Додатком до даного Договору та відповідно до затвердженого покупцем зразка. 19.01.2021 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та Приватним підприємством « ОСОБА_15 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір №19/01/21 (далі Договір №19/01/21). Предметом Договору відповідно до п.1.1 визначено, що Постачальник (ФОП ОСОБА_7 ) зобов`язується поставити, а покупець (ПП « ОСОБА_5 ») прийняти і сплатити на умовах цього договору товари, передбачені цим договором, в кількості, асортименті і за цінами, вказаними в Специфікації, що є невід`ємною частиною цього договору, а саме швейні вироби відповідно до Замовлення, що оформлюється і є невід`ємним Додатком до даного Договору та відповідно до затвердженого покупцем зразка. На підставі Договору №20/12/20 та Договору №19/01/21 (далі разом Договора) ПП « ОСОБА_5 » за вказівкою ОСОБА_4 протягом 2021 року, а саме з 20.01.2021 по 05.08.2021, перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4 803 598,69 грн. (чотири мільйони вісімсот три тисячі п`ятсот дев`яносто вісім гривень 69 копійок) нібито за поставлений товар, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки. Однак, товари (швейні вироби) за вищевказаними Договорами на ПП « ОСОБА_5 » не надходили, товарні накладні та акти прийому-передачі товару за Договорами також відсутні. Вказане свідчить, що операції за Договорами були безтоварні, а грошові кошти у сумі 4 803 598,69 грн. перераховано ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 безпідставно.Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому шкоди на загальну суму 4 803 598,69 грн.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2021 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір про надання послуг з прибирання приміщень, дезінфекції та дератизації №3 (далі Договір). Пунктом 1.1 Договору передбачено, що Замовник (ПП « ОСОБА_5 ») доручає, а Виконавець (ФОП ОСОБА_8 ) приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з прибирання приміщень, дезінсекції, дезінфекції та дератизації у приміщеннях Замовника за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі Договору ПП « ОСОБА_5 » за вказівкою ОСОБА_4 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1 075 880,98 грн. (один мільйон сімдесят п`ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 98 копійок) нібито за надані послуги. Проте, послуги за вищевказаним Договором ПП « ОСОБА_5 » не надавались, оскільки протягом 2021 року дезінсекція, дезінфекція та дератизація у приміщеннях підприємства не проводилась. Прибирання в приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » здійснюються власними силами співробітників, а саму ОСОБА_8 та її співробітників ніхто ніколи не бачив. Таким чином, грошові кошти за Договором на загальну суму 1 075 880,98 грн. перераховано ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 безпідставно. Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали шкоди на загальну суму 1 075 880,98 грн.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2021 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 , укладено Договір №2004/1 (далі Договір). Пунктом 1.1 Договору передбачено, що Постачальник (ФОП ОСОБА_9 ) зобов`язується на протязі дії Договору поставляти та передавати у власність Покупця (ПП « ОСОБА_5 ») медичні вироби «Комбінезон медичний, XL (матеріал Спанбонд ламінований 50 г/м2)» (надалі «Товар») у кількості 8 000 одиниць (вісім тисяч), за його замовленнями окремими партіями, за цінами, в асортименті (за номенклатурою) та кількості, що остаточно погоджуються Сторонами в Специфікації, які є невід`ємною частиною цього договору, а Покупець зобов`язується прийняти Товар та оплатити його вартість на умовах, визначених цим Договором (Додаток №1). На підставі Договору ПП « ОСОБА_5 » за вказівкою ОСОБА_4 протягом 2021 року, перераховано на розрахунковий рахунок Фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1 747 000 грн. (один мільйон сімсот сорок сім тисяч гривень 00 копійок) нібито за поставлений товар, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки. Однак, товари (швейні вироби) за вищевказаним Договором на ПП « ОСОБА_5 » не надходили, товарні накладні та акти прийому-передачі товару за Договорами також відсутні. Вказане свідчить, що операції за Договорами були безтоварні, а грошові кошти у сумі 1 747 000 грн. перераховано ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 безпідставно. Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 1 747 000 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 2021 році ОСОБА_4 , укладено фіктивні договори оренди (найму) транспортних засобів з метою виведення грошових коштів ПП « ОСОБА_5 ».

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2021 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_10 укладено договір найму (оренди) транспортного засобу. Згідно договору ОСОБА_10 нібито передала, а ПП « ОСОБА_5 » прийняло в тимчасове платне володіння і користування транспортний засіб TOYOTA, модель RAV 4, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . На виконання зазначеного Договору найму (оренди) транспортного засобу ОСОБА_4 будучи директором ПП « ОСОБА_5 » перерахувала ОСОБА_10 грошові кошти у загальній сумі 81 305, 00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями та банківською випискою. Фактично вказаний автомобіль на підприємство не передавався, з моменту укладення договору транспортний засіб знаходився та наразі знаходиться у власному користуванні ОСОБА_10 , а грошові кошти сплачено за його користуванням безпідставно. Таким чином, внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 81 305, 00 грн

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_16 яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_4 та ОСОБА_4 як фізичною ососбою укладено договір найму (оренди) транспортного засобу,. Згідно договору ОСОБА_4 нібито передала, а ПП « ОСОБА_15 » прийняло в тимчасове платне володіння і користування транспортний засіб JEEP, модель RENEGADE, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 . На виконання зазначеного Договору найму (оренди) транспортного засобу ОСОБА_4 будучі директором ПП « ОСОБА_5 » перерахувала на власний рахунок грошові кошти у загальній сумі 730 027,42 грн., що підтверджується платіжними дорученнями та банківськими виписками. Фактично вказаний автомобіль на підприємство не передавався, з моменту укладення договору знаходився та наразі знаходяться у власному користуванні ОСОБА_4 , а грошові кошти сплачено ПП « ОСОБА_5 » за його користування безпідставно. Таким чином, внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами підприємства, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 730 027,42 грн

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2021 її призначено директором ПП « ОСОБА_5 » та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП « ОСОБА_5 » з 30.12.2021. Після цього вона почала знайомитись із документами ПП « ОСОБА_5 », аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП « ОСОБА_5 », його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП « ОСОБА_5 » безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин. Також повідомила, що протягом 2021 року, перераховано на розрахунковий рахунок Фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 2 818 220,00 грн. за, начебто, поставлений товар, про що свідчать платіжні доручення та банківська виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір, на підставі якого перераховувались грошові кошти на підприємстві відсутній. Товари (швейні вироби) за вищевказаним Договором на ПП « ОСОБА_5 » не надходили, товарні накладні та акти прийому-передачі товару за Договорами також відсутні. Вказане свідчить, що операції за Договорами були безтоварні, а грошові кошти у сумі 2 818 220,00 грн. перераховано ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 безпідставно.

Під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, як зазначає слідчий, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів, відкриття рахунку, здійснення до нього доступу по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та інше.

Посилаючись на ст. 159-162 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

-копії обліково-реєстраційної юридичної справи щодо клієнтів банку ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) реєстраційні та статутні документи, копії паспортів, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання коштів з рахунків відкритих: ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів з рахунку (картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи, за період з 01.01.2020 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) у форматі Microsoft Excel. з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

-інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунків відкритих ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду.

Враховуючи, що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, а тому є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи зміни або знищення цих речей чи документів, тому, слідчий просить розглянути клопотання без представників Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому, прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2022, слідчим СВ ВП №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

-копії обліково-реєстраційної юридичної справи щодо клієнтів банку ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) реєстраційні та статутні документи, копії паспортів, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання коштів з рахунків відкритих: ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів з рахунку (картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи, за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали суду;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) у форматі Microsoft Excel. з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

-інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунків відкритих ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали суду;

Зобов`язати відповідальну особу Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2022, слідчим СВ ВП №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

-копії обліково-реєстраційної юридичної справи щодо клієнтів банку ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) реєстраційні та статутні документи, копії паспортів, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання коштів з рахунків відкритих: ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів з рахунку (картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи, за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали суду;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) у форматі Microsoft Excel. з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

-інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунків відкритих ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали суду.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1