Справа № 953/6983/22
н/п 1-кс/953/5062/22
"15" грудня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
1) що містяться в наглядовому провадженні прокурора та перебувають у приміщенні Харківської обласної прокуратури за адресою м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4:
2) що містяться в матеріалах УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області
№ 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021 та перебувають в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46;
3) що знаходяться в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46:
- матеріал аналітичного дослідження № 44/20-40-08-29/34210990;
- матеріал аналітичного дослідження № 55/20-40-08-29/33816897.
Вказане кримінальне провадження розпочате відносно кінцевого бенефіціара ТОВ «Маковій» (33816897) та ТОВ «-Квадро-» (34210990) ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), який діючи спільно з службовими особами вказаних підприємств та використовуючи їх реквізити, упродовж 2020-2021 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з реалізації сільськогосподарської продукції, джерело походження якої не встановлено, вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаної продукції, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, яке було одержано злочинним шляхом, у великих розмірах.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення стали матеріали УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області № 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
Станом на 02.03.2022 матеріали вказаного кримінального провадження перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2. Про те, внаслідок розпочатої військової агресії російської федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково зруйнована. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні виявити не вдалося.
Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування. Копії матеріалів кримінального провадження, документи, зокрема про прийняті процесуальні рішення, міститься в наглядовому провадженні прокурора у кримінальному, в матеріалах УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області № 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021 та в матеріалах аналітичних досліджень ГУ ДПС у Харківській області № 44/20-40-08-29/34210990, № 55/20-40-08-29/33816897.
В даному кримінальному провадженні за доцільне вважається відновити перелічені в клопотанні прокурора матеріали кримінального провадження:
Метою відновлення вище вказаних матеріалів та документів кримінального провадження є виконання основних завдань кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на електронну адресу суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався, останній раз до 19.02.2023.
Згідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 №2201-IX, КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.
Положеннями ч. 3 ст. 615-1 КПК України встановлено, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.
Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.
Відповідно до ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя,-
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження - задовольнити.
1) що містяться в наглядовому провадженні прокурора та перебувають у приміщенні Харківської обласної прокуратури за адресою м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4:
2) що містяться в матеріалах УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області
№ 532/20-97-04-05-08 від 16.04.2021 та перебувають в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46;
3) що знаходяться в ГУ ДПС у Харківській області за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 46:
- матеріал аналітичного дослідження № 44/20-40-08-29/34210990;
- матеріал аналітичного дослідження № 55/20-40-08-29/33816897.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6