Справа № 577/1272/23
Провадження № 1-кс/577/463/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотопі клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 року до суду по пошті надійшло вищевказане клопотання, погоджене з процесуальним прокурором, у якому пропонується накласти арешт на вилучене 23.03.2023 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , наступне майно і документи: рукописне пояснення ОСОБА_4 на вимогу слідчого №5482 від 09.03.2023 року; проект договору закупівлі деревини паливної (дрова) № б/н та без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 із додатками специфікацією та адресами поставки (без підписів та печаток); проект договору відповідального зберігання майна (деревини паливної дрова) № б/н, без дати, між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів та печаток) в 5 екз.; акт №1 приймання передачі майна № б/н та без дати - деревини паливної дрова 1 000 м3 між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів та печаток) в 4 екз.; специфікація до договору закупівлі деревини паливної (дрова) № б/н та без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 на 1 000 м3 за 1 200 000 грн. (без підписів та печаток) в 1 екз.; аркуш із рукописними записами - реквізитами Буринської міської ради та номером телефону ОСОБА_6 ; лист Буринської міської ради від 08.03.2023 року № 579 щодо повернення дров 1 000 м3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; претензія Буринської міської ради від 15.03.2023 року № 628 щодо повернення дров 1 000 м3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; конверт АТ «Укрпошта» із реквізитами відправника «Буринська міська рада» і одержувача « ОСОБА_5 »; рукописний лист ОСОБА_4 до Буринської міської ради на 3 арк.; кругла печатка і прямокутний штамп ФОП ОСОБА_5 ; 2 записники із чорновими рукописними записами ОСОБА_4 , заборонивши користування, відчуження, розпорядження, визначивши місце зберігання у Конотопському РВП ГУНП в Сумській області.

На обгрунтування у клопотанні вказано, що посадові особи Буринської ОТГ в грудні 2022 року, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами ДП «Конотопське лісове господарство», ДП «Конотопський агролісгосп», ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_7 , перерахували кошти за виконання договорів із закупівлі деревини, що укладалися з метою надання населенню, що зазнало негативного впливу внаслідок воєнних дій, для опалення відповідно до виділених субвенцій згідно постанови КМУ від 08.10.2022 року №1139, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_4 , діючи від імені ФОП ОСОБА_8 , у грудні 2022 року під час виконання договору закупівлі паливної деревини №297 від 20.12.2022 між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, під час воєнного стану, заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю, в особливо великих розмірах.

Відповідно до договору закупівлі деревини паливної (дрова) №297 від 20.12.2022 між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 , остання зобов`язалася надати товар деревину паливну (дрова) згідно специфікації об`ємом 1 000 м3 на загальну суму 1 200 000 грн., а також - поставити деревину за власний рахунок до м. Буринь і с. Червона Слобода Сумської області. Строк поставки дров - до 31.12.2022 року.

Проте, перед укладенням договору у представників ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами, що виділені для закупівлі паливної деревини у сумі 1 200 000 грн., шляхом обернення їх на власну користь без фактичної поставки деревини.

20.12.2022 року, тобто у день укладення договору №297 на поставку деревини паливної, службовими особами ФОП ОСОБА_5 без фактичної поставки дров, підготовлено видаткову накладну №04 від 20.12.2022 року, згідно якої останні нібито поставили до Буринської міської ради деревину паливну об`ємом 1 000 м3.

Того ж дня між ФОП ОСОБА_5 та Буринською міською радою, з метою створення штучних підстав для перерахування бюджетних коштів, без фактичної поставки деревини, укладено «фіктивний» договір відповідального зберігання майна предмету договору №297, а саме 1 000 м3 деревини паливної (дрова) вартістю 1 200 000 грн. З метою уникнення викриття своєї діяльності службові особи у вказаному договорі не вказали істотну умову місце зберігання непоставлених дров. Також між ФОП ОСОБА_5 та Буринською міською радою підготовлено Акт приймання-зберіганння №1, згідно якого Буринська міська рада ніби передала, а ФОП ОСОБА_5 прийняла предмет договору №297, а саме 1 000 м3 деревини паливної.

23.12.2022 року посадовими особами Буринської міської ради на підставі накладної №04 від 20.12.2022 року, виданої ФОП ОСОБА_5 підготовлено платіжне доручення до Державної казначейської служби.

28.12.2022 року Буринською міської радою на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк» перераховано 1 200 000 грн., тобто всю суму за договором №297. При цьому, фактично деревину ФОП ОСОБА_5 не поставила.

Під час обшуку 23.03.2023 року згідно ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області за місцем мешкання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 XiaomiRedmi, ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у якому міститься переписка із працівниками Буринської міської ради щодо укладення і виконання договору із закупівлі деревини паливної (дров) та їх зберігання (зазначений в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук); рукописне пояснення ОСОБА_4 на вимогу слідчого №5482 від 09.03.2023 року; проект договору закупівлі деревини паливної (дрова) №б/н без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 із додатками специфікацією та адресами поставки (без підписів та печаток); проект договору відповідального зберігання майна (деревини паливної дрова) №б/н, без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів та печаток) в 5 екз., акт №1 приймання передачі майна №б/н без дати - деревини паливної дрова 1 000 м3 між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів та печаток) в 4 екз.; специфікація до договору закупівлі деревини паливної (дрова) №б/н без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 на 1 000 м3 за 1 200 000 грн. (без підписів та печаток) в 1 екз.; аркуш із рукописними записами - реквізитами Буринської міської ради та номером телефону ОСОБА_6 ; лист Буринської міської ради від 08.03.2023 року №579 щодо повернення дров 1 000 м3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; претензія Буринської міської ради від 15.03.2023 року № 628 щодо повернення дров 1 000 м3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; конверт АТ «Укрпошта» із реквізитами відправника Буринська міська рада і одержувача ОСОБА_5 ; рукописний лист ОСОБА_4 до Буринської міської ради на 3 арк.; кругла печатка і прямокутний штамп ФОП ОСОБА_5 ; 2 записники із чорновими рукописними записами ОСОБА_4 , що не були зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.

У кримінальному провадженні заплановано призначення судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої щодо підписів на договорах, накладних і актах на деревину дров`яну та технічну експертизу документів щодо відтисків штампів й печаток на них.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно і документи є речовими доказами по кримінальному провадженню про що винесена постанова слідчого від 24.03.2023 року.

А тому, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, про день, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про що свідчать рапорти слідчого та роздруківка переписки з ОСОБА_4 . Поважність причин неявки не сповістили, заяв про відкладення розгляду справи від них не надходило.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття у судове засідання заінтересованих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про задоволення клопотання виходячи із такого.

За приписом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Із представлених стороною обвинувачення доказів вбачається, що майно на яке пропонується накласти арешт було вилучено під час обшуку 23.03.2023 року, а клопотанням про його арешт слідчим направлено по пошті 25.03.2023 року, тобто у визначений законодавцем строк.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до переконання про необхідність накладення на нього арешту.

Керуючись: ст.ст. 98, 170-171 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 23.03.2023 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 наступне майно та документи: рукописне пояснення ОСОБА_4 на вимогу слідчого №5482 від 09.03.2023 року; проект договору закупівлі деревини паливної (дрова) № б/н та без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 із додатками специфікацією та адресами поставки (без підписів та печаток); проект договору відповідального зберігання майна (деревини паливної дрова) № б/н без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів та печаток) в 5 екз.; акт №1 приймання передачі майна № б/н та без дати - деревини паливної дрова 1 000 м3 між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 (без підписів та печаток) в 4 екз.; специфікація до договору закупівлі деревини паливної (дрова) № б/н та без дати між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_5 на 1 000 м3 за 1 200 000 грн. (без підписів та печаток) в 1 екз.; аркуш із рукописними записами - реквізитами Буринської міської ради та номером телефону ОСОБА_6 ; лист Буринської міської ради від 08.03.2023 року № 579 щодо повернення дров 1 000 м3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; претензія Буринської міської ради від 15.03.2023 року № 628 щодо повернення дров 1 000 м3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ; конверт АТ «Укрпошта» із реквізитами відправника «Буринська міська рада» і одержувача « ОСОБА_5 »; рукописний лист ОСОБА_4 до Буринської міської ради на 3 арк.; кругла печатка і прямокутний штамп ФОП ОСОБА_5 ; 2 записники із чорновими рукописними записами ОСОБА_4 , заборонивши користування, відчуження, розпорядження.

Визначити місце зберігання речових доказів у Конотопському РВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно і може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1