Провадження № 1-кс/331/321/2023
Справа № 331/826/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, скориставшись інтернет-сайтом: ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом покупки мобільного телефону, зловживаючи довірою, ошукала ОСОБА_6 на суму 500 гривень, яку ОСОБА_7 перевів на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі.

Досудовим розслідуванням встановлено, за допомогою міжнародного інтернет ресурсу, який знаходиться в вільному доступі, па сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_7 перерахував грошові кошти, належить AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022; інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; IP адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно н. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 40 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СВ ВП № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУГІ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУН ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУН ГУГІП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Мелітопольського РУГІ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУГІ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області - оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з - документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1