Номер провадження:1-кс/521/1452/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2023 року м. Одеса
Так, між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області (тепер - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях) та ТОВ «Мрія-2» 19.07.2004 року укладено договір оренди цілісного майнового комплексу державного побутового підприємства «Нефон» №728, на підставі якого у строкове платне користування останнього передано, в тому числі:
-будівлі оздоровчого табору «Казковий» загальною площею 2140,1 кв.м., що розташований за адресою м. Одеса, вул. Костанді, 33;
-адміністративна будівля загальною площею 181,2 кв.м. за адресою м. Одеса, вул. Базарна 92 Б;
-адміністративна п`ятиповерхова будівля загальною площею 4916,7 кв. за адресою м. Одеса, вул. Героїв Крут, 21 (раніше - Терешкової);
В ході досудового розслідування прокурор звернувся із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду адміністративної будівлі загальною площею 4916,7 кв.м. за адресою м.Одеса, вул.Героїв Крут, 21 з метою встановлення фактів передання орендованих ТОВ «МРІЯ-2» приміщень у суборенду третім особам без узгодження з РВ Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, усупереч положенням договору оренди від 19.07.2004 року.
Ухвалою Малиновського районного суду міста Одеси від 27.03.2023 по справі №521/7148/23 задоволено клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси про проведення огляду адміністративної будівлі загальною площею 4916,7 кв.м. за адресою м. Одеса, вул. Героїв Крут, 21.
За результатами проведення огляду адміністративної п`ятиповерхової будівлі загальною площею 4916,7 кв.м. за адресою м. Одеса, вул. Героїв Крут, 21, що відбувся 19.04.2023 року, встановлено, що на першому поверсі адміністративної будівлі справа від входу знаходиться приміщення розміром близько 3х3 кв.м., в якій розташоване робоче місце вахтера.
За робочим столом вахтера виявлено паперову папку темно-сірого кольору з надписом «папка для черчения», в якій виявлені документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтверджують передання в оренду приміщень для проживання без належної на те згоди РВ Фонду Державного майна України по Одеській та Миколаївській областях:
1.Заява на продовження договору №32 від ОСОБА_4 , адресовано директору ТОВ «Мрія-2» на 1 арк. (без підпису);
2.Акт приймання-здачі до договору №32 про надання у тимчасове користування ліжко-місця 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» орендар - ОСОБА_5 ) на 1 арк.;
3.Договір №32 про надання койко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» орендар - ОСОБА_5 ) на 2 арк. без підпису;
4.Договор №32 аренды (найма) комнат для проживания в административно-бытовом здании від 07.01.2022 (мова документу збережена), без підпису, орендодавець ТОВ «Мрія-2» орендар ОСОБА_5 на 1 арк.;
5.Заявление директору от ОСОБА_6 на предоставление 2 койко- места на 1 арк. (без підпису);
6.Копія паспорту гражданина СССР ( ОСОБА_6 ) на 1 арк.;
7.Копія паспорту ОСОБА_7 за №КС 224319 на 1 арк.;
8.Копія ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.;
9.Копія заяви ОСОБА_8 до ТОВ «Мрія-2» №13 про продовження договору на 1 арк. (без підпису);
10.Акт приймання-здачі до договору №13 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» користувач ОСОБА_8 (без підпису на 1 арк.);
11.Договір №13 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «МРІЯ-2», користувач ОСОБА_8 ) на 1 арк.;
12.Договор №13 аренды-найма комнат для проживания в административно-бытовом здании от 01.01.2021 (мова документу збережена) між ОСОБА_8 та ТОВ «Мрия-2» без підписів на 1 арк.;
13.Заява ОСОБА_9 директору ТОВ «Мрия-2» о предоставлении 3-х койко-мест с подписью в 2-х екземлярах на 2 арк.;
14.Копія паспорту ОСОБА_8 №КЕ 726396 на 1 арк.;
15.Копія паспорту ОСОБА_10 № ММ 963962 на 1 арк.;
16.Заява ОСОБА_11 директору ТОВ «Мрія-2» про продовження договору №10 без підпису на 1 арк.;
17.Акт приймання-здачі по договору №10 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» користувач ОСОБА_11 без підписів на 1 арк.;
18.Договір № 10 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07. 2022 без підписів на 2 арк.;
19.Заявление ОСОБА_12 директору ООО «Мрия-2» о предоставлении о временном размещении 2-х койко мест (мова документа збережена) без дат з підписами в 2х екземплярах кожний на 1 арк.;
20. Договор №10 аренды-найма комнат для проживания в административно-бытовом здании от 01.01.2022 ОСОБА_12 без підпису на 1 арк
21.Заява директору ТОВ «Мрия - 2» ОСОБА_13 про продовження договору №7 без підпису на 1 арк.;
22.Акт приймання-здачі від 01.07.2022 без підпису (орендодавець TOB «Мрія-2» користувач ОСОБА_13 на 1 арк.;
23.Договір №7 від 01.07.2022 між ОСОБА_13 та ТОВ «Мрія-2» без підписів на 2 арк.;
24.Договор №7 аренды-найма комнат для проживания от 01.01.2021 без підписів (мова документу збережена) на 1 арк.;
25.Заявление ОСОБА_14 на ООО «Мрия-2» о предоставлении 2-х койко мест із підписом в 2х екземплярах кожен на 1 арк.;
26.Копія паспорту ОСОБА_13 № НОМЕР_1 на 1арк.;
27.Копія ІНН ОСОБА_13 на 1 арк.;
28.Копія паспорту ОСОБА_15 №001086397 на 1 арк.;
29.Заява ОСОБА_16 №94 без дати і підпису на 1 арк.;
30.Акт приймання-здачі до договору №94 від 01.07.2022 між ТОВ «Мрія- 2» та ОСОБА_16 на 1 арк. без підпису.;
31.Договір №94 від 01.07.2022 між ОСОБА_16 та ТОВ «Мрія-2» без підписів на 2 арк.
32.Заява ОСОБА_17 про продовження договору №306 без підпису на 1 арк.;
33.Акт приймання-здачі до договору №306 ОСОБА_17 до ТОВ «Мрія-2» від 01.07.2022 без підписів на 1 арк.;
34.Договір №306 від 01.07.2022 між ОСОБА_17 та ТОВ «Мрія-2» без піжписів на 2х арк.;
35.Договор №306 Аренды-найма комнат от 01.01.2022 без підпису (мова документу збережена) на 1 арк.;
36.Копія паспорту ОСОБА_17 №ЕЕ194827 на 5 арк.;
37.Копія ІНН ОСОБА_17 на 1 арк.
Вищезазначені документи вилучені та запаковані 19.04.2023 року до сейф пакету НПУ 3032784.
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України є збереження речових доказів.
Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник власника майна ТОВ "Мрія-2" адвокат ОСОБА_18 в судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 27.03.2023 прокурору надано дозвіл на проведення огляду адміністративної будівлі загальною площею 4916,7 кв.м. за адресою м.Одеса, вул. Героїв Крут, 21.
Відповідно до вимог ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду відповідно до вимог ч.2 ст.168КПК України.
Відповідно до протоколу огляду огляд прокурором проведений 19.04.2023 року та 21.04.2023 року прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного та враховуючи, що прокурор своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна - документів, зі змісту яких вбачаєтиься, що вони мають відношення до ТОВ «МРІЯ-2» та здійснення досудового розслідування за фактом вчинення злочину із зловживанням службовим становищем посадовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях та ТОВ "Мрія-2", тому слідчий суддя приходить до висновку, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.04.2023 року під час проведення огляду за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 21, а саме:
1.Заяву на продовження договору №32 від ОСОБА_4 , адресовано директору ТОВ «Мрія-2» на 1 арк. (без підпису);
2.Акт приймання-здачі до договору №32 про надання у тимчасове користування ліжко-місця 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» орендар - ОСОБА_5 ) на 1 арк.;
3.Договір №32 про надання койко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» орендар - ОСОБА_5 ) на 2 арк. без підпису;
4.Договор №32 аренды (найма) комнат для проживания в административно-бытовом здании від 07.01.2022 (мова документу збережена), без підпису, орендодавець ТОВ «Мрія-2» орендар ОСОБА_5 на 1 арк.;
5.Заявление директору от ОСОБА_6 на предоставление 2 койко- места на 1 арк. (без підпису);
6.Копію паспорту гражданина СССР ( ОСОБА_6 ) на 1 арк.;
7.Копію паспорту ОСОБА_7 за №КС 224319 на 1 арк.;
8.Копію ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.;
9.Копію заяви ОСОБА_8 до ТОВ «Мрія-2» №13 про продовження договору на 1 арк. (без підпису);
10.Акт приймання-здачі до договору №13 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» користувач ОСОБА_8 (без підпису на 1 арк.);
11.Договір №13 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «МРІЯ-2», користувач ОСОБА_8 ) на 1 арк.;
12.Договор №13 аренды-найма комнат для проживания в административно-бытовом здании от 01.01.2021 (мова документу збережена) між ОСОБА_8 та ТОВ «Мрия-2» без підписів на 1 арк.;
13.Заяву ОСОБА_9 директору ТОВ «Мрия-2» о предоставлении 3-х койко-мест с подписью в 2-х екземлярах на 2 арк.;
14.Копію паспорту ОСОБА_8 №КЕ 726396 на 1 арк.;
15.Копію паспорту ОСОБА_10 № ММ 963962 на 1 арк.;
16.Заяву ОСОБА_11 директору ТОВ «Мрія-2» про продовження договору №10 без підпису на 1 арк.;
17.Акт приймання-здачі по договору №10 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07.2022 (орендодавець ТОВ «Мрія-2» користувач ОСОБА_11 без підписів на 1 арк.;
18.Договір № 10 про надання в тимчасове користування ліжко-місця від 01.07. 2022 без підписів на 2 арк.;
19.Заявление ОСОБА_12 директору ООО «Мрия-2» о предоставлении о временном размещении 2-х койко мест (мова документа збережена) без дат з підписами в 2х екземплярах кожний на 1 арк.;
20. Договор №10 аренды-найма комнат для проживания в административно-бытовом здании от 01.01.2022 ОСОБА_12 без підпису на 1 арк
21.Заяву директору ТОВ «Мрия - 2» ОСОБА_13 про продовження договору №7 без підпису на 1 арк.;
22.Акт приймання-здачі від 01.07.2022 без підпису (орендодавець TOB «Мрія-2» користувач ОСОБА_13 на 1 арк.;
23.Договір №7 від 01.07.2022 між ОСОБА_13 та ТОВ «Мрія-2» без підписів на 2 арк.;
24.Договор №7 аренды-найма комнат для проживания от 01.01.2021 без підписів (мова документу збережена) на 1 арк.;
25.Заявление ОСОБА_14 на ООО «Мрия-2» о предоставлении 2-х койко мест із підписом в 2х екземплярах кожен на 1 арк.;
26.Копію паспорту ОСОБА_13 № НОМЕР_1 на 1арк.;
27.Копію ІНН ОСОБА_13 на 1 арк.;
28.Копію паспорту ОСОБА_15 №001086397 на 1 арк.;
29.Заяву ОСОБА_16 №94 без дати і підпису на 1 арк.;
30.Акт приймання-здачі до договору №94 від 01.07.2022 між ТОВ «Мрія- 2» та ОСОБА_16 на 1 арк. без підпису.;
31.Договір №94 від 01.07.2022 між ОСОБА_16 та ТОВ «Мрія-2» без підписів на 2 арк.
32.Заяву ОСОБА_17 про продовження договору №306 без підпису на 1 арк.;
33.Акт приймання-здачі до договору №306 ОСОБА_17 до ТОВ «Мрія-2» від 01.07.2022 без підписів на 1 арк.;
34.Договір №306 від 01.07.2022 між ОСОБА_17 та ТОВ «Мрія-2» без піжписів на 2х арк.;
35.Договор №306 Аренды-найма комнат от 01.01.2022 без підпису (мова документу збережена) на 1 арк.;
36.Копію паспорту ОСОБА_17 №ЕЕ194827 на 5 арк.;
37.Копію ІНН ОСОБА_17 на 1 арк.
Заборонити користуватись, розпоряджатись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1