Справа № 296/2049/23
УХВАЛА

Іменем України

09 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим слідчого управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002349 від 02.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір №452 про постачання природного газу Замовнику.

Незважаючи на п. 1.2., 4.1. Договору №452 службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд Додаткових угод.

Підставою внесення змін та укладення Додаткових угод були виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » висновки експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо визначення середніх цін на природній газ. У цілому по своїй суті, вказані довідки не мають нічого спільного з обґрунтованою та документально підтвердженою підставою внесення змін до Договору №452.

При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Разом з тим, 24.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР (замовник) в особі медичного директора з лікувальної допомоги ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір №10-Т про постачання електричної енергії споживачу.

Згідно п. 5.4. Договору №10-Т - постачальник постачає замовнику до точки продажу електроенергію як різновид товару в обсягах 2 700 000 кВт/год., на загальну суму 3 605 342,40 грн., в тому числі ПДВ 20% - 600 890,40 грн.

Невід`ємною частиною Договору №10-Т є комерційна пропозиція (Додаток №2), відповідно до якої за ДК 021:20-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія), ціна (тариф) електричної енергії за одиницю становить 1,335312 грн.

Незважаючи на це, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ряд Додаткових угод.

Підставою внесення змін та укладення вищезазначених Додаткових угод були виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо визначення середніх цін на електричну енергію. У цілому по своїй суті, вказані довідки не мають нічого спільного з обґрунтованою та документально підтвердженою підставою внесення змін до зазначеного Договору №10-Т.

При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Проведеним аналізом цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_6 виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказані довідки не підтверджують збільшення ціни за електричну енергію, оскільки лише несе інформаційний характер про середньозважені ціни купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» за даними результатів торгів, оприлюднених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на особистому веб-сайті.

Окрім цього, 28.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (учасник) в особі генерального директора ОСОБА_8 , було укладено Договір №560 про закупівлю товарів за публічні кошти.

Зокрема, у відповідності до п. 1.2. Договору №560 - предметом договору є: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин та дизельне паливо на 2021 рік). Відповідно до п. 1.4 Договору №560 обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування.

Згідно п. 3.1. Договору №560 ціна Договору становить 514 740,00 грн., в тому числі ПДВ : 85 790,00 грн.

Невід`ємною частиною Договору №560 є специфікація (Додаток №1), відповідно до якої за ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин та дизельне паливо): бензин А-95, ціна за одиницю виміру становить 20,46 грн., у кількості 10 000 л., загальна вартість з ПДВ становить 204 600,00 грн.; бензин А-92 (Energy), ціна за одиницю виміру становить 19,44 грн., у кількості 12 000 л., загальна вартість з ПДВ становить 233 280,00 грн.; Дизельне паливо, ціна за одиницю виміру становить 18,03 грн., у кількості 4 200 л., загальна вартість з ПДВ становить 76 860,00 грн. Загальна вартість пропозиції становить 514 740,00 грн.

Незважаючи на це, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ряд Додаткових угод.

При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Надалі, 29.01.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР (замовник) в особі медичного директора з лікувальної роботи ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (учасник) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір №420/21 про постачання природного газу Замовнику.

Зокрема, у відповідності до п. 1.2. Договору №420/21 - предметом договору є: ДК 021:2015:09120000-6 Газове паливо (Природний газ). Відповідно до п. 1.3 кількість товару: (товарів): 620000 кубічних метрів.

Згідно п. 4.1. Договору №420/21 ціна за спожитий природний газ у 2021 році за кубічний метр спожитого природного газу, з урахування тарифів на його транспортування становить 6222,00 грн. з урахуванням ПДВ. Загальна вартість всього обсягу поставки складає 3857640,00 грн., з урахуванням ПДВ 642940,00 грн.

Незважаючи на це, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено ряд Додаткових угод.

Підставою внесення змін та укладення вищезазначених Додаткових угод були виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо визначення середніх цін на природній газ. У цілому по своїй суті, вказані довідки не мають нічого спільного з обґрунтованою та документально підтвердженою підставою внесення змін до Договору №420/21.

При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Проведеним аналізом цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_6 виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що вказані довідки не підтверджують збільшення ціни на природній газ, оскільки лише несуть інформаційний характер про середньозважені ціни на природній газ за результатами електронних біржових торгів на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідно не підтверджують настання обставин, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені обставини умисного зниження вартості товару під час здійснення процедури закупівлі та у подальшому неправомірне збільшення ціни на товари шляхом укладання додаткових угод спрямованих на збільшення ціни товару та зменшення об`єму товару.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023), відкритого службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 та ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 в кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023), відкритого службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 09.05.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1