Справа № 761/2938/23
Провадження № 1-кс/761/2121/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 від 14.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , яке було направлено засобами поштового зв`язку, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 від 14.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001749 від 14.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 під час санкціонованого обшуку працівниками поліції за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, схожу на наркотичний засіб кокаїн, який останній за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

В період часу з 15 год. 24 хв. по 18 год. 55 хв. 20.01.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне: банківську карту банку «monobank» № НОМЕР_1 ; банківську карту банку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_2 ; банківську карту банку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_3 ; банківську карту банку «Сантандер» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ; скреч карту із сім картою польського оператору «Плей» з номером телефону НОМЕР_5 ; сім карту «Vodafone» № НОМЕР_6 ; скреч карту без сім карти № НОМЕР_7 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 6s» сірого кольору у непрацюючому стані; мобільний телефону торгівельної марки «meizu» моделі m811h imei1 НОМЕР_8 , imei2 НОМЕР_9 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 12 pro» сірого кольору imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 12» синього кольору imei1 НОМЕР_12 , іmei2 НОМЕР_13 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 11 pro» сірого кольору imei 1 НОМЕР_14 , іmei 2 НОМЕР_15 ; флеш накопичував білого кольору «Datatraveler 64 16gb». 1 (один) пакунок «зіп» пакет прозорий з білою порошкоподібною речовиною.

20.01.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

20.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей, вилучених у ході проведення обшуку працівниками поліції за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 речей.

21.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі. Крім того, вказав на необхідність накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечувала щодо задоволення клопотання, послалась на ч.2 ст.168 КПК України, згідно з якою тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Крім того, власник надав доступ до вказаного майна слідчим. Вважає клопотання необґрунтованим, предмети, зазначені слідчим, не є речовими доказами.

Власник підтримав доводи представника.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001749 від 14.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

16.01.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

20.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне: банківську карту банку «monobank» № НОМЕР_1 ; банківську карту банку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_2 ; банківську карту банку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_3 ; банківську карту банку «Сантандер» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ; скреч карту із сім картою польського оператору «Плей» з номером телефону НОМЕР_5 ; сім карту «Vodafone» № НОМЕР_6 ; скреч карту без сім карти № НОМЕР_7 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 6s» сірого кольору у непрацюючому стані; мобільний телефону торгівельної марки «meizu» моделі m811h imei1 НОМЕР_8 , imei2 НОМЕР_9 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 12 pro» сірого кольору imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 12» синього кольору imei1 НОМЕР_12 , іmei2 НОМЕР_13 ; мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 11 pro» сірого кольору imei 1 НОМЕР_14 , іmei 2 НОМЕР_15 ; флеш накопичував білого кольору «Datatraveler 64 16gb». 1 (один) пакунок «зіп» пакет прозорий з білою порошкоподібною речовиною.

20 січня 2023 року постановою слідчого СВ ВП № Шевченківського УП ГУНП у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001749 від 14.07.2022 року.

21 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході обшуку майно, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, а також з урахуванням того, що санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, з метою забезпечення його збереження як речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках слідчого при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення обшуку 20.01.2023 року, в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , на:

- банківську карту банку «monobank» № НОМЕР_1 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_2 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_3 ;

-банківську карту банку «Сантандер» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ;

- скреч карту із сім картою польського оператору «Плей» з номером телефону НОМЕР_5 ;

- сім карту «Vodafone» № НОМЕР_6 ;

- скреч карту без сім карти № НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 6s» сірого кольору у непрацюючому стані;

- мобільний телефону торгівельної марки «meizu» моделі m811h imei1 НОМЕР_8 , imei2 НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 12 pro» сірого кольору imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 12» синього кольору imei1 НОМЕР_12 , іmei2 НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон торгівельної марки apple «Iphone 11 pro» сірого кольору imei 1 НОМЕР_14 , іmei 2 НОМЕР_15 ;

- флеш накопичував білого кольору «Datatraveler 64 16gb».

- 1 (один) пакунок «зіп» пакет прозорий з білою порошкоподібною речовиною.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя