Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2276/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та скаргу захисника ОСОБА_6 на незаконне утримання щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сергіївка Саратського району Одеської області, громадянина України, офіційно не працюючого, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні 3 неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

23.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

25.01.2023 року у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_10 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ) у пункті пропуску Маяки - Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану ОСОБА_4 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_11 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску «Орлівка» ОСОБА_11 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.).

18.01.2023 слідчим в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Миколаївській області, на встановлення актуального місця знаходження ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, кожні 10-15 днів змінює номери телефонів та мобільні телефони, пересувається на автомобілях своїх знайомих, може використовувати різні анкетні дані та мати громадянства Республік Молдова та Румунія, а також російської федерації. За місцем реєстрації ОСОБА_4 не проживає.

Виїздом за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення обшуку 12.01.2023, на прибудинковій території змінена обстановка, прибраний мусор та відчинені вікна, що свідчить про те, що у будинку з`являвся хтось із мешканців будинку та сповіщений про проведення обшуку за вказаною адресою, однак на дзвінки та стукіт у ворота будинку, ніхто не відчиняє, таким чином, місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме.

23.01.2023 за місцем реєстрації, за місцем фактичного проживання та на усі відомі адреси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів.

26.01.2023 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави у розмірі 1 637 240 (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті сорок), строком дії до 24.03.2023.

09.03.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 до чотирьох місяців, а саме до 12.05.2023 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні подала скаргу в порядку ст. 206 КПК України на незаконне утримання підозрюваного ОСОБА_4 . В обгрунтуванні вказаної скарги вказала, що строк досудового розслідування у кримніальному провадженні № 0000234 рахується з 12.01.2032 року, з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_8 , однак слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 строком до 24.03.2023 року. За такого підозрюваний ОСОБА_4 , на думку захисника, незаконно утримується під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити. Щодо скарги захисника ОСОБА_6 на незаконне утримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою заперечувала та просила відмовити.

Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на недоведеність ризиків. Скаргу захисника ОСОБА_6 щодо незаконного утримання підозрюваного ОСОБА_4 підтримали та просили задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 18.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 та 22.10.2022, в ході яких останній розповідає про те, що знайома ОСОБА_12 - ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 4000 доларів США здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, однак вартість такої «послуги» може збільшитись у день відправлення, а також про зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході яких розповідались деталі «схеми» незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, обставини передачі грошових коштів та його переправлення через державний кордон України, а також про обставини передачі 21.10.2022 його паспорту громадянина України для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох дітей, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також виявлену банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_2 , яка належіть ОСОБА_4 ; Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту № 64/1088 від 24.10.2022; протоколами огляду документів від 28.10.2022, в яких відображено фотозображення паспорту ОСОБА_10 для виїзду за кордон із вклеєними фотокартками дітей, до яких ОСОБА_10 не має ніякого відношення, скриншотів з мобільного телефону, фотозображення банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_2 , яка належіть ОСОБА_4 ; протоколом огляду від 28.11.2022, на якому зафіксовано голосові повідомлення, надіслані ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_10 : Висновком експерта №СЕ-19/115-22/9213-В3 від 05.12.2022, відповідно до якого голос та мовлення на голосових повідомленнях можливо надежить ОСОБА_4 ; Висновком експерта №Е-19/115-23/1148-ВЗ, відповідно до якого голос та мовлення на фонограмах (голосових повідомленнях), які були надіслані ОСОБА_9 , переслані ОСОБА_8 , а від неї ОСОБА_16 , в яких містились вказівки та інструкції для ОСОБА_11 , ймовірно належить ОСОБА_4 ; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ; Протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_4 , на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання з метою приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, під час якого був проведений особистий обшук підозрюваного ОСОБА_4 , в ході якого виявлено банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_2 ; Допитом свідка ОСОБА_17 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4 судових комп`ютерно - технічних експертиз; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження 3 висновки судово-технічних експертиз документів; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від ВРАЦСів, щодо сімейного стану та наявності дітей у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді від Міністерства Юстиції з метою отримання інформації щодо власників бланків свідоцтв та трудової діяльності, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також долучити матеріали службової перевірки, щодо використання бланків свідоцтв із недостовірними відомостями; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів по карткам підозрюваної ОСОБА_8 , а також по банківській картці ОСОБА_4 , та картці РВС банку; Отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ; Здійснити огляд та аналіз отриманої інформації; Встановити працівника ДМС з анкетними даними ОСОБА_21 , та проведення допиту, за фактом вклеювання фотокарток діте у закордонний паспорт ОСОБА_10 ; Допитати в якості свідків працівників ДПСУ, які несли службу 25-26.09.2022 та 22.10.2022 на пункті пропуску Маяки-Удобне; Допитати в якості свідка працівників ДПСУ, які несли службу 12.01.2023 на пункті пропуску «Орлівка»; Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь від Малиновської окружної прокуратури м. Одеси щодо засвідченої належним чином копії обвинувального акту відносно ОСОБА_4 та копії рішення суду щодо запобіжного заходу та обмежень, щодо перетину державного кордону; Отримати від Малиновського районного суду м. Одеси та долучити до матеріалів кримінального провадження засвідчені належним чином копії судових рішень щодо продовження строку обов`язків або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 ; Здійснити розсекречування матеріалів НСРД, а також клопотання, доручення, ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити до матеріалів кримінального провадження; З урахуванням отриманих з`ясованих фактичних обставин вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , та повідомити останнім про підозру в остаточній редакції; Провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; виконати вимоги ст. ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст. ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом; скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його виним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Щодо скарги захисника ОСОБА_6 на незаконне утримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою, ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.01.2023 року відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.03.2023 року з можливості внесення застави у розмірі 1 637 240 (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті сорок). В подальшому захисником підозрюваного ОСОБА_4 було подано апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.01.2023 року, однак на день розгляду клопотання слідчого, вищевказана апеляційна скарга не була розглянута. 09.03.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000234 до чотирьох місяців, а саме до 12.05.2023 року.

Таким чином, ОСОБА_4 утримується під вартою на підставі ухвали слідчого судді, яка набрала законної сили, підстав для його звільнення в порядку ст. 206 КПК України не вбачається, а за такого, подана скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 11 травня 2023 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.01.2023 року.

У задоволення скарги захисника ОСОБА_6 на незаконне утримання підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 17 березня 2023 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1