Справа № 461/2635/23
Провадження № 1-кс/461/2054/23
УХВАЛА

Іменем України

18.04.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000474 відомості про яке внесено 24 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, щоВідділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000474 відомості про яке внесено 24 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

23 березня 2023 року до УСР у Львівській області ДСР НП України надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", яка просить прийняти міри до невстановлених осіб, які здійснили шахрайські дії щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок, яких підприємство понесло збитки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 жовтня 2010 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_1 ), надалі за текстом Товариство або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 ), надалі за текстом Банк або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено Договір кредиту № 02-1/3к-49 (надалі за текстом договір кредиту) та після того 30 листопада 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір іпотеки, який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за номером 2507 (надалі за текстом договір іпотеки).

Проаналізувавши характер відносин, між Товариством та Банком, за період з дати укладення Договору кредиту (26 жовтня 2010 року) і по 26 жовтня 2020 року (дата закінчення строку кредитування за Договором кредиту), стало відомо, що кошти, які отримувались від Банку використовувались виключно для закупівлі коньячної продукції ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА УЖГОРОДСЬКОГО КОНЬЯЧНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) реалізація продукції здійснювалась через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Кінцевим бенефіціарним власником Банку є: гр. ОСОБА_6 , місце реєстрації АДРЕСА_5 .

За період з березня 2020 року по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово (усно та письмово) зверталось до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до Голови Наглядової ради Банку ОСОБА_6 та Голови правління Банку - ОСОБА_7 .

30 листопада 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір іпотеки, який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за номером 2507 (надалі за текстом Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки, останній (Договір іпотеки) забезпечував виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що випливають з Договору кредиту.

Згідно з умовами Договору іпотеки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало в іпотеку Банку (Іпотекодержателю) наступне нерухоме майно:

- цегляні нежитлові приміщення І; ІІ; ІІІ; 1 по 15, загальною площею 366,9 кв.м. у будинку «А-4», за адресою: АДРЕСА_6 . Приміщення належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) на праві власності на підставі ухвали Миколаївського районного суду Львівської області про затвердження мирової угоди від 24.02.2012р. Зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавцем) в Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав № 33719657 від 04.04.2012р., реєстраційний номер 36373666;

- квартира АДРЕСА_7 . Загальна площа 58,6 кв.м. У зв`язку з переобладнанням квартири загальна площа змінилась з 54,1 кв.м. на 58,6 кв.м. Квартира належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 4262. Зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавцем) в Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно реєстраційного посвідчення від 28.06.1997р., № запису 9448 в книзі № 4., реєстраційний номер 15174342,

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів а саме: Договір кредиту № 02-1/3к-49 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Договір іпотеки, який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за номером 2507 укладений 30 листопада 2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідки ПП « ОСОБА_9 » № 03/03/21 від 22 лютого 2021 р., у якій йдеться про дійсність Звіту про оцінку нежитлових приміщень станом на 04.11.2020 р. та самого Звіту про оцінку нерухомого майна (нежитлових приміщень загальною площею 366,9 м кв. та квартири АДРЕСА_8 станом на 04 листопада 2020 або інших документів та договорів, які були укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

24.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Крім того, відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, поза увагою слідчого залишається та обставина, що збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Неправильне розуміння органами досудового розслідування кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя вважає, що запитувані у клопотанні речі і документи могли би бути отримані СУ ГУ Національної поліції у Львівській області шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність та необґрунтованість клопотання, а тому відмовляє у задоволенні такого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000474 відомості про яке внесено 24 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1