Справа № 712/985/23
Провадження №1- кс/712/565/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 14.02.2020.

За даними матеріалів досудового розслідування, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_1 , за явно завищеною ціною.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2019 році Черкаській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа ( далі субвенція) в сумі 25 865 085, 00.

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 616) (далі- Порядок).

На виконання пункту 7 Порядку для формування пропозиції стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку, у районах, містах області утворені місцеві комісії.

На виконання пункту №9 Порядку для прийняття рішень щодо розподілу коштів субвенції розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2019 № 525 утворено обласну комісію.

За результатами розгляду пропозицій обласною комісією прийнято рішення щодо спрямування коштів субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 на виплату коштів трьом дітям.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2019 №689 «Про передачу бюджетних призначень» до бюджету Чигиринського району направлено кошти в сумі 723 602, 00 грн. для двох дітей.

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.12.2019 №80 «Про передачу бюджетних призначень та розподіл субвенції з державного бюджету» до бюджету Чигиринського району направлено кошти в сумі 361 801,00 грн для однієї дитини.

Вище зазначені кошти спрямовані на реєстраційний рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно банківського рахунку відкритого в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , на який були скеровані вище описані кошти, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 69 Податкового кодексу України, банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

14 лютого 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_1 , за явно завищеною ціною.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про банківський рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , із зазначенням банку, дати відкриття, валюти за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; документів облікової справи банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів, а саме::

1) копій відомостей про банківський рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , із зазначенням банку, дати відкриття, валюти за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

2) копій документів облікової справи банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб;

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1