Справа№487/108/23
Провадження №1-кс/487/236/23
УХВАЛА

Іменем України

18.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує наступним.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є матеріали ТУ ДБР у м. Миколаєві від 03.10.2022 № 1916/16-04/22 за результатами розгляду звернення матроса ОСОБА_4 , інших анонімних звернень та матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо кримінального правопорушення, вчиненого військовослужбовцем військової служби за контрактом командиром взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 головним сержантом ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня по серпень 2022 року військовослужбовець військової служби за контрактом - командир взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 головний сержант ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, перебуваючи у місцях дислокації підрозділу військової частини на території Миколаївської та Одеської областей, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, систематично перевищував свої службові повноваження, вчинивши дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вимагаючи шляхом застосування насильства та одержуючи від підлеглих військовослужбовців строкової служби військової частини НОМЕР_1 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, перерахованих з використанням мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власні карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму більше 500 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені військовослужбовці взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) та вказаними особами у зазначеній банківській установі відкриті банківські рахунки за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використані під час скоєння злочину, а саме:

1)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

2)ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

3)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

4)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

5)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

6)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

7)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

8)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

9)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

10)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

11)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

12)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

13)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

14)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

15)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 )містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених поточних рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків за банківськими картками і руху грошових коштів за ними, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

До судового засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що упровадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000556 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:

1)копій документів з інформацією щодо номерів банківських карток, дат їх оформлення, видачі клієнтам, строку дії (що дійсні в період з 01.04.2022 по 05.01.2023), у т.ч. анкет-заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копій паспортів громадян України, копій карток фізичних осіб-платників податків, фотозображень клієнтів з одержаними банківськими картками під час їх видачі банківською установою, відносно наступних фізичних осіб:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 .

2)виписок про рух коштів по рахункам за такими банківськими картками відносно вказаних фізичних осіб за період з 01.04.2022 по 05.01.2023 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, найменувань документів, які були підставою для здійснення операцій, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду;

3)роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних про осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети-заяви) за період з 01.04.2022 до 05.01.2023;

4)усіх абонентських номерів, на які були прив`язані вказані банківські картки, з зазначенням дати прив`язки;

5)роздруківок фото матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів при роботі з банківськими картками, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.04.2022 до 05.01.2023;

6)інформації про залишок коштів на рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , станом на 05.01.2023.

Ухвала дійсна до 18.03.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1