У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/9830/22

Провадження №1-кс/712/4319/22

21 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що до правоохоронних органів надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та матеріали оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом незаконної діяльності групи осіб на території Черкаської області, яка причетна до заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності у сфері сільського господарства, у великих розмірах, шляхом їх обману під час реалізації фальсифікованої продукції сільськогосподарського призначення засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал тощо під видом відомих світових брендів.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факт реалізації у серпні 2021 року на території Черкаської області фальсифікованих засобів захисту рослин торгівельної марки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, відповідно до даної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало інформацію про те, що в м. Жашкові Черкаської області громадянином ОСОБА_5 реалізуються засоби захисту рослин сумнівного походження, марковані торгівельними марками « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою визначення їх якості у ОСОБА_6 за а.н. НОМЕР_1 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлено протруйник для зернових культур, а саме три каністри засобу «Ламардор Плюс» за ціною 4200 грн. за каністру. Після цього на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати були перераховані грошові кошти в сумі 12 600 грн. Відповідна посилка з трьома каністрами засобу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була відправлена ОСОБА_8 та отримана працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.08.2021 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № с. Стоянка Київської області. За результатами огляду вказаних каністр представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що реалізовані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 засоби захисту рослин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є фальсифікованими.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 03.09.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000828 за ч. 1 ст. 229 КК України. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000364.

Таким чином фальсифіковані засоби захисту рослин могли реалізовувати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою:

АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . Дані засоби захисту рослин могли реалізовуватись вказаними особами за допомогою логістичних послуг, які надають відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою отримання грошових коштів за реалізацію товарів,вищезазначені особи могли користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і забезпечує платіжними сервісами в онлайні та офлайніпід час користування послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування фінансовими послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки за допомогою їх дослідження можливо встановити суму грошових коштів, які було отримано за реалізацію засобів захисту рослин, відомостей щодо осіб, які отримували грошові кошти, часу та способу їх отримання (наприклад готівкою чи на банківську картку / рахунок), відомостей щодо осіб, які сплачували дані грошові кошти, відомостей про банківські рахунки отримувача та платника, місцезнаходження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яких отримувались грошові кошти, тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000364 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому або електронному носії за період 01.01.2021 по 01.11.2022, а саме: інформацію про користування абонентами сервісом оплати « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів банківських рахунків, дати та розміру транзакцій, а також належним чином завірених копій документів на видачу коштів на яких наявні підписи осіб, що отримували грошові кошти за наложені платежі з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1