Справа №127/2356/23
Провадження №1-кс/127/991/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що, 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_4 .

Крім цього, встановлено, що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_5 .

Крім цього, встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 року невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на даний час відбувають покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81). Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуваючи у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81) діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, а також іншою невстановленою слідством електронно-обчислювальною технікою із використанням яких впродовж 2022-2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом розміщення фейкових оголошень на різних інтернет сайтах в тому числі на сайті «ОЛХ», соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу неіснуючих в них в наявності товарів, переписуються, або спілкуються в ході телефонних розмов по мобільних телефонах із громадянами під час яких, шляхом обману видають себе за інших осіб в тому числі жіночої статі та незаконно отримують від них грошові кошти за нібито продаж товару, або інші послуги з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників конвертуються у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , із якими він раніше відбував покарання у Стрижавській ВК (№81), а також інших невстановлених слідством осіб, що використовують для цього відкриті на своє ім`я банківські карткові рахунки розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 25.01.2023, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 без батареї, мобільний телефон марки " Самсунг" ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки "Самсунг Дуос" ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , мобільний телефон марки "ЛЕНОВО" ІМЕІ: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , мобільний телефон марки "Самсунг" ІМЕІ: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , мобільний телефон марки "Самсунг Дуос" ІМЕІ: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , мобільний телефон марки " Самсунг Дуос" у корпусі чорного кольору тез батареї, мобільний телефон марки " Самсунг Дуос" ІМЕІ: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , 7(сім) батарей до мобільних телефонів, мобільний телефон марки " Самсунг" у корпусі синього кольору в чохлі темно-зеленого кольору із двома сім-картами НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , мобільний телефон марки " Ксіомі А1" ІМЕІ: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 із сім-картою НОМЕР_18 , планшет марки " Престіжіо" у корпусі чорного кольору, скретч картка мобільного оператора "Т-Мобайл" із номером НОМЕР_19 , банківська картка АТ " Кредобанк" № НОМЕР_20 , фрагмент паперу із чорновими записами, сім-карта оператора ТОВ "Лайфселл" НОМЕР_21 , мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ: НОМЕР_22 без батареї, мобільний телефон марки "Ерго" ІМЕІ: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , скретч-картка мобільного оператора ПРАТ " Київстар" із номером НОМЕР_14 , банківська картка АТ КБ"Приватбанк"№ НОМЕР_25 , банківська картка АТ КБ"Приватбанк"№ НОМЕР_26 , банківська картка "ING" № НОМЕР_27 , банківська картка АТ " Кредобанк" № НОМЕР_28 , банківська картка " PaySena" № НОМЕР_29 , фрагмент аркуша паперу із чорновими записами, довідка про відкриття рахунку в АТ " Ощадбанк"

Згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , від 26.01.2023 вищевказані речі та предмети визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості зміни чи відчуження майна чи настання інших негативних наслідків.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 25.01.2023, за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази, а саме: мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 без батареї, мобільний телефон марки "Самсунг" ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки "Самсунг Дуос" ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , мобільний телефон марки "ЛЕНОВО" ІМЕІ: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , мобільний телефон марки "Самсунг" ІМЕІ: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , мобільний телефон марки "Самсунг Дуос" ІМЕІ: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , мобільний телефон марки " Самсунг Дуос" у корпусі чорного кольору тез батареї, мобільний телефон марки " Самсунг Дуос" ІМЕІ: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , 7(сім) батарей до мобільних телефонів, мобільний телефон марки " Самсунг" у корпусі синього кольору в чохлі темно-зеленого кольору із двома сім-картами НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , мобільний телефон марки " Ксіомі А1" ІМЕІ: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 із сім-картою НОМЕР_18 , планшет марки " Престіжіо" у корпусі чорного кольору, скретч картка мобільного оператора "Т-Мобайл" із номером НОМЕР_19 , банківська картка АТ " Кредобанк" № НОМЕР_20 , фрагмент паперу із чорновими записами, сім-карта оператора ТОВ "Лайфселл" НОМЕР_21 , мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ: НОМЕР_22 без батареї, мобільний телефон марки "Ерго" ІМЕІ: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , скретч-картка мобільного оператора ПРАТ " Київстар" із номером НОМЕР_14 , банківська картка АТ КБ"Приватбанк"№ НОМЕР_25 , банківська картка АТ КБ"Приватбанк"№ НОМЕР_26 , банківська картка "ING" № НОМЕР_27 , банківська картка АТ " Кредобанк" № НОМЕР_28 , банківська картка " PaySena" № НОМЕР_29 , фрагмент аркуша паперу із чорновими записами, довідка про відкриття рахунку в АТ " Ощадбанк".

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя