Справа № 686/5281/21
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000012 від 12.01.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2021 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі - Замовник, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 ».

Згідно розділу 4 (порядок здійснення оплати) вказаного договору, визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 та № 1070 від 04.12.2019 попередньої оплати (авансу) в розмірі 3 367 620 грн.

Встановлено, що 03.07.2020 з рахунку НОМЕР_3 , який використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахунок коштів на небюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_4 , який використовує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надходження коштів здійснено двома платежами 1-й: 336 762,00 грн., 2-й: 3 030 858,00 грн. В загальному 03.07.2020 на рахунок № НОМЕР_4 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капiтальний ремонт міського стадіону».

Також встановлено, що 06.07.2020 вказана сума 3 367 620,00 грн. перерахована з небюджетного казначейського рахунку підрядника № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору № 53 від 15.06.2020 без ПДВ», що надалі призвело до привласнення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено неповернення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовнику ІНФОРМАЦІЯ_6 попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 217 206,00 грн. за невиконані роботи згідно договору № 53 від 15.06.2020.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт між Департаментом (замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.10.2019 сума 1 005 000,00 грн. (один мільйон п`ять тисяч гривень) перерахована з небюджетного казначейського рахунку № НОМЕР_6 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приватний рахунок № НОМЕР_7 AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору №215 вiд 01.10.2019».

Під час досудового розслідування встановлено завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту стадіону за вказаним договором№ 215 від 01.10.2019 на суму 1 807 134,78 грн.

Згідно актів виконаних робіт по будівництву даного об`єкту встановлено, що технічний нагляд за проведенням будівельних робіт здійснював інженер з технічного нагляду ОСОБА_6 . Однак, згідно показів ОСОБА_6 , договір про технічний нагляд між ним та Замовником не заключався і в місцевому управлінні казначейства не реєструвався, оплата за вказані послуги йому не здійснювалась, крім того він не мав відповідної категорії на виконання вказаної складності робіт. Вказане підтвердили головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 та його заступник. Однак згідно показань директора ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний договір був зареєстрований належним чином.

Крім того, із ІНФОРМАЦІЯ_1 , на запит надійшла відповідь про те, що вказана інформація може бути надана лише в порядку ст. 159 КПК України у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді.

Згідно вказаного листа встановлено також, що ІНФОРМАЦІЯ_8 вжито заходів впливу за порушення вимог бюджетного законодавства розпорядником бюджетних коштів в зв`язку із ненаданням підтверджуючих документів про отримання товарів, робіт, послуг при здійсненні попередньої оплати, передбаченої умовами договору.

08.10.2020 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 складено попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства та протоколи про порушення бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 в зв`язку із ненаданням підтвердних документів

Тому, з метою з`ясування розбіжностей в показаннях осіб, які причетні до вчинення злочинів, встановлення фактів укладення договору про технічний нагляд за об`єктом будівництва, встановлення його чинності та законності, фактів його належної реєстрації та оплати вказаних послуг, порушень виникає потреба у наданні тимчасового доступу до відповідних документів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса, АДРЕСА_3 , а саме:

- листування, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2019-2021 роки, яке стосується об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- листування, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2019-2021 роки, яке стосується об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;

- матеріалів проведених перевірок, актів, складених протоколів, розпоряджень тощо щодо порушень вимог бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів по вказаному об`єкту («Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 ») з усіма додатками та підтверджуючими документами до них, документами, на підставі яких такі перевірки проводилися тощо, а також інших матеріалів щодо даного об`єкту;

- інформації про рух коштів щодо виплат та перерахунку грошових коштів по вказаному об`єкту за період 2019-2020 роки, документи, на підставі яких здійснювались вказані операції (виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, платіжні доручення інші документи);

- усіх документів, які подані по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » за 2019 та 2020 роки, а також інформацію та підтверджуючі документи щодо реєстрації;

- інформації про рух коштів щодо виплат та перерахунку грошових коштів по вказаному об`єкту за період 2019-2020 роки, документи, на підставі яких здійснювались вказані операції;

- договорів про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » за 2019 рік та 2020 рік, усіх додатків до них, та документів, на підставі яких укладалися вказані договори, підтверджуючих документів про проведення розрахунків по вказаних договорах (виписок, чеків, квитанцій, платіжних доручень тощо), інформації та документів щодо здійснення виплат інженеру з технічного нагляду ФОП « ОСОБА_6 »;

- оригіналів журналів вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.09.2019 по 30.01.2021.

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, співробітникам УСР в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000012 від 12.01.2021 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса, АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів та інформації:

- листування, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2019-2021 роки, яке стосується об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_2 »;

- листування, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2019-2021 роки, яке стосується об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;

- матеріалів проведених перевірок, актів, складених протоколів, розпоряджень тощо щодо порушень вимог бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів по вказаному об`єкту («Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 ») з усіма додатками та підтверджуючими документами до них, документами, на підставі яких такі перевірки проводилися тощо, а також інших матеріалів щодо даного об`єкту;

- інформації про рух коштів щодо виплат та перерахунку грошових коштів по вказаному об`єкту за період 2019-2020 роки, документи, на підставі яких здійснювались вказані операції (виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, платіжні доручення інші документи);

- усіх документів, які подані по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » за 2019 та 2020 роки, а також інформацію та підтверджуючі документи щодо реєстрації;

- інформації про рух коштів щодо виплат та перерахунку грошових коштів по вказаному об`єкту за період 2019-2020 роки, документи, на підставі яких здійснювались вказані операції;

- договорів про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » за 2019 рік та 2020 рік, усіх додатків до них, та документів, на підставі яких укладалися вказані договори, підтверджуючих документів про проведення розрахунків по вказаних договорах (виписок, чеків, квитанцій, платіжних доручень тощо), інформації та документів щодо здійснення виплат інженеру з технічного нагляду ФОП « ОСОБА_6 »;

- оригіналів журналів вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.09.2019 по 30.01.2021.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.01. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_7 ОСОБА_8