1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7731/22 1-кс/335/933/2023
25 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що службова особа протягом часу з травня 2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснила незаконну перереєстрацію транспортних засобів, що належали підприємству на користь сторонніх осіб, чим завдала матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО 9596)
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04 липня 2022 року рішенням власника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 він був призначений директором вказаного підприємства. Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 . Фактично підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Підприємство займається комерційною та посередницькою діяльністю на ринку енергетики. 3 05.07.2022 року він приступив до виконання своїх обов`язків та виявив відсутність договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що спричинило порушення роботи вказаного підприємства, а також майна, яке належить підприємству, серед яких транспортні засоби:
- «Renault Sandero Stepway» сірого кольору 2019 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- «Renault Kangoo» білого кольору 2017 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- «Nissan Qashqai» 2020 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Також представник потерпілого зазначив, що з 2018 по 04.07.2022 посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Як йому стало відомо від працівників підприємства, вищевказані речі та документи ОСОБА_7 вивіз з підприємства та в подальшому відмовився від складення акту передачі печатки, установчих документів та майнових цінностей підприємства.
Крім того, представник потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручення на розпорядження майном не надавав. Директор підприємства розпоряджається майном підприємства, у відповідності з установчими документами підприємства та несе матеріальну відповідальність.
ОСОБА_7 був призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі рішення власника № 5 від 23.06.2018, у відповідності до установчих документів вищій орган товариства є власник, який затверджує заробітну платню та премію директора та погоджує відчуження майна підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало транспортний засіб «Renault Sandero» він-код НОМЕР_4 ; 09.04.2020 «Nissan Qashqai» він-код НОМЕР_5 та 26.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало транспортний засіб «Renault Kangoo» в кузові білого кольору, він-код НОМЕР_6 .
На теперішній час місцезнаходження вищевказаних транспортних засобів невідоме. Крім цього, встановлено, що підприємство жодних правочинів щодо відчуження вказаного майна не вчиняло та власник майна не надавав згоду на відчуження та перереєстрацію вказаних транспортних засобів.
Таким чином, вищевказані транспортні засоби фактично протиправно вибули з підприємства поза згодою власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування слідчим надано запит до Відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 з вимогою надати інформацію стосовно оформлення договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу автомобіля «Nissan Qashqai», номер кузова НОМЕР_5 , який 03.05.2022 р. було перереєстровано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На вказаний запит до СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь з наданням копій документів, які стали підставою для укладання вищевказаного договору комісії та які, в подальшому, надавались до сервісного центру для перереєстрації транспортного засобу.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, свідок надала свідчення про те, що жодних дозволів на продаж вищевказаних транспортних засобів вона не надавала, жодних документів стосовно даного питання не підписувала та не погоджувала. І взагалі, в проміжок часу з 06.03.2022 по 02.07.2022 перебувала поза межами України.
На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 .
Слідча, з метою повного, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження та проведення судових експертиз, а також для вирішення питання які мають суттєве значення для досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, за її відсутності, клопотання просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник Відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутністю, проти його задоволення не заперечує.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчим групи СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу № НОМЕР_7 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7106/22/000316 від 01.05.2022;
Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7106/22/1/008112 від 30.04.2022;
Договір комісії № 7106/22/007818 від 30.04.2022;
Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 7106/22/007889 від 01.05.2022;
Копія свідоцтва НОМЕР_9 завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;
Рішення № 64 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу автомобіля «Nissan Qashqai» НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_5 від 27.04.2022 р.;

Довіреність № 621/2 від 27.04.2022 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ;

Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру № ;

Копія паспорту ОСОБА_8 ;

Копія паспорту ОСОБА_11 ;

Копія рішення № 6 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 липня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

Лист № 621/3 від 27.04.2022;

Довідка № 621/1 від 27.04.2022;

Копія рішення № 5 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 червня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

Копія наказу № 1/к/18 від 04 липня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

Копія трудового контракту від 04 липня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

Виписка з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завірена особистим підписом ОСОБА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

копії свідоцтва НОМЕР_9 завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

копії паспорту ОСОБА_8 ;

копії паспорту ОСОБА_11 ;

копії рішення № 6 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 липня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

копії рішення № 5 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 червня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

копії наказу № 1/к/18 від 04 липня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

копії трудового контракту від 04 липня 2018 року завірена особистим підписом ОСОБА_7 ;

копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірена особистим підписом ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1