Справа № 201/543/23
Провадження 1-кс/201/139/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу за результатом виконання якого встановлено, що на території міста Дніпро група осіб організувала підпільне виробництво (цех), зберігання та збут тютюнової продукції (цигарок) без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, з метою ухиляння від сплати акцизного податку та свого збагачення, а також здійснює зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів.

На даний час встановлено, що громадянин: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , входять до даної групи осіб, , організували незаконне виробництво тютюнової продукції за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

За адресою: АДРЕСА_1 розташоване офісне, виробниче приміщення для виготовлення та зберігання тютюнової продукції, які використовуються підприємствами ТОВ «ДАНА-АС» (код: 23645047) та ПП «Омакс» (код: 24432431). Підприємство ТОВ «ДАНА-АС» має тільки ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробам, терміном до 22.01.2025, а фактично здійснює виготовлення тютюнових виробів.

Крім цього, встановлено, що підприємство ТОВ «ДАНА-АС» та ПП «Омакс» передають до ДПС України нульову звітність, форми 3-РС (Звіти про обсяги виробництва та реалізації тютюнової продукції), тобто фактично не виготовляють та не реалізують тютюнову продукцію контрагентам.

На даний час фактично підприємство працює та виготовляю тютюнову продукцію, а саме: сигарети без фільтра з назвами «Примадонна», «Мужик», «Запашні», «Високий Політ», «Тобаго Класік/Tobago Classic», «Тобаго Прима», «Пріма», «Троїцькі», «Армейські», «Дб», «Тобаго Ватра» «Астра» без марок акцизного податку та сигарети з фільтром з назвою «ТТ», «Mond», та під брендами інших торгових марок «BOND», «Winston» без марок акцизного податку, з метою ухилення від сплати акцизного податку до бюджету України.

У вищезазначеному цеху знаходяться лінії по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), які складаються з наступних механізмів (агрегатів): GS MK лінія для виробництва сигарет у складі: машина для виробництва цигарок Mark-8; фільтроскладальна машина Мах; цигаркова лінія №1; машина для пакування в термоусадочну плівку МТУ 15-Т зав.№ 647; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; в комплекті тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 759; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ 007; цигаркова Лінія №2, машина «ДЕКАЕТ» зав.№ 164; в комплекті Тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ б/н; в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №3, "ДЕКАЕТ" зав.№ 161; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 307; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №4 машина "ДЕКАЕТ" зав.№ 160; тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 122 (в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н). Також біля виробничого приміщення знаходиться складське приміщення, де зберігається сировина (табак), яка в подальшому сушиться, переробляється, ріжеться та передається на виробництво. Склад для зберігання готової продукції (цигарок) знаходиться на 1-му та 2-му поверху у виробничому приміщенні.

Також встановлено, що виготовленні цигарки реалізують на території Західної України та через «Інтернет» бот-телеграмм, з метою заплутати сліди злочину.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 налаштували лінію з виробництва цигарок за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 21-А.

У вищезазначеному торгівельному комплексі розташована лінія по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), яка складається з наступних механізмів (агрегатів), зеленого кольору під інв. номерами: Z.I.K.A. 1805, Z.I.K.A. 1810, Z.I.K.A. 106, Z.I.K.A. 1808, Z.I.K.A. 1807 відповідальні особи за даною лінію громадяни ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

На даний час фактично лінія працює та виготовляє контрафактну тютюнову продукцію, а саме: сигарети під брендом торгової марки «BOND» та іншими, без марок акцизного податку. Збуваються незаконно виготовлені тютюнові вироби через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , у склад-магазині, який розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (земельні ділянки: :06:053:0123, :06:053:0124), навпроти багатоквартирного будинку за адресою:

АДРЕСА_4 . Також останній, використовує приміщення для зберігання підробленої підакцизної групи товарів за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

11.01.2023 під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 .

Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, та просив його задовольнити, також надав рапорт в якому зазначено що працівник УСР виїжджав за адресою ОСОБА_9 . Огли та телефонував на мобільний телефон але ніхто не відчинив та не відповів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення 11.01.2023 обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Стартова, 5, майно заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись, а саме: коробки із тютюновими виробами з надписом PRESIDENT (1000/200/20) виробник ПрАТ «Філіп Моріс Україна» в кількості 4 штуки, коробки із тютюновими виробами з надписом Прилуки особливі вишукані 8 виробник ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. Прилуки» в кількості 24 штуки та Прилуки Класичні 12 в кількості 1 штука, тютюнові вироби в запечатаній коробці з надписом COMPLIMENT BLUE в кількості 1 штука, коробки із тютюновими виробами з надписом сигарети з фільтром Київ червоні ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» у кількості 5 штук та Київ блакитні у кількості 14 коробок, коробки із тютюновими виробами з надписом сигарети з фільтром Strong blue виробник ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» у кількості 19 коробок..

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9) ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1