У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/957/23

Провадження № 1-кс/348/160/23

20 квітня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

19.04.2023 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000073 від 06.04.2023 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.05.04.2023 до Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області по факту заява ОСОБА_4 , про те, що 19.10.2022 заявниця на сайті «Безплатка» знайшла оголошення про продаж трактора Jinma 404, синього кольору за суму 82 000,00 гривень. В подальшому, зв`язавшись із продавцем, останній повідомив жінці, що потрібно перерахувати завдаток за перевезення товару та перекинув банківську карту № НОМЕР_1 відкриту у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 в свою чергу перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 74 000,00 гривень. Через деякий час продавець почав не виходити на зв`язок і жінка зрозуміла, що її обманюють та після неодноразового телефонування продавець який представився ОСОБА_5 повернув заявниці грошові кошти в сумі 41 000 грн. На даний момент невідомий чоловік повинен повернути ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 41 000,00 гривень. Зазначила, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме:повні дані банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів);фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 18.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно. Вказала, що вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала письмове клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити. Крім того, просила розглядати дане клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зазначивши, що просить таке задовольнити. Водночас дізнавач не навела конкретинх обставин, які б давали можливість припустити наявність такої загрози.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться з викликом особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальний проступок та довести її вину.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи те, що документ щодо переказу коштів, а також повний номер рахунку отримувача коштів потерпілій невідомий, тимчасовий доступ є єдиним можливим заходом отримання такої інформації. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя доходить висновку щодо наявності підстав для надання тимчасового доступу.

Крім цього, у клопотанні дізнавача зазначає, що кримінальне правопорушення було вчинено 19.10.2022, однак, просить надати інформацію за більш тривалий період, а саме з 18.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно. Враховуючи те, що дізнавачем не доведено, що запитувана інформація за період з 18.10.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів(виїмки) включно може мати доказове значення, то у задоволенні клопотання у цій частині також слід відмовити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159,160, 162,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до: повних даних банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів);фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 ;інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , на паперовому та/або електронному носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу 18.10.2022 по 30.10.2022, яка знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 20.05.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1