Справа № 165/644/23
Провадження № 1-кс/165/244/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000133 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.02.2023 в чергову частину ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 21.02.2023 близько 16:00 год., невідома особа, шахрайським способом, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 34870 гривень, які були переказані на ім`я ОСОБА_6 із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать потерпілій, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

21.02.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 22.02.2023 під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що у неї в користуванні є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна). 21 лютого 2023 року до потерпілої зателефонував номер НОМЕР_3 , та коли вона підняла слухавку то почула жіночий голос, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібно підтвердити безпеку сім-карти, та сказала що зараз до неї зателефонують з офіційного номера. Після цього, цього ж дня, о 14:59 год. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 та коли вона підняла слухавку, то незрозуміла чи це була справжня людина, яка з нею розмовляла чи звукозапис, та в ході чого потерпілій було сказано для підтвердження безпеки її сім-карти потрібно натиснути «1», що ОСОБА_5 і зробила, після чого дзвінок завершився. Після цього, потерпілій прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що виявлений нетиповий вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона спробувала зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проте увійти їй не вдалось, тому що вибило що невірний пароль. Далі, ОСОБА_5 спробувала зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , проте незмогла дозвонитись, та в ході цього помітила що у неї відсутній зв`язок та дозвонитись вона вже не могла нідокого. В подальшому, ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході того коли їй блокували її банківські картки, вона побачила перекази з її банківської кредитної картки № НОМЕР_2 трьома транзакціями ( о 15:54 год. на суму 10299 гривень 66 копійок на ім`я ОСОБА_6 , о 15:55 год. на суму 10300 гривень на ім`я ОСОБА_6 , о 15:56 год. на суму 9270 гривень на ім`я ОСОБА_6 ) та з картки для виплат № НОМЕР_1 однією транзакцією о 15:38 год. на суму 5000 гривень на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень не належить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000133 від 22.02.2023, а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 або іншим особам, яким в передбаченому ст. 41 КПК України порядку, буде доручено отримання тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час) без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 19.02.2023 по 23.02.2023;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 19.02.2023 по 23.02.2023;

-ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» за період з 19.02.2023 по 23.02.2023;

-історії авторизації по вищевказаних банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» за період з 19.02.2023 по 23.02.2023;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках за період з 19.02.2023 по 23.02.2023;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 19.02.2023 по 23.02.2023;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_26