Справа № 950/727/23
Номер провадження 1-кс/950/127/23
У Х В А Л А

24 березня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представник власника тимчасово вилученого майна - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000078 від 22.03.2023 за ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна яке, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у якому просить накласти арешт на вилучене в ході досудового розслідування майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000078 від 22.03.2023 за ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2023 по вул. Новопостроєна в м. Лебедин, Сумської області пересувався транспортний засіб, який здійснював перевезення вуглеводної сировини з підробленими документами, та вказаний транспортний засіб може незаконно транспортувати з метою збуту незаконно виготовлене пальне, яке є підакцизним товаром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами за попередньою змовою було підроблено товарно транспортної накладної на перевезення сировини.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 22.03.2023 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 22.03.2023 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України.

22.03.2023 дані кримінальні правопорушення, за фактами скоєння яких розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за №0000078 від 22.03.2023 року за ч. 1 ст. 204 КК України та №0000080 від 22.03.2023 року за ч. 3 ст. 358 КК України, були об`єднані в одне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078.

У ході проведення огляду місця події 21.03.2023, було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

- автомобіль «DAF», держаний реєстраційний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору, 2011 року випуску, власником якого є ТОВ «ТРЕЙД ІН ЮНІОН ГРУП», який зареєстрований по вул. Юрія Іллєнка, 18Б, офіс 3 у м. Київ;

- спеціалізований напівпричеп Н/ПРцистерна «ТRAILOR» з рідиною відповідно до документів 26100 кг., чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 1994 року випуску, власником якого є ТОВ «ТРЕЙД ІН ЮНІОН ГРУП», який зареєстрований по вул. Юрія Іллєнка, 18Б, офіс 3 у м. Київ;

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 21.03.2023.

Вищевказаний автомобіль «DAF», держаний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; спеціалізований напівпричеп Н/ПРцистерна «TRAILOR» з рідиною відповідно до документів 26100 кг, державний номерний знак НОМЕР_2 ; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 21.03.2023, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області від 22.03.2023.

Крім того, зі спеціалізованого напівпричепа Н/ПРцистерна «ТRAILOR», державний номерний знак НОМЕР_2 потрібно відібрати зразки рідини з метою проведення в подальшому судових експертиз, які матимуть доказове значення в зазначеному кримінальному провадженні, так як дана речовина може не відповідати товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів від 21.03.2023.

Приймаючи до уваги той факт, що вищезазначені речові докази, а саме майно, яке було вилучено 21.03.2023 у ході огляду місця події по даному кримінальному провадженню, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості які внесені в товарно-транспортну накладну вантажу, який фактично перевозиться в транспортному засобі та напівпричепі, що буде підтверджувати факт підробки товарно-транспортної накладної, та є на даний час тимчасово вилученим майном, а тому є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити повідомив, що потрібно провести судові експертизи та встановити відповідність рідини, також повідомив, що йому не відомо де знаходиться автомобіль з напівпричепом і те, що він не звертався до власника, щодо надання документів та зразків рідини.

Представник власника тимчасово вилученого майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечив з тих підстав, що відомості до ЄРДР внесені з надуманих підстав з метою перешкоджання підприємницькій діяльності, ТОВ «ТРЕЙД ІН ЮНІОН ГРУП» не є власником рідини, а є лише перевізником постанова слідчого, про визнання предметів речовими доказами не обгрунтована.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Так, слідчим суддею установлено, що у провадженні слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №0000078 від 22.03.2023 за ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно постанови слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП у Cумській області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 22 березня 2023 року, автомобіль «DAF», держаний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; спеціалізований напівпричеп Н/ПРцистерна «TRAILOR» з рідиною відповідно до документів 26100 кг, державний номерний знак НОМЕР_2 ; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 21.03.2023 визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №0000078 визнано речовими доказами. Зазначена постанова слідчого не відповідає вимогам ст. 110 КПК України оскільки не є вмотивованою.

Згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля DAF д.н.з НОМЕР_1 , зеленого кольору, 2011 року випуску є ТОВ «ТРЕЙД ІН ЮНІОН ГРУП», який зареєстрований по вул. Юрія Іллєнка, 18Б, офіс 3 у м. Київ, та вказане товариство є також власником напівпричепу-цистерни, марки «TRAILOR», з рідиною відповідно до документів 26100 кг, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , 1994 року випуску.

З копії товаро транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів від 21 березня 2023 року встановлено, що ТОВ «ТРЕЙД ІН ЮНІОН ГРУП» не є власником сировини вуглеводної, яка знаходиться у напівпричепі.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, про недостатність підстав накладення арешту на, автомобіль «DAF», держаний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; спеціалізований напівпричеп Н/ПРцистерна «TRAILOR» з рідиною відповідно до документів 26100 кг, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Натомість є підстави, щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів від 21.03.2023, оскільки вона може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визначена, як речовий доказ тому враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи осіб, а також з метою збереження доказів кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на товаро транспортну накладну.

Керуючись ст.ст.98,170 - 173,309,372,395 КПК України, слідчий суддя,-

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170 173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів від 21.03.2023.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7