УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 22.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130.

Так, 21.06.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо організації ОСОБА_4 схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Як вбачається з матеріалів провадження, встановлено фактичні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_4 організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

22.06.2022 року будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 14.06.2022 у всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті olx останній знайшов оголошення із заголовком «Виїзд за кордон для чоловіків. ЗАКОННО». У повідомленні був опис: «легальні шляхи виїзду чоловіків та перетин кордону України. Надаю легальну допомогу у підготовці документів виїзду за кордон чоловіків через освітню еміграцію, статус студента денного стаціонару та волонтерство». Крім того, у вказаному оголошенні був номер мобільного телефону особи, що надає вищевказані незаконні послуги, а саме: НОМЕР_1 .

Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону особа представилась, як ОСОБА_6 , після чого останній сказав, що надає послуги безперешкодного виїзду за кордон осіб чоловічої статті та повідомив, що вартість вказаної послуги буде коштувати 4000 доларів США. Більш детальну інформацію стосовно цього питання він надасть повідомленням у месенджері «Вайбер».

У повідомленні йшлось про можливість виїзду за межі державного кордону України при оформленні ОСОБА_5 , як волонтера, у разі надання ним особі на ім`я ОСОБА_6 4000 доларів США. Також ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 необхідно надати завдаток у сумі 2000 доларів США під час особистої зустрічі. Також ОСОБА_6 повідомив, що через 10-15 днів після надання завдатку ОСОБА_5 буде оформлений як волонтер, та зможе перетнути державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 була організована схема незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

08.07.2022 ОСОБА_5 у зв`язку із залученням останнього до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, під протокол негласної слідчої (розшукової) дії, вручені грошові кошти у сумі 2000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 штук, які були призначені для передачі ОСОБА_4 у якості плати за організацію останнім незаконного перетину через державний кордон України, з наступними серією та номером: LL 95029428 I, LG 28334927 В, LВ 24648051 W, РG 63383761 А, МВ 34016573 В, РL 24663786 С, LK 64894966 F, МВ 00229930 G, МВ 34016559 В, МГ 50360726 F, LЕ 08479781 А, МВ 94910685 В, РВ 12110787 В, МВ 72389079 F, LF23032212 G, РВ 52940074 F, РВ 20026080 С, РF 03061500 D, РВ 24472683 G, РВ 41143291 I.

У подальшому, за попередньою домовленістю 08.07.2022 заявник зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив умови виїзду за державний кордон України, а саме щодо оформлення документів, згідно яких заявник отримає статус волонтера, що дасть останньому змогу перетнути кордон.

Під час розмови ОСОБА_5 неодноразово наголошував про те, що волонтером бути не хоче, виконувати ніяких функцій волонтера не буду і що зацікавлений в перетині кордону без повернення до України. В`ячеслав натомість повідомив, що це є формальністю тільки для того, щоб ОСОБА_5 перетнув кордон.

Крім того, під час зустрічі за попередньою домовленістю 08.07.2022 заявник передав частину грошових коштів (завдаток) ОСОБА_4 у сумі 2000 доларів США в офісному приміщені за вищевказаною адресою, при зустрічі сторонніх осіб не було.

29.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що його спільником у вчиненні вказаного кримінального правопорушення являється ОСОБА_8 .

09.11.2022 ОСОБА_8 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що його спільником у вчиненні вказаного кримінального правопорушення являється ОСОБА_8 .

09.11.2022 ОСОБА_8 затримано у порядку статті 208 КПК України, за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6.

09.11.2022 ОСОБА_8 затримано у порядку статті 208 КПК України, за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6, в ході складання протоколу у останнього виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Apple» сірого кольору з серійним номером C02D3462PXY з паролем входу в систему;

- купюру номіналом 500 гривень серія АЖ 6449866;

- купюру номіналом 500 гривень серія ЄГ 6423833;

- ключі від автомобіля марки «Lexus» з маркуванням FCC ID:HYQ14FBA, IC:1551F-14FBA, COFETEL RLVDE1410-0758,DEVSO 14FBA;

- мобільний телефон марки «Iphone» мдель «X» заблокований;

- імітаційні засоби зовні схожі на купюри 100 доларів США з серією та номером МВ 07247947С у кількості 11-ти шт;

- купюра номіналом 100 доларів США серія КВ 23263550 J;

- купюра номіналом 100 доларів США серія KF 08136429 B;

- купюра номіналом 500 гривень серія ВХ 1246025;

- купюра номіналом 500 гривень серія ЗБ 3484145;

- купюра номіналом 200 гривень серія ЄЮ 7636446;

- купюра номіналом 200 гривень серія ГА 4571792;

- купюра номіналом 100 гривень серія МР 2695800;

- купюра номіналом 50 гривень серія УМ 8887534;

- купюра номіналом 50 гривень серія ФД 6990324;

- купюра номіналом 20 гривень серія ЧД 8821362;

- купюра номіналом 20 гривень серія ЕЕ 5013650;

- купюра номіналом 20 гривень серія ЮБ 4448314;

- купюра номіналом 20 гривень серія ЮА 1004464;

- купюра номіналом 20 гривень серія ЕВ 0526655;

- купюра номіналом 20 гривень серія ЕА 1565387;

- купюра номіналом 10 гривень серія ЮЗ 7149217;

- купюра номіналом 5 гривень серія ЮЖ 9666933;

- купюра номіналом 1 гривня серія СД 3175804.

09.11.2022 слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із збереженням майна яке має значення речових доказів, проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Супровідний лист Міністерства інфраструктури України №5457/27/14-22 від 26.10.2022 на 1-му арк;

-Наказ Міністерства інфраструктури України №808 від 26.10.2022 «Про заходи забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» з додатком перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці (з переліком осіб) на 3-х арк;

-Документ з назвою «Орден Илюминатов Российчькая ветвь» на 2-х арк;

-Купюру 100 доларів США серія ML 35635992 B;

-Купюру 100 доларів США серія ML 56660427 D;

-Пластикову картку «Креді агріколь» № НОМЕР_2 ;

-Пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-Пластикову картку «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 ;

-Пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 ;

-Пластикову картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_6 ;

-Пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 ;

-Пластикову картку «Юніверсал банк» № НОМЕР_8 ;

-Пластикову картку «Креді агріколь» № НОМЕР_9 ;

-Пластикову картку «Приват банк» для виплат № НОМЕР_10 ;

-Пластикову картку «Ідеа Банк» № НОМЕР_11 ;

-Пластикову картку «Восток» банк власний рахунок № НОМЕР_12 ;

-Три екземпляри брошури «Перетин кордону студентами які навчаються за кордоном» на 3-х арк;

-Книжку «Подготовка разведчика: система спечназа ГРУ»;

-Два листа формату А4 з посиланнями на відеоресурси;

-Роздруківку постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» на 27-ми арк;

-Роздруківку статті «Короткий «Шлях» за кордон. Як працює схема виїзду чоловіків в інші країни під виглядом волонтерів та водіїв» датована 16.07.2022 на 4-х арк;

-Роздруківку Указу Президента України «Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержанського і старшого складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу» №582/2016 від 30.2.2016 на 5-ти арк;

-Роздруківку статті «З якими хворобами не беруть до армії: повний список» датована 30.06.2022 на 4-х арк;

-Брошуру «Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей та інших осіб» на 13-ти арк;

-Брошуру «Пам`ятка щодо перетинання державного кордону дітьми особами з інвалідністю та особами, які їх супроводжують, в умовах надзвичайного та воєнного стану» на 7-ми арк;

-Роздруківку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1-му арк;

-Копію супровідного листа Міністерства інфраструктури України №2218/27/14-22 від 17.05.2022 на 1-му арк;

-Копію наказу Міністерства інфраструктури України № 338 від 17.05.2022 «Про заходи забезпечення міжнародних транспортних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» з додатками переліком водіїв на 5-ти арк;

-Пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_13 ;

-Пластикову картку «Приват банк» універсальна № НОМЕР_14 ;

-Пластикову картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_15 ;

-Пластикову картку «ОТП Банк» № НОМЕР_16 ;

-Пластикову картку «Приват банк» Золота для виплат № НОМЕР_17 ;

-Пластикову картка від сім карти з мобільним номером оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_18 ;

-Пластикову картку «Ідеа Банк» № НОМЕР_19 ;

-Пластикову картку від сім карти з мобільним номером оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_20 ;

-Папірець з надписом кульковою ручкою «», «12.07.1999», «sergiyishenko0719», «is9187206»;

-Мобільний телефон марки «EASYPHONE» імеі: НОМЕР_21 з встановленою сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_22 ;

-Мобільний телефон марки «HUAWEI» заблокований паролем.

10.11.2022 року постановою слідчого Соломянського управління поліції ГУ НП у м. Києві, вищезазначені речі та документи вилучені в ході затримання та проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 22.06.2022.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Підозрюваний у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході затримання ОСОБА_8 09 листопада 2022 року в порядку ст. 208 КПК України.

На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначені предмети визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, що підтверджується наданою постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 10 листопада 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_8 09 листопада 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6, в ході його затримання у порядку ст. 208 КПК України, а саме: ноутбук марки «Apple» сірого кольору з серійним номером C02D3462PXY, купюру номіналом 500 гривень серія АЖ 6449866, купюру номіналом 500 гривень серія ЄГ 6423833, ключі від автомобіля марки «Lexus» з маркуванням FCC ID:HYQ14FBA, IC:1551F-14FBA, COFETEL RLVDE1410-0758,DEVSO 14FBA, мобільний телефон марки «Iphone» модель «X», імітаційні засоби зовні схожі на купюри 100 доларів США з серією та номером МВ 07247947С у кількості 11-ти шт, купюру номіналом 100 доларів США серія КВ 23263550 J, купюру номіналом 100 доларів США серія KF 08136429 B, купюру номіналом 500 гривень серія ВХ 1246025, купюру номіналом 500 гривень серія ЗБ 3484145, купюру номіналом 200 гривень серія ЄЮ 7636446, купюру номіналом 200 гривень серія ГА 4571792, купюру номіналом 100 гривень серія МР 2695800, купюру номіналом 50 гривень серія УМ 8887534, купюру номіналом 50 гривень серія ФД 6990324, купюру номіналом 20 гривень серія ЧД 8821362, купюру номіналом 20 гривень серія ЕЕ 5013650, купюру номіналом 20 гривень серія ЮБ 4448314, купюру номіналом 20 гривень серія ЮА 1004464, купюру номіналом 20 гривень серія ЕВ 0526655, купюру номіналом 20 гривень серія ЕА 1565387, купюру номіналом 10 гривень серія ЮЗ 7149217, купюру номіналом 5 гривень серія ЮЖ 9666933, купюру номіналом 1 гривня серія СД 3175804.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_8 09 листопада 2022 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: супровідний лист Міністерства інфраструктури України №5457/27/14-22 від 26.10.2022 на 1-му арк, наказ Міністерства інфраструктури України №808 від 26.10.2022 «Про заходи забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» з додатком перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці (з переліком осіб) на 3-х арк, документ з назвою «Орден Илюминатов Российчькая ветвь» на 2-х арк, купюру 100 доларів США серія ML 35635992 B, купюру 100 доларів США серія ML 56660427 D, пластикову картку «Креді агріколь» № НОМЕР_2 , пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , пластикову картку «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 , пластикову картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_6 , пластикову картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 , пластикову картку «Юніверсал банк» № НОМЕР_8 , пластикову картку «Креді агріколь» № НОМЕР_9 , пластикову картку «Приват банк» для виплат № НОМЕР_10 , пластикову картку «Ідеа Банк» № НОМЕР_11 , пластикову картку «Восток» банк власний рахунок № НОМЕР_12 , три екземпляри брошури «Перетин кордону студентами які навчаються за кордоном» на 3-х арк, книжку «Подготовка разведчика: система спечназа ГРУ», два листа формату А4 з посиланнями на відеоресурси, роздруківку постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» на 27-ми арк, роздруківку статті «Короткий «Шлях» за кордон. Як працює схема виїзду чоловіків в інші країни під виглядом волонтерів та водіїв» датована 16.07.2022 на 4-х арк, роздруківку Указу Президента України «Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержанського і старшого складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу» №582/2016 від 30.2.2016 на 5-ти арк, роздруківку статті «З якими хворобами не беруть до армії: повний список» датована 30.06.2022 на 4-х арк, брошуру «Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей та інших осіб» на 13-ти арк, брошуру «Пам`ятка щодо перетинання державного кордону дітьми особами з інвалідністю та особами, які їх супроводжують, в умовах надзвичайного та воєнного стану» на 7-ми арк, роздруківку «Работа сотрудніком волонтерской организации в Польше» на 1-му арк, копію супровідного листа Міністерства інфраструктури України №2218/27/14-22 від 17.05.2022 на 1-му арк, копію наказу Міністерства інфраструктури України №338 від 17.05.2022 «Про заходи забезпечення міжнародних транспортних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» з додатками переліком водіїв на 5-ти арк, пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_13 , пластикову картку «Приват банк» універсальна № НОМЕР_14 , пластикову картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_15 , пластикову картку «ОТП Банк» № НОМЕР_16 , пластикову картку «Приват банк» Золота для виплат № НОМЕР_17 , пластикову картка від сім карти з мобільним номером оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_18 , пластикову картку «Ідеа Банк» № НОМЕР_19 , пластикову картку від сім карти з мобільним номером оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_20 , папірець з надписом кульковою ручкою «», «12.07.1999», «sergiyishenko0719», «is9187206», мобільний телефон марки «EASYPHONE» імеі: НОМЕР_21 з встановленою сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «HUAWEI».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: