Справа № 182/1822/23
Провадження № 1-кс/0182/432/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000824 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000824 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від о/у ВКП ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_6 , 1992 р.н., було встановлено, що невідома особа, під приводом пригону транспортного засобу з республіки Польща, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в загальній сумі 114 357 грн, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000824 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 03.05.2022 почав пошук транспортного засобу з доставкою його із-за кордону. В мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо транспортного засобу «Volkswagen Transporter IV» чорного кольору. Почав спілкуватися з автором оголошення, а саме з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Під час спілкування останній повідомив, що за пригон автомобіля необхідно внести завдаток на банківську картку лімітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив, перерахувавши на вказану картку грошові кошти в сумі 14 850 грн. 05.05.2022 чоловік на ім`я ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_6 координати, куди необхідно доставити автомобіль. Було обумовлено адресу доставки: АДРЕСА_2 . 06.05.2022 приблизно о 08:50 год. невідомий чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_6 та відрекомендувався як водій, який пригнав автомобіль та повідомив, що автомобіль прибув в узгоджене місце. ОСОБА_6 , прибувши на узгоджене місце: АДРЕСА_2 , встановив відсутність автомобіля та зателефонував водію на номер НОМЕР_2 , який повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 48 800 грн, що ОСОБА_6 і зробив. Також ОСОБА_6 спілкуватися по телефону з особою, яка відрекомендувалася менеджером та користувалася номер НОМЕР_3 . Менеджер повідомив, що необхідно перерахувати за автомобіль ще грошові кошти, що ОСОБА_6 і зробив, перерахувавши грошові кошти в сумі 50 752 грн. У подальшому ОСОБА_6 декілька разів телефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який був поза межами досяжності.

Відповідно до отриманої інформації про рух коштів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переведені грошові кошти за придбання автомобіля «Volkswagen Transporter IV» були зняті в банкоматі 0994 за адресою: АДРЕСА_3 та в банкоматі 6773 за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно отриманого оперативного інформування, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію: про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 03.05.2022 по теперішній час; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку картки за період з 00.00 год. 03.05.2022 по теперішній час з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів; дані власника карткового рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000824 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі постанови дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області від 08.08.2022 доручено СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обрості провести процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000824.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання та доданих до нього копій матеріалів вбачається, що єдиною підставою вважати, що до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_4 , доступ до інформації про яку просить надати дізнавач, є інформування співробітника Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

При цьому ні у клопотанні, ні у доданих до нього копіях матеріалів не вказано відомості про перерахування потерпілим грошових коштів на рахунок саме вказаної банківської картки та які є підстави вважати, що особа, яка вказаною карткою користується може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за обставин, зазначених у клопотанні, немає. Клопотання дізнавача не містить жодних посилань про зв`язок між інформацією, до якої пропонується надати тимчасовий доступ та фактом вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні дізнавача та в доданих до клопотання копій матеріалів, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання дізнавача не обґрунтоване та не підтверджене доказами, а тому не підлягає задоволенню.

З метою недопущення порушень прав людини закріплених Європейською Конвенцією «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 131, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000824 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1