Справа № 569/487/23
УХВАЛА

17 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою між собою налагодили системний протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян України за не створення штучних перешкод у вигляді реєстрації кримінальних проваджень та вилучення лісопродукції із транспортними засобами під час здійсненні фізичними особами підприємцями своє підприємницької діяльності пов`язаної із виготовленням та перевезення лісопродукції районом оперативного обслуговування вказаного відділення поліції та необхідності сплати громадянами України за безперешкодний проїзд одного автомобіля із деревиною від 3000 до 5000 грн. неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що проведеними слідчими (розшуковими) діями задокументовано ряд фактів отримання вказаними особами неправомірної вигоди у тому числі для третіх осіб за здійснення безперешкодного проїзду територією їх обслуговування вантажних транспортних засобів із пиломатеріалами.

Також, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на неодноразову вимогу працівників поліції 28.06.2022 та 16.11.2022 здійснив перерахування неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб у вигляді грошових коштів на розрахунковий рахунок Рівненського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_1 , який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 10 000 грн. за раз, тобто в сукупності 20 000 грн. за не створення останньому штучних перешкод під час здійснення ним підприємницької діяльності.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні Рівненського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже нижчевказані документи утворилися в процесі здійснення ним своєї діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення Рівненського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на обґрунтовані доводи слідчого щодо існування загроза зміни або знищення речей чи документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Рівненського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Рівненського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та отримати необхідні копії, а саме:

- Уся наявна договірна документація за період з 01.01.2022 року по даний час про благодійну пожертву валютних цінностей, у випадку повернення коштів підтверджуючі документи щодо поворотної фінансової допомоги;

- Усі наявні нотаріально посвідчені довіреності на осіб, які здійснюють публічний збір коштів на благодійну допомогу, видана керівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- Усі наявні фінансові звіти благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по теперішній;

- Усі наявні контракти (договори) про здійснення благодійної діяльності укладені з благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Усі наявні контракти (договори) з бенифіціарієм про здійснення благодійної діяльності укладені з благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Усі наявні договори про публічний збір благодійних пожертв укладених з постачальником електронно комунікаційних послуг та Договори приєднання до них за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Звіти про використання благодійних коштів та документи, що підтверджують використання таких коштів благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Інформація та звіти про використання коштів, зібраних шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно комунікаційних послуг на рахунок не прибуткових організацій за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Усі наявні благодійні сервітути на земельні ділянки або інше нерухоме майно встановлені благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Усі наявні програми благодійної діяльності благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженої Наглядовою радою за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Статут Наглядової ради благодійного фонду (в редакції чинній протягом 2022-2023 років);

- Правовстановлюючі документи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Статут, Установчий Акт, тощо), журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис підприємства та інші наявні організаційно-розпорядчі документи вказаного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- Уся наявна бухгалтерська документація, зокрема Субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборонних активів» та Субрахунок 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », меморіальні ордери, тощо за період 01.01.2022 року по теперішній час;

- Усі наявні електронно комунікаційні повідомлення щодо публічного збору благодійних пожертв, добровільного збору цільової допомоги за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

Інформацію надати в письмовому вигляді, а також на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1