Справа №: 398/4479/22
провадження №: 1-кс/398/1118/22
УХВАЛА

Іменем України

"26" грудня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2022 о 11:12 до ЧЧ Олександрійського РВП через канцелярію надійшло звернення Департаменту кіберзлочинності в Кіровоградській області ID №262709 від ОСОБА_5 про те, що 17.11.2022 року невідома особа в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом продажу одягу (костюму), ввівши в оману заявника заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн, які остання перерахувала з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 4314-1402-4267-7933 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

20.12.2022 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно рапорту за результатами розгляду звернення ID №262709 ОСОБА_5 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 12.12.2022 року за вх.№О-1347 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 3500,00 грн. Дане звернення 12.12.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1347. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 17.11.2022 року в мережі Інтернет на платформі «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 мала намір придбати одяг (костюм). В особистих повідомленнях з продавцем магазину погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 17.11.2022 року через платіжний сервіс перерахувала кошти в сумі 3500,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано та продавець на повідомлення не відповідає.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.12.2022, вона 17.11.2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла сторінку з продажу жіночого одягу «Zirkashop_kyiv». В особистих повідомленнях зв`язалась з продавцем щоб узгодити купівлю жіночого костюму вартістю 3500 грн. Дізналась, що працює продавець лише по повній передплаті на картку, після чого їй в особистих повідомленнях від невідомої особи надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_1 на який вона в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 3500 грн. Після надіслання коштів продавець надіслав повідомлення щоб вона очікувала на номер товарно-транспортної накладної та 19.11.2022 року повідом її, що товар відправлено. Через кілька днів вона помітила, що вказаний продавець заблокував їй доступ до свого аканту та в особистих повідомленнях видалив номер рахунку на який вона надсилала кошти. До цього часу замовлення вона не отримала, зв`язок з продавцем втрачено, кошти їй не повернуто.

Згідно протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 20.12.2022 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з протоколом огляду предметів від 20.12.2022 року за згодою власника ОСОБА_5 було оглянуто смартфон, з якого потерпіла відвідувала соціальну мережу «Інстаграм» та зв`язувалась з особою, яка вчинила шахрайські дії щодо продажу одягу; картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка прив`язана до банківського рахунку потерпілої, з якого остання здійснила оплату вартості товару в сумі 3500грн. У даному смартфоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаток «Інстаграм», тобто інтернет сайт, який дозволяє відправляти повідомлення в онлайн режимі. Також потерпіла пред`явила у своєму смартфоні скріншоти з додатку «Інстаграм», на яких зазначено номер карткового рахунку отримувача коштів № НОМЕР_1 , скріншоти про суму сплати у розмірі 3500 грн, а також переписки між потерпілою та невідомою особою з приводу отримання товару. Роздруківка вказаних скріншотів долучена до клопотання.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок №НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.11.2022 року по 27.11.2022 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2022 року по 27.11.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2022 року по 27.11.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1