Справа № 991/5194/22
Провадження 1-кс/991/5213/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_30, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_31, прокурора ОСОБА_32, підозрюваного ОСОБА_1 , захисника ОСОБА_33, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора ОСОБА_32 про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 р.,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) ОСОБА_32 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015, досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому прокурор просить продовжити строком на два місяці термін дії обов`язків, покладених відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2022 у справі № 991/3535/22 у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

1) прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожною вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

3) утримуватися від спілкування із з підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

4) утримуватися від спілкування щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015, поза межами процесуальних дій із ОСОБА_20 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивовано тим, що:

1) ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, їх використанні, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

2) злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

3) у рамках даного кримінального провадження до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 744 300, 00 грн. та покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, термін дії яких закінчується 08.11.2022, однак 28.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування;

4) продовжують існувати ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, передбачених пунктами 1, 3-4 частини 1 статті 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) відсутність покладених на ОСОБА_1 додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не зможе забезпечити досягнення мети застосування запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_32 підтримав подане клопотання та просив задовольнити із зазначених вище підстав, наполягав на тому, що саме в такому обсязі, в якому покладені на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, вони здатні забезпечувати його належну процесуальну поведінку.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні, посилаючись на необґрунтованість підозри, відсутність доказів на підтвердження його винуватості у вчиненні інкримінованих йому злочинів, та відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, заперечував проти доводів клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Зазначив, що детектив у кримінальному провадженні зловживає своїми процесуальними правами та, не дивлячись на завершення досудового розслідування кримінального провадження № 0003812 та відкриття стороні захисту матеріалів вказаного досудового розслідування, ознайомлення з якими є правом, а не обов`язком підозрюваного, повістками викликає ОСОБА_1 до Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) кожного дня, при цьому не проводячи жодних процесуальних дій. Також, утримання від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, враховуючи, що з метою здійснення належного захисту ОСОБА_1 необхідно буде ставити питання іншим підозрюваним, звертатись до них щодо отримання документів, виключає таку можливість. Крім того, підозрюваний вказав, що є директором підприємства, де підозрюваний у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 є інженером, що також ускладнює здійснення ними трудових обов`язків.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_33 підтримав позицію підозрюваного.

Дослідивши зміст клопотання, додані до неї матеріали та заслухавши доводи сторін, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що детективами НАБУ здійснювалося досудове розслідування, а прокурорами САП здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015, зокрема, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , як генеральний директор ДП «Держінформ`юст», в період часу з 22.01.2014 по 26.02.2015 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, організував заволодіння грошовими коштами ДП «Держінформ`юст», що передбачалися для оплати за поставку ТОВ «Астен-МН» програмного забезпечення (даіл - ПЗ) «TrueConf» відповідно до Договору від 22.01.2014 №КТ25 на загальну суму 7 719 059 грн, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, достовірно при цьому знаючи, що необхідного для роботи у режимі відеоконференцзв`язку визначеній кількості користувачів ДП не отримувало, а ТОВ «Астен-МН» його не поставляло, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 після отримання фактичної можливості розпорядитися грошовими коштами, одержаними внаслідок перерахування їх за ланцюгом фінансових операцій на підконтрольну йому через ОСОБА_10 компанію Ceterum Limited під виглядом постачання ПЗ «TrueConf», вирішив продовжити реалізацію свого злочинного наміру, який надалі полягав у легалізації частини доходів, одержаних злочинним шляхом, та вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких грошових коштів.

Так, внаслідок перерахування в період з 13.02.2014 по 19.02.2014 грошових коштів з рахунків компанії Ceterum Limited на рахунки компаній TECKFORCE LIMITED та VESTER MANAGEMENT S.A. ОСОБА_1 вчинено фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою приховання їх дійсного джерела походження, на загальну суму 664 500,00 доларів США (що на момент проведення кожної фінансової операції в еквіваленті до національної валюти України згідно офіційного курсу НБУ склало 5 727 907,65 грн).

Крім того, внаслідок перерахування у період з 31.03.2016 по 15.04.2016 грошових коштів з рахунків Ceterum Limited на рахунки компаній SECHSTE SHAMROCK GRUNDSTUCKS GMBH та ASLV, які перед цим компанією Ceterum Limited були отримані від ТОВ «ЗЕМЗ» на загальну суму 366 055 доларів США й конвертовані в Євро (317 615,56 тис. Євро), ОСОБА_1 легалізував доходи, одержані злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції чи правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, використавши їх, а також вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 9 415 160,7 грн (8 906 798,1 грн як еквівалент 300 000,00 Євро на 31.03.2016 та 508 362,602 грн як еквівалент 17 615,56 Євро на 15.04.2016).

Отже, у період з 13.02.2014 по 15.04.2016 ОСОБА_1 з метою легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також приховання їх дійсного джерела походження, забезпечив перерахування із рахунків підконтрольної йому через ОСОБА_10 компанії Ceterum Limited на рахунки компаній TECKFORCE LIMITED, VESTER MANAGEMENT S.A., SECHSTE SHAMROCK GRUNDSTUCKS GMBH та ASLV грошових коштів на загальну суму 15 143 068,4 грн, що відповідно до примітки 2 до статті 209 КК України перевищує більше ніж на 18 000 тис. розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.2016 - 689 грн) і є особливо великим розміром.

27.04.2022 о 07 год 55 хв. детективами НАБУ Богданова Л.В. затримано на підставі п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України, тобто у зв`язку з тим, що були обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину (Том № 1 а. 25-32).

В рамках даного кримінального провадження 27.04.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, їх використанні, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (Том № 1 а. 33-47).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.04.2022 (справа № 991/1440/22 провадження № 1-кс/991/1456/22 (Том № 1 а. 80-90), до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 744 300, 00 грн., у випадку внесення якої на підозрюваного покладаються додаткові процесуальні обов`язки, а саме: 1) прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за першим викликом; 2) не відлучатись із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не відвідувати дипломатичні та консульські установи Російської Федерації та Республіки Білорусь, не спілкуватись із представниками вказаних установ; 4) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 5) утримуватися від спілкування із з підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; 6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 7) носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави.

13.05.2022 у зв`язку із внесенням застави за підозрюваного ОСОБА_1 (Том № 1 а. 95) він був звільнений з-під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням додаткових процесуальних обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.04.2022, строком на два місяці з моменту звільнення п-під варти, тобто до 13.07.2022.

Постановою Генерального прокурора Венедіктової І.В. від 23.06.2022 (Том № 1 а. 91-94) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 продовжено до семи місяців, тобто до 27.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.07.2022 (справа № 991/2263/22 провадження № 1-кс/991/2281/22) продовжено на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015, а саме: 1) прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожною вимогою; 2) не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не відвідувати дипломатичні та консульські установи Російської Федерації та Республіки Білорусь, не спілкуватись із представниками вказаних установ; 4) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 5) утримуватися від спілкування із з підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; 6) утримуватися від спілкування щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадження № 0003812 від 01.04.2015 р., поза межами процесуальних дій із ОСОБА_20 ; 7) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 8) носити електронний засіб контролю. Строк дії ухвали - два місяці, до 08 вересня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.09.2022 (справа № 991/3535/22 провадження № 1-кс/991/3550/22) продовжено на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015, а саме: 1) прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожною вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи; 3) утримуватися від спілкування із з підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; 4) утримуватися від спілкування щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадження № 0003812 від 01.04.2015 р., поза межами процесуальних дій із ОСОБА_20 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії ухвали - два місяці, до 08 листопада 2022 року включно.

21.10.2022 підозрюваному ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 27.04.2022 (Том № 1 а. 96-111).

28.10.2022 стороні захисту та потерпілому повідомлено про завершення досудового розслідування кримінального провадження № 0003812 від 01.04.2015 та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 3 ст. 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Так, ОСОБА_1 (з урахуванням повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри) підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, їх використанні, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, наказом № 1233/к від 23.09.2013, яким покладено на ОСОБА_1 виконання обов`язків генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Том № 2 а. 1); наказом № 310-к від 03.12.2013 про призначення ОСОБА_1 на посаду генерального директора державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ДП «Інформаційний центр») (Том № 2 а. 3); статутом ДП «Інформаційний центр», затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 02.08.2005 № 80/5 (Том № 2 а. 4-10); контрактом № 1 від 02.12.2013, відповідно до якого генеральний директор ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_1 відповідно до п.п. 1.1, 1.4, 2.1, 2.10 зобов`язаний безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна (Том № 2 а. 11-14); наказом ДП «Інформаційний центр» №293 від 11.12.2013, №637 від 20.11.2014 про встановлення права першого підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (Том № 2 а. 15-16); витягом з наказу №237-к від 01.11.2013 про призначення ОСОБА_2 на посаду заступника генерального директора ДП «Інформаційний центр» з фінансових питань (Том № 2 а. 17); наказом №304-к від 16.10.2014 про покладання обов`язків генерального директора ДП «Інформаційний центр» на ОСОБА_2 з 16.10.2014 (Том № 2 а. 18); картками зі зразками підпису, відповідно до яких право підпису банківських документів мали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (Том № 2 а. 19-21); наказом №245-к від 01.08.2014 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора ДП «Інформаційний центр» з технічних питань (Том № 2 а. 22); посадовою інструкцією заступника директора ДП «Інформаційний центр» з технічних питань, відповідно до якої ОСОБА_4 безпосередньо підпорядковується генеральному директору державного підприємства; ОСОБА_4 підпорядкований відділ експлуатації, заступник генерального директора ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_4 повинен знати технічні умови функціонування автоматизованих систем, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості обладнання, призначення та режим роботи програмного забезпечення, що експлуатується (Том № 2 а. 23-24); наказом №307-к від 20.10.2014 про призначення ОСОБА_1 на посаду заступника генерального директора ДП «Інформаційний центр» з питань розвитку (Том № 2 а. 25); наказами ТОВ «Астен-МН» від 28.10.2011 №28-10/11к, від 03.06.2015 №03-06/15к, згідно з якими ОСОБА_22 з 28.10.2011 по 03.06.2015 обіймала посаду директора товариства (Том № 2 а. 26); карткою зі зразками підпису в ПАБ «Банк Велес», відповідно до якої ОСОБА_22 мала право підпису банківських документів (Том № 2 а. 27); статутом ТОВ «Астен-МН», затвердженим загальними зборами учасників від 06.11.2013 (Том № 2 а. 28-33); договором № КТ 25 про закупівлю апаратури записувальної і відтворювальної звуку і зображення (обладнання для відеоконференцзв`язку та ІР - телефонії), укладений між ДП «Інформаційний центр» (в особі директора ОСОБА_1 ) та ТОВ «Астен-МН» (в особі директора ОСОБА_21 ); ціна договору 11 106 039, 60 грн (п. 3.1 договору) (Том № 2 а. 34-36); додатковою угодою № 1 до договору № КТ 25, якою збільшено ціну договору до 11 181 422, 40 грн (Том № 2 а. 46); додатковою угодою № 2 до договору № КТ 25, якою внесено зміни до додатку № 2 до договору від 22.01.2014 та доповнено додатком № 3.1. за яким планувалось додатково здійснити постачання 500 систем відеоконференцзв`язку (ВКЗ) та ІР - телефонії персональних портативних по реєстраційних службах районних управлінь юстиції. Згідно з додатковою угодою від 09.09.2014 № 2 вартість постачання апаратури склала 20 464 622,40 грн з ПДВ (Том № 2 а. 48); видатковими накладними та актами здачі-приймання робіт (надання послуг) (Том № 2 а. 65-70); рахунками-фактурами на оплату товарів та наданих послуг від ТОВ «Астен-МН» до ДП «Інформаційний центр» на суми 4 993 554 грн, 250 375 грн, 160 600 грн, 3 023 035 грн, 1 140 145 грн, 4 177 440 грн, 464 160 грн, 556 992 грн, 185 664 грн, 779 788, 80 грн, 2 413 632 грн, 26 515, 02 грн, 700 369, 68 грн (Том № 2 а. 71-77); платіжними дорученнями ДП «Інформаційний центр», відповідно до яких на рахунки ТОВ «Астен-МН», відкриті в ПАТ «Банк Велес» та Столичній філії ПАТ «КБ Приватбанк» перераховано грошові кошти в сумі 18 872 270,50 грн, з яких 6 756 000 грн - оплата за програмне забезпечення «TrueConf», яке надає можливість одночасного користування «онлайн - користувачам» в режимі відеоконференцзвязку (унікальний код) та 5 971 172,5 грн за роботи щодо доставки, налагодження (монтажу) системи відеоконференцзввязку та ІР-телефонії, генерації програмного забезпечення, його інсталяції та налагодження, тестування системи проведення навчання персоналу та подальшого його атестації (Том № 2 а. 78-84); протокол огляду від 18.04.2019 (Том № 2 а. 90-91); актом приймання-передачі від 01.04.2014 між ДП «Інформаційний центр» та ТОВ «Іволга-2», відповідно до якого державне підприємство отримало програмне забезпечення TrueConf-Server на 200 унікальних кодів (Том № 2 а. 97); актом приймання-передачі від 01.04.2014 між ДП «Інформаційний центр» та ТОВ «Іволга-2», відповідно до якого державне підприємство отримало програмне забезпечення TrueConf-Server на 1500 унікальних кодів (Том № 2 а. 97); договором № 3/4 ВКЗ про надання послуг щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (послуг з супроводження ВКЗ) від 03.04.2014 між «ДП «Інформаційний центр» та ТОВ «Іволга-2» (Том № 2 а. 98-102); договором № 1/09 від 25.09.2014 між ТОВ «Астен-МН» та ТОВ «Зуївський Енергомеханічний завод» про постачання спеціалізованого програмного забезпечення (комп`ютерної програми) для роботи системи ВКЗ, відповідно до якого ТОВ «Зуївський Енергомеханічний завод» мав поставити програмне забезпечення - комп`ютерну програму «TrueConf Server» та усю супровідну документацію, що включає у себе 500 унікальних кодів, що забезпечує можливість користуватись програмною продукцією одночасно 500 онлайн-користувачам в режимі відеоконференцій (Том № 2 а. 103-104); договором № 0110-14 про надання бухгалтерських послуг від 01.10.2014 між ТОВ «Астен-МН» та ТОВ «Украудитколегія», відповідно до якого останнє здійснювало ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Астен-МН» (Том № 2 а. 105-107); виписками по рахунках ТОВ «Зуївський Енергомеханічний завод» в АТ ПУМБ та АТ КБ «Приватбанк» згідно з якими ТОВ «Астен-МН» перераховано грошові кошти в сумі 6 004 905,6 грн за реалізацію програмного забезпечення для ВКЗ за договорами 22/05-14 від 27.05.14 та №1/09 вiд 25.09.14 (Том № 2 а. 108-112); матеріалами тимчасового доступу в ДП «Зовнішінформ» від 18.10.2017, згідно з якими документи ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» та ТОВ «Іволга-2» подавались до ДП «Зовнішінформ» ОСОБА_6 (Том № 2 а. 113-117); матеріалами тимчасового доступу в ПАТ «ПУМБ», відповідно до якого право підпису банківських документів мав ОСОБА_9 (Том № 2 а. 118-122); протоколом огляду від 18.11.2021 документів ПАТ «КБ «ПриватБанк», відповідно до яких право підпису банківських документів ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» мав ОСОБА_9 , а ТОВ «Астен-МН» ОСОБА_21 (Том № 2 а. 123-126); листом компанії Trueconf ltd, згідно з яким компанією реалізовано лише ліцензію на 200 користувачів № UA1AE ДП «Інформаційний центр» через британську компанію Ceterum Limited (Том № 2 а. 139-140); матеріалами виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації, відповідно до яких ОСОБА_10 є бенефіціарним власником рахунків Company «Ceterum Limited» (Том № 2 а. 141-174); матеріалами виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, відповідно до яких директором компанії VESTER MANAGEMENT S.A. є громадянка України ОСОБА_23 , а директором компанії TECKFORCE LIMITED є громадянка України ОСОБА_24 , директором та власником компанії ASLV Limited є громадянин України ОСОБА_13 (Том № 2 а. 175-203); показами свідка ОСОБА_24 від 10.09.2020, відповідно до якого вона до компанії TECKFORCE LIMITED не має, рахунки в банківських установах не відкривала, нікого на це не уповноважувала, договорів від імені TECKFORCE LIMITED не підписувала та не укладала (Том № 2 а. 204-206); показами свідка ОСОБА_23 від 08.10.2020, відповідно до якого остання відношення до компанії VESTER MANAGEMENT S.A. не має, рахунки в банківських установах не відкривала, нікого на це не уповноважувала, договорів від імені компанії не підписувала та не укладала (Том № 2 а. 207-208); протоколом огляду від 08.10.2020 - будинку за адресою: АДРЕСА_2 (Том № 2 а. 209-211); матеріалами виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, відповідно до яких грошові кошти в сумі 300 000 євро за договором позики від 23.03.2016 не повертались, а перераховано на рахунок НОМЕР_1 , відкритий компанією Intelligent Green Energy Limited (Том № 2 а. 212-240); матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації (Том № 2 а. 241-251); протоколом огляду від 22.05.2020: оглянуто вилучені документи в ході обшуку, проведеного за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська) 55-Г; ТОВ «Астен-МН», ТОВ «Іволга-2», ТОВ «Клінком Сервіс», ПАТ «Енергетичний холдинг» та інші контролювались однією групою осіб, до якої входив ОСОБА_1 (Том № 3 а. 1-14); показами свідка ОСОБА_25 від 19.01.2017 (Том № 3 а. 60-64); показами свідка ОСОБА_11 (начальник відділу адміністрування систем ВКЗ ТОВ «Іволга-2») від 11.10.2016 та 04.09.2019, відповідно до яких вона здійснювала моніторинг підприємств для закупівлі обладнання ВКЗ, у яких можна було придбати комплекти обладнання необхідного для впровадження системи ВКЗ; в подальшому протягом літа 2014 року у вказаних підприємств було придбано вказане обладнання та доставлено його (силами постачальників) до офісних приміщень ТОВ «Астен-МН», які знаходились в місті Києві по вул. Ярославів Вал та по вул. Володимирській (Том № 3 а. 65-74); договорами № 1-09/14 від 01.07.2014 та 2-10/14 від 01.10.2014 на між ТОВ «Астен-МН» та ОСОБА_11 , відповідно до яких останню залучено для надання технічної допомоги при виконанні договору № КТ 25 (Том № 3 а. 73-76); показами свідка ОСОБА_12 від 27.10.2016, який, отримавши віддалений доступ до серверного обладнання, 21.10.2014 під відповідним логіном та паролем здійснив налаштування параметрів програми «TrueConf Server» для генерації клієнтського програмного забезпечення «TrueConf Client 6.4.4». Після чого згенероване програмне забезпечення «TrueConf Сlient 6.4.4» в кількості одного примірника ОСОБА_12 завантажив на комп`ютер та зробив копії більше ніж 1100 CD-R дисків та надав їх ОСОБА_11 (Том № 3 а. 77-81); договором № 09/14-1 від 02.09.2014 між ТОВ «Астен-МН» та ОСОБА_26 щодо виконання роботи (Том № 3 а. 84-85); протоколом огляду документів від 03.10.2019, встановлено, що обороти щодо доставки, налагодження (монтажу) системи ВКЗ та ІР-телефонії, генерації програмного забезпечення, його інсталяції та налагодження, тестування системи проведення навчання персоналу та подальшого його атестації виконувались працівниками філій ДП «Інформаційний центр» у робочий час (Том № 3 а. 86-88); протоколом огляду від 14.05.2019 - встановлено, що громадянин Естонії ОСОБА_10 є вітчимом дружини ОСОБА_1 ОСОБА_27 (Том № 3 а. 89); протоколом огляду від 24.06.2020 - встановлено, що 12.08.2010 зареєстровано шлюб між ОСОБА_3 та ОСОБА_28 (Том № 3 а. 90); протоколом огляду від 20.07.2020 - встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 18.07.2006 по 20.08.2007 був засновником ТОВ «АСТЕН-МН», а в період часу з 24.07.2006 по 26.07.2007 був керівником та підписантом вказаного товариства (Том № 3 а. 91-92); договором від 03.04.2015 про надання послуг з розробки презентаційних матеріалів між ТОВ «Астен-МН» та ОСОБА_1 , на підставі якого ОСОБА_1 перераховано 160 000 грн (Том № 3 а. 93-95); висновком експерта від 02.08.2019 № 19/9/1-46/СЕ/19 щодо встановлення належності підписів на рахунках-фактурах ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (Том № 3 а. 103-107); висновком експерта від 05.05.2020 № 167/1 - встановлено належність підпису у графі «Генеральний директор» в договорі № 1/09 від 25.09.2014 між ТОВ «Астен-МН» та ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» ОСОБА_9 , а також у графі «Директор» в договорі № 1/09 від 25.09.2014 між ТОВ «Астен-МН» та ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» підпис виконаний не ОСОБА_21 (Том № 3 а. 131-136); висновком експерта від 17.06.2020 № 17-3/984 - встановлено належність підпису у графі «Генеральний директор» в договорі № 22/05-14 від 27.05.2014 та додатку № 1 до нього між ТОВ «Астен-МН» та ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» ОСОБА_9 , а також у графі «Директор» в договорі № 22/05-14 від 27.05.2014 та додатку № 1 до нього між ТОВ «Астен-МН» та ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» підпис виконаний не ОСОБА_21 (Том № 3 а. 137-142); висновком експерта від 18.06.2020 № 17-3/997 - щодо відбитку печатки (Том № 3 а. 143-147); висновком експертів комісійної судово-економічної експертизи від 18.12.2020 №1041/50001, відповідно до якого розмір збитків внаслідок перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Астен-МН» по договору №КТ25 від 22.01.2014 в частині оплати за програмне забезпечення «TrueConf» (унікальні коди) за умови, що програмне забезпечення «TrueConf» (унікальні коди) є програмою «TrueConf-Client», яку можливо безкоштовно завантажити із програмного забезпечення «TrueConf Server», що перебувало у володіння державного підприємства та із офіційного сайту компанії «TrueConf» становить 6 756 000 грн (Том № 3 а. 148-167); висновком експерта від 07.11.2018 № 8-4/1779 щодо належності підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_16 (Том № 3 а. 168-177); показами свідка ОСОБА_14 від 09.10.2019: до складу наглядової ради ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод» входив ОСОБА_7 . Особа ОСОБА_1 їй знайома, вона бачила його в кабінеті ОСОБА_7 . Рахунки компанії Ceterum Limited у Швейцарії не відкривала (Том № 3 а. 178-181); протокол огляду вилучених в ході обшуку предметів від 17.12.2020, під час якого виявлено зокрема електрону копію інвойсу №14-358, згідно з яким Company «Ceterum Limited» придбало за 50 000 доларів США «license payment for TrueConf-Server» у компанії «TrueConf LTD; протоколом огляду від 27.11.2020 - речей, вилучених за адресою проживання ОСОБА_1 (Том № 3 а. 216-258); іншими матеріалами у їх сукупності.

В свою чергу, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Так, на стадії досудового розслідування оцінка наявних в матеріалах провадження доказів здійснюється не в рамках оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а в контексті визначення вірогідності та достатності підстав причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

Саме при розгляді кримінального провадження по суті суд, відповідно до положень ст. 94 КПК України, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, може прийняти рішення щодо стадії кримінального правопорушення, за наявності підстав, встановити наявність/відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За такого, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_1 вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, які об`єктивно пов`язують ОСОБА_1 з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити вищевказані кримінальні правопорушення за викладеними у повідомленні про підозру обставинами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

У клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених п. 1, п. 3-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Зазначений стандарт доказування (переконання) слідчий суддя використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, у цьому кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити дії, передбачені п. 1, п. 3-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.04.2022 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу і покладення додаткових обов`язків, на даний час продовжують існувати.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений, серед іншого, можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, є особливо тяжким злочином та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_1 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, наявність документу для виїзду за кордон (паспорти громадянина України для виїзду за кордон). Так, виконуючи обов`язок щодо здачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон, покладений на ОСОБА_1 ухвалою колегії суддів Вищого антикорупційного суду в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_1 звернувся до органів ДМС із письмовими заявами про визнання недійсними його двох паспортів у зв`язку з нібито втратою та через непридатність для подальшого користування.

Крім того, як вбачається із матеріалів клопотання (Том № 1 а. 54), 22.11.2021 ОСОБА_1 відвідував приміщення консульського відділу Посольства Російської Федерації (м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, 5), що може свідчити і про можливість вирішення ним питань переїзду на територію Російської Федерації.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який діє і досі. Частина території України є тимчасово окупованою. Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Вказана обставина впливає на можливість контролю безперешкодного пропуску осіб через кордони із Російською Федерацією, з якою можливість обміну інформацією в порядку міжнародного співробітництва унеможливлена.

Крім того, відповідно до листа Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 березня 2022 року №23-6855/0/6-22-Вих «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану», обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовується до осіб, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років (у ОСОБА_1 на утриманні знаходиться три неповнолітні доньки).

Вказане, з урахуванням суворості можливого покарання, що може бути призначено ОСОБА_1 у разі направлення до суду обвинувального акту та визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, вказує на продовження існування ризику переховування від органу досудового розсування та суду.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

Оскільки, за результатами розгляду клопотання вбачається наявність зв`язку та взаємообумовленості інкримінованих підозрюваним у цьому кримінальному провадженні діянь, то існує ризик впливу ОСОБА_1 на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні з метою їх переконання у необхідності дачі неправдивих показань задля уникнення від можливої кримінальної відповідальності.

Крім того, за місцем проживання ОСОБА_1 на його персональному комп`ютері виявлено файл підготовки до можливого допиту ОСОБА_9 з можливими питаннями та відповідями на них, які необхідно буде повідомити при проведенні відповідного його допиту.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 може впливати на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, з метою їх переконання змінити свої показання, або ж надати показання, які будуть його виправдовувати.

Разом з тим, у випадку непокладення на ОСОБА_1 додаткових процесуальних обов`язків, підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності, матиме можливість домовлятись із іншими співучасниками злочину про спільну позицію та процесуальну поведінку, консультувати їх з приводу можливих способів уникнення від передбаченої законом відповідальності, а також отримувати такі консультації.

При цьому, ОСОБА_1 , в силу раніше займаної ним посади, має зв`язки серед службових осіб органів державної влади, в тому числі, що пов`язані із роботою судової гілки влади.

Вказане в сукупності свідчить про можливість перешкоджання провадженню іншим чином, зокрема шляхом затягування розгляду справи, унеможливлення проведення певних процесуальних дій у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставо для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу, не зникли та продовжують існувати, хоча з часом зменшились.

Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя враховує особисту ситуацію підозрюваного (має постійне місце проживання та роботи, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, батька похилого віку), однак, беручи до уваги роль підозрюваного у вчинюваному злочині (обґрунтовано підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів у особливо великих розмірах), такі обставини, в світлі наведених вище фактичних даних, не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені слідчим суддею ризики до малоймовірності чи до їх виключення.

Досудове розслідування кримінального провадження № 0003812 від 01.04.2015 завершено, стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування вказаного провадження.

На підозрюваного ОСОБА_1 до 08.11.2022 включно покладено обов`язок прибувати до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, за кожною вимогою. Як зазначив у судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 , він викликається детективом до НАБУ кожного дня, однак жодні процесуальні дії не проводяться. Відповідно до повісток, наданих підозрюваним, детективом здійснено виклик ОСОБА_1 до НАБУ на 17 год. 00 хв. на 03.11.2022, 04.11.2022, 07.11.2022, 08.11.2022 для участі у процесуальній дії (без зазначення у якій саме). Прокурор у судовому засіданні пояснив, що такі виклики здійснюються з метою ознайомлення ОСОБА_1 з матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України або фіксації відмови підозрюваного у ознайомленні із такими матеріалами.

Однак, ст. 290 КПК України передбачено право підозрюваного (а не обов`язок) на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. При цьому, часті виклики (без проведення процесуальних дій) створюють незручності для підозрюваного. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що продовження строку дії обов`язку прибувати до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, за кожною вимогою, покладеного на ОСОБА_1 , є надмірним втручанням у права підозрюваного та на даній стадії кримінального провадження не виправдовує потреб досудового розслідування.

При продовженні строку дії обов`язку щодо утримання від спілкування підозрюваного зі свідками та іншими підозрюваними, слідчий суддя бере до уваги, що досудове розслідування завершено, всі необхідні докази стороною обвинувачення зібрано, встановлені слідчим суддею ризики зменшились, та вважає за можливе зменшити обсяг обмежень прав ОСОБА_1 і викласти зазначений обов`язок наступним чином: утримуватися від спілкування щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 р., поза межами процесуальних дій, з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент такі ризики як переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконний вплив на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, хоча і зменшились, однак продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, покладені на підозрюваного, можуть запобігти цим ризикам:

1) прибувати до прокурора, слідчого судді, суду, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, за кожною вимогою;

2) повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи;

3) утримуватися від спілкування щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 р., поза межами процесуальних дій, з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, належна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_1 , на яку посилається сторона захисту, не свідчить про відсутність встановлених ризиків, а навпаки вказує на те, що застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі, разом із покладеними на підозрюваного мінімальними додатковими процесуальними обов`язками, є таким, що достатньою мірою гарантують належну поведінку ОСОБА_1 у кримінальному провадженні з урахуванням продовження існування встановлених ризиків.

Як вбачається із матеріалів клопотання (Том № 1 а. 121), досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003812 завершено, стороні захисту та потерпілому в порядку ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Так, п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Так, ч. 5 ст. 219 КПК України прямо передбачено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Частинами 1, 3 статті 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Судовим розглядом встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0003812 завершено, про підозру повідомлено чотирьом особам: ОСОБА_29 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 .

Таким чином, з огляду на необхідність ознайомлення сторони захисту та потерпілого із матеріалами досудового розслідування, які відкрито близько тижня тому (28.10.2022), та кількість підозрюваних, з урахуванням продовження існування ризиків, передбачених п. 1, п. 3-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вбачає підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ще на два місяці, оскільки, слідчий суддя вважає такий строк достатнім для вчинення усіх необхідних дій та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 290 КПК України.

Разом з тим, відповідно до висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.10.2022 (справа № 991/3931/22 провадження № 11-сс/991/299/22), строк застосування запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, додаткових процесуальних обов`язків, слід продовжити ще на два місяці, тобто до 07 січня 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

За такого, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 177, 194, 199, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити на строк дії данної ухвали строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 р., а саме:

1. прибувати до прокурора, слідчого судді, суду, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, за кожною вимогою;

2. повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи;

3. утримуватися від спілкування щодо обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 р., поза межами процесуальних дій, з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

5. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_32

Строк дії ухвали - два місяці, до 07 січня 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_30