Справа № 201/3822/23
Провадження № 1-кс/201/1351/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023, за фактом добровільного зайняття громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади керівника у створеному на тимчасово окупованій території в місті Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області правоохоронного органу, так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України. Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Луганською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу Інтернет-мережі, оглядом публікацій на сайтах створених окупаційною владою так званої «лнр» встановлено данні про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме в Луганській області у м. Кремінна, в умовах воєнного стану, добровільно перейшов на бік ворога та зайняв посаду начальника правоохоронного органу так званої «лнр».

Згідно до протоколу огляду від 06.03.2023, встановлено, що ОСОБА_4 , добровільно займає посаду так званого «начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », з цього приводу він надав інтерв`ю, під час якого, він наголосив на тому, що він організував роботу з охорони громадського порядку та здійснює розбір завалів з іншими працівниками відділу поліції, у тому числі МЧС.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебував на клієнтському обліку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор вказує, що до теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, його фотокарток, установчих даних та копій документів які посвідчують особу, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу, з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнту банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які іншим шляхом витребувати не можливо, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому, прокурор просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів призначених в зазначеному кримінальному провадженні здійснювати процесуальне керівництво: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів; зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в завірених належним чином копіях та запису на електронний носій інформації; розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023. Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Луганською обласною прокуратурою.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурорам до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів призначених в зазначеному кримінальному провадженні здійснювати процесуальне керівництво: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000003 від 17.02.2023 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів призначених в зазначеному кримінальному провадженні здійснювати процесуальне керівництво: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1