Справа № 526/2257/22
Провадження № 1-кс/526/64/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000485 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000485 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 13.10.2022 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, про те, що невідома особа, під приводом продавця на сайті оголошень «OLX», шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_5 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 7050 грн.

В ході проведення досудового розслідування було отриману ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали; інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали; конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали.

Таким чином, згідно отриманої інформації, було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 , були списані 26.09.2022, о 17 год. 17 хв. 29 сек. через термінал I3002572 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСС 6538, код авторизації НОМЕР_2 , ID трансакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 26.09.2022 року о 17 год. 17 хв. 29 сек. через термінал I3002572 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСС 6538, код авторизації НОМЕР_2 , ID трансакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 20.01.2023; копії документів, що підтверджують належність банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 26.09.2022 конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 26.09.2022, о 17 год. 17 хв. 29 сек. через термінал I3002572 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСС 6538, код авторизації НОМЕР_2 , ID трансакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 20.01.2023, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування, розрахувалась за товар чи послугу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? інформацію чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вказаного вище рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході; за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 20.01.2023.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 13.10.2022 до ЄРДР за №0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000485 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 26.09.2022 року о 17 год. 17 хв. 29 сек. через термінал I3002572 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСС 6538, код авторизації НОМЕР_2 , ID трансакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 20.01.2023; копії документів, що підтверджують належність банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 26.09.2022 конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 20.01. 2023 з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 26.09.2022, о 17 год. 17 хв. 29 сек. через термінал I3002572 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСС 6538, код авторизації НОМЕР_2 , ID трансакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування, розрахувалась за товар чи послугу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вказаного вище рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході; за наявності надати фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до 20.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1