Справа №613/419/23 Провадження № 1-кс/613/150/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000355 від 22.12.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 21.12.2022 об 14:06 на суму 19 000 гривень , переказ яких здійснено з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , 21.12.2022 року об 14:08 на суму 20 000 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ,21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK PORTMONE0001 сума 280 грн.. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 21.12.2022 об 14:06 на суму 19 000 гривень, як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , 21.12.2022 року об 14:08 на суму 20 000 грн., як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , 21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK PORTMONE 570598 30010001 сума 280 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 21.12.2022 року до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_3 , про те, що 21.12.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 39280 грн., які перебували на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 22 грудня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що у нього у власності малася пенсійна картка, номера не пам`ятає р/р НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . 21.12.2022 року об 13:43 на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти та запитав баланс на картці. Спочатку він не говорив, але чоловік сказав що заблокують картку на 62 дня і він повідомив, що на ній маються кошти в сумі 40000 грн. і він поклав слухавку. Цього ж дня близько 13:49 год. йому зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_7 , яка представилася представником банку та повідомила, що з його картки намагаються зняти кошти. Для того, щоб не відбулося зняття коштів необхідно змінити реквізити картки , та повідомити 4 останні цифри своєї картки, що він і зробив. Після цього йому на номер телефону прийшло СМС повідомлення з чотиризначним числом з написом «Нікому не повідомляйте код входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 » , але він не звернув на це уваги і повідомив вказаний код жінці, і вона поклала слухавку, і через деякий час йому почали надходити повідомлення, що з його картки 21.12.2022 року об 14:06 були перераховані грошові кошти на іншу картку № НОМЕР_8 в сумі 20000 грн., та 19000 грн., та 280 грн. списані через сервісну мережу Портмоне.

Після того він зателефонував на гарячу лінію банку , де дійсно підтвердили що з його картки були перераховані грошові кошти в сумі 39280 грн., і заблокували картку .

Згідно довідки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , 21.12.2022 об 14:06 здійснювався переказ коштів з рахунку через НОМЕР_9 на суму 19 000 грн., та 21.12.2022 року об 14:08 здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 20 000 грн., 21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKRKYIVMBK НОМЕР_10 на суму 280 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації вФілії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 21.12.2022 об 14:06 на суму 19 000 гривень ,переказ яких здійснено з рахунку через НОМЕР_9 , 21.12.2022 року об 14:08 на суму 20 000 грн., через UKRKYIVMOBILEBANKING0001,21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK PORTMONE0001 на суму 280 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 21.12.2022 об 14:06 на суму 19 000 гривень, як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , 21.12.2022 року об 14:08 на суму 20 000 грн., як переказ коштів з рахунку через НОМЕР_12 , 21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK PORTMONE 0001 сума 280 грн., з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в звязку з чим слідчий звернувся до суду зклопотанням.

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , він пояснив, що у нього у власності малася пенсійна картка, номера не пам`ятає р/р НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . 21.12.2022 року об 13:43 на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти та запитав баланс на картці. Спочатку він не говорив, але чоловік сказав що заблокують картку на 62 дня і він повідомив, що на ній маються кошти в сумі 40000 грн. і він поклав слухавку. Цього ж дня близько 13:49 год. йому зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_7 , яка представилася представником банку та повідомила, що з його картки намагаються зняти кошти. Для того, щоб не відбулося зняття коштів необхідно змінити реквізити картки , та повідомити 4 останні цифри своєї картки, що він і зробив. Після цього йому на номер телефону прийшло СМС повідомлення з чотиризначним числом з написом «Нікому не повідомляйте код входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 » , але він не звернув на це уваги і повідомив вказаний код жінці, і вона поклала слухавку, і через деякий час йому почали надходити повідомлення, що з його картки 21.12.2022 року об 14:06 були перераховані грошові кошти на іншу картку № НОМЕР_8 в сумі 20000 грн., та 19000 грн., та 280 грн. списані через сервісну мережу Портмоне.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 21.12.2022 об 14:06 на суму 19 000 гривень , переказ яких здійснено з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , 21.12.2022 року об 14:08 на суму 20 000 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ,21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK PORTMONE0001 сума 280 грн.. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 21.12.2022 об 14:06 на суму 19 000 гривень, як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , 21.12.2022 року об 14:08 на суму 20 000 грн., як переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , 21.12.2022 року об 14:10 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKRKYIVMBK PORTMONE 570598 30010001 сума 280 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя