Справа № 462/2700/23
провадження 1-кс/462/767/23
У Х В А Л А

25 квітня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000244 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

встановив:

Старша слідча ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, органом досудового розслідування ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час дії на території України воєнного стану. В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій отримано відомості, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє інформацією про те, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює незаконний продаж транспортних засобів, ввезених на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, з використанням документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), засновником та бенефіціаром яких є громадянин України - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Громадянин ОСОБА_7 спільно з громадянкою ОСОБА_8 здійснює пошук клієнтів та збут транспортних засобів, ввезених на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а також здійснює безпосередній показ транспортних засобів клієнтам по місцю стоянки адресою: АДРЕСА_1 . В ході перевірки отримано дані про те, що ОСОБА_6 намагається збути 11 транспортних засобів з наклейками гуманітарна допомога АВТОПОЛК. 31.08.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який вказав, що з 2014 року по даний час являється керівником оперативного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка на даний час займається волонтерською діяльністю. 3 початку повномасштабної війни, члени громадської організації - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інтенсивно допомагають сім?ям, що постраждали внаслідок вторгнення, а також Збройним Силам України. Зокрема, для потреб ЗСУ ними неодноразово закуплялися автомобілі та таким чином ним була отримана інформація, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ з використанням документів Благодійних фондів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюсь пошук клієнтів та збувають транспортні засоби, ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Так, приблизно 03 серпня 2022 року було отримано інформацію, що ОСОБА_6 має для продажу автомобіль марки «Міцубісі», який по технічних характеристиках підходив для потреб ЗСУ. У зв?язку з цим ним було здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_6 . В процесі розмови з ОСОБА_9 , остання підтвердила, що дійсно має на продаж автомобіль марки «Міцубісі», який можна оглянути на вул. Конюшинній у м. Львові. 03.08.2022 ОСОБА_5 поїхав на АДРЕСА_1 для огляду автомобіля. Приїхавши за вказаною адресою, він побачив, що на території, яка була огороджена, припарковані декілька автомобілів, однак ОСОБА_8 його провела до автомобіля марки «Міцубісі», та так як автомобіль підійшов, вони розпочали з останньою розмову про купівлю автомобіля. Оплативши вказану нею суму, а саме 5700 (п?ять тисяч сімсот) доларів США, частину коштів ним було надано їй одразу, а іншу частину коштів було перераховано на картку, однак кому саме йому не відомо, дані картки не пригадує, так як і не пригадує, хто саме скидав іншу частину коштів, оскільки це були хлопці зі сходу. Після повного розрахунку з ОСОБА_6 , остання не повідомляючи нічого, запропонувала підписати акт прийому - передачі автомобіля для ЗСУ, який тримаючи в руках надала йому, однак отримавши вказаний акт, він повідомив їй, що підпише його та надасть через кілька днів. Тоді, ОСОБА_6 наліпила на заднє скло багажного відділення та на капот автомобіля наліпку з емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і він отримав автомобіль. Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які підтверджують факти ввезення, розмитнення в 2022 році на території України вищевказаних автомобілів з метою підтвердження/спростування факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час дії на території України воєнного стану. На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_10 , а також без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 25.08.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 31.08.2022 та інші додані докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість отримати речові докази, перевірити достовірність відомостей, законність їх виконання та встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме які підтверджують факти ввезення, розмитнення у 2022 році на територію наступних автомобілів:

марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_4 , VIN код: НОМЕР_5 , в`їзд 06.08.2022 ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 ;

марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 , в`їзд 06.08.2022 ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 ;

марки «МІТSUBISHІ», н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 , в`їзд 15.05.2022 ППр Краківець водій: громадянин США ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_11 ;

марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_12 , VIN код: НОМЕР_13 , в`їзд 14.08.2022 ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_14 ;

марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 , в`їзд 06.08.2022 ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_17 ;

марки «МЕРСЕДЕС», н.з. НОМЕР_18 , VIN код: НОМЕР_19 , в`їзд 29.07.2022 ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_20 ;

марки «МІТSUBISHІ», н.з. НОМЕР_21 , VIN код: НОМЕР_22 , в`їзд 06.08.2022 року ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_23 ;

марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_24 , VIN код: НОМЕР_25 , в`їзд 06.08.2022 ППр Рава-Руська, водій: громадянин України ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_26 ;

марки «МІТSUBISHІ», н.з. НОМЕР_27 , VIN код: НОМЕР_28 , в`їзд 13.08.2022 ППр Шегині, водій: громадянин України ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_29 ;

марки «МІТSUBISHІ», н.з. НОМЕР_30 , VIN код: НОМЕР_31 , в`їзд 13.08.2022 ППр Шегині, водій: громадянин України ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_32 ;

марки «МІТSUBISHІ», н.з. НОМЕР_33 , VIN код: НОМЕР_34 , в`їзд 05.08.2022 ППр року Шегині, водій: громадянин України ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт гр. України для виїзду за кордон: НОМЕР_35 ,

а саме інформації про продавця автомобілів, митні декларації, CMR щодо митного оформлення автомобілів, реєстраційні документи на транспортні засоби, реєстраційні документи на транзитні номерні знаки, контракти, Invoice, сертифікати відповідності, документи щодо відправника та одержувача автомобіля, протоколів про ПМП та інші наявні документи, які стосуються ввезення, розмитнення та реєстрації вищевказаних автомобілів з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1