Справа № 484/1514/23
Провадження №1-кс/484/258/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

17.03.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000285 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.02.2023р., приблизно о 17:30 годині, невстановлена особа, під приводом купівлі товару на майданчику «OLX», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначила дані своєї особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тим самим надала доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами в сумі 9568 гривень, перерахувавши їх на невстановлений банківський рахунок.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 26.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона тривалий час являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у користуванні картку № НОМЕР_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з поломкою особистої пральної машинки та неможливістю її ремонту ОСОБА_5 вирішила викласти окремі деталі для продажу на сайті «OLX». 25.02.2023р. о 17.09 оголошення було створено та викладено на сайт. О 17.17 год., того ж дня, від особи під іменем « ОСОБА_6 », яка писала з номеру телефону НОМЕР_1 , прийшло повідомлення, що вона готова придбати деталі пральної машинки потерпілої ОСОБА_5 , проте запропонувала їй скористатись послугою «OLX-доставка» та наголосила, що вона вже здійснила оплату за товар у сумі 500 гривень. Після цього в особисті повідомлення ОСОБА_5 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та наголосила, що ОСОБА_5 має перейти за даним посиланням, ввести там дані своєї банківської картки та отримати гроші за товар на вказану картку. При переході по вказаному посиланню було наявне вікно, де потрібно було зазначити номер картки, CVV-код та термін дії. Після вводу даної інформації вікно зачинилось та ніяких дій не відбувалось.

Після цього, потерпіла ОСОБА_5 вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити чи не знялись кошти з її банківської картки. Зайшовши до застосунку остання виявила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були зняті кредитні кошти у сумі 9568 гривень на невідомий рахунок.

Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , які були таємно викрадені у ОСОБА_5 та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 25.02.2023р., приблизно о 17:30 годині, невстановлена особа, під приводом купівлі товару на майданчику «OLX», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначила дані своєї особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тим самим надала доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними коштами в сумі 9568 гривень, перерахувавши їх на невстановлений банківський рахунок.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 26.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.02.2023 року, остання пояснила, що вирішила викласти окремі деталі пральної машинки для продажу на сайті «OLX». 25.02.2023р. оголошення було створено та викладено на сайт. Того ж дня, від особи під іменем « ОСОБА_6 », яка писала з номеру телефону НОМЕР_1 , прийшло повідомлення, що вона готова придбати деталі пральної машинки та запропонувала їй скористатись послугою «OLX-доставка» і надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 та наголосила, що вона має перейти за даним посиланням, ввести там дані своєї банківської картки та отримати гроші за товар на вказану картку, що вона і зробила, однак ніяких дій не відбувалось. Після цього, вона вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити чи не знялись кошти з її банківської картки. Зайшовши до застосунку виявила, що з картки «Універсальна» № НОМЕР_2 були зняті кредитні кошти у сумі 9568 гривень на невідомий рахунок.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 24.02.2023р. по 25.02.2023р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1