Справа № 336/1395/23
Провадження №1-кс/336/187/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 року Шевченківський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в межах кримінального провадження №0000138, розпочатого 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000138 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілою визнано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона володіє банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без кредитного ліміту № НОМЕР_3 (повний номер невідомий). 21.01.2023р. на мобільний номер потерпілої подзвонив невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки, після чого потерпіла, під приводом заміни картки, повідомила невідомому чоловіку свої персональні дані та код, який надійшов у смс-повідомленні, після чого з картки потерпілої були зняти грошові кошти у сумі 14985 гривень 56 копійок. Так ж потерпіла повідомила, що під час повторного огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що грошові кошти переслані на картку № НОМЕР_5 .

На теперішній час, органом досудового розслідування, окрім інших, висунуто версію, пов`язану із вчиненням кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 з корисливих мотивів, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з метою встановлення особи власника та/або користувача вказаної банківської картки, на яку було проведено транзакцію, що зможе надати органу досудового розслідування об`єктивні дані стосовно шахрайських дій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 20.08.2023р. по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 20.08.2023р. по теперішній час; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 20.08.2023р. по теперішній час; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 20.08.2023р. по теперішній час.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представник абанку, а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 20.08.2023р. по теперішній час;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 20.08.2023р. по теперішній час;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 20.08.2023р. по теперішній час;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 20.08.2023р. по теперішній час.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1