Справа № 522/2898/23
Провадження № 1-кс/522/999/23
УХВАЛА

21 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001445 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001445 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001445, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 року до відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.12.2022 приблизно о 16:00 годині невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала з банківської карти останнього № НОМЕР_1 на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 14146 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальні збитки на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер його банківської карти НОМЕР_1 , на зазначеній картці були наявні грошові кошти.

15.12.2022 року приблизно о 16:20 годині потерпілому зателефонувала невідома особа з невідомого йому номеру телефону, представилась працівником банку та попросила вказати код банківської карти і смс-код, який прийшов на телефон під час розмови з особою. Після дзвінка ОСОБА_5 одразу перевірив рахунок банківської карти та виявив, що двома транзакціями було знято кошти (перша поповнення невідомого номеру на 100 гривень, друга списання грошових коштів на невідомий рахунок суми у розмірі приблизно 14000 гривень), всього в сумі 14100,00 гривень.

У зв`язку із вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадженням №0001445 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001445 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 у період з 28.11.2022 по теперішній час,із зазначенням операцій, які проводилися за вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення операцій зі зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 21.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1