Справа № 583/1470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000051 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.03.2023 року дізнавач звернулася до суду із зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 19.08.2022 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що з метою придбання товару який був обраний нею на сайті OLX вона спілкувалась за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем з приводу придбання газової плитки після чого перерахувала на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 2900 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , його банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000051 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_4 , 28.11.2022 в сумі 2900 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 на карту, а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.11.2022 року по 29.11.2022 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.11.2022 року по 29.11.2022 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.11.2022 року по 29.11.2022 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць до 05.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1