Справа № 595/1413/22
Провадження № 1-кс/595/734/2022
У Х В А Л А

08 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, а також інформацію проте, чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку протягом 05.11.2022 - 15.11.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 18.11.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поступив письмовий рапорт о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , з якого слідує, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в період з 05.11.2022 по 15.11.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , під приводом допомоги у лікуванні її сина, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41 тисяча гривень.
Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19.11.2022 за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 останній повідомив, що 05.11.2022 біля 11 год він знаходився за місцем свого проживанням та йому раптово стало погано. У будинку в цей час перебували його знайома ОСОБА_10 , тітка ОСОБА_11 та мати ОСОБА_8 . Після прибуття карети швидкої допомоги, ОСОБА_9 було надано першочергову медичну допомогу та із діагнозом крововилив шлунка доставлено у реанімаційне відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли повідомили, що ОСОБА_9 госпіталізовуватимуть у лікарню, ОСОБА_12 сказала, що поїде із ним, після чого ОСОБА_8 передала ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 4 тисячі на придбання усіх необхідних ліків для лікування сина, так як через свій похилий вік особисто із ним поїхати у лікарню не змогла. В подальшому ОСОБА_9 поїхав до лікарні, де ОСОБА_12 придбала йому на ліки, на яку суму ОСОБА_9 невідомо. В лікарні він знаходився протягом дванадцяти днів, за цей час ОСОБА_12 приходила до нього тільки два рази та купувала йому ліки орієнтовно на суму 6-7 тисяч гривень, будь-яких чеків не приносила. Коли ОСОБА_9 повернувся із лікарні, то йому стало відомо зі слів матері, що ОСОБА_12 приходила до будинку ОСОБА_8 та сказала, що він у важкому стані, потрібні ще грошові кошти на його лікування, так як кошти, які їй передала ОСОБА_8 , ОСОБА_10 потратила на ліки. Після цього ОСОБА_8 позичила грошові кошти у ОСОБА_14 у сумі 50 євро та у ОСОБА_15 у сумі 3000 гривень, які передала ОСОБА_10 на лікування сина. Через декілька днів ОСОБА_16 знову прийшла до ОСОБА_8 та сказала, що ще потрібні грошові кошти на лікування, тоді ОСОБА_8 зателефонувала до пайовика ОСОБА_17 у м. Миколаїв, якому ОСОБА_9 здає паї в оренду, та попросила його перерахувати кошти за паї, на що він погодився та на банківську карту ОСОБА_18 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у загальній сумі 26000 гривень. Дану банківську карту мати ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка запевнила, що усі грошові кошти йдуть на лікування ОСОБА_9 . Коли ОСОБА_9 повернувся із лікарні та перевірив свою банківську карту, то виявив відсутність усіх грошових коштів, які були перераховані за паї.
Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_2 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено історію по картковому рахунку за період часу з 01.11.2022 по 01.12.2022 та ксерокопію банківської картки.
Частиною 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_21 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_22 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_23 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_25 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_27 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_30 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.11.2022 по 15.11.2022, а саме: про рух коштів (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із зазначеного рахунку за вказаний період часу на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Созанська