Провадження № 1-кс/761/416/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 05.08.2022за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обласних військових, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службових осіб суб`єктів господарської діяльності під час закупівлі продуктів харчування тривалого зберігання для нагальних потреб держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою КМУ № 185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважується виступати: платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій).

Постановою КМУ № 328 від 20.03.2022 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», затверджено:

перелік та обсяги продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування для безоплатної видачі населенню згідно з додатком 1;

перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснюють забезпечення продовольчими товарами, а також пакувальними товарами для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення продовольчими товарами, згідно з додатком 2;

перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що забезпечують видачу продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення продовольчими товарами, згідно з додатком 3;

перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснюють забезпечення санітарно-гігієнічними товарами, а також пакувальними товарами для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення санітарно-гігієнічними товарами, згідно з додатком 4;

перелік обласних, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що забезпечують видачу санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення санітарно-гігієнічними товарами, згідно з додатком 5.

При цьому, Постановою КМУ № 528 від 03.05.2022 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану» затверджено розподіл у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, а також Порядок та умови надання субвенції, відповідно якого:

використання субвенції здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185, замовниками за якими є обласні, ІНФОРМАЦІЯ_4 , а платником за грошовими зобов`язаннями замовників за договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

субвенція надається шляхом її перерахування Мінінфраструктури на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в державному банку, з подальшим спрямуванням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату грошових зобов`язань замовників перед постачальниками товарів (виконавцями робіт або надавачами послуг) відповідно до укладених договорів та рахунків постачальників товарів (виконавців робіт або надавачів послуг) за договорами.

Перелік підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 148 від 05.03.2022.

З матеріалів кримінального провадження вбачається ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за договорами на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з Сумською обласною військовою адміністрацією в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 у період з 24.03.2022 по 28.03.2022 придбано 2 231 т пшениці, зокрема: пшениця 2 класу 1 621 т, пшениця 3 класу 610 т.

Аналізом середніх ринкових цін закупівлі пшениці 2 та 3 класу за даними моніторингу ринкових цін на зернові культури ІНФОРМАЦІЯ_11 (з урахуванням дати та регіону поставки, якісних характеристик зерна) встановлено, що:

ціна придбаної 24.03.2022 Департаментом АПР пшениці 2 класу у кількості 621 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 18,35% (8 900 грн/т та 7 520 грн/т відповідно);

ціна придбаної 24.03.2022 Департаментом АПР пшениці 3 класу у кількості 410 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 18,59% (8 800 грн/т та 7 420 грн/т відповідно);

ціна придбаної 28.03.2022 Департаментом АПР пшениці 3 класу у кількості 200 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 13,83% (8 350 грн/т та 7 335 грн/т відповідно);

ціна придбаної 28.03.2022 Департаментом АПР пшениці 2 класу у кількості 1 000 т перевищує середньоринкову ціну придбання пшениці в регіоні на 20,97% (8 9994,6 грн/т та 7 435 грн/т відповідно).

Таким чином, придбанням пшениці за цінами, вищими за ринкові державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3 185 380,84 грн.

За наявною інформацією вищевказані факти мають ознаки системності охопленої єдиним умислом та метою спрямованою на заволодіння бюджетними коштами, які реалізуються групою осіб до складу якої можуть входити як керівники та кінцеві бенефіціари суб`єктів господарської діяльності, так і службові особи органів державної влади.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку євро); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за продукти харчування, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій.

Таким чином, для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обласних військових, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службових осіб суб`єктів господарської діяльності під час закупівлі продуктів харчування тривалого зберігання для нагальних потреб держави.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення: справ юридичного оформлення по рахунках: НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку євро); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2022 по 02.02.2023 по рахунках відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку євро); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США); документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунками: НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку євро); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), тому в даній частинні клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, детективом не доведено необхідності вилучення копій вказаних у клопотанні документів за період з 01.01.2022 року, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що досудове розслідування здійснюється за вказаний період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з 24.03.2022 по 02.02.2023 р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що частина вказаних у клопотанні документів має значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 24.03.2022 по 02.02.2023 по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку євро); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6