Провадження № 1-кс/742/8/23
Єдиний унікальний № 742/3182/22
У Х В А Л А

іменем України

06 січня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

Своє клопотання мотивує тим, що 04 липня 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з сектору моніторингу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про те, що в ході моніторингу матеріалів єдиного обліку заяв і повідомлень виявлено факт вчинення заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у розмірі 2 412,50 грн. з банківської карти останньої.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР за №0000517 від 05липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01.06.2022 її син ОСОБА_6 звернувся до неї з проханням взяти її банківську картку, аби покупець коліс через інтернет міг на неї надіслати грошові кошти синові. Таким чином, потерпіла надала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після введення даних вказаної карти через посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказаної карти було знято грошові кошти у розмірі 412,50 грн. Крім цього, після заміни вказаної банківської карти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 17 червня 2022 одразу після зарахування на неї пенсії, з вказаної карти відбулось списання грошових коштів у розмірі 2000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , особисті рахунки, відкриті в філії - Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилась, згідно письмової заяви просила розгляд справи провести без її участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківським картам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та переліченої інформації в період часу з 30 травня 2022 року по 20 червня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 протимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України-задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )надати старшому слідчому ВРЗЗС СВПрилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :

- про оформлення та обслуговування по карткам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 30.05.2022 по 20.06.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;

- рух коштів по карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 30.05.2022 по 20.06.2022;

- інформацію щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 30.05.2022 по 20.06.2022.

Зобов`язати головний офіс відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказані документи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1