Справа № 521/2998/23
Номер провадження:1-кс/521/653/23
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУПН в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 в період часу з 16:10 год. по 16:19 год., невстановлена особа під приводом співробітника служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на картці, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 77454,00 грн., які остання перевала власноруч з своєї банківської картки на іншу картку № НОМЕР_1 . Чим невстановлена особа спричинила потерпілій матеріальний збиток на вище вказану суму. (ЄО №23378).

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеси у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Проведення досудового розслідування доручено старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУПН в Одеській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 14.10.2022 о 15:53 годині їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 невідома жінка та повідомила що з її банківським рахунком проводяться підозрілі шахрайські операції, та одразу підключилась інша невідома їй особа чоловічої статі. В ході спілкування чоловік представився як співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав клієнтом яких банків вона є, потерпіла повідомила що є клієнткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та спитав яка сума грошових коштів наразі знаходиться на її рахунків, натомість ОСОБА_4 повідомила що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знаходиться сума у розмірі 78000 грн. Особа повідомила, що за банківським рахунком наразі проводяться підозрілі шахрайські операції, аби зберегти грошові кошти, які наразі перебувають на рахунку, необхідно переказати їх в повному обсязі на безпечний рахунок, який вони вже самостійно створили виключно для неї, за номером № НОМЕР_1 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла спілкувавшись із ними зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ грошових коштів у розмірі приблизно 78000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану банківську платіжну картку № НОМЕР_1 . Також вони повідомили аби`у понеділок прийшла до будь-якого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, аби забрати свою картку. Також повідомили, що потрібно перезапустити телефон, аби у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з`явилась нова картка.

Далі, перезапустила мобільний телефон, зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не побачила нової картки. Вирішила зателефонувати на номер телефону з якого вони телефонували, подзвонивши ніхто слухавку не брав, тоді зрозуміла що стакнулась із шахраями.

Проведеними заходами, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що після перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформлену на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , (фінансові номери телефонів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ) вони відразу були переказані на особистий рахунок ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фінансові номери телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 )

З метою розкриття вказаного злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, а також осіб, які можуть бути свідками, потерпілими необхідно отримати інформацію, щодо з`єднань абонентів мобільного зв`язку із вказаних ІМЕІ номерів та мобільних номерів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення дані, які містяться в документах (на паперових, електронних чи інших можливих носіях інформації), які здійснювались за допомогою мобільних телефонів з абонентським номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 00 годину 00 хвилин 16.10.2022, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання.

Також роздруківки на паперових або електронних носіях інформації щодо всіх карток абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які вставлялись в мобільні телефони та здійснювались дзвінки із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України - юридична адреса АДРЕСА_1 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочину; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, керуючись ст.ст. 36, 40, 40(1), 131, 132, 159-163 КПК України,

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані вище речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливість ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 Роздруківку на паперових або електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 00 годину 00 хвилин 16.10.2022, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

1.2 Роздруківку на паперових або електронних носіях інформації щодо всіх карток абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » які вставлялись в мобільні телефони та здійснювались дзвінки із зазначенням

власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, а також:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали суду становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1