печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001655 від 23.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором Офісу Генерального прокурора на підставі матеріалів, зібраних працівниками Служби Безпеки України.

З указаних матеріалів установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з представниками окремих фінансових груп організували протиправну схему привласнення державних коштів під час проведення тендерних процедур із закупівлі продуктів харчування для установ, що входять до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

Відомо, що організатори протиправного механізму за сприяння невстановлених осіб Державної кримінально-виконавчої служби в період часу з 2020 року по теперішній час забезпечують перемогу у закупках (за рамковими угодами) на загальну суму понад 3 млрд грн підконтрольним СПД, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В подальшому, в ході реалізації договорів постачання продуктів харчування (зокрема тушки курей заморожених, м`ясо яловичини) представники комерційних структур здійснюють постачання м`яса низької якості, у деяких випадках непридатних для споживання (у ході підготовки до реалізації вказана продукція обробляється хімічними речовинами з метою надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги), у зв`язку з чим продукція не відповідає вимогам ДСТУ, визначеним у тендерній документації.

Також підміна якості, вимог норм ДСТУ характерна і для інших товарних груп.

Водночас установлено, що основним постачальником на вказані СПД даної продукції є підприємства імпортери (одне із таких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Водночас, останні продукцію вказаної категорії на митну територію України не завозили, а відповідно походження такої продукції є сумнівним. За наявними даними, СПД-постачальники м`яса здійснюють підробку документів сертифікації та її походження відповідно заявленим нормам.

При цьому, з метою прикриття незаконної діяльності у документах фінансової звітності відображають постачання вказаної продукції від інших контрагентів (фактично купують документи податкової звітності). Вказані підприємства, задіяні у протиправні схемі мають окремі ознаки фіктивності та створені без мети ведення господарської діяльності.

В подальшому, вказані комерційні структури частину отриманих відповідних бюджетних надходжень, з метою подальшого виведення та обготівкування перераховують на підприємства, що входять до складу транзитно-конвертаційних груп та надають відповідні послуги реальному сектору економіки.

Інформація та документи щодо проведення тендерних процедур із закупівлі продуктів харчування для установ, що входять до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 08.12.2022 знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001655 від 23.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України ( АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001655 від 23.11.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме засвідчених копій (а також документів в електронному вигляді), щодо проведення тендерних процедур із закупівлі продуктів харчування для установ, що входять до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 08.12.2022, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, що посвідчують уповноважену особу юридичної особи, яка має намір взяти участь у закупівлі;

- установчі документи цієї юридичної особи;

- документи, що підтверджують статус платника податків юридичної особи;

- документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі процедури закупівлі;

- документи, що підтверджують відповідність технічним умовам (довідки, ліцензії, сертифікати, тощо);

- документи, що підтверджують досвід виконання аналогічного договору (за наявності);

- документи, що підтверджують повноваження для підпису документів для тендерної пропозиції;

- тендерна чи цінова пропозиція;

- договори з додатками, додаткові договори, платіжні доручення, накладні, акти виконаних робіт/акти приймання-передачі, тощо, укладені Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 по 12.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1