Справа № 462/2397/23
провадження 1-кс/462/638/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , згідно якої, 01.10.2021 року о 09.00 год. невідома особа котра користувалася номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману оформила без відома заявника кредити в декількох фінансових компаніях.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в вересні 2021 року він повернувся із Республіки Польща, де працював протягом останніх трьох місяців. Оскільки у Львові не має власного житла, тому в той час винайняв квартиру в оренду у АДРЕСА_2 . У цій квартирі вже проживали двоє осіб - ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Вони користувались однією кімнатою цієї квартири, а ОСОБА_5 , іншою. Проживав останній там до грудня 2022 року. Кімната ОСОБА_5 була прохідною. Практично завжди він залишав у кімнаті свої документи, в тому числі і паспорт громадянина України. Часто ОСОБА_5 залишав свій мобільний телефон, тому до його речей був вільний доступ у сусідів по квартирі. 28.02.2023 року вперше до ОСОБА_5 зателефонували з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою повернути кошти за протермінований платіж по кредиту. ОСОБА_5 був здивований цим телефонним дзвінком, а особа жіночої статі повідомила його, що той має відкриту у них кредитну лінію по якій є заборгованість в сумі 4200 грн. В подальшому до ОСОБА_5 продовжились телефонні дзвінки із наступних фінансових компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Слон кредіт», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші компанії, котрі є в виписці з Бюро кредитних історії, яку додає до пояснення. Загалом таких компаній близько 18 штук. Загальна сума заборгованості по кредитах станом на 08.03.2023 року - 171000 грн, прострочена заборгованість - 65877 грн. Отримано кредитів у цих компаніях на суму - 120 000 грн. в кількості 107 кредитів від 2021 року, а у 2023 році було відкрито окремо ще 18 кредитів. При спілкуванні із представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дізнався, що вони веритифікували його за фото паспорта із особою, котра його тримає в руках. На думку цієї працівниці - це дві різні особи, тобто фото паспорті і особа, котра її тримає - різні люди, однак позику вони чомусь надали цій особі. Представниця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час нашої розмови озвучила номер картки НОМЕР_2 (останні цифри), можливо - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрий є партнером « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В даних банках ОСОБА_5 , нічого ніколи не відкривав та не отримував, в тому числі і рахунків. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відмовився надавати йому будь-яку інформацію з даного приводу. Жодна із компаній не повідомила ОСОБА_5 , який номер телефону є прикріплений під ці позики, не надали інформацію про оскому, яка отримує позики, однак в Бюро кредитних історій ОСОБА_5 , побачив, що активно і постійно здійснює перегляд його кредитної історії також номер - НОМЕР_1 . Цей номер може належати подрузі ОСОБА_8 . Окрім цього є ще такі номери телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ці номери належать ОСОБА_9 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_7 (номер мого телефону, яким ОСОБА_5 , користувався до 2009 року. В подальшому ОСОБА_5 , його не використовував і він в нього зник), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . ОСОБА_5 , зазначив, що жодного кредитного договору із всіма цими компаніями (усного, письмового, електронного) він не укладав, коштів не отримував, документів нікому з них не надавав

У зв`язку із вищевикладеним з метою повного, швидкого, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення особи правопорушника на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформації про зв`язки мобільних телефонів з абонентським номером № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, клопотання дізнавача про надання доступу до документів (інформації) не обґрунтоване належними доказами.

Відомості, які містяться у доданих до клопотання матеріалах є суперечливими та самі по собі не підтверджують доводів, на які посилається дізнавач у своєму клопотанні. Відтак відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, що унеможливлює вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів, про які просить дізнавач.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та потребує доопрацювання, тому його слід повернути дізнавачу.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

клопотання старшого дізнавача ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- повернути старшому дізнавачу ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1