Справа № 754/5349/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 28.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старший дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 28.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2023 приблизно о 10 годині 00 хвилин, знаходячись за невстановленою адресою, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 7546 грн. та з банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 52000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надала банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 відкриті потерпілою ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення не представилось можливим.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, та встановлення причетної особи до даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

-Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 26.03.2023 до 27.03.2023;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2023 до 27.03.2023 з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та за наявності фото-та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву, за якою просила проводити розгляд за її відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого дізнавача, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 28.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 26.03.2023 до 27.03.2023;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 та банківську виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2023 до 27.03.2023 з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та за наявності фото-та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1