печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1494/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000193 від 11.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), вчиняють шахрайське заволодіння майном громадян, чим спричиняють їм майнову шкоду.

Так, встановлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території обласних адміністративних центрів України, а також інших міст, обладнавши їх необхідною комп`ютерною та периферійною технікою, підібрали та продовжують підбирати осіб із відсутністю моральних принципів та готових до вчинення шахрайських дій відносно громадян України та громадян інших держав, проводять навчання щодо виконання психологічних прийомів для досягнення мети, а саме заволодінні коштами осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.

Вчинення злочину полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам по наявним у них базам даним з номерами телефонів громадян, видають себе за працівників фінансових установ або банків і під виглядом торгівлі цінними паперами (акції облігації, ф`ючерси, опціони) на фінансових ринках, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян України та інших громадян Європи.

Надання вказівок та інструкцій зловмисників спрямовані на отримання максимально необхідних відомостей щодо даних рахунків з метою подальшого заволодіння коштами останніх. Разом з тим, способи отримати таку інформацію можуть відрізнятися в кожному окремому випадку, зважаючи на ступінь обізнаності жертви у сфері ІТ.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

Вказана злочинна організація характеризується чіткою структурною ієрархічною побудовою, де у кожного її члена визначена своя роль, а діяльність контролюється наближеними до організаторів особами, більшість з яких раніше судимі. Для максимальної конспірації та унеможливлення документування злочинних дій, члени організації в своїй діяльності використовують VDS, VPS сервера та VPN сервіси для анонімізації дій в мережі Інтернет. Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія віртуальні АТС)

Так, невстановлені особи, діючи у складі організованої групи своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, останні продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, що становить особливу суспільну небезпеку.

Разом з тим, оперативними працівниками ДКП НПУ, на виконання доручення встановлено офісне приміщення, де здійснюється протиправна діяльність описана вище, а саме приміщення 69 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_4 .

10.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа №757/36576/22-к від 22.12.2022, проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено майн яке перел ічено прокурорром у клопотанні та яке належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході обшуку встановлено, що вилучені речі містять на собі сліди вчиненого злочину, з метою фіксування останніх, надано доручення співробітникам Департаменту кіберполіції, для проведення огляду вилученого майна та подальшого проведення ряд експертних досліджень, шляхом призначення експертиз.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на вилучення предметів та відомостей шляхом зняття копій інформації яка міститься на них, однак в ході обшуку встановлено, що виявлені речі та предмети являються беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження шляхом проведення експертизи, в подальшому слугуватимуть доказами для притягнення винних осіб до відповідальності. Таким чином строк подачі клопотання про арешт вилученого під час огляду за адресою: АДРЕСА_2 спливає о 18 годині 30 хвилин 12.01.2023.

10.01.2023 постановою слідчого зазначені предмети визнані речовими доказам у кримінальному провадженні № 0000193.

Прокурор зазначає, що перелічені речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі відомості щодо обставин проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Власник майна ОСОБА_5 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з наведених підстав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 11.01.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було. Строк подачі клопотання про арешт вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 спливає о 18 годині 30 хвилин 13.01.2022.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке вилучене під час обшуку 10.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , та перелічено прокурорм у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно вході проведення обшуку 10.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, справа №757/36576/22-к від 22.12.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Системний блок HP s/n: CZC114241Р;

2.Системний блок HP s/n: CZC11424SP;

3.Системний блок HP s/n: CZC050050DM2T;

4.Системний блок HP s/n: CZC0212JV1;

5.Системний блок HP s/n: CZC113CZ2L;

6.Системний блок HP s/n: CZC0280PZ1;

7.Системний блок HP s/n: CZC113PCL1;

8.Системний блок HP s/n: CZC102926P;

9.Системний блок HP s/n: CZC113DCG9;

10.Системний блок HP s/n: CZC050P6WL;

11.Системний блок HP s/n: CZC050DD2Y;

12.Системний блок HP s/n: CZC11699N8;

13.Системний блок HP s/n: CZC113BQY3;

14.Системний блок Lenovo s/n: 4W27040;

15.Системний блок Lenovo s/n: 4W22261;

16.Системний блок Lenovo s/n: SOMW00;

17.Системний блок Lenovo s/n: S4W26751;

18.Системний блок HP s/n: CZC1124J1F;

19.Системний блок HP s/n: CZC113DCJ1;

20.Системний блок HP s/n: CZC11423KO;

21.Системний блок HP s/n: CZC0373GMG;

22.Системний блок Fulitsu s/n: YM4P104705;

23.Системний блок Fulitsu s/n: YM4P105019;

24.Системний блок Fulitsu s/n: YM4P105012;

25.Системний блок Fulitsu s/n: YM4P104839;

26.Системний блок Fulitsu s/n: YM4P104793;

27.Системний блок Fulitsu s/n: YKJW063839;

28.Системний блок Fulitsu s/n: YKJV078730;

29.Системний блок Lenovo s/n: S4VW480;

30.Системний блок Dell s/n: JKBFL4J;

31.Системний блок Dell s/n: 3CSR03J;

32.Системний блок Dell s/n: D05MF3J;

33.Системний блок HP s/n: HUB7390531;

34.Системний блок Fulitsu s/n: YKGW068472;

35.Системний блок Lenovo s/n: 1S6234FE1S4YH395;

36.Системний блок Garant без ідентифікуючих даних;

37.Пристрій Intervision s/n: UHD187265;

38.Сервер HP s/n: USE132 ND10;

39.Чорнові записи на аркушах А4 та блокнот;

40.мобільний телефон Xiaomi redmi 7, imei: НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 ;

41.мобільний телефон Samsung Galaxy M31S, imei: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

42.мобільний телефон Iphone 7, imei: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 ;

43.мобільний телефон Xiaomi redmi 9, imei: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 ;

44.мобільний телефон Huawei, imei: НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 ;

45.мобільний телефон Iphone 7, imei: НОМЕР_11 , з сім картою НОМЕР_12 ;

46.мобільний телефон Iphone 12 PRO, imei: НОМЕР_13 , з сім картою НОМЕР_14 ;

47.мобільний телефон Xiaomi redmi 9A, imei: НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16 ;

48.мобільний телефон OPPO Reno 4 Lite, imei: НОМЕР_17 , з сім картою НОМЕР_18 ;

49.мобільний телефон Iphone 8+, imei: НОМЕР_19 , з сім картою НОМЕР_20 ;

50.мобільний телефон Samsung S8, imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

51.мобільний телефон Iphone 13, imei: НОМЕР_24 , з сім картою НОМЕР_25 ;

52.мобільний телефон Iphone 7 Plus, imei: НОМЕР_26 , з сім картою НОМЕР_27 ;

53.мобільний телефон Nokia 1174, imei1: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 ;

54.мобільний телефон Y7, imei1: НОМЕР_30 , imei2: НОМЕР_31 , з сім картою НОМЕР_32 ;

55.мобільний телефон Samsung S9+, imei: НОМЕР_33 , з сім картою НОМЕР_34 ;

56.мобільний телефон Samsung A50, imei1: НОМЕР_35 , imei2: НОМЕР_36 , з сім картою НОМЕР_37 ;

57.мобільний телефон Iphone 12, imei: НОМЕР_38 , з сім картою НОМЕР_39 ;

58.мобільний телефон Iphone 14 Plus, imei: НОМЕР_40 , з сім картою НОМЕР_41 ;

59.мобільний телефон Xiaomi Mi9, imei1: НОМЕР_42 , imei2: НОМЕР_43 , з сім картою НОМЕР_44 ;

60.Ipod 5-го покоління s/n:6CGW9778HLF9;

61.мобільний телефон imei: НОМЕР_45 ;

62.мобільний телефон без ідентифікуючих даних

які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , зберегли на собі сліди вчинення злочину та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власник, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1