Справа №155/1117/22
Провадження №1-кс/155/39/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2023 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказана інформація, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, водночас, в поданому суду клопотанні зазначено, що проводити судове засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статтею 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим у кримінальному провадженні №0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід надати, тимчасовий доступ по інформації яка становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема :

-документів, що стосується відкриття рахунку/рахунків одержувача зазначених коштів, на який були здійснені перекази із банківської картки № НОМЕР_3 , а саме : 09.11.22 о 19.57 год., в сумі 5 872,32 грн., код авторизації 790004, МСС 6538, термінал - I5176096, ID транзакції -6, карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 та 09.11.22 о 20.00 год., в сумі 1 138,16 грн., код авторизації 319008, МСС 6538, термінал - I5176096, ID транзакції - 1, карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкета), згод на обробку персональних даних, договору із додатками, додаткових угод, карток із зразками підписів, фотографію, логін та пароль до особистого електронного кабінету тощо;

-номеру мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку, а також інших наявних номерів зв`язку вказаного користувача рахунку;

-смс-повідомлень (дата, час, текст смс-повідомлень), які надсилались на вказаний номер мобільного зв`язку, щодо здійснення підтвердження/відміни вказаних платіжних операцій;

-інформації про пристрій, його ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з якого відбувалося з`єднання з системою, «нікнейм», логін, електронну скриньку, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з якого здійснювався вхід до вищевказаного рахунку/картки, протягом 01.08.2022 31.01.2023, вказавши дату та час входу та іншу наявну інформацію, зокрема 09.11.2022 протягом 19.50 год. 20.05 год.;

-інформації по руху коштів по зазначеному рахунку одержувача зазначених коштів, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку та іншу наявну інформацію протягом 01.08.2022 31.01.2023;

-номери карткових рахунків, до яких здійснювались входи із вищезазначеного пристрою та ІР адреси, протягом 01.08.2022 - 31.01.2023, надавши повні анкетні дані та фотографії їх власників, адреси проживань, контактні номера мобільних телефонів, наявні номера інших банківських рахунків (карток), дати їх відкриття та терміни дії, належним чином завірені наявні копії документів на відкриття вказаних рахунків, номери мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані рахунки;

-із журналу проведення та супроводу транзакцій по зазначеному рахунку одержувача зазначених коштів, здійснених протягом 01.08.2022 - 31.01.2023;

-про електронні сервіси ( мобільний додаток чи комп`ютерну версію, інші сервіси тощо), через які здійснювались доступи до вказаного карткового рахунку одержувача зазначених коштів, протягом 01.08.2022 - 31.01.2023;

-щодо внесення змін у логіни/паролі для входу в особистий кабінет, здійснених протягом 01.08.2022 - 31.01.2023;

-спосіб, види та послідовність підтвердження/скасування операцій та транзакцій здійснених 09.11.2022 протягом 19.00 год. - 21.00 год., вид додатку (додаток старого зразку чи оновлений, мобільний додаток чи додаток на сайті стаціонарної Інтернет мережі тощо) зазначивши дату та час входу;

-інформації про зміну даних з часу відкриття вказаних наявних рахунків/карток до дати винесення ухвали судді, зокрема, зміну анкетних даних власника, фінансового номеру зв`язку закріпленого за вказаними рахунками, дату, час, спосіб, місце, причина (з чиєї ініціативи) та іншої інформації в період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1