У Х В А Л А

Іменем України

15 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вказано, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом сплати боргу за договором позики, заволодів його грошовими коштами в сумі 12 000 Євро, що згідно курсу НБУ еквіваленті 438 844,8? грн. За таких обставин, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно збитки у великому розмірі, оскільки можлива сума завданої шкоди в 353 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_6 договір позики на суму 12000 євро. В усному порядку було домовлено, що борг буде сплачуватися шляхом перерахунку на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . У своїй заяві ОСОБА_5 вказує, що здійснив повний розрахунок до договору позики за основним боргом та за відсотками.

Погашення боргу були зроблені на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з їх банківських карток.

Досудовим слідством було встановлено, що перекази грошових коштів здійснювалися на платіжну картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідством було встановлено, що перекази грошових коштів здійснювалися з платіжної картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що картка за № НОМЕР_6 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківської картки за № НОМЕР_6 :

-інформації стосовно користувача банківської картки;

-повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку;

-інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_6 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу із 22.10.2018 по 01.09.2022 включно.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 15.12.2022 слідчий ОСОБА_10 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вказано, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом сплати боргу за договором позики, заволодів його грошовими коштами в сумі 12 000 Євро, що згідно курсу НБУ еквіваленті 438 844,8? грн. За таких обставин, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно збитки у великому розмірі, оскільки можлива сума завданої шкоди в 353 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_6 договір позики на суму 12000 євро. В усному порядку було домовлено, що борг буде сплачуватися шляхом перерахунку на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . У своїй заяві ОСОБА_5 вказує, що здійснив повний розрахунок до договору позики за основним боргом та за відсотками.

Погашення боргу були зроблені на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з їх банківських карток.

Досудовим слідством було встановлено, що перекази грошових коштів здійснювалися на платіжну картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідством було встановлено, що перекази грошових коштів здійснювалися з платіжної картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000598 від 02.09.2022, заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2022, протоколом допиту потерпілого від 06.10.2022 та протоколом додаткового допиту потерпілого від 08.12.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000598 від 02.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною карткою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжною карткою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу із 22.10.2018 по 01.09.2022 включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя