Справа №127/3620/23
Провадження №1-кс/127/1485/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000554 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що 21.11.2022 року в пункт пропуску «Могилів-ПодільськийОтач» відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці в напрямку «в`їзд в Україну» прибули транспортні засоби комерційного призначення з українськими реєстраційними номерами BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE причіп BX1458XF, BX8753HE причіп BX1569XF, BX5487HH причіп BX1459XF, BX5487HH причіп BX1459XF. Згідно поданих водіями до митного контролю та оформлення товаро-супровідних документів встановлено, що у вищевказаних транспортних засобах переміщується товар: «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207».

Відповідно до митних декларацій та наданих до митного оформлення документів, експортером та відправником товару виступає «ZERATUS-PRIM S.R.L.» (OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21, R. MOLDOVA), отримувач «FJERA LORENA» D.O.O (JAREBINJACKA ULICA 2, ROGOZNICA 22203, REPUBLIKA HRVATSKA).

Згідно інвойсів від 16.11.2022, які підписані директором підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» гр. Р.Молдова Valentin Chirinciuc, у вказаній вантажній партії переміщується товар: «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207» країна походження Україна.

З метою перевірки відповідності даним зазначеним у митній декларації, необхідних для митного оформлення на підставі ст.337, 338, 356 Митного кодексу України, митницею за вищевказаними МД було ініційовано виконання додаткових форм митного контролю, а саме: код 201-1 «Проведення ідентифікаційного митного огляду без розкриття пакувальних місць і без обстеження транспортного засобу»; код 905-3 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД»; код 908-1 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин»; код 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».

23.11.2022 посадовою особою митного органу проведено індифікаційний митний огляд товарів, відібранні проби/зразки та надіслані до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України за запитом.

За результатами проведення досліджень та висновку від 08.12.2022 №-0050, у складі проб що надійшли на дослідження у вигляді прозорої рідини із світло-коричневим відтінком, без сторонніх домішок і осаду, із запахом етилового спирту та сивушного масла, являє собою спирт етиловий (об`ємна частка етилового спирту більше 80%об) з вмістом побічних продуктів бродіння (етилацетат, метанол, н-пропано, ізо-бутанол) компонентів, характерних для бензину (ароматичних (бензолу, пара/мета-ксилолу, ортоксилолу) та аліфатичних вуглеводнів) як денатуруючої добавки, та барвників в складі дослідженої проби застосованими методами не виявлено, що протирічить належності проб до біетанолу денатурованого, та не відповідає інформації, заявленій у гр.31 МД. Інших денатуруючих добавок, які можуть використовуватися для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019р №722 або згідно з додатковою приміткою 12 до групи 22 УКТ ЗЕД у складі дослідженої проби не виявлено.

На підставі результатів досліджень відділом класифікації товарів УМП, КМВ та МТР ЗЕД Вінницької митниці винесено Рішення про визначення коду товару від 09.12.2022. Згідно вказаного рішення, код товару змінено на згідно УКТЗЕД (Спирт етиловий, неденатурований), а опис на «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту більше 80 об.%».

Таким чином встановлено, що у транспортних засобах комерційного призначення з українськими реєстраційними номерами BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE причіп BX1458XF, BX8753HE причіп BX1569XF, BX5487HH причіп BX1459XF, НОМЕР_1 причіп BX1459XF фактично переміщується товар «спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту більше 80 об.%» код згідно УКТЗЕД , а не «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207» код згідно УКТЗЕД як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002663 (MRN 22UA63U0), №UA401080/2022/002667 (MRN 22UA67U7), №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8), №UA401080/2022/002665 (MRN 22UA65U9) і товарно-супровідних документах до вказаних МД.

Відповідно ч. 6 до Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03.06.2005 № 8 підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів. Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Таким чином, директором «ZERATUS-PRIM S.R.L.» (OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21, R. MOLDOVA) Valentin Chirinciuc, вчинено дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом надання одним товарам вигляду інших з поданням митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару та неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

За вказаним фактом посадовою особою митниці складено 4 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Товар, який знаходиться в середині вантажних автомобілів BX 8753 HE причіп НОМЕР_2 , BX7489HE причіп BX1458XF, BX5487HH причіп BX1459XF, BX5487HH причіп BX1459XF. Затриманий працівниками митної служби та перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7.

Так, під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у відборі проб (зразків) товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8), який знаходиться в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_3 причіп НОМЕР_2 , який перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, та правильної кваліфікації кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів.

В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

За таких обставин необхідно провести огляд товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8) для відбору проб (зразків) та призначення в подальшому відповідних експертиз, який зберігається в вантажному автомобілі д.н.з. НОМЕР_3 причіп НОМЕР_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих кримінального провадження, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Слідчим суддею, у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б свідчили, що надання дозволу на проведення огляду становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, який зберігається в вантажному автомобілі д.н.з. НОМЕР_3 причіп НОМЕР_2 , оскільки проведення вказаної слідчої дії буде сприяти виявленню та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на огляд вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_3 причіп НОМЕР_2 , який перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в якому в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8), який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з метою відбору проб (зразків) товару та призначення в подальшому відповідних експертиз.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя