Дата документу 08.02.2023
Справа № 334/911/23
Провадження № 1-кс/334/360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000065 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000065 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа діючи під приводом надання послуг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 3265 гривень, які належали ОСОБА_5 тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування поштою до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт інспектора 3-го відділу УПК в місті Києві ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 . Відповідно до якого встановлено, що на адресу Управління протидії кіберзлочинності в м. Києві ДКП НП України надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , щодо можливих неправомірних дій невстановлених осіб. Під час перевірки, для отримання додаткових відомостей, з приводу банківської картки НОМЕР_1 , було надіслано інформаційний запит до української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу вищевказаного рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого надійшла відповідь, що зазначена банківська картка належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та в подальшому кошти виведено на карту НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: 15.01.2023 14:41:24 1186,00 UAH, 15.01.2023 14:06:23 1 740 UAH, 00, 15.01.2023 13:15:00 292,00 UAH. Також встановлено, що вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 фіксується за адресою: АДРЕСА_3 , а також встановлено, що здійснюється оплата зазначеною карткою у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_4 . Відповідно до ІПНП громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 імовірна адреса мешкання: АДРЕСА_5 веде спільний побут з громадянином ОСОБА_7 , що дає підстави вважати, що саме громадянин ОСОБА_7 використовує банківську картку громадянки ОСОБА_8 на яку здійснював переказ коштів, якими заволодів шахрайським шляхом.

30.01.2023 року опитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що дійсно вчиняв шахрайські дії та використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 159 КПК України унормовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000065 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів зз можливістю вилучення їх засвідчених копій, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 08.02.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 по 08.02.2023;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 08.02.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 01.01.2022 по 08.02.2023;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 08.02.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1