Справа № 712/248/23
Провадження №1- кс/712/194/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000095 від 11.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено привласнення та розтрату коштів комунального підприємства, під час нарахування та виплати надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% до посадового окладу; безпідставного нараховування заробітної платні за фактично невідпрацьований час; зайвого нарахування та виплати посадових окладів колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру підприємства, чим спричинено збитки на загальну суму на загальну суму 838,21 тис. гривень.

Крім того, головний бухгалтер комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_4 протягом січня 2021-липня 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснила незаконну виплату собі коштів, що значно перевищило фактично нараховану заробітну платню, чим привласнила кошти в розмірі 483 242 грн.

Таким чином, службові особи підприємства заволоділи коштами на загальну суму 1 321, 452 тис.грн.

У ході досудового розслідування 17.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завіреного акту ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж Черкаського району №18-30/2 від 12.07.2022за період роботи з 01.08.2017 по 31.03.2022.

17.08.2022 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 та акт ревізії №18-30/2 від 12.07.2022фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж Черкаського району за період роботи 01.08.2017 по 31.03.2022, де встановлено ряд грубих порушень у роботі підприємства.

Відповідно до вищезазначеного акту стало відомо, що ревізією правомірності здійснень витрат на оплату праці встановлено, що у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункту 4.1. контракту від 27.08.2015 №б/н колишньому директору підприємства ЛищенкуВ.А.заперіодз01.08.2017по30.04.2021безпідставнонарахованотавиплаченонадбавкузаінтенсивністьпрацітаособливийхарактерроботиурозмірі50%допосадовогоокладу,доплатитапремії.

Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 525,46 тис.грн.

Крім того, у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємством без наявності відповідних первинних документів (наказів) у бухгалтерському обліку безпідставно нараховано заробітну плату за фактично невідпрацьований час двом особам ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), які не перебували з підприємством у трудових відносинах.

Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 194,10 тис. грн.

Також, через недотримання статті 9 Закону України від 01.07.1993 № 3356 «Про колективні договори і угоди», частини 1 статті 9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту а) пункту 4.1 контракту від 27.08.2015 № б/н, пункту 1 додатку № 8 до колективного договору підприємства на 2017-2021 роки підприємством в період з 01.04.2019 по 29.04.2021 зайво нараховано та виплачено посадові оклади колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру.

Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 118,65 тис. гривень.

Більше того, відповідно до заяви про злочин в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 Ігоря ОСОБА_7 ,головний бухгалтер комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_4 протягом січня 2021-липня 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснила незаконну виплату собі коштів, що значно перевищило фактично нараховану заробітну платню, чим привласнила кошти в розмірі 483 242 грн.

14.11.2022 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта у ході проведення вищевказаної експертизи виникла необхідність у дослідженні експертом оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» у період часу з 01.08.2017 по 31.03.2022.

З метою долучення вказаних вище документів слідчим надано запит до комунального підприємства теплових мереж Черкаського району

Відповідно до наданої відповіді в.о. директора комунального підприємства теплових мереж Черкаського району, вказана первинна документація про нарахування заробітної платні на підприємстві відсутня, між тим вказані відомості про нараховані та виплачені суми доходів відповідно до чинного законодавства робітникам дублюються до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів (в тому числі в електронному вигляді), які можуть свідчити про допущені порушення фінансово-господарської діяльності в роботі комунального підприємства теплових мереж Черкаського району.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, щодо нарахованих та виплачених сум доходів працівниками комунального підприємства теплових мереж Черкаського району для їх долучення до матеріалів провадження як доказ та проведення відповідних судових експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; таємниця фінансового моніторингу.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

- відомостей (електронних звітів) щодо нарахованих та виплачених сум доходів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.08.2017 по 31.03.2022.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1