Єдиний унікальний номер 725/1330/23
Номер провадження 1-кс/725/460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за №0000284 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом, коштами ОСОБА_4 із його банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження наявні підстави вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання наступної інформації:

- щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.03.2022 року по 28.02.2023 рік ; документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо);

- деталізовані виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.03.2022 року по 28.02.223 рік із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

- інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (яка зазначена в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.03.2022року , в разі її подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 16.03.2022 року по 28.02.2023 рік з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України визначено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються

Подане дізнавачем клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України , оскільки слідчим суддею вже виносилась ухвала про надання дозволу на отримання даної інформації ( справа № 725/1329/23).

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_5 - відмовити .

Ухвала згідно вимог ст.309, ч. 5 ст.532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1