У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000088 від 26.08.2022, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.08.2022, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, стосовно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які діючи недбало, тобто неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, безпідставно не сплатили земельний податок за 2018-2022 роки в сумі 2036,7 тис. грн., при цьому, маючи таку можливість у зв`язку із отриманням доходу в сумі 17 129,3 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого на території Лубенського району у підприємства в постійному користуванні згідно поданої звітності з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) значиться 3100,3025 га землі сільськогосподарського призначення. Річна сума земельного податку складала: за 2020 869,4 тис. грн., за 2021 869,4 тис. грн., за 2022 869,4 тис. грн.

Станом на 16.08.2022 згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Державних актів на право постійного користування землею перебуває 2259,56 га.

По підприємству починаючи з 30.03.2018 значиться податковий борг по земельному податку, сума якого станом на 16.08.2022 склала 2036,7 тис. грн.

Також, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору №06/07 купівлі-продажу незавершеного виробництва від 06.07.2021 незавершене виробництво у вигляді посівів насіння соняшника площею 1284 г та посівів насіння кукурудзи площею 786 га, за які, відповідно до поданої звітності, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано оплату в сумі 17 129,3 тис. грн.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, а також встановлення контрагентів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

Ір-адреси за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.20218 по дату ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату ухвали;

які знаходяться у володінні» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування проводиться в межах кримінального провадження № 0000088 від 26.08.2022, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Матеріали клопотання не містять даних про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування.

Відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000088 від 26.08.2022, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1