печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7537/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000435 від 11.04.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000435 від 11.04.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє підприємство рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_4 .

Обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Допитаний в якості свідка директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що до 24.02.2022 основними контрагентами Товариства були підприємства рф, Казахстану, Індії, Китаю, Узбекистану, Німеччини, на даний час товариством поставляється продукція у всі вказані країни крім рф, також з`явились нові контрагенти із Туреччини, Азербайджану. Крім того, було повідомлено, що станом на травень 2022 року Товариством продовжувалось виробництво продукції на замовлення підприємств рф. На даний час товариство продовжує працювати виконує замовлення іноземних підприємств та постачає продукцію на ринок України.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2022 №43-14/20/02440 станом на 24.02.2022 у товариства були укладені та діяли договори на виготовлення та поставку продукції товариствам зареєстрованим в рф, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після повномасштабного вторгнення рф на територію України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжив виготовлення продукції на замовлення вказаних російських товариств.

Також, установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року здійснював реалізацію своєї продукції, в тому числі виготовлену на замовлення російських підприємств, до Китаю, Індії, Болгарії, Литви та Німеччини ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Згідно інформації з Державної митної служби України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2022 по 01.12.2022 мало значну кількість імпортно-експортних операцій із ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час огляду офіційних веб-сторінок ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Росія) було встановлено, що остання володіє 75 % акцій ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактично контролює її діяльність. Вказана інформація підтверджується звітами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про контрольовані операції за яким останнє мало фінансово-господарські операції із пов`язаним суб`єктом господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_8 (код 161/105/1003). Установлено, що генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_8 є Thomas Werner

Під час досудового розслідування, від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано повідомлення, що 29.06.2022 відбулись зміни в структурі власників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема 29.06.2022 100% акцій H.M.S. CAPITAL LIMITED були викуплені компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 .

27.06.2022 назва компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_2 була змінена на ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Кінцевими бенефіціарними власниками ІНФОРМАЦІЯ_10 є ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З урахуванням вище викладеного у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фактично дії по заміні бенефіціарного власника ІНФОРМАЦІЯ_10 носять формальний характер та відбулись без переказу коштів за придбані частки, так як ІНФОРМАЦІЯ_12 є найманим працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з вказаними обставинами виникла необхідність у проведені слідчих дій на території Федеративної Республіки Німеччина та вилучення документів, що мають доказове значення у справі у ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) а саме: документів щодо власників вказаного товариства, призначення керівника, експортно -імпортних операцій, експортно - імпортних митних декларацій та інших, що мають важливе доказове значення у справі.

Слідчий вказує, що на підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо експортно-імпортних операцій до рф, установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_8 (Walter-Rabold-Strasse 26, АДРЕСА_1 identification number: НОМЕР_3 , tax number: 161/105/10032) за період з 01.01.2021 по 16.02.2023.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , службовим особам компетентних органів, що надають міжнародну правову допомогу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (Walter-Rabold-Strasse 26, АДРЕСА_1 identification number: НОМЕР_3 , tax number: 161/105/10032), а саме:

-Структуру власності компанії (відомостей про держателів акцій, копії документів бенефіціарних власників),

-Копії рішення про призначення керівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

-Копію статуту ОСОБА_7 ,

-Копії договорів про поставку товарів (продукції) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та купівлю товарів (продукції) у останнього за період із 01.01.2021 по 16.02.2023, та платіжних документів (виписок по рахунку) про переказ коштів по вказаних операціях,

-Копії експортно-імпортних договорів укладених із підприємствами російської федерації на підставі яких у період з 01.01.2021 по 16.02.2023 для їх компанії здійснювались поставки товарів (продукції) або на підставі яких вони поставляли товари (продукцію) до російської федерації, копії актів приймання-передачі таких товарів(продукції),

-Копії експортно-імпортних митних декларацій про продаж та купівлю товарів(продукції) у підприємств російської федерації у період з 01.01.2021 по 16.02.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7537/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1