09.02.2023 Справа №644/ 563 /23
н/п 1-кс/644/ 138 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001551 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отримання інформації за період часу з 12 грудня 2022 року до теперішнього часу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в якій містяться дані щодо ІMEI абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 , та ІMEI абонента мобільного зв`язку НОМЕР_9 , про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації за період часу з 11 грудня 2022 року до теперішнього часу.

В клопотанні зазначено, що 21.12.2022 року приблизно о 20:00 год. невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 на загальну суму 136000,00 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 23.12.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001551 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.12.2022 року о 13:56 год. на мобільний номер її телефону НОМЕР_10 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку вона почула раніше незнайомий їй чоловічій голос, який представився представником службу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її банківську картку хотіли зламати, яку саме він не сказав. Далі він сказав, щоб ОСОБА_5 надала пін-код від її карточки для того, щоб стороння особа не змогла заволодіти грошовими коштами потерпілої і зв`язок з ним перервався. Приблизно через пару хвилин вищевказаний чоловік передзвонив їй з номеру телефону НОМЕР_3 , взявши слухавку потерпіла повідомила йому свій пін-код від карточки, після чого вищевказаний чоловік відключився. Приблизно через 5-10 хвилин потерпілій прийшло смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її банківської картки № НОМЕР_11 було знято грошові кошти в розмірі 900 гривень. ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і змінила свій пін-код. Після цього, вона карткою взагалі не користувалась. 21.12.2022 року приблизно о 20:19 год. їй прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було написано, що вона перевищила ліміт по зняттю картки. Зателефонувавши в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператор їй повідомив, що з її банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 були зняті грошові кошти у загальній сумі 135,900 гривень.

04.01.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

06.01.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

23.01.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з отриманої інформації встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать потерпілій ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, а саме:

- 900,00 гривень на мобільний номер НОМЕР_6 .

- 35,00 гривень на мобільний номер НОМЕР_8 .

- 4900,00 гривень на мобільний номер НОМЕР_6 .

- 4800,00 гривень на мобільний номер НОМЕР_9 .

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення у справі, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але звернулися до суду із заявами про розгляд клопотання за їхньої відсутності. В своїх заявах клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001551 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 в межах даного клопотання, право тимчасового доступу до речей і документів у яких міститься інформація, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отримання інформації за період часу з 12 грудня 2022 року по 09 лютого 2023 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліціїОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 в межах даного клопотання, право тимчасового доступу до речей і документів у яких міститься інформація, про ІMEI абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 , та ІMEI абонента мобільного зв`язку НОМЕР_9 , про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, та можливості отримання інформації за період часу з 11 грудня 2022 року по 09 лютого 2023 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці, з дня її постановлення, тобто до 09.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1