Провадження №1- кс/712/4646/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 2019 по 01.03.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки та додаткові угоди до Договору від 04.12.2019, предметом яких було постачання мінеральних добрив, на виконання своїх зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак дане Товариство використовуючи довірливі відносини, до даного часу свої зобов`язання щодо поставки Товару - не виконало, що свідчить про вчинення шахрайських дій, та в результаті чого завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), займається реалізацією на території України засобами захисту рослин, міндобривами, мікродобривами, насінням та іншим. Дане Товариство, має позитивну репутації із реалізації вказаної продукції починаючи з 90-х років та дотепер.
Дане Товариство має господарські відносини, з багатьма контрагентами на території України, тому між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, відповідно до умов якого: Постачальник зобов`язується у строки визначені специфікаціями до договору, поставити Товар, відповідно до специфікації, а покупець прийняти та оплатити ці Товари.
Свої зобов`язання, передбачені п. 2 Договору та специфікаціями щодо стовідсоткової оплати вартості товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало повністю (15.02.2022 було оплачено 1 661 491 грн., а 23.02.2022 - 1 721 364 грн.,) загальна сума яких становила 3 382 855 грн.
Відповідно до підпункту 3.1 Договору Постачальник зобов`язаний здійснити поставку товару в порядку та строках зазначених у Специфікаціях.
Відповідно до специфікацій №27 від 14.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.
Відповідно до специфікацій №28 від 22.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.
Свої зобов`язання згідно пунктів 3, 4 Договору, Постачальник не виконав.
Підпунктом 7.4 Договору передбачено, сторона, для якої виявилося неможливість виконання зобов`язань за Договором (у даному випадку Постачальник), внаслідок непробачених обставин зазначених у Договорі, повинна негайно (не пізніше трьох робочих днів), у письмовій формі повідомити іншу сторону Покупця, про настання дії цих обставин. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені офіційною довідкою торгово- промислової палати України. Відповідного повідомлення від Постачальника не надходило.
Вимога за вих. №30 від 02.06.2022, яка була направлена Постачальнику на адресу зазначену у Договорі, була повернута з відміткою про неотримання. На телефонні дзвінки, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не відповідають. Встановити контакт з представниками даного Товариства наразі неможливо.
Допитом потерпілого встановлено, що виїздом служби економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на юридичну адресу місця знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , дане Товариство уже відсутнє, що вказує на ознаками фіктивного підприємництва.
З 14.02.2022 та по теперішній час, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходять, на телефонні дзвінки не відповідають, та повністю ігнорують виконання умов Договору. Господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були з 2019 року, зокрема умисел службових осіб вказаного Товариства, полягав у входженні в довіру до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшого заволодіння, а взяті на себе зобов`язання, які передбачені умовами Договору, не виконувати.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідували саме корисливий умисел на заволодінню коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і діяли умисно, та за попередньою змовою, так як під час підписання договору поставки Товару, був не лише директор ОСОБА_5 , а ще й представники даного Товариства, прізвища вказаних осіб на даний час невстановлені.
На сьогодні встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_5 , а засновником ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на та розрахункові фінансові операції, з ведення спільної господарської діяльності, та інше здійснювалися через банківський рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме через розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 04.12.2019 по 12.12.2022.
Окрім цього, 18.10.2022 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про забезпечення заходів кримінального провадження, яким представник потерпілої сторони, прохав про вжиття дієвих заходів, щодо встановлення наявного рухомого та нерухомого майна, а також про наявні грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також його директора ОСОБА_5 , та засновника ОСОБА_6 . Цього ж дня, також надійшов і цивільний позов на суму 3 382 855 гривень, про відшкодування матеріальних збитків завданих діями представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертиз.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати наступні оригінали документів:

- роздруківку руху коштів в електронному та/або паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку НОМЕР_3 , який був відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 04.12.2019 по 12.12.2022;
- відомості щодо наявності суми грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме його залишку, станом на 12.12.2022.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Троян Т.Є.