Провадження: 1-кс/484/532/22
Справа: 484/3791/22
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000354 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 27.10.2022 року невідома особа, розмістивши неправдиве оголошення на сайті "ОЛХ" з приводу продажу бензинового генератора, шляхом входження в довіру, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку за № НОМЕР_1 за рахунок повної оплати. В результаті чого, шахрайськими діями ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 5500 гривень.

Матеріали за даним фактом 04.11.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000354 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального проступку з допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 27.10.2022р. близько 12.00 год. знайшов оголошення на сайті "ОЛХ" з приводу продажу бензинового генератора, вказане оголошення йому сподобалося, ціна була дещо приваблива, тому він зателефонував особі на номер який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , безпосередньо на сайті "ОЛХ". Під час телефонного дзвінка слухавку підняв якийсь чоловічий голос, ОСОБА_4 повідомив йому, що хоче придбати бензиновий генератор. На що відповів чоловік, що так відправить бензиновий генератор ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому випадку, якщо ОСОБА_4 перерахує передплату в сумі 900 гривень (яка буде гарантією того, що у випадку якщо потерпілий не забере бензиновий генератор, то ці кошти будуть як послуги з доставки в дві сторони), на що ОСОБА_4 погодився. Після розмови поетрпілому в месенджері "Viber" від номера телефона НОМЕР_3 , який підписаний "Степан" надійшло повідомлення з фотозображенням генератора та номером карти, а саме № НОМЕР_1 . Після чого потерпілий в свою чергу через свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив операцію по переводу грошових коштів в сумі 900 гривень на вказану картку продавця, потім продавець повідомив ОСОБА_4 , що через деякий час відправить йому посилку як тільки доїде до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 27.10.2022р. близько 17.00 год. ОСОБА_4 зателефонував нібито продавець бензинового генератора, повідомивши, що він нібито вже знаходиться біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та готовий відправити замовлення та вже створив посилку, наділсавши фото "Накладної" в месенджері "Viber", але просить перерахувати решту коштів в сумі 4600 грн., щоб повторно не їхати на пошту для отримання коштів (бо зі слів їхати відносно далеко), і продавець підтвердить відправку, на що потерпілий погодився та перерахував 4600 грн. на карту № НОМЕР_1 . Загалом потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5500 грн. Зайшовши, 28.10.2022р. на сайт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", потерпілий подивився по номеру посилки, яка зазначена в накладній №4380, що її статус так і був зазначений, що відправник самостійно створив цю накладну 27.10.2022р. о 17.19 год., але ще не надав до відправки. Тоді потерпілий зрозумів, що це шахраї, які заволоділи його коштами та ніхто йому зазначений бензиновий генератор не відправить, після чого звернувся до поліції.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , а також інформацію про те, за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карток за період часу з 27.10.2022 року і до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_4 , або іншому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до наступної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27 жовтня 2022 року до часу фактичного зняття інформації (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 за період часу з 27 жовтня 2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: