Справа № 595/500/23
Провадження № 1-кс/595/187/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомості щодо місць та часу зняття із картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомості щодо місць та часу зняття із картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 22.03.2023 у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській, області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі одягу із використанням електро- обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_2 ) у сумі 6996 грн., чим спричинила потерпілій матеріалу шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000075 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення 14.03.2023 про продаж дитячого костюму. Через деякий час в додатку «Viber» їй написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 . Потерпіла вперше користується ОСОБА_6 доставкою, тому не знала як усе влаштовано. Дана жінка повідомила, що замовлення оплачене і кинула в повідомленні потерпілій посилання, за яким перейшовши повинна була ввести реквізити своє банківської картки, а саме номер картки термін дії та CVV код. Тоді ОСОБА_4 , ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого її було переведено на іншу сторінку, де остання повинна була вказати залишок на рахунку, що вона і зробила, однак дана операція не пройшла. Тоді ОСОБА_4 вирішила не продовжувати здійснювати будь-які дії. На наступний день 15.03.2023 до потерпілої у месенджері «Телеграм» (посилання не пам`ятає, оскільки переписку було видалено невідомою особою) написала невідома жінка, яка записана як ОСОБА_7 та повідомила, що оплатила покупку костюма на «ОLX-Доставці» та повідомила, що для отримання коштів потрібно приєднати карту для їх переказу. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, потерпіла отримала посилання для підтвердження виплат, перейшовши за яким, знову ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в аналогічному вікні як раніше, однак операції не проходили. Про це потерпіла ОСОБА_4 повідомила покупця, яка порадила останній скористатися іншою карткою іншого банку. Тоді остання взяла банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає зі потерпілою, а саме пенсійну картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли здійснила вищевказану операцію на номер телефону матері потерпілої НОМЕР_3 надійшло CMC повідомлення із кодом ( НОМЕР_4 ), який ОСОБА_4 ввела у форму на яку її перевів сайт. Після цього з карткового рахунку НОМЕР_5 матері було списано 3473 грн. Після цього потерпіла звернулась в технічну підтримку сайту, на якій в текстовому порядку її було повідомлено, що кошти списані помилково та для повернення даних грошей та оплати товару необхідно, щоб на банківській картці була сума, яка не менша сумі яку знято. В цей час на картку матері потерпілої ОСОБА_4 , якраз зарахувалась пенсія та на балансі знаходилось 3566 грн., та за вказівкою технічної підтримки потерпіла провела аналогічну операцію, а також ввела код ( НОМЕР_6 ) який знову прийшов в CMC повідомленні на номер телефону матері, однак з картки знову списались кошти в сумі 3524 грн. Тоді потерпіла ОСОБА_4 , зрозуміла що дані особи вчиняють шахрайство та заблокувала банківські картки та звернулась в кіберполіцію для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

22 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до документів: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023; відомостей щодо місць та часу зняття із картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки є передчасним, оскільки зазначені рахунки і особи на даний час слідчим не встановлені.

Враховуючи наведене, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м, Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_23 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_24 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем картковому рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.03.2023 по 04.04.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 06.04.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1