Справа № 206/3531/22
Провадження № 1-кс/206/127/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000081, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національна поліція України» (журналі єдиного обліку) Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №2764 зареєстровано рапорт оперуповноваженого Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_5 , щодо звернення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Вижній Березів Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області про те, що в період з 25.06.2022 по 26.06.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час купівлі-продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 чим спричинила останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 11.03.2022 року є солдатом 104 бригади. 01.06.2022 року він приїхав у відпустку до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де, приблизно, в кінці червня 2022 року почав займатись пошуком автомобілю, щоб поїхати в зону бойових дій. Так, в мережні «Інтернет», на соціальній інтернет - платформі «Facebook», ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобілів, які привозять з Республіки Польща, безпосередньо для потреб ЗСУ. Також, в даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 зателефонував та обговорив з уповноваженою особою умови купівлі-продажу автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «L-200» за суму - 3700 тисяч доларів США. Дана особа (ПІБ не відомо) пояснила, що вказаний автомобіль привезуть до Львова та переслав на телефон ОСОБА_6 фото т/з, також останній вказав, що потрібно внести передоплату на суму 65000 тисяч гривень, на що ОСОБА_6 погодився і перевів частину грошової суми на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_7 ), а 26.06.2022, перевів на цю ж картку грошові кошти, на суму 5025 грн. Через декілька днів, ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_3 і повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, на суму 32 тисячі гривень на іншу картку, у зв`язку з отриманням штрафу на кордоні, на що ОСОБА_6 погодився і перевів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_8 ) вказані грошові кошти. Після чого, а саме через декілька днів, зв`язок з вказаним номером телефону зник і ОСОБА_6 вирішив звернутись до поліції.

Також встановлено, що ОСОБА_9 26.06.2022 приблизно о 08 годині 30 хвилин знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу автомобіля марки «Nissan», моделі«X-trail», ціною 2700 доларів США та вирішив його придбати. Не встановлена в ході досудового розслідування особа попросила завдаток за автомобіль в сумі 51000 гривень та ОСОБА_9 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у отриманні інформації відносно користувачів із зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_5 (авторів оголошень), користувачів сервісів OLX.ua, поштових скриньок, повідомлення (оголошення), мобільних терміналів кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адрес), використанні IP-адреси для одержання послуг на сервісах OLX.ua (інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатках OLX.ua), місцезнаходження абонента та мобільного терміналу, використані абонентські номери телефонів в кінцевому обладнанні (мобільному терміналі) під час використанні вказаного інтернет-сайту та додатків OLX.ua, дані відносно здійснення оплати користувачем за послуги з розміщення виконавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») оголошень на вказаному інтернет-сайті та додатках OLX.ua, дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнанні програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження IP-адресів, провайдера тощо) з яких автори оголошень з номером телефону НОМЕР_5 здійснювали розміщення вказаних оголошень, а також здійснювали оплату виконавцю за послуги з розміщення оголошень, тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Положенням п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним

із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ

до речей і документів.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на дізнавача, прокурора та, в установлених цим КПК України випадках, - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , слідча просила розглянути клопотання та надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або працівникам СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати розгорнуту інформацію відносно користувачів із зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_5 (авторів оголошень), користувачів сервісів OLX.ua, поштових скриньок, повідомлення (оголошення), мобільних терміналів кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адрес), використанні IP-адреси для одержання послуг на сервісах OLX.ua (інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатках OLX.ua), місцезнаходження абонента та мобільного терміналу, використані абонентські номери телефонів в кінцевому обладнанні (мобільному терміналі) під час використанні вказаного інтернет-сайту та додатків OLX.ua, дані відносно здійснення оплати користувачем за послуги з розміщення виконавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») оголошень на вказаному інтернет-сайті та додатках OLX.ua, дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнанні програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження IP-адресів, провайдера тощо) з яких автори оголошень з номером телефону НОМЕР_5 здійснювали розміщення вказаних оголошень, а також здійснювали оплату виконавцю за послуги з розміщення оголошень, тощо.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022, копія протоколу прийняття заяви від 05.07.2022; копія протоколу допиту потерпілого, анкета опитувальник, копія паспорту ОСОБА_7 , копія паспорту ОСОБА_18 , копія додаткового допиту потерпілого від 28.11.2022, копія пояснень від 02.03.2023 ОСОБА_19 , протокол огляду від 02.03.2023, копія пояснень від 03.03.2023 ОСОБА_7 , копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 07.03.2023, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.06.2022, копія протоколу допиту потерпілого від 05.08.2022 ОСОБА_9 , копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 14.03.2023 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або працівникам СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яким буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 39, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати розгорнуту інформацію відносно користувачів із зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_5 (авторів оголошень), користувачів сервісів OLX.ua, поштових скриньок, повідомлення (оголошення), мобільних терміналів кінцевого обладнання (IMEI, MEID, MAC-адрес), використанні IP-адреси для одержання послуг на сервісах OLX.ua (інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатках OLX.ua), місцезнаходження абонента та мобільного терміналу, використані абонентські номери телефонів в кінцевому обладнанні (мобільному терміналі) під час використанні вказаного інтернет-сайту та додатків OLX.ua, дані відносно здійснення оплати користувачем за послуги з розміщення виконавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») оголошень на вказаному інтернет-сайті та додатках OLX.ua, дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнанні програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження IP-адресів, провайдера тощо) з яких автори оголошень з номером телефону НОМЕР_5 здійснювали розміщення вказаних оголошень, а також здійснювали оплату виконавцю за послуги з розміщення оголошень, тощо.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.05.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1