Справа № 209/2101/22
Провадження № 1-кс/209/96/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000463 від 01.09.2022 року від 01.09.2022 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000463 від 01.09.2022 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 31.08.2022 року невстановлена особа, вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно ОСОБА_5 , спричинивши останній майнової шкоди. Сума шкоди встановлюється.

01.09.2022 року СВ ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування булло допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 21.08.2022 року її подруга, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Instagram», а саме зі своєї сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у приватному повідомленні, звернулась до потерпілої ОСОБА_6 із проханням перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 14900 гривень, на що ОСОБА_6 відповіла згодою та перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 14900 гривень. В подальшому з`ясувалось, що сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була зламана та ОСОБА_7 не прохала перераховувати грошові кошти на чиїсь рахунки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти перераховані від потерпілого, були перераховані на карту Моно банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 включають відомості щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів і банківської справи особи, на ім`я якої зареєстрована банківська картка в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головного відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин справи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Кам`ямського о РУН ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , або за їх відповідним дорученням старшому оперуновповаженому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СВ ВП №1 Кам ямського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУПІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКІІ ВИ №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків/карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і банківської справи особи, на ім`я якої зареєстрована банківська картка в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головного відділення якого розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; - відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 31.08.2022р. по 01.09.2022р.; - відомості щодо власника на чиє ім`я відкриті банківські карти/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 31.08.2022 р. по 01.09.2022, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 лютого 2023 року до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1