Справа № 132/2135/17
Провадження № 1-кс/132/541/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.12.2022 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
23 листопада 2022 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу документів, що підтверджують передачу боргових зобов`язань по ТОВ «виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 34/КЛ/Т від 06.06.2008, на користь громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 14.12.2016 надійшов рапорт старшого інспектора Калинівського ВП капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду колективного звернення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за фактом позики в них ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 грошових коштів, які вони не повернули, в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України 15.12.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 спільно зі своїми батьками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 неодноразово брали в потерпілих у позику грошові кошти та за домовленістю повинні були сплачувати відсотки за їх користування в розмірі 2% місячних, однак грошових коштів після позики вони не повернули та відсотки сплачували нерегулярно, в зв`язку із чим потерпілі були вимушені звернутися із колективним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час проведення досудового розслідування 02.03.2020 на підставі ухвали Калинівського районного суду Вінницькій області було проведено тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 132/2858/14-ц за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики в ході якого було отримано копії та оригінал розписки відповідно до якої ОСОБА_5 отримав 01.09.2009 у ОСОБА_4 грошову суму у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США. Після проведення огляду документа (розписки згідно якої ОСОБА_5 позичає гроші у ОСОБА_4 ) його було поміщено до паперового конверту та опечатано печатками «Для пакетів» ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до скан-копії заяви представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 від 11 травня 2016 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило право вимоги за кредитним договором ТОВ «виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 34/КЛ/Т від 06.06.2008 на користь громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання документів, що підтверджують передачу боргових зобов`язань по ТОВ «виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 34/КЛ/Т від 06.06.2008, на користь громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві прокурор Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та технічної фіксації судового процесу.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналу документів, що підтверджують передачу боргових зобов`язань по ТОВ «виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 34/КЛ/Т від 06.06.2008, на користь громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 23 листопада 2022 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу документів, що підтверджують передачу боргових зобов`язань по ТОВ «виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 34/КЛ/Т від 06.06.2008, на користь громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведення тимчасового доступу дозволити працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_24