Справа № 752/4008/21
Провадження № 1-кс/752/9473/21
У Х В А Л А

24.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000050 від 14.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000050 від 14.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 18.11.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000050 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом незаконного використання довіреностей на право представництва інтересів ОСОБА_5 , особи незаконно заволоділи та розпорядились без відома власника належним йому майном, а саме: земельною ділянкою площею 584 кв.м. та житловим будинком площею 119 кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_5 , є власником нерухомого майна, а саме: земельна ділянка площею 584 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; житловий будинок площею 119 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира площею 71 м2, за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою збереження майна, забезпечення його охорони, підтриманні його у належному виді та недопущення незаконного заволодіння ним чі використання його третіми особами, мною було видано ряд довіреностей на ім`я його родичів, а саме:

довіреність на представництво інтересів (з правом розпорядженні майном) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322630, номер у реєстр; нотаріальних дій: 958,959 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) - щодо квартири АДРЕСА_4 ;

довіреність на представництво інтересів (з правом розпорядження майном) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322815, номер у реєстрі нотаріальних дій: 956,957 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) - щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку під ним площею 0,0584 га. (довіреність скасована 27.09.2018);

довіреність на представництво інтересів (без права розпорядження та вчинення будь-яких дій щодо відчуження майна) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322890, номер у реєстрі нотаріальних дій: 960,961 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) (довіреність скасована 23.04.2019);

довіреність на представництво інтересів та дарування моєї квартири за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 (яка є моєю бабусею) від 27.09.2018, реєстраційний номер 47829308, номер у реєстрі нотаріальних дій: 587 на ім`я ОСОБА_6 -(довіреність скасована 23.04.2019)

довіреність на представництво інтересів (за адресою: АДРЕСА_3 ) від 27.09.2018, реєстраційний номер 47829308, номер у реєстрі нотаріальних дій: 583 на ім`я ОСОБА_6 -(довіреність скасована 23.04.2019);

довіреність на представництво інтересів без будь-яких обмежень (генеральна довіреність) від 26.06.2019, реєстраційний номер 49077312, номер у реєстрі нотаріальних дій: 4704 на ім`я ОСОБА_9 .

Приблизно з червня 2018 року стосунки потерпілого із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 сильно погіршилися у зв`язку із сімейними обставинами та постійними пропозиціями безкоштовно передати їм у власність (подарувати) або дозволити продати належне мені майно, яке розташовано на території АР Крим, у зв`язку із відсутністю потерпілим можливості ним фактичного користування, на що постійно отримували відмову.

В подальшому, 27.09.2018, потерпілим відкликано довіреність на представництво інтересів (з правом розпорядження майном) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322815, номер у реєстрі нотаріальних дій: 956,957 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) - щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку під ним площею 0,0584 га., повідомлено про це ОСОБА_6 та будь-які контакти з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було припинено.

З жовтня 2018 по березень 2019 потерпілому постійно надходили прохання від ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з приводу дарування земельної ділянки та житлового будинку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , у зв`язку із неможливістю його використання. Враховуючи це, потерпілим було також прийнято рішення про скасування будь-яких довіреностей, виданих від його імені на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , що й було зроблено 23.04.2019.

Враховуючи те, що документи на підтвердження права власності зберігались у будинку, в якому фактично проживав ОСОБА_10 та свідок - ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , в усній формі потерпілим було висунуто вимогу про їх повернення. Отримавши відмову щодо повернення документів на підтвердження права власності земельної ділянка та будинку, потерпілим було вирішено видати генеральну довіреність (без будь-яких обмежень) особі, якій він довіряв -рідному брату ОСОБА_9 , який є свідком у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що ОСОБА_9 планував здійснити поїздку на територію АР Крим для відпочинку - потерпілим було запропоновано перевірити стан належного нерухомого майна, на що він погодився.

В подальшому, на початку липня 2019 року, ОСОБА_9 було здійснено спробу перевірити стан належного потерпілому на праві власності житлового будинку та земельної ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . При спробі відкриття воріт будинку ним було виявлено, що вхідні замки змінено, а на території знаходяться невідомі йому люди. Отримавши засобами телефонного зв`язку від потерілого підтвердження, що жодній особі знаходитись на території будинку та земельної ділянки він не дозволяв- ОСОБА_9 було розпочато розмову з зазначеними невстановленими (на даний час) особами та отримано відповідь, що знаходитись там та жити їм дозволила ОСОБА_6 та викликано місцеві, так звані органи «поліції» для створення перешкод ОСОБА_9 та його не допуску на територію власності потерпілого.

У зв`язку із завершенням поїздки та поверненням на територію України, моїм братом - ОСОБА_9 не було остаточно з`ясовано підстави та причини такого поводження, але прийнято рішення про заміну усіх замків та виселення всіх осіб під час його відпустки та відпочинку на території АР Крим у наступний приїзд, а саме: серпень 2019 року.

В подальшому, на початку серпня 2019 року, під час свого відпочинку та перебування на у місті Сімферополь, АР Крим, ОСОБА_9 , за усним погодженням з потерпілим, було розпочато заміну усіх замків та виселення всіх сторонніх осіб з території, яка є власністю потерпілого.

В подальшому, згідно показів ОСОБА_9 , 08.08.2019 у вечірній час доби, до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , увійшли невстановлені особи (яких він бачив там у липні 2019 року), та побачивши мого брата викликали засобами телефонного зв`язку ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . Останні, побачивши ОСОБА_9 почали йому погрожувати фізичною розправою та організацією кримінальних переслідувань з боку органів так званої «поліції Криму`та вимагали його негайно покинути належне їм нерухоме майно. Отримавши категоричну відмову та відповідь свідка ОСОБА_9 , що зазначене майно їм не належить та ніколи не належало - ОСОБА_6 та ОСОБА_12 викликали органи місцевої, так званої «поліції» та надали їм виписки з органів так званої «Регистрационной службы Крыма» та «Росреестра и кадастровой палаты в Республике Крым», що зазначене майно було продано ОСОБА_6 , в якості представника ОСОБА_5 іншій особі - а саме ОСОБА_8 .

Беручи до уваги, що зазначена інформація, як повідомив ОСОБА_9 , була підтверджена органами так званої місцевої «поліції», та самі документі були завірені «офіційними» печатками так званих «офіційних» місцевих реєстраційних органів, а також місцевими «нотаріусами», можна зробити висновок про наявність факту незаконного та протиправного заволодіння невстановленими на даний час особами моїм нерухомим майном, яке розташована на незаконно окупованій Російською Федерацією території України - Автономної Республіки Крим, а саме:земельною ділянкою площею 584 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , житловим будинком площею 119 м2, за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході досудового розслідування зазначені обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 та свідків, - ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , зазначена вище інформація підтверджена, а також встановлено, наступне.

ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_13 (внесена до бази нотаріусів РФ як «Нотариус Симферопольского городского нотаріального округа Республики Крым»), шляхом використання недійсної та скасованої потерпілим ОСОБА_5 довіреності на представництво інтересів (з правом розпорядження майном) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322815, номер у реєстрі нотаріальних дій: 956,957 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) - щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку під ним площею 0,0584 га. з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних та заволодіння шляхом обману та зловживання довірою виконано наступні дії.

07.12.2018за заявою ОСОБА_6 до так званих державних органів Республики Крым, створених Російською Федерацією на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим, затверджено кадастрову вартість земельної ділянки площею 584 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 2 054 517,84 руб., що згідно даних НБУ на вказану дату становить 769 601,838 грн. В подальшому, також за заявою ОСОБА_6 зазначені дані внесені до так Єдиного державного реєстру нерухомості РФ, до якої також вносяться дані щодо нерухомості на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим.

19.12.2018 між ОСОБА_6 (як представника потерпілого ОСОБА_5 на підставі недійсної та скасованої довіреності за реєстраційним номером 46322815) та ОСОБА_8 , в присутності акредитованого нотаріуса РФ ОСОБА_13 (внесена до бази нотаріусів РФ як «Нотариус Симферопольского городского нотаріального округа Республики Крым»), знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з п.4 зазначеного договору сторонами погоджена вартість предмету договору та складає 2 100 000 руб, що згідно даних НБУ на вказану дату становить 785 631,63 грн. Зазначений договір внесено до реєстру нотаріальних дій РФ, до якого також вносяться дані щодо нотаріальних дій на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим за №82/38-н/82-2018-4-862 та використано офіційні нотаріальні бланки РФ за №82 АА 1441186, №82 АА 1441187.

Окрім цього, згідно п.6 зазначеного договору купівлі продажу від 19.12.2018представник продавця ( ОСОБА_6 ) нібито отримала грошові кошти за продаж майна у повному обсязі.

За посвідчення зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки за недійсною довіреністю та без фактичної оплати, а також внесення відповідних неправдивих відомостей до офіційних реєстрів РФ ОСОБА_13 отримала оплату у сумі 12 000 руб. згідно тарифу та 9 050 руб за «надання послуг правового та технічного характеру», що станом на дату отримання грошових коштів становить 7 875 грн.

Окрім цього, 19.12.2018 між ОСОБА_14 (як представника потерпілого ОСОБА_5 на підставі недійсної та скасованої довіреності за реєстраційним номером 46322815) та ОСОБА_8 , в присутності акредитованого нотаріуса РФ ОСОБА_13 (внесена до бази нотаріусів РФ як «Нотариус Симферопольского городского нотаріального округа Республики Крым»), знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , укладено договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та який знаходиться на зазначеній вище земельній ділянці. Згідно з п.4 зазначеного договору сторонами погоджена вартість предмету договору та складає 3 500 000 руб, що згідно даних НБУ на вказану дату становить 1 309 385 грн. Зазначений договір внесено до реєстру нотаріальних дій РФ, до якого також вносяться дані щодо нотаріальних дій на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим за №82/38-н/82-2018-4-861 та використано офіційні нотаріальні бланки РФ за №82 АА 1441184, №82 АА 1441185.

Окрім цього, згідно п.6 зазначеного договору купівлі продажу від представник продавця ( ОСОБА_6 ) нібито отримала грошові кошти за продаж майна у повному обсязі.

За посвідчення зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки за недійсною довіреністю та без фактичної оплати, а також внесення відповідних неправдивих відомостей до офіційних реєстрів РФ ОСОБА_13 отримала оплату у сумі 12 000 руб. згідно тарифу та 9 050 руб за «надання послуг правового та технічного характеру», що станом на дату отримання грошових коштів становить 7 875 грн.

В подальшому, переконавшись у можливості продовження своїх злочинних дій та впевнившись у внесенні зазначених даних про нібито проведену угоду з купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку, які належать потерпілому, 01.01.2019 за заявою ОСОБА_6 до так званих «державних органів Республики Крым», створених Російською Федерацією на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим, затверджено кадастрову вартість земельної ділянки площею 584 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 1 084 429,3t? руб., що згідно даних НБУ на вказану дату становить 413 818,244 грн. В подальшому, 26.01.2019 також за заявою ОСОБА_6 зазначені дані внесені до так Єдиного державного реєстру нерухомості РФ, до якої також вносяться дані щодо нерухомості на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужого майна, яке належить потерпілому, з метою реєстрацій речових прав на земельну ділянку площею 584 м2 та житловий будинок площею 119 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 4 рази особисто подавали документи до так званого «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю» для внесення до офіційних реєстрів РФ відомостей про зазначене майно та отримання можливості ним вільно користуватись, володіти та розпоряджатись на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим та території Російської Федерації, однак отримували відмову в реєстрації на них права власності на підставі підробленого договору купівлі-продажу нерухомого майна та повідомлення про неможливість проведення реєстраційних дій щодо житлового будинку та земельної ділянки без особистої участі власника - ОСОБА_5 .

Повідомлення про повернення документів датовані:

04.04.2019 №90 / 999/001 / 2019-126417 (заява подавалася ОСОБА_8 )

04.04.2019 №90 / 999/001 / 2019-126417 (заява подавалася ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 і без його дозволу)

04.04.2019 №90 / 999/001 / 2019-126416 (заява подавалася ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 і без його дозволу)

04.04.2019 №90 / 999/001 / 2019-126416 (заява подавалася ОСОБА_8 )

14.02.2019 №90 / 016/160 / 2019-9074 (заяву подано ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 і без його дозволу)

14.02.2019 №90 / 016/160 / 2019-9072 (заяву подано ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 і без його дозволу)

25.12.2018 №90 / 999/001/2018-99911 (заяву подано ОСОБА_8 )

25.12.2018 №90 / 999/001 / 2018-99930 (заяву подано ОСОБА_8 )

Завершуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на

протиправне заволодіння чужого майна, яке належить потерпілому, з метою реєстрацій речових прав на земельну ділянку площею 584 м2 та житловий будинок площею 119 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з урахуванням причин раніше отриманих відмов та на підставі недійсної та скасованої довіреності за реєстраційним номером 46322815 04.04.2019 особисто подали документи до так званого «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю», який знаходиться за адресою: АРКрим, м. Сімферополь, вул. Крилова, 6.162, для внесення до офіційних реєстрів РФ відомостей про зазначене майно та отримання можливості ним вільно користуватись, володіти та розпоряджатись на тимчасово окупованій території України - Автономної Республіки Крим та території Російської Федерації.

За результатом розгляду заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на підставі недійсної та скасованої довіреності на представництво інтересів (з правом розпорядження майном) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322815, номер у реєстрі нотаріальних дій: 956,957 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) - щодо житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку під ним площею 0,0584 га. та фіктивних договорів купівлі- продажу земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 так званим «Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю» задоволено зазначені заяви та 16.04.2019 внесено дані щодо купівлі зазначеного майна ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації, до якої зокрема, вносяться дані щодо нерухомого майна на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим.

Таким чином, за результатом вчинення зазначених вище протиправних дій, ОСОБА_8 отримано свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 за № 90:22:010217:8065-90/090/2019-3 від 16.04.2019 та свідоцтво про право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 за № 90:22:010217:5165-90/090/2019-3 від 16.04.2019, про що внесено дані до Єдиного державного реєстру нерухомості Російської Федерації.

Таким чином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи належним потерпілому

ОСОБА_5 нерухомим майном, а саме - земельною ділянкою площею 584 м2 та житловим будинком площею 119 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 шляхом створення на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим та держави- агресора Російської Федерації ілюзії законності володіння майном, а також отримання реального права володіння, користування та розпорядження таким майном.

В порушення ст. 11 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" згідно якої на тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України. За державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами, у тому числі територіальною громадою міста Севастополя, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб`єктами публічного права зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, із використанням недійсної та скасованої довіреності на представництво інтересів (з правом розпорядження майном) від 01.11.2017, реєстраційний номер 46322815, номер у реєстрі нотаріальних дій: 956,957 на ім`я ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ) та шляхом укладення протиправних та фіктивних угод купівлі-продажу майна від 19.12.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 позбавили потерпілого ОСОБА_5 права володіння, користування та розпорядження своїм майном, чим завдали шкоди в особливо великому розмірі, а саме на суму 2 095 016, 63 грн.

В ході проведення обшуку 18 листопада 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі:

-Мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Blackview» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Huawei» imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Xiaomi» imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , a також серветка із написом НОМЕР_10 , поміщено до спеціального пакету № 4411307;

-ноутбук «Мас Book Pro» s/n C17NQC9763QH, поміщено до коричневого паперового пакету на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих.

- сім ключів та один електронний ключ, які поміщено до спеціального пакету №4495175;

- чорнові записи на 7 аркушах, картонна упаковка та тримачі для сім-

карток у кількості двох штук, аркуш паперу із написом «Свидетельские показания» із текстом, документи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копія паспорту, копія диплому, свідоцтва про шлюб, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотокартки у кількості п`яти штук, довідка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заява приєднання № 43- 09022018/175 щодо замовлення паспорту громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та три чеки, пропуск ОСОБА_10 , предмет схожий на страхове свідоцтво № НОМЕР_11 , предмет схожий на «Водительское удостоверение» ОСОБА_10 № НОМЕР_12 , поміщено до коричневого паперового пакету, на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих.

-паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 , паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 , «Уведомление о постановле на учет физического лица в алоговом органе» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 поміщено до спеціального пакету № 4411308.

-посадкові талони, маршрут-квитанція для пасажира та чек на ім`я ОСОБА_10 з маршруту Сімферополь-Москва, поміщено до безномерного сейф-пакету на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих;

-копія довідки № 2174 про реєстрацію місці проживання, копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 на трьох аркушах, копія Технического паспорта на усадебный (индивидуальный) жилой дом за адресою: АДРЕСА_2 на восьми аркушах, Технический паспорт квартиры за адресою: АДРЕСА_3 , Договір дарування квартири від 18 січня 2014 року № 78 на двох аркушах, Договір дарування земельної ділянки від 26 грудня 2013 року № 4412 на двох аркушах, Договір № 4412 в копіях та копії Витягів в загальному на дванадцяти аркушах, Договір дарування житлового будинку № 4410 на двох аркушах, Договір № 4410 в копіях та копії Витягів в загальному на дванадцяти аркушах, дві завірені нотаріально договору № 4410 та Витяг, на трьох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754367 в кількості двох штук на двох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754366 в кількості двох штук на двох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754369 в кількості двох штук по чотири аркуші в кожній копії, поміщено до спеціального пакету № 8Ш2091625;

-сейф сірого кольору на двоє дверцят та сейф сірого кольору на одні дверцята опечатано бірками з пояснювальним написом, підписами слідчого та понятих, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

18.11.2021 року вищевказані грошові кошти, речі та предмети визнані речовим доказом.

З метою збереження тимчасово вилученого в ході обшуку майна, що є речовим доказом, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не викликався, на підставі положень ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000050 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом незаконного використання довіреностей на право представництва інтересів ОСОБА_5 , особи незаконно заволоділи та розпорядились без відома власника належним йому майном, а саме: земельною ділянкою площею 584 кв.м. та житловим будинком площею 119кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку 18 листопада 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі:

-мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Blackview» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Huawei» imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Xiaomi» imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , a також серветка із написом НОМЕР_10 , поміщено до спеціального пакету № 4411307;

-ноутбук «Мас Book Pro» s/n C17NQC9763QH, поміщено до коричневого паперового пакету на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих.

-сім ключів та один електронний ключ, які поміщено до спеціального пакету №4495175;

-чорнові записи на 7 аркушах, картонна упаковка та тримачі для сім-карток у кількості двох штук, аркуш паперу із написом «Свидетельские показания» із текстом, документи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копія паспорту, копія диплому, свідоцтва про шлюб, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотокартки у кількості п`яти штук, довідка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заява приєднання № 43- 09022018/175 щодо замовлення паспорту громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та три чеки, пропуск ОСОБА_10 , предмет схожий на страхове свідоцтво № НОМЕР_11 , предмет схожий на «Водительское удостоверение» ОСОБА_10 № НОМЕР_12 , поміщено до коричневого паперового пакету, на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих.

-паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 , паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 , «Уведомление о постановле на учет физического лица в алоговом органе» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 поміщено до спеціального пакету № 4411308.

-посадкові талони, маршрут-квитанція для пасажира та чек на ім`я ОСОБА_10 з маршруту Сімферополь-Москва, поміщено до безномерного сейф-пакету на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих;

-копія довідки № 2174 про реєстрацію місці проживання, копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 на трьох аркушах, копія Технического паспорта на усадебный (индивидуальный) жилой дом за адресою: АДРЕСА_2 на восьми аркушах, Технический паспорт квартиры за адресою: АДРЕСА_3 , Договір дарування квартири від 18 січня 2014 року № 78 на двох аркушах, Договір дарування земельної ділянки від 26 грудня 2013 року № 4412 на двох аркушах, Договір № 4412 в копіях та копії Витягів в загальному на дванадцяти аркушах, Договір дарування житлового будинку № 4410 на двох аркушах, Договір № 4410 в копіях та копії Витягів в загальному на дванадцяти аркушах, дві завірені нотаріально договору № 4410 та Витяг, на трьох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754367 в кількості двох штук на двох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754366 в кількості двох штук на двох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754369 в кількості двох штук по чотири аркуші в кожній копії, поміщено до спеціального пакету № 8Ш2091625;

-сейф сірого кольору на двоє дверцят та сейф сірого кольору на одні дверцята опечатано бірками з пояснювальним написом, підписами слідчого та понятих, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

18.11.2021 року вищевказані грошові кошти, речі та предмети визнані речовим доказом.

Слідчий 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000050 від 14.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 18.11.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що вилучене під час проведення обшуку майно, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям вчинення злочину та доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження майна, що може містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення майна та інформації.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000050 від 14.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.11.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 00000050 від 14.08.2019 р., а саме:

-мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Blackview» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Huawei» imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Xiaomi» imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , a також серветка із написом НОМЕР_10 , поміщено до спеціального пакету № 4411307;

-ноутбук «Мас Book Pro» s/n C17NQC9763QH, поміщено до коричневого паперового пакету на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих.

-сім ключів та один електронний ключ, які поміщено до спеціального пакету №4495175;

-чорнові записи на 7 аркушах, картонна упаковка та тримачі для сім-карток у кількості двох штук, аркуш паперу із написом «Свидетельские показания» із текстом, документи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копія паспорту, копія диплому, свідоцтва про шлюб, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотокартки у кількості п`яти штук, довідка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заява приєднання № 43- 09022018/175 щодо замовлення паспорту громадянина України для виїзду закордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та три чеки, пропуск ОСОБА_10 , предмет схожий на страхове свідоцтво № НОМЕР_11 , предмет схожий на «Водительское удостоверение» ОСОБА_10 № НОМЕР_12 , поміщено до коричневого паперового пакету, на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих.

-паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 , паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 , «Уведомление о постановле на учет физического лица в алоговом органе» на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 поміщено до спеціального пакету № 4411308.

-посадкові талони, маршрут-квитанція для пасажира та чек на ім`я ОСОБА_10 з маршруту Сімферополь-Москва, поміщено до безномерного сейф-пакету на якому здійснено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих;

-копія довідки № 2174 про реєстрацію місці проживання, копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 на трьох аркушах, копія Технического паспорта на усадебный (индивидуальный) жилой дом за адресою: АДРЕСА_2 на восьми аркушах, Технический паспорт квартиры за адресою: АДРЕСА_3 , Договір дарування квартири від 18 січня 2014 року № 78 на двох аркушах, Договір дарування земельної ділянки від 26 грудня 2013 року № 4412 на двох аркушах, Договір № 4412 в копіях та копії Витягів в загальному на дванадцяти аркушах, Договір дарування житлового будинку № 4410 на двох аркушах, Договір № 4410 в копіях та копії Витягів в загальному на дванадцяти аркушах, дві завірені нотаріально договору № 4410 та Витяг, на трьох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754367 в кількості двох штук на двох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754366 в кількості двох штук на двох аркушах кожна копія, Копії апостильованої довіреності № НМТ754369 в кількості двох штук по чотири аркуші в кожній копії, поміщено до спеціального пакету № 8Ш2091625;

-сейф сірого кольору на двоє дверцят та сейф сірого кольору на одні дверцята опечатано бірками з пояснювальним написом, підписами слідчого та понятих, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя