Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/9055/21
У Х В А Л А
15 лютого 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

02.12.2021 року дізнавач СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000833 від 28.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000833 від 28.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2021 року до заявниці додому прийшла невстановлена особа, яка представилась як представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Він зробив заміри, клав договір із заявницею № IV-514 від 06.02.2021 р. стосовно встановлення вікон на балконі між заявницею та ФОП « ОСОБА_6 ». Після чого заявниця одразу оплатила дані послуги зі своєї кредитної карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на суму 11740 грн. через термінал, який був у представника фірми з собою, шляхом сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 2317 від 06.05.2021 р., яку вона в подальшому погашала щомісячно на протязі 7 місяців регулярними платежем приблизно по 2017,60 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що вона виплатила розстрочку в повному обсязі, а послуг щодо встановлення вікон на балконі на протязі 7 місяців так і не отримала, і до сьогоднішнього дня включно. Представник фірми ОСОБА_5 спочатку говорив, що на протязі 28 днів вікна встановлять, потім казав, що через карантин всі роботи припинено, потім взагалі перестав виходити на зв`язок, таким чином заявниця зрозуміла, що шляхом обману та зловживанням довірою щодо неї були вчинені шахрайські дії.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області капралу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- по розрахунковому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- данні володільця (користувача) терміналу № НОМЕР_5 (копія чеку терміналу додається) та розрахункові дані самого терміналу за період з 06.02.2021 р. по 06.08.2021 р. день останнього платежу по сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- номер рахунку, та власник рахунку, кому саме і на який саме рахунок було перераховано кошти згідно чеку № 130858 RRN 42 від 06.02.2021 р. в сумі 11740 грн.;

- які розрахункові рахунки має ФОП « ОСОБА_6 » (яка зазначена як виконавець в договорі щодо надання послуг № IV-514 від 06.02.2021 р.) та данні цих рахунків. Та чи отримувала вона на свої рахунки суму 11740 грн. в період з 06.02.2021 р. по 06.08.2021 р.;

- які розрахункові рахунки має УКР ДОМ, який зазначений у чеку № НОМЕР_6 RRN 42 від 06.02.2021 р., за період з 06.02.2021 р. по 06.08.2021 р., а саме документів які містять інформацію стосовно: особи власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄРДПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де, ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період з 06.02.2021 р. по 06.08.2021 р.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.03.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1