Справа №463/7231/22
Провадження №1-кс/463/478/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме усіх документів, що стосуються направлення у закордонні відрядження працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділів у період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також документів, які послугували підставою для оформлення таких відряджень та розрахунково-звітних і фінансових документів по таких відрядженнях; документів, що підтверджують перебування у власності та на балансі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілів з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та їх балансову вартість; документів, в яких відображено отримання і звітування про витрату пального та інших розхідних матеріалів автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час закордонних відряджень у період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023, а також в яких відображено анкетні та інші дані осіб, які отримували пальне та інші розхідні матеріали; інформації про те, чи працювали у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділах в період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (якщо так, то на яких посадах та в який період часу); розпорядчих документів, які стосуються призначення/переведення на посади та звільнення з посад у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких вони перебували у період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023, а також їх посадових інструкцій; усіх документів, які стосуються направлення у закордонні відрядження в період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів, які послугували підставою для оформлення таких відряджень та розрахунково-звітних і фінансових документів по таких відрядженнях; усіх бухгалтерських та фінансових документів, що стосуються фінансування та оплати закордонних відрядженнь в період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фінансування та оплати закордонних відярджень, здійснених на автомобілях з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000619 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурних і територіальних підрозділів, використовуючи своє службове становище, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою та в інтересах громадян України колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інших осіб, в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, після введення Указом Президента України від 24.02.2022 воєнного стану в Україні та оголошення Указом Президента України від 24.02.2022 загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України.

Вказані відомості частково відображені в розслідуванні журналістів інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під назвами «Батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Як УП знайшла елітних біженців на ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі», «Батальйон «Відень». Як українські елітні біженці обжилися в австрійській столиці», «Батальйон «Відень» 2. УП знайшла українських втікачів, віп-біженців та віп-туристів».

Окрім того, колишні та діючі працівники правоохоронних і судових органів України та органів державної влади і місцевого самоврядування, українські бізнесмени, а також родичі та довірені особи вказаних громадян України, під час виїзду/вильоту з території України перед початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 24.02.2022 та після такого вторгнення особисто, а також з допомогою родичів, близьких та довірених осіб, в порушення вимог Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), за попередньою змовою та сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурних і територіальних підрозділів, незаконно перемістили через державний кордон України готівкові кошти в особливо великих розмірах, а також інші матеріальні та коштовні цінності, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Під час здійснення досудового розслідування на предмет законності перетину державного кордону України та використання майна, яке належить державному банку, перевіряється член правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який після 24.02.2022 неодноразово виїжджав за кордон на автомобілях із державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають на балансі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, на вказаних автомобілях після 24.02.2022 неодноразово виїжджали за кордон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою отримання інформації про те, чи відряджалися у закордонні відрядження працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілями із державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 слідчим надіслано відповідні запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідь отримано відмову в наданні такої інформації та копій підтверджуючих документів з посиланням на те, що запитувана інформація є конфіденційною і буде надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зважаючи на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що стосуються направлення у закордонні відрядження працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілями із державними номерними знаками

НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та інших документів.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Окрім цього відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000619, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000619 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме наступних документів: усіх документів, що стосуються направлення у закордонні відрядження працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділів у період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також документів, які послугували підставою для оформлення таких відряджень та розрахунково-звітних і фінансових документів по таких відрядженнях; документів, що підтверджують перебування у власності та на балансі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілів з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та їх балансову вартість; документів, в яких відображено отримання і звітування про витрату пального та інших розхідних матеріалів автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час закордонних відряджень у період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023, а також в яких відображено анкетні та інші дані осіб, які отримували пальне та інші розхідні матеріали; інформації про те, чи працювали у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділах в період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (якщо так, то на яких посадах та в який період часу); розпорядчих документів, які стосуються призначення/переведення на посади та звільнення з посад у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких вони перебували у період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023, а також їх посадових інструкцій; усіх документів, які стосуються направлення у закордонні відрядження в період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документів, які послугували підставою для оформлення таких відряджень та розрахунково-звітних і фінансових документів по таких відрядженнях; усіх бухгалтерських та фінансових документів, що стосуються фінансування та оплати закордонних відрядженнь в період часу з 24.02.2022 по 01.01.2023 працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних і територіальних підрозділів, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фінансування та оплати закордонних відярджень, здійснених на автомобілях з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1