Провадження № 1-кс/761/7180/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.11.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та в подальшому реалізації вказаних ТМЦ на користь ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) без відображення таких операцій по реалізації у податковій звітності, штучно створили нібито наявні залишки ТМЦ в складських приміщеннях та привласнили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вигляді бюджетного відшкодування суму ПДВ в розмірі 35 394 473,00 грн, що є особливо великим розміром.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно інформації з ЄРПН та поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податкової звітності з ПДВ протягом 2021-2022 років на користь вказаного підприємства контрагентами-постачальниками виписано податкових накладних на загальну суму 319 764 023 грн, в т. ч. ПДВ 53 294 003,83 грн, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 189 522 996,48 з ПДВ, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 130 180 014,36 грн з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 41 500,08 грн з ПДВ, ТЗОВ РПВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на суму 19 500,06 грн з ПДВ.

Основними постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по яким сформовано від`ємне значення, протягом 2021-2022 років являються ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 24 408 645 грн ПДВ та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 14 241 326 грн ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років здійснювало придбання у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) різноманітних продуктів харчування, в тому числі кави, корму для котів, сардин, пластівців, чаю, кукурудзи, печива, олії, майонезу, крохмалю, какао, вермішелі, крупи рисової, пюре, олії соняшникової, оцету, цукерок шоколадних, жувальних гумок, жувальних цукерок, лимонної кислоти, дріжджів та інших.

Реалізацію придбаних продуктів харчування, згідно інформації з ЄРПН та податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років здійснило лише на користь ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на суму 87 845 479,80 грн, в т.ч. ПДВ на суму 14 640 913,30 грн.

Проте, згідно руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що протягом 2021-2022 років на рахунки підприємства надійшли платежі від наступних контрагентів, а саме: від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 140 640 624,65 грн, від ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 56 494 187,00 грн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 80 153 580,00 грн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 23 573 360,00 грн, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 94 456 900,00 грн, від ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 3 000 000,00 грн, від ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на суму 10 575 000,00 грн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму 1 300 000,00 грн, при цьому 305 161 751,65 грн надійшли із призначенням як «Оплата за продукти харчування, в тому числі ПДВ», «Оплата за товар згідно договору, в т.ч. ПДВ».

Таким чином, з урахуванням наведеного, розрахункова сума заниженого податкового зобов`язання протягом 2021-2022 років становить 50 860 291,94 грн, розрахункова сума завищеного бюджетного відшкодування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банку складає 35 394 473,00 грн, яку службові особи вказаного підприємства незаконно привласнили із державного бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час виїзду за адресою реєстрації ОСОБА_11 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, в якому останній зареєстрований як особа, що не має постійного місця проживання, реєстрація місця проживання здійснена 23.11.2016, однак з моменту реєстрації ОСОБА_11 послугами відділення нічного перебування Центру не користувався. Також, встановлено, що будь-яке нерухоме майно у власності ОСОБА_11 також відсутнє.

Крім того, згідно матеріалів проведеного огляду адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: АДРЕСА_3 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відсутнє за адресою реєстрації.

Також, під час досудового розслідування проведено огляд адреси складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке задеклароване підприємством у якості об`єкту оподаткування (форма 20-ОПП), а саме: АДРЕСА_4 . За результатами проведеного огляду встановлено, що складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відсутнє за вказаною адресою, проте на території знаходяться складські приміщення групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які у об`єктах оподаткування адресою місцезнаходження складського приміщення вказують адресу: АДРЕСА_5 . Крім того, допитаний у якості свідка керівник логістичного підрозділу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) йому не відоме, товарно-матеріальні цінності вказаного підприємства ніколи не знаходились за адресою: АДРЕСА_4 , громадянин ОСОБА_11 йому також не відомий.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у відомостях про об`єкти оподаткування зазначають одну й ту саму адресу, а саме: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування також проведено огляди місць реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). За результатами проведених оглядів встановлено, що вказані підприємства відсутні за місцями реєстрації.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємства, які реалізовували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарно-матеріальні цінності, та підприємства, які перераховували на користь вказаного підприємства грошові кошти за придбані товарно-матеріальні цінності, являються пов`язаними між собою, а саме: ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), кінцевим бенефіціарним власником більшості із яких являється ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Також, підприємства мають відношення до групи « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), засновниками якого являються ОСОБА_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), є найбільшою мережею продуктових магазинів м. Львова, що працює під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Ураховуючи усі вищевикладені обставини, слідство має достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично контролюється ОСОБА_12 разом із службовими особами підприємств, де останній являється бенефіціарним власником, а продукти харчування, які реалізовувались його підприємствами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в подальшому були реалізовані через власну торгівельну мережу за готівку, в тому числі через мережу продуктових магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В даній схемі фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має роль транзитного підприємства та задіяне виключно для конвертації безготівкових коштів у готівку та незаконного привласнення коштів із державного бюджету у якості відшкодування податку на додану вартість.

При розслідуванні кримінального правопорушення, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: справи по юридичному оформленню рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по їх технічному обслуговуванню, документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня), довіреностей від службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які уповноважували фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами по рахункам товариства, документів та відомостей про користування ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли, ІР-адреси). Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має банківський рахунок за № НОМЕР_16 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять відомості щодо осіб, які розпоряджались коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ).

Оскільки документи, які становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_16 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи по юридичному оформленню рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_16 , документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунку, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, анкет-опитувальників, документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- платіжних доручень та документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_16 , за період із дати його відкриття по 16.02.2023 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) в друкованому та електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- довіреностей від службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які уповноважували фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами по рахунку за № НОМЕР_16 , за період із дати його відкриття по 16.02.2023;

- документів на зняття готівкових коштів із рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_16 , у тому числі заяв на видачу готівки, грошових чеків та інших документів щодо зняття готівки із вказаного рахунку за період із дати його відкриття по 16.02.2023;

- інформації про користування ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дати його відкриття по 16.02.2023, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, із яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів кредитних і депозитних справ ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства тощо;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), проведених по рахунку № НОМЕР_16 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: