1Справа № 335/2591/20 1-кс/335/2739/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. У якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя. Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених печатками товарних бірж та підписами їх керівників чи довірених осіб. Згідно вказаних матеріалів реєстраційних (інвентарних) справ на нерухоме майно, в якості підстав реєстрації квартир за учасниками злочину, останніми було використано договори купівлі-продажу зазначеного майна датовані 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 та 2002 роками, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких на теперішній час фактично припинена та посвідчені печатками та підписами керівників вказаних установ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . На теперішній часу у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, встановленні видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя, а також переліку працівників, працевлаштованих на вказаних суб`єктах господарювання. Крім того, виникла необхідність у вилученні зразків документів, що містять підписи та почерк осіб, які мали право діяти від імені вищевказаних суб`єктів господарювання у вищевказаний період часу та документів із зразками печаток вказаних бірж з метою подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню. Згідно наявної інформації, Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 11.11.1996, на теперішній час стан суб`єкту припинений 01.02.2013. Остання актуальна адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, що міститься у матеріалах кримінального провадження встановлено, що згідно акту приймання-передавання документів від 21.01.2013 № 13/61 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 на зберігання документи з особового складу організації за 1996-2008 роки у кількості 14 справ. Вищевказані документи, окрім іншого, містять організаційно-розпорядчі документи біржи, а також зразки підписів та почерку осіб керівників вказаного суб`єкта господарювання та інших осіб, які мали право діяти від імені підприємства, а також зразки печатки Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які необхідні досудовому слідству для проведення судових експертиз по вилученим договорам купівлі-продажу майна, що стали підставою для реєстрації нерухомості в реєстрі речових прав на нерухоме майно за учасниками злочину. Проведення вказаних експертиз забезпечить встановлення всіх обставин вчиненого злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення повноважень осіб - представників товарної біржи, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, встановлення видів економічної діяльності товарної біржи на час укладення правочинів, переліку працівників, працевлаштованих на вказаному суб`єкті господарювання, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Начальник архівного управління ЗМР ОСОБА_9 у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, не заперечує проти його задоволення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.

Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , вилучити усі матеріали, що стосуються ведення господарської діяльності Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- історичну довідку Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 1996-2013 роки;

- документи про організацію Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстрацію вказаного суб`єкту господарювання, у тому числі, але не виключно, протоколи зборів засновників Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, статути товарної біржи із усіма змінами та доповненнями, положення про товарну біржу та виконавчу дирекцію біржи, правила біржевої торгівлі, повідомлення про взяття на облік юридичної особи, повідомлення про реєстрацію страхувальника, довідки з ЄДРПОУ, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо за період часу з листопада 1996 року по 2013 рік (дата припинення);

- документи щодо ліквідації (припинення) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, але не виключно, протоколи загальних зборів членів Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про припинення платників податків, довідки, акти перевірок, проведених контролюючими органами, зокрема податковою інспекцією, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, центром зайнятості, Пенсійним фондом тощо;

- копії паспортів та карток фізичних осіб-платників податків ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 та всіх інших працівників біржи, що займали такі посади у період з 1996 по 2013 рік;

- накази з особового складу Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з листопада 1996 року по 2013 рік (дата припинення);

- заяви про приймання та звільнення працівників Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з листопада 1996 року по 2013 рік (дата припинення);

- трудові контракти Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із працівниками за період часу з листопада 1996 року по 2013 рік (дата припинення);

- штатні розписи Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 1996 по 2013 рік (дата припинення);

- витяг із протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.01.2013 за № 1;

- заяву Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо прийняття на зберігання до архіву документів за 1996-2013 роки у кількості 14 справ від 21.01.2013;

- довідку про приймання на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_4 документів від Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту приймання-передавання документів від 21.01.2013 № 13/61;

- гарантійні листи Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі акти приймання-передавання документів між Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та архівним відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- опис № 1-ОС справ з особового складу за 1996-2008 роки Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти про нестачу архівних справ (документів) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, затверджені головою ліквідаційної комісії Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18

- будь-які інші документи, які містять зразки підпису керівника (виконавчого директора) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а також зразки печаток Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 грудня 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко