Справа №487/1695/23
Провадження №1-кс/487/876/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 04березня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок,за 04 березня 2023 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 04 березня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000090 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 22.03.2023 за вх. № 1771-2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.03.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу на сайті соціальної мережі Instagram, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1452 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дві) гривень. Переказ коштів заявником здійснювався на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 3160 від 22.03.2023 та відомості викладені в ній внесено 23.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000090, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлені наступні обставини вчинення щодо останнього кримінального правопорушення.

Так, у перших числах березня 2023 року заявник переглядав інформацію за допомогою свого мобільного телефону в месенджері Instagram та побачив за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж жіночих речей. Перейшовши за вищевказаним посиланням ОСОБА_5 потрапив на сторінку аккаунта у месенджері Instagram ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому почав вести переписку (обмін повідомленнями) з приводу наявності вибраних ним товарів, їх характеристик та умов оплати. Ціна за вибрані речі (жіночі кросівки та жилетка) складала 1452 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дві) гривні. Відповідно до умов висунити аккаунтом ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі-продавець) для відправлення замовлених потерпілим речей необхідно сто відсоткова сплата за товари.

Потім, 04.03.2023 приблизно о 13:21 год. за допомогою встановленому в мобільний телефон банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснив транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 1452 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дві) гривні зі своєї банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на номер банківської карти надісланий в месенджер продавцем, а саме № НОМЕР_2 .

Після сплати, потерпілий відразу відправив продавцю скріншот успішно проведеного переказу. Заявнику повідомили, що найближчим часом замовлені ОСОБА_5 речі будуть відправлено до поштового відділення вказаного останнім при переписці.

Минав час, проте товар потерпілому не надсилали. ОСОБА_5 почав відправляти повідомлення на аккаунт продавця для того щоб дізнатись якусь інформацію щодо відправлення його замовлення, але повідомлення ігнорувались.

З приводу вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій останній звернувся на сайт кіберполіції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Applei Phone 12 ProMax, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_5 .

Під час огляду предмету, відповідно до протоколу від 27.03.2023, досліджено банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та історію транзакцій.

Так, 04.03.2023 о 13:21 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1452 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дві) гривні, з урахуванням комісії, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_7 (назва англійською), тобто AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації по банківському рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 04березня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, за 04 березня 2023 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 04 березня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 30.04.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1