У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3372/23

№ 1-кс/183/1163/23

22 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий начальник відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 о 12:59 до чергової частини ВПД №3 Куп`янського РВП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 15.03.2023 о 12:59 на блок посту № НОМЕР_1 , що розташований в смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області, працівники поліції зупинили автомобіль ТАТА з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Під час перевірки транспортного засобу було виявлено, що останній перевозить алкогольні напої з марками акцизного податку, які викликають сумнів в їх автентичності.

15.03.2023 в ході проведеного огляду місця події по вищевказаному факту в смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області було виявлено та вилучено: 1. Поліетиленові паки ємкістю 10 літрів кожний в кількості 13 штук з рідиною з характерним запахом спирту; 2. Коньяк «Амбер» 20 пляшок з акцизними марками на кожній пляшці; 3. Водка «Хортиця» 15 ящиків по 20 пляшок кожний, загальна кількість 295 пляшок з акцизними марками; 4. Водка «Олександрія Преміум» з акцизними марками 8 ящиків по 20 пляшок кожен, загальна кількість 160 пляшок; 5. Водка «Козацька» з акцизними марками в кількості 20 пляшок; 6. Водка «Воздух» з акцизними марками в кількості 5 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість пляшок 100 шт.; 7. Водка «Улюблена» 10 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість 200 пляшок; 8. Водка «Старольвівська Пшенична» 7 ящиків по 20 пляшок загальна кількість 140 пляшок. 9. Водка «Старольвівська Прозора» 7 ящиків по 20 пляшок, загальна кількість 140 пляшок. Вищевказані об`єкти були обклеєні марками акцизного податку, які викликали сумнів в їх автентичності. 10. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ТАТА LPT 613 д.н.з. НОМЕР_2 . 11. Транспортний засіб СТХ №537261 ТАТА LPT 613 д.н.з. НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в ході проведення огляду місця події по вищевказаному факту в смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області було виявлено та вилучено зазначене майно, які є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речового доказу та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження, слідчий звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у її відсутність.

Володілець майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2023 о 12:59 до чергової частини ВПД №3 Куп`янського РВП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 15.03.2023 о 12:59 на блок посту № НОМЕР_1 , що розташований в смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області, працівники поліції зупинили автомобіль ТАТА з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Під час перевірки транспортного засобу було виявлено, що останній перевозить алкогольні напої з марками акцизного податку, які викликають сумнів в їх автентичності.

16.03.2023 відомості про цю подію були внесені до ЄРДР №0000722 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 15.03.2023 старшим слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проведено огляд ділянки автодороги, яка розташована на в`їзді до смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області, в ході якого було виявлено та вилучено: 1. Поліетиленові паки ємкістю 10 літрів кожний в кількості 13 штук з рідиною з характерним запахом спирту; 2. Коньяк «Амбер» 20 пляшок з акцизними марками на кожній пляшці; 3. Водка «Хортиця» 15 ящиків по 20 пляшок кожний, загальна кількість 295 пляшок з акцизними марками; 4. Водка «Олександрія Преміум» з акцизними марками 8 ящиків по 20 пляшок кожен, загальна кількість 160 пляшок; 5. Водка «Козацька» з акцизними марками в кількості 20 пляшок; 6. Водка «Воздух» з акцизними марками в кількості 5 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість пляшок 100 шт.; 7. Водка «Улюблена» 10 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість 200 пляшок; 8. Водка «Старольвівська Пшенична» 7 ящиків по 20 пляшок загальна кількість 140 пляшок. 9. Водка «Старольвівська Прозора» 7 ящиків по 20 пляшок, загальна кількість 140 пляшок. Вищевказані об`єкти були обклеєні марками акцизного податку, які викликали сумнів в їх автентичності. 10. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ТАТА LPT 613 д.н.з. НОМЕР_2 . 11. Транспортний засіб СТХ №537261 ТАТА LPT 613 д.н.з. НОМЕР_2 .

Постановою слідчого начальник відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про визнання та доручення до справи речових доказів від 16.03.2023 вищевказане тимчасово вилучене майно й речі визнано і залучено у якості речових доказів по кримінальному провадженню.

За положеннями ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене вищезазначене майно відповідає приписам ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може бути предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливо відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-173, 175, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно згідно з протоколом огляду місця події від 15.03.2023, а саме на: 1. Поліетиленові паки ємкістю 10 літрів кожний в кількості 13 штук з рідиною з характерним запахом спирту; 2. Коньяк «Амбер» 20 пляшок з акцизними марками на кожній пляшці; 3. Водка «Хортиця» 15 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість 295 пляшок з акцизними марками; 4. Водка «Олександрія Преміум» з акцизними марками 8 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість 160 пляшок; 5. Водка «Козацька» з акцизними марками в кількості 20 пляшок; 6. Водка «Воздух» з акцизними марками в кількості 5 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість пляшок 100 шт. 7. Водка «Улюблена» 10 ящиків по 20 пляшок а кожному, загальна кількість 200 пляшок; 8. Водка «Старольвівська Пшенична» 7 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість 140 пляшок. 9. Водка «Старольвівська Прозора» 7 ящиків по 20 пляшок в кожному, загальна кількість 140 пляшок, які передати на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: вул. Центральна, 31, смт. Шевченкове, Куп`янського району Харківської області; 10. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ТАТА LPT 613 д.н.з. НОМЕР_2 . 11. Транспортний засіб НОМЕР_3 ТАТА LPT 613 д.н.з. НОМЕР_2 , які передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000722 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України , а контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1