Дата документу 24.03.2023
Справа № 334/2089/23
Провадження № 1-кс/334/813/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судду ОСОБА_1 за участі секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

21 березня 2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000566 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 16.03.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карти НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збито на суму яка встановлюється.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.03.2023 приблизно о 11:00 читала пабліки в телеграмканалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де одна з публікації містила інформацію про грошові виплати від Червоного Хреста. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер банківськоїкартки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та пін код від нього. Після чого з картки потерпілої було списано 4000 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгупо банківській картці №НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 16.03.2023.

Строк дії ухвали до 24.04.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1