Справа №523/1295/23
Провадження №1-кс/523/296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 10.05.2022р., приблизно о 16:40год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу взуття в мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 733грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000318 від 30.05.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана як потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на сайті «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було розміщено оголошення про продаж жіночого взуття та списалась з невстановленим продавцем, з яким обговорила характеристики товару та вирішила придбати жіночі босоніжки. Невстановлена особа продавала жіночі босоніжки тільки на умовах повної передоплати в сумі 733 гривні, на що заявниця погодилася. 10.05.2022 року о 16:37 год. ОСОБА_4 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала кошти в сумі 733грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку раніше повідомив продавець взуття. Після чого невстановлена особа заблокувала заявницю в соціальній мережу та гроші не було повернуто.

В ході проведених оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , має в користуванні номер сім-картки НОМЕР_3 .

25.05.2022р. ОСОБА_4 , переглядаючи сайті «Instagram» знайшла ідентичну сторінку «izzi. steps» та здійснила спробу зв`язатись зі свого акаунта з продавцем взуття, однак акаунт заявниці був заблоковано. Після чого ОСОБА_4 зайшла на вищевказану сторінку з акаунта своєї доньки та повторно зв`язалась з продавцем взуття, який відповів та погодився продати взуття за умови повної передоплати та надав номер банківської картки № НОМЕР_4 . Заявниця кошти не перераховувала.

В ході проведених оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_5 , має в користуванні номер сім-картки НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:?

-відомостей про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначених банківських карток, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-документів, наданих та оформлених при відкритті карткових рахунків та прив`язаних до нього банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (рахунками до них), та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1