печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000535 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника Голови Правління Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в період часу з 2009 по 2022 рік виконавчим директором Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, із залученням головного бухгалтера ОСОБА_5 , привласнювались грошові кошти учасників «Всеукраїнської асоціації ломбардів», які надходили за виконання функцій з обслуговування членів асоціації.

В ході огляду місця події у приміщенні офісу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено договір про надання консультаційних послуг від 02.10.2009 між Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 та акти прийому-здавання наданих консультаційних послуг на яких відсутні підписи ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що Правління Асоціації підзвітне Загальним зборам членів Асоціації, ними обирається строком на 3 роки та потім має переобиратись. На даний момент Правління складається з 7 осіб, які є представниками ломбардів - членів Асоціації: ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Загальні Збори по обранню нового правління почались на початку липня 2022 року та затверджені Протоколом Загальних Зборів членів Асоціації від серпня 2022 року. Загальні збори відбувались у відповідності до Статуту Асоціації шляхом письмового опитування, підписуванням бюлетенів, які передаються від учасників до Асоціації в будь який спосіб не заборонений законодавством. Копію вказаного протоколу Асоціація не зобов`язана подавати для проведення реєстраційних змін щодо інформації яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки це не передбачене чинним законодавством та Статутом. Тому вказаний протокол ОСОБА_4 не подавався для внесення реєстраційних змін. До реєстру вносяться лише інформація про керівника та у разі наявності особи яка має право вчиняти дії без довіреності, та інші відомості, що вимагаються законом. Головою Правління обрано представника ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у серпні 2022 року.

Відтак, наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі перевірки обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, що знаходяться у розпорядженні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Протоколів Загальних Зборів Всеукраїнської Асоціації ломбардів за 2016-2022 роки, протоколів засідання Всеукраїнської Асоціації ломбардів за 2016-2022 роки, повідомлення про проведення Загальних Зборів ВАЛ та порядок денний за 2016-2022 роки.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення оригіналів, що перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Протоколів Загальних Зборів Всеукраїнської Асоціації ломбардів за 2016-2022 роки, протоколів засідання Всеукраїнської Асоціації ломбардів за 2016-2022 роки, повідомлення про проведення Загальних Зборів ВАЛ та порядок денний за 2016-2022 роки.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 - знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1