УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1206/22

Провадження № 1-кс/126/320/2023

"07" квітня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 12.04.2022 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 11.04.2022 о 19 год. 13 хв. заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2022 за № 000073.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 11.04.2022 близько 19 год. 09 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_2 , а саме в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від куми ОСОБА_5 , в якому вона просить перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що він погодився та цього ж дня 11.04.2022 о 19 год. 13 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. двома платежами по 3500 грн. на вищевказану банківську картку. Після цього на його мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що в неї зламали доступ до мобільного телефону, з якого невідома особа відправляла смс-повідомлення про допомогу. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали № 126/1206/22 від 12.07.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 7000 грн., які були зараховані двома платежами по 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та отримання інформації щодо зняття чи перерахування грошових коштів в сумі 7000 грн. не представилось можливим, тому виникла необхідність в повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно повторно отриманої ухвали № 126/1206/22 від 24.10.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 7000 грн., які були зараховані двома платежами по 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 , з якої 18.04.2022 о 11 год. 44 хв. було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 7000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номер банківської картки-рахунка) та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 10.04.2022 по 15.05.2022.

Зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номер банківської картки-рахунка) та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 10.04.2022 по 15.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1