Справа № 752/5724/23
Провадження № 1-кс/752/2749/23
У Х В А Л А

21.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спецілізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000657 від 31.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської спецілізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_9 , звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000657 від 31.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, а саме:

- коштів у сумі 55250 гривень та 200 доларів США, а саме: 41 (сорок одна) банкнота номіналом 50 гривень, серійними номерами: ЕГ9593530, ЕГ0156701, ФВ2515295, ФЖ9114689, СК2365577, YE8280418, YP6997957, YA9663670, CC9456413, УБ4987862, ФВ4875951, ФВ0447942, СЛ5822084, ФГ2993326, ФЕ4628962, СР5283703, ТЕ6425211, УЗ5191254, ФД8424522, УР7112119, СТ5846605, ФД8599574, ТЗ7468152, ФЖ6134279, ФД6646744, СЛ0756779, УИ8666123, СС2254627, ФА9345775, СМ8165206, ФВ0529600, ТИ5339030, ФЖ1344595, СМ5153355, СП3107796, СС6246448, УЗ1985176, ТЗ6439915, ТД9160022, ТУ1223164, ФВ5414166 на суму 2050 (дві тисячі п`ятдесят) гривень; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 гривень, серійні номери: АГ8363030, АД5332454, УГ2088755, АЄ2235934, УХ8782274, УА2573836, УБ8904213, УЗ9400800, АЕ2144171, УВ0653281, УШ2142111, УД3218065, УФ2124995, УИ3916239, АЕ9764665, УБ4532896, АВ6875789, МП4778781, МГ9250818, МП0130501, КЛ6312148, КБ3018982, СД2643260 на суму 2300 (дві триста) гривень; 87 (вісімдесят сім) банкнот номіналом 200 гривень, серійними номерами: ТБ9520062, ХА1368962, ХБ5873288, ЕЕ4712347, УИ5658634, СБ3017586, ЕВ0369499, КЛ7171556, ХА8395090, УХ4667578, ХЗ6802856, СИ9736078, ЄЕ8118571, ТБ4354636, СА4007777, ТЕ4910310, ЦБ3695056, СМ7288535, ХИ1059905, УГ0642564, ХГ4117182, СК8083908, УЙ3394641, УТ6536403, ЦБ2723091, ЦА4690213, УЄ3159525, СД8427988, УС4468261, МА6300417, УЄ8932130, УП4825136, ХГ5348623, УТ9592296, ХИ4536236, УР1206206, ХГ0714408, ХВ6697343, КЕ0342028, СВ9359594, СЕ4132467, ЄА1843136, ГГ4350868, ЗБ8227834, ГБ1281336, ГЖ1034696, ГБ5680508, ВЗ8106490, ЕБ3714898, ГГ1097976, ВД8976813, ВД9393151, ГЄ5098478, ГГ4356469, ВД8076666, ДБ1272767, ГЄ3508380, ВЄ2107069, ДГ4471382, ГЕ3330436, ДВ4970309, ДА7655006, ЗБ5222915, ГИ7131132, ГД1575942, ДБ3328011, ДА8557142, ДЕ2656060, ГД7615733, ГЕ9132448, ГВ0418802, ДЕ3688609, ВЄ9558101, ЕЄ8479623, ДЄ2682955, ЄД6151266, ГИ1775114, ВЗ3583265, ГЖ6796101, ГА4863013, ГБ6214861, ВЄ2311898, ДВ2188995, ВИ7874739, ДД8312349, ГБ1139435, ЄА6972912 на суму 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень; 45 (сорок п`ять) банкнот номіналом 500 гривень, серійними номерами: ФД3732862, ФЖ1455467, СИ5452863, ВГ0065629, ФЖ1151040, ВА4049160, УД2391125, ВД0115507, ЕЕ1466403, ЕЄ9915610, ВИ7489130, ЄЖ3413241, ЕВ6145033, ГВ0185078, ЕА1966447, ЕГ3611753, ХЄ7469908, БА8784473, АМ2263804, ХЖ9399662, ЦА3539010, ГБ6062820, АБ8028948, ХВ7555914, АП2438704, АЄ3768307, АЕ4708446, АВ8145062, АМ7994486, ХЕ6898567, ВЗ1653905, ЕЕ9838200, ЄГ5789119, ЄВ0859031, АН3301354, БВ1614502, АЄ1563991, ЦА3705685, ЦА1629491, ВД3409355, ВЄ7484176, ХИ2683862, ВЗ9199043, АИ0976680, ЕА6348500 на суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень; 11 (одинадцять) банкнот номіналом 1000 гривень, серійними номерами: БР2066685, БР6040285, АЕ0333544, БР2637003, ЕВ6492125, БР3259481, БМ9804028, АЗ6727795, АБ9470679, АЕ0127937, ЕА0913084 - на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень; 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США, із серійними номерами: ML97154923 B, DG30118363 F на суму 200 (двісті) доларів США;

- дві банківські картки № НОМЕР_1 (Монобанк), № НОМЕР_2 (Ощадбанк);

- пакет із пакетиками зіп-замку зеленого кольору близько 50 шт.;

- мобільний телефон "Samsung Galaxy Note 20", ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою;

- мобільний телефон "Xiomi Model M2007J3SG";

- мобільний телефон "Samsung", ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск фірми "Toshiba" із s/n 12H8S3NHSRK9;

- ноутбук фірми "HP Pro x2", s/n 5CG6100SPZ;

-пристрій електронний із написом Plux DR-42 №90517807 для виявлення радіосигналу,

що вилучені 04.04.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 31.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , вчинив злочин у сфері обігу психотропних речовин за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 27.01.2023, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, у порушення вищенаведених нормативно-правових актів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 21 год 05 хв 27.01.2023 незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, масою не менше 0,743 г, після чого її незаконно зберігав з метою збуту та перевозив у автомобілі марки «Honda» моделі «Accord», чорного кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_5 , яким користується останній.

Продовжуючи свою злочинну умисну діяльність ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 21 год 05 хв 27.01.2023 під час телефонної розмови надав згоду своєму знайомому військовослужбовцю військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на збут останньому психотропної речовини амфетамін за 2500 грн та домовився приїхати близько 22 год 30 хв цього ж дня до КПП військової частини НОМЕР_7 , що розташована не території навчально-спортивної бази олімпійської підготовки «Святошин» за адресою: АДРЕСА_2 , з метою передачі йому, ОСОБА_10 , психотропної речовини амфетаміну.

У подальшому, 27.01.2023, близько 22 год 47 хв, ОСОБА_6 , використовуючи вказаний вище транспортний засіб прибув за адресою: АДРЕСА_2 , та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно збув ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, масою 0,743 г, після чого ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 2500 грн (без врахування комісії) через мобільний додаток «Приват 24» на вказану раніше ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_8 .

04.04.2023 на території міста Києва та Київської області проведено ряд санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено предмети, речі, документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі і документи, серед яких:

1)Кошти у сумі 55250 гривень та 200 доларів США, а саме: 41 (сорок одна) банкнота номіналом 50 гривень, серійними номерами: ЕГ9593530, ЕГ0156701, ФВ2515295, ФЖ9114689, СК2365577, YE8280418, YP6997957, YA9663670, CC9456413, УБ4987862, ФВ4875951, ФВ0447942, СЛ5822084, ФГ2993326, ФЕ4628962, СР5283703, ТЕ6425211, УЗ5191254, ФД8424522, УР7112119, СТ5846605, ФД8599574, ТЗ7468152, ФЖ6134279, ФД6646744, СЛ0756779, УИ8666123, СС2254627, ФА9345775, СМ8165206, ФВ0529600, ТИ5339030, ФЖ1344595, СМ5153355, СП3107796, СС6246448, УЗ1985176, ТЗ6439915, ТД9160022, ТУ1223164, ФВ5414166 на суму 2050 (дві тисячі п`ятдесят) гривень; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 гривень, серійні номери: АГ8363030, АД5332454, УГ2088755, АЄ2235934, УХ8782274, УА2573836, УБ8904213, УЗ9400800, АЕ2144171, УВ0653281, УШ2142111, УД3218065, УФ2124995, УИ3916239, АЕ9764665, УБ4532896, АВ6875789, МП4778781, МГ9250818, МП0130501, КЛ6312148, КБ3018982, СД2643260 на суму 2300 (дві триста) гривень; 87 (вісімдесят сім) банкнот номіналом 200 гривень, серійними номерами: ТБ9520062, ХА1368962, ХБ5873288, ЕЕ4712347, УИ5658634, СБ3017586, ЕВ0369499, КЛ7171556, ХА8395090, УХ4667578, ХЗ6802856, СИ9736078, ЄЕ8118571, ТБ4354636, СА4007777, ТЕ4910310, ЦБ3695056, СМ7288535, ХИ1059905, УГ0642564, ХГ4117182, СК8083908, УЙ3394641, УТ6536403, ЦБ2723091, ЦА4690213, УЄ3159525, СД8427988, УС4468261, МА6300417, УЄ8932130, УП4825136, ХГ5348623, УТ9592296, ХИ4536236, УР1206206, ХГ0714408, ХВ6697343, КЕ0342028, СВ9359594, СЕ4132467, ЄА1843136, ГГ4350868, ЗБ8227834, ГБ1281336, ГЖ1034696, ГБ5680508, ВЗ8106490, ЕБ3714898, ГГ1097976, ВД8976813, ВД9393151, ГЄ5098478, ГГ4356469, ВД8076666, ДБ1272767, ГЄ3508380, ВЄ2107069, ДГ4471382, ГЕ3330436, ДВ4970309, ДА7655006, ЗБ5222915, ГИ7131132, ГД1575942, ДБ3328011, ДА8557142, ДЕ2656060, ГД7615733, ГЕ9132448, ГВ0418802, ДЕ3688609, ВЄ9558101, ЕЄ8479623, ДЄ2682955, ЄД6151266, ГИ1775114, ВЗ3583265, ГЖ6796101, ГА4863013, ГБ6214861, ВЄ2311898, ДВ2188995, ВИ7874739, ДД8312349, ГБ1139435, ЄА6972912 на суму 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень; 45 (сорок п`ять) банкнот номіналом 500 гривень, серійними номерами: ФД3732862, ФЖ1455467, СИ5452863, ВГ0065629, ФЖ1151040, ВА4049160, УД2391125, ВД0115507, ЕЕ1466403, ЕЄ9915610, ВИ7489130, ЄЖ3413241, ЕВ6145033, ГВ0185078, ЕА1966447, ЕГ3611753, ХЄ7469908, БА8784473, АМ2263804, ХЖ9399662, ЦА3539010, ГБ6062820, АБ8028948, ХВ7555914, АП2438704, АЄ3768307, АЕ4708446, АВ8145062, АМ7994486, ХЕ6898567, ВЗ1653905, ЕЕ9838200, ЄГ5789119, ЄВ0859031, АН3301354, БВ1614502, АЄ1563991, ЦА3705685, ЦА1629491, ВД3409355, ВЄ7484176, ХИ2683862, ВЗ9199043, АИ0976680, ЕА6348500 на суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень; 11 (одинадцять) банкнот номіналом 1000 гривень, серійними номерами: БР2066685, БР6040285, АЕ0333544, БР2637003, ЕВ6492125, БР3259481, БМ9804028, АЗ6727795, АБ9470679, АЕ0127937, ЕА0913084 - на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень; 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США, із серійними номерами: ML97154923 B, DG30118363 F на суму 200 (двісті) доларів США;

2)Дві банківські картки № НОМЕР_1 (Монобанк), № НОМЕР_2 (Ощадбанк);

3)Пакет із пакетиками зіп-замку зеленого кольору близько 50 шт.;

4)Мобільний телефон "Samsung Galaxy Note 20", ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою;

5)Мобільний телефон "Xiomi Model M2007J3SG";

6)Мобільний телефон "Samsung ", ІМЕІ НОМЕР_4 ;

7)Жорсткий диск фірми "Toshiba" із s/n 12H8S3NHSRK9;

8)Ноутбук фірми "HP Pro x2", s/n 5CG6100SPZ;

9)Пристрій електронний із написом Plux DR-42 №90517807 для виявлення радіосигналу.

04.04.2023 зазначені речі визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову.

04.04.2023 по даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою їх збереження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 31.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.04.2023 р. слідчими було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

- кошти у сумі 55250 гривень та 200 доларів США, а саме: 41 (сорок одна) банкнота номіналом 50 гривень, серійними номерами: ЕГ9593530, ЕГ0156701, ФВ2515295, ФЖ9114689, СК2365577, YE8280418, YP6997957, YA9663670, CC9456413, УБ4987862, ФВ4875951, ФВ0447942, СЛ5822084, ФГ2993326, ФЕ4628962, СР5283703, ТЕ6425211, УЗ5191254, ФД8424522, УР7112119, СТ5846605, ФД8599574, ТЗ7468152, ФЖ6134279, ФД6646744, СЛ0756779, УИ8666123, СС2254627, ФА9345775, СМ8165206, ФВ0529600, ТИ5339030, ФЖ1344595, СМ5153355, СП3107796, СС6246448, УЗ1985176, ТЗ6439915, ТД9160022, ТУ1223164, ФВ5414166 на суму 2050 (дві тисячі п`ятдесят) гривень; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 гривень, серійні номери: АГ8363030, АД5332454, УГ2088755, АЄ2235934, УХ8782274, УА2573836, УБ8904213, УЗ9400800, АЕ2144171, УВ0653281, УШ2142111, УД3218065, УФ2124995, УИ3916239, АЕ9764665, УБ4532896, АВ6875789, МП4778781, МГ9250818, МП0130501, КЛ6312148, КБ3018982, СД2643260 на суму 2300 (дві триста) гривень; 87 (вісімдесят сім) банкнот номіналом 200 гривень, серійними номерами: ТБ9520062, ХА1368962, ХБ5873288, ЕЕ4712347, УИ5658634, СБ3017586, ЕВ0369499, КЛ7171556, ХА8395090, УХ4667578, ХЗ6802856, СИ9736078, ЄЕ8118571, ТБ4354636, СА4007777, ТЕ4910310, ЦБ3695056, СМ7288535, ХИ1059905, УГ0642564, ХГ4117182, СК8083908, УЙ3394641, УТ6536403, ЦБ2723091, ЦА4690213, УЄ3159525, СД8427988, УС4468261, МА6300417, УЄ8932130, УП4825136, ХГ5348623, УТ9592296, ХИ4536236, УР1206206, ХГ0714408, ХВ6697343, КЕ0342028, СВ9359594, СЕ4132467, ЄА1843136, ГГ4350868, ЗБ8227834, ГБ1281336, ГЖ1034696, ГБ5680508, ВЗ8106490, ЕБ3714898, ГГ1097976, ВД8976813, ВД9393151, ГЄ5098478, ГГ4356469, ВД8076666, ДБ1272767, ГЄ3508380, ВЄ2107069, ДГ4471382, ГЕ3330436, ДВ4970309, ДА7655006, ЗБ5222915, ГИ7131132, ГД1575942, ДБ3328011, ДА8557142, ДЕ2656060, ГД7615733, ГЕ9132448, ГВ0418802, ДЕ3688609, ВЄ9558101, ЕЄ8479623, ДЄ2682955, ЄД6151266, ГИ1775114, ВЗ3583265, ГЖ6796101, ГА4863013, ГБ6214861, ВЄ2311898, ДВ2188995, ВИ7874739, ДД8312349, ГБ1139435, ЄА6972912 на суму 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень; 45 (сорок п`ять) банкнот номіналом 500 гривень, серійними номерами: ФД3732862, ФЖ1455467, СИ5452863, ВГ0065629, ФЖ1151040, ВА4049160, УД2391125, ВД0115507, ЕЕ1466403, ЕЄ9915610, ВИ7489130, ЄЖ3413241, ЕВ6145033, ГВ0185078, ЕА1966447, ЕГ3611753, ХЄ7469908, БА8784473, АМ2263804, ХЖ9399662, ЦА3539010, ГБ6062820, АБ8028948, ХВ7555914, АП2438704, АЄ3768307, АЕ4708446, АВ8145062, АМ7994486, ХЕ6898567, ВЗ1653905, ЕЕ9838200, ЄГ5789119, ЄВ0859031, АН3301354, БВ1614502, АЄ1563991, ЦА3705685, ЦА1629491, ВД3409355, ВЄ7484176, ХИ2683862, ВЗ9199043, АИ0976680, ЕА6348500 на суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень; 11 (одинадцять) банкнот номіналом 1000 гривень, серійними номерами: БР2066685, БР6040285, АЕ0333544, БР2637003, ЕВ6492125, БР3259481, БМ9804028, АЗ6727795, АБ9470679, АЕ0127937, ЕА0913084 - на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень; 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США, із серійними номерами: ML97154923 B, DG30118363 F на суму 200 (двісті) доларів США;

- дві банківські картки № НОМЕР_1 (Монобанк), № НОМЕР_2 (Ощадбанк);

- пакет із пакетиками зіп-замку зеленого кольору близько 50 шт.;

- мобільний телефон "Samsung Galaxy Note 20", ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою;

- мобільний телефон "Xiomi Model M2007J3SG";

- мобільний телефон "Samsung ", ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск фірми "Toshiba" із s/n 12H8S3NHSRK9;

- ноутбук фірми "HP Pro x2", s/n 5CG6100SPZ;

- пристрій електронний із написом Plux DR-42 №90517807 для виявлення радіосигналу.

04.04.2023 зазначені речі визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської спецілізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_9 , звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000657 від 31.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, а саме:

- коштів у сумі 55250 гривень та 200 доларів США, а саме: 41 (сорок одна) банкнота номіналом 50 гривень, серійними номерами: ЕГ9593530, ЕГ0156701, ФВ2515295, ФЖ9114689, СК2365577, YE8280418, YP6997957, YA9663670, CC9456413, УБ4987862, ФВ4875951, ФВ0447942, СЛ5822084, ФГ2993326, ФЕ4628962, СР5283703, ТЕ6425211, УЗ5191254, ФД8424522, УР7112119, СТ5846605, ФД8599574, ТЗ7468152, ФЖ6134279, ФД6646744, СЛ0756779, УИ8666123, СС2254627, ФА9345775, СМ8165206, ФВ0529600, ТИ5339030, ФЖ1344595, СМ5153355, СП3107796, СС6246448, УЗ1985176, ТЗ6439915, ТД9160022, ТУ1223164, ФВ5414166 на суму 2050 (дві тисячі п`ятдесят) гривень; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 гривень, серійні номери: АГ8363030, АД5332454, УГ2088755, АЄ2235934, УХ8782274, УА2573836, УБ8904213, УЗ9400800, АЕ2144171, УВ0653281, УШ2142111, УД3218065, УФ2124995, УИ3916239, АЕ9764665, УБ4532896, АВ6875789, МП4778781, МГ9250818, МП0130501, КЛ6312148, КБ3018982, СД2643260 на суму 2300 (дві триста) гривень; 87 (вісімдесят сім) банкнот номіналом 200 гривень, серійними номерами: ТБ9520062, ХА1368962, ХБ5873288, ЕЕ4712347, УИ5658634, СБ3017586, ЕВ0369499, КЛ7171556, ХА8395090, УХ4667578, ХЗ6802856, СИ9736078, ЄЕ8118571, ТБ4354636, СА4007777, ТЕ4910310, ЦБ3695056, СМ7288535, ХИ1059905, УГ0642564, ХГ4117182, СК8083908, УЙ3394641, УТ6536403, ЦБ2723091, ЦА4690213, УЄ3159525, СД8427988, УС4468261, МА6300417, УЄ8932130, УП4825136, ХГ5348623, УТ9592296, ХИ4536236, УР1206206, ХГ0714408, ХВ6697343, КЕ0342028, СВ9359594, СЕ4132467, ЄА1843136, ГГ4350868, ЗБ8227834, ГБ1281336, ГЖ1034696, ГБ5680508, ВЗ8106490, ЕБ3714898, ГГ1097976, ВД8976813, ВД9393151, ГЄ5098478, ГГ4356469, ВД8076666, ДБ1272767, ГЄ3508380, ВЄ2107069, ДГ4471382, ГЕ3330436, ДВ4970309, ДА7655006, ЗБ5222915, ГИ7131132, ГД1575942, ДБ3328011, ДА8557142, ДЕ2656060, ГД7615733, ГЕ9132448, ГВ0418802, ДЕ3688609, ВЄ9558101, ЕЄ8479623, ДЄ2682955, ЄД6151266, ГИ1775114, ВЗ3583265, ГЖ6796101, ГА4863013, ГБ6214861, ВЄ2311898, ДВ2188995, ВИ7874739, ДД8312349, ГБ1139435, ЄА6972912 на суму 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень; 45 (сорок п`ять) банкнот номіналом 500 гривень, серійними номерами: ФД3732862, ФЖ1455467, СИ5452863, ВГ0065629, ФЖ1151040, ВА4049160, УД2391125, ВД0115507, ЕЕ1466403, ЕЄ9915610, ВИ7489130, ЄЖ3413241, ЕВ6145033, ГВ0185078, ЕА1966447, ЕГ3611753, ХЄ7469908, БА8784473, АМ2263804, ХЖ9399662, ЦА3539010, ГБ6062820, АБ8028948, ХВ7555914, АП2438704, АЄ3768307, АЕ4708446, АВ8145062, АМ7994486, ХЕ6898567, ВЗ1653905, ЕЕ9838200, ЄГ5789119, ЄВ0859031, АН3301354, БВ1614502, АЄ1563991, ЦА3705685, ЦА1629491, ВД3409355, ВЄ7484176, ХИ2683862, ВЗ9199043, АИ0976680, ЕА6348500 на суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень; 11 (одинадцять) банкнот номіналом 1000 гривень, серійними номерами: БР2066685, БР6040285, АЕ0333544, БР2637003, ЕВ6492125, БР3259481, БМ9804028, АЗ6727795, АБ9470679, АЕ0127937, ЕА0913084 - на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень; 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США, із серійними номерами: ML97154923 B, DG30118363 F на суму 200 (двісті) доларів США;

- дві банківські картки № НОМЕР_1 (Монобанк), № НОМЕР_2 (Ощадбанк);

- пакет із пакетиками зіп-замку зеленого кольору близько 50 шт.;

- мобільний телефон "Samsung Galaxy Note 20", ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою;

- мобільний телефон "Xiomi Model M2007J3SG";

- мобільний телефон "Samsung", ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск фірми "Toshiba" із s/n 12H8S3NHSRK9;

- ноутбук фірми "HP Pro x2", s/n 5CG6100SPZ;

-пристрій електронний із написом Plux DR-42 №90517807 для виявлення радіосигналу,

що вилучені 04.04.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні і було вилучено за місцем проживання підозрюваного.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що вилучені речі є знаряддям вчинення злочину, можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, містять інформацію про обставини його вчинення, а отже, відповідають ознакам речових доказів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження вилученого майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його знищення або відчуження.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спецілізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000657 від 31.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- кошти у сумі 55250 гривень та 200 доларів США, а саме: 41 (сорок одна) банкнота номіналом 50 гривень, серійними номерами: ЕГ9593530, ЕГ0156701, ФВ2515295, ФЖ9114689, СК2365577, YE8280418, YP6997957, YA9663670, CC9456413, УБ4987862, ФВ4875951, ФВ0447942, СЛ5822084, ФГ2993326, ФЕ4628962, СР5283703, ТЕ6425211, УЗ5191254, ФД8424522, УР7112119, СТ5846605, ФД8599574, ТЗ7468152, ФЖ6134279, ФД6646744, СЛ0756779, УИ8666123, СС2254627, ФА9345775, СМ8165206, ФВ0529600, ТИ5339030, ФЖ1344595, СМ5153355, СП3107796, СС6246448, УЗ1985176, ТЗ6439915, ТД9160022, ТУ1223164, ФВ5414166 на суму 2050 (дві тисячі п`ятдесят) гривень; 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 гривень, серійні номери: АГ8363030, АД5332454, УГ2088755, АЄ2235934, УХ8782274, УА2573836, УБ8904213, УЗ9400800, АЕ2144171, УВ0653281, УШ2142111, УД3218065, УФ2124995, УИ3916239, АЕ9764665, УБ4532896, АВ6875789, МП4778781, МГ9250818, МП0130501, КЛ6312148, КБ3018982, СД2643260 на суму 2300 (дві триста) гривень; 87 (вісімдесят сім) банкнот номіналом 200 гривень, серійними номерами: ТБ9520062, ХА1368962, ХБ5873288, ЕЕ4712347, УИ5658634, СБ3017586, ЕВ0369499, КЛ7171556, ХА8395090, УХ4667578, ХЗ6802856, СИ9736078, ЄЕ8118571, ТБ4354636, СА4007777, ТЕ4910310, ЦБ3695056, СМ7288535, ХИ1059905, УГ0642564, ХГ4117182, СК8083908, УЙ3394641, УТ6536403, ЦБ2723091, ЦА4690213, УЄ3159525, СД8427988, УС4468261, МА6300417, УЄ8932130, УП4825136, ХГ5348623, УТ9592296, ХИ4536236, УР1206206, ХГ0714408, ХВ6697343, КЕ0342028, СВ9359594, СЕ4132467, ЄА1843136, ГГ4350868, ЗБ8227834, ГБ1281336, ГЖ1034696, ГБ5680508, ВЗ8106490, ЕБ3714898, ГГ1097976, ВД8976813, ВД9393151, ГЄ5098478, ГГ4356469, ВД8076666, ДБ1272767, ГЄ3508380, ВЄ2107069, ДГ4471382, ГЕ3330436, ДВ4970309, ДА7655006, ЗБ5222915, ГИ7131132, ГД1575942, ДБ3328011, ДА8557142, ДЕ2656060, ГД7615733, ГЕ9132448, ГВ0418802, ДЕ3688609, ВЄ9558101, ЕЄ8479623, ДЄ2682955, ЄД6151266, ГИ1775114, ВЗ3583265, ГЖ6796101, ГА4863013, ГБ6214861, ВЄ2311898, ДВ2188995, ВИ7874739, ДД8312349, ГБ1139435, ЄА6972912 на суму 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) гривень; 45 (сорок п`ять) банкнот номіналом 500 гривень, серійними номерами: ФД3732862, ФЖ1455467, СИ5452863, ВГ0065629, ФЖ1151040, ВА4049160, УД2391125, ВД0115507, ЕЕ1466403, ЕЄ9915610, ВИ7489130, ЄЖ3413241, ЕВ6145033, ГВ0185078, ЕА1966447, ЕГ3611753, ХЄ7469908, БА8784473, АМ2263804, ХЖ9399662, ЦА3539010, ГБ6062820, АБ8028948, ХВ7555914, АП2438704, АЄ3768307, АЕ4708446, АВ8145062, АМ7994486, ХЕ6898567, ВЗ1653905, ЕЕ9838200, ЄГ5789119, ЄВ0859031, АН3301354, БВ1614502, АЄ1563991, ЦА3705685, ЦА1629491, ВД3409355, ВЄ7484176, ХИ2683862, ВЗ9199043, АИ0976680, ЕА6348500 на суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень; 11 (одинадцять) банкнот номіналом 1000 гривень, серійними номерами: БР2066685, БР6040285, АЕ0333544, БР2637003, ЕВ6492125, БР3259481, БМ9804028, АЗ6727795, АБ9470679, АЕ0127937, ЕА0913084 - на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень; 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США, із серійними номерами: ML97154923 B, DG30118363 F на суму 200 (двісті) доларів США;

- дві банківські картки № НОМЕР_1 (Монобанк), № НОМЕР_2 (Ощадбанк);

- пакет із пакетиками зіп-замку зеленого кольору близько 50 шт.;

- мобільний телефон "Samsung Galaxy Note 20", ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою;

- мобільний телефон "Xiomi Model M2007J3SG";

- мобільний телефон "Samsung", ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск фірми "Toshiba" із s/n 12H8S3NHSRK9;

- ноутбук фірми "HP Pro x2", s/n 5CG6100SPZ;

-пристрій електронний із написом Plux DR-42 №90517807 для виявлення радіосигналу,

що вилучені 04.04.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя