Справа № 686/8758/23
Провадження № 1-кс/686/2927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000012,

встановила:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «26.01.2022 ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під приводом ведення спільного бізнесу, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами вказаних громадян в сумі 20000 доларів СТ1ЇА та 20000 гривень, чим спричинила їм майнову шкоду на вказану суму.

До відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли письмові звернення від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу вчинення відносно них протиправних дій з боку ОСОБА_5 , оскільки остання, на їхню думку, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами заявників на суму 20 000 доларів США та 20 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, 20.07.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 17.01.2022 знайома ОСОБА_5 запропонувала йому розпочати вести спільний бізнес щодо продажу вживаної техніки, привезеної з Європи. Але для того, щоб розпочати бізнес потрібно було грошові кошти, яких у ОСОБА_5 не було. При цьому, вона показала приміщення магазину, яке необхідно буде взяти в оренду. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_6 враховуючи значну суму коштів необхідних, вирішив запропонувати ще ведення бізнесу своїм родичам, які в подальшому також погодились надати відповідні кошти.

26.01.2022 ОСОБА_6 з ОСОБА_5 приїхали на його автомобілі до ОСОБА_9 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , де зібрались усі для передачі кошти. ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_7 2000 доларів США та 8000 тис грн, ОСОБА_9 5000 доларів США та 5000 грн, ОСОБА_8 3000 доларів США та 6000 тис грн, а також доклавши свої 10000 доларів США та 20000 грн, в їх присутності передав усі грошові кошти ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 жодного бізнесу не організувала та взагалі повідомила, що жодних грошових коштів у них не брала.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в реєстрі платників єдиного податку за №, її чоловік - ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в реєстрі платників єдиного податку за № . Окрім цього, встановлено анкетні дані родичів ОСОБА_5 про яких вказував в своїх показах потерпілий, а саме рідної сестри останньої - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована в реєстрі платників єдиного податку за № та її чоловік - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований в реєстрі платників єдиного податку за № .

З метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, за період з 26.01.2022 по теперішній час, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в реєстрі платників єдиного податку за №; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в реєстрі платників єдиного податку за № ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована в реєстрі платників єдиного податку за №; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований в реєстрі платників єдиного податку за №

Зазначені відомості, а саме дані про відкриті банківські рахунки зазначених осіб, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки після отримання вказаної інформації, представиться за можливе отримати відомості про рух коштів по зазначених рахунках, в яких відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались та надходили на їх рахунки».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі слідчого та прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Так, слідчим не доведено, яке значення для кримінального провадження має інформація про відкриті банківські рахунки та доходи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 . Так, із змісту клопотання та доданих до нього додатків слідує, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передавали ОСОБА_5 кошти у готівковому вигляді, а тому слідчим не доведено, яке значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженню мають відомості про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та які саме обставини за допомогою здобутих відомостей слідча має намір встановити або спростувати.

З огляду на викладене, у задоволенні вказаного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000012 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя