Справа №463/1889/23
Провадження №1-кс/463/1930/23
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

20 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 0000092 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання мотивує тим, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Під час досудового розслідування 29.11.2019 проведено огляд місця події, а саме автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився у м. Яворові та перебував під керуванням ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), під час, серед іншого, було виявлено та вилучено: 4700 пачок сигарет марки «LD Super Slims», з марками акцизного податку. 11.12.2019 отримано зразки із тютюнових виробів вилучених у ході огляду автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 5 пачок сигарет «LD», з наклеєними марками акцизного податку: серія 16АДПР 904592; 16АДПР 904585; 16АДПР 904594; 16АДПР 904591; 16АДПР 904588, та призначено судово-технічну експертизу. 22.01.2020 складено висновок експерта №6809 за результатами проведення судово-технічної експертизи друкарських форм, відповідно до якого 5 марок акцизного податку серій 16АДПР 904592; 16АДПР 904585; 16АДПР 904594; 16АДПР 904591; 16АДПР 904588, не відповідають зразкам марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром. Всі реквізити зазначених вище марок виготовлені одним і тим же способом з використанням поліграфічного обладнання за допомогою форм плоского друку.

16.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ТУ БЕБ у Львівській області та 23.12.2022 вказані матеріали кримінального провадження надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області.

В своєму клопотанні детектив вказав, що раніше визначений та в подальшому неодноразово продовжений строк досудового розслідування кримінального провадження розпочався 29.11.2019 року та закінчується 22.03.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування необхідно: провести тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ПАТ «Київстар»; провести тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ПАТ «ВФ Україна». Після проведення тимчасового доступу до речей і документів, провести аналіз вилученої інформації. Призначити та провести судову біологічну експертизу тютюнових виробів, які були вилучені в приміщенні магазину «СПАРТАК», що розташований за адресою: вул. Січових Стрільців,6 м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області. Отримати відповідь від ТОВ «Хостинг Україна», щодо веб-сайтів зокрема користувача (-ів) (всіх зафіксованих ІР-адрес при використанні; місцезнаходження користувача; файлів cookie; параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія); відомості щодо трафіку, відомості щодо мобільних телефонів, електронних адрес, та всіх інших ідентифікуючих даних, які були зазначенні при реєстрації). Після проведення отримання інформації від ТОВ «Хостинг Україна», провести аналіз вилученої інформації, встановити осіб які здійснюють збут тютюнових виробів, без марок акцизного податку та провести їх допити. Встановити місця збуту та зберігання контрафактної підакцизної групи товарів, після чого у встановленому КПК України порядку, провести вилучення вказаних товарів. Провести судові біологічні експертизи тютюнових виробів. Провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі розшукові дії.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у вказаний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення вищевказаних дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання судом встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Під час досудового розслідування 29.11.2019 проведено огляд місця події, а саме автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився у м. Яворові та перебував під керуванням ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), під час, серед іншого, було виявлено та вилучено: 4700 пачок сигарет марки «LD Super Slims», з марками акцизного податку.

На підставі постанови прокурора від 16.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за ТУ БЕБ у Львівській області та 23.12.2022 вказані матеріали кримінального провадження надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій:

-29.11.2019 проведено огляд місця події, а саме автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився у м. Яворові та перебував під керуванням ОСОБА_5

-09.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який відмовився від надання показань на підставі ст. 63 Конституції України;

-11.12.2019 отримано зразки із тютюнових виробів вилучених у ході огляду автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 5 пачок сигарет «LD», з наклеєними марками акцизного податку: серія 16АДПР 904592; 16АДПР 904585; 16АДПР 904594; 16АДПР 904591; 16АДПР 904588.

-11.12.2019 призначено судово-технічну експертизу;

-22.01.2020 складено висновок експерта №6809 за результатами проведення судово-технічної експертизи друкарських форм, відповідно до якого 5 марок акцизного податку серій 16АДПР 904592; 16АДПР 904585; 16АДПР 904594; 16АДПР 904591; 16АДПР 904588, не відповідають зразкам марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром. Всі реквізити зазначених вище марок виготовлені одним і тим же способом з використанням поліграфічного обладнання за допомогою форм плоского друку.

-27.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_6 (агент), який повідомив, що придбав у магазині «Litr», за адресою: с. Річки Жовківського району Львівської області сигарети без марок акцизного податку марки «Denim»;

-27.12.2019 ОСОБА_6 добровільно видав 10 пачок сигарет без марок акцизного податку марки «Denim»;

-27.12.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 (агент), яка повідомила, що придбала у магазині «Продукти», за адресою: с. Річки Жовківського району Львівської області сигарети без марок акцизного податку марки «NZ» (копія протоколу);

-27.12.2019 ОСОБА_7 добровільно видала 10 пачок сигарет без марок акцизного податку марки «NZ» (копія протоколу);

-11.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 (інспектор УПП ДПП) який повідомив, що спільно з працівниками оперативного управління ГУДФС у Львівській області зупинено автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , у підозрі транспортування підакцизних товарів;

-13.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який відмовився від надання показань на підставі ст. 63 Конституції України;

-24.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_9 (агент), яка повідомила, що придбала у магазині «LItr», за адресою: вул. Гребінського, с. Річки Жовківського району Львівської області сигарети без марок акцизного податку марки «NZ»;

-24.01.2020 ОСОБА_9 добровільно видав 10 пачок сигарет без марок акцизного податку марки «NZ»;

-27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_10 (опер) який підтвердив відомості викладені у рапорті;

-28.01.2020 слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки БМВ Х-5, д.н.з. НОМЕР_1 , користується ОСОБА_5 ;

-25.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 28.01.2020 проведено обшук в приміщенні магазину « MARKET » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (розташованого на земельній ділянці з координатами глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому здійснює діяльність ТзОВ «Орко» ();

-25.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 28.01.2020 проведено обшук в приміщенні магазину « Продукти » та всіх підсобних приміщеннях зазначеного магазину. яий знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розташованого на земельній ділянці з координатими з системи глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) - 50.261159, 23.600931, в якому здійснює діяльність ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 );

-24.03.2020 складено висновок №1268 за результатами проведення судової експертизи друкарських форм;

-02.03.2020 призначено судову-хімічну експертизу, по об`єктах (зразках) вилучених в ході обшуку в приміщенні магазину « MARKET » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-24.03.2020 складено висновок №1268 за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей;

-02.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-02.03.2020 отримано зразки із тютюнових виробів вилучених в ході обшуку магазину « Продукти » та всіх підсобних приміщеннях зазначеного магазину. яий знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розташованого на земельній ділянці з координатими з системи глобального позиціонування GPS (Global Positioning System) - 50.261159, 23.600931;

-24.03.2020 складено висновок №1269 за результатами проведення судової експертизи друкарських форм;

-11.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_12

-04.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Яворівського районного Львівської області від 28.10.2021 проведено обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який (винаймає) ОСОБА_13 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку;

-09.02.2023 проведено огляд вилученої під час обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та отримано зразки;

Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.

Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження розпочався 29.11.2019 року та закінчується 22.03.2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. А тому з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1