УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0000074, відомості щодо якого внесені до ЄРДР від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 26.04.2022 року, щодо протиправного механізму заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ДКІБ СБ України щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення благодійного збору коштів для закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України.

Зокрема, встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_1 , усвідомлюючи бажання громадян України та інших осіб надавати благодійну фінансову допомогу Збройним Силам України в умовах збройної агресії з боку російської федерації, вирішила заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи базу даних телефонних номерів громадян України, переважно фізичних осіб-підприємців, а також використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснює дзвінки громадянам України, представляючись працівником благодійного фонду «Гаряча лінія життя», при цьому використовуючи імена « ОСОБА_5 » або « ОСОБА_6 ».

У ході розмови, ОСОБА_4 під приводом збору коштів на потреби Збройних Сил України,

а саме на лікування поранених військовослужбовців, на закупівлю військової амуніції

для підрозділів Збройних Сил України тощо, просить співрозмовника перерахувати кошти

на реквізити однієї з наступних банківських карток:

НОМЕР_4 (АТ «Райффайзен Банк», код ЄДПОУ 14305909), належить співмешканцю ОСОБА_4 - громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 (АТ КБ «Приватбанк, ), належить синові ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 (АТ КБ «Приватбанк, ), належить ОСОБА_4 .

При цьому, у ході розмови ОСОБА_4 наголошує що вказані банківські картки належать військовослужбовцям або представникам благодійних організацій.

Проте, в подальшому, отримані грошові кошти привласнюються ОСОБА_4 ,

а обіцяна нею благодійна допомога Збройним Силам України або іншим органам сектору безпеки

та оборони не надається.

Крім того, проведено огляд речей та документів, які були вилучені з банків АТ КБ «Приватбанк» () та АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДПОУ 14305909) на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського окружного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію щодо власників та руху коштів за картковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , про що складено відповідні протоколи.

Під час проведення огляду встановлено, що на вищезазначені карткові рахунки неодноразово надходили грошові перекази у різних розмірах, що свідчить про використання цих карткових рахунків для шахрайського збору коштів з боку ОСОБА_4 . Після надходження коштів на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони перераховувались на картковий рахунок ОСОБА_4 та в подальшому не використовувались для благодійної допомоги Збройним Силам України або іншим органам сектору безпеки та оборони.

Також, в ході проведення досудового розслідування, було допитано громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що до них, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 телефонувала жінка, та просила перерахувати кошти на надані нею реквізити, які ніби-то будуть використані для лікування військовослужбовця Збройних Сил України. На що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 погоджувались, та перераховували кошти на карткові рахунки « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_4 ».

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 здійснює протиправну діяльність.

18.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.11.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон чорного кольору TECNO imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон чорного кольору VIVO imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 з сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон Lenovo imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон чорного кольору з надписом «JIЛYU»; мобільний телефон Lenovo золотистого кольору imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_2 ; блокнот синього кольору; блокнот білого кольору; банківська карта НОМЕР_18 ; банківська карта НОМЕР_19 ; банківська карта НОМЕР_6 ; банківська карта НОМЕР_20 ; банківська карта НОМЕР_21 ; тримач сім карти НОМЕР_22 ; тримач сім карти НОМЕР_23 ; тримач сім карти НОМЕР_24 ; тримач сім карти НОМЕР_25 ; тримач сім карти НОМЕР_26 ; тримач сім карти НОМЕР_27 ; тримач сім карти НОМЕР_28 ; тримач сім карти НОМЕР_29 ; тримач сім карти НОМЕР_30 ; сім карта НОМЕР_31 ; сім карта НОМЕР_32 ; флеш накопичувач помаранчевого кольору; флеш накопичувач зеленого кольору; флеш накопичувач червоного кольору; флеш накопичувач червоного кольору з надписом DT101 G2; флеш накопичувач чорного кольору; флеш накопичувач золотистого кольору; флеш накопичувач білого кольору; флеш накопичувач чорного кольору з надписом Type-C; флеш накопичувач чорного кольору з надписом «Документи OLX»; флеш накопичувач чорного кольору великий з картою пам`яті Micro SD ; флеш накопичувач чорно-червоного кольору з ланцюжком; флеш накопичувач сріблястого кольору; флеш накопичувач чорно-срібного кольору; 25 (двадцять п`ять) сім карт; ноутбук сірого кольору марки DELL з зарядним пристроєм; мобільний телефон TECNO синього кольору; жорсткий диск SGTHB32P8.

Під час обшуку оглянуто вказані мобільні телефони та ноутбук, під час чого виявлено, що на них (з числа тих які увімкнулись) містяться СМС повідомлення щодо агітування збору коштів для потреб ЗСУ.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 від 18.11.2022р. вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000074 від 26.04.2022 р.

Прокурор зазначає, що вказану комп`ютерну техніку вилучено у зв`язку із тим, що вона може бути предметом вчинення злочину, тому вбачається за необхідне призначення криміналістичних експертиз для дослідження або спростування наявності на вказаній техніці слідів вчинення злочину та наявності інформації яка представляє інтерес для кримінального провадженню.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені речі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надійслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 від 18.11.2022р. вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000074 від 26.04.2022 р.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000074 від 26.04.2022 р., та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , та вилучене 18.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в рівних частинах), з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

мобільний телефон чорного кольору TECNO imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон чорного кольору VIVO imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 з сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон Lenovo imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон чорного кольору з надписом «JIЛYU»; мобільний телефон Lenovo золотистого кольору imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_2 ; блокнот синього кольору; блокнот білого кольору; банківська карта НОМЕР_18 ; банківська карта НОМЕР_19 ; банківська карта НОМЕР_6 ; банківська карта НОМЕР_20 ; банківська карта НОМЕР_21 ; тримач сім карти НОМЕР_22 ; тримач сім карти НОМЕР_23 ; тримач сім карти НОМЕР_24 ; тримач сім карти НОМЕР_25 ; тримач сім карти НОМЕР_26 ; тримач сім карти НОМЕР_27 ; тримач сім карти НОМЕР_28 ; тримач сім карти НОМЕР_29 ; тримач сім карти НОМЕР_30 ; сім карта НОМЕР_31 ; сім карта НОМЕР_32 ; флеш накопичувач помаранчевого кольору; флеш накопичувач зеленого кольору; флеш накопичувач червоного кольору; флеш накопичувач червоного кольору з надписом DT101 G2; флеш накопичувач чорного кольору; флеш накопичувач золотистого кольору; флеш накопичувач білого кольору; флеш накопичувач чорного кольору з надписом Type-C; флеш накопичувач чорного кольору з надписом «Документи OLX»; флеш накопичувач чорного кольору великий з картою пам`яті Micro SD ; флеш накопичувач чорно-червоного кольору з ланцюжком; флеш накопичувач сріблястого кольору; флеш накопичувач чорно-срібного кольору; 25 (двадцять п`ять) сім карт; ноутбук сірого кольору марки DELL з зарядним пристроєм; мобільний телефон TECNO синього кольору; жорсткий диск SGTHB32P8.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1