Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/904/22
Провадження № 1-кс/935/125/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000056 від 11.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000056 про тимчасовий доступ до документів, а саме до податкової звітності, актів перевірок та облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований на території Старосілецької сільської ОТГ Житомирського району Житомирської області, за період з 2003 по 2022 роки, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2022 до Коростишівської окружної прокуратури від начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області, в порядку ст. ст. 214, 216 КПК України, надійшли матеріали для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: с. Новогородецьке Старосілецької сільської ОТГ Житомирської області, керівник ОСОБА_5 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », країна резидент: Латвія, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 ) на підставі спеціального дозволу на використання надр №4528 від 06.12.2007, здійснює видобування гранітів та мігматитів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового.

Видобуток зазначених корисних копалин здійснюється на земельній ділянці комунальної форми власності за кадастровим номером :04:001:0004, загальною площею 24,592 га, розташованій поблизу с. Новогородецьке Старосілецької сільської ОТГ Житомирської області (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: вказана земельна ділянка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та передана в користування, шляхом укладення договору оренди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з терміном дії до 06.12.2027).

У той же час, у ході здійснення господарської діяльності, вказаним підприємством здійснено самовільне захоплення частини земельної ділянки державної форми власності за кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є власністю держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Самовільно захоплена земельна ділянка, без відповідного дозволу на користування надрами, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для видобутку гранітів та мігматитів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення (сировина для бутового каменю).

Таким чином, у результаті вищевказаних дій посадовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано значної екологічної шкоди державі, в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За вказаним фактом 11.04.2022 Коростишівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, без передбаченого законодавством спеціального дозволу, тобто у порушення встановлених правил використання надр, протягом декількох років, здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, яка є власністю держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно договору оренди земельної ділянки від 03.02.2004 укладеного між головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , який діє від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі закону, з однієї сторони, та з другої сторони ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Статуту, уклали цей договір про те, що орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_8 надає, а орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає в користування на умовах оренди земельну ділянку, розміром 28,8229 га, в тому числі під водою 1,2799 га, під адмінприміщенням 0,0400 га, забудованих земель 8,9212 га, лісових земель 4,9232 га, кам`янистих місць 2,0007 га, під кар`єром 11,6579 га, яка складається з ділянок: №1 кадастровий номер :04:001:0001, №2 кадастровий номер :04:001:0002, №3 кадастровий номер :04:001:0003, №4 кадастровий номер :04:001:0004, розташовану на землях ІНФОРМАЦІЯ_9 поза межами населеного пункту, за адресою: с. Городське Коростишівського району.

В оренду передано земельну ділянку площею 28,8229 га для видобутку граніту з послідуючою переробкою в щебінь.

Договір укладено на термін 25 років, починаючи з дня його реєстрації.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :09:000:0101, площею 180,011 га, цільове призначення для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, що розташована за адресою: Городська сільська рада Коростишівського району Житомирської області, належна Державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . У подальшому, на підставі заяви лісничого Дубовецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у межах кримінального провадження за №0000056, прокурором Коростишівської окружної прокуратури, за участю старшого майстра Дубовецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в присутності двох понятих, 03.05.2022 проведеного огляд частини земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, цільове призначення для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, та встановлено, що на вищевказаній земельній ділянці здійснюється незаконний видобуток корисних копалин, площа якої становить близько 1,3 га.

Допитано як свідків лісничого Дубовецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 від 05.05.2022, старшого майстра Дубовецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 від 05.05.2022, помічника лісничого Дубовецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 від 05.05.2022, майстра ЕОД Дубовецького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 від 05.05.2022 з приводу обставин кримінального правопорушення, та які в ході допитів підтверди факт незаконного видобутку корисних копалин на частині території земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0101, яка на праві постійного користування знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, прокурором Коростишівської окружної прокуратури 16.05.2022 підготовлено та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_10 клопотання про проведення огляду на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :04:001:0004, :09:000:0101, що розташовані на території Старосілецької сільської об`єднаної територіальної громади Житомирського району Житомирської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 16.05.2022 вищевказане клопотання задоволено та надано дозвіл на проведення огляду на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :04:001:0004, :09:000:0101, що розташовані на території Старосілецької сільської об`єднаної територіальної громади Житомирського району Житомирської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведення 24.05.2022 огляду на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :04:001:0004, :09:000:0101, що розташовані на території Старосілецької сільської об`єднаної територіальної громади Житомирського району Житомирської області, спеціалістами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи свою діяльність на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :04:001:0004, вийшло за межі ліцензійної площі на територію земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0101, яка на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Провідним маркшейдером встановлено, що площа видобутої гірничої маси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поза межами ліцензійної площі дорівнює 7016 м2, середня висота уступу 31 м, об`єм видобутої гірничої маси близько 217500 м3.

У подальшому, за результатами проведення огляду вищевказаних земельних ділянок, Коростишівською окружною прокуратурою 27.05.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 було скеровано лист разом з копіями матеріалів кримінального провадження про встановлення розміру збитків, завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми протиправними діями на території земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0101.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 на лист про проведення розрахунку заподіяних збитків, внаслідок самовільного користування надрами, ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами розгляду представлених матеріалів, надіслала розрахунок розміру відшкодування збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами від 30.05.2022. Згідно розрахунку розміру відшкодування збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Старосілецької сільської ОТГ Житомирського району Житомирської області станом на 2021 рік, загальна сума збитків становить 921 330 000 грн.

Прокурором Коростишівської окружної прокуратури 03.06.2022 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 240 КК України на ч. 4 ст. 240 КК України.

У подальшому, прокурором Коростишівської окружної прокуратури 17.11.2022 за №53-84-1973вих-22 підготовлено та направлено в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України запит виконувачу обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання належним чином завірених копій податкової звітності, актів перевірок та облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований на території Старосілецької сільської ОТГ Житомирського району Житомирської області, за період з 2003 по 2022 роки.

Однак, у відповіді виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.11.2022 №4217/5/06-30-12-03-12 на вищевказаний запит, яка надійшла на адресу Коростишівської окружної прокуратури 28.11.2022 за №5046-22 зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду або постанова прокурора, погоджена керівником прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів. ГУ ДПС не має законодавчо обґрунтованих підстав у наданні зазначеної у запиті інформації. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, під час досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до податкової звітності, актів перевірок та облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований на території Старосілецької сільської ОТГ Житомирського району Житомирської області, за період з 2003 по 2022 роки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вказані відомості мають істотне значення для встановлення обставин справи та не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримує у повному обсязі, просив проводити розгляд за її відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 11.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Установлено, що до ЄРДР внесені відомості за № 0000056 від 11.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи умисно, без передбаченого законодавством спеціального дозволу, тобто у порушення встановлених правил використання надр, протягом декілька років, здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, яка є власністю держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що було вчинено загальнонебезпечним способом, шляхом вибуху.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, асаме до податкової звітності, актів перевірки та облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований на території Старосілецької сільської ОТГ Житомирського району Житомирської області, за період з 2003 по 2022 роки, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено відповідні копії матеріалів, які у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Отже, з клопотання слідує, що встановити та перевірити зазначені вище обставини без отримання доступу до зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0000056 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме до податкової звітності, актів перевірок та облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований на території Старосілецької сільської ОТГ Житомирського району Житомирської області, за період з 2003 по 2022 роки, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1