печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:

25.11.2022 Старший слідчий слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), головним бухгалтером є гр. України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ). Основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.
Окрім іншого встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам служби.
Слідчий вказує, що з метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проведення інших експертиз, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцями яких є: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у реєстраційних справах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )..
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні установи, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001104, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001104, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційну справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , куди входить: протокол загальних зборів про створення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у всіх редакціях, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доручення засновників та керівників (договори, накази, інші документи), договори купівлі-продажу часток статутного капіталу, накази про призначення директорів/керівників, довіреності про представлення інтересів товариства, виданих від імені керівників/власників, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу та всі інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , куди входять: протоколи загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), протоколи загальних зборів підприємств, прийнятих в ході їх подальшої діяльності, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у всіх редакціях, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), доручення засновників та керівників (договори, накази, інші документи), договори купівлі-продажу часток статутного капіталу, накази про призначення директорів/керівників, довіреності про представлення інтересів товариств, виданих від імені керівників/власників, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акти оцінки та передачі майна до статутних капіталів та всі інші документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у всіх редакціях, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), доручення засновників та керівників (договори, накази, інші документи), договори купівлі-продажу часток статутного капіталу, накази про призначення директорів/керівників, довіреності про представлення інтересів товариства, виданих від імені керівників/власників, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу та всі інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у всіх редакціях, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), доручення засновників та керівників (договори, накази, інші документи), договори купівлі-продажу часток статутного капіталу, накази про призначення директорів/керівників, довіреності про представлення інтересів товариства, виданих від імені керівників/власників, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу та всі інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1