У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2022 Справа №607/16316/22
провадження № 1-кс/607/5207/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотанняслідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2022 за №0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 09 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 09 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, у разі здійснення такої операції.

В судове засідання слідчий не прибула, однак подала заяву про підтримання клопотання та розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2022 за №0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 09 жовтня 2022 року близько 13:15 год. до ОСОБА_5 , яка перебувала по вул. Торговиця у м. Тернополі, зателефонувала невідома особа, яка увійшовши у довіру до заявниці, представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28 800 грн.

Слідчий в клопотанні вказала, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 09 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2022, остання зазначила обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами, які були перераховані з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ,

а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період з 09 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 09 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 09 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1