У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023

Справа № 331/36/23

Провадження № 1-кс/331/55/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольскої окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000100 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000100 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22 грудня 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 , під приводом надання послуг з обміну грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10000гривень.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 22.12.2022 року за допомогою вебресурсу Х-обмен оформила заявку на обмін грошових коштів з гривні на російський рубль, після чого згідно вказівок перевела грошові кошти в сумі 10000 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_2 , після чого власник останньої картки мав перевести на його російську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в російських рублях. Однак грошові кошти так і не поступили..

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківські картки потерпілого ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 та особи причетної до скоєння кримінального правопорушення з номером НОМЕР_2 емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до скоєння шахрайства ті місця зняття грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 грудня 2022 року;

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року;

-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Тому просить надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 грудня 2022 року;

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року;

-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме: 22 грудня 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 , під приводом надання послуг з обміну грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10000гривень.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 22.12.2022 року за допомогою вебресурсу Х-обмен оформила заявку на обмін грошових коштів з гривні на російський рубль, після чого згідно вказівок перевела грошові кошти в сумі 10000 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_2 , після чого власник останньої картки мав перевести на її російську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в російських рублях. Однак грошові кошти так і не поступили. Банківські картки потерпілого ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 та особи причетної до скоєння кримінального правопорушення з номером НОМЕР_2 емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінн іякої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес іобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольскої окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000100 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 грудня 2022 року;

-довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року;

-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2022 року до 24 годин 00 хвилин 02 січня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1