Справа № 182/4437/22
Провадження № 1-кс/0182/1144/2022
У Х В А Л А

Іменем України

16.12.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 за № 0000049, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 до документів і інформації з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді про:

- рух коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2022 по 30.11.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_2 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.

- рух коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.06.2022 по 30.11.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_3 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 17.06.2022, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що група осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території м. Нікополь Дніпропетровської області незаконно збував психотропну речовину "метамфетамін" та особливо небезпечну психотропну речовину «PVP». 29.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 збував психотропні речовини і отримував за них грошові кошти, в тому числі і шляхом зарахування грошових коштів на банківські рахунки, до яких він мав доступ. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 07.10.2022 по 08.10.2022 він розмовляв з невстановленими слідством абонентами з приводу перерахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за продаж психотропних речовин.

29.11.2022 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 де окрім кристалічної речовини, електронних кишенькових вагів ще було знайдено пластикову банківську картку з номером рахунку № НОМЕР_2 з надписом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вилучені речі та предмети визнані в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію по зазначеним банківським картковим рахункам щодо руху грошових котів, належності рахункам певній особі. Ця інформація буде використана під час досудового розслідування для доведення збуту психотропної речовини ОСОБА_5 .

Карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 та і у його володінні перебуває необхідна для слідства інформація.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури: ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 до документів і інформації з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді про:

- рух коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.06.2022 по 30.11.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_2 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.

- рух коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.06.2022 по 30.11.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_3 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А. П. Чуприна