Справа № 591/3040/22
Провадження № 1-кс/591/3541/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2022 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України за фактом вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 закінченого замаху на заволодіння бюджетними коштами, а саме бюджетним відшкодуванням у сумі 95 000 грн від`ємного значення податку на додану вартість за 2020 рік.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію про рух коштів у період з 2020 по 2022 роки на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просив задовольнити клопотання та надати право тимчасового доступу до вказаних у клопотання документів за переліком .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України (а.с.3).

З доданого до матеріалів клопотання вбачається необхідність отримання доказів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, вказавши період, за який необхідно дослідити документи, а саме за 2016-2020 роки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій у кримінальному провадженні № 0000065 від 24.06.2022 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів у період з 2020 по 2022 роки на розрахункових розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 , дата відкриття рахунку 14.09.2016 (до зміни рахунку за стандартами IBAN НОМЕР_3 );

- НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку 14.09.2016 (до зміни рахунку за стандартами IBAN НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді, з правом вилучення таких документів у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6