Провадження № 1-кс/686/1817/23
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000382 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохіднесполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічнихзасобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішив незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, створив та забезпечив функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України за кордон, яка полягала у виготовленні документів від комунальних закладів щодо необхідності ввезення гуманітарної допомоги, які в подальшому з пакетом інших документів подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких вносилися відомості у систему «Шлях», що надає змогу безперешкодного виїзду за межі території України.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Крім того, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявностіінформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 16.01.2023, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має законних підстав для перетину державного кордону України, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, подав невстановлені на даний час документи до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_6 11.01.2023 було видано наказ №6/2023-н «Про виїзд за межі України ОСОБА_6 », який надавав можливість ОСОБА_6 незаконно перетнути державний кордон України під приводом здійснення перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільним транспортом для потреб Збройних Сил України.

Надалі, 16.01.2023, близько 12:42 год., перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи під контролем працівників поліції, передав вказаний наказ з додатком ОСОБА_6 та отримав від останнього грошові кошти в сумі 500 доларів США, після чого був затриманий працівниками поліції.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за організацію незаконного перетину кордону використовував банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При аналізі вказаної інформації встановлено, що картка № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 . Так, 15.07.2022 о 15:06 год. вказаний рахунок поповнено через термінал №І0110SWF на суму 29999 грн., 17.07.2022 о 13:58 год. поповнено через термінал №І0110SWF на суму 7000 грн. Із показів ОСОБА_6 відомо, що вказані грошові кошти він перерахував за підготовку документів для перетину кордону під виглядом ввезення гуманітарної допомоги. Після нарахування, грошові кошти в сумі 16000 грн. о 18:05 год. 15.07.2022перераховані через банкомат/термінал №31000392 за адресою АДРЕСА_3 , на картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти в сумі 13300 грн. о 18:31 год. 15.07.2022 та в сумі 6950 грн. о 15:11 год. 17.07.2022 перераховані через банкомат/термінал №31000392 за адресою АДРЕСА_3 , на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

-Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл у кримінальному провадженні №0000382 від 06.09.2022 року на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 14.07.2022 по28.02.2023, інформації щодо власника рахунку (повні анкетні дані, адреса проживання, контактні дані).

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя