Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/564/23
Провадження № 1-кс/644/139/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 21.12.2022 приблизно о 20:00 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 у розмірі 136,000 гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 12.12.2022 року вона знаходилась вдома з донькою за адресою: АДРЕСА_1 . В 13:56 їй на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , взявши слухавку вона почула раніше незнайомий їй чоловічій голос, який представився як служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківську картку хотіли «взломати», яку саме він не сказав. Далі він сказав, щоб та надала пін-код від її карточки для того, щоб стороння особа не змогла заволодіти грошовими коштами потерпілої і зв`язок з ним перервався. Приблизно через пару хвилин вищевказаний чоловік передзвонив їй з мобільного номеру НОМЕР_3 , взявши слухавку потерпіла повідомила йому свій пін-код від карточки, після чого вищевказаний чоловік відключився. Приблизно через 5-10 хвилин потерпілій прийшло смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки № НОМЕР_4 було знято 900 гривень. Потерпіла зателефонувала до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і змінила свій пін-код. Після цього вона карткою взагалі не користувалась. 21.12.2022 вона знаходилась вдома за вищевказаною адресою та в 20:19 їй прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було написано, що вона перевищила ліміт по зняттю картки. Зателефонувавши в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оператор їй повідомив, що з її банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти у загальній сумі 135,900 гривень.

04.01.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

06.01.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

23.01.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать потерпілій були перераховані грошові кошти, а саме:

- 15,800 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 7,000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 58,000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що має доказове значення по справі, з можливостю отримання (вилучення) інформації зазначеної в ухвалі суду на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_7 та банківської картки № НОМЕР_8 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_7 та банківську картку № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 21.12.2022 по 10.02.2023 р.;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 та банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1