Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/806/22
Провадження № 1-кп/673/150/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2022 р.м.Деражня

Деражнянський районний суд
Хмельницької області
в складі: головуючий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанням прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000401, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
В С Т А Н О В И В:

До Деражнянського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання зазначеної вище особи щодо закриття даного кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, доцільність якого обґрунтовується тим, що на даний час в ході досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалося встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із викладених в ньому підстав.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.
Судом об`єктивно встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000401 від 22.12.2016 за фактом заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2016 близько 14 год. невідомі особи в телефонному режимі представившись працівниками служби безпеки АТ "Ощадбанк", зловживаючи довірою, випитавши реквізити кредитної картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1621 грн., чим завдали шкоди на вказану суму ОСОБА_6 .

Так, 22.12.2016 до Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_6 із заявою про те, що 21.12.2016 близько 14 год. невідомі особи в телефонному режимі, представившись працівниками служби безпеки АТ "Ощадбанк", шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з кредитної картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 в сумі 1621 грн., яку зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за №3460 від 22.12.2016.

За вказаним фактом 22.12.2016 СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

15.07.2020 прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

18.02.2021 прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СД відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_6 та допитано її як потерпілу. В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 21.12.2016 біля 10 год. до неї на мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який, представившись працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», повідомив їй, що з її кредитної картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 було знято грошові кошти та для того щоб перевірити дану інформацію потрібно продиктувати йому номер картки, на що вона погодилась та повідомила, що перетелефонує йому коли матиме при собі картку. Того ж дня біля 14 год. ОСОБА_6 зателефонувала до невідомого чоловіка на вищевказаний абонентський номер та продиктувала йому номер своєї кредитної картки, а також код ( НОМЕР_4 ), який був зазначений у смс-повідомленні, що надійшло 21.12.2016 біля 14 год. 48 хв. на її телефон з номеру НОМЕР_5 . В подальшому на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що 21.12.2016 біля 13 год. 53 хв. з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 1621 грн. Про даний факт вона повідомила у поліцію.

До матеріалів кримінального провадження долучено надані потерпілою ОСОБА_6 роздруківку смс-повідомлень та виписку по картковому рахунку, згідно яких з карткового рахунку АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , 21.12.2016 через платіжний сервіс «iPay» було перераховано грошові кошти в сумі 1621 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деражнянського районного суду від 13.01.2017 (справа №673/6/17) отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_6 за 21.12.2016, а також здійснено виїмку вказаних документів, які в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно отриманої інформації абонентський номер НОМЕР_6 під час з`єднань із абонентським номером НОМЕР_7 (користується потерпіла ОСОБА_6 ) 21.12.2016 біля 10 год. 53 хв., 13 год. 44 хв., 13 год. 48 хв., 13 год. 50 хв., 13 год. 51 хв. та 13 год. 54 хв. діяли в зоні дії базової станції № 06022 (місце розташування: Вінницька область, смт. Стрижавка в напрямку на с. Десна).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деражнянського районного суду від 13.01.2017 (справа №673/5/17) отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складених АТ «Ощадбанк», а саме банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також здійснено виїмку вказаних документів, які в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження.

Так, згідно інформації АТ «Ощадбанк», з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , 21.12.2016 через платіжний сервіс «iPay» було перераховано грошові кошти в сумі 1621 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника керуючого відділенням АТ «Ощадбанк» в м. Деражня ОСОБА_7 , який повідомив, що 23.12.2016 у першій половині дня до нього звернулась ОСОБА_6 із заявою про те, що 21.12.2016 з її картки незаконно були списані грошові кошти, оскільки ОСОБА_6 вказані операції не проводила, після чого він повідомив заявниці про те, що їй необхідно про даний факт повідомити у поліцію.

Також, слідчим (дізнавачем) надано доручення в порядку ст.40 КПК України №9542/104-2016 від 22.12.2016, №107д/104-2017 від 17.01.2017, №534д/104-2017 від 17.04.2017 та №3792/121/119/110-2022 від 10.05.2022 щодо встановлення обставин даної події та причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також встановлення інших обставин, що можуть сприяти розкриттю даного кримінального проступку.

Разом з тим, в ході досудового розслідування будь-яких відомостей, що мають значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, не здобуто.

На теперішній час в ході досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалося встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Повідомлення про підозру в межах кримінального провадження №0000401 не здійснювалося.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження витрати на проведення судових експертиз та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Пунктом 31 частини першої статті 284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно ухвали Верховного суду від 03.06.2021 у справі №205/10446/20, за змістом ст. 284 КПК України умовами для закриття кримінального провадження за вказаною підставою є наявність визначених законом умов для закриття кримінального провадження та відповідне клопотання прокурора. При цьому, за наявності всіх визначених законом вимог, закриття кримінального провадження є обов`язком суду.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Верховного суду від 22.03.2021 у справі № 326/1101/20.

Крім того, відповідно до ухвали Верховного суду від 25.01.2021 у справі №397/282/20, неповнота досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження не може впливати на обов`язок суду закрити кримінальне провадження на підставі положень ст. 284 КПК України за наявності передбачених для цього законом підстав.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до кримінальних проступків.

Санкція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Згідно із п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З огляду на викладене, враховуючи, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даного кримінального правопорушення минув, а особу, яка його вчинила встановлено не було, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, п.3-1 ч.1 ст. 284, ст.ст. 369-372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Кримінальне провадження №0000401, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду через Деражнянський районний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1