Справа № 686/87/23
Провадження № 1-кс/686/208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000520,

встановив:

04.01.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022 року за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи державної установи, одного із ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році розтратили бюджетні кошти, які перебували у їх віданні.

Відповідно до п. 8.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на IІІ квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (надалі КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2019 по 30.06.2022, за результатами ревізії складено Акт від 03.11.2022 № 65-08/10.

Під час проведення ревізії встановлено, що відповідно до рішення сьомої (позачергової) сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.02.2021№10-7/2021 вирішено зобов`язати директора КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вжити заходів з державної реєстрації транспортного засобу бульдозера Т-170 М.01.

Так, відповідно до акта приймання-передачі основних засобів від 01.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 здала та КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержало бульдозер Т-170 М.01, 1992 року випуску, номер рами НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 балансовою вартістю 520 000,00 гривень.

Відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено тендер із застосуванням переговорної процедури щодо закупівлі товару «Код ДК 021:20-8 «Машини для земляних робіт» (Бульдозер з відвалом), переможцем якого було визнано Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На підставі зазначеного було укладено договір купівлі продажу від 21.07.2020 №521 на купівлю бульдозера Т-170 М.01, відповідно спеціфікації ціна складала 520 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 86 666,67 гривень.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_8 під час ревізії надійшла інформація (лист від 06.10.2022 №3602/55/121/01-2022) відповідно до якого правоохоронними органами було встановлено наступне, що бульдозер Т-170 М.01, 1992 року випуску, номер рами НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_4 , був придбаний ПП « ОСОБА_6 » у ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до договору купівлі-продажу №25/03 від 25.03.2020 за ціною 55 000,00 гривень, в тому числі ПДВ- 9 166,67 гривень та що підтверджено актом приймання-передачі від 08.12.2020 № 1455/1.

Разом із тим, відповідно до вказаної інформації було встановлено, що на вказаному бульдозері Т-170 М.01 ПП « ОСОБА_5 » було замінено двигун на НОМЕР_3 , який було придбано у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) за вартістю 12 800,00 гривень.

Отже, різниця між вартістю купівлі зазначеного бульдозера (покупець ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та вартістю купівлі зазначеного бульдозера (покупець ПП « ОСОБА_8 ») та вартістю придбання двигуна на зазначений бульдозер складає 452 200,00 гривень.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а саме: договору купівлі-продажу від 21.07.2020 № 521 на купівлю бульдозера Т-170 М.01, актів-прийняття передачі бульдозера Т-170 М.01, видаткових накладних, висновку спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів бульдозера Т-170 М.01, тендерної документації щодо закупівлі товару «Машини для земляних робіт» (Бульдозер з відвалом), спеціфікації, договору купівлі-продажу № 25/03 від 25.03.2020 з додатками.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, неможливо».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення за оригіналами зазначених документів судової економічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договору купівлі-продажу від 21.07.2020 № 521 на купівлю бульдозера Т-170 М.01, актів-прийняття передачі бульдозера Т-170 М.01, видаткових накладних, висновку спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів бульдозера Т-170 М.01, тендерної документації щодо закупівлі товару «Машини для земляних робіт» (Бульдозер з відвалом), спеціфікації, договору купівлі-продажу № 25/03 від 25.03.2020 з додатками, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Уповноваженим службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вище зазначених документів.

Ухвала діє по 05 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя