печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою, організували злочинну схему по штучному зменшенню можливих записів на прийом до ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів - районних центрів надання адміністративних послуг, з метою унеможливлення отримання адміністративних послуг громадянами.

Внаслідок вказаних дій, мешканці міста Одеси повинні купувати місця, у штучно створеній черзі, на надання адміністративних послуг за 1000 гривень, та вказані кошти поступають на картковий рахунок довіреної особи, яка перебуває в змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка в подальшому перераховує їм вказані грошові кошти.

У свою чергу, після надходження грошових коштів та підтвердження від довіреної особи, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на правах адміністратора електронної черги, зі свого особистого аккаунту створює місце у черзі та записує необхідну особу на прийом до співробітника адміністративного центру.

Орієнтовна кількість людей на добу, які користуються послугами посадовців складає 150-300 осіб, таким чином сума коштів, яка збирається посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 у місяць дорівнює понад 5 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користуються наступними картковими рахунками: - № НОМЕР_1 ; - № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про осіб, на чиє ім`я відкрито карткові рахунки: - № НОМЕР_1 ; - № НОМЕР_2 ,

та належним чином завірених копій паспорту та індивідуального податкового номеру вказаних осіб;

- інформації, про банківські рахунки, що відповідають вказаним картковим рахункам;

- інформації про фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;

- інформації про номери телефонів на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операції;

- роздруківок руху грошових коштів по карткових рахунках:- № НОМЕР_1 ; - № НОМЕР_2 ,

відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01 січня 2022 по 06 квітня 2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, з інформацією про осіб, які користувалися вказаними картковими рахунками, знімали грошові кошти в банкоматах, тощо.

Вказані вище документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про осіб, на чиє ім`я відкрито карткові рахунки:

- № НОМЕР_1 ; - № НОМЕР_2 ,

та належним чином завірених копій паспорту та індивідуального податкового номеру вказаних осіб;

- інформації, про банківські рахунки, що відповідають вказаним картковим рахункам;

- інформації про фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;

- інформації про номери телефонів на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операції;

- роздруківок руху грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_1 ; - № НОМЕР_2 ,

відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01 січня 2022 по 06 квітня 2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, з інформацією про осіб, які користувалися вказаними картковими рахунками, знімали грошові кошти в банкоматах, тощо.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1