Провадження № 1-кс/344/4869/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління розслідується кримінальне провадження №0000021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що представниками іноземного спеціального/правоохоронного органу - Прикордонної служби «Straz Graniczna» Республіки Польща, здійснюється вербування, тобто залучення до конфіденційного співробітництва, громадян України для проведення розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2010 році в Румунії прийнята національна програма «По відновленню румунського громадянства особам та їх нащадкам, які його втратили, проживали на історичних територіях Румунії до 1940 року і були позбавлені громадянства насильницьким шляхом окупації», яка передбачає можливість набуття (відновлення) національного громадянства громадянами України та їх нащадками, котрі були народженні до 1940 року на території Чернівецької та Одеської областей нашої держави, які іноземна сторона вважає історичними територіями т.зв. «Великої Румунії».

За наявними даними, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, впродовж останніх років почали активно впроваджувати зазначену схему набуття іноземного громадянства серед мешканців Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, шляхом виготовлення фіктивних документів про те, що близькі родичі таких громадян України народжені до 1940 року на території Чернівецької або Одеської областей.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою діяльність в першу чергу зосереджують передусім у середовищі державних службовців, представників органів самоврядування, військового управління та правоохоронних структур, що призводить до формування іноземною стороною вигідних позицій впливу та створює умови для вербувальної вразливості вказаної категорії громадян, оскільки набуття ними іноземного громадянства є підставою для їх негайного звільнення з займаних посад.

В той же час, масове набуття громадянами України, які не залучені до сфери державного управління чи самоврядування, громадянства іноземних держав створює прямі загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави, оскільки такий елемент зовнішньої політики активно застосовувався РФ впродовж 1991-2013 в АР Крим та призвів до анексії нашої території шляхом прихованого військового втручання (декларувалось, як вимушений захід для захисту прав та свобод т.зв. «громадян Росії»).

Окрім цього, встановлено, що свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме виготовляють фіктивні витяги органів юстиції України про те, що близькі родичі іноземців (дідусь, бабуся) були народженні до 1940 року на території Чернівецької області та на окремих районах Одеської області.

Водночас, за наявними даними ОСОБА_7 здійснює пошук «клієнтів» серед громадян російської федерації (рф) та республіки білорусь (рб). Так, ідентифіковано 109 громадян рф та 9 громадян рб, які скористались «послугами» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та, за їх сприяння подали документи до Міністерства юстиції Румунії для отримання громадянства.

В подальшому, останні виготовляють фіктивний документ під назвою «Апостиль», який засвідчує справжність підпису особи під документом і відбитку печатки яким скріплено документ, для цього використовують підроблені печатки «Міністерства юстиції України» та «Приватного нотаріуса».

Враховуючи санкції міжнародного співтовариства застосовані до рф після початку повномасштабної агресії проти України, в т.ч. прийняті візові обмеження для громадян рф та рб, вказаний канал легалізації на території держав ЄС можуть використовувати спецслужби країни агресора.

Водночас, подібний метод легалізації громадян рф та рб на території держав ЄС на підставі фіктивних документів виданих від «імені» державних органів України, також може призвести до негативних наслідків для міжнародного іміджу України.

В той же час, громадяни рф та рб, які за сприяння ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 набудуть/набули громадянства Республіки Румунія можуть безперешкодно потрапити в Україну на підставі безвізового режиму, який діє з країнами ЄС та використовуватись для протиправної діяльності в інтересах ворога.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000021 - ч. 1 ст. 111 КК, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 України, які згідно з ч. 5, ч. 6 ст.12 КК України, є тяжким та особливо тяжким злочином.

Згідно, листа ВКР УСБ України в Івано-Франківській області вх. № 3114 від 08.11.2022 встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником нерухомого майна (квартира), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати записники та блокноти, аркуші з рукописними написами та інші текстові матеріали (у друкованому та рукописному вигляді); мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання, сім-картки, зошити, чеки, чорнові записи, знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, майно і грошові кошти, здобуті в результаті вчинення даного злочину, а також документи, щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, кліше, печатки, та документи і їх бланки (оригінали та копії, а саме: свідоцтва про народження громадян України та іноземців, свідоцтва про шлюб, довідки, паспорти, довідки про не судимість, нотаріальні бланки, апостолі, тощо), які свідчать про вчинення ОСОБА_7 вищевказаних злочинів, інші предмети, речі і документи, які мають значення для руху досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі та комп`ютерно-технічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів та комп`ютерної техніки.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 313428075, власником житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 , розмір частки 1.

Здобути вищевказані предмети, речі та документи шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як шляхом проведення обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 неможливо, оскільки існує обґрунтована загроза знищення чи приховання вищевказаних об`єктів, з метою приховання злочинної діяльності.

У свою чергу, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що за місцем розташування житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести обшук.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі та приналежних підсобних приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: записники та блокноти, аркуші з рукописними написами та інші текстові матеріали (у друкованому та рукописному вигляді); мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання, сім-карти, зошити, чеки, чорнові записи, знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, а також документи, щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні в результаті вчинення даних кримінальних правопорушень, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, кліше, печатки, та документи і їх бланки (оригінали та копії, а саме: свідоцтва про народження громадян України та іноземців, свідоцтва про шлюб, довідки, паспорти, довідки про не судимість, нотаріальні бланки, апостолі, тощо), які свідчать про вчинення вище вказаних злочинів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 313428075, власником житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 , розмір частки 1.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення записників та блокнотів, аркушів з рукописними написами та інші текстові матеріали (у друкованому та рукописному вигляді); мобільних телефонів, ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт-пам`яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання, сім-карт, зошитів, чеків, чорнових записів, знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, а також документів, щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні в результаті вчинення даних кримінальних правопорушень, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківських карток, кліше, печаток, та документів і їх бланків (оригінали та копії, а саме: свідоцтва про народження громадян України та іноземців, свідоцтва про шлюб, довідки, паспорти, довідки про не судимість, нотаріальні бланки, апостолі, тощо), які свідчать про вчинення вище вказаних злочинів.

Ухвала діє до 08 грудня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1