Справа № 147/63/23
Провадження № 1-кс/147/21/23
УХВАЛА

про арешт майна

24 січня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

представника ПП "Вудторг" - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, -

встановив:

До Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , законним користувачем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ; на вантаж, що знаходиться на кузові автомобіля марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме - відрізки дерев різних порід об`ємом 13,6 скл. м., власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 . Окрім того, автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , просила передати на відповідальне зберігання законному користувачеві ОСОБА_6 , заборонивши при цьому відчужувати, розпоряджатися даним автомобілем, залишивши право користування транспортним засобом; вантаж, що знаходиться на кузові автомобіля марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме - відрізки дерев різних порід об`ємом 13,6 скл. м., просила залишити зберігатися на спецмайданчику для тимчасово затриманих транспортних засобів відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт.Тростянець, вул.Соборна, 102.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 18.01.2023 на автошляху Р33 сполучення смт Тростянець - м. Ладижин, поблизу с. Четвертинівка Гайсинського району Вінницької області, працівниками поліції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було зупинено автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , на кузові якого знаходилась лісопродукція у вигляді відрізків дерев різних порід та діаметрів, загальним об`ємом 13,6 скл. м., без відповідних маркувань та без документів на транспортування вантажу.

19.01.2023 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 1 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду.

Під час огляду місця події 18.01.2023 на ділянці автодороги смт Тростянець м. Ладижин Вінницької області, вилучено автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , з вантажем у вигляді відрізків дерев різних порід об`ємом деревини 13,6 скл. м.

Окрім того, постановою слідчого від 19.01.2023, автомобіль з вантажем лісопродукції прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та поміщено для зберігання на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт Тростянець, вул. Соборна, 102.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НІС № НОМЕР_2 , власником автомобіля марки «ЗІЛ-130» державний номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_8 .

Разом з тим, під час огляду місця події водій ОСОБА_7 надав документи: свідоцтво про реєстрацію т/з та товаро-транспортну накладну без печатки від 18.01.2023 про перевезення автомобілем «ЗІЛ-130», державний номерний знак НОМЕР_1 , дров паливних, вантажовідправник ФОП ОСОБА_4 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 . Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що він являється законним користувачем транспортного засобу та власником деревини, а також надав копії підтверджуючих документів: виписку з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір № ЛМ-14 купівлі-продажу від 01.09.2022, товарно-транспортну накладну серія ВНВ № 062104 від 28.11.2022, видаткову накладну № 6 від 17.01.2023 та квитанції до прибутково-касового ордера № 2 від 18.01.2023 та № 13 від 17.01.2023.

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, під час допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , належить їй, згідно договору оренди майна від 11.10.2022, а тому вона є законним користувачем даного транспортного засобу. Остання повідомила, що вона здійснює продаж деревини ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу від 01.09.2022. 18.01.2023 для транспортування деревини ОСОБА_6 надавала свій автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_3 , ОСОБА_4 про що було складено разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 18/01.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що він являється сином ОСОБА_4 , та підтвердив, що власником відрізків дерев різних порід та діаметрів, загальним об`ємом деревини 13,6 скл. м., які 18.01.2023 перевозили автомобілем марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , є його батько ОСОБА_4 , а він допомагає здійснювати йому підприємницьку діяльність.

Зважаючи на те, що будь-які дії із зазначеним майном, можуть призвести до їх знищення або відчуження, існують обставини, які свідчать, що незастосування заборони на використання цього майна та заборони розпоряджатися ним можуть перешкодити кримінальному провадженню, а саме можуть перешкодити дослідженню т/з та вантажу під час експертиз та проведенню інших слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав та доводів наведених в ньому. Додатково зазначила, що кримінальне провадження перебуває на стадії слідства, експертиза ще не призначена, огляд не проводився. Також вказала, що згідно рапорту, під час зупинки транспортного засобу та перевірки водія було виявлено деревину невідомого походження без документів.

Представник ПП "Вудторг" - ОСОБА_6 у задоволенні клопотання просила відмовити. Повідомила, що вони закуповують деревину на аукціоні. Згідно статуту лишні дрова вирішили продати, тому відповідний договір було заключено з ОСОБА_4 . Окрім того підтвердила, що автомобіль «ЗІЛ-130», державний номерний знак НОМЕР_1 , перебуває у законному користуванні ПП "Вудторг".

Представник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Зазначив, що ОСОБА_4 перевозив свій товар, який придбав по договору купівлі-продажу деревини. Було надано усі документи про повну правомірну діяльність суб`єктів господарювання та походження деревини, тому підстави для задоволення даного клопотання відсутні. Крім того, вказав, що у даному випадку відсутня подія кримінального правопорушення, що вказує на відсутність підстав накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 18.01.2023 о 15.26 год. на автошляху Р33 сполучення смт Тростянець - м. Ладижин, поблизу с. Четвертинівка Гайсинського району Вінницької області, працівниками поліції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було зупинено автомобіль марки «ЗІЛ», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перевозив на кузові дрова у кількості 13,6 скл. м., без належних документів на перевезення вантажу.

Дані обставини підтверджуються рапортом від 18.01.2023, який міститься в матеріалах клопотання. Заяву про вчинення кримінального правопорушення зареєстровано ЄО за №106.

З протоколу огляду місця події від 18.01.2023 вбачається, що на ділянці автодороги Р-33 сполученням смт Тростянець м. Ладижин Вінницької області, на обочині дороги був розміщений автомобіль марки «ЗІЛ 130» з кабіною голубого кольору та причепом, що завантажений дровами в кількості 13,6 складометрів. Даний автомобіль було зупинено працівниками поліції на відстані від населеного пункту Тростянець Гайсинського району. На момент огляду у кабіні автомобіля знаходився водій ОСОБА_7 , який надав документи, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та товарно-транспортну накладну. Під час огляду місця події було вилучено автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , з вантажем у вигляді відрізків дерев різних порід об`ємом деревини 13,6 скл. м.

Постановою слідчого від 19.01.2023 автомобіль марки «ЗІЛ-130», державний номерний знак НОМЕР_1 , разом з вантажем у вигляді відрізків дерев різних порід об`ємом деревини 13,6 скл.м. приєднано до матеріалів кримінального провадження та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010. Речовий доказ - автомобіль марки «ЗІЛ-130», державний номерний знак НОМЕР_1 , повернуто на відповідальне зберігання під розписку його законному користувачу, а відрізки дерев різних порід залишено зберігатися на спецмайданчику для тимчасово затриманих транспортних засобів відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт Тростянець, вул.Соборна, 102.

Також встановлено, що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НІС № НОМЕР_2 , власником автомобіля марки «ЗІЛ-130», державний номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_8 .

Разом з тим, з договору оренди майна з правом викупу від 11.10.2022 встановлено, що ОСОБА_8 та ПП «Вудторг» дійшли згоди про передачу орендареві (ПП «Вудторг») у строкове володіння та користування майном ТЗ вантажний марки ЗІЛ, модель 431610, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ПП «ВУДТОРГ» є ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, достатність доказів, що вказують на ймовірність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України; розмір можливої конфіскації майна та розмір можливого цивільного позову про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На даний час досудове розслідування триває, з метою встановлення походження деревини ще не проведено усі слідчі дії, а тому не накладення арешту на речові докази може призвести до їх зміни, знищення, відчуження тощо.

Щодо відсутності складу та події злочину, як те вказує представник власника деревини ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування триває, його основним завданням є встановлення наявності чи відсутності кримінального правопорушення та його складових, а тому висновок про відсутність події кримінального правопорушення чи її складу до проведення усіх слідчих дій, перевірки даних повідомлення про кримінальне правопорушення є передчасним та не може бути вирішене слідчим суддею під час розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені речі, можуть бути предметом злочину, можуть бути фізично вилученими, тому необхідно вжити заходів збереження, з метою усунення реальної загрози втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які свідчать про необхідність забезпечення, у тому числі і збереження речових доказів, які були які виявлені під час огляду місця події 18.01.2023 на автошляху Р33 сполучення смт Тростянець - м. Ладижин, поблизу с. Четвертинівка Гайсинського району Вінницької області, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим у судовому засіданні було встановлено, що ПП "Вудтор" на підставі договору є законним користувачем траснортного засобу марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , а тому саме даному підприємству слід передати даний автомобіль з метою недопущення порушення його господарської діяльності.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно:

- автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610 державний номерний знак НОМЕР_1 , законним користувачем якого є ПП "Вудторг" смт Тростянець, вул. Наконечного, буд. 17 В, Гайсинського району Вінницької області;

- вантаж, що знаходиться на кузові автомобіля марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме - відрізки дерев різних порід об`ємом 13,6 скл. м., власником яких є ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

Автомобіль марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , передати на відповідальне зберігання представнику законного користувача - директору ПП "Вудторг" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькі АДРЕСА_1 , заборонивши при цьому підприємству відчужувати, розпоряджатися даним автомобілем, залишивши право користування транспортним засобом.

Вантаж, що знаходиться на кузові автомобіля марки «ЗІЛ» модель 431610, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме - відрізки дерев різних порід об`ємом 13,6 скл. м., залишити на зберіганні на спецмайданчику для тимчасово затриманих транспортних засобів відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт Тростянець, вул.Соборна, 102.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 13 год. 30 хв. 24.01.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1