Справа № 161/2001/23
Провадження № 1-кс/161/709/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

07 лютого 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС-криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у квартирі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку жовтня 2021 року, в Україні був налагоджений, в обхід чинного законодавства України, канал надходження коштів з території російської федерації до України, з метою подальшого використання їх для фінансування насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні.

Зокрема, представники спецслужби країни-агресора - російської федерації самостійно або через підставних осіб перераховують безготівкові кошти з рф в Україну для подальшого фінансування насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, використовуючи при цьому послуги громадян України, які надають реквізити банківських карток фінансових установ рф щодо яких згідно з Указом Президента України № 264/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано обмежувальні заходи (AT «Тинькофф Банк», AT «СберБанк», AT «МТС-Банк», електронні платіжні системи «QIWI», «ЮMONEY»).

Вподальшому, після підтвердження надходження коштів на рахунки, дані кошти, в обхід санаційним обмеженням, обмінюються на криптовалюту, після чого здійснюється продаж електронних грошей за українську гривню. При цьому, підсанкційні рахунки, куди необхідно перерахувати безготівкові кошти, криптогаманці та картки українських банків емітовані на підставних осіб.

Надалі, безготівкові кошти, які отримані завдяки обміну криптовалюти на гривню, пересилаються невстановленим особам, з метою використання їх для підтримання деструктивної та протиправної діяльності проросійських груп в соціальних мережах «Вконтакте» та «Однокласники»: « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4; «ІНФОРМАЦІЯ_9» ІНФОРМАЦІЯ_8; «ІНФОРМАЦІЯ_7» ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «ІНФОРМАЦІЯ_10» ІНФОРМАЦІЯ_5; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Щастя Луганської області, який тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує мобільний телефон оператора телекомунікацій з абонентським номером (SIM-карта) НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 та спеціалізоване телекомунікаційне обладнання (4g модем, GSM шлюзи, сервер керування, хаби, SIM-банк (пристрій агрегації SIM-карт в одному місці)), яке дозволяє одночасно отримувати велику кількість повідомлень із паролями підтвердження та змінювати IP-адреси доступу, та мобільні пристрої із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Вказані пристрої використовуються для реєстрації в мережі українських операторів мобільного зв`язку російських SIM-карт, для подальшого прив`язання мобільних номерів до платіжних систем «QIWI» та «ЮMONEY», задля зручного пересилання, конвертації коштів, які в подальшому використовуються для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Відповідно до відповіді відділу КІБ УСБУ у Волинській області № 9/164ві від 03.02.2023, отримано дані, відповідно до яких в період з 31.01.2023 по 04.02.2023 за вищевказаними ІМЕІ зареєстровано 16 російських мобільних номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , за допомогою яких здійснено понад 85 фінансових транзакцій, шляхом виведення із заборонених в Україні російських платіжних систем «QIWI», «WebMoney», «Yoomoney» та російських банків«Банк ВТБ»,«МТС-Банк» коштів, на загальну суму 390736 російських рублів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування отримано дані, які дають підстави вважати, що за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 , а саме у квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися вищевказане спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які використовуються для вчинення злочину, а також інші предмети, документи, чорнові записи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 321989381 від 06.02.2023, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

З метою відшукання і вилучення мобільного телефону оператора телекомунікацій з абонентським номером (SIM-карта) НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 та спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (4g модем, GSM шлюзи, сервер керування, хаби, SIM-банк (пристрій агрегації SIM-карт в одному місці)), яке дозволяє одночасно отримувати велику кількість повідомлень із паролями підтвердження та змінювати IP-адреси доступу, та мобільні пристрої із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які використовуються для вчинення злочину, а також інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000122 від 19 серпня 2022 року в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000122 від 19 серпня 2022 року в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку у квартирі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення мобільного телефону оператора телекомунікацій з абонентським номером (SIM-карта) НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 та спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (4g модем, GSM шлюзи, сервер керування, хаби, SIM-банк (пристрій агрегації SIM-карт в одному місці)), яке дозволяє одночасно отримувати велику кількість повідомлень із паролями підтвердження та змінювати IP-адреси доступу, та мобільні пристрої із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які використовуються для вчинення злочину, а також інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Обшук провести до 28 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1