Справа № 739/461/23
Провадження № 1-кс/739/178/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 розглянув погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000120 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 08.03.2023 до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 04-05.02.2023 року невідома особа (особи), в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку банківської картки та грошових коштів з неї близько 30 тисяч гривень.

08.03.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області заява ОСОБА_4 , була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікація якого ст. 185 ч. 4 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що в неї мається картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 . В кінці січня 2023 року на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано близько 35 тисяч гривень, це були гроші на дітей. 03.02.2023 потерпіла попросила свою сусідку ОСОБА_5 сходити до маршрутного таксі сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і попросити водія, зняти грошові кошти в розмірі 5 тисяч гривень. Для цього ОСОБА_4 , дала ОСОБА_5 , картку та листок з PIN-кодом до неї. Після чого ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 пішла до маршрутного таксі.

Цього ж дня близько 13:30 години ОСОБА_5 , пішла до маршрутного таксі, яке приїхало з смт. Короп та забрала банківську картку, листок з PIN кодом та грошові кошти в сумі 5000 гривень, які віддала потерпілій в центрі с. Покошичі. Далі ОСОБА_4 , за дані гроші придбала спиртне та пішла разом з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до їх додому вживати спиртні напої.

В подальшому свою банківську картку потерпіла передала своєму співмешканцю ОСОБА_7 .

Наступного дня, а саме 04.02.2023 року, потерпіла також була у ОСОБА_10 та вживала у них спиртні напої, після чого залишилась ночувати у них. Прокинувшись у ОСОБА_10 вранці 05.02.2023 року, вдома ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не було.

Паніматченків потерпіла чекала цілий дені, та періодично їм телефонувала, але на дзвінки ніхто не відповідав. Для того, щоб не залишати будинок незамкненим потерпіла залишилась ночувати у ОСОБА_10 . Прокинувшись вранці 06.02.2023 року, ОСОБА_10 так і не повернулися. Цього ж дня близько 14:00 потерпілій на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення, про те, що у неї з банківської картки знімають грошові кошти. Грошові кошти з картки знімалися 05.02.2023 та 06.02.2023 року. На картці був ліміт зняття грошових коштів 10 000 гривень в день. Виявивши, що з картки зняли гроші потерпіла зателефонувала до банку та заблокувала картку. На картці залишилось близько 500 гривень. Цього ж дня ввечері ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_5 , та спитала де вона, і потерпіла сказала, що в неї дома, стереже разом з ОСОБА_7 , її будинок, у свою чергу ОСОБА_5 , сказала, що скоро повернеться додому. 07.02.2023 року ОСОБА_10 повернулися додому і потерпіла спитала у них, навіщо вони взяли її картку і зняли з неї гроші на, що ОСОБА_10 сказали, що вони її картки та грошей не брали.

Відразу повідомляти працівників поліції про факт крадіжки картки та грошових коштів з неї потерпіла ОСОБА_4 , не наважилась, оскільки боялась ОСОБА_13 , а коли дізналася, що ОСОБА_14 знаходиться у в`язниці вирішила звернутися до поліції.

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

-руху коштів в період з 01.01.2023 року по 08.02.2023, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи з необхідною інформацією перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказані документи мають суттєве значення для встановлення даних про особу (осіб) злочинців у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , надати інформацію, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2023 року по 08.02.2023, яку, в копіях, направити до Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення заступником начальника СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або, за дорученням слідчого ст. о/у СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_17 інформації яка складається з:

1). руху коштів в період з 01.01.2023 року по 08.02.2023, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: (АДРЕСА_2 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1