УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"21" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року за № 0001477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001477 від 23 вересня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20 вересня 2022 року близько 21 години 30 хвилин не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, що належать ОСОБА_5 , 1995 року народження.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20 вересня 2022 близько 21 години 30 хвилин отримала від своєї подруги повідомлення з проханням позичити грошові кошти в розмірі 1800 гривень.
В подальшому потерпіла отримала повідомлення з номером карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1800 гривень з карткового рахунку НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001477 від 23 вересня 2022 року за фабулою: «20 вересня 2022 року близько 21 год. 30 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом необхідності надання допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , 1995 р.н., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 05 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 повідомила, що 20 вересня 2022 близько 21 години 30 хвилин не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, що належать ОСОБА_5 , 1995 року народження.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20 вересня 2022 близько 21 години 30 хвилин отримала від своєї подруги повідомлення з проханням позичити грошові кошти в розмірі 1800 гривень.
В подальшому потерпіла отримала повідомлення з номером карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1800 гривень з карткового рахунку НОМЕР_2 .
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року за № 0001477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001477 від 23 вересня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10 вересня 2022 року по 10 жовтня 2022 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій, сум платежів, контрагентів, призначення платежів;
- фотозображень та відеоматеріалів, збережених при знятті грошових коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_1 , за період з 10 вересня 2022 року по 10 жовтня 2022 року включно ;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10 вересня 2022 року по 10 жовтня 2022 року включно;
- інформації щодо фінансових операцій з перерахунку грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків та даних їх власників;
- висновків службових перевірок по факту повідомлення про шахрайські дії з картковим рахунком НОМЕР_1 , з усіма документами і додатками;
- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет заповнені власноруч, та інших документів.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та/або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1