Справа № 484/516/23
Провадження №1-кс/484/85/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

25.01.23 року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000074 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 12.01.2023 року перейшовши за посиланням на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для отримання грошової допомоги від держави, увівши пароль від мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та номер телефону, у останньої було знято грошові кошти в сумі 3, 105 грн, таким чином ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000074 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2023 року о 14:50 год. потерпіла ОСОБА_5 для отримання державної допомоги зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через пошукову систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », там же вона перейшла на фішингове посилання і увела номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим підтвердивши доступ до своєї картки. Через деякий час на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілої прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти з її «Універсальної карти» банківського рахунку за № НОМЕР_2 знято у розмірі 3 105 грн 00 коп.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Слідчий вважає, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку 12.01.2023 року в період часу з 14:00 години по 21:00 години 12.01.2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок 12.01.2023 в період часу з 14:00 години по 21:00 години, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

13.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 12.01.2023 року перейшовши за посиланням на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для отримання грошової допомоги від держави, увівши пароль від мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та номер телефону, у останньої було знято грошові кошти в сумі 3, 105 грн., таким чином ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої, в якості якої була допитана ОСОБА_5 , остання пояснила, що 12.01.2023 року о 14:50 год. зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через пошукову систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі перейшла на фішингове посилання і увела номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим підтвердивши доступ до своєї картки. Через деякий час на мобільний телефон прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що грошові кошти з її «Універсальної карти» знято у розмірі 3 105 грн 00 коп.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 3 105 грн, підтверджується довідкою з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність`відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність`визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 12.01.2023 року в період часу з 14:00 години по 21:00 години із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

-копії матеріалів про зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 12.01.2023 року в період часу з 14:00 години по 21:00 години з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1