Справа №:755/1132/23
Провадження №: 1-кс/755/204/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 від 20.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.08.2022 року до ЧЧ відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області, надійшла заява від ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що 09.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останньому значної шкоди.( ЖЕО 27493)

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання дизельного палива. Оголошення про продаж товару було розміщено в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», також була вказана контактна особа на ім`я ОСОБА_4 (к.н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Домовившись про придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні дійшли згоди про поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3200 літрів дизельного палива в повному обсязі протягом 2 діб з моменту оплати.

В подальшому, 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали на поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний сканований Договір поставки № 420/06 від 09.06.2022, з додатками №1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сертифікатом якості товару дизельного палива, рахунком на оплату №1028 від 09.06.2022, та реквізити компанії. Із відомостей рахунку №1028 вбачається, що загальна сума до сплати становить 182400,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Із додатків доданих до заяви про злочин та показів потерпілої сторони вбачається, що відповідно платіжного доручення №3089 від 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 182400,00 грн. При цьому в призначенні платежу зазначено «Оплата за дизельне паливо згідно рахунку №1028 від 09.06.2022р., у т.ч. ПДВ -7% 11932,71».

В подальшому, із заяви про злочин та показів потерпілого вбачається, що після оплати товару постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушив умови договору, не доставив дизельне паливо протягом двох календарних днів з моменту оплати, як обіцяли раніше, та почали відтягувати момент постачання палива, аргументуючи це тим, що цистерна з паливом не встигла доїхати до замовника.

В подальшому, починаючи з 13.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав виходи на зв`язок, не відповідали на дзвінки, а з годом стали в зоні не досяжності, та як результат товар постачальником не поставлено, та оплату за товар не повернуто.

Так, 20.09.2022 слідчим СВ BП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.20-7 Перехідних положень КПК України) проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ ОТР ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та отримано запитувану у постанові інформацію.

Дослідивши документацію отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що із виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що місцезнаходження юридичної особи постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_5 .

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів отримано IP-адреси, які використовувались зловмисниками для вчинення шахрайськи дій.

Так, 22.09.2022 слідчим СВ BП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, з метою проведення аналізу отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів IP-адрес, які використовувались зловмисниками для вчинення шахрайських дій, встановлення приналежності вказаних ІР -адрес до інтернет провайдерів, а також за можливості встановлення осіб, які використовували вказані ІР-адреси для вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 18.10.2022 до СВ BП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про звіт виконання вищевказаного доручення слідчого, та надано інформацію про те, що в ході виконання доручення та аналізу наданої інформації, встановлено, що ОСОБА_5 використовував 3 (три) ІР-адреси для авторизації у Інтернет банкінгу НОМЕР_5 , що належить Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , що належить Інтернет-провайдеру ФОП ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (За даними WHIOS для зв`язку із клієнтами використовує мобільний телефон НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 , що належить хостинг-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований у м. Париж, Франція.

Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра 30.12.2022, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та відповідно до вимог ч. 2 ст. 218 КПК України підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві.

Станом на теперішній час, в рамках досудового розслідування перевіряються обставини невиконання умов договору поставки №420/06 від 09.06.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до даних з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , засновником, бенефіціаром та директором якого являється ОСОБА_5 . Основний вид діяльності зазначеного підприємства здійснюється за кодом 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт».

Відповідно до даних з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », станом на 25.01.2023 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Станом на теперішній час, виникла необхідність отримати копії документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме :

-облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-відомостей з усіх автоматизованих електронних систем ДПС України (у електронному вигляді) щодо господарської діяльності (АС «Податковий блок» (податкові декларації, додатки до цих декларацій, накази на призначення податкових перевірок, результати податкових перевірок, переписка підприємства із податковою тощо), Єдиного реєстру податкових накладних та інших автоматизованих баз даних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по теперішній час;

-документації за результатами проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по теперішній час;

-ІР адреси, з яких здається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по теперішній час;

-Інформацію про відкриті та наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по теперішній час.

Одержання таких даних (документів) можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за вказаною адресою.

Вищевказані матеріали та інформація необхідні для подальшого швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання без його участі.

Володілець майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 від 20.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відомостей з усіх автоматизованих електронних систем ДПС України (у електронному вигляді) щодо господарської діяльності (АС «Податковий блок» (податкові декларації, додатки до цих декларацій, накази на призначення податкових перевірок, результати податкових перевірок, переписка підприємства із податковою тощо), Єдиного реєстру податкових накладних та інших автоматизованих баз даних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по теперішній час, документації за результатами проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по дату винесення ухвали, ІР адреси, з яких здається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по дату винесення ухвали, інформацію про відкриті та наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 2021 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя