печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6903/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000636 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000636 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 внесено прокурором Офісу Генерального прокурора 26.05.2022 на підставі матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, отриманих під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна».

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що посадові особи низки підприємств, що входять до складу російської корпорації «Delfin Group Russia», використовуючи ресурси підконтрольних російських, українських та латвійських підприємств, причетні до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені організованою групою, що виразилось у надходженні багатомільйонних податків до оборонного бюджету держави-агресора - російської федерації та постачанні продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, що знаходиться під контролем представників терористичної організації «ЛНР».

Крім того, в межах зазначеного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором - російською федерацією, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Делфін Індастрі Україна».

Слідчий зазначає, що до створення та контролю за господарською діяльністю ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Делфін Індастрі Україна» були причетні громадяни російської федерації - представники російської корпорації «Delfin Group Russia», підрозділи якої здійснювали експорт продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, що контролюється терористичною організацією «ЛНР», а також сплачували протягом 2021 р. багатомільйонні податки до бюджету держави-агресора - російської федерації. Фінансові операції, склад засновників, керівників та бухгалтерів, а також вилучені під час попереднього обшуку документи в межах зазначеного кримінального провадження вказують на здійснення спільної господарської діяльності ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та інших пов`язаних із ними підприємств. Зміна кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗОТІК» з громадян рф на громадянина Латвійської Республіки, залучення та використання у господарській діяльності латвійських та американських компаній, в органах управління яких перебувають представники рф, свідчить про маскування протиправної діяльності з метою уникнення від застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, встановлено, що президент корпорації «Delfin Group Russia» ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) за даними сайту «https://clarity-project.info» був кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», та що саме ОСОБА_4 через уповноважену ним особу - ОСОБА_6 здійснив продаж частки 1% ТОВ «ЗОТІК» на користь ОСОБА_7 .

Також слідством отримано інформацію, що у ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» станом на 2017 р. працював громадянин ОСОБА_8 , відносно якого наявна інформація про зайняття ним посади керівника напрямку контрактного виробництва російського підприємства «АО «Делфин Индастри».

Таким чином, у зв`язку з новими обставинами, які встановлені в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» з метою відшукання та вилучення:

-оригіналів документів, на підставі яких 13.01.2023 державним реєстратором Макіївської сільської ради Чернігівської області ОСОБА_9 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - змін кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ЗОТІК» з громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) на громадянина Латвійської Республіки - ОСОБА_12 ;

-оригіналів документів, договорів, додатків до них, що свідчать про надання позики між підприємствами: ТОВ «Делфін Інвестмент» (SIA «Delfin Investment»), ТОВ «ВІВВА М» (SIA «VIVVA M»), ТОВ «ААМГ» (SIA «AAMG»), ТОВ «ВЕГА СТІВІДОРС» (SIA «VEGA STIVIDORS»), ТОВ «Ейро Делфін Індастрі» («EIRO DELFIN INDUSTRY»), ТОВ «Лібра В.В.П.» (Libra V.V.P.), ТОВ «Венто Термінал» (VENTO TERMINAL), ТОВ «Євро Делфін Індастрі» («EURO DELFIN INDUSTRY»), «PAVEST LTD», (НЕ 394504);

«US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», «Delfin Group Russia», «Delfin Group Worldwide» та ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировина компанія», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Авто-Хіт»;

-товарів, продукції та сировини російського виробництва із відповідними технічними умовами до них, у тому числі товарів, продукції та сировини виробників «АО «Делфин Индастри», «ООО «Делфин Кемикалс», «ООО «Делфин Дистрибьюшн», «АО «Пушкинский завод», «РН-Транс», «Роснефть», «Лукойл» та ін.;

-товарів, продукції та сировини під знаками для товарів та послуг (торговельними марками) «LUXE», «LUXEOIL», «OILRIGHT», «Sputnik», «Аляsка», «Ярнефть», «Spectrol», «Чукотский», «3ton», «Country», «КамаZойл», «Кама ойл», а також іншої продукції під торговельною маркою «Delfin Group» із відповідними технічними умовами до них;

-товарів, продукції та сировини, виробленої на замовлення та/або під контролем наступних підприємств: ТОВ «ВЕГА СТІВІДОРС» (SIA «VEGA STIVIDORS»), SIA «Kamene», ТОВ «Делфін Інвестмент» (SIA «Delfin Investment»), ТОВ «ВІВВА М» (SIA «VIVVA M»), ТОВ «ААМГ» (SIA «AAMG»), ТОВ «Ейро Делфін Індастрі» («EIRO DELFIN INDUSTRY»), ТОВ «Лібра В.В.П.» (Libra V.V.P.), ТОВ «Венто Термінал» (VENTO TERMINAL), ТОВ«Євро Делфін Індастрі» («EURO DELFIN INDUSTRY»), «PAVEST LTD», (НЕ 394504), «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», «Delfin Group Russia», «Delfin Group Worldwide», із відповідними технічними умовами до них.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 255) адміністративно-побутовий комплекс А-3 зі всіма складовими частинами вказаного нерухомого об`єкта, а саме: їдальня, 1, Б, площею 444,2 кв.м, склад №1, 1, В, площею 3210,1 кв.м, склад №2, 1, Г, площею 2708,4 км.м, гаражі, 2, Д, площею 423,3 кв.м, насосна, 1, Е, площею 85,8 кв.м, овочесховище, 1, П, площею 86,6 кв.м, електрощитова РУ 0,4 кВ, 1, Ж, площею 17,0 кв.м, гаражі, 1, З, площею 350,7 кв.м, підсобне приміщення, 1, И, площею 59,5 кв.м, офісне приміщення, 1, К, площею 425,7 кв.м, склад №3, 1, Л, площею 6015,5 кв.м, підсобне приміщення, 1, М, площею 45,9 кв.м, підсобне приміщення, 1, Н, площею 35,9 кв.м, гараж, 1, С, площею 727,3 кв.м, закрита трансформаторна підстанція №797, 1, Т, площею 56,3 кв.м, вагова, 1, У, площею 64,1 кв.м, прохідна, 1, Ф, площею 8,2 кв.м, закрита трансформаторна підстанція №798, 1, Х, площею 14,4 кв.м, вагова, 1, Ц, площею 9,2 кв.м, КПП прохідна, 1, Ш, площею 7,3 кв.м, вбиральня, 1, О, площею 28,0 кв.м, склад №4, 1, Я, площею 289,8 кв.м, пожводоєм, 1, Є, пожерезервуар №2, 2-1, Е, пожерезервуар №1, 1-1, Е, відкрита площадка №1, 1, І, відкрита площадка №2, 1, Ї, відкрита площадка №3, 1-1, Ї, очисні споруди, 1, Й, ємкість для ливневих вод, 1-1, Й, пожрезервуар №3, 1, К, відкрита площадка №4, 1-1, М, відкрита площадка №5, 1-1, Я, за адресою: Україна, 14000, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, будинок 6, належить ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» () на праві приватної власності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000636 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у будівлях, спорудах та приміщеннях за адресою розташування ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000636, а також прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000636, за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку у будівлях, спорудах та приміщеннях за адресою розташування ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»: Україна, 14000, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, буд. 6, які, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на праві приватної власності належить ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», з метою відшукання та вилучення:

-оригіналів документів, на підставі яких 13.01.2023 державним реєстратором Макіївської сільської ради Чернігівської області ОСОБА_9 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - змін кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ЗОТІК» з громадян російської федерації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ) на громадянина Латвійської Республіки - ОСОБА_12 ;

-оригіналів документів, договорів, додатків до них, що свідчать про надання позики між підприємствами: ТОВ «Делфін Інвестмент» (SIA «Delfin Investment»), ТОВ «ВІВВА М» (SIA «VIVVA M»), ТОВ «ААМГ» (SIA «AAMG»), ТОВ «ВЕГА СТІВІДОРС» (SIA «VEGA STIVIDORS»), ТОВ «Ейро Делфін Індастрі» («EIRO DELFIN INDUSTRY»), ТОВ «Лібра В.В.П.» (Libra V.V.P.), ТОВ «Венто Термінал» (VENTO TERMINAL), ТОВ «Євро Делфін Індастрі» («EURO DELFIN INDUSTRY»), «PAVEST LTD», (НЕ 394504); «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», «Delfin Group Russia», «Delfin Group Worldwide» та ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировина компанія», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Авто-Хіт»;

-товарів, продукції та сировини російського виробництва із відповідними технічними умовами до них, у тому числі товарів, продукції та сировини виробників «АО «Делфин Индастри», «ООО «Делфин Кемикалс», «ООО «Делфин Дистрибьюшн», «АО «Пушкинский завод», «РН-Транс», «Роснефть», «Лукойл» та ін.;

-товарів, продукції та сировини під знаками для товарів та послуг (торговельними марками) «LUXE», «LUXEOIL», «OILRIGHT», «Sputnik», «Аляsка», «Ярнефть», «Spectrol», «Чукотский», «3ton», «Country», «КамаZойл», «Кама ойл», а також іншої продукції під торговельною маркою «Delfin Group» із відповідними технічними умовами до них;

-товарів, продукції та сировини, виробленої на замовлення та/або під контролем наступних підприємств: ТОВ «ВЕГА СТІВІДОРС» (SIA «VEGA STIVIDORS»), SIA «Kamene», ТОВ «Делфін Інвестмент» (SIA «Delfin Investment»), ТОВ «ВІВВА М» (SIA «VIVVA M»), ТОВ «ААМГ» (SIA «AAMG»), ТОВ «Ейро Делфін Індастрі» («EIRO DELFIN INDUSTRY»), ТОВ «Лібра В.В.П.» (Libra V.V.P.), ТОВ «Венто Термінал» (VENTO TERMINAL), ТОВ«Євро Делфін Індастрі» («EURO DELFIN INDUSTRY»), «PAVEST LTD», (НЕ 394504), «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», «Delfin Group Russia», «Delfin Group Worldwide», із відповідними технічними умовами до них.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1