УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/54/23

Провадження № 1-кс/126/29/2023

"05" січня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 03.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 в період часу з 15.12.2022 року по 11.01.2023;

головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15.12.2022 року по 11.01.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 , яка повідомила про те, що 03.01.2023 о 09 год. 02 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання коштів на отримання приладу нічного бачення заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 718,13 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2023 за № 0000007.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що вона являється дружиною ОСОБА_5 , який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України тому ОСОБА_4 розмістила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» збір грошової допомоги для придбання приладу нічного бачення своєму чоловіку. Після чого 03.01.2023 близько 09 год. 02 хв. на мобільний номер НОМЕР_7 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_8 , який представився співробітником відділу з переказів коштів та повідомив про те, що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , яка вказана в оголошені надійшли грошові кошти в сумі 5000 польських злотих трьома платежами та у зв`язку з введенням воєнного стану на території України, операції по отриманню міжнародних переказів виконуються тільки через систему міжнародних грошових переказів «Welsend». Після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввести номер рахунку, з якого в подальшому їй надійдуть кошти, на що ОСОБА_4 погодилась. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по його вказівках ОСОБА_4 ввела номер рахунку НОМЕР_5 та суму 13 230,83 грн. після чого невідомий чоловік сказав їй підтвердити, але в неї виникли сумніви, щодо отримання коштів та повідомивши про це невідомого чоловіка, який запевнив ОСОБА_4 , що все нормально, що операція буде здійснюватись на отримання коштів. Після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 , що для отримання іншої суми коштів їй знову потрібно зайти в мобільний додаток та знову вести номер рахунку, який він надасть. Погодившись, ОСОБА_4 ввела наданий невідомим чоловіком номер рахунку № НОМЕР_6 та суму 5 487, 30 грн. та знову вона підтвердила операцію. Після чого невідомий чоловік відразу завершив розмову. Потім ОСОБА_4 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , о 09 год. 17 хв. 03.01.2023 було відраховано грошові кошти в сумі 13 230,83 грн. (комісія 65,83 грн.) та о 09 год. 20 хв. 03.01.2023 було відраховано грошові кошти в сумі 5487,30 грн. (комісія 27,30 грн.).

Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 03.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 в період часу з 15.12.2022 по 11.01.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15.12.2022 року по 11.01.2023.

Зобов`язати керуючих зазначених банків надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 15.12.2022 по 11.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1