Справа №760/3672/23
Провадження №1-кс/760/1846/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 13.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 19.01.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі останній перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , 08.01.2023 з використанням інтернет-ресурсу «ОЛХ» знайшов оголошення від особи на ім`я ОСОБА_6 з приводу продажу автомобіля VW Passat B6 2008 року за 5000 доларів США включно з розмитненням, після чого він зв`язався з ОСОБА_6 по мобільному номеру НОМЕР_1 через месенджер «Вайбер». 19.01.2023 ОСОБА_5 попросив від ОСОБА_6 документи та реквізити для оплати, після чого отримав номер банківської карти НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на котру перерахував кошти в сумі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень двома транзакціями 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень та 9000 (дев`ять тисяч) гривень в якості передоплати. Через деякий час ОСОБА_6 заблокував ОСОБА_5 та більше на зв`язок не виходив.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою отримання інформації, щодо встановлення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.01.2023 по теперішній час, із зазначенням часу транзакції; відомостей про особу, на ім`я якої відкрито карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з рахунку № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти за період з 19.01.2023 по теперішній час, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 19.01.2023 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.01.2023 по 22.02.2023, із зазначенням часу транзакції;

- відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти за період з 19.01.2023 по 22.02.2023, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

- відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 19.01.2023 року по 22.02.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20