Справа № 367/5323/22
Провадження №1-кс/367/910/2022
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 08.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 26.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; у випадку наявності копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 з 26.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 08.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 26.11.2022 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), під приводом пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 26.11.2022 останній знайшов повідомлення на сайті «ОЛХ» з приводу пригону автомобілів із за кордону. Останній зв`язався з невідомою йому особою по номеру НОМЕР_2 , який повідомив, для того щоб пригнати автомобіль потрібно надіслати завдаток, на що потерпілий погодився.

26.11.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній надіслав грошові кошти в сумі 14350 гривень та другий платіж на суму 16400 гривень на особовий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого невідомий перестав відповідати на дзвінки.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, просив розглянути клопотання без виклику представника банку, дізнавача та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.12.2022 ним 26.11.2022 за повідомленням на сайті ОЛХ з приводу пригону автомобіля з-за кордону було здійснено передплату в сумі 14350 гривень та другий платіж на суму 16400 гривень на рахунок невідомої йому особи № НОМЕР_1 . Після чого невідомий перестав відповідати на дзвінки.

Факт перерахування коштів на зазначений рахунок підтверджується копією платіжних доручень від 26.11.2022.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 08.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.11.2022 до 23.12.2022; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.11.2022 до 23.12.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 23.11.2022 по 23.12.2022; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних шодо отримувачів коштів за період з 26.11.2022 по 23.12.2022.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23 грудня 2022 року, закінчення строку дії ухвали 23 січня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.11.2022 до 23.12.2022; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 26.11.2022 до 23.12.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 23.11.2022 по 23.12.2022; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних шодо отримувачів коштів за період з 26.11.2022 по 23.12.2022.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23 грудня 2022 року.

Закінчення строку дії ухвали 23 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1