Провадження № 1-кс/686/1674/23
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000385 від 19.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.07.2022, близько 20:30 год., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом купівлі тену для пральної машинки, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX", з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою невстановленого карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 20.000 гривень.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385від 19.07.2022року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.07.2022 близько 13.00 год. вона розмістила оголошення про продаж тену для пральної машинки на сайті OLX. Цього ж дня, близько 17.30 год. у месенджер WhatsApp невідома особа надіслала смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 , у якому повідомила, що бажає купити тен для пральної машинки. Під час листування з невідомою особою домовились, що ОСОБА_5 може вислати вказану річ тільки після предоплати. Через декілька хвилин невідома особа знов прислала смс повідомлення, в якому повідомлялось, що оплату вже здійснено, а також було надіслано посилання, перейшовши за яким можна перевірити надходження грошових коштів на рахунок потерпілої ОСОБА_5 , на що остання погодилась та перейшла за вказаним посиланням, та після цього з її рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 були зняті грошові кошти на загальну суму 20 000 грн. Після чого, невстановлена особа перестала. виходи на зв?язок з ОСОБА_5 . Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

На підставі тимчасового доступу до речей та документів 16.08.2022 року було вилучено з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та при огляді якої було встановлено, шо грошові кошти було надіслано на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 також відкриту на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,у період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 23.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя