Дата документу 13.01.2023Справа № 554/219/23
Провадження № 1-кс/554/667/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 000004 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ЖЕО № 965 від 19.12.2022, про те, що 14.11.2022 року ОСОБА_3 , 1985 р.н., який є військовослужбовцем ЗСУ, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн., які надійшли йому на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2022 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області, надійшли матеріали ЖЕО № 965 від 19.12.2022, за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом нецільового використання грошових коштів зібраних під час волонтерської діяльності.

Встановлено, що на початку листопада місяцю 2022 року до волонтерів Решетилівської громади Полтавської області звернувся військовослужбовець 79 артилерійської бригади ІНФОРМАЦІЯ_3 гр.. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням зібрати грошові кошти для придбання тепловізора вартістю 45000 тис. грн., на прохання останнього ОСОБА_4 опублікувала допис на сторінці «Фейсбук», щодо збору грошових коштів, в дописі зазначивши номер банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , остання є матір`ю вищевказаного військовослужбовця.

В ході перевірки інформації зазначеної у зверненні ОСОБА_4 , встановлено, що 14.11.2022 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Донецької області, зателефонував матері ОСОБА_6 повідомивши, що йому негайно потрібні грошові кошти на купівлю тепловізора, які зібрано під час волонтерської діяльності Решетилівської громади. Остання повідомила, що на 14.11.2022 року зібрано грошові кошти у сумі 15 000 грн., які на прохання її сина ОСОБА_7 перерахувала в банківській установі м. Решетилівка Полтавської області, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_3 .

Однак, 28.11.2022 року, ОСОБА_3 , з невідомих причин повернувся до м. Решетилівка, при чому, під час спілкування з волонтерами та своїми родичами, останній не зміг надати підтверджуючих документів та будь-яких пояснень з приводу з приводу купівлі тепловізора за зібрані кошти Решетилівської громади.

Відповідно до наданих квитанцій встановлено, що здійснено перерахунок коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_3 з якої 14.11.2022 об 15:03 год. перераховано кошти у сумі 10000 грн. (комісія 200 грн.), 14.11.2022 об 15:11 год. перераховано кошти у сумі 5308 грн. (комісія 106,16 грн.)

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який 14.11.2022, були перераховані гроші в сумі 15 308 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який перераховано кошти для придбання тепловізора для ЗСУ.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.11.2022 по 00 год. 00 хв. 05.01.2023, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 14.11.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_1 , за період з 14.11.2022 року по 05.01.2023, а також:

Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 14.11.2022 року по 05.01.2023.

Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 14.11.2022 року по 05.01.2023.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14.11.2022 року по 05.01.2023.

Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.11.2022 року по 05.01.2023;

Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.11.2022 року по 05.01.2023;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ": за адресою АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1