Справа№751/1722/23
Провадження №1-кс/751/404/23
13 березня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Чернігівською обласною прокуратурою на підставі матеріалів, які надійшли з УСР в Чернігівській області ДСР НП України, щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті яких завдано збитки місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 11.09.2016 по 31.12.2018, шляхом не оформлення правовстановлюючих документів (договору оренди) на користування земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 82,6050 га, яка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно ухилилися від сплати плати за землю у формі орендної плати у сумі 33 779 346 грн., що призвело до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в наступних фінансових установах:
- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, за період часу з 24.06.2022 по 03.03.2023, з можливістю вилучення таких відомостей.
З 30.11.2022 змінилась назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходиться інформація і документи, з огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 27.06.2022 по 03.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий cуддя ОСОБА_1