Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/35/23
У Х В А Л А

03 січня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.07.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 131320-22/02 від 31.05.2022 відповідно до котрого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до акту «Ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021» № 131320-22/02 від 31.05.2022 року встановлено, що у ревізійному періоді ІНФОРМАЦІЯ_4 виступила відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 4217670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання», що виділялись з бюджету розвитку міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на поповнення статутних капіталів львівських комунальних підприємств, які здійснюють обслуговування житлового фонду.

На підставі ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.10.2019 № 5620 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 5621 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № 5622 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Водночас, казаними ухвалами для кожного зокрема підприємства утворено комісії з припинення та у Додатках до Ухвал затверджено персональні комісії з припинення цих підприємств.

Відповідно до п.3 Ухвал № 5634, № 5635 та 5636 встановлено двомісячний строк з моменту державної реєстрації рішення про припинення цих комунальних підприємств для заявлення кредиторами своїх вимог, шляхом їх скерування комісії з припинення.

Таким чином ревізією встановлено, з 10.10.2019 року комунальні підприємства ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебувають у стані припинення.

Відповідно до ч.4 т.105 Цивільного Кодексу України визначено, що до комісії припинення юридичної особи або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Головою комісії з припинення вказаних комунальних підприємств призначено заступника голови з питань ІНФОРМАЦІЯ_12 Герича ОСОБА_4 .

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру зазначеного запису про прийняте рішення встановлений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року № 755 IV.

Проте Залізничною районною адміністрацією як уповноваженим власником в порушення вимог ч.1 ст.105 Господарського Кодексу України не повідомлено орган державної реєстрації про прийняте рішення про припинення цих комунальних підприємств.

Водночас, в грудні 2019 року вказаним комунальним підприємствам які фактично перебували в стані припинення з міського бюджету розвитку виділено кошти на поповнення їх статутних капіталів в загальній сумі 3 063 030,00 грн., в т.ч. ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 754891,0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 753 716, 0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 984 598, 0 грн.; та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 569825 грн.

Ухвалою ЛМР від 26.12.2016 1356 затверджено « ІНФОРМАЦІЯ_13 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій 2017-2021 роках», відповідно до п.2.1 Програми визначено, що метою програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами, для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращення фінансово-господарського стану, а також виконання зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином вказаною Програмою передбачено здійснення внесків до статутних капіталів до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами для підтримки їх функціонування та покращення фінансового стану.

Водночас у ревізійному періоді програми які дозволяли фінансувати з міського бюджету видатки, для забезпечення витрат пов`язаних із ліквідацією комунальних підприємств не приймались.

Крім цього ревізією встановлено, що розміри статутного капіталу вказаних комунальних підприємств відповідали розміру визначеному в установчих документах.

Збільшення розміру статутних капіталів відбулось після фактичного перерахування коштів на поповнення статутних капіталів на підставі Розпоряджень голови адміністрації про збільшення розміру статутного капіталу на суми, перераховані підприємствам.

Таким чином, всупереч п. 2.1 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_14 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 20017-2021 роках» затвердженої Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2016 року № 1356, в порушення пп. 4.1, 4.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2018 № 938 , п 9 Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р., № 2456-VI за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 4117670 «Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб`єктів господарювання» виділено фінансування комунальним підприємствам що перебувають у стадії ліквідації що призвело до незаконного витрачання коштів бюджету розвитку на загальну суму 3 063 030, 0 грн.

Відповідно до платіжного доручення №1435 від 26.12.2019 року платником Залізничною райадміністрацією ЛМР перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ЛКП ІНФОРМАЦІЯ_10 відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 кошти в сумі 569825,00 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2019 до 01.06.2020, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по рахунку відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних рахунків за період часу з 26.12.2019 до 01.06.2020, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у вказаний період.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 по рахунку № НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи Львівського обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Львівського обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку за період часу з 26.12.2019 року по 01.06.2020 року, а також документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, з можливістю вилучення їх копій, зокрема і на магнітних носіях, що знаходяться у володінні Львівського Обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.