Справа №463/2057/23
Провадження №1-кс/463/2301/23
У Х В А Л А

30 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Заверещиця, Городоцького району, Львівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_6 , а також за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, попередньо узгодивши між собою дії кожного, заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування».

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування» підшукали автомобіль марки Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з НОМЕР_1 з пошкодженими елементами кузова, власником якого був ОСОБА_5 , який був стороною договору добровільного страхування наземних транспортних засобів, укладеного з ТДВ «Експрес Страхування», а також автомобіль марки Кі Ceed, д.н.з НОМЕР_2 з пошкодженими елементами кузова, власником якого був ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вступили в злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштам ТДВ «Експрес страхування» в якості страхових відшкодувань(виплат). Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час заздалегідь спланованої та імітованої ДТП, внаслідок якого уже наявні на момент змови технічні ушкодження на автомобілях виникли внаслідок обумовленого ДТП, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявами про страхове відшкодування на ремонт пошкоджених транспортних засобів, а ОСОБА_8 діючи відповідно до п. 2.3. Договору про надання послуг М ДМ/19-121 від 01.02.2012 укладеного між ним та ТДВ «Експрес Страхування» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складання акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.

Так, 06.09.2020, приблизно о 01:30 год., ОСОБА_5 перебуваючи на окружній дорозі м. Городок, Городоцького р-н., Львівської обл., реалізовуючи спільний умисле на заволодіння грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , який був попередньо ним застрахований згідно договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів Ло777.20.2541343 від 03.07.2020 та полісу N°AP-4554666 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 07.07.2020 під його керуванням, у якого до моменту обумовленого ДТП були уже наявні технічні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Кіа Ceed, д.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , у якого до моменту вказаного ДТПІ теж були наявні технічні пошкодження аварійного характеру, повідомленні про таку ДТП працівників поліції та наданні їм пояснення про механізм та причини ДТП. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомили ТДВ «Експрес Страхування» неправдиву інформацію про факт страхового випадку, зокрема, що ДТП мало місце внаслідок недотримання дистанції ОСОБА_5 під час руху до автомобіля, який рухався попереду, а також, видавши пошкодження, які були попередньо наявні на вказаних транспортних засобах, як такі що утворилися внаслідок вказаного ДТП. В подальшому, ОСОБА_8 згідно Договору про надання послуг Мо ДМ/19-121 від 01.02.2012, укладеного між ним та ТДВ «Експрес Страхування», підтвердив наявність технічних пошкоджень на автомобілях Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з НОМЕР_5 та Kia Ceed, д.н.з НОМЕР_2 , що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджені транспортні засоби.

Так, 13.10.2020 ТДВ «Експрес Страхування» виплачено страхове відшкодування по полісу №AP-4554666 за пошкоджений автомобіль Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з. НОМЕР_6 в сумі 458 818, 63 грн, яке згідно платіжного доручення МЦО 05537 від 13.10.2020 проведено на рахунок ОСОБА_5 , НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». У подальшому, 19.10.2020 о 09:36 год, вказані кошти ОСОБА_5 було знято з вказаного рахунку у відділені АТ КБ «ПриватБанк», що у м. Львові, на проспекті Червоної Калини, 36, та останній разом з іншими співучасниками такими заволодів.

Окрім цього, 13.10.2020 ТДВ «Експрес Страхування» виплачено страхове відшкодування по полісу NAP-4554666 за пошкоджений автомобіль Kia Ceed, д.н.з НОМЕР_2 в сумі 345 832,45 грн, яке згідно платіжного доручення МЦО 05541 від 13.10.2020 проведено на рахунок ОСОБА_6 , НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» у сумі 130 000 грн та згідно платіжного доручення N° 23982 від 22.10.2020 проведено на рахунок ОСОБА_6 , НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» у сумі 215 832, 45 грн. У подальшому, 27.10.2020 о 16:05 год. вказані кошти ОСОБА_6 було знято у відділені АТ КБ «ПриватБанк», що у м. Львові, на площі Адама Міцкевича, 6/7, та останній разом з іншими співучасниками такими заволодів.

Таким чином, внаслідок заздалегідь спланованих та проведених злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», чим заподіяли матеріальну шкоду останньому на загальну суму 804 651,08 грн.

За таких обставин, 28.03.2023 слідчим СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 результатами проведеної транспортно-трасологічної експертизи, роздруківками операторів мобільного зв`язку та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином, та вказує на наявність мотивованих ризиків, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду так як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати свідків, представника потерпілого, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому з метою забезпечення участі підозрюваного в ході проведення досудового розслідування та виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, просить клопотання задовольнити.

Прокурор судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду клопотання про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує з підстав наведених у ньому.

Підозрюваний та його адвокат ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилися, адвокат подав на адресу суду клопотання, відповідно до якого просив справу слухати у їх відсутності, щодо поданого клопотання не заперечують.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001785 від 09.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 28.03.2023 ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтованість якої підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 результатами проведеної транспортно-трасологічної експертизи, роздруківками операторів мобільного зв`язку та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно з ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд погоджується з доводами слідчого, що підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення даного злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та може покинути територію України з цією метою, а також переховуватись на території України, відповідно може незаконно впливати свідків, представника потерпілого, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою запобігти спробам переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на свідків, представника потерпілого, експерта у цьому ж кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення та до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, зазначених у клопотанні.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням на нього наступних обов`язків:

Прибувати до слідчого СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом;

Не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи.

Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій

паспорт для виїзду за кордон.

Вказані обов`язки покладаються на строк не більше двох місяців, в межах строку досудового розслідування, починаючи з 30 березня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього вище обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1