Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5031/22
Провадження № 1-кс/279/1136/22
У Х В А Л А
"22" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 13.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 31.08.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

По даному факту 13 жовтня 2022 року дізнавачем сектору дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000200 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13 жовтня 2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 31.08.2022 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Volkswagen Transporter" чорного кольору за 4200 долларів США під оголошенням знаходився мобільний номер НОМЕР_2 під час спілкування з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 , останній повідомив, що зможе пригнати автомобіль до адреси проживання потерпілого, а саме в м. Хмельник, Вінницької області, однак йому потрібно скинути грошові кошти в сумі 2000 гривень на бензин, зі слів потерпілого він погодився, однак скинув грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку яку зазначив ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Після того, як потерпілий перерахував грошові кошти на вказану банківську картку та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 , останній повідомив, що зняти грошові кошти не може, оскільки банк заблокував його картку. Наступного дня, тобто 01.09.2022 року, ОСОБА_5 на зв`язок не виходив.

Відповідно до виписки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування здійснювалось 31.08.2022 року о 20:12 годині.

31 жовтня 2022 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 була змінена правова кваліфікація кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000200 від 13.10.2022 року з ч.1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначена підслідність за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період часу з 20:00 по 21:00 години 31.08.2022 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період часу з 20:00 по 21:00 годину 31.08.2022 року.

Вивченням матеріали провадження встановлено, що в провадженні СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР під №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період часу з 20:00 по 21:00 години 31.08.2022 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період часу з 20:00 по 21:00години 31.08.2022 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1