Справа № 576/889/23
Провадження № 1-кс/576/156/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

03 квітня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000050,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000050, внесеному 25 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 22.02.2023 по 24.03.2023 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформацію щодо пристроїв за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22.02.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , здійснила замовлення двох тепловізорів «Pulsar Axion 2» в мобільному додатку «WhatsApp» у невідомої особи, яка відрекомендувалась волонтером з мобільним номером НОМЕР_3 . В подальшому зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснила два перекази в сумі 21000 грн. та 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак тепловізори не отримала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.02.2023 близько 10:00 год. здійснила замовлення двох тепловізорів «Pulsar Axion 2» в мобільному додатку «WhatsApp» у невідомої особи, яка відрекомендувалась волонтером з мобільним номером НОМЕР_3 . В подальшому зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснила два перекази в сумі 21000 грн. та 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак тепловізори не отримала.

Дізнавачем 27.02.2023 в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій управлінню карного розшуку ГУНП в Сумській області та відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції з метою встановлення місця роботи мобільного номеру НОМЕР_3 та місця зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 .

На виконання доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Під час проведення заходів достовірно встановлено, місце вчинення вказаного правопорушення оскільки мобільний номер телефону, який належить особі яка вчинила дане кримінальне правопорушення фіксується згідно базовим станціям за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Маломихайлівка, перетин вулю Калинова та вул. Центральна. Встановити місце зняття грошових коштів не вдалося за можливе..

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця відправлення грошей з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 22.02.2023 по 24.03.2023 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформацію щодо пристроїв за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 22.02.2023 по 24.03.2023 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформацію щодо пристроїв за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1