Справа 688/1249/23
№ 1-кс/688/641/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слічого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000390 від 05 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Херсон, тимчасово перебуваючи в АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила оголошення про продаж мобільного телефону «Аррlе Iphone11», після чого з метою купівлі даного телефону остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перекинуло її на фейкову сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у відповідні графи внесла персональні данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та код захисту із смс-повідомлень, внаслідок чого із її вище вказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 8400 гривень.

05 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, гроші ОСОБА_5 перераховані невстановленою особою з її карткового рахунку, що має номер НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, планується отримати щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.12.2022 року (включно).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з рахунку ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 8400 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 , використовуючи її карткові рахунки.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 ,в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слічого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000390 від 05 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.12.2022 року (включно).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК