КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/633/23
Провадження № 1-кп/552/375/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2023 Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава виділене кримінальне провадження №0000477 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, працює приватним підприємцем, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України

В С Т А Н О В И В:

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у серпні-вересні 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_8 та особу, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження. Окрім цього, восени 2019 року до придбання, перевезення та зберігання з метою збуту заборонених речовин особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, залучив раніше відомих йому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою та із членами організованої групи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій. При створенні вказаної групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8

у свою чергу з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також наявність родинних зв`язків між ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.

Кожному особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження відвів спеціальні ролі.

З метою конспірації та виключення можливості щодо викриття злочинної діяльності організованої групи з придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , квартиру ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_4 , домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі та гараж, що належать ОСОБА_4 , а для їх перевезення - орендував автомобілі різних марок з номером іноземної реєстрації, якими керував особисто та ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» та ТОВ «Лайфселл» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження; абонентський номер НОМЕР_2 , яким користувалася особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження; абонентський номер НОМЕР_3 , якими користувався сам, абонентський номер НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, абонентський номер НОМЕР_5 , якими користувався ОСОБА_9 ..

Безпосередньо особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram». Після чого, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою його подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб у Дніпропетровській та Київській областях особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини у особливо великих розмірах в інтернет магазинах месенджера «Telegram». З указаними невідомими особами особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, домовився про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за оптовою ціною, визначив спосіб їх придбання та оплати (шляхом перерахування грошових коштів на електронні гаманці «EasyPay» та на банківські рахунки шляхом створення ексмо кодів) та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділеннях м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, дані яких були особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вигадані та надані постачальникам. Займався пошуком нових місць їхнього придбання.

Окрім цього, з осені 2019 року поставкою наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, займались також зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження. ОСОБА_9 фактично інвестував свої вільні готівкові кошти в збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, безпосередньо через оптові інтернет-магазини здійснював замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, отримував їх у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, на належному йому автомобілі марки «BMW Х5»,

д. н. з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перевозив заборонені речовини до придбаних для вказаних цілей гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який діяв з ними за попередньою змовою групою осіб, здійснювали там зважування та фасування заборонених речовин з метою їх подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовували лише придбані та надані особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, здійснювали за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за адресою:

АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_4 , а також разом з ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, у гаражі № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_5 , які належать на праві власності ОСОБА_4 .

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних на рівні з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розподіляв їх на частини для подальшого фасування ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_4 , а також ним, ОСОБА_5 , особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 матеріали відносно яких виділено в окремі провадження, в гаражі № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та домоволодінні з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, які належать на праві власності ОСОБА_9 .

Особо, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, керував діями членів групи, разом з ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», які у подальшому перераховував на карткові рахунки, в АТ КБ «Приват Банк»

«Альфа-Банк», МФО «Монобанк», ПАТ «Унікредіт Банк», АТ «ОТП Банк»,

ТОВ «Спортбанк», Акціонерний Банк «Укргазбанк», АТ «Ідея Банк», ПАТ «Індустріал Банк», які належали особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та особам, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані злочини.

У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, коштовних мобільних телефонів відомих брендів, автомобіля марки «Toyota Camry» з д.н.з. НОМЕР_8 , яким особисто керував. Інша частина грошових коштів розподілялась особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.

Згідно злочинної схеми, розробленої особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Telegram» у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 у автоматичному режимі, до моменту отримання особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один із електронних гаманців «EasyPay» або « ОСОБА_10 ». Після чого, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаним інтернет магазином, у чаті під ніком: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користувався особисто, надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.

У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» () - електронних гаманців «EasyPay», та ТОВ «Global Money» () електронних гаманців «Global Money», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», ПАТ «Унікредіт Банк», АТ «ОТП Банк», ТОВ «Спортбанк», Акціонерний Банк «Укргазбанк», АТ «Ідея Банк», ПАТ «Індустріалбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а також інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, та отримувались особою, матеріали відносно якої виділене окреме провадження в банкоматах.

Діючи за попередньою змовою з членами організованої групи

особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження а також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинили наступні кримінальні правопорушення:

1) У двадцятих числах червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_11 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини - метамфетамін, у особливо великих розмірах та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування забороненої речовини: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи психотропної речовини - метамфетаміну, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив його на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з оптових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши в двадцятих числах червня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_4 , на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, які належать йому

на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, зважили та фасували вказану заборонену речовину з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину частину заздалегідь розфасованої психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особа, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили за адресою: вул. Небесної Сотні в м. Полтаві під металевими сходами.

23.06.2020 близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав за ціною 600 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_27 ТОВ «ФК Контрактовий дім».

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_12 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні в м. Полтаві під металевими сходами.

Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено згорток, виготовлений з синьої ізоляційної стрічки, в середині якого міститься полімерний пакетик в середині якого міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,045г, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженні та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

У середині серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_11 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у особливо великих розмірах та здійснив оплату її придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи амфетаміну, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив його на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, особа, матеріали відносно якої, ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження надав ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з оптових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши в середині серпня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін та амфетамін у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_4 , на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перевіз її частину

до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання

та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, зважили та фасували вказану заборонену речовину з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення частину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_6 .

19.08.2020 близько 16 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав за ціною 720 гривень психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_28 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_12 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який використовував нік ОСОБА_11 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Баяна, 8.

Цього ж дня працівниками поліції за вищевказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлений з фрагменту фольгового паперу, фрагмент полімерної клейкої стрічки червоного кольору з полімерним пакетом на пазовій застібці в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору масою 0,183 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 1992 від 04.09.2020, містить амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку

на метамфетамін-основу) - 0,13207 г, які особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_8 , особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін в подальшому були зняті з банківського рахунку особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 ,

Наприкінці вересня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_11 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, у особливо великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у особливо великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені речовини особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на одному з орендованих ним автомобілів з номером іноземної реєстрації до місця свого проживання за адресою:

АДРЕСА_3 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи амфетаміну та канабісу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив їх на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, ОСОБА_8 та особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з оптових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши наприкінці вересня 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_4 на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_8 та

особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, зважили та фасували вказані заборонені речовини з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, частину заздалегідь розфасованих психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон.

Одну з указаних «закладок» члени організованої групи таким чином розмістили біля будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Вавилова, 4.

28.09.2020 близько 13 години 37 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав за ціною 300 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_29 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_12 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який використовував нік ОСОБА_11 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Вавилова, 4.

Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлений із ізоляційної стрічки чорного кольору згорток, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,937 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2217 від 02.10.2020, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,831 г, який ОСОБА_8 та особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_8 , особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, вподальшому були зняті з банківського рахунку особи, матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та

У середині листопада 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, під своїм ніком ОСОБА_11 здійснив замовлення через мережу Інтернет психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, у особливо великих розмірах та здійснив оплату їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «EasyPay». Після чого особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, були придбані усі необхідні матеріали для фасування та пакування заборонених речовин: поліетиленові пакетики, різнокольорову липку ізоляційну стрічку.

У подальшому, через декілька днів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у одному з відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у особливо великих розмірах. Незаконно отримані вказані заборонені речовини особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перевіз на автомобілі марки «RENAULT» з номером іноземної реєстрації СЕ-020-Т9, яким він тимчасово користувався до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Для подальшого фасування і упакування членами організованої групи метамфетаміну та канабісу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за місцем проживання розподілив їх на частини, одну з яких, використовуючи надані останнім матеріали та електронні ваги, ОСОБА_8 та особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розфасували у відповідності до наданих особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту. Іншу частину особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, надав ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, разом із раніше придбаними поліетиленовими пакетиками, різнокольоровими липкими ізоляційними стрічками для фасування і упакування останнім за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , з метою збільшення обсягів закупівлі заборонених речовин та їх подальшої реалізації, шляхом безконтактного збуту через інтернет-магазин, створений та організований особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи функцію постачальника, через один з оптових інтернет-магазинів здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. Отримавши в середині листопада 2020 року відправлення з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс у особливо великих розмірах у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданої особи, ОСОБА_4 , на належному йому автомобілі марки «BMW Х5», д. н. з. НОМЕР_6 , разом з ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, перевіз її частину до гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16 та іншу частину до домоволодіння з господарськими будівлями в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, які належать йому на праві власності, для їх прихованого зберігання та фасування. У подальшому, під контролем особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, члени організованої групи ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, зважили та фасували вказані заборонені речовини з метою її подальшого збуту по м. Полтава шляхом закладок.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 ,особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, частину заздалегідь розфасованих психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення

в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на мобільний телефон.

Таким чином, у ніч з 17 на 18 листопада 2020 року члени організованої групи ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, розповсюдили по м. Полтава психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-смолу канабісу; особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту, а саме: на території парку ім. І.Котляревського в м. Полтава; поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського буд. 16; на зупинці громадської транспорту «Зигіна» по вул. Соборності, в сторону м-ну Браїлки м. Полтава; біля будинку №74-в по вул. Соборності в м. Полтава; біля житлового будинку № 4-в по вул. Зіньківській в м. Полтава; біля будинку № 8 на площі Павленківській в м. Полтава; неподалік будинку № 12, розташованого на площі Павленківській в м. Полтава; біля магазину «КФ ЮФ», розташованого поруч з будинком № 4-а по вул. Зінківській в м. Полтава; на металевому елементі облицювання кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а; біля приміщення кафе «Рандеву», розташованого по вул. Зінківській 4 в м. Полтава; біля приміщення магазину «Сантехніка», розташованого по вул. Зінківській 4 в м. Полтава; на металевих дверях кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а, а також інших невстановлених місцях.

18.11.2020 близько 06 години 40 хвилин під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав за ціною 1950 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «Global Money» № НОМЕР_30 в ТОВ «Global Money».

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_12 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 від особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який використовував нік ОСОБА_11 , інформацію про місце

та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів

із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - на території парку ім. І. Котляревського в м. Полтава.

Цього ж дня працівниками поліції за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів під час огляду виявлено виготовлені із ізоляційної стрічки чорного кольору згортки з двома полімерними пакетами на пазових застібках, з кристалічними речовинами білого кольору масою 0,461 г, 0,454 г, в яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2466 від 23.11.2020 міститься метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено загальною масою 0,549 г, який ОСОБА_8 та особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючі в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбали та незаконно зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_8 , особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження електронних гаманців «EasyPay» та «Global Money».

18.11.2020 близько 17 години 52 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду на зупинці громадської транспорту «Зигіна» по вул. Соборності, в сторону Браїлок м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного та жовтого кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження світло-коричневого кольору масою 0,502 г, у вигляді грудочок, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2486 від 23.11.2020 є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,435г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 18 години 12 хвилин працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку № 74-в по вул. Соборності в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці

з фрагментом кольорового паперу розміром 10мм х 10мм, масою 0,03107 г,

на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2489 від 24.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00236 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00149 г, який

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 18 години 42 хвилин працівниками поліції під час проведення огляду біля житлового будинку № 4-в по вул. Зінківській в м. Полтава виявлено та вилучено збули згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу прямокутної форми розміром близько 10х30мм із зображенням частини обличчя людини переважно жовтого та зеленого кольорів, розділені між собою двома перфорованими лініями відриву на три рівні частини, загальною масою 0,090 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2487 від 24.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,008217 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00522 г, який ОСОБА_8 у складі організованої групи з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 19 години 02 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду біля будинку № 8 на площі Павленківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 0,239 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2488 від 24.11.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,209 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 19 години 22 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду неподалік будинку № 12, розташованому на площі Павленківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки синього кольору, з магнітом в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,18078 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2484 від 25.11.2020 містить амфетамін. Амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,12401 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки»,

її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 20 години 01 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду біля магазину «КФ ЮФ» розташованому поруч з будинком № 4-а по вул. Зінківській в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного та жовтого кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 0,514 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2490 від 24.11.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,492 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 20 години 22 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду на металевому елементі облицювання кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом,

в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу,

з перфорованою лінією відриву посередині, розміром близько 10х20мм,

із зображенням у вигляді обличчя жовтого, зеленого, чорного та білого кольору, а також геометричних візерунків жовтого і синього кольору з передньої сторони та жовтого і коричневого кольору - зі зворотної, загальною масою 0,05739 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2492 від 24.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00436 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00236 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 20 години 42 хвилини працівниками поліції

під час проведення огляду біля приміщення кафе «Рандеву» розташованому по вул. Зінківській 4-в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору масою 0,237 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2493 від 24.11.2020 має подрібнені і пресовані верхівкової частини рослини коноплі, які містять тетрагідроканнабінол, і є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса смоли канабісу у висушеному стані становить 9,208 г, який особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , особою, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 21 години 18 хвилини працівниками поліції під час проведення огляду біля приміщення магазину «Сантехніка», розташованому по вул. Зінківській 4-в м. Полтава виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки синього кольору, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,16513 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2485 від 24.11.2020 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,1256 г (у перерахунку на амфетамін основу), який ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

18.11.2020 близько 21 години 53 хвилини працівниками поліції

під час проведення огляду на металевих дверях кафе «Рандеву», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4-а виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з магнітом, в якому міститься полімерний пакет на пазовій застібці з фрагментом паперу розмірами 10х10 мм з візерунком жовтого, зеленого, чорного блакитного кольорів з передньої сторони та білого, сірого кольорів - зі зворотної масою 0,03000 г, на поверхнях якого згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2491 від 28.12.2020 виявлено 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, які віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00105 г, маса 2C-B-NBOMe становить 0,00066 г, який ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно розмістили та зберігали там, а інформацію про місце, адресу її зберігання, фото місця «закладки», її орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, за допомогою месенджера «Telegram» відправили особі, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на мобільний телефон, який у свою чергу помістив їх до бази обліку «закладок» з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, решту наркотичних засобів та психотропних речовин, раніше придбаних через мережу Інтернет та отриманих у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, які не були ними розповсюджені по м. Полтава, незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого проживання, в гаражі, домоволодінні дачного кооперативу до 18.11.2020, коли вказані заборонені речовини та засоби були виявлені та вилучені працівниками поліції під час санкціонованих обшуків.

18.11.2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 06 години 49 хвилини до 17 години 06 хвилини, за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання особи, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено:

1) прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,529 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,784 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет

з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 34,856 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,393 г; прозорий полімерний пакет із запаяною горловиною, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 35,204 г. Загальна маса наданих на дослідження порошкоподібних речовин білого кольору, до проведення всіх видів досліджень, становить 176,766 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи експерта № 2540 від 11.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 129,569 г, що є особливо великим розміром;

2) прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 29,33529 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи

№ 2550 від 08.12.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22,35349 г, що є особливо великим розміром;

3) двадцять три зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком масою 2,045 г, 0,163 г, 0,302 г, 0,151 г, 0,468 г, 0,304 г, 0,158 г, 0,328 г, 0,355 г, 0,349 г, 0,371 г, 0,829 г, 0,322 г, 0,350 г, 0,344 г, 0,162 г, 0,248 г, 0,383 г, 0,425 г, 0,406 г, 0,170 г, 0,457 г, 0,217 г, загальною масою 9,307 г; двадцять чотири зіп-пакети із порошкоподібною речовиною світло- кремового кольору з світло-рожевим відтінком масою 0,151 г, 0,161 г, 0,171 г, 0,165 г, 0,171 г, 0,145 г, 0,173 г, 0,132 г, 0,198 г, 0,146 г, 0,162 г, 0,182 г, 0,153 г, 0,162 г, 0,183 г, 0,187 г, 0,177 г, 0,180 г, 0,177 г, 0,179 г, 0,150 г, 0,169 г, 0,170 г, 0,799 г, загальною масою 4,643 г; один зіп-пакет із порошкоподібною речовиною кремового кольору масою 0,491 г; два зіп-пакети із порошкоподібною речовиною кремового кольору з сірим відтінком масою 0,524 г, 0,677 г, загальною масою 1,201 г; один зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,821 г; один зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,344 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2551 від 16.12.2020 року: 1. Надана для дослідження речовина, яка знаходилася в 52 зіп-пакетах, у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині білого кольору з жовтим відтінком, яка знаходилася в 23 зіп-пакетах, становить 4,839 г. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині світло-кремового кольору з світло-рожевим відтінком, яка знаходилася в 24 зіп-пакетах, становить 3,148 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині кремового кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,311 г. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині кремового кольору з сірим відтінком,

яка знаходилася в 2 зіп-пакетах, становить 0,601 г. Маса амфетаміну

(у перерахунку на амфетамін основу) в речовині світло-жовтого кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,470 г. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін основу) в речовині білого кольору, яка знаходилася в 1 зіп-пакеті, становить 0,084 г. загальна маса амфетаміну (у перерахунку на суху речовину) становить 9,453г, що є великим розміром; 4. полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься шість полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,558 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься полімерний пакетик із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,333 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься два полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,061 г; полімерний пакетик

на полімерній пазовій застібці в якому міститься дев`ять полімерних пакетиків із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору загальна маса яких склала 0,189 г; полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці в якому міститься полімерний пакетик із кристалічною речовиною білого кольору масою 2,225 г та полімерний пакетик із кристалічною речовиною світло- коричневого кольору масою 16,135 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2541 від 15.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 10,2072 г (у перерахунку на метафетамін основу), що є великим розміром; 5. полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою, обмотаний ліпкою стрічкою жовтого/зеленого кольору, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,064 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2555 від 08.12.2020 містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0415г; 6. полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору в зволоженому стані масою 0,32872 г, полімерний пакет на пазовій застібці, в якому знаходиться полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору в зволоженому стані масою 0,19428 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2464 від 20.11.2020 містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,19262 г; 0,12278 г; 7. вісім полімерних zip-пакетів із порошкоподібними речовинами масами 0,03 г, 0,05 г, 0,031 г, 0,043 г, 0,036 г, 0,047 г, 0,009 г та 0,005 г, загальною масою 0,251 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2465 від 23.11.2020, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить

0,1512 г (у перерахунку на метамфетамін основу); 8. полімерний згорток чорного кольору, в якому виявлено прозорий полімерний пакет на пазовій застібці з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,247 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2461 від 19.11.2020 містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,15512 г; 9. два згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, в яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору

на горловинах, всередині яких містяться кристалічні речовини білого кольору масою 0,08315 г, 0,09162 г. Загальна маса наданих на дослідження кристалічних речовин білого кольору становить 0,17477 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2462 від 19.11.2020 містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,11744 г; 10. полімерний пакет з речовиною рослинного походження коричнево-бежевого кольору масою 20,874 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2542 від 03.12.2020 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів,

що містить псилоцин. Маса плодового тіла, в перерахунку на суху речовину, становить 19,010 г; 11. два полімерних пакета, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження світло-зеленого та світло- коричневого кольору, що мають вигляд грибів, масою 2,027 г, 2,016 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2463 від 25.11.2020 мають морфологічні ознаки, характерні для грибів виду Psilocybe cemilanceata, містять псилоцин і є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів, що містить псилоцин. 2. Маса плодових тіл грибів, що містять псилоцин, у висушеному стані, становить 1,848 г, 1,838г; 12. скляний виріб та скляна трубка

з нашаруваннями речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, з нашаруваннями речовин коричневого кольору з запахом продуктів паління; полімерний zip-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,936 г; металевий виріб з металу сірого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,031 г; полімерний контейнер в середині якого міститься скляний виріб із зображенням листка забарвлений в червоний, жовтий та зелений кольори. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2588 від 08.12.2020: 1. Нашарування речовин коричневого кольору, виявлене на поверхнях двох полімерних і скляного виробів та скляній трубці, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - екстрактом канабісу. Загальні маси екстрактів канабісу,

в перерахунку на суху речовину, становлять - 1,875 г та 0,149 г. 2. Надані

на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, помістились в двох полімерних zip-пакетах та двох металевих виробах циліндричної форми є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,181 г, 0,893 г, 0,071 г та 0,024 г; 13. картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 123,0 г; полімерний пакет

з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 73,5 г; полімерний zip-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 12,923 г; полімерний zip-пакет із написом «Amnezia» з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,362 г; полімерний zip-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,389 г; полімерний zip-пакет із сумішшю речовини рослинного походження та насіння масою 2,695 г. Маса речовини рослинного походження становить 2,516 г, а маса насіння - 0,179 г; полімерний zip-пакет із сумішшю, що складається з речовини рослинного походження, насіння, порошкоподібної речовини білого кольору кристалічної речовини та побутового сміття масою 1,095 г, маса речовини рослинного походження становить 0,60 г, порошкоподібної речовини - 0,089 г, кристалічної речовини - 0,009 г, насіння - 0,190 г та побутове сміття - 0,190 г; полімерні zip-пакети із речовинами рослинного походженні зеленого кольору масами 0,556 г, 0,498 г, 0,370 г, 0,893 г, 0,557 г, 0,555 г, 0,884 г, 0,306 г, 0,897 г, 0,759 г, 0,412 г, 0,878 г, 0,136 г, 0,922 та 0,294 г; полімерний zip-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору масою 3,103 г; полімерний zip-пакет з речовиною рослинного походження коричнево- бежевого кольору масою 1,8596 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2558 від 11.12.2020: 1. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 110,287 г та 65,955 г, 11,703 г, 1,258 г, 0,373 г, 0,524 г,

0,479 г, 0,347 г, 0,830 г, 0,528 г, 0,515г, 0,808 г, 0,289 г, 0,847 г, 0,725 г, 0,376 г, 0,825 г, 0,125 г, 0,857 г, 0,282 г. Надана на дослідження суміш, що складалась

з дозрілого насіння коноплі та речовини рослинного походження яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,434 г. Надана на дослідження суміш складалась: - з речовини рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом; дозрілого насіння коноплі; порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін та кристалічної речовини, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,553 г. Маса амфетаміну становить 0,069 г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса МДМА становить 0,0008 г (у перерахунку на МДМА основу). Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження коричневого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,543 г. Надана на дослідження речовина рослинного походження коричнево-бежевого кольору, містить псилоцин і є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовим тілом грибів. Маса плодового тіла, в перерахунку на суху речовину, становить 1,7364 г; 14. ваги електронні, виготовлені у вигляді автомобільного безконтактного ключа, на робочій поверхні яких виявлені мікроскопічні нашарування речовин рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору; двоє електронних ваг, на робочих поверхнях яких виявлено нашарування речовин рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2539 від 11.12.2020: 1. У нашаруваннях виявлених на трьох вагах виявлено психотропні речовини, а саме амфетамін, метамфетамін, МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), та наркотичний засіб - канабіс. Кількісний вміст виявлених речовин не визначали у зв`язку з тим, що маса виявлених нашарувань менша ніж нижня границя зважування ваг; 15. згорток паперу чорного кольору в якому міститься полімерний пакетик з всередині якого міститься фрагмент паперу, з перфорованими лініями відриву, розміром близько 10х10мм, із зображенням у вигляді абстрактного малюнка, блакитного, рожевого та червоного кольору, масою 0,7772 г; згорток паперу чорного кольору в якому міститься полімерний пакетик в всередині якого міститься фрагмент паперу, з перфорованими лініями відриву, розміром близько 10x10мм, із зображенням у вигляді обличчя жовтого, зеленого, чорного та білого кольору, а також геометричних візерунків жовтого і синього кольору з передньої сторони та жовтого і коричневого кольору - зі зворотної, масою 2,2703 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2557 від 29.12.2020 року: 1. На поверхні наданого на дослідження фрагменті паперу масою 0,7772 г міститься ЛСД. ЛСД віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса ЛСД становить 0,00087 г. 2. На поверхні наданого на дослідження фрагменті паперу масою 2,2703 г міститься 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe та 2C-N-NBOMe. 25D- NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,338г, маса 2С-В- NBOMe - 0,283г; 16. двадцять полімерних пакетики із пазовими застібками на внутрішніх поверхнях із залишками порошкоподібних речовин, на яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2552 від 24.12.2020: на внутрішніх поверхнях наданих на експертизу 2-х пакетів виявлено речовину 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін (2С-В), на внутрішніх поверхнях 3-х пакетів виявлено метамфетамін та амфетамін, на внутрішній поверхні 1-го пакета виявлено речовину амфетамін, на внутрішніх поверхнях 14-и пакетів виявлено речовину метамфетамін. 2С-В, амфетамін. метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. 17. чотири прозорі полімерні упаковки

з пігулками круглої форми білого кольору з написом «М/А» з однієї сторони пігулки. Кількість пігулок в упаковках становить 499 шт., 486 шт., 499 шт.,

508 шт. Маса пігулок в полімерних упаковках становить 199,12 г, 192,82 г, 198,2 г, 201,3 г. Середня маса 1 таблетки становить 0,397 г. Загальна кількість всіх пігулок становить 1992 шт. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2521 від 09.12.2020: Надані для дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину в 1992 пігулках загальною масою 791,44 г становить 216,063 г, що є особливо великим розміром.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 199,655 г, особливо небезпечний наркотичний засіб смолу канабісу, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 2,543 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено загальною масою загальною масою

в перерахунку на амфетамін основу 168,42629 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на метамфетамін основу 10,98786 г, що є великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло грибів, що містить псилоцин, загальною масою у висушеному стані 24,4324 г, що є великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою 0,0008 г (в перерахунку на МДМА основу), псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 791,44г становить 216,063г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД масою 0,00087г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25D-NBOMe масою 0,338 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 2С-В-NBOMe масою 0,283 г, ОСОБА_8 з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

18.11.2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 08-00 години до 14-00 години, за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено: 1. прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з фрагментом паперу розмірами 10x10 мм з візерунком жовтого, зеленого, чорного, блакитного кольорів з передньої сторони та білого, сірого кольорів - зі зворотної масою 0,03000 г, на якому згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2458 від 24.11.2020 міститься 25D-NBOMe, 2C-B-NBOMe та 2C-N-NBOMe. 25D-NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса 25D-NBOMe становить 0,00091 г; маса 2C-B-NBOMe становить 0,00061 г; 2. полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,464 г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,312 г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,048 г; полімерний зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 0,033 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2460 від 23.12.2020: Надані для дослідження, речовини масою 0,464 г, 0,312 г, 0,048 г у своєму складі містить амфетамін. Амфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,464 г становить 0,225 г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,312 г становить 0,164 г (у перерахунку на амфетамін основу). Маса амфетаміну у складі наданої на дослідження речовини масою 0,048 г становить 0,036 г (у перерахунку на амфетамін основу). Надана для дослідження, речовина масою 0,033 г у своєму складі містить 2С-В. 2С-В відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса 2С-В у складі наданої на дослідження речовини масою 0,033 г становить 0,027 г. 3. вісім полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками, а саме полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, у зволоженому стані, масою 9,224 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, у зволоженому стані, масою 1,530 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,329 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,192 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,086 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,088 г; полімерний з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,098 г; полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,053 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2549 від 23.12.2020 кристалічні речовини світло-коричневого кольору, надані в восьми полімерних пакетах, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,620 г, 0,938 г, 0,547 г. 4. два прозорі полімерні пакети з полімерними пазовими застібками та смужками фіолетового кольору на горловинах, всередині яких містяться кристалічні речовини: кристалічна речовина світло-жовтого кольору масою 7,75473 г та кристалічна речовина жовтого кольору масою 0,09652 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2457 від 24.11.2020: 1. Надані на дослідження кристалічні речовини містять метамфетамін. 2. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 4,80017 г та 0,05907 г. 5. металеву конструкцію з металу сірого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,080 г, полімерну конструкцію жовто-зеленого кольору, циліндричної форми, з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,505 г. Маса речовин у висушеному стані становить 0,073 г, 0,457 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2522 від 03.12.2020: речовини рослинного походження зеленого кольору, надані на дослідження в металевій та полімерній конструкціях, мають морфологічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,073 г та 0,457 г. 6. двоє електронних терезів з поодинокими частинками речовини рослинного походження зеленого кольору та поодинокими частинками речовини білого кольору. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2543 від 04.12.2020: 1. На наданих для дослідження двох терезах виявлено сліди амфетаміну, метамфетаміну та канабісу. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин обіг яких обмежено. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу амфетаміну, метамфетаміну та канабісу встановити не є можливим у зв`язку з їх мікрокількістю. 7. три рослини зеленого кольору, які складаються із коренів, стебел та листя, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2524 від 03.12.2020 мають морфологічні ознаки рослини роду коноплі, містять тетрагідроканабінол і відносяться до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. 8. картонну коробку з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масою 34,152 г; дев`ять полімерних пакетів на пазових застібках з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масами: 3,613 г, 3,043 г, 3,251 г, 3,721 г, 1,529 г, 14,450 г, 0,545 г, 0,310 г, 0,867 г; згорток з фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді подрібнених верхівкових частин рослин масою 0,084 г, конструкцію, що являє собою: полімерну колбу з двома отворами в нижній частині, на внутрішній поверхні якої міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління; металевий виріб, на поверхні якого міститься нашарування речовини коричневого кольору

з запахом продуктів паління; фрагмент фольги у вигляді наперстка, на поверхні якого міститься нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2553 від 08.12.2020: 1. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, в одній картонній коробці, в дев`яти полімерний пакетах на пазових застібках та у одному згортку з фольги, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить: 30,733 г, 3,381 г, 2,673 г, 2,848 г, 3,283 г, 1,412 г, 12,683 г, 0,503 г, 0,283 г, 0,802 г, 0,079 г.

2. На поверхнях, наданої на дослідження конструкції, що являє собою полімерну колбу з двома отворами, в одному з яких знаходиться металевий виріб з фрагментом фольги у вигляді наперстка, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,389г.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено загальною масою в перерахунку на суху речовину 59,21 г, особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу, обіг якого заборонено загальною масою у висушеному стані 0,389 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено загальною масою загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,425 г, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою в перерахунку на метамфетамін основу 110,96424 г, що є великим розміром, психотропну речовину, обіг якої обмежено 2С-В масою 0,027 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 25D-NBOMe масою 0,00091 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 2С-В-NBOMe масою 0,00061 г, які ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_8 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

18.11.2020 під час обшуку, проведеного в період часу з 07 години 21 хвилина до 11 години 43 хвилини за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, працівниками поліції виявлено та вилучено: - речовина рослинного походження зеленого кольору, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,925 г; згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 2468 від 19.11.2020, - залишки речовини світло-жовтого кольору містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,001194 г, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2467 від 20.11.2020; - фрагменти паперу, який знаходився в прозорому полімерному пакеті, на поверхнях якого виявлено ЛСД, виявлено 25D-NBOMe,

2C-B-NBOMe, 2C-N-NBOMe. ЛСД, 25D-NBOMe та 2C-B-NBOMe віднесено

до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса ЛСД становить 0,000032 г. Маса 25D-NBOMe становить 0,00182 г. Маса 2C-B-NBOMe становить 0,00113 г, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2459 від 29.12.2020; - електронні ваги, на поверхні яких виявлено: поодинокі частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, які містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; поодинокі частинки білого кольору, які містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетамін. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маси речовин неможливо визначити, у зв`язку з тим, що маси речовин менші ніж за нижню границю зважування вагів, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2545 від 08.12.2020, які ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_14 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

18.11.2020 під час обшуку, проведеного в домоволодінні, розташованому в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, який належить ОСОБА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- рідину світло-коричневого кольору та світло-жовтого кольору в медичних шприцах, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2531 від 04.12.2020, містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,12590 г, 0,18969 г;

- електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2526 від 07.12.2020, виявлено слідові кількості метамфетаміну. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено;

- пігулку з залишками нашарування, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2532 від 04.12.2020, містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстезі»), масу якого неможливо визначити, у зв`язку х тим, що маса речовини менша за нижню границю зважування вагів. МДМА відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено;

- три капсули, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2530 від 04.12.2020, у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол. Загальна маса трамадолу в трьох капсулах (у перерахунку на діючу речовину - трамадол ) становить 0,132 г;

- зіп-пакет з кристалічною речовиною, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2538 від 03.12.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,540 г;

- полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться речовини рослинного походження зеленого кольору, містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 1,228 г, 0,742 г, 0,276 г, 0,079 г, 0,081 г, 5,269 г; речовина рослинного походження коричневого кольору, яка є смолою канабісу. Смола канабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено Маса смоли канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,163 г, 0,305 г; речовини рослинного походження зеленого кольору, що містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 15,421 г; пристрій для куріння з нашаруванням на поверхні речовини коричневого кольору, яка є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,098 г, 0,02 г; металевий млинок, на поверхні якого виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка містить тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Масу канабісу не визначали у зв`язку з мікрокількістю речовини; дві ложечки з фольги, чотири полімерних трубочки та дві карточки, на поверхнях яких виявлено сліди метамфетаміну. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Масу метамфетаміну не визначали у зв`язку з мікрокількістю речовин, згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2527 від 10.12.2020;

- таблетки білого кольору в 50 (п`ятдесяти) блістерних упаковках,

які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2537 від 08.12.2020, містять псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в таблетках білого кольору, загальною кількістю 500 шт., становить 55,565 г, що є особливо великим розміром;

- речовину, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2536 від 30.12.2020, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 20,1691 г, що є особливо великим розміром; вилучені речовини та три таблетки містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - МДМА. Загальна маса МДМА становить 0,3543 г; фрагмент паперу у полімерному пакеті який обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, міститься особливо небезпечна психотропна речовину, обіг якої заборонено - ЛСД. Маса ЛСД становить 0,000014 г, які ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту в домоволодінні, розташованому в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_4

18.11.2020 під час обшуку, проведеного в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, який належить ОСОБА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2535 від 07.12.2020, містить речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 4,77914 г;

- порошкоподібну речовину світло-жовтого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2533 від 07.12.2020, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,41683 г, та кристалічну речовину світло-жовтого кольору, яка містить МДМА

(3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстезі»), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА (в перерахунку на МДМА основу) становить 2,48694 г;

- речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2523 від 08.12.2020, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканнабінол і є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено. Загальна масу канабісу складає 59,406 г;

- кристалічні речовини білого та жовтого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2534 від 09.12.2020, містять метамфетамін, порошкоподібні речовини світло-рожевого кольору містять амфетамін, порошкоподібна речовина біло-зеленого кольору містить PVP. Метамфетамін, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено,

PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса метамфетаміну становить 0,0542 г, загальна маса амфетаміну становить 0,3101 г, маса PVP становить 0,0220 г.

- прозору безбарвну рідину об`ємом 107,2 мл та масою 122,96 г,

яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2554 від 08.12.2020,

є соляною кислотою, що відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, які ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, який належить ОСОБА_4

18.11.2020 під час обшуку проведеного за адресою:

АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено пігулку рожевого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2548 від 02.12.2020 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Маса 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в перерахунку на МДМА-основу становить 0,236 г, яку ОСОБА_8 , особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_4

18.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 та в належному йому автомобілі марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_6 проведено обшуки, під час яких серед іншого вилучено пістолет, який являється самозарядною, короткоствольною, гладкоствольною вогнепальною зброєю - пістолетом «ФОРТ-17Р», калібру 9мм Р.А., серійний номер « НОМЕР_31 », призначений для стрільби патронами «несмертельної дії», спорядженими гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами «несмертельної дії», виготовлений промисловим способом, згідно висновку судово-балістичної експертизи № 2672 від 09.12.2020, двадцять дев`ять патронів, які відносяться до бойових припасів, являються пістолетними патронами «HsA» калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції, які останні, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбали, перевозили та зберігали без передбаченого законом дозволу.

18.11.2020 під час обшуку, проведеного в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан-1», розтавшованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, належного ОСОБА_4 , яким також користувався ОСОБА_5 працівниками поліції виявлено та вилучено двадцять два патрони, які згідно висновку судово-балістичної експертизи № 2637 від 27.11.2020, відносяться до бойових припасів, які являються пістолетними патронами калібру 9 мм, виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбали, перевозили та зберігали без передбаченого законом дозволу.

У період часу з серпня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_8

з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, створили облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», на які отримували оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб, які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок».

У подальшому, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_8 , особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадженні, діючи за попередньою змовою групою осіб, розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

Крім того, з метою конспірації та уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою між собою та членами організованої групи ОСОБА_8 , особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за грошові кошти, отримані за період діяльності від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів спочатку в грудні 2019 року - придбали приміщення гаражу № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Каштан», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, буд. 16, у вересні 2020 року - придбали будинок, розташований в дачному кооперативі «Нива-2» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Патлаївка, вул. Степова, буд. 46, яким фактично користувались з травня 2020 року, де на постійній основі здійснювалося зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,

що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів вказаними особами та їх збагачення. А в липні 2020 року ОСОБА_4 придбано автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_6 , на якому вказаними особами на постійній основі здійснювалась перевозка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від місць їхнього придбання та зберігання до місць їхнього фасування, зберігання та розповсюдження.

Під час судового розгляду між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та ОСОБА_5 20 листопада 2022 року укладені угоди про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 беззаперечно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 буде призначене покарання:

- за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 9 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України від відбування покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням та покласти на неї обов`язки, передбаченні ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачені визнали себе винуватими віднесений до особливо тяжких злочинів, вчинених зокрема за попередньою змовою групою осіб та організованою групою. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно обвинувального акту не є організаторами та членами організованої групи, в судовому засіданні повідомили, що мають намір викривати можливі злочинні дії інших учасників групи чи інших, вчинених групою злочинів, шкода завдана лише державним інтересам, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості між прокурором і ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

угоду від 30 листопада 2022 року по кримінальному провадженню №0000477 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_4 затвердити.

Визнати ОСОБА_4 винуватим за ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України та призначити узгоджене покарання:

за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 9 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

повідомляти уповноважений органом з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Угоду від 30 листопада 2022 року по кримінальному провадженню №0000477 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_5 затвердити.

Визнати ОСОБА_5 винуватим за ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України та призначити узгоджене покарання:

за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 9 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 3 ст. 311 КК України із застосуванням ст. 69 КК України призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

повідомляти уповноважений органом з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави 3269 грн. судових витрат за проведення експертних досліджень в рівних долях.

Речові докази - вилучені пістолет «ФОРТ-17Р», калібру 9мм Р.А., серійний номер « НОМЕР_31 » та патрони передати до Управління превентивної діяльності ГУНП в Полтавській області.

Запобіжні заходи до набрання вироком законної сили не обирати.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1