Провадження № 1-кс/742/393/23
Єдиний унікальний № 742/1226/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 51828,00 грн, які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК», та які перераховані з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на суму 4449,00 грн та з БПК № НОМЕР_3 на суму 47379,00 грн, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , та просив позбавити власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» користуватися та розпоряджатися грошима (знімати гроші у сумі 51828,00 грн, із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , перераховувати на інші рахунки та проводити інші банківські операції), з метою збереження речового доказу та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000266 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДК НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2023 року невстановлена особа з м/т НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представилася співробітником банку та переконала ОСОБА_5 повідомити реквізити своєї картки Ощадбанк № НОМЕР_2 , внаслідок чого, з вищевказаної картки були списані кошти в сумі 4400,00 грн та з картки Ощадбанк № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 46900,00 грн. Зі слів заявника, належні йому грошові кошти перераховані на невідому йому банківську картку № НОМЕР_1 .

Даний факт 03.02.2023 року внесений до ЄРДР за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_5 14.02.2023 року зателефонував абонент з номером НОМЕР_4 та представився працівником банку, та, діючи за вказівкою шахрая, ОСОБА_5 видав банківську таємницю свого карткового рахунку, вказавши шахраю пін-код від картки, внаслідок чого з його належної БПК «Ощадбанк» № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на суму 4449,00 грн та з БПК №095890 було знято грошові кошти на суму 47379,00 грн. Загалом з карткових рахунків потерпілого ОСОБА_6 було знято грошові кошти на суму 51828,00 грн.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_6 після зняття з його карткових рахунків грошових коштів звернувся до представників АТ «Ощадбанк» та повідомив про шахрайське зняття грошових коштів.

Також, власними зусиллями ОСОБА_6 встановлено через додаток «Ощад24» , що третя особа є клієнтом банку Ізібанк (Таскомбанк), а також відомий номер його банківської картки № НОМЕР_1 . Власник картки йому не відомий. Зазначені обставини потерпілий довів в телефонному режимі до представників банку Ізібанк (Таскомбанк), які повідомили, що вказана вище картка вже заблокована та кошти, які перераховувались з його карток знаходяться на картці № НОМЕР_1 і які теж заблоковані. Про шахрайські дії обізнаний.

Тобто, в даному випадку є достатньо підстав вважати, що відносно ОСОБА_5 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання грошових коштів у сумі 51828,00 грн, які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ТАСКОМБАНК», речовим доказом у кримінальному провадженні.

Незастосування арешту на грошові кошти у сумі 51828,00 грн, які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ТАСКОМБАНК», призведе до того, що такі грошові кошти можуть бути зняті з рахунку або перераховані на інший рахунок.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Таскомбанк» та грошових коштів, що знаходяться на даному банківському рахунку.

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів грошей, та неможливості їх повернення потерпілому.

З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність накладенні арешту на рахунок до моменту встановлення його фактичного користувача

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника розрахункового рахунку якому належить банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , оскільки причетність власника вищевказаного рахунку до вчинення відповідного кримінального правопорушення є очевидною, а тому з метою запобіганню ризиків приховування, або відчуження грошових коштів, є доцільним накладення арешту.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте завчасно подав заяву, згідно з якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000266 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.п.7).

Згідно з копіями банківських виписок, 14.02.2023 року з картки Ощадбанк № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 були списані кошти в сумі 4400,00 грн та з картки Ощадбанк № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 46900,00 грн (а.п.8,9,10-11).

З копій скріншотів вбачається, що вказані кошти були перераховані банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк» (а.п.12-14).

Постановою слідчого від 10.03.2023 року грошові кошти в сумі 51828,00 грн, які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «ТАСКОМБАНК», було визнано речовим доказом (а.п.15).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, згідно з абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення; 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України (Речові докази).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги, що для об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість приховування чи відчуження грошових коштів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і судового розгляду, а також збирання доказів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 51828,00 гривень, які знаходяться на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК», та які перераховані з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на суму 4449,00 гривень та з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 на суму 47379 гривень, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 .

Позбавити власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» права користуватися та розпоряджатися грошима (знімати гроші у сумі 51828,00 гривень, із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , перераховувати на інші рахунки та проводити інші банківські операції), з метою збереження речового доказу та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду через Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідча суддя Анна КОРОТКА