Справа № 552/808/23
Провадження № 1-кс/552/338/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000954 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В своєму клопотанні старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить суд зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філію-Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що місять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_2 , банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 18.10.2022 по 19.10.2022 року, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

-та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Просить виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити групі слідчих СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000954 від 20.10.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2022 до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 18.10.2022 близько о 20:41 години, невідома особа таємно вчинила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я заявниці № НОМЕР_3 в сумі 1950 грн., шляхом їх переказу. Заявниці завдано матеріальні збитки в сумі 1950 грн.

Будучи допитаною в статусі потерпілої ОСОБА_4 у своїх показах повідомила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому на її ім`я відкрито рахунок № НОМЕР_3 . 19.10.2022 заявниця виявила, що 18.10.2022 о 20:41 гроші в сумі 1950 грн. невідомою особою ї вказаного рахунку було перераховано на картку іншого банку.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, є необхідність у встановленні руху коштів за період часу з 18.10.2022 по 19.10.2022 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого, як було встановлено в ході досудового розслідування, було вчинено крадіжку коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи щодо рахунку № НОМЕР_3 знаходяться у володінні вказаної юридичної особи, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню в частині надання доступу щодо рахунку № НОМЕР_3 . Щодо тимчасового доступу до інформації по банківській кратці НОМЕР_2 , то в клопотанні не містяться належні обгрунтування.

Задовольняючи частково клопотання слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в документах щодо рахунку № НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000954 від 20.10.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку,

а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 18.10.2022 по 19.10.2022, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

-та інші дані по рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1