печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

22.11.2022 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на вагони-цистерни № № 50453430, 50505817, 50700335, 50704048, 50704063, 50704154, 50704162, 51395523, 57277709, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57369555, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768, які є власністю компанії «Kemtrans Grupp OU» (Естонія) та перебувають в оренді ТОВ «Лінік Україна» (код 41484220) і суборенді ТОВ «Час Ойл» (код 42850027).. Сторона обвинувачення вказує на те, що 28.09.2022 під час проведення обшуку на під`їзній колії ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» за адресою: Рівненська область, Сарненський (Рокитнівський) район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101, було виявлено частину вагонів-цистерн за № № 57361677, 53953949, 57289779, 57413726, 50701481, 57365033, 57717064, 50707009, 58646803, 50700004, 50704049, 50453422, 57363087, 50505858, 57388605, 50704113, 50704261, 50704212, 57360232, 57358061, 57351686, 57361339, 55568125, 57285645, 57360042, 57285645, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 01.11.2022 № 757/26674/22-к накладено арешт.

Водночас 28.09.2022 під час проведення обшуку на під`їзній колії ТОВ «СБМУ Підряд» (код 25298093) за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Тарасівка, вул. Зупинка «Крюківщина», 1, було виявлено іншу частину вагонів-цистерн за № № 50505833, 50700350, 50704030, 50988195, 57213670, 57285629, 57360307, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 01.11.2022 № 757/26677/22-к також накладено арешт.

У зв`язку з тим, що інші вагони-цистерни за № № 50453430, 50505817, 50700335, 50704048, 50704063, 50704154, 50704162, 51395523, 57277709, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57369555, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768, якими постачався бітум нафтовий дорожній марки 70/100 у кількості 2 638,90 т на зазначені адреси ТОВ «Час Ойл» досі не відшукані та у них може продовжувати зберігатись майно ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», яке є предметом кримінального правопорушення, указані рухомі об`єкти права власності компанії «Kemtrans Grupp OU» (Естонія), що перебували в оренді ТОВ «Лінік Україна» (код 41484220) та суборенді ТОВ «Час Ойл» (код 42850027) є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663, розпочате 18.07.2022 за заявою адвоката (представника) ОСОБА_5 щодо привласнення майна ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», а саме бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 т на загальну суму 32 418 219, 24 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як встановлено під час досудового розслідування ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» за умовами договору поставки товару № 392-БІТУМ-20 від 21.09.2020, а також додаткових угод № 18 від 25.10.2021, № 19 від 16.11.2021 та № 20 від 08.12.2021, закупило у ТОВ «БНК Україна» бітум нафтовий дорожній марки 70/100, вироблений на території Республіки Білорусь об`ємом 2 683,15 т. на загальну суму 44 740 663,1 грн. (із ПДВ), про що складено видаткові накладні № 10303 від 08.11.2021, № 11701 від 09.12.2021, № 12376 від 30.12.2021, № 344 від 04.01.2022, № 345 від 04.01.2022, № 346 від 04.01.2022, № 347 від 04.01.2022, № 348 від 04.01.2022, № 349 від 05.01.2022, № 350 від 05.01.2022, № 351 від 05.01.2022, № 352 від 10.01.2022, № 1311 від 11.01.2022, № 1312 від 11.01.2022, № 1313 від 11.01.2022.

Зазначений бітум нафтовий дорожній було закуплено ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» для подальшого перепродажу ТОВ «Час Ойл» (код 42850027) відповідно до укладеного договору № 165-Б від 28.05.2019, якому тривалий час вже постачався цей нафтопродукт.

28.09.2022 під час проведення обшуку на під`їзній колії ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» за адресою: Рівненська область, Сарненський (Рокитнівський) район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101, було виявлено частину вагонів-цистерн за № № 57361677, 53953949, 57289779, 57413726, 50701481, 57365033, 57717064, 50707009, 58646803, 50700004, 50704049, 50453422, 57363087, 50505858, 57388605, 50704113, 50704261, 50704212, 57360232, 57358061, 57351686, 57361339, 55568125, 57285645, 57360042, 57285645, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 01.11.2022 № 757/26674/22-к накладено арешт.

Водночас 28.09.2022 під час проведення обшуку на під`їзній колії ТОВ «СБМУ Підряд» (код 25298093) за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Тарасівка, вул. Зупинка «Крюківщина», 1, було виявлено іншу частину вагонів-цистерн за № № 50505833, 50700350, 50704030, 50988195, 57213670, 57285629, 57360307, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 01.11.2022 № 757/26677/22-к також накладено арешт.

У зв`язку з тим, що інші вагони-цистерни за № № 50453430, 50505817, 50700335, 50704048, 50704063, 50704154, 50704162, 51395523, 57277709, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57369555, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768, якими постачався бітум нафтовий дорожній марки 70/100 у кількості 2 638,90 т на зазначені адреси ТОВ «Час Ойл» досі не відшукані та у них може продовжувати зберігатись майно ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», яке є предметом кримінального правопорушення, указані рухомі об`єкти права власності компанії «Kemtrans Grupp OU» (Естонія), що перебували в оренді ТОВ «Лінік Україна» (код 41484220) та суборенді ТОВ «Час Ойл» (код 42850027) є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на вагони-цистерни № № 50453430, 50505817, 50700335, 50704048, 50704063, 50704154, 50704162, 51395523, 57277709, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57369555, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768, які є власністю компанії «Kemtrans Grupp OU» (Естонія) та перебувають в оренді ТОВ «Лінік Україна» (код 41484220) і суборенді ТОВ «Час Ойл» (код 42850027), з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000663 на вагони-цистерни № № 50453430, 50505817, 50700335, 50704048, 50704063, 50704154, 50704162, 51395523, 57277709, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57369555, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768, які є власністю компанії «Kemtrans Grupp OU» (Естонія) та перебувають в оренді ТОВ «Лінік Україна» (код 41484220) і суборенді ТОВ «Час Ойл» (код 42850027).

Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000663. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1