Справа № 953/2528/23
н/п 1-кс/953/2530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000648 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000648 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2022 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява від Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 про те, що 19.09.2022 між вказаною організацією та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір №52А611-3067-22 про надання благодійної фінансової допомоги відповідно до якого Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося використати надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » благодійну допомогу у розмірі 253000 гривень виключно з метою адресної допомоги забезпечення військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ НОМЕР_4 -ІІІ) автотранспортом придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_5 . Однак, після перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи даної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в розмірі 253000 гривень, не виконавши умови вищевказаного договору по забезпеченню військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ А0336-ІІІ) автотранспортом.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що після здійснення вищевказаної оплати керівник зазначеної благодійної організації ОСОБА_7 , всупереч укладеного вищевказаного договору, грошові кошти в розмірі 253 000 гривень, які надійшли для придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_5 , його постачальнику не сплатив, сам автомобіль до військової частини НОМЕР_4 -ІІІ не передав та грошові кошти на рахунок підприємства не повернув.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 253000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП « ОСОБА_7 », після цього були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому перераховані на рахунки інших банків.

Допитаний в якості свідка керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 пояснив, що 20.09.2022 він звертався в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням зняття з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових коштів у розмірі 253000 гривень у готівковій формі, однак зняти грошові кошти не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю у банку можливості видати таку суму коштів готівкою.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження ідентифікаційних даних особи, на чиє ім`я відкриті зазначені вище рахунки, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, їх одержувачів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та використання банківських рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 18.08.2022 і по даний час, а також отримання відомостей у зазначеній банківській установі, з метою спростування або підтвердження факту звернення 20.09.2022 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Харкові (конкретне відділення не встановлено) керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з метою зняття грошових коштів у розмірі 253000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 та встановлення факту наявності або відсутності у банку можливості видати 20.09.2022 таку суму коштів готівкою.

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився., повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (справи з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо);

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 18.08.2022 по 11.04.2023;

- відомостей з метою спростування або підтвердження факту звернення 20.09.2022 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Харкові (конкретне відділення не встановлено) керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з метою зняття грошових коштів у розмірі 253000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 та встановлення факту наявності або відсутності у банку можливості видати 20.09.2022 таку суму коштів готівкою.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1