ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/218/23

"03" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.01.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2019 року у директора Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами досудового розслідування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.4 ст.190, ст.255, ст.209, ст.358 КК України.

У той же, час в ході досудового розслідування встановлено обставини заволодіння майном ОСОБА_5 , яка повідомила, що до вчинення кримінального правопорушення відносно неї також причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші.

Так, встановлено, що неправомірні дії стосовно заволодіння корпоративними правами та нерухомим майном ПП « ОСОБА_9 », до складу якого входив авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено шляхом складання та використання підроблених офіційних документів, які містять неправдиву інформацію, зокрема: Договір позики від 30.10.2015р., реєстр. №2498 між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ; Статуту ПП«Восток-2» ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Затверджений Рішенням Власників № 25/11/16-2 від 25.11.2016 р., у якому власником зазначений ОСОБА_8 , тощо.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_11 нотаріальних та реєстраційних дій щодо посвідчення таких наступних документів:

- Договір позики від 30.10.2015 р., реєстр. №2498 між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- Рішення засновника ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 25/11/16-2 від 25.11.2016 р.;

- Рішення засновників ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 25/11/16-3;

- Особистих документів (паспорти, коди ІНН, тощо) сторін нотаріальних та реєстраційних дій;

- Копії журналу нотаріальних дій по вище вказаним правочинам;

- Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25.11.2016 р., реєстр. №1861;

- Копій всіх документів щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій щодо ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вивчення вище вказаних документів на переконання слідства надасть можливість всебічно встановити всі обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тобто, вказана інформація може мати для слідства доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належних чином завірених копій документів, які стосуються нотаріальних дій вчинених щодо ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор при розгляді справи присутнім не був.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим слідчої групи у порядку ст.ст.36,40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- Договору позики від 30.10.2015 р., реєстр. №2498 між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ;

- Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу стосовно ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- Рішення засновника ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 25/11/16-2 від 25.11.2016 р.;

- Рішення засновників ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 25/11/16-3;

- Особистих документів (паспорти, коди ІНН, тощо) сторін нотаріальних та реєстраційних дій;

- Копії журналу нотаріальних дій по вище вказаним правочинам;

- Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25.11.2016 р., реєстр. №1861;

- Копій всіх документів щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій щодо ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ували, - до 03 квітня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1