Справа № 761/1318/23
Провадження № 1-кс/761/1351/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003659 від 14 грудня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 грудня 2022 року, близько 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа, під приводом оплати за визволення родича з полону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в розмірі 906 908 гривень 51 копійка, які належать ОСОБА_5

15 грудня 2022 року додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07 грудня 2022 року, приблизно о 09 год. 00 хв. перебував у коворкінг «Spaces» за адресою: АДРЕСА_4 , (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») де познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 розповів, що його тесть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебував на фронті, однак на даний час потрапив у полон і зв`язок з ним втрачено. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 запевнив його, що зможе допомогти визволити ОСОБА_7 з полону. В подальшому ОСОБА_6 увійшовши в довіру до потерпілого, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оплати за визволення ОСОБА_7 з полону, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 906 908 гривень 51 копійка. Частину грошових коштів потерпілий передав готівкою, а також перераховував на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , крім особистих зустрічей ОСОБА_5 підтримував зв`язок з ОСОБА_6 по мобільному телефону НОМЕР_3 .

Також ОСОБА_5 повідомив, що передача готівкових коштів відбувалась всередині автомобіля марки «BMW», модель «X5», темно зеленого кольору, д.н.з НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_6 .

15 грудня 2022 року, в порядку ст. 40, 41 КПК України, слідчим надано доручення на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення в ході виконання, якого встановлено, що особу на ім`я ОСОБА_6 насправді звати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

15 грудня 2022 року, за участю потерпілого ОСОБА_5 , проведено впізнання особи за фотознімками де потерпілий впізнав особу під №3, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що саме ця особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 906 908 гривень 51 копійка.

Встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 , неодноразово було здійснено переказ грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , про що останній надав підтверджуючі квитанції.

16 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_5 , в приміщенні службового кабінету № 311 ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, проведено огляд місця події де в присутності двох понятих виявлено і вилучено наступні речі: 1) мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету WAR1327818; 2) банківську карту № НОМЕР_1 , яку поміщено до спеціального пакету WAR1235418, які належать ОСОБА_8 .

Так, мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_6 та банківська карта № НОМЕР_1 є засобами вчинення кримінального правопорушення, які використовував ОСОБА_8 , а тому дані речі в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

23 грудня 2023 року, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , накладено арешт на мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_6 та банківську карту № НОМЕР_1 .

15 грудня 2022 року в порядку ст. 40, 41 КПК України слідчим надано доручення про підготовку аналітичного продукту ДОСЬЄ на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановивши наступну інформацію: наявність транспортних засобів та ТЗ, якими користується (отримати Витяги з реєстру); наявність об`єктів нерухомості якими користується/володіє (отримати Витяги з реєстру); отримати витяг з особової картки ЄІАС управління міграційними процесами ДМС України; встановити чи перетинав державний кордон України; встановити родинні зв`язки; провести аналіз відкритих джерел інформації.

27 грудня 2022 року, отримано аналітичний продукт ДОСЬЄ на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 де в графі «контактна інформація» вказано його засоби зв`язку, наступні телефонні номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

19 грудня 2022 року на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за вх. М-4572 надійшло пояснення ОСОБА_8 в якому останній вказав, що йому відома особа ОСОБА_10 , знайомий з ним з 2020 року, обставини та точку дату знайомства не пам`ятає. Десь через рік знайомства, у 2021 році зі слів ОСОБА_8 той позичив ОСОБА_5 гроші готівкою та вказав, що ОСОБА_5 нещодавно повернув йому борг на його особисту карту ОТП банку.

З метою підтвердження, або спростування показань наданих ОСОБА_8 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу мобільних з`єднань за номерами телефонів: НОМЕР_12 (номер телефону належить потерпілому ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 (номери телефонів належать ОСОБА_8 ) та мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно.

Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального правопорушення і полягає у тому, щоб перевірити інформацію щодо місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у конкретну дату, час та місцях під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а іншим способом довести дані обставини не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явилася, разом з тим подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003659, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до інформації, яка стосується мобільного номеру НОМЕР_7 , оскільки вказаним мобільним номером користується адвокат ОСОБА_11 , а не ОСОБА_8 .

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення інформації за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, оскільки як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 він познайомився з ОСОБА_8 07.12.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003659, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо:

-мобільного номеру НОМЕР_12 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту) доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_3 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_11 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_8 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_9 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_10 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_11 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- мобільного номеру НОМЕР_13 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_6 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.12.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1