Провадження №: 1-кс/755/2593/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002830 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29-Б, площею 12,5 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ().

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02 вересня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29-Б, отримавши витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ГБК «Лівобережний», виявив, що 31.08.2022 приблизно об 11 год 25 хв державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_5 (номер свідоцтва 7521, контактні дані: 03191, м. Київ, вул. Академікка Вільямса, 5, не житлове приміщення №202 (літ.А)), тел. НОМЕР_1 , здійснено реєстраційні дії, запис №009002888, внаслідок яких новим головою ГБК «Лівобережний» став ОСОБА_6 .

У подальшому, внаслідок вищевикладених дій, невстановленою досудовою розслідуванням особою, невстановленим шляхом, змінено банківські реквізити та доступ до банківської інформації ГБК «Лівобережний», з метою вчинення протиправних дій відносно активів ГБК «Лівобережний».

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа подала приватному нотаріусу ОСОБА_5 , для проведення реєстраційної дії, ряд документів, зокрема протокол № 1 загальних зборів ГБК «Лівобережний» від 03.06.2022, згідно якого, ОСОБА_6 став головою ГБК «Лівобережний», припинено повноваження попереднього складу правління ГБК «Лівобережний», ОСОБА_4 звільнено з посади голови правління та позбавлено права вчиняти правочини від імені ГБК «Лівобережний».

Крім того, до вищевказаного протоколу надано додаток № 1, результати поіменного голосування членів ГБК «Лівобережний» на загальних зборах, однак особи, анкетні дані та підписи яких містяться у даному додатку, фактично не являються членами ГБК «Лівобережний» та існують суттєві підозри вважати, що фактично не були присутні на даних загальних зборах.

Таким чином, документи, які були подані приватному нотаріусу ОСОБА_5 , для проведення реєстраційної дії відносно ГБК «Лівобережний» містять явні ознаки підробки.

Викладене підтверджується показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про кооперацію» виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п`ять років. Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Також, згідно ст. 15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги.

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:

-затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу: утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;

-заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;

-затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;

-визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;

-визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу. визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу: затвердження річного звіту і балансу кооперативу4

-затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства, прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників; прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об єднань: прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

Разом з тим відповідно ч. 4 ст. 17 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються в тому числі примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою.

При цьому, відповідно до статуту Кооперативу, затвердженого протоколом загальних зборів від 31.02.2002 р. №3, до компетенції загальних зборів Кооперативу віднесено, в тому числі обрання голови правління Кооперативу.

Таким чином, органом досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що земельні ділянки:

- з кадастровим номером :90:140:0068 площею 0,1194 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0039 площею 0,3087 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0098 площею 1,5754 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0011 площею 0,0035 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0012 площею 0,0036 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0046 площею 0,0033 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0048 площею 0,004 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0055 площею 0,0022 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0058 площею 0,0027 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0065 площею 0,0036 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0071 площею 0,0025 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0072 площею 0,0024 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0073 площею 0,0022 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0075 площею 0,0023 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0092 площею 0,0049 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0103 площею 0,0081 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0110 площею 0,0093 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0115 площею 0,0124 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- АДРЕСА_1 , площею 12,5 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності (частка 1/1 приватна) належать гаражно-будівельному кооперативу «Лівобережний», (), на яких розташовані нежитлові будівлі, являються об`єктом кримінально протиправних дій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002830 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської оружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вимоги, викладені у клопотанні, у повному обсязі та просив задовольнити.

У свою чергу, враховуючи норми ст.ст. 22, 26, 172 КПК України щодо того, що неприбуття інших осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчою суддею визнано за можливе провести цей судовий розгляд за даної явки.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши прокурора, дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини другої вказаної статті КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням дізнавача, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Постановою слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 12 грудня 2022 року земельні ділянки:

- з кадастровим номером :90:140:0068 площею 0,1194 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0039 площею 0,3087 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0098 площею 1,5754 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0011 площею 0,0035 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0012 площею 0,0036 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0046 площею 0,0033 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0048 площею 0,004 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0055 площею 0,0022 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0058 площею 0,0027 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0065 площею 0,0036 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0071 площею 0,0025 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0072 площею 0,0024 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0073 площею 0,0022 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0075 площею 0,0023 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0092 площею 0,0049 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0103 площею 0,0081 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0110 площею 0,0093 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- з кадастровим номером :90:140:0115 площею 0,0124 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- АДРЕСА_1 , площею 12,5 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності (частка 1/1 приватна) належать гаражно-будівельному кооперативу «Лівобережний», (), на яких розташовані нежитлові будівлі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002830 від 15 вересня 2022 року, оскільки вони мають ознаки об`єкта кримінально-протиправних дій.

У судовому засіданні слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволеннюшляхом накладення арешту на вищевказані земельні ділянки.

Крім того, слідча суддя враховує ту обставину, що органом досудового розслідування розслідується справа за заявою про вчинення кримінального правопорушення за внесення відомостей до Державного реєстру по підробленому документу щодо зміни голови правління гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29-Б, а тому є обґрунтованою вимога прокурора в частині заборони користування та розпорядження земельними ділянками. Водночас положеннями КПК України не передбачено при накладенні арештуна майно заборони володіння майном, а тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Стаття 41 Конституції України гарантує, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності і право приватної власності є непорушним.

Аналогічні гарантії захисту права власності містяться у статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року, згідно якого ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Так, згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «ІммобіліареСаффі проти Італії» (ImmobiliareSaffi v. Italy), заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії», заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

У своєму рішенні від 23 січня 2014 року у справі «East/WestAllianceLimited» проти України» заява № 19336/04 п. 168, Європейський суд з прав людини також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (SporrongandLonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. The United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175,309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами:

-:90:140:0068 площею 0,1194 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

-:90:140:0039 площею 0,3087 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0098 площею 1,5754 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ().

- :90:140:0011 площею 0,0035 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0012 площею 0,0036 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0046 площею 0,0033 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0048 площею 0,004 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0055 площею 0,0022 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0058 площею 0,0027 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0065 площею 0,0036 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0071 площею 0,0025 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0072 площею 0,0024 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0073 площею 0,0022 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0075 площею 0,0023 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0092 площею 0,0049 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0103 площею 0,0081 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0110 площею 0,0093 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

- :90:140:0115 площею 0,0124 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» ();

м. Київ, вулиця Березняківська, 29-Б, площею 12,5 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать гаражно - будівельному кооперативу «Лівобережний» (), шляхом заборони користування та розпорядження вказаними земельними ділянками.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя: ОСОБА_1