Справа № 164/16/23
п/с 1-кс/164/30/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 02 січня 2023 року прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 28 червня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Клопотання надійшло до суду 04 січня 2022 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08 год. 20 хв. по 14 год. 00 хв. 27.06.2022 невідома особа ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом купівлі запчастин до трактора, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 (матір) в сумі 40369,82 грн., які були списані з банківської картки останньої під № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 (син) в сумі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 та ОСОБА_6 (батько) в сумі 17000 грн. з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , при цьому заподіявши потерпілим майнової шкоди на вказану суму. На даний час досудовим розслідуванням особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами сім`ї ОСОБА_7 не встановлена.

Разом з цим, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти із вказаного рахунку перераховані трьома транзакциями (10350,47 грн, 15009,68 грн, 15009,67 грн із врахуванням комісії) на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

28 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні прокурорОСОБА_3 підтримала клопотання і просила його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернулася прокурор ОСОБА_3 знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів. Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або дізнавачу ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які містять інформацію:

- щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток № НОМЕР_7 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картці № НОМЕР_7 ;

- інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картці № НОМЕР_7 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картці № НОМЕР_7 за період часу з 27.06.2022 по 06.01.2023;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1