Справа № 132/716/23
Провадження № 1-кс/132/139/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.03.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
24 лютого 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , про те що невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовуючи месенджер «Telegram» та «Viber» «СМС» зв`язалась із заявником представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману довідалась реквізити банківської карти НОМЕР_3 , в подальшому, здійснили транзакцію по зняттю грошових коштів та шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 25 000 гривень.
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , який повідомив, за яких обставин невстановлені особи заволоділи його грошовими коштами. Так, до нього на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ), зателефонували із номеру ( НОМЕР_1 ) та особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що невідомі особи намагаються розрахуватись його карткою тому необхідно заблокувати картки. ОСОБА_4 подякував особі яка представилась представником служби безпеки та перервав зв`язок. Однак невідомий продовжив телефонувати, але вже із номеру ( НОМЕР_2 ) та під час розмови попросив продиктувати номер однієї із трьох карток потерпілого, ОСОБА_4 знаючи, що на пенсійній картці відсутні грошові кошти продиктував її номер НОМЕР_5 . ОСОБА_4 на різні месенджери («VIBER», «TELEGRAM», «СМС») почали надходити повідомлення в одних необхідно було зробити підтвердження в інших надходили коди, які він диктував невідомому на телефон і о 16:47 год. із його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти у сумі 25 000,00 грн. після чого потерпілий зрозумів, що це можуть бути шахраї та заблокував свої картки, щоб попередити інші зняття готівки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформацію з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку НОМЕР_6 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 , із якого 13.02.2023 о 16:47 год. проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснено переказ коштів на суму 25 000,00 грн. з вказаного рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_7 , надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві прокурор Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та технічної фіксації судового процесу.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на поштову адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 23 лютого 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_6 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 , із якого 13.02.2023 о 16:47 год. проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснено переказ коштів на суму 25 000,00 грн. з вказаного рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1