Справа № 373/602/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що СД відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 до ЧЧ ВП Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт інспектора сектору моніторингу Бориспільського РУП про те, що під час перевірки матеріалів ІКС ІПНП №6629 від 18.11.2022 було встановлено, що в даних матеріалах вбачаються ознаки кримінального правопорушення, номер банківської картки потерпіла не пам`ятає. (ЄО 288 від 13.01.2023)

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила про те, що 10.10.2022 вона та її співмешканець ОСОБА_6 , повернувшись близько 21:00 додому за адресою: АДРЕСА_1 виявили, що шляхом розбиття одного з вікон будинку, невідомі особи проникли до будинку та вчинили крадіжку золотих прикрас, грошових коштів, алкоголю, документів, зокрема її паспорту громадянина України та банківських карток.

В подальшому, в листопаді 2022 року потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картками якого користувалися вона та її співмешканець, щоб з`ясувати, чому не приходить пенсія на її рахунок. З повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що на рахунок потерпілої НОМЕР_1 надходили пенсійні виплати за жовтень та за листопад 2022 року, і дані виплати були зняті.

Зрозумівши, що грошовими коштами скористалися невідомі особи, потерпіла звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що їй працівники банку надали підтверджуючі документи, у яких зазначений контактний номер телефону з прив`язкою до карти потерпілої, що їй не належить, а саме НОМЕР_2 . Як виявилося, невідома особа шахрайським ляхом змінила номер контактного телефону, який пов`язаний з картковим рахунком потерпілої, оскільки про надходження пенсійних виплат за жовтень та листопад 2022 року останній не надходили смс-повідомлення банку.

В зв`язку з крадіжкою паспорта громадянина України, одразу заблокувати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без належних документів, що посвідчують особу, не вдалося, тому в грудні 2022 року невідомі особи також зняли пенсійну виплату з вищевказаного рахунку. Загальна сума знятих коштів 6262,46 грн. Крім того, на зазначену картку невідомі особи перераховували кошти з картки Універсальна та картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співмешканця потерпілої ОСОБА_6 . В подальшому, невідомі особи розраховувались цими грошовими коштами в магазинах переважно міста Березань Київської області та знімали грошові кошти в банкоматах невеликими частинами, переважно по 100 гривень.

Крім того, як вбачається з довідки, наданої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи скористалися грошовими коштами з картки Універсальна, відкритої на ім`я потерпілої, в сумі 11851 грн в період з 01.10.2022 по 15.11.2022 з карткового рахунку НОМЕР_1 . Невідомою особою також здійснювалися зняття готівки в банкоматах м.Березань та перекази грошових коштів на зазначений рахунок картки Універсальна із картки співмешканця ОСОБА_6 в сумі 4999,90 грн, якими в своїх цілях скористалися невідомі особи.

Зважаючи на те, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, в яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 08:30 01.10.2022 по 23:00 15.11.2022.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі рапорта інспектора сектору моніторингу Бориспільського РУП про те, що під час перевірки матеріалів ІКС ІПНП №6629 від 18.11.2022 було встановлено, що в даних матеріалах вбачаються ознаки кримінального правопорушення, номер банківської картки потерпіла не пам`ятає. (ЄО 288 від 13.01.2023)

Судом досліджено копію рапорта інспектора сектору моніторингу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 13.01.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.11.2022;

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.03.2023 вбачається, що 10.10.2022 вона та її співмешканець ОСОБА_6 повернувшись близько 21:00 додому за адресою: АДРЕСА_1 , виявили, що невідомі особи проникли до будинку та вчинили крадіжку золотих прикрас, грошових коштів, алкоголю, документів, зокрема її паспорту громадянина України та банківських карток.

В подальшому, в листопаді 2022 року потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картками якого користувалися вона та її співмешканець, щоб з`ясувати, чому не приходить пенсія на її рахунок. Проте, як з`ясувалося, на її рахунок НОМЕР_1 надходила пенсійна виплата за жовтень та за листопад 2022 року, і дані виплати були зняті. Зрозумівши, що її грошовими коштами скористалися невідомі особи, вона з даним питанням звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що їй надали підтверджуючі документи, у яких зазначений контактний номер телефону з прив`язкою до її картки, який їй не належить, а саме НОМЕР_2 . Як виявилося, невідома особа шахрайським ляхом змінила номер контактного телефону, який пов`язаний з картковим рахунком потерпілої, оскільки про надходження пенсійних виплат за жовтень та листопад 2022 року останній не надходили смс-повідомлення банку.

Так як паспорт громадянина України ОСОБА_5 був викрадений, одразу заблокувати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося, тому в грудні 2022 року невідомі особи також зняли пенсійну виплату з вищевказаного рахунку. Загальна сума знятих коштів 6262,46 грн. Крім того, на зазначену картку невідомі особи перераховували кошти з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та картки Універсальної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її співмешканця ОСОБА_6 . В подальшому невідомі особи розраховувались цими грошовими коштами в магазинах переважно міста Березань Київської області та знімали грошові кошти в банкоматах невеликими частинами, переважно по 100 гривень. Крім того, з наданої баком довідки вбачається, що невідомі особи скористалися грошовими коштами з картки Універсальна, відкритої на ім`я потерпілої, в сумі 11851 грн в період з 01.10.2022 по 15.11.2022 з карткового рахунку НОМЕР_1 . Невідомою особою також здійснювалося зняття готівки в банкоматах м.Березань та перекази грошових коштів на зазначений рахунок картки Універсальної із картки співмешканця ОСОБА_6 в сумі 4999,90 грн, якими в своїх цілях скористалися невідомі особи.

Після того, як в грудні 2022 року ОСОБА_5 відновила свої документи, що посвідчують особу, вона заблокувала вищевказані рахунки.

Згідно з заявою про виплату пенсії або грошової допомоги від імені ОСОБА_5 , остання просить ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 17.01.2023, перераховувати належні їй суми пенсії на відкритий поточний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) за період 01.10.2022 15.11.2022, всього витрат: 11851,74 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 08:30 01.10.2022 по 23:00 15.11.2022.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2023, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірені копії документів справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 08:30 01.10.2022 по 23:00 15.11.2022 шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали визначити до 21.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1