Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/2624/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 28 та працівники ТОВ «Медзабезпечення», м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, офіс 102, організували протиправну шахрайську схему, завдяки котрій (обманним шляхом) пацієнтам КП «ДОКЦДЛ», зловживаючи їх довірою, здійснюють систематичний продаж необхідних для операції лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі кардіостимуляторів та клапанів серця, закупівля котрих здійснюється за кошти державного бюджету Міністерства охорони здоров`я України, бюджету комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради» та Департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тим самим заволодівають чужим майном шляхом обману.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за результатами проведення НСРД виявлено факт заволодіння чужим майном шляхом обману організованою групою, які є обізнані зі злочинним умислом співучасників кримінального правопорушення.

За результатами проведення НСРД, у порядку ст. 263 КПК України, стосовно потенційних фігурантів, підтверджено наявність злочинних зв`язків з попереднім виокремленням ролей фігурантів, виконуваної діяльності, підпорядкованості, ієрархії, механізму злочинної діяльності, виявлення нових фактів такої діяльності, а також встановлено наступні обставини, які у свою чергу потребують додаткової перевірки та підтвердження виявлених фактів заволодіння чужим майном шляхом обману організованою групою конкретними посадовими та службовими особами комунального закладу.

Під час досудового розслідування допитано свідка, котрий надав покази про те, що він працює в комунальному підприємстві «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Великого 28. В своїй роботі користується внутрішньою базою «АРМ-лікар» (автоматизоване робоче місце лікаря), в якій зберігаються всі данні пацієнтів, які проходили (проходять) обстеження та лікувались в КП «ДОКЦДЛ». З урахуванням специфіки роботи лікаря, останній кожну робочу зміну спілкується з пацієнтами, в ході безпосередньої бесіди з якими йому стало відомо про стійке злочинне угрупування з числа співробітників комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради», які з метою власного збагачення організували злочинну схему з ієрархічними ознаками, що діє вже на протязі багатьох років.

Крім того, свідок повідомив, що організована злочинна схема виглядає наступним чином: пацієнт звертається за медичною допомогою до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», за терміновими показниками, у плановому порядку або доставляється каретою швидкої допомоги, після консультації лікаря-кардіолога та проведення повного обстеження, при наявності медичних показань, пацієнта направляють до лікаря-кардіохірурга КП «ДОКЦДЛ» ДОР». У разі прибуття до КП «ДОКЦДЛ» ДОР» каретою швидкої допомоги, пацієнт обстежується черговою бригадою лікарів, до складу якої входять лікар-кардіолог та лікар-кардіохірург. Після огляду пацієнта лікарем-кардіохірургом, за попередньою оцінкою платоспроможності пацієнта, приймається рішення щодо необхідності установки електрокардіостимулятора (ЕКС) або іншої операції. Після цього пацієнту переважно пропонується сплатити грошові кошти за встановлення життєво необхідного кардіостимулятора, необхідних для операції медичних засобів/препаратів, та/або інших виробів медичного призначення, аргументуючи відсутністю необхідного у лікувальному закладі КП «ДОКЦДЛ» ДОР».

У вказаній схемі безпосередньо приймають участь наступні працівники КП «ДОКЦДЛ» ДОР»: медичний директор ОСОБА_7 ; завідуючий кардіохірургічного відділення для дорослих ОСОБА_8 ; лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих ОСОБА_9 ; лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих ОСОБА_10 ; лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих ОСОБА_11 ; лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих ОСОБА_12 ; лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих ОСОБА_13 , медична сестра КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_14 . Після того вищевказані лікарі-кардіохірурги КП «ДОКЦДЛ» ДОР» направляють пацієнта або його супроводжуючу особу до ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване в будівлі навпроти КП «ДОКЦДЛ» ДОР», а саме, за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102, на вході до котрого є вивіска ТОВ «Медзабезпечення». Пацієнт або особа яка його супроводжує, направляється до ТОВ «Медзабезпечення», де їх зустрічає директор ОСОБА_4 , яка раніше працювала в КП «ДОКЦДЛ» ДОР» на посаді медичної сестри, та бухгалтер ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_15 . Після повідомлення прізвища пацієнта ОСОБА_4 повідомляє суму грошових коштів, котру необхідно сплатити, та після отримання грошових коштів за необхідні для операції лікарські засоби та вироби медичного призначення, в тому числі кардіостимулятори та клапани серця, ніяких чеків та підтверджуючих документів щодо придбання не надає. Після зазначеного, ОСОБА_4 повідомляє, що пацієнт може повертатися до КП «ДОКЦДЛ» ДОР» та вона особисто доставить лікарські засоби та вироби медичного призначення до операційної перед операцією. Власником ТОВ «Медзабезпечення» є гр.. ОСОБА_16 , яка перебуває в родинному зв`язку з медичним директором КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_7 . Після чого, пацієнт або особа, яка його супроводжує, повертається до палати, де пацієнту повідомляють дату та час запланованої операції.

В той же час, надходження необхідних для операцій лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі, кардіостимуляторів та клапанів серця, до КП «ДОКЦДЛ» ДОР» здійснюється за рахунок бюджетних коштів з Міністерства охорони здоров`я України та Департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, або за кошти НСЗУ, та потреби в окремому придбанні пацієнтом кардіостимулятора не має, а навпаки, згідно умов закупівлі медичних послуг НСЗУ, пацієнт повинен отримати послугу хірургічної операції безкоштовно.

В ході проведення операції пацієнту встановлюється вироби медичного призначення, закупівля котрих здійснюється за державні кошти, а грошові кошти, котрі пацієнт передав директору ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_4 передаються нею медичному директору ОСОБА_7 , який, в свою чергу, розподіляє їх між усіма учасниками схеми і окрему частину з яких передає генеральному директору КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_17 .

28.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Медзабезпечення», в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Паперовий блокнот з написом «Cor medical», в котрому маються чорнові записи;

2.Зошит з чорновими записами;

3.Блокнот червного кольору з написом «Море Пива», в котрому маються чорнові записи;

4.Зошит з написом «Малахова 20222», в котрому маються чорнові записи;

5.Блокнот синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

6.Зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

7.Блокнот червного кольору з написом «2020», в котрому маються чорнові записи;

8.Зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

9.Блокнот коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи;

10.Блокнот з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

11.Блокнот коричневого кольору з написом «Note Book», в котрому маються чорнові записи;

12.Блокнот білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

13.Зошит білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

14.Блокнот чорно-коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи, все вище перераховане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

15.Папку зеленого кольору в котрі маються документи з назвами «Список медикоментов необходинмых для операции ПАК», також на вказаних документах маються чорнові записи та вказані прізвища осіб;

16.Папку чорного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні;

17.Папку блакитного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні за 2022 рік;

18.Папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні, чорнові записи;

19.Папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні;

20.Папку зеленого кольору з написом «Рахунки постачальників» в котрій маються документи, а сааме рахунки-фактура;

21.Папку червоного кольору з написом «Видаткові накладні від постачальників», в котрій маються документи, а саме видаткові накладні 2023 року;

22.Папку червоного кольору в котрій маються документи, а саме: «заключні виписки»,«податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця»;

23.Папку з написом «Акти, накладні та рахунки постачальників на оплату», в котрій маються документи, а саме: рахунки-фактура, чорнові записи, накази ТОВ «Медзабезпечення»;

24.Папку з написом «Накладні відповідального зберігання від постачальників» в котрій маються документи, а саме:накладні відповідального зберігання;

25.Папку синього кольору з написом «Видаткові накладні», в котрій маються документи, а саме: видаткові накладні;

26.Паперову папку в котрій маються документи, а сааме: рахунки про оплату, видаткові накладні, рахунки-фактуру;

27.Паперову папку з написом «2020 Медзабезпечення», в котрій маються документи, а саме:оборотно-сальдові відомості, виписки за банку «ПриватБанк»;

28.Паперову папку з написом « счета на товар переданный на реализацию», в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, банківські квитанції;

29.Папку рожевого кольору в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, рахунки-фактуру, виписки за банку «ПриватБанк», чорнові записи;

30.Папку фіолетового кольору, в котрій маються документи, а сааме: видаткові накладні, акти надання послуг, чорнові записи, вищевказані папки поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

31.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_1 з написом ОСОБА_18 ;

32.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_2 ;

33.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_3 з написом ОСОБА_18 ;

34.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_4 ;

35.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_5 ;

36.Флеш-носій «transcend», 16 GB, білого кольору;

37.Флеш-носій «Verico wanderer», 16 GB, сірого кольору, вказане поміщено до паперового конверту та опечатано;

38.Печатку з написом «» ОСОБА_19 , НОМЕР_6 ;

39.Печатку з написом «Дніпроліс Дніпровської обласної ради, код 41698200»

40.Печатку з написом «Медзабезпечення, 24986649», вказані печатки поміщено до спеціального пакету № KIV5105215;

41.Грошові кошти: дві купюри номіналом 100 гривень, двадцять купюр номіналом 200 гривень, шістнадцять купюр номіналом 500 гривень, у загальному розмірі 12200 гривень, котрі поміщено до спеціального пакету № PSP 1164955;

42.Мобільний телефон Samsung, моделі SM-J600F/DS, 32 GB, imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , вказаний телефон поміщено до спеціального пакету № PSP 1164956;

43.Системний блок «Asus Delux» чорного кольору, без серійного номеру, кабель живлення, вказане поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано;

44.Системний блок «Gamemax» чорного кольору, без серійного номеру, вказане поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано;

45.Роутер «Xiaomi», чорного кольору поміщено до спеціального пакету № KIV 5105216;

46.Системний блок невстановленої моделі чорного кольору, без серійного номеру, поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано;

47.Принтер «HP», серійний номер CNCF803230, кабель живлення поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано біркою;

48.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 SR», серійний номер 70153968;

49.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 D», серійний номер 70160283;

50.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер 70156939;

51.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 SR», серійний номер 70153989;

52.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер НОМЕР_11 ;

53.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер НОМЕР_12 ;

54.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 D», серійний номер НОМЕР_13 ;

55.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер НОМЕР_14 ;

56.Кардіостимулятор «Biotronik Enitra 8 DR-T», серійний номер НОМЕР_15 , вказане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

57.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

58.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

59.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

60.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

61.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

62.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

63.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

64.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

65.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

66.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

67.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

68.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

69.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

70.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер , вказане поміщено до картонної коробки на опечатано біркою;

71.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 19 мм., серійний номер 18362750;

72.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 25 мм., серійний номер 18349638;

73.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 23 мм., серійний номер 18848817;

74.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 21 мм., серійний номер 18104369.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.03.2023 року вказані речі визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

30.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення;протоколами допитів потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 03.03.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчийпросив накласти арешт на вказані речі з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна, підозрювана ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 підтримав позицію підозрюваної.

Вислухавши учасників провадження, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Медзабезпечення».

28.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.03.2023 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Медзабезпечення», в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Паперовий блокнот з написом «Cor medical», в котрому маються чорнові записи;

2.Зошит з чорновими записами;

3.Блокнот червного кольору з написом «Море Пива», в котрому маються чорнові записи;

4.Зошит з написом «Малахова 20222», в котрому маються чорнові записи;

5.Блокнот синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

6.Зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

7.Блокнот червного кольору з написом «2020», в котрому маються чорнові записи;

8.Зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

9.Блокнот коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи;

10.Блокнот з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

11.Блокнот коричневого кольору з написом «Note Book», в котрому маються чорнові записи;

12.Блокнот білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

13.Зошит білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

14.Блокнот чорно-коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи, все вище перераховане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

15.Папку зеленого кольору в котрі маються документи з назвами «Список медикоментов необходинмых для операции ПАК», також на вказаних документах маються чорнові записи та вказані прізвища осіб;

16.Папку чорного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні;

17.Папку блакитного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні за 2022 рік;

18.Папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні, чорнові записи;

19.Папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні;

20.Папку зеленого кольору з написом «Рахунки постачальників» в котрій маються документи, а сааме рахунки-фактура;

21.Папку червоного кольору з написом «Видаткові накладні від постачальників», в котрій маються документи, а саме видаткові накладні 2023 року;

22.Папку червоного кольору в котрій маються документи, а саме: «заключні виписки»,«податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця»;

23.Папку з написом «Акти, накладні та рахунки постачальників на оплату», в котрій маються документи, а саме: рахунки-фактура, чорнові записи, накази ТОВ «Медзабезпечення»;

24.Папку з написом «Накладні відповідального зберігання від постачальників» в котрій маються документи, а саме:накладні відповідального зберігання;

25.Папку синього кольору з написом «Видаткові накладні», в котрій маються документи, а саме: видаткові накладні;

26.Паперову папку в котрій маються документи, а сааме: рахунки про оплату, видаткові накладні, рахунки-фактуру;

27.Паперову папку з написом «2020 Медзабезпечення», в котрій маються документи, а саме:оборотно-сальдові відомості, виписки за банку «ПриватБанк»;

28.Паперову папку з написом « счета на товар переданный на реализацию», в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, банківські квитанції;

29.Папку рожевого кольору в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, рахунки-фактуру, виписки за банку «ПриватБанк», чорнові записи;

30.Папку фіолетового кольору, в котрій маються документи, а сааме: видаткові накладні, акти надання послуг, чорнові записи, вищевказані папки поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

31.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_1 з написом ОСОБА_18 ;

32.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_2 ;

33.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_3 з написом ОСОБА_18 ;

34.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_4 ;

35.Банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_5 ;

36.Флеш-носій «transcend», 16 GB, білого кольору;

37.Флеш-носій «Verico wanderer», 16 GB, сірого кольору, вказане поміщено до паперового конверту та опечатано;

38.Печатку з написом «» ОСОБА_19 , НОМЕР_6 ;

39.Печатку з написом «Дніпроліс Дніпровської обласної ради, код 41698200»

40.Печатку з написом «Медзабезпечення, 24986649», вказані печатки поміщено до спеціального пакету № KIV5105215;

41.Грошові кошти: дві купюри номіналом 100 гривень, двадцять купюр номіналом 200 гривень, шістнадцять купюр номіналом 500 гривень, у загальному розмірі 12200 гривень, котрі поміщено до спеціального пакету № PSP 1164955;

42.Мобільний телефон Samsung, моделі SM-J600F/DS, 32 GB, imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , вказаний телефон поміщено до спеціального пакету № PSP 1164956;

43.Системний блок «Asus Delux» чорного кольору, без серійного номеру, кабель живлення, вказане поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано;

44.Системний блок «Gamemax» чорного кольору, без серійного номеру, вказане поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано;

45.Роутер «Xiaomi», чорного кольору поміщено до спеціального пакету № KIV 5105216;

46.Системний блок невстановленої моделі чорного кольору, без серійного номеру, поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано;

47.Принтер «HP», серійний номер CNCF803230, кабель живлення поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано біркою;

48.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 SR», серійний номер 70153968;

49.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 D», серійний номер 70160283;

50.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер 70156939;

51.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 SR», серійний номер 70153989;

52.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер НОМЕР_11 ;

53.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер НОМЕР_12 ;

54.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 D», серійний номер НОМЕР_13 ;

55.Кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер НОМЕР_14 ;

56.Кардіостимулятор «Biotronik Enitra 8 DR-T», серійний номер НОМЕР_15 , вказане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

57.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

58.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

59.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

60.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

61.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

62.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

63.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

64.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

65.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

66.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

67.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

68.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

69.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ;

70.Електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер , вказане поміщено до картонної коробки на опечатано біркою;

71.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 19 мм., серійний номер 18362750;

72.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 25 мм., серійний номер 18349638;

73.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 23 мм., серійний номер 18848817;

74.Клапан біологічний «Aortic Trifecta», 21 мм., серійний номер 18104369.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.03.2023 року вказані речі визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим суддею також встановлено, що 30.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення;протоколами допитів потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 03.03.2023 року.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою накладення арешту згідно ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.03.2023 року паперовий блокнот з написом «Cor medical», в котрому маються чорнові записи; зошит з чорновими записами; блокнот червного кольору з написом «Море Пива», в котрому маються чорнові записи; зошит з написом «Малахова 20222», в котрому маються чорнові записи; блокнот синього кольору, в котрому маються чорнові записи; зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи; блокнот червного кольору з написом «2020», в котрому маються чорнові записи; зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи; блокнот коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи; блокнот з малюнком, в котрому маються чорнові записи; блокнот коричневого кольору з написом «Note Book», в котрому маються чорнові записи; блокнот білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи; бошит білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи; блокнот чорно-коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи, все вище перераховане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; папку зеленого кольору в котрі маються документи з назвами «Список медикоментов необходимых для операции ПАК», також на вказаних документах маються чорнові записи та вказані прізвища осіб; папку чорного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні; папку блакитного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні за 2022 рік; папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні, чорнові записи; папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні; папку зеленого кольору з написом «Рахунки постачальників» в котрій маються документи, а саме рахунки-фактура; папку червоного кольору з написом «Видаткові накладні від постачальників», в котрій маються документи, а саме видаткові накладні 2023 року; папку червоного кольору в котрій маються документи, а саме: «заключні виписки»,«податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця»; папку з написом «Акти, накладні та рахунки постачальників на оплату», в котрій маються документи, а саме: рахунки-фактура, чорнові записи, накази ТОВ «Медзабезпечення»; папку з написом «Накладні відповідального зберігання від постачальників» в котрій маються документи, а саме:накладні відповідального зберігання; папку синього кольору з написом «Видаткові накладні», в котрій маються документи, а саме: видаткові накладні; паперову папку в котрій маються документи, а сааме: рахунки про оплату, видаткові накладні, рахунки-фактуру; паперову папку з написом «2020 Медзабезпечення», в котрій маються документи, а саме:оборотно-сальдові відомості, виписки за банку «ПриватБанк»; паперову папку з написом « счета на товар переданный на реализацию», в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, банківські квитанції; папку рожевого кольору в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, рахунки-фактуру, виписки за банку «ПриватБанк», чорнові записи; папку фіолетового кольору, в котрій маються документи, а сааме: видаткові накладні, акти надання послуг, чорнові записи, вищевказані папки поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; печатку з написом «» ОСОБА_19 , НОМЕР_6 ; печатку з написом «Дніпроліс Дніпровської обласної ради, код 41698200»; печатку з написом «Медзабезпечення, 24986649», вказані печатки поміщено до спеціального пакету № KIV5105215; грошові кошти: дві купюри номіналом 100 гривень, двадцять купюр номіналом 200 гривень, шістнадцять купюр номіналом 500 гривень, у загальному розмірі 12200 гривень, котрі поміщено до спеціального пакету № PSP 1164955, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та 30.03.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, іслідчим доведено, що вказані речі можуть містити інформацію про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй злочину, приходжу до висновку про необхідність накладення арешту на зазначені речі.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_1 з написом ОСОБА_18 ; банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_3 з написом ОСОБА_18 ; банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк», № НОМЕР_5 ; флеш-носій «transcend», 16 GB, білого кольору; флеш-носій «Verico wanderer», 16 GB, сірого кольору, вказане поміщено до паперового конверту та опечатано; мобільний телефон Samsung, моделі SM-J600F/DS, 32 GB, imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , вказаний телефон поміщено до спеціального пакету № PSP 1164956; системний блок «Asus Delux» чорного кольору, без серійного номеру, кабель живлення, вказане поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано; системний блок «Gamemax» чорного кольору, без серійного номеру, вказане поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано; роутер «Xiaomi», чорного кольору поміщено до спеціального пакету № KIV 5105216; системний блок невстановленої моделі чорного кольору, без серійного номеру, поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано; принтер «HP», серійний номер CNCF803230, кабель живлення поміщено до прозорого політеленового пакету та опечатано біркою; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 SR», серійний номер 70153968; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 D», серійний номер 70160283; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер 70156939; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 SR», серійний номер 70153989; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер 70156947; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер 70072314; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 D», серійний номер 70160290; кардіостимулятор «Biotronik Enticos 4 DR», серійний номер 70160450; кардіостимулятор «Biotronik Enitra 8 DR-T», серійний номер НОМЕР_15 , вказане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_16 ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_17 ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_18 ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_19 ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_20 ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_21 ; електрод для кардіостимулятора «Biotronik Solia S 60», серійний номер НОМЕР_22 , вказане поміщено до картонної коробки на опечатано біркою; клапан біологічний «Aortic Trifecta», 19 мм., серійний номер 18362750; клапан біологічний «Aortic Trifecta», 25 мм., серійний номер 18349638; клапан біологічний «Aortic Trifecta», 23 мм., серійний номер 18848817; клапан біологічний «Aortic Trifecta», 21 мм., серійний номер 18104369, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі можуть містити інформацію про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй злочину, містять на собі сліди інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 28.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ТОВ «Медзабезпечення» задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.Паперовий блокнот з написом «Cor medical», в котрому маються чорнові записи;

2.Зошит з чорновими записами;

3.Блокнот червного кольору з написом «Море Пива», в котрому маються чорнові записи;

4.Зошит з написом «Малахова 20222», в котрому маються чорнові записи;

5.Блокнот синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

6.Зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

7.Блокнот червного кольору з написом «2020», в котрому маються чорнові записи;

8.Зошит синього кольору, в котрому маються чорнові записи;

9.Блокнот коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи;

10.Блокнот з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

11.Блокнот коричневого кольору з написом «Note Book», в котрому маються чорнові записи;

12.Блокнот білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

13.Зошит білого кольору з малюнком, в котрому маються чорнові записи;

14.Блокнот чорно-коричневого кольору, в котрому маються чорнові записи, все вище перераховане поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

15.Папку зеленого кольору в котрі маються документи з назвами «Список медикоментов необходинмых для операции ПАК», також на вказаних документах маються чорнові записи та вказані прізвища осіб;

16.Папку чорного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні;

17.Папку блакитного кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні за 2022 рік;

18.Папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні, чорнові записи;

19.Папку зеленого кольору в котрій маються документи, а саме видаткові накладні;

20.Папку зеленого кольору з написом «Рахунки постачальників» в котрій маються документи, а сааме рахунки-фактура;

21.Папку червного кольору з написом «Видаткові накладні від постачальників», в котрій маються документи, а саме видаткові накладні 2023 року;

22.Папку червного кольору в котрій маються документи, а саме: «заключні виписки»,«податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця»;

23.Папку з написом «Акти, накладні та рахунки постачальників на оплату», в котрій маються документи, а саме: рахунки-фактура, чорнові записи, накази ТОВ «Медзабезпечення»;

24.Папку з написом «Накладні відповідального зберігання від постачальників» в котрій маються документи, а саме:накладні відповідального зберігання;

25.Папку синього кольору з написом «Видаткові накладні», в котрій маються документи, а саме: видаткові накладні;

26.Паперову папку в котрій маються документи, а сааме: рахунки про оплату, видаткові накладні, рахунки-фактуру;

27.Паперову папку з написом «2020 Медзабезпечення», в котрій маються документи, а саме:оборотно-сальдові відомості, виписки за банку «ПриватБанк»;

28.Паперову папку з написом « счета на товар переданный на реализацию», в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, банківські квитанції;

29.Папку рожевого кольору в котрій маються документи, а саме: рахунки про оплату, рахунки-фактуру, виписки за банку «ПриватБанк», чорнові записи;

30.Папку фіолетового кольору, в котрій маються документи, а сааме: видаткові накладні, акти надання послуг, чорнові записи, вищевказані папки поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;

31.Печатку з написом «» ОСОБА_19 , НОМЕР_6 ;

32.Печатку з написом «Дніпроліс Дніпровської обласної ради, код 41698200»

33.Печатку з написом «Медзабезпечення, 24986649», вказані печатки поміщено до спеціального пакету № KIV5105215;

34.Грошові кошти: дві купюри номіналом 100 гривень, двадцять купюр номіналом 200 гривень, шістнадцять купюр номіналом 500 гривень, у загальному розмірі 12200 гривень, котрі поміщено до спеціального пакету № PSP 1164955.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1