Справа № 991/271/23
Провадження 1-кс/991/272/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 03.10.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, адвокат просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із виготовленням та видачею належним чином завірених копій, а саме:

1) Договорів з додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний із будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі, але не виключно: Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 з усіма додатками і додатковими договорами (угодами) до нього; Договір підряду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 05/05 від 28.10.2019 з усіма додатками і додатковими договорами (угодами) до нього; Договір підряду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 05/07 від 27.12.2019 з усіма додатками і додатковими договорами (угодами) до нього;

2) Договорів з додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет якого пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі, але не виключно: Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05/04 від 24.05.2018 про здійснення технічного нагляду з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього; Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 29/07 від 29.07.2019 на виконання проектних робіт з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього; Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05/06 від 11.12.2019 про здійснення технічного нагляду з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього; Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 30/07 від 11.12.2019 на виконання проектних робіт з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього;

3) Договорів з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) Договорів з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними/фізичними особами;

5) Договорів з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та юридичними/фізичними особами;

6) Проектно-кошторисної документації в повному обсязі щодо будівництва дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , з усіма додатками, доповненнями та коригуваннями, у тому числі, але не виключно: проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7) Експертних звітів (висновків) щодо проектно-кошторисної документації стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 » з усіма додатками, у тому числі, але не виключно: експертний звіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державної будівельної експертизи щодо проектно-кошторисної документації стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 »; експертний звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проектно-кошторисної документації стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 »;

8) Актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) щодо об?єкта будівництва: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », товарних накладних на використані матеріали, актів прихованих робіт, виконавчої документації, паспортів на обладнання та матеріали, іншої документації згідно вимог будівельних норм, у тому числі, але не виключно, за наступними договорами: № 05/03 від 05.03.2018 про закупівлю робіт; за договором підряду № 05/05 від 28.10.2019; за договором підряду № 05/07 від 27.12.2019;

9) Актів приймання робіт по здійсненню технічного нагляду стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », документів по здійсненню технічного нагляду і контролю за ходом, якістю, вартісто та обсягами виконаних робіт (акти, журнали), у тому числі, але не виключно, за наступними договорами: за договором № 05/04 від 24.05.2018; за договором № 05/06 від 11.12.2019;

10) Відомостей (виписок) в повному обсязі про рух грошових коштів, пов?язаних із оплатою ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по об?єкту: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 »; оплатою ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг технічного нагляду за об?єктом: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 » та послуг виконання проектних робіт по вказаному об?єкту будівництва;

11) Первинної бухгалтерської платіжної, облікової та звітної документації в повному обсязі, в тому числі, але не виключно, бухгалтерські платіжні документи, регістри, рахунки, звіти, у яких відображені усі види витрат із зазначенням їх підстав, понесених ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 2017 по 2020 роки на повний цикл будівництва об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », у тому числі, але не виключно, по усіх договорах, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », між вказаними юридичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридичними/фізичними особами, (далі Документи).

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно повідомлення про підозру від 07.11.2022 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 підозрюється в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також в організації службового підроблення, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_3 вчинив вказані злочини в період часу орієнтовно з грудня 2017 року (включно) по жовтень 2020 року (включно) шляхом завищення вартості робіт та матеріалів по будівництву об`єкта: дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , вступивши при цьому у попередню злочинну змову із Гатненським сільським головою ОСОБА_5 , в результаті чого заволодів чужим майном коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 в загальній сумі 26 786 505, 7 грн.

Сторона обвинувачення обґрунтовує підозру ОСОБА_3 тим, що роль підозрюваного у злочинній діяльності полягає в організації останнім вчинення організованою групою осіб за попередньою змовою інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Згідно формулювання повідомлення про підозру, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вказаними юридичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншими особами укладались різні види господарських договорів, пов`язаних із будівництвом об`єкта: дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_1 ; складалась проектно-кошторисна документація; складались та підписувались документи по виконанню цих договорів, в тому числі, але не виключно, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість, а також акти приймання супутніх робіт та послуг; наведені обставини відображались у первинній бухгалтерській та звітній документації ІНФОРМАЦІЯ_9 із самого початку будівництва вказаного об`єкта в 2017 році до його повного завершення у 2020 році.

Тобто, підозра ОСОБА_3 ґрунтується на повному пакеті договірних, бухгалтерських та звітних документах ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 2017 року по 2020 рік, які стосуються повного циклу будівництва дитячого садка на АДРЕСА_2 .

Для перевірки фактичних обставин підозри та відповідність їх дійсним обставинам справи необхідним є вивчення вказаних документів в повному обсязі: як в будівельно-технічній частині, так і в бухгалтерській частині та використовуючи спеціальні знання отримати відповіді на питання, чи дійсно мало місце завищення обсягів та вартості будівельних робіт й будівельних матеріалів при здійсненні будівництва вказаного вище об?єкта, а також чи спричинено цим матеріальної шкоди (збитків) місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 і якщо так, то на яку суму.

Інформація, яка відображена в речах і документах, про тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України та для перевірки обставин справи, викладених в підозрі, для встановлення об`єктивної істини по справі, зокрема, вказаною інформацією можна підтвердити та/або перевірити, чи дійсно мало місце завищення обсягів та вартості будівельних робіт й будівельних матеріалів при здійсненні будівництва вказаного вище об`єкта, а також чи спричинено цим матеріальної шкоди (збитків) місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 і якщо так, то на яку суму.

Вказані обставини можливо перевірити лише із використанням спеціальних будівельно-технічних та економічних (бухгалтерських) знань експерта, в розпорядження якому як вихідні дані для експертного дослідження необхідно надати документи в повному обсязі. що є предметом даного клопотання.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно Повідомлення про підозру, складену органом досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_10 у взаємовідносинах щодо будівництва дитячого садка виступала замовником, у зв`язку із чим у вказаному статусі була стороною більшої частини господарських договірних відносин, а тому у неї мають зберігатися примірники усіх господарських договорів за участю останньої. Примірники господарських договорів між іншими суб?єктами господарювання, але які стосуються будівництва дитячого садка, також, мають зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_11 для ведення фінансового контролю за витратами на вказане будівництво та для забезпечення звітності щодо коштів місцевого бюджету. Усі господарські операції ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу будівництва вказаного об?єкта мали відображатися в її первинних бухгалтерських документах та звітності, які так само мають зберігатися у відповідному фінансовому відділі володільця цими речами і документами.

Окремо варто відзначити, що на час існування обставин, які розслідуються в межах даного кримінального провадження с. Гатне відносилося до Києво-Святошинського району Київської області. Однак, на підставі Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX було утворено Фастівський район (з адміністративним центром у місті Фастів) у складі територій ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , затверджених Кабінетом Міністрів України. З урахуванням цього, по тексту цього клопотання стороною захисту зазначається, що ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Враховуючи те, що необхідна стороні захисту інформація у відповідності до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю (комерційну, персональні дані осіб), то її отримання в інший спосіб, окрім як через звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів не можливе.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ, до суду не з`явився, подав клопотання (Вх. № 2123/23-Вх від 23.01.2023) про розгляд поданого ним клопотання про тимчасовий доступ за відсутності захисника, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ із викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання за відсутності особи, що звернулась із клопотанням, та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у рамках кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також в організації службового підроблення, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається зі змісту повідомлення про підозру ОСОБА_3 (а.с. 13-37), між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вказаними юридичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладались різні види господарських договорів, пов`язаних із будівництвом об`єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_2 »; складались та підписувались документи по виконанню цих договорів, в тому числі, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість, а також акти приймання супутніх робіт та послуг, що відображалось у первинній бухгалтерській та звітній документації ІНФОРМАЦІЯ_9 ; складалась проектно-кошторисна документація.

Слідчий суддя погоджується із доводами захисника, що вказані Документи можуть знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки стороною більшості правочинів, пов`язаних із будівництвом об`єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_2 », є ІНФОРМАЦІЯ_10 та нею має здійснюватися фінансовий контроль за витратами на вказане будівництво й забезпечуватися звітність щодо витрачання коштів місцевого бюджету.

При цьому, постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX у Київській області утворено Фастівський район (з адміністративним центром у місті Фастів), до складу якого входить, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, перебувають/можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За такого, слідчий суддя погоджується, що Документи, які перебувають/можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000862, зокрема, за їх допомогою можливо підтвердити/спростувати версію сторони обвинувачення щодо завищення обсягів та вартості будівельних робіт й будівельних матеріалів при здійсненні будівництва об`єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по АДРЕСА_2 », встановити факт наявності/відсутності матеріальної шкоди (збитків), які за версією сторони обвинувачення завдано внаслідок діянь, інкримінованих ОСОБА_3 , що, окрім іншого, також підлягає доказуванню у кримінальному провадженні № 0000862.

Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захиснику можливості отримати Документи, які містять відомості щодо обставин, які викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_3 підозри.

Разом з тим, період, за який сторона захисту просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме з 2017 по 2020 роки, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки згідно тексту повідомлення про підозру ОСОБА_3 , саме цей період охоплює повний цикл будівництва об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », а за такого, зазначений період відповідає меті тимчасового доступу та виправдовує такий ступінь втручання у права особи.

Оскільки Документи, до яких сторона захисту просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тобто, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, то доступ до них можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.

Таким чином, необхідні стороні захисту документи, не можуть бути здобуті іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання захисника вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до Документів, які перебувають/можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвокат також просить надати можливість отримати належним чином завірені копії таких Документів, зокрема, з метою надання їх експерту для проведення відповідного експертного дослідження.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до Документів, які перебувають/можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливість виготовити та вилучити належним чином завірені копії таких Документів слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби сторони захисту та відповідає меті тимчасового доступу.

Відповідно до матеріалів, доданих до клопотання (а.с. 9-12), адвокат ОСОБА_4 (ордер серія АА № 1249382 від 08.11.2022, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008) є захисником підозрюваного ОСОБА_3 , а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом ОСОБА_4 у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають/можуть перебувати зазначені у клопотанні Документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000862 від 03.10.2019, а за такого, клопотання захисника підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовити та вилучити належним чином завірені копії таких документів, а саме:

1) Договорів з додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний із будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі, але не виключно: Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 з усіма додатками і додатковими договорами (угодами) до нього; Договір підряду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 05/05 від 28.10.2019 з усіма додатками і додатковими договорами (угодами) до нього; Договір підряду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 05/07 від 27.12.2019 з усіма додатками і додатковими договорами (угодами) до нього;

2) Договорів з додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет якого пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05/04 від 24.05.2018 про здійснення технічного нагляду з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього; Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 29/07 від 29.07.2019 на виконання проектних робіт з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього; Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05/06 від 11.12.2019 про здійснення технічного нагляду з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього; Договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 30/07 від 11.12.2019 на виконання проектних робіт з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до нього;

3) Договорів з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) Договорів з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними/фізичними особами;

5) Договорів з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, актами виконаних робіт та актами прийому-передачі, предмет яких пов`язаний з будівництвом дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та юридичними/фізичними особами;

6) Проектно-кошторисної документації в повному обсязі щодо будівництва дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , з усіма додатками, доповненнями та коригуваннями, в тому числі: проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 , розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7) Експертних звітів (висновків) щодо проектно-кошторисної документації стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 » з усіма додатками, в тому числі: експертний звіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державної будівельної експертизи щодо проектно-кошторисної документації стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 »; експертний звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проектно-кошторисної документації стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 »;

8) Актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) щодо об?єкта будівництва: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », товарних накладних на використані матеріали, актів прихованих робіт, виконавчої документації, паспортів на обладнання та матеріали, іншої документації згідно вимог будівельних норм, у тому числі за наступними договорами: № 05/03 від 05.03.2018 про закупівлю робіт; за договором підряду № 05/05 від 28.10.2019; за договором підряду № 05/07 від 27.12.2019;

9) Актів приймання робіт по здійсненню технічного нагляду стосовно об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », документів по здійсненню технічного нагляду і контролю за ходом, якістю, вартісто та обсягами виконаних робіт (акти, журнали), у тому числі, але не виключно, за наступними договорами: за договором № 05/04 від 24.05.2018; за договором № 05/06 від 11.12.2019;

10) Відомостей (виписок) в повному обсязі про рух грошових коштів, пов?язаних із оплатою ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по об?єкту: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 »; оплатою ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг технічного нагляду за об?єктом: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 » та послуг виконання проектних робіт по вказаному об?єкту будівництва;

11) Первинної бухгалтерської платіжної, облікової та звітної документації в повному обсязі, в тому числі, але не виключно, бухгалтерські платіжні документи, регістри, рахунки, звіти, у яких відображені усі види витрат із зазначенням їх підстав, понесених ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 2017 по 2020 роки на повний цикл будівництва об?єкта: «Будівництво дитячого дошкільного закладу на АДРЕСА_2 », в тому числі по усіх договорах, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », між вказаними юридичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридичними/фізичними особами.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6