ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/1550/22

"02" листопада 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання керівника Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора групи прокурорів, винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02.11.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся керівник Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурор групи прокурорів із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що СВ Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2019 року у директора Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» (), адвоката ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ).

Так, ОСОБА_5 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» залучив: адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_5 , здійснення організованих злочинних дій направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), що виразилося у складанні та подальшим використанням фіктивних договорів відступлення права вимог, фіктивних договорів позики, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

Так, 30.08.2006 ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в особі засновників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в АТ «УкрСибБанк» згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності з переданням в іпотеку комплексу з усіма майновими правами до нього, який складається з літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ «УкрСибБанк», засновниками вирішено піти шляхом відкриття процедури банкрутства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ «УкрСибБанк».

З цією метою ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 13.

У ході перемовин ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили ОСОБА_5 про вимоги зі сторони АТ «УкрСибБанк», на що останній завірив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» у тому, що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкрутства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово-господарські проблеми.

24.07.2017 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ "Агро-Комплект", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та розпорядником майна призначено ОСОБА_6 (який являється племінником ОСОБА_5 та перебуває у безпосередньому підпорядкуванні йому).

Так, 11.07.2019 між АТ «УкрСибБанк» та ТОВ «ФІНСТРИМ» укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ «УкрСибБанк» передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 - ТОВ «ФІНСТРИМ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ «ФІНСТРИМ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_16 продав власне майно та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ «ФІНСТРИМ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ТОВ «ФІНСТРИМ» укладаються договори комісії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 довідавшись від ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про те, що суть вимог по процедурі банкрутства до ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» зі сторони ТОВ «ФІНСТРИМ» вичерпана, ОСОБА_5 , повідомив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ «ФІНСТРИМ», у зв`язку з чим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 необхідно підписати офіційні документи - договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_5 , а саме з ОСОБА_7 , якого ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ніколи не бачили. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що договори будуть містити у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_16 та ОСОБА_17 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 від 17.09.2019 та №23/10-19 від 23.10.2019 з ОСОБА_7 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_7 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкрутства.

Так, ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкрутство судом, ОСОБА_7 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкрутства будуть продовжувати свою господарську діяльність.

Реалізуючи етап вчинення злочину, 22.06.2020 у присутності нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_3, без присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , підписали складений та наданий ОСОБА_6 , протокол загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», яким ввели до складу засновників ОСОБА_7 з часткою 86%.

Отримавши у свої розпорядження вказані вище договори про відступлення прав вимоги ОСОБА_5 надав вказівку арбітражному керуючому ОСОБА_6 використати завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти що мають юридичне значення, а саме наділяють правами підконтрольну особу - ОСОБА_7 , вимагати з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» погашення боргових зобов`язань по кредитним договорам №115-1013/В-06 від 30.08.2006, №116-1013/В-06 від 30.08.2006 та був включений до реєстру кредиторів.

У подальшому 15.04.2020 за вих.№15/04-20/02-03/01 арбітражним керуючим ОСОБА_6 подано до суду клопотання щодо затвердження схваленого плану санації ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та введення процедури санації у справі №904/6950/17. Відповідно до поданого плану кредиторами значились ТОВ «Агро Комплект» на суму вимог 538 103,56 грн та громадянин ОСОБА_7 на суму вимог 35 355 263,52 грн.

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_5 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () не пізніше 05.05.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_12 залучає до злочинного угрупування ОСОБА_9 та ОСОБА_19 для підписання фіктивних договорів позики з подальшим отриманням майнових прав ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості погашення боргу та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_19 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили участь у стійкому злочинному об`єднанні, шляхом укладання фіктивного договору позики начебто від 04 червня 2014 року та фіктивному договору поруки з ОСОБА_7 від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, тим самим підтвердили діями реальність своїх намірів.

У подальшому, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 для отримання виконавчого листа щодо стягнення фіктивної заборгованості 05.05.2020 надав до Дніпровського апеляційного суду попередньо підготовлене рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_19 та ОСОБА_7 про солідарне стягнення заборгованості в розмірі 191 000 доларів США та фіктивні договори позики та поруки.

19.05.2020 Дніпровський апеляційний суд у справі №803/49/20 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро заяву ОСОБА_9 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_19 та ОСОБА_7 про солідарне стягнення заборгованості, видав на підставі фіктивних документів договорів позики та поруки, виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року №03/06/2019 у складі третейського судді ОСОБА_20 по справі за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_19 , ОСОБА_7 про солідарне стягнення заборгованості, яким вирішено: стягнути солідарно з ОСОБА_19 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_9 заборгованість по договору позики від 04 червня 2014 року та договору поруки від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У подальшому 30.07.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 затверджено звіт керуючого санацією ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» ОСОБА_6 №03/07-20/02-03/01 від 03.07.2020 та припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство матеріально-технічного забезпечення АГРО-КОМПЛЕКТ» у зв`язку з чим припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів. Провадження у справі № 904/6950/17 закрили.

Після досягнення етапу визначеного у єдиному, поетапному та конфіденційному злочинному плані, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, що завершився закриттям провадження у справі №904/6950/17 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020, ОСОБА_9 03.08.2020 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_21 із заявою складеної 31.07.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_7 заборгованості по договору позики від 04.06.2014 та договору поруки від 04.06.2014 в розмірі 191 000 тис. доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 видав довіреність на ОСОБА_10 , 28.07.2020 тобто ще до прийняття 30.07.2020 рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17, якою уповноважив ОСОБА_10 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ().

Так, виконуючи єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план 14.08.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в особі їх представників, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , складено незаконний договір про передачу майна (майнових прав), а саме частки в розмірі 86,00 % статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» номінальною вартістю 35 355 263, 52 грн від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу розміром 191 000 доларів США, що еквівалентно 5 128 350 грн. Відповідно до якого, ОСОБА_7 через представника ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через представника ОСОБА_10 , які домовились про передачу майна ( майнових прав) від боржника у власність стягувача в рахунок повного погашення боргу за виконавчим документом №62714861, про що 25.08.2020 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 подали спільні заяви приватному виконавцю.

На підставі заяв приватним виконавцем ОСОБА_22 винесено акт про передачу майна (майнових прав) стягувачу у рахунок повного погашення боргу 25.08.2020 ( дата - відповідно до тексту договору про передачу майна (майнових прав) від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу), на підставі якої 25.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_21 винесено постанову про зняття арешту з майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214.

Того ж дня, 25.08.2020 ОСОБА_10 діючи на підставі довіреності від ОСОБА_9 виданої 28.07.2020 незаконно та одноосібно провів загальні збори учасників ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» на яких поклав виконання обов`язків директора ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» на ОСОБА_11 та уповноважив ОСОБА_11 всіма необхідними правами та обов`язками стосовно державної реєстрації прийнятих рішень на загальних зборах.

У той же час, 29.08.2020 ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» в якості директора ОСОБА_11 та ТОВ «ВІТАВ» в якості директора ОСОБА_23 укладено договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» та на підставі акту приймання частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» у розмірі 50 % , яка в грошовому еквіваленті становить 500 грн, як наслідок ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ». За результатами чого, ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» стало власником 50% ТОВ «ВІТАВ».

У подальшому згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Вітав» від 05.09.2020 у присутності ТОВ«ПМТЗ «Агро Комплект» в особі директора ОСОБА_24 до статутного капіталу ТОВ «Вітав» здійснено внесення майна ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» на загальну суму 21 301 000, 00 грн, за рахунок додаткового вкладу учасника, шляхом внесення в статутний капітал ТОВ «Вітав», нерухомого майна, яке належить ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» (учасник ТОВ «Вітав» з часткою в статутному капіталі ТОВ «Вітав» у розмірі 500, 00 грн, що становить 50 % статутного капіталу), будівлі та споруди згідно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна №214.

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 , заволоділи майном ТОВ ПМТЗ «Агро комплект», шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 гривень 00 копійок.

Згідно п.7 ч.1 ст. 480 КПК України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно адвоката.

Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено гарантії адвокатської діяльності.

Згідно ч.2 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири якою користується ОСОБА_5 , розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, 2 яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «РАНВЕЙ ПЛЮС» (), з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), ТОВ «Агро Комплект» (), ТОВ «ВІТАВ» (), ТОВ «Агро Комплект ЛТД» (), ТОВ «Фінанс Дніпро», ТОВ «Тисячолітній сокіл» (), ТОВ «Експрес» (), ТОВ «Діана і компанія» (), ТОВ «Ковбасний світ» (), ТОВ «Р.Б.К. «Атлантіс Груп» (), ТОВ «Норманн» (), ТОВ «Р.Б.К. «Норманн» (), «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ» ЛТД (ZAALA PROJECT LTD), ТОВ «УБК» (), печаток та штампів вище вказаних підприємств, необліковані грошові кошти; відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), якими користується ОСОБА_5 , магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку) ОСОБА_5 , на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку квартири якою користується ОСОБА_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «РАНВЕЙ ПЛЮС» (), з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), ТОВ «Агро Комплект» (), ТОВ «ВІТАВ» (), ТОВ «Агро Комплект ЛТД» (), ТОВ «Фінанс Дніпро», ТОВ «Тисячолітній сокіл» (), ТОВ «Експрес» (), ТОВ «Діана і компанія» (), ТОВ «Ковбасний світ» (), ТОВ «Р.Б.К. «Атлантіс Груп» (), ТОВ «Норманн» (), ТОВ «Р.Б.К. «Норманн» (), «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ» ЛТД (ZAALA PROJECT LTD), ТОВ «УБК» (), печаток та штампів вище вказаних підприємств, необліковані грошові кошти; відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), якими користується ОСОБА_5 , магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку) ОСОБА_5 , на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора групи прокурорів, винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку квартири якою користується ОСОБА_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «РАНВЕЙ ПЛЮС» (), з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), ТОВ «Агро Комплект» (), ТОВ «ВІТАВ» (), ТОВ «Агро Комплект ЛТД» (), ТОВ «Фінанс Дніпро», ТОВ «Тисячолітній сокіл» (), ТОВ «Експрес» (), ТОВ «Діана і компанія» (), ТОВ «Ковбасний світ» (), ТОВ «Р.Б.К. «Атлантіс Груп» (), ТОВ «Норманн» (), ТОВ «Р.Б.К. «Норманн» (), «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ» ЛТД (ZAALA PROJECT LTD), ТОВ «УБК» (), печаток та штампів вище вказаних підприємств, необліковані грошові кошти; відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), якими користується ОСОБА_5 , магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку) ОСОБА_5 , на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 01 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02 листопада 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1