Провадження № 1-кс/537/258/2023
Справа № 537/1499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 07.04.2023, про те, що 17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4 550 грн, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Переказ коштів був здійснений з картки потерпілої 17.12.2022 на картку № НОМЕР_1 . Потерпілим надано документи в підтвердження перерахунку грошових коштів. Також, слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 08.04.2023 про те, що 13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 18 900 грн, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Переказ коштів був здійснений з картки потерпілої 13.11.2022 на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпілою надано документи в підтвердження перерахунку грошових коштів. 21.04.2023 кримінальне провадження №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та кримінальне провадження №0000252 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України постановою прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_7 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України. В ході виконання доручення надано в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Полтавській області було встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 разом із дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даних кримінальних правопорушень, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та з метою перевірки на причетність до інших (аналогічних) кримінальних правопорушень, з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевій термін дії ухвали в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 07.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР такого змісту: «17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4 550 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ».

08.04.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР такого змісту: «13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 18 900 гривень, які остання перерахувала на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.04.2023, вбачається, що 17.12.2022 останній знайшов оголошення про здачу 2-кімнатної квартири в м. Ужгород в оренду. Оголошення було розміщено з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , на який подзвонив потерпілий. Орендодавець представився ОСОБА_9 і повідомив, що необхідно здійснити передплату в сумі 4 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після розмови ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів з своєї карти № НОМЕР_3 на карту, яку вказав ОСОБА_9 . Після переказу орендодавець на телефонні дзвінки не відповідав та обіцяних послуг, щодо оренди житла не надав.

З квитанції № РСХЕ-ЗТХ0-В6Т5-4КРТ від 17.12.2022 встановлено, що ОСОБА_4 зі свого рахунку НОМЕР_5 здійснив грошовий переказ в сумі 4 500 грн на рахунок одержувача НОМЕР_6 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.04.2023 вбачається, що остання 12.11.2022 в мережі-Інтернет знайшла оголошення про оренду житла в м. Горішні Плавні. 13.11.2022 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_7 , який був вказаний в оголошенні та потерпілій відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 , який розповів, що є військовим, якого мобілізували до ОСОБА_10 , тому зараз він здає свою квартиру, яка зареєстрована на його дідуся. Обговоривши суму залогу, ОСОБА_5 перерахувала 18 900 грн, після чого ОСОБА_9 її заблокував і більше не відповідав на повідомлення. Вказує, що здійснювала грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_1 .

В матеріалах справи наявна квитанція від 13.11.2022, яка підтверджує факт переказу ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 18 900 грн на карту ОСОБА_6 НОМЕР_6 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000249, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період починаючи з моменту відкриття карткового рахунку і по час винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактами заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 4 550 грн шахрайським шляхом 17.12.2022, та за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 18 900 грн шахрайським шляхом 13.11.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 13.11.2022 по 25.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів (повна інформацію стосовно відправника та отримувача грошових коштів), призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня (повна розшифровка транзакцій), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), ір-адреси використання онлайн-банкінгую, номери sim-карт, які використовувалися для входу в онлайн-банкінг, ідентифікаційні ознаки пристрою з якого відбувалося підключення до нього за період з 13.11.2022 по 25.04.2023;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах, а також банкомати в яких здійснювалося зняття грошових коштів, з вказанням адреси такого банкомату) за період з 13.11.2022 по 25.04.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1