Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1399/2023 У Х В А Л А
21.02.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2021 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дослідження окремих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень при здійснені експортних поставок за 2020 рік, за результатами якого сформовано Висновок аналітичного дослідження №65/14-29-08-14/42815265.
Протягом 2020 року підприємство декларувало операції з вивезення товарів за межу митної території України, що оподатковується за нульовою ставкою на суму 10574233 грн. та придбання продукції з 0 ставкою/або без ПДВ на суму 10456903 грн.
Згідно відомостей розміщених в модулі «Реєстрація платників податків АІС «Податковий блок», 11.02.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване як юридична особа за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником та засновником підприємства в одному обличчі є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Вид діяльності оптова торгівля зерном необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за визначеною під час державної реєстрації адресою свою діяльність фактично не здійснює, посадовим особам бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) невідомі. Відомості про зміну адреси місцезнаходження підприємства до ЄДР не вносились.
Також згідно пояснень ОСОБА_4 , він за грошову винагороду отриману від двох невідомих осіб став директором підприємства з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), про що внесено відомості до ЄДР. Інформацією щодо діяльності, місця реєстрації та фактичного місця знаходження зазначеного підприємства ОСОБА_4 не володіє.
У зв`язку з чим, на підставі вищевикладеного, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою здійснення незаконної діяльності щодо експорту товару, умисно подали для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, в яких містяться неправдиві відомості.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно з метою перевірки обставин подання документів для реєстрації підприємства, які містять неправдиві відомості, отримання відомостей про створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу підприємства, вилучення оригіналів документів необхідно з метою отримання зразків підписів та почерку службових осіб, відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі: старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1