СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4551/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 за № 0002453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
02.12.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 за № 0002453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002453 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, в період часу з 05.09.2022 по 09.09.2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 402500 грн, які належать ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05.09.2022, останній знайшов на інтернет платформі «ОЛХ» оголошення, в якому вказувалось, що здійснюється продаж автомобіля марки «VolkswagenTiguan», чорного кольору, 2014 р.в., який знаходиться за кордоном, вказувалась його ціна у розмірі 7200 доларів США та контактний номер телефону - НОМЕР_2 , який був підписаний як ОСОБА_7 .
У цей же день, ОСОБА_6 йому зателефонував та повідомив, що бажає купити даний автомобіль, тому останні домовились про його купівлю та у завдаток на банківську карту у розмірі 40 000 гривен. Задля підтвердження того, що вказана особа дійсно доставить даний автомобіль через кордон України та що йому можна надсилати грошові кошти, невстановлена особа надіслала потерпілому на месенджер «Вайбер» копію свого паспорту громадянина України, копію закордонного паспорту, посвідчення водія та картку платника податків, видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслав фото разом з паспортом. Тому, я впевнившись у тому, що це дійсно та людина, з якою спілкувався, ОСОБА_6 перерахував йому вказані грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 . Частину від вищевказаної суми, а саме 10 100 гривень, перераховувались через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану банківську карту, де працівник банку повідомив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 (паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий 16.06.2020, орган, що його вилав 3532). Після вказаних дій, ОСОБА_7 повідомив, що тепер необхідно чекати, поки він не прижене авто із-за кордону.
07.09.2022 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що авто вже в Україні, але вказав, що ще декілька днів авто буде проходити сертифікацію та процедуру розмитнення.
08.09.2022, останній знову зателефонував потерпілому та повідомив, що авто вже розмитнене, перебуває на транзитних українських номерах у Львові і можна його вже забирати. Однак, у зв`язку з роботою, у потерпілого не виходило забрати авто,тому домовились про те, що його знайомий на ім`я ОСОБА_10 прижене авто до Києва за грошові кошти у розмірі 150 доларів США.
На наступний день, приблизно о 10 годині, потерпілому зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що він уже їде до Києва, телефонував з номеру - НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що решту суми необхідно буде надіслати на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий погодився та направився до відділення вищевказаного банку, де перерахував гроші у розмірі 345 500 гривень на банківську карту НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 (паспорт гр. України НОМЕР_7 , виданий 20.08.2021,орган, що видав 0532).
В подальшому, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, у розмірі 17 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Через деякий час, потерпілий написав ОСОБА_10 з приводу того, де зараз знаходиться автомобіль, однак відповіді не отримав. Після чого, зв`язку з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вже не було, та в результаті він зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 402500 гривень.
У ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером мобільного оператора, НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 для під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2022 по 01.11.2022 з метою встановлення перебування особи після ввічнення злочину.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку частини 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідча.
Дослідивши клопотання слідчої та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002453 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05.09.2022, останній знайшов на інтернет платформі «ОЛХ» оголошення, в якому вказувалось, що здійснюється продаж автомобіля марки «VolkswagenTiguan», чорного кольору, 2014 р.в., який знаходиться за кордоном, вказуваласьйого ціна у розмірі 7200 доларів США та контактний номер телефону - НОМЕР_2 , який був підписаний як ОСОБА_7 . У цей же день, ОСОБА_6 йому зателефонував та повідомив, що бажає купити даний автомобіль, тому останні домовились про його купівлю та у завдаток на банківську карту у розмірі 40 000 гривен. Задля підтвердження того, що вказана особа дійсно доставить даний автомобіль через кордон України та що йому можна надсилати грошові кошти, невстановлена особа надіслала потерпілому на месенджер «Вайбер» копію свого паспорту громадянина України, копію закордонного паспорту, посвідчення водія та картку платника податків, видані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надіслав фото разом з паспортом. Тому, я впевнившись у тому, що це дійсно та людина, з якою спілкувався, ОСОБА_6 перерахував йому вказані грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 . Частину від вищевказаної суми, а саме 10 100 гривень, перераховувались через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану банківську карту, де працівник банку повідомив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 (паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий 16.06.2020, орган, що його вилав 3532). Після вказаних дій, ОСОБА_7 повідомив, що тепер необхідно чекати, поки він не прижене авто із-за кордону. 07.09.2022 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що авто вже в Україні, але вказав, що ще декілька днів авто буде проходити сертифікацію та процедуру розмитнення. 08.09.2022, останній знову зателефонував потерпілому та повідомив, що авто вже розмитнене, перебуває на транзитних українських номерах у Львові іможна його вже забирати. Однак, у зв`язку з роботою, у потерпілого не виходило забрати авто,тому домовились про те, що його знайомий на ім`я ОСОБА_10 прижене авто до Києва за грошові кошти у розмірі 150 доларів США. На наступний день, приблизно о 10 годині, потерпілому зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що він уже їде до Києва, телефонував з номеру - НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що решту суми мені необхідно буде надіслати на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий погодився та направився до відділення вищевказаного банку, де перерахував гроші у розмірі 345 500 гривень на банківську карту НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 (паспорт гр. України НОМЕР_7 , виданий 20.08.2021,орган, що видав 0532). В подальшому, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, у розмірі 17 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час, потерпілий написав ОСОБА_10 з приводу того, де зараз знаходиться автомобіль, однак відповіді не отримав. Після чого, зв`язку з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вже не було, та в результаті він зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 402500 гривень (а.с. 9-11).

У ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час допиту у якості свідка матері ОСОБА_5 ОСОБА_12 , та повідомила працівникам поліції, що її син використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (а.с. 20-21).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі та документи, що містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 за № 0002453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 (або іншим слідчим які входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні), тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 для під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2022 по 01.11 .2022, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21