Справа № 645/1072/23
Провадження №1-кс/645/324/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Заступник начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095 від 16.02.2022, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянуто лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2022 щодо можливих порушень земельного законодавства при використанні Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних земельних ділянок з кадастровими номерами : - :04:006:0002, площею 0,1520 га ( АДРЕСА_2 ); - :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ); - :10:001:0014, площею 0,1100 га ( АДРЕСА_4 ); - :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ). Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна. Фактично зазначені вище земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі - Реєстру), на даний час право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), 19.06.2015 зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_4 . Форма власності: комунальна.

16.06.2004 зареєстровано договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 .

Строк дії вказаного договору: на період будівництва - до 01.12.2005, на період експлуатації - до 01.12.2029 (але не пізніше початку реконструкції проспекту Героїв Харкова (колишній Московський).

Разом з цим встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Реєстру, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) належить до Державної форми власності. Використання: для будівництва та експлуатації тимчасового центру сервісного обслуговування автомобілів.

На даний час на земельних ділянках з кадастровими номерами : :02:001:0024 та :02:001:0012, відповідно до наявного фіскального чеку, здійснює свою діяльність щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального - Автозаправний комплекс з магазином - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_3 ), на підставі договору оренди № 35/01-23, укладеного із ПП « ОСОБА_5 » від 01.01.2023 (Кф - «1,0»).

Одночасно встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, № 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 (або будь-якої його частини) в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь-який спосіб зазначеним вище нерухомим майном та інш.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2022, за даними податкової звітності по платі за землю Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларує податкові зобов`язання по орендній платі за використання вищезазначених земельних ділянок.

Проте, за даними інформаційних систем ТУ ДПС ПП « ОСОБА_5 » здійснює підприємницьку діяльність з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. В той час як здійсненню підприємницької діяльності з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна відповідає КВЦПЗ - 03.10 та відповідно Кф - «2,5» а не Кф - «1,0».

Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 .

Вказана земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під Автозаправний комплекс з магазином, 64,5 кв.м. для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі - Реєстру), 07.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 Київського міського нотаріального округу м. Київ, зареєстровано право власності на нежитлові будівлі АЗС літ. «А-1» загальною площею 102,3 кв.м., літ. «Б-1», загальною площею 95 кв.м.; літ. В-1 - навіс; літ. І мостиння; літ. II - паливний резервуар; літ. III, IV - газовий резервуар; літ. V - паливні колонки; літ. VI , VII - газові колонки, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_3 .

Відповідно до Реєстру, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, № 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою : АДРЕСА_5 (або будь-якої його частини) в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь-який спосіб вищезазначеним нерухомим майном, яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_6 .

Крім цього, згідно Реєстру, відомості про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, зареєстровано 23.06.2021 за територіальною громадою, ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості про надання вказаної земельної ділянки в оренду або продаж відсутні.

Крім цього, згідно з даними офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , суб`єктами господарювання - Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримувалися Декларації вводу в експлуатацію або готовності до експлуатації об`єктів за вищезазначеними адресами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» визначено органи ліцензування: - щодо діяльності з виробництва пального - ДПС; - щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального - територіальні органи ДПС.

Ліцензії на право оптової торгівлі за наявності місць оптової торгівлі пальним чи роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального видаються Головними управліннями ДПС в областях та м. Києві за місцем здійснення торгівлі чи зберігання пального.

Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , не має права власності або права користування земельними ділянками з кадастровими номерами :02:001:0012 та :02:001:0024, на яких розташовано об`єкт оптової торгівлі пальним за адресою : АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_3 ), та земельною ділянкою з кадастровим номером :05:069:0005 за адресою : АДРЕСА_6 , тобто є наявні підстави вважати незаконною діяльність вищезазначеного товариства внаслідок безпідставного отримання ліцензії на здійснення оптової торгівлі пальним.

Заступник начальника СД зазначив, що під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме документів, на підставі яких Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , адреси здійснення діяльності : АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , надано ліцензії щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 . Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Окрім цього, отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, заступник начальника СД клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних докуменітв.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме документів, на підставі яких Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреси здійснення діяльності: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , надано ліцензії щодо оптової та роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 20.05.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1