Справа № 953/5202/22
н/п 1-кс/953/1128/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2023 р. . Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме:

1) корпоративні права громадянина російської федерації НГУЄН ЛА ТХИ, адреса реєстрації: Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Киргизька, будинок 19А, квартира 606; розмір частки 800 000,00 грн., що становить 3,137% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745): юридична адреса підприємства: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 163-Г;

2) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; розмір частки 300 000,00 грн., що становить 100.000 % в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259), юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, будинок 57;

3) корпоративні права громадянина російської федерації ІБРАГІМОВА АЗЕР НАСРУЛЛА ОГЛИ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; розмір частки 10 000,00 грн., що становить 100.000% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); юридична адреса: Харківська обл., Харківський р-н, село Руські Тишки, вул. Липецька, будинок 87-А;

4) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; розмір частки 2 950,00 грн., що становить 25.000% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197) юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, пров. Садовий, будинок 16;

5) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; розмір частки 5 876,40 грн., що становить 49.800% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, площа Перемоги, будинок 14;

6) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_7 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; розмір частки 10 000,00 грн., що становить 100.000% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Козача Лопань, вул. Прикордонна, будинок 4;

- передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060);

- заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 437 КК України, ч. 2 ст. 438 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті аналізу господарської діяльності суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060) встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (російська федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора російської федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 рф на територію України.

Так, в ході аналізу інформації щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745) встановлено: юридична адреса підприємства: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 163-Г. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 18.12 Друкування іншої продукції.

Одним із засновників підприємства є фізична особа, громадянин російської федерації НГУЄН ЛА ТХИ, адреса реєстрації: Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Киргизька, будинок 19А, квартира 606; розмір частки 800 000,00 грн., що становить 3,137%

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет, виявлено ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259), юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, будинок 57. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Засновником вказаного підприємства є громадянин російської федерації ОСОБА_8 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; розмір частки 300 000,00 грн., що становить 100.000 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); юридична адреса: Харківська обл., Харківський р-н, село Руські Тишки, вул. Липецька, будинок 87-А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами.

Засновником вказаного підприємства є фізична особа громадянин російської федерації ІБРАГІМОВ АЗЕР НАСРУЛЛА ОГЛИ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; розмір частки 10 000,00 грн., що становить 100.000%

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197) юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, пров. Садовий, будинок 16. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

Одним із засновників вказаного підприємства є фізична особа, громадянин російської федерації ОСОБА_9 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; розмір частки 2 950,00 грн., що становить 25.000%

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, площа Перемоги, будинок 14. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 06.20 Добування природного газу.

Одним із засновників вказаного підприємства є громадянка російської федерації ОСОБА_10 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; розмір частки 5 876,40 грн., що становить 49.800%

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Козача Лопань, вул. Прикордонна, будинок 4; Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Засновником вказаного підприємства є громадянин російської федерації - ОСОБА_7 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; розмір частки 10 000,00 грн., що становить 100.000%.

Таким чином, як зазначено прокурором, корпоративні права вказаних підприємств: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060) мають доказове значення для кримінального провадження №0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 437 КК України, ч. 2 ст. 438 КК України, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Як зазначено прокурором, в обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначених юридичних осіб орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Зазначене підтверджується тим, що невстановлені особи з метою прикриття своєї протиправної діяльності використовують суб`єкти господарської діяльності оформленні на сторонніх осіб та усвідомлюючи застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вживатимуть заходів щодо приховування своєї протиправної діяльності.

Прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання щодо їх конфіскації в дохід держави, сторона обвинувачення просить накласти арешт на корпоративні права вищезазначених осіб (підприємств).

З огляду на обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб майна, яке є речовим доказом, розгляд вказаного клопотання, на думку сторони обвинувачення, необхідно провести без виклику осіб (чи їх представників), щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання про арешт корпоративних прав у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.02.2022 без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказані у клопотанні корпоративні права можуть являтись об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу. Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації їх вартості.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, а також, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а тому, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, - слід накласти арешт на корпоративні права вищеперелічених у клопотанні осіб (підприємств).

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме:

1) корпоративні права громадянина російської федерації НГУЄН ЛА ТХИ, адреса реєстрації: Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Киргизька, будинок 19А, квартира 606; розмір частки 800 000,00 грн., що становить 3,137% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745): юридична адреса підприємства: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 163-Г;

2) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; розмір частки 300 000,00 грн., що становить 100.000 % в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259), юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, будинок 57;

3) корпоративні права громадянина російської федерації ІБРАГІМОВА АЗЕР НАСРУЛЛА ОГЛИ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; розмір частки 10 000,00 грн., що становить 100.000% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); юридична адреса: Харківська обл., Харківський р-н, село Руські Тишки, вул. Липецька, будинок 87-А;

4) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; розмір частки 2 950,00 грн., що становить 25.000% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197) юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, пров. Садовий, будинок 16;

5) корпоративні права громадянки російської федерації ОСОБА_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; розмір частки 5 876,40 грн., що становить 49.800% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, площа Перемоги, будинок 14;

6) корпоративні права громадянки російської федерації ОСОБА_7 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; розмір частки 10 000,00 грн., що становить 100.000% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), юридична адреса: Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Козача Лопань, вул. Прикордонна, будинок 4.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИНТЛЕНД" (Код ЄРДПОУ: 41630745); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРЕСТІЖ ЛАЙН ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 42041259); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТ.УК.АЗ." (Код ЄРДПОУ: 44436887); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕМІДА" (Код ЄРДПОУ: 31010197); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАДРАІНВЕСТ" (Код ЄРДПОУ: 31789453); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТА-ПЛЮС" (Код ЄРДПОУ: 44298060), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1