Справа № 712/640/21
Провадження 1-кп/712/208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню по обвинуваченню

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Соснівського районного суду м. Черкаси перебуває кримінальне провадження, по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про надання в межах кримінального провадження дозводу на проведення тимчасового доступу до речей та матеріалів, а саме документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів документальних перевірок вказаних товариств щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними додатками і уточненнями , а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, що взагалі не стосується предметом доказування в даному кримінальному провадженні, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 та підпорядкованих підрозділів , з можливістю подальшого вилучення.

Захисники та обвинувачений ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання вважаючи його необґрунтованим та таким, що направлено на затягування розгляду кримінального провадження.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд вважає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З положень ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Згідно ч. 2 ст. 333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

З системного аналізу наведених норм вбачається, що кримінальне процесуальне законодавство містить вимоги щодо суб`єкту подання клопотання (ч. 1 ст. 160 КПК України), вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2ст. 333 КПК України).

На даний час кримінальне провадження перебуває на стадії дослідження доказів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування не було здійснено будь-яких заходів, спрямованих на отримання інформації з вказаних доказів.

Згідно з вимогами ч. 9 ст. 290 КПК України прокурору стороною захисту 06.01.2021 було надано доступ до матеріалів, які сторона захисту у кримінальному провадженні має намір використовувати як доказ, що підтверджується підписом прокурора.

Відповідно до переліку додатків поданих в якості доказів був звіт про незалежну оцінку майна від 24.11.2020, відомості з web сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші документи.

Таким чином у органу досудового розслідування була можливість перевірити та витребувати необхідні документи для підтвердження або спростування доводів сторони захисту на стадії досудового розслідування.

Крім того, прокурор відповідно до ст. 315 ч. 2 п. 4 КПК України також не заявляв клопотання щодо витребування документів.

На даний час, прокурор просить витребувати документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів документальних перевірок вказаних товариств щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними додатками і уточненнями , а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, які взагалі не стосуються предмету доказування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного суд приходить до висновку, що прокурором не доведено перед судом можливість використання відповідних документів як доказ у цьому провадженнітому у задоволенні про надання тимчасового доступу до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. 22, 159-163, 333, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 17.02.2023 о 12:00 год

Головуючий ОСОБА_1