Справа № 727/351/23
Провадження № 1-кс/727/143/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000059 від 18.04.2022 року),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що продовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ « ОСОБА_7 » за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ПП МЦ « ОСОБА_7 », володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ « ОСОБА_7 », будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_8 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_8 жодних послуг з організації харчування не надавала.

Крім вказаного, під час проведення тимчасового доступу до відомостей якими володіє НСЗУ та медичні заклади області, було отримано перелік електронних направлень та відомостей про пацієнтів, на яких сімейними лікарями реєструвались електронні направлення до ПП МЦ « ОСОБА_7 », за які в подальшому останні отримували винагороду від службових осіб медичного центру, що підтверджується листуванням в застосунках для обміну повідомлень.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по рахункам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху коштів за період з 01.01.2022 року по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), по рахунках ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даних рахунків (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1