Справа № 473/659/23
Номер провадження 1-кс/473/155/2023
УХВАЛА

Іменем України

"21" лютого 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором, в провадженні за №0000038 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000038 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчої зазначено, що 16.01.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка проживає по АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2023 року з її банківського рахунку, що відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа грошовою сумою в розмірі 1000 грн., яка в подальшому була переведена на невстановлений аккаунт сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з клопотанням допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що два рокитому вона оформила картку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером рахунку НОМЕР_1 із терміном дії до серпня 2023 року. Дев`ять місяців потому на своєму мобільному телефоні вона завантажила додаток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та прив`язала його до свого мобільного номеру НОМЕР_2 , та вже близько одного місяця потерпіла не користується вказаним абонентським номером, так як зламався мобільний телефон. На зазначеному нею номері банківської карти знаходилась грошова сума в розмірі 1300 грн.

14.01.2023 року ОСОБА_4 пішла до місцевого магазину щоб придбати продукти харчування та, зайшовши до додатку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила відсутність грошової суми в розмірі 1000 грн. на балансі її карти. Перевіривши історію платежів, помітила, що зазначена грошова сума була переведена для оплати послуг ОСОБА_5 . Потерпіла вказала, що не має аккаунту на БК Паріматч.

Слідча в клопотанні зазначила, що, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність певних осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Разом із тим доступ до вказаної інформації слід надати слідчому лише в період, що стосується події правопорушення (потерпіла вказує на те, що подія сталася 14.01.2023 року), а «не по теперішній час», як вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000038 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам за дорученням, з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з можливістюїх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 17.01.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2023 року по 17.01.2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.01.2023 року по 17.01.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1