Справа № 333/4502/22
Провадження № 1-кс/333/837/23
УХВАЛА

27 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №231377 від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списала грошові кошти в сумі 27000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та 11000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 з вказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вiдповiдно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стало особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» iнформацiя щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 код банку НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вказані документи, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування; постанови про призначення групи слідчих та групи прокурорів; рапортів працівників поліції; звернення ОСОБА_4 №231377, протоколу огляду предмету, відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », паспорта гр. України ОСОБА_5 ; протоколу тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що 30.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000353) та групою слідчих СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаної групи слідчих входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списала грошові кошти в сумі 27000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та 11000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що грошові кошти ОСОБА_4 з вказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.07.2022 року були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи дані, встановлені досудовим розслідуванням, а саме: документів, що зберігалися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до яких надавалося слідчим суддею, а також дані, зазначені у відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

За таких обставин клопотання слідчого необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , документів щодо отримання особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 28.07.2022 року по 27.03.2023 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 28.07.2022 по 27.03.2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунків банківської карти № НОМЕР_3 за періоду часу з 28.07.2022 по 27.03.2023 року.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , документів щодо отримання особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 28.07.2022 року по 27.03.2023 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 28.07.2022 по 27.03.2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунків банківської карток № НОМЕР_3 за періоду часу з 28.07.2022 по 27.03.2023 року, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , документів щодо отримання особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 28.07.2022 року по 27.03.2023 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 28.07.2022 по 27.03.2023 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунків банківської карток № НОМЕР_3 за періоду часу з 28.07.2022 по 27.03.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 27.05.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 27.03.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1