Справа № 592/8342/22
Провадження № 1-кс/592/3592/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002270 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, до Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 з якої вбачається, що представники однієї з обласної організації політичної партії, декларативною метою функціонування якої на території Сумської області є проведення заходів спрямованих на просування політичних та економічних змін з бажанням зробити поліпшення в суспільстві, але фактично пов`язане з протестними акціями різного роду, чи масових заходів політичного характеру у тому числі замовних, обіймаючи керівні посади обласного комунального закладу охорони здоров`я та дочірнього державного підприємства, основним видом економічної діяльності якого є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві відповідно, безпідставно отримують грошове забезпечення (заробітну плату, премії, інші надбавки тощо).

Зокрема, вказані вище особи, обіймаючи посади заступників керівників відповідних закладів, фактично не виконуючі свої прямі службові та трудові обов`язки, перебуваючи поза межами основного місця роботи та Сумської області, без відповідних на те правових підстав, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (табелів обліку роботи часу), отримують заробітну плату та інші види трудових виплат (премії, доплати, надбавки тощо).

Викладені у заяві про вчинене кримінальне правопорушення відомості, також в повному обсязі підтверджуються показаннями свідків.

З огляду на викладене вище, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання (збирання) нових доказів та перевірки вже отриманих доказів, на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) відповідних службових осіб, а саме:

-Документів, що містять відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
-Документів, що містять відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
-Документів, що містять відомості про податкових агентів плакатників податків ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), які за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час сплачують єдині внески на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та звітують по вказаним особам;
-Документів, що містять статистичну звітність по працевлаштованим особам КПП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах КПП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 );

-Документів, що містять статистичну звітність по працевлаштованим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити факт отримання заробітної плати та інших видів трудових виплат вказаними службовими особами, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити, надавши заяву.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши надані матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, однак, слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами необхідність тимчасового доступу до документів, що містять статистичну звітність по працевлаштованим особам КПП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час та документів, що містять статистичну звітність по працевлаштованим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

3. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-Документів, що містять відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
-Документів, що містять відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час;
-Документів, що містять відомості про податкових агентів плакатників податків ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), які за період часу з 24.02.2022р. по теперішній час сплачують єдині внески на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та звітують по вказаним особам;
-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах КПП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 );

-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002270 від 28.10.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 28.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1