У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; статуту підприємства; протоколів установчих зборів; протоколів загальних зборів; установчих договорів; посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо; податкових декларацій, з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, за період часу з моменту реєстрації по теперішній час; договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів; матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2017 по теперішній час; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; документів, щодо заборгованості по сплаті податків з 01.01.2017 по теперішній час; документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 01.01.2017 по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ). Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора Департаменту ОСОБА_17 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_18 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду №03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування». Відповідно до умов договору підряду від 01.11.2017 №03-17/39 Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015:-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документи, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки. Договірна ціна предмету договору становить 7 010 000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн. Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року на підставі яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1 127 062.87 грн. в т.ч. ПДВ 187 843.81 грн. та 34 133.66 грн. в т.ч. ПДВ 5 688.94. Під час комісійного виїзду представниками замовника на об`єкт будівництва в жовтні 2022 року встановлено, що до вищевказаних актів включено обсяги будівельних матеріалів та обладнання, які не використовувалися, зокрема встановлено відсутність каналізаційної насосної станції (насос занурювальний фекальний з ріжучим робочим колесом, автоматичні трубні муфти, резервний насос, тощо). У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі. Для призначення та проведення відповідних експертиз та проведення подальших слідчих (розшукових) дій необхідно отримати інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що містять зразки підписів, печаток та іншу важливу для досудового розслідування інформацію, щоміститься в оригіналах документів, які знаходяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ). У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в тому числі: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; статуту підприємства; протоколів установчих зборів; протоколів загальних зборів; установчих договорів; посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо; податкових декларацій, з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, за період часу з моменту реєстрації по 16.12.2022; договору про визнання електронних документів; податкових звітів; матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, щодо заборгованості по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 01.01.2017 по 16.12.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в тому числі: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; статуту підприємства; протоколів установчих зборів; протоколів загальних зборів; установчих договорів; посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо; податкових декларацій, з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, за період часу з моменту реєстрації по 16.12.2022; договору про визнання електронних документів; податкових звітів; матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, щодо заборгованості по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 01.01.2017 по 16.12.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 29 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 16 грудня 2022 року до 16 лютого 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати з 16 грудня 2022 року до 16 лютого 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в тому числі: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; статуту підприємства; протоколів установчих зборів; протоколів загальних зборів; установчих договорів; посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо; податкових декларацій, з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, за період часу з моменту реєстрації по 16.12.2022; договору про визнання електронних документів; податкових звітів; матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, щодо заборгованості по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 01.01.2017 по 16.12.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати з 14 грудня 2022 року до 14 лютого 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в тому числі: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; статуту підприємства; протоколів установчих зборів; протоколів загальних зборів; установчих договорів; посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо; податкових декларацій, з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них, за період часу з моменту реєстрації по 16.12.2022; договору про визнання електронних документів; податкових звітів; матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів, щодо заборгованості по сплаті податків з 01.01.2017 по 16.12.2022; документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 01.01.2017 по 16.12.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2017 по 16.12.2022; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.12.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 грудня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 16 грудня 2022 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко