Справа № 727/1830/23
Провадження № 1-кс/727/641/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через крипто обмінники з тією ж самою метою.

18 лютого 2023 року був проведений огляд у приміщенні, яке розташоване на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет», доступ до якого здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу в якому виявлено транспортний засіб, який був предметом митного огляду, осіб та пред`явлені ними до митного оформлення грошові кошти.

Під час огляду встановлено, транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , користувачем якого є ТОВ «ЄВРО-УКРПОШТА», який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з ним слідували вісім пасажирів громадян України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в ході митного контролю пред`явили грошові кошти у національній валюті України та транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_3 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_4 , власником є ОСОБА_13 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , разом з ним слідували вісім пасажирів громадян України, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які в ході митного контролю пред`явили грошові кошти у національній валюті України.

Однак в ході огляду виявлено, що грошові кошти, які попередньо заявлені вищезазначеними особами до переміщення через державний кордон в напрямку з Румунії в Україну як особисті, поміщені до ідентичних (однакових) упакувань (поліетиленових сірих пакетів і картонних коробок) та безпосередньо під час проведення слідчої дії деякими пасажирами, було заявлено, що це не їх грошові кошти, а були надані водієм для переміщення через державний кордон України, інші особи не надали документів, які б підтверджували походження вказаних коштів, у зв`язку з цим було проведено огляд та вилучено:

- 18 (вісімнадцять) упакувань з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 807 000 (три мільйона вісімсот сім тисяч) гривень;

-транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_1 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

-контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.;

-транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_3 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_4 ;

-контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_3 , на 2 арк.;

-протокол про порушення митних правил №0109/40800/23 від 18.02.2023, на 2 арк. Після вилучення, речі були опечатані відповідними бирками з підписами всіх учасників слідчої дії.

В свою чергу, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час проведення огляду, пред`явила банкноти схожі на грошові кошти у національній валюті України, які попередньо були поміщені до сірого поліетиленового пакету та зазначила, що здійснювала перевезення коштів у сумі 380 000 (триста вісімдесят тисяч) гривень. В ході перерахунку даних банкнот схожих на грошові кошти у національній валюті України, встановлена загальна сума 360 000 (триста шістдесят тисяч) гривень.

Таким чином, під час проведення огляду у громадянки ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 360000 (триста шістдесят тисяч) гривень.

18.02.2023р. вилучені предмети, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна не з`явився, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 18 лютого 2023 року на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» органом досудового розслідування у громадянки ОСОБА_23 були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 360000 (триста шістдесят тисяч) гривень.

18.01.2023р. вищевказані грошові кошти згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 360 000 гривень, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме на:

-банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 360000 (триста шістдесят тисяч) гривень.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1