Провадження №1-кс/523/3235/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001043 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2022 року о 03 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 .

Слідчим відділенням відділу поліції No 3 Одеського районного управління поліції Л 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за No 0001043 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування 16.10.2022 року о 03 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 . Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що було здійснено сім операцій з грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 . Перший з них 14.10.2022 сумою 440 гривень на названу іншим банком точку розрахунку: ACCOUNT, X, UA, другий грошовий переказ 15.10.2022 сумою 600 гривень на названу іншим банком точку розрахунку PRODPAY3, з адресою точки розрахунку АДРЕСА_1 , третій грошовий переказ сумою 1200 гривень на названу іншим банком точку розрахунку SMARTPAY1, 3 адресою точки розрахунку PREDSLAVENSKAYA28, KYIV, UA, четвертий грошовий переказ гривень сумою 2400 гривень на названу іншим банком точку розрахунку MPAY-2YOU1, з адресою точки розрахунку АДРЕСА_1 , п`ятий грошовий переказ 15.10.2022 сумою 1255 гривень на названу іншим банком точку розрахунку SMARTPAY1, 3 адресою ТОЧКИ розрахунку PREDSLAVENSKAYA28, KYIV, UA, шостий грошовий переказ 16.10.2022 сумо 1010 гривень на названу іншим банком точку розрахунку MPAY-2YOU1, з адресою точки розрахунку АДРЕСА_1 , сьомий грошовий переказ 16.10.2022 сумою 1990 гривень на названу іншим банком точку розрахунку: COST, X, X, UA.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка зберігається в головному вілділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним підрозділам до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням операцій які проводилися у період з 14.10.2022 по теперішній час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІН, тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1