Номер провадження по справі 1-кс/387/181/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000240 від 30.08.2022 , -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000240 від 30.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ОСОБА_4 про те, що до нього звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3400 гривень під час здійснення купівлі будівельних матеріалів в мережі Інтернет.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , 1995 року народження, встановлено, що остання 25.08.2022 в мережі Інтернет на платформі "Olx" знайшла оголошення про продаж ламінату. Зв`язавшись з продавцем остання домовилась про купівлю ламінату на загальну суму 3400 гривень, реалізатор товару зв`язавшись зі ОСОБА_5 уточнив деталі замовлення та надав номер банківської карти для оплати товару.

ОСОБА_5 25.08.2022 за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 3450 гривень, двома платіжками перший на суму 1300,00 гривень, другий 2150 гривень, на картковий рахунок емітований акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 відкритий на ім`я не встановленої особи, але до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти не повернуто, сторінку з оголошенням видалено.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 3450 гривень.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину та низки подібних злочинів причетні жителі смтДобровеличківка, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимий, не одружений, не працюючий та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , які в період з 01.07.2022 до 25.11.2022, перебуваючи в смтДобровеличківка Новоукраїнського району, за попередньою змовою використовуючи різні мобільні телефони розміщували оголошення на торгівельній платформі "Olx.ua" оголошення щодо продажу різноманітних товарів, в подальшому в розмові чи листуванні з особами, яких зацікавило оголошення останні обговорювали умови купівлі товару, після чого надавали реквізити банківських карток для перерахування як оплати за товар, так і передплату у вигляді частки загальної вартості товару. В подальшому, коли потенційний покупець перераховував грошові кошти оголошення щодо продажу неіснуючого товару видалялось, номер мобільного телефону змінювався, сам покупець блокувався у всіх можливих месенджерах.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке зареєстровано на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час проведення обшуку від 23.11.2022 за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: мобільний пристрій «Nokia» модель 105; ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на якій маються маркування НОМЕР_3 телефон з сім-картою НОМЕР_4 , упаковано до спецпакету №SUD 2020273; Картка " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , упаковано до спецпакету № SUD 2020274. Крім того проведено огляд місця події в службовому кабінеті на першому поверсі адміністративної будівлі ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровградській області за адресою: АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 добровільно видав: мобільний телефон «Samsung GT T 1200 I» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , упаковано до спецпакету НПУ СУ PSP № 1101988; банківську картку червоного кольору " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 ; банківську картку зеленого кольору " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 ; сім карта мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з № НОМЕР_8 ; сім карта " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на сім карті є числа НОМЕР_9 , поміщено до спецпакету НПУ СУ PSP № 1102028.

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме: повних відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру; відомостей про рух грошових коштів на вказаних карткових рахунках в період з 01 липня 2022 року до 25 листопада 2022 року; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнтам банку власникам карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 01 липня 2022 року по 25 листопада 2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнтів банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 01 липня 2022 по 25 листопада 2022; з виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яка розташована по АДРЕСА_6 , чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 30.08.2022; рапортом від 29.08.2022; заявою ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого від 20.09.2022; протоколом обшуку від 23.11.2022; заявою ОСОБА_7 ; протоколом огляду місця події від 23.11.2022.

Таким чином слідчим доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відносно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 дадуть змогу виявити користувачів та власників карткових рахунків на які було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) розкрити та надати начальнику СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " а саме :

- повні відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаних карткових рахунках в період з 01 липня 2022 по 25 листопада 2022;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнтам банку власникам карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 01 липня 2022 року до 25 листопада 2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнтів банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи "Інтернет-банкінг" клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису "Інтернет-банкінгу" за період з 00:00 години 01 липня 2022 року до 25 листопада 2022 року;

з виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") по АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яка розташована по АДРЕСА_6 .

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , в період часу з 01 липня 2022 року до 25 листопада 2022 року.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1