Справа № 127/8752/23
Провадження № 1-кс/127/3508/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

Проведеним, у даному кримінальному провадженні, комплексом слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що задля реалізації свого злочинного умислу, особами, що здійснювали шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, зокрема, задля отримання можливості користуватись та розпоряджатись незаконного здобутими грошовими коштами, використовувалась банківська картка з наступним номером: НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №619т/229-2022 від 22.11.2022.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, фігуранти кримінального провадження могли отримувати грошові кошти, які були здобуті, шляхом обману та/або зловживання довірою, за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку зазначеної банківської картки.

Зважаючи на вищевикладене та тещо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку вказаної банківської картки, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.04.2023 слідчий ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

Проведеним, у даному кримінальному провадженні, комплексом слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що задля реалізації свого злочинного умислу, особами, що здійснювали шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, зокрема, задля отримання можливості користуватись та розпоряджатись незаконного здобутими грошовими коштами, використовувалась банківська картка з наступним номером: НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №619т/229-2022 від 22.11.2022.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000049 від 06.07.2022, протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 22.11.2022, протоколом обшуку від 27.10.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, фігуранти кримінального провадження могли отримувати грошові кошти, які були здобуті, шляхом обману та/або зловживання довірою, за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку зазначеної банківської картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя