Справа № 145/1475/22
Провадження №1-кс/145/327/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000148від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.11.2022 до Відділення поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.10.2022, близько 17:00 год. зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відміни покупки товару, який не купувала, заволоділа грошовими коштами у сумі 31 700 грн., які остання особисто перерахувала на рахунок банківської картки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022 потерпілій ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де абонент вказаного номеру та представився працівником кіберполіції і повідомив, що з мого карткового рахунку № НОМЕР_2 була спроба купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказали зателефонувати на гарячу лінію мого банку. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700, де автовідповідач повідомив про те, що протягом хвилини останній перетелефонують. Однак їй зателефонували із вище вказаного номера телефона та представились оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердили спробу купівлі товару. У подальшому потерпілій дана особа порекомендувала створити віртуальний рахунок для того, щоб потерпіла перерахувала власні кошти на новий свій віртуальний картковий рахунок таким чином кошти залишаться у безпеці. У подальшому дана особа допомогла створити віртуальну картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продиктувала номер ніби то її віртуального карткового рахунку № НОМЕР_3 на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 6700 грн. та 25000 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який з рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я ОСОБА_4 , 31.10.2022 здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 6 700 грн. та 25 000 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:00 год. 31.10.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпідполковнику поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та виїмку провести через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпідполковнику поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який з рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на ім`я ОСОБА_4 , 31.10.2022 здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 6 700 грн. та 25 000 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:00 год. 31.10.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та виїмку провести через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1