Справа № 761/5639/23
Провадження № 1-кс/761/3976/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000085 від 26.01.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), засновниками якого являються компанія «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (SG SPECIAL GASES TRADING LTD), що знаходиться за адресою: Кіпр, Коста Анаксагора 30, Сторікон, перший поверх, квартира/офіс 102, м. Нікосія, у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), що становить 115 592 106,00 грн. та складає 99,99% корпоративних прав, а також громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), що становить 11 560,00 грн. та складає 0,01% корпоративних прав, із забороною права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними корпоративними правами.

Також прокурор просить заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам; суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, нотаріусам), та іншим уповноваженим посадовим особам (адміністраторам) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), у тому числі проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміну бенефіціарів, засновників, уповноважених осіб; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (окрім реєстраційних дій та внесення записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесення записів на підставі цієї ухвали).

Крім того, прокурор просить визначити порядок зберігання вказаних речових доказів (корпоративних прав) у кримінальному провадженні №0000085 від 26.01.2023 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (, яке зареєстроване за адресою:, м. Одеса, Митна Площа, буд. 1-А), організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України та російської федерації у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, а саме ТОВ (ООО) «Бизнес Менеджмент» (ІПН , російська федерація) та інших російських компаній, зокрема, постачання за посередництва останніх продукції на користь представників держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм іноземних компаній, тобто, надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) матеріальних ресурсів та інших активів.

За наявними даними, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» являється підприємство «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (Кіпр, реєстраційний номер НЕ33757), кінцевим бенефіціарним власником якого, у свою чергу, є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період часу до 06.06.2022 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Кріоін Інжинірінг» через підприємство «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» являлась громадянка рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, у період часу до 23.06.2016 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» був батько ОСОБА_5 , - громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні кінцеві бенефіціарні власники, засновники, посадові особи вищезазначених ТОВ «Кріоін Інжинірінг» та ООО «Бизнес Менеджмент», зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , керівник ТОВ «Кріоін Інжинірінг» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 після повномасштабного вторгнення окупаційних військ рф до України, яке відбулося 24.02.2022, з метою уникнення накладення обмежувальних заходів (санкцій) на здійснювану ними заборонену підприємницьку діяльність на користь країни-агресора (рф), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення за це кримінальної відповідальності, внесли зміни до статуту підприємства ТОВ «Кріоін Інжинірінг», які полягали у зміні складу його засновників з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 (який, згідно офіційних відомостей володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «Кріоін Інжинірінг», що становить 0,01 %). Аналогічних заходів було вжито й щодо вищезазначеної кіпрської компанії «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД», яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (володіє часткою в статутному капіталі - 99,99%).

Крім того, ТОВ «Кріон Інжинірінг» протягом 2022 року після повномасштабного вторгнення рф до України, будучи підконтрольним вказаним вище особам, здійснило імпорт продукції (інертні гази: неоно-гелієва суміш в спецконтейнерах під тиском), відправивши її підприємству ООО «Бизнес Менеджмент» на суму близько 2 млн. дол. США.

При цьому встановлено, що російська компанія ООО «Бизнес Менеджмент», яка також належить ОСОБА_6 , виграла ряд державних контрактів у рф на надання послуг та поставки продукції для російських наукових інститутів та компаній, які співпрацюють з міністерством оборони рф та здійснюють розробку різного роду знарядь та приладів, котрі використовуються країною-агресором у військових цілях під час триваючого збройного конфлікту з Україною.

Зокрема встановлено, що компанією ООО «Бизнес Менеджмент» під контролем ОСОБА_6 , було виграно державні контракти, а саме: контракт №000 на поставку продукції (ізотоп, газ гелій та неон) до ОАО "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха», яке являється науково дослідницьким інститутом, що виготовляє військову продукцію, а також контракт №00 на поставку продукції (гелій неонової суміші в балонах) до АО «Серпуховский завод Металлист», що виготовляє продукцію для потреб міністерства оборони рф (військово космічних сил та ракетних військ стратегічного призначення).

Крім того встановлено, що до початку повномасштабних військових дій країни-агресора проти України ТОВ «Кріоін Інжинірінг» провадило зовнішньоекономічну діяльність, в ході якої активно здійснювало експортно імпортні операції з російською компанією ООО «Бизнес Менеджмент». Зокрема, за наявними даними, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» до 21.04.2022, імпортувало від вказаної російської компанії різного роду інертні гази: неоно гелієві суміші в спецконтейнерах під тиском та ємності для стиснених газів з чорних металів, а також здійснювало їй експорт інертного газу неону стиснутого з чистотою 99,99% та порожніх сталевих ємностей, спецконтейнерів та балонів.

Водночас, для протиправного приховування схеми поставок продукції з рф до України та у зворотному напрямку, 30.03.2022 на території Республіки Туреччина вказаними вище учасниками злочинного механізму було створено компанію «НЕ24 ME GAZ ANONIM SIRKETI» (реєстраційний номер 371580-5).

В подальшому, починаючи з 10.05.2022 до теперішнього часу, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» за сприяння та перебуваючи під контролем вказаних осіб продовжує протиправно здійснювати імпорт з рф до України (від ООО «Бизнес Менеджмент») через зазначену турецьку компанію «НЕ24 ME GAZ ANONIM SIRKETI» інертних газів: неоно гелієвих сумішей в спецконтейнерах під тиском та ємностей для стиснених газів з чорних металів, та приховано постачати російській компанії (ООО «Бизнес Менеджмент») інертний газ неон стиснутий з чистотою 99,9%, порожні сталеві ємності, спецконтейнери, балони, обладнання для фільтрування або очищення газів, компресорів високого тиску, незаконно експортуючи їх для прикриття вчинюваного злочину спочатку вказаній турецькій компанії, котра далі перенаправляє їх до рф.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження, зокрема, з відомостей із досьє на ТОВ «Кріоін Інжинірінг», що містяться у базі даних Інтернет-ресурсу «YOUCONTROL» (youcontrol.com.ua), а також з інформаційного витягу стосовно підприємства «SG SPECIAL GASES TRADING LTD» вбачається, що засновниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» являються зазначена кіпрська компанія «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (SG SPECIAL GASES TRADING LTD), яка володіє часткою в статутному капіталі - 99,99 % (115 592 106,00 грн), а також ОСОБА_4 , який володіє часткою в статутному капіталі - 0,01 % (11 560,00 грн). Крім того, ОСОБА_4 являється власником зазначеної кіпрської компанії, а отже, й кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг», володіючи фактично 100% статутного капіталу вказаного товариства.

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що корпоративні права ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності корпоративних прав на зазначене підприємство може призвести до знищення речових доказів, у зв`язку із чим постановою слідчого такі корпоративні права визнано речовими доказами, а тому прокурор, зокрема і з метою можливою конфіскації такого майна, просить накласти арешт на дане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що посадовими особами, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (, яке зареєстроване за адресою:, м. Одеса, Митна Площа, буд. 1-А), організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України та російської федерації у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, а саме ТОВ (ООО) «Бизнес Менеджмент» (ІПН , російська федерація) та інших російських компаній, зокрема, постачання за посередництва останніх продукції на користь представників держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм іноземних компаній, тобто, надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) матеріальних ресурсів та інших активів.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що засновниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» є компанія «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (SG SPECIAL GASES TRADING LTD), яка володіє часткою в статутному капіталі - 99,99 % (115 592 106,00 грн), а також ОСОБА_4 , який володіє часткою в статутному капіталі - 0,01 % (11 560,00 грн). Крім того, ОСОБА_4 являється власником зазначеної кіпрської компанії, а отже, й кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг», володіючи фактично 100% статутного капіталу вказаного товариства.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 10 лютого 2023 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000085 від 26.01.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя зважає на те, що матеріали, долучені прокурором до клопотання, певним чином обґрунтовують наявність правових підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно (корпоративні права) може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати конфіскації.

Що ж стосується клопотання прокурора щодо визначення порядку зберігання речових доказів (корпоративних прав ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () у кримінальному провадженні №0000085 від 26.01.2023 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слід зазначити таке.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Водночас, в судовому засіданні прокурором не доведено, що виключно із застосуванням такого порядку зберігання даного майна можливо його зберегти без шкоди для кримінального провадження, а також без зменшення його економічної вартості, а тому правові підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000085 від 26.01.2023 на корпоративні права ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), засновниками якого являються компанія «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (SG SPECIAL GASES TRADING LTD), що знаходиться за адресою: Кіпр, Коста Анаксагора 30, Сторікон, перший поверх, квартира/офіс 102, м. Нікосія, у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), що становить 115 592 106,00 грн. та складає 99,99% корпоративних прав, а також громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), що становить 11 560,00 грн. та складає 0,01% корпоративних прав, із забороною права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними корпоративними правами.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам; суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, нотаріусам), та іншим уповноваженим посадовим особам (адміністраторам) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (), у тому числі, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміну бенефіціарів, засновників, уповноважених осіб; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (окрім реєстраційних дій та внесення записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесення записів на підставі цієї ухвали).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 20 лютого 2023 року о 09 годині 15 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1