Справа № 459/3232/22
Провадження № 1-кс/459/239/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

УСТАНОВИВ:

08.02.2023 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: усіх відомостей про користувача терміналом НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; рух коштів по терміналу НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; рух коштів по терміналу НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій невідомою особою, яка користується терміналом НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювалися будь які операції невідомою особою, яка користується терміналом НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно.

В його обґрунтування послався на те, що у провадженні СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 15.11.2022 у період часу з 01 години 07 хвилин по 04 годину 47 хвилин невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, перебуваючи у приміщенні заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із банківських рахунків, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , викрала грошові кошти в загальні сумі 46 894 гривнень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, без відома потерпілого ОСОБА_5 із належної йому банківської карти «Для виплат», банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_2 , 15.11.2022 о 01 годині 07 хвилин викрала грошові кошти у сумі 5 070 гривень. Також, було встановлено, що невідома особа, без відома ОСОБА_5 , в ніч з 14.11.2022 на 15.11.2022, створила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами НОМЕР_3 , на яку отримала кредитні кошти та 15.11.2022 спочатку о 04 годині 26 хвилин зняла грошові кошти в сумі 26 233 гривень, після чого о 04 годині 33 хвилини перерахувала між вищевказаними банківськими картами грошові кошти в сумі 150 гривень та о 04 годині 47 хвилин знову невідома особа зняла із кредитних коштів вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 15 740 гривень. У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 вказав, що на даний момент проходить службу в лавах Збройних сил України та проживає на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 14.11.2022 потерпілий приблизно о 22 годині 00 хвилин залишив свій мобільний телефон заряджатися в окремо відведеному для цього місці та 15.11.2022 приблизно о 07 годині 30 хвилин зняв його із зарядки, після чого відправився виконувати військові завдання та вже ближче до обідньої пори, перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив вищевикладене. Даний факт вказує на те, що вищевказані операції по крадіжці з банківських рахунків потерпілого проводилися поза увагою ОСОБА_5 . Тому, слідчий просить клопотання задовольнити, та надати йому тимчасовий доступ до

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, у якому вказав, що підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000693 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16.11.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.11.2022 у період часу з 01:07 год. до 04:47 год. таємно викрала із належного йому банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні йому грошові кошти загальною сумою 46 894 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 17.11.2022 вбачається, що останній на даний момент проходить службу в лавах Збройних сил України та проживає на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 14.11.2022 потерпілий приблизно о 22 годині 00 хвилин залишив свій мобільний телефон заряджатися в окремо відведеному для цього місці та 15.11.2022 приблизно о 07 годині 30 хвилин зняв його із зарядки, після чого відправився виконувати військові завдання та вже ближче до обідньої пори, перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив зникнення коштів (як описано вище).

До матеріалів справи слідчим долучені фотокопії знімків екрана з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звідки вбачаються виписки операцій переказу готівки зі карти потерпілого за період з 01.11.2022 до 16.11.2022.

Разом з тим, до матеріалів справи слідчий долучив копію виписки за картою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за період з 02.09.2022 до 15.11.2022, з якої вбачаються операції з руху коштів за цей період.

Слідчий зазначив, що у ході виконання доручення оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 була отримана оперативна інформація, що 22.09.2022 були спроби невідомою особою злому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належному ОСОБА_5 , однак саме того числа вказані спроби злому банківських рахунків, належні останньому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не завершилися успішно.

Окрім того, слідчий зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області була вилучена інформація з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що вищевказані грошові кошти були переведенні отримувачу «XTRANSFERS, KYIV, UA перевод з карты». Також, було скеровано доручення до УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Згідно рапорту інспектора ОСОБА_7 встановлено, що проведеним аналізом виписки по картці, а саме перекази, які відбувалися 15.11.2022 о 01 годині 07 хвилин, 04 годині 26 хвилин та 04 годині 47 хвилин з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що термінал Е0115121, через який здійснювався переказ грошових коштів, обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також інспектор у рапорті зазначив, що вважав би доцільним звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у відповідності до ст.159 КПК України до банківської установи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення, хто користується терміналом НОМЕР_1 .

Таким чином для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до: усіх відомостей про клієнта банку, який користується терміналом НОМЕР_1 , з відображенням руху грошових коштів по терміналу банку Е0115121, а також до відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій невідомою особою, яка користується терміналом банку НОМЕР_1 , повних адрес розташування терміналу банку НОМЕР_1 , у яких здійснювали будь які операції у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що вказані документи можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність копіювання оригіналів документів.

Отже, враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та визначення правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-усіх відомостей про користувача терміналом НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;

-руху коштів по терміналу Е0115121 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;

- руху коштів по терміналу Е0115121 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;

-фото, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій невідомою особою, яка користується терміналом НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювалися будь які операції невідомою особою, яка користується терміналом НОМЕР_1 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2022 по 16.11.2022 включно.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1