У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2023 Справа №607/1750/23

1-кс/607/567/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 30.01.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 30.01.2023р. в рамках кримінального провадження №0000021 від 11.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти проектно-кошторисної документації, договорів на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі вказаних робіт, платіжних доручень на оплату робіт та наданих послуг; оригіналів договорів підрядів укладених між суб`єктами господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, специфікаціями, накладними, тощо) та додатковими угодами; оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, технічних паспортів на придбане обладнання та устаткування, актів приймання передачі обладнання та устаткування, копій платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; оригіналів договорів підряду за здійснення технічного нагляду на об`єкти, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, копій кваліфікаційних сертифікатів інженерів з технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності); оригіналів Актів на закриття прихованих робіт; оригіналів журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; інформації про те чи вносились зміни до договірної ціни, та у випадку якщо так, оригіналів підтверджуючих документів, по наступних об`єктах будівництва, поточного та капітального ремонту: Реконструкція даху та капітальний ремонт приміщення клубу с. Вільховець, які проводились відповідно до договорів підряду №5 від 05.07.2016, №125 від 26.10.2017 та №63 від 17.09.2018; Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводився відповідно до договору №62 від 01.08.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проводився відповідно до договору №4 від 05.07.2016; Капітальний ремонт та заміна вікон і дверей клубу с.Вигода, які роводились відповідно до договорів №8 та №9 від 26.12.2016; Капітальний ремонт дитячого садка та даху дитячого садка с.Дністрове, які проводились відповідно до договорів підряду №13 від 26.07.2016 та №3 від 01.12.2016; - Капітальний ремонт адмінприміщення с.Худиківці, який проводився відповідно до договору №92 від 11.11.2021; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводився відповідно до договору №41 від 27.08.2018; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проводився відповідно до договору №79 від 03.09.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводився відповідно до договору №36 від 13.08.2018; Капітальний ремонт приміщення клубу с.Латківці, який проводився відповідно до договору №123 від 27.10.2017; Капітальний ремонт даху, заміна покриття, капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень селищної ради смт.Мельниця-Подільська, які проводились відповідно до договорів підряду №16 від 26.12.2016, №40 від 24.06.2019, №141 від 21.12.2019 та №91 від 19.11.2021; Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проводився відповідно до договору підряду №92 від 08.10.2019; Капітальний ремонт школи, фасаду та внутрішніх приміщень школи с.Устя, які проводились відповідно до договорів підряду №50 від 28.11.2017, №64 від 17.09.2018, №99 від 21.10.2019, №67 від 20.04.2020 та №50 від 26.07.2019; Капітальний ремонт ЦНАПУ смт. Мельниця-Подільська, який проводився відповідно до договорів №153 від 24.12.2019, №34 від 24.03.2020 та №6 від 16.02.2020; Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проводилась відповідно до договору №88 від 08.11.2020; Проведення робіт упродовж 2016-2022 років в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 з визначення опору ізоляції, перевірки вогнезахисту, визначення напруги в електричних мережах, чи будь які інші обстеження електричної мережі; Закупівля котлів опалювальних твердопаливних водогрійних відповідно до договорів №39 від 19.06.2019, №87 від 04.11.2021 та №122 від 27.10.2022, №138 від 16.12.2022 та №139 від 16.01.2022.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту витребуваної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що до ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 вступивши у злочинну змову із рядом суб`єктів господарювання, упродовж 2016-2022 років, в тому числі під час дії воєнного стану, діючи групою осіб за попередньою змовою, без проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом поділу предмету закупівлі уклали ряд прямих договорів підряду на виконання підрядних будівельних робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на забезпечення роботи закладів освіти та культури, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_9 , внаслідок чого бюджету ОТГ спричинено матеріальних збитків.

Досудовим розслідуванням, відповідно до показань допитаних у якості свідків працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 вступивши у злочинну змову із рядом суб`єктів господарювання, упродовж 2016-2022 років, в тому числі під час дії воєнного стану, діючи групою осіб за попередньою змовою, без проведення процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом поділу предмету закупівлі уклали ряд прямих договорів підряду на виконання підрядних будівельних робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на забезпечення роботи закладів освіти та культури, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_9 , внаслідок чого бюджету ОТГ спричинено матеріальних збитків. Такі договори були укладені по наступних об`єктах: Реконструкція даху та капітальний ремонт приміщення клубу с. Вільховець, які проводились відповідно до договорів підряду №5 від 05.07.2016, №125 від 26.10.2017 та №63 від 17.09.2018; Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводився відповідно до договору №62 від 01.08.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проводився відповідно до договору №4 від 05.07.2016; Капітальний ремонт та заміна вікон і дверей клубу с.Вигода, які проводились відповідно до договорів №8 та №9 від 26.12.2016; Капітальний ремонт дитячого садка та даху дитячого садка с.Дністрове, які проводились відповідно до договорів підряду №13 від 26.07.2016 та №3 від 01.12.2016; Капітальний ремонт адмінприміщення с.Худиківці, який проводився відповідно до договору №92 від 11.11.2021; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводився відповідно до договору №41 від 27.08.2018; капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проводився відповідно до договору №79 від 03.09.2019; капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводився відповідно до договору №36 від 13.08.2018; капітальний ремонт приміщення клубу с.Латківці, який проводився відповідно до договору №123 від 27.10.2017; капітальний ремонт даху, заміна покриття, капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень селищної ради смт.Мельниця-Подільська, які проводились відповідно до договорів підряду №16 від 26.12.2016, №40 від 24.06.2019, №141 від 21.12.2019 та №91 від 19.11.2021; капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проводився відповідно до договору підряду №92 від 08.10.2019; капітальний ремонт школи, фасаду та внутрішніх приміщень школи с.Устя, які проводились відповідно до договорів підряду №50 від 28.11.2017, №64 від 17.09.2018, №99 від 21.10.2019, №67 від 20.04.2020 та №50 від 26.07.2019; капітальний ремонт ЦНАПУ смт. Мельниця-Подільська, який проводився відповідно до договорів №153 від 24.12.2019, №34 від 24.03.2020 та №6 від 16.02.2020; реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проводилась відповідно до договору №88 від 08.11.2020, проведення робіт упродовж 2016-2022 років в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 з визначення опору ізоляції, перевірки вогнезахисту, визначення напруги в електричних мережах, та будь які інші обстеження електричної мережі.

Враховуючи вище викладене, з метою установлення розміру спричинених збитків, установлення особи, яка скоїла даний злочин та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти проектно кошторисної документації, договорів на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі вказаних робіт, платіжних доручень на оплату робіт та наданих послуг; оригіналів договорів підрядів укладених між суб`єктами господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, специфікаціями, накладними, тощо) та додатковими угодами; оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, технічних паспортів на придбане обладнання та устаткування, актів приймання передачі обладнання та устаткування, копій платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; оригіналів договорів підряду за здійснення технічного нагляду на об`єкти, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, копій кваліфікаційних сертифікатів інженерів з технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності); оригіналів Актів на закриття прихованих робіт; оригіналів журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; інформації про те чи вносились зміни до договірної ціни, та у випадку якщо так, оригіналів підтверджуючих документів, по наступних об`єктах будівництва, поточного та капітального ремонту: Реконструкція даху та капітальний ремонт приміщення клубу с. Вільховець, які проводились відповідно до договорів підряду №5 від 05.07.2016, №125 від 26.10.2017 та №63 від 17.09.2018; Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводився відповідно до договору №62 від 01.08.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проводився відповідно до договору №4 від 05.07.2016; Капітальний ремонт та заміна вікон і дверей клубу с.Вигода, які проводились відповідно до договорів №8 та №9 від 26.12.2016; Капітальний ремонт дитячого садка та даху дитячого садка с.Дністрове, які проводились відповідно до договорів підряду №13 від 26.07.2016 та №3 від 01.12.2016; Капітальний ремонт адмінприміщення с.Худиківці, який проводився відповідно до договору №92 від 11.11.2021; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводився відповідно до договору №41 від 27.08.2018; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проводився відповідно до договору №79 від 03.09.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводився відповідно до договору №36 від 13.08.2018; Капітальний ремонт приміщення клубу с.Латківці, який проводився відповідно до договору №123 від 27.10.2017; Капітальний ремонт даху, заміна покриття, капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень селищної ради смт.Мельниця-Подільська, які проводились відповідно до договорів підряду №16 від 26.12.2016, №40 від 24.06.2019, №141 від 21.12.2019 та №91 від 19.11.2021; Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проводився відповідно до договору підряду №92 від 08.10.2019; Капітальний ремонт школи, фасаду та внутрішніх приміщень школи с.Устя, які проводились відповідно до договорів підряду №50 від 28.11.2017, №64 від 17.09.2018, №99 від 21.10.2019, №67 від 20.04.2020 та №50 від 26.07.2019; Капітальний ремонт ЦНАПУ смт. Мельниця-Подільська, який проводився відповідно до договорів №153 від 24.12.2019, №34 від 24.03.2020 та №6 від 16.02.2020; Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проводилась відповідно до договору №88 від 08.11.2020; Проведення робіт упродовж 2016-2022 років в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 з визначення опору ізоляції, перевірки вогнезахисту, визначення напруги в електричних мережах, чи будь які інші обстеження електричної мережі; Закупівля котлів опалювальних твердопаливних водогрійних відповідно до договорів №39 від 19.06.2019, №87 від 04.11.2021 та №122 від 27.10.2022, №138 від 16.12.2022 та №139 від 16.01.2022.

Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

12.01.2023р. до ІНФОРМАЦІЯ_9 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України та п. 36 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», однак листом від 25.01.2023р. володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомила, що запитувані документи можна отримати в порядку визначеному ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані слідчим у клопотання речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, отримані оригінали документів будуть використані при проведенні судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих, для проведення яких необхідно надати оригінали документів, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 30.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення: оригіналів проектно-кошторисної документації, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти проектно-кошторисної документації, договорів на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі вказаних робіт, платіжних доручень на оплату робіт та наданих послуг; оригіналів договорів підрядів укладених між суб`єктами господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, специфікаціями, накладними, тощо) та додатковими угодами; оригінали довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, технічних паспортів на придбане обладнання та устаткування, актів приймання передачі обладнання та устаткування, копій платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт; оригіналів договорів підряду за здійснення технічного нагляду на об`єкти, актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, копій кваліфікаційних сертифікатів інженерів з технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; оригіналів листів на залучення субпідрядників на виконання робіт (у випадку наявності); оригіналів Актів на закриття прихованих робіт; оригіналів журналів ведення робіт на об`єкти будівництва; інформації про те чи вносились зміни до договірної ціни, та у випадку якщо так, оригіналів підтверджуючих документів, по наступних об`єктах будівництва, поточного та капітального ремонту: Реконструкція даху та капітальний ремонт приміщення клубу с. Вільховець, які проводились відповідно до договорів підряду №5 від 05.07.2016, №125 від 26.10.2017 та №63 від 17.09.2018; Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводився відповідно до договору №62 від 01.08.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проводився відповідно до договору №4 від 05.07.2016; Капітальний ремонт та заміна вікон і дверей клубу с.Вигода, які роводились відповідно до договорів №8 та №9 від 26.12.2016; Капітальний ремонт дитячого садка та даху дитячого садка с.Дністрове, які проводились відповідно до договорів підряду №13 від 26.07.2016 та №3 від 01.12.2016; - Капітальний ремонт адмінприміщення с.Худиківці, який проводився відповідно до договору №92 від 11.11.2021; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проводився відповідно до договору №41 від 27.08.2018; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проводився відповідно до договору №79 від 03.09.2019; Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводився відповідно до договору №36 від 13.08.2018; Капітальний ремонт приміщення клубу с.Латківці, який проводився відповідно до договору №123 від 27.10.2017; Капітальний ремонт даху, заміна покриття, капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень селищної ради смт.Мельниця-Подільська, які проводились відповідно до договорів підряду №16 від 26.12.2016, №40 від 24.06.2019, №141 від 21.12.2019 та №91 від 19.11.2021; Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проводився відповідно до договору підряду №92 від 08.10.2019; Капітальний ремонт школи, фасаду та внутрішніх приміщень школи с.Устя, які проводились відповідно до договорів підряду №50 від 28.11.2017, №64 від 17.09.2018, №99 від 21.10.2019, №67 від 20.04.2020 та №50 від 26.07.2019; Капітальний ремонт ЦНАПУ смт. Мельниця-Подільська, який проводився відповідно до договорів №153 від 24.12.2019, №34 від 24.03.2020 та №6 від 16.02.2020; Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проводилась відповідно до договору №88 від 08.11.2020; Проведення робіт упродовж 2016-2022 років в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 з визначення опору ізоляції, перевірки вогнезахисту, визначення напруги в електричних мережах, чи будь які інші обстеження електричної мережі; Закупівля котлів опалювальних твердопаливних водогрійних відповідно до договорів №39 від 19.06.2019, №87 від 04.11.2021 та №122 від 27.10.2022, №138 від 16.12.2022 та №139 від 16.01.2022.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1