Провадження № 1-кс/686/2387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045,

встановив:

21.03.2023 року старша слідча відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях або оригіналах.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.09.2022 року до ЄРДР за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Окружною прокуратурою міста Хмельницького під час моніторингу інформації розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради (далі - КНП) при виконанні наступних робіт: капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 відповідно до договору №81 від 01.06.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 469 999,00 грн.; реконструкція зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 відповідно до договору №148 від 12.11.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 2 312 929 грн. 80 коп.; реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 , відповідно до договору №152 від 10.12.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 1 389 000 грн.; капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 , відповідно до договору №50 від 12.04.2021укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Хмельницької обласної ради та ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1 421 782 грн. 13 коп.

Згідно матеріалів кримінального провадження 12.04.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради укладено договір підряду №50 з Приватним підприємством « ОСОБА_6 » з наданням послуг по «капітальному ремонту (заміна) ліфту в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 421 782,13 гривень. Строк дії укладеного договору до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Окрім цього, згідно матеріалів кримінального провадження 01.06.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №81 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням послуг по «капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 469 999,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Далі, відповідно до матеріалів кримінального провадження 12.11.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №148 з спільним українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням послуг по «реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 312 929,80 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору спільне українсько-польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

В подальшому, згідно матеріалів кримінального провадження 10.12.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №152 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням послуг по «реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 389 000,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Окрім цього, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 17.02.2023 винесено постанову про призначення комплексноїсудово-економічної та будівельно-технічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з проведенням вказаної експертизи судовий експерт ОСОБА_7 , якому доручено виконання будівельно-технічної експертизи в межах комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, надіслав клопотання про надання додаткових матеріалів № 267/479/480/23-26/26 від 02.03.2023, згідно якого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в наданні у розпорядження експерта оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме: виробничої документації на виконання будівельних робіт на «капітальний ремонт (заміна) ліфту в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомості списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копій в повному обсязі; виробничої документації на виконання будівельних робіт на «капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копій в повному обсязі; виробничої документації на виконання будівельних робіт на «реконструкція зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копій в повному обсязі; виробничої документації на виконання будівельних робіт на «реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, акті випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копій в повному обсязі; іншої проектної, технічної та виконавчої документації, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.

Окрім цього, головний судовий експерт ОСОБА_8 , якій доручено виконання судово-економічної експертизи в межах комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, надіслала клопотання про надання додаткових матеріалів № 267/479/480/23-26/26 від 02.03.2023, згідно якого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в наданні у розпорядження експерта оригіналів або належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період квітень-грудень 2021 року, а саме:

-виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо операцій з перерахування відповідних коштів як оплата вартості робіт з капітального ремонту (заміни) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.04.2021 № 50; капітального ремонту будівлі харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 за договором від 01.06.2021 № 81; реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу № 2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.11.2021 № 148; реконструкції зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу № 2 Лікарні за договором від 10.12.2021 № 152;

-регістрів аналітичного та синтетичного обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 (відомості, меморіальні ордери або журнали-ордери тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення господарських операцій по виконанню та оплаті робіт з капітального ремонту (заміни) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.04.2021 № 50; капітального ремонту будівлі харчоблоку Лікарні, АДРЕСА_1 за договором від 01.06.2021 № 81; реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу № 2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.11.2021 № 148; реконструкції зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу № 2 Лікарні за договором від 10.12.2021 № 152;

-фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якій відображено відповідні видатки.

Усі вище перераховані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби у їх отриманні та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради, відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення належним чином завірених копій документів обумовлене клопотанням експерта у зв`язку із потребою проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- виробничої документації на виконання будівельних робіт на «капітальний ремонт (заміна) ліфту в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомосте й списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копії в повному обсязі;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт на «капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомосте й списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копій в повному обсязі;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт на «реконструкція зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірених копій в повному обсязі;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт на «реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 »: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт. актів випробувань, товарно-транспортних накладних, виконавчих схем або їх завірені копії в повному обсязі;

-іншої проектної, технічної та виконавчої документації, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі;

-виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо операцій з перерахування відповідних коштів як оплата вартості робіт з капітального ремонту (заміни) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.04.2021 № 50; капітального ремонту будівлі харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_1 за договором від 01.06.2021 № 81; реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу № 2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.11.2021 № 148; реконструкції зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу № 2 Лікарні за договором від 10.12.2021 № 152;

-регістрів аналітичного та синтетичного обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 (відомості, меморіальні ордери або журнали-ордери тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення господарських операцій по виконанню та оплаті робіт з капітального ремонту (заміни) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.04.2021 № 50; капітального ремонту будівлі харчоблоку Лікарні, АДРЕСА_1 за договором від 01.06.2021 № 81; реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу № 2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.11.2021 № 148; реконструкції зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу № 2 Лікарні за договором від 10.12.2021 № 152;

-фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якій відображено відповідні видатки.

Уповноваженим службовим особам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати документи.

Ухвала діє по 26 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя