Справа № 727/631/23
Провадження № 1-кс/727/264/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження 0000165 від 21.05.2022),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що у кінці квітня на початку травня 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_6 , який будучи особою, якій на період дії воєнного стану виїзд за межі території України заборонений та запропонував останньому виїхати за межі території України шляхом включення його до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях») під приводом ніби то здійснення перевезення гуманітарної допомоги.

ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, вступив у попередню злочинну змову із своїм сином ОСОБА_7 щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України. Отримавши від ОСОБА_6 копії його особистих документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, військового квитка, ОСОБА_5 , надав їх ОСОБА_7 для складання завідомо неправдивого листа від імені ТОВ «Вторпром» та його подачі до Чернівецької ОВА як підстави видачі Чернівецькою ОВА дозволу на перетин державного кордону України шляхом включення останнього до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях»).

ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, протиправно, склав лист від імені ТОВ «Вторпром» № 21 адресований начальнику Чернівецької обласної військової адміністрації про сприяння у перетині державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , з метою ніби то перевезення гуманітарних вантажів, після чого вчинив підпис від імені директора ТОВ «Вторпром» ОСОБА_13 , без відома останнього, наніс зображення печатки ТОВ «Вторпром», форма якого не використовувалась ТОВ «Вторпром». Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , подав завідомо підроблений лист ТОВ «Вторпром» № 21, разом з фотокопіями документів ОСОБА_6 , усвідомлюючи що на підставі зазначеного завідомо підробленого листа ТОВ «Вторпром» № 21 Чернівецькою ОВА буде прийняте рішення про надання дозволу на його виїзд за межі території України шляхом включення до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

04.05.2022, начальником Чернівецької ОВА на підставі поданих ОСОБА_7 завідомо підробленого листа ТОВ «Вторпром» № 21 та фотокопій особистих документів ОСОБА_6 прийнято рішення про надання дозволу на перетин ним державного кордону України, шляхом внесення уповноваженою особою Чернівецької обласної військової адміністрації відомостей до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки про надання йому дозволу на виїзд за межі території України у період часу з 04.05.2022 по 04.06.2022 та скеровано лист за вих. № 01.46/10-807 від 04.05.2022 до Державної прикордонної служби України відповідно до постанови КМУ № 194 від 03.03.1994 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану» із змінами та доповненнями, про сприяння у пропуску через державний кордон України строком на один місяць, чим було надано ОСОБА_6 право перетину державного кордону України.

07.05.2022, будучи включеним до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях») як особа, якій надано право виїзду за межі території України, ОСОБА_6 , перетнув державний кордон України та виїхав за межі території України.

Крім цього, у кінці квітня на початку травня 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, повторно, підшукав військовозобов`язаних громадян України, які будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України заборонено, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та запропонував останнім виїхати за межі території України шляхом включення їх до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях») під приводом ніби то здійснення перевезення гуманітарної допомоги.

ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, вступив у попередню злочинну змову із своїм сином ОСОБА_7 щодо незаконного переправлення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 через державний кордон України. Отримавши від ОСОБА_14 та ОСОБА_15 копії їх особистих документів, а саме: паспортів громадянин України для виїзду за кордон, посвідчень водія, тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, що видаються замість військового квитка, ОСОБА_5 , надав їх сину ОСОБА_7 для складання завідомо неправдивого листа від імені ТОВ «Вторпром» та його подачі до Чернівецької ОВА як підстави видачі Чернівецькою ОВА дозволу на перетин державного кордону України шляхом включення останніх до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях»).

ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, протиправно, склав лист від імені ТОВ «Вторпром» № 97 адресований начальнику Чернівецької обласної військової адміністрації про сприяння у перетині державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов`язаним громадянам України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з метою перевезення гуманітарних вантажів, після чого вчинив підпис від імені директора ТОВ «Вторпром» ОСОБА_13 , без відома останнього, достовірно знаючи, що зазначені особи не будуть перевозити гуманітарну допомогу для ТОВ «Вторпром». Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , на електронну адресу Чернівецької ОВА «», надіслав завідомо підроблену фотокопію листа ТОВ «Вторпром» № 97, разом з фотокопіями документів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи що на підставі зазначеного завідомо підробленого листа ТОВ «Вторпром» № 97 Чернівецькою ОВА буде прийняте рішення про надання дозволу на їх виїзд за межі території України шляхом включення до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

12.05.2022, начальником Чернівецької ОВА на підставі поданих ОСОБА_7 завідомо підробленої фотокопії листа ТОВ «Вторпром» № 97 та фотокопій особистих документів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прийнято рішення про надання дозволу на перетин ними державного кордону України, шляхом внесення уповноваженою особою військової адміністрації відомостей до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки про надання їм дозволу на виїзд за межі території України у період часу з 12.05.2022 по 12.06.2022 та видачі і скерування листа вих. № 01.46/10-852 від 12.05.2022 до Державної прикордонної служби України відповідно до постанови КМУ № 194 від 03.03.1994 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану» із змінами та доповненнями, про сприяння у пропуску через державний кордон України строком на один місяць, чим було надано ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право перетину державного кордону України.

20.05.2022, будучи включеними до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях») як особа, якій надано право виїзду за межі території України, ОСОБА_15 перетнув державний кордон України та виїхав за межі території України, не повернувшись в Україну у визначений Чернівецькою ОВА строк.

Крім цього, у липні 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою злочинною змовою із своїм сином ОСОБА_7 , підшукав військовозобов`язаних громадян України, які будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України заборонено, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та запропонував останнім виїхати за межі території України шляхом включення їх Чернівецькою ОВА до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (телекомунікаційну систему «Шлях») під приводом ніби то здійснення перевезення гуманітарної допомоги.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, повідомив дядьку ОСОБА_16 - ОСОБА_20 про те, що його послуги щодо отримання дозволу на виїзд за кордон племінника ОСОБА_16 становитимуть 4000 доларів США. З метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час отримав від ОСОБА_16 через його діда ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, який не був обізнаний із злочинним намірами ОСОБА_5 , в якості авансу за організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України з умовою отримання решти винагороди в розмірі 3000 доларів США після незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, повторно, повідомив ОСОБА_18 , ОСОБА_19 про те, що вартість його послуг з організації незаконного переправлення їх через державний кордон України становитиме 2000 доларів США з кожного, які вони мають передати після видачі Чернівецькою ОВА дозволу на виїзд за межі території України.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , отримавши копії особистих документів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме: паспортів громадянин України для виїзду за кордон, посвідчень водіїв, тимчасових посвідчення військовозобов`язаних, що видаються замість військового квитка, надав їх ОСОБА_7 для складання завідомо неправдивого листа від імені КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» та подачі до Чернівецької ОВА як підстави видачі дозволу на перетин державного кордону України шляхом включення останніх до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, протиправно, склав лист від імені КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» № 211 від 05.08.2022, адресований начальнику Чернівецької ОВА, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» просить сприяти у перетині державного кордону України громадянам України віком від 18 до 60 років згідно з додатком, з метою перевезення гуманітарної допомоги у вигляді медичних засобів, продуктів харчування, засобів гігієни, антисептиків донором якої є «di comunita a Morata, НОМЕР_1 . Lisabon, Portuga/ Rua Pros/ Mira Fernandes, 514948779», набувачем якої є благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «100 справ», розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 8. Крім цього, склав додаток до вищезазначеного листа № 211 від 05.08.2022 - провідний лист від імені КУ «Новоселицька центральна районна лікарня», до якого включено відомості про 13 осіб, яким потрібно надати дозвіл на виїзд за межі України, серед яких включив: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою надання листу КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» № 211 від 05.08.2022 та додатку до нього статусу офіційних документів, вчинив підписи від імені головного лікаря КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» ОСОБА_22 , без відома останнього, після чого в листі № 211 від 05.08.2022 за допомогою знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом наніс зображення круглої печатки КУ «Новоселицька центральна районна лікарня».

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , 08.08.2022 перебуваючи у приміщенні Чернівецької ОВА за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 надав завідомо підроблений лист КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» № 211 від 05.08.2022 та додаток до нього провідний лист КУ «Новоселицька центральна районна лікарня» від 05.08.2022, усвідомлюючи при цьому, що на підставі зазначених завідомо підроблених документів Чернівецькою ОВА буде прийняте рішення про надання дозволу на виїзд військовозобов`язаних громадян України вказаних в ньому за межі території України шляхом включення до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

22.08.2022, ОСОБА_7 , отримавши в Чернівецькій ОВА витяг з наказу Чернівецької ОВА про надання дозволу на виїзд громадян України за кордон № 113 від 22.08.2022, виданий під контролем за вчиненням злочину, о 16 год 35 хв, перебуваючи біля будинку № 1 по вул. Шіллера, в м. Чернівці, був затриманий працівниками поліції за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_5 , у серпні вересні 2022 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, протиправно, повторно, з корисливих мотивів, підшукав військовозобов`язаних громадян України, які будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі території України заборонено, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та запропонував останнім за грошову винагороду виїхати за межі території України. Зокрема повідомив ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , що вартість грошової винагороди за переправлення останніх через державний кордон України становитиме 4000 доларів США з кожного.

В подальшому, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які орієнтуються на місцевості, знають місцезнаходження лінії державного кордону між Україною та Румунією в адміністративних межах Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 через державний кордон України поза межами пункту пропуску.

09.09.2022, ОСОБА_5 на невстановленому органом досудового розслідування транспортному засобі, з міста Чернівці перевіз громадян ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 в с. Банчени Чернівецького району Чернівецької області, де передав їх невстановленим досудовим розслідування особам, з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон України в адміністративних межах Чернівецького району Чернівецької області. Перебуваючи в с. Банчени Чернівецького району Чернівецької області отримав в якості винагороди від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошову винагороду в розмірі 4000 доларів з кожного. Одна із невстановлених органом досудового розслідування осіб, перебуваючи в с. Банчени Чернівецького району Чернівецької області, повідомив ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про те, що вони будуть доставлені до лінії державного кордону із Республікою Румунія, де їм нібито буде видано документи на право перетину державного кордону, з можливістю подальшого вільного пересування по території країн Європи, не повідомляючи при цьому, що вони будуть перетинати державний кордон України поза пунктом пропуску.

Невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , орієнтуючись на місцевості, знаючи розташування лінії державного кордону України між Україною та Румунією, на невстановлених досудовим розслідуванням транспортних засобах довезли ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до с. Чудей Чернівецького району Чернівецької області, після чого довели останніх до огорожі, що встановлена на лінії державного кордону України та Румунії, повідомили, що жодних документів для перетину державного кордону їм видаватись не буде та вказали напрямок руху в республіку Румунію поза пунктом пропуску. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 за вказівкою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та ОСОБА_5 , який в телефонному режимі, підтвердив відсутність документів та дав вказівку перетинати державний кордон України поза пунктом пропуску, перетнули державний кордон України між Україною та республікою Румунія поза пунктом пропуску, в невстановленому органом досудового розслідування місці в адміністративних межах Чернівецького району Чернівецької області.

Вказує, що у приватній власності ОСОБА_5 є квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 20,40 кв. м.

Санкціями ч. 3 ст. 332 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вищевказане майно, яке перебуває у власності підозрюваного, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

18.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

19.01.2023 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 23 лютого 2023 року та одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 214 720 грн.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належать квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 20,40 кв. м.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на нерухоме та рухоме майно підозрюваної слід застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна та накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ), у вигляді заборони на його відчуження, а саме на:

1) квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 20,40 кв. м.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1