У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1618/23

№ 1-кс/183/599/23

13 лютого 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2022 року о 06.20 ранку невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_5 та представившись оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ввів останню в оману, повідомивши про можливість підвищення кредитного ліміту на її банківському рахунку. У телефонній розмові невідомий попрохав надати інформацію по кредитній картці ОСОБА_5 , що знаходиться у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Того ж дня, після виконання вказівок особи на ім`я ОСОБА_6 , передавши конфіденційні банківські дані та перезавантажив свій мобільний телефон, ОСОБА_5 дізналася про зняття з її рахунку грошових кошів на загальну суму 61 331 грн. 45 коп. без її згоди. В результаті виконання вказаних дій, невстановлені особи заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 на суму 61 331 грн. 45 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2022 року ОСОБА_5 перебувала у своєму домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 06.20 годи їй з невідомого номеру НОМЕР_1 зателефонував бот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав залишатися на лінії до з`єднання з оператором. Одразу після чого з нею зв`язався оператор на ім`я ОСОБА_6 та сказав, що її гроші на банківському рахунку картки НОМЕР_2 знаходяться під загрозою шахраїв та для безпеки потрібно оновити картку у додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перезавантажити телефон. Вона зайшла у вищевказаний додаток та оператор на ім`я ОСОБА_6 запропонував їй змінити кредитний ліміт на її банківській картці НОМЕР_2 , на вказану пропозицію вона не погодилась. Невідомий попрохав ОСОБА_5 відкрити номер рахунку, який був прикритий зірочками, остання натиснула на них та з`явились цифри, які у подальшому ОСОБА_5 повідомила оператору. Після чого невідомий сказав ОСОБА_5 перезавантажити мобільний телефон та оператор зв`яжеться з нею. ОСОБА_5 виконала вказівки особи, яка представилась оператором, та коли увімкнула телефон їй почали приходити сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошей з її картки НОМЕР_2 на загальну суму 61 331 грн. 45 коп. До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зайти не змогла.

Того ж дня, через короткий проміжок часу, з мобільного телефону НОМЕР_3 з ОСОБА_5 знову зв`язалась особа, яка раніше представилась оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , та сказав, що потрібно надати паспортні дані та сфотографуватися, однак ОСОБА_5 відмовилася. Зв`язок з оператором обірвався. У додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повторно зайти не змогла.

В результаті виконання вказаних дій, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 61 331 грн. 45 коп.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій в період з 06 год. 00 хв. 25.11.2022 до 07 год. 00 хв. 25.11.2022. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відомості щодо деталізації дзвінків та повідомлень абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , знаходяться в оператора телекомунікації (телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану Законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації), та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, прокурор звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000017 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 ), та здійснення копіювання інформації, а саме:

- про всі вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім картками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період з06 год. 00 хв. 25.11.2022 до 07 год. 00 хв. 25.11.2022;

- про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація);

- про дату, час та тривалість з`єднань;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки,IMEI;

- місцезнаходження абонента по соті «Б», з зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента.

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- за наявності підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;

- чи проводилось заміна сім-карток абонентських НОМЕР_10 , НОМЕР_3 у період часу з 60 год. 00 хв. 25.11.2022 до 07 год. 00 хв. 25.11.2022? якщо так, то при яких обставинах, тобто з якого номеру телефона був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 13 квітня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1