Справа № 344/3155/23
Провадження № 1-кс/344/1395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000640 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

24.02.2023 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 16.09.2021 до Івано-Франківського РУП надійшло колективне звернення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаної установи протягом періоду часу з грудня 2020 року по вересень 2021 року.

21 вересня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 22.09.2021 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/14922/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Так, 21.10.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , відкритого 08.11.2001, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , відкритого 16.08.2004, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , відкритого 17.03.2003, у валюті - російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 17.01.2018, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті долар США(840);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - Євро(978);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , відкритого 25.10.2017, у валюті - Євро(978);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 , відкритого 25.10.2017, у валюті - долар США(840);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , відкритого 25.10.2017, у валюті - українська гривня(980);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , відкритого 25.10.2017, у валюті - російський рубль(643);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкритого 14.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкритого 02.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_12 , відкритого 09.06.2017, у валюті - долар США(840);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , відкритого 09.06.2017, у валюті - російський рубль(643);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_14 , відкритого 09.06.2017, у валюті - Євро(978);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 , відкритого 12.05.2020, у валюті українська гривня(980);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 , відкритого 07.11.2018, у валюті - українська гривня(980);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - українська гривня(980);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - російський рубль(643);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 відкритого 13.03.2018, у валюті - долар США(840);

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - Євро(978);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті долар США(840);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті Євро(978);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті українська гривня(980);

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті українська гривня(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(978);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті російський рубль(643);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(840);

Казначейство України, № НОМЕР_20 , відкритого 23.01.2015, у валюті українська гривня(980).

На даний час з метою перевірки використання коштів призначених на виплату заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_18 , у валютах долар США(840), Євро(978), українська гривня(980) та російський рубль(643), що відкрито у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000640, розпочате 16 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України.

На даний час з метою перевірки використання коштів призначених на виплату заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_18 , у валютах долар США(840), Євро(978), українська гривня(980) та російський рубль(643), що відкрито у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку: НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , ІПН: НОМЕР_23 , а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валютах долар США(840), Євро(978); українська гривня(980) та російський рубль(643), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття та по 27.02.2023, при цьому, зазначивши вказану інформацію виключно на паперових носіях інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1