печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022,-

В С Т А Н О В И В:

21.03.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ "ДЕЙВЕСТ" (), які відкриті у банківських установах.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані грошові кошти є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 09.03.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються обставини за яких в 2021 році група осіб, з числа групи власників суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою прокурора від 09.03.2023 грошові кошти вказаного товариства, розміщені на рахунках у банківських установах, - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, і що вказані грошові кошти є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно у вигляді грошових коштів, розміщених на рахунках у банківській установі, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

Водночас, клопотання в частині зобов`язання службових осіб та працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати довідку про її виконання та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора, задоволенню не підлягає, оскільки дані вимоги підлягають розгляду в порядку Глави 15 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках у банківській установі, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на наступних рахунках ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () у банківських установах:

-№ НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_2 (978-ЄВРО) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805)

-№ НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 (978-ЄВРО) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-№ НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

-№ НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

-№ НОМЕР_6 (978-ЄВРО) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209);

-№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346);

-№ НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346);

-№ НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

-№ НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

-№ НОМЕР_8 (978-ЄВРО) АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119).

Заборонити ТОВ "ДЕЙВЕСТ" (), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805), Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), АТ Банк Альянс (МФО 300119) та їх територіальних відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

В задоволення решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА