Провадження № 1-кс/947/395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детективу Відділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Відділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 05.01.2023 в ході обшуків в нежитлових складських приміщеннях, в приміщеннях готової продукції, в виробничих цехах, в офісних приміщеннях, в магазині «Універсам», в спиртосховищах за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34.

В обґрунтування клопотання вказав, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 22.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

На території відділу митного оформлення № 4 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці службові особи підприємства ТОВ «АПО «СТК» () на протязі вересня 2022 року ухилились від сплати митних платежів під час здійснення імпортних операцій, шляхом внесення в митні декларації № UA 500220/2022/001704 та UA 500220/2022/001703 завідомо неправдивих відомостей з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів, що призвело до несплати до державного бюджету обов`язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 13 649 461 грн.

Досудовим слідством встановлено, що 12.08.2022 між ТОВ «АПО «СТК» () та компанією «Distileria Bulboaca SRL» (Молдова) було укладено контракт щодо поставок товарів в Україну. В рамках зазначеного зовнішньоекономічного контракту до митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці () з Молдови прибув вантажний автомобіль з товаром «композиції ароматичні». Посадовими особами Одеської митниці був проведений огляд товару, з метою визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик вищевказаного товару для однозначної класифікації згідно УКТ ЗЕД прийнято рішення про взяття проб (зразків) товару та складено акт про взяття проб (зразків).

За результатами взяття проб проведено дослідження Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби складено висновки від 24.10.2022 №-0034 та №-0033 згідно яких встановлено, що відповідно до товарної позиції УКТ ЗЕД 2208 90 99 «Продукти, які одержуються не тільки шляхом збродження, але й шляхом очищення, що призводить до того, що ці продукти втрачають властивості та характеристики ферментованих напоїв та набувають властивостей та характеристик етилового спирту, класифікуються в товарній позиції 2208 (див. наприклад, рішення Суду Європейського Союзу, справа C-196/10 (Рішення Суду від 14 липня 2011 року, Paderborner Brauerei, C-196/10, ECLI:EU:C:2011:487.).

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «АПО «СТК» () уклали угоду з ФОП ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_1 ) для перевезення транспортними засобами, а саме: IBEKO BН 6939 ІО (причіп НОМЕР_2 ), Cанія ВН 6405 НЕ (причіп НОМЕР_3 ) з території Молдови від нерезидента «Distileria Bulboaca SRL» (Молдова) «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту» для подальшого відвантаження на виробничий цех за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34 для виробництва алкогольної продукції.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «АПО «СТК» () уклали угоду з ПАТ «Харчовик» () на оренду виробничого цеху, складських приміщень, складів готової продукції, спиртосховищ (цілісний майновий комплекс) за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34 з метою розливу, обробки та виробництва незаконно виготовленої алкогольної продукції торгівельних марок ТМ POVARENOK (Бренді, Віскі, Джин, Житній солод, Карпатьскі трави, Кокос, Лайм, Липата та мед, Малина, Ром), «Пшенична», «Пшенична Краля», «Пшенична П`яна Хата», настойки «Перцова», без марок акцизного збору, без жодних документів, які свідчили б про законність її виготовлення.

Також встановлено, що підприємство ТОВ «АПО «СТК» (код ) «композицію ароматичну з вмістом етилового спирту» фактично розфасовує до пляшок, виготовлених із прозорого безбарвного скла циліндричної форми, ємністю 0,5 літра із етикетками на яких наявний напис «композиція кулінарна спиртова» ТМ POVARENOK (Бренді, Віскі, Джин, Житній солод, Карпатьскі трави, Кокос, Лайм, Липата та мед, Малина, Ром), що ззовні нагадує фасування лікеро-горілчаних виробівбез марок акцизного збору та в подальшому здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на адресу ТОВ «Таіс-Дістрибьюшн» (), ПП «Агент» (), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ 3660996), ТОВ «Опторг-15» (), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_4 ) та через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) частково без відображення в податковому обліку.

В той же час, за нормами ТУ У 20.5-5:20014 «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості», композиції призначені для використання у харчовій промисловості, громадському харчуванні, кулінарії та не є самостійним харчовим продуктом і алкогольним напоєм, тому у такому випадку норми технічних умов повинні бути такими, які б не повторювали норми для підакцизних алкогольних напоїв: зовнішній вигляд готового продукту, тара, спосіб нанесення маркування, склад продукту, фізико-хімічні та органолептичні показники, а також їх змістом повинно бути наведені показники, які вирізняють розроблений продукт із групи алкогольних напоїв, та містити методи або посилання на методи контролю, які вирізняють (ідентифікують) дану групу товарів.

Досудовим слідством встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої торгівельних марок ТМ POVARENOK (Бренді, Віскі, Джин, Житній солод, Карпатьскі трави, Кокос, Лайм, Липата та мед, Малина, Ром), «Пшенична», «Пшенична Краля», «Пшенична П`яна Хата», настойки «Перцова», зберігаються в нежитлових складських приміщеннях, нежитлових складах готової продукції та виробляються в виробничих цехах на виробничих потужностях та реалізуються через магазин «Універсам», які належать ПАТ «Харчовик» () та орендуються (суборенда) ТОВ «АПО «СТК» () за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34.

З урахуванням викладеного, 05.01.2023 проведено обшук за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34.

Так, 05.01.2023 в ході проведення обшуку в нежитлових складських приміщеннях, в приміщеннях готової продукції, в виробничих цехах, в офісних приміщеннях, в магазині «Універсам», в спиртосховищах за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34 виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-Відео регістратор марки Qjhua technolodgi 32 портовий S/n 4AO4AE5PAZ01EEC у кількості 1 шт.

-Відео регістратор марки Qjhua technolodgi S/n 3HOOC42PA254098 у кількості 1 шт.

-Відео регістратор марки Qjhua technolodgi S/n 3KO2C5BPA2182413 у кількості 1 шт.

-Зарядний пристрій марки Asus чорного кольору s/n BOPW14R06FN в кількості 1шт.

-Ноутбук марки Asus чорного кольору s/n (B4N0AS487552166) в кількості 1 шт.

-Зошит під назвою Seychelles Buolget for a week in на 48 (сорок вісім) арк..

-Зошит під назвою COLORATTRACNION на 96 (дев`яносто шість) арк..

-внутрішній накопичувач чорного кольору марки TRAN SENO s/n у кількості 1 (одна) шт..

-видаткова накладна №3034 від 09.06.2022 на 1 (одному) арк..

-видаткова накладна №866 від 13.04.2021 на 1 (одному) арк..

-видаткова накладна №1591 від 26.05.2021 на 1 (одному) арк..

-видаткова накладна №1590 від 17.05.2021 на 1 (одному) арк..

-обротно сальдова відомість по счету 26 за ноябрь 2022 на 1(одному) арк.

-Приходная накладная №107956 на 1 (одному) арк.

-Приходная накладная №108788 от 14.07.2022 на 1 (одному) арк.

-Приходная накладная №110617 от 07.10.2022 на 1 (одному) арк.

-Приходная накладная №111018 от 07.10.2022 на 1 (одному) арк.

-обротно сальдова відомість по счету 26 за 2022 на 1(одному) арк.

-Видаткова накладна №3033 від 09.06.2022 на 1(одному) арк.

-Расходная накладная №2312 от 18.10.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 14 (чотирнадцятьох) арк.

-Додаток №1 ТОВ «АПО «СТК» від 01.06.20120 на 1 (одному) арк.

-Сертифікат відповідності ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк..

-Сертифікат відповідності ТОВ «АПО «СТК» та додаток на 2 (двох) арк..

-Посвідчення про якість на 9 (девяти арк).

-Сертифікат відповідності та додаток на 2 (двох) арк..

-Договір поставки №30/08 від 30 серпня 2019 року на 2 (двох) арк..

-Расходная накладная № 1833 от 22 июля 2021 на 1 (одному) арк..

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість від 18.10.21 на 7 (семи) арк..

-Счет на оплату №1829 от 17 августа 2021 на 1 арк.

-Товарно-транспортная накладная №1030551 от 17.08.21 на 2 арк.

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість на 10 (десять) арк..

-Расходная накладная № 1829 от 17 августа 2021 на 1 (одному) арк..

-Товарно-транспортная накладная №1030551 от 17.08.21 на 2 арк.

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість на 10 (десять) арк..

-Расходная накладная № 1087 от 30 апреля 2021 на 1 (одному) арк..

-Товарно-транспортная накладная №1029065 от 30.04.21 на 2 арк.

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість на 5 (п`ять) арк..

-Расходная накладная № 1087 от 17 мая 2021 на 1 (одному) арк..

-Товарно-транспортная накладная №1029065 от 17.05.2021 на 2 арк.

-Расходная накладная № 134 от 21 января 2021 на 1 (одному) арк

-Акт сверки взаимных расчётов за 01.01.2019 по 26.01.21 на 1 (одному) арк.;

-Расходная накладная № 330306 28 декабря 2020 р на 1 (одному) арк.;

-Расходная накладная № 2942 от 16 ноября 2020 г. на 1 (одному) арк.;

-Лист від ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк.;

-Накладна на 1 (одному) арк.;

-Акт сверки взаимных расчётов на 1 (одному) арк.;

-Договір поставки №191120 від 13 листопада 2020 р. На 2 (двох) арк.;

-Лист торгово-промислова палата України на 1 (одному) арк.;

-Специфікація № 1 до договору № 131120 від 13 листопада 2020 р. на 2 (двох) арк.;

-Лист від ДФС України № 20505/0/99/99210513 від 28.09.2015 р. на 3 (трьох) арк.;

-Лист пояснення на 2 (двох) арк.;

-Лист від торгово-промислової палати України на 1 (одному) арк.;

-Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 (одному) арк.;

-Сертифікат відповідності на 1 (одному) арк.;

-Рахунок-фактура № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Рахунок по складу № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 04/09 від 04 вересня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Податкова накладна № 04092019 на 2 (двох) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. на 1 (одному) арк.;

-Рахунок фактура № СТ 10/09-2 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 10/09-2 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Рахунок - фактура № СТ 10/09-2 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 10/09 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Рахунок - фактура № СТ 10/09-1 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 10/09-1 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Договір оренди № 01/20 виробничих приміщень від 05 листопада 2020 р. ПАТ «Харчовик» по взаємовідносинах з ТОВ «АПО «СТК» на 2 (двох) арк..;

-Акт прийома-передачі орендованого майна на 1 (одному) арк..;

-Акт прийома-передачі ПАТ «Харчовик» по взаємовідносинах з ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк..;

-Податкова накладна 10112020 № 72 на 2 (двох) арк..;

-Композиція лікарська спиртова:Ром в кількості 6 пляшок,

-Композиція спиртова Лика з медом в кількості 6 пляшок.

-Композиція спиртова Кулінарна малина - в кількості 6 пляшок.

-Композиція кулінарна спиртова Кокос - в кількості 6 пляшок.

-Композиція кулінарна спиртова Віскі - в кількості 6 пляшок.

-Композиція кулінарна спиртова Бренді - в кількості 6 пляшок.

В судове засідання детектив направив заяву в якому клопотання повністю підтримав та просив задовольнити.

В той же час, клопотання розглядається без повідомлення власників нерухомого майна щодо яких порушується питання про накладення арешту, оскільки існує можливість здійснення відчуження нерухомого майна, яке не вилучене стороною обвинувачення.

Вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження № 0000001, приходжу до наступного.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто визнане речовим доказом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Підставою для накладення арешту на нерухоме майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане вилучене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

Обставини, що власники майна не перебувають у процесуальному статусі підозрюваних, згідно положень ч. 3 та ч. 4 ст. 170 КПК України не є перешкодою для накладання арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На вказаній стадії кримінального провадження на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зібрано достатньо матеріалів для застосування в рамках цього кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладання арешту на майно.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом на яке було направлено вчинений злочин, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 05.01.2023 в ході обшуків в нежитлових складських приміщеннях, в приміщеннях готової продукції, в виробничих цехах, в офісних приміщеннях, в магазині «Універсам», в спиртосховищах за адресою: Одеська обл., Болградський район, м. Болград, вул. Заводська, б. 34, а саме:

-Відео регістратор марки Qjhua technolodgi 32 портовий S/n 4AO4AE5PAZ01EEC у кількості 1 шт.

-Відео регістратор марки Qjhua technolodgi S/n 3HOOC42PA254098 у кількості 1 шт.

-Відео регістратор марки Qjhua technolodgi S/n 3KO2C5BPA2182413 у кількості 1 шт.

-Зарядний пристрій марки Asus чорного кольору s/n BOPW14R06FN в кількості 1шт.

-Ноутбук марки Asus чорного кольору s/n (B4N0AS487552166) в кількості 1 шт.

-Зошит під назвою Seychelles Buolget for a week in на 48 (сорок вісім) арк..

-Зошит під назвою COLORATTRACNION на 96 (дев`яносто шість) арк..

-внутрішній накопичувач чорного кольору марки TRAN SENO s/n у кількості 1 (одна) шт..

-видаткова накладна №3034 від 09.06.2022 на 1 (одному) арк..

-видаткова накладна №866 від 13.04.2021 на 1 (одному) арк..

-видаткова накладна №1591 від 26.05.2021 на 1 (одному) арк..

-видаткова накладна №1590 від 17.05.2021 на 1 (одному) арк..

-обротно сальдова відомість по счету 26 за ноябрь 2022 на 1(одному) арк.

-Приходная накладная №107956 на 1 (одному) арк.

-Приходная накладная №108788 от 14.07.2022 на 1 (одному) арк.

-Приходная накладная №110617 от 07.10.2022 на 1 (одному) арк.

-Приходная накладная №111018 от 07.10.2022 на 1 (одному) арк.

-обротно сальдова відомість по счету 26 за 2022 на 1(одному) арк.

-Видаткова накладна №3033 від 09.06.2022 на 1(одному) арк.

-Расходная накладная №2312 от 18.10.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 1 (одному) арк.

-Посвідчення про якість ТОВ «АПО «СТК» від 16.11.2021 на 14 (чотирнадцятьох) арк.

-Додаток №1 ТОВ «АПО «СТК» від 01.06.20120 на 1 (одному) арк.

-Сертифікат відповідності ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк..

-Сертифікат відповідності ТОВ «АПО «СТК» та додаток на 2 (двох) арк..

-Посвідчення про якість на 9 (девяти арк).

-Сертифікат відповідності та додаток на 2 (двох) арк..

-Договір поставки №30/08 від 30 серпня 2019 року на 2 (двох) арк..

-Расходная накладная № 1833 от 22 июля 2021 на 1 (одному) арк..

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість від 18.10.21 на 7 (семи) арк..

-Счет на оплату №1829 от 17 августа 2021 на 1 арк.

-Товарно-транспортная накладная №1030551 от 17.08.21 на 2 арк.

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість на 10 (десять) арк..

-Расходная накладная № 1829 от 17 августа 2021 на 1 (одному) арк..

-Товарно-транспортная накладная №1030551 от 17.08.21 на 2 арк.

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість на 10 (десять) арк..

-Расходная накладная № 1087 от 30 апреля 2021 на 1 (одному) арк..

-Товарно-транспортная накладная №1029065 от 30.04.21 на 2 арк.

-Сертифікат відповідності та додаток №1 про посвідчення про якість на 5 (п`ять) арк..

-Расходная накладная № 1087 от 17 мая 2021 на 1 (одному) арк..

-Товарно-транспортная накладная №1029065 от 17.05.2021 на 2 арк.

-Расходная накладная № 134 от 21 января 2021 на 1 (одному) арк

-Акт сверки взаимных расчётов за 01.01.2019 по 26.01.21 на 1 (одному) арк.;

-Расходная накладная № 330306 28 декабря 2020 р на 1 (одному) арк.;

-Расходная накладная № 2942 от 16 ноября 2020 г. на 1 (одному) арк.;

-Лист від ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк.;

-Накладна на 1 (одному) арк.;

-Акт сверки взаимных расчётов на 1 (одному) арк.;

-Договір поставки №191120 від 13 листопада 2020 р. На 2 (двох) арк.;

-Лист торгово-промислова палата України на 1 (одному) арк.;

-Специфікація № 1 до договору № 131120 від 13 листопада 2020 р. на 2 (двох) арк.;

-Лист від ДФС України № 20505/0/99/99210513 від 28.09.2015 р. на 3 (трьох) арк.;

-Лист пояснення на 2 (двох) арк.;

-Лист від торгово-промислової палати України на 1 (одному) арк.;

-Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 1 (одному) арк.;

-Сертифікат відповідності на 1 (одному) арк.;

-Рахунок-фактура № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Рахунок по складу № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 04/09 від 04 вересня 2019 р. 1 (одному) арк.;

-Податкова накладна № 04092019 на 2 (двох) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 30/08 від 30 серпня 2019 р. на 1 (одному) арк.;

-Рахунок фактура № СТ 10/09-2 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 10/09-2 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Рахунок - фактура № СТ 10/09-2 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 10/09 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Рахунок - фактура № СТ 10/09-1 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Видаткова накладна № СТ 10/09-1 від 10 вересня 2020 р. на 1 (одному) арк.;

-Договір оренди № 01/20 виробничих приміщень від 05 листопада 2020 р. ПАТ «Харчовик» по взаємовідносинах з ТОВ «АПО «СТК» на 2 (двох) арк..;

-Акт прийома-передачі орендованого майна на 1 (одному) арк..;

-Акт прийома-передачі ПАТ «Харчовик» по взаємовідносинах з ТОВ «АПО «СТК» на 1 (одному) арк..;

-Податкова накладна 10112020 № 72 на 2 (двох) арк..;

-Композиція лікарська спиртова:Ром в кількості 6 пляшок,

-Композиція спиртова Лика з медом в кількості 6 пляшок.

-Композиція спиртова Кулінарна малина - в кількості 6 пляшок.

-Композиція кулінарна спиртова Кокос - в кількості 6 пляшок.

-Композиція кулінарна спиртова Віскі - в кількості 6 пляшок.

-Композиція кулінарна спиртова Бренді - в кількості 6 пляшок.

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню детективом, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000001.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала також може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1