Справа № 589/2466/22
Провадження № 1-кс/589/480/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 01.07.2022 по 31.01.2021 невстановлені особи таємно викрали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 , чим спричинили матеріальну шкоду.

Допитана в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дала покази про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 є її рідною тіткою. В період місяців лютого та березня 2020 року її тітка поїхала до Росії в м. Брянськ до свого сина ОСОБА_6 . В липні місяці ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_4 померла. Після чого ОСОБА_5 запропонувала сходити до пенсійного фонду в м. Шостка та повідомити про її смерть, на що ОСОБА_6 відповів, що вже подав документи в м. Брянськ Російської Федерації до пенсійного фонду, які потім відправлять до України. В жовтні місяці 2020 року, перед початком опалювального сезону ОСОБА_5 пішла повідомити працівників соціального захисту, щоб відмінили субсидію на комунальні послуги, які нараховувалися на ім`я ОСОБА_4 . Працівники соціального захисту направили свідка до пенсійного фонду, де з`ясувалося, що про смерть ОСОБА_4 з Росії документи не надійшли. Хто саме міг користуватисяж пенсійними коштами в сумі 24094,91 грн., ОСОБА_5 не відомо.

Під час розслідування кримінального провадження за ухвалами Шосткинського міськрайонного суду були проведені тимчасові доступи до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: було отримано копію юридичної справи держателя карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 та було отримано інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Проаналізувавши вищевказану інформацію було виявлено, що невстановлена особа знімала гроші з вищевказаного карткового рахунку в банкоматах м. Шостка зокрема: 26.08.2020 о 10:36 год., 07.09.2020 о 18:37 год, 12.09.2020 о 13:55 год, 12.09.2020 о 15:00 год., 15.09.2020 о 17:47 год., 19.09.2020 о 13:26 год., 07.11.2020 о 10:53 год., 21.11.2020 о 12:33 год., 18.01.2020 о 13:43 год.. Однак коли було виконано ще один тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відеозаписів з банкоматів на яких невстановлена особа знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 інформацію у повній мірі отримано не вдалось так як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що банкомати вказані не повністю надали лише дані фото фіксації за 19.09.2020.

У зв`язку з тим, що отримати інформацію яка необхідна слідству не вдалось, виникла необхідність у повторному звернення до суду з клопотанням про отримання доступу речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01.07.2020 по 23:59 год. 31.01.2021 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки). В інший спосіб отримати вищевказану інформацію у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.07.2020 по 23:59 год. 31.01.2021 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/480/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3