Справа № 496/885/23
Провадження № 1-кс/496/285/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 30.01.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, 30.01.2023 року до Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 29.01.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом з допомогою електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 2200 гривень. (ЄО 1380) В подальшому 02.02.2023 року вході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 29.01.2023 року їй в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » в якому просила перерахувати на її рахунок грошові кошти та вказала номер банківської карта НОМЕР_1 . Після чого потерпіла перерахувала на номер вказаної банківської карти в сумі 2200 гривень. Через деякий час в соціальній мережі «Інстаграм» потерпілій надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 ». Яка повідомила, що її акант в соціальній мережі «Телеграм» було зламано та невідомі представляючись її ім`ям просять коло її знайомих переводити грошові кошти. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по реквізитам банківських карток було встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_1 належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшого оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшого оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговування якого здійснюють AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до наступної інформації з можливістю вилучення копії інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді з записом на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску тощо, а саме доступ до:

- доступ інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 29.01.2023 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси).

- матеріалів банківської (юридичної) справи власника банківської платіжної картки НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 29 січня 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 29 січня 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1