Єдиний унікальний номер 725/7446/22
Номер провадження 1-кс/725/1812/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що 13.09.2022 року близько 15 год. 25 хв. невідома особа у телефонній розмові представившись знайомим потерпілої ОСОБА_4 , ввійшовши в довіру під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 1600 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання наступної інформації:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер):

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . у період з 01.09.2022 р. по 01.11.2022р. із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті- вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.; якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів- вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . у період з 01.09.2022 р. по 01.11.2022р. із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті- вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.; якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів- вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3