1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/443/2023
06 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, зокрема об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи на квартиру, що стала об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за учасниками злочину, під час вивчення яких встановлено наявність договору купівлі-продажу зазначеної квартири, датованого 2001 роком, посвідченого Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом спеціаліста товарної біржи. У відповідності до вищевказаного договору купівлі-продажу майна, в якості підписанта договору та особи, від імені якої було внесено запис про реєстрацію договору в журналі реєстрації біржи виступила спеціаліст товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 у грудні 2004 року оформлювала у спадок нерухоме майно, яке залишилося під померлого ОСОБА_8 , дата та місце народження не відомі, дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно інформаційної довідки із Спадкового реєстру встановлено, що оформлення спадщини ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 здійснювалося у ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . За фактом прийняття спадщини останньою, нотаріальною конторою 13.12.2004 було заведено спадкову справу після померлого ОСОБА_8 за № 1071, номер у спадковому реєстрі 3792580. Видані свідоцтва про право на спадщину №№ 2-4089, 2-4091 від 27.10.2005. Вказані матеріали спадкової справи містять документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_7 , які можуть бути використані органом досудового слідства для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз у вказаному провадженні.
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власників нерухомості, покупців майна за договорами, посвідченими товарними біржами, а також підписів виконаних від імені посадових осіб-представників товарних бірж, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст спадкової справи № 1071 (номер у спадковому реєстрі 3792580), заведеної після померлого ОСОБА_8 , а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи подавалися ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з приводу оформлення спадщини після померлого та які перебувають у володінні вказаної установи, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно наявної інформації, Третя ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст спадкової справи № 1071 (номер у спадковому реєстрі 3792580), заведеної після померлого ОСОБА_8 , дата смерті: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також всіх наявних інших документів, які складалися, заповнювалися чи подавалися ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу оформлення спадщини після померлого ОСОБА_8 ;
- усі матеріали нотаріальної справи щодо видачі свідоцтв про право на спадщину, зареєстрованих у реєстрі нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_7 за №№ 2-4089, 2-4091 від 27.10.2005, а також усі наявні документи, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаних правочинів, видачу та реєстрацію.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1