Справа № 333/1171/23
Пр.№1-кс/333/516/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000005 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 близько 12:22 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході перевірки місці, використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . відрекомендувавшись працівником служби безпеки Національного Банку України, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 48.000 тис: гривень. які ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 чим спричинила матеріальну шкоду останній ( ЄO № 457 від 19.02.2023). Банківська карта № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 19.02.2023 по момент винесення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.02.2023 по момент винесення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 по момент винесення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 по момент винесення ухвали;

чи не є розрахунковий рахунок, на який 19.02.2023, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 47200 грн одержувач: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальний ідентифікатор одержувача: НОМЕР_3 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком, на який 19.02.2023, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 47200 грн одержувач: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальний ідентифікатор одержувача: НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути справу за її відсутності, на задоволення клопотання наполягає.

Слідчим суддею, за заявою дізнавача, з метою забезпечення конфіденційності процесуальної дії, розглянуто дане клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що відділом поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється дізнання по кримінальному провадженню №0000005 від 19.02.2023 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви потерпілої ОСОБА_4 ..

Дослідивши клопотання та доданого до нього матеріали, слідча приходить до висновку, що інформація та документи, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 19.02.2023 по 21.02.2023 р., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.02.2023 р. по 21.02.2023 р.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 по 21.02.2023 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 19.02.2023 по 21.02.2023 р.;

чи не є розрахунковий рахунок, на який 19.02.2023, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 48000 грн одержувач: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальний ідентифікатор одержувача: НОМЕР_3 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком, на який 19.02.2023, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 48000 грн одержувач: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальний ідентифікатор одержувача: НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 21.04.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1