СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1919/23
ун. № 759/5521/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

28.03.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до УСР в Київській області ДСР НП України надійшла оперативна інформація про злочину діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебуваючи у змові з суб`єктами господарської діяльності, а саме з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення в супереч інтересам держави та чинного законодавства, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів які були виділені на облаштування захисних споруд та укріплень (укриття) для потреб територіальної оборони.

Так в період з травня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 було заключено договір на виконання будівельних робіт з облаштування захисних споруд та укріплень для потреб територіальної оборони.

В ході аналізу офіційного державного веб порталу з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з травня місяця 2022 року було здійснено перерахування бюджетних коштів у вигляді безготівкового розрахунку на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " суму бюджетних коштів у розмірі 806 779.00 грн., згідно договору №51 вiд 27.04.2022. Вказані грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

В ході опитування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що під час підготовки міста Українка, в Київській області до ймовірних бойових дій, була створена ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка здійснювала повну технічну та фактичну підготовку із облаштування захисних споруд, а саме жителями міста Українка в Київській області, військовими, волонтерами а також іншими добровольцями було створено штучні споруди (блокпости).

Окрім цього, отримана відповідь на запит від командира військової частини НОМЕР_5 , про те що роботи з облаштування оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.04.2022 по 01.06.2022, проводились силами та засобами особового складу в/ч А НОМЕР_6 , та на ділянка ІНФОРМАЦІЯ_7 або відповідні уповноважені особи участі у виконанні земельних робіт щодо облаштування оборони на території Української ОТГ не приймали.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , пояснила що ніяких обов`язків як директора вказаного товариства вона ніколи не виконувала, будь яких документів, які пов`язані з вказаним товариством не підписувала, в банківських установах розрахункові рахунки не відкривала.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення, ким був відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто мав до нього доступ, чи перераховувались кошти за договором №51 вiд 27.04.2022, та проведення аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2022 роки.

На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, проте не доведено необхідності у вилученні документів в оригіналах.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , та групі прокурорів у складі прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме до анкетних даних про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , оригіналів документів, поданих для його відкриття, відомості про банківські картки, які прив`язані до цього рахунку, відомості про осіб, які мають право користуватись вказаним рахунком та картками, окрім особи, на ім`я якої вони відкриті, а також відомості про операції по рахунку (з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково - касових (платіжних) документів, на які перераховувалися грошові кошти та інше) за час з 01.01.2022 по 30.03.2023 року, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1