Справа №463/1895/23
Провадження №1-кс/463/1966/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

22 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні В.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

встановив:

20.03.2023 року слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 17.03.2023 року, про накладення арешту на майно. Просив накласти арешт на майно яке вилучене в ході обшуку, що був проведений у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м., а саме:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт. (СЗ8976757, ФМ 9772834, МА 4675752), купюри номіналом 200 грн в кількості 5 шт (ГД 8229308, ГЕ 8229362, ЕБ 5292721, ГВ 3440899, ВЖ 7953440), купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт( ЕЖ 1551332, КЕ 3278108, МИ 8586145, СЕ 9242224), які упаковані в спецпакет PSP1223059;

- Уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 061220(оригінал), копія митної декларації видана на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 , копія службової записки, фото-копія довідки № 0182, фото-копія довідки № 0183, фото-копія довідки № 0184, Службова записка, уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ 061221, фото-копія сужбової записки, службова записка № 7.4-26-05/27-160, копія паспорта ОСОБА_10 , фото-копія довідок № 0180, № 0181, оригінал митної декларації на ім`я ОСОБА_11 , які упаковані у спецпакет KIV № 3106622;

- 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, які упаковані в спецпакет KIV № 1100345;

- 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127;

- Мобільний телефон марки «Samsung DUOS» чорного кольору ІМЕЙ 1: НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет PSP № 1223056 та належить ОСОБА_6 ;

- 2 купюри номіналом 100 доларів США(200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих(300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн( 6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн(6500), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн(200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн(100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн(60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн(30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн(35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн(4 грн), які упаковані в спецпакет PSP № 1223057;

- 29 купюр номіналом 500 грн(14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн(4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, які упаковані в спецпакет PSP № 1223058;

- автомобіль «PorscheCayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 22 купюри номіналом 500 грн(11 000 грн), 1 купюра номіналом 1000 грн, 4 купюри номіналом 50 доларів США(200 доларів США), які упаковані в спецпакет PSP № 1223055;

- Мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S22 Ultra», ІМЕЙ 1: НОМЕР_7 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_8 із вставленою сім-картою мобільного оператора Київстар номер НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , які упаковано в спецпакет KIV № 1100346;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 6 шт ( УС 9741784, АЄ 5136439, АЕ 4659215, УФ 7337405, УЄ 2780949, ЕЯ 7597032), які упаковані в спецпакет PSP № 1223038;

- 8 купюр номіналом 500 грн (4000 грн), 1 купюра номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 100 грн(1000 грн), 1 купюра номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 100 доларів США (400 доларів США), 4 купюри номіналом 10 доларів США (40 доларів США), які упаковано в спецпакет PSP № 1223042;

- Мобільний телефон марки «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору, ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із вставленою картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 , який упаковано в спецпакет PSP № 1223041;

Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор ВМО «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_12 за попередньою змовою із іншими службовими особами відділу митного оформлення № 9 ПП «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці організувала протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_13 , за безперешкодне перевезення товару, в залежності від кількості та вартості товару, через державний кордон України на митну територію України, без митного оформлення. Вказані дії державного інспектора ВМО «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_12 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджено матеріалами досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з метою отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_12 раніше, у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим на підставі постанови прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 16.03.2023 проведено невідкладний обшук в автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 , за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Крім того, в ході проведення зазначеного невідкладеного обшуку автомобіля були проведені особисті обшуки наступних громадян: ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення яких виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 17.03.2023 року вказані речі, документи та майно визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення (грошові кошти).

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, та просив таке задовольнити. Додатково пояснив, що оскільки вилучене в ході проведення обшуку автомобіля та особистих обшуків осіб майно має статус речових доказів у кримінальному провадженні, то у зв`язку у із виниклою на даному етапі в ході досудового розслідування необхідністю на вказане тимчасово вилучене майно підлягає накладенню арешт. Крім того, зазначив, що у випадку, якщо в подальшому в ході досудового розслідування відпаде потреба в накладеному арешті, який є тимчасовим заходом, власник (володілець) майна наділений правом на звернення до суду із клопотанням про скасування арешту майна в порядку статті 174 КПК України.

Адвокат ОСОБА_3 захисник підозрюваної ОСОБА_12 в судовому засіданні проти клопотання про накладення арешту на майно заперечила. Пояснила, що вилучені у підозрюваної ОСОБА_12 грошові кошти у вигляді 12 тис. грн. і 200 доларів США є особистими коштами останньої від продажу особистого мобільного телефону сестрі ОСОБА_14 . У зв`язку із цим захисником в судовому засіданні було заявлено клопотання про допит свідка ОСОБА_14 . Щодо накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S22 Ultra», який є власністю підозрюваної ОСОБА_12 , то захисник зазначила про те, що відсутня необхідність для накладення арешту на такий у зв`язку із тим, що телефон оглянуто та відповідну інформацію отримано.

Приведена до присяги та допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 надала суду наступні показання. Зазначила, що є сестрою підозрюваної ОСОБА_12 , у якої придбала мобільний телефон, розрахувавшись за такий грошовими коштами у вигляді 12 тис. грн. і 200 доларів США, які в подальшому були вилучені у підозрюваної. Оскільки в підозрюваної забрали її телефон, вона змушена була віддіти їй свій телефон, а тому зазначила, що дійсно такі кошти є особистою власністю сестри - підозрюваної ОСОБА_12 .

Адвокат ОСОБА_4 представник власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні проти клопотання про накладення арешту на майно заперечила з підстав його необґрунтованості та безпідставності. Крім того, з метою обґрунтування та підтвердження зазначених в судовому засіданні заперечень на клопотання про арешт майна заявила в судовому засіданні клопотання про допит свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні проти арешту майна заперечив. Пояснив, що вилучені у нього грошові кошти є його особистою власністю. Раніше ідентифіковані кошти номіналом 100 грн. у кількості 6 шт, які у нього вилучені, в нього опинились у зв`язку з тим, що він розміняв тисячну купюру на дрібніші кошти, які були сплачені по уніфікованій митній декларації. Кошти в сумі 19 тис грн., є робочими коштами, які підлягали здачі на митницю за встановленою процедурою. Щодо вилучених у нього із сумки коштів у вигляді 7500 тис. доларів США, 80 000 тис. грн.. та відповідної кількості ЄВРО, то зазначив що такі є коштами його сина ОСОБА_16 , який йому дав їхь на зберігання, якого просив допитати, як свідка по вказаних обставинах. Щодо вилучених телефонів марки «Samsung DUOS» та «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору зазначив, що такі є його особистою власністю, жодного відношення до розслідуваного провадження, в межах якого вони вилучені, не мають та жодної необхідної для органу досудового розслідування інформації на таких також немає. Зазначив, що автомобіль «Porsche Cayenne» є власністю його сусідів ОСОБА_17 , 17.03.2023 року він за згодою власників взяв вказаний автомобіль для користування аби доїхати до роботи, так як автомобіль яким він користувався забрав син. Вказаний автомобіль жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення немає, а тому відсутні і підстави для накладення на нього арешту.

Приведений до присяги та допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 надав суду наступні показання. Зазначив, що є сином ОСОБА_6 та займається ремонтом автомобілів. Пояснив, що вилучені у батька кошти у вигляді 7500 тис. доларів США, 80 000 тис. грн.. та відповідної кількості ЄВРО є коштами, вирученими ним від продажу в інтересах ОСОБА_18 транспортного засобу. На підтвердження вказаних покликань представив суду відповідні документи, копії яких долучені судом до матеріалів справи, а саме: договору купівлі-продажу від 27.01.2023 року, довіреності, виданої ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_16 , а також платіжного доручення про зарахування грошових коштів від продажу вантажного автомобіля. На відповідне запитання суду пояснив, що на прохання ОСОБА_18 частину виручених від продажу автомобіля грошових коштів (українські гривні) обміняв на іноземну валюту долари та євро. Вказані кошти передав на зберігання батьку, оскільки часто був у роз`їздах, та власне 17.03.2023 року планував вказані кошти у батька забрати.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні проти накладення арешту на автомобіль «Porsche Cayenne» заперечила, пояснила, що є власником вказаного автомобіля, який батьки придбали їй на 18-ліття. На облік вказаний автомобіль було поставлено у грудні 2022 року. Зазначений автомобіль 17.03.2023 року був у користуванні громадянина ОСОБА_6 з її згоди, як власника.

Приведений до присяги та допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 надав суду наступні показання. Зазначив, що є батьком ОСОБА_5 , власника автомобіля «Porsche Cayenne». Дійсно, разом з дружиною придбали вказаний автомобіль «Porsche Cayenne» на 18-річчя доньки ОСОБА_5 . Додав, що працює в будівельній сфері, а дружина є фізичною особою-підприємцем теж в будівельній сфері. На відповідне запитання суду пояснив, що річний дохід його сім`ї дозволяв придабати автомобіль вказаної моделі в подарунок для доньки.

Заслухавши думку учасників справи, показання свідків, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор ВМО «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_12 за попередньою змовою із іншими службовими особами відділу митного оформлення № 9 ПП «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці організувала протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_13 , за безперешкодне перевезення товару, в залежності від кількості та вартості товару, через державний кордон України на митну територію України, без митного оформлення.

17.03.2023 року підозрюваній ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - в одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому повторно.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з метою отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_12 раніше, у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим на підставі постанови прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 16.03.2023 проведено невідкладний обшук в автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 , за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 16 березня 2023 року.

А саме вилучено:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт. (СЗ8976757, ФМ 9772834, МА 4675752), купюри номіналом 200 грн в кількості 5 шт (ГД 8229308, ГЕ 8229362, ЕБ 5292721, ГВ 3440899, ВЖ 7953440), купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт( ЕЖ 1551332, КЕ 3278108, МИ 8586145, СЕ 9242224), які упаковані в спецпакет PSP1223059;

- Уніфіікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 061220(оригінал), копія митної декларації видана на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 , копія службової записки, фото-копія довідки № 0182, фото-копія довідки № 0183, фото-копія довідки № 0184, Службова записка, уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ 061221, фото-копія сужбової записки, службова записка № 7.4-26-05/27-160, копія паспорта ОСОБА_10 , фото-копія довідок № 0180, № 0181, оригінал митної декларації на ім`я ОСОБА_11 , які упаковані у спецпакет KIV № 3106622;

- 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, які упаковані в спецпакет KIV № 1100345;

- 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127;

- Мобільний телефон марки «Samsung DUOS» чорного кольору ІМЕЙ 1: НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет PSP № 1223056 та належить ОСОБА_6 ;

- 2 купюри номіналом 100 доларів США(200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих(300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн( 6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн(6500), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн(200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн(100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн(60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн(30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн(35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн(4 грн), які упаковані в спецпакет PSP № 1223057;

- 29 купюр номіналом 500 грн(14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн(4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, які упаковані в спецпакет PSP № 1223058;

- автомобіль «PorscheCayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення зазначеного невідкладеного обшуку автомобіля були проведені особисті обшуки наступних громадян: ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення яких виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 16 березня 2023 року.

А саме в ході особистого обшуку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

- 22 купюри номіналом 500 грн(11 000 грн), 1 купюра номіналом 1000 грн, 4 купюри номіналом 50 доларів США(200 доларів США), які упаковані в спецпакет PSP № 1223055;

- Мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S22 Ultra», ІМЕЙ 1: НОМЕР_7 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_8 із вставленою сім-картою мобільного оператора Київстар номер НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , які упаковано в спецпакет KIV № 1100346;

В ході особистого обшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 6 шт ( УС 9741784, АЄ 5136439, АЕ 4659215, УФ 7337405, УЄ 2780949, ЕЯ 7597032), які упаковані в спецпакет PSP № 1223038;

- 8 купюр номіналом 500 грн (4000 грн), 1 купюра номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 100 грн(1000 грн), 1 купюра номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 100 доларів США (400 доларів США), 4 купюри номіналом 10 доларів США (40 доларів США), які упаковано в спецпакет PSP № 1223042;

- Мобільний телефон марки «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору, ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із вставленою картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 , який упаковано в спецпакет PSP № 1223041;

Факт проведення невідкладного обшуку автомобіля, особистих обшуків осіб та вилучення під час проведення таких відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 16 березня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.03.2023 року погоджено проведений у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук в автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м, за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 16 березня 2023 року.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 17.03.2023 року вилучені в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля, особистих обшуків осіб речі, документи та майно визнано речовими доказами.

Обгрунтовуючи мотивованість та підставність подачі зазначеного клопотання про накладення арешту на майно, слідчий за погодженням з прокурором зазначають про те, що вилучені в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля, особистих обшуків осіб речі, документи та майно відповідають критеріям речового доказу, визначеним в статті 98 КПК України, та відповідно мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а відтак наявні правові підстави, передбачені п.1 ч.2ст.170 КПК України, для накладення арешту на вказане майно з метою збереження вказаного майна, забезпечення завдань кримінального провадження.

Аналізуючи обґрунтованість та мотивованість поданого клопотання на предмет його відповідності обставинам справи, наданим в судовому засіданні поясненням учасників та показань свідків, а також вимогам чинного кримінального процесуального кодексу, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

З урахуванням представлених матеріалів та встановлених судом в судовому засіданні обставин суд вважає обгрунтованими покликання слідчого та прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуків майно, однак, окрім автомобіля «Porsche Cayenne». До вказаного висновку суд приходить, виходячи з наступного.

Суд вважає на даному етапі досудового розслідування неспроможними та недоведеними належними доказами покликання відповідних учасників справи про те, що вилучені грошові кошти є особистою власністю відповідних осіб, оскільки вилучені грошові кошти не визначені в данному випадку ідивідуальними ознаками аби стверджувати про те, що відповідні кошти є наприклад саме коштами підозрюваної від продажу телефона, чи коштами ОСОБА_6 , які він одержав на зберігання від сина. Більше того, походження відповідної частини вилучених грошових коштів в судовому засіданні не змогла пояснити жодна із сторін кримінального провадження. А тому, на думку суду, лише в результаті повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження можна встановити істину у справі.

Більше того, суд вважає за необхідне зазначити про те, що арешт є тимчасовим заходом та за наявності відповідних правових підстав (відпала потреба в арешт, необгрунтованість подальшої його дії) відповідний учасник справи наділений правом на звернення до суду із клопотанням про скасування арешту майна в порядку статті 174 КПК України.

Що стосується вимоги про накладення арешту на автомобіль «Porsche Cayenne», то суд вважає таку необгрунтованою та безпідставною виходячи з наступного.

Обгрунтовуючи мотивованість та підставність заявленого клопотання щодо накладення арешту на автомобіль слідчий за погодженням з прокурором зазначає про те, що такий є речовим доказом в кримінальному провадженні. А тому з метою його збереження, забезпечення завдань кримінального провадження виникла необхідність в накладенні арешту.

Оцінюючи зазначені покликання,суд вважає такі недоведеними, оскільки ні слідчий в поданному клопотанні, ні прокурор в судовому засіданні не зазначають, якими саме ознаками наділений вилучений автомобіль аби вважатися речовим доказом по справі. Формально зазначаючи про те, що такий був знаряддям вчинення злочину та зберіг на собі його сліди, слідчий не зазначає про те, яким саме чином вказана річ (предмет) матеріального світу сприяв безпосередньому вчиненню злочину. Не вказано, які експертні дослідження планується проводити з вилученими автомобілями, зважаючи на те, що кримінальне провадження розпочато по факту вимагання та в подальшому отримання службовою неправомірної вигоди.

Крім того, як встановлено з матеріалів клопотання та долучених до нього письмових документів, а також наданих в судовому засіданні пояснень та показань, власником автомобіля, з клопотанням про накладення арешту на який звернувся слідчий за погодженням з прокурором, є ОСОБА_5 , яка не є фігурантом розслідуваного кримінального правопорушення та немає жодного відношення до кримінального провадження, в межах якого слідчий просить накласти арешт на її автомобіль. Більше того, вказаний автомобіль був наданий в користування на один день 17.03.2023 року особі, ОСОБА_6 , який також не є фігурантом розслідуваного кримінального провадження. А відтак накладення арешту на транспортний засіб, на думку суду, порушуватиме права ОСОБА_5 , як власника, на безперешкодне володіння, користування та розпорядження зазначеним майном.

Зважаючи на вищенаведене суд приходить до висновку, що подане клопотання підлягає до часткового задовлення з накладенням арешту на вилучене в ході обшуку автомобіля та особистих обшуків осіб майно, окрім автмобіля, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке вилучене в ході обшуку, що був проведений у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код- НОМЕР_2 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м., а саме:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт. (СЗ8976757, ФМ 9772834, МА 4675752), купюри номіналом 200 грн в кількості 5 шт (ГД 8229308, ГЕ 8229362, ЕБ 5292721, ГВ 3440899, ВЖ 7953440), купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт( ЕЖ 1551332, КЕ 3278108, МИ 8586145, СЕ 9242224), які упаковані в спецпакет PSP1223059;

- Уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 061220(оригінал), копія митної декларації видана на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 , копія службової записки, фото-копія довідки № 0182, фото-копія довідки № 0183, фото-копія довідки № 0184, Службова записка, уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ 061221, фото-копія сужбової записки, службова записка № 7.4-26-05/27-160, копія паспорта ОСОБА_10 , фото-копія довідок № 0180, № 0181, оригінал митної декларації на ім`я ОСОБА_11 , які упаковані у спецпакет KIV № 3106622;

- 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, які упаковані в спецпакет KIV № 1100345;

- 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127;

- Мобільний телефон марки «Samsung DUOS» чорного кольору ІМЕЙ 1: НОМЕР_3 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 , який поміщено в спецпакет PSP № 1223056 та належить ОСОБА_6 ;

- 2 купюри номіналом 100 доларів США(200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих(300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн( 6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн(6500), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн(200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн(100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн(60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн(30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн(35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн(4 грн), які упаковані в спецпакет PSP № 1223057;

- 29 купюр номіналом 500 грн(14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн(4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, які упаковані в спецпакет PSP № 1223058;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 22 купюри номіналом 500 грн(11 000 грн), 1 купюра номіналом 1000 грн, 4 купюри номіналом 50 доларів США(200 доларів США), які упаковані в спецпакет PSP № 1223055;

- Мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S22 Ultra», ІМЕЙ 1: НОМЕР_7 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_8 із вставленою сім-картою мобільного оператора Київстар номер НОМЕР_9 , сім-карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_10 , які упаковано в спецпакет KIV № 1100346;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 6 шт ( УС 9741784, АЄ 5136439, АЕ 4659215, УФ 7337405, УЄ 2780949, ЕЯ 7597032), які упаковані в спецпакет PSP № 1223038;

- 8 купюр номіналом 500 грн (4000 грн), 1 купюра номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 100 грн(1000 грн), 1 купюра номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 100 доларів США (400 доларів США), 4 купюри номіналом 10 доларів США (40 доларів США), які упаковано в спецпакет PSP № 1223042;

- Мобільний телефон марки «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору, ІМЕЙ 1: НОМЕР_11 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_12 із вставленою картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_13 , який упаковано в спецпакет PSP № 1223041;

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1