Справа № 509/658/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь, Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000047 від 06.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 до чергової частини ВП №1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 03.02.2023р. в період часу з 20:00 по 20:30, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме здійснивши три перекази (транзакції) грошей в розмірах 3116 грн. 83 коп.; 3115 грн. 80 коп.; 3116 грн. 83 коп., що загалом складає 9349 грн. 46 коп.

06.02.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що жодних даних своєї карти, паролів доступу нікому не передавав, однак грошові кошти були переказані на інший рахунок без його відома та допомоги. Також ОСОБА_5 отримав виписку по руху свого рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого гроші було переведено на рахунок № НОМЕР_2 який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 03.02.2023 по 00 год. 00 хв. 04.02.2023 за рахунком (карткою) № НОМЕР_2 який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно рахунку (картки) № НОМЕР_2 , а саме щодо:

- усіх можливих відомостей (паспортні та інші дані), про особу-клієнта що використовує рахунок (картку) № НОМЕР_2 ;

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 03.02.2023 по 00 год. 00 хв. 09.02.2023, по рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій;

- відомості про відомі місцезнаходження особи-клієнта (IP-адреси входу у мобільні додатки, фізичні місця розташування - локації, тощо) з 00 год. 00 хв. 03.02.2023 по 00 год. 00 хв. 09.02.2023;

- відомості про зняття готівки та поповнення рахунку № НОМЕР_2 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, і можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунків в період з 00 год. 00 хв. 03.02.2023 по 00 год. 00 хв. 09.02.2023.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 14.04.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1