Справа № 686/1876/23
Провадження № 1-кс/686/3417/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000010 від 06.01.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25.04.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, яке використовується ТОВ «Артіль Тора», за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, товарів гуманітарної допомоги, чорнових записів з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, платіжних квитанцій та доручень на відправку аптечок поштовим сполученням, актів прийому-передачі товарів гуманітарної допомоги, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких можуть зберігатися переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «представниками волонтерської організації «British-Ukrainian Aid» протягом 2022 року на територію України в якості гуманітарної допомоги було ввезено більше 15000 персональних тактичних аптечок з індивідуальною комплектацією для надання первинної медичної допомоги. Орієнтована вартість одного комплекту становить 120 фунтів стерлінгів, що відповідає еквіваленту 5700 гривень по ринковому курсу станом на 01.01.2023.

В подальшому, вказані аптечки, які були ввезені та передані, як гуманітарна допомога, виявлено у вільному продажі в Інтернет-магазині ТВ «Артіль-Тора» (до березня 2023 «Аліста-ОПТ»), соціально орієнтована мережа «Instagram». Продаж аптечок здійснюється по ціні 3200 гривень за одиницю. Контактна особа, яка безпосередньо здійснює продаж є ОСОБА_5 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що вказані аптечки від представників « British-Ukrainian Aid » отримує ОСОБА_6 для передачі військовим. Однак, вказані аптечки ОСОБА_7 з метою реалізації передає ОСОБА_8 , який в свою чергу передає їх ОСОБА_5 (син) та ОСОБА_9 (співмешканка), які в подальшому здійснюють їх продаж в мережі інтернет.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, співпрацюючи із британською організацією «British-Ukrainian Aid», отримує гуманітарну допомогу на потреби військових частин, в тому числі персональні тактичні аптечки та в подальшому з метою отримання прибутку передає їх ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого продажу. В свою чергу, ОСОБА_8 отримавши від ОСОБА_6 аптечки, передає їх своєму сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та співмешканці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснюють реалізацію вказаних аптечок через ТОВ «Артіль Тора» через соціально орієнтовану мережа «Instagram».

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 користуються офісним приміщенням для ТОВ «Артіль Тора», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно №329914531 від 21.04.2023, інформація стосовно власника приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

У слідства є достатні підстави вважати, що у офісному приміщенні ТОВ «Артіль Тора», яким користується ОСОБА_5 можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, товари гуманітарної допомоги, чорнові записи з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, платіжні квитанції та доручення на відправку аптечок поштовим сполученням, акти прийому-передачі товарів гуманітарної допомоги, мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких можуть зберігатися переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння злочину».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.01.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №329914531 від 21.04.2023 відомості щодо реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 відсутні.

Про можливе зберігання в офісному приміщенні, яке використовується ТОВ «Артіль Тора» речей, які слідство має намір відшукати, свідчить: повідомлення начальника УСБУ у Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_10 від 03.02.2023; протоколи про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.03.2023; протокол огляду покупця та вручення грошових коштів від 16.04.2023; протокол огляду покупця та вилучення посилки з платіжними квитанціями від 16.04.2023; пояснення ОСОБА_10 від 03.01.2023, які містяться в досліджених матеріалах кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме грошові кошти, отримані злочинним шляхом, товари гуманітарної допомоги, чорнові записи з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, платіжні квитанції та доручення на відправку аптечок поштовим сполученням, акти прийому-передачі товарів гуманітарної допомоги, мобільні термінали, засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуки, планшети, в яких зберігається переписка стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги можуть знаходитися в офісному приміщенні, яке використовується ТОВ «Артіль Тора», знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, товарів гуманітарної допомоги, чорнових записів з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, платіжних квитанцій та доручень на відправку аптечок поштовим сполученням, актів прийому-передачі товарів гуманітарної допомоги, мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких зберігається переписка стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.01.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовується ТОВ «Артіль Тора», знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, товарів гуманітарної допомоги, чорнових записів з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, платіжних квитанцій та доручень на відправку аптечок поштовим сполученням, актів прийому-передачі товарів гуманітарної допомоги, мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких зберігається переписка стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги.

Строк дії ухвали до 24 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя