Справа № 202/878/23
Провадження № 1-кс/202/522/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню № 30001260 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 просив провести розгляд клопотання без участі його участі, вважав доцільним продовжити строк досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 просила провести розгляд клопотання без участі її участі, не заперечувала проти продовження строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 просила провести розгляд клопотання без участі її участі. Заперечила проти продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим не обґрунтовано неможливість отримати висновки експертів до закінчення строку досудового розслідування; відсутній конкретний строк, необхідний для завершення кожної процесуальної дії; не доведено складність та тривалість експертиз. Крім того, слідчий не зазначив об`єктивних обставин, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. Зауважила, що проведення деяких процесуальних дій, органом досудового розслідування вже мало бути здійснено.

Дослідивши клопотання та матеріали якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов`язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з 24.09.2022, у невстановлений слідством час, але не пізніше 21.10.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з раніше відомим йому ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішили організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими на теперішній час особами, зокрема з посадовими особами Львівської обласної військової адміністрації, які зловживаючи своїм службовим становищем, мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях», систематично вчиняли організацію щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон, що полягало у умисних діях, направлених на пошук осіб, чоловічої статі, призовного віку, підробку документів про їх участь у волонтерських організаціях, одержанні неправомірної вигоди для себе від таких осіб чоловічої статі, мешканців м. Кривий Ріг, за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб Львівської обласної військової адміністрації, з метою внесення ними відомостей про перетин кордону для осіб чоловічої статі, в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».

Так, на теперішній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 21 жовтня 2022 року приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , вимагав та одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 21.10.2022 становить 548529,00 грн.) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - працівника Львівської обласної військової адміністрації щодо внесення даних про особу до системи «Шлях» з метою подальшої організації незаконного переправлення особи через державний кордон.

Станом на теперішній час, встановлено що в результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інших на теперішній час невстановлених осіб, незаконно переправлено через державний кордон близько 27 осіб чоловічої статі, призовного віку.

22.10.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, маючому вищу юридичну освіту, працюючому головою правління благодійної організації благодійного фонду «Щасливе майбутнє», офіційно не одруженому, маючому на утриманні малолітню доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого щодо кількох осіб, ч. 3 ст. 369-2 КК України за ознаками одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимагання такої вигоди, за попередньою змовою групою осіб.

22.10.2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривого Рогу, українця, громадянина України, маючого середню-спеціальну освіту, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого щодо кількох осіб, ч. 3 ст. 369-2 КК України за ознаками одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимагання такої вигоди, за попередньою змовою групою осіб.

14.11.2022 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

07.12.2022 року постановою прокурора виділено матеріали в окреме провадження відносно ОСОБА_9 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину та аудіо, відеоконтроль особи; протоколами обшуків, інформацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів, щодо особистого листування; висновками судових експертиз дослідження грошей, відео, звукозаписів, дослідження зброї; показаннями свідків, іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

З клопотання вбачається, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадження було проведено негласні слідчі розшукові дії контроль за вчиненням злочину та аудіо-відео контроль особи відносно ОСОБА_7 , де зафіксовано участь ОСОБА_5 та останнього у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави з метою організацію незаконного переправлення особи через державний кордон; Проведено обшуки за місцем мешкання співучасників, під час проведення якого вилучено печатку Дніпровського апеляційного суду; Проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено предмети, схожі на автомати та печатки в тому числі благодійних фондів; Отримано дозволи на тимчасові доступи до речей та документів та проведено огляд інформації про особисте листування ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , призначено та проведено судову експертизу зброї; призначено та проведено судові експертизи відео, звукозаписів; призначено та проведено судову криміналістичну експертизу коштів вилучених у ОСОБА_7 ; призначено судову молекулярно-генетичну експертизу; допитано в якості свідків 5 військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, які показали, що за грошову винагороду звертались до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою організації ними перетину кордону України під час воєнного стану; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Львівської обласної військової адміністрації.

За загальним правилом, відповідно ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Одночасно ч. 3 ст. 294 КПК України закріплює можливість продовження строку досудового розслідування у порядку, передбаченому § 4 глави 24 КПК України, зокрема до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Постановою керівника Криворізької центральної окружної прокуратури від 19.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, який спливає 21.01.2023 року, однак досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у трьохмісячний строк.

Оцінюючи критерії складності даного кримінального провадження, яка зумовлена фактичними обставинами справи, слідчий суддя виходить з того, що органом досудового розслідування встановлено декілька епізодів кримінального правопорушення, при цьому звертає увагу на кількість підозрюваних осіб та статей КК України за якими кваліфікуються їх дії; характер встановлених обставин кримінальних правопорушень, вказує на значний обсяг для їх встановлення та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, при цьому слідчий суддя приймає до уваги період, що минув з дня повідомлення про підозру, активність органу досудового розслідування при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо, дотримання загальних строків досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя вбачає об`єктивні дані, які вказують на особливу складність даного кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання для закінчення досудового розслідування необхідно завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютеної техніки; отримати висновки призначеної судової молекулярно-генетичної експертизи; отримати тимчасовий доступ до документів Державної прикордонної служби, інформації та документів, щодо перетину через державний кордон особами, відносно яких співучасниками кримінального правопорушення, здійснювалася організація їх незаконного переправлення; за можливості встановити ще свідків вчинення злочинів та допитати їх, виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Львівської обласної військової адміністрації, провести огляд та аналіз вилучених документів; встановити інших співучасників, з метою вручення письмового повідомлення про підозру, зокрема і посадові особи Львівської обласної військової адміністрації; зняти грифи секретності з клопотання про дозвіл на проведення НСРД, ухвали Дніпровського апеляційного суду про дозвіл на проведення НСРД, постанови прокурора про проведення НСРД; провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування, після чого скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На переконання слідчого судді обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об`єктивними, оскільки значна частина доказів у справі може бути отримана у тому числі у наслідок проведення відповідних судових експертиз, проведення тимчасових доступів до документів, виконання яких триває у зв`язку із значним обсягом.

Відповідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Зважаючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, у зв`язку з необхідністю виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій й неможливістю закінчити досудове розслідування без них у передбачений законом строк, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 24.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України до шести місяців, тобто до 21 квітня 2023 року, в строк якого не входить відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1