Справа № 212/840/23
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000253 від 03.06.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000253 від 03.06.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу по справі №212/2427/22, 1-кс/212/509/22 про зобов`язання уповноваженої особи Відділення поліції №3 Криворізького РУП внести відомості, що вказані в заяві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 06.05.2022 за №1114 про те, що невстановлена особа, 09.04.2022 року, в період часу з 14:00 до 16:00 години, з рахунку громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти на загальну суму 20 940 тисяч гривень, чим спричинила АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальний збиток. (ЄО №106866 від 02.06.2022 року)

Дані обставини підтверджуються показаннями свідка - ОСОБА_4 , яка показала, що вона має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та 09.04.2022, в період часу з 14 год. до 16 год., їй зателефонували з невідомого номеру ( НОМЕР_3 ) представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зазначили, що з її банківської карти намагаються зняти кошти. В процесі спілкування, впевнившись, що остання спілкується із представником свого банку, їй порекомендували перевести грошові кошти з своєї банківської карти на іншу банківську карту. Подумавши, що це лише транзакції між її банківськими картами, представнику банку ОСОБА_4 повідомила вказані дані, які були необхідні для переводу. Таким чином, з її відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на рахунок БПК № НОМЕР_4 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », декількома транзакціями було списано грошові кошти на загальну суму 20 940 грн, в подальшому, після звернення ОСОБА_4 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та написання заяви на шахрайські дії, останній були повернуті грошові кошти в повному обсязі.

Грошові кошти, що належали потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на загальну суму 20 940 грн, заволоділи, шляхом переводу 09.04.2022, в період часу з 14:00 до 16:00 години, на рахунок № НОМЕР_4 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкрита на невідому особу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській картці НОМЕР_4 , що відкрита на невідому особу у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються зазначеною карткою, про рух коштів в період з 09.04.2022 по час пред`явлення ухвали, дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відданні відділення № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять виписки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_4 , що відкрита на невідому особу в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються зазначеною карткою, про рух коштів в період з 09.04.2022 по час пред`явлення постанови, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1