СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/2/23
ун. № 759/90/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів у зв`язку з виконанням доручення про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds.90.2019 Рер, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у зв`язку з виконанням доручення про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds.90.2019 Рер.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконанням доручення про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds.90.2019 Рер, за ознаками податкового правопорушення згідно із ст. 18 § 3 Кримінального кодексу у зв`язку з ст. 20 § 2 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку із ст. 62 § 2 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 56 § 1 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 6 § 2 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 7 § 1 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 9 § 3 Кримінального фіскального кодексу, а також правопорушення, передбаченого ст. 271 §1 і §3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що районна прокуратура Познань-Грюнвальд в Познані здійснює нагляд за розслідуванням за номером № PR 3 Ds.90.2019 Рер у справі ОСОБА_3 та інших підозрюваних.

Тому виникла необхідність оголосити зміст повідомлення про підозру та допитати ОСОБА_3 як підозрюваного. В результаті проведених заходів польською стороною встановлено, що підозрюваний проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на зміст зібраних доказів, щоб прокурор міг закінчити провадження необхідно встановити місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте, вжитими заходами в ході виконання вищевказаного доручення, встановити місце перебування ОСОБА_4 та, як наслідок, провести з ним процесуальні дії, зазначені у запиті про дання міжнародної допомоги не представилось можливим.

В ході виконання запиту виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в органи податкової служи з метою отримання інформації про джерела доходів, місце роботи, задекларовану адресу проживання ОСОБА_4 , чи є особа власником чи засновником юридичних осіб, ФОП, тощо.

Для потреб розслідування, що ведеться, необхідно отримати інформацію в Державній податковій службі України ( ДПС ), що розташована за адресою: м. Київ, Львівська площа,8 щодо джерел доходів, місця роботи, задекларованої адреси проживання ОСОБА_4 , чи є особа власником чи засновником юридичних осіб, ФОП, інші контактні дані вказаної особи, тощо за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Дані щодо особи: ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити, враховуючи обставини викладені в ньому.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконанням доручення про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds.90.2019 Рер, за ознаками податкового правопорушення згідно із ст. 18 § 3 Кримінального кодексу у зв`язку з ст. 20 § 2 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку із ст. 62 § 2 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 56 § 1 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 6 § 2 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 7 § 1 Кримінального фіскального кодексу у зв`язку з ст. 9 § 3 Кримінального фіскального кодексу, а також правопорушення, передбаченого ст. 271 §1 і §3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході виконання запиту виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в Державній податковій службі України ( ДПС ), що розташована за адресою: м. Київ, Львівська площа,8 а саме - інформацію у друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення щодо джерел доходів, місця роботи, задекларованої адреси проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), чи є особа власником чи засновником юридичних осіб, ФОП, інші контактні дані вказаної особи, тощо за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Так, згідно зі ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів у зв`язку з виконанням доручення про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds.90.2019 Рер - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів в Державній податковій службі України ( ДПС ), що розташована за адресою: м. Київ, Львівська площа,8 а саме - інформацію у друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення щодо джерел доходів, місця роботи, задекларованої адреси проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), чи є особа власником чи засновником юридичних осіб, ФОП, інші контактні дані вказаної особи, тощо за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1