Справа № 367/3196/22
Провадження №1-кс/367/795/2022
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . за рахунок НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 09.12.2021 по 31.07.2022) із зазначенням звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок НОМЕР_3 ; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо); реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки), просить доручити слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та з можливим залученням оперативних співробітників ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області в порядку ст. 40 КПК України.
Слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження за № 0000329 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що невстановлена особа, відносно ОСОБА_6 вчинила шахрайські дії, внаслідок чого обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 311090 тис. гривень та 400 доларів США., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказані суми.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 17.05.2022.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 під час допиту як потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що остання уклала договір на придбання автомобілю TOYOTA RAV4 на аукціоні «Copart» США, із ФОП ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Банк Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Номер рахунку НОМЕР_6 . Картка рахунку НОМЕР_7 .
В подальшому при підписанні договору ОСОБА_6 було надано новий розрахунковий рахунок, а саме картка рахунку НОМЕР_8 на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 311090,00 гривень.
Вищевказані відомості підтверджуються:
- показами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копіями договорів між потерпілою ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ;
- копіями квитанції щодо перерахування коштів на банківський рахунок. В подальшому відповідно до інформації вилучений в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , було встановлено що рух коштів був перерахований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 09.12.2021 по 31.07.2022) із зазначенням:
1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок НОМЕР_3 ;
2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,
3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо);
4) реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи (інформація), як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказує, що клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що Відділом поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000329 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає правильним частково задовольнити клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які зазначені у п. 1 резолютивної частини клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких він просить, тобто слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, всупереч вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України.
Тому суд вважає правильним задовольнити клопотання слідчого частково, без надання можливості вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » речей та документів, що становлять банківську таємницю, які зазначені у п. 1 резолютивної частини клопотання. При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю лише слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оскільки до матеріалів клопотання долучено витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000329 від 17.05.2022, з якого вбачається, що до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні, належить лише ОСОБА_3 , та без можливості залучення оперативних співробітників ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області в порядку ст. 40 КПК України, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.11.2022, закінчення строку дії ухвали 01.12.2022.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку в період часу з 09.12.2021 по 31.07.2022 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок НОМЕР_3 ; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо; реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарювання та реквізити банківських установ, на які в подальшому перераховані кошти з рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 01 листопада 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 01 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1