Провадження №1-кс/712/525/23
Справа № 712/926/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що в період часу з 04.12.2019 по 22.02.2022 ТОВ «Украгроком» (покупець) уклав договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, та додаткові угоди до Договору із ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (продавець), предметом яких, була поставка мінеральних добрив у термін до 01.03.2022, з попередньою умовою 100% передоплати за Товар, упродовж 15.02.2022 та 23.02.2022, після внесення грошових коштів на рахунки даного Товариства, директор та засновник ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», зловживаючи довірою представників ТОВ «Украгроком», діючи умисно та з корисливих мотивів, не маючи наміру в дійсності виконувати умови Договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а взяті на себе зобов`язання до тепер не виконали, чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ «Украгроком» у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Украгроком» (), займається реалізацією на території України засобами захисту рослин, міндобривами, мікродобривами, насінням та іншим. Дане Товариство, має позитивну репутації із реалізації вказаної продукції починаючи з 90-х років та дотепер.

Дане Товариство має господарські відносини, з багатьма контрагентами на території України, тому між Товариством та ТОВ «ЕМ ГРУП Україна», було укладено договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, відповідно до умов якого: Постачальник зобов`язується у строки визначені специфікаціями до Договору, поставити Товар, відповідно до специфікації, а покупець прийняти та оплатити ці Товари.

Свої зобов`язання, передбачені п. 2 Договору та специфікаціями щодо стовідсоткової оплати вартості товарів ТОВ «Украгроком» виконало повністю (15.02.2022 було оплачено 1 661 491 грн., а 23.02.2022 - 1 721 364 грн.,) загальна сума яких становила 3 382 855 грн.

Відповідно до підпункту 3.1 Договору Постачальник зобов`язаний здійснити поставку товару в порядку та строках зазначених у Специфікаціях.

Відповідно до специфікацій №27 від 14.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Відповідно до специфікацій №28 від 22.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Свої зобов`язання згідно пунктів 3, 4 Договору, Постачальник не виконав.

Підпунктом 7.4 Договору передбачено, сторона, для якої виявилося неможливість виконання зобов`язань за Договором (у даному випадку Постачальник), внаслідок не пробачених обставин зазначених у Договорі, повинна негайно (не пізніше трьох робочих днів), у письмовій формі повідомити іншу сторону - Покупця, про настання дії цих обставин. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені офіційною довідкою торгово-промислової палати України. Відповідного повідомлення від Постачальника не надходило.

Вимога за вих. №30 від 02.06.2022, яка була направлена Постачальнику на адресу зазначену у Договорі, була повернута з відміткою про неотримання. На телефонні дзвінки, представники та службові особи ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» - не відповідають. Встановити контакт з представниками даного Товариства наразі неможливо.

Допитом потерпілого встановлено, що виїздом служби економічної безпеки ТОВ «Украгроком», на юридичну адресу місця знаходження офісних приміщень ТОВ «ЕМ ГРУП Україна», (), Дніпропетровська область, Синельниківський р-н, с.м.т. Іларіонове, вул. Соборна 5, дане Товариство уже відсутнє, що вказує на ознаками фіктивного підприємництва.

З 14.02.2022 та по теперішній час, представники та службові особи ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» на зв`язок не виходять, на телефонні дзвінки не відповідають, та повністю ігнорують виконання умов Договору. Господарські відносини між ТОВ «Украгроком» та ТОВ «ЕМ ГРУП Україна», були з 2019 року, зокрема умисел службових осіб вказаного Товариства, полягав у входженні в довіру до службових осіб ТОВ «Украгроком», з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «ЕМ ГРУП Україна», з метою їх подальшого заволодіння, а взяті на себе зобов`язання, які передбачені умовами Договору, не виконувати.

Службові особи ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», переслідували саме корисливий умисел на заволодіння коштами ТОВ «Украгроком», діяли умисно, та за попередньою змовою, так як під час підписання договору поставки Товару, був не лише директор ОСОБА_4 , а ще й представники даного Товариства, прізвища вказаних осіб на даний час невстановлені.

На сьогодні встановлено, що директором ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», являється ОСОБА_4 , а засновником ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, з ведення спільної господарської діяльності, здійснювалися через банківський рахунок відкритий ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа 4, а саме через розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в AT «АБ«РАДАБАНК» МФО №306500.

На адресу ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», були скеровані вимоги ТОВ «Украгроком», щодо повернення грошових коштів у загальному розмірі 3 382 855,20 грн., у зв`язку із невиконанням умов Договору, щодо поставки Товару, натомість жодних відповідей отримано не було.

Відповідно до балансової довідки №52 від 10.10.2022 ТОВ «Украгроком», встановлено, що станом на 07.10.2022, обліковується дебіторська заборгованість по постачальнику ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» в розмірі 3 382 855,20 грн.

Представниками потерпілої юридичної особи - ТОВ «Украгроком», яку було визнано у провадженні 10.10.2022 потерпілим, на адресу СУ ГУ НП в Черкаській області 18.10.2022 надійшов цивільний позов на загальну суму 3 382 855,20 грн., та щодо визнання цивільним позивачем ТОВ «Украгроком».

Цього ж дня, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, також надійшло клопотання про забезпечення заходів кримінального провадження, у вигляді вжиття заходів органом досудового розслідування, щодо накладення арешту на все майно ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», його директора ОСОБА_4 , та засновника даного Товариства ОСОБА_5 , у межах розміру суми завданих матеріальних збитків кримінальним правопорушенням.

Враховуючи те, що директором ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» ОСОБА_4 та його засновником ОСОБА_5 , було грубо порушено умови договору, та до тепер не поставлено Товар ТОВ «Украгроком», натомість кінцевим терміном поставки якого було 01.03.2022, а також повне ігнорування Вимоги про повернення оплачених коштів чи Товару, останні можуть вчинити певні дії, щодо зняття чи перерахування на інші банківські рахунки грошових коштів, які наявні саме на тому банківському рахунку, на який були перераховані грошові кошти ТОВ «Украгроком» за поставку Товару ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», тому є загроза у вчиненні службовими особами та засновником ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА протиправних дій, що унеможливить забезпечити виконання заходів кримінального провадження, та законні права потерпілого будуть порушені.

У зв`язку із тим, що директором ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» ОСОБА_4 та його засновником ОСОБА_5 , було вчинено кримінальне правопорушення та своїми діями останні заподіяли матеріальної шкоди інтересам ТОВ «Украгроком у великих розмірах», необхідно накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», шляхом заборони розпорядження майном, та його використання, з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заданого кримінальним правопорушенням, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається з дотриманням вимог ч.2 ст.172 УПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна. їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.12.2019 по 22.02.2022 ТОВ «Украгроком» (покупець) уклав договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, та додаткові угоди до Договору із ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (продавець), предметом яких, була поставка мінеральних добрив у термін до 01.03.2022, з попередньою умовою 100% передоплати за Товар, упродовж 15.02.2022 та 23.02.2022, після внесення грошових коштів на рахунки даного Товариства, директор та засновник ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», зловживаючи довірою представників ТОВ «Украгроком», діючи умисно та з корисливих мотивів, не маючи наміру в дійсності виконувати умови Договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а взяті на себе зобов`язання до тепер не виконали, чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ «Украгроком» у великих розмірах.

Крім того встановлено, що надходження та використання коштів та розрахункові фінансові операції, з ведення спільної господарської діяльності, здійснювалися через банківський рахунок відкритий ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа 4, а саме через розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в AT «АБ«РАДАБАНК» МФО №306500.

На адресу ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», були скеровані вимоги ТОВ «Украгроком», щодо повернення грошових коштів у загальному розмірі 3 382 855,20 грн., у зв`язку із невиконанням умов Договору, щодо поставки Товару, натомість жодних відповідей отримано не було.

Відповідно до балансової довідки №52 від 10.10.2022 ТОВ «Украгроком», встановлено, що станом на 07.10.2022, обліковується дебіторська заборгованість по постачальнику ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» в розмірі 3 382 855,20 грн.

Представниками потерпілої юридичної особи - ТОВ «Украгроком», яку було визнано у провадженні 10.10.2022 потерпілим, на адресу СУ ГУ НП в Черкаській області 18.10.2022 надійшов цивільний позов на загальну суму 3 382 855,20 грн., та щодо визнання цивільним позивачем ТОВ «Украгроком».

Цього ж дня, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, також надійшло клопотання про забезпечення заходів кримінального провадження, у вигляді вжиття заходів органом досудового розслідування, щодо накладення арешту на все майно ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», його директора ОСОБА_4 , та засновника даного Товариства ОСОБА_5 , у межах розміру суми завданих матеріальних збитків кримінальним правопорушенням.

Враховуючи те, що директором ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» ОСОБА_4 та його засновником ОСОБА_5 , було грубо порушено умови договору, та до тепер не поставлено Товар ТОВ «Украгроком», натомість кінцевим терміном поставки якого було 01.03.2022, а також повне ігнорування Вимоги про повернення оплачених коштів чи Товару, останні можуть вчинити певні дії, щодо зняття чи перерахування на інші банківські рахунки грошових коштів, які наявні саме на тому банківському рахунку, на який були перераховані грошові кошти ТОВ «Украгроком» за поставку Товару ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», тому є загроза у вчиненні службовими особами та засновником ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА протиправних дій, що унеможливить забезпечити виконання заходів кримінального провадження, та законні права потерпілого будуть порушені.

У зв`язку із тим, що директором ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» ОСОБА_4 та його засновником ОСОБА_5 , було вчинено кримінальне правопорушення та своїми діями останні заподіяли матеріальної шкоди інтересам ТОВ «Украгроком у великих розмірах», слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», шляхом заборони розпорядження майном, та його використання, з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заданого кримінальним правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий службовими особами ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА», (), що має юридичну адресу: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа 4 в AT «АБ«РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ №21322127) МФО №306500, в межах суми заподіяної матеріальної шкоди 3 382 855,20 гривень, шляхом заборони розпорядження майном та його використанням, з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8