Справа № 372/210/23
Провадження 1-кс-305/23
ухвала

Іменем України

08 березня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів та вилучення їх,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 23.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено публічну закупівлю № UA-2020-03-19-001776-b щодо реконструкції будівлі школи та майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 очікуваною вартістю 27 079 299,8 грн. За результатами проведеної публічної закупівлі, переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким 26.05.2020 Департаментом укладено договір підряду № 161/20 на вказану вище суму. Однак, 04.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинг зазначеної закупівлі, в ході якого встановлено, що Департаментом безпідставно визнано переможцем торгів вказану структуру, внаслідок чого спотворено результати торгів.

Окрім цього, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою заволодіння бюджетними коштами, внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 щодо видів та обсягів проведених ремонтних робіт, що в свою чергу призвело до завищення їх вартості. Також виконані роботи не відповідають державним будівельним нормам та проектно технічній документації, але не зважаючи на вказане, Департаментом прийнято та оплачено будівельні робити на суму 17 392 665,66 гривень, внаслідок чого розпорядником бюджетних коштів розтрачено державні фінансові ресурси на користь комерційної структури.

Допитаний в якості свідка директор Піївського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 пояснила, що на початку 2020 року за пропозицією депутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 були розпочаті будівельні роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 , які проводила ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час мають факти неякісного виконання робіт з реконструкції школи, а саме даху, сходів, штукатурки, а також не виконання та часткове виконання будівельних робіт в частині утеплення будівлі школи, водовідведення, блискавко відведення, електровідведення та інші.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих та закритих за період з 01.01.2020 по 01.03.2023, із зазначенням відомостей про банківські установи, що їх обслуговували, а також відомості про всі доходи, витрати, нараховані та сплачені податкові зобов`язання останніми. А також відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_10 за формою 1-ДФ щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 01.03.2023.

Крім того повідомлено, що згідно інформаційних систем контролюючого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відсутність у органу досудового розслідування запитуваних копій документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин з метою забезпечення всебічно, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей тимчасового доступу до документів, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів та вилучення їх задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

?відомостей щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих та закритих, із зазначенням відомостей про банківські установи, що їх обслуговували, за період з 01.01.2020 по 01.03.2023,

?відомості про всі доходи, витрати, нараховані та сплачені податкові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 01.03.2023,

?відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України за формою 1-ДФ щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 01.03.2023.

Строк дії ухвали визначити до 08 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1