Справа № 592/2967/23
Провадження № 1-кс/592/1253/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до докуиентів

10 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002697 від 24.11.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від 07.10.2021 про те, що 15.03.2021 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса

АДРЕСА_1 , бенефеціарний власник ОСОБА_6 ) укладено договір комісії на придбання транспортного засобу на аукціоні в США з послідуючою доставкою в порт Одеси, розмитненням, доставкою в м. Рівне, ремонтом в м. Рівному, сертифікацією та постановкою на облік та доставкою в м. Суми .

Підписання договору між сторонами відбулося шляхом обміну документами по електронній пошті.

За п.4.6. договору компанія зобов`язана у строки не більше 6 місяців передати автомобіль власнику.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до умов договору компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.03.2021 р. отримала від нього авансовий платіж у сумі 8 400 грн. на рахунок компанії. ( НОМЕР_2 )

Після цього розпочалася процедура підбору та участі у торгах.

19.03.2021 р. прийняли участь в аукціоні щодо автомобіля Ford Focus 2018 р. з об`ємом двигуна 1.0 л, vin-код НОМЕР_3 і перемогли в ньому.

Після цього, заявник здійснював оплату інших послуг працівникам компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 19.03.2021 р. сплатив вартість доставки шипінгової компанії у розмірі 36 769 грн.. Платіж було виконано на особисту картку особи ОСОБА_7 (особистий номер картки банку: НОМЕР_4 )

- 21.03.2021 р. сплатив вартість страховки у розмірі 4 400 грн. Платіж також було виконано на особисту картку особи ОСОБА_7 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

- 22.03.2021 р. сплатитив вартість автомобіля за виграшною ставкою лоту на аукціоні у сумі 73 538 грн, а також аукціонний збір у сумі

13 819 грн.. Платіж було виконано на особисту картку особи ОСОБА_7 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

- 28.05.2021 р. сплатити комплекс доставки автомобіля Одеса-Рівне у сумі 24 840 грн.. Платіж було виконано на особисту картку ОСОБА_8 (номер особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 )

- 12.06.2021 р. сплатити вартість розмитнення автомобіля у сумі 41 306,53 грн. на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 (номер картки НОМЕР_6 )

Після здійснення оплати вищезазначених послуг, працівники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » багато разів обіцяли все нові й нові дати, коли автомобіль доставлять в порт Одеси, потім до м. Рівного для послідуючого ремонту, сертифікації та постановки автомобіля на облік. Але через деякий час працівники компанії взагалі перестали виходити на зв`язок. З приводу цього заявник вирішив звернутися до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер телефону начальника НОМЕР_7 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), дилером якої є компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йому повідомили, що по вказаному авто компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 не сплачено жодного платежа. За інформацією, яку він отримав, в аналогічній ситуації знаходиться близько 70-80 автомобілів.

Також спеціаліст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тел. НОМЕР_8 ) повідомив, що вони готові сприяти видачі авто з порту м. Одеси особисто у разі сплати половини вартості вищезазначених платежів, оскільки з їх слів компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного платежу до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувала.

На даному етапі заявник був впевнений, що це шахрайська схема і свого автомобіля він не побачить.

Таким чином, загалом унаслідок злочинних дій працівників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) я зазнав наступних збитків:

- 8 400 грн у якості авансового платежу;

- 87 357 грн у якості плати за вартість автомобіля, а також аукціонного збору;

- 26 618 грн у якості несплати інвойсу за доставку автомобіля з порту Саванна (США) до порту Одеси;

- 10 151 грн, як результату невірного інформування щодо вартості доставки автомобіля;

- 24 840 грн у якості невиконання договору щодо придбання автомобіля у пункті доставки з порту Одеси до СТО компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 8 500 грн у якості штрафу за несвоєчасне розмитнення авто в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 20 400 грн (сума зростає кожного дня приблизно на 150 грн) у якості штрафних санкцій зі сторони компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за простій автомобіля;

Загалом збитки унаслідок злочинних дій, вчинених працівниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 186 266 грн. та зростають кожного дня приблизно на 150 грн.

Так, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків за договором комісії на придбання транспортного засобу, укладеного 15.03.2021 році між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.12.2021 року було отримано ухвалу Ковпаківського районного суду міста Суми (Справа № 592/15943/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 )

- ОСОБА_7 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

- ОСОБА_8 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 )

- ОСОБА_9 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 )

В подальшому на підставі вказаної ухвали суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам.

Проведеним аналізом виписки грошових коштів по рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 ) встановлено інформацію про власника вказаного рахунку, ним виявився ОСОБА_9 .

В ході опрацювання наданих документів зазначена інформація виявилася недостатньою для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою:

АДРЕСА_2 .

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання. слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості:

?Надати доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відео/фото файлів - щодо фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися кошти із використанням банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

- 56, 255.00 грн. 14.06.2021 (дата транзакції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал НОМЕР_10 , (код авторизації - 942037), Описание транзакции - Пополнение карты наличными в отделении ОТДЕЛЕНИЕ " ІНФОРМАЦІЯ_7 карты наличными в отделении ОТДЕЛЕНИЕ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-8,000.00 грн. 14.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO7454, (код авторизації - 426142), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Отделение банка, Г РОВНО, АДРЕСА_4 ;

-8,000.00 грн. 14.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO7454, (код авторизації - 377141), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Отделение банка, Г РОВНО, АДРЕСА_4 ;

-4,000.00 грн. 14.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO7454, (код авторизації - 109143), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Отделение банка, Г РОВНО, АДРЕСА_4 ;

-60,000.00 грн. 15.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал CP980489, (код авторизації - 092052), Описание транзакции - Выдача наличных в отделении ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-1,691.50 грн. 16.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал TS800494, (код авторизації - 028161), Описание транзакции - Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1