У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2022 Справа №607/14629/22

Провадження 1-кс/607/4664/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001103 від 05 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001103 від 05 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001103 від 05 серпня 2021 року за фактом надання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей для прийняття участі у тендерах для проведення ремонтних робіт на території Тернопільської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосила проведення торгів з капітального ремонту приміщень та ганку адміністративного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Очікувана вартість робіт становила 487 709 грн. ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-23-000676-С. За результатами проведення торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що укладено відповідний договір. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 р., укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лист згоду.

21.05.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосило відкриті торги щодо проведення робіт з капітального ремонту НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проведенням комплексної термомодернізації будівлі під школу майбутнього, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Очікувана вартість робіт становила 8 072 900,00 грн., ідентифікатор закупівлі UА-2020-05-21-002308-b. Участь у даній закупівлі приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у складі своєї тендерної пропозиції подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 р., укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист - підтвердження № 376 та № 375 від 01.06.2020 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5

26.08.2020 р. Залужанська сільська рада оголосила допорогову закупівлю на проведення робіт з капітального ремонту підпірної стінки по вулиці Івана Франка в с. Залужжя, Збаразького району, Тернопільської області. Очікувана вартість робіт становила 659 209 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-26-005231-a. За результатами проведення торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що укладено відповідний договір. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 р., укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довідку від 04.09.2020 р. № 233 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5

28.07.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_6 оголосив допорогову закупівлю для проведення робіт з капітального ремонту клубу (ремонт конструктивів: фасад, внутрішнє опорядження, система електропостачання), за адресою: АДРЕСА_3 . Очікувана вартість робіт становила 1 280 689, 40 гри., ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-28- 009284- с. За результатами проведення закупівлі перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що укладено відповідний договір № 19/8 від 19.08.2020 р. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 р., укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довідку від 05.08.2020 р. № 208 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5

01.09.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосило відкриті торги щодо проведення робіт з будівництва закладу дошкільної освіти, за адресою: АДРЕСА_4 . Очікувана вартість робіт становила 14 784 000,00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-20-002965-a. Участь у даній закупівлі приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у складі своєї тендерної пропозиції подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 р., укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також листи - підтвердження № 369 та № 370 від 01.06.2020 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5

26.07.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 оголосила проведення торгів з реконструкції нежитлової будівлі аптеки під ІНФОРМАЦІЯ_8 (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані), за адресою: АДРЕСА_5 . Очікувана вартість проведення робіт становила 3 957 240, 88 грн. За результатами проведення торгів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що укладено відповідний договір. В складі своєї пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало договір про спільну діяльність № 10 від 01.06.2020 р., укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лист згоду від 20.07.2021 р. № 46.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало будь-яких фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що електронний підпис, яким посвідчувались документи для участі у вищевказаних процедурах закупівлі, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 . ІР-адреси, з яких була здійснена реєстрація та подача документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у тендерах є: 93.79.126.235, 95.47.167.205, 95.46.140.44.

Встановлено, що місцезнаходження ІР-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , є Тернопільська область, місто Тернопіль.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на той період часу було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а директор ОСОБА_6 фактично мешкає: АДРЕСА_7 . Останній користується абонентськими номерами: НОМЕР_5 .

Абонентський номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, а саме до інформації за період часу з 00:00 год. 01.03.2020 р. по 27.07.2021 р., яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_8 , по абонентському номеру: НОМЕР_6 , оскільки вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцеперебування ОСОБА_6 під час реєстрації та подачі документів для участі у тендерах.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація за період з 00:00 год. 01.03.2020 р. по 27.07.2021 р., яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_8 , по абонентському номеру: НОМЕР_6 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцеперебування ОСОБА_6 під час реєстрації та подачі документів для участі у тендерах.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та доданих до нього матеріалах не доведено необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформаціїза період з 00:00 год. 01.03.2020 р. по 27.07.2021 р., яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_8 , по абонентському номеру: НОМЕР_6 , адже з долучених до клопотання документів не вбачається жодних відомостей про те, хто користується вказаним номером оператора мобільного зв`язку та його відношення до даного кримінального правопорушення, а отже не доведено, що вказана інформація матиме значення у встановленні важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, у клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_6 користується абонентським номером: НОМЕР_5 .

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001103 від 05 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 358 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1