Справа № 367/4775/21
Провадження №1-кс/367/837/2022
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2022 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000312 від 15.04.2021 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. - НОМЕР_1 ), серія та номер №2044 від 14.09.2021, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, щодо його нотаріального посвідчення, належним чином засвідчених копій сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на якій містяться записи щодо посвідчення вказаного правочин.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння шляхом обману майном ПП « ОСОБА_7 », вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило потерпілому майнову шкоду у великих розмірах.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що у період з по ОСОБА_8 шляхом підроблення договорів купівлі-продажу майнових прав заволодів загалом 33 квартирами та нежитловими приміщеннями у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зареєструвавши за собою право власності на вказані об?єкти нерухомого майна. В подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом ОСОБА_8 здійснив перереєстрацію вказаних об?єктів нерухомого майна на підконтрольне йому підприємство та асоційнованих осіб.

В своїх показаннях ОСОБА_9 повідомила, що підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав на квартиру (нежитлове приміщення) №КМ2/1-1-53/15 від 14.05.2015 року, №КМ2/1-1-55/15 від 05.05.2015 року, №КМ2/1-1-56/15 від 14.05.2015 року, №КМ2/1-1-57/15 від 14.05.2015 року, №КМ2/1-2-120/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-121/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-123/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-123а/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-124/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-125/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-127/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-2-128/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-4-5/15 від 24.06.2015 року, №КМ2/1-4-7/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015 їй не належать. ОСОБА_9 також вказала на те, що до даного злочину також можуть бути причетні працівники реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 та подальший перехід права власності на підконтрольне останньому ПП « ОСОБА_6 », а також нотаріусів, які посвідчували відповідні правочини стосовно переходу права власності та обтяжень на вказане нерухоме майно.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 підтвердила надані свідком ОСОБА_9 показання, повідомила, що договори купівлі-продажу майнових прав на квартири (нежитлові приміщення) вона не підписувала, підписи у актах приймання-передачі до вказаних договорів є підробленими. Свідок ОСОБА_10 також зазначила, що кошти на рахунки ПП « ОСОБА_7 » в якості оплати за вказаними договорами не надходили, а дії ОСОБА_8 щодо відчуженння зазначених приміщень (квартир) на користь ПП « ОСОБА_6 » є способом з його сторони надати походженню активів (квартир) вигляду законного, зокрема, шляхом укладення в подальшому ПП « ОСОБА_6 » договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, закладення його в предмет іпотеки з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом).

На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 30.06.2021 отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на об?єктів нерухомого майна (приміщень та квартир, які є предметом кримінального правопорушення) у будинку по АДРЕСА_4 (раніше АДРЕСА_3 , за результатами якого здійснено виїмку оригіналів договорів купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення, актів приймання-передачі майнових прав, та інших документів, які стосуються розпорядження зазначеними квартирами. Вказані договори купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення та актів приймання-передачі майнових прав з однієї сторони, нібито підписані ОСОБА_9 , а з іншої ОСОБА_8 .

Як вбачається з матеріалів реєстраційних справ, після проведення державної реєстрації права власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав відповідні квартири та нежитлові приміщення вносилися в статутний капітал ПП « ОСОБА_6 », після чого від імені зазначеного підприємства відчужувалися на користь третіх осіб, зокрема шляхом укладення договорів купівлі-продажу та іпотечних договорів, укладених для забезпечення виконання зобов?язань за договорами безпроцентної позики.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.08.2021 №СЕ-19/111-21/38187-ПЧ підписи (які, нібито залишені ОСОБА_9 ) у відповідних графах договорів купівлі-продажу майнових прав №КМ2/1-2-121/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-125/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-120/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-128/15 від 24.06.2015; №КМ2/1-2-123/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-1-57/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-56/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-55/15 від 05.05.2015, №КМ2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-123а/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-5/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами та довідках є зображеннями підпису нанесеним за допомогою рельєфного кліше шляхом відшарування барвної речовини від його робочої поверхні (факсиміле). Разом з тим, підписи (які, нібито залишені ОСОБА_8 ) у відповідних графах вказаних договорів, актів приймання-передачі до них, заявах про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна, а також рукописні записи « ОСОБА_8 », які містяться в них, виконані однією особою.

В подальшому, на підставі ухвал слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо нотаріального посвідчення договорів, на підставі яких ОСОБА_8 здійснювалося розпорядження вищезазначеними квартирами від імені підконтрольного останньому ПП « ОСОБА_6 » на користь третіх осіб. З вказаних документів вбачається, що набуті злочинним шляхом квартири ОСОБА_8 відчужував третім особам, шляхом укладення договорів купівлі-продажу та іпотечних договорів, укладених для забезпечення виконання зобов?язань за договорами безпроцентної позики. В подальшому, іпотекодержателі задовольняли свої кредиторські вимоги за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна, яким іпотекодавець (ПП « ОСОБА_6 ») забезпечував договори позики, заздалегідь не маючи на меті їх виконувати, таким чином ОСОБА_8 вчинялися правочини з майном, набутим злочинним шляхом з метою приховування (маскування) його походження.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.11.2021 № СЕ-19/111-21/50962-ПЧ підписи у картках прийому заяв про державну реєстрацію щодо приміщення №7/1 будинку 2/1Г, приміщень №123, №121, №125, №120, 123а, №128 корпусу 2 будинку 2/1, приміщень №7/2, 5, 7 корпусу Г будинку 2/1, квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , договорах купівлі-продажу майнових прав №КМ2/1-2-121/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-125/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-120/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-128/15 від 24.06.2015; №КМ2/1-2-123/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-1-57/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-56/15 від 14.05.2015, №КМ2/1-1-55/15 від 05.05.2015, №КМ2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-2-123а/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-5/15 від 24.06.2015, №КМ2/1-4-7/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами, а також низці нотаріально посвідчених правочинів щодо відчуження зазначеного майна між ПП « ОСОБА_11 » та третіми особами виконано ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки №314435580 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що 09.09.2021 право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу, нежитлового приміщення, серія та номер №2044 від 14.09.2021, посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Згідно відомості з ЄДРПОУ керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , що дає обґрунтовані підстави вважати що з боку останнього мало місце заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження, зокрема шляхом відчуження такого майна на підконтрольне підприємство.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. - НОМЕР_1 ), серія та номер №2044 від 14.09.2021, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, щодо його нотаріального посвідчення, належним чином засвідчених копій сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на якій містяться записи щодо посвідчення вказаного правочину.

Значення зазначених оригіналів договору купівлі-продажу нежитлового приміщення та документів щодо його нотаріального посвідчення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини заволодіння ОСОБА_8 майном ПП « ОСОБА_7 » шляхом обману з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження, здійснити виїмку документів, які є засобами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, зокрема містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення та заволодіння майном ПП « ОСОБА_7 », а також нададуть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази заволодіння ОСОБА_8 майном ПП « ОСОБА_7 » шляхом обману з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження, що надасть органу досудового розслідування можливість встановити подію кримінального правопорушення та осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої, експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу 3 Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останній може бути причетний до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без її участі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Положеннями статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст. 159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів зазначених документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.11.2022 закінчення строку дії ухвали 15.12.2022.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000312 від 15.04.2021 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (р.н.о.н.м. - НОМЕР_1 ), серія та номер №2044 від 14.09.2021, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, щодо його нотаріального посвідчення, належним чином засвідчених копій сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на якій містяться записи щодо посвідчення вказаного правочину.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.11.2022.

Закінчення строку дії ухвали 15.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1