Справа №463/2385/23
Провадження №1-кс/463/2393/23
У Х В А Л А

про арешт майна

07 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 6 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий 1 квітня 2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

вилучені, поміщені та опечатані в спецпакет № PSP0005113:

- 415 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; дві купюри номіналом 50 доларів США; сім купюр номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; три купюри номіналом 5 доларів США);

- 430 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; дві купюри номіналом 50 євро; десять купюр номіналом 20 євро; дві купюри номіналом 10 євро; дві купюри номіналом 5 євро);

- 1210 Польських злотих (дві купюри номіналом 200 злотих; сім купюр номіналом 100 злотих; чотири купюри номіналом 20 злотих; три купюри номіналом 10 злотих);

- 17 000 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; тридцять дві купюри номіналом 500 гривень);

вилучені, поміщені та опечатані в спецпакет № INZ2031482:

- 130 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; три купюри номіналом 10 доларів США);

- 585 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; чотири купюри номіналом 50 євро; шість купюр номіналом 20 євро; чотирнадцять купюр номіналом 10 євро; п`ять купюр номіналом 5 євро);

- 24 400 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; п`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень; сорок три купюри номіналом 200 гривень; сімдесят три купюри номіналом 100 гривень).

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 6 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці систематично одержують від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у тому числі 31 березня 2023 року, неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі від 500 до 1000 грн. за безперешкодне переміщення останніми товарів через державний кордон на митну територію України. Слідчий вказує, що з урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою збереження майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні та відшукання неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_9 , у період з 6 год. 5 хв. до 9 год. 38 хв. прокурором, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді за місцем його проживання у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить останньому, у ході проведення якого вилучено ряд грошових коштів, в тому числі належних ОСОБА_10 дружині ОСОБА_9 , зі слід останньої. Зазначає, що 31 березня 2023 року вищевказані предмети (грошові кошти) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження. Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, просить подане клопотання задовольнити та накласти на такі арешт.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 4 квітня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 7 квітня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні 7 квітня 2023 року подане клопотання підтримав та вказав, що таке було скеровано до суду засобами поштового зв`язку 1 квітня 2023 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання також підтримав з мотивів, викладених у такому. Додатково пояснив, що ним було здійснено описку в даті постанови про визнання зазначених у клопотанні речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 ОСОБА_5 , а також представник іншого власника майна ОСОБА_10 ОСОБА_6 , щодо клопотання слідчого заперечили та вказали, що наведене у клопотанні майно є особистою власністю ОСОБА_10 . На запитання слідчого судді належних на допустимих доказів наведеного не надали.

Підозрюваний ОСОБА_9 та інший власник вилученого майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явились, захисник та представник подали до суду клопотання останніх про проведення судового засідання за їх відсутності.

Заслухавши думку учасників судового засідання, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 6 березня 2023 року до ЄРДР внесено відомості за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування такого здійснюється слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

При цьому згідно з постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 31 березня 2023 року останній постановив враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проникнути до житла та іншого володіння особи, розташованого за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить останньому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: предмету неправомірної вигоди грошових коштів; мобільних телефонів, інших речей, документів, чорнових записів, в яких містяться відомості щодо протиправної діяльності фігурантів справи; інших грошових коштів, матеріальних цінностей, що можуть бути предметом неправомірної вигоди, доходами від вчинення кримінального правопорушення, майном, що може підлягати конфіскації відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України.

З протоколу обшуку від 31 березня 2023 року, проведеного прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 з 6 год. 5 хв. до 9 год. 38 хв. 31 березня 2022 року у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено ряд майна, а саме грошові кошти: 415 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; дві купюри номіналом 50 доларів США; сім купюр номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; три купюри номіналом 5 доларів США); 430 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; дві купюри номіналом 50 євро; десять купюр номіналом 20 євро; дві купюри номіналом 10 євро; дві купюри номіналом 5 євро); 1210 Польських злотих (дві купюри номіналом 200 злотих; сім купюр номіналом 100 злотих; чотири купюри номіналом 20 злотих; три купюри номіналом 10 злотих); 17 000 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; тридцять дві купюри номіналом 500 гривень), які поміщено та опечатано в спецпакет № PSP0005113; 130 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; три купюри номіналом 10 доларів США); 585 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; чотири купюри номіналом 50 євро; шість купюр номіналом 20 євро; чотирнадцять купюр номіналом 10 євро; п`ять купюр номіналом 5 євро); 24 400 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; п`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень; сорок три купюри номіналом 200 гривень; сімдесят три купюри номіналом 100 гривень), які поміщено та опечатано в спецпакет №INZ2031482.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 3 квітня 2023 року погоджено прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме: 1) грошові кошти: 415 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; дві купюри номіналом 50 доларів США; сім купюр номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; три купюри номіналом 5 доларів США); 430 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; дві купюри номіналом 50 євро; десять купюр номіналом 20 євро; дві купюри номіналом 10 євро; дві купюри номіналом 5 євро); 1210 Польських злотих (дві купюри номіналом 200 злотих; сім купюр номіналом 100 злотих; чотири купюри номіналом 20 злотих; три купюри номіналом 10 злотих); 17 000 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; тридцять дві купюри номіналом 500 гривень) (зазначені грошові кошти вилучено, поміщено та опечатано в спецпакет № PSP0005113); 2) грошові кошти: 130 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; три купюри номіналом 10 доларів США); 585 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; чотири купюри номіналом 50 євро; шість купюр номіналом 20 євро; чотирнадцять купюр номіналом 10 євро; п`ять купюр номіналом 5 євро); 24 400 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; п`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень; сорок три купюри номіналом 200 гривень; сімдесят три купюри номіналом 100 гривень) (зазначені грошові кошти вилучено, поміщено та опечатано в спецпакет № INZ2031482).

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 про визнання речей та предметів речовими доказами та визначення місця їх зберігання вищезазначені речі, грошові кошти та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000098 від 6 березня 2023 року за ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того згідно з п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

А частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так встановлено, що 5 квітня 2023 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України.

Про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення) свідчать, зокрема: протокол огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 25 березня 2023 року, протокол огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 29 березня 2023 року, протоколи огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 30 березня 2023 року, протоколи обшуків від 31 березня 2023 року, протоколи освідування особи від 31 березня 2023 року.

При цьому частиною 3 ст. 368 КК України передбачено, що вчинення даного кримінального правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відтак, сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_9 , передбачає можливість конфіскації майна. Також з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав вважати, що вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак такі підлягатимуть спеціальній конфіскації.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації,а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню грошових коштів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування,на грошові кошти вилучені в ході обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) вилучені, поміщені та опечатані в спецпакет № PSP0005113:

- 415 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; дві купюри номіналом 50 доларів США; сім купюр номіналом 20 доларів США; 6 купюр номіналом 10 доларів США; три купюри номіналом 5 доларів США);

- 430 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; дві купюри номіналом 50 євро; десять купюр номіналом 20 євро; дві купюри номіналом 10 євро; дві купюри номіналом 5 євро);

- 1210 Польських злотих (дві купюри номіналом 200 злотих; сім купюр номіналом 100 злотих; чотири купюри номіналом 20 злотих; три купюри номіналом 10 злотих);

- 17 000 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; тридцять дві купюри номіналом 500 гривень);

2) вилучені, поміщені та опечатані в спецпакет № INZ2031482:

- 130 Доларів США (одна купюра номіналом 100 доларів США; три купюри номіналом 10 доларів США);

- 585 Євро (одна купюра номіналом 100 євро; чотири купюри номіналом 50 євро; шість купюр номіналом 20 євро; чотирнадцять купюр номіналом 10 євро; п`ять купюр номіналом 5 євро);

- 24 400 Гривень (одна купюра номіналом 1000 гривень; п`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень; сорок три купюри номіналом 200 гривень; сімдесят три купюри номіналом 100 гривень).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1