Справа № 643/582/23
Провадження № 1-кс/643/136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель комплектів приладів диспетчеризації ліфтового устаткування та програмного забезпечення протягом 2017-2022 років для встановлення в ліфти житлових будинків в т.ч. Салтівського району м. Харкова.

Встановлено, що проведення тендерних закупівель проводилось за участі афілійованої керівництву КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " комерційної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Taк, керівництвом вказаних підприємств за попередньою змовою, під час укладання договорів постачання, було попередньо встановлено завищену вартість, з метою виводу грошових коштів у тіньовий обіг через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму понад 3 млн. грн.

Процесуальним керівником у порядку ст. 159 КПК України, в КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано копії договорів, укладених КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також специфікації до них, кошторисні відомості, документація щодо оплати, акти приймання та виконання робіт по встановленню комплектів диспетчеризації, паспорти на обладнання, документи щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт протягом 2017-2022 років.

Однак, ряд договорів, паспортів на програмне забезпечення та іншої документації відсутні в КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про що підприємство зазначило у листі про виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.12.2022. Вказана документація може зберігатись також у контрагента КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Окрім цього, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні тендерні пропозиції за вказаними закупівлями, акти приймання виконаних робіт (прибуткові накладні, видаткові накладні, ТТН, інші розрахунки) за вказаними закупівлями, відомості про найману працю, паспорти (формуляри) та інша документація на програмне забезпечення, договори щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі матеріалів з додатками та з документально підтвердженою інформацією про фактичні трудовитрати робітників при проведенні робіт за вищевказаними закупівлями.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх договорів щодо розробки, постачання, обслуговування, технічної підтримки, модернізації програмного забезпечення та програмних модулів з 2017 року по 2022 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договір № 166 від 18.04.2017, договір №443 від 11.11.2019, договір № 76 від 15.03.2021, договір №140 від 30.11.2022, договір №528 від 21.12.2019, договір №506 від 12.12.2017, договір №274 від 31.12.2020, а також додаткових угод до них, специфікації, технічних завдань, паспортів (формулярів) на програми, календарних планів виконання робіт, інструкцій користувача, інструкцій адміністратора, копій програмних та вихідних кодів, окремих описів модулів до програмного забезпечення, програмно-експлуатаціної документації, документації щодо інсталяції та тестування програмного забезпечення (в т.ч. акти перевірок), документації щодо програмних компонентів (в т.ч. ліцензій, свідоцтв та інших документів, що підтверджують правомірність використання програмного продукту), відомостей щодо баз даних, системи захисту та управління, гарантійних листів, документації щодо супроводу, технічної підтримки, модернізації та експлуатації програмних продуктів, документації щодо еклектронного носія з примірником програмного продукту, актів приймання передачі матеріального носія з примірником програмного продукту; видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків між КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), актів звірок взаєморозрахунків, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальних звітів, даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), даних бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), касові книги, проектно-кошторисна документація, публічні документи учасників відкритих торгів, тендерні пропозиції, свідоцтва, довідки про субпідрядників, досвід виконання аналогічних договорів, довідки, сертифікати відповідності, акти дослідної експлуатації, гарантійні документи, а також штатний розклад, накази, та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди, табелі робочого часу, документи, які підтверджують професійну кваліфікацію працівників, договори щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі матеріалів з додатками та з документально підтвердженою інформацією про фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Прокурор на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оскільки прокурорм доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :

-тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договори щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2021 років комплектів диспетчеризації ліфтового устаткування для КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, графіками та специфікаціями, кошторисною документацією;

-всіх договорів щодо розробки, постачання, обслуговування, технічної підтримки, модернізації програмного забезпечення та програмних модулів з 2017 року по 2022 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договір № 166 від 18.04.2017, договір №443 від 11.11.2019, договір № 76 від 15.03.2021, договір №140 від 30.11.2022, договір №528 від 21.12.2019, договір №506 від 12.12.2017, договір №274 від 31.12.2020, а також додаткових угод до них, специфікації, технічних завдань, паспортів (формулярів) на програми, календарних планів виконання робіт;

- інструкцій користувача, інструкцій адміністратора програмних продуктів розроблених чи поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-програмно-експлуатаціної документації програмного забезпечення, розробленого чи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-документації щодо інсталяції та тестування програмного забезпечення (в т.ч. акти перевірок) розробленого чи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-документації щодо програмних компонентів (в т.ч. ліцензій, свідоцтв та інших документів, що підтверджують правомірність використання програмного продукту) програмного забезпечення, розробленого чи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-документації з відомостями щодо баз даних, системи захисту та управління програмного забезпечення, розробленого чи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

- гарантійних листів на програмне забезпечення, розроблене чи поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-документації щодо супроводу, технічної підтримки, модернізації та експлуатації програмних продуктів, розроблених чи поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

- документації щодо еклектронного носія з примірником програмного продукту, розробленого чи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-актів приймання передачі матеріального носія з примірником програмного продукту, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки, в тому числі акт №93 від 28.12.2019 приймання-передачі програмної продукції, акт №104 від 28.12.2019 приймання-передачі програмної продукції;

-видаткових та прибуткових накладних щодо поставки програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-актів виконаних робіт (наданих послуг), щодо розробки, обслуговування, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки, в тому числі акт надання послуг № 98 від 27.12.2019;

-виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків між КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки, розробки, обслуговування, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення з 2017 по 2022 роки;

- актів звірок взаєморозрахунків, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальних звітів, даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), даних бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг) протягом 2017-2022 років;

-проектно-кошторисна документація щодо поставки, розробки, обслуговування, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-публічні документи учасників відкритих торгів, тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки щодо поставки, розробки, обслуговування, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення;

-свідоцтва, довідки про субпідрядників, договори щодо залучення субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для розробки, обслуговування, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення поставленого для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-досвід виконання аналогічних договорів, довідки, сертифікати відповідності, акти дослідної експлуатації, гарантійні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для розробки, обслуговування, модернізації, технічної підтримки програмного забезпечення поставленого для КСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2017 по 2022 роки;

-штатний розклад, накази, та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди, табелі робочого часу, документи, які підтверджують професійну кваліфікацію працівників з 2017 по 2022 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1