Провадження №1-кс/447/188/23
Справа №447/3139/22
У Х В А Л А

20 березня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000463 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачденого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликається на те, що 21.12.2022 у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , про те, що 12.12.2022 об13:54 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 7679,99 грн., які було знято з його кредитної банківської карточки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , дані якої заявник ввів, перейшовши за скинутим шахрайським посиланням, звідки мав отримати гроші за вживаний годинник, якого продавав на сайті «ОЛХ».

21.12.2022 року допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12 грудня 2022 року він розмістив оголошення на сайті «ОLХ» про те, що хоче продати настінний вживаний годинник за 500 грн. Того ж дня до нього на його мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення на «Вайбер» від жінки з номера НОМЕР_3 про те, що її зацікавив годинник та вона хоче його придбати. Він погодився, оскільки побачив у «Вайбері» фото даної особи, та до номеру було прикріплено ім`я ОСОБА_5 . Жінка запитала куди переслати гроші, він повідомив, щоб скинула йому на кредитну банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона погодилась та сказала, щоб він перейшов за посиланням, куди вона йому скине кошти. Крім того, жінка надала свої дані куди він має переслати годинник: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 . Він перейшов за даним посиланням, ввів номер вищевказаної карточки, дату дії карточки, та CV код до неї (три цифри - 417). Тоді, о 13:54 год. йому від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс повідомлення, що із його кредитки знято кошти в сумі 7679,99 грн. Хоча насправді він нікуди не відправляв ці кошти та йому невідомо яким чином це сталося.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , відносно банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 13:00 год. до 15:00 год 12.12.2022 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Крім того слідча зазначає, що 28.12.2022 слідчим суддею Миколаївського районного суду Львівської області , у даному кримінальному провадженні було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак здійснити тимчасовий доступ не вдалось, оскільки 28.01.2023 закінчився термін виконання ухвали, уповноваженими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не підготовлено відповідних речей та документів для тимчасового доступу до них, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засіданя не з`явилась у поданому клопотанні , просила розгляд такого проводити без її участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000463 від 22.12.2022 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській карточці ІНФОРМАЦІЯ_1 «№ НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. до 15:00 год. 12.12.2022 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 13:00 год. до 15:00 год. 12.12.2022 за вказаним рахунком;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

- запис розмов клієнта ОСОБА_4 під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_6 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_4 .

- документи, що стали підставою видачі та оформлення банківської карточки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , якаі знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 20.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1