Справа № 204/6063/22
Провадження № 1-кс/204/1393/22
УХВАЛА

Іменем України

17 серпня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000287 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 000287 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НПУ встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради перераховано грошові кошти на адресу ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) за договором № 57 від 31.07.2019 на суму 14 280,36 грн. за проекти роботи по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зоні по АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Дружківка».

За вказаним фактом слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 розпочато досудове розслідування відомості про яке зареєстровано до ЄРДР за № 0000707, попередня правова кваліфікація ч. З ст. 191 КК України.

В подальшому, кримінальне провадження № 0000707 об`єднано до кримінального провадження № 0000287 зареєстрованого до ЄРД 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Робочий проект згідно договору № 57 від 31.07.2019 розрахований згідно ДСТУ БД.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проекті будівництва».

Відповідно до п. 8.6.2 ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво», вимоги до проведення експертизи встановлюються щодо кошторисної частини проектної документації - під час експертизи проектної документації на будівництво об`єктів будь-якого призначення на стадіях проектування ТЕО, ТЕР, ЕП, П, РП, якщо такі об`єкти споруджують із залученням державних коштів та їхня кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень.

18.09.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник) проведено закупівлю за переговорною процедурою по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони по вул. Космонавтів, район буд. № 3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Дружківка» за якою укладено договір підряду № 93 від 18.09.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Підрядник) на суму 947 808,00 грн.

За даним договором 30.09.2019 на рахунок підрядника на підставі підписаних сторонами договору примірних форм № КБ-2В та № КБ-3, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено наступні платежі - згідно акту № 73 від 26.09.2019 року на суму 947 808, 00 грн., тобто в повному об`ємі.

Проведеним 10.09.2021 року візуальним оглядом встановлена ділянка виконання дорожньо-будівельних робіт на даному об`єкті, що примикає до прибудинкової території по АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Дружківка. Оглянута ділянка являє собою під`їзду проїжджу частину біля будинку та пішохідної зони, місцями з боків обладнані бордюрним каменем. Видимий шар покриття виконаний з дрібнозернистого асфальтобетону

12.10.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, в рамках проведення експертного дослідження, з об`єкту виконання робіт здійснено відібрання зразків асфальтобетонного покриття - кернів, які в подальшому досліджені сертифікованою лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно висновків лабораторного дослідження, надані зразки не відповідають технічним нормам, передбаченим ДСТУ Б В.2.7-1 19:2011 щодо якості застосованих асфальтобетонних сумішей.

Крім того, відповідно до висновку експерта Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 5999-6008 від 10.02.2022 в результаті дослідження встановлено, що обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони по вул. Космонавтів, район буд. № З (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Дружківка» не відповідають обсягам і вартості зазначеним у звітній документації. Різниця завищення вартості робіт та будівельних матеріалів склала 580 540,80 грн.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту підписання документів а саме начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 Трушиним ОСОБА_7 , майстром виробництва ОСОБА_8 13.0.. які стали підставою для перерахування бюджетних грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.07.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено постанови про проведення судової почеркознавчої експертизи підписів поставлених начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради ОСОБА_9 , майстром виробництва ОСОБА_10 у вищевказаних документах.

Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу СУ ГУНП в Донецькій області спрямовано клопотання експерта від 09.08.2022 №СЕ-19/104-22/23358-114 про необхідність направлення для дослідження оригіналів досліджуваних документів, а саме: договору підряду № 93 на виконання робіт капітального ремонту від 18.09.2019, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договірної ціна до Договору підряду № 93 на виконання робіт капітального ремонту від 18.09.2019, укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дружківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт № 73 примірної форми КБ-3 від 26.09.2019; акт №73 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в від 26.09.2019.

Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу СУ ГУНП в Донецькій області спрямовано клопотання експерта від 09.08.2022 №СЕ-19/104-22/23354-ПЧ про необхідність направлення для дослідження оригіналів досліджуваних документів, а саме: акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування покриття із асфальтобетонної суміші» від 25.09.2019; акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші» від 25.09.2019; акт на закриття прихованих робіт з «Розливання в`яжучих матеріалів» від 20.09.2019; акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування вирівнювального шару основи зі щебню» від 18.09.2019; акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування покриття доріжок та тротуарів із асфальтобетонної суміші» від 23.09.2019; акт на закриття прихованих робіт з «Улаштування основи тротуарів зі щебню» від 23.09.2019.

Слідчий звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів первинних бухгалтерських та інших документів по об`єкту: «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної зони по вул. Космонавтів, район буд. № 3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Дружківка», що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з метою їх вилучення.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що слідчим не дотримано положення ч.2 ст. 160 КПК України, крім того, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, наразі слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000287 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1