Справа № 296/1661/23
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 22.02.2023 слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: Начальнику 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 ; Оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_9 , Оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 , а також власників рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 15.07.2022 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022 за фактом сприяння фізичними особами за попередньою змовою групою осіб у переправленні громадян України через Державний кордон, з корисливих мотивів, а також сприянню їх учиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, шляхом виготовлення документів, що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 та в послідуючому дає підстави включення підібраних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України, від імені Благодійних організацій.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за частиною 3 статті 332 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення є єдиним способом повного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється можливим, слідча просила надати такий тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, повідомлявся про розгляд клопотання згідно із частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація яка міститься на банківських рахунках: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000367; 3) відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

4.4. Водночас, вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей надається саме стороні кримінального провадження, до кола яких оперативні працівники не відносяться.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_4 , а також власників рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 15.07.2022 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

6. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

7. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

8. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

9. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1