Справа № 555/1698/22
Номер провадження 1-кс/555/329/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
у кримінальному провадженні
"13" грудня 2022 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
І.Обгрунтування клопотання
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26-27 вересня 2022 на сайті «ОЛХ» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продажу компресора, нібито, у м.Чугуєв. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за номером, який був в оголошені НОМЕР_1 , телефон підняв чоловік, представившись ОСОБА_5 . При спілкуванні близько двох днів із даним чоловіком, ОСОБА_4 домовився про купівлю даного компресора. 29.09.2022 до нього, зателефонував знову даний чоловік та повідомив, що знаходиться на « ОСОБА_6 » та відправляє посилку. В подальшому при обрахунку затрат на пересилку та переводу коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , запропонував здійснити оплату за товар (компресор) у виді передоплати з умовою що із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийде код підтвердження відправки йому посилки. Після чого останньому прийшло CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом відправки посилки. Оскільки до ОСОБА_4 прийшло повідомлення о 12.20 год. про відправку посилки, о 12.39 год. 29.09.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я, нібито, ОСОБА_7 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 через із телефону та картонки дружини були переведені кошти на вказаний рахунок (прізвище особи отримувача не висвітлювалось) було переведено грошові кошти у сумі 7 500 грн. В подальшому ОСОБА_4 почав чекати на доставку посилки. Абонентські номери, які були в оголошенні, НОМЕР_1 , НОМЕР_3 знаходились поза мережею досяжності. Коли потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`ясувалось, що посилку на його ім`я ніхто не відправляв, та повернення відправлених посилок на його ім`я не було.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, хоча про час та місце його проведення був повідомлений належним чином.
Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 26.09.2022 по 00.00 год. 10.10.2022, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 26.09.2022 по 00.00 год. 10.10.2022, з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 26.09.2022 по 00.00 год. 10.10.2022 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Київ.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 13.02.2023 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: Ю. В. Старовецька