№ 207/2131/22
№ 1-кс/207/791/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000151,

В С Т А Н О В И В

2 серпня 2022 року до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 20 липня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на потреби ЗСУ заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46700 гривень , які заявник переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив , що 20 липня 2022 року з метою купівлі автомобіля на потреби Збройних Сил України , останній перейшов за Інтернет-посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на якому чоловік виставив оголошення про продаж авто . ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком по номеру телефону: НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, потерпілий ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про часткову оплату та надіслав реквізити для переказу коштів . ОСОБА_4 переказав грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 28000 гривень та 18700 гривень окремими платіжками . Надіславши у соціальній мережі «Viber» квитанцію про сплату, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив , що вантаж автомобіля відбудеться о 18.00 годині , про що повідомить окремо . Проте , вказаний чоловік не передзвонив та станом на 3 серпня 2022 року на зв`язок не виходить , номер телефону недоступний , замовлений товар не надісланий .

Вищевказані грошові перекази в загальній сумі 46700 гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- відкритих рахунків - карток , на які здійснювались транзакції з 20 липня 2022 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- транзакції з 20 липня 2022 року по теперішній час по карткам-рахункам, відкритим із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

15 листопада 2022 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання , надавши дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій документів .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- відкритих рахунків - карток , на які здійснювались транзакції з 20 липня 2022 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- транзакції з 20 липня 2022 року по теперішній час по карткам-рахункам, відкритим із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 16 грудня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба