У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5722/21

Провадження № 1-кс/210/239/23

"07" лютого 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000540 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000540 від 17.09.2021.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 17.09.2021.

За дорученням начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області до слідчої групи у даному кримінальному провадженні включені слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі розпорядження Дніпровського міського голови ОСОБА_4 від 07.04.2020 № 4-7/4-рн ОСОБА_5 призначено на посаду директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради з 07.04.2020 за контрактом.

Відповідно до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР який затверджено 23.06.2021 № 76/8:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником Міського комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого розпорядженням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 народних депутатів 02 липня 1992 року № 584-р, реєстраційний номер 3027, створеним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра;

- Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ;

- Для здійснення господарської діяльності Підприємства Власник створює статутний капітал у розмірі 2 180 379 706,49 грн.;

- Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом;

- Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку;

- Підприємство від свого імені виступає учасником судових процесів, та не має у своєму складі інших юридичних осіб;

- Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку;

- Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є централізоване водовідведення-забезпечення транспортування стічних вод по колекторам та каналізаційним мережам, їх очищення на очисних спорудах з доведенням якості очищення стічних вод, що випускаються у водойми до вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення; Розвиток і експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства; Розвиток та удосконалення матеріальної і ремонтної-експлуатаційної бази; Вивезення та утилізація стоків;

- Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання;

- Майно Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства;

- Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через Уповноважений орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України;

- Майно підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Дніпра, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватись за підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника;

- Підприємство відповідно до чинного законодавства та за погодженням з Уповноваженим органом має право передавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що перебувають на його балансі, крім цілісних майнових комплексів та об`єктів нерухомого майна;

- Підприємство зобов`язане використовувати комунальне майно за призначенням відповідно до мети та основних видів діяльності Підприємства, забезпечуючи його збереження;

- Органом управління Підприємства є Керівник підприємства;

- Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, закладах, судових органів всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку визначених цим статутом;

- До компетенції Керівника Підприємства належить: організація діяльності Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України, повна відповідальність за стан і діяльність Підприємства; у встановленому порядку здійснення поточного (оперативного) управління Підприємством, забезпечення виконання завдань Підприємства, його рентабельність; Прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників Підприємства і накладення стягнення відповідно до чинного законодавства; Укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків Підприємства; У межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження тощо, що стосуються діяльності Підприємства; Відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров`ю та працездатності; забезпечення складання звітів (квартальних, річних) про результати господарської діяльності Підприємства в установленому чинним законодавством порядку та Статутом Підприємства;

- Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракт, угода), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

Таким чином ОСОБА_5 являючись службовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, був наділений обов`язками та повноваженнями передбаченими статутом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та таким чином ОСОБА_5 наділений адміністративно господарськими та організаційно - розпорядчими функціями та у відповідності до ч.2 ст. 18 КК України являється службовою особою.

У квітні 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового не встановлено, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби умисно вчинив протиправні дії шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що спричинило настання тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам громади міста Дніпра, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.1994 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , іменованого як продавець, та організацією орендарів орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що іменується покупцем, укладено договір купівлі-продажі цілісного майнового комплексу орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №КП-362.

Відповідно до довідки Фонду державного майна №16-0354 від 04.08.1995 року яку видану на підставі договору купівлі-продажу №КП-362 від 07.07.1994, у власність організації орендарів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшли лише капітальні споруди та будівлі. Об`єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (населених пунктів), включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов`язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод згідно вказаного договору до переліку приватизованого майна не входили.

Згідно п.2. Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992р. №2163-ХІІ (Закон діяв на момент приватизації), втратив чинність на підставі Закону №2269-VIII від 18.01.2018р. не підлягають приватизації: об`єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства; об`єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому - об`єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов`язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод.

В подальшому, 31.01.1995 орендне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реорганізовано в Акціонерне товариство відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано Дніпропетровською Радою Народних депутатів, реєстраційний номер 1016-АТ, свідоцтво №14309215.

06.12.2012 згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Акціонерне товариство відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реорганізовано у Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом перетворення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи усвідомленими про те, що інженерна інфраструктура яка пов`язана з постачання споживачам води а також відведенням і очищенням стічних вод на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання АДРЕСА_2 , а також КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до очисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), не перебуває на балансі Товариства, при цьому розуміючи, що дані мережі також не перебувають на балансі чи у власності (віданні) жодної юридичної особи, вирішили визнати їх своїми та почали використання у власних цілях.

Так, у період часу з 2013 по теперішній час посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочали укладати вигідні для себе договори про надання послуг з водовідведення з підприємствами, мережі водовідведення яких підключено до інженерних мереж розташованих між КНС-81 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , в результаті чого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно отримує прибуток.

У той час, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради будучи правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту своєї реєстрації забезпечує функціонування системи водовідведення у м. Дніпро, у тому числі через КНС-81, КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які обслуговуються працівниками комунального підприємства.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на договірних засадах надає послуги підприємствам та мешканцям житлових будинків розташованим по АДРЕСА_3 з водовідведення через КНС-81 та КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є власником інженерних мереж, через які каналізаційні стоки з ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 та КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потрапляють до очисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЛСА).

В квітні 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішив укласти від імені комунального підприємства з вказаним товариством договір про надання послуги з водовідведення.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше квітня 2021 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, продовжуючи виконувати свій злочинний план направлений на отримання неправомірної вигоди для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надав вказівку підлеглому працівнику заступнику директора підприємства з організації закупівель та постачання голові тендерного комітету ОСОБА_6 звернутися віді мені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з листом №238/17-14 від 12.04.2021 про наміри здійснити придбання послуг з відведення стічних вод.

Після чого тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР оголосив публічну закупівлю на «Послуги з відведення стічних вод, а саме послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків, на загальну суму

24 051 600.00 млн. грн.

Єдиним учасником вказаної закупівлі стало ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Діючи згідно злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вигляді бюджетних коштів, для подальшого складання офіційних документів з надання послуг по водовідведенню, невстановлені досудовим розслідуванням посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заздалегідь усвідомлюючи те, що каналізаційні мережі на ділянці від врізання/приєднання

АДРЕСА_2 , а також КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до очисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), не перебувають на балансі вказаного підприємства, надали до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу від 07.07.1994 № КП-362 та свідоцтво про власність від 28.07.1994 № П-336, відповідно до якого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито є володільцем каналізаційної мережі на ділянці від врізання/приєднання АДРЕСА_2 , а також КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до очисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЛСА). Однак, відповідно до договору купівлі-продажу №КП-362 цілісного майнового комплексу Дніпропетровського радіозаводу, правонаступником якого на теперішній час є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будь-які інженерні мережі, у тому числі з водопостачання та водовідведення, до приватизаційної маси не входили.

При цьому, посадові особи тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівкою директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 , не перевіряли надані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, якими останні підтверджували право власності на вказані інженерні мережі.

За результатами проведених закупівель, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано переможцем торгів, з причин відсутності конкуренції по технічним причинам.

В подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, від імені якого на підставі Статуту діяв директор підприємства ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені якого на підставі Статуту діяв директор ОСОБА_7 , укладено договір №100/159Т від 26 квітня 2021р про надання послуг, відповідно до якого:

1.1. Предметом Договору є: Послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків (Код ДК 021:20-0-Послуги з відведення стічних вод).

1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов`язується протягом визначеного в Договорі строку надавати Замовнику за плату послуги з прийому та перекачки через власні мережі стічних вод від житлових будинків (далі Послуги), а Замовник зобов`язується приймати та оплачувати надані Послуги.

1.3. Згідно з цим Договором, Виконавець приймає та перекачує стічні води від Абонентів в об`ємах, визначених цим Договором. Межа розмежування балансової приналежності каналізаційних мереж встановлена на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання Т. АДРЕСА_2 , а також КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до очисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЛСА), згідно зі «Схемою розмежування балансової приналежності каналізаційних мереж» (Додаток №2 до Договору).

1.4.Місце надання Послуг: на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання Т. АДРЕСА_2 , а також КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до очисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЛСА).

1.5. Якість Послуг повинна відповідати нормам чинного законодавства, затверджених стандартів, нормативів, порядків, правил та вимог.

1.6. Обсяг надання послуг з прийому та перекачка стічних вод від житлових будинків за календарний місяць визначається розрахунковим способом у відповідності до «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

У разі наявності у Замовника повірених та опломбованих приладів обліку стоків, обсяг визначається за їх показниками, які мають зафіксувати представники Сторін до першого робочого дня кожного наступного місяця, з обов`язковим складанням відповідних Актів.

1.7. Обсяг надання послуг з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків за календарний місяць становить:

- від КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » -33,0 тис.м3, від КНС-81 орієнтовно 360,0 тис.м3.

Разом обсяг надання Послуг за об`єктами становить орієнтовно -393,0 тис.м3.

1.8. Загальний обсяг наданих Послуг по даному Договору: 7 860 тис.м3.

1.9. Строки надання Послуг: щодня з дати підписання цього Договору, але не пізніше 31.12.2022.

2.1. Вартість Послуг складає 3,06грн. з ПДВ за 1м3 прийнятих та перекачаних стічних вод та визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору. Розмір щомісячної оплати за надані Послуги визначається відповідно до Актів наданих Послуг та нараховується в залежності від обсягів наданих Послуг.

2.1.1. Щомісячна вартість Послуг складає: 3,06 грн./м3*393 тис.м3- 1 202 580,00 грн., в т.ч. ПДВ 200 430,00 грн. Розмір щомісячної плати за отримані послуги визначається розрахунковим способом та/або за показниками вузлів обліку.

2.1.2. Загальна сума Договору за надання Послуг становить: 24 051 600,00 грн. в т.ч. ПДВ - 4 008 600,00 грн.

Незважаючи на укладання вказаного договору, посадові особи

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР продовжили реалізовувати повноваження власника інженерних мереж, укладали нові та виконували зобов`язання по вже діючим договорам з юридичними особами на послуги з водовідведення через систему інженерних мереж розташованих між ІНФОРМАЦІЯ_11 , КНС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі здійснювати роботи з технічного обслуговування зазначених мереж.

В подальшому не встановленні на теперішній час досудовим розслідуванням посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) склали акти надання послуг (з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків) підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з квітня 2021р. по червень 2022р. на загальну суму 4 144 537,44 грн. і рахунки - фактури для оплати за надані послуги на загальну суму 4 144 537,44 грн. згідно договору №100/159Т від 26.04.2021р.

Підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачено у повному обсязі 4 144 537,44 грн., із них перераховано по банку на загальну суму 4 018 445,30 грн., взаємозалік на суму 126 092,14 грн.

Таким чином встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР безпідставно перерахував ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти на загальну суму 4 144 537,44 млн. грн.

Отже, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою - директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, діючи в інтересах ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всупереч інтересам служби, умисно вчинив протиправні дії шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », безпідставно уклав з даним товариством договір №100/159Т від 26.04.2021 та в подальшому вжив заходів по перерахуванню грошових коштів місцевого бюджету на розрахункові банківські рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 4 144 537,44 грн., що в 3519 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що призвело до настання тяжких наслідків громаді міста Дніпро в особі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради.

Таким чином встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР безпідставно перерахував ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти на загальну суму 4 144 537,44 млн. грн.

03.10.2022 директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

14.10.2022 директору ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

08.11.2022 директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 29.12.2022 (права № 210/5722/21 провадження № 1-кс/210/2089/22) по вказаному кримінальному провадженню продовжено строк досудового розслідування до 03.04.2023.

20.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання в порядку ст. 220 КПК України сторони захисту підозрюваної ОСОБА_7 а саме, захисників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про закриття кримінального провадження. Додатком до вказаного клопотання є зокрема висновок судового експерта ОСОБА_10 № 09/12/1-22 від 30.12.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи, проведення якої ініціювала сторона захисту.

На вирішення судової економічної експертизи поставлено питання: чи підтверджується документально відображення на балансі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2008, станом на 31.12.2020, станом на 31.12.2021 станом на 30.09.2022 об`єкту основних засобів з інвентарним номером у413 мережі госпканалу (КНС-9)?

16.12.2022 експертом було заявлене клопотання про надання на дослідження додаткових матеріалів.

22.12.2022 у відповідь на клопотання експерта, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало наступні документи:

1. Договір № 100/159т від 26.04.2021 з додатками на 5 арк.;

2. Договір купівлі-продажу від 28.06.1994 на 3 арк.;

3. Акт робочої комісії від 25.12.1984 на 6 арк.;

4. Договір купівлі-продажу № КП-362 від 07.07.1994 на 5 арк.;

5. Довідка № 16-0354 від 04.08.1995 на 3 арк.;

6. Відповідь на адвокатський запит з додатками на 20 арк.;

7. Документи для укладення договору на 16 арк.;

8. Протокол № 1 від 21.01.2012 загальних зборів засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передавальний акт про передачу майна, прав та зобов`язань, Баланс та Звіт про фінансові результати АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2011 на 14 арк.;

9. Фінансова звітність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Баланс на 31.12.2008, на 31.12.2020, на 31.12.2021, на 30.09.2022 та Звіт про фінансові результати за рік 2008, 2020, 2021 та 9 місяців 2022) з квитанціями № 2 про подання звітності на 11 арк.;

10. Інвентарна карта обліку основних засобів об`єкта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » типової форми № ОЗ-6 мережі госпканалу (КНС-9) за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та первинні документи щодо змін балансової вартості основних засобів на 31 арк.;

11. Протокол засідання інвентаризаційної комісії ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відомість інвентаризації № 80 від 20.10.2008 АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи бухгалтерського обліку за рік 2008: картка рахунку № НОМЕР_4 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 131 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 103, по рах. 131, оборотно-сальдова відомість по рах. 103, по рах. 131, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках, на 23 арк.;

12. Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рік 2020: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках, наказ про проведення річної інвентаризації № 11-1 від 30.09.2020, інвентаризаційний опис на 20 арк.;

13. Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рік 2021: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахункам, наказ про проведення річної інвентаризації № 8/1 від 20.10.2021, інвентаризаційний опис на 15 арк.;

14. Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 9 місяців 2022 року: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках на 7 арк..

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_10 встановлено, що документально підтверджується (первинними, обліковими документами, даними інвентаризації та даними фінансової звітності) відображення на балансі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2008, станом на 31.12.2020, станом на 31.12.2021 станом на 30.09.2022 об`єкту основних засобів з інвентарним номером у413 мережі госпканалу (КНС-9).

Слідчий зазначає, що, враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів які були надані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення судової економічної експертизи. Вказані документи необхідні для встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Договір № 100/159т від 26.04.2021 з додатками на 5 арк.;

2. Договір купівлі-продажу від 28.06.1994 на 3 арк.;

3. Акт робочої комісії від 25.12.1984 на 6 арк.;

4. Договір купівлі-продажу № КП-362 від 07.07.1994 на 5 арк.;

5. Довідка № 16-0354 від 04.08.1995 на 3 арк.;

6. Відповідь на адвокатський запит з додатками на 20 арк.;

7. Документи для укладення договору на 16 арк.;

8. Протокол № 1 від 21.01.2012 загальних зборів засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передавальний акт про передачу майна, прав та зобов`язань, Баланс та Звіт про фінансові результати АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2011 на 14 арк.;

9. Фінансова звітність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Баланс на 31.12.2008, на 31.12.2020, на 31.12.2021, на 30.09.2022 та Звіт про фінансові результати за рік 2008, 2020, 2021 та 9 місяців 2022) з квитанціями № 2 про подання звітності на 11 арк.;

10. Інвентарна карта обліку основних засобів об`єкта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » типової форми № ОЗ-6 мережі госпканалу (КНС-9) за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та первинні документи щодо змін балансової вартості основних засобів на 31 арк.;

11. Протокол засідання інвентаризаційної комісії ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відомість інвентаризації № 80 від 20.10.2008 АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи бухгалтерського обліку за рік 2008: картка рахунку № НОМЕР_4 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 131 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 103, по рах. 131, оборотно-сальдова відомість по рах. 103, по рах. 131, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках, на 23 арк.;

12. Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рік 2020: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках, наказ про проведення річної інвентаризації № 11-1 від 30.09.2020, інвентаризаційний опис на 20 арк.;

13. Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рік 2021: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахункам, наказ про проведення річної інвентаризації № 8/1 від 20.10.2021, інвентаризаційний опис на 15 арк.;

14. Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 9 місяців 2022 року: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках на 7 арк..

Тому, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з метою їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 17.09.2021.

За дорученням начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області до слідчої групи у даному кримінальному провадженні включені слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000540 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення наступних оригіналів документів:

- Договір № 100/159т від 26.04.2021 з додатками на 5 арк.;

- Договір купівлі-продажу від 28.06.1994 на 3 арк.;

- Акт робочої комісії від 25.12.1984 на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу № КП-362 від 07.07.1994 на 5 арк.;

- Довідка № 16-0354 від 04.08.1995 на 3 арк.;

- Відповідь на адвокатський запит з додатками на 20 арк.;

- Документи для укладення договору на 16 арк.;

- Протокол № 1 від 21.01.2012 загальних зборів засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передавальний акт про передачу майна, прав та зобов`язангь, Баланс та Звіт про фінансові результати АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2011 на 14 арк.;

- Фінансова звітність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Баланс на 31.12.2008, на 31.12.2020, на 31.12.2021, на 30.09.2022 та Звіт про фінансові результати за рік 2008, 2020, 2021 та 9 місяців 2022) з квитанціями № 2 про подання звітності на 11 арк.;

- Інвентарна карта обліку основних засобів об`єкта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » типової форми № ОЗ-6 мережі госпканалу (КНС-9) за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та первинні документи щодо змін балансової вартості основних засобів на 31 арк.;

- Протокол засідання інвентаризаційної комісії ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відомість інвентаризації № 80 від 20.10.2008 АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи бухгалтерського обліку за рік 2008: картка рахунку № 103 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 131 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 103, по рах. 131, оборотно-сальдова відомість по рах. 103, по рах. 131, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках, на 23 арк.;

- Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рік 2020: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках, наказ про проведення річної інвентаризації № 11-1 від 30.09.2020, інвентаризаційний опис на 20 арк.;

- Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рік 2021: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахункам, наказ про проведення річної інвентаризації № 8/1 від 20.10.2021, інвентаризаційний опис на 15 арк.;

- Документи бухгалтерського обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 9 місяців 2022 року: картка рахунку № НОМЕР_5 (мережі госпканалу (КНС-9)), картка рах. 135 (мережі госпканалу (КНС-9)), обороти по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по рах. 100, по рах. 135, оборотно-сальдова відомість по всіх балансових рахунках на 7 арк..

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 надати - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та/чи прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000540 від 17.09.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1