Справа № 214/3792/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №0000269 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, 29.07.2022 до ДКП НП України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка заволоділа грошовими коштами в сумі 74000 гривень, які останній в період часу з 07.07.2022 по 08.07.2022 перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якості оплати послуг щодо автомобілю з-за кордону за оголошенням.

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_8 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 20.07.2022 за №2533 ВПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У своєму зверненні ОСОБА_8 повідомив, що на торговій площадці «ОLХ» знайшов оголошення про надання послуг купівлі та доставки автомобіля з-за кордону. Дане оголошення розміщено невідомою особою на ім`я « ОСОБА_9 », який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 як контактний.

В подальшому ОСОБА_8 зателефонував з свого мобільного номеру телефону невідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_9 » на мобільний номер телефону НОМЕР_3 з метою замовити послуги купівлі та доставки автомобіля «Volkswagen Transporter». Під час розмови « ОСОБА_9 » просив щоб ОСОБА_8 перерахував йому 28000 гривень на номер карти № НОМЕР_1 , після чого він перерахував на вищевказану картку 28000 гривень. Чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » повідомив, що машина має бути в Києві 08.07.2022 біля Троєщинського ринку приблизно о 12-00 годині. Того ж дня ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому треба перерахувати ще 22000 гривень і пояснив, що на кордоні проблеми. Після чого зателефонував знову та попросив перерахувати ще 24000 гривень на номер іншої картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 перекинув гроші йому на картку, після чого чоловік повідомив, що машину він забере в Києві і все буду добре. З того моменту ОСОБА_10 на зв`язок не виходить, номер телефону не активний. Загальна сума матеріальних збитків, яких шляхом зловживання довірою завдали ОСОБА_8 становить 74000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування до СД Криворізького РУП надійшов рапорт 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, у всесвітній мережі загального доступу Інтернет розмістили на сайті оголошень «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з контактним номером телефону НОМЕР_3 . Так, 07.07.2022, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 74000 грн під приводом авансового платежу за автомобіль з подальшим невиконанням замовлення.

Відповідно до завдань доручення оперативним шляхом встановлено власників наступних банківських карт та рух коштів по ним:

- № НОМЕР_1 (ІНФОРМАЦІЯ_11) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5

- № НОМЕР_2 (ІНФОРМАЦІЯ_12) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_7 .

Встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив наступне: ОСОБА_13 , моб. тел. ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_15 , моб.тел. ( НОМЕР_5 ) його знайомі, яких він знає вже тривалий час. Наприкінці липня він разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 відпочивали у одній компанії, пили пиво у дворах по вул. Качалова в Саксаганському районі м. Кривий Ріг біля буд. 8. Під час розмови ОСОБА_16 та ОСОБА_17 хизувалися, що заробляють зараз не погані гроші, та повідомили, що вони на картку отримують великі суми грошей, які треба перевести в готівку, та отримують від суми кожного зняття готівки 10 відсотків. ОСОБА_14 відомо, що ОСОБА_13 проживає по АДРЕСА_4 , а ОСОБА_15 проживає по АДРЕСА_2 .

31.08.2022 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (1- кс/214/749/22) за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання громадянина ОСОБА_12 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_12 пояснив наступне: 12.07.2022 ОСОБА_12 зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_18 , який попросив його зробити банківську картку «Ідея Банк» для чоловіка на ім`я ОСОБА_19 , який проживає АДРЕСА_5 . 13.07.2022 ОСОБА_12 поїхав до «Ідея Банку», відділення якого знаходиться в районі автовокзалу і оформив банківську картку. Після чого, того ж дня, ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_19 по вулиці Космонавтів де і передав йому банківську картку, номер якої він не пам`ятає.

31.08.2022 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (1-кс/214818/22), за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_19 , під час якого було вилучено: мобільний телефон марки NOKIA сірого кольору, IMEI (1) НОМЕР_8 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_9 ), мобільний телефон марки Samsung Galaxy А 13 в рожевому чохлі IMEI (1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_12 ) та ( НОМЕР_13 ) , мобільний телефон марки Samsung Galaxy G 7 IMEI (1) НОМЕР_14 IMEI (2) НОМЕР_15 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_16 ), мобільний телефон марки Samsung Galaxy S10 е білого кольору IMEI (1) НОМЕР_17 IMEI (2) НОМЕР_18 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_19 ) та ( НОМЕР_20 ) , грошові кошти в сумі6 14550 купюри номіналом 1000 гривень (14 шт) , купюри номіналом 200 гривень (2 шт), купюри номіналом 100 гривень (1 шт), купюра номіналом 50 гривень (1шт), банківська картка «А-банк» (НОМЕР_45), банківська картка «ПриватБанк» ( НОМЕР_21 ), банківська картка «А-банк» ( НОМЕР_22 ), банківська картка «Укргазбанк» ( НОМЕР_23 ), банківська картка «Укргазбанк» ( НОМЕР_24 ), банківська картка «ПриватБанку» ( НОМЕР_25 ), карткотримач ( НОМЕР_26 ), карткотримач ( НОМЕР_27 ), карткотримач ( НОМЕР_28 ), карткотримач ( НОМЕР_9 ), чорнові записи на 6 (шести) аркушах, сім-картки «Київстар» у кількості 7 (сім) штук, банківська картка «Укргазбанк» ( НОМЕР_29 ), карткотримач ( НОМЕР_30 ), чорновий запис, банківська картка «ПриватБанк» ( НОМЕР_31 ), карткотримач ( НОМЕР_32 ),чорнові записи на 1 (одному) аркуші паперу, чорнові записи на 2 (двух) аркушах паперу, банківська картка «Укргазбанку» ( НОМЕР_33 ), банківська картка «Укргазбанку» ( НОМЕР_34 ), банківська картка «Укргазбанку» НОМЕР_35 , карткотримач ( НОМЕР_36 ).

31.08.2022 постановою дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені.

Опитаний ОСОБА_19 пояснив, що на початку червня 2022 року, почав співпрацювати з чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , а саме, ОСОБА_19 купував банківські картки у своїх знайомих, та передавав їх чоловіку на ім`я ОСОБА_20 для виводу коштів з них.

Проведеним оглядом речей, вилучених під час обшуку за адресою АДРЕСА_18, а саме банківських карток, які використовувались для конспірації протиправної діяльності по заволодіння грошовими коштами осіб, під виглядом продажу неіснуючих товарів через торгівельні веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет, отримано наступну інформацію:

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_23 , яка обгорнута в папір з надписом « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код слово «ІНФОРМАЦІЯ_13», АДРЕСА_17, пин-код от карты «НОМЕР_47», онлайн банкинг «НОМЕР_48», пин от Лайф карты «НОМЕР_46»»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_37 , яка обгорнута в папір з надписом « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_7 . Пін-код від карти «НОМЕР_49». Кодово слово «ІНФОРМАЦІЯ_14»;

- картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_31 та сім-холдер ПрАТ «Київстар» НОМЕР_32 , які обгорнуті в папір з надписом « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_19, кодовое слово «ІНФОРМАЦІЯ_15», логин НОМЕР_50, пароль НОМЕР_52, ИНН НОМЕР_51, паспорт НОМЕР_38 орган выдачи 1227 от 07.02.2018»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_34 , яка обгорнута в папір з надписом «пин НОМЕР_53, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_20, кодовое слово ОСОБА_24 »;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_39 та сім-холдер з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_40 , які обгорнуті в папір з надписом « ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16, пин-код «НОМЕР_54», пин-код вход в прилоежние «НОМЕР_55», прописка «АДРЕСА_21», кодовое слово «ІНФОРМАЦІЯ_24»»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_41 та сім-холдер з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 , які обгорнуті в папір з надписом « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адресс: АДРЕСА_22, кодовое слово «ІНФОРМАЦІЯ_25», ИНН: НОМЕР_42 , паспорт № НОМЕР_43 от 30.05.2022, орган выдачи №1229, пин-код НОМЕР_56»;

- також оглянуто чорнові записи з наступним змістом: « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27, код банковский «НОМЕР_58», пин-код от карты «НОМЕР_59», кодовое слово «ІНФОРМАЦІЯ_28»» та «пин НОМЕР_60, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кодовое слово «ІНФОРМАЦІЯ_26», АДРЕСА_23, ИПН: НОМЕР_57, паспорт НОМЕР_44 ».

Під час перевірки вищевказаної відомостей та згідно інформації від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄMA, встановлено власників вилучених банківських карток, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 .

Відповідно до рапорту начальника 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_33 відомо про те, що за результатами проведених оперативно - розшукових заходів встановлені свідки, які пояснили, що до кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_9 , можуть знаходитись речові докази - мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_9 , з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки, які можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні, а також виявлення та фіксації відомостей щодо обставин здійснення кримінальної діяльності ОСОБА_35 , пов`язаної з причетність до групи осіб, які за попередньою змовою у всесвітній мережі інтернет розмістили об`яву про продаж транспортного засобу «Volkswagen Transporter», та в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , з метою притягнення ОСОБА_35 до кримінальної відповідальності, необхідно провести обшук в помешканні, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, станом на 14.02.2023 на праві власника належить ОСОБА_36 . Таким чином, за вказаних обставин обшук є найбільш доцільним, ефективним та єдиним способом відшукування та вилучення речових доказів та документування кримінальної діяльності ОСОБА_35 , або спростування такої інформації.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Вислухавши дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

Так, до клопотання додано витяг з ЄРДР №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого розшукуються особи які шахрайським способом з використанням мережі інтернет заволодівають коштами громадян України в період військового стану.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що в зазначеному у клопотанні приміщенні можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_16 , яка знаходиться приватній власності ОСОБА_37 , де фактично мешкає ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Виконання ухвали доручити дізнавачам СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , прокурору ОСОБА_45 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1