Дата документу 19.12.2022
Справа № 334/5887/22
Провадження № 1-кс/334/1880/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002052, внесеному 22.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 191 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.

Представник володільця документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002052, внесеного 22.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на закупівлю товару № 0913/01(нафта та дистиляти) на загальну суму 64 500 грн. В рамках вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти у сумі 64 500 грн. в якості передоплати. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливні картки на бензин А95 у кількості 2500 літрів. Однак, 04.07.2021 при спробі використання співробітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних карток отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримували від операторів АЗС відмову у заправці ТЗ з формулюванням «Недостатньо коштів на рахунку». Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки не відповідають, дій направлених на врегулювання даної ситуації до теперішнього часу не здійснили.

24.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір поставки нафтопродуктів № 0913/01, відповідно до якого постачальник зобов`язався поставити та передати у власність замовника у встановлений термін бензин А-95 (талони/скретч-картки) (ДК 021:2015 код CPV 09130000-9 Нафта і дистиляти) (далі товар) шляхом надання талонів/скретч-карток, за умови сплати замовником товару, визначеного в асортименті (найменування товару), кількості, якості (опис та характеристика товару), та за цінами, які зазначені у специфікації (додаток 1) до договору, що є його невід`ємною частиною. Згідно договору, ціна за одиницю товару вказана у специфікації, яка є невід`ємною складовою цього договору. Загальна вартість договору становить 64 500 грн., у т.ч. ПДВ 10 750 грн. У договорі встановлено умови поставки товару. Постачання товару здійснюється шляхом надання замовнику талонів, на підставі видаткової накладної, яка підтверджує право замовника на отримання палива, що зберігається на АЗС.

Сторонами до договору підписано специфікацію (додаток № 1), за умовами якої відповідач зобов`язався поставити товар: бензин А-95 (талони/скретч-картки) у кількості 2500 л на загальну суму 64 500 із ПДВ (ціна за одиницю 25,80 грн. із ПДВ). Також підписаний додаток № 2 до договору «Перелік автозаправних станцій постачальника», в якому визначено місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 , бренд: WOG. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з платіжним дорученням № 2510 від 25.03.2021 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 64 500 грн. з призначенням платежу: «оплата за бензин А-95 згідно договору від 24.03.2021 № 0913/01».

Також підписана видаткова накладна № 59 від 29.03.2021 щодо поставки бензину А-95 у кількості 2500 л на суму 64 500 грн. та акт приймання-передачі талонів на пальне від 29.03.2021, а саме: талони у кількості 210 шт.: бензин А-95 170 шт. по 10 л, 40 шт. по 20 л.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково використав отримані талони і отримало пальне. З 04.07.2021 на мережі WOG почали відмовляти у відпуску пального за талонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з листом від 05.07.2021 вих. № 121 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідь на вказаний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило (лист від 15.07.2021 вих. № 310), що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір поставки нафтопродуктів № ВСТ_Т39, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, бензин А-95. Відпуск товару по вказаному договору можливий лише за наявності попередньої оплати за товар. Станом на сьогодні відпуск товару не відбувається у зв`язку з відсутністю попередньої оплати за товар.

Листом з описом вкладення від 12.07.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив претензію вих. № 123 від 12.07.2021, в якій зазначено, що з 18.06.2021 з боку постачальника зобов`язання по договору № 0913/01 не виконуються, талони постачальника на бензин А-95 не приймаються мережами АЗС, просив вжити заходів. У листі від 13.07.2021 вих. № 613/11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив про свій обов`язок з виконання зобов`язань за договором № 0913/01 та продовження заправки транспорту замовника на АЗС за талонами після усунення технічних несправностей, про що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде повідомлено.

Відповідно до інформації ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . За цією ж адресою розташоване і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку статті 93 КПК України був направлений запит про надання документів з виконання договору та господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак у задоволенні запиту було відмовлено.

Під час досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до статті 505 ЦЦ України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Документи щодо господарських договорів та їх виконання становлять комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до частини першої статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора.

Таким чином, співробітники оперативних підрозділів органів Національної поліції не наділені повноваженнями на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей і документів, за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, у зв`язку з чим клопотання в частині надання співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору про закупівлю товарів № 0913/01 від 24.03.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими угодами та специфікаціями;

- актів прийому передачі паливних карток (талонів) згідно з договором № 0913/01;

- актів, рапортів чи інших документів про відсутність можливості отримання палива на мережі АЗС;

- службових документів або чеків з АЗС про неможливість отримати паливо;

- претензій, що направлялись на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідями від останнього;

- платіжних доручень, видаткових накладних тощо з приводу оплати та передоплати за договором № 0913/01 від 24.03.2021;

- Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинних документів, актів прийманняпередачі та інших документи, які містять відомстві про господарські операції по договору № 0913/01 від 24.03.2021;

- оборотносальдових відомостей по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (з розшифровкою по датам) по договору № 0913/01 від 24.03.2021;

- оборотносальдових відомостей по рахунку 203 « ОСОБА_9 » (з розшифровкою по датам) та по іншим рахункам, на яких обліковується товар (бензин) придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 0913/01 від 24.03.2021;

- інформації з приводу посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ПІБ та посади, хто займався оформленням договору № 0913/01 від 24.03.2021, тендерною документацією, хто з посадових осіб вів перемовини з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання договору та поставки товару тощо;

- про наявність використаних паливних карток чи талонів, кількість невикористаних (неактивованих) талонів по договору № 0913/01 від 24.03.2021;

- інформації про посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виявили, що при спробі використати талони при заправці АЗС в м. Запоріжжя неможливо отримати пальне;

- паливних карток із зазначенням номерів.

Зобов`язати керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: