Справа № 712/1994/23
Провадження №1-кс/712/1045/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

01.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ст. слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3497, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 протягом часу з 12:00 год. 24.01.2023 до 20:00 год. 24.01.2023 використовуючи наступні банківські картки: НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу такого зняття та банківських карток, з яких знімалися грошові кошти.

З клопотання вбачається, що 31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увівши номер отримувача НОМЕР_7 .

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовувала банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких 24.01.2023 за допомогою банкомату №3497, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , знімала грошові кошти.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме отримання зображень з відеокамери, розташованої на зазначеному вище банкоматі є необхідною для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без надання дозволу слідчим суддею на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та затребувана інформація.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000343 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості, що 31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увівши номер отримувача НОМЕР_7 ;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2023, відповідно до якого остання розповіла, що 24.01.2023 року близько 10:37 години їй на мобільний телефон подзвонили з мобільного телефону НОМЕР_8 , де невідомий жіночий голос відрекомендувалася як ОСОБА_7 , працівником кібербезпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 знімаються грошові кошти і їй потрібно терміново з банківської картки зняти всі наявні грошові кошти. Так, того ж дня о 11:37 години в одному з банкоматів, розташованого в м. Долина Івано-Франківської області потерпіла зняла готівку в сумі 8,736 гривень, далі в банкоматі будинку техніки в АДРЕСА_3 , потерпіла зняла готівку з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 10400 гривень (4 рази загальною сумою 41,600 грн.) в наступний період часу: 12:21 12:44, 15:55, 15:56 годині. Також потерпіла знімала грошові кошти із банківської картки, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в загальній сумі 59,212 гривень. Загальна сума знятих грошових коштів 100,812 гривень. Під час того як потерпіла знімала готівку, невідома жінка просила підійти до найближчого «Ibox», щоб ОСОБА_5 змогла перекинути грошові кошти на номер договору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та казала що потрібно поспішити до кінця дня, тому потерпіла пішла до «Ibox», який знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , по кілька разів в сумі 5000 гривень, ще було перераховано в сумі 3000 гривень в «Ibox», що знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , в «Ibox», що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 . Також невідома жінка попросила потерпілу, під час перераховування грошових коштів в «Ibox», ввести номер, отримувач НОМЕР_11 . Таким чином, за допомогою вказаних терміналів «Ibox» потерпіла перерахувала частинами грошові кошти загальною сумою 100,812 гривень, на рахунки які їй диктувала невідома жінка, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- відповідь на доручення, наданого в порядку ст.40 КПК України від 01.02.2023 , згідно якого встановлено, що 24.01.2023 з банківських карток, а саме НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , знімалися грошові кошти з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- відповідь №20.1.0.0.0/7 230208/17450 з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит №1471/46/01-2023 від 02.02.2023, згідно якого встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_8 , 24.01.2023 о 15 год. 15 хв. 32 сек., знімалися грошові кошти в сумі 5,800 грн., з банкомату №3497 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000343 слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3497, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 протягом часу з 12:00 год. 24.01.2023 до 20:00 год. 24.01.2023 використовуючи наступні банківські картки: НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу такого зняття та банківських карток, з яких знімалися грошові кошти.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 01.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1