Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/793/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 про неправомірні дії ОСОБА_5 , до якого останній звернувся за оголошенням у мережі Інтернет про надання консультативних послуг, щодо видачі документів моряка. За виготовлення яких, останній вимагає неправомірну вигоду в сумі близько 2 тисяч доларів США, в тому числі за складання іспиту в Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, без можливості проходження навчання у спеціальних навчальних центрах та навчальних закладах, отриманні документів моряка у відповідних управліннях капітанів морських портів та нестворенні штучних перешкод для отримання таких документів моряка.

Встановлено, що ОСОБА_5 , який обумовив необхідність передачі неправомірної вигоди, є засновником та керівником ТОВ «Глобал Марін», який для підготовки документів моряків використовує можливості фіктивного проходження підготовки та навчання навчально-тренажерних закладів.

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 , спільно з іншими посередники, через групу зацікавлених осіб та діючих посадових осіб органів державної влади у сфері підготовки та дипломування моряків та запровадженої останніми протиправної схеми, отримали можливість для несанкціонованого втручання в роботу «Електронного кабінету моряка» з метою одержання ними можливості здійснювати верифікацію документів моряків у вищезазначеній інформаційній системі, спотворювати результати АСТ-тесту та контролювати видачу сертифікатів навчально-тренажерних закладів (далі НТЗ).

Встановлено, що ОСОБА_5 причетний до функціонування вказаного злочинного механізму, зокрема забезпечує зв`язок між суб`єктами підприємницької діяльності (агентами-посередниками), кураторами окремих регіонів та організаторами протиправної схеми, отримує неправомірну винагороду від посередників, яку в подальшому розподіляє між учасниками механізму та службовими особами органів державної влади у сфері підготовки та дипломування моряків.

Так, 10.01.2023 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва за №758/12149/22 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення було проведено, обшук за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, офіс 308.

В ході обшуку виявлено та вилучено документи, а саме:

1.свідоцтво фахівця №139/217 на ім`я ОСОБА_6 ;

2.особова медична книжка на ім`я ОСОБА_7 ;

3.послужна книжка моряка;

4.посвідчення особи моряка № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;

5.посвідчення особи моряка № НОМЕР_2 ОСОБА_9 ;

6.посвідчення особи моряка № НОМЕР_3 ОСОБА_10 ;

7.посвідчення особи моряка № НОМЕР_4 ОСОБА_10 ;

8.ліцензія МОЗ №183 від 24.01.2020 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в трьох екземплярах та квитанція до нього;

9.книга обліку доходів №1/3 на ім`я ОСОБА_5 ;

10.свідоцтво про підвищення кваліфікації на імя ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

11.особові медичні книжки на наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 (без дати народження), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ,

12.особова справа ОСОБА_5 на 4 аркушах;

13.файли з копіями документів та копії паспорту на наступних осіб: ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_50 ,;

14.ксерокопія свідоцтва суднового зварника на ім`я ОСОБА_69 , в якому знаходяться свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня на ім`я ОСОБА_70 та довідка;

15.міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

16.м.с.п. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

17.ліцензії МОЗ на наступних осіб: ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

18.свідоцтва про підвищення кваліфікації на анкетні дані наступних осіб: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_21 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 (2 шт), ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_28 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_29 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 ;

19.свідоцтво фахівця про успішне закінчення курсів морської адм. Уни на наступних осіб: ОСОБА_153 ,25.01.84 (3 шт), ОСОБА_154 , 21.09.84 (2шт), ОСОБА_155 , 27.07.84 (4шт), ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_161 . 19.06.89, ОСОБА_162 , 22.11.89 (3шт), антон Особілов, 21.09.90 (8 шт), ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (9 шт), ОСОБА_164 , 22.07.90 (6 шт), ОСОБА_165 , 29.03.72 (3 шт), ОСОБА_166 , 19.06.67, Вітвіцький, 07.06.78 (5 шт);

20.свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_167 (2 шт), ОСОБА_168 (1 шт), ОСОБА_169 (2 шт), ОСОБА_170 (2 шт), ОСОБА_168 (1 шт). ОСОБА_171 (1 шт), ОСОБА_172 (1 шт), ОСОБА_173 (1 шт), ОСОБА_174 (1 шт), ОСОБА_175 (1 т), Сирв Георгій (1 шт), ОСОБА_4 (1 шт), ОСОБА_176 (1 шт), Молодан Федір (1 шт), ОСОБА_177 (1 шт), ОСОБА_178 (1 шт), ОСОБА_179 (1 шт), ОСОБА_180 (1 шт), ОСОБА_181 (5 шт), ОСОБА_182 (1 шт), ОСОБА_183 (11 шт), ОСОБА_184 (7 шт), ОСОБА_185 (1 шт), ОСОБА_186 (1 шт)., ОСОБА_187 (1 шт), ОСОБА_188 (1 шт), ОСОБА_189 (3 шт), ОСОБА_190 (6 шт), ОСОБА_191 (1 шт), ОСОБА_192 (7 шт), ОСОБА_193 (1 шт), ОСОБА_194 (1 шт), ОСОБА_195 (1шт), ОСОБА_196 (1 шт), ОСОБА_197 (12 шт), ОСОБА_198 (4 шт), ОСОБА_199 (3шт), ОСОБА_200 (3 шт), ОСОБА_201 (1 шт), ОСОБА_202 (1 шт), ОСОБА_203 (1 шт), ОСОБА_204 , ОСОБА_205 (1 шт), ОСОБА_206 (8 шт), ОСОБА_207 (3 шт), ОСОБА_208 (1 шт), ОСОБА_209 (1 шт), ОСОБА_210 (6 шт), ОСОБА_211 (5 шт), ОСОБА_212 (4 шт), ОСОБА_213 (6 шт), ОСОБА_214 (1 шт), ОСОБА_215 (1 шт), ОСОБА_7 (1 шт), ОСОБА_216 (1 шт), ОСОБА_217 (1 шт), ОСОБА_218 (9 шт), ОСОБА_219 (5 шт). ОСОБА_220 (3 шт), ОСОБА_221 (1 шт), ОСОБА_222 (1 шт), ОСОБА_223 (1 шт), ОСОБА_224 (6шт), ОСОБА_225 (6 шт), ОСОБА_226 (6 шт), ОСОБА_227 (1 шт), ОСОБА_228 (1 шт), ОСОБА_229 (1 шт), ОСОБА_230 (1 шт), ОСОБА_231 (1 шт), ОСОБА_232 (1 шт);

21.свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_233 ТОВ «Освітній Альянс»;

22.сертифікат на ім`я ОСОБА_234 , 21.09.90 №1417760;

23.свідоцтво №36 на імя ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

24.свідоцтво про підвищення кваліфікації № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_236 ;

25.медичний сертифікат №010919 на ім`я ОСОБА_92 ;

26.книгу реєстрації практичної підготовки Одеса 2013;

27.книга реєстрації практичної підготовки Херсон 2018;

28.книга реєстрації практичної підготовки Київ 2015;

29.книга реєстрації практичної підготовки Одеса 2015 та Олеса 2019;

30.книга реєстрації практичної підготовки Київ 2015;

31.книга реєстрації практичної підготовки Одеса 2013, 2015, 2016, 2017, 2013, 2013. 2016, 2015, 2016, 2018, 2017, 2018, 2013, 2013, 2017, 2013, 2013, 2015, 2014, 2015, 2018, 2013, 2013, 2014, 2013;

32.книга реєстрації практичної підготовки Київ 2016;

33.книга реєстрації практичної підготовки Херсон 2018 в яких містяться відомості, які мають суттєве значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, 11.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання вилучених документів та речей речовим доказом.

Просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.01.2023 під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, офіс 30, а саме:

1.свідоцтво фахівця №139/217 на ім`я ОСОБА_6 ;

2.особова медична книжка на ім`я ОСОБА_7 ;

3.послужна книжка моряка;

4.посвідчення особи моряка № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;

5.посвідчення особи моряка № НОМЕР_2 ОСОБА_9 ;

6.посвідчення особи моряка № НОМЕР_3 ОСОБА_10 ;

7.посвідчення особи моряка № НОМЕР_4 ОСОБА_10 ;

8.ліцензія МОЗ №183 від 24.01.2020 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в трьох екземплярах та квитанція до нього;

9.книга обліку доходів №1/3 на ім`я ОСОБА_5 ;

10.свідоцтво про підвищення кваліфікації на імя ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

11.особові медичні книжки на наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 (без дати народження), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

12.особова справа ОСОБА_5 на 4 аркушах;

13.файли з копіями документів та копії паспорту на наступних осіб: ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

14.ксерокопія свідоцтва суднового зварника на ім`я ОСОБА_69 , в якому знаходяться свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня на ім`я ОСОБА_70 та довідка;

15.міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

16.м.с.п. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,

17.ліцензії МОЗ на наступних осіб: ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

18.свідоцтва про підвищення кваліфікації на анкетні дані наступних осіб: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_21 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 (2 шт), ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_28 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_29 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 ;

19.свідоцтво фахівця про успішне закінчення курсів морської адм. Уни на наступних осіб: ОСОБА_153 ,25.01.84 (3 шт), ОСОБА_154 , 21.09.84 (2шт), ОСОБА_155 , 27.07.84 (4шт), ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_161 . 19.06.89, ОСОБА_162 , 22.11.89 (3шт), антон Особілов, 21.09.90 (8 шт), ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (9 шт), ОСОБА_164 , 22.07.90 (6 шт), ОСОБА_165 , 29.03.72 (3 шт), ОСОБА_166 , 19.06.67, Вітвіцький, 07.06.78 (5 шт);

20.свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_167 (2 шт), ОСОБА_168 (1 шт), ОСОБА_169 (2 шт), ОСОБА_170 (2 шт), ОСОБА_168 (1 шт). ОСОБА_171 (1 шт), ОСОБА_172 (1 шт), ОСОБА_173 (1 шт), ОСОБА_174 (1 шт), ОСОБА_175 (1 т), Сирв Георгій (1 шт), ОСОБА_4 (1 шт), ОСОБА_176 (1 шт), Молодан Федір (1 шт), ОСОБА_177 (1 шт), ОСОБА_178 (1 шт), ОСОБА_179 (1 шт), ОСОБА_180 (1 шт), ОСОБА_181 (5 шт), ОСОБА_182 (1 шт), ОСОБА_183 (11 шт), ОСОБА_184 (7 шт), ОСОБА_185 (1 шт), ОСОБА_186 (1 шт)., ОСОБА_187 (1 шт), ОСОБА_188 (1 шт), ОСОБА_189 (3 шт), ОСОБА_190 (6 шт), ОСОБА_191 (1 шт), ОСОБА_192 (7 шт), ОСОБА_193 (1 шт), ОСОБА_194 (1 шт), ОСОБА_195 (1шт), ОСОБА_196 (1 шт), ОСОБА_197 (12 шт), ОСОБА_198 (4 шт), ОСОБА_199 (3шт), ОСОБА_200 (3 шт), ОСОБА_201 (1 шт), ОСОБА_202 (1 шт), ОСОБА_203 (1 шт), ОСОБА_204 , ОСОБА_205 (1 шт), ОСОБА_206 (8 шт), ОСОБА_207 (3 шт), ОСОБА_208 (1 шт), ОСОБА_209 (1 шт), ОСОБА_210 (6 шт), ОСОБА_211 (5 шт), ОСОБА_212 (4 шт), ОСОБА_213 (6 шт), ОСОБА_214 (1 шт), ОСОБА_215 (1 шт), ОСОБА_7 (1 шт), ОСОБА_216 (1 шт), ОСОБА_217 (1 шт), ОСОБА_218 (9 шт), ОСОБА_219 (5 шт). ОСОБА_220 (3 шт), ОСОБА_221 (1 шт), ОСОБА_222 (1 шт), ОСОБА_223 (1 шт), ОСОБА_224 (6шт), ОСОБА_225 (6 шт), ОСОБА_226 (6 шт), ОСОБА_227 (1 шт), ОСОБА_228 (1 шт), ОСОБА_229 (1 шт), ОСОБА_230 (1 шт), ОСОБА_231 (1 шт), ОСОБА_232 (1 шт);

21.свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_233 ТОВ «Освітній Альянс»;

22.сертифікат на ім`я ОСОБА_234 , 21.09.90 №1417760;

23.свідоцтво №36 на імя ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

24.свідоцтво про підвищення кваліфікації № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_236 ;

25.медичний сертифікат №010919 на ім`я ОСОБА_92 ;

26.книгу реєстрації практичної підготовки Одеса 2013;

27.книга реєстрації практичної підготовки Херсон 2018;

28.книга реєстрації практичної підготовки Київ 2015;

29.книга реєстрації практичної підготовки Одеса 2015 та Одеса 2019;

30.книга реєстрації практичної підготовки Київ 2015;

31.книга реєстрації практичної підготовки Одеса 2013, 2015, 2016, 2017, 2013, 2013. 2016, 2015, 2016, 2018, 2017, 2018, 2013, 2013, 2017, 2013, 2013, 2015, 2014, 2015, 2018, 2013, 2013, 2014, 2013;

32.книга реєстрації практичної підготовки Київ 2016;

33.книга реєстрації практичної підготовки Херсон 2018 з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_237 від 11.01.2023 у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами рахунки на які просить накласти арешт.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.01.2023 під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, офіс 30, а саме:

1. свідоцтво фахівця №139/217 на ім`я ОСОБА_6 ;

2. особова медична книжка на ім`я ОСОБА_7 ;

3. послужна книжка моряка;

4. посвідчення особи моряка № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;

5. посвідчення особи моряка № НОМЕР_2 ОСОБА_9 ;

6. посвідчення особи моряка № НОМЕР_3 ОСОБА_10 ;

7. посвідчення особи моряка № НОМЕР_4 ОСОБА_10 ;

8. ліцензія МОЗ №183 від 24.01.2020 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в трьох екземплярах та квитанція до нього;

9. книга обліку доходів №1/3 на ім`я ОСОБА_5 ;

10. свідоцтво про підвищення кваліфікації на імя ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

11. особові медичні книжки на наступних осіб: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 (без дати народження), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

12. особова справа ОСОБА_5 на 4 аркушах;

13. файли з копіями документів та копії паспорту на наступних осіб: ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

14. ксерокопія свідоцтва суднового зварника на ім`я ОСОБА_69 , в якому знаходяться свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня на ім`я ОСОБА_70 та довідка;

15. міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

16. м.с.п. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ,

17. ліцензії МОЗ на наступних осіб: ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

18. свідоцтва про підвищення кваліфікації на анкетні дані наступних осіб: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_21 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 (2 шт), ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_28 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_29 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 ;

19. свідоцтво фахівця про успішне закінчення курсів морської адм. Уни на наступних осіб: ОСОБА_153 ,25.01.84 (3 шт), ОСОБА_154 , 21.09.84 (2шт), ОСОБА_155 , 27.07.84 (4шт), ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_161 . 19.06.89, ОСОБА_162 , 22.11.89 (3шт), антон Особілов, 21.09.90 (8 шт), ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (9 шт), ОСОБА_164 , 22.07.90 (6 шт), ОСОБА_165 , 29.03.72 (3 шт), ОСОБА_166 , 19.06.67, Вітвіцький, 07.06.78 (5 шт);

20. свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_167 (2 шт), ОСОБА_168 (1 шт), ОСОБА_169 (2 шт), ОСОБА_170 (2 шт), ОСОБА_168 (1 шт). ОСОБА_171 (1 шт), ОСОБА_172 (1 шт), ОСОБА_173 (1 шт), ОСОБА_174 (1 шт), ОСОБА_175 (1 т), Сирв Георгій (1 шт), ОСОБА_4 (1 шт), ОСОБА_176 (1 шт), Молодан Федір (1 шт), ОСОБА_177 (1 шт), ОСОБА_178 (1 шт), ОСОБА_179 (1 шт), ОСОБА_180 (1 шт), ОСОБА_181 (5 шт), ОСОБА_182 (1 шт), ОСОБА_183 (11 шт), ОСОБА_184 (7 шт), ОСОБА_185 (1 шт), ОСОБА_186 (1 шт)., ОСОБА_187 (1 шт), ОСОБА_188 (1 шт), ОСОБА_189 (3 шт), ОСОБА_190 (6 шт), ОСОБА_191 (1 шт), ОСОБА_192 (7 шт), ОСОБА_193 (1 шт), ОСОБА_194 (1 шт), ОСОБА_195 (1шт), ОСОБА_196 (1 шт), ОСОБА_197 (12 шт), ОСОБА_198 (4 шт), ОСОБА_199 (3шт), ОСОБА_200 (3 шт), ОСОБА_201 (1 шт), ОСОБА_202 (1 шт), ОСОБА_203 (1 шт), ОСОБА_204 , ОСОБА_205 (1 шт), ОСОБА_206 (8 шт), ОСОБА_207 (3 шт), ОСОБА_208 (1 шт), ОСОБА_209 (1 шт), ОСОБА_210 (6 шт), ОСОБА_211 (5 шт), ОСОБА_212 (4 шт), ОСОБА_213 (6 шт), ОСОБА_214 (1 шт), ОСОБА_215 (1 шт), ОСОБА_7 (1 шт), ОСОБА_216 (1 шт), ОСОБА_217 (1 шт), ОСОБА_218 (9 шт), ОСОБА_219 (5 шт). ОСОБА_220 (3 шт), ОСОБА_221 (1 шт), ОСОБА_222 (1 шт), ОСОБА_223 (1 шт), ОСОБА_224 (6шт), ОСОБА_225 (6 шт), ОСОБА_226 (6 шт), ОСОБА_227 (1 шт), ОСОБА_228 (1 шт), ОСОБА_229 (1 шт), ОСОБА_230 (1 шт), ОСОБА_231 (1 шт), ОСОБА_232 (1 шт);

21. свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_233 ТОВ «Освітній Альянс»;

22. сертифікат на ім`я ОСОБА_234 , 21.09.90 №1417760;

23. свідоцтво №36 на імя ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

24. свідоцтво про підвищення кваліфікації № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_236 ;

25. медичний сертифікат №010919 на ім`я ОСОБА_92 ;

26. книгу реєстрації практичної підготовки Одеса 2013;

27. книга реєстрації практичної підготовки Херсон 2018;

28. книга реєстрації практичної підготовки Київ 2015;

29. книга реєстрації практичної підготовки Одеса 2015 та Одеса 2019;

30. книга реєстрації практичної підготовки Київ 2015;

31. книга реєстрації практичної підготовки Одеса 2013, 2015, 2016, 2017, 2013, 2013. 2016, 2015, 2016, 2018, 2017, 2018, 2013, 2013, 2017, 2013, 2013, 2015, 2014, 2015, 2018, 2013, 2013, 2014, 2013;

32. книга реєстрації практичної підготовки Київ 2016;

33. книга реєстрації практичної підготовки Херсон 2018 з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1