Справа № 562/431/23
У Х В А Л А

14.02.2023 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000164 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 05.05.2021 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2021 року, близько 23:30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 69 609грн., з банківської карти заявниці, чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 , від 19.05.2021 встановлено, що 05.05.2021 потерпіла перерахувала грошові кошти, невідомій особі, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , на загальну суму 69 609 грн..

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 , дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження особи причетної до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання безйого участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції№6 капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 04.05.2021 по 06.05.2021 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувались транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку № НОМЕР_1 у період з 04.05.2021 по 06.05.2021 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу 04.05.2021 по 06.05.2021 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити по 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1