СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1431/23
ун. № 759/4522/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003420, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003420.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано кримінальне провадження щодо протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за допомогою наявної у них комп`ютерної техніки, що приєднана до мережі Інтернет, розміщували значну кількість анкет від імені жінок про надання інтимних послуг.

У вказаних анкетах зазначено номер стільникового зв`язку, що фактично використовуються фігурантами кримінального провадження під час безпосереднього вчинення протиправної діяльності та надання потерпілим банківських реквізитів на які необхідно перераховувати грошові кошти.

Перерахунок коштів здійснюється на підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках поповнюють мобільні номери шахраїв. Сума коштів залежить від побажань клієнта та тривалості замовлених послуг, зазвичай завдаток складає від 1 до 7 тис. гривень.

З використанням вказаних шахрайських схем, вищевказані фігуранти отримують прибуток у розмірі від 1 до 50 тис. гривень з одного клієнта. Отриманні кошти з підставних банківських карток переказують на власні кредитні картки або знімають готівку в банкоматах та на касах супермаркетів.

Також, встановлено, що потенційним жертвам для переказу грошових коштів надають підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках карти свого близького оточення та свої особисті.

Так, ОСОБА_8 користується банківськими картками, котрі відкриті на ім`я його знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- НОМЕР_1 рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, встановлено підставні реквізити банківських карток, котрі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надають потенційним жертвам для переказу грошових коштів:

- НОМЕР_2 рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_3 рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_4 рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що інформація яка містить банківську таємницю по рахунках в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003420, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , повної інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по теперішній час.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1