СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1135/23
ун. № 759/3374/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 10.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 10.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 01.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 (представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в розмірі 86154 грн., чим завдала останньому майнової шкоди (ЄО 7648,1034).

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 31.01.2023 року приблизно о 16 год. на його власний мобільний номер телефону надійшов дзвінок від раніше не відомого абоненту НОМЕР_2 , чоловік, який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що із його власної картки на даний момент намагаються здійснити зняття грошових коштів сторонні особи, при цьому він назвав паспортні дані ОСОБА_4 та останні 4 цифри його картки «Універсальна» № НОМЕР_3 , тому в останнього не виникло підозр у тому, що це може бути не працівник банку.

В подальшому чоловік сказав його, що картку потрібно заблокувати, щоб шахраї не змогли списати мої кошти і запропонував зробити це в онлайн режимі та повідомив, що зараз на його власний номер телефону надійде код у смс-повідомленні, який потрібно назвати , тоді прийшло 2 повідомлення із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тож він назвав їх , як і сказав невідомий чоловік, тоді він повідомив йому, що картки заблоковано і потрібно буде підійти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.02.2023 та звернутися до працівника банку, який надасть інформацію, щодо дій невстановлених осіб, які намагалися списати кошти із його карткового рахунку. Тож коли 03.02.2023 він підійшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , то йому повідомили, що файл з особистими даними ОСОБА_4 було видалено, дані про нього, як клієнта банку в них не збереглися, номер телефону, який підв`язаний до його карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено на інший, який йому не належить,тоді працівники почали відновлювати дані і повідомили, що із карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було здійснено невстановленими особами зняття кредитних коштів на загальну суму 73 000 грн., власних коштів було 2300 грн., а також із валютного рахунку № НОМЕР_6 відбулося зняття невстановленими особами на суму 10 854 грн. (300 долларів США)+ комісія банку склала з цих опрацій- 55 грн.,також невстановлені особи здійснювали зняття грошових коштів із рахунків 31.01.2023, 01.02.2023 та 02.02.2023 року, протягом періоду здійснення списань на його номер телефону не здійснювалися будь-які повідомлення та ніхто з працівників банку не телефонував з приводу уточнення, хто може здійснювати такі списання протягом 3-х днів.

Таким чином шахрайськими діями невідомих осіб ОСОБА_5 завдано збитку на загальну суму 86154 грн.

На підтвердження факту завданого збитку ОСОБА_4 надав виписки із власних рахунків, надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_7 », які належать останньому .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_7 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 10.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по вищевказаних рахунках, в період часу з 31.01.2023 по 02.02.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) надати відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 в період часу з 31.01.2023 по 02.02.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 23.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1