Справа № 283/2377/22
Провадження №1-кс/283/582/2022
У Х В А Л А

23 листопада 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 19 вересня 2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000201 за ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 невстановлена особа, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського карткового рахунку ОСОБА_4 в розмірі 50 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2022 близько 21.00 год. невстановлена особа, зателефонувала на номер телефону заявниці ОСОБА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з номера телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку. В ході спілкування вище вказана особа, вказала що заявниця намагається активувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але остання розірвала розмову.

У подальшому, ОСОБА_4 виявила, що о 21.06 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 50 000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено банківський рахунок, який належав ОСОБА_4 на час вчинення шахрайських дій, а саме, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом 19 вересня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 05.07.2021 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, просить клопотання задовольнити.

23.11.2022 року від слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 надійшла заява про задоволення клопотання та про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 03 серпня 2022 року по час надання інформації, а саме щодо:
-анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок: № НОМЕР_3 ;
інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);
-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_3 (термінали, система " ІНФОРМАЦІЯ_4 " тощо).
Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Строк дії ухвали з 23.11.2022 року по 23.01.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1