УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"29" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за № 0001525 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001525 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1970 року народження, про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 28 вересня 2022 року на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про спроби здійснення операцій по списанню грошових коштів з карткового рахунку потерпілої; з метою запобігання вчинення шахрайських дій, потерпілій необхідно повідомити коди, які надійдуть в смс повідомленні.
Після вчинення вказаних дій, потерпіла виявила зникнення грошових коштів в сумі 15 112 гривень з карткового рахунку НОМЕР_3 та факт оформлення кредитного договору на суму близько 5 000 гривень.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002325 від 04 жовтня 2022 року внесені за фабулою:
«до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1970 р.н., про те, що 28.09.2022 не встановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці № НОМЕР_3 в сумі 16000 грн. (ЄО 47893 від 30.09.2000, 3502 від 30.09.2022)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001525 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1970 року народження, про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 28 вересня 2022 року на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про спроби здійснення операцій по списанню грошових коштів з карткового рахунку потерпілої; з метою запобігання вчинення шахрайських дій, потерпілій необхідно повідомити коди, які надійдуть в смс повідомленні.
Після вчинення вказаних дій, потерпіла виявила зникнення грошових коштів в сумі 15 112 гривень з карткового рахунку НОМЕР_3 та факт оформлення кредитного договору на суму близько 5 000 гривень.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року за № 0001525 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001525 від 01 жовтня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, та номери інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи;
- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки за період з 18 вересня 2022 року по 18 жовтня 2022 року включно;
- фотозображень та відеофайлів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 18 вересня 2022 року по 18 жовтня 2022 року включно;
- щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 18 вересня 2022 року по 18 жовтня 2022 року включно;
- про фінансові операцій, які здійснювались за допомогою інтернет - банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, за період з 18 вересня 2022 року по 18 жовтня 2022 року включно;
- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про вчинення шахрайських дій з картковим рахунком НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття по карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса:
АДРЕСА_3 . Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та/або, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1