Справа № 317/3146/22
№/п 1-кс/317/702/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, відповідно до акту ревізії та доданих до нього документів встановлено, що відповідно до даних, що наведені у подорожніх листах вантажного автомобіля у 2019 році з поля на тік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перевезено 1 691,26 тон врожаю, а саме:

-22.06.2019 - 115,54 т озимого ячменю «Дев`ятий вал»;

-з 23.06.2019 по 25.06.2019 - 137,4 т озимого ячменю «Селена Стар»;

-з 05.09.2019 по 22.09.2019 - 1 438,32 т соняшника.

Разом з тим, відповідно до Реєстрів приймання зерна вагарем з доданими до них Реєстрами приймання зерна від комбайнера та Реєстрами приймання зерна від водія за період з 05.09.2019 по 22.09.2019 по бухгалтерському обліку оприбутковано лише 1 080,44 тон врожаю, а саме:

-22.06.2019 - 76,0 т озимого ячменю «Дев`ятий вал»;

-з 23.06.2019 по 25.06.2019 - 84,72 т озимого ячменю «Селена стар»;

-з 05.09.2019 по 22.09.2019 - 919,72 т соняшника.

Проведеною в ході ревізії інвентаризацією не встановлено фактичної наявності на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неоприбуткованої сільськогосподарської продукції, неоприбуткований врожай зернових та олійних культур у кількості 610,82 т. загальною вартістю 2 869,66 тис. грн.

Крім того, ревізією встановлено, що за несвоєчасну оплату по 20 договорам поставки матеріальних цінностей та надання сільськогосподарських послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.07.2021 нараховано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штрафні санкції на загальну суму 5 406,83 тис. грн, які останнім сплачені в повному обсязі 26.11.2021 та 29.11.2021. Разом з тим, дослідженням розрахунків штрафних санкцій встановлено, що штрафні санкції за прострочення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплати отриманих товарів та послуг розраховані за період, коли термін оплати за договорами не настав (протягом ЗО календарних днів з дня отримання товарів та протягом 10 календарних днів з дня отримання послуг). Також встановлено випадки нарахування штрафних санкцій за не оплату товарів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нарахування штрафних санкцій по акту приймання-передачі послуг, який фактично відсутній, нарахування штрафних санкцій за передачу матеріальних цінностей, які фактично були передані на рік пізніше. Вказані факти призвели до завищення розміру штрафних санкцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 668,57 тис. гривень.

Крім того, ревізією встановлено, що у вересні-жовтні 2019 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 64 т добрив. Відповідно до умов договорів та специфікацій до них, добрива при закупівлі їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляються останнім безпосередньо на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто вартість доставки входила до вартості добрив.

Разом з тим, незважаючи на вищевикладене, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатково було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про надання послуг з поставки 64 тон добрив на склад об`єкта контролю. На виконання вказаного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт приймання-здачі робіт з перевезення добрив та оплачені останнім в повному обсязі, чим завдано збитків державному підприємству на суму 13,64 тис. гривень.

Викладене дає підстави вважати, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою у період 2019-2021 роки привласнили та розтратили майно підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на суму понад 700 тис. грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є на час скоєння кримінального правопорушення особливо великим розміром.

За вказаним фактом 23.11.2022 Запорізькою окружною прокуратурою Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості за яким внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів ревізії, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надано пояснення, згідно яких первинні бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вилучені правоохоронними органами.

На запит процесуального керівника, першим заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що документи фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2019-2022 роки вилучені під час тимчасового доступу до речей і документів, наданого ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000116, обвинувальний акт у якому направлений до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Однак оригінали вилучених документів не надано з посиланням на положення глави 15 КПК України.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000116 вилучені документи, які можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000116 та речей і документів, визнаних речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, документів, долучених до вказаного кримінального провадження, а саме:

-Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджений 15.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Баланси (Звіт про фінансовий стан ф. № 1);

-Оборотно-сальдові відомості по субрахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки», 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

-Договори поставки та надання сільськогосподарських послуг, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році;

-Договори поставки добрив, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році;

-Договори щодо перевезення добрив автотранспортом, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році;

-Видаткові накладні до вказаних договорів,

-Товаро-транспортні накладні, які складені на виконання вказаних договорів;

-Акти розрахунку штрафних санкцій;

-Акти здачі-приймання робіт (надання послуг);

-Виписки з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Фінансова звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019, 2021 роки;

-Реєстри приймання зерна вагарем;

-Реєстри приймання зерна від водія;

-Подорожні листи вантажного автомобіля;

-Звітність підприємства за 2019-2021 роки;

-Картки по бухгалтерському рахунку 27 «Готова продукція» за 2019 рік;

-Акти на сортування та сушку продукції рослинництва за 2019 рік.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, крім того, в ході тимчасового доступу до вказаних документів можливо буде отримати відомості щодо додаткових свідків у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000116 від 03.04.2021, яке зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, зняття копій документів та зняття копії інформації з електронних носіїв інформації. Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням вищевикладеного,та той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без її отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000116 від 03.04.2021 із можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій наступних документів: Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджений 15.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; баланси (Звіт про фінансовий стан ф. № 1); оборотно-сальдові відомості по субрахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки», 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; Договори поставки та надання сільськогосподарських послуг, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році; Договори поставки добрив, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році; Договори щодо перевезення добрив автотранспортом, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році; Видаткові накладні до вказаних договорів; товаро-транспортні накладні, які складені на виконання вказаних договорів; акти розрахунку штрафних санкцій; акти здачі-приймання робіт (надання послуг); виписки з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фінансову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019, 2021 роки; реєстри приймання зерна вагарем; реєстри приймання зерна від водія; подорожні листи вантажного автомобіля; звітність підприємства за 2019-2021 роки; картки по бухгалтерському рахунку 27 « ОСОБА_5 » за 2019 рік; акти на сортування та сушку продукції рослинництва за 2019 рік.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000116 від 03.04.2021 із можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій наступних документів:

-- Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджений 15.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Баланси (Звіт про фінансовий стан ф. № 1);

-Оборотно-сальдові відомості по субрахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки», 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

-Договори поставки та надання сільськогосподарських послуг, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році;

-Договори поставки добрив, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році;

-Договори щодо перевезення добрив автотранспортом, що укладались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році;

-Видаткові накладні до вказаних договорів,

-Товаро-транспортні накладні, які складені на виконання вказаних договорів;

-Акти розрахунку штрафних санкцій;

-Акти здачі-приймання робіт (надання послуг);

-Виписки з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019, 2021 роки;

-Реєстри приймання зерна вагарем;

-Реєстри приймання зерна від водія;

-Подорожні листи вантажного автомобіля;

-Звітність підприємства за 2019-2021 роки;

-Картки по бухгалтерському рахунку 27 «Готова продукція» за 2019 рік;

-Акти на сортування та сушку продукції рослинництва за 2019 рік.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8