Справа №463/2936/22
Провадження №1-кс/463/6064/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000499 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), за переліком у зазначеному клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№0000499 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162- 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000499 від 07.06.2021, слідчим у цьому кримінальному провадженні слідчим/старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), зокрема документів та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2012 по 18.09.2022, а саме щодо:

зареєстрованих виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних (область (продавець); район (продавець); податковий № (продавець); ІПН (продавець); найменування / ПІБ (продавець); стан (продавець); область (покупець); район (покупець); податковий № (покупець); ІПН (покупець); найменування / ПІБ (покупець); стан (покупець); реєстраційний №; номер ПН / РК; дата виписки; дата реєстрації; статус за СМКОР; виключено; загальна сума коштів що підлягає сплаті; сума ПДВ; обсяг операцій за ставкою 20%; обсяг операцій за ставкою 7%; кількість РК; сума коригування; ціна постач.одиниці РК; номенклатура товарів / послуг; код УКТЗЕД; одиниця виміру товару / послуги; кількість (об`єм, обсяг); ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість; обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість);

сплати у розрізі років/кварталів податку на прибуток та податку на додану вартість, наявності податкового боргу, від`ємного значення ПДВ;

об`єктів оподаткування;

фізичних осіб, які отримували/отримують доходи від указаних суб`єктів господарської діяльності, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, РНОКПП, суми нарахованого (сплаченого) доходу, суми утриманого податку, дат прийняття/звільнення (інформацію надати поквартально);

завірених копій податкових декларацій з додатками, податкових інформацій, актів перевірок з додатками, а також податкових

повідомлень-рішень, винесених за результатами їх проведення, із зазначенням інформації щодо стану їх оскарження;

ідентифікаційних даних, реєстраційних даних платника в ДПІ за місцями обліку, відомостей про посадових осіб юридичної особи, інформації про засновників фізичних осіб, про засновників юридичних осіб, правонаступників, видів діяльності, даних про відокремлені підрозділи з історією змін;

ІР-адрес та поштових скриньок (email), які використовувались для подання податкової звітності в електронному вигляді, а також стосовно підприємств, які використовують однакові з вищезазначеними підприємствами ІР-адреси для подання звітності в електронному вигляді (код ЄДРПОУ, назва, період використання);

відомостей щодо належності електронних цифрових підписів службовим особам указаних суб`єктів господарювання;

банківських рахунків, зазначивши: МФО банку, назву банку, номер рахунка, валюту рахунка, дату відкриття/закриття;

відшкодування ПДВ.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1