печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001048 від 29.10.2020 старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001048 від 29.10.2020 старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001048 від 29.10.2020, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання являється сіљськогосподарською компінєю та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.

Відповідно до умов договорів № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми по розрахункам вказаних в договорі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-2/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.

Відповідно до умов договорів № 11-20/НАСІННЯ-профі та № 11-20/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повної суми по розрахункам за вказаними договорами.

04.12.2020 допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який під час проведення слідчої показав: в 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу засобів захисту рослин №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо на загальну суму 113,491147,57 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось перерахувати кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на жовтень-листопад 2019 року.

До завершення терміну перерахунку грошових коштів, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скеровано лист нагадування про необхідність сплати за умовами договору.

На вказаний лист представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що в строк за умовами договору вони розрахуватись не зможуть, посилаючись на те, що не встигли до кінця провести відповідні розрахунки по коштам отриманих від контрагентів.

В підведення підсумку, по вказаним переговорам представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгацію договорів №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо.

Договори №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо були пролонговані та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму коштів, яка покривала частину заборгованості, однак борг в pозмipi 19 186 131, 93 грн., було перенесено на 2020 pік за умов надання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських векселів, як гарантію сплати решти суми заборгованості. В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було фізично надано векселі на суму заборгованості.

Також, станом на момент не погашеної заборгованості в кінці 2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато нові переговори, щодо підписання нових договорів на придбання засобів захисту рослин.

22.01.2020 укладено два нових договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11-20/НАСІННЯ-профі, 11-20/НАСІННЯ-еконо відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засоби захисту рослин на загальну суму 191 274 531 грн. Вказана сума повинна була бути сплачена в повному обсязі станом на червень 2020 року.

На момент збігання строку внесення повної суми за договорами купівлi-продажу, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит нагадування про необхідність проплати. У відповідь на вказаний запит представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгувати умови виконання договірних відносин, та надати їм ще десять днів для повного погашення суми.

В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що в них виникли проблеми з виконанням умов договорів та просили представниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списати по cyміпроплати 50 відсотків, пояснюючи це тим, що лише в такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зможе внести кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запропоноване представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що зможуть списати суму боргу лише в сумі 10-20 відсотків.

Після вказаних перемовин контакт з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинився, та будь які проплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбулись.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всix обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо розрахункових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також руху коштів по вказаним рахункам, та інформацію, щодо виведення коштів на вказані рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу - з моменту відкриття рахунку по 31.12.2021.

Слідчий вказує, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться відомості щодо руху коштів по рахункам вказаних ociб, та iнші документи щодо їх відкриття, обслуговування, що становлять банківську таємницю, i мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню, відтак у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- щодо руху коштів по рахункам вказаних ociб iз зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період його використання, але до 14.12.2022, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 14.12.2022;

- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), щостали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), з часу відкриття рахунку по 14.12.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36248/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1