ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/268/23
Номер провадження №1-кс-678-103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 22 лютого 2023 року надійшло клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами).

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 14 лютого 2023 року до ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , житель м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області, повідомивши про те, що 13 лютого 2023 року близько 13 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому коштами в сумі 15288 гривень.

Відомості за даним фактом 14 лютого 2023 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 лютого 2023 року близько 13 години невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «Apple iPhone», оголошення про продаж якого розмістила на сайті «OLX», ввівши в оману ОСОБА_5 , під час переписки на сайті «OLX», запропонувала останньому для здійснення оплати перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 а після того, як потерпілий перейшов за вказаним посиланням та ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відома та дозволу останнього з рахунку цієї картки, трьома переказами (505 грн., 11165 грн., 3618 грн.) на рахунки банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 перераховано кошти в загальній сумі 15288 гривень, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій, спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківського карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13 лютого 2023 року трьома платежами (505 грн., 11165 грн., 3618 грн.) були перераховані на рахунки банківських карток № НОМЕР_2 , яка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку з чим, з метою отримання відомостей про власників вказаних карткових рахунків, на які незаконним шляхом було перераховано належні ОСОБА_5 кошти, отримання доказів зарахування коштів та доказів причетності власників даних карткових рахунків до кримінального правопорушення, обґрунтовано є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », скорочена назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

8. Отже, зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

1) документів щодо руху коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 13 лютого 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді;

2) документів, щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які подані ним під час їх відкриття:

зареєстрований установчий документ (статут / засновницький договір / установчий акт /положення) в чинній редакції. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

фінансова звітність;

лист про структуру власності;

документи, щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укладати договори з Банком:

паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

перелік осіб, що мають право розпоряджатися рахунками клієнта;

документи, що підтверджують повноваження представника (рішення про обрання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо);

опитувальник;

заява до Договору банківського обслуговування;

номера мобільних телефонів;

3) відео-фото матеріали з камер візуального спостереження банкоматів, терміналів із прив`язкою до місцевості при знятті коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 13 лютого 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

старшим інспектором ОСОБА_19 (6 відділ 2 управління ДКП НПУ);

старшим інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1