Справа №295/1397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про проведення обшуку поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000072 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні нотаріального офісу, що розташований в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речових доказів у кримінальному провадженні.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа правоохоронного органу одержала неправомірну вигоду від громадянина України ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203, далі - рішення РНБО України) до громадянина України ОСОБА_5 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном), обмеженні торговельних операцій, обмеженні, частковому чи повному припиненні транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупиненні виконання економічних та фінансових зобов`язань, анулюванні або зупиненні ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У зв`язку із цим, у старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо про наявність персональних санкцій накладених на ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_5 за створення умов для безперешкодного здійснення останнім підприємницької діяльності, виведення його активів з-під обмежувальних заходів, застосованих рішенням РНБО України, а також виключення ОСОБА_5 з списку фізичних осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

З метою реалізації свого злочинного умислу 18.11.2022 ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_5 у м. Житомирі повідомив останньому, що може виключити його із санкційного списку за грошову винагороду, після чого 09.12.2022 під час зустрічі у м. Житомир повідомив ОСОБА_5 , що може посприяти у вирішенні питання зняття санкційних обмежень, а саме санкції у вигляді блокування активів, шляхом перереєстрації належних ОСОБА_5 транспортних засобів, на які згідно рішення РНБО України поширюються тимчасові обмеження користування та розпорядження, на іншого власника.

14.12.2022 ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами від ОСОБА_5 за сприяння у виведенні його активів з-під обмежувальних заходів, застосованих рішенням РНБО України, а саме перереєстрації транспортних засобів, висловив вимогу ОСОБА_5 надати йому 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме за сприяння у перереєстрації належних ОСОБА_5 транспортних засобів Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_1 і Renault Megane, д.н.з. НОМЕР_2 на іншого власника. Після цього, 20.12.2022 ОСОБА_6 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 висловив вимогу останньому надати додатково, ще по 100 доларів США за талони для перереєстрації транспортних засобів.

Того ж дня, 20.12.2022 під час зустрічі з ОСОБА_5 у м. Житомир ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, передав ОСОБА_5 два талони для перереєстрації транспортного засобу на іншого власника в сервісному центрі МВС № 1841, після чого одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1200 доларів США.

У подальшому, 11.01.2023 під час зустрічі з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 отримав від останнього ще 200 доларів США, після чого вказав ОСОБА_5 їхати до нотаріального офісу для здійснення переоформлення права власності на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1400 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на час вчинення злочину становить 43 872 грн., за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що полягає у виведенні його активів з-під обмежувальних заходів, застосованих рішенням РНБО України, а саме перереєстрації транспортних засобів Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_1 і Renault Megane д.н.з. НОМЕР_2 на іншого власника, а також переоформленні права власності на нерухоме майно.

Слідчий в клопотанні вказав, що згідно встановленої УСБУ в Житомирській області інформацією, старший оперуповноважений відділу боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_6 залучив третю особи, яка сприяє ОСОБА_5 нотаріально посвідчених документів у нотаріальному офісі, що розташований в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Відтак, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні нотаріального офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- грошові кошти купюрами 100 доларів США AB52419236V; AG96414201B; AB70427825L; DF48627804B; HB34529133R; HJ12506490A; CB61680326D; CB14107675D; AB72084836B; KL86862885D; KL89125292D; KF36876214D; НК 40747704С; FB58164321C;

- оригінали та копії документів на ім`я « ОСОБА_5 »; «ОСОБА_7»; «ОСОБА_8», на прізвище « ОСОБА_8 », а також документів, що їх стосуються;

- копії документів, що стосуються транспортних засобів Toyota Camry, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , Renault Megane, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ;

- копії документів, а також завірені витяги з книг, журналів, реєстрів нотаріальних дій, в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій відносно ОСОБА_5 , а також належного йому рухомого та нерухомого майна у період з грудня 2022 року по теперішній час.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та за їх участі оперативним працівникам УСБ України в Житомирській області, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні нотаріального офісу, що розташований в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів купюрами 100 доларів США AB52419236V; AG96414201B; AB70427825L; DF48627804B; HB34529133R; HJ12506490A; CB61680326D; CB14107675D; AB72084836B; KL86862885D; KL89125292D; KF36876214D; НК 40747704С; FB58164321C;

- оригіналів та копій документів на ім`я « ОСОБА_5 »; « ОСОБА_7»; «ОСОБА_8», на прізвище « ОСОБА_8 », а також документів, що їх стосуються;

- копій документів, що стосуються транспортних засобів Toyota Camry, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , Renault Megane, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ;

- копій документів, а також завірені витяги з книг, журналів, реєстрів нотаріальних дій, в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій відносно ОСОБА_5 , а також належного йому рухомого та нерухомого майна у період з грудня 2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1