У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСТ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 18.09.2022 близько 23:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі касового апарату заволоділа грошовими коштами в сумі 29 435 грн., належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала, перейшовши по посиланні на сайті «OLX», чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

20.09.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001953 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка під час допиту повідомила, що 22.08.2022, близько 16:00 години, ОСОБА_4 перебувала вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, ОСОБА_4 в мережі «Інтернет», а саме на сайті «ОЛХ» виклала оголошення про продаж касового апарату. Через пів години їй написала особа в телефонному додатку «Вайбер». В ході спілкування та обговорення всіх нюансів по факту покупки, невідома особа надіслала iнтернет-посилання для отримання грошових коштів. Все це здавалося ОСОБА_4 підозрілим, на сайті потрібно було вводити дані банкiвської картки. Спочатку ОСОБА_4 не хотіла, однак потім ввела дані своєї банківської картки, проте в неї щось не виходило і почали телефонувати з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 одразу зрозуміла, що щось не так і просто вийшла з сайту та припинила спілкування з особами. Наступного дня їй знову написала ця особа в «Вайбері» і запропонувала знову спробувати оплатити, i однак ОСОБА_4 категорично відмовилася та сказала, що відміняє заявку. Так, 18.09.2022, близько 23:00 години, ОСОБА_4 перебувала вдома за вищевказаною адресою. Так, у неї невідомим чином почали зникати грошові кошти i надходити вiдповiднi сповіщення. Деяку частину грошових коштів було повернуто, оскільки ОСОБА_4 вчасно звернулася до банку, проте одна транзакція була здійснена і в неї з її банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 29 435 гривень. Куди поділися грошові кошти невідомо, проте у сповіщеннях було вказано, що грошові кошти перераховано за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім ОСОБА_4 виявила, що невідома особа, з якою вона спілкувалася, видалила повністю чат і дані зберіглися. ОСОБА_4 вважає, що ті особи, які, начебто, хотіли придбати її касовий апарат, все таки отримали несанкціонований доступ до банківської картки та заволоділи грошовими коштами.

Згідно, наданої ОСОБА_4 , виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 18.09.2022 з вищевказаного карткового рахунку було здійснено транзакцію на суму 29435 гривень. При цьому, у вищевказаній виписці не зазначено, на який саме рахунок було переказано кошти.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 18.09.2022 по 24:00 год. 20.09.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 00:00 год. 18.09.2022 по 24:00 год. 20.09.2022.

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 , оформленою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 18.09.2022 по 24:00 год. 20.09.2022.

у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 18.09.2022 по 24:00 год. 20.09.2022;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20