Справа № 739/403/23
Провадження № 1-кс/739/159/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000099 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000099 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2023 до ч/ч Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зникли кошти у сумі 10000 грн. Перед цим їй телефонували з номеру НОМЕР_4 , та скидали посилання на оплату товару з сайту «OLX».

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 , пояснила наступне: 21.02.2023 близько 19 год. 40 хв. вона виклала оголошення на сайті «OLX» щодо продажу автомобільних чохлів. Близько 20 год. 00 хв. їй прийшло перше повідомлення з номеру НОМЕР_5 . Дане повідомлення прийшло в месенджер «Viber». Даний номер був підписаний як ОСОБА_5 . ОСОБА_5 запропонувала оформити дану покупку через «OLX доставка». Так як ОСОБА_4 не компетентна в даному питанні, ОСОБА_5 запропонувала свою допомогу в оформленні, на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього їй прийшло повідомлення щодо оплати її товару і вона перейшла за посиланням. ОСОБА_4 ввела номер кати, але так як на даній карті не було коштів, операція була невиконана. Потім ОСОБА_4 ввела свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншу інформацію, а саме «CVC» та код. В подальшому їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона підтвердила операцію, в результаті чого з її карки були списані грошові кошти в сумі 10 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення неправомірних дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку за яким закріплена банківської картка № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

22.02.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 22.02.2023 до ч/ч Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зникли кошти у сумі 10000 грн. Перед цим їй телефонували з номеру НОМЕР_4 , та скидали посилання на оплату товару з сайту «OLX».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_3 , яка іменується на ОСОБА_4 , а саме щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, зокрема відомості щодо руху коштів картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу 20.02.2023 по 23.02.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.02.2023 по 23.02.2023, як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000099 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , документів, до наступної інформації:

- документів, що стосуються картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить кожний рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 23.02.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 23.02.2023;

- інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1