Справа № 487/3254/22
Провадження № 1-кс/487/252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів для проведеннясудово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 1944 від 10.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 , сторона договору ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 495 від 12.03.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (дев`яносто п`ять дріб два), сторона договору ОСОБА_16 ; довіреність від 14.05.2020 року за реєстровим номером 834, довіритель ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 1944 від 10.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 , сторона договору ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 495 від 12.03.2020, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (дев`яносто п`ять дріб два), сторона договору ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу реєстровий номер 2080 від 30.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 (п`ятдесят сім), сторона договору ОСОБА_16 ; договір оренди транспортного засобу, реєстраційний номер 535 від 20.03.2020 року, сторона договору ОСОБА_16 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у зв`язку із необхідністю призначення судової почеркознавчої експертизи, визначення кола осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном, проведення інших слідчих дій, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 с.т. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_15 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_17 діяти від імені ОСОБА_16 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_16 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.

В подальшому, ОСОБА_15 09.08.2021 проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності від ОСОБА_16 від якою на підставі вищевказаної довіреності діяла ОСОБА_18 на іншу особу ОСОБА_19 : нерухомого майна двох об`єктів нерухомості, що належать ОСОБА_16 на праві власності

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 встановлено, що згоду на видачу довіреності на ОСОБА_17 не давала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_17 діяти від імені ОСОБА_16 не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_15 , перебувала за межами міста Миколаєва, що підтверджується матеріалами кримінального провадження

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 43 ЗУ «Про нотаріат» не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Аналогічні вимоги встановлено п. п. 2, 3 гл. ІІІ затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».

Вказані обставини можуть свідчити про факти зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди та/або підробки довіреності, яка уповноважила ОСОБА_17 діяти від імені ОСОБА_16 з правом представлення інтересів та продажу належного їй нерухомого майна, та імовірно, у даному випадку має місце заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , та комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_4 , у частці 9/10.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення достовірності підпису ОСОБА_16 у графі «Підписи» у платіжних дорученнях №1,2,3,4 сплату ОСОБА_16 податків і зборів проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 19.12.2022 в рамках проведення судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/115-22/9907ПЧ направлено клопотання про надання додаткових вільних зразків підписів ОСОБА_16 .

Згідно до п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповіддю приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_15 надано інформацію, щодо нотаріальних дій за участю ОСОБА_16 : реєстраційний номер права власності 38606890, від 10.10.2020 договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 1944 від 10.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 , сторона договору ОСОБА_16 ; реєстраційний номер права власності 35908267, від 12.03.2020 договір, купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 495 від 12.03.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (дев`яносто п`ять дріб два), сторона договору ОСОБА_16 ; довіреність від 14.05.2020 року за реєстровим номером 834, довіритель ОСОБА_16 . Реєстраційний номер права власності 38606890, від 10.10.2020 договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 1944 від 10.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 , сторона договору ОСОБА_16 ; реєстраційний номер права власності 35908267, від 12.03.2020 договір, купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 495 від 12.03.2020, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (дев`яносто п`ять дріб два), сторона договору ОСОБА_16 ; реєстраційний номер права власності 39557894, від 30.10.2020 договір купівлі продажу реєстровий номер 2080 від 30.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 (п`ятдесят сім), сторона договору ОСОБА_16 ; договір оренди транспортного засобу, реєстраційний номер 535 від 20.03.2020 року, сторона договору ОСОБА_16 .

Вказані документи містять на собі вільні зразки підписів ОСОБА_16 .

Таким чином, єдиним правовим механізмом, який зможе забезпечити охорону прав усіх учасників кримінального провадження, а також належності та допустимості доказів в розумінні статей 85, 86 КПК України є отримання нижчезазначених документів шляхом тимчасового доступу до них за процедурою передбаченою главою 15 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів для проведеннясудово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 1944 від 10.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 , сторона договору ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 495 від 12.03.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (дев`яносто п`ять дріб два), сторона договору ОСОБА_16 ; довіреність від 14.05.2020 року за реєстровим номером 834, довіритель ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 1944 від 10.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 , сторона договору ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу житлового будинку реєстровий номер 495 від 12.03.2020, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (дев`яносто п`ять дріб два), сторона договору ОСОБА_16 ; договір купівлі продажу реєстровий номер 2080 від 30.10.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 (п`ятдесят сім), сторона договору ОСОБА_16 ; договір оренди транспортного засобу, реєстраційний номер 535 від 20.03.2020 року, сторона договору ОСОБА_16 .

Ухвала дійсна до 16.03.2023 року (включно).

Зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_15 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1