Справа №452/445/23
Провадження №1-кс/452/330/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі старший слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000093 від 29 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання складено старшим слідчим 13 березня 2023 року та того ж дня погоджено із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

14 березня 2023 року клопотання надійшло до суду.

Старшим слідчим у клопотанні зазначено, що 29 січня 2023 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 29 січня 2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними його братові грошовими коштами на загальну суму 12 100 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 29 січня 2023 року від свого брата ОСОБА_6 , який 09 жовтня 2022 року виїхав на лікування до Чеської Республіки, він отримав повідомлення про те, що невідома особа з 23 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 01 год. 00 хв. 29 січня 2023 року вчинила відносно останнього шахрайські дії та заволоділа належними йому грошовими коштами, які були на його картковому рахунку, на загальну суму 12 100 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 29 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні старшого слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку та особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи, комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по вказаній банківській платіжні картці в період з 09 жовтня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, а у разі, якщо такі здійснювались, то ким

здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів, комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух коштів, переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів з фото та відео особи, яка знімала грошові кошти, комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили в період з 28 по 30 січня 2023 року до банківського рахунку, до якого підкріплена банківська вказана платіжна картка, комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на такому банківському рахунку на момент виконання ухвали суду, комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до вказаної банківської та відповідного рахунку, а якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ, комп`ютерних даних щодо надходження володільцю зазначеної банківської картки інформації про зняття грошових коштів в період з 09 жовтня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, на який пристрій, якого формату та текст повідомлень, а також комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки про здійснення операції в період з 28 по 30 січня 2023 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - старший слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку, будь-яких заяв до суду від вказаної особи не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація

щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Старшим слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. При цьому, вживання старшим слідчим терміну «з 09 жовтня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, тощо» є некоректним та не обґрунтованим.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за період з 23 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 01 год. 00 хв. 29 січня 2023 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись стст.132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 їх вилучення, а саме:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період з 23 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 01 год. 00 хв. 29 січня 2023 року із зазначенням ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням місця знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 23 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 01 год. 00 хв. 29 січня 2023 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку із зазначенням такої інформації у разі здійснення такого несанкціонованого доступу;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про зняття грошових коштів в період з 23 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 01 год. 00 хв. 29 січня 2023 року із зазначенням назви пристрою, формату та тексту повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 23 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 01 год. 00 хв. 29 січня 2023 року із зазначенням способу, дати підтвердження, а також пристрою, з якого здійснювалось таке підтвердження.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , які розглядалися, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 20 квітня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1