Справа № 739/1442/22
Провадження № 1-кс/739/433/22
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000169 від 29 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) щодо банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 09 жовтня 2022 року по 13 грудня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що 29 жовтня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК з приводу шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1974 року народження, мешканця с. Машеве, Новгород-Сіверського району Чернігівської області, який з метою придбання трактора Дон-Фенг перерахував кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 загальною сумою 40 866 грн.

В ході дізнання було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: э АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

29 жовтня 2022 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169.

Згідно обставин справи 29 жовтня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК з приводу шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1974 року народження, мешканця с. Машеве, Новгород-Сіверського району Чернігівської області, який з метою придбання трактора Дон-Фенг перерахував кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 загальною сумою 40 866 грн.

11 листопада 2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , в інтеренет-мережі знайшов оголошення з приводу продажу трактора, який потерпілий раніше хотів собі придбати. Так на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов трактор Дон-Фенг 404 червоного кольору на суму 40 700грн. На даному сайті містився контактний телефон НОМЕР_5 , зателефонувавши на зазначений номер, йому ні хто не відповів. Через 10 хвилин заявнику зателефонували чоловік, який представився ОСОБА_5 , директором ПАТ ОСОБА_6 . Під час розмови йому повідомили, що ціна за трактор дійсно така, і з метою придбання необхідно надіслати завдаток, на що потерпілий погодився і перерахував кошти в сумі 6860 використовуючи термінал, який розташований в м. Семенівка, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення перерахування коштів, йому зателефонували та підтвердили надходження коштів.

10 жовтня 2022 року о 09 год. 00 хв. на мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 , зателефонував чоловік та представившись водієм на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що везе замовлений трактор, і що б йому привезти необхідно закрити наряд, для цього необхідно перерахувати всі кошти, але заявник йому повідомив що це зробить коли отримає товар. На це чоловік йому повідомив, що тоді він йому не привезе трактор.

Після цього потерпілий ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 який підтвердив необхідність перерахування коштів та надіслав номер картки НОМЕР_2 і тоді заявник в проміжок часу з 10 год. 40 хв. по 10 год. 50 хв. перерахував кошти двома транзакціями 27 440грн та 6 566грн через термінал, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 , після чого заявнику надійшло повідомлення у «Вайбері», що кошти надійшли і що трактор доставляється. 10 жовтня 2022 року потерпілий зателефонував ОСОБА_8 та поцікавився де трактор який замовляв, на що йому повідомили, що в дорозі, а саме в Черкаській області та затримується у зв`язку з обстрілами. 11 жовтня 2022 року повторно зв`язався з ОСОБА_8 та поцікавився з приводу товару, на що йому повідомили, що водій який здійснює доставку не виходить на зв`язок, та пообіцяв до кінця дня повернути гроші. Після 13 жовтня 2022 року на зв`язок з потерпілим ні хто більше не виходив, та гроші йому не було повернуто.

В ході дізнання було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, щодо надання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000169 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000169 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: э АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступним особам: дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до наступної інформації:

-документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09 жовтня 2022 року до 13 грудня 2022 року;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка банківської картки № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 09 жовтня 2022 року до 13 грудня 2022 року;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківську картку № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Чепурко