МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/228/23
Провадження № 1-кс/945/31/23
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048, зареєстрованому 17.05.2022 року за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману коштами ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому у нього відкриті поточний та кредитний рахунки.

15.05.2022 року приблизно о 13:35 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до рахунку ОСОБА_5 намагаються отримати доступ сторонні особи. Для блокування рахунку вищезазначений невідомий чоловік запропонував ОСОБА_5 повідомити комбінацію цифр, яка надійде в СМС-повідомлені на його мобільний телефон, що останній і зробив.

В результаті вказаних дій ОСОБА_5 з його рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в загальній сумі 27100 грн.

У зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000048 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 15 травня 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо та відомості про користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 через електронний застосунок «Ощад-24/7» за 15 травня 2022 року, а саме: про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису та адміністрування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; про змін паролів до вказаного облікового запису та авторизовані входи до нього перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 15 травня 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 через електронний застосунок «Ощад-24/7» за 15 травня 2022 року, а саме: про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису та адміністрування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; про змін паролів до вказаного облікового запису та авторизовані входи до нього.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 березня 2023 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.02.2023