Справа № 750/5210/23
Провадження № 1-кс/750/1946/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000767 від 04.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000767 від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.03.2023 в денний час вона знаходилась вдома і вирішила зайти в соціальну мережу «Facebook», де вона зареєстрована під нікнеймом « ОСОБА_5 ». Використовуючи вказану соціальну мережу, побачила на своїй сторінці оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 та для її отримання потрібно перейти за відповідним посиланням. Вона перейшла за вказаним посиланням, далі з`явився сайт на котрому потрібно було заповнити свої анкетні дані, а саме прізвище ім`я по батькові, ідентифікаційний код, та пін-код банківської картки, які вона заповнила, вказавши пін-код своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). У вечірній час того ж дня вона вирішила поповнити мобільний телефон, зайшла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до своєї картки та виявила, що з її картки зникли 2438 грн. 76 коп., що перебували на рахунку, та був знятий кредитний ліміт в сумі 14382 грн. 65 коп., після чого заблокувала свою банківську картку.

Згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 , доданої нею до протоколу допиту, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має рахунок НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.03.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів указаним слідчим.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.03.2023 до 23.59 год. 06.03.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.03.2023 до 23.59 год. 06.03.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.03.2023 до 23.59 год. 06.03.2023; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.03.2023 до 23.59 год. 06.03.2023; фінансовий номер мобільного телефону власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.03.2023 до 23.59 год. 06.03.2023.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1