Справа № 216/6147/22
Провадження № 1-кс/216/33/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001678 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 грудня 2022 року до СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка в період часу з 16 грудня 2022 року по 17 грудня 2022 року з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 11 000 гривень та 22 752,95 гривень, чим спричинила збитки на загальну суму 33 752,95 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має у користуванні банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 05 грудня 2022 року на картці було 22 752, 95 гривень, 16 грудня 2022 року о 01.20 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомій номер НОМЕР_3 , слухавку вона не брала та відбилася, хто їй дзвонив вона не зрозуміла.

17 грудня 2022 року о 03.00 год. вона побачила, що їй на телефон прийшло 6 смс повідомлень проте, що «Відмова недостатньо коштів, переказ карти 9400,00 баланс: 9432,95 гривень 4*24». Після чого вона одразу телефонувала на 3700, їй перетелефонував оператор з номеру НОМЕР_4 вона пояснила їй в ході телефонної розмови, що в неї з карти зняти грошові кошти та сказала останній, щоб вона блокувала картки. Оператор банку заблокувала картку, після чого зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пенсійної карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 16 грудня 2022 року з 14:19 год. до 17 грудня 2022 року 01:36 год. у неї було викрадено грошові кошти на суму 22752,95 гривень, один перевід з вищевказаної карти в сумі 452,26 гривень був на ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_5 . Реквізити кредитної карти оформленої онлайн є таки НОМЕР_6 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001678 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 19 грудня 2022 року до СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 17 грудня 2022 року, діючи в умовах військового стану, з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 11000 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникла, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майновий збиток на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату 09 січня 2023 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року в період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC2 від 30.11.2017 року, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 09 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1