Провадження № 1-кс/686/2463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000401,

встановив:

23.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 - в кабінеті № НОМЕР_1 , що знаходиться в належній ТОВ «Автологістик» будівлі по вул.Північній, 95/1, у м.Хмельницькому.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки Хмельницького управління ДВБ та УСР в Хмельницькій області, відповідно до яких встановлено, що на протязі червня - липня 2022 року посадові особи Хмельницького комунального підприємства «Електротранс», за попередньою змовою із посадовими особами ПП ТД «Євромоторс», а також іншими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час воєнного стану, заволоділи коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства «Електротранс».

21.09.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000401, за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

15.05.2022 на територію України водіями ХКП «Електротранс»: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та директором ХКП «Електротранс» ОСОБА_10 були завезені пасажирські автобуси марки «SOLARIS URBINO 12», які були зареєстровані на фізичних осіб: ОСОБА_11 (працівник ПП «Торговий Дім «Євромоторс») - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 (працівник ПП «Торговий Дім «Євромоторс») - пасажирський автобус марки «SOLAR.IS URBINO 12», 2006 р.н., номер кузова НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 (працівник ПП «Торговий Дім «Євромоторс») - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2005 р.в., номер кузова НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 (працівник ХКП «Електротранс» - пасажирський автобус марки «SOLARIS URBINO 12», 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_6 .

Під час митного оформлення вказаних п`яти пасажирських автобусів в Україні, у митних деклараціях (форма МД-2) зазначено загальну суму за рахунком -5000 злотих, курс валюти - 6,86990000, тобто в перерахунку на гривні становить 34500 грн. кожного.

Водночас, уповноваженим митним органом України у митних деклараціях під час митного оформлення вказаних п`яти пасажирських автобусів підвищено їх вартість до 197 889,30 грн. кожного.

У цей же час, 23.05.2022 на майданчику інтернет ресурсу «Prozorro» Хмельницьким комунальним підприємством «Електротранс» було оголошено про закупівлю п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів, очікуваною вартістю 2970000 грн. Згідно технічних вимог, в результаті процедури закупівлі, ХКП «Електротранс» мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися, в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі .

Також, 01.07.2022 на майданчику інтернет ресурсу «Prozorro» розміщене повідомлення про заплановану закупівлю ХКП «Електротранс» п`яти бувших у використанні автобусів для перевезення 10 і більше пасажирів, очікуваною вартістю 3250000 грн. Згідно технічних вимог, в результаті процедури закупівлі, ХКП «Електротранс» мало намір придбати автобуси SOLARIS URBINO 12 або еквівалент з відповідністю нормам викидів не нижче Євро-5. 17.07.2022 вказані торги не відбулися, в зв`язку з відсутністю учасників закупівлі .

Надалі, 05.07.2022 всі вищевказані автобуси були перереєстровані на ПП ТД «Євромоторс» на підставі договорів купівлі-продажу, укладеними між ОСОБА_11 (працівник ПП «Торговий Дім «Євромоторс»), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (працівник ПП «Торговий Дім «Євромоторс»), ОСОБА_14 (працівник ПП «Торговий Дім «Євромоторс»), ОСОБА_7 (працівник ХКП «Електротранс», у яких зазначено, що вартість транспортних засобів становить 640000 грн. кожного, загальна сума 3200000 грн.

В подальшому, 21.07.2022 між ПП ТД «Євромоторс» та ХКП «Електротранс» укладено договір купівлі-продажу п`яти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», на загальну суму 3919000 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що посадові особи Хмельницького комунального підприємства «Електротранс», за попередньою змовою із посадовими особами ПП ТД «Євромоторс», а також іншими особами, внаслідок здійснення операцій з придбання пасажирських автобусів за безпідставно завищеними цінами, заволоділи коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства «Електротранс».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, за дорученням яких було здійснено декларування 5-ти пасажирських автобусів марки «SOLAR.IS URBINO 12» під час митного оформлення транспортних засобів, ввезених із-за кордону.

Так, відповідно до попередніх митних декларацій від 13.05.2022, декларантом під час митного оформлення транспортних засобів, ввезених із-за кордону, був ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, документи щодо митного оформлення, у тому числі щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунки, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації, інформації щодо вартості, комп`ютерні системи та носії інформації, за допомогою яких виготовлялися вказані документи та вносились відомості щодо декларування транспортних засобів, мобільні термінали систем зв`язку ОСОБА_5 , які містять інформацію щодо здійснення ФОП ОСОБА_5 декларування під час поставки та митного оформлення, відправників та одержувачів відносно транспортних засобів: пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» із номерами кузова: НОМЕР_7 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904991; SUU2411615ВРN1521 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904990; SUU2411615ВРN1534 за митною декларацією від 13.05.2022 №UA400000/2022/904989; SUU2411615ВРN1535 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904992; SUU2411615ВРN1555 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904995; являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на закупівлю пасажирських автобусів для Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» та є необхідними для використання при проведені почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи, з метою встановлення осіб, за дорученням яких було здійснено декларування 5-ти пасажирських автобусів марки «SOLAR.IS URBINO 12» під час митного оформлення транспортних засобів, ввезених із-за кордону.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 є адреса: АДРЕСА_2 , місцем здійснення його діяльності є адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із викладеним, є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, документи щодо митного оформлення, у тому числі щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунки, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації, інформації щодо вартості, комп`ютерні системи та носії інформації, за допомогою яких виготовлялися вказані документи та вносились відомості щодо декларування транспортних засобів, мобільні термінали систем зв`язку, які містять інформацію щодо здійснення декларування під час поставки та митного оформлення, відправників та одержувачів відносно 5-ти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», знаходяться за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, документи щодо митного оформлення, у тому числі щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунки, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації, інформації щодо вартості, комп`ютерні системи та носії інформації, за допомогою яких виготовлялися вказані документи та вносились відомості щодо декларування транспортних засобів, мобільні термінали систем зв`язку, які містять інформації щодо здійснення декларування під час поставки та митного оформлення, відправників та одержувачів відносно 5-ти пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12», виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ до вказаних документів та речей у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, отримати неможливо, оскільки це призведе до розголошення даних досудового розслідування, знищення і приховування предмету та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також речових доказів у ньому. За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Автологістик».

З метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, зокрема речей та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись в зазначеному у клопотанні приміщенні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 21.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля, що по вул.Північній, 95/1, у м.Хмельницькому, належить ТОВ «Автологістик».

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: речі та документи, в яких містяться відомості та інформація, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, а також щодо митного оформлення транспортних засобів - пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» із номерами кузова: НОМЕР_7 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904991; SUU2411615ВРN1521 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904990; SUU2411615ВРN1534 за митною декларацією від 13.05.2022 №UA400000/2022/904989; SUU2411615ВРN1535 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904992; SUU2411615ВРN1555 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904995, зокрема: договори про надання послуг по декларуванню чи іншої договірної документації, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, документи щодо митного оформлення, у тому числі щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунків, відправника та одержувача, сертифікати, дозволи, контракти, митні декларації, інформацію щодо вартості; електронні носії інформації та комп`ютерних систем, на яких знаходиться інформація або за допомогою яких виготовлялися документи та вносились відповідні відомості щодо надання послуг по декларуванню, митного оформлення, відправника та одержувача транспортних засобів; мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , які містять інформацію щодо надання послуг по декларуванню, митного оформлення, відправника та одержувача вказаних транспортних засобів, можуть знаходитись за місцем здійснення діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 - в кабінеті № НОМЕР_1 , що знаходиться в належній ТОВ «Автологістик» будівлі по вул.Північній, 95/1, у м.Хмельницькому, вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000401, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 - в кабінеті № НОМЕР_1 , що знаходиться в належному ТОВ «Автологістик» приміщенні по АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, в яких містяться відомості та інформація, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, а також щодо митного оформлення транспортних засобів - пасажирських автобусів марки «SOLARIS URBINO 12» із номерами кузова: НОМЕР_7 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904991; SUU2411615ВРN1521 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904990; SUU2411615ВРN1534 за митною декларацією від 13.05.2022 №UA400000/2022/904989; SUU2411615ВРN1535 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904992; SUU2411615ВРN1555 за митною декларацією від 13.05.2022 IM EE №UA400000/2022/904995, зокрема: договорів про надання послуг по декларуванню чи іншої договірної документації, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 виступав декларантом (представником) під час поставки та митного оформлення, документів щодо митного оформлення, у тому числі щодо придбання, перевезення через митний контроль, митного оформлення, оцінки, нарахування платежів, розрахунків, відправника та одержувача, сертифікатів, дозволів, контрактів, митних декларації, інформації щодо вартості; електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких знаходиться інформація або за допомогою яких виготовлялися документи та вносились відповідні відомості щодо надання послуг по декларуванню, митного оформлення, відправника та одержувача вказаних транспортних засобів; мобільні термінали систем зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , які містять інформацію щодо надання послуг по декларуванню, митного оформлення, відправника та одержувача вказаних транспортних засобів.

Ухвала діє по 23 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя