Провадження №1-кс/752/1786/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001520 від 23.06.2021 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості. що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) державної адміністрації та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001520 від 28.05.2021 року слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 року слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, та за їх дорученням старшому інспектору УПК в м. Києві ДКП Національної поліції Укра їни ОСОБА_5 , інспектору УПК в м. Києві ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 , інспектору УПК в м. Києві ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору УПК в м. Києві ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме документів про рух грошових коштів по рахунках:

- № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та рахунків, відритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 в період з моменту відкриття по 06.03.2023; рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ФОП « ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_9 », що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з моменту відкриття по 06.03.2023; рахунку НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_11 », іпн НОМЕР_11 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 06.03.2023;

- НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з момент відкриття по 06.03.2023;

- НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_15 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з момент відкриття по 06.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001520 від 23.06.2021 слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/20912/21

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя