справа № 166/1150/22
провадження № 1-кс/166/419/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2022 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000086 від 29 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 23 грудня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, оперативному підрозділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій інформації про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , чи були перекази/зняття коштів з вказаної картки у розмірі 10000 грн в період часу з 01.07.2022 по теперішній час, якщо так то куди саме, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в перід з часу з 01.07.2022 по теперішній час, а також де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи) в період часу з 01.07.2022 по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 25 липня 2022 року з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , невідома особа у період воєнного стану, викрала грошові кошти на загальну суму понад 10000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, 29 серпня 2022 року внесено у ЄРДР за № 0000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в липні 2022 року їй стало відомо, що можна оформити соціальну допомогу в розмірі 2500 грн, після чого попросила свою невістку ОСОБА_6 , щоб остання зайнялась оформленням вказаної допомоги, оскільки вона сама не сильно розуміється в подібних речах. Після цього ОСОБА_5 надала невістці свою банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", паспорт та ідентифікаційний код, а ОСОБА_7 в свою чергу оформила заявку на отримання соціальної допомоги, проте яким саме шляхом ОСОБА_8 не повідомила. В подальшому 25 липня 2022 року в обідню пору, невістка виявила зникнення 10000 грн з карткового рахунку потерпілої, яким чином їй невідомо. Дізнавшись про даний факт потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заблокувала свою картку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона користується карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському картковому рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , однак відомості по даному рахунку, відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив його розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що в ході самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення в ЄРДР внесено відомості за фактом викрадення невідомою особою у період воєнного стану, приблизно 25 липня 2022 року, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , грошових коштів на загальну суму понад 10000 грн.

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого від 12.09.2022, в якому зафіксовано обставини викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 10000 грн.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , чи були перекази/зняття коштів з вказаної картки у розмірі 10000 грн в період часу з 01 липня 2022 року по дату виявлення кримінального правопорушення, тобто по 26 серпня 2022 року, оскільки точної дати зняття грошових коштів досудовим слідством не встановлено, якщо так то куди саме, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в перід з часу з 01 липня 2022 року по 26 серпня 2022 року, а також де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи) в період часу з 01 липня 2022 року по 26 серпня 2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчого в частині надання слідчим та оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за вказаний період підлягає до задоволення.

Водночас відповідно до ч.5 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.185 КК України, за якою кваліфіковане кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000086, відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч.2 ст.38 КПК України досудове слідство здійснюють слідчі підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, органів безпеки, органів Державного бюро розслідувань; підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України.

В силу вимог ч.6 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, до Реєстру вносяться відомості про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , який відповідно до ч.3 ст.38 уповноважений здійснювати дізнання.

Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000086 від 29.08.2022 вбачається, що т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 відсутній, у переліку слідчих, дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження.

Встановлене свідчить про відсутність повноважень у т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 вчиняти будь-які процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0000086 від 29.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки будь-які повноваження органу дізнання під час досудового слідства відсутні.

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 слід відмовити.

Крім того, в частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації про операції з картковим рахунком в період з 26 серпня 2022 року по теперішній час слід відмовити, оскільки згідно доданого до клопотання протоколу допиту потерпілого, викрадення грошових коштів із рахунку потерпілої відбувався в липні 2022 року, приблизно 25 липня 2022 року та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період, зокрема після виявлення злочину.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , копію інформації про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , чи були перекази/зняття коштів з вказаної картки у розмірі 10000 грн в період часу з 01 липня 2022 року по 26 серпня 2022 року, якщо так то куди саме, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в перід з часу з 01 липня 2022 року по 26 серпня 2022 року, а також де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи) в період часу з 01 липня 2022 року по 26 серпня 2022 року.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 28 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1