Справа № 686/6476/20
Провадження № 1-кс/686/9368/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавача зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння земельними ділянками, діючи в інтересах товариства, замовили виготовлення завідомо недостовірної технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 16 земельних ділянок в натурі (на місцевості) із кадастровими номерами: :10:001:0026; :10:001:0023; :11:001:0108; :10:001:0021; :10:001:0019; :10:001:0020; :11:001:0109; :10:001:0016; :10:001:0017; :10:001:0018; :10:001:0100:11:005:0022;:10:003:0083; 0:10:003:0081; :10:003:0082; :10:003:0080, та надали їх протягом 2018-2019 років для реєстрації права власності на території міста Хмельницького. Внаслідок цього, шахрайським шляхом, заволоділи земельними ділянками площею 310,5964 га, чим завдали шкоди інтересам територіальної громади смт.Летичів, Хмельницької області, розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 20.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: звітів форми «50-СГ» та всіх інших документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.п.4,8 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на дізнавача, слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем в повній мірі дотримано не було.

У клопотанні дізнавача відсутня достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів. Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких, на думку дізнавача, є ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, до звітів форми «50-СГ» та всіх інших документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2022 роки. Однак, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач у клопотанні не зазначає. Із змісту поданого дізнавачем клопотання, та доданих до нього матеріалів (витяг з ЄРДР, рапорт про виявлене кримінального правопорушення від 20.11.2019 р. та лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.10.2019 р.) взагалі не вбачається, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.11.2019 р., яке розслідується по факту шахрайства, відповідно й дізнавачем не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів. Дізнавач у клопотанні, окрім іншого, просить також надати дозвіл на тимчасовий доступ до «всіх інших документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто не конкретизує у своєму клопотанні, які саме документи він має намір отримати. Не вказує у своєму клопотанні дізнавач, які підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

За вказаних обставин, клопотання дізнавача, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя