Справа № 216/3759/22
провадження 1-кс/216/761/23
УХВАЛА

іменем України

27 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000880 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахункам карток НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме: довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру; відомостей щодо даних фінансового номеру за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет-банкінгу (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття/одержання особою грошових коштів, з можливістю їх огляду та вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, на території м. Кривий Ріг, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки у всесвітній мережі Інтернет під виглядом продажу електронних цигарок по передоплаті заволодіває грошовими коштами громадян з подальшим невиконанням замовлень.

30.01.2023 р. слідчим СВ Криворізького РУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського р/с м. Кривий Ріг в період часу з 08:28 год. до 10:15 год. був проведений обшук квартири особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32» Imei: НОМЕР_3 з сім-картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53» Imei: НОМЕР_6 з сім-картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; два сім холдери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 .

Крім того, 30.01.2023 слідчим СВ Криворізького РУП капітаном поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського р/с м. Кривий Ріг в період часу з 10:24 год. до 11:00 год. був проведений обшук квартири іншої особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_25 .

Під час огляду вилучених під час обшуку мобільних телефонів та банківських карток були встановлені номери карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_23 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_15 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - НОМЕР_36 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000880 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 03.08.2022 до слідчого відділу Криворізького РУП надійшов рапорт начальника ВКП КРУП про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО було встановлено, що в період часу з червня 2022 по липень 2022 невстановлена особа за допомогою соціальної мережі «Телеграм» під приводом продажу електронних цигарок шляхом передоплати на невстановлені банківські рахунки систематично заволодіває коштами третіх осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахункам карток НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 27.03.2023 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет-банкінгу (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо зняття/одержання особою грошових коштів, з можливістю їх огляду та вилучення.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 27 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1