Справа №613/320/23 Провадження № 1-кс/613/99/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 лютого 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух грошових коштів (перераховування або зняття готівкою) по вказаній банківській картці; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 лютого 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 6772.00 гривні, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 17.02.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлені особи через мережу шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 6772,00 грн. з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17.02.2023 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що вона користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . 14.02.2023 їй надійшло повідомлення на мессенджер Viber про виплату ВПО від «УВК5 ООН», після чого перейшла за посиланням, після чого з`явився запит щодо того, послугами якого банку вона користується. Обравши АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , потрібно було ввести пароль від особистого кабінету, після введення паролю, посилання почало завантажуватися, після чого вона його закрила. 17.02.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_5 зайшла до магазину за продуктами та хотіла розрахуватися карткою, але продавець повідомив, що на картці не вистачає коштів, остання одразу звернулася до банку, де їй повідомили, що дійсно на картці немає грошових коштів. На картці було 6772,00 грн., після чого вона звернулася до поліції.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 лютого 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух грошових коштів (перераховування або зняття готівкою) по вказаній банківській картці; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 лютого 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 6772,00 гривні, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 17.02.2023 вбачається, що ОСОБА_5 має в користуванні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

14.02.2023 ОСОБА_5 у месенджер Viber надійшло повідомлення про виплату ВПО від УВК5 ООН. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де в неї запросило послугами якого банку вона користується. ОСОБА_5 обрала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з`явився запит на введення пароля від карти, і вона його ввела. Потім почала завантажуватись якась сторінка і ОСОБА_5 її закрила. 17.02.2023 близько 10.00 год. ОСОБА_5 зайшла до магазину за продуктами та хотіла розплатитись картою, однак їй сказали, що на картці не вистачає коштів. Після чого ОСОБА_5 пішла до банку та їй повідомили, що картці дійсно немає коштів. На картці було 6772,00 грн. Потім ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахраї, у зв`язку з чим вона звернулась до поліції.

З історії по картковому рахунку з 13.02.2023 по 17.02.2023 вбачається, що дійсно з карти № НОМЕР_3 14.02.2023 відбулось списання грошових коштів в сумі 6772,00 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 лютого 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух грошових коштів (перераховування або зняття готівкою) по вказаній банківській картці;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 00 години 00 хвилин 14 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 лютого 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 6772.00 гривні, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя