Справа № 296/1200/23
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_5 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_6 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 , екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ОСОБА_6 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

ОСОБА_5 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Також, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_8 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Директор підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований: АДРЕСА_5 , іпн: НОМЕР_7 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_8 . Також, ОСОБА_7 разом з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , спільно з громадянкою росії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_6 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_9 , проживає: АДРЕСА_7 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зареєстроване за тією ж адресою: АДРЕСА_4 та входить в число засновників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Директором Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) являється одна особа - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_8 . Фактичним керівником Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) являється громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_9 , , іпн: НОМЕР_10 .

Крім того, встановлено, що в 2018 році ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 108814 російська федерація, АДРЕСА_10

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АСОЦІАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_13 , №205 від 17.01.2023.

Також, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані особи мають особисті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документи, що містять банківську таємницю - матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період за період з 01.01.2017 по час надання інформації.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документи, що містять банківську таємницю, а саме матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 10.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1