СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1448/22
ун. № 759/5698/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.03.2019 р. по 30.05.2021 р., по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби прийняли на роботу осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам до займаних посад та здійснювали виплату заробітної плати особам, які фактично не працювали.
Зокрема, встановлено, що на посаду інженера першої категорії відділу режиму ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято ОСОБА_15 , безпосереднє місце якого було на території зони відчуження за адресою: АДРЕСА_2 , з вахтовим методом роботи 4х3, який фактично не перебував на робочому місці у робочі дні, однак йому нараховувалась заробітна плата.
18.01.2022 р. було проведено обшуки за адресами місцезнаходження структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого вилучено ряд документів щодо працевлаштування та нарахування заробітної плати працівникам.
Допитом свідка начальника відділу режиму ОСОБА_16 встановлено, що ОСОБА_15 був призначений на посаду інженера 1 категорії відділу режиму. Директор заповідника ОСОБА_17 у м. Чорнобиль представив ОСОБА_16 ОСОБА_15 , як працівника відділу режиму та дав вказівку оформити останньому перепустку на територію Зони відчуження. Також ОСОБА_17 сказав, що ОСОБА_15 буде тимчасово займати посаду у відділі режиму, та в подальшому буде переведений на іншу посаду, його завданням у заповіднику буде організація злиття ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заповідника в одну установу.
Таким чином, ОСОБА_16 бачив ОСОБА_15 на території заповідника в середньому 1 раз на місяць, на робочому місці останній фактично не перебував, вказівки по виконанню роботи ОСОБА_16 останньому не надавав. При цьому, ОСОБА_16 складав та подавав до бухгалтерії табелі обліку робочого часу ОСОБА_15 , пропозиції щодо його преміювання, на підставі яких ОСОБА_15 здійснювалось нарахування заробітної плати за роботу, яку він фактично не виконував, та 23.04.2021 р. ОСОБА_15 звільнений із заповідника за угодою сторін.
Відповідно до отриманої інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фіксація перетину зони відчуження ОСОБА_15 , починаючи з 01.01.2019 р. відбулась лише один раз 20.04.2021 р., що може свідчити про фактичну відсутність останнього на роботі.
Допитом начальника планово-економічного відділу заповідника ОСОБА_18 встановлено, що останній підписує табелі обліку робочого часу працівників заповідника. Зокрема ним підписані табелі обліку робочого часу ОСОБА_15 .
Проведеним пред`явленням для впізнання за фотознімками, ОСОБА_18 на зображених фотографіях, серед яких був ОСОБА_15 не впізнав останнього, що може свідчити про фактичну відсутність останнього на роботі.
Допитом головного бухгалтера начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності заповідника ОСОБА_19 встановлено, що ОСОБА_15 отримував заробітну плату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у кримінальному провадженні призначена судова економічна експертиза для визначення розміру заподіяних збитків ІНФОРМАЦІЯ_7 , внаслідок виплати заробітної плати ОСОБА_15 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У матеріалах справи міститься заява слідчого про розгляд клопотання без його участі. Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 21.12.2021 р., місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 18.08.2021 р. визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Святошинський район м. Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А).
Постановою від 30.05.2022 р. про доручення проведення експертизи, призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , на вирішення якої поставлено питання: який розмір збитку завдано ІНФОРМАЦІЯ_7 , внаслідок виплати заробітної плати ОСОБА_15 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.03.2019 р. по 30.05.2021 р., по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1