Провадження №1-кс/760/3815/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчої в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№0000568, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що одну із найбільших часток українського криптовалютного ринку займає міжнародна криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка надає можливість здійснювати фінансові операції з використанням віртуальних активів криптовалюти (купівлю/продаж/обмін).
Зазначена криптовалютна біржа активно користується міжнародними принципами верифікації користувачів «KYC» - обов`язок ідентифікації клієнта, перед тим як він буде проводити фінансові операції та «AML» - комплекс заходів з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
У зв`язку із зазначеними обставинами, діяльність вказаної біржі активно супроводжується збором персональних даних користувачів під час їх реєстрації, зокрема паспортних даних, адрес електронних скриньок, адрес проживання та реєстрації, номерів телефонів, фотозображень користувачів, ІР-адрес входів, банківських карток, транзакцій за криптовалютними рахунками, тощо.
Діяльність криптовалютної біржі «ЕХМО» представлена від імені іноземних суб`єктів господарської діяльності, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (країна реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_6 ; беніфіціарні власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; керівники компанії ОСОБА_5 (уродженець РФ, власник групи юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території рф), ОСОБА_7 (громадянин України) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (громадянин Великобританії), «EXMO RBK LTD» (країна реєстрації Республіка Казахстан) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (країна реєстрації Литовська Республіка; керівник компанії ОСОБА_7 ). Керівником зазначеної біржі є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
18.04.2022 у зв`язку з військовою агресією рф щодо України криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробила офіційну заяву начебто про продаж власних віртуальних активів в російській федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан третій стороні. Окрім того, у вказаній заяві зазначено, що один із засновників з рф (громадянин рф ОСОБА_6 ) продав свою частку громадянину України ОСОБА_7 . Тобто відбулося розмежування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: здійснюється в рф, РБ і РК і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: діяльності в міжнародній політиці, яка засуджує російську агресію.
Проте, не дивлячись на офіційну заяву, діяльність самої криптовалютної платформи «ЕХМО» здійснюється в єдиній системі, з використанням спільних поштових серверів, збору даних за принципами «KYC» і «AML» від імені міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, на думку органу досудового розслідування, відбулося фіктивне розмежування в діяльності криптовалютної біржі з метою уникнення відповідальності від міжнародної спільноти за їх діяльність в рф та РБ.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно співпрацюють з правоохоронними органами і спецслужбами російської федерації шляхом передачі персональних даних зареєстрованих громадян України, в тому числі, які на даний час проходять військову службу в ЗС України, підрозділах територіальної оборони чи інших військових або правоохоронних органах, тобто вчиняють діяння, спрямовані на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
Орган досудового розслідування вважає, що власники, керівники та співробітники вказаної вище криптовалютної біржі сприяють представникам воєнізованих та державних формувань рф в проведенні фінансових операцій, в тому числі, для фінансування розвідувально-підривної діяльності проти України.
Відповідно до документальних матеріалів, отриманих через іноземний сервіс для пошуку юридичної інформації про іноземні компанії, що зареєстровані в юрисдикції Естонської Республіки (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») встановлено, що директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновником зазначена « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (реєстраційний № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), а бенефіціаром (власником) значився/значиться « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_14 . Разом тим, відповідно до отриманої інформації, особа під даними « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_14 була зазначена як громадянин Російської Федерації, а починаючи з 27.11.2019 по 29.01.2020 значиться як громадянин Румунії.
Крім того, директор криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_7 , в порушення положення Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію» та Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану», переслідуючи прямий умисел щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації придбав завідомо підроблений документ (довідка про надання відстрочки від призову під час мобілізації) від імені ІНФОРМАЦІЯ_15 і з його використанням 10.03.2022 незаконно перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 », виїхавши у напрямку Угорщини.
Відповідно до змісту зазначеної довідки, вона є дійсною при наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , орган, що видав 8037, від 24.10.2017.
Також встановлено, що з метою забезпечення діяльності криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2018 року на території України зареєстровано ряд суб`єктів господарювання, серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито рахунки НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 - українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 .
На підставі зазначених обставин, орган досудового розслідування вважає, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків.
Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме в електронному та/або паперовому вигляді щодо:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , офіс ) № НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 долар США, 978 євро), № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 - українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 за період з 01.03.2021 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Слідча подала до суду заяву, в якій підтримала подане клопотання, просила його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без її участі.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000568, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Слідчим доведено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2021 по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, суд прийшов до висновку, що слідчою в поданому клопотанні не надано достатніх підстав для обґрунтування необхідності в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В той же час, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчою наведені достатні підстави вважати, що вся інша інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, надавши тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , слідчій Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в тому числі на електронний носій інформації (диск), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 долар США, 978 євро), № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 - українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по 15.09.2022, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронних платіжних доручень на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами,
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16