Справа №463/4351/22
Провадження №1-кс/463/3095/22
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

21 червня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань,нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання власника ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів щодо діяльностіТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () за період з 2014 по 2022 роки включно, у тому числі щодо взаємовідносин із юридичними особами, власниками яких є резиденти російської федерації та/або республіки білорусь, документів щодо отриманого прибутку за зазначений період та подальшого розподілу між засновниками підприємств та/або кінцевими бенефіціарними власниками, у тому числі громадянами російської федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи або речі, які містять на собі сліди або відомості виправдовування збройної агресії проти України, документи щодо отриманих дивідендів власниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () та їх подальшого розподілу на території російської федерації;чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми, а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Зокрема встановлено, на території України функціонує підприємство з російським капіталом - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (, юридична адреса - Житомирська обл., Бердичівський район, село Маркуші), бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отриманий зазначеними підприємствами прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківськіта фінансові установи, в якості дивідендів для російських власників, які знаходяться на російській федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Зокрема, шляхом отримання прибутку від діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», здійснюється фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

На цей час, враховуючи наведену інформацію існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні речей та документів, що мають важливе доказове значення, а саме: документів щодо діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () за період з 2014 по 2022 роки включно, у тому числі щодо взаємовідносин із юридичними особами, власниками яких є резиденти російської федерації та/або республіки білорусь, документів щодо отриманого прибутку за зазначений період та подальшого розподілу між засновниками підприємств та/або кінцевими бенефіціарними власниками, у тому числі громадянами російської федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи або речі, які містять на собі сліди або відомості виправдовування збройної агресії проти України, документи щодо отриманих дивідендів власниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () та їх подальшого розподілу на території російської федерації;чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми, а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності.

Зазначені речі можуть знаходитись за місцем проживання власника ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене вище, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання власника ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання власника ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів щодо діяльностіТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () за період з 2014 по 2022 роки включно, у тому числі щодо взаємовідносин із юридичними особами, власниками яких є резиденти російської федерації та/або республіки білорусь, документів щодо отриманого прибутку за зазначений період та подальшого розподілу між засновниками підприємств та/або кінцевими бенефіціарними власниками, у тому числі громадянами російської федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи або речі, які містять на собі сліди або відомості виправдовування збройної агресії проти України, документи щодо отриманих дивідендів власниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () та їх подальшого розподілу на території російської федерації;чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми, а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1