Справа № 724/777/22
Провадження № 1-кс/724/197/22
У Х В А Л А

04 серпня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.06.2021 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , придбав у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , три поліетиленові пакети із вмістом сухої подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору зовні схожою на «канабіс». Під час оперативної закупки, ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зробленою в телефонному режимі, у АДРЕСА_3 , через платіжний термінал, перерахував грошові кошти у загальній сумі 1050 грн., як плату за придбану наркотичну речовину, на банківський рахунок (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України від 24.06.2021 №СЕ-19/126-21/5085-НЗПРАП, за результатами судової експертизи наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів встановлено, що надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 4,895 г.

Згідно інформації відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ймовірно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Відповідно до пояснення ОСОБА_5 слідує, що у нього дійсно була наявна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак яку він втратив.

У протоколі огляду особи (покупця) від 09.06.2021 вбачається, що після проведеної оперативної закупки покупцем було надано квитанцію №222841407, яка підтверджувала факт переказу грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 1050 грн., з яких 1013 грн. 25 коп. грошовий переказ та 36 грн. 75 коп. сума комісійної винагороди та вказані кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 (отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що на банківський рахунок (картку) № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів під час оперативної закупки 09.06.2021, а також не виключається можливе використання вказаного рахунку (картки) під час вчинення інших кримінальних правопорушень передбачених, а тому необхідно отримати інформацію про рух коштів даного банківського рахунку з наданням відео- та фотозображення особи яка знімала кошти з рахунку, а також всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме з 09.06.2021 по 04.08.2022, із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці).

1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , місце відкриття рахунку (картки), а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку, тощо.

1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме з 09.06.2021 по 04.08.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_9 ЄФТЕНЬЄВ