Справа № 191/1695/22
Провадження № 1-кс/191/294/22
У Х В А Л А
іменем України

08 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області Д. Левади погодженого прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000353 від 30.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 30 липня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення № 231377 від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 та списала грошові кошти в сумі 27000 гривень з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 №650266 та 11000 гривень з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 №360388, чим спричинила матеріальну шкоду (ЄО №15753 від 29.07.2022) .

В ході досудового розслідування отримано інформацію від заявника, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу розрахункових рахунків карток з яких було незаконно зняті грошові кошти.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

- виписки руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 01.08.2022 по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 01.08.2022,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет - банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 24.02.2022 по 01.08.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 . що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в зв`язку чим, слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

30.07.2022 року слідчим СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій областібули внесені відомості до ЄРДР за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, тому з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , на отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

-матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

-виписки руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 01.08.2022 по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по 01.08.2022,

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з з 24.02.2022 по 01.08.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 . що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1