Справа № 202/3264/22
Провадження № 1-кс/202/2989/2022
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000295 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру.
Тому слідчий, з метою конфіскації майна, як виду покарання просить накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: нежитлове приміщення в не житловій будівлі літера «Е» - торгово-офісний комплекс, загальною площею 189,4 кв., за адресою: АДРЕСА_1 , з розміром частки І 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); нежитлове приміщення, загальною площею 63.6 кв., за адресою: АДРЕСА_2 , з розміром частки 1/1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); нежитлове приміщення літера «Ж», загальною площею 139 кв., за адресою: АДРЕСА_3 , з розміром частки 1/1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); нежитлове приміщення літера «Ж», загальною площею 175,5 кв., за адресою: АДРЕСА_4 , з розміром частки 1/1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); квартира у житловому будинку, загальною площею 110,6 кв., за адресою: АДРЕСА_5 , з розміром частки 1/5, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 03).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. В матеріалах клопотання наявна заява, відповідно до якої слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 22 липня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за підозрюваним ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на праві приватної власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 63.6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); нежитлове приміщення в нежитловій будівлі літера «Е» - торгово-офісний комплекс, загальною площею 189,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); нежитлове приміщення літера «Ж», загальною площею 139 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); нежитлове приміщення літера «Ж», номер вісім, загальною площею 175,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103); 1/5 частка квартири у житловому будинку, загальною площею 110,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 03).
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, що належить йому на праві приватної власності, шляхом заборони права відчуження, оскільки існує достатньо підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Саме такий спосіб накладення арешту на майно, забезпечить потреби досудового розслідування, виправдовує ступінь втручання у права підозрюваного та не матиме негативних наслідків як для самого підозрюваного, так і інших осіб, оскільки заборона відчуження майном не позбавляє права на користування ним.
Слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування та розпорядження нерухомим майном, оскільки таке обмеження права власності не відповідає розумності, спів розмірності, не є пропорційним завданням кримінального провадження, а стороною обвинувачення не обґрунтовано, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України,.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт, шляхом заборони права на відчуження майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 63.6 кв., за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення в нежитловій будівлі літера «Е» - торгово-офісний комплекс, загальною площею 189,4 кв., за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення літера «Ж», загальною площею 139 кв., за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення літера «Ж», номер вісім, загальною площею 175,5 кв., за адресою: АДРЕСА_6 частку квартири у житловому будинку, загальною площею 110,6 кв., за адресою: АДРЕСА_5 .
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000295 від 29 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, на майно що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-нежитлове приміщення, загальною площею 63.6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103);
-нежитлове приміщення в нежитловій будівлі літера «Е» - торгово-офісний комплекс, загальною площею 189,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103);
-нежитлове приміщення літера «Ж», загальною площею 139 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103);
-нежитлове приміщення літера «Ж», номер вісім, загальною площею 175,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , з розміром частки 1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 103);
-1/5 частку квартири у житловому будинку, загальною площею 110,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 03).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1