Справа № 199/5161/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року серпня місяця 03 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000048 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02.08.2022 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000048 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2022, дана судова справа надійшла в провадження слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Лозівської окружної прокуратури із Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області надійшло повідомлення №70/30-2374 про вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження за ст. 190 КК України. В ході вивчення вказаного листа встановлено, що невідомі особи, використовуючи банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розміщують оголошення серед мешканців Лозівського району про благодійний збір грошових коштів для потреб ЗСУ, як і в подальшому, використовують на свою користь.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по наступним рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 01.08.2020 і по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Також, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.
Так, у судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000048, внесеного до ЄРДР 24.06.2022, зафіксовано, що до Лозівської окружної прокуратури із Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області надійшло повідомлення №70/30-2374 про вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження за ст. 190 КК України. В ході вивчення вказаного листа встановлено, що невідомі особи, використовуючи банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розміщують оголошення серед мешканців Лозівського району про благодійний збір грошових коштів для потреб ЗСУ, як і в подальшому, використовують на свою користь.
Згідно рапорту старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області від 01.08.2022, згідно якого встановлено, що волонтер ОСОБА_4 з Благодійної організації: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в мобільному додатку: «Viber», в групі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з нік-неймом:« ІНФОРМАЦІЯ_3 », періодично висвітлював оголошення, щодо збору грошових коштів від учасників групи та інших осіб на придбання квадрокоптеру вартісю 75 000 гри., для потреб військовослужбовцям ЗСУ. Збір коштів проводився на реквізити наступник банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 5168-7456- 0888-4380; НОМЕР_2 . Скрін-шоти з мобільного додатку «Viber» з групи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додано до рапорту. Після збору заявленої суми грошових коштів в розмірі 75 000 грн., фактично було придбано квадрокоптер марки Andowl, вартість якого складає близько 2 000 грн., та який було передано військовослужбовцям ЗСУ. Інша частина зібраних коштів була використана на власні потреби власником вказаних банківських карток.
Також органом досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які підтвердили встановлені, в ході досудового розслідування, обставини.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000048, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.03.2022 по 01.08.2022, а також фотознімків та відеозаписів з вмонтованих камер банкоматів, через які здійснювались зняття грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000048 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;
- інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 28.03.2022 по 01.08.2022, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;
- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 28.03.2022 по 01.08.2022.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
03.08.2022