Справа №571/795/22
Провадження №1-кс/571/175/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2022 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072,

в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072, а саме інформації про використання картки/рахунку№ НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в СД відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
14 червня 2022 року до відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, щоб прийняли міри до невідомих йому осіб, які 11 червня 2022 року в період часу з 08.30 по 11.00 год. шахрайським способом через мережу Інтернет заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 7000 грн.
Враховуючи те, що на даний час достовірно не відомо чи використовувалась платіжна (універсальна) картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.
Крім, дізнавач подала до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання проводити без її участі, через необхідність проведення невідкладних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії, а також з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку№ НОМЕР_1 , а саме:
1. На чиє ім`я відкритий особовий рахунок по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ?;
2. Чи використовувалась картка/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 00.00 годин 11 червня 2022 року по теперішній час;
3. Якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якої платіжної системи;
4. Чи проводились операції в зазначений період часу по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?
6. Інформацію по платежу №4DB SP JAPAN CRATE від 11.06.2022 о 09.13 год. на суму 1963,93 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
7. Інформацію по платежу №9DB SP NEKOTWO від 11.06.2022 о 08.58 год. на суму 3933,11 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
8. Інформацію по платежу №1DB GOOGLEPLAYSTORETEMPORA, LASCONDES від 11.06.2022 о 09.13 год. на суму1,97 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
9. Інформацію по платежу №2DB ПОКУПКА, Маркетплейси від 11.06.2022 о 11.24 год. на суму 457,70 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
10. Інформацію по платежу №0DB PANOLEH, SINGAPORE від 11.06.2022 о 08.57 год. на суму 295,08 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
11. Інформацію по платежу №2DB Ding 108882637,353-12349788 від 11.06.2022 о 08.59 год. на суму 176.39 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
12. Інформацію по платежу №2DB GOOGLE *TEMPORARYHOLD, g.co/helppaвід 11.06.2022 о 08.58 год. на суму 32.79 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
13. Інформацію по платежу №6DB ПОКУПКА, Маркетплейси від 11.06.2022 о 09/02 год. на суму 496,07 грн. по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифруванням мерчанта;
з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: