Провадження № 1-кс/714/609/22
У Х В А Л А
"05" вересня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 30 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 600 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 26 серпня 2022 року ознайомилася на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» із оголошенням невідомого їй користувача соціальної мережі під нікнеймом « ОСОБА_6 », про те що до 01.09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ООН запроваджує грошові виплати всім українцям у зв`язку з війною у розмірі 6500 грн., та необхідністю подання заявки для власників карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того аби отримати таку грошову допомогу, перейшовши по наступному активному гіперпосиланні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Знаючи про те, що її односельці отримували подібну допомогу, з метою отримання вищевказаної грошової допомоги, ОСОБА_5 без вагань, нічого не підозрюючи перейшла по вказаному посиланню де ввела свій номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після того як ОСОБА_5 ввела вказані дані, на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про те що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у її користуванні, знімаються кошти, а саме о 16 год. 01 хв. 4 161, 99 грн., о 16 год. 03 хв. 4 162 грн., о 16 год. 04 хв. 4 162 грн. та о 16 год. 05 хв. 4 162 грн. Отже, з банківської картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти невідомою особою на загальну суму 16 647,99 грн.

Після даної події, з метою блокування дій осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_5 за власною ініціативою заблокувала банківську картку № НОМЕР_1 та звернулася до органів поліції із даного приводу.

Відтак, оскільки осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, та метою встановлення таких осіб,то в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , фотознімків із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки за період часу з 12 год. 00 хв. 26.06.2022 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000135 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 647,99 грн.

Згідно наданих до матеріалів клопотання історії транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , вбачається, що 26 серпня 2022 року з 16 год. 01 хв. по 16 год. 05 хв. із вказаної карточки було здійснено 4 окремі платежі на загальну суму 16 647,99 грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту заволодінні грошовими коштами потерпілого, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12 години 00 хвилин 26.08.2022 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 12 години 00 хвилин 26.08.2022 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя