Справа № 947/9761/22
Провадження № 1-кс/947/6128/22
УХВАЛА

01.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001414 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об`ємів та вартості робіт під час ремонту та будівництва об`єктів на території Таїровської об`єднаної територіальної громади.

Так, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 залучається ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості замовника робіт, спеціалісти підприємства готують проектну та тендерну документацію, організовують проведення електронної закупівлі, а після укладення договору здійснюють контроль за ходом виконаних робіт. В подальшому, на підставі підписаних представниками ДП актів прийняття виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховуються кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу виконавцю робіт. При цьому, посадовими особами вказаних установ узгоджуються між собою питання щодо переможця тендерної закупівлі, а також щодо сум неправомірної вигоди, які мають отримати кожний із учасників злочинної схеми.

Так, у період 2020-2021 років укладено ряд договорів з підрядними організаціями, серед яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за результатом виконання, яких завищено вартість та об`єми робіт.

На даний час, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не були обґрунтовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
-податкових та юридичних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-відомості щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів;
-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;
-копії податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
-усіх документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 та містять у собі відомості про фінансово-господарську діяльність та оподаткування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (у тому числі копії обліково-реєстраційної картки підприємства з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на підприємстві, копій податкової звітності поданої підприємством, реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару підприємством, а також інформації про нарахований ПДФО із зазначенням РНОКПП осіб, на користь яких сплачено податок тощо).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1