Справа № 464/4150/22
пр.№ 1-кс/464/1016/22
У Х В А Л А
14 вересня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання дізнавача СД ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 07.09.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що невідома особа, яка шляхом обману під приводом надання послуг заволоділа його грошовими коштами в сумі 53300 грн. чим завдав збитків останньому.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 08.09.2022 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілого вбачається, що останній приблизно в середині липня 2022 року переглядаючи мережу інтернет, помітив на одному із сайтів оголошення про допомогу з виїздом закордон, оскільки на даний момент оголошено військовий стан у зв`язку з чим особи чоловічої статті не можуть перетнути кордон. Перейшовши за посиланням на вказаному сайті перейшов у месенджер «Телеграм». В цьому месенджері було відкрито групу, яка називається «Перетин кордону для чоловіків віком 18-60 років». У вище зазначеному телеграм каналі було, ще одне посилання на особу яка сприятиме перетину кордону. В ході переписки особа повідомила, що дані послуги є платною та коштуватиме близько 1300 доларів за курсом 1 долар дорівнює 41 грн. Після цього обдумавши дану пропозицію погодився. 07.09.2022 року здійснив оплату послуг на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 53,300 грн., яка належить ОСОБА_6 . Послуги не були надані та повідомлено, що кошти ніхто не поверне. 07.09.2022 року я одразу звернувся у ВП №2 ЛРУП №2 для написання заяви з даного приводу. Сума завданих збитків становить сумі 53,300 грн.

Отримання доступу до таких документів та інформації по банківській картці № НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів та інших банківських рахунків, що належить ОСОБА_6 , які відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.09.2022 до ЄРДР за №0000328, за ч.1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація), яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 07.09.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 , які відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 07.09.2022 по дату виконання ухвали.
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 і відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.09.2022 по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст. 164КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1