Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3203/22
Номер провадження 1-кс/711/983/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 21.01.2023.
Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яким встановлено, що з 2015 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, незаконним шляхом заволоділи оригіналами документів, що посвідчують особу померлої, а саме паспортом громадянина України та карткою платника податків, а також оригіналами правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 оригінал договору купівлі-продажу серії НАР 858813 від 01.10.2015, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №421.
01.10.2015 державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_2 . Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_6 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2570.
Окрім того встановлено, що група невстановлених осіб зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом, спрямованим на незаконне заволодіння нерухомим майном гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що гр. ОСОБА_9 імовірно використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , після чого встановив довірливі відносини з гр. ОСОБА_8 , який є інвалідом та який відповідно до довідки виданої КНП «ЧОПНД ЧОР» № 720/01-05/ від 18.05.2021 перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 по 2019, діагноз: Розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої. Встановлено, що 30.04.2021 державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_10 , о 11:14 год, на підставі поданого їй недостовірного свідоцтва про право власності від 21.04.2021 виданого Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , таким чином здійснила за ОСОБА_8 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
18.05.2021 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , внаслідок чого шахрайським шляхом реалізовано квартиру АДРЕСА_4 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Жодних грошових коштів отриманих від продажу вищевказаної житлової квартири ОСОБА_8 не було передано.
Також встановлено, що 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_13 , про те, що нею під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від її імені, а самеакту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» від 07.06.2014 без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_13 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_13 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.
В рамках об`єднаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, зокрема проведено ряд тимчасових доступів до реєстраційних справ, нотаріальних справ, допитано свідків, отримано висновки судових оціночно-будівельних експертиз, а також висновки судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують факт того, що підписи було виконано не тими особами, що зазначені в документах та на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна на сторонніх осіб.
Крім того, 09.08.2021 призначено судову оціночно-земельну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідногоінституту судових експертиз. 18.08.2021 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, направлено лист щодо погодження термінів виконання експертизи, що можуть значно перевищувати три місяці. 21.12.2021 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з зазначенням орієнтовного терміну виконання судової оціночно-земельної експертизи, яке заплановано на ІІ квартал 2022 року. На даний час експертиза перебуває на виконанні.
Також в рамках розслідування кримінального провадження отримано ряд ухвал про проведення тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні державних реєстраторів, приватних та державних нотаріусів, з метою вилучення документів, які можуть містити підроблені підписи для призначення в подальшому почеркознавчих експертиз.
У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування завершується 21.07.2022, а за вказаний термін не представляється можливим виконати судову оціночно-земельну експертизу, ухвали про проведення тимчасових доступів та провести почеркознавчі експертизи, а також встановити та допитати осіб, яким відомі обставини, що можуть мати значення для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 21.01.2023.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, до початку розгляду клопотання через канцелярію суду надала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000210 від 21.07.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.01.2022 (справа № 711/246/22) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 21.07.2022.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд тимчасових доступів, почеркознавчі експертизи, виконати судову оціночно-земельну експертизу, а також встановити та допитати осіб, яким відомі обставини, що можуть мати значення для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 2 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 21.07.2022, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 на шість місяців, тобто до 21.01.2023. На думку слідчого судді такий строк є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 21.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1