печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000126, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000126 відомості про яке 24.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ОСОБА_6 ».

Відповідно до п.3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п.4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації, про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс» Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписати відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс», ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_5 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника(контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ОСОБА_5 » та громадянином ОСОБА_9 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » передало свою частку ОСОБА_9 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі протоколу загальних зборів учасників №18 ПП « ОСОБА_10 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В подальшому службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.11.2021 перереєстрували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором та власником якого являється ОСОБА_9 наступне нерухоме майно, а саме:

- Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Квартира за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Нежитлове приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційних справ по вище вказаним об`єктам нерухомого майна, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000126 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000126 від 24.12.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які сформовані в реєстраційній справі по наступним об`єктам нерухомого майна, а саме:

- Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_4 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_5 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_6 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_7 );

- Квартира за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_8 );

- Нежитлове приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_9 );

- Нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_9 . (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11807/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1