Справа № 686/9354/22
Провадження № 1-кс/686/6287/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000839,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчим відділенням Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 року за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «26.04.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 25.04.2022 близько 20.00 невстановлена особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 211 000 гривень.

Так, не встановлена особа, під приводом підтвердження переказу грошових коштів потерпілій, в якості оплати за дитяче ліжко, яке остання продавала на сайті OLX, спонукала ОСОБА_5 повідомити номер банківської картки, індивідуальний код на звороті картки, і ввести код підтвердження в запиті за посиланням, надісланим їй зазначеною вище невстановленою особою. В результаті таких дій, невстановлена особа зробила переказ грошових коштів з відкритих на ім`я потерпілої рахунків до карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - в сумі 54 000 гривень, № НОМЕР_3 - в сумі 57 000 гривень, № НОМЕР_4 - грошові кошти в сумі 100 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.04.2022 близько 20.00 вона виклала оголошення про продаж дитячого ліжка на інтернет платформу «OLX», після чого о 20:30 до потерпілої по вайберу надійшло смс-повідомлення від невідомої їй ОСОБА_6 , яка повідомила, що готова купити дитяче ліжко та здійснити оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також повідомила, що після того, як вона здійснить оплату потерпілій потрібно буде перейти за посиланням, вказати свої дані та підтвердити платіж. Після проведеної операції з платежем потерпіла зайшла у додаток та виявила, що на її картках відсутні власні грошові кошти та кредитні у загальному розмірі 211 000 грн.

Також 19.05.2021 слідчим було надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме:

1.Оперативним шляхом встановити користувача мобільного телефону із номером НОМЕР_5 і чи має зазначений користувач оголошення на сайті «OLX»;

2.Встановити, що чим являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким чином здійснюється переведення в готівку грошових коштів з рахунків зазначеного ресурсу;

3.Провести інші необхідні розшукові дії для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та таких яким про нього відомо.

На що 25.05.2022 було надано відповідь про те, що зазначене «game-glass-web, DNIPRO» являється платіжною системою, яку обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перерахувавши її грошові кошти на інший рахунок.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб з приводу заволодіння чужим майном шляхом обману, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо особи, яка ними незаконно заволоділа; подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів.

Також, документи щодо руху мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

Крім того слідчий у своєму клопотанні просить розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000839 від 27 квітня 2022 року, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти) за період з 00.00 25.04.2022 до 00.00 26.04.2022 за рахунком до картки № НОМЕР_4 ;

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти) за період з 00.00 25.04.2022 до 00.00 26.04.2022 за рахунком до картки № НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 00.00 25.04.2022 до 00.00 26.04.2022 за рахунком до картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій через відділення пошти.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 30 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя