Справа № 953/3523/22
н/п 1-кс/953/2153/22
"18" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України 24.02.2022 (ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України введено воєнний стан в Україні із 05:30 год. 24.02.2022.
Згідно ЗУ «Про гуманітарну допомогу» № 1192-XIV від 22.10.1999 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2118-IX від 03.03.2022, гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".
Відповідно до вищевказаного ЗУ «Про гуманітарну допомогу» зазначена продукція відноситься до гуманітарної допомоги, оскільки не має відповідного маркування українською мовою, а містить дані опису продукції лише іноземною мовою, що свідчить про те, що зазначена продукція не проходила процедуру розмитнення, а тому могла потрапити на територію України лише у вигляді гуманітарної допомоги.
В ході подальшого досудового розслідування у якості свідка допитано адміністратора магазину « НОМЕР_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_5 , 1991 р.н., яка пояснила, що їй невідоме походження вищевказаних продуктів харчування. Крім того, за допомогою телефонного зв`язку опитано менеджерів вказаного магазину на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки останні у зв`язку з евакуацією перебувають за межами Харківської області, за результатами чого складено рапорт. Так, останні пояснили, що закупівлею вказаних товарів займався директор ПП « ОСОБА_4 », особисті дані якого повідомити відмовилися.
За допомогою джерел відкритого доступу встановлено повні дані ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме код ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу ПП - АДРЕСА_1 , особу директора та його особисті дані, рід заняття ПП та ін.
14.04.2022 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення інформації щодо походження та надходження до магазину « НОМЕР_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вищевказаних продуктів харчування (гуманітарної допомоги) та отримання належним чином завірених копій відповідних документів: договору поставки, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, вантажно-митних декларацій та інших необхідних документів, які підтверджують офіційне походження та якість вищевказаного товару, виставленого на продаж у зазначеному магазині. Запит вручено особисто відповідальній особі від ПП, однак до теперішнього часу відповіді на запит на надійшло.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів щодо походження та надходження до магазину « НОМЕР_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , продуктів харчування (гуманітарної допомоги) .
Вказана інформація та документи будуть використані як докази як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.
ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяці, тобто до 18.08.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1