Справа № 296/4598/22
У Х В А Л А
Іменем України
04 серпня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , дослідивши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні у Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

В обґрунтування поданого клопотання прокурора вказав, що постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні майном компанії резидента Республіки Австрія ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що що 24.07.2014 в Республіці Австрія ОСОБА_6 уклав з ОСОБА_7 як генеральним директором та власником 98% акцій ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» угоду про співробітництво. Метою вказаної угоди є інвестування в товариство партнером ( ОСОБА_6 ) суми, яка дорівнює 800 тис. євро, при цьому перша частина інвестицій має бути внесена упродовж 12 місяців з дати її підписання.

На виконання умов угоди ОСОБА_6 придбав частку в розмірі 90% вартості товариства шляхом сплати грошових коштів особисто ОСОБА_7 у сумі 23,2 тис. євро та інвестував 140 тис. євро в товариство.

Після оплати на виконання умов угоди ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» в особі ОСОБА_7 внесені відомості до Торгового реєстру Республіки Австрія шляхом включення ОСОБА_6 до складу учасників товариства з часткою в капіталі 130401, 90 євро (основний капітал товариства при цьому становив 144980, 11 Євро).

Таким чином, після внесення змін до статуту товариства, 90% товариства стало належати ОСОБА_6 , 4% ОСОБА_8 , 5% ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою директором товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Коммерc Брендз ГМБХ» (Alpha Commerce Brands GmbH), реєстраційний номер FN315480t, юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: 1180 Відень Тіміггассе 66, (далі ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», «Товариство») шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, заволодів майном вказаного товариства за таких обставин.

Так, у період з 01.08.2014 по 04.08.2014 на території України ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» в особі ОСОБА_8 придбало у власність у ТОВ «ПКБ «Українське машинобудівництво», директором і засновником якого є ОСОБА_6 , нерухоме майно, що знаходиться на АДРЕСА_1 , а саме: нежитлове приміщення ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6); частину будівлі метало модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6); будівля галереї (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6) та основні засоби (обладнання) в кількості 416 одиниць.

Після набуття ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» права власності на нерухоме майно та обладнання у директора цього товариства ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» шляхом зловживання службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу, враховуючи наявність перешкод для його реалізації, а саме те, що ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» зареєстровано на території Австрійської Республіки, а вищевказане майно товариства знаходиться на території України та контролюється іншими учасниками товариства, задля усунення наявної перешкоди ОСОБА_7 до злочинної діяльності залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які, в свою чергу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер дій співучасників, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, і таким чином вступили з ОСОБА_7 у попередню змову на вчинення кримінального правопорушення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», ОСОБА_7 , перебуваючи на території Австрійської Республіки, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як директор ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», не повідомивши інших учасників цього товариства, уклав 28.11.2014 договір позики між ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (Позичальник) та фізичною особою ОСОБА_7 (Позикодавець) на суму 52644,09 євро та 05.02.2015 уклав договір позики між ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (Позичальник) та фізичною особою ОСОБА_7 (Позикодавець) на суму 480000 євро.

Після цього ОСОБА_7 , виконавши частину дій щодо реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», залучив для усунення перешкод у його реалізації як пособника раніше знайомого ОСОБА_4 , який перебував на території України.

Так, ОСОБА_7 , повідомивши ОСОБА_4 про злочинні наміри та вчинення ним частини описаних вище злочинних дій, запропонував ОСОБА_4 вчинити дії з сприяння йому на території України у відшуканні осіб, яким можливо реалізувати майно товариства, та в оформленні відповідних документів з продажу майна, і таким чином вступив з останнім в попередню змову, спрямовану на реалізацію злочинного умислу.

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_4 , виконуючи роль пособника, перебуваючи на території України, будучи раніше знайомим з ОСОБА_5 , запропонував їй вчинити дії, спрямовані на сприяння ОСОБА_7 у реалізації майна ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ».

При цьому ОСОБА_4 , перебуваючи на території України на виконання злочинного плану, також 19.03.2015 як представник товариства, склав одноосібно довідки про балансову вартість об`єктів рухомого та нерухомого майна, яке підлягає продажу, з метою сприяння ОСОБА_7 у подальшому виведенні майна з-під контролю учасників товариства та якнайшвидшого продажу майна ОСОБА_5 , яка попередньо узгодила умови розрахунків з ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, з метою сприяння ОСОБА_7 у заволодінні майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», перебуваючи в м. Рівне на вул. Пересопницькій, 3, уклала як фізична особа з ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», від імені якої діяв за довіреністю від ОСОБА_7 залучений до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , договори купівлі-продажу на вказане вище майно, а саме: договір купівлі-продажу № 199 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_5 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6) за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого становить 87 621 427,96 грн; договір купівлі-продажу № 205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_5 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер 6) за адресою: АДРЕСА_1 , площею 2807.7 кв.м, вартість якого становить 3 382 830,9 грн; договір купівлі-продажу № 211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_5 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6) за адресою: АДРЕСА_1 , площею 93.2 кв.м, вартість якого становить 112 291,14 грн; договір купівлі-продажу № 227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_5 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , вартість яких становить 684 638,38 грн; договір купівлі-продажу № 223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_5 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниця, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , вартість яких становить 221 582,43 грн.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» завдано матеріальну шкоду на загальну суму 92 022 770,81 грн, що згідно з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 12.03.2019 у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Крім того, 12.03.2019 у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: АДРЕСА_1 .

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 вручено 12.03.2019 його дружині ОСОБА_9 в м. Рівне. При цьому, ОСОБА_9 повідомила, що її чоловік ОСОБА_4 перебуває у м. Донецьк, Донецької області, коли повернеться до м. Рівне, де він проживав попередньо разом із нею, їй невідомо.

Також, ОСОБА_4 12.03.2019 викликався до слідчого для участі у проведенні відповідних слідчих дій як підозрюваний шляхом вручення повістки його дружині ОСОБА_9 на 12 год. 00 хв. 15.03.2019, однак на виклик до слідчого не прибув, про поважність причин своєї неявки до слідчого у встановленому порядку не повідомив.

Зазначені обставини свідчать, що ОСОБА_4 ухиляється від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим 15.03.2019 на підставі постанови прокурора оголошено розшук вказаної особи, як підозрюваного, проведення якого доручено Управлінню карного розшуку ГУНП в Рівненській області.

Згідно витребуваної з вказаного Управління інформації встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 08.04.2019 по даний час перебуває у розшуку відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області як особа, що переховується від органів досудового розслідування, із заведенням відповідної оперативно-розшукової справи.

Станом на 03.08.2022 місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, переховується від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим оголошено його розшук, а застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить його належну процесуальну поведінку та проведення досудового розслідування у розумні строки, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, від нього надійшла заява про залишення клопотання без розгляду.

Підозрюваний в засідання суду не з`явився, згідно матеріалів клопотання перебуває у розшуку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Як вже зазначалось, згідно постанови від 15.03.2019р. заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_10 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання не надано постанови про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в міжнародний розшук, доказів його перебування на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, що у відповідності ч. 6 ст. 193 КПК України є підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відсутності підозрюваного.

Враховуючи зазначене, а також те, що особа, відносно якої подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в судове засідання не з`явилася, відсутні докази підтвердження вручення клопотання про застосування запобіжного заходу і копії матеріалів, що його обґрунтовують, прихожу до висновку про залишення без розгляду клопотання прокурора.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 182 - 184, 193, 194, 196, 197,309,372,376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1