У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5, при секретарі ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_7 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що на виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Серед інших зазначених підприємств, встановлено причетність до такої діяльності російської державної корпорації «Ростех», дочірні підприємства якої безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів.

При цьому, як свідчать дані з відкритих джерел, частка продукції підприємств корпорації «Ростех» в державному оборонному замовленні РФ складає більше 30%.

Також, відповідно до офіційної інформації, розміщеної на сайтах цих корпорації, генеральним директором ДК «Ростех» є ОСОБА_1 , який є також головою ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Крім того, ОСОБА_2 є членом бюро Вищої ради партії «Єдина Росія» та близьким соратником президента РФ ОСОБА_8.

Указом Президента України №266/2021 від 24.06.2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно якого безстроково накладено персональні санкції на ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

При цьому, корпорація «Ростех» є співласником (40% статутного капіталу) російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» (РФ, м.Москва, вул. Марксистська, б.20, будівля 1, ІПН ), яка входить у структуру російської державної корпорації «РОСТЕХ», що об`єднує підприємства оборонного комплексу Російської Федерації.

Бенефіціарним власником «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЄКСПОРТ» є ОСОБА_4 , президент футбольного клубу ЦСКА (Москва, РФ), голова фінансового комітету Російського футбольного союзу, якому належить 60% статутного капіталу вказаної компанії.

Компанія «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЄКСПОРТ» здійснює торгівлю машинами та обладнанням, у т.ч. для потреб підприємств оборонного комплексу російської корпорації «Ростех».

Також встановлено, що «ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЄКСПОРТ» є керуючою компанією для російського підприємства «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ИМЕНИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА КОШКИНА"», у якому ОСОБА_4 є також акціонером.

АТ «КБАЛ ім. Л.Н.Кошкіна» (РФ, Московська область, м. Подольськ), серед іншого, здійснює виробництво обладнання військового та подвійного призначення, зокрема, установок, автоматів та станків для патронної промисловості підприємств оборонного комплексу Російської Федерації.

При цьому власники та керівники підприємств, які є власністю російської державної корпорації «Ростех», використовують свої владні повноваження та проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництві та постачанні для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів, які спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від корпорації зброю та боєприпаси, а також прибутки від їх господарської діяльності, РФ використовує для оснащення та фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Також встановлено, що ОСОБА_4 є бенефіціарним власником українського АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), зокрема, володіє 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн, на загальну суму 300 539 059,80 грн.

В свою чергу, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1) має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартира, АДРЕСА_1 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка НОМЕР_22, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № НОМЕР_1 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж НОМЕР_1, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, АДРЕСА_3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, АДРЕСА_7 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення №4 ,24, АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 3764911).

Крім того, вказане товариство володіє наступними автомобілями:

«HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

«HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

«MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

«VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

«HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

«RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

«SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

«SKODA», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

«SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

«VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

27.06.2022 постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:

1) 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 ;

2) Об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1):

- квартира, АДРЕСА_1 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка НОМЕР_22, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № НОМЕР_1 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж НОМЕР_1, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, АДРЕСА_3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, АДРЕСА_7 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення №4 ,24, АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 3764911).

3) Транспортні засоби, що належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ():

«HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

«HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

«MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

«VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

«HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

«RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

«SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

«SKODA», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

«SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

«VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.07.2022 накладено арешт на вищезазначене майно.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

1) 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 ;

2) об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1):

- квартира, АДРЕСА_1 (номер ОНМ 100);

- земельна ділянка, Одеська обл., Овідіопольський р., сщ/рада. Овідіопольська, "Прибрежний" садівниче об`єднання громадян, земельна ділянка НОМЕР_22, кадастровий номер: :01:003:0890 (номер ОНМ 237);

- гаражний бокс № НОМЕР_1 ряд 2, черга 1, м.Київ, "Будівельник" гаражно-будівельний кооператив (Оболонський р-н), гараж НОМЕР_1, адреса ГК: вулиця Резервна 8 (номер ОНМ 000);

- нежитлове приміщення, цокольного поверху, групи приміщень № 3 (в літ. М), корпус 37, АДРЕСА_3 (номер ОНМ 000);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Нещерівська, "Українська земля" садове товариство, кадастровий номер: :06:009:0040 (номер ОНМ 00);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0171 (номер ОНМ 31);

- земельна ділянка, Київська обл., Обухівський р., с/рада. Підгірцівська, кадастровий номер: :07:020:0173 (номер ОНМ 00);

- нежилі приміщення першого поверху, АДРЕСА_7 (номер ОНМ 01);

- нежилі приміщення перукарні, АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна: 23700507);

- домоволодіння, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 18984801);

- нежилі приміщення, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна: 15959923);

- нежиле приміщення, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 588230);

- офіс - приміщення №4 ,24, АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 3764911);

3) транспортні засоби, що належать на праві приватної власності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ():

«HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

«HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

«MITSUBISHI NATIVA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

«VOLSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

«HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

«RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

«SUBARU FORESTER», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

«SKODA», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

«SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

«VOLSWAGEN MULTIVAN», д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 .

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5