Провадження №1-кс/127/8226/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 20.05.2022 року до ВП №3 ВРУП надійшла заява директора ТОВ Аргопром-центр" (юридична адреса: м. Київ, вул. Курилівська, буд.60 , корп."П", офіс 9, код ЄРДПОУ 30211319),що спеціалізується з оптового продажу засобів захисту рослин, про те, що ОСОБА_5 , працюючи менеджером вказаного товариства, в період часу з 16 по 20 травня 2022 року відповідно до оформлених заявок, отримав товар у складському приміщенні яке орендує товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , після чого реалізував його, а отримані кошти привласнив.

Відділом поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 20 травня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 наказом генерального директора ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_6 від 11 квітня 2022 року № 18-ВК прийнято на посаду менеджера зі збуту ТОВ «Агропром-Центр» (, юридична адреса: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 60, корпус П, офіс 9).

ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з відповідальними особами ТОВ «Агропром-Центр», за допомогою мобільного засобу зв`язку повідомив менеджеру з питань регіонального розвитку ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_7 про наявність контрагентів, готових провести закупівлю продукції засобів захисту рослин, які знаходились у власності ТОВ «Агропром-Центр».

Реалізуючии свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , використовуючи службовий транспортний засіб автомобіль марки «Skoda» моделі «Rapid», д.н.з. НОМЕР_1 , який є власністю ТОВ «Агропром-Центр», відповідно до накладної № 57 від 14.04.2022, з території складу ТОВ «Овнер Груп» (), орендарем якого є ТОВ «Агропром-Центр», відповідно до договору суборенди складських приміщень № 01042021 від 01 квітня 2021 року, що розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, смт. Літин, Сосонське шосе, буд. 6, 14.04.2022 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснив вивіз засобів захисту рослин, а саме Гербіциду «Отаман» у кількості 60 літрів, вартість якого, відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 5470/5471/22-21 від 18.08.2022 становить 21 090 гривень 60 копійок (двадцять одна тисяча дев`яносто гривень 60 копійок), яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ТОВ «Агропром-Центр» у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з відповідальними особами ТОВ «Агропром-Центр», за допомогою мобільного засобу зв`язку повідомив менеджеру з питань регіонального розвитку ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_7 про наявність контрагентів, готових провести закупівлю продукції засобів захисту рослин.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_8 про надання послуг з перевезення засобів захисту рослин зі складу ТОВ «Агропром-Центр», що розташований в смт. Літин Літинського району Вінницької області, при цьому не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри. Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_7 , за допомогою мобільного засобу зв`язку погодив з ним, що перевезенням заготовлених засобів захисту рослин займеться ОСОБА_8 за допомогою транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 316», д.н.з. НОМЕР_2 .

Так, 20.04.2022, протягом дня (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , слідуючи попередній домовленості з останнім, прибув до території складу ТОВ «Овнер Груп», що розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, смт. Літин, Сосонське шосе, буд. 6, та відповідно до накладної № 70 від 20.04.2022 здійснив вивіз засобів захисту рослин, а саме Гербіциду «Отаман» у кількості 1000 літрів, «Аперол» - 100 літрів, «Нокаут Екстра» - 40 літрів та «Наповал» - 10 літрів, які в той же день передав ОСОБА_5 в м. Умань, вигрузивши їх до гаражного приміщення, на яке вказав ОСОБА_5 .

В подальшому, засоби захисту рослин «Нокаут Екстра» у кількості 40 літрів та «Наповал» - 10 літрів ОСОБА_5 повернув на товариство, за «Аперол» у кількості 100 літрів та гербіцид «Отаман» у кількості 680 літрів розрахувався, а Гербіцидом «Отаман» у кількості 320 літрів, вартість якого, відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 5470/5471/22-21 від 18.08.2022 становить 112483 гривні 20 копійок (сто дванадцять тисяч чотириста вісімдесят три гривні 20 копійок), розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ТОВ «Агропром-Центр» у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з відповідальними особами ТОВ «Агропром-Центр», за допомогою мобільного засобу зв`язку повідомив менеджеру з питань регіонального розвитку ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_7 про наявність контрагентів, готових провести закупівлю продукції засобів захисту рослин.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_8 про надання послуг з перевезення засобів захисту рослин зі складу ТОВ «Агропром-Центр», що розташований в смт. Літин Літинського району Вінницької області, при цьому не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри. Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з ОСОБА_7 , за допомогою мобільного засобу зв`язку погодив з ним, що перевезенням заготовлених засобів захисту рослин займеться ОСОБА_8 за допомогою транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 316», д.н.з. НОМЕР_2 .

Так, 26.04.2022, протягом дня (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , слідуючи попередній домовленості з останнім, прибув до території складу ТОВ «Овнер Груп», що розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, смт. Літин, Сосонське шосе, буд. 6, та відповідно до накладної № 81 від 26.04.2022 здійснив вивіз засобів захисту рослин, а саме Гербіциду «Отаман» у кількості 2000 літрів та Фунгіциду «Фенікс Дуо» в кількості 40 літрів вартість яких, відповідно до висновку експерта КНДІСЕ № 5470/5471/22-21 від 18.08.2022 становить 703 020 гривень 00 копійок (сімсот три тисячі двадцять гривень) та 31 809 гривень 20 копійок (тридцять одна тисяча вісімсот дев`ять гривень 20 копійок) відповідно, а також фунгіциду «Маланіт» у кількості 100 літрів, та які в той же день передав ОСОБА_5 в м. Умань, вигрузивши їх до гаражного приміщення, на яке вказав ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 розрахувався з ТОВ «Агропром-Центр» за фунгіцид «Міланіт» у кількості 100 літрів, а Гербіцидом «Отаман» у кількості 2000 літрів та Фунгіцидом «Фенікс Дуо» в кількості 40 літріврозпорядився на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ТОВ «Агропром-Центр» у сумі 734 829 гривень 20 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з відповідальними особами ТОВ «Агропром-Центр», за допомогою мобільного засобу зв`язку повідомив повідомив менеджеру з питань регіонального розвитку ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_7 про наявність контрагентів, готових провести закупівлю продукції засобів захисту рослин.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, використовуючи службовий транспортний засіб автомобіль марки «Skoda» моделі «Rapid», д.н.з. НОМЕР_1 , відповідно до розпорядження щодо відвантаження товару (вих. № AS000008128 від 06.05.2022) з території складу ТОВ «Сервісагролігістик» (), що розташований за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городецьке, вул. Софіївська, буд. 1А, 06.05.2022 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) вивіз засобів захисту рослин, а саме Фунгіциду «Фенікс Дуо» у кількості 200 літрів, вартість якого, відповідно до висновку експерта КНДІСЕ № 5470/5471/22-21 від 18.08.2022 становить 163 506 гривень 00 копійок (сто шістдесят три тисячі п`ятсот шість гривень), яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, заподіявши шкоду ТОВ «Агропром-Центр» у вказаному розмірі.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих спонукань, використовуючи завчасно налагоджені довірливі відносини з відповідальними особами ТОВ «Агропром-Центр», за допомогою мобільного засобу зв`язку повідомив повідомив менеджеру з питань регіонального розвитку ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_7 про наявність контрагентів, готових провести закупівлю продукції засобів захисту рослин.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_9 про надання послуг з перевезення засобів захисту рослин зі складу ТОВ «Агропром-Центр», що розташований в смт. Літин Літинського району Вінницької області, при цьому не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри.

Так, 09.05.2022 близько 17:00-18:00 год., ОСОБА_5 прибув до території складу ТОВ «Овнер Груп», що розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, смт. Літин, Сосонське шосе, буд. 6, на автомобілі марки «Ford» моделі «Transit», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_9 , та відповідно до накладної № 110 від 09.05.2022 отримав засоби захисту рослин, а саме Гербіцид «Отаман» у кількості 900 літрів, вартість якого відповідно до висновку експерта КНДІСЕ № 5470/5471/22-21 від 18.08.2022 становить 735 777 гривень 00 копійок (сімсот тридцять п`ять тисяч сімсот сімдесят сім гривень), якими розпорядився на власний розсуд.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, переслідуючи умисел, направлений на власне незаконне збагачення, розпорядився на власний розсуд отриманими у ТОВ «Агропром-Центр» засобами захисту рослин, а саме: гербіцидом «Отаман» у кількості 3280 літрів та фунгіцидом «Фенікс Дуо» у кількості 240 літрів, чим завдав матеріальних збитків товариству з обмеженою відповідальністю «Агропром-Центр», відповідно до вищевказаного висновку експерта на загальну суму 1 767 686 гривень 00 копійок (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістсот вісімдесят шість гривень), що у понад 1424 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

За наслідком проведеного досудового розслідування 25 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В свою чергу, в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 20 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням довіреності № 56/02 від 22.03.2022, посвідченої Генеральним директором ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_6 , представником юридичної особи, а саме ТОВ «Агропром-Центр», визнано ОСОБА_7 , який в свою чергу надав для приєднання до матеріалів провадження цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 відносно ТОВ «Агропром-Центр» (код , юридична адреса: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 60, корпус П, офіс 9).

Згідно отриманої інформації із Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться наступне майно: земельна ділянка, площею 2, 9685 га, з кадастровим номером :02:000:0011, цільове призначення якої 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Бджільна, Теплицької селищної ради, Гайсинського району, Вінницької області.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який санкцією статті Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому в ході досудового розслідування, для забезпечення відшкодування завданих збитків шляхом забезпечення цивільного позову ТОВ «Агропром-Центр» та конфіскації майна як додаткового виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно підозрюваного ОСОБА_5 ..

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його адвоката, представника чи законного представника, іншого власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а також можливого подальшого повного та об`єктивного виконання вироку суду та недопущення настання негативних наслідків.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);Пункт 2 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.20163) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); Пункт 3 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);Частину другу статті 173 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.20164) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);Пункт 4 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що відділом поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 20 травня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

25 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке санкцією статті Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до довіреності № 56/02 від 22.03.2022, посвідченої Генеральним директором ТОВ «Агропром-Центр» ОСОБА_6 , представником юридичної особи, а саме ТОВ «Агропром-Центр», визнано ОСОБА_7 , який в свою чергу надав для приєднання до матеріалів провадження цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 відносно ТОВ «Агропром-Центр».

З наданих документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати вбачається, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка, площею 2, 9685 га, з кадастровим номером :02:000:0011, цільове призначення якої 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Бджільна, Теплицької селищної ради, Гайсинського району, Вінницької області.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає крім іншого конфіскацію майна, цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 відносно ТОВ «Агропром-Центр» та ймовірність загрози подальшого відчуження вказаного нерухомого майна, тому приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно яке перебуває у власності ОСОБА_5 .

На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПД: НОМЕР_4 ), а саме: на земельну ділянку, площею 2, 9685 га, з кадастровим номером :02:000:0011, цільове призначення якої 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами с. Бджільна, Теплицької селищної ради, Гайсинського району, Вінницької області, шляхом заборони її відчуження та використання іншими особами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: