Справа № 461/3673/22
Провадження № 1-кс/461/2970/22
про надання дозволу на арешт майна
22.07.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Подане клопотання мотивує тим, що арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у період липня 2022 року, організував злочинну схему із незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про навчання таких закордоном, та сприяння такому незаконному переправленню, шляхом порад та наданням засобів.
Встановлено, що 09.07.2022 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_6 , з приводу з`ясування обставин для можливого законного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, в ході чого у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України із наданням йому неправдивих документів про навчання у навчальному закладі, що заходиться в Республіці Польща.
09.07.2022 в післяобідній час ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» вільний виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення під час телефонної розмови та листування у мобільному додатку «TELEGRAM» із ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи із прямим умислом, висунув ОСОБА_6 незаконну пропозицію про надання йому грошових коштів в загальній сумі, що еквівалентна 1800 Євро, в якості оплати за послуги із організації незаконного перетину державного кордону України під приводом фіктивного оформлення ОСОБА_6 на навчання до навчального закладу, що заходиться в Республіці Польща, зобов`язуючись надавати ОСОБА_6 , за необхідності, поради та консультації із вказаних питань, а також надати документи, які б могли підвередити факт його навчання закордоном, для пред`явлення службовим особам відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також безпосередньо при перетині державного кордону України.
Того ж дня, ОСОБА_4 , розуміючи що ОСОБА_6 ніколи не навчався у іноземних навчальних закладах та бажання на вступ до таких не мав, повідомив ОСОБА_6 інформацію з приводу порядку фіктивного оформлення на навчання та подальшого отримання відстрочки від призову на військову службу і дозволу на перетин державного кордону України та надав список документів, які в електронному виді необхідно надати йому для подальшого фіктивного оформлення на навчання ОСОБА_6 , під видом студента іноземного навчального закладу.
Окрім цього, ОСОБА_4 починаючи із 11.07.2022 під час телефонних розмов та під час листування у мобільному додатку «TELEGRAM», шляхом порад продовжував надавати ОСОБА_6 консультації стосовно виїзду за закордон із використанням вищевказаних неправдивих документів, та зобов`язувався надати їх оригінали ОСОБА_6 в найближчий час.
21.07.2022, продовжуючи злочинну діяльність, приблизно о 17:50 год ОСОБА_4 , перебуваючи на території АЗС ОККО, що за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. Березова, 1А, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 , через держаний кордон України в Республіку Польща, діючи із прямим умислом, із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, одержав частину вказаних ним грошових коштів в сумі 900 євро /що еквівалентно 26 825,76 грн., згідно курсу Національного банку України/ від ОСОБА_6 , за незаконне переправлення через державний кордон України, а також сприяння в незаконному переправленні через державний кордон України порадами та наданням засобів, які ОСОБА_6 перебуваючи в автомашині марки «BMW» модель «530 D», 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. Березова, 1А, з рук в руки передав ОСОБА_4 .
Після цього протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами.
22.07.2022 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, а також сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.
Так, у період з 17:50 год. до 20:35 год. 21.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 20.07.2022 проведено обшук автомобіля марки «BMW» модель «530 D» 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: автомобіль марки «BMW» модель «530 D» 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ до вказаного автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «BMW» модель «530 D» 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1
22.07.2022 вище вказаний автомобіль, ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля, котрі були вилучені під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
- автомобіль марки «BMW» модель «530 D» 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- ключ до автомобіля марки «BMW» модель «530 D» 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «BMW» модель «530 D» 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1