Справа№751/3085/22
Провадження №1-кс/751/847/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво забезпечується Чернігівською обласною прокуратурою.

Установлено, що відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_3 : № 0774-E122-P000 від 06.02.2022, № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021, № 0578-Е420-Р000 від 27.03.2020, № 4621-Е920-Р000 від 03.10.2020.

Відповідно до умов даних договорів надавач послуг КНП зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується оплачувати такі послуги.

Одночасно, службові особи КНП у період з 2020 року по лютий 2022 року налагодили злочинну схему отримання грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Установлено, що лікарями хірургічних відділень КНП проводяться хірургічні операції, які входять до переліку оплачених державою послуг у пакетах медичних гарантій за договорами з НСЗУ, та мають бути для пацієнтів безкоштовними. Проте пацієнти, які проходять лікування та хірургічні втручання, змушені платити за вищевказані послуги на рахунок благодійного фонду. Збір коштів або чеків про сплату коштів через термінали банків, які знаходяться у приміщенні онкологічного центру, здійснюється безпосередньо старшими медичними сестрами у стаціонарних відділеннях.

Адміністрація КНП вживає всі заходи щодо спонукання пацієнтів оплачувати послуги, які мають надаватися безкоштовно в рамках програм медичних гарантій, на рахунки благодійної організації, які використовуються, у тому числі, у власних інтересах службових осіб КНП та благодійного фонду.

Відповідно до отриманих у кримінальному провадженні матеріалів, кошти, які пацієнти сплачують на рахунки благодійного фонду, переводяться на рахунки суб`єктів господарювання , з метою отримання готівкових коштів.

Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_3 : № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021 та № 0774-Е122-Р000 від 06.02.2022 року.

Встановлено, що за у мовами зазначених договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за відповідні пакети медичних послуг, в які входять також і грошові кошти за проведення лабораторних досліджень для наступного перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого на момент укладення договорів був колишній в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

У свою чергу після аналізу банківських виписок по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у 2021 та 2022 році пацієнти КНП перераховують грошові кошти за проведення лабораторних досліджень на рахунки благодійної організації.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні про тимчасовий доступ прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без його участі та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення інформації, оскільки кінцевим бенефіціаром та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладення договорів був колишній в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 від 11.02.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

договору про надання медичних послуг № 1/12 від 12.03.2021, договору про надання медичних послуг № 270 від 12.11.2021 року, укладеними між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх додатків до зазначених договорів, додаткових угод до даних договорів з всіма додатками до них, тендерної документації, актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень, щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, документів, які містять відомості, щодо ціни за послугу, дату надання послуги, анкетних даних пацієнтів, та інших документів, які вказують на надання медичних послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оплати Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради; договору №04/2021 від 04.01.2021 та всіх інших договорів про надання медичних послуг за 2021 та 2022 рік, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код № НОМЕР_3 за умовами яких пацієнтам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради надавалися послуги (лабораторні дослідження), всіх додатків до зазначених договорів, додаткових угод до даних Договорів з всіма додатками до них, актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, документів, які містять відомості щодо ціни за послугу, дату надання послуги, анкетних даних пацієнтів, та інших документів, які вказують на надання медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх оплати благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1