Справа № 199/4233/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року липня місяця 11 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.07.2022 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2022, дана судова справа надійшла в провадження слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.07.2022 о 13:06 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 близько 11:00 години зателефонував телефонний номер НОМЕР_1 , де на зв`язку був не відомий чоловік, який зарекомендував себе як представник банку, але якого саме не вказав. Після чого, останній повідомив, що з рахунку заявниці намагаються зняти грошові кошти та запропонував перерахувати їх для збереження на рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила перерахувала на даний рахунок 21 220,58 грн. Далі, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 4 436,00 грн. на мобільний номер. Загальна сума збитку шахрайським шляхом складає 25 599,40 грн.
Під час досудового розслідування за номером телефону НОМЕР_3 було здійснено запит до представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для надання інформації щодо номера: НОМЕР_4 , утім, представником було відмовлено, так як відносно фізичних осіб інформація розкривається товариством відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В ході телефонної розмови представник банку запропонував звернутися до їх закладу із тимчасовим доступом до речей і документів, в порядку ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме номеру абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000143, внесеного до ЄРДР 04.07.2022, зафіксовано, що 03.07.2022 о 13:06 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 близько 11:00 години зателефонував телефонний номер НОМЕР_1 , де на зв`язку був не відомий чоловік, який зарекомендував себе як представник банку, але якого саме не вказав. Після чого, останній повідомив, що з рахунку заявниці намагаються зняти грошові кошти та запропонував перерахувати їх для збереження на рахунок № НОМЕР_2 , що вона і зробила перерахувала на даний рахунок 21 220,58 грн. Далі, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 4 436,00 грн. на мобільний номер. Загальна сума збитку шахрайським шляхом складає 25 599,40 грн.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000143, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме номеру абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- адреси розташування і номери базових станцій та азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номером: НОМЕР_4 .
- інформацію про вмикання-вимкнення мобільних терміналів з номером: НОМЕР_4 ; (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента мобільного номера: НОМЕР_4 : унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ);
- типи з`єднання абонента мобільного номера: НОМЕР_4 - вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента мобільного номера НОМЕР_4 .
- за наявності контрактних угод (або відповідних реєстрацій) з абонентом, що користуються мобільним номером: НОМЕР_4 - надати відомості про їх осіб;
-інформацію з приводу зарахування та списання грошових коштів з номера: НОМЕР_4 з вказівкою джерел зарахування грошових коштів та списання грошових коштів.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказану інформацію за період часу з 09:00 до 15:00 години 03.07.2022 в електронному вигляді на диску CD-R.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
11.07.2022