Справа №463/4538/22
Провадження №1-кс/463/5262/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромдругого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

старший слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 1971, ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доналежно засвідчених копій у паперовому або в електронному вигляді, а саме: документації із землеустрою щодо формування території та встановлення меж ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документації із землеустрою щодо оновлення планово-картографічних матеріалів минулих років ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документації із землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (за межами населеного пункту) Дніпропетровського району Дніпропетровської області; проекту встановлення (відновлення) меж м. Дніпропетровськ (2001РФ09ДНДН000001); проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Дніпропетровська (2004РФ09ДНРД000001); научно-технической документации по формированию территории и установлению границ Солонянского поселкового Совета ІНФОРМАЦІЯ_3 ; технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж с. Новоолександрівка; проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж с. Дослідне; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу Ім. Котовського Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Солонянського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Солонянської птахофабрики Солонянського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солонянського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по паюванню (складанню схеми поділу) земель колективної власності підприємств, утворених на основі майна вказаних землекористувачів, у тому числі із матеріалами їх коригування; документації із землеустрою по складанню державних актів на право приватної власності на землю власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) із земель підприємств, утворених на основі майна вказаних землекористувачів; документації із землеустрою по передачі земельних часток (паїв) із земель колективної власності підприємств, утворених на основі майна вказаних землекористувачів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2
ст. 1971, ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що що згідно з державним актом на право постійного землекористування від 09.04.1994 науково-виробничому об`єднаню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у подальшому реорганізовано у Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ») надано у постійне користування 4934,5 гектарів сільськогосподарських земель.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.08.2020 № 1-13 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського районі Дніпропетровської області з орієнтовним розміром земельних ділянок 4934,5 га.

Згідно з довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », підписаною в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , станом на 08.09.2020 у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перебувало 3788,3509 га землі. Зазначене підтверджується також листом начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.08.2020 № 1321/104-20.

При цьому 22.10.2020 наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 27-ІЗ затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності (несформованих земельних ділянок державної власності та земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі), які перебувають у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею 3204,7435 га.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.05.2021 № 587-13 до результатів інвентаризації було внесено зміни, в результаті яких площа земельних ділянок, що перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зменшилася до 2916,6677 га.

За рахунок вилучених у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » земель утворено низку земельних ділянок, які передано у приватну власність фізичних осіб. Окремі особи, на яких було здійснено таке оформлення, були допитані як свідки під час досудового розслідування і показали, що не отримували у власність земельних ділянок або зробили це на прохання сторонніх осіб.

Разом з тим, у період з 11.01.2021 по 03.04.2021 земельні ділянки, утворені за рахунок земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », були масово відчужені:

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , власником та керівником якого є ОСОБА_7 . Зазначене підприємство із статутним капіталом 1000,00 грн. було зареєстровано 11.01.2021 відчужено 34 земельних ділянки (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 1 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відчужено 31 земельну ділянку (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 2 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , відчужено 19 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 3 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , відчужено 20 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 4 до цього клопотання);

- на користь громадянки ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , відчужено 5 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 5 до цього клопотання).

Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізовано протиправний план заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, що належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно з п. 4.5. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вилучення земельних ділянок господарства (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») може здійснюватися лише за згодою ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до норм чинного законодавства.

Разом з тим, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.12.2021 № 10.2-12/433 земельні ділянки, які за період 2020 2021 були передані ІНФОРМАЦІЯ_12 у приватну власність третім особам незаконно з порушенням чинного законодавства України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 у кримінальному провадженні призначена додаткова комплексна земельно-технічна, оціночно-земельна експертиза та експертиза з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Експертами направлено ініціатору експертизи клопотання від 21.06.2022 № КСЕ-19-22/15308 про надання додаткових матеріалів.

Зазначені матеріали відсутні у матеріалах кримінального провадження.

З метою задоволення клопотання експерта необхідно отримати і в подальшому надати експертам документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_12 відмовляється надавати документацію у добровільному порядку згідно з ст. 93 КПК України, посилаючись на можливість її одержання в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Власник документів в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, не повідомив суд про причини неявки.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив таке розглядати у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як встановлено досудовим слідством, у період з 11.01.2021 по 03.04.2021 земельні ділянки, утворені за рахунок земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », були масово відчужені:

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , власником та керівником якого є ОСОБА_7 . Зазначене підприємство із статутним капіталом 1000,00 грн. було зареєстровано 11.01.2021 відчужено 34 земельних ділянки (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 1 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відчужено 31 земельну ділянку (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 2 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , відчужено 19 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 3 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , відчужено 20 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 4 до цього клопотання);

- на користь громадянки ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , відчужено 5 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 5 до цього клопотання).

Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізовано протиправний план заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, що належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно з п. 4.5. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вилучення земельних ділянок господарства (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») може здійснюватися лише за згодою ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до норм чинного законодавства.

Разом з тим, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06.12.2021 № 10.2-12/433 земельні ділянки, які за період 2020 2021 були передані ІНФОРМАЦІЯ_12 у приватну власність третім особам незаконно з порушенням чинного законодавства України.

Крім того, відповідно до пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України у редакції, чинній у період з 11.01.2021 по 03.04.2021, не допускалася купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян для ведення особистого селянського господарства.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Таким чином, будь-яке відчуження вказаних земельних ділянок шляхом їх купівлі-продажу юридичними та фізичними особами не відповідало вимогам земельного законодавства.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9)державна таємниця.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000682, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , або групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , або групі прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій у паперовому або в електронному вигляді, а саме: документації із землеустрою щодо формування території та встановлення меж ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документації із землеустрою щодо оновлення планово-картографічних матеріалів минулих років ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документації із землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (за межами населеного пункту) Дніпропетровського району Дніпропетровської області; проекту встановлення (відновлення) меж м. Дніпропетровськ (2001РФ09ДНДН000001); проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Дніпропетровська (2004РФ09ДНРД000001); научно-технической документации по формированию территории и установлению границ Солонянского поселкового ІНФОРМАЦІЯ_19 ; технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж с. Новоолександрівка; проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж с. Дослідне; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів ІНФОРМАЦІЯ_20 ; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Солонянського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Солонянської птахофабрики Солонянського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Солонянського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по роздержавленню земель і виготовленню державних актів Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області; документації із землеустрою по паюванню (складанню схеми поділу) земель колективної власності підприємств, утворених на основі майна вказаних землекористувачів, у тому числі із матеріалами їх коригування; документації із землеустрою по складанню державних актів на право приватної власності на землю власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) із земель підприємств, утворених на основі майна вказаних землекористувачів;документації із землеустрою по передачі земельних часток (паїв) із земель колективної власності підприємств, утворених на основі майна вказаних землекористувачів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - покладається на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1