Справа № 555/98/22
Номер провадження 1-кс/555/93/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 (ЄРДР від 05.01.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 (ЄРДР від 05.01.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, В ході опрацювання засобів масової інформації (інтернет порталу РІВНЕ1 та інших) встановлено, можливе привласнення коштів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» під час реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_1 , в період часу з 2019 року по 2021 рік.У зв`язку з цим, прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратурибув складений відповідний рапорт, та відповідно до вимог ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування кримінального провадження.Досудовим розслідуванням встановлено, щопосадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) привласнили грошові кошти.Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі начальника ОСОБА_5 ,уклав договір № 190 від 30.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , якерозташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 .Відповідно до вищевказаного договору від 30.09.2020, факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). В даних документах відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі останніх документів, замовник проводить розрахунки з виконавцем.В подальшому, в ході реформування органів місцевого самоврядування, на початку січня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , був ліквідований та створений новий підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі начальника ОСОБА_7 .Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі начальника ОСОБА_7 складено договір про виконання робіт по реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 ..Відповідно до п. 5 вищевказаного договору від 05.07.2021, факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). В даних документах відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі останніх документів, замовник проводить розрахунки з виконавцем.В ході проведення заходів, направлених на виявлення корисливих злочинів в бюджетній сфері була отримана інформація про те,що посадові особивідділу освіти, молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому посадовівідділу ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 (було « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), склали та підписали акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та КБ-3, завищивши в них вартість виконання робіт. Тобто, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження АДРЕСА_1 доступ до оригіналів документів.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Судл, вивчивши матекріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання вказаних документів та інформації неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість отримати та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження АДРЕСА_1 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 4Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській областікапітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оригінали документів пов`язаних із реконструкцією приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), а саме до:

1.Договір №190 від 30.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на проведення реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), та додаткових угод до договору № 190 від 30.09.2019 із усіма додатками та доповненнями;

2.Договір № 59/61 від 05.07.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на проведення реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) із усіма додатками та доповненнями;

3.План фінансування будівництва по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » який є додатком до договору №190 від 30.09.2019 та № 59/61 від 05.07.2021;

4.Актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 190 від 30.09.2019;

5.Актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 59/61від05.07.2021;

6.Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складеної за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 190 від 30.09.2019;

7.Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складеної за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 59/61від05.07.2021.

8.Рахунок фактура до договору;

9.Календарний графік робіт, який є додатком до договору;

10.Договірна ціна на будівництво «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

11.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2021;

12.Дефектний акт по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

13.Акт приймання виконаних будівельних робіт;

14.Підсумкова відомість ресурсів об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

15.Договір на виконання робіт по технічному нагляду укладений між ФОП ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .;

16.Акт передачі приймання виконаних робіт згідно договору на ведення технічного нагляду;

17.Договір на виконання проектних робіт укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 із додатками;

18.Завдання на проектування з розробки проектно-кошторисної документації з усіма додатками та відомостями;

19.Графік виконання проектних робіт;

20.Договірна ціна з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »

21.Акт виконання робіт щодо виконання умов договору;

22.Робочий проект, Пояснювальна записка, по об`єкту: Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 », із додаткам загалом;

23.Дефектний акт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ;

24.Договір на ведення авторського нагляду, укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

25.Протокол домовленостей про договірну ціну на виконання авторського нагляду;

26.Акт виконання робіт з авторського нагляду за договором

27.Лист щодо включення до переліку проектів, що можуть реалізуватись за рахунок бюджетної програми;

28.Лист про зміну назви об`єкту будівництва;

29.Лист щодо розпорядника коштів нижчого рівня;

30.Рішення про затвердження проектно кошторисної документації.;

31.Роздруківка таблиці із зазначенням обсягів фінансування в 2019-2021;

32.Кошторис;

33.План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019-2021;

34.Договір про виконання експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини, укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

35.Акт здавання-прийняття експертного звіту;

36.Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

37.Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

38.документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо придбання конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

39.сертифікати якості на придбані матеріали по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

40.документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

41.документів (актів) щодо вартості устаткування, що придбається (орендується) підрядними (субпідрядними) організаціями для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

42.платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, накладні, звіти про витрати матеріалів, акти звірок, видаткові-накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо використання підрядними (субпідрядними) організаціями матеріалів, машин та працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

43.журнали авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

44.журнали робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

45.журнали технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

46.комерційні пропозиції (договірні ціни, інше) щодо прийняття участі у виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

47.листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з установами, підприємствами та організаціями щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

48.інформацію про техніку, прилади, транспортні засоби, інше устаткування, яке використовувалося під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

49.повну інформацію та первинні бухгалтерські документи про закупівлю матеріалів по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

50.обліково-звітних документів, податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019-2021 роки;

51.особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та осіб, відповідальних за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » а також осіб, що безпосередньо приймали участь у будівництві по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

52.інших документів що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 »;

Термін ухвали до 04 червня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1