Провадження №1-кс/127/7681/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на шість місяців, та заперечення представника ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» щодо продовження строкудосудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000264, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на шість місяців.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).

Незаконна діяльність полягає у використанні вище вказаних фінансових установ з метою надання послуг суб`єктам господарювання з обготівкування безготівкових коштів, криптовалют та електронних валют.

Наразі відомо, що за даними суб`єктами господарювання нараховується близько 132 пункти обміну іноземних валют, які розташовані майже на всій території України, зокрема: Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Волині, Закарпатті, Рівному, Чернігові, та Черкасах.

Документально проведення взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання та замовниками послуг оформляються під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різнотипних товарів.

Безпосередньо, за допомогою веб-ресурсу «obmenat.com» здійснюється обмін та незаконна конвертація електронних грошових одиниць у готівку із використанням російськими електронними платіжними системами «Webmoney» та «Яндекс.Гроші», функціонування яких заборонено на території України. Крім цього, з використанням можливостей електронного ресурсу «obmenat24.com» здійснюються фінансові операції, пов`язані з обігом криптовалют, а саме «Tether ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », «Tether ОСОБА_6 » та електронних валют « ОСОБА_7 ».

Так, через веб-сайт «obmenat.com» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м. Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій НОМЕР_1 , та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25. Вказана фінансова операція здійснюється без надання касиру ідентифікаційних даних власника електронного гаманця, на який переводяться кошти, а також отримання платником фіскальних чеків чи інших документів, які б підтверджували проведення розрахункової операції. Переведення коштів на визначений замовником рахунок здійснюється через небанківську платіжну систему «WebMoney» з електронного гаманця НОМЕР_2 , який створено в межах WMID 91 та належить безпосередньо власникам онлайн ресурсу «obmenat.com».

За адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25, розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ груп» (). Юридично адреса вказаного пункту входить до Генеральної ліцензії фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (), якою надаються фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до ліцензії НБУ №15 виданої 14.05.2019 року.

Крім цього, відповідно до свого роду діяльності, послуги пунктів обміну валют з обготівкування електронних грошових одиниць і криптовалют через Інтернет-ресурси «obmenat.com» та «obmenat24.com» є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, проте відомості щодо проведених клієнтами фінансових операцій не надаються до Державної служби фінансового моніторингу. Таким чином, зазначений механізм конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, використовується зацікавленими особами для приховання джерел та маскування незаконного походження готівкових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, діяльність Інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язана з безконтрольною конвертацію електронних грошей та криптовалют у фіатні кошти та їх подальшим обготівкуванням на території України з використанням електронних гаманців російських платіжних систем, функціонування яких заборонено на території України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в травні місяці 2020 року він здійснював операції з купівлі електронної валюти «WebMoney» за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому вносив готівку за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com» за адресою: м. Вінниця, вул.. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту.

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.10.2020 він здійснював операції щодо обготівкування крипто валюти за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому грошові кошти які підлягали обготівкування отримав, за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту. При цьому під час бесіди з оператором Інтернет-ресурсу «obmenat.com» було з`ясовано, що сервіс надає послуги по обміну електронних грошей з гаманців «WebMoney» у валюти доларів США.

Відповідно до листа Національного банку України № 57-0002/75124 від 07.09.2016 року випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, ці електронні гроші можуть бути номіновані лише в гривні.

Також зазначено, що до Національного банку України не звертались банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей «Яндекс. Деньги», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене здійснення операцій по використанню електронних грошей з використанням електронних гаманців російських платіжних систем заборонено на території України.

Згідно інформації з офіційного сайту фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» () за посиланням https://libertyfinance.com.ua/ru/about/podrazdeleniya/, відділення № 193.36 ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;

допитано в якості свідків осіб, які працювали в компанії ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.09.2022 року.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

встановити та допитати осіб які здійснювали обмінні операції в приміщення ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

отримати висновки судово комп`ютерно-технічних експертиз по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;

виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, у зв`язку із проведення призначених судових експертиз.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 01.09.2022, нем ожливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, заперечення представника ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» щодо продовження строкудосудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000264, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 01.09.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: встановити та допитати осіб які здійснювали обмінні операції в приміщення ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25; отримати висновки судово комп`ютерно-технічних експертиз по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки; виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженн; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Не підлягає до задоволення заперечення представника ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» щодо продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000264, оскільки воно не обгрунтоване та безпідставне.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на шість місяців.

У кримінальному провадженні 0000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Стаття 615 в редакції Закону № 2111-IX від 03.03.2022\

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: