У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.08.2022 Справа №607/10019/22
провадження № 1-кс/607/3135/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 19.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кредитних договорів укладених між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні відділення поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000042 від 19.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Згідно клопотання, підставою внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що до ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розтратили заставне майно, титульним володільцем якого за договорами застави є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2005 - 2010 р.р. між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як заставодержателем, та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ), як заставодавцем, у забезпечення виконання зобов`язань за низкою кредитних договорів було укладено наступні договори застави (із в подальшому укладеними додатковими угодами до них): №15105Z52 від 24.03.2005; №15105Z122 від 10.06.2005; №15106Z56 від 23.02.2006; №15106Z101 від 23.03.2006; №15106Z128 від 06.04.2006; №15106Z456 від 12.12.2006, №151207Z50 від 29.03.2007; №151207Z135 від 28.09.2007; №151208Z150 від 14.11.2008; №151210Z28 від 31.05.2010. Окрім цього у 2009 році між AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як заставодержателем та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , генеральний директор ОСОБА_6 ), як заставодавцем, у забезпечення виконання зобов`язань за низкою кредитних договорів застави:№151209Z68 від 13.04.2009.
Проте, в результаті проведених 21-22 жовтня 2021 року на території Тернопільського району перевірок наявності, стану та умов зберігання заставного майна (предметів застави за вищевказаними договорами) Банк викрив чисельні факти відсутності заставного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "". Зокрема, в результаті проведених перевірок виявлено відсутність у с.Забойки Тернопільського району заставного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
- за договором застави №15105Z52 від 24.03.2005 (косарка SHULTE S150, прес-підбирач Massey Ferguson 144 RV, прес-підбирач Massey Ferguson 144 RV, плуг обертовий Kverneland RB 100-9, плуг обертовий Kverneland RB 100-9, розкидач мінеральних добрив Vicon RS-M, розкидач мінеральних добрив Vicon RS-C) заставною вартістю 168 010,00 грн.;
- за договором застави №15105Z122 від 10.06.2005 (сівалка Kverveland Optima L 6м просапна 12-рядна) заставною вартістю 75 300,00 грн.;
- за договором застави №15106Z56 від 23.02.2006 (сівалка John Deere AO 1780 Max Emerge Plus, сівалка Kverneland Optima L 6м 12 ряд) заставною вартістю 344 420,00 грн.;
- за договором застави №15106Z101 від 23.03.2006 (сівалка Kverneland Optima L 6м 12 ряд пневматична) заставною вартістю 128 980,00 грн.;
- за договором застави №15106Z128 від 06.04.2006 (трактор МТЗ-82.1.26, трактор МТЗ-82.1.26, трактор МТЗ-82.1.26, трактор МТЗ-82.1.26, підбарабання універсальне ІНФОРМАЦІЯ_5 , устаткування для збирання бобових JD9660STS, устаткування для збирання бобових JD9660STS, устаткування для збирання бобових JD9660STS №125) заставною вартістю 272 320,00 грн.;
- за договором застави №151207Z135 від 28.09.2007 (комбайн зернозбиральний John Deere 9660)заставною вартістю 1 236 400,00 грн.;
- за договором застави №151208Z150 від 14.11.2008 (ріпаковий стіл Zurn до жатки JD625 -7.6м №411) заставною вартістю 46 580,00 грн.;
- за договором застави №151210Z28 від 31.05.2010 (жатка кукурудзяна Fantini L02-8 з подрібненням №12) заставною вартістю 253 000,00 грн.
Запитувані договори мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає слідчий.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Так, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кредитних договорів, укладених між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1