провадження №1-кс/947/9166/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000291 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2022 року прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000291 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В обґрунтування якого, зокрема зазначив, що Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке розпочато за фактом заволодіння речовим правом - постійного користування земельною ділянкою державної власності площею 17,4 га з кадастровим номером :01:007:0006, шляхом обману та безпідставного оформлення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державну реєстрацію права постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельну ділянку площею 17,4 га з кадастровим номером :01:007:0006 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області. Право постійного користування набуто на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ОД-19-001 від 06.05.1994, виданого Зовнішньоекономічній асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до власної довідки від 23.02.2021 №23/02-21 стверджує, що є правонаступником Зовнішньоекономічної асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому має право користування вищевказаною земельною ділянкою.

Відповідно до рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2022, на вказаній земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуто право власності на комплекс нежитлових будівель у складі: літ.«А» - цех площею 855,1 кв.м., літ.«Б» - охоронна площею 14,4 кв.м., літ.«В» - цех площею 68,8 кв.м., літ.«Г» - цех площею 18,1 кв.м., літ.«Д» - цех площею 58,2 кв.м., І - мостіння, II - фундаменти, III - резервуари, IV - причал, V - причал за адресою: АДРЕСА_1 .

Також установлено, що Зовнішньоекономічна асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 перереєстровано у акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до рішення загальних зборів від 25.05.2000 реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.08.2008 вирішено виділити нову юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.08.2008 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виділу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передані майно, права та обов`язки згідно розподільчого балансу.

Однак, розподільчий баланс не містить відомостей щодо переходу права постійного користування земельною ділянкою площею 17,4 га до новоствореної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, прокурор вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок неправомірного набуття права на користування земельною ділянкою та реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права постійного користування на земельну ділянку площею 17,4 га з кадастровим номером :01:007:0006 здійснено шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Таким чином, на думку прокурора, у результаті шахрайських дій невстановлених осіб, здійснено заволодіння земельною ділянкою площею 17,4 га комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Прокурор вказував, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на викладене, керуючись ст.ст.36, 99, 131, 132, п.2 ч.1 ст.162, 159-166 КПК України, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів та нотаріально завірених копій наступних документів: копії усіх сторінок реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі нотаріально посвідченої копії розподільчого балансу, а також рішень засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримував у повному обсязі, просив задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_8 , в судове засідання не викликалися, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність настає за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки речі і документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, додані до клопотання докази, не дозволяються слідчому судді погодитись, що на даній стадії досудового розслідування, тимчасовий доступ вимагає вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на початковій стадії та пов`язане зі збиранням і перевіркою доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000291 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

2. Посадовій (службовій) або іншій відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі нотаріально посвідченої копії розподільчого балансу, а також рішень засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх копій.

3. Строк дії цієї ухвали з 19 вересня 2022 року по 19 листопада 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1