Справа № 204/2372/22
Провадження № 1-кс/204/634/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 04 січня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" в період 2021 року, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" в сумі приблизно 300 тис. грн.

Прокурорами відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000132 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування при перевірці версії про можливу причетність до вчиненого злочину дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , яка є головою правління Відокремленого підрозділу «Дніпровський міський осередок всеукраїнської громадської організації «Кінологічної спілки України» «Дніпро» (ВП ВГО КСУ «ДНІПРО»), проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Райфанзен Банк Аваль».

Аналізом інформації, отриманої у ході тимчасового доступу, встановлено перерахування в період 2021 року з розрахункового рахунку неприбуткової громадської організації коштів на загальну суму близько 300 тис. грн., які не можуть бути пов`язана з виконанням статутної діяльності ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» (інформаційно-консультаційні послуги, організація харчування, транспортні послуги).

При цьому встановлено, що у квітні 2021 року та вересні 2021 року кошти у сумі 92500 грн. та 145000 грн. були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_9 , який є колишнім чоловіком голови правління ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» ОСОБА_8 .

Згідно інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкрито в ПАТ «ПриватБанку» встановлено, що отримані кошти були зняті через мережу банкоматів банківської установи.

На підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду

м. Дніпропетровська 22.11.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, по вказаному банківському рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Відповідно до руху грошових коштів ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» IBAN НОМЕР_3 , посадовими особами вказаної громадської організації, з метою заволодіння грошовими коштами, здійснено їх перерахунки на поточний (картковий) рахунок ВП ВГО КСУ «ДНІПРО» НОМЕР_4 (МФО 305653).

Відповідно до довідника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» вказаний рахунок НОМЕР_4 (МФО 305653) має IBAN НОМЕР_5 .

Таким, чином інформація отримана оперативними співробітниками знаходить своє підтвердження.

У в зв`язку з вищевикладеним виникає необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме привласнення грошових коштів у розмірі 300 тис. грн., та відшукання грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та речей які вона могла придбати у 2021 року по теперішній час, також банківських карток на яких можуть зберігатись грошові кошти здобуті незаконним шляхом, інших об`єктів які можуть містити відомості, або сліди вчинення злочину, у тому числі матеріальних носіїв в інформації у електронному вигляді (мобільні телефону, комп`ютери, накопичувачі інформації і т.д.). Вищевказані гроші та речі можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 , там де зареєстрована ОСОБА_8 . Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вказану квартиру ні за ким не зареєстроване. Отримати грошові кошти, речі та банківські карти, які слугували знаряддям вчинення злочину не можливо, окрім як в ході проведення обшуку, так як вони можуть бути сховані або знищені особами причетними до вчинення вищевказаних злочинів, так як вони розуміють, що вказані об`єкти можуть слугувати доказами їх протиправної діяльності. Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_8 не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

07.02.2022 року Красногвардійським судом м. Дніпропетровська була надано ухвалу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , але виконати ухвалу не представилось можливим у зв`язку, з тим що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на досягнення його мети, зокрема відшукання об`єктів, які містять на собі сліди злочину, знаряддя злочину.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному приміщенні та мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000008, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури м. Дніпра у кримінальному проваджені 0000008, на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке ні за ким не зареєстровано, з метою відшукання грошових коштів, які ОСОБА_8 незаконно привласнила у період 2021 року та банківські карти на яких можуть зберігатись грошові кошти здобуті незаконним шляхом, інших об`єктів які можуть містити відомості, або сліди вчинення злочину, у тому числі матеріальних носіїв в інформації у електронному вигляді (мобільні телефону, комп`ютери, накопичувачі інформації і т.д.).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1