Дата документу 08.06.2022
Справа № 334/4862/21
Провадження № 1-кс/334/565/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000997 від 26.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000997 від 26.06.2021р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 25.06.2021 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змісту якого вбачається, що невстановлені працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою підробили тендерну документацію при укладанні договору на поставку зварювального обладнання за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що до їх організації надійшла інформація щодо розкрадання державних коштів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення фіктивних договорів закупівлі обладнання структурними підрозділами та філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_2 ). Свідку достовірно стало відомо про те, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4/79-20 від 04.12.2020 (закупівля № UA-2020-10-22-007660-с) на поставку зварювального обладнання за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 4394719,20 гривень. Від працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої в м. Запоріжжі, свідку стало відомо, що відповідно до вищевказаного договору не було поставлено обладнання на загальну суму 1127500,00 гривень, а саме:

-Установка для проведення місцевої термообробки зварних з`єднань РТ12 вартістю 440000,00 гривень;

-Система відводу аерозолів для дегазації зварювального цеху S-AS вартістю 687500,00 гривень.

Вказаний факт не є поодиноким випадком. Розкрадання державних коштів здійснюється на регулярній основі протягом 2019-2020 років внаслідок злочинної змови керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з керівництвом структурних підрозділів та філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 . В ході спілкування з співробітниками інституту було встановлено, що частина обладнання згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно відсутня. Керівництво пояснює працівниками його відсутність через проведення додаткового налаштування на базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю UA-2020-10-22-007660-с строк дії договору до 31 грудня 2020, відомості про розірвання договору відсутні.
Відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020 (закупівля № UA-2020-10-22-007660-с) на поставку зварювального обладнання за адресою:
АДРЕСА_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мало здійснити поставку комплекту зварювального обладнання для проведення дослідних робіт з наплавлення поверхні бандажів колісних пар електровозів код ДК 021:20-0 Інструменти для паяння м`яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання, кількість якого визначається в Специфікації, за адресою: АДРЕСА_1 за власний рахунок протягом 30 робочих днів з дня отримання письмової заявки. Датою поставки товару вважається день підписання представником філії ІНФОРМАЦІЯ_5 видаткової накладної і/або акту здачі приймання . Підтвердженням про приймання товару у власність філії ІНФОРМАЦІЯ_5 є видаткова накладна або/і акт здачі приймання, підписаний уповноваженими представниками.
На теперішній час, з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, використання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання, придбання послуг, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також ідентифікації підписів представника замовника та представника постачальника, які підписували зазначені документи, необхідне проведення економічної та почеркознавчої експертиз.
Згідно з пунктом 1.1 розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до пункту 3.3 розділу ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває в державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "" (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ""), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , директором є ОСОБА_5 .
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку. 26.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 358 КК України, кримінальне провадження № 00000997.

25.06.2021 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змісту якого вбачається, що невстановлені працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою підробили тендерну документацію при укладанні договору на поставку зварювального обладнання за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що до їх організації надійшла інформація щодо розкрадання державних коштів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення фіктивних договорів закупівлі обладнання структурними підрозділами та філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_2 ). Свідку достовірно стало відомо про те, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4/79-20 від 04.12.2020 (закупівля № UA-2020-10-22-007660-с) на поставку зварювального обладнання за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 4394719,20 гривень. Від працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої в м. Запоріжжі, свідку стало відомо, що відповідно до вищевказаного договору не було поставлено обладнання на загальну суму 1127500,00 гривень, а саме:

-Установка для проведення місцевої термообробки зварних з`єднань РТ12 вартістю 440000,00 гривень;

-Система відводу аерозолів для дегазації зварювального цеху S-AS вартістю 687500,00 гривень.

Вказаний факт не є поодиноким випадком. Розкрадання державних коштів здійснюється на регулярній основі протягом 2019-2020 років внаслідок злочинної змови керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з керівництвом структурних підрозділів та філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт про те, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 . В ході спілкування з співробітниками інституту було встановлено, що частина обладнання згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно відсутня. Керівництво пояснює працівниками його відсутність через проведення додаткового налаштування на базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю UA-2020-10-22-007660-с строк дії договору до 31 грудня 2020, відомості про розірвання договору відсутні.
Відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020 (закупівля № UA-2020-10-22-007660-с) на поставку зварювального обладнання за адресою:

АДРЕСА_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мало здійснити поставку комплекту зварювального обладнання для проведення дослідних робіт з наплавлення поверхні бандажів колісних пар електровозів код ДК 021:20-0 Інструменти для паяння м`яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання, кількість якого визначається в Специфікації, за адресою: АДРЕСА_1 за власний рахунок протягом 30 робочих днів з дня отримання письмової заявки. Датою поставки товару вважається день підписання представником філії ІНФОРМАЦІЯ_5 видаткової накладної і/або акту здачі приймання . Підтвердженням про приймання товару у власність філії ІНФОРМАЦІЯ_5 є видаткова накладна або/і акт здачі приймання, підписаний уповноваженими представниками.

Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також убезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В ч.2 ст.9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Як зазначено в ч. 1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст.92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Так, до визначеного в ч. 1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно положень ч. 1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.
Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Як зазначено в ч. 1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Так. ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до положень п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого частково та надати право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальність «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом ознайомлення та можливістю виготовлення їх копії, а саме:

-договір №4/79-20 від 04.12.2020 (закупівля № UA-2020-10-22-007660-с) з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

-декларація про відповідність, складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-паспорт та інструкція з експлуатації до кожного виду товару відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-гарантійний талон відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-видаткова накладна і/або акт здачі-приймання відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-акти нестачі, бою, втрати товарного вигляду відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-платіжні доручення, чеки про оплату, тощо відповідно до договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-книга (журнал) реєстрації договорів, а також інші документи, які укладались в ході виконання договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-податкові накладні щодо поставки товару згідно договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-рахунки-фактури на оплату товару згідно договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-документи щодо якості на поставлений товар відповідно до розділу 2 договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-письмова рознарядка (заявка) замовника на поставку товару згідно договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-листування із замовником під час виконання умов договору №4/79-20 від 04.12.2020;

-документи, що підтверджують отримання від замовника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару, поставленого згідно договору №4/79-20 від 04.12.2020 для проведення гарантійного ремонту, а також подальшого його направлення до виробника;

-документи, що підтверджують придбання товару, поставленого замовнику згідно договору №4/79-20 від 04.12.2020, у виробників чи інших постачальників,

що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1