У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.05.2022 Справа №607/5402/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23, торгове місце «55 ш» речі: 3 блокноти з рукописним записами; 3 аркуші паперу з рукописними записами; тримач для сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 . Накласти арешт на вилучені в ході обшуку автомобіля Volkswagen kombi, н.з. НОМЕР_2 VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_6 : 20 пачок сигарет «RITM» з марками акцизного податку з надписом « ОСОБА_7 » АТ3/0516; 50 пачок сигарет «ASTRU» з марками акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821; 1250 пачок сигарет «Compliment Red»; 250 пачок сигарет «Marlboro»; 1000 пачок сигарет «Compliment blue»; 230 пачок сигарет «Прима класична»; транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 . Накласти арешт на вилучені речі в ході обшуку гаражу № НОМЕР_5 , гаражного кооперативу «Гарант», що за адресою: вул. 15 Квітня, 1, с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області -180 пачок сигарет за написом «Astru», номер стрічок, схожих на марки акцизного податку «Republica moldova» АT2/0821; 40 пачок сигарет з написом «Прима класична»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 100 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue».
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно інформації отриманої від Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, на території м. Тернопіль виявлено факт незаконного виготовлення, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки, які використовуються при продажі незаконно виготовлених товарів з метою збуту на території України, а також контрабандного їх перевезення із території України до країн Європейського Союзу.

Проведеними заходами встановлено, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем здійснення своєї господарської діяльності на торговому місці № 55ш, яке розташоване на ринку «Котломонтаж» за адресою вул. Шептицького, 23 в м. Тернополі та в гаражних приміщеннях, якими користується останній зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовленні підакцизні товари, зокрема, тютюнові вироби.
28.04.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , торгове місце «55 ш», виявлено та вилучено: 3 блокноти з рукописним записами; 3 аркуші паперу з рукописними записами; тримач для сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 .
Також, 28.04.2022 проведено обшук автомобіля Volkswagen kombi, н.з. НОМЕР_2 VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку вилучено наступні речі: 20 пачок сигарет «RITM» з смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АТ3/0516; 50 пачок сигарет «ASTRU» з смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821; 1250 пачок сигарет «Compliment Red»; 250 пачок сигарет «Marlboro»; 1000 пачок сигарет «Compliment blue»; 230 пачок сигарет «Прима класична»; транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .
Також, 28.04.2022 проведено обшук гаражу № НОМЕР_5 , гаражного кооперативу «Гарант», що за адресою: вул. 15 Квітня, 1, с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, в ході проведення якого виявлено та вилучено: 180 пачок сигарет за написом «Astru», номер стрічок, схожих на марки акцизного податку «Republica moldova» АT2/0821; 40 пачок сигарет з написом «Прима класична»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 100 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue».
Вказані речі та автомобіль постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також, прокурор зазначив, що виявлені та вилучені в ході обшуків речі та автомобіль мають на собі сліди кримінального правопорушення, мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, та відповідно мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідністю у проведенні ряду судових експертиз, а тому, просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив в частині накладення арешту на транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , та ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 .

Володільці майна ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у судове засідання будучи належно повідомлені про час і місце розгляду справи, до залу суду не прибули, однак судом вживались належні заходи щодо їх повідомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не перешкоджає розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без їх участі.
Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Як вбачається із протоколу обшуку від 28.04.2022, в період часу з 06 год. 40 хв. по 07 год. 05 хв. 28.04.2022 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 за адресою: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23, торгове місце «55 ш», в ході якого було виявлено та вилучено: 3 блокноти з рукописним записами; 3 аркуші паперу з рукописними записами; тримач для сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 .
Крім цього, як вбачається із протоколу обшуку від 28.04.2022, в період часу з 07 год. 07 хв. по 08 год. 28 хв. 28.04.2022 проведено обшук автомобіля Volkswagen kombi, н.з. НОМЕР_2 VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: 20 пачок сигарет «RITM» з смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АТ3/0516; 50 пачок сигарет «ASTRU» з смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821; 1250 пачок сигарет «Compliment Red»; 250 пачок сигарет «Marlboro»; 1000 пачок сигарет «Compliment blue»; 230 пачок сигарет «Прима класична»; транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .
Також, як вбачається із протоколу обшуку від 28.04.2022, в період часу з 09 год. 05 хв. по 09 год. 40 хв. 28.04.2022 проведено обшук гаражу № НОМЕР_5 , гаражного кооперативу «Гарант», що за адресою: вул. 15 Квітня, 1, с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: 180 пачок сигарет за написом «Astru», номер стрічок, схожих на марки акцизного податку «Republica moldova» АT2/0821; 40 пачок сигарет з написом «Прима класична»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 100 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue».
Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 від 28.04.2022, вищезазначені вилучені речі та автомобіль визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року.
Заслухавши пояснення прокурора та захисника, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Також, згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Одночасно, роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Щодо накладення арешту на транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , та ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий суддя встановив, що із матеріалів провадження та матеріалів досудового розслідування не вбачається, що вилучений автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобута ключ від даного автомобіля були призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об`єктивну сторону складу даного кримінального правопорушення.

Також, вилучений під час обшуку місця події автомобіль, не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а саме: був знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , та ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Також, прокурор у клопотанні не надав відповідне обґрунтування необхідності арешту вказаного майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , та ключ від автомобіля Volkswagen kombi, білого кольору н.з. НОМЕР_2 , VIN № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Тернопіль вул. Шептицького, 23, торгове місце «55 ш» речі: 3 блокноти з рукописним записами; 3 аркуші паперу з рукописними записами; тримач для сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку автомобіля Volkswagen kombi, н.з. НОМЕР_2 VIN № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_6 : 20 пачок сигарет «RITM» з марками акцизного податку з надписом « ОСОБА_7 » АТ3/0516; 50 пачок сигарет «ASTRU» з марками акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821; 1250 пачок сигарет «Compliment Red»; 250 пачок сигарет «Marlboro»; 1000 пачок сигарет «Compliment blue»; 230 пачок сигарет «Прима класична», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Накласти арешт на вилучені речі в ході обшуку гаражу № НОМЕР_5 , гаражного кооперативу «Гарант», що за адресою: вул. 15 Квітня, 1, с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області 180 пачок сигарет за написом «Astru», номер стрічок, схожих на марки акцизного податку «Republica moldova» АT2/0821; 40 пачок сигарет з написом «Прима класична»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 250 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 100 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment red»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue»; 500 пачок сигарет з написом «Compliment blue», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
У іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 та володільцям майна ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1