справа № 388/850/22
провадження № 1-кс/388/205/2022
УХВАЛА
22.07.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за № 0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за № 0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 13.07.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 13.07.2022; інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (13.07.2022) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів; інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за № 0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2022 ОСОБА_6 зателефонувала за мобільним номером НОМЕР_2 , який був указаний в оголошені у соціальній мережі «Фейсбук». Спілкуючись із невідомим їй чоловіком, який не представився, він повідомив їй про ціни на дрова, 1 куб 1 тисяча гривень. Під час розмови вклала усний договір із невідомим чоловіком про купівлю 6 кубів дров. 13.07.2022 о 09:48 гр. ОСОБА_6 перевела грошові кошти у сумі 2102 гривень через термінал на картку № НОМЕР_1 невідомого їй чоловіка за 6 кубів дров, номер картки надав через мобільний додаток «Вайбер» вказавши як отримувача « ОСОБА_7 , ФОП, ЕРДПОУ НОМЕР_3 ». Діалог у додатку «Вайбер» відбувався із користувачем підписаним ім`ям « ОСОБА_8 », моб. номер НОМЕР_4 . Ввечері того ж дня ОСОБА_6 знову зателефонувала за мобільним номером НОМЕР_2 , невідомий чоловік повідомив, що телефонує до водія, який везе дрова та запитає де він. Проте, дрова так і не привезли ввечері. 14.07.2022 близько 08:00 гр. ОСОБА_6 ще раз телефонувала на вищевказаний номер, невідомий чоловік обіцяв, що дрова будуть доставлені в цей день. ОСОБА_9 так і не привезли, продавець не відповідає на дзвінки.У даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 2102 грн., переведених через термінал 13.07.2022 близько 09.38 год., із зазначенням даних, наведених у прохальній частині клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за № 0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.07.2022, яка повідомила обставини можливих шахрайських дій щодо неї з використанням банківського рахунку, відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який з її рахунку було перераховано грошові кошти у розмірі 2102,22 грн.;
- квитанцією від 13.07.2022, якою підтверджується перерахування 13.07.2022 грошових коштів у розмірі 2102,22 грн. на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- протоколом огляду предметів від 16.07.2022, за даними якого зі згоди власника у присутності потерпілого було оглянуто мобільний телефон марки «Samsung J76» та встановлено наявність зв`язку 13.07.2022 з абонентами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за допомогою яких було повідомлено про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 2102 грн. на картку № НОМЕР_1 .
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , потерпілою від якого є ОСОБА_6 .
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів шляхом отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рахунок картки невставленої особи № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 13.07.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 13.07.2022;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (13.07.2022) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Визначити строк дії ухвали - по 22.08.2022 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1