Провадження №1-кс/522/3913/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 23.06.2022 в ході проведення обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002972 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконкому Жовтневої районної ради депутатів м. Одеси № 141 від 21.03.1996 надано дозвіл власниці квартири АДРЕСА_2 - ОСОБА_4 використовувати приміщення підвалу площею 28,63 кв.м., розташованого під зазначеною квартирою, як підсобне приміщення, без права подальшої приватизації.

Також, відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 24.10.2006 померлій ОСОБА_4 належала на праві власності квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 55,6 кв.м.

Так, 01.11.2011 на підставі свідоцтва про право спадщини виданого державним нотаріусом Другої Одеської нотаріальної контори ОСОБА_5 спадкоємцем після смерті ОСОБА_4 , став її внук ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 маючи злочинний намір на привласнення нежитлового підвального приміщення площею 28,63кв.м., розташованого під квартирою АДРЕСА_2 та діючи умисно з іншими невстановленими 01.10.2018 отримав висновок експерта з технічного обстеження будівель і споруд ОСОБА_7 щодо технічної можливості поділу на дві окремі (самостійні) одиниці об`єкту нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_1 та 03.10.2018 отримав технічний паспорт виданий ФОП ОСОБА_8 , відповідно до якого загальна житлова площа зазначеної квартири складає 55.0 м.кв.

На підставі технічного паспорту виданого ФОП ОСОБА_8 та висновку експерта з технічного обстеження будівель і споруд ОСОБА_7 щодо технічної можливості поділу на дві окремі (самостійні) одиниці об`єкту нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 діючи разом з іншими невстановленими особами зареєстрував право власності на зазначені об`єкти нерухомості (квартира АДРЕСА_3 реєстраційний номер 28491127 та квартира АДРЕСА_3 реєстраційний номер 28492635 яка складалась з приміщення підвалу площею 28,63кв.м., розташованого під квартирою АДРЕСА_2 ).

Таким чином, ОСОБА_6 діючи разом з іншими невстановленими особами з метою особистого збагачення, незаконно привласнив державного майна (приміщення підвалу площею 28,63кв.м., розташованого під квартирою АДРЕСА_2 ), яке знаходилось у його володінні на праві використання.

Продовжуючи свою злочину діяльність 20.11.2018 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклав договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_6 , (продавець за договором з однієї сторони), та ОСОБА_11 на підставі довіреності діючи від імені своєї матері ОСОБА_12 (покупець за договором з іншої сторони), посвідченого нотаріусом за № 1135

Згідно до п.4 Договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , продаж здійснено за 719 100 грн., які ОСОБА_6 отримав від представника покупця до підписання Договору шляхом безготівкового розрахунку, про що у справах нотаріуса зберігається копі платіжного доручення.

Відповідно до п.6 умов Договору ОСОБА_6 свідчить, зокрема, що вказана квартира на момент відчуження іншим особам не відчужена, щодо неї відсутні судові спори, прав у третіх осіб як у межах, так і за межами України, немає; внаслідок відчуження зазначеної квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб.

Згідно до п.7 Договору ОСОБА_6 стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на об`єкт, та всі надані ним відомості відносно зазначеного об`єкту є достовірні та правдиві.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , з метою оформлення на своє ім`я право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , звертався до Приморського районного суду м. Одеси з позовом до нотаріуса Другої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 та КП «ОМБТІ та РОН» про зобов`язання видати свідоцтво про право власності та анулювати технічний паспорт та видати новий, (справа № 522/708/15-ц; провадження 2/522/3966/15).

У задоволенні позивних вимог ОСОБА_6 було відмовлено.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, стало відомо, що право приватної власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який депутатом не являється.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.06.2022 слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_13 , згідно вимог ст.ст.223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 24.05.2022 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено документи, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_13 від 23.06.2022 вищевказані документи визнані речовими доказами.

Тому прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно заяви слідчого просить клопотання задовольнити та провести судове засідання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно заяви представника власника майна адвоката ОСОБА_14 просить провести судове засідання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002972 від 22.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, заявою про скоєння злочину, протоколами допиту свідків, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом обшуку, постановами, постановою про призначення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи, постановою про визнання речовим доказом та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту такі документи можуть бути приховані, пошкоджені чи знищені з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені документи можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст.190 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 23.06.2022 в ході проведення обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відповідь Департаменту комунальної власності ОМР від 20.11.2011 №01-05/112-Б на 1 аркуші;

- Чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 по центру якого зазначено заява щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші;
- Клаптик паперу Департаменту комунальної власності з вхідним №01-05/112-Б від 23.11.2011;

- Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 01.11.2011 на 1 аркуші;
- Рахунок-повідомлення №1367 від 04.12.2021 на 1 аркуші;
- Квитанція №1/1 від 22.10.2018 на 1 аркуші;
- Рахунок-квитанція №6/8 від 27.10.2018 на 1 аркуші, рахунок-повідомлення №1354 від 04.10.2018 на 1 аркуші, квитанція №95388437 на 1 аркуші, які скріплені між собою скобою;
- Оригінал заяви директору КП «Міське агентство з приватизації» з чорновими записами на 1 аркуші;
- Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі №28551265 на 1 аркуші;
- Оригінал довідки про склад сім`ї наймача ізольованої квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші;
- Копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану на 1 аркуші;
- Оригінал заяви до директора департаменту комунальної власності ОМР та копії свідоцтва про народження зі зворотної сторони на 1 аркуші;
- Копія паспорту та картки фізичної особи на ім?я ОСОБА_15 на 1 аркуші;
- Інформаційна довідка з ДРРП на 2 аркушах;
- Аркуш паперу з переліком документів для фізичних осіб на 1 аркуші;
- Оригінал договору №34356415 від 14.11.2013 на 1 аркуші;
- Оригінал квитанції №434356415 на 1 аркуші;
- Копія рішення про викуп приміщення підвалу на 1 аркуші;
- Копія заяви на придбання об`єкта комунальної власності на 1 аркуші;
- Клаптик паперу на якому зазначено: отримувач: Департамент комунальної власності, за подання заяви на викуп приміщення;
- Копія заяви ОСОБА_6 за 2013 на 1 аркуші;
- Бланк рішення про викуп приміщення на 1 аркуші;
- Чорнові записи щодо сплати грошових коштів на 1 аркуші;
- Копія картки фізичної особи-платника податків на ім?я ОСОБА_6 на 1 аркуші;
- Довідка-вих№14 дільниці №5 від 24.02.2011;
- Довідка від 24.02.2012 (виписка із домової книги про склад сім`ї) на 1 аркуші;
- Оригінал заяви начальнику КП ЖКС «Порто-Франківський» від 29.08.2013;
- Копія виписки із рішення виконавчого комітету №141 від 24.03.1996 на 1 аркуші;
- Ухвала суду від 17.01.2015 на 1 аркуші;
- Відповідь ДАБІ від 23.06.2016 №1015 на 2 аркушах;
- Копія скарги від 05.04.2016 з відміткою Приморського ВП на 2 аркушах;
- Супровідний лист вищого спеціалізованого суду №6-23572 св.15 та ухвала суду від 17.02.2016 на 3 аркушах;
- Оригінал скарги від 06.04.2016 на 1 аркуші;
- 4(чотири) квитанції про сплату комунальних платежів;
- Оригінал заяви до директора КП ЖКС «Порто-Франківський» від 16.08.2013;
- Копія технічної характеристики квартири на 1 аркуші;
- Оригінал довідки вих.№46 від 06.10.2011 на 1 аркуші;
- Оригінал розпорядження №448 від 15.05.1981 на 1 аркуші;
- Копія довідки №755 від 06.10.2011 на 1 аркуші;
- Копія заяви від 20.02.2010 р. на 1 аркуші.
- Чотири фотознімки приміщення підвалу та подвір`я за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Копія рішення від 26.11.2021 по справі №522/8692/20 на 4 аркушах;
- Оригінал заяви на придбання об`єкта комунальної власності м.Одеса на 1 аркуші;
- Копія паспорту на ім?я ОСОБА_6 на 1 аркуші;
- Оригінал договору про наміри №____ від 13.07.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал заяви до КП «БТІ» ОМР від 06.2021 на 1 аркуші;
- Копія заяви ОСОБА_6 від 21.02.2022 на 1 аркуші;
- Супровідний лист приморського районного суду м.Одеси від 23.12.2020 на 1 аркуші, рішення від 08.12.2020 справа №922/13681/19 на 2 аркушах;

- Копія паспорту та картки платника податків на ім?я ОСОБА_6 на 2 аркушах;
- Копія довіреності ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші;
- Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші;
- Оригінал договору №06/09/369/18н від 06.09.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал доповнення №1 до договору № про надання послуг від 06.09.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал додаткової угоди №01 про внесення змін до договору №06/09/369/18а від 06.09.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал договору №09/11/465/18A від 09.11.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал доповнення №1 до договору № про надання послуг від 09.11.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал акту наданих послуг до договору від 19.12.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал акту прийому-передачі документів на 1 аркуші;
- Довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку від 12.11.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал акту надання послуг до договору від 23.12.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал актів прийому-передачі правовстановлюючих документів у кількості 5 аркушів;
- Оригінал технічного паспорту виготовленого ФОП « ОСОБА_8 » від 15.08.2018 на 3 аркушах;
- Копія витягу з державного реєстру РП від 04.09.2018 на 1 аркуші;
- Копія витягу з ДРПП на 1 аркуші;
- Копія плану квартири буд. АДРЕСА_1 на 2 аркушах;
- Копія плану квартири буд. АДРЕСА_1 ,експлікація на 2 аркушах;
- Оригінал технічного паспорту від 03.10.2018 р. на 2 аркушах;
- Супровідний лист від 17.02.2022 Одеського апеляційного суду, ухвала про залишення апеляційного скарги без рухи від 17.02.2022 на 3 аркушах;
- Копія квитанції №18, квитанції №18/кз на 1 аркуші;
- Робочий проект реконструкції системи газообладнання квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 4 аркушах;
- Оригінал технічного паспорту виготовленого КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризація» та реєстрації об`єктів нерухомості від 13.09.2005 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 2 аркушах;
- Оригінал технічного паспорту від 10.10.2011 на 2 аркушах;
- Копія розпорядження органу приватизації від 24.10.2006 №196853 на 1 аркуші;
- Копія свідоцтва про право власності на житло від 24.10.2006 на 1 аркуші;
- Оригінал заяви ОСОБА_6 від 29.08.2013;

- Копія заяви ОСОБА_6 від 27.10.2013 на 1 аркуші;
- Оригінал довідки (з місця проживання) від 22.10.2018 на 1 аркуші;
- Оригінал довідки вих.№231 від 29.07.2013 на 1 аркуші;
- Оригінал заяви ОСОБА_6 від 14.11.2011 на 1 аркуші;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0002972.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.07.2022