печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6117/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001274, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 10.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 2021 року по серпень 2021 року офіційно не працюючи, тобто не маючи стабільного джерела доходів, у невстановлений органом досудового розслідування час та у невстановленому місці, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, вступив у змову із невстановленою органом досудового розслідування особою з метою пособництва у вчиненні майнових злочинів - шахрайського заволодіння майном шляхом обману осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами, які знаходяться на рахунках фізичних осіб у банківських установах.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно із невстановленою органом досудового розслідування особою розробили механізм вчинення злочину, що полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам - власникам банківських платіжних карток, контакти яких попередньо відомі із невстановлених органом досудового розслідування джерел, та представляючись співробітниками відомих банківських установ запевнити потерпілого в тому, що за його банківським рахунком, зокрема за ідентифікатором банківської карти відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропонують негайно вирішити таку надуману проблему, надаючи різного роду інструкції та вказівки виконати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої, що в свою чергу скеровано на отримання від потерпілого відомостей про CVV-код платіжної картки, дату те термін її дії, а в подальшому отримати відомості про otp-пароль, з використанням якого зловмисники матимуть змогу підтвердити проведення фінансової операції з карткою потерпілого без його відома.

13.08.2021, приблизно о 17 годині 07 хвилин, невстановлена органом досудового розслідування особа чоловічої статі, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці на території Донецької області, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила останнього у правдивості своїх слів, та повідомила, що у працівників вказаної банківської установи виникли труднощі з проведенням фінансової операції по перерахунку заробітної плати на банківську картку ОСОБА_6 , та для вирішення цієї проблеми йому необхідно отримати персональні дані клієнта, а саме: останні чотири цифри картки, CVV код, фінансовий номер, чим ввели в оману останнього.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, надав запитувані невстановленою органом досудового розслідування особою відомості про свою банківську платіжну карту.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого плану, для подальшого вчинення дій, спрямованих на заволодіння коштами шляхом обману невстановлена органом досудового розслідування особа шляхом здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_5 повідомила йому отримані відомості банківської картки ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого плану, в той же час, 13.08.2021, перебуваючи у м. Краматорськ, Донецької області, використовуючи невстановлену на даний час електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, а також отримані від невстановленої органом досудового розслідування особи відомості про банківську платіжну картку ОСОБА_6 , інформацію зі змісту СМС-повідомлення (пароль підтвердження авторизації), яка надійшла на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив вхід (повторну реєстрацію) у системі онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 , внаслідок чого отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , в той же час, 13.08.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленою органом досудового розслідування особою відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису ОСОБА_6 у системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , на власний підконтрольний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 3300 (три тисячі триста) гривень, які в подальшому обготівковано з використанням банкоматів (АТМ) на території міста Краматорська, та використано на власний розсуд останнім, в тому числі для розподілу між співучасниками вчинення злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій групи осіб у складі невстановленої органом досудового розслідування особи та його пособника ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 3300 (три тисячі триста) гривень.

З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь-якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, та встановлення обставин які потребують доказування, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001274 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який є володільцем банківської картки № НОМЕР_5 , по якій 13.08.2021 здійснено фінансову операцію у вигляді переказу коштів з карти на карту в сумі 3300 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_4 (код авторизації « НОМЕР_6 », опис операції розрахунку Переказ грошових котів з картки на картку НОМЕР_5 в UKRSIB onlainePCARD//3DSECURE; дата операції 16.08.2021), зокрема:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо всіх відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо володільців вказаних банківських карт (копії документів що посвідчують особу, заяви про відкриття рахунків, анкети, інші документи що надаються клієнтами);

- ІР адреси входу системи онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді та на папері, які використовувалися вказаними особами за період часу з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими користувалася власники банківських карт у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період часу з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах за період часу з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами власниками вказаних банківських карт, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя), за період часу з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6117/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1