Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5453/22
Провадження №1-кс/523/1454/22
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

(вступна та резолютивна частини)

06.06.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , власника вилученого майна ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

Оскільки виготовлення повного тексту ухвали потребує значного часу, оголошується її вступна те резолютивна частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити.

На підставі пунктів 1 та 3 ч.2 ст.167, ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів, предметів, засобів вчинення злочину, а також можливої конфіскації майна, накласти арешт на вилучене в кримінальному провадженні №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, під час проведення 02 червня 2022 року обшуку житла, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

- грошові купюри, номіналом 500 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: ВД 8994243, АЕ 7710445, ХД 797335, АГ 5109587, АД 7002452, ВЄ 2405721, ВЄ 2405721, ВД 8994243, ВИ 0515151, ВД 4938330, ВД 0297736, ХИ 2125564, ВД 5914623, АБ 8472998, БВ 9783626, ВЄ 7038238, ХГ 7077392, АБ 3118438, АЗ 7091394, АЖ 2218573, ЕА 9345601, ВИ 8956865, В3 3496757, ХЕ 8146426, ЕЄ 5225236, АЖ 5312849, ВД ЕГ4217465, АЖ 5678327, АА 1548088, ВЄ 6003853, ВЄ 5124255, ВД 8994243, ВД 2795914, ХВ 4683469, БА 4510714, ВД 3456547, ВЗ 8330735, БА 5344708, ХЕ 3406719, АБ 3206879, БА 7006358 , АБ 5232909, ВЕ 5147724, АВ 9775291, ХИ 3760005, АЕ 1358269, ГА 1209675, ЦА 4832637, ВЄ 8385600, БГ 0362335, АЕ 7500190, ВЗ 8519295, АА 4613973, АД 1669729, ЦА 9777914, АЕ 0498990, ХГ 3741509, БА 3034032, АБ 6315207, АЕ 5968738, ХЕ 2605349, ВЕ 1576942, БВ 7938336, ББ5566514, ВЕ 6297996, АЗ 0475096, ВЄ 2813592, ХД 6917354, ГА 8217100, ГА 7285681, БВ 1192807, ВЕ 6197651, ВЄ 6200545, АЖ 4486924, ХВ 8350850, ВД 2100443, ВД 8601431, ХВ 8862871, ВИ 6407636, ВД 4287965, ЄВ 7871046, ХБ 7721506, ХЗ 37487674, ЦА 8419077, ХЕ 2389517, ВЕ 2373306, БВ 5380990, ВД 9900155, ГА 4812194, БГ 6709375, ЕИ 1326107, ВИ 3106995, ХЕ 9045444, ВД 6751906, ХД 5855066, ХИ 6054234, БА 7064488, ХИ 1080429, ХЗ 39926788, ГБ 9894178, БВ 1231545, ХГ 8173678, загальна сума вилучених грошових купюр, номіналом 500 грн, становить 50000 грн;

- грошові купюри, номіналом 50 грн НБУ кожна, в кількості 94 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 4700 грн;

- грошові купюри, номіналом 200 грн НБУ кожна, в кількості 256 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 51200 грн;

- грошові купюри, номіналом 1000 грн кожна, в кількості 126 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 126000 грн;

- грошові купюри, номіналом 100 доларів США кожна, в кількості 135 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 135000 доларів США;

- грошові купюри, номіналом 500 грн НБУ кожна, в кількості 312 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 15600 гривень;

- грошові купюри, номіналом 100 грн НБУ кожна, в кількості 43 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 4300 грн;

- грошові купюри, номіналом 100 грн НБУ кожна, в кількості 12 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 1200 грн;

- грошові купюри номіналом 50 доларів США кожна, в кількості 19 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 950 доларів США;

- грошові купюри номіналом 20 доларів США кожна, в кількості 25 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 500 доларів США;

- грошові купюри номіналом 10 доларів США кожна, в кількості 16 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 160 доларів США;

- грошові купюри номіналом 5 доларів США кожна, в кількості 9 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 45 доларів США;

- грошові купюри, номіналом 500 грн НБУ кожна, в кількості 157 шт. (серії та номера додаються додатком до протоколу обшуку), на загальну суму 78500 грн;

- грошові кошти в сумі 14400 грн, загальна сума вилучених вищевказаних грошових коштів 15155 доларів США, 496500 грн, які упаковані в полімерний пакет FPS 6000447;

- аркуш з написом «Парикмахерська просто стрижка Филатово 94», копію паспорта та ІНН ОСОБА_7 , договір оренди нежитлового приміщення від 01.06.2020 на 3 арк., грошові кошти в сумі 1500 грн (номіналом 500 грн НБУ кожна: ЗГ 4935471, ФЖ 0115304, ХЗ 0434668), копію паспорта ОСОБА_8 , витяг з реєстру, на 3 арк., грошові кошти в сумі 1500 грн НБУ, номіналом 500 грн кожна: АЕ 3832809, МА 9683293, АЖ 4640928 та 400 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна: LB 91921469 K, HK 20381046 C, AB 32400670 N, FF 55067506 A; аркуш з написом «Парикмахерська просто стрижка Ак. Заболотного, 33/2», копію паспорта ОСОБА_9 , договір оренди нежитлового приміщення від 15.11.2021 року, на 2 арк., грошові кошти в сумі 1500 грн, номіналом 500 грн кожна: ЦА 1603631, ЦБ 5007710, ХД 4087877 та 400 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна: РК 39335725 Е, MB 91102466 A, MD 15290896 A, MA 495 68171 A; аркуш з написом «Серделько», грошові кошти у сумі 1500 грн, номіналом 500 грн НБУ кожна: ЕЖ 6044728, ЕЖ 6044727, ХЕ 3164060 та 400 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна: KB 04297655 H, HB 28253812 P, AC 44810723 A, LE 05141131 E;

- аркуш «Центр слуху», виписку з реєстру, на 2 арк., охоронний договір на пам`ятку культури і спадщини, на 12 арк., грошові кошти в сумі 200 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна: PE 89512120 B, MG 38398642 A; виписку з реєстру, на 2 арк., копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , на 3 арк., грошові кошти в сумі 1500 грн НБУ, номіналом 500 грн кожна: АА 5873025, СЗ 8712334, ФБ 3043367 та 400 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна: HB 27380327 K, FK 00965792 B, MB 19764425 N, PL 37269245 C; виписка з реєстру на 1 арк., копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , на 2 арк., 400 доларів США, номіналом 100 доларів США кожна: LB 15374788 S, PL 37624838 C, PL 37624839 C, PL 37624840 C; виписка з реєстру на 2 арк., копія паспорта громадянина України на ОСОБА_12 на 1 арк., акт передачі в управління ТОВ «Боно-віто» на 5 арк., грошові кошти у сумі 1800 гривень (номіналом 200 гривень, № СМ 2690834, № ГИ 2759087, ХВ 8500184, КК 9871678, ЗД 9608872, ДГ 8786317, СИ 2669874, ХА 9241899, ЄФ 7218714 ) та 400 доларів США номіналом 100 доларів США (№ LC 04556542A, PB 87553193J, PB 31496389A, MB 71828036S); виписка з реєстру на 2 арк., копія паспорта громадянина України на ОСОБА_13 , на 7 арк., 500 доларів США номіналом 100 доларів США: HB 19038006 J, KB 28858563 I, KB 22866638 G, DB 75499833A, KK 22082651B;

- виписку з реєстру на 2 арк., договір оренди № Р-031 на 13 арк., грошові кошти у сумі 200 доларів США номіналом 100 доларів США (№ LL 67257898A, LB 69517422D); аркуш з написом Малан Греческая 15», грошові кошти у сумі 1200 гривень (номіналом 200 гивень, № ЗЕ 5000379 та номіналом 500 гривень № ВЖ 4446343, № АЄ 1425580) та 600 доларів США номіналом 100 доларів США LK 48052009F, LK 48052008F, LK 48052010F, LF 52369823D, LF 52369822D, LF 52369821D); аркуш з написом «Смарт-Лаб», грошові кошти у сумі 200 гривень, номіналом 500 гривень (№ ВИ 6447368, АД 0968513, ББ 6888254, ЦА 5046201), 600 доларів США, номіналом 100 доларів США, № HB 58462410G HB 30396487L HL 98151389E HB 01235872 K АИ 04590611H DJ 28218882A, 50 доларів США № IB15942813A; паперовий конверт з написом «Пушкінська 38», в якому міститься грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом 1000 гривень № АД 1526793, номіналом 500 гривень № ЯБ3447964, грошові кошти у сумі 300 доларів США, номіналом 100 доларів, KG 21215650B KB 04952814 KB 28409609K, грошові кошти номіналом 50 доларів США №EB 06679667A; паперовий конверт з написом «Ільфа і Петрова», грошові кошти у сумі 1500 гривень (номіналом 500 гривень, № ГБ 9055261, АА 5427541, ЄВ 1942232 та 400 доларів США номіналом 100 доларів США MK 08467927B, ME 82889526A, KF 04058560B KL 44912781D);

- аркуш «Каманіна 20», грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом 500 гривень № ХЖ3021935, № В37028128, ХЗ 64001766, та 600 доларів США номіналом 100 доларів США LF 64281329D LL 30852477G LB36296957L LF 78751062H LL 22371154G LB 62784627N, купюра номіналом 50 доларів США № MD 58964884A; аркуш з написом «Пюре 7-ая Пересипська», грошові кошти у сумі 2700 доларів США , номіналом 100 доларів США (№ FB 6716816C CB 01777018C HB 68228255N AB 58846798L KB 984 81950F FL 58259602B KK 06669543B KF 21503661C HB 10556994E KB 20591693A KB 20591684A KL 82195829B KH 23406033A KB 20591695A HA 40473823A KI 36266483A KF 43984019D KL 30553926D HB 11016792J KB 85607833K KE 92128663A KL 28223506D HH 50282089A KF 48401570C KB 07165916H KB 36371341I KA 46170134A) та грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом 500 гривень № ЄБ5530641 № ГА 2084647 ЕБ 8030013;

- аркуш з написом «Дача Ковалевського», грошові кошти у сумі 1300 доларів США, номіналом 100 доларів США № AB 52037877A HB 95133005Q CF 73273044A KB 20591696A HB 30472283A HB 68878302H HI 07563407A KL 82745955D HB 03968658Q HA 39093594A DB 25680868B KF 13574495D KB 71802536K та грошові кошти у сумі 1500 гривень, номіналом 500 гривень № ХД 6719269 № ВД6768440 № АГ7917946; грошові кошти у сумі 600 доларів США, номіналом 100 доларів США № PB 883999286A PB88399285A PB 88399284A PB 88399283A PB 88399281A PB 88388282A, купюра номіналом 100 гривень № АЕ 8403399, грошові кошти у сумі 1500 гривень , номіналом 500 гривень № АА 4444011 № ХД 9266682, ЕГ6783307, 2 купюри номіналом 200 гривень № ГГ 7354044, КЖ 7421564; грошові кошти у сумі 2000 тис. доларів США, номіналом 100 доларів США № MK 20003862B MA 51911894A MD 86661414A MD 86661413A MD 86661412A MD 86661411A MD 86661410A MB 64532885P MJ16269903A PL 56551592B LB 72416396C LB 91445408W MF 86191764F MB 20981399F MB 66480466P MJ63229607A MJ 63229605A MF 55095222F PB 92548128A MF 14169833A, купюра номіналом 50 доларів США № EC40958229A, грошові кошти у сумі 6000 гривень, номіналом 500 гривень № АЄ 4202449 ГБ2557656, ХЄ 8704556, АЗ 0354175, ВЗ 7428622, ХВ 6061470, АЖ 2042493, ББ 6468267, АВ 4765426, АА 3439226, МВ 4894163, ЗЗ 6976417;

- чорнові записи на 2 арк; Точка «Пестеля», грошові кошти у сумі 400. доларів США, номіналом 100 доларів США MB 97945167E MF44286556B LF 94343510I LF 14034251D, грошові кошти номіналом 500 гривень № ФБ 4695770, купюра номіналом 100 гривень АА3379861; Проспект Свободи (аркуш), Грошові кошти у сумі 500. доларів США, номіналом 100 доларів США LL 67596559E MJ 50388236A MB08846625S LL 44846139E PB 796624415A, грошові кошти у сумі 30 доларів, номіналом 10 доларів США № ME 43564213A JL239269A ME 22661485A, 2 купюри 500 гривень № УБ 6680957 ЛИ6923131, купюра номіналом 200 гривень № ПЕ 3728012; аркуш з написом «Старосенная 3 адреса», Грошові кошти у сумі 1900. доларів США, номіналом 100 доларів США KB 33945056M KB 64917266E, HD 24751426B HE 38491718D HB 08147490A FF 73390979A KB 15872691D HB 29792277R HF 32621127F KK 87046507A KK46956764B HB 66575371M AB 90098139S AL 94877069B HB 00329401P HD 77443757A KB 12816162N KC 21854760A KA 60648384A, купюра номіналом 50 доларів США, 4 купюри номіналом 1000 гривень № АЖ 8832820 АА 8459747 АВ 7116371 АВ 9972928, купюра номіналом 500 гривень № ББ7232588; чорнові записи на 3арк.; паперовий конверт з грошовими коштами: 5 купюр номіналом 100 доларів США № KG 39671345 KB 04460227C HB 43374457F BE 44151834A KB 95972278C, 3 купюри номіналом 500 гривень № ВЄ 9227857 ХГ 8954471, № ФД 2630479; паперовий конверт з грошовими коштами: 4 купюри номіналом 100 доларів США № LL 70464331E LD 76664410C PL 56172811B LK 85732177C, 1 купюра номіналом 500 гривень № ВБ 9033156, купюра номіналом 1000 гривень № АБ 3916225,у вищевказаній папці виявлено загальну суму грошових коштів у сумі 16 150 доларів США, 39 100 гривень. Вищевказані речі та грошові кошти упаковані до полімерного пакету № SUD 4023747;

- папку червоного кольору з наступним: Чорнові записи на 5 арк., 15 купюр номіналом 100 доларів США № MG 24458493B, LB 04371197D, LE 05703039A MB 15852148M MB 19414840S MF 971 63849F MG 43275146A PB 52151624B LB 05050851X LB 07323306P MK 25234183A MD 879 18058A MD 87918057A PB 01180493A MH 94342068A , копія виписки з реєстру на 1 арк., лист ТОВ «АТБ», план-схеми на 10 арк., у вищевказаній папці виявлено загальну суму грошових коштів 1500 доларів США, які упаковано до полімерного пакету № SUD 3058998; копія витягу № 36842298;копія технічного паспорта за адресою: АДРЕСА_1 ; копія свідоцтва про право власності від 13. 12. 2012р.; копія договору дарування від 26.07.2017р.;паспорт громадянина України ОСОБА_14 ; банківська картка № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_4 ; дозвіл №5796-В1/М/С-щ з додатками на 21 аркуші; дозвіл б/н з додатками на 6 аркушах; дозвіл б/н з додатками на 6 аркушах; відповідь Департаменту патрульної поліції від 24.11.2020 на 1 аркуші;

- відповідь управління реклами від 22.02.2021 року №01-23/784 на 1 арк.; відповідь Управління реклами від 19.11.2020 №10209 на1 арк.; відповідь Департаменту архітектури №01-11/5385; 5132; 2044; опис вхідного пакету №Ф1-8919-ю/л від 14.01.2022 на 1 арк.; відповідь Управління реклами ОМР №01-23/5641; №10850; №6985; № 01-23/5722; заява ПП Таврія на 1 арк.; запит МЮ України ТОВ «Саксес ін. ОІЛ» на 2 арк.; макет на 1 арк.; відповідь Управління реклами ОМР 01-23/5785 на 1 арк.; відповідь Департамент архітектури та містобудування №01-11/116 на 1 арк.; відповідь управління реклами ОМР №11108 на 1 арк.; макет на 2 арк.; частина договору на 4 аркушах а 2 примірниках між КУ «Одесареклама» та ПП «Ремстрой-Ф»; додаток до договору №532-р від 18.11.2020р. на 1 арк.; управління реклами ОМР №01-23/5715 на 1 арк.;лист ФОП Гладковського до Управління реклами на 1 арк.; довіреність ФОП Гладковського на 1 арк.; дозвіл б/н на розміщення реклами на 1 арк.;макет на 3 арк.; опис вхідного пакету №Ф1-42864-ю/л на за макетом на 4 арк.; охоронний договір №01-12/4129 на 2 арк; акт технічного огляду стану пам`ятки на 2 арк; акт виконаних робіт до дог. №12 від 15.10.2020 року. На 1 арк в 2 примірниках; довіреність від 20.02.2020 року на 1 арк.; довіреність від 20.01.2020 року на1арк.;

- дозвіл №6837-В1/с/д-к,л-б з додатками на 3 арк.; заява ПП Таврія плюс на 1 арк.; відповідь Управління реклами ОМР №01-23/4755 на 1 арк.; довіреність від 10.11.2021 року на 1 арк.;

- довіреність 22.11.2021 року на 1 арк.; довіреність від 22.10.2020 року на 1 арк.; довіреність від 10.01.2022 року з додатками на 3 аркушах; довіреність від 21.02.2022 року з додатками на 2 арк.; довіреність 21.01.2022 року з додатками на 2арк.; довіреність 21.01.2022 року з додатками на 2 арк.; довіреність від 21.07.2021 року з додатками на 19 арк.; довіреність від 22.11.2021 року з додатками на 13 арк.; довіреність від 20.01.2021 року з додатками на 17 арк.; довіреність від 22.11.2021 року з додатками на 17 арк.; довіреність від 21.02.2022 року з додатками на 3 арк.;

- довіреність від 21.01.2022 року з додатками на 3 арк.; довіреність від 10.01.2022 року з додатками на 7 арк.; довіреність від 21.02.2022 року з додатками на 3 арк.; довіреність від 21.02.2022 року з додатками на 3 арк.; довіреність від 21.01.2022 року з додатками на 3 арк.;

- довіреність від 21.01.2022 року з додатками на 2 арк.; довіреність від 21.01.2022 року з додатками на 2 арк.; чернові записи на 2арк.; заява від 22.04.2022 року ОСОБА_4 на 1 арк.; заява ОСОБА_4 на 1 арк.; заява від 19.04.2022 року ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_4 №002806 на 2 арк.; заява від 03.05.2022 року ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заяву вх. Від 08.04.2022 року ОСОБА_4 на 1 арк.;чернові записи на 11 арк.; відповідь Управління реклами ОМР №01-23/909 на 1 арк.; відповідь департаменту архітектури №01-11/690 на 1 арк.; відповідь департаменту архітектури №01-11/4082на 1 арк.; відповідь Управління реклами ОМР №01-23/622 на 1 арк.; чернові записи на 24 арк.; флеш накопичувач марки Allinsport 1 шт.; флеш накопичувач марки Transcend 1 шт.; флеш накопичувач синього кольору 1 шт.; флеш накопичувач марки ev-do 1 шт.; сім-картка «VIP» 1 шт.; карти пам`яті марки Samsung 1 шт.; карти пам`яті марки Kingston 1 шт.; карти пам`яті марки Olympus на2 гб 1 шт; карти пам`яті марки Olympus на1 гб 1 шт; печатка Управління архітектури №02498820 1 шт; печатка КП «ЖКС «Фонтанський» 1 шт.; печатка КП «ЖКС «Портофранківський» 1 шт.;

- печатку Управління з питань охорони обєктів культурної спадщини 1 шт.; печатку міністерства культури та інформаційної політики України №43220275 1 шт.; печатку КП «ЖКС « Черьомушки» 1 шт.; печатку «погоджено» Заступника міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції 1 шт.; печатку ПП РемСтрой-Ф 1 шт.; ноутбук марки «TOSHIBA» в корпусі сірого кольору з с/н 48147425Q.

Дозволити старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено об 11 годині 00 хвилин 07 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1