Справа № 740/2102/22
Провадження № 1-кс/740/651/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 липня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000672 від 14 липня 2022 року за ч. 1 ст. 366 КК України,

установив:
У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Клопотання обґрунтоване тим, що 13.07.2022 року до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що з 01.03.2022 року ОСОБА_5 обіймав посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи свої службові повноваження, в кінці березня 2022 року дав неправомірну вказівку спеціалісту відділу кадрів підготувати фіктивний договір про прийняття на роботу в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в подальшому між якими був укладений цивільно-правовий договір № 9, відповідно якого ОСОБА_6 зобов`язувався надавати послуги з перевезення сміття та гілля по місту, в подальшому був укладений ще один цивільно-правовий договір № 16 аналогічного характеру. Досудовим розслідуванням установлено, що у заяві про кримінальне правопорушення в. о. міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 зазначено, що з 01 березня 2022 року ОСОБА_5 обіймав посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і на момент вчинення кримінального правопорушення відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою. Використовуючи свої службові повноваження, ОСОБА_5 в кінці березня 2022 року дав неправомірну вказівку спеціалісту відділу кадрів підготувати фіктивний договір про прийняття на роботу в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що роботи згідно договорів № 9 та № 16 фактично не виконувались, прийняв вказані роботи, поставив свої підписи в актах приймання виконаних робіт, вніс до них не правдиві відомості про виконання робіт, що в подальшому стало підставою для неправомірного перерахування ОСОБА_6 грошових коштів в якості винагороди за нібито виконані роботи. У результаті вказаних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було нанесено збитки на загальну суму 18 800,00 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що на 3-х платіжних дорученнях мається один і той самий номер рахунку - НОМЕР_1 , відкритий у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків клієнта банку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ). При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю їх копіювання та вилучення (проведення виїмки), а саме:
- копій документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку (ків);

- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2022 року по 01.06.2022 року, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Web-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.
Зобов`язати керівника філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1