У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2562/22

№ 1-кс/183/751/22

20 червня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 07.11.2020 до 25.05.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа автомобілями, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому значну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа (перереєструвала) через територіальний сервісний центр його наступні автомобілі:

- марки «BMW» моделі «7351» VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2003 року випуску;

- марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2012 року випуску;

- марки «BMW» моделі «520І» VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2005 року випуску;

- марки «FORD» моделі «FUSION» VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2016 року випуску;

- марки «MERCEDES» моделі «VITO» VIN код на даний час невідомий, реєстраційний номер НОМЕР_9 , білого кольору.

Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY» VIN: НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , перебуває у власності потерпілого ОСОБА_5 , але місцезнаходження вказаного автомобіля невідоме.

Крім цього потерпілий ОСОБА_5 додав, що вказані автомобілі віддавав своєму знайомому ОСОБА_6 , який допомагав йому з їх продажем. Будь-яких документів, стосовно продажу вказаних транспортних засобів ОСОБА_5 не підписував, грошові кошти за продаж вказаних автомобілів не отримував.

До СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформаційна довідка, надана начальником територіального сервісного центру №1246 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, відповідно до якої транспортні засоби:

- BMW 735І, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_12 , 20.11.2021 був зареєстрований в ТСЦ №1246 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- SKODA SUPERB, VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , 24.06.2021 був зареєстрований в ТСЦ №1249 за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- MERCEDES BENZ VITO 110CDI, VIN: НОМЕР_15 номерний знак НОМЕР_16 , 23.05.2022 був зареєстрований в ТСЦ №1249 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- FORD FUSION, VIN: НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_17 , 23.12.2021 був зареєстрований в ТСЦ №2343 за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- BMW 520І, VIN: НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_18 , 28.09.2021 був зареєстрований в ТСЦ №5946 за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , 19.12.2020 був зареєстрований в ТСЦ №1249 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

06.06.2022 року вищевказані транспортні засоби оголошено в розшук.

10.06.2022 року в ході проведення тимчасового доступу до документів у ТСЦ №1249 РСЦ МВС у Дніпропетровській області вилучено:

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2021/2647553 від 24.06.2021, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , об`єктом якого є транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , який слугував та був підставою для реєстрації права власності на вказаний транспортний засіб за ОСОБА_8 .

Також, у ході досудового розслідування проведений огляд вказаних документів за участю потерпілого ОСОБА_5 . Після їх огляду останній вказав, що підписи на вказаних документах не його, та вказані документи він не підписував, осіб, які вказані у документах він не знає.

16.06.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника патрульної поліції м. Дніпро, про те що за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 42, виявили транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_14 .

16.06.2022 року у період часу з 11:20 години до 12:00 години проведений огляд місця події за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 42, під час якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

16.06.2022 року транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000440 від 28.05.2022 року.

Слідчий вказує, що у нього є достатньо підстав вважати, що транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , зареєстрований за ОСОБА_8 злочинним шляхом, вказаний транспортний засіб є предметом вчинення кримінального правопорушення та враховуючи те, що вказаний транспортний засіб має значення речового доказу по вищевказаному кримінальному провадженню, з метою забезпечення його збереження необхідно накласти арешт на вказаний транспортний засіб.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_8 та володілець (користувач) ним ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 07.11.2020 до 25.05.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа, зокрема, автомобілем марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2012 року випуску, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому значну шкоду.

З інформаційної довідки, наданої начальником територіального сервісного центру №1246 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, слідує, що транспортний засіб SKODA SUPERB, VIN: НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , 24.06.2021 був зареєстрований в ТСЦ №1249 за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановоюслідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.06.2022 року вищевказаний транспортний засіб оголошено в розшук.

10.06.2022 року в ході проведення тимчасового доступу до документів у ТСЦ №1249 РСЦ МВС у Дніпропетровській області вилучено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 1249/2021/2647553 від 24.06.2021, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , об`єктом якого є транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , який слугував та був підставою для реєстрації права власності на вказаний транспортний засіб за ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування проведений огляд вказаних документів за участю потерпілого ОСОБА_5 . Після їх огляду останній вказав, що підписи на вказаних документах не його, та вказані документи він не підписував, осіб, які вказані у документах він не знає.

16.06.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника патрульної поліції м. Дніпро, про те що за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 42, виявили транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_14 .

16.06.2022 року у період часу з 11:20 години до 12:00 години проведений огляд місця події за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 42, під час якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

16.06.2022 року транспортний засіб марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000440 від 28.05.2022 року.

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 98 КПК України вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливо відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-173, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчужувати, використовувати, розпоряджатися будь-якій особі транспортним засобом марки «SKODA» моделі «SUPERB» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 , з метою забезпечення збереження речового доказу.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1