Справа № 577/2565/22
Провадження № 1-кс/577/877/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" серпня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 29 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000754, а саме: Дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , Начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 27.11.2021 року по 29.11.2021 року, а також фотографії(відеозапис) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах за вказаний період часу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 29 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_3 ., із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 27.11.2021 року невстановлена особа, зламавши сторінку знайомого потерпілої у соціальній мережі Вконтакт, шляхом обману та зловживання довірою отримала дані банківської карточки потерпілої, оформила мікрозайм на вказану банківську картку та в подальшому потерпіла, не знаючи про те, що їй було зараховані кредитні кошти, перевела гроші на банківську картку шахрая.

29.11.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

29.11.2021 року старшим дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 . Під час допиту ОСОБА_10 повідомила, що 27.11.2021 року близько 14648 годин у соціальних мережах «Вконтакті» до неї звернувся ОСОБА_12 , якого вона знала, та раніше з ним працювали, який попросив допомогти вивести кошти з електронного гаманця, так як у знайомого закінчився строк дії його банківської карти, та при цьому спілкувався лише через повідомлення в соціальної мережі «Вконтакті», спілкуватись по телефону чи в месенджері відмовився, посилаючись на поганий «інтернет». Потерпіла погодилась допомогти та в подальшому надала номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код карти з зворотної сторони. В подальшому на банківську картку потерпілої НОМЕР_1 прийшли грошові кошти у сумі 14 925 грн. в подальшому потерпіла перевела 10 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито ОСОБА_13 за номером НОМЕР_2 , вказані кошти потерпіла переказала через банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення від якогось банку, що вони не можуть надати кредит, тоді заявниця заблокувала свою картку та припинила спілкування з знайомим ОСОБА_13 . В подальшому, потерпіла передзвонила ОСОБА_14 , який повідомив, що він з нею не спілкувався, а його сторінку в соціальній мережі зламали.

Банківська картка, на яку було надіслано грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Номер банківської картки НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : а саме інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 27.11.2021 року по 29.11.2021 року, а також фотографії(відеозапис) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах за вказаний період часу.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи злочинців та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 29 листопада 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_10 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 27.11.2021 року невстановлена особа, зламавши сторінку знайомого потерпілої у соціальній мережі Вконтакт, шляхом обману та зловживання довірою отримала дані банківської карточки потерпілої, оформила мікрозайм на вказану банківську картку та в подальшому потерпіла, не знаючи про те, що їй було зараховані кредитні кошти, перевела гроші на банківську картку шахрая.

В своєму клопотанні заявник прохає надати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 , оскільки, згідно інформації, отриманої при допиті потерпілого, та перевела грошові кошти саме на цю картку, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і , що власник картки може бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Однак, у клопотанні не обґрунтовано, якими доказами доводиться інформація про те, що володілець картки, доступ щодо якого прохає заявник, причетний до вчинення кримінального правопорушення, чи таке інше. Заявником жодним чином, у спосіб, передбачений КПК, не перевірено інформацію, представлену потерпілою про проведення перерахування грошових коштів саме на цю картку. Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, які б доводили вказані обставини, позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 про надання тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, номери рахунків на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 27.11.2021 року по 29.11.2021 року, а також фотографії(відеозапис) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах за вказаний період часу, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1