№ 207/1520/22
№ 1-кс/207/396/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів,

В С Т А Н О В И В :

07.07.2022 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на рахунку НОМЕР_3 ТОВ АНТАГОР ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,зазначила, що до чергової частини відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (к.т. НОМЕР_4 ), мешкає та зареєстрований АДРЕСА_2 , який являється директором ПП " ОСОБА_6 ", та повідомив, що 13.06.2022 сплатив 1 млн 705 тис. грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) за купівлю дизельного палива "EURO-5" у кількості 31000 літрів. 13.06.2022 приблизно о 14.36 год. водій цистерни MAN НОМЕР_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , відмовляється зливати дизельне паливо, оскільки не бачать сплату.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 14.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого - директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_5 , який пояснив, що 10.06.2022 між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , було складено угоду на поставку дизельного палива №420 від 10.06.2022 у кількості, згідно специфікації №1 до договору поставки №420 від 10.06.2022 та рахунку №1024 від 10.06.2022 - 31 000,0 літрів на загальну суму 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень.

Проте, 13.06.2022 у АДРЕСА_6 , де розташована АЗС ПП « ОСОБА_8 », згідно домовленостей, приїхав бензовоз, котрий завантажений дизельним паливом у відповідній кількості, але відмовився зливати паливо до сплати.

В свою чергу, ПП « ОСОБА_8 », згідно платіжного доручення №44 від 13.06.2022 було здійснено оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в сумі 1 105 000,00 (один мільйон сто п`ять тисяч грн.) та згідно платіжного доручення №45 від 13.06.2022 в сумі 600 000,00 (шістсот тисяч грн.)

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, здійснювались постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок IBAN НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування, було встановлено, що надалі, 13.06.2022 з вищевказаного рахунку, кошти в сумі 350000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень було переведено на рахунок НОМЕР_3 ТОВ АНТАГОР АГРОГРУП, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на рахунку НОМЕР_3 ТОВ АНТАГОР ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на рахунку НОМЕР_3 ТОВ АНТАГОР ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 10.06.2022 по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам:

1) № НОМЕР_3 (українська гривня).

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП рядовому поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на рахунку НОМЕР_3 ТОВ АНТАГОР АГРОГРУП, а саме:

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 10.06.2022 по дату винесення ухвали суду здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня);

- документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 10.06.2022 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 10.06.2022 по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 10.06.2022 по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1