У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1132/22 Провадження № 1-кс/401/179/22

31 травня 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 28.01.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо публічних закупівель встановлено, що 29.10.2020 року між Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 укладено договір №344/20 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт дорожнього покриття Кременчуцької греблі (від шлюзу до переїзду на смт. Власівка) у м. Світловодськ, Кіровоградської області». Договірна ціна робіт згідно умов Договору становить 11951000 (одинадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча) гривень. Грошові кошти перераховано Замовником Підряднику. Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору щодо надання послуг з середнього ремонту дорожнього покриття Кременчуцької греблі виявлено факт невиконання робіт на 144 тис.грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_7 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2020 року між Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №344/20 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт дорожнього покриття Кременчуцької греблі (від шлюзу до переїзду на смт. Власівка) у м. Світловодськ, Кіровоградської області». Строк виконання договору встановлюється до 31.10.2021. Ціна договору складає 11951000 грн.

Крім того будо украдено додаткові угоди: № 249/344/20 від 5 листопада 2020 року до договору підряду №344/20 від 29 жовтня 2020 року, якою внесено зміни до п.4.2 «Авансування робіт»; № 502/344/20 від 29 грудня 2020 року до договору підряду №344/20 від 29 жовтня 2020 року, якою внесено зміни до часу укладення договору, бюджетних зобов`язань на 2020-2021 роки; № 237/344/20 від 10 грудня 2021 року до договору підряду №344/20 від 29 жовтня 2020 року, якою визначено суми бюджетних зобов`язань на 2020-2021 роки; № 239/344/20 від 10 грудня 2021 року до договору підряду №344/20 від 29 жовтня 2020 року, якою змінено календарний графік виконання робіт.

Вивченням системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що договір було підписано вказаними сторонами. Відповідно до звіту з вказаної системи закупівель, сума оплати склала 11951000 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, було призначено будівельно-технічну експертизу.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_7 » з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо. Юридична особа ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз. Також, встановлення суб`єктів господарювання, в яких ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало придбання будівельних матеріалів, встановлення їх вартості, найменування, кількості, дати проведення господарських операцій надасть можливість встановити найменування поставлених будівельних матеріалів, їх ціну, дату поставки та інше.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався за клопотанням слідчого.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні було встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 28.01.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо публічних закупівель встановлено, що 29.10.2020 року між Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 укладено договір №344/20 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт дорожнього покриття Кременчуцької греблі (від шлюзу до переїзду на смт. Власівка) у м. Світловодськ, Кіровоградської області». Договірна ціна робіт згідно умов Договору становить 11951000 (одинадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча) гривень. Грошові кошти перераховано Замовником Підряднику. Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору щодо надання послуг з середнього ремонту дорожнього покриття Кременчуцької греблі виявлено факт невиконання робіт на загальну суму 144 тис. грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.

Як слідує з клопотання, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз. Також, встановлення суб`єктів господарювання, в яких ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало придбання будівельних матеріалів, встановлення їх вартості, найменування, кількості, дати проведення господарських операцій надасть можливість встановити найменування поставлених будівельних матеріалів, їх ціну, дату поставки та інше.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021, а саме: облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій надати слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 31.05.2022 до 30.06.2022 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом