Справа № 404/4885/22
Номер провадження 1-кс/404/2364/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002054 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення РЗЗКС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1-д), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.08.2022 по 10.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 по 10.08.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 по 10.08.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.08.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, котра заявниця виклала в оголошенні на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами з карти заявниці на суму 3800 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, було встановлено, що ОСОБА_15 , розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу гітари. 03.08.2022 року ОСОБА_15 , надійшло повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_2 від особи на ім`я « ОСОБА_16 », яку начеб то зацікавив товар.

В подальшому в особистих повідомленнях погодили деталі та умови продажу/придбання гітари, де невідома особа запропонувала послугу «ОЛХ-доставки» та надіслала посилання нібито для отримання коштів. Перейшовши за фішинговим посиланням та ввела пароль входу в додаток «Приват-24» після чого з карткового рахунку відбулось списання коштів в сумі 3 800 гривень, а також було заблоковано додаток «Приват 24».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , котра видана на ім`я потерпілої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1-д).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення РЗЗКС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса Україна, м. Київ вул. Грушевського, 1-д), а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.08.2022 по 10.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 по 10.08.2022.

АТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 по 10.08.2022.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1