Справа № 712/8115/22
Провадження №1- кс/712/3692/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000914, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000914 від 16.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючий АДРЕСА_1 , про те, що 08.07.2022, невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму близько 49 765.89 грн., чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО №1631 від 15.07.2022)
Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , пояснив те, що 08.07.2022 року останній виявив оголошення в додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була створена для спілкування внутрішньо переміщених осіб, в оголошені мова йшла про те, що кожен громадянин може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 4 500 грн., після чого гр. ОСОБА_5 , перейшов за посиланням, яке було вказане в оголошені, після чого перейшло на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де потрібно було ввести номер телефона та пароль. Наступною дією потрібно було чекати код підтвердження, оскільки останньому код підтвердження не надіслало, через декілька хвилин останньому зателефонував віртуальний помічник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який запитав, чи підтверджує гр. ОСОБА_5 , переказ коштів, нащо останній відмовив. В ході розмови останній повідомив консультанту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб його картку заблокували.
15.07.2022 року, близько 10:50 год., після активізації банківської картки гр. ОСОБА_5 , виявив відсутність грошових коштів в сумі 49 765.89 грн., які були перераховані 08.07.2022, на невідомий рахунок
З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), філії "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів гр. ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000914 від 16.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючий АДРЕСА_1 , про те, що 08.07.2022, невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму близько 49 765.89 грн., чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО №1631 від 15.07.2022)
Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , пояснив те, що 08.07.2022 року останній виявив оголошення в додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була створена для спілкування внутрішньо переміщених осіб, в оголошені мова йшла про те, що кожен громадянин може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 4 500 грн., після чого гр. ОСОБА_5 , перейшов за посиланням, яке було вказане в оголошені, після чого перейшло на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де потрібно було ввести номер телефона та пароль. Наступною дією потрібно було чекати код підтвердження, оскільки останньому код підтвердження не надіслало, через декілька хвилин останньому зателефонував віртуальний помічник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який запитав, чи підтверджує гр. ОСОБА_5 , переказ коштів, нащо останній відмовив. В ході розмови останній повідомив консультанту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб його картку заблокували.
15.07.2022 року, близько 10:50 год., після активізації банківської картки гр. ОСОБА_5 , виявив відсутність грошових коштів в сумі 49 765.89 грн., які були перераховані 08.07.2022, на невідомий рахунок
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000914, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ), чи службових осіб Філії - "Черкаське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- Роздруківку руху коштів по картковому рахунку куди та яким чином були перераховані грошові кошти в сумі 49 765,89 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на яку банківську картку що мало місце 08.07.2022, із зазначенням повного номера банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів.

- Яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме 08.07.2022.
- Інформацією щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 08.07.2022.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що перебувають в групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1