Справа № 405/4414/22
провадження № 1-кс/405/2548/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2022 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, з середньою освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 15.08.2022, -

ВСТАНОВИВ:

04.10.2022 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 строком на 60 днів.
Слідчим в клопотанні стверджується про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, існування ризиків передбачених п. п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість його запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував відносно задоволення клопотання, зазначив, що події, зазначені у підозрі мали місце у 2018-2019 роках, заначений справа була виділена у окреме провадження, оскільки ОСОБА_4 знаходився у розшуку, але він знаходився вдома, не переховувався, поховав батька, здійснював догляд за матір`ю, оскільки вона потребує стороннього догляду; обставини, зазначені у клопотанні були предметом розгляду у Кіровському районному суді м. Кіровограда, ухвалою цього суду підозрюваному продовжений строк тримання під вартою до 27.11.2022; маючи готове кримінальне провадження йому не зрозуміло, для чого орган досудового розслідування звертається з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваний вже знаходиться під вартою; прокурор не доводить ризиків, оскільки ОСОБА_8 знаходиться в слідчому ізоляторі в одиночній камері. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував відносно задоволення клопотання, зазначив, що повідомлення про підозру має багато недоліків; доказів, що підтверджують подію злочину немає; повідомлення про підозру не було вручено ОСОБА_4 , тому він не є підозрюваним; прокурором та слідчим не доведено, що будь який інший запобіжний захід не може бути застосований до ОСОБА_4 ; ризики не обґрунтовані та не доведені, оскільки подія злочину була у 2018- 2019 роках, на теперішній час всі матеріали кримінального провадження досліджені, свідки допитані, потерпілі визначені, масив доказів з`ясований, копії документів, що були долучені до клопотання, вони долучені з виділеного кримінального провадження в непроцесуальний спосіб. Під час дослідження документів, доданих до клопотання, звертав увагу слідчого судді на їх допустимість, належність та достатність, оскільки протоколи допитів потерпілих мають протиріччя з фактичними обставинами справи, у всіх протоколах допиту ідентичні тексти, тільки різні прізвища, не встановлено волевиявлення осіб, що підозрюваний вчинив відносно їх будь який злочин. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників, зазначив, що він згодний з підозрою, не розуміє, що говорять, чотири роки він не переховувався, доглядав за своїм батьком та нікуди не виходив.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як вбачається з досліджених судом матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000603 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
28.09.2022 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України відповідно до якої: громадянин України ОСОБА_4 , мешканець Знам?янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.
Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.
Користуючись своїм особливими положенням в злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_4 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - вчиненні особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_9 спільну участь у діяльності злочинної організації. Крім того, на виконання Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу, ОСОБА_9 , за вчинення вищевказаного злочину, взятий під варту та поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_9 серед осіб, що перебуваються у СІЗО м. Кропивницького, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_4 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_9 головним серед осіб, які знаходяться у СІЗО м. Кропивницького так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_4 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у СІЗО м. Кропивницького, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_4 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_4 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», як і вказано вище був призначений ОСОБА_9 який, як підозрюваний у вчиненні умисного вбивства, для подальшого тримання під вартою, 10 липня 2018 року, доставлений до згаданого слідчого ізолятора.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_9 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_4 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_4 і спільників, ОСОБА_9 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_9 згуртувати навколо себе утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за вчинення особливо-тяжких насильницьких злочинів осіб, які будуть виконувати всі вказівки, які буде надавати ОСОБА_4 ОСОБА_9 , а той в свою чергу, в подальшому повинен був надавати вказівки всім учасникам злочинної організації.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_4 , за його відома та згоди, ОСОБА_9 обрав осіб із числа арештантів ізолятора де тримався під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів,а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько «Ваня чорний», з відома та згодою ОСОБА_9 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_13 », здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_9 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_11 і ОСОБА_12 злочинні наміри, ОСОБА_9 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_4 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_9 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось:
-обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в СІЗО за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу);
-пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства;
-забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства;
-спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами групи, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»;
-залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати;
-обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»;
-незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами групи своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом;
-попередній розподіл ролей між членами групи з використанням, при цьому, їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають вище згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_4 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників групи, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_14 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_11 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_12 і ОСОБА_9 за вказівкою організатора ОСОБА_4 повинні вчиняти відносно таких в`язнів, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_11 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до СІЗО осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання, які повинні вносити гроші в злодійську касу - «общак».
На члена групи ОСОБА_12 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 були покладені обов`язки застосовувати зазначені насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_12 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів групи з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_15 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до СІЗО посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника зазначеними протиправними функціями, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали у якості такого знайомого ОСОБА_11 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як активного учасника даного злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_16 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_16 зі складом групи, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_16 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в «Приват Банку» для перерахування на них грошей предмету вимагання, зняття їх готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_16 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького СІЗО.
Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та перебуваючих на волі ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки:
-являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_4 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи;
-група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_4 , який створив ЗО, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування групи своїм злочинним авторитетом та впливом;
-злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
У ході злочинної діяльності, членами групи планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог.
Отже, з врахуванням вище вказаних ознак, особи у складі ОСОБА_4 організатора та керівника, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 як виконавців, являлась злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени групи, очолювані ОСОБА_4 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
При цьому, утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_9 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих, мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_9 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували до них фізичне насильство.
У результаті зазначених протиправних дій, в`язні потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів групи та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за відома ОСОБА_4 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами групи банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени групи, через свого співучасника, ОСОБА_16 , за відома та згоди організатора ОСОБА_4 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_17 платіжні картки «Приват Банку»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_20 .
При цьому, отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів групи, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 не були обізнані, щодо злочинного походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 були виявлені та вилучені у ході обшуків згідно протоколів від 27.05.2020, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_18 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_21 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на прізвисько « ОСОБА_23 », ОСОБА_24 на прізвисько « ОСОБА_25 », ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 на прізвисько « ОСОБА_28 », які хоча й не входили до складу злочинної органзації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у складі створеної ОСОБА_4 злочинної органзації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_11 і ОСОБА_30 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_9 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_4 та керував його діями, викликали ОСОБА_29 до камери № 190, де на той час утримувався ОСОБА_9 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заявив, що ОСОБА_29 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_29 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері № 165, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_29 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_29 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 поставивши до відома учасника групи ОСОБА_16 , та організатора ОСОБА_4 щодо запланованого відносно ОСОБА_29 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_9 викликав ОСОБА_29 до камери № 174, де на той час утримувався ОСОБА_9 та перебував ОСОБА_12
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_29 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 почали наносити ОСОБА_29 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_9 наказав ОСОБА_29 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5 000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_17 діда ОСОБА_16 , номер картки якого, надав ОСОБА_11 .
Цього ж вечора, ОСОБА_29 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів групи, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_11 , банківський картковий рахунок ОСОБА_17 .
У подальшому, ОСОБА_16 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та, за вказівкою ОСОБА_9 , обернув на потреби членів групи, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної органзації ОСОБА_29 завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та узгоджено з ОСОБА_16 , із застосуванням насильства, очолюваної ним організованої групи, вчинив вимагання вимогу передачі чужого майна (грошових коштів) з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене Злочинною організацією, тобто, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_23 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, останній, хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які 13.07.2018 року поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів передбачених ст. 307 КК України, члени ЗО на чолі з ОСОБА_4 та виконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, які повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами», тобто особами, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_22 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами організованої групи у злочинну змову, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_22 завести до нього в камеру наново прибулих вказаних ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення зазначених протиправних вимог.
Цього ж дня, 13.07.2018 року близько 18:00 год. ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , завів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 до камери № 190, де в цей час перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 , об`єднанні єдиним наміром на примушування вказаних ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , що вони є «баригами», а тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери № 190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_16 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_33 15 000 грн., ОСОБА_32 3000 грн., ОСОБА_31 1000 грн.
При цьому, для підтвердження погроз ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_31 й ОСОБА_33 та ОСОБА_32 , численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для їхнього життя і здоров`я, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених до них вимог.
Надавши через ОСОБА_11 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним вимагаємі від них вищезгадані суми грошових коштів.
Розуміючи небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 задовольнили пред`явлені до них незаконні вимоги.
Однак, в подальшому, ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та узгоджено з ОСОБА_16 , із застосуванням насильства, очолюваної ним організованої групи, вчинив вимагання вимогу передачі чужого майна (грошових коштів) з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене Злочинною організацією, тобто, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів у в`язнів СІЗО, члени організованої групи яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та поставивши до відома ОСОБА_16 , який був на волі, за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 29.10.2018 року вчинили наступні епізоди вимагання.
При цьому, ОСОБА_26 , хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами організованої групи, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у згаданому СІЗО за вчинення ряду злочинів ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , члени групи обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 год., за вказівкою ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_34 до камери № 174, де крім нього перебували, інші члени ЗО ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та залучений до здійснення даного протиправного наміру ОСОБА_26 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами організованої групи у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_9 , у погрозливій формі потребував від ОСОБА_34 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відповідь ОСОБА_34 , що він не буде це робити, оскільки не має грошей, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_26 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії.
При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , використовуючи почергово фрагмент пластикової водопровідної труби, почали наносити ОСОБА_34 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_26 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль.
Супроводжуючи дані насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20 000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_34 , так і членам його сім`ї.
Застосування до ОСОБА_34 фізичного насильства підтверджено виданим ним слідству фотознімком, з наявними на тілі потерпілого слідами тілесних ушкоджень.
Довівши, вказаним насильницьким способом до свідомості ОСОБА_34 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_34 , цього ж дня, та двох наступних, кількома траншами, перерахував через свою матір ОСОБА_35 , попередньо попередивши її це зробити на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням останньою мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_36 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у вказаному банку на ім`я ОСОБА_20 , зокрема:
-29.10.2018, біля 16 год. 21 хв. 10 500 грн.;
-29.10.2018, біля 17 год. 35 хв. 100 грн.;
-29.10.2018, біля 18 год. 03 хв. 50 грн.;
-29.10.2018, біля 19 год. 20 хв. 5 000 грн.;
-29.10.2018, біля 19 год. 44 хв. 1 100 грн.;
-30.10.2018, біля 16 год. 56 хв. 1 500 грн.;
-31.10.2018, біля 15 год. 54 хв. 600 грн.;
-31.10.2018, біля 21 год. 48 хв. 400 грн., а всього на суму 19 250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_19 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_20 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом витрачання на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до СІЗО у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_19 та ОСОБА_20 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та узгоджено з ОСОБА_16 , із застосуванням насильства, очолюваної ним організованої групи, вчинив вимагання вимогу передачі чужого майна (грошових коштів) з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене Злочинною організацією, тобто, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_15 , за вчинення ним злочину передбаченого ст. 307 КК України, члени злочинної організації, яку організував ОСОБА_4 та її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_16 , за участю втягнутих ними у скоєння даного злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_26 та ОСОБА_24 вчинили наступний епізод вимоги передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу організованої злочинної групи, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію від ОСОБА_11 , який згідно злочинного плану, виявляв серед в`язнів слідчого ізолятору утримуваних за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що до ОСОБА_37 як саме такої особи, ОСОБА_9 наказав членам групи вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_26 та ОСОБА_24 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації в злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у складі ЗО за попередньою змовою з ОСОБА_26 , ОСОБА_24 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_26 виконуючи вказівку ОСОБА_9 якому надав вказівку ОСОБА_4 викликав ОСОБА_37 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_24 об`єднані єдиним наміром на примушування його до передачі грошей.
Реалізуючи дані наміри ОСОБА_9 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_37 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_37 відмову це зробити, ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_16 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_37 численні удари кулаками та ногами в обличчя та інші частини тіла, вибили кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_37 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_26 ОСОБА_24 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та близько 10 год. 22.04.2019, ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_4 зі ОСОБА_38 та ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 викликавши ОСОБА_37 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями шляхом нанесення побоїв.
Крім того ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_39 - співмешканку ОСОБА_37 у вчиненні відносно останнього насильства за те, що він торгував наркотиками і щоб його більше не били в погрозливій формі потребував до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_37 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 , діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_24 і ОСОБА_26 надав вказівку ОСОБА_11 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_37 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
У виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 22.04.2019, біля 20год., відвів ОСОБА_37 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_11 діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_26 , ОСОБА_24 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_37 пред`явив йому вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_37 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_37 у телефонній розмові із ОСОБА_39 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_11 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_39 , яка також на передодні отримала від ОСОБА_9 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_40 , котра перебувала в користуванні у неї, на картковий рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_11 відкриті на ім`я ОСОБА_17 кількома транзакціями вимагаєму від ОСОБА_37 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_40 рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 23.05.2019 о 16 год. 04.хв. в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16 год. 35 хв. в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20 год. 16 хв. в сумі 2650 грн. ОСОБА_39 рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_17 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_16 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_17 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_4 , обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_37 завдана майнова шкода у вказаній сумі.
За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.
Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).
Надані слідчим докази, а саме: протокол допиту потерпілого ОСОБА_41 від 18.06.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_29 від 18.08.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_34 від 13.08.2022, 28.12.2019, 13.04.2020, 28.07.2020, протокол допиту потерпілого ОСОБА_37 від 19.08.2022, 09.01.2020, 31.07.2020, протокол допиту потерпілого ОСОБА_32 від 18.08.2022, від 12.08.2020, від 02.01.2020, протокол допиту потерпілого ОСОБА_41 від 27.12.2019 та протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_41 від 14.08.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 17.08.2020, протокол допиту потерпілого ОСОБА_29 від 02.04.2020, 28.12.2019, 29.07.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 24.01.2020 та від 31.07.2020, чеки ПАТ КБ «Приватбанк», протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 08.01.2020, від 29.07.2020, чеки ПАТ КБ «Приватбанк» (а.с. 62-64 (зворот)), протокол допиту свідка ОСОБА_44 від 08.01.2020, 29.07.2020, витяг з катки ОСОБА_20 по ОСОБА_34 (а.с. 70-73 (зворот)), протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 08.01.2020, 31.07.2020, витяг з катки ОСОБА_18 по ОСОБА_37 (а.с. 84), протокол допиту свідка ОСОБА_45 віл 12.08.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_46 від 13.02.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 11.06.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_48 від 02.07.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 13.07.2020, протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відео контроль особи від 06.04.2020, протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, контроль за телефонними розмовами від 06.04.2020, в своїй сукупності свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.
Слідчий суддя вважає доведеним ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо можливості впливати на свідків у кримінальному провадженні. На існування цього ризику вказує те, що ОСОБА_4 , являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі», тобто особою, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечний авторитет, може як безпосередньо так і через третіх осіб впливати на свідків у кримінальному провадженні. При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.
З огляду на зазначені положення закону, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Крім цього, прокурором обґрунтовано наведений ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, оскільки ОСОБА_4 має статус обвинуваченого у вчиненні умисного злочину в іншому кримінальному провадженні та злочин, у вчиненні якого він підозрюється, вчинявся у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор». Твердження сторони захисту про те, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуває в одиночній камері, нічим не підтверджені.
Що стосується наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, то слідчий суддя вважає їх недоведеними, оскільки належного обґрунтування, як і доказів їх існування слідчим та прокурором не надано.
Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Белчев проти Болгарії» наголошено на тому, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами.
Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості підозри та наявності ризиків не процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Відповідно до сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину злочину проти власності, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від від п`яти до десяти років, раніше не судимий, а тому, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, до нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При застосуванні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує також обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 не одружений, не має на утриманні малолітніх та/або неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання, але на даний час до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не судимий, має статус обвинуваченого у іншому кримінальному провадженні, даних про стан здоров`я та характеризуючих даних стороною захисту не надано, наявні вагомі докази про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочину, у вчиненні якого він підозрюється.
Що стосується твердження сторони захисту про те, що ОСОБА_4 не є підозрюваним, оскільки йому не було належним чином вручено повідомлення про підозру, то слідчий суддя вважає його неспроможним, оскільки, як видно з копії повідомлення про підозру від 28.09.2022, ОСОБА_4 самостійно відмовився ставити дату та підпис на повідомленні про підозру, про що було зазначено слідчим.
Таким чином, враховуючи ту обставину, що сторонами кримінального провадження не надані докази, які б свідчили про достатність застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання зазначеному вище ризику, суд дійшов висновку, що до нього необхідно застосувати винятковий запобіжний захід тримання під вартою.
Відповідно до п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п. п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може вливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 особливо тяжкого проти власності, яке було поєднане із застосування насильства та погрозою у його застосуванні відносно потерпілих, суд не визначає розмір застави.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 131, 132, 176-178, 182-184, 194, 196 - 197, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто з 07.10.2022 по 28.11.2022 включно, в межах строку досудового розслідування.
Вручити копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному, захисникам негайно після її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_50