печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003025 від 04.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », органів місцевого самоврядування у Вінницькій області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії, направлені на незаконну передачу у власність 33 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Людавської сільської ради, Жмеринського району, Вінницької області «підставним особам» під виглядом учасників антитерористичної операції, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ..

За результатами вказаних протиправних дій, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.07.2018 надано у власність 33 земельних ділянки по 2 га кожна, загальною площею 66 га, наведеним особам для ведення особистого селянського господарства.

Вищевказані особи, які отримали зазначені земельні ділянки, офіційно не зверталися із відповідними клопотаннями до ІНФОРМАЦІЯ_2 для їх отримання, а також не ставили власних підписів у «Проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на території Людавської сільської ради», який виготовлявся співробітниками Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитані як свідки особи, на яких було оформлено земельні ділянки, надали показання, що жоден з них не звертався до будь-яких органів із клопотаннями про надання їм земельних ділянок, нікому не передавали право підпису від їх імені. Більшість осіб учасниками бойових дій не являлися. Реальну вартість земельних ділянок не знали.

Після оформлення наведених земельних ділянок на згаданих осіб, останнім надходили пропозиції від ОСОБА_5 щодо видачі на його ім`я довіреностей з приводу представництва їх інтересів задля подальшого продажу земельних ділянок.

З метою отримання згоди, ОСОБА_5 пропонував винагороду у розмірі від 1000 до 2500 доларів США за оформлення 1 довіреності від особи, на що деякі із свідків погоджувалися, так як потребували грошей. Разом з тим у всіх допитаних осіб залишалось питання щодо того, звідки у осіб, які без їх відома оформляли на них землю, їх анкетні дані, копії паспортів та ІПН. Все оформлення щодо передачі права власності на відповідні земельні ділянки також проводилось без їх участі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що від зазначених із 33-х осіб секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_38 , 05.01.2018 попередньо було оформлено 25 довіреностей на ім`я ОСОБА_5 , якими останньому надано право підпису документів та представлення інтересів довірителів в державних органів, що стосувалося питань оформлення на них земельних ділянок. Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи від 22.04.2020 №17-3/584 в наданих на дослідження 15-ти довіреностях, посвідчених секретарем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_38 підписи виконані не довірителями, а іншими особами. Крім цього відповідно до відповіді уповноваженого органу за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану ГТУЮ у Вінницькій обл. наявний актовий запис №555 про смерть ОСОБА_18 , складений 23.02.2015, що є задовго до моменту оформлення від імені останнього довіреності на ОСОБА_39 .

У подальшому згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку 16 земельних ділянок із вказаних 33-х були продані ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , а інші земельні ділянки передані по довіреностям в оренду юридичним особам, кінцевими бенефіціарними власниками яких також являються особи з родини Охрименків.

Слідчим вказано, що аналізуючи зібрані матеріали розслідуваного кримінального провадження можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснили підробку документів щодо отримання земельних ділянок по 2 га кожна, розташованих на території Людавської сільської ради (за межами населеного пункту) Вінницької області з метою їх подальшого продажу зацікавленим особам. Родина Охрименків мала безпосереднє відношення до вчинення розслідуваних злочинів, та свої право власності чи оренди на їх земельні ділянки набули в злочинний спосіб.

29.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході чого вилучено реєстраційні справи на земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:002:0365, :02:002:0383, :02:002:0371. У той же час реєстраційні справи щодо інших земельних ділянок, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.08.2022 № 04/00/011/138922, були передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі вимог статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».
З огляду на вище вказанеє підстави вважати, що речі та документи, які мають доказове значення для розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою від 29 серпня 2022 року у кримінальному провадженні № 0003025 від 04.12.2018 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановленням всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також проведенням судових експертиз, у сторони обвинувачення є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003025 від 04.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », органів місцевого самоврядування у Вінницькій області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили дії, направлені на незаконну передачу у власність 33 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Людавської сільської ради, Жмеринського району, Вінницької області «підставним особам» під виглядом учасників антитерористичної операції, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ..

За результатами вказаних протиправних дій, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.07.2018 надано у власність 33 земельних ділянки по 2 га кожна, загальною площею 66 га, наведеним особам для ведення особистого селянського господарства.

Постановою від 29 серпня 2022 року у кримінальному провадженні № 0003025 від 04.12.2018 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, ч.1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003025 від 04.12.2018 , а саме: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_53 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_54 , а також іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-заяв фізичних осіб (юридичних осіб, представників за довіреністю) про реєстрацію права власності на земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:002:0378, :02:002:0368, :02:002:0358, :02:002:0382, :02:002:0377, :02:002:0367, :02:002:0356, :02:002:0387, :02:002:0372, :02:002:0366, :02:002:0380, :02:002:0388, :02:002:0386, :02:002:0363, :02:002:0374, :02:002:0384, :02:002:0376, :02:002:0362, :02:002:0370, :02:002:0359, :02:002:0375, :02:002:0381, :02:002:0355, :02:002:0379, - із усіма додатками до них (копіями паспортів, копіями РНОКПП, довіреностями, наказами ІНФОРМАЦІЯ_9 , рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційними справами на вказані вище земельні ділянки, журналами, де відображено рух відповідних заяв, резолюціями, картками прийому заяви і т.д.).

-договорів оренди земельних ділянок із наступними кадастровими номерами: :02:002:0365 (договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 06.09.2018), :02:002:0386 (договір оренди землі, серія та номер: Л-0386, виданий 13.02.2019), :02:002:0363 (договір оренди землі, серія та номер: Л-0363, виданий 13.02.2019), :02:002:0359 (договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 10.09.2018), :02:002:0381 (договір оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 10.09.2018), - із документами, що стали підставою укладання відповідних правочинів (копії паспортів покупця, продавця, представника, їхні заяви, правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна, що відчужується, документація щодо оцінки земельної ділянки, довіреності на представництво, документи щодо підтвердження оплати, передбачених законодавством податків, зборів, послуг та інші документи відповідної справи по договорі оренди вище вказаних земельних ділянок).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1