Справа № 615/754/22
Провадження № 1-кс/615/141/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000124 від 07.07.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

02.08.2022 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 в період часу з 05.07.2022 по 07.07.2022 та номером банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 в період часу з 05.07.2022 по 07.07.2022, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши вимоги в повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор в судове засідання не прибув, клопотання про відкладення судового розгляду не направив.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 06.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 13866 грн., які знаходились на її банківській картці, чим спричинила їй матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000124 від 07.07.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, згідно виписки по картковому рахунку №б/н від 07.07.2022 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , 06.07.2022 здійснено транзакцію о 11:36 та знято грошові кошти в сумі 1938.00 грн. - «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV МВК-PORTMONE» транзакція здійснена по картці № НОМЕР_5 .

Згідно виписки по картковому рахунку №б/н від 07.07.2022 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , 06.07.2022 здійснено транзакції о 11:30 та знято грошові кошти в сумі 9800.00 грн. - «переказ коштів з розрахунку через - UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» транзакція здійснена по картці № НОМЕР_7 , здійснено транзакцію о 11:32 та знято грошові кошти в сумі 2000.00 грн. - «переказ коштів з розрахунку через -UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» транзакція здійснена по картці № НОМЕР_7 .

Як вбачається із заяви про вчинення кримінального правопорушення та пояснень ОСОБА_7 операції з коштами здійснені без її відома.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
П.5 ч.1 ст.162 КПК України встановлює, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні юридичної особи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 в період часу з 05.07.2022 по 07.07.2022 та за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 паспорт НОМЕР_2 в період часу з 05.07.2022 по 07.07.2022, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1