Справа № 569/7447/22
УХВАЛА

29 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СМ Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що у 2021 році групою осіб за попередньою змовою, з числа посадових осіб ТОВ "Директ ОЙЛ", шахрайським шляхом було незаконно отримано грошові кошти, що належали ПВКФ "Фіалка", чим потерпілій юридичній особі завдано майнову шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому - ч.2 ст. 190 КК України.

Підстави для обшуку - під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року бухгалтерією ПВКФ «Фіалка» (, зареєстрована за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Конституції, буд. 24, кв. 16) у зв`язку з проведенням значної кількості платежів було помилково перераховано грошові кошти в сумі 2 299 400 грн. (2 платежі, а саме 684480 та 1614920 грн.) для ТОВ «Директ ОЙЛ» (, зареєстроване за адресою 08293, Київська обл., місто Буча, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 16Г, квартира 51) на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» з призначенням «Оплата за розчинник складний органiчний», однак господарських взаємовідносин із ТОВ «Директ ОЙЛ» не мали та ніяких договорів не укладали. Рух грошових коштів підтверджується документами, які вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, 13.01.2022 та 20.01.2022 ПВКФ «Фіалка» було направлено листи(вимоги) ТОВ «Директ ОЙЛ» з проханням повернути для ПВКФ «Фіалка» помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн., однак останні відмовилися, але надали копії документів про ніби поставку розчинника складного органічного ПВКФ «Фіалка».

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПВКФ «Фіалка» ОСОБА_7 підтвердила вищевказані обставини щодо протиправних дій ТОВ «Директ ОЙЛ» в частині фактичного заволодіння грошовими коштами.

Директором ПВКФ «Фіалка» ОСОБА_8 було подано заяву про злочин та було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Під час розгляду справи №911/312/22 в Господарському суді Київської області, ТОВ «Директ ОЙЛ» надало копії документів, щодо поставки в період з 13.01.2022 по 21.01.2022 продукції, а саме органічного розчинника вагою 83 000 кг. автомобілем марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_2 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_3 ) в квартиру, за місцем реєстрації ВПКФ «Фіалка».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що рух транспортного засобу марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_2 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_3 ) на території Рівненської області в період часу з 12.01.2022 по 22.01.2022 згідно даних підсистем «Гарпун» ІТС ІПНП не зафіксовано.

Крім того, органом досудового розслідування було отримано ухвали Рівненського міського суду Рівненської області щодо вилучення оригіналів документів щодо поставки продукції ТОВ «Директ ОЙЛ» для ПВКФ «Фіалка» в Господарському судді Київської області та на ТОВ «Директ ОЙЛ». При цьому, ТОВ «Директ ОЙЛ» оригіналів документів в суд не представили та повідомили, що вони знищені. Таким чином, не вдалося вилучити документи які необхідні для проведення експертизи.

13.01.2022 після помилково перерахованих грошових коштів ПВКФ «Фіалка» ТОВ «Директ ОЙЛ» придбало в представництва Матрапак ГМБХ розчинник складний органічний згідно рахунків на загальну суму 2 775 920 грн., а місцем розвантаження була вказана наступна адреса: Київська область смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1У.

Згідно інформації, яка знаходиться у вільному доступі, а саме історії змін реєстраційної інформації встановлено, що у 2021 році змінювалися керівники ТОВ «Директ ОЙЛ», а саме 09.12.2021 змінювався керівник з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 а, 08.09.2021 Змінювався керівник з ОСОБА_10 а на ОСОБА_9 , 03.09.2021 з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 а.

У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками було встановлено, що ТОВ «Директ ОЙЛ» зареєстроване за адресою Київська обл., місто Буча(пн), вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 16Г, квартира 51, а фактично здійснює свою діяльність за адресою Київська область смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1У. Власником та директором на даний час ТОВ «Директ ОЙЛ» є ОСОБА_10 (розмір частки 100 %), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 , колишній директор, а на даний час головний бухгалтер ТОВ «Директ ОЙЛ», що зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , а проживає за адресою АДРЕСА_3 , яка в свою чергу має у власності та користується гаражем, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

ОСОБА_10 користується автомобілем марки Renault Megane н.з. НОМЕР_4 , а ОСОБА_9 автомобілем марки «Land Rover Evoque» н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичної діяльності ТОВ «Директ ОЙЛ», а також проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в тому числі в їхніх транспортних засобах знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Допитаний в якості свідка оперуповноважений ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 надав показання та підтвердив вказані обставини.

Вказані предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння - відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня інформація про власника квартири.

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати - документи щодо можливих взаємовідносин ТОВ «Директ ОЙЛ» та ПВКФ «Фіалка» (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності); документи щодо розпорядження (витрачання) грошовими коштами в сумі 2 299 400 грн., які надійшли від ПВКФ «Фіалка» на рахунок ТОВ «Директ ОЙЛ»; комп`ютерну техніку та периферійні пристрої, за допомогою яких виготовлялися підроблені - договір поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022; видаткові накладні №67 від 13.01.2022, №139 від 16.01.2022, №140 від 16.01.2022, №141 від 21.01.2022; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022, № 906 від 20.01.2022, №907 від 21.01.2022; довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р. виданої ПВКФ «Фіалка» на ім`я ОСОБА_12 ; заявок на відвантаження товару від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21.01.2022, мобільні телефони, сім карти, чорнові записи, грошові кошти та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 - відсутня інформація про власника квартири.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою фактичного проживання ОСОБА_10 а, а саме АДРЕСА_1 (інформація про право власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня) та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_10 а, а саме АДРЕСА_1 (інформація про право власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня) з метою відшукати та вилучити: документи щодо можливих взаємовідносин ТОВ «Директ ОЙЛ» та ПВКФ «Фіалка» (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності); документи щодо розпорядження (витрачання) грошовими коштами в сумі 2 299 400 грн., які надійшли від ПВКФ «Фіалка» на рахунок ТОВ «Директ ОЙЛ»; комп`ютерну техніку та периферійні пристрої, за допомогою яких виготовлялися підроблені - договір поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022; видаткові накладні №67 від 13.01.2022, №139 від 16.01.2022, №140 від 16.01.2022, №141 від 21.01.2022; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022, № 906 від 20.01.2022, №907 від 21.01.2022; довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р. виданої ПВКФ «Фіалка» на ім`я ОСОБА_12 ; заявок на відвантаження товару від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21.01.2022, мобільні телефони, сім карти, чорнові записи, грошові кошти та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1