Дата документу 19.08.2022 Справа № 554/7879/22
Провадження № 1-кс/554/8758/2022
УХВАЛА
Іменем України
19 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000033 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікових банківських справ клієнтів, що містять документи подані для відкриття банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, в період часу з 26.10.2021 по теперішній час та фото-відео матеріали з камер відеоспостереження банкоматів та відділень банку стосовно особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний проміжок часу, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа протягом 2021 - 2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами мешканців ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 34 740 доларів США та 217 960 грн. тим самим завдала шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 показали те, що стосовно них даний злочин вчинив їх знайомий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який увійшовши в довіру до них, під виглядом надання послуг з виконання будівельних робіт та придбання різних будівельних матеріалів за привабними цінами, в період часу з 27.10.2021 до 16.02.2022, шахрайським шляхом отримав від них грошові кошти й після чого виїхав за межі Харківської області, послуги та товари не надав й відповідно грошові кошти не повернув. Дані факти підтвердив в повному обсязі допитаний в якості свідка голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 . При цьому кожен із них зазначив, що грошові кошти вони або передавали на руки ОСОБА_10 в присутності свідків, або здійснювали перекази на банківські картки реквізити яких останній надавав потерпілим, а саме: на № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (цивільна дружина), НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (довірена особа), № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 (кум ОСОБА_10 ), № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 (довірена особа), які в подальшому передавали кошти ОСОБА_10 , що останній неодноразово підтверджував в ході розмови та переписки з потерпілими.

При цьому банківські картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківські картки за реквізитами № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 обслуговуються в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підконтрольним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУПН в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим даного підрозділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікових банківських справ клієнтів, що містять документи подані для відкриття банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, в період часу з 26.10.2021 по 19.08.2022 та фото-відео матеріали з камер відеоспостереження банкоматів та відділень банку стосовно особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний проміжок часу, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1