Cправа № 127/7400/22
Провадження № 1-кс/127/3076/22
У Х В А Л А
Іменем України
18 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, створивши спільноту в мережі «Телеграм», 09.03.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом допомоги у виїзді його родичів з міста Маріуполя, на території якого відбуваються бойові дії, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 72000 гривень, які останній перерахував на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір вивести своїх родичів з міста Маріуполя, де відбуваються інтенсивні бойові дії, 09.03.2022 написав лист користувачу з нік-неймом « ОСОБА_6 », в якому висловив прохання допомогти його родичам залишити вищезазначене місто. Під час листування особа з нік-неймом « ОСОБА_6 » повідомила ОСОБА_5 про необхідність перерахування коштів в розмірі 72000 гривень на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , як грошову винагороду за перевезення родичів останнього з міста Маріуполя до міста Львова. У подальшому, ОСОБА_5 здійснено чотири платежі на банківську картку з номером № НОМЕР_1 на загальну суму 72000 гривень.

Встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/6916/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 01.04.2022 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 з номером № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 1400 гривень; 5 доларів США; ноутбук «Lenovo ideapod», модель 33015ікв, s/u PF19BB74; мобільний телефон iPhone 11ProMax з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 11 з ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_9 ; металеву шкатулку; два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на банківських картках з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.
Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банк НОМЕР_11 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , неможливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, у зв`язку із веденням по всій території України воєнного стану, однак у телефонному режимі просила проводити розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, створивши спільноту в мережі «Телеграм», 09.03.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом допомоги у виїзді його родичів з міста Маріуполя, на території якого відбуваються бойові дії, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 72000 гривень, які останній перерахував на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір вивести своїх родичів з міста Маріуполя, де відбуваються інтенсивні бойові дії, 09.03.2022 написав лист користувачу з нік-неймом « ОСОБА_6 », в якому висловив прохання допомогти його родичам залишити вищезазначене місто. Під час листування особа з нік-неймом « ОСОБА_6 » повідомила ОСОБА_5 про необхідність перерахування коштів в розмірі 72000 гривень на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , як грошову винагороду за перевезення родичів останнього з міста Маріуполя до міста Львова. У подальшому, ОСОБА_5 здійснено чотири платежі на банківську картку з номером № НОМЕР_1 на загальну суму 72000 гривень.

Встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/6916/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 01.04.2022 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 з номером № НОМЕР_3 ; гроші в сумі 1400 гривень; 5 доларів США; ноутбук «Lenovo ideapod», модель 33015ікв, s/u PF19BB74; мобільний телефон iPhone 11ProMax з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 11 з ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_9 ; металеву шкатулку; два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на банківських картках з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.
Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на банківських картках з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з частиною першою статті 60 вказаного Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Разом з тим, відповідно до статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, розділ IX "Перехідні положення" Кримінального процесуальниго кодексу України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Отже, вирішення питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану, віднесено до повноважень прокурора, а не слідчого судді.

Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який в подальшому продовжено та який триває на даний час, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 5, 159, 160, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя