Провадження № 1-кс/344/3956/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального

провадження № 0000610 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за допомогою соціальних мереж «Інстаграм», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Телеграм» тощо, розміщують оголошення про збір коштів для закупівлі товарів гуманітарної допомоги Збройним силам України, після чого здійснюють продаж вказаних товарів, у тому числі транспортних засобів, а також використовують благодійні пожертви, з метою отримання прибутку.

Відтак, під час воєнного стану здійснюється продаж товарів гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі.

26 серпня 2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, здійснювала ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України через зони митного контролю (КПП) на території Львівської та Закарпатської областей, які у подальшому реєструвались на БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та на фізичних осіб громадян України, після чого реалізовувались, з метою отримання прибутку.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема реалізації групою осіб товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, з метою отримання прибутку, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення протиправних дій у період військового стану, проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

1) документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наступними особами:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ІПН: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ІПН: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ІПН: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ІПН: НОМЕР_8 )

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ІПН: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ІПН: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ІПН: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ІПН: НОМЕР_14 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ІПН: НОМЕР_15 );

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ІПН: НОМЕР_16 );

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ІПН: НОМЕР_17 );

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ІПН: НОМЕР_18 );

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ІПН: НОМЕР_19 );

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ІПН: НОМЕР_20 ).

2) документів з інформацією про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником є ОСОБА_24 (Українська Європейська Перспектива) АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

3) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

1) документів з інформацією про дату та час ввезення на територію України будь-яких товарів, у тому числі транспортних засобів, їх митні декларації, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наступними особами:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ІПН: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ІПН: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ІПН: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ІПН: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ІПН: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ІПН: НОМЕР_8 )

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ІПН: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ІПН: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ІПН: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ІПН: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ІПН: НОМЕР_14 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ІПН: НОМЕР_15 );

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ІПН: НОМЕР_16 );

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ІПН: НОМЕР_17 );

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ІПН: НОМЕР_18 );

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ІПН: НОМЕР_19 );

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ІПН: НОМЕР_20 );

2) документів з інформацією про ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником є ОСОБА_24 (Українська Європейська Перспектива) АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

3) документів з інформацією про ввезення та отримання на території України товарів гуманітарної допомоги, де відправником та/або отримувачем є БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, способу перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, а також митні декларації вказаних товарів, за період часу з 24.02.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1