Справа № 202/4511/22
Провадження № 1-кс/202/3296/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000032 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради та ТОВ «Дніпроремонт» укладено договір 16-08-5 від 16.08.2021 року на загальну суму 21 453 374 грн. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», а також договір 24-11-1 від 24.11.2021 року на загальну суму 373 682 622 грн. по об`єкту «Будівництво зливного колектору по вул. Кн. Володимира Великого в м. Дніпро».

Станом на момент звернення до суду з зазначеним клопотанням на розрахункові рахунки ТОВ «Дніпроремонт» перераховано 15 184 915 грн, при цьому виконання робіт не завершено.

Проведеними управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ оперативними заходами встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення керівництва департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, директора засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Дніпроремонт».

Таким чином вбачається, що службові особи - керівники департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради за попередньою змовою з директором та засновниками ТОВ «Дніпроремонт» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за формами Кб-2в та КБ-3 при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро» привласнюють бюджетні кошти територіальної громади міста Дніпра.

24.06.2022 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей та документів, які фактично перебувають у володінні ТОВ «Дніпроремонт». Вказаною ухвалою зобов`язано уповноважених осіб ТОВ «Дніпроремонт» надати органу досудового розслідування документи, що мають відношення до виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро». Станом на 25.07.2022 року уповноважені особи ТОВ «Дніпроремонт» не надали жодних документів вказаних в ухвалі слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дніпроремонт» фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Коротка, 41.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення яке займає ТОВ «Дніпроремонт» за вищевказаною адресою належить на праві приватної власності: ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.07.1998 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 06.02.1997 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 19.11.1996 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 08.09.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ТОВ «ЮМЛ ПЛЮС» (), ТОВ "Виробнича фірма "ВІТ" ().

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Коротка, буд.41,яке займає ТОВ «Дніпроремонт», можуть зберігатися оригінали документів щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпровської міської ради та суб`єктами підприємницької діяльності при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро»

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Коротка, буд.41, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпровської міської ради та суб`єктами підприємницької діяльності під час виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро», для вилучення:

- наказів про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства, їх заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, за період проведення будівельних робіт до теперішнього часу;

-штатного розкладу підприємства, трудових угод;

-документації з конкурсних торгів;

-договору з замовником будівництва на виконання будівельних робіт з усіма змінами, доповненнями та додатками;

-усіх без виключення договорів субпідряду та договорів придбання матеріалів з усіма додатками та специфікаціями;

-розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками, а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку;

-дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування;

-позитивного висновку експертизи проекту будівництва;

-переліку власної та орендованої на час виконання робіт будівельної та спецтехніки;

-дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки під час будівництва та на експлуатацію (застосування) машин та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

-журналів авторського та технічного нагляду;

-первинної бухгалтерської документації;

-актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3В, актів виконаних прихованих робіт, відомостей ресурсів;

-накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів звіряння, договорів та документів пов`язаних з виконанням технічного та авторського нагляду;

-декларацій про початок будівельних робіт та про прийняття об`єкта в експлуатацію;

-актів перевірок департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області, у разі їх проведення.

-усіх без виключення інших документів ТОВ Підприємство «Дніпроремонт» () та Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради що стосуються виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро».

- електроннх носів інформації, ПЕОМ, ноутбуки, чорнові записи, журнали, в яких міститься інформація про фактичні обставини вчинюваного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000032 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власниками котрого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , можуть бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення яке займає ТОВ «Дніпроремонт» за вищевказаною адресою належить на праві приватної власності: ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.07.1998 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 06.02.1997 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 19.11.1996 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 08.09.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ТОВ «ЮМЛ ПЛЮС» (), ТОВ "Виробнича фірма "ВІТ" ().

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000032 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме, приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власниками котрого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1