Провадження № 1-кс/161/4301/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 25 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 01.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- папір для самокруток тютюнових виробів у кількості 42 пачок (в кожній по 10 аркушів);
- 2 (два) паперові ящики, в яких 40 паперових коробок із гільзами для набивання цигарок (у кожній такій коробці наявні 500 штук гільз), без тютюну;
- 7 (сім) поліетиленових пакетів, невеликих розмірів, із вмістом суміші схожої на тютюн;
- 3 (три) коробки, у кожній з яких міститься 500 шт. гільз для наповнення тютюном (без абаку);
- пакетик із візитками, на яких вказано наступне: «В наличии большой ассортимент Табаков!!! Фабричные (Marlboro, Camel, Winston, Kaptain blek…), Лапша/паутинка (Virginia Gold, Virginia, Burley…), Также у нас вы приобретете аксессуары для табака (гильзы, бумагу, машинки, портсигары…), Будем рады помочь сделать Вам выбор!!!, Работаем с 8.00 до 2.00., Отправки каждый день. Качество гарантируем!!!, Владимир т. 050-739-36-58 (viber), т. НОМЕР_1 , Ольга т. 066-157-05-52, т. НОМЕР_2 »;
- 1 (один) мішок білого кольору, наповнений сумішшю схожою на тютюн;
- тютюн в металевій мисці (який пересипано в окремий мішок);
- 2 (дві) паперові коробки із вмістом гільз для забиття цигарок (у цих коробках таких 500 шт. гільз);
- 11 (одинадцять) мішків білого кольору, заповнені сумішшю схожою на тютюн;
- 9 (дев`ять) мішків білого кольору, заповнені частково (до половини місткості мішків) схожою сумішшю на тютюн;
- 8 (вісім) прозорих пакетів, заповнені сумішшю схожою на тютюн;
- 9 (дев`ять) паперових коробок з надписами «Royk», які наповнені кожна гільзами для набивання тютюном (у кількості 500 шт. в кожній коробці);
- 1 (один) прозорий пакетик із заповненими гільзами для наповнення табаком;
- 1 (одну) паперова коробка, яка частково наповнена гільзами для набивання табаком.
Згідно матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також збували, у тому числі за допомогою мережі Інтернет та ТОВ «Нова Пошта», незаконно виготовлені тютюнові вироби.
У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Пологи Запорізької області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігає за місцем власного проживання тютюн, звідки в подальшому збуває його.
Вказане підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 , який особисто придбав один кілограм тютюну у вищевказаної особи.
Таким чином, приймаючи до уваги, що вищевказане майно може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_3 та володілець майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_6 , однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі, а володілець майна та його представник з приводу задоволення клопотання заперечували, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
- папір для самокруток тютюнових виробів у кількості 42 пачок (в кожній по 10 аркушів);
- 2 (два) паперові ящики, в яких 40 паперових коробок із гільзами для набивання цигарок (у кожній такій коробці наявні 500 штук гільз), без тютюну;
- 7 (сім) поліетиленових пакетів, невеликих розмірів, із вмістом суміші схожої на тютюн;
- 3 (три) коробки, у кожній з яких міститься 500 шт. гільз для наповнення тютюном (без абаку);
- пакетик із візитками, на яких вказано наступне: «В наличии большой ассортимент Табаков!!! Фабричные (Marlboro, Camel, Winston, Kaptain blek…), Лапша/паутинка (Virginia Gold, Virginia, Burley…), Также у нас вы приобретете аксессуары для табака (гильзы, бумагу, машинки, портсигары…), Будем рады помочь сделать Вам выбор!!!, Работаем с 8.00 до 2.00., Отправки каждый день. Качество гарантируем!!!, Владимир т. 050-739-36-58 (viber), т. НОМЕР_1 , Ольга т. 066-157-05-52, т. НОМЕР_2 »;
- 1 (один) мішок білого кольору, наповнений сумішшю схожою на тютюн;
- тютюн в металевій мисці (який пересипано в окремий мішок);
- 2 (дві) паперові коробки із вмістом гільз для забиття цигарок (у цих коробках таких 500 шт. гільз);
- 11 (одинадцять) мішків білого кольору, заповнені сумішшю схожою на тютюн;
- 9 (дев`ять) мішків білого кольору, заповнені частково (до половини місткості мішків) схожою сумішшю на тютюн;
- 8 (вісім) прозорих пакетів, заповнені сумішшю схожою на тютюн;
- 9 (дев`ять) паперових коробок з надписами «Royk», які наповнені кожна гільзами для набивання тютюном (у кількості 500 шт. в кожній коробці);
- 1 (один) прозорий пакетик із заповненими гільзами для наповнення табаком;
- 1 (одну) паперова коробка, яка частково наповнена гільзами для набивання табаком. Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1