н/п 1-кс/174/128/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
16 червня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 21.09.2021р. до ЧС ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.09.2021р. близько 15.00 год., невстановлена особа, знаходячись в приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку належного їй мобільного телефону марки "MIА2 Lite" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , за допомогою якого у подальшому здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на ім`я заявниці на суму 33 000 грн., чим завдала останній матеріального збитку на суму, яка встановлюється.
За вказаним фактом 18.10.2021р. внесено відомості до ЄРДР за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 20.09.2021р. приблизно о 15.00 год., разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зайшла до супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де робила покупки. Через деякий час, вийшовши із вказаного супермаркету, виявила відсутність мобільного телефону марки "MIА2 Lite" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 . Після цього вона поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 , щоб придбати новий мобільний телефон, розрахуватись за який планувала за допомогою кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на її ім`я, але при спробі оплати, касир повідомив, що на рахунку недостатньо коштів, після чого поїхала додому, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де виявила, що невстановленою особою з її банківської картки було списано грошові кошти у сумі 33 000 грн., отримувачем яких згідно інформації щодо операції є «PLAYGAMES, KYIV» (розваги).
До матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та фотозображення коробки до мобільного телефону марки "MIА2 Lite" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , які 20.10.2021р. було оглянуто та на підставі винесеної постанови від 20.10.2021р. було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
В ході досудового слідства встановлено особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , який показав, що йшов по вул.Бригадна с.Посуньки Кам`янського р-ну Дніпропетровської обл., де побачив на землі мобільний телефон марки "MI А2 Lite" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , який розблокував паролем «1965», який ввів шляхом ручного підбору, так як на екрані збереглись місця натиску пальцями та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому був збережений пароль для входу, де побачив, що на одній з банківських карток наявні грошові кошти у сумі 33 000 грн., після чого вирішив їх вивести, для чого скористався сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,де в нього був зареєстрований ігровий кабінет № НОМЕР_6 . Вивівши вказані грошові кошти, частину грошових коштів, близько 8 000 грн. перевів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на своє ім`я, іншу частину витратив на спортивні ставки на вказаному сайті. Через декілька днів продав вказаний мобільний телефон знайомому ОСОБА_8 , у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем за 500 грн.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться у головному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 20.09.2021р. до часу виконання ухвали. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме інформація щодо випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювалися перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію за період 20 вересня 2021 р., що буде достатньо для встановлення обставин даного кримінального провадження, які входять до предмета доказування, оскільки додані до клопотання письмові матеріали доказів того, що операції по зняттю грошових коштів із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 здійснювалися в інший період часу, не містять.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000073 від 18.10.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: щодо випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, шляхом зняття копії цієї інформації та копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період 20 вересня 2021 р.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 16 липня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1