Справа №463/5690/22
Провадження №1-кс/463/4207/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000118 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів на території Республіки Польща.

Просить надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали,тимчасовий доступ до речей і документів митних, прикордонних та правоохоронних органів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме:

- оригіналів документів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними чи фізичними особами з метою переміщення товару на територію держави України, з усіма додатками до нього;

- належно завірених копій документів, а саме: журналів обліку договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2022 по даний час.

- копії документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у транспортних засобах: д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 дата подачі МД 24.04.2022; д.н.з. НОМЕР_3 /АВ1238ХF дата подачі МД 24.06.2022; д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 дата подачі МД 25.04.2022; д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 дата подачі МД 27.04.2022; д.н.з. НОМЕР_8 / НОМЕР_9 дата подачі МД 27.04.2022; д.н.з. НОМЕР_10 / НОМЕР_11 дата подачі МД 29.04.2022; д.н.з. НОМЕР_12 / НОМЕР_13 дата подачі МД 30.04.2022; д.н.з. НОМЕР_14 /ас8921ХР дата подачі МД 30.04.2022; д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 дата подачі МД 07.05.2022; д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 дата подачі МД 10.05.2022; д.н.з. НОМЕР_19 / НОМЕР_20 -дата подачі МД 12.05.2022; д.н.з. НОМЕР_21 / НОМЕР_22 дата подачі МД 18.05.2022; д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 01.06.2022; д.н.з. НОМЕР_24 / НОМЕР_25 дата подачі МД 05.06.2022; д.н.з. НОМЕР_26 дата подачі МД 05.06.2022; д.н.з. НОМЕР_27 дата подачі МД 10.06.2022; д.н.з. НОМЕР_28 дата подачі МД 15.06.2022; д.н.з. НОМЕР_29 дата подачі МД16.06.2022; д.н.з. НОМЕР_30 дата подачі МД 18.06.2022; д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 22.06.2022; документи для митного оформлення зазначених транспортних засобів. Також копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у даних транспортних засобах, зокрема під час в`їзду в Республіку Польщу, в напрямку виїзду з України, за період з 24.02.2022.

-товаро-транспортних накладних та документації на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувалися, у вищевказаний період на транспортних засобах;

-записи з камер відеоспостереження в період з 24.02.2022 по даний час де пересувалися вищевказані транспортні засоби;

-складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польщі на осіб, які перетинали державний кордон у вказаних вище транспортних засобах, чи на сам транспортний засіб в період з 24.02.2022 по даний час;

- матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортних засобів при перетині Державного кордону у період з 24.02.2022 по даний час.

Клопотання мотивує тим, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували протиправну схему, яка полягає в наданні завідомо неправдивих відомостей щодо вартості товару стосовно якого під час митного оформлення передбачається сплата антидемпінгового мита. Вказані товари переміщуються на митну територію України під виглядом спеціальних засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, а після оформлення реалізуються поза бухгалтерською звітністю. Такі дії спричиняють до недоотримання грошових коштів державним бюджетом України у великих розмірах.

Відтак в органу досудового розслідування виникла необхідність з ознайомлення з документами, які стосуються здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) а саме: зовнішньоекономічними договорами (контрактами) купівлі-продажу товарів, з усіма додатками до нього та журналом обліку договорів ТОВ за період з 24.02.2022 по даний час.

Отримати можливість ознайомлення з вказаними документами можливо виключно шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та належно завірених копій цих документів.

Необхідність вилучення оригіналів документів, а саме: всіх зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, які укладалися з 24.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами з метою перевезення товару на територію України з усіма додатками до нього обумовлюється необхідністю проведення рядку експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, за результатами проведення аналізу фактів перетину державного кордону встановлено, щ отранспортні засоби в період часу з 24.02.2022які здійснювали перевезення товарів (шоломи, бронеплити, форма тощо) через державний кордон України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме:

-д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 дата подачі МД 24.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_3 /АВ1238ХF дата подачі МД 24.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 дата подачі МД 25.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 дата подачі МД 27.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_8 / НОМЕР_9 дата подачі МД 27.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_10 / НОМЕР_11 дата подачі МД 29.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_12 / НОМЕР_13 дата подачі МД 30.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_14 /ас8921ХР дата подачі МД 30.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 дата подачі МД 07.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 дата подачі МД 10.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_19 / НОМЕР_20 дата подачі МД 12.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_21 / НОМЕР_22 дата подачі МД 18.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 01.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_24 / НОМЕР_25 дата подачі МД 05.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_26 дата подачі МД 05.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_27 дата подачі МД 10.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_28 дата подачі МД 15.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_29 дата подачі МД16.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_30 дата подачі МД 18.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 22.06.2022

Зазначене свідчить про можливе незаконне переміщення товарів через митний кордон України, завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення вказаних автомобілів під виглядом порожнього або із зазначенням іншого виду товару, що не відповідає фактично переміщуваному.

Таким чином, на митну територію України, шляхом незаконного звільнення від митного контролю внаслідок неправомірних дій інспекторів митниці, намагались ввезти велику кількість товару без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело до завдання збитків державному бюджету України.

З метою встановлення об`єктивних даних у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.05.2022, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща, в тому числі:

-отримати у митних та прикордонних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у транспортних засобах:

-д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 дата подачі МД 24.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_3 /АВ1238ХF дата подачі МД 24.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 дата подачі МД 25.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_6 /АО1238Х дата подачі МД 27.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_8 / НОМЕР_9 дата подачі МД 27.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_10 / НОМЕР_11 дата подачі МД 29.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_12 / НОМЕР_13 дата подачі МД 30.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_14 /ас8921ХР дата подачі МД 30.04.2022

-д.н.з. НОМЕР_15 /АІ1180Х дата подачі МД 07.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 дата подачі МД 10.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_19 / НОМЕР_20 дата подачі МД 12.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_21 / НОМЕР_22 дата подачі МД 18.05.2022

-д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 01.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_24 / НОМЕР_25 дата подачі МД 05.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_26 дата подачі МД 05.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_27 дата подачі МД 10.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_28 дата подачі МД 15.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_29 дата подачі МД16.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_30 дата подачі МД 18.06.2022

-д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 22.06.2022, аналогічно отримати документи для митного оформлення зазначених транспортних засобів. Також копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у даних транспортних засобах, зокрема під час в`їзду в Республіку Польщу, на в напрямку виїзду з України, за період з 24.02.2022.

-отримати у митних органів Республіки Польща належним чином завірені копії товаро-транспортних накладних та документацію на товар (багаж) які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, у вищевказаний період на вказаному транспортному засобі;

-встановити чи в період з 24.02.2022 по яких містах Республіки Польща пересувався вказані транспортні засоби, якщо так то встановити дату та час такого пересування. Також встановити куди заїжджали (зупинялись) такі транспортні засоби по яких адресах, якщо так то з якою метою. При наявності необхідно отримати записи з камер відеоспостереження;

-у разі наявності, отримати копії складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польщі на осіб, які перетинали державний кордон у вищезазначеному транспортному засобі чи на сам транспортний засіб в період з 24.02.2022;

-у разі наявності отримати копії матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортних засобів при перетині Державного кордону в напрямку на виїзді з території України у період вищезазначених дат;

-отримати всі документи, щодо зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, які укладалися з 24.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами з метою перевезення товару на територіюУкраїни з усімадодатками до нього обумовлюється необхідністю проведення ряду експертиз у вказаномукримінальномупровадженні.

Без отримання окремих документів від правоохоронних органів Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні № 0000118.

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактично ввезеного на митну територію України товару, його характеристик, а також встановлення причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх можливої змови із суб`єктами господарювання, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у клопотання просить проводити судовий розгляд такого в його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0000118 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування в органу осудового розслідування виникла необхідність у проведенні дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні прокурора, які перебувають у володінні компетентних митних, прикордонних та правоохоронних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали,тимчасовий доступ до речей і документів митних, прикордонних та правоохоронних органів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме:

- оригіналів документів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними чи фізичними особами з метою переміщення товару на територію держави України, з усіма додатками до нього;

- належно завірених копій документів, а саме: журналів обліку договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.02.2022 по даний час.

- копії документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у транспортних засобах: д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 дата подачі МД 24.04.2022; д.н.з. НОМЕР_3 /АВ1238ХF дата подачі МД 24.06.2022; д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 дата подачі МД 25.04.2022; д.н.з. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 дата подачі МД 27.04.2022; д.н.з. НОМЕР_8 / НОМЕР_9 дата подачі МД 27.04.2022; д.н.з. НОМЕР_10 / НОМЕР_11 дата подачі МД 29.04.2022; д.н.з. НОМЕР_12 / НОМЕР_13 дата подачі МД 30.04.2022; д.н.з. НОМЕР_14 /ас8921ХР дата подачі МД 30.04.2022; д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 дата подачі МД 07.05.2022; д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 дата подачі МД 10.05.2022; д.н.з. НОМЕР_19 / НОМЕР_20 -дата подачі МД 12.05.2022; д.н.з. НОМЕР_21 / НОМЕР_22 дата подачі МД 18.05.2022; д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 01.06.2022; д.н.з. НОМЕР_24 / НОМЕР_25 дата подачі МД 05.06.2022; д.н.з. НОМЕР_26 дата подачі МД 05.06.2022; д.н.з. НОМЕР_27 дата подачі МД 10.06.2022; д.н.з. НОМЕР_28 дата подачі МД 15.06.2022; д.н.з. НОМЕР_29 дата подачі МД16.06.2022; д.н.з. НОМЕР_30 дата подачі МД 18.06.2022; д.н.з. НОМЕР_23 дата подачі МД 22.06.2022; документи для митного оформлення зазначених транспортних засобів. Також копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у даних транспортних засобах, зокрема під час в`їзду в Республіку Польщу, в напрямку виїзду з України, за період з 24.02.2022.

-товаро-транспортних накладних та документації на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувалися, у вищевказаний період на транспортних засобах;

-записи з камер відеоспостереження в період з 24.02.2022 по даний час де пересувалися вищевказані транспортні засоби;

-складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польщі на осіб, які перетинали державний кордон у вказаних вище транспортних засобах, чи на сам транспортний засіб в період з 24.02.2022 по даний час;

- матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортних засобів при перетині Державного кордону у період з 24.02.2022 по даний час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання, а тому зобов`язати прокурора повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1