Справа № 296/2094/22
УХВАЛА
Іменем України

03 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000039 від 01.04.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Спільного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15463/з від 05.10.2019 «Щодо проведення робіт з виготовлення для потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1)» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » освоєно виробництво котлів підігрівача для бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1) та на даному етапі роботи підприємство проходить визначені законодавством процедури щодо сертифікації продукції, яка виготовляється вказаним товариством, а саме: котла підігрівача 765-06-сб313, з метою подальшої її можливості реалізації на території України.

Тобто, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.03.2019 укладено договір №154/ДК щодо постачання заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313 в кількості 63 штук за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на час укладання договору не мало досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів для проведення конструкторської розробки та виробництва котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1 котлів 765-06-сб313, підприємством не було проведено сертифікації вказаної продукції.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з березня по грудень 2019 року оформлювало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи та послуги на загальну суму 841 347,39 грн з врахуванням ПДВ.

Також встановлено, що відповідно до даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що протягом 2016-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало безпосередньо у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у загальній кількості 200 штук на загальну суму 5 685 905, 15 грн, у тому числі ПДВ 947 650, 86 грн, за ціною від 12 518,48 грн до 25 353,06 грн.

В період з 2017 по 2018 рік вартість реалізації заготовок котла 765-06-сб313 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 7% (з 23 746,67 грн до 25 353,06 грн, без врахування ПДВ). З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості на вказану заготовку, ціна постачання в 2019 році вказаних деталей від виробника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могла становити 27 128 грн за 1 шт, без врахування ПДВ.

Таким чином, в березні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилась від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформило їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що на 54% вище можливої ціни придбання у виробника.

Внаслідок залучення до постачання заготовок котлів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість однієї заготовки котла збільшилась на 17 714,4 грн (з врахуванням ПДВ), що з урахуванням загальної кількості поставлених заготовок (63 штуки), може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 1 116 007,2 грн, з врахуванням ПДВ.

Окрім цього встановлено, що в період отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заготовки котла 765-06-сб313, протягом липня-вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалось придбання робіт, послуг та товарів на загальну суму 1 110 778 грн, в тому числі ПДВ 185 130 грн, від СГД, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень що стосуються діяльності так званих «конвертаційних центрів», як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином встановлено, що залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом березня жовтня 2019 року до постачання заготовок котлів 765-06-сб313 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не мало відповідного досвід та матеріально-технічних умов для їх виробництва, із ціною постачання, що на понад 50% вище вартості офіційного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке протягом 2016-2018 років безпосередньо здійснював поставки вказаних заготовок до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить ознаки дій, вчинених з метою заволодіння коштами вказаного державного підприємства в період виконання державного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення вартості постачання заготовок котла 765-06-сб313 на загальну суму 1 116 007,8 грн, які в подальшому були виведенні через СГД із ознаками фіктивності та які причетні до діяльності конвертаційних центрів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

За результатами проведених закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та укладено договори на закупівлю запчастин до ремонту двигуна УТД0-20.

В той же час, згідно даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України, встановлено, що протягом 2017-2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило фінансово-господарську діяльність на ринку купівлі-продажу оптових партій какао, печива та цукерок.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цінова пропозиція якого була вищою від пропозицій інших учасників.

При проведенні тендерних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , у результаті дискваліфікації других учасників, створено умови для відсутності конкуренції, що має ознаки узгодження ціни постачання вкладишів шатуна за попередньою домовленістю.

Таким чином, в березні 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось від прямих поставок вкладишів шатуна (20-094-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1, код УКТ ЗЕД ) від виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та проведеними тендерами визначило переможцем поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (яке здійснювало свою діяльність у сфері оптової торгівлі кондитерськими виробами), яке оформило їх постачання за цінами 2806 грн/шт та 2717 грн/шт (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що майже удвічі вище можливої ціни на придбання у виробника.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних, 16.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлено податкові накладні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 штук на загальну суму 718 859 грн у тому числі ПДВ 118 810 грн, тобто загальний обсяг поставки склав 936 шт на загальну суму 2 448 045 грн, у тому числі ПДВ 408 007 грн.

Внаслідок залучення до постачання вкладишів шатунних підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість одного вкладишу шатунного збільшилась у середньому на 975 грн (пари 1950 грн) з врахуванням ПДВ, що з врахуванням загальної кількості поставлених вкладишів 468 пар (936 штук) може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 912 600 грн з ПДВ.

20.12.2021 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Житомирського відділення Київського НДІСЕ.

В ході виконання вказаної судової експертизи надійшло клопотання згідно якого, виникла необхідність у отриманні та вилученні наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_4 , 361, НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2019 по 31.12.2021;

- Платіжних доручень по перерахуванню коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №154/ДК від 19.03.2019.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_4 , 361, НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2019 по 31.12.2021;

- Платіжних доручень по перерахуванню коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №154/ДК від 19.03.2019.

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явивсяь, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 або слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 або слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копії наступних документів, а саме:

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_4 , 361, НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2019 по 31.12.2021;

- Платіжних доручень по перерахуванню коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №154/ДК від 19.03.2019.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1