Провадження № 1-кс/761/5946/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004281 від 03.11.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , які зберігаються у неї за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Оригінал Платіжної вимоги № 60439269 від 14.02.2020 року посвідченої приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 щодо списання коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); Оригінал Реєстру № 1 від 14.02.2020 року платіжних вимог, від приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 щодо списання коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), переданих в Філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004281 від 03.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

До правоохоронних органів звернувся ОСОБА_6 з приводу підробки платіжної вимоги до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаним потерпілий повідомив, що в нього є кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на даний час не виплачений. Даний кредит він брав в 2017 році в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і не повертає його через те, що оспорює розмір суми заборгованості. Відповідні спори йдуть в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19 вересня 2019 року був винесений Виконавчий напис нотаріуса КМНО ОСОБА_7 № 373 про стягнення коштів на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості в розмірі 24 889,75 гривень.

29 жовтня 2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60439269.

ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. В межах цивільного провадження за номером 2/369/2032/20.

Також ОСОБА_6 звернувся з заявою про забезпечення позову, обґрунтовуючи тим, що на момент звернення до суду відбувалось примусове виконання виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса, а саме приватним виконавцем було накладено арешт на карткові рахунки що позбавило його права на отримання пенсії, яка є єдиним його доходом. 21.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було ухвалено про зупинення стягнення у виконавчому провадженні № 60439269, яке було відкрито на підставі виконавчого напису нотаріуса №373 виданого 19.09.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

25 лютого 2020 року приватним виконавценм виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 було винесено постанову про зупинення виконавчих дій. А саме 24.02.2020 сформувала, підписала та спрямувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжну вимогу № НОМЕР_3 на перерахунок з його карткового рахунку на власний депозитний рахунок 29378,65 грн. Крім того, навіть після прийняття постанови про зупинку стягнення, ОСОБА_5 не відкликала вищезгадану платіжну вимогу, наслідком чого стало перерахування з його на її рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.03.2020 - 501,22 грн., про що свідчить завірена виписка з рахунку, надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09 червня 2020 року ОСОБА_6 звернувся з заявою до приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , щодо неправомірного примусового стягнення коштів за платіжною вимогою №60439269 від 24.02.2020 року, на яку отримав відповідь, що платіжна вимога на списання грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була сформована та вислана 14.02.2020 року, а не 24.02.2020 року, тобто до моменту отримання ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21.02.2020 року про зупинення вчинення виконавчих дій.

З метою перевірки факту надсилання платіжної вимоги приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 №60439269 від 14.02.2020 року ОСОБА_6 було направлено запит 04.02.2021 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24 лютого 2021 року заявник отримав відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій запит, що платіжна вимога від 14.02.2020 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.

Таким чином, на переконання слідства, має місце факт підроблення документу, а саме: платіжної вимоги № 60439269 від 14.02.2020 року та Реєстру № 1 від 14.02.2020 року платіжних вимог, переданих в Філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 в кримінальному провадженні є предметом кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати вказані оригінали документів для вивчення та проведення експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 документи, які стали підставою для перерахування з рахунку ОСОБА_6 на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.03.2020 в сумі 501,22 грн. є платіжна вимога № 60439269 від 14.02.2020 року на суму 29378,65 грн. та Реєстр №1 від 14.02.2020 року платіжних вимог, переданих в філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у її володінні, за адресою здійснення діяльності. приватного виконавця.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 при списанні грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була сфомована та вислана 14.02.2020 року, які зберігаються у неї за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходяться у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , які зберігаються у неї за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту шляхом підроблення документів для списання коштів з рахунку ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав клопотання, у якому проси справу слухати за його відсутності, подане клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 ,) у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій витребуваних документів.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004281 від 03.11.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , які зберігаються у неї за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копію Платіжної вимоги № 60439269 від 14.02.2020 року посвідченої приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 щодо списання коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- Копію Реєстру № 1 від 14.02.2020 року платіжних вимог, від приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 щодо списання коштів з рахунку ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), переданих в Філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: