Справа № 676/4935/22
Номер провадження 1-кс/676/1364/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо операцій із коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за наступними реквізитами банківських операцій дата тран. 24.04.2022, 12:30:00, дата пост 25.04.2022, сума валюти 20,950.28, код авт. 231033, МСС 6012, термінал Е0101701 в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 24 квітня 2022 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом покупки товару через Інтернет сайт «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 000 гривень, які останній перевів зі своєї картки перейшовши за у додатку «Вайбер» за посиланням «ОЛХ доставка».

За вказаним фактом 14 вересня 2022 року СД ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за№0000075за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування не представилось за можливе допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 , оскільки останній за місцем проживання відсутній та на телефонні дзвінки не відповідає. Однак, 26 квітня 2022 року з даного приводу було опитано ОСОБА_5 , який пояснив про те, що на Інтернет ресурсі «ОЛХ» від здійснював продаж автозапчастин. 24 квітня 2022 року через мобільний додаток «Viber» із ним зв`язався невідомий чоловік, який повідомив про те, що готовий придбати автозапчастини та даний чоловік із ОСОБА_5 домовився про купівлю товару за допомогою послуги «ОЛХ доставка». Невідомий чоловік у свою чергу надіслав посилання про оформлення «ОЛХ доставки» за яким перейшов ОСОБА_5 та вів реквізити своєї банківської картки, однак грошові кошти не було зараховано, а тому останній не надіслав товар. У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло сповіщення про те, що з його іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було здійснено переказ на невідомий рахунок в сумі 20 950 гривень. У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 не здійснював будь-яких переказів, а тому він зрозумів що невідома для нього особа шахрайським шляхом під приводом купівлі автозапчастин заволоділа у нього вказаною сумою грошових коштів.

З метою встановлення особи злочинця та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу, зняття грошових коштів ОСОБА_5 та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 14 вересня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 24 квітня 2022 року було списано належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 21000 гривень, що підтверджується доданою до клопотання випискою по зазначеному рахунку за 24 квітня 2022 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо операцій із коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за наступними реквізитами банківських операцій дата тран. 24.04.2022, 12:30:00, дата пост 25.04.2022, сума валюти 20,950.28, код авт. 231033, МСС 6012, термінал Е0101701 в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1