справа № 563/959/22
У Х В А Л А
26 серпня 2022 року м. Корець
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 або за його (їх) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів (відомостей):
- щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 17.08.2022 року по 26 серпня 2022 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рух коштів в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які були перераховані 18.08.2022 року, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 26 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 26 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1