Справа № 217/124/22
Провадження № 1-кс/217/81/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000252 від 27 вересня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця - командира відділення в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомих, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 203011 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На момент зняття грошей знаходився в с. Нетайлове Очеретинської ОТГ.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що на даний час він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 . 24.09.2022, знаходячись по місцю дислокації в/ч, приблизно об 11 год. 00 хв. йому подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 , в ході розмови невідомий чоловік представився як служба безпеки банку та повідомив, що була здійснена хакерська атака, у зв`язку з чим ОСОБА_4 потрібно заблокувати банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпілому подзвонив інший невідомий номер та сказав відкрити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розділ «перекази на картку», де ввести реквізити отримувача, які він продиктує. Після введення номеру банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_4 побачив ім`я отримувача ОСОБА_5 , невідомий чоловік повідомив, що дані вірні, і саме за цими реквізитами необхідно перевести всю суму грошей, наявну на банківській картці потерпілого, для забезпечення безпеки його банківського рахунку. Після цього потерпілий переказав 203 011 грн. за вказаними реквізитами. Далі ОСОБА_4 самостійно подзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що ці дії були шахрайськими.

Потерпілим було надано оригінал квитанції #Р24А444457 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ власних коштів в розмірі 203011 грн. на рахунок одержувача ОСОБА_5 (код: НОМЕР_5 , р/р: НОМЕР_4 ), а також виписку по власній картці № НОМЕР_2 за 24.09.2022, з якої вбачається та сама операція з переказу коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача ОСОБА_5 .

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в той день, коли він перерахував кошти йому дзвонили різні номера, а саме через мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_6 та представлялись представником служби безпеки банку. Через деякий час знов через мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_7 зателефонував представник фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після їх розмови йому зателефонував через мобільний додаток «Вайбер» невідомий та представився працівником фінансового відділу з номера НОМЕР_8 та надав номер картки на яку треба відправити гроші. Через деякий час з мобільного додатку «Вайбер» з номера НОМЕР_9 зателефонував невідомий та підтвердив надходження грошей та повідомив, що на протязі 3-х робочих днів гроші повернуться на картку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що номер сім карти НОМЕР_3 , значиться по БД МВС як ОСОБА_6 . Зазначена сім картка працювала в мобільному терміналі з IMEI № НОМЕР_10 .

Номер сім карти НОМЕР_6 який телефонував на месенджер «Viber», по БД МВС не значиться. Зазначена сім карта працювала в мобільному терміналі з IMEI № НОМЕР_11 .

Номер сім карти НОМЕР_7 який допомагав у переказі грошових коштів між банківськими картками, значиться по БД МВС як ОСОБА_7 . Зазначений номер сім карти працював у мобільних терміналах з IMEI № НОМЕР_12 (постійний), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Номер сім карти НОМЕР_8 який контролював виконання наданих вказівок гр. ОСОБА_4 , по БД МВС не значиться. Зазначена сім карта працювала в мобільному терміналі з IMEI № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Також проведеними заходами було встановлено, що грошові кошти були переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , за вказаною карткою банка прив`язана сім карта № НОМЕР_9 . Перевіривши зазначену інформацію встановлено, що гр. ОСОБА_5 , зареєстрований АДРЕСА_2 , на даний час мешкає м. Дніпропетровська область, смт. Обухів. Сім картка № НОМЕР_9 , яка закріплена за банківською карткою та належить гр. ОСОБА_5 працює в мобільному терміналі № НОМЕР_21 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні в оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо деталізації дзвінків та повідомлень за абонентським номером НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій, в період з 00:00 годин 27 вересня 2022 року по 00:00 годин 28 вересня 2022 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо деталізації дзвінків та повідомлень за абонентським номером НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій, в період з 00:00 годин 27 вересня 2022 року по 00:00 годин 28 вересня 2022 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 25 листопада 2022 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області