Справа № 522/3809/22
Провадження по справі №1-кс/522/2299/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000022 від 02.03.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 26.03.2022 в ході проведення санкціонованого обушку у приміщенні Одеської митниці, за адресою: м. Одеса, вул. Юрія та Івана Лип, буд. 21А.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 02.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 КК України.

Згідно матеріалів виконаної постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій, які надійшли з ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області отримано інформацію отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб Одеської митниці.

Так, в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, вчиненням дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призводять до загибелі людей та інших тяжких наслідків, встановлено, що посадові особи Одеської митниці, в умовах дії на території України воєнного стану, систематично зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють відчуження товарів, які перебувають у власності держави, всупереч вимогам діючого законодавства та не в інтересах підрозділів ЗСУ.

Зокрема, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 року №4765-VI (далі Закон) передбачено, що у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, із обов`язковим складанням відповідних актів про примусове відчуження або вилучення майна за формою визначеною у додатку до постанови КМУ в ід 31.10.2012 № 998 та забезпечує оцінку вартості примусового відчуження або вилученого майна.

Окрім того слід заначити, що для прийняття відповідного рішення військовим командуванням про примусове відчуження або вилучення майна, військові формування ЗСУ та інші військові формування, у тому числі органи НП України, повинні звернутись до військового командування із клопотанням про примусове вилучення майна, в якому буде наведено майно (його ідентифікуючі ознаки, власник, відповідні потреби у цьому майні, уповноважену особу на здійснення примусового вилучення майна, та ін.).

Після вилучення майна, примірники складеного акту про примусове відчуження або вилучення майна залишаються власнику (уповноважені особі де перебувало майно), а також до відповідного військового командування, для постановки на бухгалтерський та матеріальний облік.

Директивами від 04.03.2022 № 314 та № 357 від 05.03.2022 Головнокомандувач ЗС України призначив військовим командуванням в операційній зоні «Примор`я», виключно оперативне угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, посадові особи Одеської митниці Держмитслужби, всупереч наведеним вище вимогам Закону, видають підрозділам територіальної оборони товари, розпорядником яких є митниця, за видатковою накладною, без погодження з військовим командуванням оперативного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом наявних документальних матеріалів встановлено, що окрім порушення встановленого порядку примусового відчуження або вилучення майна, посадовими особами Одеської митниці Держмитслужби, за накладними до військових частин передаються товари широкого вжитку (спортивні костюми, жіноча одежа, меблі, брендові предмети одягу та взуття, аксесуари, парфуми, гаманці, та інше), що не може бути використано військовими за призначенням, тобто вказане свідчить про зацікавленість посадових осіб митного органу у власному збагаченні, що в умовах воєнного часу може бути розцінено, як підрив боєздатності та обороноспроможності Держави, оскільки вказані групи товарів, в разі їх звернення в дохід Держави, можуть принести та принесуть вагомий внесок у фінансування підрозділів ЗС України, які діють на відсіч військової агресії російської федерації, чиї дії спрямовані на повалення Конституційного лади, меж, кордонів та суверенітету України.

Також необхідно зазначити, що особи, які нібито приймають зазначене майно (ТМЦ) від митних органів, в інтересах окремих військових частин, не уповноважені військовим командуванням в операційній зоні «Примор`я», на здійснення функцій з приймання такого майна, та про отримання такого майна будь-якою з військових частин, військове командування в операційній зоні «Примор`я» необізнане, та не може врахувати при виконанні оперативних завдань у ввіреній операційній зоні «Примор`я», тобто нібито отримане майно не використовується за призначенням в умовах введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану на території України.

Вимоги Закону щодо погодження примусового відчуження або вилучення майна, розпорядником якого є митниця, із військовим командуванням та необхідності складання Акту про примусове відчуження або вилучення майна зазначені в циркулярному листі від 03.03.2022, підписаному директором Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та планово-фінансової роботи головним бухгалтером Держмитслужби ІНФОРМАЦІЯ_2 та розіслано на адреси регіональних митних органів.

Документальні матеріали щодо вищевказаної протиправної діяльності зберігаються в адміністративній будівлі Одеської митниці за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. 21-А.

04.04.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях Одеської митниці, за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. 21-А, виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до матеріалів клопотання).

Зазначені предмети та речі (документи) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на вилучене майно.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту на майно, пояснивши, що дозвіл на проведення обшуку надано в адміністративній будівлі Одеської митниці Держмитслужби, проте зараз цей державний орган називається «Одеська митниця», яка має інший ЄДРПОУ. Начальник Одеської митниці добровільно видав всі ці документи, а тому підстав для арешту в клопотанні слідчого не наведено. Усі ці документи вони можуть зберігати в себе , а в подальшому можуть в будь-який час надати слідчому.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 02.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 307 КК України.

04.04.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях Одеської митниці, за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, буд. 21-А, виявлено та вилучено ряд документів.

У межах досудового розслідування досліджуються обставини вчинення умисних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призводять до загибелі людей та інших тяжких наслідків, що вказані документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В рамках досудового розслідування заплановано призначення експертних досліджень відомостей, які містяться у вищевказаних документах, без проведення яких, враховуючи значний об`єм відомостей, які вони містять, отримання даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є неможливим.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що станом на теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, вищевказані предмети мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню могли бути предметом злочину та є речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000022 від 02.03.2022 року на майно, яке вилучене 26.03.2022 в ході проведення санкціонованого обушку у приміщенні Одеської митниці, за адресою: м. Одеса, вул. Юрія та Івана Лип, буд. 21А, а саме на:

- Роздруківку аркушу резолюції від 03.03.2022, вх.№ 22-1/22-06/7/59 від 03.03.2022, на 1 аркуші;

- Роздруківку листа Державної митної служби України № 22-1/22-06/7-59 від 03.03.2022, на 1 аркуші;

- Роздруківку аркушу резолюції від 03.03.2022, вх.№ 22-1/22-06/7/59 від 03.03.2022, зі рукописними записами (резолюціями), на 1 аркуші;

- Аркуш резолюції від 23.03.2022 вх ЕП 1475 від 24.03.2022, на 1 аркуші;

- Лист Держмитслужби № 21/21-05/7/219 від 23.03.2022, на 1 аркуші;

- Роздруківку розпорядження КМУ № 186-р від 26.02.2022, на 1 аркуші;

- Аркуш резолюції від 30.03.2022 ВхЕП1567, на 1 аркуші;

- Лист Держмит служби № 21/21-05/7/224 від 29.03.2022, на 1 аркуші;

- Лист Держмитслужби № 22-1/22-06/7/59 від 03.03.2022 вх.№ 262 від 04.03.2022, із рукописними резолюціями, на 1 аркуші;

- Накладну б/н б/д на відпуск до в/ч НОМЕР_1 , на загальну суму 933600,00 грн., за підписом в.о. начальника Одеської митниці, на 1 аркуші, у трьох примірниках;

- Накладну б/н б/д на відпуск до в/ч НОМЕР_1 , на загальну суму 110000,00 грн., за підписом в.о. начальника Одеської митниці, на 1 аркуші, у трьох примірниках;

- Накладну б/н б/д на відпуск до в/ч НОМЕР_1 , на загальну суму 1309526,20 грн., за підписом в.о. начальника Одеської митниці, на 2 аркушах, у трьох примірниках;

- Накладну № 20 від 21.03.2022 на відпуск до в/ч НОМЕР_2 ВМС ЗСУ, на загальну суму 4873,50 грн., за підписом в.о. начальника Одеської митниці, на 1 аркуші, у двох примірниках;

- Накладну № 19 від 21.03.2022 на відпуск до в/ч НОМЕР_2 ВМС ЗСУ, на загальну суму 705,00 грн., за підписом в.о. начальника Одеської митниці, на 1 аркуші, у двох примірниках;

- Лист Державної митної служби України Одеська митниця № 7.10-1/21-03/6/5846 від 01.03.2022, на 1 аркуші;

- Лист Державної митної служби України Одеська митниця № 7.10-1/21-03/6/5891 від 02.03.2022, на 1 аркуші;

- Лист Державної митної служби України Одеська митниця № 7.10-1/21-03/6/5902 від 03.03.2022, на 1 аркуші;

- Лист Державної митної служби України Одеська митниця № 7.10-1/21-03/6/5944 від 04.03.2022, на 1 аркуші;

- Лист Одеської митниці Держмитслужби № 7.10-20-02/225 від 25.02.2022, на 1 аркуші;

- Документи сформовані у підшивку, які містять документи складського обліку, актів, накладних, рішень, директив, листування-листі, наказів, довіреностей та інших документів (як в оригіналах, так і в копіях), в ході видачі документи з підшивки пронумеровані, прошиті та опечатані пояснювальною биркою «Підшивка № 1» із підписами учасників та слідчого, всього на 114 аркушах;

- Документи сформовані у підшивку, які містять документи складського обліку, актів, накладних, рішень, директив, листування-листі, наказів, довіреностей та інших документів (як в оригіналах, так і в копіях), в ході видачі документи з підшивки пронумеровані, прошиті та опечатані пояснювальною биркою «Підшивка № 2» із підписами учасників та слідчого, всього на 414 аркушах;

- Документи сформовані у підшивку, які містять документи складського обліку, актів, накладних, рішень, директив, листування-листі, наказів, довіреностей та інших документів (як в оригіналах, так і в копіях), в ході видачі документи з підшивки пронумеровані, прошиті та опечатані пояснювальною биркою «Підшивка № 3» із підписами учасників та слідчого, всього на 368 аркушах;

- Документи сформовані у підшивку, які містять документи складського обліку, актів, накладних, рішень, директив, листування-листі, наказів, довіреностей та інших документів (як в оригіналах, так і в копіях), в ході видачі документи з підшивки пронумеровані, прошиті та опечатані пояснювальною биркою «Підшивка № 4» із підписами учасників та слідчого, всього на 224 аркушах;

- Документи сформовані у підшивку, які містять документи складського обліку, актів, накладних, рішень, директив, листування-листі, наказів, довіреностей та інших документів (як в оригіналах, так і в копіях), в ході видачі документи з підшивки пронумеровані, прошиті та опечатані пояснювальною биркою «Підшивка № 5» із підписами учасників та слідчого, всього на 249 аркушах;

- Оптичний носій інформації, на який записано наступні електронні файли:

під назвою «50000_30.03.22» формату .xlsx, розміром 48.0КБ (49152 байт) на диску;

під назвою «5944» формату .xlsx, розміром 84.0КБ (86016 байт) на диску;

під назвою «5902» формату .xlsx, розміром 68.0КБ (69632 байт) на диску;

під назвою «5891» формату .xlsx, розміром 32.0КБ (32768 байт) на диску;

під назвою «5846» формату .xlsx, розміром 992.0КБ (1015808 байт) на диску;

- Ксерокопію договору № 116/2020 від 07.08.2020, на 8 аркушах;

- Ксерокопію Додаток №1 до договору № 116/2020 від 07.08.2020, 1 аркуші;

- Ксерокопію опису предметів справа про ПМП № 1165/50000/20 від 18.11.2020, на 1 аркуші;

- Ксерокопію Акту № 20 прийому-передачі від 25.11.2020, на 2 аркушах;

- Ксерокопію протоколу про порушення митних правил № 1165/50000/20 від 18.11.2020, на 4 аркушах;

- Ксерокопію листа ТОВ «Вікос Юг» № 5 від 15.03.2022, на 1 аркуші;

- Ксерокопію листа Київської обласної військової адміністрації від 14.03.2022№ 149-В, на 1 аркуші.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , а бо інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.04.2022