УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022р. Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
На даний час слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.07.2022р. за №0000754, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство)).

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2022р. приблизно о 20.00год. невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 8915,12грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

05.10.2022р. слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та предметів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розрахункових операцій за банківським рахунком по платіжній карті № НОМЕР_1 , за період з 16.07.2022р. по 30.09.2022р.
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку за яким видано банківську карту № НОМЕР_1 , договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копії довідок фізичних особі платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку за яким видано банківську карту № НОМЕР_1 ;
- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж період часу з моменту відкриття рахунку за яким видано банківську карту № НОМЕР_1 , копії паспортів, які мають право підпису і користування коштами;
- договір з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», «SMS послуги», («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;
- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів та інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій за картковим рахункомза яким видано банківську карту № НОМЕР_1 ;
- виписку з особового банківського рахунку по платіжній карті № НОМЕР_1 , з зазначенням вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведенні операції, за період з 16.07.2022р. 30.09.2022р., із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.
Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1