Єдиний унікальний номер 205/2567/22
Єдиний унікальний № 205/2567/2022
Провадження № 1-кс/205/684/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2022 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Першого заступника Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання Першого заступника Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Вказане клопотання вмотивовано тим, що у ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області було отримано інформацію щодо впровадження протиправної схеми із розкрадання коштів міського бюджету під час виконання робіт з ремонту м`якої покрівлі з боку технічного директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) Зокрема встановлено, що у відповідності до договору № НДВ 130/21 від 29.06.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виконані роботи з «Капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеха служби рухомого складу та капітальних ремонтів», на загальну суму 4.99 млн. грн. Однак під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом 2021 року вказана комерційна структура здійснювала закупівлю продукції через штучно створені підприємства-посередники по завищеній вартості, яку в подальшому використовували під час виконання робіт з ремонту м`якої покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 112 грн. за 1 м?; «Портланд цемент» - 3560 грн. за 1 т. При цьому, за офіційними даними (відкрита інформація на сайті виробника) вартість вищезазначеної продукції становить: за 1 м? « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 68.5 грн. та за 1 т. «Портланд цемент» - 1891 грн.
Окрім того, закупівля за договором № НДВ 130/21 від 29.06.2021, за версією органу досудового розслідування проведена з істотними порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі».
Також, за отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеху порушували технологічні процеси та норми вистоювання пінобетонної суміші та здійснювали укладання руберойду на пінобетон в якому знаходилась надмірна вологість, яка у зимовий період під час низької температури навколишнього середовища, призведе до утворення тріщин та руйнацій пінобетонного утеплюючого шару.
Не дивлячись на вказані обставини, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлюючи та розуміючи, що роботи з капітального ремонту м`якої покрівлі здійснювались з порушенням технологічних норм та по завищеним цінам, здійснювали підписання актів виконаних робіт.
У зв`язку з викладеним, у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
У зв`язку з вищевикладеним, прокурор у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати уповноваженим слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: документи, які містять інформацію, про податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку (в т.ч. від операцій із нерухомістю), а також, сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( у тому числі інформації щодо керівника, головного бухгалтера та засновників підприємства, всіх рахунків і банківських установах з зазначенням часу їх відкриття та закриття, з зазначенням ІР адрес з яких подається податкова звітність); належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по 22.02.2022 року; актів, які були складені за результатами перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по 22.02.2022 року; реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням реквізитів контрагентів найменування (номенклатури) товарів та їх вартості; податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг).

Прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відносно частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Так само прокурором надано слідчому судді належні та достатні докази того, що вказана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, оскільки проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування отримати та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також забезпечить проведення відповідних судових експертиз.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
1. Клопотання Першого заступника Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
2. Надати слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких копій, а саме: документи, які містять інформацію, про податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку (в т.ч. від операцій із нерухомістю), а також, сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі інформації щодо керівника, головного бухгалтера та засновників підприємства, всіх рахунків і банківських установах з зазначенням часу їх відкриття та закриття, з зазначенням ІР адрес з яких подається податкова звітність); належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по 22.02.2022 року; актів, які були складені за результатами перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по 22.02.2022 року; реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням реквізитів контрагентів найменування (номенклатури) товарів та їх вартості; податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх реквізитів придбаного і реалізованого товару (послуг).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1