"26" вересня 2022 р. Справа № 363/3038/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 000153 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 000153 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 02.08.2022 р. до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2022 р. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7 350 грн. (сім тисяч триста п`ятдесят гривень)(ЖЄО 12581).

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні показання, що 01.08.2022 р. о 17 год. 00 хв. остання вирішила продати свій чохол до мобільного телефону (марки Iphone 12 Pro) чорного кольору, на якому зображена корона та велика літера Е, для цього на сайті оголошень «OLX» розмістила оголошення з приводу продажу чохла та вказала ціну за товар 200 гривень.

Цього ж дня приблизно через 15 хвилин після розміщення оголошення на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 в мобільному додатку «Viber» прийшло повідомлення з абонентського номера НОМЕР_1 в якому дівчина на ім`я ОСОБА_6 цікавилась продажом чохла. Остання запитала, чи актуальна ще пропозиція з продажу і чи можна здійснити відправлення чохола через OLX доставкою, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

Після чого дівчина на ім`я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 відправила повідомлення потерплій ОСОБА_5 з посилання картинку з інструкцією для оформлення замовлення з написом OLX. Далі потерпіла ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням та побачила поля, які потрібно було заповнити, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , дату дії банківської картки, та CVV- код, доступний залишок на вказаній карті, для того, щоб підтвердити володіння карти користувачем, відразу на телефон потерпілої прийшло повідомлення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одноразовим паролем, який остання також ввела в цій вкладці (з посиланням).

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 зайшла до мобільного застосунку «Рaiffeisen», щоб перевірити баланс свого карткового рахунку та побачила, що залишок на картці складає 64 гривні 19 копійок та зрозуміла, що невідомі особи шахрайським заволоділи належними їй грошовими коштам в сумі 7 350 грн. (сім тисяч триста п`ятдесят гривень).

Після чого потерпіла ОСОБА_5 відразу звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 проханням «оскарження переказу» та заблокувати банківської картки № НОМЕР_2 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків (із зазначенням місця знаходження контрагентів),на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.08.2022 р. до часу фактичного зняття інформації;

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу із 01.08.2022 р. по час виконання ухвали;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця з якого здійснювали перерахування грошових коштів, за період часу із 01.08.2022 р. по час виконання ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити судове засідання без їх участі.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків (із зазначенням місця знаходження контрагентів),на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.08.2022 р. до часу фактичного зняття інформації.

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу із 01.08.2022 р. по час виконання ухвали;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця з якого здійснювали перерахування грошових коштів, за період часу із 01.08.2022 р. по час виконання ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1