Справа № 333/3501/22
Провадження 1-кс/333/1056/22
УХВАЛА
Іменем України

05 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , іншого власника майна ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000059 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2022 слідча ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000059 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході розслідування та проведення заходів встановлено посередника, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який вступив в змову з контролюючими органами та займається вимаганням та одержанням неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від цивільних осіб, за вирішення питання щодо безперешкодного та швидкого поза чергою проходження фільтраційних заходів для подальшого виїзду на тимчасово окуповану території України.
Також встановлено, що зазначена незаконна діяльність здійснюється ОСОБА_4 на території фільтраційного пункту №5 Автомобільний ринок, який розташований на автомобільній дорозі 11-08 за адресою: АДРЕСА_3 .
26 серпня 2022 за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 18.08.2022 у період часу з 08-38 год. до 11-42 год. було проведено обшук кв. АДРЕСА_4 . На час проведення обшуку в квартирі знаходилась ОСОБА_4 , якій під підпис було вручено ухвалу слідчого судді. Під час проведення обшуку в квартирі було виявлено та вилучено: Паспорт (ID-картка) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Паспорт (ID-картка) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Банківська картка Ощад банка з № НОМЕР_1 з папірцем з цифрами 8633 та чеком про зняття грошових коштів в сумі 8 000 грн. від 03.08.2022; Банківська картка UNEX BANK № НОМЕР_2 ; Банківська картка MAXI № НОМЕР_3 ; Банківська карта А-Банк № НОМЕР_4 ; Банківська картка Кредит Дніпро№ НОМЕР_5 ; Банківська картка Сбербанк № НОМЕР_6 ; Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ; Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_10 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_12 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_13 ; Скреч картка з № НОМЕР_14 та НОМЕР_14 ; Скреч картка мобільного оператору Водафон з № НОМЕР_15 ; Коробка з під мобільного телефону NOKIA 125 imei: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; Паперець з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »; Мобільний телефон Xiaomi 12 8/128 imei: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 з гарантійним талоном та товарним чеком; Мобільний телефон Xiaomi 12 8/128 imei: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 з гарантійним талоном та товарним чеком; Чек на переказ грошових коштів в сумі 45 600 грн; Мобільний телефон Xiaomi Redmi 10C 4/128 imei: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro 8/128 imei: НОМЕР_25 ; 865 796 065 369 990; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro NFC 8/128 imei: НОМЕР_26 ; 861 929 067 757 235; Планшет Xiaomi Pad 5 10.9 6/128 S/ N 34688/Q 2 RE 00072; Гарантійний талон та чек про придбання вищевказаних мобільних телефонів та планшета; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro +5 G NFC 8/128 imei: НОМЕР_27 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro 8/128 imei: НОМЕР_28 ; 865 796 064 802 959; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10 4/128 imei: НОМЕР_29 ; 865 366 051 377 272; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10 4/128 imei: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10С 4/128 imei: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; Гарантійний талон та чек про придбання вищевказаних мобільних телефонів; Заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію, заповнені на різних осіб різними датами на 34 арк; Чернетки на аркушах А4 на 11 арк.; Договір купівлі продажу ТЗ № 2341/2022/3297973 від 27.07.2022 на автомобіль KIA SPORTAGE АІ 34 55 ОК на 1 арк; «Доверенность на право пользования и распоряжения транспортным средством» 3 штуки на різні автомобілі на 3 арк.; Грошові кошти долари США купюрами по 100 доларів упаковані гумками у окремі пачки 7 пачок, з яких 6 пачок по 100 купюр номіналом по 100 доларів та одна пачка - 79 купюр номіналом по 100 доларів, всього 679 купюр на загальну суму 67 900 доларів США; Грошові кошти - евро: купюрами по 500 евро 2 штуки; купюрами по 200 евро 2 штуки; купюрами по 100 евро 31 штуки; купюрами по 50 евро 36 штуки; купюрами по 20 евро 10 штуки; грошові кошти рублі РФ купюри номіналом 100 рублів 1 штука, купюри номіналом 50 рублів 2 штук.; Мобільний телефон, який знаходиться в користуванні ОСОБА_4 - iPhone 11 Pro в корпусі золотого кольору з imei НОМЕР_34 та НОМЕР_35 з сім карткою з номером НОМЕР_36 , пароль телефону «555».
Перелічені вилучені речі, визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані незаконним шляхом а саме в якості неправомірної вигоди, мобільні телефони, банківський картки могли використовуватись під час скоєння вказаного кримінального провадження та можуть містити в собі данні щодо його скоєння. Таким чином вилучені речі є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та являються знаряддям та предметом даного кримінального правопорушення.
Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні, прокурор у повному обсязі підтримав клопотання та послався на обставини, які у ньому були викладені.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Власник майна ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що він 25.08.2022 передав ОСОБА_6 планшети та мобільні телефони для відправлення в м. Маріуполь, особам які знаходяться під окупацією.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України (кримінальне провадження №0000059).
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що майно вилучене 26.08.2022 в ході проведення обшуку кв. АДРЕСА_4 , а саме: Паспорт (ID-картка) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Паспорт (ID-картка) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Банківська картка UNEX BANK № НОМЕР_2 ; Банківська картка MAXI № НОМЕР_3 ; Банківська карта А-Банк № НОМЕР_4 ; Банківська картка Кредит Дніпро№ НОМЕР_5 ; Банківська картка Сбербанк № НОМЕР_6 ; Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ; Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_10 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_12 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_13 ; Скреч картка з № НОМЕР_14 та НОМЕР_14 ; Скреч картка мобільного оператору Водафон з № НОМЕР_15 ; Коробка з під мобільного телефону NOKIA 125 imei: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; Паперець з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »; Заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію, заповнені на різних осіб різними датами на 34 арк; Чернетки на аркушах А4 на 11 арк.; Договір купівлі продажу ТЗ № 2341/2022/3297973 від 27.07.2022 на автомобіль KIA SPORTAGE АІ 34 55 ОК на 1 арк; «Доверенность на право пользования и распоряжения транспортным средством» 3 штуки на різні автомобілі на 3 арк.; Грошові кошти долари США купюрами по 100 доларів упаковані гумками у окремі пачки 7 пачок, з яких 6 пачок по 100 купюр номіналом по 100 доларів та одна пачка - 79 купюр номіналом по 100 доларів, всього 679 купюр на загальну суму 67 900 доларів США; Грошові кошти - евро: купюрами по 500 евро 2 штуки; купюрами по 200 евро 2 штуки; купюрами по 100 евро 31 штуки; купюрами по 50 евро 36 штуки; купюрами по 20 евро 10 штуки; Грошові кошти рублі РФ купюри номіналом 100 рублів 1 штука, купюри номіналом 50 рублів 2 штук.; Мобільний телефон, який знаходиться в користуванні ОСОБА_4 - iPhone 11 Pro в корпусі золотого кольору з imei НОМЕР_34 та НОМЕР_35 з сім карткою з номером НОМЕР_36 , пароль телефону «555» підпадає під критерії речових доказів.

Крім цього, встановлено, що 26.08.2022 слідчим в ході проведення обшуку кв. АДРЕСА_4 , також вилучено майно, а саме: Банківська картка Ощад банка з № НОМЕР_1 з папірцем з цифрами 8633 та чеком про зняття грошових коштів в сумі 8 000 грн. від 03.08.2022; Мобільний телефон Xiaomi 12 8/128 imei: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 з гарантійним талоном та товарним чеком; Мобільний телефон Xiaomi 12 8/128 imei: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 з гарантійним талоном та товарним чеком; Чек на переказ грошових коштів в сумі 45 600 грн; Мобільний телефон Xiaomi Redmi 10C 4/128 imei: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro 8/128 imei: НОМЕР_25 ; 865 796 065 369 990; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro NFC 8/128 imei: НОМЕР_26 ; 861 929 067 757 235; Планшет Xiaomi Pad 5 10.9 6/128 S/ N 34688/Q 2 RE 00072; Гарантійний талон та чек про придбання вищевказаних мобільних телефонів та планшета; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro +5 G NFC 8/128 imei: НОМЕР_27 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro 8/128 imei: НОМЕР_28 ; 865 796 064 802 959; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10 4/128 imei: НОМЕР_29 ; 865 366 051 377 272; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10 4/128 imei: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10С 4/128 imei: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; Гарантійний талон та чек про придбання вищевказаних мобільних телефонів

Однак, як вбачається з матеріалів, які дослідженні в судовому засіданні ОСОБА_8 . 25.08.2022 передав ОСОБА_6 зазначені речі для відправлення зазначені в м. Маріуполь, особам які знаходяться під окупацією. Даний факт підтвердив і сам ОСОБА_6 .
З аналізу ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

Вирішуючи питання обмеження права власності особи на матеріальні об`єкти, які відповідають критеріям, визначеним положеннями ст. 98 КПК України, та були вилучені під час проведення обшуку, слід керуватись відповідними нормами Кримінального процесуального кодексу України. В даному випадку - положеннями ст. ст. 170 - 174 КПК України.

Оскільки слідчим в клопотанні та прокурором не доведено, що вищевикладене майно являється предметом злочину, вони набуті кримінально-протиправним шляхом, тому в цій частині не підлягає задоволенню.

Згідно вимог статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої, яке погоджене з прокурором задовольнити частково.
Накласти арешт на майно яке було вилучено 26 серпня 2022 року під час проведення обшуку кв. АДРЕСА_4 , а саме:

Паспорт (ID-картка) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Паспорт (ID-картка) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Банківська картка UNEX BANK № НОМЕР_2 ;

Банківська картка MAXI № НОМЕР_3 ;

Банківська карта А-Банк № НОМЕР_4 ;

Банківська картка Кредит Дніпро№ НОМЕР_5 ;

Банківська картка Сбербанк № НОМЕР_6 ;

Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_7 ;

Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 ;

Банківська картка Монобанк № НОМЕР_9 ;

Банківська картка Монобанк № НОМЕР_10 ;

Банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 ;

Банківська картка Монобанк № НОМЕР_12 ;

Банківська картка Монобанк № НОМЕР_13 ;

Скреч картка з № НОМЕР_14 та НОМЕР_14 ;

Скреч картка мобільного оператору Водафон з № НОМЕР_15 ;

Коробка з під мобільного телефону NOKIA 125 imei: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

Паперець з написом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »;

Заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію, заповнені на різних осіб різними датами на 34 арк;

Чернетки на аркушах А4 на 11 арк.;

Договір купівлі продажу ТЗ № 2341/2022/3297973 від 27.07.2022 на автомобіль KIA SPORTAGE АІ 34 55 ОК на 1 арк;

«Доверенность на право пользования и распоряжения транспортным средством» 3 штуки на різні автомобілі на 3 арк.;

Грошові кошти долари США купюрами по 100 доларів упаковані гумками у окремі пачки 7 пачок, з яких 6 пачок по 100 купюр номіналом по 100 доларів та одна пачка - 79 купюр номіналом по 100 доларів, всього 679 купюр на загальну суму 67 900 доларів США;

Грошові кошти - евро: купюрами по 500 евро 2 штуки; купюрами по 200 евро 2 штуки; купюрами по 100 евро 31 штуки; купюрами по 50 евро 36 штуки; купюрами по 20 евро 10 штуки;

Грошові кошти рублі РФ купюри номіналом 100 рублів 1 штука, купюри номіналом 50 рублів 2 штук.;

Мобільний телефон, який знаходиться в користуванні ОСОБА_4 - iPhone 11 Pro в корпусі золотого кольору з imei НОМЕР_34 та НОМЕР_35 з сім карткою з номером НОМЕР_36 , пароль телефону «555».

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно: Банківська картка Ощад банка з № НОМЕР_1 з папірцем з цифрами 8633 та чеком про зняття грошових коштів в сумі 8 000 грн. від 03.08.2022;

Мобільний телефон Xiaomi 12 8/128 imei: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 з гарантійним талоном та товарним чеком;

Мобільний телефон Xiaomi 12 8/128 imei: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 з гарантійним талоном та товарним чеком;

Чек на переказ грошових коштів в сумі 45 600 грн;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi 10C 4/128 imei: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro 8/128 imei: НОМЕР_25 ; НОМЕР_37 ;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro NFC 8/128 imei: НОМЕР_26 ; 861 929 067 757 235;

Планшет Xiaomi Pad 5 10.9 6/128 S/ N 34688/Q 2 RE 00072;

Гарантійний талон та чек про придбання вищевказаних мобільних телефонів та планшета;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro +5 G NFC 8/128 imei: НОМЕР_27 ;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 11 Pro 8/128 imei: НОМЕР_28 ; 865 796 064 802 959;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10 4/128 imei: НОМЕР_29 ; 865 366 051 377 272;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10 4/128 imei: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;

Мобільний телефон Xiaomi Redmi Not 10С 4/128 imei: НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;

Гарантійний талон та чек про придбання вищевказаних мобільних телефонів відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1