Справа № 487/1775/22
Провадження № 1-кс/487/1417/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 10.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
09.06.2022 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 10.11.2020 року, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у електронному і паперовому вигляді, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 12.10.2020 по 09.06.2022 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 12.10.2020 по 09.06.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 10.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.10.2020 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку складає 12000 гривень.

З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.10.2020 по 09.06.2022 року.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 10.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 13.10.2020 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку складає 12000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в вересня місця 2020 року вона взяла кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12 000 гривень. На протязі 3-х місяців остання погасила лише проценти по кредиту, основну суму повернути не могла. З початку жовтня 2020 року потерпіла розповіла своїй знайомій ОСОБА_7 , про те, що вона ніяк не може закрити свій кредит, та ОСОБА_8 повідомила, що може допомогти, та для цього потрібно придбати декілька сім-карт мобільного оператора, оформити будь-якого банку банківську картку на своє ім`я. Далі потрібно надати ОСОБА_8 належні потерпілій паспорт та ідентифікаційний код, після чого все надати співмешканцю ОСОБА_9 , на ім`я ОСОБА_10 .

12.10.2020 ОСОБА_11 разом зі своїм співмешканцем приїхали до місяця мешкання потерпілої ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 . Потерпіла надала ОСОБА_10 дві сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , також надала паспорт та ідентифікаційний код.

Крім того, надала усну згоду на те, що коли їй будуть телефонувати з банку, вона буде підтверджувати бажання оформити кредит. Цього ж дня потерпілій на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Після чого ОСОБА_11 та її співмешканець залишили банківську картку та пішли додому.

Наступного дня вона віддала банківську карту ОСОБА_7 та ОСОБА_10 під приводом того, що вони мають сплатити наявну у неї кредиту заборгованість у «Готівочці», після чого вони поїхали.

В цей же день потерпіла побачила, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти в сумі 11 000 грн. (по 1000 грн.), після знято ще 500 грн. та 200 грн., проте її кредитна заборгованість погашена не була.

З огляду на вищевикладене, з метою документування можливої злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх можливих злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.10.2020 по 09.06.2022 року.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у електронному і паперовому вигляді, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 12.10.2020 по 09.06.2022 року із виказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 12.10.2020 по 09.06.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 17.07.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1