Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/2533/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, зокрема, за ч. 2 ст. 209 КК України, зокрема, відносно громадянина України ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з громадянином російської федерації ОСОБА_5 , організували злочинну схему незаконного збагачення, що полягає у налагодженні незаконного виготовлення та збуту пального. Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код НОМЕР_1 ), яке є власником нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , а також підприємства-«прокладки»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залучивши до злочинної схеми підконтрольних директорів та бухгалтерів цих підприємств, а також окремих працівників нафтопереробного заводу. Крім того, з метою легалізації коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, відкрили рахунки в банківських установах України: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Відповідно до розробленої схеми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснюють закупівлю вуглеводневої сировини, з якої на умовах давальницьких договорів на потужностях вказаного нафтопереробного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » без ліцензій на виробництво пального виготовляють дизельне паливо і бензин, які у подальшому за підробленими документами реалізуються по всій території України на офіційних та нелегальних АЗС. Отримані від незаконної діяльності кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом проведення безтоварних операцій та підробки документів за допомогою інших співучасників переводять у готівку, яку розподіляють між собою та іншими членами групи. При цьому, отримані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 конвертують в іноземну валюту, яку вивозять до інших держав, у тому числі до РФ, розміщують на депозитних рахунках іноземних (у тому числі в РФ) банків, а також витрачають на придбання нерухомого і рухомого майна.

Відповідно до відомостей у автоматизованій інформаційній системі ДПС України «Податковий блок», ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , основним видом діяльності є Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, керівник ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_6 (45 %), ОСОБА_4 (45 %), ОСОБА_5 (10 %), кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . На думку досудового розслідування, зметою легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_4 уклав кредитний договір з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 0500/07/2021/0303 від 26.07.2021 на придбання автомобіля BMW моделі X6 2021 року випуску, на суму 1 667 000, 00 грн.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 272 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000305, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з правом їх вилучення у Сумській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до кредитного договора № 0500/07/2021/0303 від 26.07.2021 та додатків до нього, з правом вилучення їх копій, а також до документів, які подавались ОСОБА_4 для отримання вказаного кредиту (в т.ч. довідка про доходи ОСОБА_4 ), з правом вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1