Дата документу 06.05.2022 Справа № 554/360/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/360/22
Провадження № 1-кс/554/4248/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2022 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , відносно,-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яреськи Шишацького району Полтавської області громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000480, внесеного до ЄРДР 24.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

рішенням установчих зборів Полтавського обласного закритого товариства по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» (, далі - ЗАТ «Полтаватурист») від 12.04.2000 № 1/7 ОСОБА_5 обрано на посаду голови правління.
Відповідно до пункту 53 статуту ЗАТ «Полтаватурист», затвердженого установчими зборами засновників товариства 12.04.2000 (далі - Статут), голова правління без довіреності діє від імені товариства, представляє товариство в усіх державних установах і організаціях, судових органах, організовує роботу правління товариства, розпоряджається коштами та майном товариства в порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом, видає доручення без права на укладання угод щодо відчуження майна товариства, укладає договори на суму, що не перевищує ј розміру статутного фонду.
Таким чином ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови правління ЗАТ «Полтаватурист», був наділений повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і в розумінні примітки 1 до ст. 364 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001) є службовою особою.
Згідно з п. 1 Статуту в своїй діяльності товариство керується законодавством України, Законами України «Про господарські товариства» «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємництво», «Про цінні папери та фондову біржу», цим Статутом, своїми внутрішніми індивідуальними (ненормативними) актами.
Відповідно до п. 50 Статуту вищим органом товариства є загальні збори, до компетенції яких належить здійснення права колективної власності щодо майна товариства, створення, визначення розміру, порядку використання фондів товариства.
Згідно п. 52 Статуту виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є правління, до компетенції якого належить вирішення питань по господарському управлінню майном товариства.
Відповідно до п. 53 Статуту голова правління діє в межах повноважень, наданих йому за посадою Статутом товариства, рішеннями загальних зборів, радою, контрактом у відповідності з діючим законодавством України.
За умовами п. 4.1 Положення про порядок відчуження/списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації тощо/ основних фондів/засобів/ ЗАТ «Полтаватурист» та його філій, затвердженого постановою ради ЗАТ «Полтаватурист» від 23.07.2001 (далі Положення), рішення про передачу та реалізацію основних фондів/засобів товариства, які йому належать і не використовуються, приймаються відповідно до статуту ЗАТ «Полтаватурист». Доцільність реалізації таких основних фондів/засобів визначає постійно діюча комісія, створена на товаристві за наказом/розпорядженням його керівника.
Згідно з п. 5.1 Положення реалізації підлягають нерентабельні та неперспективні будинки, споруди, майнові комплекси.
Відповідно до п. 5.2. Положення не підлягають реалізації об`єкти, якщо їх відчуження утруднить чи зробить неможливим функціонування решти об`єкті власності, розташованих на земельній ділянці відповідного майнового комплексу.
Згідно з п. 5.3 Положення пропозиції щодо реалізації об`єктів виносять постійно діючі комісії, призначені наказами/розпорядженнями керівника товариства.
Відповідно до п. 5.5. Положення протокол постійно діючої комісії разом з усіма документами, які було їй надано на розгляд, направляються до апарату Правління акціонерного товариства. Після розгляду питання щодо реалізації основних фондів/засобів правлінням і радою акціонерного товариства та одержання їх згоди, питання виноситься на розгляд постійної комісії ради ФП України з майнових питань. У випадках згоди цієї комісії з пропозицією на реалізацію питання виноситься на загальні збори акціонерів, які приймають остаточне рішення.
Згідно з п.5.6 Положення реалізація об`єкта проводиться на конкурсній основі у встановленому порядку.
Відповідно до п.5.12 Положення проект договору купівлі-продажу попередньо узгоджується з головою правління та головою ради акціонерного товариства/узгоджувальні підписи вчиняються на останній сторінці договору нижче підписів представників покупця та продавця/ і після цього підписується представниками сторін.
Згідно з п. 7.1 Положення після реалізації об`єкта копії акту прийняття-передачі майна, договору купівлі-продажу і платіжних документів направляються апарату правління ЗАТ «Укрпрофтур» в місячний термін.
Відповідно до п. 7.2 Положення рух майна відображається у відповідних документах бухгалтерської звітності.
Статутний фонд ЗАТ «Полтаватурист» сформовано за рахунок передачі у власність товариству від засновника ЗАТ «Укрпрофтур» основних та обігових засобів загальною вартістю 10 256 000 грн., у тому числі туристичного комплексу «Турист», загальною балансовою вартістю 2 216 000 грн., а також внесення громадянами грошових коштів у сумі 14 150 грн.
До складу туристичного комплексу «Турист» увійшли в тому числі 8 будівель: корпус № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном, кафе, сауною, пунктом прокату (офіс); приміщення котельні з господарським блоком, ГСМ, КПП, складом, човновою станцією, корпусом № 2 та допоміжними спорудами, які розташовані у м. Полтаві по вул. Миру, 12, загальною вартістю 1 986 000 грн.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2002, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на розтрату нерухомого майна туристичного комплексу «Турист», яке перебувало у його віданні, як голови правління ЗАТ «Полтаватурист».
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «Центротек» () з метою протиправного набуття у власність останнього нерухомого майна туристичного комплексу «Турист» без фактичної оплати за нього.
На виконання злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «Центротек», переслідуючи корисливий мотив щодо поліпшення матеріального становища ТОВ «Центротек», передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді втрати ЗАТ «Полтаватурист» матеріальних активів, діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, не додержуючись умов та процедури відчуження нерухомого майна, визначених Статутом ЗАТ «Полтаватурист», Положенням про порядок відчуження/списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації тощо/ основних фондів/засобів/ ЗАТ «Полтаватурист» та його філій, зокрема щодо можливості реалізації лише майна, що не використовується або є нерентабельним і неперспективним, без розгляду цього питання постійно діючою комісією, правлінням, радою ЗАТ «Полтаватурист», комісією ради ФП України з майнових питань, загальними зборами акціонерів ЗАТ «Полтаватурист», не додержуючись конкурсного порядку реалізації, без належного попереднього узгодження проекту договору з головою ради ЗАТ «Полтаватурист», 24.04.2002 перебуваючи у м. Полтаві, точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлені, уклав від імені ЗАТ «Полтаватурист» із ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н (далі Договір), за умовами якого передав у власність ТОВ «Центротек» частину туристичного об`єкту у м. Полтаві по вул. Миру, 12.
Так, відповідно до п. 1.1 вказаного Договору ЗАТ «Полтаватурист» зобов`язується продати (передати у власність майно) частину туристичного об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме частину будівлі В-1 приміщення кафе «Турист», загальною площею 362,6 кв.м, частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення), загальною площею 1724,8 кв.м.
Згідно з п. 2.1 Договору вартість майна (ціна Договору) згідно експертної оцінки становить 610 706 грн.
Відповідно до змін та доповнень до Договору, точний час і місце укладання яких досудовим розслідуванням не встановлені, до майна, яке відповідно до п.1.1 Договору продається, додатково включено приміщення кінозалу загальною площею 290,8 кв.м., а вартість майна, визначену п. 2.1 Договору збільшено до 778 706 грн.
Згідно з п. 3.1 Договору ТОВ «Центротек» зобов`язується сплатити 5% від вартості нерухомого майна, що вказується у п. 2.1, протягом п`яти банківських днів після укладення угоди шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця, а 95% вартості згідно графіку, який буде обумовлений додатковою угодою, прийняти вказане в п. 1.1. майно у Продавця, про що скласти акт прийому-передачі. ЗАТ «Полтаватурист» зобов`язується передати ТОВ «Центротек» майно, вказане в п. 1.1, у власність в належному стані протягом одного календарного дня з моменту підписання даного Договору сторонами та скласти акт прийому-передачі об`єкта.
Відповідно до п. 7.4 Договору моментом переходу права власності на майно, вказане в п 1.1. Договору, від Продавця до Покупця є момент підписання обома сторонами цього Договору.
24.04.2002 на виконання умов Договору комісією у складі представників ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек» підписаний Акт прийому-передачі майна.
Водночас, відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 06.10.2009 №708/708/1 факти наявності грошових коштів та інших активів ТОВ «Центротек» для купівлі у квітні 2002 року (тобто на час укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 24.04.2002), документально не підтверджуються.
Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «Центротек», з метою укриття факту розтрати нерухомого майна туристичного комплексу «Турист» та унеможливлення стягнення грошових коштів з ТОВ «Центротек» за відчужене майно, не передав Договір та акт прийому передачі майна до бухгалтерії ЗАТ «Полтаватурист» для обліку та відображення у бухгалтерській звітності.
08.05.2002 директор ТО «Центротек» ОСОБА_6 звернувся до колективного підприємства Полтавське БТІ «Інвентаризатор» з проханням провести державну реєстрацію договору купівлі-продажу на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12.
У цей же день 08.05.2002 КП ПБТІ «Інвентаризатор» листом за № 413 відмовило ТОВ «Центротек» у державній реєстрації права власності на об`єкт за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12, у зв`язку з недостатністю поданих документів, а також через необхідність одержання за замовленням власника нерухомого майна довідки-характеристики для відчуження об`єкту.
Отримавши відмову у державній реєстрації нерухомого майна 10.05.2002 директор ТОВ «Центротек» ОСОБА_6 з метою оформлення права власності на протиправно набуте майно, звернувся в Господарський суд Полтавської області з позовною заявою з вимогою зобов`язати відповідача - КП ПБТІ «Інвентаризатор» здійснити за ТОВ «Центротек» реєстрацію права власності частини об`єкту, за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12.
За результатами розгляду справи Господарським судом Полтавської області прийнято рішення від 21.05.2002 № 11/269, згідно з яким за ТОВ «Центротек» визнано право власності на об`єкти, які знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12: частину будівлі В-1 приміщення кафе «Турист» загальною площею 362,6 кв.м; частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення) загальною площею1724,8 кв.м.; склад нерухомого майна: А-9 корпус № 2, Б-6 корпус № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном «Турист», В-1 кафе «Турист», сауна, пункт прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, З-1 склад, И-1 човнова станція та допоміжні споруди. Водночас вказаним рішенням суду зобов`язано КП ПБТІ БТІ «Інвентаризатор» здійснити державну реєстрацію права власності за ТОВ «Центротек» на зазначене нерухоме майно.
На виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 21.05.2002 та ухвали Господарського суду Полтавської області від 28.03.2003 про роз`яснення резолютивної частити вказаного рішення у справі № 11/269 КП ПБТІ «Інвентаризатор» зареєстровано за ТОВ «Центротек» право приватної власності на нерухоме майно: частину будівлі В-1 приміщення кафе «Турист», загальною площею 362,6 кв.м, частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення), загальною площею 1724,8 кв.м. (реєстраційне посвідчення від 03.06.2002), приміщення кінозалу загальною площею 290,8 кв.м. (реєстраційне посвідчення від 31.03.2003), про що в реєстровій книзі № 6 зроблено відповідний запис за номером 757.
08.07.2003 нерухоме майно, яке знаходиться у м. Полтава, по вул. Миру, 12, а саме приміщення кафе «Турист», ресторан, бар та допоміжні приміщення, загальною площею 2087,40 кв.м. ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 (заставодавець) передано в заставу АКІБ «УкрСИббанк» (заставодержатель) в якості забезпечення вимог банку до ТОВ «Союз К» (позичальник) за укладеним між позичальником за заставодержателем кредитним договором від 08.07.2003 № 170 на суму 300 000 грн., що свідчить про вчинення активних дій ТОВ «Центротек» щодо реалізації права власності відносно протиправно набутого майна ЗАТ «Полтаватурист».
Продовжуючи виконання злочинного умислу на розтрату нерухомого майна туристичного комплексу «Турист» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «Центротек», з метою документального оформлення факту нібито проведення розрахунку та унеможливлення отримання ЗАТ «Полтаватурист» грошових коштів за відчужене майно, 29.04.2002 перебуваючи у м. Полтаві, точний час і місце досудовим розслідування не встановлені, уклав від імені ЗАТ «Полтаватурист» із ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 додаткову угоду до Договору (далі Додаткова угода), якою змінив строк розрахунку ТОВ «Центротек» за нерухоме майно, визначивши його до 31.12.2003 та додатково визначив можливість проведення оплати за допомогою векселя.
Так, згідно з п. 2.1 Додаткової угоди за умови, якщо ТОВ «Центротек» не оплатить вартість нерухомого майна в строк до 31 грудня 2003 року шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ЗАТ «Полтаватурист», оплата може бути проведена шляхом передачі простого векселя, емітованого ТОВ «Центротек», (дата погашення: по пред`явленню, але не раніше 26.11.2007).
З метою доведення злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «Центротек», з метою підтвердження факту нібито проведення розрахунку за відчужене майно, 26.11.2003 перебуваючи у м. Полтаві, точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлені, підписав від імені ЗАТ «Полтаватурист» з ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_6 акт прийому-передачі векселя, за умовами якого продавець ЗАТ «Полтаватурист» прийняв в оплату за нерухоме майно згідно Договору від 24.04.2002 та Додаткової угоди від 29.04.2002, а покупець ТОВ «Центротек» передав простий вексель з наступними реквізитами: векселедавець ТОВ «Центротек», номер бланку векселя: 01, дата складання 26.11.2003, дата погашення за пред`явленням, але не раніше 26.11.2007, номінал 778 706 грн. та 18% річних, договірна вартість 778 706 грн.
Водночас відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 06.10.2009 № 708/708/1 у ТОВ «Центротек» 26.11.2003 не було можливості провести оплату за нерухоме майно ЗАТ «Полтаватурист» шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства. Відповідно даним роздруківок руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Центротек» провести оплату по зобов`язанню за простим векселем № 01 станом на 26.11.2007 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ЗАТ «Полтаватурист» у підприємства не було можливості, фактична оплата за вказаним векселем станом на 26.11.2007 не здійснена.
28.07.2005 ТОВ «Центротек» в особі директора ОСОБА_7 з метою підтвердження нібито проведеного розрахунку за Договором, під час розгляду у Вищому господарському суді України справи № 2/17 за позовом колективного підприємства «Ресторан «Турист» до ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек» про визнання недійсним Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.04.2002 № 2/Н, подане клопотання до касаційної скарги ТОВ «Центротек» про долучення додаткових письмових доказів, а саме копії додатку до Договору від 29.04.2002, акту прийому передачі векселя від 26.11.2003, простого векселя від 26.11.2003.
У подальшому, так і не провівши розрахунок за протиправно набуте нерухоме майно із ЗАТ «Полтаватурист», 27.06.2007 ТОВ «Центротек» нерухоме майно: кафе Турист, ресторан, бар та допоміжні до них приміщення, кінозал, що знаходяться у м. Полтаві по вул. Миру, 12, відчужено ТОВ «Релікт» () за 11 408 940 грн. відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом другої Полтавської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 , який зареєстровано в реєстрі за № 2-1573.
Таким чином ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови правління ЗАТ «Полтаватурист», за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли в інтересах ТОВ «Центротек», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинив розтрату чужого майна ЗАТ «Полтаватурист», яке розташоване у АДРЕСА_2 , а саме частину будівлі В-1 приміщення кафе «Турист», загальною площею 362,6 кв.м, частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення), загальною площею 1724,8 кв.м., приміщення кінозалу загальною площею 290,8 кв.м., вартість якого за Договором з урахуванням змін та доповнень становить 778 706 грн., чим спричинив ЗАТ «Полтаватурист» матеріальну шкоду на вказану суму, що згідно з п.4 примітки до ст.185 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001) у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування кримінального провадження 20.04.2022, на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України, про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення повідомлено:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яреськи Шишацького району Полтавської області громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Рішенням установчих зборів Полтавського обласного закритого товариства по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» () від 12.04.2000 № 1/7 яким ОСОБА_5 обрано на посаду голови правління;
Статутом ЗАТ «Полтаватурист» затвердженим установчими зборами засновників товариства 12.04.2000, яким голову правління ОСОБА_5 було наділено повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відносно майна підприємства;
Актом передачі у власність Полтавському обласному закритому акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Полтаватурист» основних фондів, майна та інших цінностей /внесок до статутного фонду/ станом на 01.01.2001 р., яким ЗАТ «Укрпрофтур» передало у власність Полтавського обласного ЗАТ «Полтаватурист», як внесок засновника до статутного фонду, основні фонди: майно, будівлі та інші цінності у т.ч. частину будівлі В-1 приміщення кафе «Турист», загальною площею 362,6 кв.м, частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення), загальною площею 1724,8 кв.м.;
Положенням про порядок відчуження/списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації тощо/основних фондів/засобів/ЗАТ «Полтаватурист» та його філії, яким визначено можливості реалізації лише майна, що не використовується або є нерентабельним і неперспективним, без розгляду цього питання постійно діючою комісією, правлінням, радою ЗАТ «Полтаватурист», комісією ради ФП України з майнових питань, загальними зборами акціонерів ЗАТ «Полтаватурист»;
Листом Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіяї «Укрпрофтур», яким останні повідомляють, що 10.04.2002 Головою спостережної ради ЗАТ «Полтаватурист» ОСОБА_9 був погоджений договір між ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек» стосовно купівлі-продажу приміщення кафе «Турист», ресторану, бару та допоміжних до них приміщень загальною площею 1724,8 кв.м від 10.04.2002, а не від 24.04.2002;
Договором купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н погодженого Головою Ради ЗАТ «Полтаватурист» ОСОБА_9 та підписаний ОСОБА_5 в якості продавця та ОСОБА_6 в якості покупця ТОВ «Центротек» від 10.04.2002 року, а також наявності договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002, який містить підписи сторін, але не погоджений Головою Ради ЗАТ «Полтаватурист».
Змінами та доповненнями до договору №2/Н від 24.04.2002 року, якими доповнено перелік майна, яке підлягає продажу та обумовлено вартість в сумі 778 706 грн.;
Копією додаткової угоди до Договору купівлі продажу нерухомого майна №2/Н від 21.04.2002 року від 29.04.2002, якою змінено строк розрахунку
ТОВ «Центротек» за нерухоме майно, визначивши його до 31.12.2003 та додатково визначено можливість проведення оплати за допомогою векселя;
Копією акту прийому-передачі векселя від 26.11.2003, за умовами якого продавець ЗАТ «Полтаватурист» прийняв в оплату за нерухоме майно згідно Договору від 24.04.2002 та Додаткової угоди від 29.04.2002, а покупець ТОВ «Центротек» передав простий вексель з наступними реквізитами: векселедавець ТОВ «Центротек», номер бланку векселя: 01, дата складання 26.11.2003, дата погашення за пред`явленням, але не раніше 26.11.2007, номінал 778 706 грн. та 18% річних, договірна вартість 778 706 грн., та копією векселя.
Актом прийому-передачі нерухомого майна комплекса ресторана «Турист», розташованого в м.Полтава по вул. Мира, 12 від 24.04.2002 року, яким комісією ЗАТ «Полтаватурист» передано майно відповідно до договору до ТОВ «Центротек»;
Звітом про перевірку з окремих питань діяльності ЗАТ «Полтаватурист» складеним Полтавською аудиторською фірмою «Лтава-Аудит», відповідно до якого встановлено, що у бухгалтерському та податковому обліку ЗАТ «Полтаватурист» операція з продажу майнового комплексу, а саме: приміщення корпусу №1 з кінозалом, приміщенням ресторану, кафе та допоміжними спорудами за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12, що була проведена у відповідності до Договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002 р. укладеного між ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек» не відображена. У бухгалтерському обліку ЗАТ «Полтаватурист» операція з отримання та передачі векселя №01, емітованого ТОВ «Центротек» 26.11.2003 р. у розрахунок по Договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002 р. укладеного між ЗАТ «Полтаватурист» та ТОВ «Центротек» не відображена.
Висновком судово-економічної експертизи від 06.10.2009 № 708/708/1 відповідно до якого, у ТОВ «Центротек» 26.11.2003 не було можливості провести оплату за нерухоме майно ЗАТ «Полтаватурист» шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства. Відповідно даним роздруківок руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Центротек» провести оплату по зобов`язанню за простим векселем № 01 станом на 26.11.2007 шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ЗАТ «Полтаватурист» у підприємства не було можливості, фактична оплата за вказаним векселем станом на 26.11.2007 не здійснена;
Матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких вилучено документи, що підтверджують вину ОСОБА_5 ;
Матеріалами судових справ в порядку господарського судочинства, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів;
Матеріалами отриманими в ході проведення обшуків;
Висновком судової почеркознавчої експертизи від 19.11.2021 № СЕ-19/117-21/13748-ПЧ, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_5 у документах, а саме Договорі купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 24.04.2002 року, Договорі купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н, погоджений Головою Ради ЗАТ «Полтаватурист» П.М. Слободян «10».04.2002р., Змінах та доповненнях до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року №2/Н, виконані ОСОБА_5 .

Іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, що містять докази причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за який передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тому може бути ізольований від суспільства.

04.05.2022 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, місцезнаходження останнього невідомо.

Під час досудового розслідування слідчим групи слідчих, за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний за місцем проживання та реєстрації не мешкає, на даний момент його місце перебування невідоме, чим перешкоджає проведенню досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав згідно викладеним у клопотанні.
Приймаючи до уваги викладене, з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За правилами ч. 2 ст. 188 КПК України це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Отже, наявними у клопотанні доказами підтверджується, що ОСОБА_5 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, прокурором в судовому засіданні доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування. Крім того, одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу. Тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 189-191, 335, 371, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яреськи Шишацького району Полтавської області громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Уповноважена службова особа, яка затримала особу на підставі ухвали негайно повинна повідомити про це слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, а також у разі відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1