КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №642/5507/21
Провадження № 1-кс/552/458/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 06 липня 2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

Посилалась на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.07.2021 за підозрою начальника ІТТ №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а також поліцейських відділення охорони ІТТ №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на підставі наказу начальника ГУНП в Харківській області у 2016 році був призначений на посаду начальника ізолятору тимчасового тримання № 1 ГУНП в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева, 35.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 , як керівник, у період з 2016 року по теперішній час постійно виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, і таким чином є службовою особою.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання майора поліції, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, у невстановлений в ході досудового розслідування час розробив злочинну схему заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи виключну можливість вчинення даного злочину за попередньою змовою групою осіб за участю підлеглих йому по службі поліцейських, для полегшення вчинення злочину та приховування у подальшому слідів його скоєння, у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, вступив у злочинну змову з поліцейським відділу охорони ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області старшим сержантом поліції ОСОБА_14 , поліцейським відділу охорони ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області старшим сержантом поліції ОСОБА_11 , поліцейським відділу охорони ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області сержантом поліції ОСОБА_9 , поліцейським відділу охорони ІГГ № 1 ГУНП в Харківській області старшим сержантом поліції ОСОБА_12 , поліцейським відділу охорони ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області сержантом поліції ОСОБА_15 , поліцейським відділу охорони ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області старшим сержантом поліції ОСОБА_13 , розподіливши між собою злочинні ролі.

Так, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з метою особистого незаконного збагачення протиправним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, вчинили активні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою - своїм безпосереднім керівником ОСОБА_4 , своїм службовим становищем, а саме у період з 01.01.2019 по 28.01.2022 не з`являлись за своїм безпосереднім місцем несення служби в ІТТ № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Івана Камишева, 35, не виконували покладені на них службові обов`язки, а використовували робочий час на власний розсуд, займаючись своїми особистими справами, у тому числі іншою оплачуваною діяльністю.

При цьому, ОСОБА_4 , реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що його підлеглі ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 систематично, у період з 01.01.2019 по 28.01.2022 фактично були відсутні за місцем несення служби і не виконували покладені на них функціональні обов`язки, умисно приховав та не повідомив зазначені відомості вищому керівництву.

У зв`язку з чим, у період з 01.01.2019 по 28.01.2022 співробітники управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Харківській області, не будучи обізнаними про злочинні наміри останніх, на особисті карткові рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , щомісячно перераховували грошові кошти з призначення платежу «заробітна плата ГУНП в Харківській області».

Відповідно до висновку експерта № 34946/1041-1045 від 20.01.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи документально підтверджується перерахування грошових коштів у вигляді заробітної плати ГУНП в Харківській області на карткові рахунки ОСОБА_14 , на загальну суму 346 567, 28 гривень, карткові рахунки ОСОБА_11 на загальну суму 348 564, 26 гривень, карткові рахунки ОСОБА_9 , на загальну суму 342 880,94 гривень, карткові рахунки ОСОБА_12 , на загальну суму 356 213, 48 гривень, картковий рахунок ОСОБА_10 , на загальну суму 342 494,43 гривень, карткові рахунки ОСОБА_13 на загальну суму 351 090, 80 гривень, які є безпідставно сплаченими.

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 розподілили в заздалегідь обумовлених долях та використали на власний розсуд.

Таким чином, у період з 01.01.2019 по 28.01.2022 ОСОБА_4 , будучи службовою особою - начальником ІТТ Х2І ГУНП в Харківській області і виконуючи у зв`язку із цим організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, діючи за попередньою змовою зі своїми підлеглими ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , діючи з прямим умислом та переслідуючи мету особистого збагачення, заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду державі у великих розмірах.

28.01.2022ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою; м. Харків, вул. Івана Камишева, 35 поблизу очолюваного ним ІТТ №1 ГУНП в Харківській області у період часу з 13:50 по 14:00 отримав від ОСОБА_13 чергову частину грошових коштів, безпідставно нарахованих 28.01.2022 ГУНП в Харківській області останньому в якості грошового забезпечення, в сумі 5000 грн., після чого був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

29.01.2022ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

28.01.2022ОСОБА_13 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

29.01.2022ОСОБА_13 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

28.01.2022ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

28.01.2022ОСОБА_12 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

28.01.2022ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

28.01.2022ОСОБА_11 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

28.01.2022ОСОБА_14 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України співучасть у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах повторно.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 28.03.2022, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено.

В ході досудового розслідування проведено великий комплекс процесуальних дій, проведено низку обшуків, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, допитано свідків, яким відома інформація, що має значення для проведення досудового розслідування та ряд інших процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування.

Однак, станом на теперішній час не виконано процедуру зняття грифу секретності з протоколів, клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також відповідних доручень. Вказані процедури є довготривалими та вимагають додаткового часу для їх завершення. Долучення вказаних процесуальних документів до матеріалів кримінального провадження та відкриття у порядку ст. 290 КПК України є обов`язковим. Крім цього, необхідно отримати висновок спеціаліста, щодо встановлення суми матеріальної шкоди, спричиненої вказаним кримінальним правопорушення, за результатами якого призначити судово-економічну експертизу. Крім того, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Лайфселл», з метою отримання інформації про місце знаходження абонентів у певний час. Також для завершення досудового розслідування слід вирішити питання про повідомлення підозри в кінцевій редакції та виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у Кримінальному провадженні, ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження.

Отже, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим просив суд продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 28.06.2022.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо заявленого клопотання заперечували, вважають його не обґрунтованим.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник не з`явились, попередньо надали заяву про проведення розгляду справи у їх відсутність, проти задоволення клопотання не заперечують.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_13 , підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_16 , підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_17 , підозрювана ОСОБА_11 та її захисник ОСОБА_18 , підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_19 не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 06 липня 2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000298 від 06 липня 2021 року спливає 28 квітня 2022 року.

Згідно ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За положеннями ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.5 ст.12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191 КК України, є тяжким злочином.

По даному кримінальному провадженню здійснюваному за ознаками вчинення тяжкого злочину строк досудового розслідування може бути продовжено до шести місяців.

Враховуючи те, що слідчі та процесуальні дії не можуть бути здійснені та завершені у визначений строк через складність кримінального провадження та великий обсяг проведених слідчих ( розшукових) і процесуальних дій.

За таких обставин, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, а тому закінчити у встановлений строк досудове розслідування є неможливим, на даний час наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 06 липня 2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України до п`яти місяців, тобто до 28.06.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1