Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1996/22
Провадження № 1-кс/689/99/22
УХВАЛА

18 жовтня 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17 жовтня 2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач зазначає, що 12 жовтня 2022 року в с. Соколівка, Хмельницького району, невстановлена особа, під приводом продажу ОСОБА_4 , 1960 року народження, паливних дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10000 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 11 жовтня 2022 року вона знайшла оголошення про продаж рубаних паливних дров в соціальній мережі «фейсбук», яке привернуло її увагу, так як ціна була середньо ринкова та доставка входить у вартість дров. Цього ж дня, вона зателефонувала на зазначений у оголошенні номер та під час спілкування із продавцем, домовилася про доставку (купівлю) 10 кубометрів рубаних дров в с. Чорниводи, Хмельницького району. 12 жовтня 2022 близько 10 год. 00 хв. вона перерахувала грошові кошти через термінал в сумі 10000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та одразу ж відправила підтвердження транзакції у меседжері «вайбер» продавцю. Цього ж дня, вона намагалася поспілкуватися із продавцем щодо доставки дров, однак зв`язку із ним уже не було. Наразі, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, номер час від часу знаходиться поза зоною досяжності, товар-дрова не доставили.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- рух коштів в період часу з 12.10.2022 по 17.10.2022 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

- коли та кому видавалася картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 12.10.2022 до 17.10.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.10.2022 по 17.10.2022.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.10.2022 по 17.10.2022.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- рух коштів в період часу з 12.10.2022 по 17.10.2022 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

- коли та кому видавалася картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 12.10.2022 до 17.10.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.10.2022 по 17.10.2022.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 12.10.2022 по 17.10.2022.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7