Справа № 191/298/22
Провадження № 1-кс/191/193/22
У Х В А Л А
іменем України
09 червня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000220 від 06 травня 2021 у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, при виконанні договору « Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво» № 101 від 19.06.2019 року присвоїли бюджетні кошти, чим спричинили шкоду державі.

Згідно договору №101 від 19.06.2019 генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 01.12.2020.

Однак в ході проведення огляду 07.05.2020 встановлено, що роботи не виконанні навіть на 1% та під час проведення огляду будь-які рекультиваційні, будівельні, монтажні чи інші можливі роботи не здійснюються.

Згідно вказаного договору ціна робіт з ПДВ становить 93 903 960,57 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 19.06.2019 № 101 попередньо сплановано виплатити за 2 роки, а саме з липня 2019 року до кінця 2020 року (у відповідності строку виконання робіт).

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 09.10.2019 по 30.11.2020 перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_2 за ряд запланованих та невиконаних робіт бюджетні кошти у розмірі 71 085 199,15 гривень.

07.05.2021 у період часу з 10 год. 20 хв. по 10 год. 54 хв. на території міського звалища за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події. Метою проведення вказаної слідчої дії було підтвердження факту та об`єму виконання робіт з рекультивації, проте під час проведення огляду було встановлено, що роботи не виконувались.

17.06.2021 у період часу з 10 год. 26 хв. по 11 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 1-кс/191/267/21 від 14 травня 2021 року, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, стосовно виконання робіт (Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво) генеральним підрядником якого є ПП « ОСОБА_5 ».

Після вивчення отриманих документів було винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.01.2022 було отримано висновок за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3619-21 від 14.01.2022, згідно з яким роботи з встановлення огорож з металевої проволоки по залізобетонним стовпам на об`єкті «Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво», згідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 6 за грудень 2019 року на суму 1 012 149,67 грн. не виконані, роботи з встановлення огорож з металевої проволоки по залізобетонним стовпам згідно акту № 1 за травень 2020 року на суму 102 262,67 грн. не виконанні.

Вартість не виконаних робіт складає: 1 114 412,34 грн.

Окрім цього за вказаним висновком експерта роботи з облаштування дороги на зазначеному об`єкті, згідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 року, № 3 за листопад 2019 року, № 5 за грудень 2019 року не виконання.

Вартість не виконаних робіт складає: 1 952 467,76 грн.

Згідно висновку експерта загальна сума невиконаних робіт складає 3 066 800,10 грн.

При вивченні документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 29.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (згідного договору) було укладено договір № 101 «на виконання технічного нагляду по об`єкту: «Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво»» від 29.07.2019.

Проте під час моніторингу інформації щодо фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) через мережу Інтернет на сайті аналітики: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що станом на 05.06.2022 року фактичною юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_4 .

Так, згідно договору № 101 від 29.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі виконавця зобов`язаний забезпечувати якісне ведення технічного нагляду, відповідно до основних завдань технічного нагляду згідно п. 1.3. вказаного договору, а саме:

Відповідно до підпункту 1.3 п. 1 Предмет договору:

1)Проводити перевірку:

- відповідності виконаних будівельних, будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

-відповідності обсягів та якості виконаних будівельних, будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

2)вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3)здійснювати перевірку відповідності кількості, обсягів, і вартості виконаних підрядником, який здійснює будівництво Об`єкта, будівельних та будівельно-монтажних робіт, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, та перевірку відповідності кількості, якості і вартості змонтованого на Об`єкті будівництва обладнання на відповідність його проектно-кошторисній документації, укладеним договорам на виконання робіт по Об`єкту (з урахуванням змін та доповнень), вимогам ДБН та нормативам, які діють у галузі будівництва.

6)оформлювати акти робіт, виконаних з недоліками;

Відповідно до п. 4 Виконання робіт. Приймання-передача виконаних робіт:

4.2)Приймання виконаних робіт з технічного нагляду відбувається шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт з технічного нагляду.

Окрім, цього в матеріалах маються копії платіжних доручень з датами валютування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , а саме:

-№ 44 від 03.12.2020 на суму 64 192,86 грн.;

-№ 38 від 23.11.2020 на суму 92 118,00 грн.;

-№ 32 від 27.10.2020 на суму 88 990,78 грн.;

-№ 26 від 13.10.2020 на суму 62 494,37 грн.;

-№ 15 від 11.08.2020 на суму 85 905,16 грн.;

-№ 12 від 16.07.2020 на суму 25 928,52 грн.;

-№ 8 від 02.07.2020 на суму 52 355,65 грн.;

-№ 4 від 22.05.2020 на суму 81 152,47 грн.;

-№ 1524 від 21.12.2019 на суму 16 176,91 грн.;

-№ 1469 від 06.12.2019 на суму 19 183,47 грн.;

-№ 1456 від 02.12.2019 на суму 120 413,93 грн.;

-№ 1350 від 29.10.2019 на суму 124 569,80 грн.;

-№ 1276 від 08.10.2019 на суму 109 463,55 грн.;

Таким чином, в період часу з 08.10.2019 по 03.12.2020 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 942 945,47 грн.

Різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 230 854,04 гривень.

Виходячи з вищезазначеного, у органу досудового розсування є підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі замовника (платника) не було перераховано грошові кошти у зв`язку із тим, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) не було виконано зазначені у договорі зобов`язання за технічним наглядом, або зазначені роботи були виконанні не у повному обсязі чи не відповідали необхідному рівню.

Також слід зазначити, що в актах форми КБ-2в: № 1 за жовтень 2019 року та № 6 за грудень 2019 року (актах приймання виконаних будівельних робіт) на останніх сторінках (де містяться підписи сторін та технічного нагляду) окрім печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) міститься печатка та підпис інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 , який дії на підставі сертифікату «АТ № 004080» (реєстраційний номер: № 4008 від 29.07.2015 року) та підписом останнього. Долучення вказаної особи не передбачена договором № 101 від 29.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі замовника (платника) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що безумовно викликає сумніви щодо законності, повноти та неупередженості здійснення технічного нагляду ОСОБА_6 .

У примітка до вказаних вище доручень, у графі «Банк отримувач» міститься відомість, що прямо вказує на приналежність карткового рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з чим виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 , який згідно перерахованих вище платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (згідного договору), а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу 01.06.2019 року по 31.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-документи, які містять інформацію про зняття (переведення в готівку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: час та дата зняття, розмір шротових коштів та банкомат або відділення банку з касового відділення якого були зняті (переведені в готівку) грошові кошти.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000220 від 06.05.2021 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, та документів в письмовому та електронному варіанті, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (згідного договору), а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу 01.06.2019 по 31.12.2020 ;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-документи, які містять інформацію про зняття (переведення в готівку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: час та дата зняття, розмір шротових коштів та банкомат або відділення банку з касового відділення якого були зняті (переведені в готівку) грошові кошти.

Строк дії ухвали до 09.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1