У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/653/22
Провадження № 1-кс/210/390/22

"12" квітня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2022 року старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000314 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 367 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 07.05.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 07.05.2021, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2016 року відбувся міжнародний тендер згідно якого турецька компанія АТ «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» стала переможцем і згідно рішення сесії Дніпровської міськради від 07.09.2016 замовником будівництва першої черги визначено КП «Дніпропетровський метрополітен».
Відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови №7-5/10-рк від 05.10.2016 ОСОБА_4 з 06.10.2016 призначено на посаду директора комунального підприємства «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради (правонаступником є КП «Дніпровський метрополітен»).
06.10.2016 Дніпропетровською міською радою з ОСОБА_4 укладено відповідний трудовий контракт. Відповідно до додаткових угод до вказаного контракту термін його дії продовжено.
Згідно із контрактом та статутом КП «Дніпровський метрополітен» ДМР, директор (керівник) КП «Дніпровський метрополітен» ДМР наділений правами та обов`язками.
Таким чином, директор(керівник)КП «Дніпровський метрополітен» ДМР відповідно до наданих йому функцій, прав та обов`язків, у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України, та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на вказаному комунальному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
КП «Дніпровський метрополітен» відноситься до сфери управління департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, підпорядкованого заступнику Дніпровського міського голови, директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.
13.07.2016 за результатами проведення конкурсних торгів з відбору виконавця робіт по об`єкту «завершення будівництва метрополітену в місті Дніпропетровську» між генеральним підрядником АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» та Замовником комунальним підприємством «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради укладено контракт 1А на загальну суму 224 млн. євро.
Для забезпечення виконання умов договору Міністерство фінансів України взяло на себе кредитні зобов`язання на суму 224 млн. євро в Європейському банкові реконструкції та розвитку та в Європейському інвестиційному банкові.
Строк завершення робіт відповідно до умов контракту 1А складає 5 років. або 1820 днів; період повідомлення про дефекти 2 роки або 728 днів.
Технічний нагляд за процесом виконання робіт відповідно до Контракту 2В здійснює польська компанія ILF ConsultingEngineersSp. z. o. o.
Для генерального підрядника АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» умовами контракту 1А встановлено строк у 45 днів для повідомлення про непередбачені помилки, погрішності або дефекти у вимогах Замовника.
У вказаний 45денний строк Генеральним підрядником жодних повідомлень про непередбачені помилки, погрішності або дефекти у вимогах Замовника здійснено не було, в тому числі щодо об`єкту «тимчасове огородження котловану «способом «стіна в ґрунті» станції метро «Центральна» в м. Дніпро».
Для генерального підрядника АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» умовами контракту 1А та п. 13.2 типових правил Міжнародної федерації інженерів-консультантів, французькою FederationInternationaleDes Ingenieurs-Conseils (далі FIDIC, жовта книга) встановлено, що Підрядник має право в будь-який час надати Інженеру письмову пропозицію, яка на думку Підрядника, після її затвердження: (1) прискорить завершення будівництва, (2) зробить нижчими витрати Замовника на будівництво, обслуговування та експлуатацію Об`єктів, (3) підвищить ефективність або цінність закінченого об`єкту для Замовника, або (4) принесе іншу користь Замовнику. Пропозиція повинна бути підготовлена за рахунок Підрядника та повинна містити положення, перераховані у Пункті 13.3 (Порядок внесення Змін).
Згідно пункту 5.2 Контракту 1А Підрядник несе відповідальністьза проходження державної експертизи та отримання позитивного висновку у відповідності з вимогами українських нормативно-технічних документів (НТД) та українського законодавства включаючи постанову Кабміну від 11.05.2011 № 560 та державні будівельні норми України ДБН А.2.2-3-2014, а також інші нормативно-правові акти.
Згідно п. п. 14.7 Контракту 1А у відповідності з нормативними документами України ОСОБА_5 1.1-1-2013 Підрядник повинен представити стандартні форми, представлені в Додатках до ДСТУ Б. Д.1.1.-1-2013.
Додаток Ф Приблизна форма № 1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об`єкті будівництва за місяць/рік»;
Додаток Х Приблизна форма № 2 «Заключний звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єкті будівництва»;
Додаток Ц Приблизна форма № 3 «Акт здачі-приймання виконаних будівельних робіт».
Згідно п. п. 15.6 Контракту 1А якщо Замовник визначить на підставі обґрунтованих доказів, що Підрядник вчиняв заборонені дії в ході конкурентного змагання за присудження Контракту або при виконанні Контракту, Замовник може через 14 днів після скерування підряднику повідомлення розірвати контракт.
Умови Контракту 1А включають Загальні Умови, які відповідають розділу «Загальні Умови», який є частиною «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», перше видання 1999 року опубліковане Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) та розділ Особливі Умови, в якому містяться зміни і доповнення до розділу «Загальні Умови».
Згідно п. 1 Тому ІІІ.ІІ обсяг робіт, який повинен виконати Підрядник, також включає:
Отримання усіх необхідних для виконання робіт дозволів та погоджень;
Наявність відповідних ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів;
Розробку детального проекту (стадія проектування «Р»), коригування проектної документації (стадія проектування «П»); проходження державної експертизи;
Дотримання пожежної, техногенної та екологічної безпеки;
Безпечне ведення робіт та безпека праці;
Забезпечення постійного та обов`язкового обслуговування об`єктів будівництва на договірних засадах аварійно-рятувальними службами;
Ведення спостереження за можливими деформаціями підземних споруд;
Підрядник під час виконання своїх обов`язків за Контрактом повинен виконувати положення та вимоги діючого українського законодавства як вони визначені в наступних документах:
ДБН державні (національні) будівельні норми України;
БНіП будівельні норми і правила (колишнього СРСР, дію яких не скасовано);
БН будівельні норми (колишнього СРСР, дію яких не скасовано);
ДСТУ державні (національні) стандарти України, прийняті Мінрегіонбудом України;
ДЕСТ державні стандарти (колишнього СРСР, дію яких не скасовано);
СТ РЕВ стандарти Ради економічної взаємодопомоги (колишнього СРСР, дію яких не скасовано);
ТС технічні свідоцтва підтвердження застосування нових будівельних виробів до виконання.
Іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.
Так, 22.02.2018 директор КП «Дніпровський метрополітен» достовірно знаючи, що Підрядник значно відстає від графіку виконання робіт, і що підписання змін № 3 до контракту 1А є невигідним для Замовника, в порушення п. 13.2 FIDIC, статуту, трудового контракту підписав від імені КП «Дніпровський метрополітен» з АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» зміни № 3 до Контракту 1А, якими дозволив Підряднику в подальшому в частині 2.12 «Другий пусковий комплекс (пускова дільниця). Обслуговуючі процеси» за Контрактом №1А від 13.07.2016 з урахуванням змін № 3 отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання таких робіт.
В результаті на розрахункові рахунки АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті», за роботи, які фактично не виконувались, і обсяг виконання яких, на суму зазначену у платіжних документах не підтверджено, зайво перераховано 362834 749,92 грн. з ПДВ.
За результатами діяльності КП «Дніпровський метрополітен» Східним Офісом Держаудитслужби України проведено ревізію акт № 04.06-21/01 від 18.02.2021 в якому, сере іншого зазначено на:
- неефективність використання коштів державного бюджету КП «Дніпровський метрополітен» на суму 362 834 749,92 грн. в результаті підписання додаткової угоди № 3 до контракту 1А.
- невідповідність законодавству при складанні примірної форми №2 «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єкті будівництва за період вересень 2015 серпень 2020» у якій включені суми з коригування вартості трудовитрат, щебеню, цементу, сталі, дизельного палива та обладнання, які розрахунково визначені з урахуванням індексів зростання споживчих цін в Україні, визначених у гривнях та з урахуванням збільшення курсу євро, розрахунок виконано без урахування фактичних витрат на придбання щебеню, цементу, сталі, дизельного палива та обладнання, виплату заробітної плати, пов`язаної зі збільшенням трудовитрат, а коригування проведено на роботи, які виконані в попередніх періодах будівництва та на проектні роботи, тимчасові будівлі, обслуговуючі процеси, маркшейдерські роботи, підготовчі роботи з виносу мереж, які не включають витрати з придбання щебеню, цементу, сталі, дизельного палива та обладнання.
На даний час у кримінальному провадженні жодну особу не повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314 спливає 07.05.2022.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314було виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: -26.11.2021 допитано як свідка директора КП «Дніпровський метрополітен» ДМР ОСОБА_4 ; - 24.11.2021 допитано як свідка директора ПП «Фенікс» ОСОБА_6 ; - внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄРДПОУ 26511979); - внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен»; - 22.02.2022 у встановленому законом порядку здійснено виклик головних аудиторів відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Державної аудиторської служби України які здійснювали ревізію та приймали участь у складанні відповідного акту, для проведення допиту як свідків.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314спливає 07.05.2022, однак, закінчити його, у такий строк, неможливо, оскільки для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування необхідно провести наступні процесуальні та слідчі (розшукові) дії: - допитати як свідків державних аудиторів Східного офісу Держаудитслужби, які здійснювали ревізію фінансово-господарської діяльності КП «Дніпровський метрополітен» за період з 01.01.2017 по 31.10.2020; - здійснити тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄРДПОУ 26511979) та його Представництва на отримання оригіналів документів, які були підставою для здійснення робіт та перерахування коштів за результатами їх виконання; - здійснити тимчасовий доступ до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен» на отримання оригіналів контрактів додатків до них, документів, які були підставою для сплати за виконані послуги за контрактами, субкредитних договорів та додатків до них, документів щодо отримання субвенцій з державного бюджету міському бюджету в рамках проєкту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпрі»; - встановити перелік підрядних (субпідрядних) суб`єктів підприємницької діяльності задіяних при виконанні договорів, їх посадових осіб, місця здійснення діяльності. - встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допити; - провести судово-будівельні та судово-економічні експертизи на встановлення різниці між фактично виконаними роботами та такими, які вказані у актах виконаних робіт, різниці у вартості між ними; - із залученням відповідних експертів провести огляд будівельних об`єктів за місцем виконання будівельних робіт АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті»; - встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити збір характеризуючи документів; - прийняти процесуальні рішення за результатами проведення досудового розслідування на підставі отриманих доказів.
Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Верховною Радою України запроваджено воєнний стан.
Згідно відомостей Дніпровської міської ради турецька фірма-підрядник із добудови метро АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» евакуювала з міста своїх співробітників.
Слідчий зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є складність та великий обсяг досліджуваних обставин, неможливість прибуття свідків для проведення допиту, неможливість допиту працівників АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» внаслідок евакуації. Строк, необхідний для проведення перелічених процесуальних та слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень становить дванадцять місяців.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 07.05.2021, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, а саме: -26.11.2021 допитано як свідка директора КП «Дніпровський метрополітен» ДМР ОСОБА_4 ; - 24.11.2021 допитано як свідка директора ПП «Фенікс» ОСОБА_6 ; - внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄРДПОУ 26511979); - внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен»; - 22.02.2022 у встановленому законом порядку здійснено виклик головних аудиторів відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Державної аудиторської служби України які здійснювали ревізію та приймали участь у складанні відповідного акту, для проведення допиту як свідків, але, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, завдання кримінального провадження у строки надані законом не виконані та встановити особу, яка причетна до вчинення злочину не представилось можливим.

Слідчим вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу, а саме: - допитати як свідків державних аудиторів Східного офісу Держаудитслужби, які здійснювали ревізію фінансово-господарської діяльності КП «Дніпровський метрополітен» за період з 01.01.2017 по 31.10.2020; - здійснити тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄРДПОУ 26511979) та його Представництва на отримання оригіналів документів, які були підставою для здійснення робіт та перерахування коштів за результатами їх виконання; - здійснити тимчасовий доступ до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен» на отримання оригіналів контрактів додатків до них, документів, які були підставою для сплати за виконані послуги за контрактами, субкредитних договорів та додатків до них, документів щодо отримання субвенцій з державного бюджету міському бюджету в рамках проєкту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпрі»; - встановити перелік підрядних (субпідрядних) суб`єктів підприємницької діяльності задіяних при виконанні договорів, їх посадових осіб, місця здійснення діяльності; - встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допити; - провести судово-будівельні та судово-економічні експертизи на встановлення різниці між фактично виконаними роботами та такими, які вказані у актах виконаних робіт, різниці у вартості між ними; - із залученням відповідних експертів провести огляд будівельних об`єктів за місцем виконання будівельних робіт АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті»; - встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити збір характеризуючи документів; - прийняти процесуальні рішення за результатами проведення досудового розслідування на підставі отриманих доказів.
А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк дванадцять місяців.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Крім того, злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 частини 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 07.05.2022 року не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Проведення слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, однак не до 12 місяців, як клопоче слідчий та прокурор, а до 6 (шести) місяців, що буде відповідати вимогам КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 367 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 07.05.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000314 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 України КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 07.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1