Справа № 386/397/22
Провадження № 1-кс/386/170/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2022 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000134 від 04.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -

Клопотання надійшло до суду 28 квітня 2022 року о 08 год. 56 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах

встановив:

Начальник СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000134 від 04.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України., а саме до документів, які знаходяться в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 03.04.2022 до чергової частини Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 14 000 гривень, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказану подію внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 04.04.2022 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона займалась продажем одягу на Інтернет Сайті мережі «OLX». Так 03.04.2022 о 16 годині 30 хвилин від незнайомої жінки на ім`я ОСОБА_6 на сайті «OLX» прийшло повідомлення на замовлення товару та мобільним номером телефону НОМЕР_1 для того щоб ОСОБА_5 зв`язалася з нею по Вайбер каналу для замовлення. Ірина відповіла на Вайбер канал невідомої жінки та скинула скріншот товару та відповіла їй, що вона може ще замовити в неї товар, на що остання відповіла: «Давайте вначале этот заказ подтвердим, а потом посмотрим» та ОСОБА_7 погодилась, отримала силку з таким текстом: «Отправлено с мобильной версии OLX, оплата # НОМЕР_2 . Товар успішно сплачено. Передайте ссылку на получение средств продавцу. Для безопасности не сообщайте ссылку кому-либо еще». Після чого невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 написала «Жду вашого подтверждения. Если что, пишите, помогу разобраться». Після чого ОСОБА_7 на свій розсуд зробила все, що вважала за необхідне, а саме, перейшла за посиланням, яке їй надіслали, в графі «Отримати кошти» ввела номер зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , а також було введено 3 секретні цифри, які вказані на зворотному боці банківської картки. У зв`язку з чим з банківської картки ОСОБА_7 почали списуватися її власні грошові кошти, чим було завдано матеріальної шкоди у сумі 14 000 гривень.

Оскільки невідома особа могла скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька годин, тому слідство доходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по картковому рахунку з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022.

Для встановлення особи яка скоїла даний кримінальне правопорушення, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

?інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022 ., із зазначенням часу транзакції;

?відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

?відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

?відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022. з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з картки ОСОБА_5 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022, із зазначенням часу транзакції;

?відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

?відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

?відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутніть,зазначив, що клопотання підтьримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представників зазначених юридичних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ним досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується:

- копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 0000134 (а.с.3), копією повідомлення про початок досудового розслідування від 04.04.2022 (а.с. 6), копією постанови про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні від 05.04.2022 (а.с.7-8), копією постанови про визначення процесуальних прокурорів 04.04.2022 (а.с. 8), згідно яких слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , входять до групи слідчих, які розслідують це провадження, а прокурори ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - до групи прокурорів в цьому провадженні;

- копією рапорту старшого інспектора чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 від 04.04.2022 про повідомлення ОСОБА_5 про вчинення проти неї кримінального правопорушення (а.с.4-5);

- копією протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_5 від 03.04.2022 (а.с.9-10);

- копією довідки про прийняття і реєстрацію заяви від 04.04.2022 (а.с. 11);

-копією заяви про залучення до провадження як потерпілу ОСОБА_5 від 04.04.2022 (а.с. 12);

- копією пам`ятки про процесуальні права, яку вручено потерпілій 04.04.2022 (а.с.13);

-копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.04.2022 (а.с.15-18);

-копією виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку ОСОБА_5 (а.с. 19);

- копією наказу №184 від 22.04.2022 (а.с.20).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з картки ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз, встановлення осіб, що підписували відомість, та які в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.
Відомості, що знаходяться у навчально- виховному закладі, відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки можуть становити персональні дані, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :

?інформації про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022, із зазначенням часу транзакції;

?відомостей про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

?відомостей про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

?відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 16 годин 00 хвилин по 23 годину 00 хвилин 03.04.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?відомостей про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 28 травня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1