Справа № 756/9212/22
Провадження № 1-кс/756/1555/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001373 від 08.10.2022,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001373 від 08.10.2022.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001373 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.10.2022 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 03.10.2022 близько о 17 год 30 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 70720 грн., чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2022 приблизно о 17 годині 30 хвилин, він виявив відсутність коштів на своєму банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши свої останні транзакції потерпілий виявив, що 03.10.2022 о 00 годин 12 хвилин у нього з рахунку трьома транзакціями було списано грошові кошти на загальну суму 70 720 гривень, які він не проводив, та особистих даних він нікому не відкривав.

Також ОСОБА_5 , було надано виписку по рахунку ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого встановлено, що 03.10.2022 року в нього відбулося списання коштів

у сумі 70720,00 гривень без його відома.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року, та як верифікувалися дані дії, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, забезпечити одне із завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування та встановити коло усіх осіб, які причетні до його вчинення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001373 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року, та як верифікувалися дані дії.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001373 від 08.10.2022 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 02.10.2022 по 04.10.2022 року, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1