У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000544 від 05.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000544 від 05.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що e провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000544 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення? передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 26.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12600 грн., що належали ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 31 травня 2022 року, вона разом зі своїм сином ОСОБА_6 2006 р.н., приїхала до м. Полтави. Там вони оселилися в орендованій квартирі, в якій на даний час проживають. Договір був укладений лише на два місяці, тому, потерпіла почала підшукувати інше житло. На інтернет-сайті «Полтава об`ява», ОСОБА_7 знайшла оголошення, про те, що по АДРЕСА_2 здається квартира. Влаштувала низька ціна, а саме 4200 грн. Потерпіла зв`язалась із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_3 Він представився як ОСОБА_8 та повідомив, що являється підполковником СБУ. Він надіслав за допомогою мобільного додатку «Телеграм», фото своїх документів. Також ОСОБА_8 повідомив що зараз не на службі, та коли приїде, то заїде по потерпілу додому і відвезе подивитися на квартиру. Було обумовлено, що ОСОБА_5 перерахує грошові кошти на банківську карту, а саме розрахунок за перший та останній місяці проживання, а також завдаток на бронювання квартири. Потерпіла погодилась та перерахувала 26.07.2022 року, на карту № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 4000 грн. Для цього вона скористалася своєю картою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . 27.07.2022 року, ОСОБА_9 знову зателефонував та запропонував залишок коштів, перерахувати на іншу карту у зв`язку із його службовою діяльністю та надіслав її номер № НОМЕР_6 . На цю карту ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 6400 грн. двома транзакціями. Після цього, вони домовились, що цього ж дня 27.07.2022 року, о 14 год. можна буде подивитися квартиру. До 12:00 год. зв`язок ще був, але о 12 год. ОСОБА_9 перестав піднімати трубку. Далі, ОСОБА_7 зрозуміла, що її номер телефону заблокований. Таким чином, завдана майнова шкода становить 12600 грн.

19 вересня 2022 року, був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_7 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 27.07.2022, були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Від дізнавача ОСОБА_10 до суду надійшла заяви про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000544 від 05.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ вчинення кримінального проступку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню .

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів, за недоведеністю необхідності їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати дозвіл дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали,

з можливість вилучення копії зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1