Справа №751/2930/22
Провадження №1-кс/751/818/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000108 від 22.06.2022 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
ВСТАНОВИВ:
І. Суть клопотання:
1.1. Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури звернувся до Новозаводського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 11.05.2021 по 01.06.2022 років, з можливістю вилучення належним чином завірених копій; а також документів справи з юридичного оформлення вище вказаного банківського рахунку.

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо обставин можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що за висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР щодо наявності ймовірних ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів), одержаних злочинним шляхом, зокрема, наявності інформації про перерахування комунальним підприємством грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.2. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових коштів на вказані рахунки та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження та необхідна для проведення ряду судових експертиз, іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий звернувся із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

ІІ. Процедура:
2.1. В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

2.2. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3. Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:
3.1. Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000108 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000108 від 22.06.2022 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя звертає увагу, що запитуваний слідчим тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, що містить банківську таємницю відноситься до тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що містять відповідну інформацію, а тому відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України такий тимчасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, у зв`язку з чим вимоги клопотання в частині надання останніх на паперових та електронних носіях не ґрунтується на положеннях КПК України.

Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення вище вказаного банківського рахунку, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне корегувати запитуваний період щодо руху коштів за відповідним банківським рахунком, оскільки договір між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений 11.05.2021 року, а останній перерахунок грошових коштів на його виконання коштів відбувся 01.06.2022 року.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомостей, які відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 11.05.2021 по 01.06.2022 року;

-документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1