печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0007928 від 19.09.2019.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0007928 від 19.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи TOB «Мегаінвест Сервіс». шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 здійснивши його протиправне відчуження на користь близьких осіб за наступних обставин.

14.06.2018 здійснено державну реєстрацію TOB «Мегаінвест Сервіс» (), основним видом діяльності якого є купівля-продаж нерухомості.

У подальшому вказаним підприємством в особі ОСОБА_16 , за відсутності права надавати фінансові послуги, у 2019-2020 р.р за результатами електронних аукціонів, укладено з АТ «Фідобанк», ПАТ «Дельта банк» (в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) договори про відступлення права вимоги за кредитними договорами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в забезпечення виконання за якими укладено договори іпотеки.

Установлено, що ТОВ «Мегаінвест Сервіс» не мало ліцензії на здійснення фінансових операцій, не перебувало у відповідних реєстрах небанківських фінансових установ, а тому не мало право надавати відповідні фінансові послуги за чинними кредитними договорами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Проте, директор ТОВ «Мегаінвест Сервіс» ОСОБА_16 , будучи обізнаним про відсутність прав з надання фінансових послуг за чинними кредитними договорами, діючи умисно, з метою заволодіння нерухомим майном вищевказаних осіб, умисно порушуючи вимоги ст. 38 Закону України «Про Іпотеку» щодо обов`язкового повідомлення за 30 днів іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти договори купівлі-продажу майна, відразу після придбання права вимоги шляхом укладання з близькими особами договорів купівлі-продажу заставного майна, заволодів особистим майном ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

1) Зокрема, 04.05.2005 між банком AT «АЖІО», правонаступником якого є ПАТ «ФІДОБАНК», та ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № 77 на суму 60 тисяч доларів США з метою придбання трьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 строком до 03.11.2025.

У подальшому на підставі рішення Національного банку України від 20.05.2016 № 8 «Про віднесення ПАТ «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних».

10.02.2020 за результатами електронного аукціону між ПАТ «ФІДОБАНК» та TOB «Мегаінвест Сервіс» укладено договір № GL3N015205 про відступлення права вимоги за кредитним договором №77 від 04.11.2005 та Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до державного реєстру Іпотек 21.02.2020 за № 35613412.

26.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу вказану квартиру шахрайським шляхом відчужено на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 35686439) відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

2) Крім того, 18.12.2007 між банком ВАТ «СЕБ Банк», правонаступником якого є ПАТ «Фідобанк», та ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № 803 на суму 93495,75 доларів США з метою придбання квартири АДРЕСА_2 строком до 20.12.2027.

У лютому 2020 року за результатами електронного аукціону між ПАТ «Фідобанк» та TOB «Мегаінвест Сервіс» () укладено договір №GL3N015231 від 21.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 803 від 18.12.2007 та Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до державного реєстру Іпотек 21.02.2020 за № 51270203.

26.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вищевказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 35686289) відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

3) 10.04.2013 між AT «Дельта Банк» та ОСОБА_8 укладено кредитний договір № К-1611286 на суму 113 тис. грн. з метою придбання транспортного засобу строком до 09.04.2020.

В вересні 2019 за результатами електронного аукціону між ПАТ "Дельта Банк" та TOB «Мегаінвест Сервіс» () укладено договір №1986/К про відступлення права вимоги за кредитним договором К-1611286 від 10.04.2013 та Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до державного реєстру Іпотек від 04.02.2020.

17.10.2019 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вищевказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.

4) Крім того, 01.12.2011 між банком ПАТ «Астра Банк» правонаступником якого є AT «Дельта Банк» та ОСОБА_13 укладено кредитний договір № 14017 на суму 194,7 тис. грн. з метою придбання квартири АДРЕСА_3 . строком до 01.12.2031.

У подальшому, 03 березня 2015 року на підставі постанови Правління Національного банку України про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення ПАТ "Дельта Банк" з ринку.

У лютому 2020 за результатами електронного аукціону між ПАТ "Дельта Банк" та TOB «Мегаінвест Сервіс» () укладено договір №2147/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 14017 та Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до державного реєстру Іпотек 04.02.2020 за № 51969702.

14.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 35686289) відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_13 в особливо великих розмірах.

5) Крім того, 28.11.2007 між ОСОБА_22 та AT «Укрсиббанк» було підписано кредитний договір № на суму 464 тис. 934,91 грн. разом з договором іпотеки. Кредит було видано з метою придбання квартири АДРЕСА_4 . строком до 16.12.2033.

04.02.2020 ПАУТ «Дельта Банк» ( правонаступник Укрсиббанк), уклало з TOB «Мегаінвест Сервіс» договір №2144/К про відступлення права вимоги.

14.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 51152894) відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

6) Також, 09.04.2012 між банком ПАТ «Ерсте Банк» правонаступником якого є ПУАТ «ФІДОБАНК» та ОСОБА_12 , укладено кредитний договір № 014/ZB1a85/3/1 на суму 249 тис. 787,25 грн. з метою отримання кредиту, забезпеченням виступає двокімнатна квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . строком до 08.04.2022.

21.02.2020 за результатами електронного аукціону ТОВ «Мегаінвест Сервіс» купив право вимоги за вищевказаним кредитним договором та договором іпотеки.

26.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вище вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_12 в особливо великих розмірах.

7) Також, 16.04.2013 між банком ПАТ «АСТРА БАНК» правонаступником якого є ПАТ «Дельта банк» та ОСОБА_11 , укладено кредитний договір № 85023 на суму 250 тис. грн. з метою купівлі квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . строком до 16.04.2033.

04.02.2020 на підставі договору купівлі-продажу № 2141/К ТОВ «Мегаінвест Сервіс» купив право вимоги за вищевказаним кредитним договором та договором іпотеки.

14.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вище вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

26.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_11 в особливо великих розмірах.

8) Також, 16.09.2011 між банком ПАТ «АСТРА БАНК» правонаступником якого є ПАТ «Дельта банк» та ОСОБА_7 , укладено кредитний договір № 56901 на суму 302 тис. 871 грн. з метою купівлі квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . строком до 15.09.2021.

04.02.2020 на підставі договору купівлі-продажу № 2148/К ТОВ «Мегаінвест Сервіс» купив право вимоги за вищевказаним кредитним договором та договором іпотеки.

14.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вище вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

14.02.2020 приватним нотаріусом внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

9) Також, 02.12.2013 між банком ПАТ «Дельта банк» та ОСОБА_9 , укладено кредитний договір № К-5205918 на суму 363 тис. 682 грн. з метою купівлі квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 . строком до 02.12.2023.

04.02.2020 на підставі договору купівлі-продажу № 2146/К ТОВ «Мегаінвест Сервіс» купив право вимоги за вищевказаним кредитним договором та договором іпотеки.

14.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі продажу відчужено вище вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах.

10) Також, 18.09.2007 між Відкритим акціонерним банком «Сведбанк» та ОСОБА_14 , укладено споживчий кредитний договір № 2706/0108/88-009 на суму 10 тис. доларів США та іпотечний договір № 2706/0108/88-009-Z-1 від 17.01.2008 року з метою отримання грошового кредиту, забезпеченням у вказаному договорі стала квартира що знаходиться за адресом в АДРЕСА_9 . строком до 17.01.2018..

20.12.2019 ТОВ «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу № 1987/К шахрайським шляхом відчужено вище вказану квартиру.

14.02.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_21 внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_14 в особливо великих розмірах.

11) Також, 17.01.2008 між банком АКБ «ТАС-Комерцбанк» правонаступником якого є ПАТ «Сведбанк» та ОСОБА_23 , укладено кредитний договір № 2706/0907/88-353 на суму 50 тис. доларів США з метою отримання грошового кредиту, забезпеченням у вказаному договорі стала квартира за адресою: АДРЕСА_10 . строком до 18.09.2017.

09.09.2019 на підставі договору купівлі-продажу № 2144/К ТОВ «Мегаінвест Сервіс» купив право вимоги за вищевказаним кредитним договором та договором іпотеки.

09.09.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_21 внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно власника зазначеної квартири власника на користь ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_24 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_14 в особливо великих розмірах.

12) Також, 11.11.2011 між банком ПАТ «Астра Банк» правонаступником якого є AT «Дельта Банк» та ОСОБА_15 укладено кредитний договір № 18005 на суму 437 тис. 686 грн. з метою придбання квартири АДРЕСА_11 . строком до 11.11.2026.

У подальшому, 03 березня 2015 року на підставі постанови Правління Національного банку України про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення ПАТ "Дельта Банк" з ринку.

У лютому 2020 за результатами електронного аукціону між ПАТ "Дельта Банк" та TOB «Мегаінвест Сервіс» () укладено договір №2145/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 18005 та Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки.

14.02.2020 TOB «Мегаінвест Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу шахрайським шляхом відчужено вказану квартиру на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 51153049) відносно власника зазначеної квартири власника на користь громадянки Російської Федерації ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_15 в особливо великих розмірах.

Таким чином у сторони обвинувачення існує обґрунтована підозра вважати, що до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, причетні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

21.02.2021 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, так як являються об`єктами кримінально протиправних дій, які набуто кримінально-протиправним шляхом та отримано фізичними та юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження:

1. квартиру АДРЕСА_12 , на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ТОВ «Алфхейм» - керівником якого є ОСОБА_16 ;

2. квартиру АДРЕСА_13 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_24 ;

3. квартиру АДРЕСА_14 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 875580000) перебуває на праві власності у ОСОБА_27 ;

4. квартиру АДРЕСА_15 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

5. квартиру АДРЕСА_3 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_16 ;

6. квартиру АДРЕСА_11 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

7. квартиру АДРЕСА_4 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_28 ;

8. квартиру АДРЕСА_1 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

9. квартиру АДРЕСА_2 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

10. квартиру АДРЕСА_16 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 0) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

11. квартиру АДРЕСА_17 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

12. квартиру АДРЕСА_18 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_12 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ст. 356 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, а саме на нерухоме майно:

1) квартиру АДРЕСА_12 , на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ТОВ «Алфхейм» - керівником якого є ОСОБА_16 ;

2) квартиру АДРЕСА_13 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_24 ;

3) квартиру АДРЕСА_14 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 875580000) перебуває на праві власності у ОСОБА_27 ;

4) квартиру АДРЕСА_15 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

5) квартиру АДРЕСА_3 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_16 ;

6) квартиру АДРЕСА_11 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

7) квартиру АДРЕСА_4 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_28 ;

8) квартиру АДРЕСА_1 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

9) квартиру АДРЕСА_2 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

10) квартиру АДРЕСА_16 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 0) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

11) квартиру АДРЕСА_17 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00) перебуває на праві власності у ОСОБА_17 ;

12) квартиру АДРЕСА_18 , яка на теперішній час згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) перебуває на праві власності у ОСОБА_12 .

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно стосовно об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1