Справа № 201/3215/22
Провадження № 1-кс/201/954/2022
УХВАЛА

06 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
01 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підстави заяви адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі у клопотанні детально викладені встановлені на даний час обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Зокрема заначено, що за встановлених обставин, ОСОБА_6 та її матір ОСОБА_7 , відповідно до Обмінного ордеру №034153 від 22.10.1987 р.н., виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 у результаті здійснення процедури обміну житлом у зв`язку із службовою необхідністю ОСОБА_7 , отримали у постійне безоплатне користування квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено органом досудового розслідування, вказаний об`єкт житлової нерухомості не був приватизований жодною особою.

Разом з тим, в ході подальшого досудового розслідування, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 11.06.2021 року на підставі договору купівлі-продажу квартири зареєстрованому в реєстрі за №243, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (продавець) передав у власність ОСОБА_10 (покупцю) квартиру АДРЕСА_2 . Ринкова вартість квартири була визначена в 430 100 грн.

В подальшому, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 20.07.2021 року ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу квартири зареєстрованого в реєстрі за №3915, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав у власність квартиру за вказаною адресою, ОСОБА_12 за 986 400 грн.

Згідно довідки №1/4638 від 30.06.2021 року виданого Відділом формування та ведення реєстру територіальної громади департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР на ім`я ОСОБА_6 , остання ще 30.06.2021 року була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, згідно довідки №1/7693 від 02.09.2021 року виданої тим же органом, остання, станом на 02.09.2021 року вже не значиться зареєстрованою за жодною адресою.

За показаннями ОСОБА_6 вона не вчиняла дій, направлених на зняття з реєстрації за вказаною адресою, що в цілому свідчить про шахрайськи дії невстановлених осіб які незаконно заволоділи нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись но положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №3915 від 20.07.2021, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 20.07.2021 року, що укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в тому числі сам договір купівлі-продажу від 20.07.2021 за реєстровим №3915, інші документи, що стали підставою для його укладення та що містяться в матеріалах нотаріальної справи, з можливістю вилучення оригіналів нотаріальної справи. При цьому обґрунтовуючи вилучення оригіналів нотаріальної справи посилається на необхідність призначити по кримінальному провадженню технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 та містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення. Іншим чином отримати доступ до документів нотаріальної справи не має можливості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі переліченого слідчий просить зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі на його задоволені наполягав.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Розглядом вказаногоклопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресом: АДРЕСА_1 . не був приватизований жодною особою.

В той же час, згідно відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана квартира була предметом договору купівлі-продажу від 11.06.2021 року, зареєстрованому в реєстрі за №243, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , відповідно до якого, ОСОБА_9 (продавець) передав у власність ОСОБА_10 (покупцю) квартиру АДРЕСА_2 . Ринкова вартість квартири була визначена в 430 100 грн.

Також відповідно до договору купівлі-продажу від 20.07.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3915, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_10 передав у власність квартиру за вказаною адресою ОСОБА_12 за 986 400 грн.

Таким чином, додані до клопотання матеріали за переконанням слідчого судді свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. при встановлених органом досудового розслідування обставинах, зазначених в клопотанні.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у нотаріуса, становлять охоронювану законом таємницю.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що 20.07.2021 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від імені ОСОБА_10 посвідчувався договір купівлі-продажу нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 від, за реєстровим номером № 3915.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» інформація щодо проведених нотаріальних дій розкривається нотаріусом за рішенням суду.

Отже, розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому та прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів. Оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання, клопотання старшого слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000713 від 04.09.2021 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, до:

- матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 3915 від 20.07.2021, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 20.07.2021 року, що укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в тому числі сам договір купівлі-продажу від 20.07.2021 за реєстровим №3915, інші документи, що містяться в матеріалах нотаріальної справи.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , надати (забезпечити): слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 :

- оригінали матеріалів нотаріальної справи, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 3915 від 20.07.2021, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 20.07.2021 року, що укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , в тому числі сам договір купівлі-продажу від 20.07.2021 за реєстровим №3915, інші документи, що містяться в матеріалах нотаріальної справи в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії таких документів в повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1