справа № 752/6457/22
провадження №: 1-кс/752/2281/22
У Х В А Л А
про арешт майна
30.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на рухоме майно ТОВ «Версатайл Україна» (ідентифікаційний код: 31244654), а саме на: трактор сільськогосподарський колісний «Versatile» 2020 року випуску моделі 2375 номер шасі № НОМЕР_1 ; колесо зовнішнє заднє ліве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє заднє праве 710/70R38 до Трактори сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє ліве 710/7QR38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє праве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; упаковку комплекту ЗІП- 2шт.; трактор сільськогосподарський колісний «Versatile"» 2020 року випуску моделі 2375 номер шасі № НОМЕР_2 ; колесо зовнішнє заднє ліве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє заднє праве 710/70R38 до Трактори сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє ліве 710/7QR38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє праве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 23754 упаковку комплекту ЗІП- 2шт., а також передати вищевказане рухоме майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код: 41037901).
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За інформацією Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході проведення перевірки оперативної інформації було встановлено. що на території м. Києва здійснює свою діяльність представництво ГК Ростсельмаш, власниками вказаного підприємства є бізнесмени з Російської Федерації. Головний офіси зазначеного підприємства знаходиться в РФ.

Проведеними заходами встановлено, що «Група компаній Ростсельмаш» (повне офіційне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Комбайновий завод «Ростсільмаш») - група підприємств, виробник сільськогосподарської техніки. До складу групи входять 13 підприємств, виробничі майданчики перебувають у чотирьох країнах. Випускає техніку під брендами «Rostselmash» та «Versatile». Виробляє повну лінійку машин та технічного обладнання для сільського господарства. Завод з виробництва техніки знаходиться в м. Ростов-на-Дону російська федерація. Представник ГК Ростсельмаш (підприємство російської федерації з виробництва сільськогосподарської техніки) в Україні ТОВ «Версатайл Україна» (ідентифікаційний код: 31244654) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 20. Директором є ОСОБА_4 . Засновником та власником є ОСОБА_5 .

Оперативним шляхом було встановлено, що 28.04.2020 ТОВ «Версатайл Україна» з метою митного оформлення товару «Трактор новий сільськогосподарський колісний типу 2000 4WD ВАРІАНТ 2375 (серійні номера (№ кузова, № шасі) - НОМЕР_3 », та «Трактор новий сільськогосподарський колісний типу 2000 4WD ВАРІАНТ 2375 (серійні номера (№ кузова, № шасі) - МХ5» подано митні декларації (далі - МД) типу «ІМ40ЕА» до ВМО-1 митного поста «Південний». МД зареєстровано в АСМО «Інспектор» за №UA 100480/2020/804132 та №UA 100480/2020/804145 відповідно. 30.04.2020 підприємством подано до митного оформлення МД типу «ІМ40ДЕ» з метою оформлення вищезазначеного товару, які зареєстровано в АСМО «Інспектор» за №UA 100480/2020/804223 та UA100480/2020/804222.

Під час перевірки документів наданих із митною декларацією встановлено, що опис заявленого товару - «трактор сільськогосподарський» (код товару згідно УКТЗЕД ), збігається з описом товару «Трактори» (код товару згідно з УКТЗЕД 8701), що міститься в переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 № 1147.

Для підтвердження країни походження, підприємством надано сертифікат про походження товару форми «СТ-KZ», який призначений лише для використання на території Республіки Казахстан.

Під час здійснення митного огляду товарів встановлено, що на тракторах присутній напис «Ростсельмаш» та наявна металева табличка з написом «Сделано в России ROSTSELMASH».

З метою здійснення митного оформлення товарів повернутих власнику за рішенням суду, підприємством ТОВ «Версатайл Україна» подавались МД на які складались картки відмови в митному оформленні з вимогою заповнення МД відповідно до проведених митних оглядів та подання МД з пред`явленням сертифікату про походження товару, що підтверджує країну походження товару за формою передбаченою чинним законодавством України з питань державної митної справи або можливості заявити товар в інший митний режим.

Станом на 08.06.2022 вантаж за договором відповідального зберігання від 01.06.2020 №262 перебуває на складі ТОВ «Митний термінал Калинівка» за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, 5.

У ході розслідування, 22.06.2022, на підставі Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 21.06.2022 № 1-кс/752/2097/22, у період часу з 12 години 00 хвилин по 13 годину 10 хвилин, проведено огляд місця події за адресою: Київська область, смт. Калинівка, вул. Індустріальна, 5, де знаходиться ТОВ «Митний термінал Калинівка». У ході огляду виявлено та вилучено вищевказані речі.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 22.06.2022 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Враховуючи те, що вказані речові докази можуть використовуватись для фінансування дій невстановлених, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане рухоме майно.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності власників майна або їх представників, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 22.06.2022 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Отже, вказане рухоме майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказане майно.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Разом з цим, виходячи з принципів законності, об`єктивності, доцільності, справедливості та розумності, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором надано належні та достатні докази на підтвердження вимог поданого клопотання, у зв`язку з чим є всі підстави для застосування вищевказаних заходів забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на вищевказане майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, а також реалізації завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, прокурором доведено наявність обґрунтованих підстав і мети, відповідно до положень статті 100 КПК України, та відповідного обґрунтування необхідності накладення арешту майна та передачі в управління майна, на яке накладено арешт, з метою збереження майна, збереження його економічної вартості та реалізації завдань кримінального провадження, у зв`язку з цим, вищевказане майно підлягає арешту та передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, ст. 100 КПК України, ст. 1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на рухоме майно ТОВ «Версатайл Україна» (ідентифікаційний код: 31244654), а саме на: трактор сільськогосподарський колісний «Versatile» 2020 року випуску моделі 2375 номер шасі № НОМЕР_1 ; колесо зовнішнє заднє ліве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє заднє праве 710/70R38 до Трактори сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє ліве 710/7QR38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє праве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; упаковку комплекту ЗІП- 2шт.; трактор сільськогосподарський колісний «Versatile» 2020 року випуску моделі 2375 номер шасі № НОМЕР_2 ; колесо зовнішнє заднє ліве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє заднє праве 710/70R38 до Трактори сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє ліве 710/7QR38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє праве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 23754 упаковку комплекту ЗІП- 2шт.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме: трактор сільськогосподарський колісний «Versatile» 2020 року випуску моделі 2375 номер шасі № НОМЕР_1 ; колесо зовнішнє заднє ліве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє заднє праве 710/70R38 до Трактори сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє ліве 710/7QR38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє праве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; упаковку комплекту ЗІП- 2шт.; трактор сільськогосподарський колісний «Versatile» 2020 року випуску моделі 2375 номер шасі № НОМЕР_2 ; колесо зовнішнє заднє ліве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє заднє праве 710/70R38 до Трактори сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє ліве 710/7QR38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 2375; колесо зовнішнє переднє праве 710/70R38 до Трактора сільськогосподарського колісного «Versatile» моделі 23754 упаковку комплекту ЗІП- 2шт. у кримінальному провадженні №0000343, відомості щодо якого внесені 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді в частині накладення арешту може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1