28.10.2022 Справа № 756/9239/18

№ 756/9239/18
Провадження№1-кп/756/286/22
УХВАЛА
(повний текст)
«25» жовтня 2022 року м.Київ
Колегія суддів Оболонського районного суду м. Києва у складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі : ОСОБА_4

за участю прокурора: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

представника власника майна: ОСОБА_7 ,

провівши відкрите судове засідання по кримінальному за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч. 4 ст.368 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст.368 КК України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.368, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
До Оболонського районного суду м. Києва надійшли клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про скасування арешту та повернення вилученого майна.

Вислухавши позицію учасників кримінального провадження, які не заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши долучені до клопотань документи та матеріали кримінального провадження, колегія суддів суд приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотань вказується, що Генеральною прокуратурою України здійснювалося досудове розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього директора Державного центру зайнятості України ОСОБА_14 за ч. З ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України та підлеглих йому працівників ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

В грудні 2007 року ОСОБА_14 придбав квартиру АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_14 , його дружина ОСОБА_12 і ОСОБА_13 (донька ОСОБА_12 від першого шлюбу) почали проживати у вказаній квартирі разом однією сім`єю.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню 25.11.2011 було проведено обшук за вищевказаною адресою та вилучено особисте майно ОСОБА_12 , а саме:
-грошові кошти, що знаходились у поліетиленових пакунках у бібліотеці під комп`ютерним столом, а саме: 3860 євро, 108600 грн., 4000 фунтів стерлінгів;

-жіночі ювелірні прикраси з грошима, що знаходились у спальні ОСОБА_12 у шухлядах, а саме:

1)Кольє із білого золота з прозорими камінцями

2)Жіночий наручний годинник «JACOB&CO» зі шкіряним поясом, з 5-ма годинними механізмами;

3)Каблучка з металу жовтого кольору з логотипом у вигляді жаби та жовтим каменем у вигляді краплі. Логотип жаби на каблучці має прозорі камені

4)Кулон з металу білого кольору з прозорими камінцями у вигляді кілець, які розташовані всередині кулону

5)Каблучка із жовтого металу з прозорим каменем

6)Каблучка із білого металу у вигляді квітки

7)Ланцюг із білого металу довжиною 500 мм

8)Грошові кошти, а саме: 1) 1412 доларів США; 2) 2160 фунтів стерлінгів; 3) 2025 Євро; 4) 370 франків; 5) 600 російських рублів; 6) 316 гривень

-грошові кошти, що знаходились у спільній ОСОБА_12 з чоловіком ОСОБА_14 спальній кімнаті під ліжком у паперовому пакеті, а саме: 1) 835 доларів США; 2) 70 фунтів стерлінгів; 3) 16950 гривень.

Також, частина іншого вилученого майна особисто придбавалась ОСОБА_12 та є спільною власністю подружжя згідно з положеннями цивільного та сімейного законодавства України, а саме:

1)Наручний годинник GRISOGONO

2)Наручний годинник BREGUET

3)Монета із зображенням ОСОБА_14

4)Булавка із жовтого металу у вигляді тризубу.

Загалом, поміж зазначених вище ювелірних виробів і прикрас, сума вилучених у

ОСОБА_12 особистих грошових коштів становить: 5885 євро, 6230 фунтів стерлінгів, 2247 доларів США, 370 франків, 125866 гривень, 600 російських рублів.

Також, під час обшуку вилучено особисте майно ОСОБА_13 , а саме:

1)Кольє із білого металу з прозорими камінцями вагою 148 гр., заг довж 470 мм. Кольє має 132 підвіски у вигляді хвилі, на яких з боків кольє міститься по 36 підвісок без камінців і по середині 60 підвісок з камінцями довжиною від 10 до 75 мм

2)Дві сережки із білого металу з прозорими камінцями вагою по 5 гр. кожна, загал довж 85 мм. Сережки у вигляді 5 хвиль, на яких містяться прозорі камінці

3)Каблучка із металу білого кольору, розміром 18 мм, вагою 10 гр. Каблучка у вигляді 8 хвиль, на яких містяться прозорі камінці

4)Ланцюг із металу жовтого кольору вагою 162 гр., довжиною 560 мм, який має 57 замків, і посередині 5 замків, які мають посередині по 11 прозорих камінців

5)Браслет із металу жовтого кольору із логотипом «Версаче», вагою 50 гр., довжиною 205 мм, шириною 17 мм. Браслет має 7 замків, на яких міститься логотип «Версаче». На браслеті містяться З логотипи «Версаче» з жовтого металу і 4 логотипи з білого металу

6)Жіночий годинник із металу жовтого кольору «DAMIANI», вагою 106 гр.

7)Каблучка з жовтого металу з камінням, вагою 14 гр, яка має 9 кругових завитків, на яких містяться прозорі камінці

8)Каблучка з жовтого металу з 3-ма перламутровими кульками, вагою 8 гр., з каменем червоного кольору і прозорими камінцями

9)Каблучка з жовтого металу з головкою у вигляді квадрату вагою 12 гр., зі вставками із прозорими камінцями Середина квадрату прозора, всередині якого міститься прозорий камінь

10)Кулон у вигляді квадрату з білого металу вагою 4 гр., зі вставками із прозорими камінцями. Середина квадрату прозора, всередині якого міститься прозорий камінь

11)Каблучка з жовтого металу, з формою у вигляді серця, вагою 1гр.

12)Каблучка з жовтого металу, з формою у вигляді петлі із чорними і білими камінцями, вагою 8гр.

13)Каблучка з жовтого металу з камінцями білого кольору і зеленого кольору у вигляді крапель, вагою 8гр.

14)Каблучка жовтого кольору із великим білим каменем вагою 2 гр.

15)Каблучка білого кольору вагою 4 гр, із 2-ма великими білими каміннями, і зі вставками із прозорих каменів

16)Каблучка жовтого кольору вагою 10 гр. із білими та зеленими камінцями. У середині каблучки великий зелений камінь у формі овалу, з боків містяться смужки зеленого кольору, і насипом каміння прозорого кольору

17)Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із візерунком у вигляді жука

18)Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із стилізованим написом «LOVE»

19)Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із каменем червоного кольору, камінцями прозорого кольору та короною

20)Каблучка жовтого кольору вагою 8 гр., із білим каменем у середині і зі вставками прозорих камінців

21)Сережки білого кольору вагою 8 гр, із білим каменем у середині і зі вставками прозорих камінців (20-21 у наборі)

22)Каблучка жовтого кольору вагою 6 гр., із білим каменем у вигляді кульки (перлиною) зі вставками з прозорими камінцями

23)Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр, із камінцем синього кольору у середині і по бокам по каменю прозорого кольорів

24)Каблучка жовтого кольору вагою 4 гр., із 3-ма чорними камінцями та 6-ма білими каменями

25)Каблучка жовтого кольору із квітковим орнаментом, вагою 12 гр., зі вставками із каменів синього, білого, рожевого, зеленого червоного, у вигляді квітів, перлин

26)34850 доларів США;

27)800 грн.;

28)1050 євро;

29)Кольє із металу білого кольору із каміннями чорного, зеленого та білого кольорів.

Окрім цього, ОСОБА_13 належало майно вилучене в її особистій Гардеробній вказаній в протоколі обшуку як «Гардеробна-2», а саме:

1)Золотий злиток вагою 10 гр., № 082974, проба 999,9 фірми «ARGOR HERAEUS SA» - 1 шт.;

2)Золотий злиток вагою 10 гр., № 128603, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» - 1 шт.;

3)Золотий злиток вагою 10 гр., № 135217, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» - 1 шт.;

4)Золотий злиток вагою 5 гр., № 937739, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» - 1 шт.;

5)Золотий злиток вагою 5 гр., № 919263, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» - 1 шт.;

6)Золоті монети періоду царської Росії (монети в блокноті для зберігання монет) з яких 14 штук номіналом 10 рублів та 1 штука 5 рублів, а всього - 15 шт.;

25.11.2011 у згаданій кримінальній справі було накладено арешт на усе належне ОСОБА_14 майно.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 помер, в зв`язку з чим ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 31 березня 2016 року кримінальне провадження стосовно ОСОБА_14 в частині його обвинувачення за ч. З ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На цей час кримінальне провадження перебуває на розгляді Оболонського районного суду міста Києва.

Органом досудового розслідування до цього часу не встановлені будь-які обставини, які були би підставою для оголошення підозри ОСОБА_12 або ОСОБА_13 у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Арешт по кримінальному провадженню було накладено на майно ОСОБА_14 , але про винесення відповідного процесуального рішення стосовно вилученого майна у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме про арешт цього майна, відомості відсутні.

Відомості та будь-які докази, на підставі яких слідство визначило (встановило), що вилучене майно в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 є майном не ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме ОСОБА_14 , матеріали справи не містять.

Будь-яких підстав вважати, що вилучене у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 майно, яке належить їм на праві власності, здобуто злочинним шляхом, не має.

Зазначених у ст.98 КПК України підстав для визнання вилученого майна у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 речовими доказами не встановлено.

Зв`язок кримінального правопорушення та вилученого у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 майна не встановлено, тому заявник просив скасувати арешт з майна та зобов`язати Офіс Генерального прокурора повернути власникам це майно.

Як видно із долучених до клопотання документів та матеріалів кримінального провадження, зазначені в ньому обставини дійсно мали місце.

Арешт на майно ОСОБА_14 було накладено 25.11.2011, тобто в порядку КПК України 1960 року, який втратив чинності 19.11.2012.

Згідно постанови Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 335/12096/15-ц з урахуванням ухвали про виправлення описки від 3 липня 2018 року, постанов від 17 жовтня 2018 року у справі № 461/233/17, від 7 листопада 2018 року у справі № 296/8586/16-ц та від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 оскільки арешт накладений на майно особи, яка не є учасником кримінального провадження, розпочато в період дії КПК України 1960 року і такого, що триває, а кримінальне провадження не передане до суду на час набрання чинності КПК України 2012 року, то вирішення питання щодо зняття такого арешту й оскарження відповідних дій або бездіяльності слідчого в кримінальному провадженні слід здійснювати за правилами КПК України 2012 року .

Згідно постанови Апеляційного суду м.Києва від 19.07.2018 матеріали кримінально провадження № 0000102 передано на розгляд до Оболонського районного суду міста Києва (справа № 756/9239/18, номер провадження: 1-кп/756/286/22) і тому клопотання про скасування арешту майна підлягає розгляду в Оболонському районному суді міста Києва.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Згідно з ч.ч. 1 , 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 1 Протоколу №. 1 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Існуюча практика Європейського суду з прав людини, при вирішенні питання щодо подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо позбавлення та обмеження права власності упродовж досудового розслідування ґрунтується на призумції, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження із спливом певного часу зменшуються, тому сторона обвинувачення має навести додаткові доводи в обґрунтування наявності ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави подальшого втручання у права та свободи.

Оскільки вилучене у заявників майно стосувалось кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_14 , яке було закрите але при цьому не було вирішено питання про скасування арешту та повернення вилученого майна, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не мають жодного відношення до кримінального провадження, що розглядається Оболонським районним судом м.Києва, прокурор у судовому засіданні не вказав будь яких обставин, які б свідчили на необхідність подальшого застосування арешту, та підтримав клопотання, і вказав, що це майно не є речовим доказом, не стосується цього кримінального провадження і не підлягає конфіскації, тому колегія суддів вважає, що на цей час відпала потреба в його подальшому застосуванні арешту і тому цей арешт в частині майна заявників, зазначеного у клопотаннях слід скасувати.

Керуючись статтями 7, 9, 167, 170-174,284,309, 392, 395 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА:
Клопотання представника власників майна ОСОБА_7 , діючого в інтересах ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про скасування арешту та повернення вилученого майназадовольнити.

Скасувати арешт, накладений 25.11.2011 постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 у кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_14 в частині майна ОСОБА_12 , яке було вилучено під час обшуку проведеного 25.11.2011 за адресою: АДРЕСА_2 та повернути ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) вилучене майно, а саме:

- грошові кошти, з яких: 5885 євро, 6230 фунтів стерлінгів, 2247 доларів США, 370 франків, 125866 гривень, 600 російських рублів;

- ювелірні вироби та прикраси:

1) Кольє із білого золота з прозорими камінцями

2) Каблучка з металу жовтого кольору з логотипом у вигляді жаби та жовтим каменем у вигляді краплі. Логотип жаби на каблучці має прозорі камені;

3) Кулон з металу білого кольору з прозорими камінцями у вигляді кілець, які розташовані всередині кулону;

4) Каблучка із жовтого металу з прозорим каменем;

5) Каблучка із білого металу у вигляді квітки;

6) Ланцюг із білого металу довжиною 500 мм;

7) Булавку із жовтого металу у вигляді тризубу;

8) Монету із зображенням ОСОБА_14

- годинники:

1) Наручний годинник GRISOGONO;

2) Наручний годинник ВREGUET;

3) Наручний годинник «JАСОВ&СО» зі шкіряним поясом.

Скасувати арешт, накладений 25.11.2011 постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 у кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_14 в частині майна ОСОБА_13 , яке було вилучено під час обшуку проведеного 25.11.2011 за адресою: АДРЕСА_2 та повернути ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) вилучене майно, а саме:

1) Кольє із білого металу з прозорими камінцями вагою 148 гр., заг. довж. 470 мм. Кольє має 132 підвіски у вигляді хвилі, на яких з боків кольє міститься по 36 підвісок без камінців і по середині 60 підвісок з камінцями довжиною від 10 до 75 мм.;

2) Дві сережки із білого металу з прозорими камінцями вагою по 5 гр. кожна, загал довж. 85 мм. Сережки у вигляді 5 хвиль, на яких містяться прозорі камінці;

3) Каблучка із металу білого кольору, розміром 18 мм, вагою 10 гр. Каблучка у вигляді 8 хвиль, на яких містяться прозорі камінці;

4) Ланцюг із металу жовтого кольору вагою 162 гр., довжиною 560 мм, який має 57 замків, і посередині 5 замків, які мають посередині по 11 прозорих камінців

5) Браслет із металу жовтого кольору із логотипом «Версаче», вагою 50 гр., довжиною 205 мм, шириною 17 мм. Браслет має 7 замків, на яких міститься логотип «Версаче». На браслеті містяться З логотипи «Версаче» з жовтого металу і 4 логотипи з білого металу;

6) Жіночий годинник із металу жовтого кольору «DAMIANI», вагою 106 гр.

7) Каблучка з жовтого металу з камінням, вагою 14 гр, яка має 9 кругових завитків, на яких містяться прозорі камінці;

8) Каблучка з жовтого металу з 3-ма перламутровими кульками, вагою 8 гр., з каменем червоного кольору і прозорими камінцями;

9) Каблучка з жовтого металу з головкою у вигляді квадрату вагою 12 гр., зі вставками із прозорими камінцями Середина квадрату прозора, всередині якого міститься прозорий камінь;

10) Кулон у вигляді квадрату з білого металу вагою 4 гр., зі вставками із прозорими камінцями. Середина квадрату прозора, всередині якого міститься прозорий камінь;

11) Каблучка з жовтого металу, з формою у вигляді серця, вагою 1гр.

12) Каблучка з жовтого металу, з формою у вигляді петлі із чорними і білими камінцями, вагою 8гр.;

13) Каблучка з жовтого металу з камінцями білого кольору і зеленого кольору у вигляді крапель, вагою 8гр.;

14) Каблучка жовтого кольору із великим білим каменем вагою 2 гр.;

15) Каблучка білого кольору вагою 4 гр., із 2-ма великими білими каміннями, і зі вставками із прозорих каменів;

16) Каблучка жовтого кольору вагою 10 гр. із білими та зеленими камінцями. У середині каблучки великий зелений камінь у формі овалу, з боків містяться смужки зеленого кольору, і насипом каміння прозорого кольору;

17) Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із візерунком у вигляді жука;

18) Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із стилізованим написом «LOVE»;

19) Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із каменем червоного кольору, камінцями прозорого кольору та короною;

20) Каблучка жовтого кольору вагою 8 гр., із білим каменем у середині і зі вставками прозорих камінців;

21) Сережки білого кольору вагою 8 гр, із білим каменем у середині і зі вставками прозорих камінців (20-21 у наборі);

22) Каблучка жовтого кольору вагою 6 гр., із білим каменем у вигляді кульки (перлиною) зі вставками з прозорими камінцями;

23) Каблучка жовтого кольору вагою 2 гр., із камінцем синього кольору у середині і по бокам по каменю прозорого кольорів;

24) Каблучка жовтого кольору вагою 4 гр., із 3-ма чорними камінцями та 6-ма білими каменями;

25) Каблучка жовтого кольору із квітковим орнаментом, вагою 12 гр., зі вставками із каменів синього, білого, рожевого, зеленого червоного, у вигляді квітів, перлин;

26) Кольє із металу білого кольору із каміннями чорного, зеленого та білого кольорів.

27) Золотий злиток вагою 10 гр., № 082974, проба 999,9 фірми ARGOR HERAEUS - 1 шт.;

28) Золотий злиток вагою 10 гр., № 128603, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» - 1 шт.;

29) Золотий злиток вагою 10 гр., № 135217, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» - 1 шт.;

30) Золотий злиток вагою 5 гр., № 937739, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» -1 шт.;

31) Золотий злиток вагою 5 гр., № 919263, проба 999,9 фірми «Credit Suisse» -1 шт.;

32) Золоті монети періоду царської Росії (монети в блокноті для зберігання монет) з яких 14 штук номіналом 10 рублів та 1 штука 5 рублів, а всього - 15 шт.;

33) 34850 доларів США;

34) 800 грн.;

35) 1050 євро.

Відповідно до ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про скасування арешту з тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3