Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2602/22
Провадження № 1-кс/711/770/22
У Х В А Л А

22.06.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000141, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000141, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла доповідна записка, відповідно до якої виявлено факти можливого привласнення коштів, отриманих рядом суб`єктів господарювання під час реалізації товарів, що піддаються швидкому псуванню, вилучених в ході проведення досудового розслідування у ряді кримінальних проваджень територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області у 2021-2022 роках.

Відповідно до вказаної доповідної записки відділу дізнання ГУНП в Черкаській області встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у 76 кримінальних провадженнях територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році вилучені біоресурси передано наступним суб`єктам господарювання для їх подальшої реалізації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, відповідно до інформації, отриманої від УФЗБО ГУНП в Черкаській області, на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 грошові кошти від реалізації водних біоресурсів надійшли лише від наступних суб`єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_5 в загальній сумі 2587 грн. 47 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 4518 грн. 50 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 347 грн. 50 коп.

Крім того, відповідно до переданих матеріалів відділом дізнання ГУНП в Черкаській області встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у 32 кримінальних провадженнях територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області в 2022 році вилучені біоресурси передано наступним суб`єктам господарювання для їх подальшої реалізації: ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак відповідно до інформації, отриманої від УФЗБО ГУНП в Черкаській області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2022 по 13.05.2022 грошові кошти від реалізації водних біоресурсів надійшли лише від ФОП ОСОБА_5 в сумі 195 грн.

Відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 1998 р. № 1340, кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та коштів зазначених у пункті 3 цієї постанови, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що надається підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.

Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.

Таким чином, на думку слідчого, у діях службових осіб вказаних суб`єктів господарювання наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:

договори купівлі-продажу (поставки) риби, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реалізатор) та фізичних чи юридичних осіб (покупці), які придбали рибну продукцію за період 2021-2022 років (отриманої на підставі ухвал (рішень) суду), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, копії ухвал суду, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало реалізацію вилученої рибної продукції, акти прийому-передачі отриманої для реалізації рибної продукції на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції), акти зберігання рибної продукції, отриманої на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції), а також інших документів, щодо обороту риби, отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвал (рішень) суду для подальшої її реалізації чи зберігання за період 2021-2022 років.

Також у зв`язку із тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі судово-економічну експертизу.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 22.06.2022 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Також зазначив, що метою проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотання документів є встановлення завданих збитків та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141 від 01.06.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, які зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, враховуючи необхідність таких документів для їх дослідження.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000141 від 01.06.2022, неможливо, враховуючи мету та потребу завірених копій таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.06.2022, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять конфіденційну інформація, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

До того ж, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі-продажу (поставки) риби, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реалізатор) та фізичних чи юридичних осіб (покупці), які придбали рибну продукцію за період 2021-2022 років (отриманої на підставі ухвал (рішень) суду), документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, копії ухвал суду, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало реалізацію вилученої рибної продукції, акти прийому-передачі отриманої для реалізації рибної продукції на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції), акти зберігання рибної продукції отриманої на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції), а також інших документів, щодо обороту риби, отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвал (рішень) суду для подальшої її реалізації чи зберігання за період 2021-2022 років, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених належним чином копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21.07.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1