Провадження №1-кс/522/5340/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно якого просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході проведення 02.09.2022 обшуку об`єкту нерухомого майна (домоволодіння) за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем попереднього перебування ОСОБА_5 :

- предмети зовні схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 107 купюр;

- предмети зовні схожі грошові кошти номіналом 50 доларів США, у кількості 26 купюр;

- предмети зовні схожі грошові кошти номіналом 20 доларів США, у кількості 75 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 46 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 23 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 євро у кількості 7 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 євро у кількості 1 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 28 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 7 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 1 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 3 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 5000 рублів у кількості 2 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 1000 рублів у кількості 17 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 рублів у кількості 4 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 332 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 292 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 56 купюр;

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 43 купюр;

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 1 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 1 купюр.

- Предмети зовні схожі на бойові патрони у кількості 19 шт, з маркуванням «ЛПЗ 7.62*39» на кожному.

Предмети зовні схожі на патрони травматичної дії у кількості 49 шт, з маркуванням «АЕ9, 9мм»

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження згідно повідомлення №65/1/3/1872 від 13.07.2022 ГВ КР УСБУ в Одеській області (вх.№65/16/1672 від 13.07.2022) встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , разом із іншими невстановленими особами організував канал незаконного переправлення осіб (переважно чоловіків призивного віку, які ухиляються від мобілізації в Україні) через державний кодон України за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США.

Згідно повідомлення №65/1/3/2741 від 02.09.2022 ГВ КР УСБУ в Одеській області встановлено, за місцем попереднього перебування ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються грошові кошти, отримані злочинним шляхом, знаряддя вчинення злочину, а також речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

02.09.2022, в період з 15 год. 12 хв. до 19 год. 10 хв., слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області молодшим лейтенантом ОСОБА_3 , в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів і документів, які можуть бути визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, переслідуванням осіб підозрюваних у вчиненні злочину, а також на підставі заяви, проведено обшук об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- предмети зовні схожі грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 107 купюр, з наступними серійними номерами:

1) HB58863050F; 2) KB82315417J; 3) KB29418281I; 4) DJ30097863A; 5) AE13076937C; 6) DG01631679A; 7) HB68434357M; 8) KL41683275A; 9) HL36343426G; 10) HF25696095A; 11) KF61926793A; 12) HB04336142P; 13) HD66728861A; 14) FF42242454C; 15) KD07306625B; 16) LK10274554C; 17) HB56581598F; 18) LL82139325A; 19) PL36229172C; 20) PB01037972A; 21) LE70312048D; 22) ME61919660A; 23) PH14940160A; 24) KL16692418C; 25) MF09935702B; 26) KH25318255A; 27) AB46067559C; 28) HE00786717(ЗІРКА); 29) HB03724718A; 30) HF81256616; 31) CF71840334A; 32) KF46954588C; 33) KF36440172A; 34) HL45368693G; 35) FF74020038B; 36) FG24750414B; 37) HD97033588A; 38) HB04692020R; 39) FL74037590A; 40) PB67679011D; 41) PF85139214F; 42) PB67679001D; 43) LL28221207G; 44) PB78549621E; 45) MB 24011899F; 46) PB2124941A; 47) LF60317134B; 48) KK23468661C; 49) LF79833312E; 50) LB65846868K; 51) MA48115700A; 52) MA48115691A; 53) LL70533318B; 54) PB86002776I; 55) PB86002777L; 56) PB86003235L; 57) PB86003236L; 58) PB86003389L; 59) 86003390L; 60) PB86003380L; 61) PB86003383L; 62) KH33910667A; 63) LA39619131A; 64) LF28124114F; 65) FL28976366C; 66) KL57395341D; 67) KF05065995A; 68) GF32146453F; 69) HH54283795A; 70) HL81841355F; 71) AB09185170C; 72) AL23982365C; 73) KH33910668A; 74) KB44459381C; 75) PF63183391I; 76) PF63183353I; 77) PF63183345I; 78) PF63183344I; 79) PF63183335I; 80) PF63183329I; 81) PF63183327I; 82) PF63183328I; 83) PF63183392I; 84) KB05404564B; 85) AB68785069C; 86) KB15479875K; 87) HL 16931187E; 88) HH72540909A; 89) KB90395301J; 90) FF79506730A; 91) PF13614031G; 92) LF40435430G; 93) PL16519916C; 94) PJ63025558A; 95) KB37782152D; 96) AB58950320A; 97) KB63285105J; 98) KL94799980A; 99) FE25054918A; 100) HF83938554B; 101) HF83938554B; 102) KB96233850I; 103) DE57200941A; 104) FL432481115B; 105) HB19046685M; 106) HF17964873D; 107) MF26070267D.

- Предмети зовні схожі грошові кошти номіналом 50 доларів США, у кількості 26 купюр, з наступними серійними номерами:

1) MJ08231268A; 2) PF08880315A; 3) GF45112227A; 4) MK74334319A; 5) PD50437730A; 6) AK00401611A; 7) MB90511934C; 8) MG69285417A; 9) JC09636986A; 10) IA03944909A; 11) PD43748254A; 12) EL33054645A; 13) MG27143374B; 14) JL54768351A; 15) MB03937997B; 16) ML19338988B; 17) MB43687638B; 18) MB50933925D; 19) ML97870255A; 20) MB38497124C; 21) MC294962676; 22) ME07524145A; 23) IG46185503A; 24) MG16499837B; 25) GF47032394A; 26) GF49634686A; 27) MB85434983C; 28) MG82663512A; 29) MK00661399A; 30) MJ41928646A; 31) MF38374047B.

- Предмети зовні схожі грошові кошти номіналом 20 доларів США, у кількості 75 купюр, з наступними серійними номерами:

1) GJ881349133B; 2) NE94972284F; 3) JB78385139B; 4) IK36656237B; 5) IE09391667D; 6) NB95122087A; 7) PE57387898D; 8) JB15882959E; 9) PE57387822D; 10) JD30304616C; 11) MB58233352H; 12) MB56336281F; 13) JG37700005D; 14) MB02560040F; 15) PF30832025I; 16) MF79097129E; 17) JE02734785F; 18) EC55667923D; 19) ES62692076D; 20) PJ23908523A; 21) IG50792351A; 22) MF00233729J; 23) LF20450555E; 24) MG53285560D; 25)MI06045433A; 26) ML781126594N; 27) PG03905737C; 28) NB01182715A; 29) EA07993376F; 30) MA18647606; 31) D78396400C; 32) JC48046632D; 33) JA42045405B; 34) JE09283403A; 35) EE55186032C; 36) AB02237288F; 37) NL16027165B; 38) ID24140057C; 39) RE57387886D; 40) JB72250585B; 41) JB85894981F; 42) NJ00255042(ЗІРКА); 43) PB66536655B; 44) GE77435793A; 45) BE20436095E; 46) ED22167008A; 47) JH1687431B; 48) ML09402556E; 49) JI49588138A; 50) ES29113321E; 51) MD30306163D; 52) JB78343805A; 53) MB72573176B; 54) IL37020367E; 55) PE91968384C; 56) MF64912055H; 57) ML90611513A; 58) ,G41974669G; 59) EG20930238F; 60) ML71738125E; 61) JB45472128G; 62) MG14650540G; 63) JJ72845612B; 64) MG26133482B; 65) NL63113955E.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 46 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 23 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 євро у кількості 7 купюр, з наступними серійними номерами:

1) N1; 2) X8; 3) X7; 4) X1; 5) X1; 6) N2; 7) N5.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 євро у кількості 1 купюр, з наступним серійними номерами:

1) X6.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 28 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 7 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 1 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 3 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 5000 рублів у кількості 2

купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 1000 рублів у кількості 17 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 рублів у кількості 4 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 332 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 292 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 56 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 43 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 1 купюр.

- Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 1 купюр.

- Предмети зовні схожі на бойові патрони у кількості 19 шт, з маркуванням «ЛПЗ 7.62*39» на кожному.

- Предмети зовні схожі на патрони травматичної дії у кількості 49 шт, з маркуванням «АЕ9, 9мм».

Метою накладення арешту на майно, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є: збереження речових доказів.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, згідно наданих заяв, просили розглянути клопотання без їх участі. ОСОБА_7 надав заяву відповідно якої зазначив, що обшук провели в павільйоні де він здійснює підприємницьку діяльність.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності не є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, оскільки на разі матеріали справи не містять доказів щодо відношення зазначених коштів до обставини кримінального правопорушення, оскільки вилучено кошти в павільйоні особи, яка не має відношення до кримінального правопорушення, а з приводу вилучених патронів, особа надала копію дозволу на зброю № НОМЕР_1 від 24.03.2022 року, та слідчими не вживалось заходи щодо призначення експертизи за зазначеними предметами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: