Справа № 592/2181/22
Провадження № 1-кс/592/946/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського СВ РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0006298 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пособництва у заволодінні шахрайським шляхом майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила даний злочин просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (його територіальних та структурних підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : 1) про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 2) актів проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по теперішній час; 3) актів про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період: з 01.12.2013 по теперішній час; 4) матеріалів вказаних вище зустрічних звірок; 5) актів документальних (планових/позапланових) перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); 6) витягів з Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 7) зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 8) декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 по теперішній час; 9) декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них; 10) інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання податкової звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; 11) відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); 12) відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час; 13) відомостей про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2021 по теперішній час (форма 1ДФ).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На час розгляду клопотання у слідства відпала потреба в отриманні відомостей, що містяться в заявлених документах та можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертався з клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Сумського СВ РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0006298 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1