Справа № 727/8235/22
Провадження № 1-кс/727/2483/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що керівник ТОВ «Родничок» ( ), яке розташоване по вулиці Індустріальна, будинок №1 та №3 в селі Бояни Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області організував незаконне, без належних дозвільних документів, видобування гравійно-піщаної сировини та піску, тобто корисних копалин загальнодержавного значення. До протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив посібників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо контролюють незаконний видобуток корисних копалин, керують та координують дії виконавців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для прикриття незаконної діяльності службові особи ТОВ «Родничок» у офісних приміщеннях, розташованих по вулиці Індустріальна, будинок 1, які належать ТОВ «ДОМАНЕ», та №3 в селі Бояни Чернівецького району Чернівецької області та службові особи ПП «Роднічок-Транс», яке належить зятеві ОСОБА_5 - ОСОБА_8 у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_1 за допомогою комп`ютерної техніки виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також фіктивні товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, а також інші документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобуту гравійно-піщану суміш та пісок.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень ТОВ «ДОМАНЕ», з метою відшукання і вилучення речей та документів, які стосуються ТОВ «Родничок» ( кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ), а саме: комп`ютерної техніки, носіїв інформації, за допомогою яких виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, фіктивних товарно-транспортних накладних для можливості її перевезення та реалізації, інших документів, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок реалізації незаконно видобутих корисних копалин державного значення, службових мобільних терміналів (телефонів із сім-картками), за допомогою яких здійснюється спілкування між зазначеними вище особами. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в належних ТОВ «ДОМАНЕ»» ( кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_13 ), приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ «Родничок», і за місцем здійснення їх діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що в приміщеннях за адресою АДРЕСА_2, що належать ТОВ «ДОМАНЕ» ( ) можуть знаходитися речі і документи, які стосуються ТОВ «Родничок» ( )

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлова будівля - адміністративна за вищевказаною адресою на праві приватної власності належать ТОВ «ДОМАНЕ».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належать ТОВ «ДОМАНЕ», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2, які на праві приватної власності належать ТОВ «ДОМАНЕ», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються ТОВ «Родничок», а саме: комп`ютерної техніки, носіїв інформації, за допомогою яких виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, фіктивних товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, чорнових записів, грошових коштів задіяних під час контролю за вчиненням злочину, мобільних терміналів (телефонів із сім-картками), які використовуються для протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________ (підпис)