03.10.2022 Справа № 756/7516/22
№ 1-кс/756/1268/22
№ 756/7516/22
У Х В А Л А
іменем України

03 жовтня 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000126, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

08 вересня 2022 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідча ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 08.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідча зазначає, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявленого факту розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт протягом 2020-2021 років, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що у період 2020-2021 років за результатами публічних закупівель:
- між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », № 310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 », № 150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 »;
- між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори підряду № 35/21-354 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 », № 35/21-352 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », № 35/21-356 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на АДРЕСА_6 (Коригування)»;
- між ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 015063-b від 25.11.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів за адресою : АДРЕСА_7 » та № 017354- b від 30.03.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів Деснянського району м. Києва».
Згідно отриманої інформації, укладені договори на виконання будівельних робіт та їх вартість, згідно проектно-кошторисної документації були значно завищені. Крім цього, в процесі підписання актів виконаних робіт вносились недостовірні дані в частині об`ємів робіт та їх якість.
За наявними у органу досудового розслідування даними, відповідно до вищезазначених укладених договорів з казначейських рахунків вказаних комунальних підприємств бюджетні кошти перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скеровано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), зокрема організаційно-розпорядчої, тендерної, первинної бухгалтерської та проектно-кошторисної документації, щодо організації та виконання договорів підряду № 311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », № 310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 », № 150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ».
Інформація, що міститься у тендерній документації, договорах, додаткових угодах, додатках до вказаних договорів, а також актах виконаних робіт можуть у подальшому бути використані як докази, оскільки нададуть можливість достовірно встановити усі обставини кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, а також отримати висновки судово-будівельних та інженерно-економічних експертиз.

Слідча та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідча та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, також вони не містять охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що слідча та прокурор доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000126, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах;
- положення про організацію діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020-2021 роки;
- положення про порядок придбання товарів, робіт та послуг за 2020-2021 роки;
- наказів про затвердження складу тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за 2020-2021 роки, посадові інструкції кожного члена тендерного комітету, наказів про їх призначення на посаду (звільнення);
- річного плану закупівель за 2020-2021 роки;
- службових записок або інших документів щодо включення до річного плану закупівель на 2020-2021 роки видатків на проведення закупівель: «Капітальний ремонт приміщень харчоблоку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (громадський проект № 26 «Територія здорового харчування») за адресою АДРЕСА_3 » (UA-2021-04-26-005643-c), «Послуги з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 » (UA-2020-10-09-006134-c), «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_2 » (UA-2021-09-23-003582-с).
- роздруківок оголошень про проведення відкритих торгів за вищевказаними закупівлями;
- документів (запити, відповіді на запити, службові записки) щодо формування очікуваної вартості за вищевказаними оголошеннями;
- усіх протоколів засідань тендерного комітету про проведення відкритих торгів за вищевказаними оголошеннями;
- усіх службових записок членів тендерного комітету та працівників структурних підрозділів, які стосувались проведення публічних закупівель за вищевказаними оголошеннями;
- тендерної документації за кожним з цих оголошень;
- пропозицій учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за кожним з цих оголошенням з усіма доданими учасниками документами;
- договорів підряду №311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », №310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 », №150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 » з усіма додатками.
- документів для проведення розрахунків: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); рахунки на суму попередньої оплати) по вищезазначених договорах.
- проектно-кошторисної документації на будівництво по вищезазначених договорах з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- технічної документації (паспорта) по вищезазначених об`єктах;
- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по вищезазначених об`єктах;
- актів огляду прихованих робіт проведених по вищезазначених об`єктах;
- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах;
- банківських виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за вищезазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» по вищезазначених договорах підряду;
- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
- договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по вищезазначеним об`єктам та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);
- документів особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1