Провадження № 1-кс/761/9923/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.

Вказаний протиправних механізмів, направлений на заволодіння державними коштами організований наступним чином:

Так, під час проведення публічних закупівель (замовником яких виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), особами з числа вищого керівництва товариства проводились та проводяться заходи направленні на обмеження кола учасників публічних закупівель, участь в яких приймають, виключно заздалегідь визначені та підконтрольні суб`єкти господарювання, за цінами значно вищими від ринкових та у завищеній кількості придбання послуг та обладнання, а також виконання робіт, які не відповідають фактичним потребам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених конкурсних торгів у липні 2022 року, переможцями яких стали у консорціумі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Грузія), уклали з вказаними суб`єктами господарювання договори, предметом яких виступало модернізація мереж передачі даних на об`єктах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачає удосконалення поточної конфігурації, а також створення окремих сучасних мереж технологічної (передачі даних для роботи диспетчерських центрів) та корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії) в рамках проекту ЛЕП кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 7 472 652,32 EUR.

Разом з тим, встановлено, що компанії-переможці тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » афілійовані з особами з числа теперішнього складу керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були неодноразово переможцями публічних закупівель, замовником яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснювали постачання IT-послуг та IT-обладнання на адресу останніх, у період 2014-2016 роки, у той час коли посаду директору із розвитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займав теперішній Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що одним із учасників вказаних конкурсних торгів була іноземна компанія: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яка запропонувала найбільш економічно вигідну пропозицію серед усіх інших учасників торгів. Пропозиція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складала 2 645 382, 41 EUR.

Однак, у відповідності до листа (вих. № 01/33333 від 08.08.2022) направленого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КНР) пропозиція останніх відхилена у зв`язку з невідповідністю технічним вимогам тендерної документації.

Слід відмітити, що з невідомих причин, вказані публічні закупівлі проводились без розміщення закупівель у відритому доступі системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно отриманої інформації оперативного підрозділу СБ України, IT обладнання, що планується поставити переможцями тендеру (консорціум компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») не є новітнім, а відноситься до технологічно застарілого.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ймовірно службовими особами тендерного комітету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно відхилено найбільш вигідну пропозицію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інтересах пов`язаних з керівництвом суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані дії, можуть призвести до розтрати коштів державної компанії та завдати збитків державі в особливо великих розмірах.

Для підтвердження чи спростування вказаних обставин, на даний час виникла необхідність у вилученні документів, які подавались компаніями-учасниками для участі у публічних закупівлях, щодо удосконалення поточної конфігурації, а також створення окремих сучасних мереж технологічної (передачі даних для роботи диспетчерських центрів) та корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії) в рамках проекту ЛЕП кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вилучення документів, що слугували підставами для проведення таких конкурсних торгів (державних/публічних закупівлях) та в яких відображено інформацію про технічні умови, тендерні пропозиції, рішення, протоколи засідань тендерного комітету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення вказаних закупівель.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0012786, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо фактів зловживання своїми службовими становищами посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення публічних закупівель, предметом яких виступало: удосконалення поточної конфігурації, а також створення окремих сучасних мереж технологічної (передачі даних для роботи диспетчерських центрів) та корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії) в рамках проекту ЛЕП кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ймовірно завдавши при цьому збитків державному бюджету України.

Відомості, що містяться у таких документах використовуватимуться, як докази у кримінальному провадженні № 0012786.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0012786, на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та можливість вилучити їх копій стосовно проведених тендерних процедур щодо «удосконалення поточної конфігурації, а також створення окремих сучасних мереж технологічної (передачі даних для роботи диспетчерських центрів) та корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії) в рамках проекту ЛЕП кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» замовником яких виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій, а саме:

документи, що слугували підставою для проведення конкурсних торгів (державних/публічних закупівлях) щодо «удосконалення поточної конфігурації, а також створення окремих сучасних мереж технологічної (передачі даних для роботи диспетчерських центрів) та корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії) в рамках проекту ЛЕП кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (службові записки, витяги з протоколів засідань, тощо);

документи, у яких відображено інформацію про технічні умови, тендерні пропозиції, рішення, протоколи засідань тендерного комітету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно проведення конкурсних торгів (державних/публічних закупівлях) щодо «удосконалення поточної конфігурації, а також створення окремих сучасних мереж технологічної (передачі даних для роботи диспетчерських центрів) та корпоративної (забезпечення доступу до електронного документообігу, телефонії) в рамках проекту ЛЕП кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задля прийняття участі в конкурсних торгах (державних/публічних закупівлях);

документи усієї переписки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Грузія) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Грузія), а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складські картки, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, сертифікати якості товарів, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання ТМЦ, документи бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість перед контрагентом, інші документи, які підтверджують факти наявності фінансово-господарських взаємовідносин, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із зазначеними контрагентами, та ін.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 09.10.2022.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: