Провадження №1-кс/760/3630/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Солом`янського району м.Києва, виявлено групу осіб, які втягують жінок у заняття проституцією з використанням обману чи уразливого стану цієї особи.

Згідно огляду сайту в Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на ньому розміщується номер телефону та реклами із зображенням жінок у нижній білизні та наявні посилання на відеоролики інтимного характеру.

Органом досудового розслідування встановлено, що за роботу у сфері еротичних послуг, розрахунок здійснюється готівкою, або перерахуванням коштів на банківські картки.

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 18.01.2022 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів по банківській картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користуються особи даної злочинної діяльності: НОМЕР_1 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття банківської картки НОМЕР_1 ; Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 та відповідний рахунок; документів на підставі яких відкрито рахунок в банку, за номером банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назв операцій; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назв операцій; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час; адрес банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 18.01.2022 по теперішній час; фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_1 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просила здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, в клопотанні дізнавач просить суд надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому управління міграційної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 29.08.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування входить лише ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а тому суд не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, слідчим чи оперуповноваженим, які не є стороною кримінального провадження №0000132 від 18.01.2022.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчій слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 ; Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 та відповідний рахунок; документів на підставі яких відкрито рахунок в банку, за номером банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назв операцій; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назв операцій; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 07.09.2022; адрес банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 18.01.2022 по 07.09.2022; фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_1 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2018 по 07.09.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13