Дата документу 10.10.2022Справа № 554/1610/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000006 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння збитків інтересам держави в сумі 1 220, 67 тис. грн.

Відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури вивчено матеріали кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати державного майна за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області.

Установлено, що за вказаними фактами слідчим 13.11.2020 прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Водночас, вивченням кримінального провадження з`ясовано, що в матеріалах кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 наявний акт № 04.06-19/06 від 10.12.2018 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно акту, ревізією, зокрема було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані кошти Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями № 17 від 26.04.2018 в сумі 472637, 98 грн.; № 19 від 03.05.2018 в сумі 414248, 75 грн.; № 21 від 03.05.2018 в сумі 333787, 46 грн., за роботи з зимового утримання за квітень та травень 2018 року. В цей період Департаментом підписані та прийняті у Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в за квітень та травень 2018 року, до яких включені обсяги з очищення доріг плужним снігоочисником на базі автомобілю від снігу, що щойно випав, розподілення протиожеледних матеріалів, посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну, навантаження та перевезення протиожеледного матеріалу, які фактично не виконувалися у звязку відсутністю підстав для виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг у вказаний період (відсутність снігового покрову, температура повітря).

На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 листом надана інформація метрологічних спостережень на метеостанціях Полтавської області Гадяч, Лубни, Веселий Поділ, Полтава і Кобеляки за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, в якій вказана середньодобова, мінімальна та максимальна температура повітря, кількість опадів та висота снігового покриву, відповідно до якої в квітні-травні 2018 року опади у вигляді снігу відсутні, а температура повітря не перевищувала 0 градусів (середня температура складала від 3,6 градусів до 21,4 градусів). Відсутність опадів у вигляді снігу на території Полтавської області в період з 31.03.2018 по 31.05.2018 підтверджується інформацією отриманою органом досудового розслідування 14.02.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 кошторис виконаних будівельних робіт: кошторис, який визначає вартість за виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап тощо). Складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Відповідно до п. 6.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, по встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо).

Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 за динамічноi договiрної ціни: прямi витрати при визначеннi вартості виконаних робіт розраховуються на підставі трудових i матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

В п. 4.1 договору від 16.02.2018 №03-18/32 передбачено, що Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику в міру наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги.

За результатами ревізії, при співставленні даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень та травень 2018 року на загальну суму 1 220 674, 19 грн. з даними копій Загальних журналів робіт, актів надання послуг підрядника Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані Департаментом, встановлено, що роботи з зимового утримання не виконувалися. Наведені в акті ревізії № 04.06-19/06 від 10.12.2018 факти, свідчать про неналежне виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року, що призвело до заподіяння тяжких наслідків інтересам держави.

Відповідно до актів виконаних будівельних робіт за квітень травень 2018 року Генпідрядник Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) залучав до проведення робіт відповідно до договору № 03-18/32 від 16.02.2018 року «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області, субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У акті планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 № 04.06-19/06 від 10.12.2018 викладено текст пояснення наданого директором Департаменту ОСОБА_4 , у запереченнях викладених до акту наведені аналогічні твердження про те, що вказані фактичні обсяги робіт виконаних робіт перевірені та прийняті представником технічного нагляду в період з 16.02.2018 по 31.03.2018, які внесені в журнали обліку роботи із зимового утримання автомобільної дороги, що обслуговується, за формою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та включені в акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) згідно фактичного виконання. У зв`язку з тим, що генпідрядна організація Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому - березні не надала підтверджуючі документи до актів КБ-2в, їх підписання не відбулося. Однак, ревізією встановлено, що роботи з зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Великобагачанському, Семенівському та Оржицькому районах в Полтавській області фактично виконані у лютому-березні місяці 2018 року та оплачені Департаментом. Таким чином, враховуючи дорожньо-метеорологічну інформацію, підстави для включення до актів (форми КБ-2в) за квітень-травень місяць 2018 року роботи з зимового утримання автомобільних доріг, які фактично виконані та оплачені у лютому-березні місяці 2018 року відсутні.

Виходячи з наявних відомостей у висновку ревізії та первинних облікових документів у будівництві слідує, що акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2в за квітень № 1 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 18 за квітень 2018 року на суму 472637,98 грн, підписані з боку Генпідрядника директором Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з боку Замовника підписані та прийняті головним спеціалістом відділу технічного нагляду Департаменту ОСОБА_6 ; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень № 1 Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 20 за квітень 2018 року на суму 414248,75 грн. підписані з боку Генпідрядника директором Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з боку Замовника підписані та прийняті головним спеціалістом вiддiлу технічного нагляду Департаменту ОСОБА_7 ; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень № 1 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 21 за 2018 року на суму 333787,46 грн. підписані з боку Генпідрядника директором Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з боку Замовника підписанi та прийняті головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

В ході досудового розслідування постановою слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначено судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено запитання стосовно виконання ОСОБА_5 підписів та рукописних записів у наданих на дослідження документах.

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

15.08.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено копії документів в тому числі юридичних справ Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких наявні документи з підписами та короткими рукописними записами президента Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 - призначена 10.02.2018 на підставі рішення Загальних зборів Учасників Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протоколу № 5).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять на собі вільні зразки підпису та короткі рукописні записи виконані від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- Договір № 3459 UAH банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.03.2018 з підписами ОСОБА_5 та Додаткові угоди до договору;

- Заява про випуск платіжної картки по картковому рахунку № НОМЕР_3 у валюті UAH на ім`я ОСОБА_5 від 12.03.2018;

- Заяви про відкриття поточних рахунків ( в тому числі датована 12.03.2018) з підписом ОСОБА_5 ;

- Сертифікати відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з підписом ОСОБА_5 та короткими рукописними записами;

- Довіреності за підписом ОСОБА_5

- Копії паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 з оригіналами підписів ОСОБА_5 та короткими рукописами записами;

- Картки зі зразками підписів (в тому числі датована 12.03.2018) ОСОБА_5 та короткими рукописними записами у вигляді назви посади, прізвища, ім`я та по батькові «Президент ОСОБА_5 » у графі «Перший підпис»;

- Копії картки платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 з оригіналами підписів ОСОБА_5 та короткими рукописами записами;

- інших документів юридичної справи Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять на собі зразки підпису та/чи почерку ОСОБА_5 та перебувають у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого їх вилучення.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання діянню службових осіб належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять на собі зразки підпису та почерку виконані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- Договір № 3459 UAH банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.03.2018 з підписами ОСОБА_5 та Додаткові угоди до договору;

- Заява про випуск платіжної картки по картковому рахунку № НОМЕР_3 у валюті UAH на ім`я ОСОБА_5 від 12.03.2018;

- Заяви про відкриття поточних рахунків ( в тому числі датована 12.03.2018) з підписом ОСОБА_5 ;

- Сертифікати відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з підписом ОСОБА_5 та короткими рукописними записами;

- Довіреності за підписом ОСОБА_5

- Копії паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 з оригіналами підписів ОСОБА_5 та короткими рукописами записами;

- Картки зі зразками підписів (в тому числі датована 12.03.2018) ОСОБА_5 та короткими рукописними записами у вигляді назви посади, прізвища, ім`я та по батькові «Президент ОСОБА_5 » у графі «Перший підпис»;

- Копії картки платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 з оригіналами підписів ОСОБА_5 та короткими рукописами записами;

- інших документів юридичної справи Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять на собі зразки підпису та/чи почерку ОСОБА_5 та перебувають у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1