Дата документу 24.10.2022Справа № 554/7233/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 25.05.2022 року за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах методом безконтактного збуту, вступила у змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до плану вчинення злочинів ОСОБА_3 у невстановленому місці та невстановлений час незаконно придбавала особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому, який на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі, незаконно перевозила до місця свого проживання розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та перевозила до місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігали з метою подальшого незаконного розповсюдження.

Надалі, ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 займались фасуванням незаконно придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи у заздалегідь підготовлені полімерні пакети, для подальшого розповсюдження за місцем свого проживання наркозалежним особам, з подальшим виготовленням ними особливо небезпечного наркотичного засобу «опію ацетильованого».

У подальшому, ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 систематично розповсюджували вже розфасовані ними заборонені речовини шляхом передачі з рук в руки отримуючи при цьому грошові кошти, а також шляхом перерахування грошових коштів за придбаний наркотичний засіб на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у подальшому через банкомати міста переводились у готівку.

Так, 12 липня 2022 року, близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_3 , діючі за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля будинку АДРЕСА_1 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , полімерний пакет з сумішшю речовини рослинного походження світло-коричневого кольору в подрібненому стані та насіння сіро-чорного кольору, загальною масою 983,8г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/9555-НЗПРАП від 11.08.2022 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 75,310г, яку ОСОБА_3 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі перевезла до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 14 липня 2022 року, близько 11 години 51 хвилини, ОСОБА_3 , діючі повторно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_3 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння сіро-чорного кольору масою 965,8г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/9552-НЗПРАП від 26.07.2022 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 146,7г, яку ОСОБА_3 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі перевезла до місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 17 серпня 2022 року, близько 16 години 57 хвилини, ОСОБА_3 , діючі повторно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля першого під`їзду будинку АДРЕСА_2 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння чорного кольору загальною масою 695,8г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/11577-НЗПРАП від 09.09.2022 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 78,11г, яку ОСОБА_3 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі перевезла до місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 01 вересня 2022 року, близько 18 години 34 хвилини, ОСОБА_3 , діючі повторно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля першого під`їзду будинку АДРЕСА_2 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 620 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння сіро-чорного кольору масою 949,2г та полімерний пакет з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження коричневого кольору та насіння сіро-чорного кольору масою 955,9г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-22/12235-НЗПРАП від 20.09.2022 року містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - макову солому, маса макової соломи, в перерахунку на суху речовину становить 119,3г та 135,8г, загальною масою 255,1 г, яку ОСОБА_3 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі перевезла до місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 19 жовтня 2022 року, близько 09 годин 45 хвилин, ОСОБА_3 , діючі повторно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_3 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 1240 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , три полімерні пакети з сумішшю подрібненої речовини рослинного походження, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - макову солому, яку ОСОБА_3 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі перевезла до місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 19 жовтня 2022 року, близько 11 годин 45 хвилин, ОСОБА_3 , діючі повторно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля будинку АДРЕСА_1 під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів незаконно збули за 1240 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , два полімерні пакети з сумішшю речовини рослинного походження, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - макову солому, яку ОСОБА_3 раніше у невстановлені слідством час та місці, незаконно придбала, на автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується на постійній основі перевезла до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, у період часу з травня 2022 року по жовтень 2022 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, грошові кошти, як оплату за збутий ними особливо небезпечний наркотичний засіб від осіб, які їх придбавали, отримували з рук в руки та на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк». У подальшому, вище вказані грошові кошти використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження та збільшення обсягу незаконного обороту особливо небезпечного наркотичного засобу та отримуваного доходу від даної злочинної діяльності, а саме: для незаконного придбання макової соломи, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаного наркотичного засобу, технічного обслуговування автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який використовувався для незаконного перевезення та розповсюдження заборонених речовин в м. Полтава, а також для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу вони використовували як спосіб існування.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

За вищевказаними фактами СУ ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР за №0000219 від 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0000363 від 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0000403 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0000429 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за № 0000490 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, за №0000496 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0000497 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зазначені матеріали досудового розслідування були об`єднаний в провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000219.

19.10.2022 року о 19 год. 20 хв. ОСОБА_3 затримана за підозрою у вчиненні даних правопорушень, відповідно до ст. 208 КПК України.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, остання від надання показань відмовилася.

21 жовтня 2022 року відносно підозрюваної ОСОБА_3 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стоком на 60 діб.

Підозрювана: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Київ, українка, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , вдова, фізична особа підприємець, в силу ст. 89 КК України раніше не судима.

Основним джерелом доходів ОСОБА_3 , а також інших співучасників вчинюваних нею кримінальних правопорушень було отримання доходу від збуту наркотичних засобів, прекурсорів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що підозрювана ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) має у приватної власності:

квартиру загальною площею 48 квадратних метрів розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

квартиру загальною площею 62,8 квадратних метрів розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

земельну ділянку кадастровий номер :19:006:0052 площею 0.0876 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

житловий будинок, Б-1 загальною площею 227,9 квадратних метрів, об`єкт житлової нерухомості, гараж літ. д, навіс літ. е, гараж літ. ж, вбиральня літ. з, вимощення № 4, огорода № 5, ворота огорожі №6, яма вигрібна №7, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучений мотоцикл є речовим доказом, на який необхідно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливити втрати слідів злочину.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України про арешт майна - задовольнити

Накласти арешт на майно, яке належать на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реестраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) ), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ними, а саме на:

квартиру загальною площею 48 квадратних метрів розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080);

квартиру загальною площею 62,8 квадратних метрів розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

земельну ділянку кадастровий номер :19:006:0052 площею 0.0876 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

житловий будинок, Б-1 загальною площею 227,9 квадратних метрів, об`єкт житлової нерухомості, гараж літ. д, навіс літ. е, гараж літ. ж, вбиральня літ. з, вимощення № 4, огорода № 5, ворота огорожі №6, яма вигрібна №7, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1