Справа №295/8263/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 01.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказано, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР під № 0000086 на підставі рапорту старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , в якому йдеться, про те що ряд суб`єктів підприємницької діяльності а саме: TOB «Горбулів-агро», TOB «Сатурн агро», TOB «Укрформаткомпані», TOB «Благодійний союз», TOB «Гаскойн», TOB «Житомирський НПЗ», TOB «Агроном солюшен», TOB «Вест-комерц», TOB «Автоіновація груп» та інші, які зареєстровані на території м. Житомира та Житомирської області, є підконтрольними невстановленим особам, які вносять недостовірні відомості в документи, що підтверджують реалізацію та придбання останніми товарів (робіт, послуг) з метою імітації законної господарської діяльності, не маючи при цьому виробничих потужностей, техніки та інше.

З метою прикриття такої незаконної діяльності та імітації звичайної господарської діяльності дані особи, за попередньою змовою групою осіб, вживають заходів спрямованих на надання неправомірної вигоди службовим особам ГУ ДПС в Житомирській області, які наділені владними повноваженнями, з метою уникнення відповідальності за внесення недостовірних відомостей до документів, які подають для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також внесення недостовірних відомостей про реалізацію товарів (робіт/послуг) у податкові накладні, які реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження ряд документів, що стосуються вищевказаних TOB; допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; скеровано ряд запитів до ГУ ДПС в Житомирській області та отримано відповіді на них; витребувано з пенсійного фонду інформацію щодо фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах з вищевказаними TOB.

Станом на 26 серпня 2022 року у кримінальному провадженні повідомлення про підозру не виносилося та жодній особі не оголошувалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 01 вересня 2022 року.

Зокрема, на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити та допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Житомирській області, котрі можуть бути причетними до вищеописаної схеми; встановити та допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Житомирській області, котрі здійснюють моніторинг суб`єктів підприємницької діяльності, щодо законності здійснення такої діяльності; встановити та допитати в якості свідків осіб з числа вищевказаних TOB, які підтвердять готування до надання неправомірної вигоди або надання неправомірної вигоди представниками TOB в адрес працівників ГУ ДПС в Житомирській області; витребувати з ГУ ДПС в Житомирській області інформацію з приводу вищевказаних TOB щодо внесення останніх до переліку ризикових та подальше їх розблокування.

Результати проведених слідчих (розшукових) дій в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Відтак, очевидно, що завершити досудове розслідування у строк, який закінчується 01.09.2022, неможливо. При цьому найкоротшим строком достатнім для потреб досудового розслідування є строк не менший ніж шість місяців, з умовою початку відліку такого строку з наступного дня за останнім днем діючого строку розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині просить проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0000086 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Зважаючи на наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 01.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на шість місяців, тобто до 01.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1