КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2511/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 752/5423/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01вересня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09 червня 2022 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 і накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, із забороною їх відчуження та розпорядження, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, а також визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління або передачі в управління за договором у порядку і на умовах, встановлених ст. ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні, зокрема, напіввагони люкові із переліченими номерами, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, і, крім того, визначено до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами), передати вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання AT «Укрзалізниця», з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами і правом користування, володіння та розпорядження AT «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності AT «Укрзалізниця».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт запевняє, що ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» не є учасником у цьому кримінальному провадженні, а його службовим особам не було повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення.

На думку автора апеляції, майно, на яке накладено арешт, не відповідає вимогам, визначеним у ст. 98 КПК України, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди, а також не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, представник звертає увагу, що ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» здійснює законну господарську діяльність, забезпечує робочими місцями громадян України, сплачує податки, а контрагенти Товариства не входили до будь-яких санкційних переліків. При цьому автор апеляції наголошує, що з 24 лютого 2022 року ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» не здійснювало господарської діяльності за межами України.

Також апелянт стверджує, у цьому кримінальному провадженні було порушено правило територіальної підсудності.

Прокурор та представник ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у їх відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що посадовими особами ТОВ «ТД «Насосхолдинг» і ПрАТ «Свеський насосний завод», бенефіціарним власником яких є громадянка України ОСОБА_8 (донька колишнього Міністра оборони України ОСОБА_9 ), протягом 2015 2022 років здійснено понад 200 поставок виробленої продукції на територію країни-агресора російської федерації. Отримували вказані товарів (близько 90% виробленої продукції) ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» та ТОВ НПК «ОСО». В подальшому вказана продукція поставлялась на підприємства оборонно-промислового комплексу країни-агресора російської федерації, а саме на «Казанський державний пороховий завод», «Тамбовський пороховий завод» і «Пермський пороховий завод».

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ПрАТ «Свеський насосний завод», продукцію даного заводу реалізовували на території країни-агресора російської федерації чотири компанії, в тому числі ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» і ТОВ НПК «ОСО». Крім того, факт постачання ПрАТ «Свеський насосний завод» продукції на територію країни-агресора російської федерації підтверджується вантажно-митною документацією, відповідно до якої з 2018 року по 2022 рік здійснено більше 200 операцій з постачання продукції на адресу російських підприємств.

Водночас, встановлено, що засновником (частка 100 %) ТОВ «ТД «Свесский насосный завод» є ОСОБА_10 (сестра колишнього Міністра оборони України ОСОБА_9 ), яка також являється засновником і керівником близько 15 підприємств на території країни-агресора російської федерації та окупованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 підконтрольні й афілійовані ряд підприємств ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (), в яких остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник.

Згідно з висновком судового експерта ОСОБА_11 , за результатами проведення економічного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дизельний завод» () за період з січня 2021 року по січень 2022 року з ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (), ТОВ «Експрес пружини» (), ТОВ «Каргоремтранс» () встановлено, що ТОВ «Дизельний завод» () за період з січня 2021 року по січень 2022 року було ймовірно завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 6616854 гривень, у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198; п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), за період з січня 2021 року по січень 2022 року ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України і на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, податку на додану вартість у сумі 6616854 гривень.

24 лютого 2022 року о 05 годині 00 хвилин президент російської федерації оголосив рішення про початок військової операції в Україні.

Того ж числа близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих і балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формуваннях. Після чого війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні, згідно з яким введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Таким чином, вищезазначені встановлені особи організували фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж її території шляхом військового нападу збройних сил російської федерації.

01 червня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 вагони в кількості 23 шт., які належать ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», що підконтрольне та афілійоване ОСОБА_8 , за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, було визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

06 червня 2022 року (клопотання датоване 03 червня 2022 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, із забороною їх відчуження та розпорядження, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, із передачею Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління або передачі в управління за договором у порядку і на умовах, встановлених ст. ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, напіввагонів люкових із переліченими номерами, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, і, крім того, до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами), про передачу вказаних арештованих вагонів на відповідальне зберігання AT «Укрзалізниця», з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами і правом користування, володіння та розпорядження AT «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності AT «Укрзалізниця».

Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09 червня 2022 року вищезгадане клопотання прокурора було задоволено і накладено арешт на зазначене у клопотанні прокурора майно.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000178, про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, із зобов`язанням передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління або передачі в управління за договором у порядку і на умовах, встановлених ст. ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, напіввагонів люкових із переліченими номерами, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, і, крім того, до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами), про передачу вказаних арештованих вагонів на відповідальне зберігання AT «Укрзалізниця», з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами і правом користування, володіння та розпорядження AT «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності AT «Укрзалізниця», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту перелічене вище на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч доводів апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, із забороною їх відчуження та розпорядження, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, а також визначив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління або передачі в управління за договором у порядку і на умовах, встановлених ст. ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні, зокрема, напіввагони люкові із переліченими номерами, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, і, крім того, визначив до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами), передати вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання AT «Укрзалізниця», з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами і правом користування, володіння та розпорядження AT «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності AT «Укрзалізниця», врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, перелік якого приведений у клопотанні прокурора, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому посилання представника ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» на незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, в тому числі і порушень правил підсудності, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 і накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, із забороною їх відчуження та розпорядження, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, а також визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління або передачі в управління за договором у порядку і на умовах, встановлених ст. ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні, зокрема, напіввагони люкові із переліченими номерами, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, і, крім того, визначено до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами), передати вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання AT «Укрзалізниця», з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами і правом користування, володіння та розпорядження AT «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності AT «Укрзалізниця», залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4