Справа №: 398/2669/22
провадження №: 1-кс/398/719/22
УХВАЛА
Іменем України
"01" вересня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001151 від 18.08.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001151 від 18.08.2022року за ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно придбав наркотичний засіб метадон в особливо великих розмірах, який розмістив у 1027 згорток обмотаних липкою стрічкою та фольгою, який в подальшому зберігав при собі, з метою збуту, тим самим останній вчинив незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах з метою збуту. 17.08.2022 р. ОСОБА_3 перебуваючи на залізничному вокзалі м. Київ, маючи при собі полімерний пакет, всередині якого знаходились 1027 згортків, обмотаних липкою стрічкою та фольгою, змістом якого є наркотичний засіб в особливо великих розмірах, сів в транспортний засіб «Volkswagen Jetta», д.н.з. « НОМЕР_1 » синього кольору, під керуванням ОСОБА_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 . За допомогою вказаного транспортного засобу ОСОБА_3 рухався у напрямку міста Кам?янське Дніпропетровської області, тим самим незаконно перевозив особливо небезпечний наркотичний засіб з метою збуту.

18.08.2022 р. в період часу з 02:25 год. до 04:00 год. під час огляду місця події за адресою: відкрита ділянка місцевості на блокпосту №4, розташованого у напрямку м. Дніпро на виїзді з м. Олександрії Кіровоградської області, траса Е50 «Знам`янка-Луганськ-Ізварине» працівниками поліції було виявлено та вилучено: 1027 згортків обмотаних липкою стрічкою та фольгою, в середині яких перебувала кристалічна речовина білого кольору, зовні схожою на наркотичну в особливих великих розмірах, з яких 5 згортків, відібраних в довільній формі, згідно висновку експерта від 18.08.2022 р. №СЕ-19/112-22/6310-НЗПРАП, є наркотичним засобом - метадоном, обіг якого обмежено, масою, в перерахунку на суху речовину 0,27 г, який ОСОБА_3 , незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, в особливо великих розмірах. Крім того було вилучено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; банківську картку банку «монобанку» № НОМЕР_3 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 18 серпня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

18.08.2022 р. в період часу з 02:25 год. до 04:00 год. під час огляду місця події за адресою: відкрита ділянка місцевості на блокпосту №4, розташованого у напрямку м. Дніпро на виїзді з м. Олександрії Кіровоградської області, траса Е50 «Знам`янка-Луганськ-Ізварине» працівниками поліції було виявлено та вилучено: 1027 згортків обмотаних липкою стрічкою та фольгою, в середині яких перебувала кристалічна речовина білого кольору, зовні схожою на наркотичну в особливих великих розмірах, з яких 5 згортків, відібраних в довільній формі, згідно висновку експерта від 18.08.2022 р. №СЕ-19/112-22/6310-НЗПРАП, є наркотичним засобом - метадоном, обіг якого обмежено, масою, в перерахунку на суху речовину 0,27 г, який ОСОБА_3 , незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, в особливо великих розмірах. Крім того було вилучено банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; банківську картку банку «монобанку» № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001151 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ; письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2022 р. по 22.08.2022 р., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1