Єдиний унікальний номер 317/1299/22
Провадження номер 1-кс/317/277/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

23.05.2022, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування карти, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальної шкоди на суму 8105 грн.

25.05.2022 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 23.05.2022 близько 18-30 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_1 та невідома особа, представившись працівником банку, повідомила, що її карта банку заблокована, для розблокування потрібно підтвердити SMS-повідомлення. Після чого на її номер мобільного телефону відразу почали приходити SMS-повідомлення. Вранці 24.05.2022 ОСОБА_5 знаходилась за місцем проживання: АДРЕСА_1 , виявила, що з її картки зняті грошові кошти в сумі 8105 грн. Крім того, приблизно 27-28.06.2022, точну дату вона не пам`ятає, їй зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона відкрила картку з якої були зняті грошові кошти, та їй повідомили, що необхідно з`явитись до банку для закриття розрахункової та кредитної карток. Вона поїхала до відділення банку в м. Запоріжжя, точну адресу не пам`ятає, де внесла в касу приблизно 6000 грн., так як працівники банку повідомили, що дана сума необхідна для погашення кредитної картки, яка була відкрита разом з накопичувальною. Далі картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були закриті, вона відправилась за місцем свого проживання. Окрім наданих показань, потерпіла ОСОБА_5 отримала від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості, а саме: виписки по карткових рахунках, копії яких долучені до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач вважає, що на підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів у період часу з 23.05.2022 року до 24.05.2022 року з банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказана інформація відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу розглядалось без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 23.05.2022 до 24.05.2022 (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкриті банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.05.2022 до 24.05.2022 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.05.2022 до 24.05.2022 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.05.2022 до 24.05.2022 (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1