Дата документу 07.04.2022 Справа № 554/9400/21
Провадження № 1-кс/554/2480/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00006 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 , не маючи повноважень власника, одноосібно, без згоди власника майна, здійснив відчуження комунального майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило матеріальну шкоду у великих розмірах.

Зокрема, внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 , протиправно відчужено шість паливних складів, що знаходились на балансі ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві господарського відання у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушено абзац 2 пункту 10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 280/97-ВР та пункт 6.2. Статуту Підприємства, оскільки рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким мало бути надано дозвіл на відчуження майна Підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області-відсутнє.

Як вбачається з ухвали Господарського суду Полтавської області № 917/1150/20 від 25.08.2020 р., 09.06.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 на суму 1 890 000, 00 грн. ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, фактично на сьомий день після реєстрації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із статутним капіталом 1 000, 00 грн. надало ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 890 000,00 грн., що в 1 890 разів перевищує розмір статутного капіталу даного товариства. Наведені обставини свідчать про фіктивність вказаного правочину та укладання договору виключено з метою заволодінням комунальним майном.

В подальшому, зокрема 15.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до Господарського суду Полтавської області позов про стягнення заборгованості з ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором. Після чого, 25.08.20202року до Господарського суду Полтавської області була подана спільна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.20 р. про затвердження мирової угоди по справі, а також текст мирової угоди від 21.08.2020 року, який зі сторони ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний в.о. директора ОСОБА_4 .

За змістом п.2 затвердженої Господарським судом Полтавської області мирової угоди, ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується та гарантує в строк до 01.10.2020 року погасити перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020 року в сумі 1 890 000, 00 грн. шляхом сплати вказаної суми коштів на банківський рахунок позивача або передачі у його власність нерухомого майна, яке перебуває на балансі, оперативному управлінні ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідну оціночну вартість.

При цьому, в п.8 мирової угоди сторони визнають, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави, що фактично не відповідає дійсності, оскільки укладення такої мирової угоди є порушенням прав територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області.

Частиною 3 ст.78 Господарського кодексу України передбачено, що майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Згідно з ч. ч. 1,2 ст. 136 Господарського кодексу України право господарського відання є речовим правом суб`єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб`єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

Пунктом 20 ч. 1 ст.43 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання, зокрема: щодо управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Підставою для державної реєстрації права власності на паливні склади за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була мирова угода між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджена ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.05.2020.

Вказана ухвала суду, якою затверджено мирову угоду - скасована постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.05.2021 за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_3 , справу направлено на розгляд до Господарського суду Полтавської області.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 31.05.2021 вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 890 000 ,00 грн. -задоволено.

Тобто, судом встановлено факт безпідставного відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомості (паливних складів) обласної комунальної власності.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ст.16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суб`єктом права власності на майно Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, дозвіл на відчуження паливних складів, які знаходились на балансі ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві господарського відання, ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавався, відповідні рішення не приймались.

Проте, відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 28 жовтня 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв`язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов мирової угоди про зобов`язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить 1 890 000,00 грн.:

Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:

1.1.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16496 кв.м., ринковою вартістю 423 374,00 грн.

1.2.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними )будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 17435 кв.м, ринковою вартістю 267 832,00 грн.

1.3.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 2000 кв. м., ринковою вартістю 110 532,00 грн.

1.4. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 15315 кв. м, ринковою вартістю 348 118,00 грн.

1.5.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3485 кв. м., ринковою вартістю 148 017,00 грн.

Крім того, відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 02 листопада 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв`язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов мирової угоди про зобов`язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить 1 890 000,00 грн.

Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:

1.1Виробничий будинок з господарськими (допоміжними)будівлями та спорудами, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 20 252 кв. м., ринковою вартістю 497 001,00 грн.

З урахуванням наведених обставин, зазначені об`єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є таким, що набутий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Наразі під час досудового розслідування отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють дії щодо подальшого відчуження первісно отриманого у незаконний спосіб нерухомого майна у вигляді паливних складів, зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до Акту приймання - передачі частин від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 передав, а

- ОСОБА_6 , прийняла частину від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 7,18 % . яка в грошовому еквіваленті становить 158 103 грн. 50 коп..;

- ОСОБА_7 прийняла частину від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 7,18 %, яка в грошовому еквіваленті становить 158 103 грн. 69 коп.;

ОСОБА_8 прийняв частину від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 20,49 %, яка в грошовому еквіваленті становить 451 442 грн. 58 коп.

ОСОБА_9 прийняв частину від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 10,66 % , яка в грошовому еквіваленті становить 234 848 грн.68 коп..

Даний акт приймання-передачі 06.12.2021 р. посвідчений приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять нотаріальну таємницю, посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 (здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 ), а саме: усіх документів, які стали підставою для посвідчення нею 06.12.2021 вищезазначеного акту приймання - передачі від 06.12.2021 частин від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншої наявної документації, пов`язаної з передачею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - об`єктів права, стосовно якого вчинялись нотаріальні та реєстраційні дії.

Слідчий зазначила, що отримання дозволу суду на проведення тимчасового доступу є необхідним для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення правопорушення, для перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадження, може підтвердити або спростувати факт можливого зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .

Володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 (юр. адреса: АДРЕСА_9 ).

Відповідно д ст.8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст.14 Закону «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, у якій прохала розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала.

Приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 в судове засідання не з?явилася, про дату і час розгляду клопотання повідомлялась, шляхом телефонограми, причини не явки суд не повідомляла.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься речах в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять нотаріальну таємницю, а саме:

- реєстру нотаріальних дій, вчинених 06.12.2021 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального ОСОБА_10 , з реєстровими номерами 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, з можливістю зробити копії;

- усіх документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_10 вищезазначеного акту приймання - передачі від 06.12.2021 частин від частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншої наявної документації, пов`язаної з передачею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - об`єктів права, стосовно якого вчинялись нотаріальні та реєстраційні дії, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_9 , в спосіб надання можливості ознайомлення з документами та вилучення їх копій, посвідчених нотаріусом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1