У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2022 Справа №607/6425/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво спортивного ядра Тернопільського національного економічного університету по АДРЕСА_1 (код Д К 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)», які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення того, чи використовувалася підрядником гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, якщо так, в якій кількості, де закуплялася, яким чином доставлялась та коли, а саме: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкова відомість ресурсів, загально виробничі витрати та інші), договорів про закупівлю гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм., видаткових накладних на придбання гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, товарно-транспортних накладних, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі матеріалів (гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм) на зберігання, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 (генпідрядник), укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно з умовами якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_4 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно ч.3.1 Договору ціна договору становить 307998857,14 грн, ч.3.1.1 сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000, 00 грн з ПДВ, з яких 3 000 000, 00 грн за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000, 00 грн за рахунок спів фінансування державного бюджету.

Згідно ч. 5.1 Договору строк виконання робіт до 31.12.2021 .

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_8 ) згідно з укладеним договором № 2 від 18.10.2019 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

В ході досудового розслідування проведено додаткову будівельно технічну експертизу, за результатами проведення якої встановлено завищення вартісті виконаних робіт генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_6 », враховуючи відсутність окремих матеріалів, які було внесено в акти КБ-2В за період з 02.10.2019 по 31.12.2019 на суму 8 310 666, 51 грн, з яких 5 519 125,63 грн (з ПДВ)) вартість гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, в кількості 236,9 т.

Також встановлено, що купівлю гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм здійснював субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 29.07.2019 укладено договір підряду №ВХ000000952 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі ректора ОСОБА_10 на виконання робіт на об`єкті «Будівництво спортивного ядра Тернопільського національного економічного університету по АДРЕСА_1 (код Д К 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового ро зміщення та ресторанів)».

Слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження факту відсутності гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, в кількості 236,9 т. на об`єкт «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_6 », а також її поставки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, до документів, щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво спортивного ядра Тернопільського національного економічного університету по АДРЕСА_1 (код Д К 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового ро зміщення та ресторанів)» з метою встановлення того, чи використовувалася підрядником гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, якщо так, в якій кількості, де закуплялася, яким чином доставлялась та коли, для чого необхідно отримати доступ до наступних документів: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкова відомість ресурсів, загально виробничі витрати та інші), договори про закупівлю гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм., видаткові накладні на придбання гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, товарно-транспортні накладні, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі матеріалів (гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм) на зберігання.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім того зазначив, що з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також доцільності призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Відтак, оскільки відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці, та враховуючи неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003481 від 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучити, оскільки вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На думку слідчого судді, у клопотанні та в судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали документів, щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво спортивного ядра Тернопільського національного економічного університету по АДРЕСА_1 (код Д К 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)», які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкова відомість ресурсів, загально виробничі витрати та інші), договори про закупівлю гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм., видаткові накладні на придбання гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, акти приймання-передачі матеріалів (гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм) на зберігання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003481, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а тому, клопотання в цій частинні підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Щодо прохання слідчого про надання можливості вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних та договорів відповідального зберігання, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів потрібно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003481 від 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво спортивного ядра Тернопільського національного економічного університету по АДРЕСА_1 (код Д К 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)», які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкова відомість ресурсів, загально виробничі витрати та інші);

- договорів про закупівлю гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм.;

- видаткових накладних на придбання гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм.;

- актів приймання-передачі матеріалів (гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм) на зберігання.

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1