Справа № 217/120/22
Провадження № 1-кс/217/89/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000066 від 21 серпня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 21 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , із проханням вжити заходів щодо невідомої особи, яка 19.08.2022 близько 12:30 шляхом зловживання довірою зняла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 16200 грн., чим заподіяла матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 19.08.2022, о 12:18 год., знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував незнайомий їй номер НОМЕР_1 , де українською мовою їй повідомив робот-бот наступну інформацію: «Шановний клієнт, ваша картка заблокована, зараз вам зателефонує оператор», після чого дзвінок завершився.

О 12:23 зателефонував номер НОМЕР_2 , трубку взяв чоловік та одразу запитав українською мовою, чи є у ОСОБА_4 кошти на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , також невідомий сказав, що банківська картка ОСОБА_4 зламана, та запитав, скільки ОСОБА_4 має банківських рахунків та коштів на них. Потерпіла повідомила номера своїх карток, сvv-коди та кількість коштів на них, а саме: на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було 8055 грн., № НОМЕР_5 було 2258 грн., на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було 5825 грн. Чоловік запитав, чи може ОСОБА_4 прийти у відділення банку, на що вона відповіла ні, оскільки у місті ідуть бойові дії. Після цього він запропонував розблокувати картку в телефонному режимі. О 12:26 потерпілій ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом, о 12:27 чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_6 , сказав, що операція успішна та запропонував змінити пін-код картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_4 назвала новий пін-код.

Через декілька хвилин потерпіла сама зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили про списання коштів у розмірі 8055 грн. з картки № НОМЕР_4 та в розмірі 2258 грн. з картки № НОМЕР_5 .

28.09.2022 ухвалою Авдіївського міського суду Донецької області № 1-кс/217/56/2022 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківським карткам за номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням контрагентів за період з 19 серпня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання. 12.10.2022 вказана ухвала була отримана для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . 28.10.2022 року отримано тимчасовий доступ та вилучено документи банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківським карткам за номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В подальшому в ході виконання доручення СД відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 проведено опрацювання отриманих документів банківського обороту та встановлено, що грошові кошти були переведені з банківських карток ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_7 за період часу з 19.08.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використання, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку, інформації про наявність фото та/або відео файлів, з можливістю доступу до таких файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці № НОМЕР_7 за період часу з 19.08.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, оригіналу юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання карти № НОМЕР_7 (в тому числі паспортні дані такої фізичної особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону).

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_7 за період часу з 19 серпня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використання, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку, інформації про наявність фото та/або відео файлів, з можливістю доступу до таких файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці № НОМЕР_7 за період часу з 19 серпня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, оригіналу юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання карти № НОМЕР_7 (в тому числі паспортні дані такої фізичної особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону), що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01 грудня 2022 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області