Справа № 171/1222/22
У х в а л а
іменем України

09 вересня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 10000175 від 23.08.2022 року старшим слідчім СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

07.09.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 20.08.2022 року о 18:14 годині невстановлена особа під приводом виплати соціальної допомоги від «Червоного Хреста», шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 12 500 гривень, які у послідуючому було переведено на банківську карту № НОМЕР_2 . ЖЄО № 3060 від 22.08.2022.

25.08.2022 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.08.2022 приблизно о 18.00, перебуваючи за місцем свого мешкання отримала повідомлення в додаток «ТЕЛЕГРАМ», з логотипом ззовні схожим на логотип « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з текстом про те, що громадянам України надійшла підтримка з організації Червоного хреста, в сумі 2200 гривень, посиланням. Прочитавши вказане повідомлення, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке вивело її на сайт, який за зовнішнім виглядом був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті ОСОБА_5 ввела свій логін і пароль до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , та пін код до карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом підтвердження входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вона також ввела в відповідне вікно на сайті схожому на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після введення всіх даних сайт видав повідомлення про те, що кошти на теперішній час закінчилися. Через деякий час, ОСОБА_5 зайшла в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток на телефоні та побачила, що о 18:14 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 12500 гривень на картку № НОМЕР_2 . Таким чином невстановлена особа, використовуючи сайт схожий на ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відома ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022 з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 23.08.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000175 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) клієнта, який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022, з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_2 при оформлення рахунку..

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , задоволенню не підлягають, оскільки доказів на підтвердження про включення даних слідчих до групи слідчих по даній справі суду не надано.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що містять наступну інформацію:
- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022 з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_2 при оформлення рахунку.

Керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: