Дата документу 10.05.2022 Справа № 554/2276/21
Справа №554/2276/2021
Провадження №1-кс/554/4329/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 310 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до електронних гаманців Товариства № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товариству. Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» безконтактним способом шляхом так званих «закладок». В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи. Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Так 09.10.2021 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год. 40 хв. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення оперативної закупівлі добровільно видала прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого мається речовина рослинного походження у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_16 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_16 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_8 . Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/12674-НЗПРАП від 20.10.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,929 г. 22.12.2021 в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих полімерний згорток зеленого кольору обмотаний скотчем в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_16 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_16 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_7 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/63-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,915 г. 23.12.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 40 хв. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих три згортки: один з яких знаходиться в обгортці з під кави «Jacobs» та два паперові згортки із паперу білого кольору, які обмотані скотчем, в середині яких знаходяться зіп-пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані. ОСОБА_16 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_16 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_7 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/68-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,987 г. 23.12.2021 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані. ОСОБА_16 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_16 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_7 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/65-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,871 г. Так 15.03.2022 за адресою АДРЕСА_2 у приміщенні службового кабінету № 222, під час слідчої дії ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності понятих добровільно видав із внутрішньої кишені надягнутої на нього куртки полімерний згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані і в якому знаходився клаптик паперу із надрукованим текстом «VBZ FOR VIPBAZZAR». Вказаний полімерний згорток поміщено до прозорого полімерного пакету та опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/2670-НЗПРАП від 23.03.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,977 г. Як пояснив ОСОБА_17 даний наркотичний засіб він придбав безконтактним способом шляхом закладки через додаток у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 , попередньо оплативши грошові кошти в сумі 320 гривень із свого електронного гаманця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (id НОМЕР_10 платежу) на електронний гаманець № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер якого надав адміністратор магазину.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці

до інформації, по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до електронних гаманців товариства № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному товариству, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до електронних гаманців товариства № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному товариству, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 310 КК України задовольнити.

Надати з 10 травня 2022 року до 10 липня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 травня 2022 року до 10 липня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до електронних гаманців товариства № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному товариству, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 травня 2022 року до 10 липня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці товариства в період часу з 21.02.2021 по 31.03.2022, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до електронних гаманців товариства № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному товариству, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 10 травня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 10 травня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1