Справа № 359/3537/22
Провадження №1-КС/359/860/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :
15.06.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Відповідно до п. 2.1 генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації. Відповідно до п. 3.1 договірна ціна становить 65300000,00 грн. з ПДВ. Відповідно до п. 3.2 договірна ціна є динамічною. Відповідно до п. 4.1.1 розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

В доповнення до основного Договору між замовником робіт та виконавцем робіт укладено додаткові угоди, а саме: Додаткова угода №1 від 29.10.2019 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; Додаткова угода №2 від 31.01.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; Додаткова угода №3 від 17.02.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; Додаткова угода №4 від 01.06.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019.

У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні та мають ознаки недостовірних відомостей, що спотворюють фактичну дійсність, зокрема документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3, а саме: Акт № 1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019; Акт №2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019; Акт №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019; Акт №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року);Акт №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020; Акт №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4255323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відповідального зберігання № 1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4255323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020.

За підсумками проведення перевірки первинної звітної документації (форми КБ-2в), а саме актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-5 до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено: акт №1 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2019 року та акт №4 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за січень 2020 року за порядком складання і наведеними розрахунками відповідають вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами; акти №2-3 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2019 року за порядком складання не відповідають вимогам п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами, а за наведеними розрахунками відповідають вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами (див. дослідницьку частину); акт №5 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за червень 2020 року за порядком складання не відповідає вимогам п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами, а за наведеними розрахунками не видається за можливе перевірити (див. дослідницьку частину).

При фактичній наявності у замовника устаткування зазначеного в акті №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту полового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору будівельного підряду за №2019/10/16-01 від 16.10.2019 складає 1 166 391,49 грн. з ПДВ, а при відсутності устаткування - 1 113 812,29 грн. з ПДВ.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення тендерної процедури посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на розгляд представникам тендерної процедури неправдиву інформацію з приводу субпідрядних організацій, які співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало однією з факторів досягнення перемоги у тендерній процедурі. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось рядом рахунків, відкритих в різних банківських установах на території України, у тому числі й рахунком, який був відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Номер рахунку: НОМЕР_2 який від 15.03.2017 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по 05.08.2019 час значився за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Номер рахунку: НОМЕР_3 який від 15.03.2017 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по даний час значиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того зазначено, що доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), дасть можливість підтвердити факт використання даного рахунку в злочинній схемі, метою якої є заволодіння бюджетними грошовими коштами. На даний час у кримінальному провадженні триває проведення почеркознавчої експертизи для закінчення якої експерту необхідно надати вільні зразки підписів колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які можуть бути відображені ними ж у документах, які оформлялись ними в установах банку при відкритті банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при проведенні їх верифікації з метою посвідчення повноважень представника підприємства.

У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винних осіб, а також для підтвердження їх вини у вчинені злочину.

У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів, яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, номера документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по наступних банківських рахунках, які значилися та/або значаться на даний час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): 1) номер рахунку: НОМЕР_2 який від 15.03.2017 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по 05.08.2019 час значився за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) номер рахунку: НОМЕР_3 який від 15.03.2017 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та по даний час значиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість вилучити:

1)фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття наступних рахунків: НОМЕР_2 ;

2)оригінали документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: 1) заява (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; 2) завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 3) завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 4) завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 5) завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків);

3)фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття наступних рахунків: НОМЕР_3 ;

4)оригінали документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: 1) заява (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; 2) завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 3) завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 4) завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 5) завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків);

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 16 липня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів