печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19 жовтня 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку транспортного засобу Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в. власником якого є ТОВ «Жуляни Торг Сервіс» .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за № 0000448 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що призвело до отруєння, вчиненого групою осіб з використанням мережу Інтернет та послуги експрес-доставки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет виявлено однотипні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, під виглядом горілки із маркуванням «Пшенична», об`ємом 5 л. вартістю 350 грн. та об`ємом 10 л. вартістю 700 грн. та інших алкогольних напоїв в упаковці «тетрапак». Відправлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей здійснюється через відділення ТОВ «Нова пошта».

Оплата за незаконно виготовлені алкогольні напої здійснюється через платіжний сервіс «NovaPay» або шляхом поповнення банківської картки НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ «Універсал Банк», , код МФО 322001 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 . Проведеним тимчасовим доступом до вказаної банківської картки встановлено, що з 26.11.2021 по 19.07.2022 на вказану картку надійшло 4,29 млн. грн. від різних осіб.

21.09.2022 під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та контрольованої закупки, придбано горілку із маркуванням «Пшенична», шляхом замовлення на сайті pshenichnayavodka.com, яка направлена на експертне дослідження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сайти, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв, зареєстровані на замовлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних протиправних дій ОСОБА_6 залучив свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення також громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Причетність ОСОБА_8 підтверджується спільними зустрічами ОСОБА_8 з іншими фігурантами кримінального провадження, спільними трафіками телефонних з`єднань, наданням ОСОБА_8 транспортних засобів, які використовувались для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напої. Окрім того, під час проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж інші учасники кримінального провадження згадують ОСОБА_8 , як організатора незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Аналізом руху коштів по рахункам встановлено, що у період часу з лютого по липень 2022 року з рахунків, на які надходили кошти з рахунку ОСОБА_9 , здійснювалось поповнення мобільних телефонів, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також телефони для прийому замовлень з сайтів продажу фальсифікованого алкоголю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що у мережі інтернет знайшов сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1», де здійснюється продаж горілки «Пшенична». ОСОБА_10 замовив горілку «Пшенична», 14.05.2022 останній отримав своє замовлення при цьому здійснивши оплату у сумі 377 за товар і комісію та 60 за переказ грошових коштів, відправником посилки значилась «приватна особа ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_6 та місце відправки: с. Зазим`я, відділення «Нової пошти» №1. Споживши 21.05.2022 придбану горілку «Пшенична», у ОСОБА_10 погіршився стан здоров`я та 23.05.2022 лікарем встановлено діагноз потерпілому харчове отруєння, призначивши лікування від інтоксикації етилового спирту.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ №СЕ-19/111-22/19076-ФХД від 18.08.2022 наданий на дослідження зразок рідини (горілки «Пшенична» придбаної ОСОБА_10 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1) є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», у даному дослідженні не встановлено понаднормово перевищення рідин, які характеризують самогон, тобто рідина є водно-спиртовою сумішшю (спиртовмісною речовиною), міцність (вміст етилового спирту) зразку рідини становить 34,9 %.

На сайтах, які створив ОСОБА_6 , зазначені наступні контактні телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , прийом дзвінків з яких здійснюють оператори колл-центру. Головним оператором даного кол-центру є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_12 , яка проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою унеможливлення встановлення фактичних відправників фальсифікованого алкоголю, відправниками посилок значяться вигадані особи та накладні формуються постійно з різних сім-карток. Однак всі сім-картки відправників реєструються через один мобільний телефон марки nomi i2401 імеі НОМЕР_13 . Під час тимчасового включення, вказаний мобільний термінал перебуває в зоні дії телекомунікаційної вишки за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання іншого учасника кримінального правопорушення: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , до обов`язків якої входить створення під вигаданими даними товаротранспортних накладних та формування списків отримувачів посилок з фальсифікованим алкоголем. Так, з 12.05.2022 по 14.05.2022 тільки від імені ОСОБА_11 , здійснено відправку 6480 літрів горілки та інших підакцизних товарів по всій території України на загальну суму 475 660 грн., після чого в телефоні марки nomi i2401 використовувались інші сім-картки для відправки посилок.

Встановлено, що з 24.10.2020 по 20.09.2022 у вказаному мобільному телефоні знаходились 120 різних сім-карток, кожна з яких зазвичай працювала не більше декількох годин.

За документами відправка посилок з незаконно виготовленими алкогольним и напоями здійснюється з відділення «Нової пошти» № 1 у с. Горенка, Київської області керівником якого є ОСОБА_14 , яка за грошову винагороду здійснює несанкціоноване внесення в базу «Нової пошти» відомостей про товар та відправку посилок, а також безпідставно надає кошти готівкою організаторам кримінального правопорушення, які надходять на рахунки фіктивних відправників через «novapаy», для чого періодично, декілька разів на тиждень, безпосередньо зустрічається з ОСОБА_6 .

Фактичним місцем відправки посилок з фальсифікованим алкоголем є вантажний термінал «Нової пошти», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 4-А, через яке здійснюється відправка посилок по всій території Україні замовникам товару, автомобілями «Нової пошти».

ОСОБА_6 також організовує роботу орендованого складу який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :63:275:0012, а саме за адресою: АДРЕСА_5 . На вказаному складі здійснюють зберігання та фасування алкоголю з подальшим завантаженням та відправкою.

Фальсифікований алкоголь на орендований склад ОСОБА_6 перевозять з інших оптових складів, які розташовані: на земельній ділянці за кадастровим номером :01:016:0015 та :01:016:0016, а саме за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби; на земельній ділянці за кадастровим номером :01:021:0017, а саме за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Діброва, вул. Центральна; на земельній ділянці за кадастровим номером :63:084:0003, а саме за адресою: м. Київ, пр-т. Соборності, 7а.

Для перевезення спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також для здійснення інших перевезень, учасники кримінального правопорушення використовують наступні автомобілі:

- Volkswagen Сrafter д.н.з. НОМЕР_15 , білого кольору, 2015 р.в.;

- Volvo FH 12.380 д.н.з. НОМЕР_16 , червоного кольору, 2004 р.в.;

- Renault Master д.н.з. НОМЕР_17 , білого кольору, 2015 р.в.;

- Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 р.в.;

- Renault Master д.н.з. НОМЕР_18 , білого кольору, 2016 р.в.

- Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_19 , жовтого кольору, 2003 р.в.;

- Mercedes-Benz 817, д.н.з. НОМЕР_20 , жовтого кольору, 2001 р.в.;

Одним з водіїв зазначених автомобілів є: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Водії заїжджають вказаними вантажним автомобілями на закупку пластикової тари за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного 27, для подальшого фасування алкоголю на складі ОСОБА_6 (м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 11).

Ураховуючи викладене виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в. власником якого є ТОВ «Жуляни Торг Сервіс» , оскільки у ньому можуть знаходитись:

- спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої та інша сировина для виготовлення алкогольних напоїв;

- етикетки та контретикетки до алкогольних напоїв;

- марки акцизного податку;

- голографічні захисні елементи;

- тара, упакування для алкогольних напоїв;

- товарно-транспортні накладні;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо придбання сировини, тари, упакування та етикеток;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо адміністрування, розробки та підтримки веб-ресурсів;

- документація та матеріальні носії інформації (в тому числі чорнові записи) щодо придбання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо складського обліку алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо нарахування та виплати грошових коштів від збуту алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо збуту (пересилання) через посилки алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо отримання грошових коштів через платіжні системи за збут алкогольної продукції;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- гроші набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- електронно-обчислювальні машини (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- цифрові носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

- транспортний засіб Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в.

Згідно з реєстраційної картки транспортного засобу Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в. власником є ТОВ «Жуляни Торг Сервіс» .

В судовому засіданні слідчий клопотання, з викладених у ньому підстав, підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий суддя, що на даний час обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошей набутий кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення та транспортного засобу Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; цифрових носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні 0000448 від 27.05.2022 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Renault Master д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в. власником якого є ТОВ «Жуляни Торг Сервіс» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконим виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої та інша сировина для виготовлення алкогольних напоїв;

- етикетки та контретикетки до алкогольних напоїв;

- марки акцизного податку;

- голографічні захисні елементи;

- обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тари, упакування, етикеток та контретикеток;

- тара, упакування для алкогольних напоїв;

- товарно-транспортні накладні;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо придбання сировини, тари, упакування та етикеток;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо адміністрування, розробки та підтримки веб-ресурсів;

- документація та матеріальні носії інформації (в тому числі чорнові записи) щодо придбання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо складського обліку алкогольних напоїв;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо нарахування та виплати грошових коштів від збуту алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо збуту (пересилання) через посилки алкогольної продукції;

- документація (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо отримання грошових коштів через платіжні системи за збут алкогольної продукції;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації цифрових носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1