Справа №760/9308/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виплати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » премій, надбавок та одноразових заохочень, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вказує у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява ОСОБА_4 щодо можливих неправомірних дій службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виплати премій та надбавок.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 встановлено, що в рамках бюджетної програми КПКВК 3101270 «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень» відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2021» і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень, затвердженого постановою кабінетом міністрів України від 28.04.2021 № 447 (зі змінами), філії «ПВІЗТ» «AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було доручено виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції споруд залізниці з електрифікації.

Після виготовлення проектно-кошторисної документації по дорученим об`єктам з`ясувалось, що філія «ПВІЗТ» не може документально підтвердити витрати по проектно-кошторисної документації на суму понад 25 000 000 грн., які повинні бути компенсовані з бюджету України.

Також, встановлено, що директор філії ОСОБА_5 у січні 2022 за для штучного створення витрат філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшов у злочинну змову з невідомими посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та без будь-яких правових підстав були виділені кошти у розмірі понад 25 000 000 грн. для виплати премій та заохочень за 6 місяців одноразово.

Для створення видимості законності, у січні 2022 року директор філії ОСОБА_5 видав накази: №60 від 29.06.2021 про виконання проектів, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким визначено перелік об`єктів, які є особливо важливі, № 138-од від 31.12.2021 про встановлення надбавки; № 139-од від 31.12.2021 про виплату одноразового заохочення.
Вищезазначені кошти були виплачені працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -20.01.2022.
Таким чином, директор філії ОСОБА_5 , разом з невідомими посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили розтрату коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 25 000 000 грн. (двадцять п`ять мільйонів гривень).
Крім того, директор філії ОСОБА_5 виплатив премії та заохочення за 6 місяців працівникам апарату управління філії, які взагалі ніякого відношення до виготовлення проектно-кошторисної документації - не мали.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів.

У судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до документів щодо виплати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » премій, надбавок та одноразових заохочень, що були виплачені в січні 2022 року за останні шість місяців, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів та проведення експертних досліджень.
Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів документів, а саме: наказу №138-од від 31.12.2021 директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та першого заступника директора філії ОСОБА_6 з додатками до нього; наказу №139-од від 31.12.2021 директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та першого заступника директора філії ОСОБА_6 з додатками до нього; наказу №60-од від 29.06.2021 директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та помічника директора філії ОСОБА_7 з додатками до нього; наказів начальників структурних підрозділів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату надбавок до посадових окладів та заохочень на виконання наказів №138-од від 31.12.2021 та №139-од від 31.12.2021 з додатками до них, у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.
Разом з тим, доводи прокурора про необхідність вилучення оригіналів документів, що стали підставою для прийняття наказів, в тому числі, службові записки, доповідні записки, рапорти, протоколи засідань, нарад зборів, на яких вирішувались або обговорювались вищезазначені питання, є неконкретними та необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Окрім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення прокурором з клопотанням до суду.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять інформацію щодо виплати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » премій, надбавок та одноразових заохочень та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

наказу №138-од від 31.12.2021 директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та першого заступника директора філії ОСОБА_6 з додатками до нього;

наказу №139-од від 31.12.2021 директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та першого заступника директора філії ОСОБА_6 з додатками до нього;

наказу №60-од від 29.06.2021 директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та помічника директора філії ОСОБА_7 з додатками до нього;

наказів начальників структурних підрозділів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату надбавок до посадових окладів та заохочень на виконанні наказів №138-од від 31.12.2021 та №139-од від 31.12.2021 з додатками до них,

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали;

журналу обліку наказів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 по 27.07.2022;

положення про оплату праці працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, змінами і доповненнями;

положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, змінами і доповненнями;

протоколу №ц-56/143 Ком.т. засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2021;

колективного договору володіння філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, змінами і доповненнями;

документів, що підтверджують виплату заробітної плати, надбавок до посадових окладів, премій, заохочень начальникам Київського, Львівського, Дніпровського, Одеського, Харківського відділень філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , начальнику структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_27 з 01.01.2021 по 31.01.2022;

документів, що підтверджують виплату заробітної плати, надбавок до посадових окладів, премій, заохочень відповідно до наказів начальників структурних підрозділів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 по 31.01.2022.

документів щодо виконання бюджетної програми КПКВК3101270 «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень», у тому числі завдання на проектування та вихідні дані по об`єктам, кошторисну вартість проектних робіт, договори на виконання робіт по об`єктам з усіма додатками до них, а також документи, які підтверджують виконання договорів;

документів, що містять інформацію по кожному об`єкту, визначеному наказом директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 60-од від 29.06.2021;

накази про призначення, переведення, звільнення головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту та членів проектної групи, кваліфікаційні сертифікати вказаних осіб;
посадової інструкції директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наказів про його призначення, звільнення, переведення з посади;

посадової інструкції першого заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , наказів про його призначення, звільнення, переведення з посади;

посадової інструкції помічника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , наказів про його призначення, звільнення, переведення з посади;

посадових інструкцій начальників Київського, Львівського, Дніпровського, Одеського, Харківського відділень філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , наказів про їх призначення, звільнення, переведення з посади;

посадової інструкції начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 , наказів про її призначення, звільнення, переведення з посади;

первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери);
документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали ордери, виплата заробітної плати в журналі-ордері, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах на користь третіх осіб, зарахування в депоновану своєчасно не виплачену заробітну плату в журналі-ордері, табеля обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, заяви працівників підприємства про прийняття на роботу, надані відгули, відпустки, лікарняні, відомості про отримання заробітної плати);
документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок «Розрахунки по оплаті праці»); реєстр депонованої заробітної плати; документи, що визначають розподілення цільового призначення виплати заробітної плати;
виписки з колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати;
виписки банку по облікових рахунках підприємства, касові книги;
посадові інструкції службових осіб, відповідальних за ведення табелів обліку робочого часу, ведення відомостей про нарахування заробітної плати, її затвердження, перевірки;
журнали обліку наказів по підприємству щодо прийняття, звільнення, переведення працівників на посади,
з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 01.10.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1