Справа № 344/9148/22
Провадження № 1-кс/344/3490/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000882 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000882 від 23.06.2022, на підставі звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про можливі неправомірні шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 , під приводом укладання цивільно-правових договорів щодо оплатної передачі у власність громадян квартир після завершення будівництва житлового будинку в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, які останні сплатили відповідно до вказаних умов договорів.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення:

- оригіналів договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 із покупцями квартир ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими покупцями квартир в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса: АДРЕСА_1 , а аткож квитанцій про переказ покупцями квартир грошових коштів на рахунок товариства за купівлю майнових прав на вказане нерухоме майно;

- належно завірених копій документів щодо взаємовідносин із підрядними організаціями на виконання будівельних робіт у будинку в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, договори на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, договори поставки, додаткові угоди до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами, подані за їх результатами позовні заяви з приводу оскарження перевірок та документів, складених в ході їх проведення, результати розгляду судами, установчих та реєстраційних документів в період з 2016 по теперішній час;

- належно завірених копій правових та установлюючих документів суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис та інші наявні організаційно-розпорядчі документи суб`єкта господарювання.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення:

- оригіналів договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 із покупцями квартир ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими покупцями квартир в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса: АДРЕСА_1 , а аткож квитанцій про переказ покупцями квартир грошових коштів на рахунок товариства за купівлю майнових прав на вказане нерухоме майно;

- належно завірених копій документів щодо взаємовідносин із підрядними організаціями на виконання будівельних робіт у будинку в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, договори на виконання робіт/послуг з замовником, підрядними, субпідрядними організаціями, договори поставки, додаткові угоди до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, фінансово-бухгалтерські документи про перерахування коштів по договорам, податкових накладних за період взаємовідносин, у т.ч. за формою додатку № 5 та виписок з розрахункових рахунків щодо проведених перерахувань, матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами, подані за їх результатами позовні заяви з приводу оскарження перевірок та документів, складених в ході їх проведення, результати розгляду судами, установчих та реєстраційних документів в період з 2016 по теперішній час;

- належно завірених копій правових та установлюючих документів суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис та інші наявні організаційно-розпорядчі документи суб`єкта господарювання.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1