Справа 688/404/22
№ 1-кс/688/1154/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

04 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000017 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у користуванні ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в листопаді 2021 року ФОП ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою фізичною особою підприємцем, використовуючи свою господарську діяльність та пов`язане із цим службове становище, умисно, з метою незаконного збагачення, вирішила незаконно привласнити бюджетні кошти, виділені для придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ДК 021:2015:34320000-6 - Механічні запасні частини, крім двигунів і частини двигунів,будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , склавши завідомо неправдиві офіційні документи та внісши до них завідомо неправдиві відомості, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 471 900 гривень, які незаконно перераховано на її рахунок НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. В подальшому ФОП ОСОБА_5 зняла вказані грошові кошти та використала їх на власні потреби.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи умисно вчиняти дії спрямовані на приховання своєї злочинної діяльності та створення видимості законності отримання на власний банківський рахунок бюджетних коштів в сумі 2 538 000 грн, внесла до заздалегідь складеного ОСОБА_6 завідомо неправдивого офіційного документу: «Акт приймання-передачі № 1 від 30 грудня 2021», неправдиві відомості про отримання на зберігання усього обладнання згідно специфікації до договору № 93 від 26 грудня 2021, при цьому розуміючи, що вказане обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставлялося, поставивши в лівому нижньому кутку документа кульковою ручкою синього кольору власний підпис біля слів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скріпивши документ відтиском мокрої печатки з написом - АДРЕСА_2 фізична особа-підприємець* ОСОБА_7 * код НОМЕР_1 , надавши таким чином йому статусу офіційного.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , умисно, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом складення завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 471 900 гривень, які незаконно отримала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до спричинення державі тяжких наслідки.

02 лютого 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у користуванні ФОП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме печатки «*ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* Україна Хмельницька обл., м.Нетішин* ОСОБА_7 код НОМЕР_1 ».
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримала повністю. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000017 від 02 лютого 2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у користуванні ФОП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме печатки «*ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* Україна Хмельницька обл., м.Нетішин* ОСОБА_7 код НОМЕР_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без неї неможливо буде провести різного роду технічні експертизи документів, які в подальшому можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даної речі, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана печатка, що знаходиться у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної печатки з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до печатки «*ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* Україна Хмельницька обл., м.Нетішин* ОСОБА_7 код НОМЕР_1 », з можливістю її вилучення.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: