Справа№484/1983/22
Провадження№: 1-кс/484/245/22
про тимчасовий доступ до документів
12.07.2022 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого
08.07.2022 року слідчий ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні.
28.06.2022 слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 було надано доручення працівникам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, з метою встановлення осіб які причетні до вказаного злочину та допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 .
При співробітництві з ВКР Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області було встановлено особу яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Миколаївської області, Єланецького р-н, с. Ковалівка. Постійного місця мешкання в Первомайські не має. Може мешкати за адресою: АДРЕСА_4 , (4 під`їзд)
При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) співучасника - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_10 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_7 ) кошти які переказав ОСОБА_8 , на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Заблоковано банківську картку НОМЕР_7 (належить ОСОБА_9 ), на якій знаходяться грошові кошти заявниці.
Після оплати ОСОБА_10 підтвердив отримання грошей та зателефонував засобом відеозв`язку Telegram, щоб ОСОБА_4 могла побачити квартиру.
В подальшому ОСОБА_4 придбала квитки на потяг № НОМЕР_13 сполученням Харків-Львів, а ОСОБА_10 запропонував зустріти її у Львові та перевезти до Ужгорода. 14.04.2022 ОСОБА_10 знов зв`язався з ОСОБА_4 та попросив перерахувати ще гроші для термінового ремонту іншої однокімнатної квартири, показав її засобом відозв`язку Telegram. 14.04.2022 на ту ж саму карту ОСОБА_4 з викоритсанням послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала 4193 гривні і ОСОБА_10 підтвердив їх отримання.
Останній раз ОСОБА_10 телефонував ОСОБА_4 15.04.2022 в 09.34 та спитав де саме зараз ОСОБА_4 разом зі своїм батьком та де їх зустріти по прибуттю у Львів. По приїзду у Львів ОСОБА_4 з батьком ніхто не зустрів, а телефон ОСОБА_10 був вимкнений.
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , перерахувавши грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.01.2022 по 30.06.2022. - фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 01.01.2022 по 30.06.2022.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: