Справа № 591/2075/22
Провадження № 1-кс/591/2595/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають вказані матеріали кримінального провадження, за фактом вчинення службовими особами Білопільської філії ДП «Укрліктрави» розтрати майна даного підприємства, а саме сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні ДП «Укрліктрави», на території Сумської області, та з приводу невиплати заробітної плати працівникам Білопільської філії даного підприємства. ДП «Укрліктрави», серед іншого мало договірні відносини з ФГ «Кириченко М» (код ЄДРПОУ 35604785) щодо посіву та обробітку земельних ділянок Білопільської філії ДП «Укрліктрави». Безпосередній посів та обробіток земельних ділянок Білопільської філії ДП «Укрліктрави» здійснювали ТОВ «Хлібодар» () та ФОП ОСОБА_4 сільськогосподарську техніку яких винаймало ФГ «Кириченко М». У слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ТОВ «Хлібодар» (, адреса: Сумська область, Сумський район, с. Степанівка, вул, Центральна, 23А) за переліком у клопотанні.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хлібодар» (, адреса: Сумська область, Сумський район, с. Степанівка, вул, Центральна, 23А) .

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого 24.05.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000056 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України (а.с.3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.
Водночас, слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ «Хлібодар» (, адреса: Сумська область, Сумський район, с. Степанівка, вул, Центральна, 23А).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.05.2022 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Хлібодар» (, адреса: Сумська область, Сумський район, с. Степанівка, вул, Центральна, 23А), а саме до:

?статуту ТОВ «Хлібодар»;

?наказів, рішень, розпоряджень про призначення на посаду директора ТОВ «Хлібодар»;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкцій бухгалтерів, агрономів ТОВ «Хлібодар», котрі обіймали дані посади у період з 2020 по 2022 рік;

?свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, сільськогосподарської техніки що перебуває у власності чи користуванні ТОВ «Хлібодар»;

?документів з відомостями про працівників, сільськогосподарську техніку, інших суб`єктів господарювання, що були залучені у 2020-2022 роках до проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ», зокрема за договорами з ФГ «Кириченко М»,

?договорів про надання послуг, виконання сільськогосподарських робіт, вирощування і збору сільськогосподарських культур на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ», договорів про спільну діяльність, договорів оренди транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, договорів складського зберігання, поставки, купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, укладених ТОВ «Хлібодар» з ФГ «Кириченко М», ДП «УКРЛІКТРАВИ», з додатками до даних договорів, додатковими угодами, складених за ними специфікацій, протоколів, калькуляцій, актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття, відвантаження, актів прийому-передачі сільськогосподарської продукції, прийому-передачі транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку на поставку та оплату сільськогосподарської продукції, на оплату сільськогосподарських послуг, оренди сільськогосподарської техніки в тому числі з екіпажем, за 2020-2022 роки, товарних / податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів всіх видів накладних, довіреностей на отримання сільськогосподарської продукції, карток аналізу зерна, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень, актів-розрахунків виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків, актів взаємозаліків; реєстрів податкових накладних за 2020-2022 роки у яких контрагентами були ДП «УКРЛІКТРАВИ», ФГ «Кириченко М» та інші суб`єкти господарювання, що проводили сільськогосподарські роботи, збирали врожай на земельних ділянках на території Сумської області, які перебувають у постійному користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ»;

?договорів про надання сільськогосподарських послуг, договорів підряду, субпідряду, оренди сільськогосподарської техніки, в тому числі з екіпажем, укладених ТОВ «Хлібодар» з ДП «Укрліктрави», ФГ «Кириченко М», що діяли у 2020-2022 роках, з додатками до даних договорів, додатковими угодами, складених за ними, калькуляцій, актів про виконання робіт (надання послуг), актів здачі-прийняття, відвантаження, актів прийому-передачі сільськогосподарської техніки, та інших документів щодо проведення сільськогосподарських робіт з обробітку земель, зокрема дискування, посіву сільськогосподарських культур, внесення мінеральних добрив та пестицидів;

?документів щодо закупівлі, оплати, використання палива, посівного матеріалу, мінеральних добрив та пестицидів на виконання договорів, укладених ТОВ «Хлібодар» з ФГ «Кириченко М», ДП «Укрліктрави» на території Сумської області у 2020 2022 роках;

?зведених регістрів бухгалтерського та податкового обліку (оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків, аналізу рахунків ТОВ «Хлібодар», ЄРПН, складених за 2020-2022 роки, в розрізі контрагентів ДП «УКРЛІКТРАВИ», ФГ «Кириченко М»;

?виписки про рух коштів (виписки) по рахунках ТОВ «Хлібодар» за період з 2020 року по 2022 рік, в яких відображено оплату сільськогосподарських послуг, виконання сільськогосподарських робіт на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ», зокрема за договорами з ФГ «Кириченко М», оренди транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, оплату пального, заробітної плати;

?документів з відомостями про площі земельних ділянках, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ» на території Сумської області, обробіток яких здійснено ТОВ «Хлібодар», на виконання договорів, укладених з ФГ «Кириченко М» та іншими суб`єктами господарювання у 2020 - 2022 роки;

?документів з відомостями про кількість та якість сільськогосподарської продукції, зібраної у 2020-2022 роках на земельних ділянках що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ» на території Сумської області, ТОВ «Хлібодар», ФГ «Кириченко М» та іншими суб`єктами господарювання за договорами, укладеними з ТОВ «Хлібодар», з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1