Справа № 216/2212/21
провадження 1-кс/216/796/22
УХВАЛА
іменем України

20 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши скаргу представника ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого майна,-

в с т а н о в и в:
20 червня 2022 року представник ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді зі скаргою, в якій просить скасувати арешт на майно, дозвіл на відшукання та вилучення якого прямо зазначено в ухвалі слідчого судді від 07.07.2021 та зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000155 від 18.02.2021 повернути ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», яке було вилучене під час обшуку 09.07.2021 в приміщенні, яке орендує та в якому веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 4, 1 поверх, а саме:

- Системний блок DELL серійний номер: 8FJJFX1, штрих код 2590;

- Системний блок DELL серійний номер: 27Q5D25, штрих код 2278;

-Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5806;

- Системний блок DELL серійний номер: 6L5GD28, штрих код 2301;

- Системний блок DELL Windows: OVN4VG, штрих код 2283;

- Системний блок DELL серійний номер: GDD5D29, штрих код 2281;

- Системний блок DELL серійний номер: 7LFJ302, штрих код 2947;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5803;

- Системний блок DELL серійний номер: DVG4D2S, штрих код 2578;

- Системний блок DELL серійний номер: 4TB4D2S, штрих код 2902;

- Системний блок DELL серійний номер: 387J302, штрих код 2501;

- Системний блок DELL серійний номер: FZSCL41, штрих код 2977;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код D0080;

- Системний блок DELL серійний номер: BFZH302, штрих код 2298;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5811;

- Системний блок DELL серійний номер: DR85D2S, штрих код D0052;

- Системний блок DELL серійний номер: BGV4D2S, штрих код 2906;

- Системний блок DELL серійний номер: HTX3P02, штрих код 2866;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5815;

- Системний блок DELL серійний номер: 6444P02, штрих код 2485;

- Системний блок DELL серійний номер: HB0SG5J, штрих код D0045;

- Системний блок DELL серійний номер: C4DXD52, штрих код 5824;

- Системний блок DELL серійний номер: 2H7J302, штрих код 2886;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5820;

- Системний блок DELL серійний номер: 96JCD2S, штрих код 2806;

- Системний блок DELL серійний номер: BVTWD22, штрих код 5802;

- Системний блок DELL серійний номер: 3CSQD2S, штрих код 2899;

- Системний блок DELL серійний номер: HL7J302, штрих код D0161;

- Системний блок DELL серійний номер: 67ZYH62, штрих код 2961;

- Системний блок DELL серійний номер: HBX3P02, штрих код 2932;

- Системний блок DELL серійний номер: 7BDXH62, штрих код 2976;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5821;

- Системний блок DELL серійний номер: 6V95D2S, штрих код 2609;

- Системний блок DELL серійний номер: 6Z34P02, штрих код 2289;

- Системний блок DELL серійний номер: 419XH42, штрих код 2928;

- Системний блок DELL серійний номер: 4D9TQ92, штрих код 2917;

- Системний блок DELL серійний номер: 48D2J82, штрих код 2952;

- Системний блок DELL серійний номер: GL4V102, штрих код 2536;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416404;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416223;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416406;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416392;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 417762;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 419678;

- Ноутбук HP 2530-48 Switch штрих код 2921;

- Ноутбук ARUBA 2530-48G Switch J5775A штрих код 2721;

- Ноутбук TOSHIBA штрих код D006;

- Ноутбук InterM PA-120A штрих код 2737.

В обґрунтування скарги зазначає, що 09.07.2021 року в приміщенні, яке орендує та в якому веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 4, 1 поверх, було проведено обшук та тимчасово вилучено вищевказане майно, яке належить ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО». Вилучене майно, а саме, комп`ютерна техніка є приладдям праці для функціонування підприємства, тому вилучення цього майна спричинило повне зупинення діяльності ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» наслідком чого є колосальні збитки як у підприємства в цілому, так і необхідність закривати підприємство взагалі. Вилучене під час обшуку комп`ютерне обладнання перебувало в користуванні ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» на підставі договору оренди обладнання №2 від 01 квітня 2021 року. В порушення ст. 171 КПК України, прокурор не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, вважає, що у разі відсутності ухвали слідчого судді про арешт майна, воно повинно бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено, отже майно вилучене 09.07.2021 протиправно та безпідставно. Більш того, слідчим, станом на сьогодні, не прийнято жодного процесуального рішення, не проведено жодної процесуальної слідчої дії, не призначено експертизи по цьому майну, тому законних підстав утримувати належне ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» майно у слідчого, прокурора в рамках вказаного провадження не має.

Представник ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», адвокат ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд скарги за її відсутності, наполягає на задоволенні скарги.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та надані матеріали дійшов висновку, що вона підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів скарги, СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000155 від 18.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.07.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні на першому поверсі будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, буд. 4 з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується для вчинення шахрайства, а саме: комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, мобільні телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім карти, тощо), на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб, яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи.

В ході проведення даного обшуку було вилучено майно, яке належить ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», зокрема комп`ютерну техніку, зазначену вище.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, подані заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

За правилами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права.

У даному випадку слідчий суддя приходить до висновку про відсутність законних підстав для подальшого утримання вилученого майна, оскільки даних, щодо визнання спірного майна у якості речових доказів по кримінальному провадженню, арешту цього майна, необхідності проведення експертиз з цим майном, матеріали скарги не містять, будь-які заперечення з приводу скарги до суду не надходили.

При цьому, щодо вимог скарги про скасування арешту з майна слід відмовити, оскільки, як було встановлено під час розгляду скарги, в рамках кримінального провадження №0000155 арешт на зазначене майно не накладався.

Відповідно до ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що подальше утримання майна заявника може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном заявника, що буде порушенням ст. 1 першого Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим, тому дана скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 23, 167, 168, 169, 171, 303-307, 532-533 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого майна, задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000155 від 18.02.2021 повернути представнику ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» адвокату ОСОБА_3 та/або адвокату ОСОБА_4 майно ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», яке було вилучене під час обшуку, проведеного 09.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.07.2021, в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 4, 1 поверх, а саме:

- Системний блок DELL серійний номер: 8FJJFX1, штрих код 2590;

- Системний блок DELL серійний номер: 27Q5D25, штрих код 2278;

-Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5806;

- Системний блок DELL серійний номер: 6L5GD28, штрих код 2301;

- Системний блок DELL Windows: OVN4VG, штрих код 2283;

- Системний блок DELL серійний номер: GDD5D29, штрих код 2281;

- Системний блок DELL серійний номер: 7LFJ302, штрих код 2947;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5803;

- Системний блок DELL серійний номер: DVG4D2S, штрих код 2578;

- Системний блок DELL серійний номер: 4TB4D2S, штрих код 2902;

- Системний блок DELL серійний номер: 387J302, штрих код 2501;

- Системний блок DELL серійний номер: FZSCL41, штрих код 2977;

- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код D0080;

- Системний блок DELL серійний номер: BFZH302, штрих код 2298;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5811;

- Системний блок DELL серійний номер: DR85D2S, штрих код D0052;

- Системний блок DELL серійний номер: BGV4D2S, штрих код 2906;

- Системний блок DELL серійний номер: HTX3P02, штрих код 2866;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5815;

- Системний блок DELL серійний номер: 6444P02, штрих код 2485;

- Системний блок DELL серійний номер: HB0SG5J, штрих код D0045;

- Системний блок DELL серійний номер: C4DXD52, штрих код 5824;

- Системний блок DELL серійний номер: 2H7J302, штрих код 2886;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5820;

- Системний блок DELL серійний номер: 96JCD2S, штрих код 2806;

- Системний блок DELL серійний номер: BVTWD22, штрих код 5802;

- Системний блок DELL серійний номер: 3CSQD2S, штрих код 2899;

- Системний блок DELL серійний номер: HL7J302, штрих код D0161;

- Системний блок DELL серійний номер: 67ZYH62, штрих код 2961;

- Системний блок DELL серійний номер: HBX3P02, штрих код 2932;

- Системний блок DELL серійний номер: 7BDXH62, штрих код 2976;

- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5821;

- Системний блок DELL серійний номер: 6V95D2S, штрих код 2609;

- Системний блок DELL серійний номер: 6Z34P02, штрих код 2289;

- Системний блок DELL серійний номер: 419XH42, штрих код 2928;

- Системний блок DELL серійний номер: 4D9TQ92, штрих код 2917;

- Системний блок DELL серійний номер: 48D2J82, штрих код 2952;

- Системний блок DELL серійний номер: GL4V102, штрих код 2536;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416404;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416223;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416406;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416392;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 417762;

- Системний блок PRIME PC заводський номер: 419678;

- Ноутбук HP 2530-48 Switch штрих код 2921;

- Ноутбук ARUBA 2530-48G Switch J5775A штрих код 2721;

- Ноутбук TOSHIBA штрих код D006;

- Ноутбук InterM PA-120A штрих код 2737.

У задоволенні решти вимог скарги,- відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5