Провадження № 1-кс/686/7557/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №002354 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 та ч. 4 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 15.07.2021 по 30.07.2021 час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 15.07.2021 по 30.07.2021 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №002354 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах проведення досудового розслідування внесеного до ЄРДР № 0000219 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НПУ в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, задокументовано факт збуту громадянином ОСОБА_4 психотропної речовини на загальну суму 400 грн.

Окрім того, 28.07.2021 в СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від УБН в Хмельницькій області ДБН НПУ про те, що 26.07.2021 по кримінальному провадженні №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, проведено оперативну закупку психотропної речовини в гр. ОСОБА_4 .

Також, 21.11.2021, близько 05:25 год. невідома особа перебуваючи в АДРЕСА_2 , відкрито заволоділа грошовими коштами в сумі 300 грн. та золотим обручальним кільцем, який належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку.

Окрім того, 01.06.2022, близько 23 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 , разом із ОСОБА_7 , помітили ОСОБА_8 та в цей час у них виник спільний умисел на відкрите викрадення майна останнього.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, 01.06.2022 близько 23 год. 30 хв., ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та свідомо бажаючи настання їх наслідків, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, повторно, підійшли до ОСОБА_8 , та в цей час ОСОБА_6 штовхнув останнього в область грудей, а ОСОБА_7 , в свою чергу, дістав своєю правою рукою із правої кишені штанів ОСОБА_8 належний останньому мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 9» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 вартістю 5 850 грн., у якому працювала картка пам`яті Micro SD марки «Team» об`ємом пам`яті «16 Gb» вартістю 148 грн. 33 коп., всього загальною вартістю 5 998 грн. 33 коп., належні ОСОБА_9 , та спільно з ОСОБА_6 залишили місце події.

В подальшому ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , розпорядилися викраденим майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 завдали потерпілому ОСОБА_9 майнової щкоди на загальну суму 5 998 грн. 33 коп.

Окрім того, 02.06.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи поряд під`їзду №1, будинку АДРЕСА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняли спільне рішення про відкрите викрадення чужого майна.

Так, 02.06.2022 близько 00:38 години, перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , помітили автомобіль «Рено Кенго», служби таксі «579», який зупинився неподалік від них та з пасажирського сидіння, якого вийшов потерпілий ОСОБА_11 , та прийняли рішення про відкрите викрадення чужого майна, при цьому ОСОБА_6 підійшов до потерпілого ОСОБА_11 та наніс один удар лівою рукою в область обличчя, внаслідок чого останній впав на землю з висоти власного зросту.

В подальшому продовжуючи свій спільний злочинний умисел на відкрите викрадення майна, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 продовжили наносити тілесні ушкодження потерпілому ОСОБА_11 за допомогою рук та ніг в різні частини тулубу та обличчя.

Також, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та свідомо бажаючи настання їх наслідків, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, повторно, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , відкрито заволоділи курткою темного кольору марки «Adidas», в якій знаходилися: грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що за курсом НБУ 29250 грн), 500 гривень, мобільним телефоном марки Samsung моделі А-50 з SIM-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером телефону НОМЕР_5 , особисті документами, а саме Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та Військовим квитком на ім`я потерпілого ОСОБА_11 .

Після цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 залишили місце вчинення злочину та розпорядивилися викраденим майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою умисно, відкрито, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, повторно, в умовах воєнного стану, викрали майно ОСОБА_11 , на суму 29750 грн.

Під час проведення досудового розслідуваня у вище івказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.07.2021 під час проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у ОСОБА_10 , частина грошових коштів за придбання особливо небезпечної психотропної речовини перераховувалась на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого отримано квитанцію № P22Q-T802-B001-T625, яка підтверджує перерахунок 400 грн. 16.07.2021 о 13:20:35 год. через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 15.07.2021 по 30.07.2021, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №002354 від 25.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 та ч. 4 ст. 186 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 15.07.2021 по 30.07.2021 час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 15.07.2021 по 30.07.2021 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , надати доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала діє до 23 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1