Провадження № 1-кс/686/6409/22
УХВАЛА

22 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000829,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «25 квітня 2022 року, близько 13 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 гривень, шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2022 близько 14:50 заявниця, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, а саме: АДРЕСА_2 , вирішила перевірити за допомогою власного телефону марки «Іphone» наявність нарахування фінансової допомоги «ЄПідтримка» у розмірі 6500 гривень на власний банківський рахунок. Для цього, через інтернет месенджер «Telegram», ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який її перенаправив на «Support» інтернет-чат боту додатку «Дія».

Виконуючи інструкції вказаного чат-боту ОСОБА_5 перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пройшла процедуру ідентифікації особи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаної процедури ідентифікації у заявниці було запрошено невідомий код, який вона не отримувала, про що остання написала у вище зазначений чат-бот. Одразу, після процедури ідентифікації потерпіла, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з рахунку « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 , почали відраховуватися на невідомий рахунок її особисті кошти по платежам, які вона не створювала, та операції, які потерпіла не підтверджувала і не підписувала. Починаючи з 14:57, по 15:00, тобто за 3 хвилини було здійснено списання коштів з вищевказаного рахунку 5 платежами, кожен по 25 507 гривень 55 копійок. Окрім цього, пізніше банком автоматично було стягнуто кошти за розрахункове касове обслуговування 5 платежів у сумі 252 гривні 55 копійок кожен. Загальна сума списання особистих коштів з рахунку ОСОБА_5 127 537 гривень 75 копійок.

О 15:03 у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення щодо необхідності підтвердження вищевказаних операцій у чаті-онлайн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або, безпосередньо, у відділенні банку, чого остання не робила. В той самий час, на особисту електронну адресу ОСОБА_5 прийшли повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про підозрілі операції з подальшим блокуванням рахунку.

Після дзвінка потерпілої на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_3 та повідомлення про вищевказані операції, представник банку зупинив всі банківські операції, що відбуваються з коштами на рахунках заявниці, а кошти з її рахунку було заблоковано на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В процесі неодноразових розмов з операторами вказаного банку, на запит ОСОБА_5 , було сформовано 5 заяв на повернення коштів, які незаконно було перераховано внаслідок шахрайських дій невідомими особами.

Близько 17:00 25.04.2022 ОСОБА_5 звернулася до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з відповідною заявою. Вранці 26.04.2022 в приміщенні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, ОСОБА_5 було подано заяву про шахрайські дії 25.04.2022 з її коштами на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході спілкування з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , потерпілій повідомили, що місцем здійснення шахрайських операцій з її коштами, а саме їх підтвердження є адреса: АДРЕСА_3 , а операції здійснювалися в операційній системі Android телефону марки «OPPO».

В подальшому, 27.04.2022 до ОСОБА_5 зателефонували представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що кошти, які було стягнуто шахрайським методом з її рахунку та було заблоковано на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано невідомим особам.

В ході проведення тимчасового доступу від 31.05.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано відомості щодо руху коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 » 25.04.2022 в період з 14:57:57 по 15:00:52 години проведено 2 операції в операційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою невідомого мобільного телефону марки «OPPO», який не належить ОСОБА_5 .

При цьому, встановлено, що організація, яка здійснила вказані операції еквайрингу, тобто опрацювала платежі і перенаправила їх отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вище викладене, для проведення подальших слідчо-оперативних заходів у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_2 » номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в яких відображуються місце здійснення вище вказаних операцій з коштами ОСОБА_5 , номера рахунків на які було переведено кошти потерпілої, реквізити власників вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022, а також час та місця зняття готівки з рахунків, на які було переведено кошти потерпілої ОСОБА_5 ..

Відтак, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_2 » номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в яких відображуються місце здійснення вище вказаних операцій з коштами ОСОБА_5 , номера рахунків, на які було переведено кошти потерпілої, реквізити власників вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022, а також час та місця зняття готівки з рахунків, на які було переведено кошти потерпілої ОСОБА_5 , із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя