Справа №639/7792/21
Провадження №1-кс/639/658/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000173 від 15.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна вилученого 24.11.2021 у металевому кіоску фіолетового кольору з написом «Спеції», який розташований біля сход, праворуч від двоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 15.11.2021, за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000173 від 15.11.2021 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.11.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 придбав в магазині за вказаною адресою лікеро-горілчані вироби, а саме горілку під назвою «Фінляндія» за 250 грн. об`ємом 3 літри у картонній коробці. При здійснені покупки жодних розрахункових документів останній не отримав. Після чого заявник разом зі своїм знайомив вжили вказану продукцію за наслідками чого у них з`явились симптоми отруєння.

Після чого ОСОБА_5 вирішив повернутись до вказаного магазину та з`ясувати звідки походить вказана лікеро-горілчана продукція. 09.11.2021 він знову прийшов до вказаного магазину. Там йому той же самий продавець запропонував придбати горілку «Фінляндія» за 250 грн. об`ємом 3 літри у картонній коробці та коньяк за 150 грн. пляшка. Вказана продукція була продана заявнику без будь-яких розрахункових документів. Приїхавши до дому ОСОБА_5 відкрив пляшки з придбаними алкогольними напоями та почув неприємний запах та зрозумів, що зазначена продукція, на його думку, на його думку не відповідає жодним санітарно-епідеміологічним вимогам. На вказаній продукції немає жодної маркіровки щодо її походження. Також ОСОБА_5 зазначив, що вказана продукція продається без чеків які видаються реєстраторами розрахункових операцій, а також на коробці горілки під назвою «Фінляндія» об`ємом 3 літри відсутня марка акцизного податку.

Також ОСОБА_5 повідомив, що магазин (торгівельний павільйон) під назвою «ЕВРОСТОР», який розташований за адресою: м. Харків, пров. Піскуновський, 15 також займається реалізацією лікеро-горілчаної продукції без використання реєстраторів розрахункових операцій та продукція яка продається у ньому на його думку є незаконною та виробленою без будь яких дозвільних документів, що також може призвести до отруєння людей.

Відповідно до інформації УСР в Харківській області встановлено, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення по кримінальному провадженню № 0000173 від 11.11.2021 року було встановлено особу, яка діє на території м. Харкова, протиправна діяльність якої направлена на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут лікеро-горілчаних виробів у великих обсягах під брендами відомих марок алкогольної продукції (Absolut, Jelzin, Finlandia, Smirnoff, Chivas Regal, Courvoiser Kvint, Jac Daniels, Black Label, Sauza, Black Velvet, Белуга, Grey Gus) та з підробленими марками акцизного податку.

Вказана особа на території м. Харкова в орендованих складських приміщеннях організувала незаконне зберігання, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів населенню.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу та місця незаконного зберігання та збуту фальсифікованих ЛГВ, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ), громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який пересувається на транспортному засобу марки Тойота Рав 4 з днз НОМЕР_2 . ОСОБА_4 організував незаконне зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених ЛГВ за місцем мешкання та в складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:005:0015.

Незаконну реалізацію фальсифікованих ЛГВ ОСОБА_4 здійснює в окремому підсобному приміщенні, яке добудоване до капітальної двохповерхової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково ОСОБА_4 здійснює незаконне зберігання та збут фальсифікованих ЛГВ, орендувавши для цього складські приміщення:

1) складське приміщення розташоване з тильної сторони будівлі від місця реалізації ЛГВ в металевому підсобному приміщенні, вхідні двері якого є білого кольору;

2) складське приміщення розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ., вхід до якого з вулиці обладнаний металевими сходами;

3) складські приміщення, розташовані у підвальних приміщеннях будівель АДРЕСА_3 ;

4) складські приміщення, розташовані на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) у металевому кіоску фіолетового кольору в написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований біля сход, праворуч від двоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Свою діяльність ОСОБА_4 здійснюює неофіційно, без відповідної реєстрації фінансово-господарської діяльності та без оформлення будь-яких первинних фінансово-господарських документів. При цьому, вказана продукція за готівкові кошти реалізується через роздрібні та оптові точки торгівлі.

Таким чином, діяльність ОСОБА_4 здійснюється без державного контролю за його господарською діяльністю та в порушення вимог чинного законодавства, що вказує на реальну можливість здійснення діяльності, пов`язаної з умисним введенням в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовим актам.

Згідно даних електронного сервісу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта майна приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ «ЮНІТІ-ТРЕЙД» ( ).

Враховуючи вказані відомості ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.11.2021 у справі №639/7792/21 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку у металевому кіоску фіолетового кольору з написом «Спеції», який розташований біля сход, праворуч від двоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання виготовленої та реалізуємої контрафактної продукції, грошових коштів отриманих внаслідок неправомірної діяльності, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки, яка використовується у вказаній протиправні діяльності та іншої документації щодо функціонування виробництва та реалізації підакцизних товарів.

24 листопада 2021 року (слідча дія почалась 12:51 год., слідча дія закінчена 19:12 год) слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проведено обшук у металевому кіоску фіолетового кольору з написом «Спеції», який розташований біля сход, праворуч від двоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено:

Пляшка об`ємом 1 л. з написом Black VELVET Toasted Caramel alc. 35% у кількості 12 шт., пляшка об`ємом 1 л. з написом «Jim Beam» - 22 шт., пляшка об`ємом 1 л. з написом «PuertoVodka» - 12 шт., пляшка об`ємом 1 л. з написом «Jim Beam Honey» - 12 шт., пляшка об`ємом 0,5 л. з написом «Jack Daniel`s» - 12 шт., пляшка об`ємом 0,7 л. «Atticus» - 6шт., пляшка об`ємом 1 л. з написом «Jim Beam» - 12шт., пляшка об`ємом 1 л. з написом «Burn McKenzie» - 6 шт., 12 пляшок «Jameson» об`ємом 1 л., 8 пляшок «Royal Park» об`ємом 1 л., 11 пляшок «PuertoVodka» об`ємом 1 л., 12 пляшок «Parkers» об`ємом 1 л., 12 пляшок «Parkers» об`ємом 1 л., 10 пляшок «ClayMore» об`ємом 1 л., 6 пляшок 0,75 об`ємом «Pata Negra», 12 пляшок «Jack Daniel`s» об`ємом 1 л., 9 пляшок «PuertoVodka» об`ємом 1 л., 6 пляшок «Heaven Hill» об`ємом 1 л., 9 пляшок «Finlandia» об`ємом 1 л., 10 пляшок «GlenMorangie» об`ємом 1л., 10 пляшок «Jack Daniel`s» об`ємом 1л., 13 пляшок «Atticus» об`ємом 0,7л., 4 пляшки «MajorGunn`s» об`ємом 1 л., 6 пляшок «JimBeam» об`ємом 1 л.,11 пляшок «ClayMore» об`ємом 1л., 9 пляшок «JimBeam» об`ємом 1л., 12 пляшок «Hankey Bannister» об`ємом 1л., 11 пляшок «Sierra Tequila» об`ємом 1л., 9 пляшок «Russian Shot» об`ємом 1л., 10 пляшок «Royal Park» об`ємом 1л., 6 пляшок «Atticus» об`ємом 0,7 л., 7 пляшок «JimBeam» об`ємом 1л., 13 пляшок «PuertoVodka» об`ємом 1л., 6 пляшок «Heaven Hill» об`ємом 1л., 6 пляшок «Нефть» об`ємом 0,7л., 7 пляшок «Lauders» об`ємом 1л., 5 пляшок «Olmeca» об`ємом 1 л., 5 пляшок «Heras Cordon» об`ємом 0,75 л., 6 пляшок «Reguta» об`ємом 0,75л, 6 пляшок об`ємом 0,75 л. «Reguta», 9 пляшок «King Robert» об`ємом 1 л., 6 пляшок «DUC De Cherence» об`ємом 1,5л., 5 пляшок «Gordons» об`ємом 1л., 4 футляри з пляшкою всередині «Vidal Mayor» об`ємом 0,75л., 6 пляшок «DUC De Cherence» об`ємом 1,5л., 5 пляшок «Reguta» об`ємом 0,75л., 2 пляшки «DUC De Cherence» об`ємом 1,5л., 4 пляшки «Talisman» об`ємом 0,7 л., 4 футляри з пляшкою всередині «GlenParker» об`ємом 1 л., 4 пляшки «РОТТ» об`ємом 1л, 4 пляшки «Plantation» об`ємом 0,7л., 2 пляшки «FinsBury» об`ємом 1л., 2 пляшки «Tito`s» об`ємом 1л., 4 пляшки «Jameson» об`єм 1л., 12 пляшок «Albani» об`ємом 0,75л., 6 пляшок «Vinya del Mar» об`ємом 0,75л., 4 пляшки «Pata Negra» об`ємом 0,75л., 2 пляшки «SanSimon» об`ємом 0,75л., 3 пляшки «Canadian Club» об`ємом 1л., 1 пляшка «Vinya del Mar» об`ємом 0,75л., 2 коробки з пляшкою всередині «Auchentoshan» об`ємом 0,7л., 2 пляшки «macArthur`s» об`ємом 1 л., 3 пляшки «Bushmills» об`ємом 1л., 2 пляшки «Eagle Rare» об`ємом 0,75л., 1 пляшка «Castillo de Aquaron» об`ємом 0,75л., 5 пляшок «KOSKENKORVA VODKA» об`ємом 1л., 4 пляшки «Black Velvet» об`ємом 1л., 2 пляшки «Canadian Club» об`ємом 1л., 2 коробки з пляшкою всередині «Camus» об`ємом 0,7л., 4 пляшки «DUC De Cherence» об`ємом 1,75л., 4 пляшки «Sierra Tequila» об`ємом 1л., 3 пляшки «King Robert» об`ємом 1 л., 2 пляшки «Pascas» об`ємом 0,7л., 1 пляшка «ClayMore» 1л., 1 пляшка «Major Gunn`s» по 1л., 2 пляшки «Jack Daniel`s» 0,5л., 2 пляшки «Дикая Утка» по 1л., 3 пляшки «Paddy» об`ємом 1л., 1 пляшка «Havana Club» об`ємом 1л., 5 пляшок «Feeneys» об`ємом 1л., 3 пляшки «Wild Africa» об`ємом 1л., 4 пляшки «ST-Remy» об`ємом 1л., 4 пляшки «Torres 10» об`ємом 1л., 2 пляшки «Templar Vodka» об`ємом 1л., 2 пляшки «Beefeater» об`ємом 1л., 2 пляшки «Белуга» об`ємом 1л., 1 пляшка «diAmore» об`ємом 1л., 2 пляшки «Jp. Chenet» об`ємом 0,7л., 1 пляшка «Smirnoff» об`ємом 1,5л., 2 пляшки «Makers Mark» об`ємом 1,75л., 3 футляри з пляшками всередині «Aberlour» об`ємом 1л., 1 футляр з пляшкою всередині «Belvenie» об`ємом 0,7л., 1 футляр з пляшкою всередині «Laphroaig» об`ємом 0,7л., 1 футляр з пляшкою всередині «Lagavulin» об`ємом 0,7л., 9 пляшок «JimBeam» об`ємом 1л., 2 коробки з пляшкою всередині «Havana Club» об`ємом 1л., 1 футляр з пляшкою всередині «FourRoses» об`ємом 1л., 1 футляр з пляшкою всередині «BushMills» об`ємом 1л., 3 футляри (коробки) з пляшкою всередині «GlenLivet» об`ємом 1л., 2 коробки з пляшкою всередині «King of Queens» об`ємом 1л., 3 коробки з пляшками всередині «GlenGrant» об`ємом 1л., 2 коробки з пляшками всередині «BowMore» об`ємом 1л., 3 коробки «Tequila Silver Patron» з пляшками всередині об`ємом 1л., 2 коробки «Royal Salute» з пляшками всередині об`ємом 0,7л., 1 коробка з пляшкою всередині «Courvoisier» об`ємом 0,7л., 2 пляшки «Proper Twelve» об`ємом 0,7л., коробка всередині пляшка «Chivas Regal» 25 років об`ємом 0,7л., 4 пляшки «Jp.Chenet» об`ємом 1,5л.

Власником вказаної лікеро-горілчаної продукції є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ), громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, звернувши при цьому увагу слідчого судді на той факт, що він дійсно здійснює підприємницьку діяльність за зазначеною вище адресою, а саме, він реалізує крупи, консерви та інші продукти, щодо спиртних напоїв, то він їх реалізацію не здійснює, весь алкоголь, який знаходився у пляшках, належить особисто йому та використовував ОСОБА_4 його для власного споживання, а саме був куплений для проведення весілля.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 000173 від 15.11.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою ст. слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 від 25.11.2021 зазначене вище майно визнано речовими доказами.

Разом з тим, власником майна доведено і не спростовано прокурором в судовому засіданні, що спиртні напої вилучені в ході обшуку у металевому кіоску фіолетового кольору з написом «Спеції за вказаною вище адресою, є особистим майном ОСОБА_4 .

Тому у слідчого судді відсутні підстави для накладення арешту на дані спиртні напої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000173 від 15.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1