Провадження № 1-кс/947/4823/22
УХВАЛА

14.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що приблизно на прикінці лютого 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, ураховуючи введення на території України від 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року воєнного стану, який з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року продовжено строком на 90 діб, з метою незаконного переправлення через державний кордон осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, вступити в протиправну змову щодо організації такої незаконної діяльності, а саме: переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску України.

Так, 24.05.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, через інформаційний канал у кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» підшукали осіб, які бажають перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску громадян за грошову винагороду, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - за грошову винагороду у сумі 3200 доларів США, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - за грошову винагороду у сумі 3200 доларів США, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - за грошову винагороду у сумі 5500 доларів США.

Згідно досягнутої змови, ОСОБА_4 , повиннен був зібрати осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України в різних частинах м. Одеси та доставити останніх на арендованому автомобілі марки «DAIHATSU MATERIA», д.р.н. НОМЕР_1 до Центрального автовокзалу м. Одеси, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де передати останніх ОСОБА_12 , який на автомобілі марки «Toyota Camry», д.р.н. НОМЕР_2 , перевезе осіб до с. Троїцьке Біляївського району Одеської області та передасть ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав останньому ОСОБА_7 , повен зустріти ОСОБА_12 з особами, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України та доставити останніх до с. Градениці Біляївського району Одеської області та передати ОСОБА_6 , з яким останні повинні були знаходитись в спеціально підготовленому будинку, очікуючи на команду невстановленої досудовим розслідуванням особи. Після отримання сигналу від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_6 , повинен був на автомобілі марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , перевезти осіб, яких необхідно буде незаконно переправити через державний кордон України до берегу Кучурганського лиману, де останніх буде очікувати моторний човен з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , керувати яким буде невстановлена досудовим розслідуванням особа. Після прибуття ОСОБА_6 з особами, яких необхідно буде незаконно переправити через державний кордон України до берегу Кучурганського лиману, останні разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, мали перетнути державний кордон України, поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова, де їх мала зустріти інша невстановлена особа та відбутися передача грошових коштів.

У разі успішного виконання спланованих дій, кожний з учасників групи мав отримати частину коштів, незаконно здобутих в результаті злочинної діяльності.

Так, з метою забезпечення реалізації спільного умислу, 25.05.2022, приблизно о 19:00 год., більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_4 , з різних частин міста Одеси зібрав осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та приблизно о 19:30 год. доставив останніх на арендованому автомобілі марки «DAIHATSU MATERIA», д.р.н. НОМЕР_1 до Центрального автовокзалу м. Одеси, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за що отримав від останніх 8 тис. грн. Перебуваючи на Центральному автовокзалі м. Одеси, ОСОБА_4 передав осіб, яких необхідно переправити через державний кордон України та частину грошових коштів в сумі 4 тис. грн ОСОБА_12 , який на автомобілі марки «Toyota Camry», д.р.н. НОМЕР_2 , приблизно о 20:30 год. доставив осіб до с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, де останніх вже очікував ОСОБА_5 . Забравши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав останньому ОСОБА_7 , приблизно о 21:00 доставив останніх до нежитлової будівлі, без визначеного місця реєстрації, розташованого на земельній ділянці, належній ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 та передав ОСОБА_6 . В проміжок часу, приблизно з 21:00 год. 25.05.2022 по 01:45 год. 26.05.2022, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_6 знаходитись в спеціально підготовленій нежитловій будівлі, очікуючи на команду невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Приблизно о 01:45 год. 26.05.2022, отримавши команду невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_6 , на автомобілі марки «Nissan Micra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , привіз ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , неподалік від берега Кучурганського лиману, де останніх вже очікував моторний човен з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_7 , під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи. Далі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, сіли до вказаного моторного човна та приблизно о 01:55 год. почали рух по Кучурганському лиману в сторону протилежного берегу на території Республіки Молдова, однак були затриманні працівниками правоохоронних органів.

Під час проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 особу, яка намагалась незаконно перетнути державний кордон України, користуючись послугами затриманої групи осіб. В ході допиту свідка останній зазначив, що під час узгодження всіх питань з приводу незаконного перетинання кордону, останній спілкувався у месенджері «Телеграм» з особою на ім`я ОСОБА_13 , акаунт якого зареєстрований на ім`я « ОСОБА_14 » чи « ОСОБА_15 ».

В подальшому, під час ході проведення досудового розслідування слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, направлене на встановлення інших учасників групи осіб, які організували канал незаконного перетинання через державний кордон України.

10.06.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у УСР в Одеській області ДСР НП України, в якому зазначено, що імовірним організатором вказаної групи є - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , , який організувал канал незаконного перетину державного кордону України до невизнаної Придністровсько Молдавської Республіки по за межами прикордонного пункту пропуску в період військового стану для чоловіків, які підпадають під мобілізацію та яким тимчасово забороняється виїзд з території України, а саме через круг знайомств та через чати - телеграм пропонував свої послуги по організації вишезазначених злочинних дій, ознайомлював чоловіків з злочинною схемою, давав вказівки іншім членам злочинної групи та керував ними, розподіляв функції учасників групи спрямованих на досягнення злочинного плану.

Зважаючи на вищевказані обставини слідчий приходить до висновку, що єдиним державним органом на території України де може міститися достовірна інформація щодо ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме у Формі №1 (заява про видачу паспорта).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ознайомитися з оригіналами та виучити завірені належним чином копії, усієї документації про видачу паспортів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також Форми №1 (заява про видачу паспорта) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1