Справа № 671/1180/22
Провадження № 1-кс/671/404/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.08.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого ДОП ВП №2 ОСОБА_4 про те, що ним в ході розгляду матеріалів по зверненню ОСОБА_5 виявлено ознаки кримінального правопорушення за фактом того, що 11.05.2022 у ранковий час невідома особа, яка представилась громадянином Литовської Республіки, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання послуги по перегону із-за кордону автомобіля марки «Фольксваген Тігуан», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16200 грн., які потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 11.05.2022 о 11:29 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдано потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку.

05.08.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку. Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про надходження коштів в сумі 16200 грн. 11.05.2022 на рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 10.05.2022 по 10.07.2022.

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 17.08.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого ДОП ВП №2 ОСОБА_4 про те, що ним в ході розгляду матеріалів по зверненню ОСОБА_5 виявлено ознаки кримінального правопорушення за фактом того, що 11.05.2022 у ранковий час невідома особа, яка представилась громадянином Литовської Республіки, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом надання послуги по перегону із-за кордону автомобіля марки «Фольксваген Тігуан», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16200 грн., які потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 11.05.2022 о 11:29 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдано потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на протязі останніх 5-6 років він знайомий із жителем м. Волочиськ ОСОБА_6 , з яким перебуває у нормальних відносинах. Йому відомо, що ОСОБА_6 раніше придбав собі автомобіль, який пригнав із-за кордону. Також у березні-травні він випадково у соціальній мережі «Фейсбук» побачив фотографію ОСОБА_6 , який писав оголошення про можливість пригону автомобіля із-за кордону. Він на той час мав бажання придбати автомобіль із Європи та він зателефонував до ОСОБА_6 , якого запитав чи той може йому допомогти з пригоном автомобіля. ОСОБА_6 йому розповів, що зможе, повідомив, що має знайомого громадянина Литовської Республіки, котрий може пригнати автомобіль із-за кордону. Через деякий час, а саме: на початку травня він знову, кілька разів зустрічався із ОСОБА_6 , з яким спілкувався про придбання автомобіля, він хотів придбати авто «Фольксваген Тігуан», і в ході розмови, ОСОБА_6 йому повідомив, що говорив із даним громадянином Литви, який підтвердив, що може пригнати дане авто, яке буде коштувати біля 10000 євро. За дане авто йому необхідно буде скинути кошти в якості авансу на рахунок даного громадянина Литви у сумі 500 євро, на що він погодився. Пізніше при спілкуванні із ОСОБА_6 , 11.05.2022 року у ранковий час останній йому у месенджері «Вайбер» надіслав фотокартку із банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_2 та повідомив, що на цю банківську картку йому потрібно скинути завдаток за придбання автомобіля, а саме: 16200 грн. (що по курсу 500 євро). Він тоді 11.05.2022 біля 11:29 год. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 ) кошти у сумі 16200,00 гривень, в якості завдатку за придбання автомобіля. Про перерахування коштів він повідомив ОСОБА_6 , про що надіслав йому у месенджері «Вайбер» підтвердження про переказ коштів. Потім через деякий час, при спілкуванні з ОСОБА_6 , останній йому повідомив, що спілкувався із вказаним громадянином Литви, який підтвердив, що отримав перераховані кошти, та що потрібні ще його особисті документи. Фото паспорту він перекинув за допомогою месенджера «Вайбер» ОСОБА_6 , про що останній повідомив йому, що громадянин Литви, з яким той підтримує зв`язок, вже займається даною справою - підшукує дане авто і про результати повідомить. Приблизно в кінці травня 2022 року він спілкувався із ОСОБА_6 , якого запитав про їхню угоду про придбання йому автомобіля, на що ОСОБА_6 відповів, що останній на даний час не може ніяк зв`язатись із даним громадянином Литви, оскільки з останнім зв`язку немає. Він ще трохи зачекав і коли знову спілкувався із ОСОБА_6 , то останній повідомив, що тому так і не вдається зв`язатись із даним громадянином Литви, що крім нього є ще люди, які повірили, і надсилали кошти даному чоловікові і той звертався у поліцію з приводу допомоги у встановленні місця знаходження даного громадянина Литви. Він тоді вже точно зрозумів, що його обманули. Після цього він вирішив звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій, так як гроші він перерахував на вказаний картковий рахунок, а автомобіль йому не доставлено.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку. Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про надходження коштів в сумі 16200 грн. 11.05.2022 на рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.05.2022 по 10.07.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10.05.2022 по 10.07.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2022 по 10.07.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 10.05.2022 по 10.07.2022.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1