печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: митної декларації, зовнішньоекономічного договору (контракту), рахунку або іншого документу, що визначає вартість, декларації митної вартості, транспортних (перевізних) документів, комерційних документів, акту митного огляду (акту огляду) та інших документів, які були складені або отримані під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», VIN-код № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 та іншими слідчими даного органу досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у частині можливого незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 КК України) передбачає, що 11.04.2022, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про Національну поліцію», не виконує доручення, передбачене ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, в рамках розслідування кримінального провадження та в цілому не наділений правом володіння або користування, здійснив фактичне вилучення у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , з ключами, який належить ОСОБА_8 та який попередньо син ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , передав ОСОБА_10 для продажу. Після чого, в період з часу з 11.04.2022 по 16.04.2022 використовував зазначений автомобіль для власних потреб.

У частині можливого шахрайства - заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України) повідомлення про підозру ОСОБА_4 передбачає, що 16.04.2022 ОСОБА_9 , будучи недостовірно переконаним ОСОБА_4 , що автомобіль його матері ОСОБА_8 марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , є предметом розслідування, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_4 і ОСОБА_11 , які діяли в групі з ОСОБА_12 , та передав ОСОБА_11 грошові кошти, в сумі 20 000 доларів США, за повернення вказаного транспортного засобу, який попередньо ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 для продажу.

Отже, сторона обвинувачення вважає, що мало місце незаконне заволодіння автомобілем, за повернення якого група осіб заволоділа грошовими коштами шляхом обману.

Допитаний 15.04.2022 як свідок ОСОБА_9 показав, що він є фактичним власником автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 . У 2021 р. він придбав цей транспортний засіб у Сполучених Штатах Америки та в 2022 р. на території України власником даного автомобіля стала його мати, ОСОБА_8 , після чого він залишив автомобіль ОСОБА_10 для продажу.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 передбачає, що власником автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , є ОСОБА_8 .

Матеріали кримінального провадження не містять доказів про придбання ОСОБА_9 автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , про митне оформлення цього транспортного засобу та про родинні зв`язки ОСОБА_9 з ОСОБА_8 . Також, відсутнє підтвердження про права ОСОБА_9 на володіння чи користування вказаним транспортним засобом, у тому числі будь-які дозволи з цього приводу від ОСОБА_8 .

При цьому, допитаний 22.04.2022 як свідок ОСОБА_12 показав, що в 2022 р. передав ОСОБА_10 попередню оплату, в розмірі 39 000 доларів США, за придбання автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , що було оформлено розпискою.

У зв`язку з цим, ОСОБА_12 підтверджується оплатне набуття прав на транспортний засіб на противагу вимогам ОСОБА_9 , яким не доведено прав на автомобіль взагалі.

Таким чином, під час досудового розслідування підлягають дослідженню обставини наявності у ОСОБА_9 прав щодо автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , та підлягають перевірці його показання про придбання ним за межами України цього транспортного засобу, оскільки за версією сторони обвинувачення ОСОБА_9 нібито мав права щодо автомобіля, у тому числі право на його повернення, у зв`язку з чим одержання коштів від ОСОБА_9 за повернення йому автомобіля сторона обвинувачення вважає шахрайством.

Згідно з листом № 19/19-02-02/8.19/2065 від 20.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 митне оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , VIN-код № НОМЕР_2 , у режимі «Імпорт (випуск у вільний обіг)» здійснено за митною декларацією № UA500110/2021/15327 від 30.06.2021 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають речі і документи, які містять відомості про обставини, що мають значення для кримінального провадження та мають бути встановлені під час досудового розслідування: митна декларація, рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, декларація митної вартості, транспортні (перевізні) документи на товари, комерційні документи на товари тощо, на підставі яких було здійснено митний контроль і митне оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , VIN-код № НОМЕР_2 .

Речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються митного контролю, митного оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , VIN-код № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволяють дослідити відношення ОСОБА_9 до автомобіля та перевірити його показання про придбання ним за межами України транспортного засобу.

Відомості, що містяться у зазначених речах і документах, можуть бути використані як докази, а довести наведені вище обставини іншими способами неможливо, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено митний контроль і митне оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , VIN-код

№ НОМЕР_2 та отримано документи для відповідних митних процедур.

У сторони захисту виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та самі по собі і в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволяють дослідити питання відношення ОСОБА_9 до автомобіля, у тому числі наявності у ОСОБА_9 прав на повернення йому транспортного засобу і правомірності такого повернення, та перевірити його показання про придбання ним за межами України транспортного засобу.

Адвокат зазначає, що звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 з адвокатським запитом від 12.09.2022 про надання інформації та копій документів щодо митного контролю і митного оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , VIN-код № НОМЕР_2 , що підтверджується адвокатським запитом від 12.09.2022 адвоката ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , описом поштового відправлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 558, накладною поштового відправлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 558, фіскальним чеком поштового відправлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 558.

Проте листом № 19/19-02-02/8.19/2065 від 20.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 остання відмовила в задоволенні вказаного адвокатського запиту.

Таким чином, відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено митний контроль і митне оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», н.з. НОМЕР_3 , VIN-код № НОМЕР_2 та отримано документи для відповідних митних процедур.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від адвоката ОСОБА_13 , яка діє на підставі ордеру серії АА №1222288 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала з наведених підстав та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся через вручення судової повістки адвокату. Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні адвоката, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати стороні захисту тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_4 , адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3569 від 25.12.2008) та іншим захисникам ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- митної декларації, зовнішньоекономічного договору (контракту), рахунку або іншого документу, що визначає вартість, декларації митної вартості, транспортних (перевізних) документів, комерційних документів, акту митного огляду (акту огляду) та інших документів, які були складені або отримані під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобіля марки «Lincoln Aviator», VIN-код № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_13

Слідчий суддя - ОСОБА_1