Провадження № 1-кс/161/5141/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому просив Розкрити банківську таємницю по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та по рахунках ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналах документів і відомостей по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та по рахунках ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів справи з оформлення відкриття рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті на ОСОБА_5 ; документів справи з оформлення відкриття рахунків

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті на ОСОБА_6 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжної картки за період з 07 грудня 2018 року по даний час; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжної картки за період з 07 грудня 2018 року по даний час; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період 07 грудня 2018 року по даний час; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період 07 грудня 2018 року по даний час; карток із зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжної картки за період 07 грудня 2018 року по даний час; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період 07 грудня 2018 року по даний час; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 01.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, призначення судово-економічної експертизи, ряду почеркознавчих експертиз, встановленню додаткових обставин вчинених кримінальних правопорушень підозрюваними, зважаючи на характер та обставини розслідуваних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та по рахунках ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналах документів і відомостей по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та по рахунках ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів справи з оформлення відкриття рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті на ОСОБА_5 ; документів справи з оформлення відкриття рахунків

НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті на ОСОБА_6 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та прив`язаних до рахунків платіжної картки за період з 07 грудня 2018 року по даний час; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжної картки за період з 07 грудня 2018 року по даний час; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період 07 грудня 2018 року по даний час; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період 07 грудня 2018 року по даний час; карток із зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та прив`язаних до рахунків платіжної картки за період 07 грудня 2018 року по даний час; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період 07 грудня 2018 року по даний час; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1