Провадження № 1-кс/761/8256/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання в рамках кримінального провадження №0000087, в якому прокурор ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можлививістю виготовлення копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15 ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, до Київської обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи, шляхом здійснення телефонних дзвінків від імені керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , спробували заволодіти грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення (ідентифікації) особи (фізичної особи, або фізичної особи-підприємця) причетної до вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 93 КПК України, спрямовано запит щодо надання інформації про особу (фізичну особу, або фізичну особу-підприємця), якій ІНФОРМАЦІЯ_5 чи її територіальними органами сформовано (присвоєно) РНОКПП НОМЕР_2 . Також у вказаному запиті, з метою підтвердження вказаної інформації, зазначено про необхідність надання належним чином завірених копій документів, зокрема копію облікової картки фізичної особи платника податків, якій ІНФОРМАЦІЯ_5 чи її територіальними органами сформовано (присвоєно) РНОКПП НОМЕР_2 , оформленої за №1ДР (Додаток 2 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (пункт 1 розділу VII).

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4204/5/99-00.20.01.04.05 від 14.06.2022 відмовлено у наданні вищевказаної інформації та зазначено, що її можна отримати в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до облікової картки фізичної особи платника податків, якій ІНФОРМАЦІЯ_5 чи її територіальними органами сформовано (присвоєно) РНОКПП НОМЕР_2 , оформленої за №1ДР (Додаток 2 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (пункт 1 розділу VII), з метою вилучення належним чином завіреної копії вищевказаного документу.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу. Окрім того, вказані документи в своїй сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та в подальшому, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлялось належним чином.

У відповідності до положень ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, до Київської міської прокуратури надійшли матеріали ГУ СБУ у м.Києві та Київської області про те, що невідомі особи, шляхом здійснення телефоних дзвінків від імені керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , спробували заволодіти грошовими коштами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься лист від імені керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.04.2022 за №3127/22-1066-К стосовно надання благодійної допомоги на розрахунковий банківський рахунок фізичної особи.

Як убачається зі змісту рапорта начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , а також змісту вказаного листа, розрахунковий рахунок для надання благодійної грошової допомоги належить фізичній особі, РНОКПП якої НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

В матеріалах клопотання міститься відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 №4204/5/99-00.20.01.04.05 від 14.06.2022, в якій відмовлено прокурору у наданні вищевказаної інформації інформації про особу (фізичну особу, або фізичну особу-підприємця), якій ДПС України чи її територіальними органами сформовано (присвоєно) РНОКПП НОМЕР_2 .

У вказаній відповіді наголошено, що запитувану інформацію, вбачається можливим отримати в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000087 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій документів, а саме: облікової картки фізичної особи платника податків, якій ІНФОРМАЦІЯ_5 чи її територіальними органами сформовано (присвоєно) РНОКПП НОМЕР_2 , оформленої за №1ДР (Додаток 2 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (пункт 1 розділу VII), з метою вилучення належним чином завіреної копії вищевказаного документу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11