Дата документу 20.10.2022Справа № 554/8390/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000219 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.04.2022року по 08.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири через сайт «Олх», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомила, що 03.04.2022, знайшла на сайті «Олх» оголошення про здачу квартири в по добову оренду. В подальшому зв`язалася з автором оголошення, яка представилася як ОСОБА_5 , через мережу «Viber» зареєстрований на номер НОМЕР_3 . В ході розмови останні домовилися про умови оренди квартири, а саме передоплати за тиждень вперед у сумі 2800 гривень. 04.04.2022 перерахувала грошові кошти, на банківську картку № НОМЕР_1 . Наступного дня ОСОБА_5 , повідомила, що є інші клієнти і для бронювання необхідно до платити ще за один тиждень. Потерпіла погодилася і перерахувала на вищевказану карту ще 2800 грн. 09.04.2022 підтвердила оренду і час зустрічі, але попросила доплатити ще 5600 грн. за весь місяць. Остання погодилася і перерахувала вказану суму на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого остання квартиру в оренду не надала, на зв`язок не виходила. Гроші на даний час не повернуто.

В подальшому, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 04.04.2022 о 19:41 год. грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 2800 грн. дійсно надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та того ж дня о 19:43 год. за допомогою мобільного банкінгу були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , що оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 08.04.2022 о 16:16 год. грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 5600 грн. дійсно надійшли на банківську картку № НОМЕР_5 , яка також належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та того ж дня о 16:17 год. за допомогою мобільного банкінгу були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надалі, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 08.04.2022 о 16:17 год. грошові кошти в сумі 5600 грн., які належать ОСОБА_4 дійсно надійшли на банківську картку № НОМЕР_6 , яка також належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому за допомогою мобільного банкінгу були перераховані наступними платежами на такі банківські карти:

08.04.2022 року о 16:56 год. грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

08.04.2022 року о 17:22 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

09.04.2022 року о 09:49 год. грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

09.04.2022 року о 11:29 год. грошові кошти в сумі 190 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

09.04.2022 року о 11:49 год. грошові кошти в сумі 881 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10.04.2022 року о 11:27 год. грошові кошти в сумі 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10.04.2022 року о 16:17 год. грошові кошти в сумі 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

10.04.2022 року о 16:18 год. грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10.04.2022 року о 21:51 год. грошові кошти в сумі 40 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

10.04.2022 року о 21:52 год. грошові кошти в сумі 20 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за період з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях, з зазначенням кінцевого отримувача грошових коштів, та користувачах за період часу з 05.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, зазначити ІМЕІ та MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1