Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2899/22
Провадження № 1-кс/553/1140/2022
У Х В А Л А
Іменем України

14.09.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 09.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

До ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 38000 грн., від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 7110 грн., від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 29872 грн., та від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 11324 грн., чим спричинили заявникам майнової шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що він має кредитну картку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , якою не користується. 16.06.2022 приблизно о 10:00 ОСОБА_6 перебував вдома та отримав на мобільний телефон два CMC-повідомлення від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що по його картці здійснено дві транзакції на суму 9271 грн. 03 коп. та 20601 грн. 03 коп. Після цього він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і за допомогою операторазаблокував свою картку. В подальшому він звернувся до відділення банку з заявою, у відповіді на яку було зазначено, що переказ з його картки здійснено шляхом створення платежу в системі дистанційного обслуговування клієнтів InternetBankingПриват24. Також працівники банку усно повідомили йому, що гроші були переведені з його картки на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Для встановлення істини необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці - відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації про рух грошових коштів по ньому за 16.06.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних (П.І.П., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , якому були переведені грошові кошти.

ОСОБА_6 не надав органу досудового розслідування жодних підтверджуючих документів, які містять уточнюючі відомості про проведені операції по карткам/рахункам, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка вчиняла шахрайські дії, та оцінку відомостей, які досудовим розслідування заплановано отримати в майбутньому. Тобто наданих ОСОБА_6 відомостей недостатньо для проведення раціонального та об`єктивного досудового розслідування за розумні строки.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та без участі його представника.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо операцій за карткою/рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 за 16.06.2022 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні можливо виключно на підставі ухвали суду, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання в їх відсутність.

З урахуванням обґрунтування, наведеного слідчим, та конкретних обставин справи, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання слідчого без повідомлення представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в період вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на думку слідчого судді,, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх неможливо отримати іншим способом. Вирішуючи клопотання, суд враховує, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". А тому вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей проперсональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і іншіанкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківськихсправ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформаціїпро рух грошових коштів по ньому за 16.06.2022 року із зазначенням банку,номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача,тобто персональних даних (П.І.П., дати народження, місця проживання іінших анкетних даних особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , якому булипереведені грошові кошти, - з правом вилучення їх в завірених копіях.Надання вказаної інформації покласти на відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районногосуду м. Полтави ОСОБА_1