печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
05 липня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 .
В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Згідно наявних даних про фінансові операції на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021 термін перерахування грошових коштів з першої до останньої операції становить з 14 год. 56 хв. по 17 год. 01 хв.
Слідчий вказує, що документи, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках; регістри бухгалтерського обліку, які містять відомості про усі транзакції по рахунку НОМЕР_1 за весь період користування (необхідні для проведення судово-економічної експертизи); детальних відомостей про всіх дії/фінансові операції ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 )/особи яка могла діяти від її імені та дії/відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021, а саме: який логін, код доступу/пароль використано для входу в систему дистанційного обслуговування банківських рахунків; відомості про створення та направлення коду доступу/паролю; точний час такого входу (години, хвилини, секунди); ІР-адресу(адреси); запити на проведення фінансових операцій від ФО-П « ОСОБА_6 » та детальні відомості про всі дії на такі запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням виконавців (ПІБ, дата народження, посада, мобільний телефон), повної назви програмного забезпечення, часу (години, хвилини, секунди); детальних відомостей про факти комунікації/спілкування
ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 )/особи яка могла діяти від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали доступ та були відповідальні за облік, ведення та зберігання юридичної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), усіх її персональних даних, кодів, паролів доступу, кодових слів, інших даних та відомостей, а тому числі, які зберігалися в електронному вигляді, за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; період доступу до зазначених даних; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ (перегляд) до розрахункових рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; точний час доступу (дата, години, хвилини, секунди); нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують дії щодо проведення фінансового моніторингу, а також транзакцій/операцій, що містять ознаки Забороненої(их) операції(й) або такої(их) що підлягає обов`язковому або внутрішньому Фінансовому моніторингу; відомостей про проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури фінансового моніторингу; заходів з належної перевірки клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ); аналізу та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), за весь період, в тому числі але не виключно, на відповідність таким ознакам: є складними фінансовими операціями; є незвично великими фінансовими операціями; проведені у незвичний спосіб; не мають очевидної економічної чи законної мети; відомостей про проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службових перевірок/аналізу/дослідження за фактами незаконного перерахування коштів 25.06.2021 з розрахункового рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення які прямо можуть вказувати на умисні дії осіб, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також будуть надані для проведення експертного дослідження.
Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірені документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках; регістри бухгалтерського обліку, які містять відомості про усі транзакції по рахунку НОМЕР_1 за весь період користування (необхідні для проведення судово-економічної експертизи); детальних відомостей про всіх дії/фінансові операції ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 )/особи яка могла діяти від її імені та дії/відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021, а саме: який логін, код доступу/пароль використано для входу в систему дистанційного обслуговування банківських рахунків; відомості про створення та направлення коду доступу/паролю; точний час такого входу (години, хвилини, секунди); ІР-адресу(адреси); запити на проведення фінансових операцій від ФО-П « ОСОБА_6 » та детальні відомості про всі дії на такі запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням виконавців (ПІБ, дата народження, посада, мобільний телефон), повної назви програмного забезпечення, часу (години, хвилини, секунди); детальних відомостей про факти комунікації/спілкування ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 )/особи яка могла діяти від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали доступ та були відповідальні за облік, ведення та зберігання юридичної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), усіх її персональних даних, кодів, паролів доступу, кодових слів, інших даних та відомостей, а тому числі, які зберігалися в електронному вигляді, за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; період доступу до зазначених даних; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ (перегляд) до розрахункових рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ) за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; точний час доступу (дата, години, хвилини, секунди); нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують дії щодо проведення фінансового моніторингу, а також транзакцій/операцій, що містять ознаки Забороненої(их) операції(й) або такої(их) що підлягає обов`язковому або внутрішньому Фінансовому моніторингу; відомостей про проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури фінансового моніторингу; заходів з належної перевірки клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ); аналізу та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ), за весь період, в тому числі але не виключно, на відповідність таким ознакам: є складними фінансовими операціями; є незвично великими фінансовими операціями; проведені у незвичний спосіб; не мають очевидної економічної чи законної мети; відомостей про проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службових перевірок/аналізу/дослідження за фактами незаконного перерахування коштів 25.06.2021 з розрахункового рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16017/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1