печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1125/18-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001360, відомості щодо якого 05.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів чи їх копій як на паперових, так і на електронних носіях, які свідчать про фінансово-господарські відносини ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбуд-Холдинг», ТОВ «Торговий дім «Насосхолдинг», ПАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «ВКП «Харківський насосний завод», ТОВ «Харківмаш», ПП «Металхімпром» та іншими підприємствами, предметом яких являється постачання на адресу ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2017 років, у тому числі насосів та компресорів (насоси НД в асортименті), частин помп і компресорів (запасні частини до насосів в асортименті; агрегати насосні дозуючі) та інші ТМЦ, документація щодо проведення конкурсних торгів (плани державних закупівель, оголошення про їх проведення, повідомлення про внесення змін до документації процедури закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, повідомлення про акцепт та інше) за участю зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, інші документи (договори), які укладались (надавались) як за результатами здійснення, так і без здійснення процедури державних закупівель, які свідчать про виконання умов вказаних договорів (щодо якості та походження товару, необхідності приймання кожної окремої партії товару, актів приймання - передачі товару протягом 2016-2017 років, його подальшого переміщення та встановлення товарно-транспортних накладних тощо), інші документальні матеріали, які мають відношення до вищезазначених договорів (листи візування, внутрішня службова переписка), предметом яких є постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме частин помп і компресорів (запасні частини до насосів в асортименті; агрегати насосні дозуючі), документи щодо отримання доходів, їх розподілення (у який спосіб), сплати дивідендів по корпоративним правам держави, у т.ч. пені за ними, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засобів мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, нотатків, листів з вільними зразками підпису та почерку, щоденники, записники, чорнові записи, цивільно-правові угоди, довіреності як видані так і отримані, установчі документи підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, печатки, штампи та кліше контрагентів, які використовуються в механізмі обготівкування коштів та мінімізації податкових зобов`язань, грошові кошти, одержані в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності своєї діяльності та ті, надходження яких не підтверджено документально, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших документальних матеріалів, які мають відношення до вищезазначених договорів, грошових коштів, одержаних в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності своєї діяльності та ті, надходження яких не підтверджено документально, інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001360 від 05.05.2017 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів чи їх копій як на паперових, так і на електронних носіях, які свідчать про фінансово-господарські відносини ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбуд-Холдинг», ТОВ «Торговий дім «Насосхолдинг», ПАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «ВКП «Харківський насосний завод», ТОВ «Харківмаш», ПП «Металхімпром» та іншими підприємствами, предметом яких являється постачання на адресу ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2017 років, у тому числі насосів та компресорів (насоси НД в асортименті), частин помп і компресорів (запасні частини до насосів в асортименті; агрегати насосні дозуючі) та інші ТМЦ, документація щодо проведення конкурсних торгів (плани державних закупівель, оголошення про їх проведення, повідомлення про внесення змін до документації процедури закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, повідомлення про акцепт та інше) за участю зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, інші документи (договори), які укладались (надавались) як за результатами здійснення, так і без здійснення процедури державних закупівель, які свідчать про виконання умов вказаних договорів (щодо якості та походження товару, необхідності приймання кожної окремої партії товару, актів приймання - передачі товару протягом 2016-2017 років, його подальшого переміщення та встановлення товарно-транспортних накладних тощо), листи візування, внутрішня службова переписка, предметом яких є постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме частин помп і компресорів (запасні частини до насосів в асортименті; агрегати насосні дозуючі), документи щодо отримання доходів, їх розподілення (у який спосіб), сплати дивідендів по корпоративним правам держави, у т.ч. пені за ними, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засобів мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, нотатків, листів з вільними зразками підпису та почерку, щоденники, записники, чорнові записи, цивільно-правові угоди, довіреності як видані так і отримані, установчі документи підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, печатки, штампи та кліше контрагентів, які використовуються в механізмі обготівкування коштів та мінімізації податкових зобов`язань.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

09.01.2017