Справа № 724/738/22
Провадження № 1-кс/724/131/22
У Х В А Л А

17 травня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08.04.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08.04.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке погоджене із заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX та Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 в період часу до 07.04.2022, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, які діючи з єдиною метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, здійснювали пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надавали транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснювали безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, в період часу з 01.04.2022 по 07.04.2022 ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, діючи спільно та з єдиною метою, підшукали 3 осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, діючи спільно та з єдиною метою, завчасно обумовили із зазначеними 3 чоловіками порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення у розмірі: ОСОБА_7 в сумі 4000 євро, ОСОБА_8 3500 євро та ОСОБА_9 в сумі 1700 євро, а також спосіб надання коштів та порядок їх дій.

В подальшому, 05.04.2022, діючи згідно з інструкціями отриманими від невстановленої слідством на даний час особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули на територію автостоянки біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чернівці, де зустрілись з невстановленою на даний час особою, якій передали обумовлену суму коштів за подальше їх переправлення за кордон, а саме - по 3500 євро кожен. Після чого, ця невстановлена на даний час особа, керуючи транспортним засобом «Toyota Avensis» д.н.з. НОМЕР_1 , наданим ОСОБА_5 , та який належить останньому на праві приватної власності, перевезла ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до ділянки державного кордону України в с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області. При цьому невстановлена на даний час особа, яка здійснювала перевезення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до кордону вказала їм про порядок їх дій щодо перетину державного кордону України з Молдовою, та порядок їх дій після потрапляння в Молдову з метою подальшого переправлення в Румунію. По приїзду в с. Подвірне Дністровського району до місцевого кладовища, неподалік від державного кордону України напрямку р.Молдова, особа-водій, побачивши працівників прикордонної служби України, повідомила про неможливість незаконного перетину державного кордону України на даний час в цьому місці та повернулись в м. Чернівці, вказавши, що переправлення відбудеться іншого дня.

В подальшому, 07.04.2022 ОСОБА_5 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, біля 15 год 00 хв. організував в с. Припруття Чернівецького району Чернівецької області зустріч ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, на виконання раніше розробленого ними плану, а також у відповідності до визначеного ними часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з с. Припруття Чернівецької області на транспортному засобі марки «Мерседес Бенс Спрінтер», білого кольору доставив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області, при цьому провівши інструктаж останніх щодо їх дій при незаконному переправленні через державний кордон України. По прибуттю в с. Подвірне, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 близько 18 години 07.04.2022 пересіли в транспортний засіб «Фольксваген Т4» зеленого кольору, яким керував ОСОБА_6 , і останній перевіз їх до ділянки державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, що розташована біля населеного пункту с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області.

Прибувши на вказану ділянку, ОСОБА_6 , діючи згідно попередньою домовленості з ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими особами, повторно провів інструктаж ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 щодо порядку переходу через державний кордон України, надавши при цьому їм відповідні поради та вказівки. Крім того, повідомив зазначеним 3 чоловікам, що далі вони будуть рухатись пішки самостійно через сад в напрямку лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова.

Цього ж дня, тобто 07.04.2022 біля 18.40 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , були помічені та затримані військовослужбовцями відділення прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 прикордонного загону неподалік прикордонного знаку № НОМЕР_3 державного кордону України та Республіки Молдова, що знаходиться біля населеного пункту с. Подвірне Дністровського району Чернівецької області, в напрямку Республіки Молдова.

У даному кримінальному провадженні 30.04.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користувалися мобільним зв`язком для узгодження та координації дій у спілкуванні з іншими особами, причетними до кримінального правопорушення та особами, чиє переправлення через кордон України організовували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з іншими особами.

Під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільні телефони: мобільний телефон марки «LG» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 без сім-карти, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_6 без сім-карти, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_7 без сім-карти, мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 та сім-картою оператора «3» НОМЕР_11 . Крім цього, під час проведення даного обшуку було виявлено та вилучено два тримачі від сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

Під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 було виявлено та вилучено два тримачі від сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 без вмісту сім-карт та мобільний телефон марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 .

Під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «Toyota Avensis», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_12 .

Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінального провадження особи, переправлення яких організовували ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час особами користувались номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_8 - НОМЕР_24 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_26 .

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_27 при телефонній розмові із свідком ОСОБА_10 , який використовує номер мобільного телефону № НОМЕР_28 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також встановлення факту зв`язків вказаних осіб між собою під час вчинення злочину та під час готування до нього, встановлення місце знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій).

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, начальник СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 надав суду заяву в якій підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити та проводити розгляд вказаного клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 08.04.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які імовірно вчинили вище вказаний злочин, необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08.04.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .), надати групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та начальнику СВ ВП № 2 ( м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді, з указанням інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС- повідомлення, нульові з`єднання, за абонентами А і Б із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період з 01.03.2022 по 17.05.2022, які містять інформацію про:

- абонентів з мобільним номером телефона: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

- абонентів, що користуються мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_27 ЄФТЕНЬЄВ