Справа № 487/1596/22
Провадження № 1-кс/487/1355/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000107 від 19.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

30.05.2022 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000107 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.04.2022 до ЧЧ МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить вжити заходи до невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, під приводом продажу пального в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 12500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» квітня 2022 року за №0000107 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 19.04.2022 на інтернет-ресурсі «OLX» він здійснював пошук оголошень щодо продажу паливо-мастильних матеріалів (дизтопливо). Після цього, він здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та відповів жіночий голос, як в подальшому з`ясувалось ОСОБА_6 , яка повідомила, що здійснює продаж дизпалива та для його отримання потрібно оплатити частину у завдаток. Після цього, вона запропонувала оплатити потрібну суму в терміналі у Торговому центрі по АДРЕСА_3 . Проте у вказаному пункті термінал не працював, через що ОСОБА_6 запропонувала іншу адресу терміналу, а саме магазин АТБ навпроти, та здійснити розрахунок теж не вийшло. Потім ОСОБА_7 було запропоновано здійснити розрахункові операції через банківські мобільні додатки, а саме грошові кошти у сумі 2 800 грн. на мобільний номер НОМЕР_4 , та на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , що і потерпілий зробив. В подальшому ОСОБА_6 повідомила потерпілому ОСОБА_7 , що йому потрібно прибути до прохідної 1-го хлібзаводу по АДРЕСА_4 та забрати оплачений ним товар. По приїзду до вказаного місця, останній тримав з ОСОБА_9 зв`язок, під час якого остання запевнила, що потрібно деякий час почекати, та в подальшому остання перервала зв`язок та вимкнула телефон.

На мобільний номер НОМЕР_4 було відправлено грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_5 ), та на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 9 650 грн., на ім`я ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_5 ). Сума завданого матеріального збитку становить 12 450 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000107 від 19.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 19.04.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва Миколаївської області.
2.Інформацію про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки.
Ухвала дійсна до 06.08.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1