КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6316/22
Провадження № 1-кс/552/2506/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

23.07.2021 до СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області для подальшого розслідування з Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочину ч.3 ст. 191 КК України про те що невстановлені посадові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснили розтрату коштів підприємства. 30.08.21 прокурором Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 до вказаного кримінального провадження приєднано ще три кримінальних провадження за ч.ч.3,5 ст. 191 КК України з фабулами аналогічних злочинів.

Вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» в період з 10.11.2015 по 06.04.2021 здійснили розтрату коштів підприємства на загальну суму більше 1 000 000 гривень, що виразилось у безпідставному нарахуванні і подальшій виплаті грошового утримання працівникам ДП «Харківський БТЗ», які були зараховані в штат підприємства, але фактично на підприємстві не перебували і свої обов`язки не виконували. А саме:

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на посаді заступник начальника відділу кадрів з 01.11.2019 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 353169,35 грн;

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на посаді економіст з праці відділу організації праці з 14.11.2018 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 401861,14 грн;

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на посаді інженера-механіка групового транспортного відділу з 02.06.2020 по 07.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 135210,05 грн;

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на посаді економіста з праці ВОП та ЗП з 02.06.2020 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 209233,72 грн.;

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебував на посаді інженер технолог ВКЕ з 16.11.2020 по 05.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 103053,71 грн ;

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебував на посаді слюсаря 3-го розряду у транспортному відділі, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 469355,92 грн;

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала на посаді двірника господарського відділу з 01.08.2016 по 26.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 352385,44 грн;

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувала на посаді прибиральника господарського відділу з 03.05.2017 по 26.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 320735,43 грн;

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебувала на посаді диспетчера цеху №6 з 01.08.2018 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 383116,91 грн;

-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувала на посаді старшого табельника відділу кадрів з 01.08.2018 по 05.04.2021 за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 398014,22 грн;

-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебувала на посаді медичної сестри медичного пункту з 16.10.2018 по 05.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 404634,04 грн;

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебувала на посаді диспетчера цеху №2 з 06.12.2018 по 25.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 336020,9 грн;

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебував на посаді провідного інженера технолога технологічного бюро з 18.11.2019 по 25.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 326341,14 грн;

-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебувала на посаді прибиральниці господарського відділу з 16.11.20 по 26.03.21, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 42100,43 грн;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебувала на посаді провідного інженера з охорони праці відділу охорони праці з 07.09.2020 по 19.05.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 131413,23 грн

Згідно довідок ДП «Харківський БТЗ» вхід на територію підприємства здійснюється за допомогою електронних перепусток, але вказані особи їх взагалі не отримували і перетин прохідної підприємства в електронній системі допуску жодного разу не зафіксовано. Окрім цього в ході досудового розслідування допитані працівники ДП «Харківський БТЗ» цих же відділів, які показали, що вказаних осіб вони не знають і ніколи не бачили. Вказане свідчить про постійну відсутність на робочому місці вище перелічених осіб і їх фіктивне працевлаштування.

В ході проведення розслідування, отримані тимчасові доступи до транзакцій за банківськими картами вказаних працівників, а також фото осіб, які знімали кошти з банківських карток, вказаних працівників. Систематизовано фото, виявлено чоловіка, який часто знімав кошти.

За результатами виконання доручення старшого слідчого ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було встановлено, що вказаний чоловік є ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є співмешканцем ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 . Остання, в період з 11.03.15 по 24.05.21 перебувала на посаді начальника відділу кадрів ДП «Харківський БТЗ» і окрім керування процесом прийняття на роботу вище перелічених осіб (працівників), ОСОБА_21 ще є безпосереднім керівником таких працівників як ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , отже повинна була знати і прийняти заходи щодо їх відсутності на робочому місці. Також встановлено, що серед фіктивно працевлаштованих працівників є ряд осіб, які мають міцні соціальні зв`язки із ОСОБА_21 , так ОСОБА_16 є рідною матір`ю останньої, а ОСОБА_17 , колишнім чоловіком.

Все вище перелічене свідчить про причетність ОСОБА_21 до скоєння перелічених злочинів, а саме розтрату і привласнення грошей шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Що є злочинами підвищеної суспільної небезпеки, вчиненим у оборонній сфері держави і є одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів працівниками УСБУ в Харківській області встановлено, що ОСОБА_21 мешкала за адресою: АДРЕСА_1 разом із колишнім чоловіком ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який окрім цього був фіктивно працевлаштованим працівником на ДП «Харківський БТЗ» .

Встановлено, що ОСОБА_22 є рідною донькою ОСОБА_17 , колишнього чоловіка ОСОБА_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкала ОСОБА_21 , а на теперішній час мешкають колишні фіктивно оформлені працівники ДП «Харківський БТЗ» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність останньої та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, у зв`язку з чим просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 16.06.2021 року, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №299795250 від 16.02.2022 право власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної власності: 1 частка ОСОБА_22 , на підставі договору дарування, серія та номер: 869, виданий 17.08.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно знаходяться в зазначеній в клопотанні квартирі.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної спільної власності: 1 частка ОСОБА_22 , на підставі договору дарування, серія та номер: 869, виданий 17.08.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , З метою виявлення та вилучення оригіналів банківських карток, рахунків, договорів, особистих документів (паспорта, трудові книжки, особисті справи, анкети, тощо) працевлаштованих осіб, документів - чорнових записів, а також їх копій і інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, носіїв інформації, на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, незаконно отримані гроші, тощо, які можуть знаходитись у вказаній квартирі та мають відношення до процесу розслідування і суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

2. Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у даному кримінальному провадженні, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова:ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , за участі оперативних підрозділів УСБУ в Харківській області на підставі доручення.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1