Справа № 544/602/22
№ пров. 1-кс/544/242/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що, 20.06.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від департаменту кіберполіції надійшли матеріали CO № 1970, про шахрайські дії невідомими особами відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 29.03.2022 близько 19 год. 33 хв. він перейшов за інтернет посиланням, та підтвердив вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з його картки списалися грошові кошти.

За даним фактом 21.06.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.06.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від департаменту кіберполіції надійшли матеріали ЄО № 1970, про шахрайські дії невідомих осіб відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 29.03.2022 близько 19 год. 33 хв. під час вивчення інформації на сторінці в телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомився з інформацією про волонтерську організацію ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки потерпілий займається соціальними проектами, його це зацікавило, а саме допомога з боку організації, на інтернет сторінці потрібно було обрати назву банку, ввести номер мобільного, та PIN код, після всіх виконаних дій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де було запропоновано підтвердити вхід, що саме потерпілий і зробив. Після чого йому на номер телефону почали надходити смс- повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 54 000 грн. та 927,55$. З його банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000133 від 21.06.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 20.06.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від департаменту кіберполіції надійшли матеріали ЄО № 1970, про шахрайські дії невідомих осіб відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 29.03.2022 близько 19 год. 33 хв. під час вивчення інформації на сторінці в телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомився з інформацією про волонтерську організацію ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки потерпілий займається соціальними проектами, його це зацікавило, а саме допомога з боку організації, на інтернет сторінці потрібно було обрати назву банку, ввести номер мобільного, та PIN код, після всіх виконаних дій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де було запропоновано підтвердити вхід, що саме потерпілий і зробив. Після чого йому на номер телефону почали надходити смс- повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 54 000 грн. та 927,55$. З його банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000133 від 21.06.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 28.03.2022 по 31.03.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 28.03.2022 по 31.03.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі їх зняття через банкомат.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 24 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1