Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7177/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника особи, щодо якої вирішується питання про арешт майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільська торговельна компанія» в особі представника адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022,

У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Подільська торговельна компанія» в особі представника адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2022 у справі № 758/4230/22, а саме з грошових та валютних коштів ТОВ «Подільська торговельна компанія», (попереднє найменування ТОВ «Агро-Промислова компанія співдружність Україна»), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.06.2022 слідчим суддею Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_5 було винесено ухвалу по справі № 758/4320/22, якою було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 20.04.2022. При цьому клопотання прокурора було розглянуто слідчим суддею без повідомлення товариства та за відсутності представника товариства, яке є власником майна (грошових та валютних коштів, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Креді Агріколь Банк», на які було накладено арешт.

На думку заявника грошові кошти товариства, на які накладено арешт, не можуть бути об`єктом кримінально-протиправних дій, не можуть бути арештовані як об`єкт кримінально-протиправних дій відповідно до положень КПК України, зокрема ст. 98, 170 КПК України. Крім того, накладення арешту на зазначені грошові кошти є незаконним також з огляду на відсутність підстав чи розумних підозр вважати, що такі гроші є доказом кримінального правопорушення.

Заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2022 у справі № 758/4230/22, а саме скасувати арешт грошових та валютних коштів ТОВ «Подільська торговельна компанія», (попереднє найменування ТОВ «Агро-Промислова компанія співдружність Україна»), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення засідання без його участі, зазначивши, що заперечує проти скасування арешту майна, вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши представника заявника, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, яке розпочато за матеріалами УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.06.2022 у справі № 758/4230/22 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022. Накладено з метою забезпечення збереження речових доказів арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (ЄРРПОУ 37817784), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих AT «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614). Заборонено розпоряджатися грошовими та валютними коштами, що знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих AT «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на такі рахунки, за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Зупинено видаткові операції з грошовими та валютними коштами, що надходять на рахунки: НОМЕР_1 , відкритих AT «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

З зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на грошові та валютні кошти було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання можливості відчуження цього майна.

Крім того, слідчим суддею було встановлено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

Посилання представника заявника як на підставу для скасування арешту з майна на те, що арешт було накладено на майно, яке не є предметом злочину та набуте злочинним шляхом, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, що свідчить про те, що арешт може бути накладено, відповідно до ст. 170 КПК України, на будь-яке майно, будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Отже, на думку слідчого судді, представником заявника не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові та валютні кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «Подільська торговельна компанія» в особі представника адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільська торговельна компанія» в особі представника адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1