Справа № 357/1100/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000007, яке внесене до ЄРДР 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Згідно із клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив: надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів таких документів:

1) платіжного доручення № 1404 від 27 жовтня 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 431 582,08 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу «за капітальний ремонт будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь в/м № 2, згідно договору № 680 від 20 жовтня 2020 року, КБ-2 від 26 жовтня 2020 року, у т.ч. ПДВ-17930,35»;

2) платіжного доручення № 1471 від 04 листопада 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 817 195 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу «за капітальний ремонт будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь в/м № 2, згідно договору № 680 від 20 жовтня 2020 року, КБ-2 від 04 листопада 2020 року, у т.ч. ПДВ-136 199,17»;

3) платіжного доручення № 2059 від 23 грудня 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 79 105,01 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу «за капітальний ремонт будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь в/м № 2, згідно договору № 680 від 20 жовтня 2020 року, акт № 680 від 21 грудня 2020 року, КБ-2, у т.ч. ПДВ-0»;

4) платіжного доручення № 2054 від 23 грудня 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 16 005,18 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ФОП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з призначенням платежу «за технічний нагляд «капітальний ремонт будівлі № 2/47, згідно договору № 705 від 27 жовтня 2020 року, акт 705 від 22 грудня 2020 року, у т.ч. ПДВ-0», у яких міститься інформація щодо розрахунків по виконанню умов договору № 680 від 20 жовтня 2020 року та договору № 705 від 27 жовтня 2020 року,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивував це тим, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, яке внесене до ЄРДР 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, а саме відносно здійснення розрахунків між замовником та підрядниками.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 ГК України, відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб`єктом господарювання відповідно до закону.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із витягом, 16 січня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000007, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 Церква внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з капітального ремонту будівлі № 2/47 (поліклініка), 762-й військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_6 АДРЕСА_1 , за договором № 680 від 20 жовтня 2020 року, що не відповідало дійсності.

20 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір про капітальний ремонт будівлі № 2/47 (поліклініка), 762-й військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

За ним здійснювалася оплата відповідно до платіжного доручення № 1404 від 27 жовтня 2020 року, платіжного доручення № 1471 від 04 листопада 2020 року, платіжного доручення № 2059 від 23 грудня 2020 року.

27 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладений договір № 705 про надання послуг на здійснення технічного нагляду за будівництвом.

За ним здійснювалася оплата відповідно до платіжного доручення № 2054 від 23 грудня 2020 року.

Відповідно до висновку експерта від 07 лютого 2022 року № СЕ-19-21/16986-БТ, ремонтні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті згідно із договором № 680 від 20 жовтня 2020 року, на об`єкті будівля № 2/47 (поліклініка), 762-й шпиталь, військове містечко № НОМЕР_6 АДРЕСА_1 частково не відповідають проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузу будівництв та ремонту; обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкта будівлі № 2/47 (поліклініка), 762-й шпиталь, військове містечко № НОМЕР_6 АДРЕСА_1 , частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинно-звітною документацію.

Отже, за викладених обставин, слідча суддя вважає, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, адже документи до яких він просить надати доступ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути використані у кримінальному провадженні № 0000007, яке внесене до ЄРДР 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, як доказ - для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, а здобути їх іншим шляхом неможливо, адже вони становить комерційну таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає доведеним наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судово-економічної експертизи, призначеної постановою слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 08 вересня 2022 року.

Отже, керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000007, яке внесене до ЄРДР 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів таких документів:

1) платіжного доручення № 1404 від 27 жовтня 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 431 582,08 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу «за капітальний ремонт будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь в/м № 2, згідно договору № 680 від 20 жовтня 2020 року, КБ-2 від 26 жовтня 2020 року, у т.ч. ПДВ-17930,35»;

2) платіжного доручення № 1471 від 04 листопада 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 817 195 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу «за капітальний ремонт будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь в/м № 2, згідно договору № 680 від 20 жовтня 2020 року, КБ-2 від 04 листопада 2020 року, у т.ч. ПДВ-136 199,17»;

3) платіжного доручення № 2059 від 23 грудня 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 79 105,01 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з призначенням платежу «за капітальний ремонт будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь в/м № 2, згідно договору № 680 від 20 жовтня 2020 року, акт № 680 від 21 грудня 2020 року, КБ-2, у т.ч. ПДВ-0»;

4) платіжного доручення № 2054 від 23 грудня 2020 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , перерахував кошти у сумі 16 005,18 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачу ФОП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з призначенням платежу «за технічний нагляд «капітальний ремонт будівлі № 2/47, згідно договору № 705 від 27 жовтня 2020 року, акт 705 від 22 грудня 2020 року, у т.ч. ПДВ-0», у яких міститься інформація щодо розрахунків по виконанню умов договору № 680 від 20 жовтня 2020 року та договору № 705 від 27 жовтня 2020 року,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 грудня 2022 року.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1