Справа № 457/643/22
провадження №1-кс/457/217/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

16 серпня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000114 від 14 серпня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 13 серпня 2022 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 03 серпня 2022 року приблизно о 13 год. 40 хв., невстановлена особа під час його перебування на лікуванні у лікарні № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 60 тис. грн. чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03 серпня 2022 року на польському сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він найшов оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода Октавія», яке його зацікавило. Далі він по номеру телефону НОМЕР_2 приблизно о 13 год. 30 хв. зв`язався із автором даного оголошення, який назвався по імені ОСОБА_6 , та який йому повідомив, що вартість вказаного автомобіля становить 1800 доларів США, однак так як він є військовим, то йому буде зроблена знижка на 300 доларів, на що він погодився. Далі автор оголошення сказав йому, щоб він перерахував на номер карткового рахунку який він мені перекинув, а саме: НОМЕР_3 гроші в сумі 30 тис. грн. Також ОСОБА_6 попросив його, щоб він на його номер переслав свій військовий квиток, що він і зробив. У відповідь він переслав на його номер картковий рахунок, а також свої паспортні дані. Далі приблизно через 10 хв. ОСОБА_6 йому знову подзвонив та повідомив, що автомобіль марки «Шкода Октавія» який він хотів придбати підпадає під нульове розмитнення та йому необхідно оплатити всю суму вартості автомобіля, тобто він мав йому переказати гроші в сумі 30 тис. грн., на що він погодився та перекинув на картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 вказану суму грошей. Далі продавець йому повідомив, що він везе автомобіль для перевірки його справності на сервіс після чого йому зателефонує. Окрім цього автор оголошення надіслав йому декілька фото автомобіля який він хотів придбати. Ввечері 03 серпня 2022 року з номеру НОМЕР_4 йому зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що він є колегою ОСОБА_6 , у якого він мав придбати автомобіль, та повідомив йому, що вони відігнали на митницю автомобіль який він мав придбати та він не підпадає під нульове розмитнення. А тому він сказав, що для розмитнення вказаного автомобіля необхідно доплатити гроші в сумі 80 тис. грн. на що він відповів, що у нього не має таких грошей. Тоді невідомий чоловік сказав, що він може придбати автомобіль в розтермінування на термін 3 місяці, на що він відмовився. Далі невідомий чоловік сказав, що йому передзвонять. З наступного дня, тобто із 04 серпня 2022 року та по даний час він спілкувався із продавцем вищевказаного автомобіля по імені ОСОБА_6 , який йому обіцяв що повернуть йому гроші в сумі 60 тис. грн. 08 серпня 2022 року, однак грошей йому повернуто не було. Після чого він уже не міг зв`язатися із автором оголошення, а тому зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 , на який 03 серпня 2022 року було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , на який 03.08.2022 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 ; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_3 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів, що стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 , на який 03 серпня 2022 року було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку);

фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку;

виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , на який 03 серпня 2022 року було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 ;

інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_3 ; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1