Справа № 991/1371/22
Провадження № 1-кс/991/1385/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

та сторін кримінального провадження, які беруть участь в режимі відеоконференції:

особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 ,

старшого слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову від 03.03.2022 старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002497 від 24.12.2020,

установив:

08.04.2022 до Вищого антикорупційного суду електронною поштою надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову від 03.03.2022 старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002497 від 24.12.2020.

Ухвалою від 11.04.2022 відкрито провадження за скаргою та призначено судове засідання. Відкриваючи провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя виходив з того, що скаргу подано в строк, визначений ч.1 ст.304 КПК України.

І. Зміст скарги

У скарзі зазначено, що 27.07.2021 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002497 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Ухвалою судді Вищого антикорупційного суду від 24.02.2022 у цьому кримінальному провадженні було продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, а саме до 27.05.2022. Старший детектив ОСОБА_4 постановою від 03.03.2022 зупинив досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Захисник ОСОБА_3 вважає, що зупиненням досудового розслідування порушено гарантовані Конституцією України та КПК України права ОСОБА_5 , а тому постанова має бути скасована. Так, запит про міжнародну правову допомогу був надісланий 21.12.2021 до компетентних органів російської федерації, відповіді до цього часу отримано не було, а 24.02.2022 російська федерація розпочала збройну агресію проти України. Тому вважає, що за таких умов виконання запиту є очевидно неможливим. Крім того, запит про міжнародну правову допомогу направлено детективом для перевірки версії про легалізацію через ОСОБА_6 20 тисяч гривень, при тому, що досудове розслідування здійснювалось за фактом заволодіння 395 000 доларів США. В постанові детективом не наведено аргументів, чому проведення допиту як свідка ОСОБА_6 є важливими для досудового розслідування, не обґрунтував чому інші «процесуальні активності» неможливо провести до отримання відомостей за наслідками виконання процесуальних дій на території іншої держави. Тому вважає, що зупинення досудового розслідування з такої підстави є очевидним зловживанням процесуальними правами з боку сторони обвинувачення. Також, детективом до зупинення досудового розслідування не виконані всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, чим порушено ч.2 ст.280 КПК України. Крім того, у цьому кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування також щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368, ч.4 ст.358 КК України, за якими жодній особі не було повідомлено про підозру, і необхідність розслідування таких кримінальних правопорушень відкладе на тривалий термін для осіб, яким повідомлено про підозру, строки передачі обвинувального акта до суду або закриття кримінального провадження.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 просив скаргу задовольнити.

Старший детектив ОСОБА_4 заперечив проти задоволення скарги. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що постанова про зупинення досудового розслідування є мотивованою, обґрунтованою, винесена з суворим дотриманням вимог КПК України. Після спрямування до російської федерації запиту про міжнародну правову допомогу ним проводились необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, чим виконувався обов`язок, визначений ч.2 ст.280 КПК України, і тільки після цього було прийнято рішення про зупинення досудового розслідування. Також, вважає, що адвокатом невірно обрано спосіб захисту, оскільки він міг звернутись до детектива з обґрунтованим клопотанням про відновлення досудового розслідування та надати належні докази на підтвердження неможливості виконання запиту про міжнародну правову допомогу за умов збройної агресії російської федерації проти України.

ІІІ. Встановлені обставини справи, оцінка і мотиви слідчого судді

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 та старшого детектива НАБ України ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги та долучені до неї копії матеріалів, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування.

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України.

Слідчий суддя, розглядаючи скаргу адвоката ОСОБА_3 , на підставі поданих сторонами матеріалів, встановив такі факти та обставини:

1.Відповідно наданої адвокатом ОСОБА_3 копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0002497, який було сформовано27.07.2021:

-24.12.2020 за матеріалами правоохоронних та контролюючих органів було внесено повідомлення за фактом вимагання неправомірної вигоди організованою групою службових осіб органу державної влади, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 КК України;

-27.01.2021 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів було внесено повідомлення про те, що службові особи одного з органів виконавчої влади, вступивши в злочинну змову з іншими невстановленими особами, на підставі завідомо підробленого рішення Печерського районного суду м. Києва незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок третьої особи, з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України;

-27.01.2021 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів було внесено відомості про те, що службові особи одного з органів виконавчої влади, вступивши в злочинну змову з іншими невстановленими особами, використали завідомо підроблене рішення суду, на підставі якого незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок третьої особи, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України;

-09.06.2021 внаслідок самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування було внесено відомості про те, що в період часу з 23.12.2020 по 29.12.2020 невстановлені члени організованої групи вчинили дії, направлені на легалізацію (відмивання) майна, грошових коштів в сумі 396 986,72 доларів США, які одержані злочинним шляхом, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.209 КК України;

2.27.07.2021 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002497 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

3.30.11.2021 старшим детективом ОСОБА_4 було підготовлено запит до компетентного органу російської федерації про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №00024974;

4.21.12.2021 запит про міжнародну правову допомогу було надіслано до компетентних органів російської федерації;

5.24.02.2022 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду було продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до десяти місяців, а саме до 27.05.2022 включно;

6.03.03.2022 старшим детективом ОСОБА_4 прийнято постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002497 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

При цьому слідчий суддя зауважує, що сторонами кримінального провадження під час розгляду скарги не було надано:

-постанови чи постанов про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, відомості про які були внесені до ЄРДР в різні періоди часу, а саме щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.368, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України;

-постанов чи постанови про виділення матеріалів досудового розслідування щодо одного чи кількох кримінальних правопорушень, а саме передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.368, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

Однак, в тексті повідомлення про підозру від 27.07.2021, в тексті запиту про міжнародну правову допомогу та в тексті ухвали слідчого судді про продовження строку досудового розслідування є відомості про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002497 здійснюється також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, а в постанові про зупинення досудового розслідування від 03.03.2022 жодної згадки про здійснення досудового розслідування за ч.3 ст.28 ч.3 ст.368, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України немає.

З огляду на викладене, слідчий суддя, розглядаючи скаргу адвоката ОСОБА_3 , виходить з того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється одночасно щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого було повідомлено осіб, в т.ч. і ОСОБА_5 , про підозру, та щодо кримінальних правопорушень, де підозру жодній особі повідомлено не було.

Необхідно також зауважити, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає можливості зупинення досудового розслідування щодо частини розслідуваних кримінальних правопорушень, якщо вони розслідуються в одному провадженні, а випадки зупинення досудового розслідування передбачено для кримінальних проваджень, де особу повідомлено про підозру. Детективом в мотивувальній частині постанови про зупинення досудового розслідування не пояснено що має відбуватись з досудовим розслідуванням щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні у яких не було повідомлено про підозру жодній особі, адже за змістом оскаржуваної постанови зупинено досудове розслідування тільки щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, де особам повідомлено про підозру.

У справі з розгляду скарги сторони захисту на постанову про зупинення досудового розслідування слідчий суддя в межах судового контролю і винесених на розгляд питань має встановити, чи оскаржувана постанова відповідає вимогам закону і ґрунтується на засадах кримінального провадження.

За приписами п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. У відповідності до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Із змісту оскаржуваної постанови детектива про зупинення досудового розслідування вбачається таке мотивування підстави: 21.12.2021 до компетентних органів російської федерації надіслано запит про міжнародну правову допомогу (про проведення допиту як свідка ОСОБА_6 ).

У вступній частині запиту про міжнародну правову допомогу зазначено, що запитувана допомога стосується епізодів злочинів за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України.

В тексті запиту про міжнародну правову допомогу в розділі ІІІ. Запитувана допомога зазначено: З метою належного розслідування у кримінальному провадженні №0002497 просимо про надання міжнародної правової допомоги, яка полягає у встановленні місцезнаходження та проведенні на території російської федерації процесуальної дії допиту як свідка громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з переліком питання, що додається. Проведення допиту є необхідним для встановлення всіх обставин перерахування частини грошових коштів, що були незаконно здобуті внаслідок вчинення розслідуваного НАБ злочину.

В тексті запиту також зазначено, що слідство з метою перевірки версії про можливу форму легалізації незаконно здобутих коштів, відповідно якої юридична особа фактично безпідставно погашає заборгованість своїх клієнтів, а останні, в свою чергу, потім повертають відповідні суми коштів готівкою, потребує проведення допиту як свідка ОСОБА_6 , який 15.03.2017 виїхав до російської федерації та дотепер на територію України не повернувся.

Щодо виконання детективом обов`язку, передбаченого ч.2 ст.280 КПК України, про виконання всіх слідчих(розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе, то слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Відповідно змісту ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 лютого 2022 року, якою було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002497 до 27 травня 2022 року включно, слідчий суддя виходив з необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій, в т.ч. проведення допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , проведення додаткових оглядів носіїв інформації, що вилучено слідчими Національної поліції під час обшуків, проведених у кримінальному проваджені №0000433 від 25.02.2021 року.

Однак, слідчому судді не надано підтвердження тому, що до часу прийняття рішення про зупинення досудового розслідування детективом були проведені ці чи інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, на необхідності проведення яких детектив наголошував під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування. Як повідомив в судовому засіданні старший детектив ОСОБА_4 , в період з 24 лютого по 03 березня 2022 року жодних з цих дій в кримінальному провадженні не проводилось.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що в ухвалі від 24 лютого 2022 року зазначено, що слідчий суддя під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування погодився із доводами сторони захисту про те, що в умовах припинення дипломатичних відносин та збройної відсічі на агресію російської федерації отримати від компетентних органів держави-агресора відповідь на раніше надісланий НАБ України запит від 30 листопада 2021 року про міжнародно-правову допомогу буде неможливо, тому ця обставина не покладалась в основу судового рішення.

Підсумовуючи, слідчий суддя приходить до висновку, що зупинення досудового розслідування на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України з заявленою у постанові метою є безпідставним. Крім того, оскаржувана постанова не відповідає вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України щодо її змісту, оскільки в ній, крім формального посилання на норми закону, що дають підстави зупинити досудове розслідування, відсутнє належне мотивування такого рішення в конкретному кримінальному провадженні з огляду на обставини, що підлягають доказуванню щодо кримінального правопорушення, за яким особам повідомлено про підозру. Також, детективом не було виконано обов`язку, передбаченого ч.2 ст.280 КПК України, про що йшла мова вище.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 40, 110, 280, 282, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Cкаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову від 03.03.2022 старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002497 від 24.12.2020 задовольнити.

Скасувати постанову від 03.03.2022 старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002497 від 24.12.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14