Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/771/22
Справа № 711/2603/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000141 від 01.06.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000141 від 01.06.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли доповідна записка, відповідно до якої виявлено факти можливого привласнення коштів, отриманих рядом суб`єктів господарювання під час реалізації товарів, що піддаються швидкому псуванню, вилучених в ході проведення досудового розслідування у ряді кримінальних проваджень територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області у 2021-2022 роках.

Відповідно до вказаної доповідної записки відділу дізнання ГУНП в Черкаській області встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у 76 кримінальних провадженнях територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році вилучені біоресурси передано наступним суб`єктам господарювання для їх подальшої реалізації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак відповідно до інформації, отриманої від УФЗБО ГУНП в Черкаській області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 грошові кошти від реалізації водних біоресурсів надійшли лише від наступних суб`єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_5 в загальній сумі 2587 грн. 47 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 4518 грн. 50 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 347 грн. 50 коп.

Крім того, відповідно до переданих матеріалів відділом дізнання ГУНП в Черкаській області встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у 32 кримінальних провадженнях територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області в 2022 році вилучені біоресурси передано наступним суб`єктам господарювання для їх подальшої реалізації: ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак відповідно до інформації, отриманої від УФЗБО ГУНП в Черкаській області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2022 по 13.05.2022 грошові кошти від реалізації водних біоресурсів надійшли лише від ФОП ОСОБА_5 в сумі 195 грн.

Відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 1998 р. № 1340, Кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та коштів зазначених у пункті 3 цієї постанови, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що надається підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.

Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.

Таким чином в діях службових осіб вказаних суб`єктів господарювання наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:

договори купівлі-продажу (поставки) риби укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реалі затор) та фізичних чи юридичних осіб (покупці), які придбали рибну продукцію за період 2021-2022 років (отриманої на підставі ухвал (рішень) суду),документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, копії ухвал суду на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію вилученої рибної продукції, акти прийому-передачі отриманої для реалізації рибної продукції на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції), акти зберігання рибної продукції отриманої на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції),а також інших документів, щодо обороту риби отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвал (рішень) суду для подальшої її реалізації чи зберігання за період 2021-2022 років.

Також у зв`язку із тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі судово-економічну експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000141 від 01.06.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.06.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли доповідна записка, відповідно до якої виявлено факти можливого привласнення коштів, отриманих рядом суб`єктів господарювання під час реалізації товарів, що піддаються швидкому псуванню, вилучених в ході проведення досудового розслідування у ряді кримінальних проваджень територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області у 2021-2022 роках.

Відповідно до вказаної доповідної записки відділу дізнання ГУНП в Черкаській області встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у 76 кримінальних провадженнях територіальними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році вилучені біоресурси передано наступним суб`єктам господарювання для їх подальшої реалізації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак відповідно до інформації, отриманої від УФЗБО ГУНП в Черкаській області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 грошові кошти від реалізації водних біоресурсів надійшли лише від наступних суб`єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_5 в загальній сумі 2587 грн. 47 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 4518 грн. 50 коп.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 347 грн. 50 коп.

Крім того, відповідно до переданих матеріалів відділом дізнання ГУНП в Черкаській області встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у 32 кримінальних провадженнях територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області в 2022 році вилучені біоресурси передано наступним суб`єктам господарювання для їх подальшої реалізації: ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак відповідно до інформації, отриманої від УФЗБО ГУНП в Черкаській області на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2022 по 13.05.2022 грошові кошти від реалізації водних біоресурсів надійшли лише від ФОП ОСОБА_5 в сумі 195 грн.

Відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 1998 р. № 1340, Кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та коштів зазначених у пункті 3 цієї постанови, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що надається підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.

Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо та після отримання тимчасового доступу до вказаних документів буде проведено ряд судових експертиз.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі-продажу (поставки) риби укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реалі затор) та фізичних чи юридичних осіб (покупці), які придбали рибну продукцію за період 2021-2022 років (отриманої на підставі ухвал (рішень) суду),документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, копії ухвал суду на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію вилученої рибної продукції, акти прийому-передачі отриманої для реалізації рибної продукції на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції), акти зберігання рибної продукції отриманої на підставі ухвал (рішень) суду із зазначенням (дати, часу, кількості, ваги та найменування рибної продукції),а також інших документів, щодо обороту риби отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвал (рішень) суду для подальшої її реалізації чи зберігання за період 2021-2022 років та інше.

Строк дії цієї ухвали до 22.07.2022 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.06.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1