Справа № 461/4985/22
Провадження № 1-кс/461/4983/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: оригіналів договорів підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду; оригіналів звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду/субпідряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); оригіналів рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжні документів щодо проведення будівельних робіт; оригіналів податкових, видаткових та товаро-транспортних накладних на придбання та постачання матеріалів за 2020-2021 роки; Належним чином завіреної копії статуту Товариства; Належним чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів та копій вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно-технічної експертизи з метою перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт.
Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи у володінні, якої знаходяться вищевказані речі і документи. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000441 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи суб`єкта господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період 2020-2021 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт на території Львівської області, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт, чим спричинили збитки.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області».
З метою заволодіння бюджетними коштами вказані службові особи склали та видали офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких внесли завідомо неправдиві відомості про об`єм та вартість виконаних будівельних робіт. У подальшому такі акти стали підставою для проведення трансакцій щодо перерахунку коштів з рахунку вказаного державного органу на розрахунковий рахунок вказаного ТОВ та в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.
Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір субпідряду №051020 від 05.10.2020 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області».
20.09.2022 слідчим в порядку та з підстав передбачених ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України призначено судову будівельно-технічну експертизу по вище вказаному об`єкту з метою: визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Проведення даної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчим доведено, що у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (де субпідрядником виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: оригіналів договорів підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду; оригіналів звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду/субпідряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); оригіналів рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжні документів щодо проведення будівельних робіт; оригіналів податкових, видаткових та товаро-транспортних накладних на придбання та постачання матеріалів за 2020-2021 роки; Належним чином завіреної копії статуту Товариства; Належним чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, - задоволити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: оригіналів договорів підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду; оригіналів звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду/субпідряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); оригіналів рахунків-фактур щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжних доручень, інших платіжні документів щодо проведення будівельних робіт; оригіналів податкових, видаткових та товаро-транспортних накладних на придбання та постачання матеріалів за 2020-2021 роки; Належним чином завіреної копії статуту Товариства; Належним чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1