1Справа № 335/333/22 1-кс/335/1571/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001660 від 11.12.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділенням відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2008 року ОСОБА_4 уклав з відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» (далі ВАТ «КБ «Надра») кредитний договір № 16/2008/2031 Фжр, за яким ОСОБА_4 у тимчасове користування, на умовах забезпеченості, строковості, повернення та платності надано кредит в сумі 289 520 доларів США.

На підставі договору купівлі-продажу, укладеного 29.08.2008 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 придбав у останнього за рахунок кредитних коштів житловий будинок загальною площею 65,4 кв. м (літ. А), розташований на АДРЕСА_1 , та який знаходиться на земельній ділянці площею 1409 кв. м. Також на цій земельній ділянці, окрім зазначеного житлового будинку, розташовувались сарай літ. Б; вбиральня літ. Г; паркан 1; водопровід 2; хвіртки 3; паркан 4.

На виконання п. 2.1 указаного кредитного договору, задля забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, сплати відсотків та інших платежів, передбачених кредитним договором, можливих штрафних санкцій, останнім у той же день укладено договір іпотеки № 16/2008/2031 Фжр, відповідно до якого ОСОБА_4 передав, а ВАТ «КБ «Надра» прийняв в іпотеку вищевказане нерухоме майно.

Відомості щодо обтяження за указаним іпотечним договором та заборони відчуження нерухомого майна 29.08.2008 внесені приватним нотаріусом ОСОБА_6 до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Також вказується, що ОСОБА_4 , незважаючи на заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна, за попередньою змовою з іншими особами, в грудні 2019 року здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0783 площею 0,10 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_7 .

При цьому на указаній земельній ділянці на даний час зруйновано об`єкти нерухомості, розташовані поруч з житловим будинком, зокрема, сарай літ. Б; вбиральня літ. Г, а сам житловий будинок (літ. А за технічним планом) огороджений парканом від іншої частини земельної ділянки, на якій ймовірно з порушенням закону здійснюється будівництво багатоповерхового об`єкту нерухомості.

Заочним рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.03.2010, яке набрало законної сили 14.03.2010, з ОСОБА_4 на користь ВАТ «КБ «Надра» стягнуто заборгованість за указаним вище кредитним договором в розмірі 2 725 906,64 грн.

Згідно договору про відступлення прав вимоги від 12.05.2020 № GL3N217214 право вимоги до ОСОБА_4 за кредитним договором та за іпотечним договором належить товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 22.06.2021 право власності на нерухоме майно за іпотечним договором житловий будинок за АДРЕСА_1 згідно опису за технічним паспортом зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та інших осіб щодо розпорядження з порушенням вимог законодавства та забудови земельної ділянки площею 0,10 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» завдано матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0783 площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), зареєстровано державним реєстратором Василівського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_8 на підставі рішення Запорізької міської ради від 27.01.2015 за № 55/374 за ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Опрацюванням змісту рішення Запорізької міської ради від 27.01.2015 № 55/374 «Про передачу у власність гр. ОСОБА_9 земельної ділянки по АДРЕСА_1 » встановлено, що цим рішенням затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АДРЕСА_1 ; встановлено межі та затверджено розмір земельної ділянки; передано у власність ОСОБА_9 земельну ділянку (кадастровий номер :05:001:0783) площею 0,10 га (землі житлової та громадської забудови; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по АДРЕСА_1 , для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

При цьому, встановлено, що рішення від 27.01.2015 № 55/374 «Про передачу у власність гр. ОСОБА_9 земельної ділянки по АДРЕСА_1 » Запорізькою міською радою не приймалось, що свідчить про протиправне вибуття із земель комунальної власності у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0783 площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, далі земельна ділянка) на підставі рішення Запорізької міської ради, яке фактично не приймалось.

Також установлено, що ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), який діяв від імені ОСОБА_9 , на підставі довіреностей, у тому числі, виданої в порядку передоручення, 02.08.2019 передав у власність вищевказану земельну ділянку ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченим приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 та зареєстрованим в реєстрі за № 828.

У подальшому, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного 23.12.2019, тобто через чотири місяці після попереднього правочину, ОСОБА_13 передав земельну ділянку у власність ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ). Указаний договір також посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 1351.

Як вбачається зі змісту вищевказаних правочинів на момент їх укладення земельна ділянка була вільна від будь-яких капітальних забудов.

Також установлено, що наказом департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (далі департамент) від 20.11.2020 за № 254/1р затверджено рішення про відмову в наданні ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва «Будівництво багатоквартирного житлового будинку підвищеної комфортності, індивідуального за адресою: АДРЕСА_1 ».

Прийняття указаного рішення департаментом вмотивоване невідповідністю намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні (ч.ч. 3, 4 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), оскільки відповідно до плану зонування території м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2018 № 75, земельна ділянка знаходиться в зоні Ж-6 зона мішаної середньоповерхової житлової забудови. Розташування індивідуального житлового будинку не відноситься до дозволених видів використання.

У подальшому ОСОБА_7 08.12.2020 звернувся до департаменту із заявою про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва на зазначеній земельній ділянці будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням департаменту від 11.12.2020 № 271р затверджено останньому містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності за адресою: АДРЕСА_1 ».

Також рішенням департаменту від 10.12.2020 № 328р(а) присвоєно адресу об`єкту будівництва (під час надання містобудівних умов) зблокованому житловому будинку підвищеної комфортності, що буде створений на земельній ділянці (кадастровий номер :05:001:0783) за адресою: АДРЕСА_1 згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності АДРЕСА_1 .

За актуальною інформацією про державну реєстрацію іншого речового права Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка площею 0,100 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору оренди землі від 04.01.2021 № 1 передана ОСОБА_7 в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «СТАТУСБУДІНЖИНІРИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41219095).

За змістом указаного правочину земельна ділянка передана на умовах строкового (на 2 роки) платного користування для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Слідчим у кримінальному провадженні 10.05.2022 проведено візуальний огляд земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Оглядом встановлено, що за вказаною адресою земельна ділянка розділена парканом на дві окремі ділянки, при цьому на одній ділянці знаходиться двоповерховий житловий будинок, на іншій споруда, яка має 3 поверхи, побудована з цегли світлого кольору, зовні схожа на багатоквартирний будинок, але відсутні вікна та двері.

Таким чином, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0783, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), яка протиправно вибула із земель комунальної власності міста Запоріжжя на підставі рішення Запорізької міської ради, яке фактично не приймалось, здійснюється будівництво об`єкта нерухомості «Будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності за адресою: АДРЕСА_1 ; Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський».

Вказане також підтверджується відомостями, оприлюдненими на вебпорталі проєкту «URBANDATA», доступними за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 що додаються.

Зокрема, згідно повідомлення про початок будівельних робіт від 15.01.2021 № ЗП97 на указаній земельній ділянці здійснюється будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності господарським способом.

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна рішення про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , не приймалось, а відтак право власності на незавершений будівництвом вищевказаний об`єкт не зареєстроване за жодною особою.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 09.06.2022 земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0783, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) разом із об`єктом незавершеного будівництва «Будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності за адресою: АДРЕСА_1 ; Запорізька обл.,

м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, запобігання можливості поділу, зміни призначення, відчуження та забудови вказаної земельної ділянки, а також зміни технічних властивостей об`єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, реєстрації права власності на нього та подальше відчуження, які є об`єктом кримінально-протиправних дій, та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0783 площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), яка належить на праві власності ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), а також на об`єкт незавершеного будівництва «Будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності за адресою: АДРЕСА_1 ; Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на відчуження, розпорядження та користування, у тому числі проведення будь-яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці та об`єкті незавершеного будівництва, а також заборонити вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0783 та за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що майно, про яке йдеться у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0783 площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), яка належить на праві власності ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), а також на об`єкт незавершеного будівництва «Будівництво зблокованого житлового будинку підвищеної комфортності за адресою: АДРЕСА_1 ; Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на відчуження, розпорядження та користування, у тому числі проведення будь-яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці та об`єкті незавершеного будівництва, а також заборонити вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0783 та за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1