Справа № 579/980/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" серпня 2022 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 26.07.20222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.07.2022, близько 18:23 год невідома особа таємно, діючи умисно, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат зняла гроші в сумі 6800 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна зняла НОМЕР_1 та 10400 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканці АДРЕСА_1 . При цьому власниця ОСОБА_4 ніяких операційних дій щодо переказу та зняття коштів не здійснювала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, про те, що 25.07.2022 року, близько 18:23 год., на її мобільний телефон надійшли три повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її карти Для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 знято гроші в сумі 6800 гривень, з карти Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумах 25000 гривень і 10400 гривень. Хоча ОСОБА_4 при цьому ніяких переказів не робила і гроші не знімала. Потерпіла відразу зателефонувала на номер НОМЕР_4 та їй повідомили, що вона тільки що здійснила переказ коштів в сумі 6800 гривень, хоча остання такого переказу не робила. 25.07.2022 о 18:52 год ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що мої карти заблоковані, у зв`язку зі спробами зняти кошти 3-ма особами, але ніякої більше даних не малося в повідомленні. 26.07.2022 ОСОБА_4 звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписки зі своїх карток та квитанцію. В квитанції мається інформація, що гроші в сумі 6800, 25000 та 10400 гривень отримав ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_5 .

За даним фактом СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0000156 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , України.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; слідчого СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / АДРЕСА_3 /, у яких міститься наступна інформація:

- - щодо руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за 25.07.2022 із зазначенням часу транзакцій, номери рахунків отримувачів коштів;

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 25.07.2022 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації, де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_5 отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 отримувача коштів;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1