печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000245 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору у провадженні заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_4 ; прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення належно засвідчених копій документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оборотно-сальдові відомості за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- в.ч. картки рахунків 14, 15, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 79, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 та ін. (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдові відомості за субконто «Види витрат» по рахункам: 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 та ін. (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- договори відповідно до яких АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набував нерухоме майно чи права на нього, придбане у третіх осіб, окрім забудовника, замовника будівництва тощо;

- первинні документи на підтвердження отримання від забудовника активів в рамках укладених ЗНВКІФ договорів із забудовниками;

- картки відповідних рахунків в яких відображено оплату договорів про фінансування будівництва в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості відповідного рахунку на підтвердження відображення в бухгалтерському обліку придбання активів в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- договори (з усіма додатками та додатковими угодами до них), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де остання станом на сьогоднішній день, діє від свого імені та за рахунок активів АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними та юридичними особами наслідком яких є набуття права власності останніми нерухомого майна/активів (в тому числі але не обмежуючись договори купівлі-продажу деривативів, майнових прав, інвестиційні договори, договори про заміну сторони у зобов`язанні та інші) за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- первинні документи на підтвердження передачі від АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичних та юридичних осіб майнових прав, деривативів, нерухомості в рамках укладених договорів;

- картки відповідних рахунків в яких відображено отримання від фізичних та юридичних осіб грошових коштів в рамках вищезазначених договорів в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості відповідного рахунку на підтвердження відображення в бухгалтерському обліку продажу (списання) відповідного активу в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- картки відповідних рахунків про підтвердження руху грошових коштів в рамках договорів в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- документи по кожному факту придбання цінних паперів (корпоративних прав), а саме:

1 аналіз активів, які планується придбати за рахунок коштів спільного інвестування. Розрахунок ризиків та доходності відповідного активу;

2 аналіз продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет його ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу;

3 договори купівлі-продажу цінних паперів/корпоративних прав;

4 картки відповідних рахунків про підтвердження оплати за цінні папери/корпоративні права в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- договори про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- договори/документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших суб`єктів господарювання за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- договори/документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- документи щодо розрахунків проведених дооцінок, оцінок та визначення справедливої вартості об`єктів нерухомого майна за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- договори консультаційних, агентських юридичних послуг тощо за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- індивідуальні податкові консультації (листи-роз?яснення, тощо) надані ДФС чи ДПС України на адресу АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунок сум, які задекларовані в звіті про суми податкових пільг;

- регламенти та інвестиційні декларації;

- проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього;

- виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік).

- договори купівлі-продажу прав вимог АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1