Справа № 944/1163/22
Провадження №1-кп/944/747/22
03.10.2022 рокум.Яворів
Яворівський районний суд Львівської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_6
обвинуваченого - ОСОБА_7
захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
в провадженні Яворівського районного суду Львівської області знаходиться вищезазначене кримінальне провадження.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього
В обґрунтування клопотання прокурор, покликається на те, що ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (зі змінами і доповненнями), ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» (зі змінами та доповненнями), розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, познайомився з невстановленою особою із псевдонімом « ОСОБА_10 » у телеграм каналі «clanl3.net» та домовився про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх закладання у різних містах у формі «закладок».
Так, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2021 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, усвідомлюючи неможливість реалізації заздалегідь обумовленого з невстановленою особою плану на отримання прибутку від незаконного збуту через Інтернет-мережу психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, на території Львівської та Волинської областей самостійно, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабісу.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2021 року, до організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_7 увійшли: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, а також незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
З метою реалізації розробленого злочинного плану в частині залучення потенційних покупців (клієнтів) психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також комунікації з такими споживачами, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановленими особами, у месенджері «Telegram», що дозволяє у всесвітній мережі сполучених комп`ютерних мереж - Інтернет обмінюватися текстовими, голосовими та графічними повідомленнями, створено магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В той же час, для збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, розроблено алгоритм дій, при якому потенційні покупці (клієнти) здійснюють вхід у месенджер «Telegram», а в подальшому до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого мають змогу обирати локацію (місцезнаходження) на території Львівської, Волинської, Тернопільської, Київської, Рівненської областей потенційної покупки психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів. Далі, слідуючи інструкції програми, яка імітує реальне спілкування із користувачем (чат-бота), обирають необхідний вид та кількість психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, та особливо небезпечних наркотичних засобів, а також район місцевості населених пунктів зазначених областей, а у тому числі у м. Львові, м. Червонограді, м. Добромилі та в інших населених пунктах для безпосереднього їх здобуття. При цьому, потенційному покупцю (клієнту), чат - ботом, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для оплати надаються реквізити електронних гаманців сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування покупцем (клієнтом) власних грошових коштів на вищевказані електронні гаманці сервісу прийому платежів, слідуючи інструкції чат - бота, потенційний покупець (клієнт) здійснює за допомогою команди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарахування цих грошових коштів на свій віртуальний баланс у чаті, та отримавши активований доступ до команди «/ ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержує відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування зроблених іншими співучасниками організованої групи схованок («закладок») психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, а також інформацією про географічні координати розташування такої схованки (закладки).
Зокрема, ОСОБА_7 , встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками; здійснював облік збутих психотропних речовин, використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я, здійснював перерахунок грошових коштів; розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організованої групи; забезпечував фасування психотропних речовин у формі «закладок»; забезпечував безперебійне постачання психотропних речовин, для учасників групи з метою їх подальшого незаконного збуту; звітував про заховані наркотичні засоби та психотропні речовини невстановленій особі «clan13ua» у месенджері Telegram та отримував за виконану роботу грошові кошти; самостійно, як виконавець злочинів у складі організованої групи незаконно збував психотропні речовини.
Залучені до складу організованої групи за вказівкою організатора, здійснювали фасування на дози, попередньо отриманих схованок «майстер-кладів» із психотропними речовинами; отримуючи від організатора інформацію, щодо кількості та виду залишків психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів у певних місцевостях Львівської, Волинської, Тернопільської, Київської, Рівненської областей, зокрема Яворівського району Львівської області, як особи які безпосередньо розповсюджували психотропні речовин, особливо небезпечні психотропні речовин та особливо небезпечні наркотичні засоби, методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях, підготовлювали обумовлену кількість психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, шляхом перевезенням до місць розміщення «закладки», про що в подальшому повідомляли ОСОБА_7 , шляхом надсилання фотографії місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів у формі зазначення географічних координат для подальшого інформування споживачів; надавали ОСОБА_7 звіти про вид та кількість фасованих доз та розміщених «закладок».
19.10.2021 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затримано та оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України
Відповідно до ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 21.10.2021 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням розміру застави в розмірі 181 600,00 гривень, тобто до 17.12.2021, який, надалі, змінено на домашній арешт.
12.01.2022 ОСОБА_5 сплатив визначений слідчим судом розмір застави.
04.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Востаннє, ухвалою судді Яворівського районного суду Львівської області продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10.10.2022.
Зокрема, слід врахувати те, що ОСОБА_5 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких, та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, може вживати наркотичні засоби та психотропні речовини, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування обвинувачений ОСОБА_5 в разі не продовження йому строку дії раніше визначених обов`язків може переховуватись від суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також вчинити нові кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Також, у разі не продовження обвинуваченому ОСОБА_5 вказаних обов`язків останній буде мати можливість незаконно впливати на свідків чи інших обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що інші більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти вищенаведеним ризикам, які передбачені ст. 177 КПК України та не забезпечать виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а тому просить клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо обвинуваченого ОСОБА_5 строком на 2 місяці.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Обвинувачений ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Захисник ОСОБА_8 стверджував про достатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зокрема, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, мотивуючи відсутністю порушень з боку обвинуваченого покладених на нього обов`язків під час досудового розслідування. Обрання вказаного запобіжного заходу дозволить обвинуваченому працювати у денний час.
Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання прокурора.
Захисник ОСОБА_9 не заперечував щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд виходить з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу суд повинен врахувати наявність ризиків, зазначених в ст. 177 цього Кодексу, а також оцінити в сукупності обставини, які визначені в частині першій цієї статті.
19.10.2021 у порядку, передбаченому ст.208 КПК України ОСОБА_5 затримано та оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України
Відповідно до ухвали слідчого судді Яворівського районного суду від 21.10.2021 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням розміру застави в розмірі 181 600,00 гривень, тобто до 17.12.2021, який, надалі, змінено на домашній арешт.
12.01.2022 ОСОБА_5 сплатив визначений слідчим судом розмір застави.
04.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Востаннє, ухвалою судді Яворівського районного суду Львівської області продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10.10.2022.
Так, відповідно до ч. ч. 1 3 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
Відповіднодо ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 307 КК України знаходиться на стадії судового провадження, метою якого відповідно до глави 28 КПК України є встановлення поза розумним сумнівом винуватості або невинуватості особи у зазначеному прокурором в обвинувальному акті кримінальному правопорушенні за наслідками безпосереднього дослідження і оцінки доказів судом.
Разом з тим, оцінці судом на зазначеній стадії кримінального провадження підлягають характер, тяжкість та наслідки кримінального правопорушення, а також наявність та/або продовження існування наведених прокурором ризиків, передбачених п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Зважаючи на те, що обвинуваченому ОСОБА_5 інкримінується вчинення, тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, що створює загрозу для населення та становить підвищену суспільну небезпечність, суд вважає, що у даній справі, з урахуванням презумпції невинуватості, переважає суспільний інтерес, який виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків залишились незмінними, не зменшились та продовжують існувати, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких, та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і це може стимулювати обвинуваченого до втечі. Крім того обвинувачений може вживати наркотичні засоби та психотропні речовини. Може вчинити нові кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; останній буде мати можливість незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з урахуванням вищенаведених підстав, суд вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого та запобігти встановленим у судовому засіданні ризикам.
Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи обвинувачених судом, на даному етапі не встановлено та сторонами не доведено. Водночас з урахуванням обставин, які встановлені в судовому засіданні, а саме: відсутність порушень з боку обвинуваченого покладених на нього обов`язків та можливість працевлаштуватися для забезпечення проживання, характеризуючі дані особи, суд вважає, що слід задовольнити клопотання частково та обрати запобіжний захід домашній арешт в нічний період доби.
Враховуючи те, що інші більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти вищенаведеним ризикам, які передбачені ст. 177 КПК України та не забезпечать виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, обвинуваченому ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
На підставі викладеного, керуючисть ст.ст. 181, 194, 369-372, 376 КПК України, суд,
клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м.Ковель Волинської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів з 03.10.2022 по 02.12.2022.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити обвинуваченому, його захиснику та прокурору - для відома.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду на протязі 5-ми днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1