Справа № 953/648/22
н/п 1-кс/953/623/22
"17" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
-первинні або зведені документи бухгалтерського обліку, що стосується оплати, а також регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та меморіальні ордери, журнал-ордери), в яких відображено перерахування грошових коштів за виконання робіт (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, казначейські виписки, акти виконаних робіт, тощо) відповідно до умов укладених договорів з наданням договорів та всіх додатків до них, а також проектна документація та експертизи по реконструкції у м. Харкові наступних об`єктів:
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Молодої Гвардії
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова просп. Ювілейний
Реконструкція трамвайного переїзду по вул. Плеханівській в районі пров. Власівського
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова вул. Плеханівська
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло «Південний вокзал»
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка- вул. Матюшенка у м. Харкові. Клопотання погоджено із прокурором ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що до прокуратури Харківської області надійшла заява Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вказаної заяви було розпочате розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Подальше досудове розслідування було передане до слідчого управління ГУНП в Харківській області.
В ході досудового розслідування перевіряється факт можливого привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був зазначений громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до заяви встановлено, що отримувачами коштів, на протязі 2020 року були: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а також їх постачальники товарів, послуг, які виконували роботи на підставі укладених договорів.
Встановлено, що підставою для перерахування бюджетних коштів стали підписані повноваженою службовою особою розпорядника та отримувача бюджетних коштів примірні форми КБ-2в «Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт».
Підписані первинні бухгалтерські документи були складені та підписані відповідно до договорів про закупівлю за результатами проведення процедури здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.15 №922.
Проведеним аналізом руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 свідчить що Департаментом придбавалися послуги щодо проведення робіт, конструкції, капітального та поточного ремонтів, будівництва, авторського нагляду, утримання об`єктів інфраструктури м. Харкова та інші.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівельних робіт» погодили ціни на матеріально-технічні ресурси, після чого підписувалась договірна ціна.
Окрім цього, до матеріалів провадження долучені копії договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначеними суб`єктами господарювання та договірні ціни з розрахунками у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівельних робіт».
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування без отримання повних вихідних даних проектної документації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 не представиться за можливе встановити завищені ціни отримувачами грошових коштів, на протязі 2020 року, які виконували роботи, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході досудового розслідування необхідно провести ряд тимчасових доступів до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджують виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 і підтвердити чи спростувати завищення ринкових цін на роботи, товари, послуги, що виконувались по реконструкції трамвайних переїздів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, визначена за ч.3 ст. 191 КК України.
Із наданих слідчим документів вбачається, що у 2020 р були укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реконструкцію трамвайних переїздів : вул. Плеханівська - вул. Молодої Гвардії; вул. Академіка Павлова просп. Ювілейний; вул. Плеханівській в районі пров. Власівського; вул. Кірова вул. Плеханівська; вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська; вул. Плеханівська - вул. Польова; вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський; вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
За заявою Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за заявою якої внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення ) відбулося заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення цін на матеріали при виконання укладених ІНФОРМАЦІЯ_12 договорів на реконструкцію трамвайних ліній.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю виготовлення копії та подальшого їх вилучення, які знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-первинні або зведені документи бухгалтерського обліку, що стосується оплати, а також регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості та меморіальні ордери, журнал-ордери), в яких відображено перерахування грошових коштів за виконання робіт (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, казначейські виписки, акти виконаних робіт, тощо) відповідно до умов укладених договорів з наданням договорів та всіх додатків до них, а також проектна документація та експертизи по реконструкції у м. Харкові наступних об`єктів:
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Молодої Гвардії
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Академіка Павлова просп. Ювілейний
Реконструкція трамвайного переїзду по вул. Плеханівській в районі пров. Власівського
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова вул. Плеханівська
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська - вул. Польова
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра - заїзд на розворотне коло «Південний вокзал»
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Шевченка- вул. Матюшенка у м. Харкові;
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1