Дата документу 05.09.2022 Справа № 554/6066/22
Номер провадження 1-кс/554/9391/2022
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

05 вересня 2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
за участю представника власника майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0000784 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2022 року близько об 17:20 за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна 4-Б на АЗС «Motto» працівники шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 під час купівлі дизельного пального, яке виявилось розмішане бензином в об`ємі 20 л. за 1300 грн. Помітивши, що пальне не якісне заявник звернувся до працівників АЗС «Motto» з проханням повернути витрачені кошти, на що отримав відмову.

В ході досудового розслідування, 22.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_7 від 28.07.2022, справа №554/6066/2022, провадження №1-кс/554/7874/2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено:

1.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на 14 аркушах.

2.Журнал обліку надходження скрапленого газу на 42 аркушах.

3.Журнал реєстрації проб нафтопродуктів на 14 аркушах.

4.Журнал опломбировки ТРК АЗС 0125 на 12 сторінках.

5.Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у н/с на 42 аркушах.

6.Журнал перевірки стану охорони праці на 21 аркуші.

7.Журнал реєстрації перевірок №125 на 40 сторінках.

8.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на 42 аркушах.

9.Журнал реєстрації інструктажу з питань техногенної безпеки від 01.07.2020р. на 42 аркушах.

10.Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці на 42 аркушах.

11. Журнал відвідань та огляду АЗС посадовими особами на 42 аркушах.

12.Журнал обліку вогнегасників на 42 аркушах.

13. Посадова інструкція на посаду помічника оператора заправних станцій ТОВ «Ларсен ЛТД».

14. Договір про колективну матеріальну відповідальність.

15.Посадова інструкція на посаду оператор заправної станції ТОВ «Ларсен ЛТД».

16.Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Ларсен ЛТД».

17.Довіреність «180 від 22.09.2020 на 2 аркушах.

18. Блокнот «PSM» темно-синього кольору з чорновими записами стосовно приходу палива.

19. Виписка з ЄДР юридичних осіб ТОВ « Ларсен- ЛТД» на 1 аркуші.

20.Витяг №190 з реєстру платників податку ПД 01) на 1 аркуші.

21. Прейскурант цін по нафтопродуктам ТОВ «Ларсен ЛТД» станом на 19.08.2022р. на 1 аркуші.

22.Копія ліцензія на право роздрібної торгівлі паливом 2000024) на 2 аркушах.

23. Змінні звіти АЗС №0125: січень на 12 аркушах; лютий 2022 р на 35 аркушах; березень 2022 р. на 89 аркушах; квітень 2022 р. на 86 аркушах; травень 2022 р. на 65 аркушах; липень 2022 р. на 10 аркушах; серпень 2022 р. на 17 аркушах.

24. Зразки палива А-95 2 літри.

25. Зразки палива ДТ 2 літри.

22.08.2022 об`єкти, які були вилучені в ході обшуку було визнано речовим доказом.

Прохали накласти арешт на вищевказані вилучені речі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що документи, які були вилучені в ході обшуку потрібні їм для здійснення господарської діяльності.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до абзацу 1 ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені документи, а саме : журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у н/с на 42 аркушах; журнал перевірки стану охорони праці на 21 аркуші; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на 42 аркушах; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці на 42 аркушах; журнал обліку вогнегасників на 42 аркушах; договір про колективну матеріальну відповідальність; договір про колективну матеріальну відповідальність; правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Ларсен ЛТД»; виписка з ЄДР юридичних осіб ТОВ « Ларсен- ЛТД» на 1 аркуші; витяг №190 з реєстру платників податку ПД 01) на 1 аркуші; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом 2000024) на 2 аркушах не підлягають арешту , оскільки кримінальне провадження стосується продажу неякісного палива. Вищевказані документи стосуються внутрішньої діяльності ТОВ «Ларсен-ЛТД» та не можуть підтверджувати факти реалізації неякісного палива.

А тому слідчий суддя не вбачає підстав, які б свідчили про необхідність накладення на них арешту.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження третім особам, існує необхідність частково накласти арешт на об`єкти, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Київське Шосе, 31, а саме на : журнал обліку надходження нафтопродуктів на 14 аркушах, журнал обліку надходження скрапленого газу на 42 аркушах, журнал реєстрації проб нафтопродуктів на 14 аркушах, журнал опломбировки ТРК АЗС 0125 на 12 сторінках, журнал реєстрації перевірок №125 на 40 сторінках, журнал реєстрації інструктажу з питань техногенної безпеки від 01.07.2020р. на 42 аркушах, журнал відвідань та огляду АЗС посадовими особами на 42 аркушах, посадова інструкція на посаду помічника оператора заправних станцій ТОВ «Ларсен ЛТД», посадова інструкція на посаду оператор заправної станції ТОВ «Ларсен ЛТД», довіреність «180 від 22.09.2020 на 2 аркушах, блокнот «PSM» темно-синього кольору з чорновими записами стосовно приходу палива, прейскурант цін по нафтопродуктам ТОВ «Ларсен ЛТД» станом на 19.08.2022р. на 1 аркуші, змінні звіти АЗС №0125: січень на 12 аркушах; лютий 2022 р на 35 аркушах; березень 2022 р. на 89 аркушах; квітень 2022 р. на 86 аркушах; травень 2022 р. на 65 аркушах; липень 2022 р. на 10 аркушах; серпень 2022 р. на 17 аркушах, зразки палива А-95 2 літри, зразки палива ДТ 2 літри.

В задоволенні клопотання в іншій частині слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 98, 167, 168, 170 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Київське Шосе, 31, а саме: журнал обліку надходження нафтопродуктів на 14 аркушах, журнал обліку надходження скрапленого газу на 42 аркушах, журнал реєстрації проб нафтопродуктів на 14 аркушах, журнал опломбировки ТРК АЗС 0125 на 12 сторінках, журнал реєстрації перевірок №125 на 40 сторінках, журнал реєстрації інструктажу з питань техногенної безпеки від 01.07.2020р. на 42 аркушах, журнал відвідань та огляду АЗС посадовими особами на 42 аркушах, посадова інструкція на посаду помічника оператора заправних станцій ТОВ «Ларсен ЛТД», посадова інструкція на посаду оператор заправної станції ТОВ «Ларсен ЛТД», довіреність «180 від 22.09.2020 на 2 аркушах, блокнот «PSM» темно-синього кольору з чорновими записами стосовно приходу палива, прейскурант цін по нафтопродуктам ТОВ «Ларсен ЛТД» станом на 19.08.2022р. на 1 аркуші, змінні звіти АЗС №0125: січень на 12 аркушах; лютий 2022 р на 35 аркушах; березень 2022 р. на 89 аркушах; квітень 2022 р. на 86 аркушах; травень 2022 р. на 65 аркушах; липень 2022 р. на 10 аркушах; серпень 2022 р. на 17 аркушах, зразки палива А-95 2 літри, зразки палива ДТ 2 літри.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1