Провадження № 1-кс/686/8687/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000275 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких із використанням мережі інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілими та введення їх в оману.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, за зверненням гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2022 року під приводом здачі квартири, невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила гр. ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 4250 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Також, 20.03.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 05.04.2022 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького об`єднані та зареєстровані в одному провадженні за № 0000275 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 20.03.2022 через військові дії на території України (Донецької області) він змушений разом із своєю сім`єю покинути місце свого проживання. У зв`язку з чим, здійснював пошуки оренди квартири. В подальшому, на веб-ресурсі «OLX.ua» потерпілий виявив оголошення про здачу квартири в оренду, яка знаходилась в місті Чернівці, вартість якої становила 8500 гривень. Після чого, зв`язавшись із автором оголошення ОСОБА_8 в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» за контактним номером телефону: НОМЕР_2 здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 4250 гривень.

У зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_7 20 березня 2022 року за допомогою платіжного терміналу IBOX здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 4250 гривень на банківський рахунок : № НОМЕР_1 . Після проведення вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував.

Також, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.03.2022 на веб-ресурсі «OLX.ua» останній виявив оголошення про здачу квартири в оренду, вартість якої становила 8500 гривень. В подальшому, зв`язавшись із автором оголошення в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Telegram» із ніком « ОСОБА_9 », користувач - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 1500 гривень.

У зв`язку з чим, ОСОБА_6 20 березня 2022 року здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 1500 гривень на банківський рахунок : № НОМЕР_1 . Після проведення вище вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував. Оглянувши листування потерпілого ОСОБА_6 з невідомою особою під вище зазначеним ніком встановлено, що дійсно існувала домовленість про оренду квартири, у зв`язку з чим на вище зазначений банківський рахунок здійснена оплата.

В ході проведення пошукових заходів, згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_11 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований акціонерним комерційним банком «Конкорд» та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Також, відповідно до виконаного доручення отримана інформація від оперативних працівників про те, що 17.03.2022 при реєстрації на платформі онлайн-оголошень «OLX.ua» використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_2 .

В подальшому, 11 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Конкорд Банк». За результатами проведеного тимчасового доступу отримано відомості, а саме: копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та виписки по рахунку з історією транзакцій, які зберігаються на оптичному лазерному диску.

В подальшому, в рамках виконання доручення слідчого, оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України проведено огляд предмету ( оптичного лазерного диску),згідно якого встановлено, що на вище вказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 проведено наступні транзакції, які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, а саме:

-20/03/2022 12:28:36, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано кошти у сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, опис «через додаток UKRSIB_ONLINE». Відправник: SYEVONKAYEV, SVYATOSLAV, VisaDirect,UA;

-20/03/2022 12:26:03, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано кошти у сумі 4 250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят ) гривень. Відправник: AMARKOV ARTUR, VisaDirect,UA;

При цьому, за результатами вжитих слідчих-оперативних заходів, на підставі виконаного доручення від оперативних працівників ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ отримано оптичний лазерний диск, на якому міститься розмова із ОСОБА_5 . Вказана розмова записувалась на нагрудну відеокамеру NC М6В і/н 9/439.

В подальшому, 17 червня 2022 року проведено огляд предмету, а саме оптичного лазерного диску сірого кольору марки «Verbatin», формату DVD-R, об`ємом 4,7 Gб, із наявним на ньому відеозаписом з нагрудної відеокамери NC М6В і/н 9/439. Під час, якого встановлено, що ОСОБА_5 повідомила працівникам поліції про свої анкетні дані та місце проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №309524655 від 12.09.2022) власником об`єкту житлової нерухомості за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_12 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, за місцем проживання ОСОБА_5 що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_21 тОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_20 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000275 від 05.04.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких із використанням мережі інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілими та введення їх в оману.

Ухвала діє по 26 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя