Провадження: 1-кс/484/146/22
Справа: 484/1259/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 травня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000103 від 01.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
01.05.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 01.05.2022 року в період часу з 15:00 годин по 16:00 годину, зателефонувала невстановлена особа з номера телефона: НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 72 000(сімдесят дві тисячі) гривень, які знаходились на його платіжній карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Матеріали за даним фактом 01.05.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000103, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході дізнання було встановлено, що 01.05.2022 року дружина ОСОБА_4 намагалася перевести кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 свому знайомому, вона зателефонувала до банку та попросила підвищити ліміт для переводу, працівник банку сказав скачати відповідний додаток та перезвонити, що вона і зробила , після чого їй надійшов дзвінок та особа представилась працівником банку, повідомила щоб розблокувати картку їй потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила, далі він повідомив остані цифри картки та запитав пін код від картки, та ми повідомили. Після чого особа сказаал, що картку буду зараз розблокованно та відключився , перезвонивши в банк я дізнався, що відбулось багато списань коштів, загалом на суму близько 72000 грн.Списання були на картки та телефони .

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 01.05.2022 року по 02.05.2022 року, з метою встановленння додаткових відомостей про рух коштів по вказаній картці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картки за номером НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.05.2022 року по 02.05.2022 року; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів у даний період.

Відповідно до положень п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.

В судове засідання слідчий дізнавач ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_6 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , Заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , Старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ,Старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_13 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ,Старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Первомайського відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Миколаїв, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 23.04.2022 року по 24.04.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,в період часу із 01.05.2022 року по 02.05.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної карткиАТ«Ощадбанк» № НОМЕР_2 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 01.05.2022 року по 02.05.2022 року.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: