Провадження №1-кс/752/2261/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

01.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000591 від 17.12.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000591, внесене 17.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ТОВ «Тарком Екосервіс» (код 38234621) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , яка є представником «конвертаційного центру», перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2017-2020 років, в ході проведення фінансово - господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості» - ТОВ "Укрформат Компані" (код 40498835), ТОВ "Грандис-Лайн" (код 40520482), ТОВ "Транс-Колорит" (код 40584771), ТОВ "Трасткорп Індастрі" (код 40715790 ), ТОВ "Лоренфолк Трейд" (код 40828618), ТОВ "Салтор Лімітед" (код 40932516), ТОВ "Неон Еволюшн" (код 40933017), ТОВ "Фін-Корект" (код 41013367), ТОВ "Сілтон ЛТД" (код 41142803), ТОВ "Компанія Мультистрой" (код 41143330), ТОВ "Лантерго" (код 41203298), ТОВ "Йоркінвел" (код 41204204), ТОВ "Алемроб" (код 41207231), ТОВ "Марвел Стиль" (код 41212532), ТОВ "Техногруз" (код 41221261), ТОВ "Контіна Ком" (код 41260929), ТОВ "Фундатіс" (код 41265932), ТОВ "Профіт Строй" (код 41410929), ТОВ "Марпел" (код 41515096), ТОВ "Бізгруп Арен" (код 41516456), ТОВ "Гамма Укр Торг" (код 41516477), ТОВ "Еко-Торг-Інтер" (код 41566360), ТОВ "Ерстен Торг" (код 41566439), ТОВ "Фітрайден" (код 41566465), ТОВ "Пролоджі" (код 41575490), ТОВ "Фертас" (код 41576033), ТОВ "Голдсона" (код 41578203), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ "Міранда Альянс" (код 41586214), ТОВ "Смарт Пак Торг" (код 41657871), ТОВ "Стілерс" (код 41658110), ТОВ "Кобленц" (код 41730813), ТОВ "Мерсинс" (код 41730914), ТОВ "Баийя" (код 41730935), ТОВ "Ллейда" (код 41730982), ТОВ "Домжале" (код 41731001), ТОВ "Пумас" (код 41731111), ТОВ "Реймс Інвест" (код 41731132), ТОВ "Серсея Трейд" (код 41761167), ТОВ "Техногод" (код 41799887), ТОВ "Меньстар" (код 41799960), ТОВ "Норден." (код 41800038), ТОВ "Камелеон" (код 41800111), ТОВ "Інтермень" (код 41800242), ТОВ "Транстулз" (код 41800394), ТОВ "Трансгрупхолдинг" (код 41800514), ТОВ "Техномолл" (код 41800546), ТОВ "Стармень" (код 41800719), ТОВ "Пельраст" (код 41800808), ТОВ "Пельмпромтех" (код 41800876), ТОВ "Адмос" (код 41800965), ТОВ "Барма ТМ" (код 41801107), ТОВ "Адапттех" (код 41801424), ТОВ "Діфуроз" (код 41801508), ТОВ "Труфолст" (код 41801555), ТОВ "Пельбол" (код 41801639), ТОВ "Вольменер" (код 41701733), ТОВ "Далкомпродукт" (код 41801775), ТОВ "Сантаріо" (код 41893646), ТОВ "ОВМ Технолоджі Груп" (код 42009440), ТОВ "Фугут Шарлі" (код 42126007), ТОВ "Тріторез" (код 42126033), ТОВ "Тотал Кордис" (код 42126054), ТОВ "Руні арко" (код 42126068), ТОВ "Ройбен Лео" (код 42126101), ТОВ "Лауді-Локс" (код 42126248), ТОВ "Клісто Фіас" (код 42126321), ТОВ "Кампостілс" (код 42126426), ТОВ "Вур Гозеру" (код 42126651), ТОВ "Вафа Плюс" (код 42126693), ТОВ "Бізуроз" (код 42126723), ТОВ "Берген Штіль" (код 42126803), ТОВ "Аспінгрейдс" (код 42127016), ТОВ "Остервед" (код 42187612), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Вест-Трейдком" (код 42192703), ТОВ "Лакінс" (код 42197550), ТОВ "Кенук" (код 42243731), ТОВ "Кремон" (код 42248724), ТОВ "Залос" (код 42248734), ТОВ "Пролен" (код 42251653), ТОВ "Торговий Дім Ікей" (код 42259762), ТОВ "ЗАхід Торг Ресурс" (код 42292815), ТОВ "Євро Карс" (код 42360476), ТОВ "Трейдер-С" (код 42362541), ТОВ "Астон Пром" (код 42365343), ТОВ "Швидко-Опт" (код 42370217), ТОВ "Юкрейн Код" (код 42370238), ТОВ "Прімавера Компані" (код 42376046), ТОВ "Бізнес-Торгс" (код 42406363), ТОВ "Нігем" (код 42418908), ТОВ "Прак-Торг" (код 42456519), ТОВ "Біном Корпорейт" (код 42485969), ТОВ "Базіліон Груп" (код 42848683), ТОВ "Алмаз Корпорейт" (код 42849158), ТОВ "Атлетік Систем" (код 42854718), ТОВ "Айсберг Партнер" (код 42854812), ТОВ "Аркадія Торг" (код 42870953), ТОВ "Сайлен Трейд" (код 42919209), ТОВ "Дасерія Лімітед" (код 42989810), ТОВ "Афалія" (код 43047733), ТОВ "Кіліан Лоджистік" (код 43084267), ТОВ "Веклес" (код 43100079), ТОВ "Вулкан Груп" (код 43181729), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ "Конкурент-Торг" (код 43120231), ТОВ "Логіст Аксель" (код 43108041), ТОВ "Бродбент" (код 43203349), відображаючи в звітності придбання послуг з обробки та утилізації відходів, а також придбання товарів, які використовуються при провадженні даної діяльності, ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 12 млн. грн.

Дана схема полягає у тому, що протиправна група осіб використовуючи підконтрольні їй підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ "Укрформат Компані" (код 40498835), ТОВ "Грандис-Лайн" (код 40520482), ТОВ"Транс-Колорит" (код 40584771), ТОВ "Трасткорп Індастрі" (код 40715790 ), ТОВ "Лоренфолк Трейд" (код 40828618), ТОВ "Салтор Лімітед" (код 40932516), ТОВ "Неон Еволюшн" (код 40933017), ТОВ "Фін-Корект" (код 41013367), ТОВ "Сілтон ЛТД" (код 41142803), ТОВ "Компанія Мультистрой" (код 41143330), ТОВ "Лантерго" (код 41203298), ТОВ "Йоркінвел" (код 41204204), ТОВ "Алемроб" (код 41207231), ТОВ "Марвел Стиль" (код 41212532), ТОВ "Техногруз" (код 41221261), ТОВ "Контіна Ком" (код 41260929), ТОВ "Фундатіс" (код 41265932), ТОВ "Профіт Строй" (код 41410929), ТОВ "Марпел" (код 41515096), ТОВ "Бізгруп Арен" (код 41516456), ТОВ "Гамма Укр Торг" (код 41516477), ТОВ "Еко-Торг-Інтер" (код 41566360), ТОВ "Ерстен Торг" (код 41566439), ТОВ "Фітрайден" (код 41566465), ТОВ "Пролоджі" (код 41575490), ТОВ "Фертас" (код 41576033), ТОВ "Голдсона" (код 41578203), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ "Міранда Альянс" (код 41586214), ТОВ "Смарт Пак Торг" (код 41657871), ТОВ "Стілерс" (код 41658110), ТОВ "Кобленц" (код 41730813), ТОВ "Мерсинс" (код 41730914), ТОВ "Баийя" (код 41730935), ТОВ "Ллейда" (код 41730982), ТОВ "Домжале" (код 41731001), ТОВ "Пумас" (код 41731111), ТОВ "Реймс Інвест" (код 41731132), ТОВ "Серсея Трейд" (код 41761167), ТОВ "Техногод" (код 41799887), ТОВ "Меньстар" (код 41799960), ТОВ "Норден." (код 41800038), ТОВ "Камелеон" (код 41800111), ТОВ "Інтермень" (код 41800242), ТОВ "Транстулз" (код 41800394), ТОВ "Трансгрупхолдинг" (код 41800514), ТОВ "Техномолл" (код 41800546), ТОВ "Стармень" (код 41800719), ТОВ "Пельраст" (код 41800808), ТОВ "Пельмпромтех" (код 41800876), ТОВ "Адмос" (код 41800965), ТОВ "Барма ТМ" (код 41801107), ТОВ "Адапттех" (код 41801424), ТОВ "Діфуроз" (код 41801508), ТОВ "Труфолст" (код 41801555), ТОВ "Пельбол" (код 41801639), ТОВ "Вольменер" (код 41701733), ТОВ "Далкомпродукт" (код 41801775), ТОВ "Сантаріо" (код 41893646), ТОВ "ОВМ Технолоджі Груп" (код 42009440), ТОВ "Фугут Шарлі" (код 42126007), ТОВ "Тріторез" (код 42126033), ТОВ "Тотал Кордис" (код 42126054), ТОВ "Руні арко" (код 42126068), ТОВ "Ройбен Лео" (код 42126101), ТОВ "Лауді-Локс" (код 42126248), ТОВ "Клісто Фіас" (код 42126321), ТОВ "Кампостілс" (код 42126426), ТОВ "Вур Гозеру" (код 42126651), ТОВ "Вафа Плюс" (код 42126693), ТОВ "Бізуроз" (код 42126723), ТОВ "Берген Штіль" (код 42126803), ТОВ "Аспінгрейдс" (код 42127016), ТОВ "Остервед" (код 42187612), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Вест-Трейдком" (код 42192703), ТОВ "Лакінс" (код 42197550), ТОВ "Кенук" (код 42243731), ТОВ "Кремон" (код 42248724), ТОВ "Залос" (код 42248734), ТОВ "Пролен" (код 42251653), ТОВ "Торговий Дім Ікей" (код 42259762), ТОВ "ЗАхід Торг Ресурс" (код 42292815), ТОВ "Євро Карс" (код 42360476), ТОВ "Трейдер-С" (код 42362541), ТОВ "Астон Пром" (код 42365343), ТОВ "Швидко-Опт" (код 42370217), ТОВ "Юкрейн Код" (код 42370238), ТОВ "Прімавера Компані" (код 42376046), ТОВ "Бізнес-Торгс" (код 42406363), ТОВ "Нігем" (код 42418908), ТОВ "Прак-Торг" (код 42456519), ТОВ "Біном Корпорейт" (код 42485969), ТОВ "Базіліон Груп" (код 42848683), ТОВ "Алмаз Корпорейт" (код 42849158), ТОВ "Атлетік Систем" (код 42854718), ТОВ "Айсберг Партнер" (код 42854812), ТОВ "Аркадія Торг" (код 42870953), ТОВ "Сайлен Трейд" (код 42919209), ТОВ "Дасерія Лімітед" (код 42989810), ТОВ "Афалія" (код 43047733), ТОВ "Кіліан Лоджистік" (код 43084267), ТОВ "Веклес" (код 43100079), ТОВ "Вулкан Груп" (код 43181729), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ "Конкурент-Торг" (код 43120231), ТОВ "Логіст Аксель" (код 43108041), ТОВ "Бродбент" (код 43203349), сприяє в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Тарком Екосервіс» (код 38234621).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ненадходження податків до бюджету держави.

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДПС України не подають.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Тарком Екосервіс» здає в оренду склад підприємству ТОВ «Український центр поводження з відходами» (), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, яке здійснює таку діяльність як ТОВ «Тарком Екосервіс». Разом з тим на веб-сайті підприємства зазначено наступне місцезнаходження офісу підприємства: м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а, що співпадає з адресою провадження діяльності ТОВ «Тарком Екосервіс». Крім того, засновником ТОВ «Український центр поводження з відходами» () значиться ОСОБА_6 . Вказані обставини свідчать про пов`язаність даних підприємств.

Так, встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ «Тарком Екосервіс» () та групи підприємств транзитно-конвертаційного центру, отримують не обліковані готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності проведених операцій та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

24 грудня 2021 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва по справі № 752/30798/21 провадження № 1-кс/ 752/10295/21 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Тарком Екосервіс» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-А або за іншим місцезнаходженням) зі строком виконання тривалістю два місяці.

Однак останні ухилились від виконання судового рішення та документи не надали.

Також встановлено, що ТОВ "Тарком Екосервіс" () має у своєму користуванні нежитлові приміщення за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 14-а.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження нежитлових приміщень за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 14-а.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 302928768 від 17.06.2022, приміщення за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 14-А, які використовує ТОВ «Тарком Екосервіс» () та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, на праві власності належать ТОВ «Тарком Екосервіс» ().

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 14-а, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.12.2022 дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 14-а, що на праві власності зареєстрована за ТОВ "Тарком Екосервіс", з метою виявлення та відшукання копій установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг по взаємовідносинам з ДП «Стада-Україна» КОМПАНІЇ БЕПХА БЕТАЙЛІГУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ ФЮР ФАРМАВЕРТЕ МБХ», ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», ТОВ «ТоталЕнерджіс Маркетинг Україна», ТОВ "Укрформат Компані" (код 40498835), ТОВ "Грандис-Лайн" (код 40520482), ТОВ"Транс-Колорит" (код 40584771), ТОВ "Трасткорп Індастрі" (код 40715790 ), ТОВ "Лоренфолк Трейд" (код 40828618), ТОВ "Салтор Лімітед" (код 40932516), ТОВ "Неон Еволюшн" (код 40933017), ТОВ "Фін-Корект" (код 41013367), ТОВ "Сілтон ЛТД" (код 41142803), ТОВ "Компанія Мультистрой" (код 41143330), ТОВ "Лантерго" (код 41203298), ТОВ "Йоркінвел" (код 41204204), ТОВ "Алемроб" (код 41207231), ТОВ "Марвел Стиль" (код 41212532), ТОВ "Техногруз" (код 41221261), ТОВ "Контіна Ком" (код 41260929), ТОВ "Фундатіс" (код 41265932), ТОВ "Профіт Строй" (код 41410929), ТОВ "Марпел" (код 41515096), ТОВ "Бізгруп Арен" (код 41516456), ТОВ "Гамма Укр Торг" (код 41516477), ТОВ "Еко-Торг-Інтер" (код 41566360), ТОВ "Ерстен Торг" (код 41566439), ТОВ "Фітрайден" (код 41566465), ТОВ "Пролоджі" (код 41575490), ТОВ "Фертас" (код 41576033), ТОВ "Голдсона" (код 41578203), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ "Міранда Альянс" (код 41586214), ТОВ "Смарт Пак Торг" (код 41657871), ТОВ "Стілерс" (код 41658110), ТОВ "Кобленц" (код 41730813), ТОВ "Мерсинс" (код 41730914), ТОВ "Баийя" (код 41730935), ТОВ "Ллейда" (код 41730982), ТОВ "Домжале" (код 41731001), ТОВ "Пумас" (код 41731111), ТОВ "Реймс Інвест" (код 41731132), ТОВ "Серсея Трейд" (код 41761167), ТОВ "Техногод" (код 41799887), ТОВ "Меньстар" (код 41799960), ТОВ "Норден." (код 41800038), ТОВ "Камелеон" (код 41800111), ТОВ "Інтермень" (код 41800242), ТОВ "Транстулз" (код 41800394), ТОВ "Трансгрупхолдинг" (код 41800514), ТОВ "Техномолл" (код 41800546), ТОВ "Стармень" (код 41800719), ТОВ "Пельраст" (код 41800808), ТОВ "Пельмпромтех" (код 41800876), ТОВ "Адмос" (код 41800965), ТОВ "Барма ТМ" (код 41801107), ТОВ "Адапттех" (код 41801424), ТОВ "Діфуроз" (код 41801508), ТОВ "Труфолст" (код 41801555), ТОВ "Пельбол" (код 41801639), ТОВ "Вольменер" (код 41701733), ТОВ "Далкомпродукт" (код 41801775), ТОВ "Сантаріо" (код 41893646), ТОВ "ОВМ Технолоджі Груп" (код 42009440), ТОВ "Фугут Шарлі" (код 42126007), ТОВ "Тріторез" (код 42126033), ТОВ "Тотал Кордис" (код 42126054), ТОВ "Руні арко" (код 42126068), ТОВ "Ройбен Лео" (код 42126101), ТОВ "Лауді-Локс" (код 42126248), ТОВ "Клісто Фіас" (код 42126321), ТОВ "Кампостілс" (код 42126426), ТОВ "Вур Гозеру" (код 42126651), ТОВ "Вафа Плюс" (код 42126693), ТОВ "Бізуроз" (код 42126723), ТОВ "Берген Штіль" (код 42126803), ТОВ "Аспінгрейдс" (код 42127016), ТОВ "Остервед" (код 42187612), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Вест-Трейдком" (код 42192703), ТОВ "Лакінс" (код 42197550), ТОВ "Кенук" (код 42243731), ТОВ "Кремон" (код 42248724), ТОВ "Залос" (код 42248734), ТОВ "Пролен" (код 42251653), ТОВ "Торговий Дім Ікей" (код 42259762), ТОВ "ЗАхід Торг Ресурс" (код 42292815), ТОВ "Євро Карс" (код 42360476), ТОВ "Трейдер-С" (код 42362541), ТОВ "Астон Пром" (код 42365343), ТОВ "Швидко-Опт" (код 42370217), ТОВ "Юкрейн Код" (код 42370238), ТОВ "Прімавера Компані" (код 42376046), ТОВ "Бізнес-Торгс" (код 42406363), ТОВ "Нігем" (код 42418908), ТОВ "Прак-Торг" (код 42456519), ТОВ "Біном Корпорейт" (код 42485969), ТОВ "Базіліон Груп" (код 42848683), ТОВ "Алмаз Корпорейт" (код 42849158), ТОВ "Атлетік Систем" (код 42854718), ТОВ "Айсберг Партнер" (код 42854812), ТОВ "Аркадія Торг" (код 42870953), ТОВ "Сайлен Трейд" (код 42919209), ТОВ "Дасерія Лімітед" (код 42989810), ТОВ "Афалія" (код 43047733), ТОВ "Кіліан Лоджистік" (код 43084267), ТОВ "Веклес" (код 43100079), ТОВ "Вулкан Груп" (код 43181729), ТОВ "Кобальт-Груп" (код 43169759), ТОВ "Конкурент-Торг" (код 43120231), ТОВ "Логіст Аксель" (код 43108041), ТОВ "Бродбент" (код 43203349) щодо придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, в тому числі договорів оренди обладнання, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерська звітність, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя