Провадження № 1-кс/344/3769/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000749 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
17.08.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000749 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 14 ст. 190 КК України. В обґрунтування якого посилається на те, що потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що протягом 2016-2020 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками яких є ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 10 000 000,00 грн. (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб (допитано 16 потерпілих) для так званого набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) на розі вулиць Галицька-Тролейбусна, - за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

При укладенні договорів представник компанії їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори, де ставив власні підписи, та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому представником фірми розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_2 .

Згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/ про зміну даних про початок виконання підготовчих робіт від 02.11.2016 № ІФ 739 де генеральним підрядником є «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_4 , засновниками якої є ОСОБА_6 з часткою в статутному капіталі 90 % та ОСОБА_8 з часткою в статутному капіталі 10 %, кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_6 ), підрядник отримав дозвіл на проведення підготовчих робіт для об`єкту будівництва - багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128.

Також згідно інформації з Єдиного реєстру нерухомого майна та їх обтяжень вищевказані земельні ділянки 04.04.2017 передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а цільове призначення вказаних земельних ділянок наступне, :01:008:0128- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, земельна ділянка :01:008:0068 - для будівництва торгового центру, земельна ділянка :01:008:0122 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, земельна ділянка :01:008:0120 - для будівництва торгового центру.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 вставлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :01:008:0120, мала бути побудована перша секція ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на земельних ділянках :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 інші секції вищевказаного житлового комплексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка кадастровий номер :01:008:0128, 01.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . Також встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0068, 01.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0122, 05.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . А також на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка кадастровий номер :01:008:0120, 01.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 .

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_9 , працює у «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак при аналізі інформації отриманої в ТУ ДПС в Івано-Франківській області стало відомо, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працевлаштований такий працівник, як ОСОБА_9 .

Також, досудовим розслідуванням вставлено, що ОСОБА_9 отримав містобудівні умови та обмеження земельної ділянки реєстраційний номер № 139-51.1.-01 від 02.09.2016 для будівництва багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 , які скасовані рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.04.2017.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату та розгляду повідомлявся належним чином, у судове засідання не з`явився.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000749 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН