Провадження № 1-кс/686/7118/22
09 серпня 2022 року м. Хмельницький
09.08.2022 року старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номера рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, відомості у яких можуть бути використані як докази.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 280+378 285+200 відповідно до договору № 170/20 від 28.05.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаним підприємством у сумі 200 млн 349 тис грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження 28.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду №170/20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням послуг по «поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) км 280+378 км 285+200 (окремими ділянками)» на загальну суму 200 349 000 гривень.
Відповідно до п.п.6.3.7 укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантує можливість безперевної та нормальної експлуатації об`єкту з гарантійними строками відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 та Рішення колегії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.01.2018 №1, в тому числі:
-Земляне полотно не менше 10 років;
-Основа дорожнього одягу не менше 8 років;
-Асфальтобетонне/цементобетонне покриття 5/10 років;
-При виконанні робіт з регенерації 10 років;
-Мости не менше 8 років;
-Водопропускні труби не менше 6 років;
-Регуляційні споруди не менше 6 років;
-Огородження дорожнє не менше 5 років;
-Напрямні стовпчики не менше 2 років;
-Будівлі споруди експлуатаційної та автотранспортної служб не менше 12 років.
Окрім цього, на підставі п.п.6.3.8. вказаного договору Виконавець гарантує дотримання вимог щодо забезпечення всіх технічних і якісних характеристик асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішів при їх транспортуванні від місця виготовлення до місця укладання (місця надання послуг п.5.2) відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-119-2011, ДСТУ Б.В.2.7-127-2015 (зі змінами та доповненнями) та ДБН В.2.3.-4:2015 (зі змінами).
Також, відповідно до додаткової угоди №3 про внесення змін до договору №170/20 від 28.12.2020 ціна вказаного договору становить 176 387 352 гривні 91 копійок у тому числі ПДВ 29 397 892 гривні 15 копійок.
Відповідно до додаткової угоди №1 укладеного договору банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номера рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб які вчиняють кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номера рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Ухвала діє по 07 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1