УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2022 року м. Володимир
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000794 від 10.12.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000794 від 10.12.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 09 грудня 2021 року в Володимир-Волинський РВП надійшла заява ОСОБА_4 про те що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про працевлаштування на рибне підприємство в Норвегії, де було вказано номер НОМЕР_1 , після чого перерахував на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2380 Євро, які поданий час ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено що на початку листопада 2021 року потерпілий ОСОБА_4 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про набір людей на роботу на рибне підприємство Норвегії. Пізніше в телефонному режимі за допомогою додатку «WhatsApp» зв`язався з представниками даного підприємства, які в свою чергу запропонували вибрати потрібну йому ваканцію та оплатити за усі документи які необхідні для оформлення на роботі. Для здійснення оплати потерпілому ОСОБА_4 надіслали номер карти № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий в період з 03.11.2021 по 12.11.2021 здійснив переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на номер карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошову суму у розмірі 2380,00 євро.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи з даними - рахунку за № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період з 03.11.2021 по 12.11.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку за період з 03.11.2021 по 12.11.2021.,

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку за період з 03.11.2021 по 12.11.2021.,

інформації щодо руху коштів за період з 03.11.2021 по 12.11.2021 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку за № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів

відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_4 , в період з 03.11.2021 по 12.11.2021 а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи з даними - рахунку за № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період з 03.11.2021 по 12.11.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку за період з 03.11.2021 по 12.11.2021.,

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку за період з 03.11.2021 по 12.11.2021.,

інформації щодо руху коштів за період з 03.11.2021 по 12.11.2021 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку за № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів

відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку за № НОМЕР_4 , в період з 03.11.2021 по 12.11.2021 а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Вказану інформацію надати акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1