Номер провадження:1-кс/521/2755/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, за кримінальним провадженням №0001138 від 26.08.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до орендної справи за договором оренди №007-07/16 від 01.07.2016.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
25.08.2021 до ЧЧ ВИ №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , справа №521/11677/21, щодо зобов`язання працівників відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, викладених у заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 21.07.2021.

За вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001138 від 25.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договорів оренди №№11/3-2017 від 01.01.2017, 053-11/14 від 28.11.2014, 007-07/16 від 01 07.2016, 2R/6-2016 від 01.01.2016 орендувало у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нежилу споруду, загальною площею 834,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , для технічного обслуговування літаків, на котрій зберігалось майно у вигляді товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На початку 2019 року фінансове становище Товариства серйозно погіршилося, у зв`язку з чим в терміновому порядку було скликано Загальні збори засновників Товариства, на яких основними питаннями порядку денного визначено проведення перевірки фінансової і господарської діяльності Товариства.

В травні 2019 року відбулися Збори, на яких обрано Голову Правління Товариства та створено Наглядову Раду Товариства, а також створено ревізійну комісію.

За результатами інвентаризації проведеної на підставі рішення загальних зборів учасників від 21.05.2019 складені інвентаризаційні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.12.2019 Господарським судом Одеської області розпочато процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справа №916/3619/19.

У відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства та на виконання ухвали суду наказом директора Товариства створено інвентаризаційну комісію.

З моменту введення інвентаризації 21.05.2019 та протягом дії процедури розпорядження майном до 24.12.2020, інвентаризація майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилась, а майно зберігалось на закритій території « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, при проведенні інвентаризації, яка відбулась 13.07.2021 інвентаризаційною комісією серед існуючого раніше переліку виявлено лише 15 позицій, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже неправомірними діями невстановлених осіб, завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 15 119 830, 57 гривень.

На підставі викладеного, 16.05.2022 відповідною постановою призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 26.05.2022 на адресу СВ ВП № ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме, надання завірених належним чином копій договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №2R/6-2016 від 01.01.2016, №007-07/16 від 01.07.2016, №11/3-2017 від 01.01.2017; №06-12/18 від 14.12.2018.

Надалі, 02.06.2022, в порядку ст. 93 КПК України надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання завірених належним чином копії договорів оренди між ТОВ Авіакомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №211/6-2016 від 01.01.2016, №007-07/16 від 01.07.2016, № 11/3-2017 від 01.01.2017; №06-12/18 від 14.12.2018.

09.06,2022 отримано відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про те, що договори №2R/6-2016 від 01.01.2016 № 1 1/3- 2017 від 01.01.2017; №06-12/18 від 14.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не укладалися. Договір №007-07/16 від 01.07.2016 був переданий до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Акту прийому-передачі орендної справи за договором оренди №007-07/16 від 01.07.2016.

В подальшому, 27.06.2022, в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання завіреної належним чином копії орендної справи за договором №007-07/16 від 01.07.2016.

06.07.2022 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що дійсно 01.07.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ Авіакомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір оренди №007-07/16 від 01.07.2016 мощень місць для стоянок, загальною площею 4630,88 кв.м, розташованих за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА для технічного обслуговування літаків терміном дії на 1 рік з моменту підписання договору, з подальшою пролонгацією.

З урахуванням викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, а саме, до орендної справи за договором оренди №007-07/16 від 01.07.2016, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою: захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення; забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (товарознавчої, економічної, тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

З метою всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів щодо орендної справи за договором оренди №007-07/16 від 01.07.2016, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню, отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (товарознавчої, почеркознавчої тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

Також звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий, просив розглянути його за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою запобігання зміни або знищення речей чи документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик не здійснювався.

3.Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити його в повному обсязі.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, на даний час дійсно існують ознаки підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_6 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, до документів, а саме доступ до орендної справи за договором оренди №007-07/16 від 01.07.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_6 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вилучити копії документів вказаних в ухвалі слідчого судді.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18.08.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.09.2022 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1