Справа № 464/3591/22
пр.№ 1-кс/464/910/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2022 близько 12:30 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару на Інтернет сайті "OLX", за допомогою посилання на сайт "OLX-доставка", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14500 гривень, чим завдала майнової шкоди останній.
Під допиту потерпілої, остання вказує, що 27.07.2022 близько 11:00 год. знаходячись за адресою свого проживання по АДРЕСА_4 , вона виклала Інтернет оголошення на сайті «OLX» про продаж дитячого одягу, де зазначила свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Близько 12:30 год. на її номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення в месенджері «Viber» від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . В повідомленні йшлось, про те, що її зацікавило оголошення потерпілої та, що вона бажає придбати одяг. Після чого вона надіслала потерпілій Інтернет посилання буцімто на сайт «OLX доставки», де була зображена відповідна Інтернет форма, в яку вона мала ввести данні своєї банківської картки. В дану форму ОСОБА_5 внесла всі потрібні відомості про банківську картку № НОМЕР_6 , в результаті чого на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення про підтвердження операції банку, підтвердивши яку, з її банківської картки одразу було знято грошові кошти в сумі 14500 гривень. Данні своєї банківської картки вона вводила, оскільки невідома особа запевнила її, що ввівши їх їй на банківську картку прийдуть грошові кошти за оплату товару, який вона купувала в потерпілої.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.07.2022 по 28.07.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.07.2022 по 28.07.2022.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.07.2022 по 28.07.2022.
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.07.2022 по 28.07.2022.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1