Провадження № 1-кс/686/7680/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000343,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вказаний об`єкт нерухомості перебуває у власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування за попередньою домовленістю із посадовими особами юридичної особи приватного права.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 грудня 2020 року було укладено договір підряду № 8 між замовником в особі Вікнинської сільської ради та підрядником в особі ПП «Білогір`я Будсервіс» (). В рамках виконання вказаного договору підрядник був зобов`язаний своєчасно та якісно виконати, керуючись Державними будівельними нормами і правилами, виконати будівельні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» вул. Миру, 20 в с. Вікнини Білогірського району Хмельницької області» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) (далі об`єкт). Крім того в матеріалах кримінального провадження наявні данні про те, що у 2017 році по об`єкту, здійснювались роботи з поточного ремонту. Вказані будівельні роботи виконувались на підставі укладеного договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року, який укладений між замовником в особі Вікнинської сільської ради та підрядником в особі ПП «Черембудмонтаж» (), в рамках якого підрядник мав виконати поточний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформації, що підрядником взагалі не проведенні будівельні роботи по об`єкту, а замовником безпідставно перераховано грошові кошти передбачені державним бюджетом України, постала необхідність у дослідженні документації, що складалась при виконанні договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року.

Враховуючи вище викладене для належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідним є відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме:

Документів, які складалися в рамках виконання договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року укладеного між замовником в особі Вікнинської сільської ради та підрядником в особі ПП «Білогір`я Будсервіс» (), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 8 від 07 грудня 2020 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» вул. Миру, 20 в с. Вікнини Білогірського району Хмельницької області» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» вул. Миру, 20 в с. Вікнини Білогірського району Хмельницької області» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи);

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками Білогірської селищної ради , Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинської сільської ради () та підрядником ПП «Білогір`я Будсервіс» (), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між Білогірською селищною радою , Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинською сільською радою () та ПП «Білогір`я Будсервіс» () по договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Документів, які складалися в рамках договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року укладеного між замовником в особі Вікнинської сільської ради та підрядником в особі ПП «Черембудмонтаж» (), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 28 від 11 листопада 2017 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № 84038»;

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № 84038»;

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками Білогірської селищної ради, Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинської сільської ради () та підрядником ПП «Черембудмонтаж» (), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між Білогірською селищною радою , Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинською сільською радою () та ПП «Черембудмонтаж» () по договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети, комп`ютерна техніка тощо) з іншими фігурантами у кримінальному провадженню за допомогою яких здійснювався (здійснюється) зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, сім-картки до них, тримачі сім-карток;

Чорнових записів в яких містяться відомості, щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення; Печаток; Готівкових грошових коштів отриманих в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть знаходитись за місцем реєстрації ПП «Білогір`я Будсервіс» (), в зв`язку з чим, необхідно провести обшук за місцем реєстрації ПП «Білогір`я Будсервіс» (), а саме за адресою: Хмельницька обл., смт. Білогір`я, вул. Шевченка, буд. 44 та вилучити вище зазначені речі і документи.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000343 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за місцем реєстрації ПП «Білогір`я Будсервіс» (), а саме за адресою: Хмельницька обл., смт. Білогір`я, вул. Шевченка, буд. 44, вказаний об`єкт нерухомості перебуває у власності Білогірської селищної ради, з метою відшукання та вилучення:

1.Документів, які складалися в рамках виконання договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року укладеного між замовником в особі Вікнинської сільської ради та підрядником в особі ПП «Білогір`я Будсервіс» (), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 8 від 07 грудня 2020 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» вул. Миру, 20 в с. Вікнини Білогірського району Хмельницької області» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» вул. Миру, 20 в с. Вікнини Білогірського району Хмельницької області» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи);

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками Білогірської селищної ради , Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинської сільської ради () та підрядником ПП «Білогір`я Будсервіс» (), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між Білогірською селищною радою , Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинською сільською радою () та ПП «Білогір`я Будсервіс» () по договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.Документів, які складалися в рамках договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року укладеного між замовником в особі Вікнинської сільської ради та підрядником в особі ПП «Черембудмонтаж» (), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 28 від 11 листопада 2017 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № 84038»;

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № 84038»;

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками Білогірської селищної ради, Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинської сільської ради () та підрядником ПП «Черембудмонтаж» (), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між Білогірською селищною радою , Білогірського району, Хмельницької області () або Вікнинською сільською радою () та ПП «Черембудмонтаж» () по договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3.Засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети, комп`ютерна техніка тощо) з іншими фігурантами у кримінальному провадженню за допомогою яких здійснювався (здійснюється) зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, сім-картки до них, тримачі сім-карток;

4.Чорнових записів в яких містяться відомості, щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення;

5.Печаток;

6.Готівкових грошових коштів отриманих в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє по 17 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1