Справа № 463/3433/22
Провадження № 1-кс/463/2283/22
У Х В А Л А
про накладення арешту

16 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного Бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Фонду державного майна України, ДП УкрНДІНП «Масма» здійснили розтрату державного майна. Вищевказана група осіб, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів, в період протягом 2016-2021 років, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи підроблені документи вчинили незаконні дії по виведенню з державної власності майна в особливо великих розмірах належного ДП УкрНДІНП «МАСМА» у вигляді цілісно-майнових комплексів, що знаходяться за адресою: м.Київ, проспект Академіка Паладіна,46, м.Київ, вул.Малинська,4, та земельних ділянок, розташованих під ними, з подальшою реєстрацію зазначеного нерухомого майна на суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності при наступних обставинах. Так, 29.07.2019 року невстановлена особа діючи від імені представника ТОВ «АВІА ОІЛ» () ОСОБА_4 , у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, використовуючи заздалегідь підроблену довідку ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ДІМ» про показники № 01 від 23.07.2019 року о 15:00:25 звернувся із заявою № 35211286 про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, за ТОВ «АВІА ОІЛ». 29.07.2019 року державний реєстратор ОСОБА_5 на підставі поданих невстановленою особою документів, достовірно знаючи, що подані документи відповідно до ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються підставою для здійснення державної реєстрації права власності о 15:12:43 прийняла рішення № 47993895 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нежитлову будівлю (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за ТОВ «АВІА ОІЛ» ().

Крім того, 26.09.2019 року невстановлена особа діючи від імені представника ТОВ «ПАС І КО» () ОСОБА_6 , у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, використовуючи заздалегідь підроблену довідку АСОЦІАЦІЯ «АВІСТОР-БУД» про показники № 171/19 від 24.09.2019 року о 15:53:35 звернувся із заявою № 36134483 про державну реєстрацію права власності на комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, за ТОВ «ПАС І КО». 26.09.2019 року державний реєстратор ОСОБА_5 на підставі поданих невстановленою особою документів, достовірно знаючи, що подані документи відповідно до ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не являються підставою для здійснення державної реєстрації права власності о 16:07:04 прийняла рішення № 48883493 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за ТОВ «ПАС І КО» ().

Крім того, відповідно до зібраних працівниками оперативного підрозділу матеріалів встановлено, що 21.03.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі підроблених документів - договору купівлі-продажу від 20.05.2010 року № 1625, 1626, зареєстровано право приватної власності на адміністративно-лабораторну будівлю за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), яка належала ДП УкрНДІНП «Масма», за компанією зареєстрованою за законодавством Кіпру «Лінкмікс холдінгс лімітед».

Зважаючи на викладене, вищевказане нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля (літера Ф) за адресою: м.Київ, вулиця Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та адміністративно-лабораторна будівля за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються об`єктами кримінально-протиправних дій, яке набуте кримінально-протиправним шляхом, а також може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. У зв`язку з наведеним, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, разом з тим, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі з підстав наведених у такому, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без участі прокурора у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України, оскільки неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглянуто без повідомлення власників майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.05.2022 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.172 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 301298347 від 12.05.2022 року вбачається, що нежитлова будівля (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000) належить на праві приватної власності ТОВ «АВІА ОІЛ» ().

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 301298391 від 12.05.2022 року вбачається, що комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) належить на праві приватної власності ТОВ «ПАС І КО» (); адміністративно-лабораторна будівля за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86) належить на праві приватної власності «Лінкмікс холдінгc лімітед» (компанія нерезидент зареєстрована за законодавством Кіпру).

Прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літера Ф), розташовану за адресою: місто Київ, вулиця Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), яка на праві приватної власності належить ТОВ «АВІА ОІЛ» (), із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше; накласти арешт на нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), який на праві приватної власності належить ТОВ «ПАС І КО» (), із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше; накласти арешт на нерухоме майно - адміністративно-лабораторну будівлю, розташовану за адресою: місто Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), яка на праві приватної власності належить компанії зареєстрованої за законодавством Республіки Кіпр «Лінкмікс холдінгс лімітед», із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, а також заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на яке накладено арешт.

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 12.05.2022 року, нежитлову будівлю (літера Ф), розташовану за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); комплекс нежитлових будівель розташований за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); адміністративно-лабораторну будівлю, розташовану за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), визнано речовими доказами у кримінальному проваджені за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати щодо можливого заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди інтересам держави, з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, недопущення приховування, використання, перетворення, передачі нерухомого майна, а також те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно - нежитлову будівлю (літера Ф), розташовану за адресою: місто Київ, вулиця Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), яка на праві приватної власності належить ТОВ «АВІА ОІЛ» (), із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Накласти арешт на нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), який на праві приватної власності належить ТОВ «ПАС І КО» (), із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Накласти арешт на нерухоме майно - адміністративно-лабораторну будівлю, розташовану за адресою: місто Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), яка на праві приватної власності належить компанії, зареєстрованої за законодавством Республіки Кіпр «Лінкмікс холдінгс лімітед», із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на яке накладено арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1