КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1023/22
Провадження №1-кс/133/364/22
У Х В А Л А
14.06.22

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що на початку березня 2022 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом оформлення спадщини в Канаді незаконно заволоділа грошовими коштами останньої.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти вона перераховувала з 01.03.2022 по 21.05.2022 різними сумами на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та додала копії квитанцій перерахунку коштів через платіжний термінал самообслуговування та скріншоти переказів з карток.

Для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 03.06.2022, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшого дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати капітану поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити їх у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - повні данні про власника банківської картки № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів, за наявності, копії документів, що посвідчують особу та фото; - інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зарахування та зняття, а також перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2022 по 21.05.2022 та надання інформації включно із зазначенням повністю номерів банківських карток та акаунтів (облікових записів) і терміналів самообслуговування з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів на вищевказаний номер банківського рахунку; - виписки із зазначенням місця знімання коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та відеофайлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 01.03.2022 по 21.05.2022 включно.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1