Справа № 354/1491/21
Провадження № 1-кс/354/86/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що Сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 21.05.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2021 року до відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Яремчанського міського суду від 14.05.2021 про зобов`язання службових осіб внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 02.04.2021 про те, що невідома особа підробила документи, згідно яких взяла від імені ОСОБА_5 кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », спричинивши їй матеріальних збитків.

21 травня 2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 358 КК України.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у листопаді 2020 року, коли вона знаходилась за кордоном в Республіці Польща, останній зателефонував рідний брат ОСОБА_6 і повідомив, що йому зателефонували з невідомої фінансової компанії і повідомили, що у ОСОБА_5 є заборгованості по несплаті кредиту. На наступний день з невідомої фінансової компанії подзвонили мамі потерпілої ОСОБА_7 і також повідомили, що у ОСОБА_5 є заборгованості по несплаті кредиту.

Через додаток в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 замовила функцію кредитна історія та дізналась, що в день коли вона знаходилась за кордоном невідома особа від імені ОСОБА_5 уклала кредитні договора в наступних фінансових компаніях: в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В рамках досудового розслідування даного кримінального провадження було надіслано ряд запитів у вищенаведені фінансові установи та встановлено, що:

02.06.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №0 від 02.06.2020. Кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

08.10.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №ID0742892 від 08.10.2020.

09.10.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №IU6349918 від 09.10.2020.

09.10.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №2446423 від 08.10.2020. Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

08.10.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №6 від 08.10.2020. Кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка №НОМЕР_2 відкрита в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Юридична адреса ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .

Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпіло ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває, зокрема, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також фото та відео, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дізнавачу письмову інформацію, а саме: вказати точне місце розташування терміналу НОМЕР_3 , Р2Р який перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок; детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 02.06.2020 по 23:59 годин 10.06.2020; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 02.06.2020 в із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування; детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 08.10.2020 по 23:59 годин 15.10.2020; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 08.10.2020 в із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 21.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття копії такої інформації та в яких міститься інформація:
- кому належить рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкритий рахунок (картка) № НОМЕР_2 , адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок.

- детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 02.06.2020 по 23:59 годин 10.06.2020; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 02.06.2020 в із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.
- детального руху коштів по банківській платіжній картці №НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 годин 08.10.2020 по 23:59 годин 15.10.2020; подальшого руху (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, які поступили 08.10.2020 із вказанням повного номера банківської картки (рахунку), банка в якому відкрита банківська картка (рахунок) на який були перераховані дані кошти чи місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1