Справа № 947/8560/22
Провадження № 1-кс/947/4520/22
УХВАЛА

06.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.07.2020 №20/19-д/нд на пасажирський паром «Каледонія» (договір фрахтування судна без екіпажу).

Тобто, Чорноморський порт зобов`язаний надати підприємству судно без екіпажу за умовну плату відповідно договору в користування та в володіння на визначений термін не укомплектовано екіпажем та не споряджене судно для перевезень вантажів, пасажирів або інших цілей торговельного мореплавства, а підприємство(фрахтувальник/орендар) уповноважений розпоряджатися судном протягом терміну дії чартеру на власний розсуд на правах власника. Він приймає всю відповідальність і витрати на себе. Крім того, він має право змінювати прапор судна, наносити свої фірмові знаки, а також укладати від свого імені договору фрахтування судна без екіпажу з третіми особами на весь термін дії бербоут-чартеру або частину цього терміну.

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи корупційні зв`язки, перебуваючи у змові з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», отримало у ІНФОРМАЦІЯ_3 » в бербоут-чартер з орендною платою 125 доларів США за добу та у своїй діяльності формально нібито надавало послуги по підвищенню кваліфікації/стажування, навчанню моряків, учнів морських закладів за умовну плату, а самі дії фактично не проходили (моряки, учні НЗ до судна у тому числі - порту не проходили).

Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи службове становище перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди та благ, уклали договір бербоут-чартеру за яким пасажирський пором «Каледонія» передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для формального нібито підвищення кваліфікації/стажування, навчання моряків та учнів навчальних закладів.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УСР в Одеській області, в ході виконання якого отримано рапорт, де зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.07.2020 №20/19-д/нд на пасажирський пором «Каледонія» (договір фрахтування судна без екіпажу).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основний вид діяльності професійно-технічна освіта, а також інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; інші види освіти, н.в.і.у; допоміжна діяльність у сфері освіти; надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Разом з тим, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України № 227 від 20.05.2021, внесений до переліку схвалених НТЗ підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками та національними вимогами.

Також, при проведенні моніторингу інтернет-ресурсу встановлено, що на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було викладено оголошення від 15.09.2016 року про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на теперішній час веб-сайт не працює) пропонує розглянути можливість передачі з балансу на баланс між підприємствами, що входять до сфери ІНФОРМАЦІЯ_7 , а для сторонніх організацій пропонується розглянути можливість оренди на умовах бербоут-чартеру, продажу т/х «Каледонія», що знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього, зазначено, що останній огляд регістром проведений у липні 2016 року, як для судна, яке знаходиться у відстої.

Проведеним оглядом інтернет-ресурсу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (сайт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».
З метою відшукання речей, документів та грошових коштів, які одержані злочинним шляхом, а також недопущення можливості їх знищення, спотворення або зміни, 26.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 від 18.05.2022 (справа №947/9257/22), провадження (№1-кс/947/3994/22) проведено обшук за адресою: будівля-центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 , в усіх офісних приміщеннях на 5-му поверсі, у тому числі в усіх приміщеннях, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» у корпусі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .Вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки «Iphone 11» у корпусі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 постановою слідчого визнаний речовим доказом.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів як вини так і невинуватості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у скоєнні вищевказаного правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вилученого мобільного телефону, а саме до наявної в ньому інформації, фотографій та, в тому числі, листування власника даного телефону ОСОБА_5 з особами, яким останній міг розповідати про обставини зазначеного кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору Одеської обласної прокуратури, яким здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000068від 11.02.2022, а саме ОСОБА_3 , співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України, співробітникам УПК в Одеській області ДКП НП України, відповідним експертам та спеціалістам за дорученням або постановою, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, відомостей, листування (СМС-переписки), фото в усіх наявних програмах, а також інших відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, які містяться/зберігаються на мобільному телефоні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 11» у корпусі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , що вилучений26.05.2022 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .та упакований, опечатаний в сейф-пакет ВУМ № 1008583

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1