У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0002041 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч. 1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2021 невстановлена особа несанкціоновано втрутилась в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютер), отримавши персональні дані заявника - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку на суму 6,800 грн. ЖЄО № 36592 від 02.09.2021

Відповідно до протоколу допиту потерпілого встановлено наступне: 01.09.2021 року ОСОБА_4 , знаходилась в себе вдома та проглядала смс повідомлення на своєму телефоні. Та виявила що 30.08.2021 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося зняття коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6884 гривень 20 копійок. Дані картки ОСОБА_4 були відомі її сину ОСОБА_5 який допомагав зняття коштів з банкоматів так як ОСОБА_4 не вміє цього робити. Дані своєї картки ОСОБА_4 , більше нікому не повідомляла, банківську картку не губила.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ., та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.08.2021 по 10.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.08.2021 по 10.09.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 25.08.2021 по 10.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.05.2022 по 12.05.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , реквізити: МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1