НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
09 вересня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/163/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 (далі слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
07.09.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем в інтересах юридичних осіб при вирощуванні, збиранні та реалізації врожаю соняшника, завдавши таким чином шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 року, керівник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Філія №86) ОСОБА_7 вступив у зговір з невстановленими особами направлений на зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у вигляді реалізації зазначеному підприємству врожаю соняшника 2021 року по заниженій вартості.

З метою реалізації злочинного умислу, 30.07.2021 ОСОБА_7 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 договір купівлі-продажу №3007/1, предметом якого був врожай соняшника 2021 року. При цьому, зловживаючи службовим становищем, пов`язаними з поточним управлінням Філією № НОМЕР_2 , здійсненням господарського відання майном Філії №86, діючі всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 мав намір реалізовувати врожай соняшника 2021 року по зазначеному договору по заниженій вартості ніж середні закупівельні ціни на даний вид сільськогосподарської культури.

В період з 09.09.2021 по 21.10.2021 ОСОБА_7 організував постачання соняшника врожаю 2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній кількості 3 861,734 т, по ціні 14000 грн за тону, з ПДВ, на загальну вартість 54 104 310,3 грн. При цьому, в зазначений період, ринкова вартість 1 тони соняшника врожаю 2021 року складала від 16000 грн до 20 500 грн, з ПДВ.

За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, встановлено, що загальна різниця між ціною соняшника, за якою він був реалізований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ринковою вартістю соняшника, складає понад 10 млн. грн.

В ході аналізу договору №3007/1 від 01.07.2021, з додатком та додатковою угодою було встановлено, що в протоколі узгодження ціни поставки від 09.09.2021 були відображені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ніби то доведення показників врожаю соняшника до базових показників. Зокрема, вартість сушіння та очищення 165 грн. При цьому, у відповідності до Єдиного реєстру податкових накладних, в указаний період, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декларувало придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з сушіння та очищення за 68,3 грн та 21,6 грн, відповідно.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснив, що дійсно в рамках договору №3007/1 від 01.07.2021 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філією №86 для доведення врожаю соняшника до базових показників ними придбалися послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з очищення, сушіння, а також визначення олійності. Крім того, ОСОБА_8 пояснив, що соняшник, який було зібрано з полів Філії №86 було перевезено до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зазначених правовідносин. Однак, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 не було надано жодного документа з приводу взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту Філія №65), в період з 14.09.2021 по 25.01.2022, на розрахунковий рахунок Філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сум 54 664 310,30 грн, згідно договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між вказаним суб`єктом господарської діяльності та Філією №86, за соняшник. Зазначена суму грошових коштів, була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку із тим, що на той період у Філії №86 були арештовані усі банківські рахунки. На підставі розпорядження №193б від 14.09.2021 та №229б від 21.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були підписані в.о. директора ДП ОСОБА_10 , Філія №65 оплатила заборгованість Філії №86 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 23 293 097,90 грн, та 443 503,20 грн, відповідно.

Під час досудового розслідування було проаналізовано рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що в період з 12.11.2021 по 10.12.2021 з рахунку Філії № НОМЕР_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 26 332 576,19 грн, за надання сільськогосподарських послуг, згідно договору №0401/2 від 01.04.2021, який було укладено між останніми та Філією №86. В період з 14.09.2021 по 11.11.2021 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані кошти в сумі 24 749 437,03 грн, за насіння, засоби захисту рослин, міндобрива, згідно договору №0414 від 14.04.2021, який було укладено між останніми та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, згідно з матеріалів кримінального провадження з отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 54,6 млн грн, Філією №86 через рахунок Філії №65 кошти в сумі 51 млн було повернуто назад даному підприємству, в рахунок оплати наданих послуг та товарів.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, в період часу, який досліджуються досудовим слідством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі з постачання, відвантаження, зберігання соняшника, аналізу визначення показників безпеки.

Досудове слідство вважає за необхідним вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти злочинних дій з коштами, майном державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Просив його задовольнити. Прокурор підтримав доводи слідчого.

Заслухавши слідчого і прокурора, дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів які обґрунтовують доводи клопотання надано витяг з ЄРДР і копії документів: протоколу допиту свідка ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), договору поставки №3007/1 від 30.07.2021, протоколу узгодження ціни поставки, від 09.09.2021, додаткової угоди №1 від 09.09.2021 до договору №3007/1 від 30.07.2021, видаткових накладних №№72 76, 80 - 83, 91 99, 107 114, протоколу огляду від 31.08.2022.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які пов`язані з наданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть перебувати у володінні згаданого підприємства, і чому слідчий не витребував їх самостійно в порядку ст.93 КПК України.

Слідчий довів, що вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України.

Також слідчим і прокурором доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання слідчого, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_18 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 2021-2022 роки, а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, протоколів випробувань, документів з приводу надання послуг з сушіння, очищення, визначення масової частки олії, проведення аналізів соняшника, платіжних документів, матеріалів листування та інших по даним взаємовідносинам;

- документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 2021-2022 роки, з приводу зберігання на елеваторах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соняшника, а саме: договорів з додатками та додатковими угодами, облікових карток, складських квитанцій, результатів лабораторних аналізів, актів-розрахунків щодо сушки, очищення зерна, складських довідок, заявок на відвантаження, заявок на переоформлення переданої на зберігання продукції, спеціальних книг обліку (в копіях), лабораторні і технологічні журнали (в копіях), книг відважувань продукції (в копіях), журналів обліку вантажів, що надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( в копіях), сертифікатів або якісних посвідчень постачальника на олійне насіння, приймальних квитанцій (прибуткових ордерів), прибуткових ордерів приймання жирової сировини та актів приймання жирової сировини, звітів про рух сировини і матеріалів, виробництво готової і попутної продукції за всіма виробництвами, книг кількісно-якісного обліку за формою №12 (в копіях), товарно-транспортних накладних, лабораторних журналів (в копіях), книг відважувань за формою №2 і відповідних супровідних документів (в копіях), матеріалів листування, інших документів по зазначеним правовідносинам;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку №361 в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 2021-2022 роки;

- завірених копій правовстановлюючих документів на елеватори, що перебувають у власності або користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 09.11.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1