Справа № 712/7285/22
Провадження №1- кс/712/3275/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001573 від 02.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001573 від 02.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.07.2022 невстановлена особа, представилась представником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування номера та необхідності оновлення системи, отримала доступ до банківської картки заявниці, вчинила несанкціоноване втручання в роботу банківської системи та викрала грошові кошти останньої.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 29.07.2022 о 17 год. 10 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 де особа, чоловічим голосом представилася представником служби безпеки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що вони перевіряють клієнтську базу та що у потерпілої застарілий номер і на даний час всі прив`язують номери телефонів до власних паспортів та це потрібно зробити і їй на що остання погодилася. Також указав, що при перевірці потерпілій прийде смс-повідомлення, який я повинна назвати.
Ввімкнувши гучномовець на телефоні потерпіла відкрила смс-повідомлення, яке їй надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_1 із змістом « сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 надсилаємо вам перевірочний код…» і було вказано чотири цифри, а також написано, що вище зазначений код дійсний 3 хвилин. Даний код ОСОБА_5 назвала невідомому.
30.07.2022 ОСОБА_5 попрямувала до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси де повідомили, що її номер зламаний, після чого остання написала заяву на відновлення і відразу зателефонувала до персонального менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 , який порекомендував змінити номер, а також перевірила рахунок на який приходить заробітна плата і виявила відсутність грошових коштів у сумі 42 454 грн.
01.08.2022 потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований у АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що грошові кошти також було знято із її кредитної картки, а саме збільшено ліміт та оформлено договір на виплату частинами на 6 місяців, у сумі 49998 грн, а загальна сума кредиту становить 118 897 грн.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 161351,57 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує банківські картки вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв28липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31липня 2022 року, до карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 28 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2022 року по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 28липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 липня2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 28 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 28 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1