Справа№487/1362/22
Провадження №1-кс/487/1538/22
УХВАЛА
Іменем України

13.07.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000118 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою № № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2022 з заявою до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, яка представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час телефонної розмови дізналась дані банківської картки заявника, з котрої в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28865 (двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п`ять) гривень.
Дана заява ОСОБА_4 була зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського РУП ГУНП області за № 6450 від 27.04.2022.
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаної заяви згідно пп. 1-4 ст. 214 КПК України 27.04.2022 відомості надані ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000118, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , справа № 487/1362/22, провадження № 1-кс/487/1151/22, було надано тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю.
Так, 31.05.2022 працівниками відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , було надано тимчасовий доступ до інформації та вилучено документи (завірені копії), що становлять банківську таємницю відносно громадянина ОСОБА_4 .
Під час вивчення наданою банківською установою інформації встановлено, що 19.01.2022 о 15:23:31 год. здійснено транзакцію з рахунку заявника по переказу коштів у сумі 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень на номер картки НОМЕР_1 відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що оскільки встановлено, що 19.01.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами заявника, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, в результаті надання інформації Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 000118 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_5 та лейтенанта поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (із можливістю отримання документів у відділенні (філії) за адресою: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення оригіналів або копій, в яких зазначена:

- інформація по картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття вказаної вище картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника картки, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за 19 січня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформація про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 19 січня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за 19 січня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному номеру карти 19 січня 2022 року в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформація про здійснення 19 січня 2022 року будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 13.09.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1