Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/7452/22
Провадження № 1-кс/554/8347/2022
УХВАЛА
Іменем України

15 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001486 від 30.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001486 від 30.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2022 о 16:48 надійшло повідомлення до ЧЧ Полтавського РУП про те, що 29.07.2022 близько 16:47 год. невідома особа під приводом допомоги переказу грошових коштів закордон заволоділа коштами у сумі 30000 грн., належними ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що він зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 . Останній надав наступні показання: 29.07.2022, близько 12:00 години дня, у телефонному додатку «Вайбер», ОСОБА_5 знайшов спільноту, у якій різні особи викладали оголошення та пропозиції з приводу прохання чи надання допомоги по здійсненню грошових транзакцій по переказу грошових коштів за кордон. Йому потрібна була допомога по переказу грошових коштів своєму брату за кордон у країну Польщу, оскільки на його карткових рахунках закінчився ліміт, який дозволяв здійснювати вищевказану операцію, а грошові кошти брату останнього були потрібні терміново, то ОСОБА_5 вирішив знайти допомогу у вказаній вище спільноті. Так, в цей час він знайшов оголошення про надання такої допомоги від невідомої особи. Акаунт особи був підписаний як « ОСОБА_6 », номер телефона, який був прив`язаний до акаунту: НОМЕР_1 . ОСОБА_5 написав йому у додатку «Вайбер», що йому потрібна допомога і ця особа повідомила йому, що він має людину, яка згодна йому допомогти. Він надав контакти ОСОБА_5 іншій невідомій особі. Потім йому написала інша невідома особа. Акаунт особи був підписаний як « ОСОБА_7 », номер телефона, який був прив`язаний до акаунту: НОМЕР_2 . Ця особа написала, що вона від ОСОБА_8 і згодна допомогти ОСОБА_5 . Вони домовилися зустрітися поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вул. 23 вересня. Ця особа запитала ОСОБА_5 , як він виглядаю, щоб впізнати його і він розповів. Так, вони зустрілися, близько 16:35 години і потім зайшли до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Цією особою був хлопчина віком, близько 25 років, смуглої зовнішності, одягнений у чорну кепку, чорну футболку та чорні шорти та чорні тапки. Особливих прикмет ОСОБА_5 не побачив. Йому лише здалося, що він перебував у стані легкого сп`яніння, оскільки у нього були дуже червоні очі, проте на це уваги не звертав. Вони домовилися, що через термінал ОСОБА_5 поповнить його картку, а він потім через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перешле грошові кошти за кордон братові. Так, номер банківської картки цієї ОСОБА_5 не побачив та не знає, оскільки ця особа швидко вставила її до терміналу. ОСОБА_5 зарахував грошові кошти у сумі 30 000 гривень на його рахунок. Чеку проведеної операції не видавалося терміналом. Після проведеної операції цей хлопець швидко забирає картку та просто йде від його і швидко розриває дистанцію. ОСОБА_5 йде за ним, запитує, куди він, каже, щоб він зупинився, проте він не реагував на нього. Потім ОСОБА_5 помітив, що перед ним йшло ще два якихось чоловіка, які поводили себе підозріло. ОСОБА_5 дійшов до виходу з торгового центру та повернувся назад, а цей хлопчина, який привласнив його грошові кошти пішов. Так, потім ОСОБА_5 зателефонував до поліції і вирішив подивитися камери відеоспостереження, так як, не усвідомлював ситуацію повністю. Після проглянутого він зрозумів, що всі вони були у змові, оскільки, коли він пішов від них, то один з них, який був віком до тридцяти років, мав бороду, короткострижений, спортивної тілобудови, високий, одягнений у синю майку та чорні шорти зайшов до туалету та зник з поля зору. Інші, а саме: той хлопець, який забрав його грошові кошти та ще один, який був схожий на людину не нашої національності, одягнений повністю в чорне, а саме: футболку, шорти, кепку, та взуття стояли на виході з торгового центру. ОСОБА_5 , гадає, що вони чекали нього, що він вийде, щоб забрати решту грошей, оскільки той хлопець на картку якого він зараховував грошові кошти, бачив, що він має ще гроші, що вони хотіли його пограбувати. Потім вони втрьох вийшли на вулицю і цей хлопець, на картку якого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, передав щось іншому, який був схожий на людину не нашої національності. ОСОБА_5 вважає, що він передав банківську картку, на яку ОСОБА_5 поклав свої грошові кошти. Потім вони зникли з поля зору.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001486 від 30.07.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України (оперативним працівникам). В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_9 організував злочинну групу осіб, яка зловживаючи довірою осіб, здійснює шахрайські дії, з метою заволодіння грошовими коштами для власного збагачення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 :

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 29.07.2022- 13:00 год. по 29.07.2022- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 29.07.2022- 13:00 год. по 29.07.2022- 20:00 год.
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 29.07.2022-20:00 год.;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.07.2022- 13:00 год. по 29.07.2022- 20:00 год.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.07.2022- 13:00 год. до кінця дії ухвали- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1