Справа № 459/3770/21
Провадження № 1-кс/459/1137/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
01 серпня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 28.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000042 від 28.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (копіювання) до податкових накладних, які виписані та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період часу з моменту укладення договору про виконання робіт 18.12.2017 року до моменту строку дії договору 31.12.2018 року між контрагентами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтоване тим, що під час здійснення публічних закупівель між замовником (розпорядником бюджетних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_6 з одного боку та виконавцем робіт (підрядником) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду №50 від 18.12.2017 по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт.Лопатин, Радехівського району, Львівської області». В подальшому, між вказаними сторонами 28.12.2017 укладено договір №1 про зберігання закупленого, майна для виконання вищевказаних робіт, яке згідно платіжних доручень №6 від 22.12.2017 та № від 27.12.2017 оплачено ІНФОРМАЦІЯ_6 в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 593 557,20 грн. Однак, на момент вивчення матеріалів встановлено, що не зважаючи на звернення та письмові претензії ІНФОРМАЦІЯ_7 про виконання умов договору про виконання робіт за закуплене майно, яке належить селищній раді відповідальні особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реагують, умови договору по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_3 » не виконують. А відтак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили бюджетні кошти та комунальне майно, які оплачені замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 593 557,20 грн. за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_3 ».Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

04.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 було укладено договір підряду №10/17, предмет договору - виконання робіт по «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_3 » на загальну суму 638 000, 00грн. Додатковою угодою №1 від 18.12.2017 даний договір було розірвано ,таким чином загальна вартість договору підряду становить 249 699,92 грн.

18.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №50, предмет договору - виконання будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт.Лопатин Радехівського району Львівської області» на загальну суму 1 160 314, 58грн. (термін дії договору 18.12.2017-31.12.2018).

В зв`язку з тим, що договір на виконання робіт був чинним, і відсутністю належних умов для зберігання гумового покриття та устаткування було укладено Договір зберігання №1 від 28.12.2021 року з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В 2019 році за браком фінансування роботи не проводилися.

05.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір №47 на суму 820 433,61грн., предмет договору відновлювальні роботи Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт.Лопатин Радехівського району Львівської області. Коригування».

26.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір №47 на суму 225 104,92 грн., предмет договору відновлювальні роботи «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт.Лопатин Радехівського району Львівської області. Коригування».

19 травня 2022 року постановою слідчого призначено комплексну будівельно-технічну та судово-почеркознавчу експертизи.

До СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшов висновок експерта від 07.07.2022 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи. У висновку експерта вказано, що фактичні обсяги і вартість виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вул.Героїв Майдану в смт.Лопатин, Радехівського району, Львівської області», згідно договору №10/17 від 04.10.2017 з підрядною організацією - ІНФОРМАЦІЯ_7 частково не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та з умовами наведеними в дослідницькій частині цього висновку можуть становити 115 638,04 грн. (сто п`ятнадцять тисяч шістсот тридцять вісім грн. 04 коп.).

Вартість та об`єми фактично не виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин, Радехівського району, Львівської області» виконаних згідно договору №10/17 від 04.10.2017 КП ІНФОРМАЦІЯ_7 визначити не надається можливим.

Фактичні обсяги і вартість виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вул. Героїв Майдану в смт. Лопатин, Радехівського району, Львівської області», згідно договору №50 від 18.12.2017 з підрядною організацією - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) (роботи з фактично завищеними обсягами) та з умовами наведеними в дослідницькій частині цього висновку становлять 0,00 грн (нуль грн., 00 коп.).

Вартість та об`єми фактично не виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з покриттям по АДРЕСА_3 » виконаних згідно договору №50 від 18.12.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 593 557, 20 грн. (п`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот п`ятдесят сім грн., 20 коп.).

Фактичні обсяги і вартість виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вул. Героїв Майдану в смт. Лопатин, Радехівського району, Львівської області», договору №47 від 05.10.2020 з підрядною організацією - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не відповідають обсягам та вартості вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та з умовами наведеними в дослідницькій частині цього висновку можуть становити 150 950,60 грн. (сто п`ятдесят тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн. 60 коп.).

Вартість та об`єми фактично не виконаних робіт на об`єкті: «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин, Радехівського району, Львівської області» виконаних згідно договору №47 від 05.10.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визначити не надається можливим.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 29.12.2021 до оригіналів документів, що стосуються договору підряду №50 від 18.12.2017, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 . Однак, за вказаною адресою товариство не знаходиться, виконати ухвалу слідчого судді не виявилося можливим.

Окрім цього, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до якої адреса: АДРЕСА_4 , жодного фактичного відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає, та відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 , у якій вказано, що в управлінні майном спільної власності відсутня інформація щодо укладених договорів оренди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 23 грудня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено виписку по особовому рахунку з 18.12.2017 по 31.12.2018 рах. № НОМЕР_5 ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 50-ти арк., на 11-ти арк. та компакт-диску у форматі .doc.

27.07.2022 проведено огляд речей та документів, а саме проаналізовано виписку по особовому рахунку з 18.12.2017 по 31.12.2018 рах. № НОМЕР_5 ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення імовірних контрагентів у яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли б придбати: 1. сітка для волейболу 1шт.;2. сітка для великого тенісу 1шт.;3. сітка для волейболу 2шт.;4. баскетбольна стійка зі щитом 2 шт.;5. ворота мініфутбольні 2 шт.;6. лавка спортивна 8 шт.;7. безшовне гумове покриття 956, 25 м2.

Згідно наявної у матеріалах кримінального провадження довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року, вартість безшовного гумового покриття становить 444 729 грн., податок на додану вартість 88 945, 80 грн., всього за актом 533 674, 80 грн.

Згідно акту вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року, вартість обладнання (сітка для волейболу 1шт., сітка для великого тенісу 1шт., сітка для волейболу 2шт., баскетбольна стійка зі щитом 2 шт., ворота мініфутбольні 2 шт., лавка спортивна 8 шт.), становить 49 902 грн, податок на додану вартість 9 840, 40 грн., всього за актом 59 882, 40 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що 26.12.2017 та 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти у сумі 225 000, 00 грн. та кошти у сумі 368 557, 00 грн.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти на суму: 28.12.2017 90 603, 58 грн.; 28.12.2017 60 000, 00 грн.;02.02.2018 27 310, 36 грн.; 21.03.2018 14 620, 89 грн.; разом на суму 192 434, 83 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти на суму: 28.12.2017 100 000, 00 грн.; 28.12.2017 100 000, 00 грн.; разом на суму 200 000 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти на суму: 28.12.2017 42 754, 10 грн.;28.12.2017 5000, 00;29.12.2017 75 300, 00 грн.;17.01.2018 68 350, 00 грн.; 26.01.2018 100 000, 00 грн.;31.01.2018 55 000, 00 грн.;05.02.2018 1 500, 00 грн.;06.02.2018 21 480, 00 грн;07.02.2018 4 200, 00 грн.;13.02.2018 700, 00 грн.;15.02.2018 5 380, 00 грн.; разом на суму 379 664, 1 грн.

За допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що одним із видів діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по КЕДу 47.53 є роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах.

Окрім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ще одним із видів діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по КЕДу 47.64 є роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.

Враховуючи вищенаведене та те, що в ході досудового розслідування не вдалося встановити фактичної адреси розташування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно не вдалося встановити реальну наявність закупленого майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого на відповідальне зберігання даному товариству згідно Договору зберігання №1 від 28.12.2021, у зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкових накладних, з метою отримання інформації про придбання обладнання, які виписані та реєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період часу з моменту укладення договору про виконання робіт 18.12.2017, до моменту строку дії договору 31.12.2018, між контрагентами:Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що відомості які містяться у вищевказаних документах мають важливе значення для кримінального провадження в процесі доказування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.59 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи, до яких просить надати їй тимчасовий доступ: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до податкових накладних, які виписані та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період часу з моменту укладення договору про виконання робіт 18.12.2017 року до моменту строку дії договору 31.12.2018 року між контрагентами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Відтак клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (копіювання) до податкових накладних, які виписані та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період часу з моменту укладення договору про виконання робіт 18.12.2017 року до моменту строку дії договору 31.12.2018 року між контрагентами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8