Справа № 308/9528/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107, відомості про яке 23.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.419 КК України,
В С Т А Н О В И В:
на розгляд слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107, відомості про яке 23.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.419 КК України, в якому прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на майно згідно з переліком, який зазначено в поданому клопотанні.
Клопотання обґрунтоване тим, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107, відомості про яке 23.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.419 КК України.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено те, що 30.06.2022, о 18:33 год. до міжнародного МПП «Лужанка Берегшурань», в сторону в`їзду в Україну, прибув транспортний засіб «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 . Для проходження прикордонного контролю водій обрав транспортну смугу «зелений коридор», засвідчивши відсутність товарів, які підлягають декларуванню та сплаті відповідних митних платежів, після чого, без проходження прикордонного, митного контролю, о 18:43 год. транспортний засіб «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , безперешкодно виїхав із МПП «Лужанка Берегшурань» на територію України.
Прокурор вказує на те, що безпосередньо після виїзду транспортного засобу «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , із зони прикордонного контролю міжнародного пункту пропуску «Лужанка» на територію України, о 18:44 год., працівниками правоохоронного органу проведено огляд транспортного засобу «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , у якому виявлено техніку марки «Apple» у заводському пакуванні, а саме: мобільні телефони «iPhone» наступних моделей: «13 PRO» - 154 шт., «13 PRO МАХ» - 650 шт., «13» - 581 шт., «13 MINI» - 258 шт., «12» - 449 шт., «11» - 268 шт., «SE» - 86 шт.; годинники «Apple Watch» «Series 7» - 333 шт., навушники «AirPods» - 201 шт.; ноутбуки: «MacBook Air» -210 шт., «MacBook PRO» - 49 шт.; планшети «iPad» - 14 шт., два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: серій НОМЕР_2 , на транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter», р.н.з. НОМЕР_4 .
Між тим, відповідно до відомостей із автоматизованої системи митного оформлення, транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 , 30.06.2022 не в`їжджав на територію України та зону митного контролю МПП «Лужанка Берегшурань».
Прокурор зазначає про те, що під час досудового розслідування, 22.07.2022, у м. Берегово, проведено огляд транспортного засобу «Mercedes Sprinter», н.з. НОМЕР_1 та предметів, речей, документів, що перебували у ньому, зокрема:
- технічні пристрої марки «Apple», у оригінальних заводських коробках марки «Apple», білого кольору, без видимих слідів відкриття, розпакування чи пошкодження, на звороті яких наявні ідентифікаційні відомості про технічний пристрій, що перебуває в коробці, а саме:
1. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук;
2. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук;
3. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки;
4. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук;
5. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 449 (чотириста сорок дев`ять) штук;
6. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 268 (двісті шістдесят вісім) штук;
7. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук;
8. Годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки;
9. Навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука;
10. Ноутбук марки «MacBook Air», в загальній КІЛЬКОСТІ 210 (двісті десять) штук;
11. Ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 49 (сорок дев`ять) штуки;
12. Планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук.
- Мобільний телефон чорного кольору, опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.
- Опечатаний паперовий пакет Національної поліції України, із написами «тех паспорти» 30.06.2022, підписами слідчого, понятих, при відкритті якого, всередині виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , на транспортний засіб «Mercedes Benz Sprinter», н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , на транспортний засіб «Mercedes Benz Sprinter», н.з. НОМЕР_4 .
- Опечатаний паперовий пакет Національної поліції України, із написами 30.06.2022, підписами слідчого, понятих, учасників, при відкритті якого, всередині виявлено: документи щодо транспортування мобільних телефонів та літієвих батарей, із Дубаю в Угорщину, від 22.06.2022, із Брукліну (США) в Угорщину, від 22.06.2022; складські квитанції, від 24.06.2022, транзитні митні декларації Т1, із митними забезпеченнями Угорщини від 30.06.2022; вантажні декларації на мобільні телефони, ноутбуки марки «Apple», від 23.06.2022; транспортні накладні CMR, із зазначенням транспортного засобу н.з. НОМЕР_1 , із митними забезпеченнями Угорщини від 30.06.2022; інші документи; комерційні рахунки на придбання мобільних телефонів, ноутбуків марки «Apple», від 28.06.2022 (Дубай); митні інвойси від 24.06.2022 (США); митні декларації (Дубай).
У межах досудового розслідування вказані речі, предмети, документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що вказані речі, предмети, документи вважаються предметом, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, їх перебування на зберіганні у третіх осіб, створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, своє чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч.1 ст.2 КПК України.
У судове засідання учасники процесу не з`явилися, належним чином повідомлені про час, дату і місце його проведення. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.
Дослідивши клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000107, сформованим станом на 23.07.2022, підтверджено, що органом досудового розслідування Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 419 КК України.
Із протоколу огляду транспортного засобу «Mercedes Sprinter» із номерним знаком НОМЕР_1 та речей, предметів, що перебувають у ньому, від 22.07.2022, слідчим виявлено:
- транспортний засіб «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ;
- технічні пристрої марки «Apple», у оригінальних заводських коробках марки «Apple», білого кольору, без видимих слідів відкриття, розпакування чи пошкодження, на звороті яких наявні ідентифікаційні відомості про технічний пристрій, що перебуває в коробці, а саме:
1. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук;
2. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук;
3. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки;
4. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук;
5. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 449 (чотириста сорок дев`ять) штук;
6. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 268 (двісті шістдесят вісім) штук;
7. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук;
8. Годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки;
9. Навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука;
10. Ноутбук марки «MacBook Air», в загальній КІЛЬКОСТІ 210 (двісті десять) штук;
11. Ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 49 (сорок дев`ять) штуки;
12. Планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук.
- Мобільний телефон чорного кольору, опечатаний у спецпакет Національної поліції України № ЕХРТ 0209129.
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , на транспортний засіб «Mercedes Benz Sprinter», н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , на транспортний засіб «Mercedes Benz Sprinter», н.з. НОМЕР_4 .
- Документи щодо транспортування мобільних телефонів та літієвих батарей, із Дубаю в Угорщину, від 22.06.2022, із Брукліну (США) в Угорщину, від 22.06.2022; складські квитанції, від 24.06.2022, транзитні митні декларації Т1, із митними забезпеченнями Угорщини від 30.06.2022; вантажні декларації на мобільні телефони, ноутбуки марки «Apple», від 23.06.2022; транспортні накладні CMR, із зазначенням транспортного засобу н.з. НОМЕР_1 , із митними забезпеченнями Угорщини від 30.06.2022; інші документи; комерційні рахунки на придбання мобільних телефонів, ноутбуків марки «Apple», від 28.06.2022 (Дубай); митні інвойси від 24.06.2022 (США); митні декларації (Дубай).
Постановою слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м.Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , від 22.07.2022, вищевказані вилучені речі, предмети, документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор зазначив, що вищезазначені речі, предмети, документи перебувають у детективів Бюро економічної безпеки України, при матеріалах кримінального провадження №0000240 від 30.06.2022.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності є непорушним.
Згідно із ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).
За приписами ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Надаючи правову оцінку обґрунтованості поданому клопотанню, слідчий суддя вказує на те, що клопотання прокурора вимогам, які встановлені процесуальним законом щодо його змісту та форми відповідає.
Поряд із цим, перелік майна, про арешт якого просить прокурор, дозволяє слідчому судді стверджувати про те, що таке майно має істотне значення для досудового розслідування та може мати доказове значення у межах відповідного кримінального провадження.
Також, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбачене ч.1 ст.170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить до висновку про обґрунтованість доводів прокурора, а тому клопотання про арешт майна слід задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
клопотання прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107, відомості про яке 23.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.419 КК України задовольнити повністю.
Накласти арешт на майно, виявлене в результаті огляду транспортного засобу «Mercedes Sprinter», н.з. НОМЕР_1 та предметів, речей, документів, що перебувають у ньому, а саме:
- транспортний засіб «Mercedes Sprinter», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 ;
- технічні пристрої марки «Apple», у оригінальних заводських коробках марки «Apple», білого кольору, без видимих слідів відкриття, розпакування чи пошкодження, на звороті яких наявні ідентифікаційні відомості про технічний пристрій, що перебуває в коробці, а саме:
1. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO» в загальній кількості 154 (сто п`ятдесят чотири) штук;
2. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 PRO МАХ» в загальній кількості 650 (шістсот п`ятдесят) штук;
3. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13» в загальній кількості 581 (п`ятсот вісімдесят одна) штуки;
4. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «13 МІNI» в загальній кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім) штук;
5. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «12» в загальній кількості 449 (чотириста сорок дев`ять) штук;
6. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «11», в загальній кількості 268 (двісті шістдесят вісім) штук;
7. Мобільні телефони марки «Iphone» моделі «SE» в загальній кількості 86 (вісімдесят шість) штук;
8. Годинники марки «Apple Watch» моделі «Series 7» в загальній кількості 333 (триста тридцять три) штуки;
9. Навушники марки «AirPods», в загальній кількості 201 (двісті одна) штука;
10. Ноутбук марки «MacBook Air», в загальній кількості 210 (двісті десять) штук;
11. Ноутбуки марки «MacBook PRO» в загальній кількості 49 (сорок дев`ять) штуки;
12. Планшети марки «iPad» в загальній кількості 14 (чотирнадцять) штук.
- Мобільний телефон чорного кольору, опечатаний у спецпакет Національної поліції України №ЕХРТ 0209129.
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , на транспортний засіб «Mercedes Benz Sprinter», н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , на транспортний засіб «Mercedes Benz Sprinter», н.з. НОМЕР_4 .
- Документи щодо транспортування мобільних телефонів та літієвих батарей, із Дубаю в Угорщину, від 22.06.2022, із Брукліну (США) в Угорщину, від 22.06.2022; складські квитанції, від 24.06.2022, транзитні митні декларації Т1, із митними забезпеченнями Угорщини від 30.06.2022; вантажні декларації на мобільні телефони, ноутбуки марки «Apple», від 23.06.2022; транспортні накладні CMR, із зазначенням транспортного засобу н.з. НОМЕР_1 , із митними забезпеченнями Угорщини від 30.06.2022; інші документи; комерційні рахунки на придбання мобільних телефонів, ноутбуків марки «Apple», від 28.06.2022 (Дубай); митні інвойси від 24.06.2022 (США); митні декларації (Дубай).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1