Справа № 296/2043/22
УХВАЛА
Іменем України

03 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 16.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно: блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами; грошові кошти в сумі 1581 гривень номіналами по 50 гривень -14 купюр наступних серії та номерів: ФЄ4266030, ФД8637041, СС 0349909, УР 6261149, ФВ 0037146, ФВ 4557793, ТВ 4981285, ПА 7159267, УН 1272749, ФВ 4887918, ФВ 5711703, УР 0731971, УН 7975839, ФВ 8217691; номіналом 200 гривень -2 купюри серії номеру : ГЄ6942929, ДЕ 9569416, номіналом 20 гривень 24 купюри серій та номерів: ЕЄ6742433, ЄА 7579663, ЕГ 7632404, ЕЗ 2461202, ЕГ 1318694, ЮА 0361393, СЗ 20048741, ЮГ 6847787, ЕВ 0235931, ЮБ 8690719, ЕМ 1290958, ЮА 6275703, ЕЖ 5677699, ЕА 6983868, ЕВ 1492633, ЮГ 0582948, ЮА 6466605, ЕА 4764480, ЕН 9689207, ЕВ 5916804, ЮЕ 8324600, ЕГ 7654832, ЕВ 1492633, ЕВ 5916804; зіп-пакет зеленого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_1 , Укргазбанку № НОМЕР_2 , ОТП банку № НОМЕР_3 ; скретч-карти без сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 5 штук, лайфсел Україна 2 штук, 1 сім-картка, 3 (три) банківські картки Райфайзенбанку Аваль, Укрсиббанку, Приватбанку; мобільний телефон з написом 1779 ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_5 , пошкоджений, з частково розбитим склом, мобільний телефон марки ТЕСNО ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_8 ; зіп-пакети в кількості 10 штук з нашаруванням порошкоподібної речовина білого кольору, 2 шприці для ін`єкцій на 5 мл., 3 (три) ін`єкційні голки, одна прозора ампула, верхівка якої відсутня, з написом «Вода», всередині якої міститься прозора рідина невідомого походження.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 16.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, організували та незаконно здійснюють придбання, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Житомирської області.

Так, 21.10.2021 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Житомир, пл.. Житній ринок 1, збув особі, що залучена до конфіденційного співробітництва наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого у представлених на дослідження речовинах становить: 0,3174 г, 0,3069 г, 0,3243 г, 0,3207 г, 0,3359 г, 0,3074 г, що встановлено висновком експерта №СЕ-19/106-22/1764-НЗРАП від 24.03.2022.

Крім того, 27.10.2021 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу перехрестя вул.вул. М. Грушевського-Князів Острозьких в м. Житомирі, збула особі, що залучена до конфіденційного співробітництва наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого у представлених на дослідження речовинах становить: 0,40991 г, 0,39205 г, 0,39968, 0,37299, 0,37922 г, 039173 г, що встановлено висновком експерта №СЕ-19/106-22/1489-НЗРАП від 21.02.2022.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжують здійснювати діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичних засобів на території Житомирської області та до своєї злочинної діяльності залучили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які також здійснють збут наркотичних засобів за їх вказівками.

Так, 07.04.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу буд. 57 по вул. Бориса Тена в м. Житомирі, за вказівкою ОСОБА_8 збув особі, що залучена до конфіденційного співробітництва наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого у представлених на дослідження речовинах становить: 0,78191 г, 0,17237 г, що встановлено висновком експерта №СЕ-19/106-22/2575-НЗРАП від 14.04.2022.

Так, 25.04.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на балконі кв. АДРЕСА_1 , за вказівкою ОСОБА_6 збув особі, що залучена до конфіденційного співробітництва наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого у представлених на дослідження речовинах становить: 1,2079 грам, що встановлено висновком експерта.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання незаконного прибутку, використовуючи транспортний засіб марки KIA Soul JT813A днз: НОМЕР_9 здійснювали перевезення з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

Так, 30.04.2022 в період часу з в період часу з 15 год. 20 хв. по 18 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.04.2022 №296/1863/22 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами;

- грошові кошти в сумі 1581 гривень номіналами по 50 гривень -14 купюр наступних серії та номерів: ФЄ4266030, ФД8637041, СС 0349909, УР 6261149, ФВ 0037146, ФВ 4557793, ТВ 4981285, ПА 7159267, УН 1272749, ФВ 4887918, ФВ 5711703, УР 0731971, УН 7975839, ФВ 8217691; номіналом 200 гривень -2 купюри серії номеру : ГЄ6942929, ДЕ 9569416, номіналом 20 гривень 24 купюри серій та номерів: ЕЄ6742433, ЄА 7579663, ЕГ 7632404, ЕЗ 2461202, ЕГ 1318694, ЮА 0361393, СЗ 20048741, ЮГ 6847787, ЕВ 0235931, ЮБ 8690719, ЕМ 1290958, ЮА 6275703, ЕЖ 5677699, ЕА 6983868, ЕВ 1492633, ЮГ 0582948, ЮА 6466605, ЕА 4764480, ЕН 9689207, ЕВ 5916804, ЮЕ 8324600, ЕГ 7654832, ЕВ 1492633, ЕВ 5916804;

-зіп-пакет зеленого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;

- банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_1 , Укргазбанку № НОМЕР_2 , ОТП банку № НОМЕР_3 ; скретч-карти без сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 5 штук, лайфсел Україна 2 штук, 1 сім-картка, 3 (три) банківські картки Райфайзенбанку Аваль, Укрсиббанку, Приватбанку;

- мобільний телефон з написом 1779 ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_5 , пошкоджений, з частково розбитим склом, мобільний телефон марки ТЕСNО ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_8 ;

-зіп-пакети в кількості 10 штук з нашаруванням порошкоподібної речовина білого кольору, 2 шприці для ін`єкцій на 5 мл., 3 (три) ін`єкційні голки, одна прозора ампула, верхівка якої відсутня, з написом «Вода», всередині якої міститься прозора рідина невідомого походження.

Так, в ході проведення вказано обшуку виявлено та вилучено банківські картки, які ОСОБА_9 використовує для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, тому вказана банківська картка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім того, в ході проведення вказано обшуку виявлено та вилучено речовини які використовують для виготовлення та фасування наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, тому вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім того, в ході проведення вказано обшуку виявлено та вилучено сім-картку та тримачі для сім-карток, які ОСОБА_9 міг використовувати під час здійснення ними злочинної діяльності та використовуючи саме вказані сім-картки обговорювати свої злочинні плани та наміри, а також надавати вказівки іншим співучасникам з метою наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, тому вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, даний обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, за результатами обшуку було виявлено та вилучено зокрема речі та документи, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Також зазначає, що підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого від 30.04.2022 перелічені вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000145.

Прокурор та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених в ньому підстав.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на грошові кошти, оскільки ОСОБА_9 вказані кошти не отримував. В іншій частині клопотання не заперечив.

ОСОБА_9 подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. В заяві також просив повернути його брату ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1580 грн., оскільки вказані грошові кошти йому не належать (а.с.132).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Суд звертає увагу, що допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_11 вказав, що він є рідним братом ОСОБА_9 , а також зазначив, що грошові кошти в сумі 1581,50 грн. належать саме йому, оскільки зароблені ним особисто.

Прокурор вказав, що кошти від реалізації наркотичних засобів вносилися на банківський рахунок, відомості, що вилучені кошти отримані незаконно та належать підозрюваному в матеріалах кримінального провадження не відображені.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на: блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами; зіп-пакет зеленого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_1 , Укргазбанку № НОМЕР_2 , ОТП банку № НОМЕР_3 ; скретч-карти без сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 5 штук, лайфсел Україна 2 штук, 1 сім-картка, 3 (три) банківські картки Райфайзенбанку Аваль, Укрсиббанку, Приватбанку; мобільний телефон з написом 1779 ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_5 , пошкоджений, з частково розбитим склом, мобільний телефон марки ТЕСNО ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_8 ; зіп-пакети в кількості 10 штук з нашаруванням порошкоподібної речовина білого кольору, 2 шприці для ін`єкцій на 5 мл., 3 (три) ін`єкційні голки, одна прозора ампула, верхівка якої відсутня, з написом «Вода», всередині якої міститься прозора рідина невідомого походження.

Разом з цим, вимога слідчого про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1581 гривень номіналами по 50 гривень -14 купюр наступних серії та номерів: ФЄ4266030, ФД8637041, СС 0349909, УР 6261149, ФВ 0037146, ФВ 4557793, ТВ 4981285, ПА 7159267, УН 1272749, ФВ 4887918, ФВ 5711703, УР 0731971, УН 7975839, ФВ 8217691; номіналом 200 гривень -2 купюри серії номеру : ГЄ6942929, ДЕ 9569416, номіналом 20 гривень 24 купюри серій та номерів: ЕЄ6742433, ЄА 7579663, ЕГ 7632404, ЕЗ 2461202, ЕГ 1318694, ЮА 0361393, СЗ 20048741, ЮГ 6847787, ЕВ 0235931, ЮБ 8690719, ЕМ 1290958, ЮА 6275703, ЕЖ 5677699, ЕА 6983868, ЕВ 1492633, ЮГ 0582948, ЮА 6466605, ЕА 4764480, ЕН 9689207, ЕВ 5916804, ЮЕ 8324600, ЕГ 7654832, ЕВ 1492633, ЕВ 5916804 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатньо доказів та необгрунтовано в клопотанні, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом або зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто слідчим не доведено, що ці грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

- блокнот в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами;

-зіп-пакет зеленого кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;

- банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_1 , Укргазбанку № НОМЕР_2 , ОТП банку № НОМЕР_3 ; скретч-карти без сім-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 5 штук, лайфсел Україна 2 штук, 1 сім-картка, 3 (три) банківські картки Райфайзенбанку Аваль, Укрсиббанку, Приватбанку;

- мобільний телефон з написом 1779 ІМЕІ: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_5 , пошкоджений, з частково розбитим склом, мобільний телефон марки ТЕСNО ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з мобільним номером № НОМЕР_8 ;

-зіп-пакети в кількості 10 штук з нашаруванням порошкоподібної речовина білого кольору, 2 шприці для ін`єкцій на 5 мл., 3 (три) ін`єкційні голки, одна прозора ампула, верхівка якої відсутня, з написом «Вода», всередині якої міститься прозора рідина невідомого походження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1