Справа № 714/624/22
Провадження № 1-кс/714/552/22
У Х В А Л А
Іменем України

"23" серпня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням мотивувавши його тим, що у провадженні відділення № 2 (м.Герца) слідчого відділу Чернівецького РУТІ ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000093 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СД ВП № 4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_4 , про те, що 07.06.2022 року із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Хряцька, Чернівецького району, Чернівецької області про те, що 03.06.2022 року близько 16:00 год., невідома особа чоловічої статі, під приводом продажу деревини, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8 000 гривень, які останній самостійно перекинув на банківську картку № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що 03.06.2022 року він знайшов оголошення про продаж деревини, де в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону « НОМЕР_2 ».
Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку підняла невідома особа чоловічої статі не представившись та в ході їхнього спілкування вони домовились про купівлю деревини. Далі продавець повідомив, що потрібно оплатити доставку та перекинути завдаток на що потерпілий погодився та того ж дня в м.Герца, Чернівецького району Чернівецької області за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3-ма платежами перекинув грошові кошти на банківську картку, яку надав продавець, а саме: НОМЕР_1 власником якої являється ОСОБА_5 на загальну суму 8 000 гривень. Через декілька днів ОСОБА_4 , намагався зв`язатись із продавцем вищевказаного товару та поцікавитись що там із його замовленням, однак слухавку ніхто не піднімає, а замовлення останньому не доставили по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.
Крім вказаного, надати інформацію про зняття вказаних грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, том що існує загроза знищення чи зміни документів.
Просить суд надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ВП №4 (м. Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , поліцейського офіцера громади СВГ ВП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції, ОСОБА_7 , старший оперуповноважений зонального сектору №5 відділу кримінальної поліції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2021 по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо;фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 02.06.2022 по теперішній час та наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку
Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, проте його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

07.08.2022 року відомості з даного приводу були внесені в ЄРДР під №0000093 за ст.190 ч.1 КК України.

За вищенаведених обставин, зважаючи на тяжкість злочину та неможливості отримання відомостей щодо здобуття відомостей про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2021 по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо;фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 02.06.2022 по теперішній час та наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, слідчий суддя вважає за можливе надати такий дозвіл.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення № 3 (смт Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ВП №4 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , поліцейського офіцера громади СВГ ВП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції, ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №5 відділу кримінальної поліції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2021 по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.
-фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 02.06.2022 по теперішній час;
-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1