Справа № 185/7118/22
Провадження № 1-кс/185/1468/22
09 вересня 2022 року м.Павлоград
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 09.08.2022 по 13.08.2022;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.08.2022 по 13.08.2022.
З клопотання вбачається, що 09 серпня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 .
У ході досудового розслідування було, що заявниця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за для придбання товару в мережі інтернет здійснила перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 700 грн. 00 коп., яка належить не встановленій особі.
У ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що банківська картка/рахунок № НОМЕР_2 , на яку здійснила переказ грошових коштів гр. ОСОБА_8 , знаходиться у власності Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення і може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, та не можливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, а саме:
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 09.08.2022 по 13.08.2022;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.08.2022 по 13.08.2022).
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 листопада 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1