Справа № 758/4444/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та безпосередньо речового складу вказаної військової частини, розташованого у м. Хмельницький, щодо виконання договорів про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених у період з 27.02.2022 до 14.03.2022.
Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яким встановлено наступні обставини.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (як покупцем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (як продавцем), у період з 27.02.2022 до 14.03.2022, укладено наступні договори:
-договір про закупівлю товару № 27-02/1 від 27.02.2022, на закупівлю балістичних захисних шоломів;
-договір про закупівлю товару № 04-03/2 від 04.03.2022, на закупівлю балістичних захисних жилетів;
-договір про закупівлю товару № 07-03/1 від 07.03.2022, на закупівлю тактичної військової камуфляжної форми;
-договір про закупівлю товару № 08-03/1 від 08.03.2022, на закупівлю комплектів тактичної військової камуфляжної форми;
-договір про закупівлю товару № 08-03/5 від 08.03.2022, на закупівлю бойових балістичних шоломів;
-договір про закупівлю товару № 14-03/1 від 14.03.2022, на закупівлю балістичних захисних жилетів;
-договір про закупівлю товару № 14-03/2 від 14.03.2022, на закупівлю їжі, готової до вживання з підігрівачем.
По всіх наведених договорах ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 02.03.2022 до 18.03.2022, здійснено попередню оплату у повному обсязі вартості товарів за такими договорами та забезпечено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальному розмірі 1 727, 365 тисяч гривень, за поставку матеріальних ресурсів речового майна та продовольства.
У той же час, під час досудового розслідування встановлено, що після перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне постачання останнім товарно-матеріальних цінностей у повному обсязі не здійснено.
У кримінальному провадженні 13.06.2022 призначено комплексну судову товарознавчу та судову економічну експертизу.
Встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які придбано ІНФОРМАЦІЯ_1 за наведеними договорами передавалися у власність останнього шляхом складання та підписання відповідних актів приймання-передачі військового майна, за місцем розташування речового складу військової частини НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_2 .
Таким чином, у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) речового складу вказаної військової частини, розташованого у АДРЕСА_2 , знаходяться речі та документи, що містять відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.
З метою встановлення осіб, які причетні до розтрати бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів та актів-приймання передачі, а також для перевірки реального постачання товарно-матеріальних цінностей за договорами про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених у період з 27.02.2022 до 14.03.2022, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та безпосередньо речового складу вказаної військової частини, розташованого у м. Хмельницький, щодо виконання зазначених договорів, зокрема: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок про рух коштів по рахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.
Також, з метою визначення ринкової вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей та встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням необхідно відібрати зразки для проведення експертизи, зокрема: тактичних захисних жилетів з пластинами IV класу захисту, бронежилетів 4 класу захисту, тактичної військової форми (штани, куртка, капелюх (шапка флісова)), військової тактичної форми, курток зимових тактичних, термобілизни, комплектів тактичних наколінників та налокітників, тактичних військових черевиків, рукавиць тактичних, шоломів бойових балістичних, шоломів балістичних захисних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на речовий склад Військової частини НОМЕР_1 , розташований у м. Хмельницький, у кількості однієї одиниці кожного найменування.
У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі речі та документи можуть мати значення речових доказів.
Одержати під час досудового слідства доступ до наведених речей і документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.
Враховуючи викладене, прокурор вважає, що вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.
Таким чином, на даний період часу в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, що перебувають у у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та безпосередньо речового складу вказаної військової частини, розташованого у м. Хмельницький, містяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та безпосередньо речового складу вказаної військової частини, розташованого у м. Хмельницький, щодо виконання договорів про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених у період з 27.02.2022 до 14.03.2022, зокрема:
-договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок про рух коштів по рахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій;
-зразків тактичних захисних жилетів з пластинами IV класу захисту, бронежилетів 4 класу захисту, тактичної військової форми (штани, куртка, капелюх (шапка флісова)), військової тактичної форми, курток зимових тактичних, термобілизни, комплектів тактичних наколінників та налокітників, тактичних військових черевиків, рукавиць тактичних, шоломів бойових балістичних, шоломів балістичних захисних, з можливістю їх вилучення (виїмки) у кількості однієї одиниці (пара, комплект, штука) кожного найменування згідно специфікацій до зазначених договорів.
Визначити строк дії ухвали у 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН