Справа № 569/8435/22
УХВАЛА

про арешт майна

08 серпня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000080 від 12.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу з нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 19.07.2022 року, у транспортному засобі марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, яким користується гр. ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» здійснює діяльність по незаконному виготовленню, зберіганню, збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку, та незаконно виготовленого спирту етилового ратифікованого.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 зберігає незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирт, з метою збуту та збуває, за різними адресами. Також, встановлено, що ОСОБА_5 використовує у злочинній діяльності ряд транспортних засобів, в тому числі і автомобіль марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, який використовується для зберігання та транспортування фальсифікованої продукції.

19.07.2022 року проведено санкціонований обшук у транспортному засобі марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, яким користується гр. ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, що зазначені в клопотанні.

Вказані речі, документи та транспортний засіб, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.
Володіласник майна за захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотанні слідчого про арешт майна та просили передати автомобіль на відповідальне зберігання ОСОБА_4 для можливості використання його у роботі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити частково.
В судовому засіданні встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000080 від 12.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

19.07.2022 року проведено санкціонований обшук у транспортному засобі марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, яким користується гр. ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, що зазначені в клопотанні.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , власником вищевказаного автомобіля, є ПП "Екоінвест".

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань керівником ПП "Екоінвест" є ОСОБА_4 ..

Згідно наказу №18 від 05 травня 2011 року ОСОБА_4 приступив до обовязків директора ПП "Екоінвест".

Відповідно до наказу №07/04-01 від 07 квітня 2016 року ОСОБА_5 прийнято на посаду водія автотранспортних засобів у ПП "Екоінвест".

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Досудовим слідством встановлено, що вилучені речі відповідають критеріям, викладеним ст.98 КПК України, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, не накладення арешту на вказане майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України, необхідно накласти на нього арешт.
Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане нерухоме майно.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, вилучений у ОСОБА_5 транспортний засіб, останньому не належить та наданий йому у тимчасове користування .
Враховуючи вищевикладене, те що автомобіль «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, було вилучено у ОСОБА_5 , який не є його власником, та на направі власності належить ПП "Екоінвест" директором якого є ОСОБА_4 , який жодного відношення до даного кримінального провадження не має, повідомлення про підозру не вручено. Факт вилучення належного ПП "Екоінвест" транспортного засобу порушує право власності на володіння та користування ним, та неповернення його власнику призводить до заподіяння значних збитків, а тому слідча судя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучений в ході огляду місця події транспортний засіб, для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій, з метою забезпечення арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,170-171 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 19.07.2022 року, у транспортному засобі марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, яким користується ОСОБА_5 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 7», із сім-картою із абонентським номером: НОМЕР_3 ;

- сигарети марки «Winston Blue», в кількості 280 пачок, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Camel Yellow», в кількості 220 пачок, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Lucky Strike», в кількості 390 пачок, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Compliment Red», в кількості 2130 пачок, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Compliment Compact», в кількості 384 пачок, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Compliment Blue», в кількості 564 пачки, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Marble», в кількості 203 пачки, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Lief», в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку;

- сигарети марки «Sobranie», в кількості 8 пачок, без марок акцизного податку;

- 18 прозорих пластикових ємкостей об`ємом по 4,8 літри кожна, із вмістом прозорої рідини із характерним запахом спирту;

- 10 сріблястих полімерних ємностей із вмістом рідини, об`ємом по 10 літрів кожна;

- 57 пляшок об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Napoleon», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 94 пляшки об`ємом по 1 л, із вмістом рідини коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- 150 пляшок об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Житня Сльоза», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 128 пляшок об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Пшенична Класична», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 33 пляшки об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Кедр», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 83 пляшки об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «GOLD OF UKRAINE», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 59 пляшок об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Байрактар», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 61 пляшка об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Золото Держави», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 42 пляшки об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Олександрія», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 24 пляшки об`ємом по 0,7 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Бурштинівка», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 45 пляшок об`ємом по 0,5 л, із вмістом прозорої рідини та етикетками «Кременчуцька», які обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки;

- 28 пляшок об`ємом по 0,75 л, обклеєні етикетками із надписами «Fragolino» та позбавити можливості власника та інших осіб відчужувати, користуватися та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Транспортний засіб марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору та ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_4 , повернути безоплатно у користування його власнику ОСОБА_4 без права його відчуження до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні № 0000080 від 12.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8