Справа № 296/2148/22
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000149 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240-1 Кримінального кодекс (далі КК) України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 05.05.2022 слідчий СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому та слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію та документи: копії поданих податкових декларацій платника єдиного податку за 2019-2020 роки ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 ; копії поданих податкових декларацій платника єдиного соціального внеску за 2019-2020 роки ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 ; відомості та звітність щодо зареєстрованих виробничих потужностей, місць роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки; відомості та копії отриманих ліцензій, торгових патентів та інших дозвільних документів ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки; - повний перелік вікритих та зареєстрованих банківських рахунків для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 11.02.2020 за фактом того, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне видобування бурштину, а так само його збут, зберігання, передачу, пересилання, перевезення та переробку, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у тому числі на територіях природно-заповідного фонду Житомирської області, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 .

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 240-1 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що запитувані податкові документи про рахунки ФОП ОСОБА_10 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до копій документів зазначених у клопотанні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 11.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240-1 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані копії податкових документів щодо ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) в сукупності з іншими речами та документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам відповідного оперативного підрозділу не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000149 від 11.02.2020, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- поданих податкових декларацій платника єдиного податку за 2019-2020 роки ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 ;

- поданих податкових декларацій платника єдиного соціального внеску за 2019-2020 роки ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 ;

- відомостей та звітності щодо зареєстрованих виробничих потужностей, місць роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки;

- відомості та отримані ліцензії, торгові патенти та інших дозвільних документів ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки;

- повний перелік вікритих та зареєстрованих банківських рахунків для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 за 2019-2020 роки.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 31.05.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА