Справа № 545/4135/22
Провадження № 1-кс/545/386/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2022 року слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000309 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.07.2021 року опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за UA 2021-07-27-009043-b із зазначенням наступних відомостей про предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », вид предмету закупівлі - роботи, опис окремої частини або частин предмета закупівлі - Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022 р. ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. У відкритих торгах прийняли участь 2 юридичні особи:
-ФОП « ОСОБА_4 », яким надано остаточну пропозицію у розмірі 4 547 320,00 грн;
-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким надано остаточну пропозицію 4 599 000,00 грн.
У подальшому, ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до протоколу №25 під час засідання уповноваженою особою ОСОБА_5 від 18.08.2021 р., визнано переможцем вказаної закупівлі, пропозиція ФОП « ОСОБА_4 » визнана найбільш економічно вигідною.
Між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 (у якості замовника) та ФОП « ОСОБА_4 » (у якості виконавця) укладено договір від 20.09.2021 р. №2 то об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » Сума робіт склала 4 547 320 гривень (п.2.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації. Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.4.1 договору). 09.03.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої бюджетні призначення щодо будівництва «Капітальний ремонт будівлі за адресою:

АДРЕСА_1 » на 2022 рік складають 2 572 320 гривень . 22.06.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 2 від 02.09.2021 р., відповідно до якої доповнено реквізити сторін р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 .
15.08.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду № 3.
В ході виконання робіт у продовж 2021 року на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » та відповідно договору підряду №2 на виконання робіт на об`єкті, ФОП « ОСОБА_4 », складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 , затверджено, тобто, видано документи, а саме : 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1 від 13.09.2021 р., №2 від 14.09.2021 р., №3 від 13.10.2021 р., №4 від 18.10.2021 р., №5 від 05.11.2021 р., №6 від 08.11.2021 р., №7 від 03.12.2021 р., № 8 від 06.12.2021 р., № 9 від 07.12.2021 р., № 10 від 20.12.2021 р., № 11 від 21.12.2021 р. приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », на підставі яких платіжними дорученнями №213199979 від 16.09.2021 р. на 149 383 гривні; №213199978 від 16.09.2021р. на суму 149 873 гривні; № 216282466 на суму 149 308 гривень ,№ 216282465 від 20.10.2021 р. на суму 74 040 гривень , № 218588142 від11.11.2021 р. на суму 148 832 гривні, № 218588143 від 11.11.2021 р. насуму 149 746 гривень , № 221752048 від 09.12.2021 р. на суму 148 002 гривні, № 221752049 від 09.12.2021 р. на суму 135 599 гривень , № 221752046 від 09.12.2021 р. на суму 144 594 гривні, № 225011802 від 29.12.2021 р. на суму 148 941 гривню, № 225011799 від 29.12.2021 р. на суму 147 740 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ) перераховано через розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_2 ) державні кошти в сумі 1 546 124 гривні. Також, ФОП « ОСОБА_4 » в обґрунтування відповідності та повноти використання будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.
Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ФОП « ОСОБА_4 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання належної якості усіх будівельних матеріалів, придбаних у інших осіб.
Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ФОП « ОСОБА_4 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стало підставою безпідставної виплати ФОП « ОСОБА_4 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі.
В договорі укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 (у якості замовника) та ФОП « ОСОБА_4 » (у якості виконавця) від 02.09.2021 р. № 2, зазначено рахунок замовника - НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 , 22.06.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 селищного голови ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 2 від 02.09.2021 р. відповідно до якої доповнено реквізити сторін р/р Безлюдівської селищної ради № НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконавця - № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.
Відповідно до п.п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону У країни «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якогопроекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » становить банківську таємницю.
З метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які відображають відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », реєстру руху грошових коштів по даному рахунку, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а тому звернувся до суду із даним клопотанням.
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій прохав розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати прокурор знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_7 ) за період часу з 02.09.2021 року по 07.09.2022, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1