Справа № 159/3015/22
Провадження № 1-кс/159/1540/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

18 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВТАНОВИВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій сфері ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач зазначає, що 03.08.2022р. близько 15:59 год. працівниками поліції спільно з працівниками УБН та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , біля відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено полімерний пакет в якому знаходилася речовина рослинного походження, зовні схожа на наркотичну речовину, яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про кримінальний проступок, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено мною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року за №0000328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході проведення огляду місця події поблизу відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , на поверхні лавки зеленого кольору, яка розміщена навпроти входу до вказаного відділення, знаходилася посилка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на момент огляду частково надірвана, і до якої була приклеєна етикетка квитанція № 0958, на якій знаходилася інформація, що стосувалася відправника: « ОСОБА_6 , м. Українка, відділення № НОМЕР_2 , н.т.: НОМЕР_3 », та інформація про отримувача, а саме: « ОСОБА_7 , м. Ковель, відділення № НОМЕР_1 , н.т.: НОМЕР_4 ». Всередині вказаної посилки знаходився згорток, що був замотаний в картонну обгортку, в якому в свою чергу знаходився згорток в якому було виявлено речовину рослинного походження, що зовні схожа на наркотичну, а також 3 частини картоплі. Даний згорток з наявною в ньому речовиною рослинного походження та 3 частини картоплі були вилучені та поміщені до сейф пакету № KIV1119887. 05.08.2022р. в кабінеті № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_4 , було проведено огляд мобільного телефону «Google Pixel 3 XL», ІМЕІ: НОМЕР_6 , чорного кольору, що знаходився в силіконовому чохлі чорного кольору, в якому було наявна сім картка № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , в ході якого в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено інформацію, стосовно поштового відправлення №0958. Окрім цього, при подальшому огляді даного пристрою, в мобільному додатку «Телеграм» була виявлена переписка з користувачем « ОСОБА_9 », що відбувалася в період з 12:28 год. по 17:52 год. 16.07.2022р., в якій користувач пристрою обговорював з невстановленою особою покупку та відправлення наркотичних засобів, і також в ході даної переписки невстановлена особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_8 , на яку зі слів ОСОБА_5 , який був залучений до проведення слідчої дії, в кінці липня 2022р. переказав грошові кошти в сумі 3600 грн., як оплату за покупку наркотичних засобів.

З метою встановлення особи, яка причетна до відправки та продажу наркотичних засобів, що були надіслані через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_8 , чи були надходження на вказану банківську картку в сумі 3600 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , належної ОСОБА_5 в період з 30.07.2022р. по 04.08.2022р., а також рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період часу з 30 липня 2022 року по теперішній час, та на яку особу зареєстрована дана банківська картка. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_8 , чи були надходження на вказану банківську картку в сумі 3600 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , належної ОСОБА_5 в період з 30.07.2022р. по 04.08.2022р., а також рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період часу з 30 липня 2022 року по теперішній час, та на яку особу зареєстрована дана банківська картка.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом огляду речей від 05.08.2022 року; фото телефону та наявному на ньому інформації №№ 18,19, 20,21.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надатитимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_17 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_8 , чи були надходження на вказану банківську картку в сумі 3600 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , належної ОСОБА_5 в період з 30.07.2022р. по 04.08.2022р., а також рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період часу з 30 липня 2022 року по теперішній час, та на яку особу зареєстрована дана банківська картка.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1