Провадження № 1-кс/761/8597/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 02.06.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами неправомірних дій службових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які спільно із керівниками підконтрольних підприємств, у період 2021-2022 р.р., організували схему по заволодінню бюджетними коштами, виділеними на забезпечення продуктами харчування закладів системи кримінально-виконавчої служби, шляхом укладення договорів та постачання продукції сумнівної якості по завищених цінах.
Під час досудового розслідування встановлено, що ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2021-2022 року укладала рамкові угоди із декількома суб`єктами господарювання, у тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на постачання продуктів харчування.
При цьому, інші компанії до укладання рамкових угод допущені не були, а службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечили перемогу вищезазначеним компаніям.
В подальшому, у межах рамкових угод між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів на постачання продуктів харчування.
Так, відповідно до Електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено наступні угоди на постачання продуктів харчування:
?UA-2022-06-09-005162-a-L1 (зернові культури та картопля «картопля свіжа продовольча»), на суму 970 560 грн., з ПДВ. Договір № 74/1-К-22 від 17.06.2022, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
? ІНФОРМАЦІЯ_5 -L1 (Яловичина І категорії, блок із м`яса на кістках (яловичина) першого сорту заморожений), на суму 28 178 400,00 грн., з ПДВ. Договір № 233-К-21 від 17.11.2021 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
?UA-2021-01-19-004836-a-L1 (Цукор), на суму 7 557 522,80 грн., з ПДВ. Договір № 15-К-21 від 29.01.2021 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, за вищезазначеними договорами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 27.04.2022 перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значні суми бюджетних коштів, а саме: код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок: НОМЕР_3 , сума: 37522720,3 грн.
При цьому сума завищення вартості продукції що постачається складає близько 30% від середньої ринкової вартості продукції на ринках України, на що вказують матеріали ЗМІ, викладені у відкритих джерелах інформації, які оглянуто у ході проведення досудового розслідування, а саме:
?ІНФОРМАЦІЯ_6

?ІНФОРМАЦІЯ_7

?ІНФОРМАЦІЯ_8

Також у вищевказаних матеріалах ЗМІ акцентується увага на низьку якість продуктів харчування які постачаються в рамках зазначених договорів.
Внаслідок завищення ціни на продукцію, що постачається, службовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитків бюджету України в особливо великих розмірах.
У органу досудового розлущування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують або спростовують взаємовідносини між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та вищезазначеними суб`єктами господарювання, оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємств містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть бути використані під час проведення товарознавчої, економічної та інших судових експертиз.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи та інші відомості про взаємовідносини даної компанії із Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
У зв`язку з вищевикладеним, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам), що входять до складу групи слідчих детективів у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.06.2022, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій (належно завірених відповідно до вимог документообігу, прошитих та пронумерованих), а саме:
?договір № 74/1-К-22 від 17.06.2022, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору;
?договір № 233-К-21 від 17.11.2021 укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору;
?договір № 15-К-21 від 29.01.2021 укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; іншими документами та відомостями, щодо укладення, виконання та оплати даного договору.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 11.09.2022.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: