1Справа № 335/3556/22 1-кс/335/1607/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до банкнот та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банкнота 100 доларів США, 2006, FB26598325A, B9, A4-A40-45, у кількості 1 шт., акт про дослідження від 12 травня 2022 р., № 795 ; банкнота 200 грн., 2014 р., СМ 3210369 у кількості 1 шт., акт про дослідження від 11 січня 2022 р. № 34; банкнота 200 грн., 2014 р., ХА 4059498 у кількості 1 шт., акт про дослідження від 11 січня 2022 р. № 37; банкнота 200 грн., 2014 р., УЕ 2308796 у кількості 1 шт., акт про дослідження від 11 січня 2022 р. № 39 з правом вилучення банкнот в оригінальному примірнику; довідки про вилучення та актів про дослідження до вказаних банкнот, а також інших документів по зазначеним обставинам, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000003 від 07.02.2022 за фактами виявлення підроблених банкнот банківськими установами на території Запорізької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до «Повідомлення про вилучення підроблених банкнот національної валюти» вих. № 50-0037/35424 від 20.05.2022 представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що надійшло листом з Бюро економічної безпеки України вх. № 2417/0/03-22 від 20.05.2022 до СУ ГУНП в Запорізькій області вх. № 2425 від 13.06.2022, проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., які надійшли від Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- банкнота 100 доларів США, 2006, FB26598325A, B9, A4-A40-45, у кількості 1 шт., яка була вилучена касиром ОСОБА_6 у TS 800587 за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначену банкноту згідно з актом дослідження від 12 травня 2022 р., № 795 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Також, відповідно до «Повідомлення про вилучення підроблених банкнот національної валюти» вих. № 50-0037/2457 від 12.01.2022 представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що надійшло листом до ГУНП в Запорізькій області вх. № 198 від 13.01.2022, проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , а саме:

- банкнота 200 грн., 2014 р., СМ 3210369 у кількості 1 шт., яка була вилучена касиром ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначену банкноту згідно з актом дослідження від 11 січня 2022 р. № 34 визнано підробленою і вилучено з обігу;

- банкнота 200 грн., 2014 р., ХА 4059498 у кількості 1 шт., яка була вилучена касиром ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначену банкноту згідно з актом дослідження від 11 січня 2022 р. № 37 визнано підробленою і вилучено з обігу;

- банкнота 200 грн., 2014 р., УЕ 2308796 у кількості 1 шт., яка була вилучена касиром ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Продукти-447, за адресою: АДРЕСА_5 . Зазначену банкноту згідно з актом дослідження від 11 січня 2022 р. № 39 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані банкноти та документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою : АДРЕСА_6 .

Слідчий вказує, що банкноти, довідки про вилучення та акти про дослідження до вказаних банкнот самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені банкноти та документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних експертиз. Оригінали вказаних банкнот необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових експертиз, оскільки згідно із п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення технічних досліджень надаються оригінали документів, у зв`язку із чим слідчий за погодженням із прокурором звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених у ньому, та наполягала на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення осіб, причетних до його вчинення, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

- банкноти 100 доларів США, 2006, FB26598325A, B9, A4-A40-45, у кількості 1 шт., акту про дослідження від 12 травня 2022 р., № 795 ;

- банкноти 200 грн., 2014 р., СМ 3210369 у кількості 1 шт., акту про дослідження від 11 січня 2022 р. № 34;

- банкноти 200 грн., 2014 р., ХА 4059498 у кількості 1 шт., акту про дослідження від 11 січня 2022 р. № 37;

- банкноти 200 грн., 2014 р., УЕ 2308796 у кількості 1 шт., акту про дослідження від 11 січня 2022 р. № 39

- довідки про вилучення та актів про дослідження до вказаних банкнот, а також інших документів по зазначеним обставинам, з можливістю вилучення банкнот в оригінальному примірнику, а інших документів - належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 07.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1