Справа № 933/220/22
Провадження № 1-кс/933/36/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення ТВБВ III вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, щодо: анкетних даних власника банківської карти з номером НОМЕР_1 (копії паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт надав банку при відкритті рахунку); руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з датою та сумами останнього зарахування, переказу, місця зняття грошових коштів із вищевказаного рахунку, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 29.05.2022 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000028 від 05 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2022 року, ОСОБА_5 на сайті інтернет «ОЛХ» знайшов оголошення зі здачею гр. ОСОБА_6 в оренду 2-х кімнатної квартири у м. Хмельницькому за ціною 9000 грн. в місяць. Оскільки, вказане оголошення його зацікавило, він 29.05.2022 року зателефонував орендодавцю на номер № НОМЕР_2 , та повідомив, що його сім`я приїде 03.06.2022 року, і йому потрібно орендувати житло.
Щоб забронювати квартиру, невідомий повідомив ОСОБА_5 , що потрібно сплатити послуги юриста для укладання договору оренди, після чого потерпілий 29.05.2022 року, перебуваючи у м. Краматорську, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказав невідомій особі 2000,00 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Через деякий час невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що переказ пройшов успішно, та він буде чекати дзвінка, коли його дружина з дітьми приїдуть на місце в АДРЕСА_3 .
Пізніше, 03.06.2022 року, близько 13:00 год., зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що потерпілому необхідно сплатити суму за перший місяць проживання, для цього потрібно переказати лише 8000,00 грн., оскільки у нього залишилася 1000,00 грн. Потерпілий зі своєї картки переказав на вказаний невідомою особою номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 8000,00 грн.
За кілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, та повідомила, що йому потрібна квитанція одним платежем на суму 9000,00 грн., а він, в свою чергу, 8000,00 грн, які він уже отримав, поверне дружині потерпілого при зустрічі. Тому ОСОБА_5 переказав ще 9000,00 грн. на вказану картку невідомій особі.
Пізніше, через декілька хвилин, потерпілому знову зателефонувала невстановлена особа та повідомила його, що потрібно сплатити за наступний місяць проживання, тому ОСОБА_5 знову здійснив платіж на суму 9000,00 грн.
Через 10-15 хв. ОСОБА_5 знову зателефонувала невстановлена особа і сказала, що платежі пройшли успішно, але щоб закінчити угоду, йому потрібно сплатити ще за кожен місяць проживання подружжя страхову суму у розмірі 2150,00 грн. за місяць. Після чого потерпілий, в такий же спосіб, здійснив два перекази по 2150,00 грн. кожен.
Пізніше, після проведення усіх цих операцій, невстановлена особа вимкнула свій телефон, «почистила» усе листування, та видалила на сайті інтернет «ОЛХ» своє оголошення. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було скоєно шахрайство, та завдано матеріальну шкоду на загальну суму 32300,00 грн.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити (а.с.21).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує (а.с.20).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05 червня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 05.06.2022 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 (а.с.5,6).
Постановою Краматорської окружної прокуратури від 05.06.2022 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с.4).
Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого ОСОБА_5 (а.с.13), щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 , та 03.06.2022 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальному розмірі 32300,00 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05 червня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, які входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000028 від 05 червня 2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення ТВБВ III вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, щодо: анкетних даних власника банківської карти з номером НОМЕР_1 (копії паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт надав банку при відкритті рахунку); руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , з датою та сумами останнього зарахування, переказу, місця зняття грошових коштів із вищевказаного рахунку, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 29.05.2022 року по 04.08.2022 року включно, шляхом зняття копій на електронний носій або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , представників відділення ТВБВ III вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1