Справа № 214/4062/22
1-кс/214/729/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 серпня 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000621 старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 серпня 2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 04 серпня 2022 року, приблизно о 21.00 годині, зловживаючи довірою під приводом продажу підручників на сайті «ОЛХ», заволоділа з картки «Юніор» грошовими коштами у сумі 2599 гривень.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 04 серпня 2022 року, приблизно о 21.00 годині, у її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти з банківської картки «ЮНІОР» № НОМЕР_1 . Це картка КБ «ПриватБанк». Так, її дочка виставила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу підручників за 11-й клас. 04 серпня 2022 року з нею зв`язався покупець на ім`я ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_2 . Зв`язок відбувався через месенджер «Вайбер». Так покупець надіслала доньці на мобільний телефон (через «Вайбер») посилання щодо авторизації за сайті «Приват24» та повідомила, що так необхідно зробити, щоб картка була в безпеці та щоб підтвердити авторизацію картки для здійснення покупок. Продаж книжок повинен був відбутись за 500 гривень. Саша прислала на «Вайбер» дочці заявника посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_6 перейшла за посиланням, після чого їй відкрився сайт, схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там за віртуальними командами вона ввела номер своєї картки «ЮНІОР», строк її дії, та пін-код. Вона зробила це для того, щоб вжити додаткових заходів безпеки щодо своєї картки та авторизуватися. Однак, через вищевказані дії з банківської картки ОСОБА_6 списались грошові кошти у сумі 2599 гривень. Списання коштів відбувалося о 21.12 годині.

Згідно з випискою із «Приват24», грошові кошти були перераховані до TOV MAKSIShoP.

Аналогічні свідчення дала потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17 серпня 2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_8 стосовно того, що 17 серпня 2022 року, приблизно о 18.30 годині, під час несення служби по охороні публічного порядку і безпеки на території Саксаганського району міста Кривого Рогу, у складі автопатруля (слідчий СВ ВП №4 старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ ВП №4 старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ ВП №4 капітан поліції ОСОБА_10 , ст. спеціаліст-криміналіст СВ ВП №4 КРУП капітан поліції ОСОБА_11 ), неподалік будинку №1 по вул. Генерала Радієвського в Саксаганському районі м. Кривого Рогу було виявлено 2 (двох) осіб чоловічої статі, які своєю поведінкою викликали підозру, а саме почали швидко рухатись у напрямку дворів будинків, коли помітили службовий автомобіль поліції. Зупинивши даних осіб, відносно останніх було застосовано превентивний захід: «перевірка документів», та було встановлено особи даних чоловіків. Ними виявились:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до введеного в Україні військового стану, з метою перевірки інформації щодо несанкціонованого розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, або виявлення інформації, яка може містити ознаки співробітництва з незаконними збройними формуваннями чи країною агресором - даним особам було запропоновано надати для огляду належні їм мобільні телефони, на що останні надали свою згоду. При перевірці мобільних телефонів, у обох осіб, було виявлено інформацію, яка дала підстави вважати, що дані особи, можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій, шляхом використання інтернет-ресурсів, зокрема сайту «ОЛХ».

В подальшому даних осіб було запрошено до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області для встановлення обставин.

17 серпня 2022 року ст. слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 було проведено огляд предметів. Так ОСОБА_12 добровільно надав для огляду та подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження: банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» «Монобанк» № НОМЕР_3 , що оформлена на його ім`я; мобільний телефон Samsung J 5, 1 ІМЕІ НОМЕР_4 , 2 ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон «iphone 7» IMEI НОМЕР_6 ; банківські виписки по карткам «Монобанк» та АТ «ТАСКОМБАНК», які оформлені на його ім`я.

Під час огляду мобільного телефону «iphone 7» IMEI НОМЕР_6 було встановлено, що в телефоні міститься переписка з ОСОБА_15 , абонентський номер НОМЕР_7 з приводу пересилання поштою товару. Також в телефоні міститься переписка з ОСОБА_16 з приводу купівлі-продажу електромобіля.

Під час огляду мобільного телефону Samsung J 5, 1 ІМЕІ НОМЕР_4 , 2 ІМЕІ НОМЕР_5 було встановлено, що на ньому містяться СМС-повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», «lifecelle» та від абонентських номерів, які обслуговують різні оператори зв`язку.

Згідно з випискою по картці АТ «ТАСКОМБАНК» встановлено, що за період з 10 серпня 2022 року до 17 серпня 2022 року на банківську картку ОСОБА_12 були зараховані грошові кошти, різними транзакціями, у сумі від 500 до 3000 гривень. Проте анкетні дані відправників грошових коштів не зазначені.

Згідно з випискою по картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» «Монобанк» № НОМЕР_3 було встановлено, що за період з 23 липня 2022 року до 15 серпня 2022 року на банківську картку ОСОБА_12 були зараховані грошові кошти, різними транзакціями, у сумі від 100 до 1000 гривень. Проте повні анкетні дані відправників грошових коштів не зазначені.

У своєму письмовому поясненні ОСОБА_12 дав свідчення про те, що приблизно пів року назад він вирішив зайнятися шахрайством, використовуючи сайт «ОЛХ». З цією метою він на даному сайті розміщував різноманітні оголошення з приводу продажу електромобіля та станка для свердління. У оголошеннях кожного разу він вказував різні номери телефонів. Після того, коли особи, що хотіли придбати товар, писали йому повідомлення, ОСОБА_12 у ході спілкування просив покупців, щоб ті йому висилали на картку грошові кошти, за послугу пересилання товару. Грошові кошти зазвичай пересилалися на банківські картки інших осіб, які ОСОБА_12 купляв саме для цих цілей. Також грошові кошти, у якості оплати, переводились на банківські картки ОСОБА_12 . Після того, коли останньому на картку зараховувались грошові кошти він переставав відповідати на СМС-повідомлення особам, що хотіли придбати відповідний товар. Тобто таким чином він обманював інших громадян. Інколи інтернет-сайт «ОЛХ» блокував оголошення ОСОБА_12 , через скарги громадян. У подальшому ОСОБА_12 створював нові оголошення на сайті «ОЛХ», для продажу неіснуючого товару та обману громадян. Для переписки з особами, які хотіли придбати товар через сайт «ОЛХ», ОСОБА_12 використовував свій мобільний телефон. Також останній зазначив, що має друга, який також займається інтернет-шахрайствами.

17 серпня 2022 року ст. слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 було проведено огляд предметів. Так ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 добровільно надав для огляду та подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження: банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» «Монобанк» № НОМЕР_8 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_9 ; 2 (дві) картки АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а також мобільний телефон Samsung А 10, 1 - ІМЕІ НОМЕР_12 , 2 ІМЕІ НОМЕР_13 .

Під час огляду мобільного телефону Samsung А 10, 1 - ІМЕІ НОМЕР_12 , 2 ІМЕІ НОМЕР_13 було встановлено, що на ньому мається переписка з ОСОБА_17 з приводу купівлі-продажу дитячого візка. Також на телефоні мається переписка з ОСОБА_18 з приводу продажу дитячого ліжечка та візка. Також в телефоні мається переписка з ОСОБА_19 з приводу пересилки якогось товару. В переписці зазначено банківську картку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 . Це картка, куди необхідно переслати грошові кошти з приводу придбання товару. Номер картки вказаний користувачем даного телефону.

ОСОБА_13 від дачі свідчень відмовився.

Під час проведення досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , могли вчиняти шахрайські дії, використовуючи інтернет-ресурси та сторонні банківські картки, а також різноманітні номери телефонів.

Аналізуючи інформацію, що надана в рамках кримінального провадження потерпілою ОСОБА_6 , можна зробити висновок про те, що шахрайські дії відносно неї вчинені через сайт «ОЛХ».

Оскільки особи, чиї речі були вилучені у ході оглядів від 17 серпня 2022 року, можуть бути причетними до скоєння великої кількості злочинів в межах України необхідно проводити додаткову перевірку. Зокрема необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв`язку, що надають послуги на території України. При цьому необхідно з`ясувати відомості про усі вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення, що були здійснені з мобільних терміналів, якими користувалися ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Також необхідно встановити абонентські номери, які працювали у їхніх терміналах на протязі серпня 2022 року. Зокрема необхідно перевірити, чи користувалися дані особи абонентським номером НОМЕР_2 , за допомогою якого були вчинені шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .

Крім того, у ході досудового розслідування необхідно встановити, які саме транзакції відбувались щодо вилучених банківських карток та чи має зв`язок TOV MAKSIShoP, з цими картками. Можливо між ними здійснювались транзакції.

Вилучені у ході огляду банківські картки та виписки щодо здійснених по ним транзакціям дають підстави вважати, що ці речі можуть бути речовими доказами кримінальних правопорушень, здійснених шляхом обману через мережу інтернет.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала до суду письмову заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.

ОСОБА_12 у судове засідання також надав письмову заяву, в якій просив суд розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності.

Таким чином, вивчивши подане клопотання, суд приходить до того, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а відтак суд уважає за необхідне накласти арешт на вилучене вищезазначене майно, що передбачено положеннями ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 40,131,132,167-170 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наступне майно:

- банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» «Монобанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_9 ;

- банківські картки АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон Samsung А 10, 1 - ІМЕІ НОМЕР_12 , 2 НОМЕР_15 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .