копія Справа №678/177/22
Провадження №1-кс-678-474/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000029 від 06.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

31.10.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), та Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться заяви дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.02.2022 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.02.2022 року до відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.02.2022 року близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 тис.грн., які він перерахував через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за не притягнення його доньки до кримінальної відповідальності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.02.2022 року близько 12 год. 43 хв., на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником поліції і повідомила, що дочка потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , працюючи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , спровокувала падіння невідомої їй особи, яка була вагітна, під час чого та впала і вдарилася, тому необхідні грошові кошти в сумі 30000 грн. за не притягнення його дочки до кримінальної відповідальності. В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи близько 14 год. 50 хв., поблизу терміналу, що в АДРЕСА_6 , попросив перерахувати невстановлену йому особу чоловічої статі грошові кошти в сумі 10000 грн. на рахунок, який вказала по телефону особа шахрая, після чого невстановлений чоловік, через вище вказаний термінал перерахував 10000 грн., однак квитанції про перерахунок коштів у сумі 8000 грн. не віддав, та на який вони рахунок перераховані - не відомо, надав лише квитанцію про перерахунок коштів в сумі 2000 грн. на картку банківського рахунку № НОМЕР_3 . Тоді ж, після перерахунку вищевказаних коштів, на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала та ж невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 та зазначила, що потрібно перерахувати ще 20000 грн. ОСОБА_5 повідомив їй, що у нього є лише 10000 грн. Після чого, близько 15 год. 20 хв., ОСОБА_5 перебуваючи біля терміналу, що в АДРЕСА_6 , попросив невстановлених осіб жіночої статі перерахувати ще 10000 грн. на картку банківського рахунку № НОМЕР_5 , які перерахували при цьому 5000 грн. на вказану картку та ще 5000 грн. на картку банківського рахунку № НОМЕР_6 , які повідомила по телефону особа шахрая. В той же час особа шахрая попросила перерахувати ще 10000 грн., проте потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що грошей більше не має, після чого останній поклав слухавку. Пізніше після спілкування зі своєю дочкою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 20000 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 16.02.2022 року (справа №678/177/22 провадження №1-кс-678-61/22) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів банків ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте вказана ухвала залишилась без виконання, у зв`язку із збоєм автоматизованих систем банків.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), та Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 ), а саме:

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , в період часу з 12 год. 00 хв. 04.02.2022 року по 10.02.2022 року включно;

- інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , їх власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , в період часу з 12 год. 00 хв. 04.02.2022 року по 10.02.2022 року включно;

- також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , в період часу з 12 год. 00 хв. 04.02.2022 року по 10.02.2022 року включно.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), та Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_4 , та/або Хмельницької філії Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1