Справа № 201/4392/22
Провадження № 1-кс/201/1382/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 13 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, , 14.06.2022 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5 який зазначив, що в соціальній мережі Facebook ним було виявлено групу із вказаною інформацією про те, що особи з кола засновників групи організовують легальний перетин кордону для чоловіків та офіційно виготовляють пакет необхідних документів. Вартість послуги 900 євро.
14.06.2022 року було оглянуто обліковий запис ОСОБА_5 із вказаним листуванням на підтвердження викладених в ході допиту обставин.
14.06.2022 року було оглянуто вказану групу в соціальній мережі Facebook, в ході якого було зафіксовано та підтверджено викладені вище обставини.
Встановлено, що учасники групи, дії яких об`єднанні єдиним задумом, а саме громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 причетні до виготовлення та збуту підроблених документів медичного характеру, що дають підстави для незаконного перетину державного кордону України, в тому числі громадянам призовного віку.
На даний час встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приймає та опрацьовує замовлення на виготовлення підроблених документів через підконтрольні йому облікові записи в соціально - орієнтованих додатках мережі Інтернет Телеграм (Telegram) та Фейсбук (Facebook).
На виконання доручення слідчого, проведеними оперативними заходами було встановлено, що вищевказані особи протягом червня 2022 року через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили відправлення понад 70 посилок накладеним платежем від адресата ОСОБА_8 , із використанням мобільного телефону НОМЕР_5 , опис відправлення документи або пенсійне посвідчення.
З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення усіх обставин його вчинення, осіб які його вчинили, та осіб, які отримували вказані документи, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації на електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (інформації на електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:
- часу та дати користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали;
- номерів рахунків відправлень, які отримували та відправляли, з прив`язкою до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких здійснювалося отримання та відправлення поштових відправлень (посилок) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали;
- часу та дати проведення операцій за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали;
- відео з камер спостереження, які знаходяться на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в той час, коли ними користувався ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали;
- оригіналів товарно-транспортних накладних (експрес накладних) оформлених як відправник так і одержувач на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або в яких вказано мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали;
- інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номера мобільного телефону, які відправляли на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 поштові відправлення (посилки) та/або на адресу абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1