Провадження № 1кс/554/7348/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000501, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено процедуру закупівлі природного газу ДК 021:2015:09120000-6: газове паливо (UA-2019-11-15-001130-b). Процедуру на придбання газового палива проведено у два лоти (розподілено об`єкти на дві групи з переліком військових частин на території Полтавської області). Допущено до аукціону три учасники з п`яти, переможцем за двома лотами визначено далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найменшою кінцевою ціновою пропозицією 11 165 000,0 грн. (лот 1); 1 435 500,0 грн. (лот 2). За результатами процедури ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори на постачання природного газу: №61 від 30.03.2020 на 450 000 м.куб. на загальну суму 1 435 500,0 грн. та № 62 від 30.03.2020 на 3 500 000 м.куб. на загальну суму 11 165 000,0 грн. Ціна природного газу за договорами №№ 61 та 62 з 01.04.2020 становить 3190 грн. (з ГІДВ). за 1000 куб м. (п. 3.1. договорів). Строк дії договорів продовжено до 31.03.2021 року. У подальшому до договорів № 61, 62 згідно додаткових угод внесені зміни в частині збільшення ціни за одиницю товару. Зміни в договори в частині збільшення ціни за одиницю товару вносились на підставі листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких повідомляється про рівень цін, який склався на ринку згідно Експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 . В той же час, окремі додаткові угоди до договорів про поставку природнього газу №№ 61, 62 від 30.03.2020 укладені в порушення пункту 3.4.2 вищезазначених договорів, в яких зазначається про порядок зміни ціни природнього газу.

Таким чином, у результаті порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 норм чинного законодавства надмірно сплачені кошти за придбання газового палива, що призвело до недоотримання активів замовником на суму 6 776 444,88 грн., чим нанесено збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму. Укладення спірних додаткових угод та здійснення платежів за поставлений природний газ за збільшеними цінами порушило майнові права Міністерства оборони України та інтереси держави.

Так, на виконання звернення ІНФОРМАЦІЯ_6 взято участь в якості спеціалістів у дослідженні питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 по закупівлі природнього газу в рамках досудового розслідування.

Так, відповідно до пункту 2 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (що діяв на момент оголошення закупівлі), умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, зміни ціни не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Правомірність збільшення ціни за одиницю товару та правомірність укладення додаткових угод залежить від наявності коливання цін на ринку, які повинні бути наявні саме на момент таких змін та повинні бути документально підтверджені.

Норми Закону №922 (з урахуванням роз`яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2016 №3302-06/34307-06) передбачають, що існування обставин, які є підставою для зміни ціни товару, повинно бути доведеним, документально підтвердженим.

Так, у документі, який видає компетентна організація, має бути зазначена чинна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення.

Додаткові угоди в кількості 14 шт. до кожного з договорів про поставку природнього газу №61, №62 від 30.03.2020 укладені в порушення пункту 3,4,2 зазначених договорів, в яких зазначається про порядок зміни ціни природнього газу.

Кожній додатковій угоді передував експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не підтверджують коливання ціни такого товару (природного газу) на ринку. Так, в експертних висновках Київської ТПП №Ц-650 від 01.07.2020, №Ц-651 від 01.07.2020 вказано ціну на природний газ із ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на період поставки без зазначення конкретної дати, який використовують промислові споживачі та інші суб`єкти господарської діяльності, для потреб що не підпадають під дію Положення про покладання спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, з місячним обсягом використання газу.

В експертних висновках Київської ТПП №Ц-810/2 від 04.08.2020, №Ц-810/3 від 04.08.2020, вказано середньозважену ціну на природний газ за результатами електронних біржових торгів на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на одну дату 03.08.2020, при цьому використано ресурс липня та серпня.

В експертних висновках Київської ТПП №Ц-869 від 18.08.2020, №Ц-967 від 04.09.2020, №Ц-1096/ від 29.09.2020, №Ц-1150/2 від 15.10.2020, №Ц-1195/1 від 26.10.2020, №Ц-1225 від 02.11.2020, №Ц-1421 від 16.12.2020, №Ц-22/1 від 12.01.2021, №Ц-22/2 від 13.01.2021 вказано середньозважену ціну на природний газ за результатами електронних біржових торгів та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на конкретно визначену дату кожного експертного висновку.

Окрім того, в усіх вище перелічених експертних висновках Київської ТПП зазначено, що «даний експертний висновок носить інформаційний характер». При вивченні наданих експертних висновків, звіркою цін на дати, що зазначені в експертних висновках з цінами на ті самі дати згідно інформації з офіційного сайту ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який використано для надання висновків, встановлено, що дані, зазначені у експертних висновках на відповідну дату, взагалі суперечать даним, вказаним на офіційному сайті ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

01.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 призначена судово-економічна експертиза з метою документального підтвердження матеріальних збитків викладених у довідці №201615-17/2279-2021 від 01.06.2021 «Про результати участі залученого спеціаліста у перевірці, що здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 під процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 6 776 444,88 грн.

В рамках призначеної судово-економічної експертизи 10.06.2022 заявлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:

-актів приймання-передачі природного газу, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа,

- рахунків на оплату, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа,

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені господарські операції щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розрізі договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного документа (рахунку) на сплату за період квітень 2020 року березень 2021 року, а також оригіналів посадових інструкцій членів тендерного комітету за період 2020-2021 р.р., а саме:

-начальник паливної групи працівник ЗСУ ОСОБА_4 ,

-економіст працівник ЗСУ ОСОБА_5 ,

-бухгалтер паливного складу працівник ЗСУ ОСОБА_6 ,

-економіст працівник ЗСУ ОСОБА_7 ,

-економіст працівник ЗСУ ОСОБА_8 ,

-економіст працівник ЗСУ ОСОБА_9 ,

-юрисконсульт працівник ЗСУ ОСОБА_10 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно витребувати інформацію, яка стосується проведення процедури закупівлі природного газу.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: актів приймання-передачі природного газу, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа,рахунків на оплату, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа,регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КЕВ м. Полтава, в яких відображені господарські операції щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розрізі договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного документа (рахунку) на сплату за період квітень 2020 року березень 2021 року, а також оригіналів посадових інструкцій членів тендерного комітету за період 2020-2021 р.р., а саме:начальника паливної групи працівника ЗСУ ОСОБА_4 ,економіста працівника ЗСУ ОСОБА_5 ,бухгалтера паливного складу працівника ЗСУ ОСОБА_11 ,економіста працівника ЗСУ ОСОБА_7 ,кономіста працівника ЗСУ ОСОБА_8 ,економіста працівника ЗСУ ОСОБА_9 ,юрисконсульта працівника ЗСУ ОСОБА_10 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як було встановлено , кримінального провадження №0000501, відкрите за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено процедуру закупівлі природного газу ДК 021:2015:09120000-6 , у результаті чого було порушено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 норм чинного законодавства, надмірно сплачено кошти за придбання газового палива, що призвело до недоотримання активів замовником на суму 6 776 444,88 грн., чим нанесено збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму. Укладення спірних додаткових угод та здійснення платежів за поставлений природний газ за збільшеними цінами порушило майнові права ІНФОРМАЦІЯ_14 та інтереси держави.
Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення вартості на отримані послуги, а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, існує необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: актів приймання-передачі природного газу, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа; рахунків на оплату, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені господарські операції щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розрізі договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного документа (рахунку) на сплату за період квітень 2020 року березень 2021 року, а також оригіналів посадових інструкцій членів тендерного комітету за період 2020-2021 р.р., а саме: начальника паливної групи працівника ЗСУ ОСОБА_4 , економіста працівника ЗСУ ОСОБА_5 , бухгалтера паливного складу працівника ЗСУ ОСОБА_11 , економіста працівник ЗСУ ОСОБА_7 , економіста працівника ЗСУ ОСОБА_8 , економіста працівника ЗСУ ОСОБА_9 , юрисконсульта працівника ЗСУ ОСОБА_10 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- актів приймання-передачі природного газу, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа,

- рахунків на оплату, складених відповідно до умов договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 та від 30.03.2020 №62, за період квітень 2020 року січень 2021 року у придатному для читання вигляді, що містять усі необхідні реквізити первинного документа,

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені господарські операції щодо розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розрізі договорів на постачання природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного природного газу від 30.03.2020 №61 і від 30.03.2020 №62 та у розрізі кожного документа (рахунку) на сплату за період квітень 2020 року березень 2021 року,

а також оригіналів посадових інструкцій членів тендерного комітету за період 2020-2021 р.р., а саме:

-начальника паливної групи працівника ЗСУ ОСОБА_4 ,

-економіста працівника ЗСУ ОСОБА_5 ,

-бухгалтера паливного складу працівника ЗСУ ОСОБА_11 ,

-економіста працівника ЗСУ ОСОБА_7 ,

-економіста працівника ЗСУ ОСОБА_8 ,

-економіста працівника ЗСУ ОСОБА_9 ,

-юрисконсульта працівника ЗСУ ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1