Справа № 671/571/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
01.05.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.04.2022 близько 17:30 год. невстановлена особа у месенджері «Viber» на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надіславши текстове повідомлення із абонентського номера НОМЕР_1 , котрий належить колезі по роботі ОСОБА_6 , під приводом пропозиції приєднання до групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, випитала код повідомлення, яке надійшло на телефон потерпілої, в подальшому зняла грошові кошти в сумі 16000 грн. із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та 2000 грн. із зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 18000 грн

За даним фактом 02.05.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 30.04.2022 о 23:53:53 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , здійснюється переказ з картки через онлайн платежі ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, KYIV, UA код авторизації 02109Z, МСС6538, термінал СО146982 в сумі 2075,50 UAH, а також 01.05.2022 о 00:04:38 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , здійснюється переказ з картки через онлайн платежі ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, KYIV, UA код авторизації 50700Z, МСС6538, термінал СО146982 в сумі 16207,57 UAH.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якої здійснено переказ коштів, перебуває у володінніфінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

15.08.2022 звернуто із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 16.08.2022 проведено тимчасовий доступ, та отримано інформацію із фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.04.2022 та 01.05.2022 здійснюється переказ коштів на банківську картку№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_4 видана ОСОБА_7 жителю АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_5 .

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку за № НОМЕР_5 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер НОМЕР_6 в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування старший дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформації в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_5 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 08 год. 00 хв.30.04.2022 по 08 год.00 хв. 05.05.2022.
Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000079 від 02 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даним фактом 02.05.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 30.04.2022 о 23:53:53 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , здійснюється переказ з картки через онлайн платежі ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, KYIV, UA код авторизації 02109Z, МСС6538, термінал СО146982 в сумі 2075,50 UAH, а також 01.05.2022 о 00:04:38 по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , здійснюється переказ з картки через онлайн платежі ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, KYIV, UA код авторизації 50700Z, МСС6538, термінал СО146982 в сумі 16207,57 UAH.

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.04.2022 та 01.05.2022 здійснюється переказ коштів на банківську картку№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_4 видана ОСОБА_7 жителю АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_5 .

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку за № НОМЕР_5 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер НОМЕР_6 в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 .

Старший дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформації в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_5 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 08 год. 00 хв.30.04.2022 по 08 год.00 хв. 05.05.2022.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 02 травня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого; 3) ухвалою Волочиського районного суду Хмельницкьої області від 07.09.2022.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить старший дізнавач, знаходяться в ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 ) та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 ), а саме зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати інформацію в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_5 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 08 год. 00 хв.30.04.2022 по 08 год.00 хв. 05.05.2022.

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cуддя