Провадження 1-кс/127/9083/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 06.10.2022, ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (), за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Грабовець, вул. Набережна, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, в рамках кримінального провадження № 0000011 внесеного до ЄРДР 08 лютого 2022 року, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжирінг», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-ЗАХІД» (податковий номер 38247960, ІПН 68), ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94).
У подальшому, вказану ливарну продукції, у вище вказаних підприємств, згідно договорів-купівлі продажу придбано службовими особами ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

З урахування викладеного, 06.10.2022 за місцем знаходження ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (), за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Грабовець, вул. Набережна, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду та вилучено документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Зазначені вилучені документи мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки підтверджує факт реалізації вище вказаної ливарної продукції.
Зазначені документи вилучені у зв`язку із його відповідністю до ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Згідно ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Отже, є достатні підстави вважати, що вилучені документи відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Вказані вилучені документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.
Арешт вказаних документів необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
За таких обставин вказані документи підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В зв`язку з вищевикладеним, керуючись ст. 40, 93, 100, 131-132, 159, 168, 170, 171, 237, КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час огляду місця події 06.10.2022, ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (), за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Грабовець, вул. Набережна, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, в рамках кримінального провадження № 0000011 внесеного до ЄРДР 08 лютого 2022 року, а саме:

-Договір купівлі продажу № 03/20-1 від 05.03.2020 із ТОВ «Горпостач» на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000035 від 05.03.2020 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000022 від 06.03.2020 на 1 аркуші;

-ТТН № 6 березня 2020 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000034 від 05.03.2020 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000021 від 06.03.2020 на 1 аркуші;

-ТТН № 6 березня 2020 року на 1 аркуші;

-Платіжні доручення про оплату грошових коштів ТОВ «Горпостач» на ___ аркушах;

-Договір купівлі продажу № 04/21-1 від 19.04.2021 із ТОВ «Коргормаш» на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000031 від 25.04.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000030 від 26.04.2018 на 1 аркуші;

-ТТН № 26 квітня 2018 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000030 від 25.04.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000029 від 26.04.2018 на 1 аркуші;

-ТТН № 26 квітня 2018 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000013 від 19.04.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000013 від 19.04.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 19 квітня 2021 року на 1 аркуші;

-ТТН № 19 квітня 2021 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000031 від 26.05.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000032 від 01.06.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 1 червня 2020 року на 1 аркуші;

-Платіжні доручення про оплату грошових коштів ТОВ «Коргормаш» на 3 аркушах;

-Договір купівлі продажу № 04/21-5 від 19.04.2021 із ТОВ «Промгор» на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000005 від 19.04.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000007 від 19.04.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 19 квітня 2021 року на 3 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000006 від 19.04.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000008 від 19.04.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 19 квітня 2021 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000040 від 31.05.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000025 від 01.06.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 1 червня 2021 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000041 від 31.05.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000026 від 01.06.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 1 червня 2021 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000080 від 29.06.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000055 від 30.06.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 30 червня 2021 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000085 від 30.06.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000054 від 30.06.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 30 червня 2021 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000013 від 03.08.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000078 від 25.08.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 25 серпня 2021 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000145 від 05.10.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000099 від 11.10.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 11 жовтня 2021 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000149 від 11.10.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000100 від 11.10.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 11 жовтня 2021 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000139 від 28.09.2021 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000098 від 11.10.2021 на 1 аркуші;

-ТТН № 11 жовтня 2021 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000021 від 15.02.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000037 від 14.04.2022 на 1 аркуші;

-ТТН № 14 квітня 2022 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000042 від 14.04.2022 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000041 від 14.04.2022 на 1 аркуші;

-ТТН № 14 квітня 2022 року на 2 аркушах;

-Платіжні доручення про оплату грошових коштів ТОВ «Промгор» на 10 аркушах;

-Договір купівлі продажу № 11/18-2 від 23.11.2018 із ТОВ «Промгорпостач» на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000011 від 23.11.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000013 від 06.12.2018 на 1 аркуші;

-ТТН № 6 грудня 2018 року на 1 аркуші;

-Договір купівлі продажу № 01/19-2 від 22.01.2019 із ТОВ «Промгорпостач» на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000010 від 22.01.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000004 від 23.01.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 23.01.2019 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000067 від 18.04.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000036 від 18.04.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 18.04.2019 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000066 від 18.04.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000035 від 18.04.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 18.04.2019 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № СФ-0000084 від 11.05.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000052 від 16.05.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 16.05.2019 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000107 від 25.06.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000068 від 25.06.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 25.06.2019 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000144 від 05.08.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000091 від 05.08.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 05.08.2019 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000145 від 05.08.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000092 від 05.08.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 05.08.2019 року на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № СФ-0000215 від 17.09.2019 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № РН-0000157 від 17.09.2019 на 1 аркуші;

-ТТН № 17.09.2019 року на 1 аркуші;

-Платіжні доручення про оплату грошових коштів ТОВ «Промгорпостач» на 6 аркушах;

-Договір купівлі продажу № 07/18-4 від 31.07.2018 із ТОВ «Торговий дім «Євро-Захід» на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № 143 від 31.07.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 109 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-ТТН № Р109 08.08.2018 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № 142 від 31.07.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 108 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-ТТН № Р108 08.08.2018 року на 2 аркушах;

-Рахунок фактура № 157 від 07.08.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 116 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-Рахунок фактура № 236 від 31.10.2018 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 300 від 31.10.2018 на 1 аркуші;

-Платіжні доручення про оплату грошових коштів ТОВ «Торговий дім «Євро-Захід» на 4 аркушах;

-Роздруковані документи щодо листування службових осіб ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із « ОСОБА_3 » електронна адреса якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 210 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя