Справа № 559/1714/22
Провадження № 1-кс/559/271/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" серпня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчому відділенні Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000207 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з метою викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 використовував свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховував частину викрадених грошових коштів. Також встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто розрахункові рахунки клієнта (IBAN), за якими відкриті вказані картки належить даному товариству. Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про сас, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000207 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 6-7).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000207 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто розрахункові рахунки клієнта (IBAN), а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , з 01.06.2022 по 31.06.2022, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;
-інформації про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;
документів, які містять персональні дані власника (-ів) банківських карткових рахунків карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 (особової справи тощо).
Встановити строк дії ухвали до 24.08.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1