Справа № 286/862/22
У Х В А Л А

30.05.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням та просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку по АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 , який перебуває в комунальній власності територіальної громади Народицької селищної ради та знаходиться в оренді ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання і вилучення банківських карток потерпілих ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 «GOLD» універсальна), ОСОБА_8 («GOLD» для виплат - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), мобільних телефонів (XIAOMI Mi6 та XIAOMI MI Note 10 LiTe), у тому числі телефонів з ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 НОМЕР_30, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , з яких здійснювався вхід до «Приват24» та відбувалась зміна фінансових номерів, сім-карти з номерами мобільних операторів ( НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ) з використання яких ОСОБА_10 вчиняв кримінальні діяння, чорнові записи, квитанції про оплату та зняття грошових коштів, інші документи та пристрої, а також банківські картки, які останній міг використовувати у своїй незаконній діяльності, які (відомості) мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Виконання ухвали просить доручити йому або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні 0000208.

Клопотання мотивоване тим, що в період з 23.08.2019 по 13.05.2021 року ОСОБА_10 таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_7 грошові кошти, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду.

Також, в період вересня 2020 року по жовтень 2020 року ОСОБА_10 таємно викрав з банківської картки ОСОБА_8 грошові кошти, зим заподіяв їй матеріальну шкоду.

В період часу з 01.12.2016 по 28.12.2021 року, ОСОБА_10 , при невстановлених обставинах таємно викрав грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_9 , чим заподіяв їй матеріальну шкоду.

По даних фактах слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування за №0000208 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 та 3 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням було добуто достовірні відомості, що до вказаних злочинів причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Відтак встановлено, що ОСОБА_10 будучи працівником Народицького відділення Приватбанку Житомирського РУ шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, при використанні свого службового становища заволодів банківськими картками потерпілих, з рахунків яких таємним чином здійснював зняття грошових коштів, тим самим заподіяв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 матеріальну шкоду різних розмірів. Причетність ОСОБА_10 підтверджується отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацією АТ КБ «Приватбанк», показами потерпілих, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно встановити місцезнаходження банківських карток потерпілих ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 «GOLD» універсальна), ОСОБА_8 («GOLD» для виплат - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), мобільних телефонів (XIAOMI Mi6 та XIAOMI MI Note 10 LiTe), у тому числі телефонів з ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 НОМЕР_30, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , з яких здійснювався вхід до «Приват24» та відбувалась зміна фінансових номерів, сім-карти з номерами мобільних операторів ( НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ) з використання яких ОСОБА_10 вчиняв злочин, чорнові записи, квитанції про оплату та зняття грошових коштів, інші документи та пристрої, а також банківські картки, які останній міг використовувати при незаконному заволодінні та знятті грошових коштів потерпілих.

Встановлено, що ОСОБА_10 зареєстрований в АДРЕСА_2 , однак раніше тимчасово проживав у будинку по місцю проживання своєї матері ОСОБА_5 та вітчима ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_1 , який перебуває у комунальній власності територіальної громади Народицької селищної ради та знаходиться в оренді ОСОБА_6 ..

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що з використанням мобільних терміналів належних ОСОБА_5 також здійснювались транзакції по рахункам потерпілих, зокрема ОСОБА_11 .. Саме по вказаній адресі в останньої можуть знаходитись предмети, що мають значення для даного кримінального провадження, а саме прилади та пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до рахунків потерпілих, а також банківські картки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані до клопотання матеріали та дослідивши докази по них, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

19.08.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Вказані відомості внесені у зв`язку з тим, що в період з 23.08.2019 по 13.05.2021 року ОСОБА_10 таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_7 грошові кошти, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду. Крім цього, 06.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, у зв`язку з тим, що в період з вересня 2020 по жовтень 2020 року невстановлена особа таємно викрала з банківської картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти, чим заподіяла останній матеріальну шкоду. Також, 03.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Вказані відомості внесені у зв`язку з тим, що в період часу з 01.12.2016 по 28.12.2021 року, невстановлена особа, при невстановлених обставинах здійснила крадіжку з банківського рахунку «Приват Банк» грошових коштів належних ОСОБА_9 , чим останній було заподіяно значну матеріальну шкоду.

Зі змісту ч. 1 ст. 233 КПК України, зокрема вбачається, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України , обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Протоколи допиту потерпілих від 04.02.2022, 17.05.2022, 23.05.2022 свідчать, що до викрадення грошових коштів може бути причетний ОСОБА_12 , який певний час працював в Народицькому відділенні «ПриватБанк».

Згідно рапортів ст. інспектора з ОД ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 25.05.2022 року, під час перевірки встановлено, що в ході вчинення злочину, невідомою особою здійснювалася зміна фінансових номерів телефонів потерпілих, які були закріплені за їх рахунками, з метою варифікації клієнтів. ІМЕІ НОМЕР_5 працював з номерами телефонів, які верифікувалися в клієнтській базі ПриватБанку, даний ІМЕІ використовувався у 2016 році співробітником банку гр. ОСОБА_10 .. З отриманих даних від АТ «ПриватБанк» та інформації в операторів мобільного зв`язку встановлено, що ОСОБА_10 незаконно заволодів банківськими картками потерпілих для подальшого використання їх у своїх корисливих цілях, зокрема зняття коштів з їх банківських карток та депозитних рахунків. В АДРЕСА_3 мається домогосподарство його матері ОСОБА_5 , яка на даний час там проживає разом зі своїм чоловіком. При цьому встановлено, що ОСОБА_10 використовував у своїх злочинних діях у тому числі й мобільний телефон своєї матері ( НОМЕР_29 ), при використанні якого здійснював перекази по рахунку.

Також доводи слідчого викладені в клопотанні підтверджуються іншими матеріалами, зокрема фото з камер відеоспостереження, випискою з карткового рахунку.

Згідно довідки виданої Народицькою селищною військовою адміністрацією Коростенського району Житомирської області № 535 від 26.05.2022, житловий будинок за адресою в АДРЕСА_3 , перебуває у комунальній власності Народицької територіальної громади. Орендарем будинку являється ОСОБА_6 .

Оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківські картки, мобільні телефони, сім-карти та інші речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні будинку та можуть бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку по АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 , який перебуває в комунальній власності територіальної громади Народицької селищної ради та знаходиться в оренді ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання і вилучення банківських карток потерпілих ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 «GOLD» універсальна), ОСОБА_8 («GOLD» для виплат - НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), мобільних телефонів (XIAOMI Mi6 та XIAOMI MI Note 10 LiTe), у тому числі телефонів з ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 НОМЕР_30, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , з яких здійснювався вхід до «Приват24» та відбувалась зміна фінансових номерів, сім-карти з номерами мобільних операторів ( НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ) з використання яких ОСОБА_12 вчиняв кримінальні діяння, чорнові записи, квитанції про оплату та зняття грошових коштів, інші документи та пристрої, а також банківські картки, які останній міг використовувати у своїй незаконній діяльності, які (відомості) мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 30 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та вступає в законну силу з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1