Провадження №1-кс/447/404/22
Справа №447/1352/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

22 червня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
20.06.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
16.06.2022 до ВП №2 Стрийського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 16.06.2022 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6 666 грн. під приводом продажу електросамоката.
17.06.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що такий 16.06.2022 близько 00:05 год. на інтернет-сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж б/у електросамокату та вирішив такий замовити. Дане оголошення виставлене під ім`ям « ОСОБА_5 » та мобільним номером телефону « НОМЕР_1 ». З карти № НОМЕР_2 , яка належить його дружині ОСОБА_6 , заявник ввів дані картки, після чого було знято грошові кошти у сумі 6 666 грн. Дана подія мала місце у АДРЕСА_1 . Невідома особа також має номер телефону « НОМЕР_3 ».
У клопотанні дізнавач зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків, часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, ір- та мас- адреси електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є власником банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 16.06.2022 на паперових та магнітних носіях. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки дізнавачем належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність вказаної установи й необхідне для досягнення мети кримінального провадження.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках;
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку;
- інформації, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, ір- та мас- адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є власником банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:01 год по 23:59 год. 16.06.2022.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 22.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1