печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000672,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 30.03.2021 за фактами розтрати майна державних підприємств, зокрема ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП «Оператор ринку», шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «УкрЕлектроЗбут» та ТОВ «Бізнес Альянс-Груп» в січні 2022 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, привласнили кошти підприємств критичної інфраструктури електроенергетичного комплексу, зокрема АТ "Оператор ринку" та НЕК "Укренерго" в сумі 13,1 млн. грн.

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через підлеглих осіб, які працювали в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та обслуговували господарську діяльність пов`язаних компаній, зокрема, ТОВ «Подільський актив» (), ТОВ «Євро ПІГ» (), ТОВ «Укр-Газ-Торг» (9), ТОВ «СтарсТрейд» () організовано протиправну схему привласнення коштів державних підприємств, шляхом надання коштів для формування банківської гарантії, а також їх перерахування із підконтрольних йому структур на рахунок ПрАТ «НЕК «Укренерго».

В ході реалізації протиправного механізму 09.01.2022 в 21 год. 28 хв. 05 сек. електронним ключем номінального директора ТОВ «Бізнес Альянс -Групп» () на добу постачання 11.01.2022 в сегменті «ринок на добу наперед» (РДН) період поставки 08-00 год. до 22-00 год. від ТОВ «Бізнес Альянс - Групп» зареєстровано заявки на продаж сумарно 2 756 МВт/год. з середньозваженою ціною 651,59 грн. МВт/год. Зазначена низька ціна забезпечила 100 % акцепт та продаж всього заявленого обсягу.

10.01.2022 враховуючи ціну пікового навантаження ТОВ «УкрЕлектроЗбут» () на рахунок отримало 11 444 082,24 грн. (з ПДВ) від АТ «Оператор ринку» за продану електричну енергію.

Встановлено, що можливість продажу такого обсягу ТОВ «Бізнес Альянс - Групп» отримало через реєстрацію в системі «MMS» придбання електричної енергії за двостороннім договором від ТОВ «УкрЕлектроЗбут».

В свою чергу, ТОВ «УкрЕлектроЗбут» електронними ключами, якої зареєстрований продаж на ТОВ «Бізнес Альянс - Групп» не мало відповідних обсягів електроенергії, не виробляє її, не намагалося мінімізувати небаланси придбавши відповідні об`єми на ринку «на добу наперед» або на «внутрішньодобовому ринку».

В результаті поставки по двосторонньому договору непідтверджених (неіснуючих) обсягів електричної енергії із наступним продажем на РДН сформовані небаланси, які оцінені ПрАТ «НЕК «Укренерго» у 13 890 196,75 грн. (з ПДВ).

Слідчий зазначає, що враховуючи списану фінансову гарантію, сума неоплаченого ТОВ «УкрЕлектроЗбут» небалансу становить 10 903 891,03 грн. (з ПДВ).

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі, за адресою АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000672 на проведення обшуку в квартирі, за адресою АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо реєстрації, внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «УкрЕлектроЗбут», ТОВ «Бізнес Альянс-Групп» та інших підконтрольних підприємств, документів щодо господарських відносин з юридичними особами, уставних та реєстраційний документів постачальників електричної енергії, електронних ключів доступу до торгових майданчиків НЕК "Укренерго" та АТ "Оператор ринку", печаток та штампів інших підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів, пристроїв, які можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, банківських документів та карток, предметів та речей, обіг яких заборонено законом.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1