УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"16" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2022 року за № 0002095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002095 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
09 вересня 2022 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04 вересня 2022 року в додатку «ОLХ» заявниця знайшла оголошення ПП « ОСОБА_6 » про продаж автомобіля, домовились з представником продавця ОСОБА_7 про купівлю автомобіля, та уклали договір.
ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_1 , юридична адреса ПП « ОСОБА_6 »: в АДРЕСА_1 .
Потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18250 гривень та 112 150 гривень,а також на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , 91 250 гривень.
ОСОБА_7 повідомив потерпілій абонентський номер НОМЕР_4 водія на ім`я « ОСОБА_9 », який повинен був доставити автомобіль потерпілій.
До цього часу автомобіль потерпіла не отримала, зв`язок з представниками продавця відсутній.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002095 від 10 вересня 2022 року за фабулою:
«09 вересня 2022 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту того, що 04 вересня 2022 року остання перерахувала грошові кошти в сумі 221 650 грн. за автомобіль "Кіа Спортедж", на карту НОМЕР_2 та НОМЕР_3 попередньо ОСОБА_10 , проте автомобіль останній не передав та гроші не повертає, на зв`язок не виходить.» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12 вересня 2022 року, остання повідомила, що 04 вересня 2022 року в додатку «ОLХ» знайшла оголошення ПП « ОСОБА_6 » про продаж автомобіля, домовились з представником продавця ОСОБА_7 про купівлю автомобіля, та уклали договір.
ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_1 , юридична адреса ПП « ОСОБА_6 »: в АДРЕСА_1 .
Потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18250 гривень та 112 150 гривень,а також на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , 91 250 гривень.
ОСОБА_7 повідомив потерпілій абонентський номер НОМЕР_4 водія на ім`я « ОСОБА_9 », який повинен був доставити автомобіль потерпілій.
До цього часу автомобіль потерпіла не отримала, зв`язок з представниками продавця відсутній.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація та відомості, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2022 року за № 0002095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002095 від 10 вересня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходіться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, а саме:
- щодо власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номерів інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;
-інформації про рух коштів за період 00 годин 00 хвилин 01 січня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 вересня 2022 року по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
-фото- та відеофайлів щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 вересня 2022 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 вересня 2022 року;
- інформації про фінансові операції, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, за період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 вересня 2022 року;
- висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
- матеріалів юридичної справи по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1