Справа № 522/7357/22
Провадження № 1-кс/522/4780/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кішкарен Синжерейського району Республіки Молдова, громадянина Молдови, із середньою освітою, ФОП, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого по червень 2022 року у громадянина України ОСОБА_9 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу ОСОБА_9 за невстановлених обставин домовився з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 про спільну злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, згідно з розробленим спільно і погодженим всіма співучасниками планом вчинення злочинів, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 через свої зв`язки мали підшукувати осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з України, в основному чоловіків призовного віку. Пошуком вказаних осіб займались безпосередньо ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на території м. Одеси та Одеської області, після чого організовували і здійснювали перевезення вказаних осіб до місця, розташованого у безпосередній близькості до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою (села, міста), яке зазначала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 . На завершення спільної злочинної діяльності, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 мала зустріти осіб у місці поблизу лінії державного кордону України, після чого організувати і здійснити безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України співучасники мали намір одержувати від таких осіб грошову винагороду в сумі від 3000 доларів США до 3500 доларів США, які у подальшому розподіляти між собою.

Таким чином, спільно розробивши і погодивши план вчинення злочинів, розподіливши ролі при його виконанні, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання прибутку.

Відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 (затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022) та від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджений Законом України 2212-IX від 21.04.2022), а також на 90 днів - Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022).
Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-Вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

03.06.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , знаходячись на території м. Одеси, за місцем свого працевлаштування біля підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 15а, на виконання спільного злочинного умислу, в ході особистої розмови з громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонували останньому організувати і здійснити незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови його та у разі необхідності його знайомих, на що останній відповів згодою та повідомив, що можливо з ним буде ще одна особа. В ході подальшого спілкування, 13.06.2022, в ході особистого спілкування ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , останній повідомив, що може зробити знижку на послуги щодо незаконного перетину державного кордону України, у випадку якщо ОСОБА_13 погодиться незаконно перетнути державний кордон України з молодшим братом ОСОБА_12 та буде за ним доглядати до того часу, доки вони не перетнуть кордон. На вказану пропозицію ОСОБА_13 погодився.

У подальшому, 14.06.2022 ОСОБА_9 виказав ОСОБА_13 пропозицію щодо внесення авансу за організацію незаконного перетину державного кордону України ним і його знайомим, та зазначив, що їм необхідно буде їхати потягом 2-3 години до населеного пункту поблизу лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою, де їх зустрінуть. Також, ОСОБА_9 зазначив, щоб ОСОБА_13 надав йому свої дані та дані свого знайомого для придбання квитків на поїзд. В свою чергу ОСОБА_13 зазначив, що завдаток він зі знайомим зможуть надати наступного дня, на що ОСОБА_9 погодився.

15.06.2022 ОСОБА_13 зі своїм знайомим ОСОБА_14 прибули за місцем знаходження підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 15а, де зустрілись з ОСОБА_9 . В ході зустрічі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 передали ОСОБА_9 завдаток у розмірі 2500 доларів США та повідомили, що вони не хочуть їхати поїздом, та як це небезпечно, на що ОСОБА_9 зазначив, що він організує автомобіль для їх перевезення і дав їм вказівку бути на цьому ж місці 15.06.2022 о 16 год. 00 хв.

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 мали намір одержати в якості винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України: від ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 3000 доларів США, від ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 3500 доларів США, при цьому половину суми слід було передати безпосередньо ОСОБА_9

15.06.2022 о 16 год. 00 хв. ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, після прибуття ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до заздалегідь обумовленого місця, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 15Б, дав останнім вказівку перейти через дорогу до АЗС «Окко», після чого, приблизно через 10 хвилин дав повторну вказівку повернутися назад. Надалі, ОСОБА_9 в ході зустрічі з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 виказав вимогу про отримання від них останньої суми завдатку у розмірі 1000 доларів США, а решту вони повинні були передати вже після безпосереднього незаконного перетину державного кордону України, тобто на території Республіки Молдови. Отримавши останню частину завдатку у розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_14 слідувати до АЗС «АМІК», яка знаходиться біля підприємства «Бош Сервіс» у м. Одеса по вул. М. Грушевського, та очікувати на автомобіль, який відвезе їх до місця у безпосередній близькості до лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою.

Разом з тим, безпосередньо після отримання ОСОБА_9 грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Молдови, протиправна діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_12 була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.

15.06.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
16.06.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 17.06.2022 ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 13.08.2022, та визначено заставу у розмірі 810 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 009 610 грн.

При цьому, слідчим суддею, в разі внесення застави за підозрюваного ОСОБА_4 , покладено обов`язки на останнього, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

12.07.2022 ухвалою Одеського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_5 та ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.06.2022, якою підозрюваному ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_15 задоволено частково. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор», строком до 13.08.2022 року.

Визначено підозрюваному ОСОБА_15 розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у сумі 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) грн.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця робити, контактних номерів мобільного телефону; утриматися від спілкування із свідками та іншими учасниками кримінального провадження визначеними слідчим, або прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

18.07.2022 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти після внесення застави.

Згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 12.07.2022, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , спливає 13.08.2022.

Закінчити кримінальне провадження, до закінчення строку дії ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 17.06.2022 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, тобто до 13.08.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились у межах вказаного кримінального провадження; здійснити розсекречення ухвал Одеського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій з ГУ СБУ у м. Києві та Київський області (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались підозрювані та інші особи, за період з 01.01.2022 по теперішній час, від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна»; оглянути інформацію отриману від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки, підозрювані та інші особи; призначити та отримати висновок фоноскопічної експертизи; з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_15 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; допитати підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ; встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_9 та ОСОБА_17 ; провести комплекс слідчих (розшукових) заходів для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину та провести їх допити; провести додаткові слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше ніж 60 (шістдесят) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість виконання постанови про проведення слідчих дій (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України); тривалість підготовки та надання операторами мобільного зв`язку даних про з`єднання підозрюваних та інших осіб; тривалість проведення судових експертиз; наявність двох підозрюваних, що впливає на строк ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.

Необхідність продовження строку дії цих обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про обрання та продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_17 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і на території інших держав, що підтверджується тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою йому повідомлено про підозру; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що всі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не встановлені; всі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, і свідки на даний час не встановлені; тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою йому повідомлено про підозру; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення, але на даний час не встановлених, що підтверджується тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою йому повідомлено про підозру; тим, що всі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не встановлені; тим, що всі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, і свідки на даний час не встановлені і не допитані; вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується його корисливим мотивом.
Вказані обставини є підставами вважати, що до ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків, має бути застосований і продовжений запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладення на нього процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 193, 194, 197, 199 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, визначені ухвалою Одеського апеляційного суду від 12.07.2022 року, у кримінальному провадженні № 0000124 від 19.05.2022 року, на шістдесят днів, тобто до 10.10.2022 року включно:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця робити, контактних номерів мобільного телефону;

- утриматися від спілкування із свідками та іншими учасниками кримінального провадження визначеними слідчим, або прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.08.2022