Провадження № 1-кс/686/7954/22
У Х В А Л А
05 вересня 2022 року м. Хмельницький
01.09.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_6 упродовж травня 2017 року та липня 2021 року вчинили дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, а саме здійснили повторну реєстрацію за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом подвоювання різних відомостей про нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 сільськогосподарських машин.
Відповідно до положень статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 234-р від 06.06.1994 року, товариство є власником майна, переданого йому засновником у власність на основі Указу Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».
Положення про порядок корпоратизації підприємств затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 508.
Згідно пункту 15 Положення про порядок корпоратизації підприємств, з моменту державної реєстрації ВАТ активи і пасиви підприємства, структурного підрозділу (одиниці) переходять до ВАТ.
08.01.1990 року частину приміщень, споруд та технічного обладнання Кам`янець-Подільським заводом сільгоспмашин була передана в оренду виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується актом про передачу від 08.01.1990 р.
30.05.1994 р. ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 із заявою на приватизацію майна групи інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 .
29.07.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець) та Кам`янець-Подільським виробничим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 110, відповідно до умов якого продавець продав, а покупець купив державне майно інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Майно даних інвентарних об`єктів включає в себе будівлі згідно з актом інвентаризації, який додається до цього договору. Договір купівлі-продажу посвідчений державним нотаріусом першої Камянець-Подільської нотаріальної контори ОСОБА_7 05.08.1994 року та зареєстровано в реєстрі за №2-2826.
Відповідно до акту передачі майна державного підприємства від 14.07.1995 р. ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв наступні інвентарні об`єкти:
1.приміщення ковальського цеху інв. № 100041, площею 1348 кв.м. в т.ч. 424 побутових;
2.приміщення механо-складального цеху інв. № 100042, площею 1296 кв.м., в т.ч. 288 побутових;
3.приміщення заготівельного цеху інв. № 100044, площею 713 кв.м.;
4.трансформаторна інв. № 100045;
5.приміщення заготівельного цеху деталей БЗСС інв. № 100046, площею 2138 кв.м., в т.ч. 360 побутових.
14.07.1995 року ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано свідоцтво про право власності на групу інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Протягом 2014, 2016 та 2017 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 12.07.2021 року здійснено повторну реєстрацію за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві власності, шляхом подвоювання різних відомостей про нерухоме майно.
В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містяться у нотаріальній справі по договору купівлі-продажу групи інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 № 110 від 29 липня 1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Кам`янець-Подільським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,посвідчений державним нотаріусом першої Кам`янець-Подільської нотаріальної контори ОСОБА_7 05.08.1994 року та зареєстровано в реєстрі за №2-2826, книги вчинення реєстраційних дій в якій міститься запис за 05.08.1994 року №2-2826.
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин щодо заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом обману, та можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у нотаріальній справі по договору купівлі-продажу групи інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 № 110 від 29 липня 1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Кам`янець-Подільським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,посвідчений державним нотаріусом першої Кам`янець-Подільської нотаріальної контори ОСОБА_7 05.08.1994 року та зареєстровано в реєстрі за №2-2826, книга вчинення реєстраційних дій в якій міститься запис за 05.08.1994 року №2-2826,можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів вищевказаних документів та копії з книги вчинення реєстраційних дій.
Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можна буде використати їх як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх приховання чи підміни.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів та копій документів (здійснити виїмку):
-Оригіналів документів, які містяться у нотаріальній справі по договору купівлі-продажу групи інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 № 110 від 29 липня 1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Кам`янець-Подільським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,посвідчений державним нотаріусом першої Кам`янець-Подільської нотаріальної контори ОСОБА_7 05.08.1994 року та зареєстровано в реєстрі за №2-2826;
-Копії з книги вчинення реєстраційних дій в якій міститься запис за 05.08.1994 року №2-2826.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1