Справа № 215/2279/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15.08.2021 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні зазначає, що 12.05.2022 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , щодо притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 12.05.2022 шахрайським шляхом представляючись працівником банку, із банківського рахунку заявника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 19 257, 00 грн., чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.05.2022 року приблизно о 13.30 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий раніше номер невідомого оператору НОМЕР_2 . Взявши слухавку, остання вела розмову із чоловіком, який представився працівником банку, останній в ході розмови повідомив ОСОБА_5 , що належна їй банківська платіжна картка (універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже виходить строк її дії, тому її необхідно заблокувати. Таким чином, трохи пізніше, а саме о 14-30 годині ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та знову чоловік по ту сторону слухавки назвався працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив жінці, що для того, щоб заблокувати банківську платіжну картку (універсальну) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно назвати СVV- код, який складається з трьох цифр, однак зв`язок було перервано, тому втретє чоловік який представлявся працівником банку зателефонував з іншого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 будучи впевненою в тому, що спілкується із працівником банку, повідомила незнайомому чоловікові вказані цифри після чого, він вказав, що на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення із підтвердженням операції блокування картки. Таким чином, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло кілька смс-повідомлень, в яких було зазначено цифри, які остання повідомила невстановленій особі. Далі ОСОБА_5 вирішила зайти до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірити стан свого банківського рахунку та виявила, що з банківської платіжної картки (універсальна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено 5 (п`ять) транзакцій, а саме: о 13.55 годині у банкоматі DN00, АДРЕСА_1 знято грошові кошти у сумі 10 400 грн.; о 13.57 годині у банкоматі DN00, АДРЕСА_1 знято грошові кошти у сумі 5 200 грн.; о 14.00 годині у банкоматі DN00, АДРЕСА_1 знято грошові кошти у сумі 1 047 грн.; о 14.03 годині у банкоматі DN00, АДРЕСА_1 знято грошові кошти у сумі 2 080 грн.; о 14.05 годині у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 знято грошові кошти у сумі 530 грн.

Після чого, ОСОБА_5 поїхала до відділення банку, що розташоване по АДРЕСА_2 , та повідомила про вищевказані обставини.

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою використовуючи номери мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ,- заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 19 257, 00 грн.

З метою встановлення причетних до даного кримінального проступку осіб, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SМS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік (маршрути передавання) вказаного абоненту за період часу з 00:00 год. 12.05.2022 до моменту винесення ухвали, так як дана інформація має значення для досудового розслідування, може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 3 ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказана вище дізнавачем інформація, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абоненту, який користувався сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номерами « НОМЕР_2 »; « НОМЕР_3 »; « НОМЕР_4 » в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SМS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів , має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, обставин події , а без застосовуваного даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З урахуванням вищевикладеного і того, що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів про інформацію, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту, який користувався сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номерами « НОМЕР_2 »; « НОМЕР_3 »; « НОМЕР_4 » в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SМS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу з 00:00 год. 12.05.2022 року до 15.08.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.09.2022 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: