Справа № 276/1387/22
Провадження по справі 1-кс/276/237/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане начальником СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000006 від 19.01.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Начальник СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати їй, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2021 по 01.01.2022, зокрема: тендерної документації під час обох публічних закупівель по наданню послуг з лісосічних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради UA-2021-01-15-005326-а; UA-2021-02-03-003161-b, що включають в себе: договір про закупівлю та всі додатки до нього, документи щодо відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника та переможця тендерних торгів, документи, що підтверджують відповідність учасника одному чи кільком кваліфікаційним критеріям відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», тендерну документацію, яка може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та висвітленні замовником; документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, протоколи за результатами торгів, договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі виконаних робі (в т.ч. форми КБ-2), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями), товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книги видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, свідоцтв на продукцію (у документальному та/або електронному вигляді).

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 19.01.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. ст. 2,3,10 Закону України "Про публічні закупівлі", безпідставно провели закупівлю та уклали договори на проведення послуг із лісосічніх робіт, внаслідок чого останні заволоділи бюджетними коштами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР №0000006 прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури 19.01.2022.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою виграти тендер оголошений ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на проведення лісосічних робіт на суму 1 млн. гривень, вніс завідомо неправдиві відомості, про наявність дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, хоча фактично такий дозвіл не отримував.

За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесено начальником СВ ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області за №0000084 від 21.06.2022 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.

21.06.2022 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів вказаних правопорушень в одне кримінальне провадження №0000006.

В ході проведення досудового розслідування було проведено моніторинг інтернет-ресурсу публічних закупівель та встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (інд. код. НОМЕР_2 ) 15.01.2021 став переможцем за результатами проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі по наданню послуг з лісосічних робіт (UA-2021-01-15-005326-а) на суму 3 млн. грн., а ФОП ОСОБА_6 (інд. код. НОМЕР_3 ), 03.02.2021 став переможцем закупівлі по наданню послуг з лісосічних робіт (UA-2021-02-03-003161-b) на суму 1 млн. грн. та вони були єдиними учасниками проведених закупівель.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №173 від 09.06.2022 у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 відсутні транспортні засоби для надання послуг з лісосічних робіт.

Відповідно до офіційних документів, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №169 від 06.06.2022, ФОП ОСОБА_6 дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки не отримував.

В ході проведення досудового розслідування від працівників УСБУ в Житомирській області надійшов рапорт про те, що послуги з лісосічних робіт, як правило, надаються працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти перераховуються ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 після чого використовуються на власні потреби. При цьому, акти виконаних робі з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , перед затвердженням з ОСОБА_7 , погоджуються головним інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та головним лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , які безпосередньо організовують виконання лісосічних робіт силами працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахунку коштів ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 , їх частина передається через ОСОБА_8 та ОСОБА_9 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 ..

За вказаних обставин, для проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз щодо встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2021 по 01.01.2022.

Також, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису відповідними службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради; ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ряду документації, пов`язаної проведенням лісосічних робіт.

Від начальника СВ надійшла заява про проведення розгляду клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у ньому, оригінали документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 необхідні для проведення судової економічної та почеркознавчих експертиз, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області: тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2021 по 01.01.2022, зокрема: тендерної документації під час обох публічних закупівель по наданню послуг з лісосічних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради UA-2021-01-15-005326-а; UA-2021-02-03-003161-b, що включають в себе: договір про закупівлю та всі додатки до нього, документи щодо відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника та переможця тендерних торгів, документи, що підтверджують відповідність учасника одному чи кільком кваліфікаційним критеріям відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», тендерну документацію, яка може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та висвітленні замовником; дкументів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, протоколи за результатами торгів, договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі виконаних робі (в т.ч. форми КБ-2), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями), товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книги видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, свідоцтв на продукцію (у документальному та/або електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали до 29 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1