ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3923/22
провадження № 1-кс/753/745/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" травня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 000042 від 11.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їхнім дорученням уповноваженій особі Головного управління внутрішньої безпеки СБ України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунків і до оголошення ухвали;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків і до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків і до оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків і до оголошення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , з використанням мережі «Інтернет» з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 000042 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено факти здійснення громадянами України протиправної діяльності.
Зокрема, гр. України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ), починаючи з 24.02.2022 по даний час, через знайомих здійснює пошук зацікавлених осіб, яким пропонується вирішити питання щодо уникнення загальної мобілізації з службовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за надання неправомірної вигоди у розмірі 74 000 грн.
Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_9 із залученням інших не встановлених осіб, шляхом підроблення офіційних документів ряду територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, заволодів грошовими коштами громадян у великих розмірах та планує продовжувати вчиняти вказані протиправні дії.
Зокрема, ОСОБА_9 посилаючись на близькі знайомства серед військових запропонував ОСОБА_10 , допомогти вирішити питання щодо уникнення загальної мобілізації з службовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вказуючи на те, що ОСОБА_10 раніше не проходив військову службу, і вказував на те, що мобілізуватимуть лише тих, хто проходив військову службу раніше.
Однак, в подальшому, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 , що на даний час він зможе вирішити питання по уникненню мобілізації, лише за надання неправомірної вигоди у розмірі 74 000 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_10 , який повідомив, що в ході переписки в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 15 березня 2022 року о 9 годині 58 хвилин невідома особа, яка підписана як « ОСОБА_11 », номер телефону прихований, написала у вказаному каналі об`яву «Доброго дня. Є можливість реєстрації Благодійного фонду, за деталями звертайтесь у ПП». В подальшому, ОСОБА_10 , написав особі з ніком « ОСОБА_11 », в особистому повідомленні, що його цікавить реєстрація благодійного фонду. В ході переписки, вказаний абонент надав свій номер телефону і повідомив, що з метою реєстрації ГО або БФ звертатись за вказаним номером. У зв`язку із тим, що ОСОБА_10 , практикуючий адвокат, до нього часто звертаються клієнти з питань можливості перетину кордону на законних підставах в умовах військового стану, тому в нього виникло питання до вищевказаного користувача чи є у нього успішна практика по ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо законного перетину кордону чоловіками призовного віку на що він відповів, що в нього така практика є та повідомив, що зможе законно все вирішити у місті Києві, і вказав, що його послуги із супроводу отримання зазначених документів коштуватимуть 2500 доларів США.
Вказана особа повідомила, що всі документи будуть отримані на законних підставах, але для початку їх виготовлення необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що по курсу НБУ становить 74000 гривень, на його розрахунковий рахунок та надав відповідні реквізити: Установа банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_3 , Отримувач платежу ОСОБА_9 , IBAN НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , валюта картки НОМЕР_6 , РНОКПП отримувача НОМЕР_2 , призначення платежу поповнення рахунку ОСОБА_9 .
В подальшому, невідома особа, попросила ОСОБА_10 , щоб при перерахуванні коштів на вказаний розрахунковий рахунок, було вказувано що кошти перераховуються на виконання будь якого договору. При перерахуванні коштів, ОСОБА_10 , вказував не існуючі номера договорів та актів. В загальному ОСОБА_10 , перерахував йому п`ять разів по 74000 гривень власних коштів, оскільки його клієнти мали надати йому оплату після отримання законних документів про непридатність до військової служби.
Зазначені кошти, ОСОБА_10 перерахував на особистий рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Зокрема, ОСОБА_10 перерахував:
- 30.03.2022 з особистої банківської Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) на особистий рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 за договором 14-03 про над.посл. від 14.03.22. Акт від 29.03.22, грошові кошти в сумі 74000 грн;
- 30.03.2022 з особистої банківської Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) на особистий рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 за договором 20-03 про над.посл. від 14.03.22. Акт від 27.03.22, грошові кошти в сумі 74000 грн;
- 30.03.2022 з особистої банківської Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) на особистий рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 за договором 17-03 про над.посл. від 14.03.22. Акт від 25.03.22, грошові кошти в сумі 74000 грн.
- 30.03.2022 з особистої банківської Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) на особистий рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 за договором 16-03 про над.посл. від 14.03.22. Акт від 28.03.22, грошові кошти в сумі 74000 грн.
- 24.03.2022 з особистої банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особистий рахунок відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 за договором 15-03 про над.посл. від 15.03.22. Акт від 19.03.22, грошові кошти в сумі 74000 грн.
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.
Слідчий та представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 000042 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У п.6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 статті 11 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.
Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Приймаючи до уваги правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи, що правопорушення мало місце починаючи з 24.02.2022, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до документів за період, що передував події, а саме: з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки залучення уповноваженої особи до проведення слідчої дії можливо в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні Акціонерного КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Попередити посадових та службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1