Справа № 296/4693/22
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000258 від 18.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.08.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про дозволу слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , та старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , та іншим слідчим слідчої групи, або за їх дорученням працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, а саме заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними:

ТТН: 7403; ТТН: 8323;ТТН: 2855; ТТН: 4223; ТТН: 6535; ТТН: 9175; ТТН: 7814; ТТН: 6243; ТТН: 7789; ТТН: 7274; ТТН: 8786; ТТН: 8277; ТТН: 6524; ТТН: 5995; ТТН: 4841; ТТН: 8545; ТТН: 9336; ТТН: 3068; ТТН: 3843; ТТН: 4915; ТТН: 36583; ТТН: 4590; ТТН: 4061; ТТН: 5793; ТТН 07960008; ТТН 07960007; ТТН 07960002; ТТН 07960010; ТТН 07960001; ТТН 07960005 ;ТТН 07960004; ТТН 07960003 ТТН 0838; ТТН 7193; ТТН 3555; ТТН 77680003; ТТН 77680004, та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_20 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 НОМЕР_5 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, у період з 01.01.2022 по 19.06.2022;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_20 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 НОМЕР_5 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.05.2021 по час надання інформації;

відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період: 01.01.2022 по19.06.2022, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були особи із НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_20 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 НОМЕР_5 .

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 18.06.20220. В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою здійснює незаконне зберігання та перевезення психотропних речовин на території Житомирської області з метою їх збуту. Так, 18.06.2022 близько 14 год. 50 хв., на автодорозі Київ-Чоп на стаціонарному посту в с. Кочерів, Радомишльської ТГ Житомирського району, за порушення ПДР зупинено «Mercedes-Benz», реєстраційний знак НОМЕР_6 (республіка Білорусь) під керуванням непрацюючої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Київ, під час огляду вказаного автомобіля виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, яка зі слів ОСОБА_22 є наркотичною речовиною «амфетамін».

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

1.4. З метою встановлення всіх осіб причетних до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання, пересилання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, які у період з 01.01.2022 по 19.06.2022 здійснили поштові відправлення за експрес накладними: ТТН: 7403; ТТН 8323; ТТН: 2855; ТТН: 4223; ТТН: 6535; ТТН: 9175; ТТН: 7814; ТТН: 6243; ТТН: 7789; ТТН: 7274; ТТН: 8786; ТТН: 8277; ТТН: 6524; ТТН: 5995; ТТН: 4841; ТТН: 8545; ТТН: 9336; ТТН: 3068; ТТН: 3843; ТТН: 4915; ТТН: 36583; ТТН: 4590; ТТН: 4061;ТТН: 5793; ТТН 07960008; ТТН 07960007; ТТН 07960002; ТТН 07960010; ТТН 07960001; ТТН 07960005 ;ТТН 07960004; ТТН 07960003 ТТН 0838; ТТН 7193; ТТН 3555; ТТН 77680003; ТТН 77680004, а також осіб, які отримали та мали отримати такі відправлення, для встановлення відомостей та інформації, які містять дані та можуть бути використані як доказ факту оформлення та здійснення поштових відправлень і причетності до цього певних осіб, враховуючи, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання слідчого без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику засобами поштового зв`язку.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 18.06.2022 за фактом того, що група осіб, діючи за попередньою змовою здійснює незаконне зберігання та перевезення психотропних речовин на території Житомирської області з метою їх збуту.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати доступ слідчий 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000258; 3) можуть бути використані як докази встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , та іншим слідчим слідчої групи, або за їх дорученням працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, а саме заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

4.4. За таких обставин вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та оперуповноваженим УКР ГУНП не ґрунтується на вимогах кримінально-процесуального закону, а тому не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000258 від 18.06.2022, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними:

ТТН: 7403; ТТН: 8323;ТТН: 2855; ТТН: 4223; ТТН: 6535; ТТН: 9175; ТТН: 7814; ТТН: 6243; ТТН: 7789; ТТН: 7274; ТТН: 8786; ТТН: 8277; ТТН: 6524; ТТН: 5995; ТТН: 4841; ТТН: 8545; ТТН: 9336; ТТН: 3068; ТТН: 3843; ТТН: 4915; ТТН: 36583; ТТН: 4590; ТТН: 4061; ТТН: 5793; ТТН 07960008; ТТН 07960007; ТТН 07960002; ТТН 07960010; ТТН 07960001; ТТН 07960005 ;ТТН 07960004; ТТН 07960003 ТТН 0838; ТТН 7193; ТТН 3555; ТТН 77680003; ТТН 77680004, та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_20 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 НОМЕР_5 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, у період з 01.01.2022 по 19.06.2022;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_20 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 НОМЕР_5 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.05.2021 по час надання інформації;

відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період: 01.01.2022 по19.06.2022, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були особи із НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_20 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 НОМЕР_5 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з моменту винесення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1