465/4729/21
1-кс/465/926/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
13.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.03.2021 року по 09.03.2021 року включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно; -ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно; - аудіозаписи звернень по № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно; - інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 невідома особа перебуваючи по АДРЕСА_1 таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошей з банківської карти № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на суму 47 000 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 22.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Вказує, що потерпілому згідно відповіді від 25.10.2021 не надано в повному обсязі запитуваної інформації, існує обґрунтована необхідність звернутись до слідчого судді повторно з клопотання про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 .
На думку дізнавача, дані документи мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №20.1.0.0.0/7-211019/30896 від 25.10.2021 року, наданої потерпілому ОСОБА_5 на його звернення такому не надано в повному обсязі запитувану інформацію.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 від 22.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України; клопотання підлягає до частково задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без здійснення виїмки яких існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно;
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно;
- аудіозаписи звернень по № НОМЕР_1 ,в період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 07.03.2021 по 09.03.2021 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати представників ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду міста Львова ОСОБА_1