Справа № 396/34/22
Провадження № 1-кс/396/65/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 24.07.2020 року до Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся з письмовою заявою голова правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 про те, що протягом періоду червня 2016 - травня 2020 року колишній голова правління вказаного ОСББ ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , заступником голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розпоряджаються коштами ОСББ з грубими порушеннями та без належного затвердженого кошторису, внаслідок чого ОСББ понесло фінансові витрати (збитки).
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин що викривають, так і тих, що оправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для встановлення правомірності перерахування (сплату) безготівково грошових коштів на картрахунок ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , виникла необхідність у вилучені з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по рахунках останньої, за період з 01.01.2019 по 01.01.2022 року, а саме електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначання платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитних та дебетованих оборотів по рахунку.
Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити інших осіб (окрім ОСОБА_8 ), які мали доступ до банківських карток, рахунків ОСОБА_8 , з метою встановлення розпорядника нарахованих та перерахування коштів ОСОБА_8 . Вказана інформація міститься у документах щодо відкриття рахунків, карток та надається самим клієнтом до банківської установи.
У зв`язку із вище вказаним виникла необхідність отримати тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по клієнту банку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), власний картковий рахунок у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , що зберігаються у Акціонерному товаристві комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ) із вилученням документів щодо оформлення (відкриття) рахунків, документів про рух грошових коштів по рахункам та документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку у період з 01.01.2019 року по 01.01.2022 року.
31.03.2022 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. 1936/113-2022), з вимогою витребування та надання слідчому виписок по рахунках на ім`я ОСОБА_8 з терміном виконання запиту до 20.04.2022. Станом на 26.04.2022 року до Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області відповідь не надійшла.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для розгляду клопотання не з`явився з невідомих суду причин. Про розгляд справи повідомлявся належним чином.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру повязаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідо до п.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 131 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя не може взяти до уваги ту обставину, що слідчий у порядку ст. 93 КПК України зверталася до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про отримання представником володільця запиту слідчого, а лише містять копію запиту. Крім того матеріали клопотання не містять наслідків розгляду даного звернення. Матеріали клопотання слідчого не підтрверджують відмову у наданні запитуваної інформації.
Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні останнього.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Повний текст ухвали суду складено 10.05.2022 року та оголошено учасникам провадження 10.05.2022 року о 16.50 годині.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1