ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 06.07.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000529 від 30.06.2022 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000529 від 30.06.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.06.2022 року до чергової частини Фастівського районного управління поліції з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 28.06.2022 року на її абонентський номер зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 48 844 гривень 37 копійок.

При проведенні досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.06.2022 року о 14.09 годині на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив їй, що у м. Фастові, переобладнують телефонну вишку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, необхідно під`єднатися до іншої вишки, для цього їй необхідно продиктувати код, який прийшов в смс-повідомленні, на що вона погодилася, і одразу ж не кидаючи трубку назвала код з чотирьох цифр «1337». Після чого, вказаний чоловік, повідомив ОСОБА_5 , що через декілька хвилин їй перетелефонують та необхідно буде підтвердити операцію натиснувши цифру «1» на клавіатурі телефону, на що вона відповіла згодою.

28.06.2022 року о 14:11 годині ОСОБА_5 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 , той же чоловік (по голосу), і в ході розмови вона підтвердила операцію, натиснувши цифру «1» на клавіатурі телефону, підтверджуючи операції.

Аналогійні дзвінки були о 14:12 годині з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під час розмови з тим же чоловіком, ОСОБА_5 натискала цифру «1» на клавіатурі свого телефону, підтверджуючи операції.

Цього ж дня, приблизно о 17 годині, ОСОБА_5 хотіла подзвонити, та набравши необхідний номер вона зрозуміла, що її абонентський номер НОМЕР_1 , був заблокований. ОСОБА_5 одразу ж з другого свого номеру, стала телефонувати чоловіку, який представився співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щоб дізнатися, з якої причини у неї заблокована сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , однак слухавку ніхто не брав.

Після чого, ОСОБА_5 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що на її картках відсутні грошові кошти, і тоді вона зрозуміла, що її телефонували шахраї, які з усіх її рахунків зняли грошові кошти.

Згідно виписки по рахункам ОСОБА_5 , 28.06.2022 року невідомий чоловік з кредитної картки з № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , провів 7 операцій (транзакцій) по зняттю грошових коштів, таким чином зловмисник шахрайським шляхом зняв з кредитної картки, яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 23 345 гривень, та 825,22 гривень комісії, тобто загальна сума 24 172 гривні 74 копійки.

Крім того, зловмисник шахрайським шляхом 28.06.2022 року зняв з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_6 , яка належала ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 689,23 гривні, однак перед зняттям грошових коштів, шахрай провів транзакцію по перерахунку грошових коштів з послуги «Скарбничка» в сумі 392,66 гривень, після чого знявши гроші у сумі 689,23 гривень, розірвав договір щодо картки для виплат.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000529 від 30.06.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 28.06.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період часу з 28.06.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1