Провадження № 1-кс/161/5823/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

м. Луцьк 25 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в?їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, сприяв шляхом надання порад та усуненням перешкод у незаконному переправленню через державний кордон України до Республіки Польща ОСОБА_6 , який є військовозобов?язаним громадянином України, за наступних обставин.

Так, в перших числах вересня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_7 , що мала місце неподалік Ковельської районної військової адміністрації за адресою: АДРЕСА_1 , дізнався про намір громадянина України ОСОБА_6 перетнути державний кордон України та потрапити в Республіку Польща, а також, що він є військовозобов?язаним громадянином України, якому в період дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації заборонено залишати територію України.

При цьому у ОСОБА_5 виник умисел на отримання грошових коштів за вчинення незаконних дій щодо сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України ОСОБА_6 , а тому він повідомив ОСОБА_8 , що має знайомих в Ковельській районній військовій адміністрації, які зможуть допомогти у внесенні відомостей до інформаційної системи «Шлях» під виглядом привезення гуманітарної допомоги, при цьому ОСОБА_5 повідомив, що за грошову винагороду зможе посприяти ОСОБА_6 у позитивному вирішенні питання в Ковельській районній військовій адміністрації щодо перетину ним державного кордону.

В той же час, ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність дій ОСОБА_5 , звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем, з метою викриття злочинної діяльності останнього.

В подальшому, 03.10.2022 близько 14 год. 40 хв., в ході чергової зустрічі між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особою жіночої статі на ім?я ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , яка відбувалася по АДРЕСА_2 , останній порадив ОСОБА_6 виїхати за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги для Ковельської районної військової адміністрації та внесення відомостей про нього в інформаційну систему «Шлях».

В подальшому, під час телефонної розмови, яка відбулася 16.10.2022 близько 18 години, ОСОБА_5 озвучив ОСОБА_7 вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 700 (сімсот) доларів США за сприяння у перетині ОСОБА_6 державного кордону.

Після чого, 18.10.2022 близько 10 год 20 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка відбувалася на стоянці, що знаходиться з тильної сторони Ковельської районної військової адміністрації, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення особи через державний кордон України, шляхом надання порад та усуненням перешкод, у вигляді оформлення ОСОБА_6 у якості водія для перевезення гуманітарної допомоги та сприянні у внесенні завідомо недостовірних відомостей на дану особу через Ковельську районну адміністрацію до інформаційної системи «Шлях», отримав від ОСОБА_7 (анкетні дані якого змінені) грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США, (згідно курсу Національного банку України станом на 18.10.2022 25 598 грн.) в якості винагороди за сприяння у незаконному перетині ним державного кордону України, після чого був викритий працівниками правоохоронного органу.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 18.10.2022 було проведено огляд місця події, а саме стоянки, що знаходиться з тильної сторони Ковельської районної військової адміністрації, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, та в ході огляду було вилучено наступні речі та предмети: 1) 7 (сім) купюр номіналом по 100 (сто) доларів кожна, загальною сумою 700 (сімсот) доларів США, з наступними серіями та номерами: Купюру номіналом 100 доларів США, серії LD 37686251 B; Купюру номіналом 100 доларів США, серії PB 31602950 J; Купюру номіналом 100 доларів США, серії LF 56682304 A; Купюру номіналом 100 доларів США, серії MB 30816785 S; упюру номіналом 100 доларів США, серії ML 22449740 B; Купюру номіналом 100 доларів США, серії PL 51306543 I;Купюру номіналом 100 доларів США, серії PL 51306542 I. 2) мобільний телефон марки «SAMSUNG M32» чорного кольору в чохлі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; 3) спортивні штани чорного кольору ОСОБА_5 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 19.10.2022 вищевказані вилучені речі та предмети визнані речовими доказами, оскільки, зберегли на собі сліди злочину та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З урахуванням викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, вилучені речі та предмети підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберігають на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Оскільки, грошові кошти долари США, вилучені 18.10.2022 під час огляду місця події, а саме стоянки, що знаходиться з тильної сторони Ковельської районної військової адміністрації, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, зокрема, 700 (сімсот) доларів США, з серійними номерами: LD 37686251 B; PB 31602950 J; LF 56682304 A; MB 30816785 S; ML 22449740 B; PL 51306543 I; PL 51306542 I, мають значення речових доказів, оскільки, є предметом неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_5 за переправлення ОСОБА_6 через кордон, а також серія та номер купюр зійшлися з серією та номером купюр, що згідно протоколу огляду та помічення грошових коштів були вручені ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, вилучені під час огляду місця події. Крім того, на купюрах, вилучених 18.10.2022 під час огляду місця події, при освітленні спеціальною лампою з ультрафіолетовим світлом виявлено світіння світло-зеленого кольору. Вищевказані купюри було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки, вони мають значення для досудового розслідування.

Спортивні штани, вилучені у ОСОБА_5 , мають значення речових доказів, оскільки, в лівій кишені даних штанів знаходилися, вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти, а тому вилучені штани будуть об`єктом експертизи спеціальних хімічних речовин.

Мобільний телефон, вилучений у ОСОБА_5 , має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки, може містити інформацію, що має значення для кримінального провадження, зокрема, інформацію про телефонні дзвінки, смс-повідомлення, контакти, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні та бути об`єктом комп`ютерно-технічних експертиз. Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження проводилися негласні слідчі (розшукові) дії стосовно ОСОБА_5 , зокрема, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Враховуючи вищевикладене та те, що речі та предмети, вилучені 18.10.2022 під час огляду місця події, а саме: стоянки, що знаходиться з тильної сторони Ковельської районної військової адміністрації, за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, а тому на них необхідно накласти арешт з метою запобігти їх відчуженню та досягненні дієвості цього провадження, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП в Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в?їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, сприяв шляхом надання порад та усуненням перешкод у незаконному переправленню через державний кордон України до Республіки Польща ОСОБА_6 , який є військовозобов?язаним громадянином України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 18.10.2022 року. а саме: стоянки, що знаходиться з тильної сторони Ковельської районної військової адміністрації, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, та в ході огляду було вилучено наступні речі та предмети: 1) 7 (сім) купюр номіналом по 100 (сто) доларів кожна, загальною сумою 700 (сімсот) доларів США, з наступними серіями та номерами: Купюру номіналом 100 доларів США, серії LD 37686251 B; Купюру номіналом 100 доларів США, серії PB 31602950 J; Купюру номіналом 100 доларів США, серії LF 56682304 A; Купюру номіналом 100 доларів США, серії MB 30816785 S; упюру номіналом 100 доларів США, серії ML 22449740 B; Купюру номіналом 100 доларів США, серії PL 51306543 I;Купюру номіналом 100 доларів США, серії PL 51306542 I. 2) мобільний телефон марки «SAMSUNG M32» чорного кольору в чохлі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ; 3) спортивні штани чорного кольору ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 19.10.2022 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000205 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.10.2022 року в ході проведення огляду місця події, а саме: стоянки, що знаходиться з тильної сторони Ковельської районної військової адміністрації, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, зокрема:

1)7 (сім) купюр номіналом по 100 (сто) доларів кожна, загальною сумою 700 (сімсот) доларів США, з наступними серіями та номерами:

-купюру номіналом 100 доларів США, серії LD 37686251 B;

-купюру номіналом 100 доларів США, серії PB 31602950 J;

-купюру номіналом 100 доларів США, серії LF 56682304 A;

-купюру номіналом 100 доларів США, серії MB 30816785 S;

-купюру номіналом 100 доларів США, серії ML 22449740 B;

-купюру номіналом 100 доларів США, серії PL 51306543 I;

-купюру номіналом 100 доларів США, серії PL 51306542 I.

2) мобільний телефон марки «SAMSUNG M32» чорного кольору в чохлі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою № НОМЕР_3 ;

3) спортивні штани чорного кольору ОСОБА_5 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1