Справа № 947/5062/22
Провадження № 1-кс/947/6223/22
УХВАЛА

05.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчих групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000016 від 12.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 12.01.2022 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, вступивши в попередню змову з керівниками юридичних осіб, які освоюють бюджетні кошти при закупівлі робіт та послуг, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисних документів про виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до пов`язаних суб`єктів господарювання, через мережу яких здійснюється ймовірне розкрадання бюджетних коштів в складі організованої злочинної груїїи з числа посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать:

ТОВ завод низьковольтної апаратури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким було укладено договір під час виконання якого могли вноситися завідомо неправдиві відомості до документів щодо виконання робіт, завищуючи таким чином їх вартість, а саме:

-Договір №ОД/Е-21-653 від 26.10.2021 «Реконструкція ПС 110/35/27,5/10 кВ Куліндорове для виконання приєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 7 944 000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким було укладено договір під час виконання якого могли вноситися завідомо неправдиві відомості до документів щодо виконання робіт, завищуючи таким чином їх вартість, а саме:

-Договір №ОД/В-21-864 від 13.12.2021 на поставку верстату для фрезерування підпятникових місць надресорних балок ФБ-01ВП, ВЧДЕ Подільськ на 3 502 500 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким було укладено договір під час виконання якого могли вноситися завідомо неправдиві відомості до документів щодо виконання робіт, завищуючи таким чином їх вартість, а саме:

-Договір №ОД/Е-21-824 НЮ від 01.12.2021 про надання послуг з ремонту автомобільної техніки на загальну суму 2 026 280 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким було укладено договір під час виконання якого могли вноситися завідомо неправдиві відомості до документів щодо виконання робіт, завищуючи таким чином їх вартість, а саме:

-Договір №ОД/НХ-21-894НЮ від 16.12.2021 на виконання робіт з технічного переоснащення будівель комор №1-6, злотницької з влаштуванням охоронно-пожежної сигналізації за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 433 560 грн.

За даними єдиного веб-порталу використання публічних коштів, бюджетні кошти за вищевказаними договорами освоєні суб`єктами господарювання в повному обсязі.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчих групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 12.01.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або оперативним співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій, до наступних документів:
1. довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в (акти здачі-приймання наданих послуг), дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, журнали виробництва робіт, виконавчі схеми, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи проектної та кошторисної частини проектної документації, декларації про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисної документації на проведення робіт, бухгалтерських документів (платіжних відомостей, платіжних доручень) за договорами укладеними з:

1.1. ТОВ завод низьковольтної апаратури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договір №ОД/Е-21-653 від 26.10.2021 «Реконструкція ПС 110/35/27,5/10 кВ Куліндорове для виконання приєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 7 944 000 грн.

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договір №ОД/В-21-864 від 13.12.2021 на поставку верстату для фрезерування підпятникових місць надресорних балок ФБ-01ВП, ВЧДЕ Подільськ на 3 502 500 грн.

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договір №ОД/Е-21-824 НЮ від 01.12.2021 про надання послуг з ремонту автомобільної техніки на загальну суму 2 026 280 грн.

1.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме договір №ОД/НХ-21-894НЮ від 16.12.2021 на виконання робіт з технічного переоснащення будівель комор №1-6, злотницької з влаштуванням охоронно-пожежної сигналізації за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 433 560 грн.

2. Договорів по вказаним об`єктам будівництва.

3. Документації про проведенню закупівлі щодо вказаних об`єктів будівництва;

4. Іншої наявної документація, яка стосується укладення та виконання вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1