УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У вересні 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається протиправна діяльність групи осіб, які продають товари гуманітарної допомоги для потреб цивільного населення, під час воєнного стану.

У матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що громадянин України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Чернігівської області, м. Носівка, зареєстрований: АДРЕСА_1 , організував схему продажу гуманітарної допомоги (продукти харчування, одяг, побутова хімія, корм для домашніх тварин, лікарські засоби) через продовольчі магазини, заклади торгівлі, аптеки, фізичних осіб-підприємців з метою отримання прибутку.

До реалізації продажу гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 залучено інших осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших осіб.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття своєї злочинної діяльності та акумулювання незаконно здобутих грошових коштів від продажу благодійної допомоги фігурантами кримінального провадження створено благодійний фонд: «БФ «Доброчинець України» (), керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Носівка Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вищевказані обставини у своїй сукупності підтверджуються наступними матеріалами:

- Лист щодо виконання доручення № 5/6-11455 від 01.08.2022 (СУ/3146 від 05.08.2022);
- Лист щодо виконання доручення № 30/2/1-3813 від 16.08.2022;
- Лист щодо виконання доручення № 30/2/1-3812 від 16.08.2022;
- Лист щодо виконання доручення № 30/2/1-3814 від 16.08.2022;
- Лист щодо направлення матеріалів НСРД № 5/6/1-11718 від 01.08.2022 (СУ/3123 від 01.08.2022);
- Лист щодо направлення матеріалів НСРД № 5/6/1-11717нт від 01.08.2022;
- Лист щодо виконання доручення № 5/6-11457 від 01.08.2022;
- Лист щодо виконання доручення № 30/2/1-3697 від 10.08.2022;
- Протокол обшуку від 25.08.2022.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваного.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, вилучене 25 серпня 2022 року під час проведення обшуку автомобіля марки «AudiQ5» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 серпня 2022 року надано дозвіл на обшук автомобіля марки «AudiQ5» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 .
На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 08 квітня 2022 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 25 серпня 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25 серпня 2022 року автомобіля марки «AudiQ5» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:

-Посвідчення № НОМЕР_3 від 23 червня 2022 року, видане на ім`я ОСОБА_6 , «Благодійна організація «Благодійний фонд відновлення та розвиток «Україна майбутнього», 1 штука;

-Перепустку СВ № 000033, видана МОЗ іфд 23 червня 2022 року, 1 шт. д.н.з НОМЕР_2 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: