Справа № 559/1329/22
Провадження № 1-кс/559/205/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ
"16" червня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що потерпілий ОСОБА_5 у мережі Інтернет на сайті «OLX» виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Hyndai TUCSON» 2009 року. 26 травня 2022 року через додаток «Вайбер» зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , через абонентський номер НОМЕР_1 , який був зазначений у оголошенні. В подальшому, під час особистого листування, продавець повідомив, що вартість автомобіля 4200 доларів США, однак він може його продати за 4000 доларів США, але для цього необхідно оплатити завдаток у сумі 400 доларів США для оформлення документів на автомобіль. ОСОБА_5 все влаштувало й він перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки, через термінал грошові кошти в сумі 400 доларів США. Номер банкіської картки, на яку здійснив переказ грошових коштів, потерпілий не пам`ятає, оскільки викинув фіскальний чек. Після цього, невідомий повідомив ОСОБА_5 , що потрібно скинути решту грошових коштів, для того, щоб той автомобіль купити в поляка та привезти його до України. Потерпілий, ОСОБА_5 погодився, та 30 травня 2022 року близько 13:11 год. через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 102375 гривень на IBAN НОМЕР_2 , код отримувача якого . З квитанції від 30.05.2022 встановлено номер рахунку IBAN НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по цьому рахунку, інакшим чином докази отримати неможливо.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засідання дізнавач клопотання підтримала, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановлено, що дізнавачем СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000145 від 03 червня 2022 року за ознаками ч.1 ст. 190 КК України (а.с.5-6), проведено допит потерпілого, встановлено, що грошові кошти в розмірі 108000 гривень він перерахував на картковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.8-9, 11).
У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Проте в матеріалах кримінального провадження та клопотання є постанова про визначення дізнавачем в справі лише ОСОБА_3 , а не всіх дізнавачів, зазначених в резолютивній частині клопотання. Також не доведено необхідність розкриття банківської таємниці саме з 20.05.2022, хоч подія мала місце з 26.05.2022. Тому клопоатння задоволено частково.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково: дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000145 надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливим вилученням інформації у філії Відділення № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника міжнародного номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 .
- деталізованої інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів із даного міжнародного номеру банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із міжнародного номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 26.05.2022 до 15.06.2022;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 20.05.2022 до 15.06.2022, під час транзакцій по міжнародному номеру банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IB AN НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали до 16.07.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1