Справа № 585/1982/22
Номер провадження 1-кс/585/459/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.08.2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,(засновником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 ) здійснюючи свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі пальним в 2021-2022 роках на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи в змові з іншими посадовими особами-підприємцями пов`язаними із реалізацією паливо-мастильних матеріалів, здійснили підроблення документів, щодо якості та марки палива під час продажу його мешканцям Роменського району та м. Ромни. Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000344 від 02.08.2022 попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст.358 КК України. У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 ) а саме до: юридичної справи (облікової справи платника податків) Товариства з обмеженою діяльністю «Ремонт - обслуговування - сервіс - ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); відомостей про керівників та головних бухгалтерів Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 на час винесення ухвали; податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 на час винесення ухвали; документів з відомостями про рахунки Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківських установах, за період з 01.01.2021 на час винесення ухвали для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження. Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_3 не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження. Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників вказаних юридичних осіб, що знаходиться в базі персональних даних, доступ до якого наявний у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як їх прямого володільця. Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей про подання вказаними суб`єктами господарювання звітності із зазначенням найманих працівників, що підтвердить чи спростує їх трудові взаємовідносини, витрати на оплату їх праці у певний період часу, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні зазначеного суб`єкту господарювання чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_5 враховуючи можливість викривлення даних щодо використання найманої праці, витрат на її оплату. Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судове засідання заступник начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000344, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 ) а саме до: юридичної справи (облікової справи платника податків) Товариства з обмеженою діяльністю «Ремонт - обслуговування - сервіс - ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); відомостей про керівників та головних бухгалтерів Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 01.09.2022 р.; податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 01.09.2022 року; документів з відомостями про рахунки Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківських установах, за період з 01.01.2021 по 01.09.2022 р.для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала діє протягом двох місяцяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1