Єдиний унікальний номер: 343/1880/22
Номер провадження: 1-кс/0343/333/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000091 від 31.07.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
01 листопада 2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період з 12.07.2022 по 14.07.2022 включно, зокрема, документів, на підставі яких були відкриті ці рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить рахунки; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Додатково просить надати можливість вилучити необхідні документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні №000091 від 31.07.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 в липні 2022 року розмістила оголошення на вебсайті «ОЛХ» про продаж дитячого візочка. 13.07.2022 до неї зателефонувала з номера НОМЕР_1 невідома особа, яка повідомила про намір придбати вказаний дитячий візочок. Через деякий час до потерпілої зателефонувала невідома особа та представившись працівником тех. підтримки вебсайту «ОЛХ», повідомила, що для підтвердження отримання коштів їй необхідно перерахувати 10 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Переказавши лише 100 грн до неї знову зателефонувала вищевказана особа і повідомила, що у зв`язку із тим, що вона не виконала необхідні операції, її картка буде заблокована, а тому потерпіла перерахувала зі своєї зарплатної картки на кредитку грошові кошти у сумі 10 200 грн. Пізніше потерпілою було виявлено, що з її кредитної картки були викрадені грошові кошти у сумі 27 503,97 грн. Виявши відсутність власних коштів вона одразу зателефонувала на гарячу лінію банку, заблокувала банківські картки та знищила їх, у зв`язку із чим не може надати їх номер.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може дати змогу встановити винних осіб.

Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання дізнавач просить без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просить розглядати таке без його участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що інформація щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період з 12.07.2022 по 14.07.2022 включно, зокрема, документи, на підставі яких були відкриті ці рахунки; повні анкетні дані особи, якій належить рахунки; повна інформація щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання можливості вилучення необхідних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , з огляду на таке.

Частиною 2 статті 160 Кримінально процесуального кодексу України встановлені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, зокрема, у такому повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Звертаючись із клопотанням дізнавач зазначив, що документи перебувають у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що знайшло своє підтвердження під час розгляду даного клопотання. Жодних доказів про перебування чи можливість перебування таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , ним не надано. Як і не надано доказів на необхідність або можливість вилучення документів саме у цьому відділенні банку.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до до документів, в яких міститься інформація щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період з 12.07.2022 по 14.07.2022 включно, зокрема, документів, на підставі яких були відкриті ці рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить рахунки; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1