Єдиний унікальний номер справи 333/333/1938/22
Номер провадження 1-кс/333/498/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 травня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчго слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000773, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 28 травня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що28.05.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2022 приблизно о 10 годині 05 хвилин, повторно, шахрайським шляхом, з використанням електронної обчислювальної техніки, під приводом продажу товару (бронежилету), заволоділа грошовими коштами у сумі 5 300 гривень, тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.
28.05.2022 слідчим відділенням відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення до ВПК в Запорізькій області ДКП НП України.

В ході виконання доручення співробітниками ВПК в Запорізькій області ДКП НП України було проведено аналітичне дослідження відкритих джерел інформації методами OSINT, а також отримано відомості з банківських установ та встановлено що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України (книжка), серії: НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РВ у м Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області, 15.07.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , зі своє банківської карти СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , 22.03.2022 року о 10 годині 09 хвилин, здійснив грошовий переказ у сумі 5 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП (ІПН) суб`єкта: НОМЕР_6 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, оперативним шляхом було отримано інформацію від СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що обготівковування грошових коштів по вказаній картці № НОМЕР_2 не здійснювалось, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП (ІПН) суб`єкта: НОМЕР_8 , документований паспортом НОМЕР_9 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 який є батьком ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року;

- документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених розрахункових рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року;

- історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000773, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчго слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000773, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також за дорученням слідчого старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року;

- документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених розрахункових рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року;

- історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 15.03.2022 року по 30.05.2022 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 30 червня 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1