Справа № 752/2036/21
Провадження № 1-кс/752/2889/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2017, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009069 від 28.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших НП, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.
Відповідно до Постанови Правління НБУ від 10.06.2014 № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 11.06.2014 № 45 про початок здійснення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку, за результатами якої складено Довідку про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017.
Згідно довідки про результати перевірки від 23.11.2017, кредитними операціями та операціями по врахуванню векселів, прямо та опосередковано було профінансовано юридичні особи, пов`язані із власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на меті яких було виведення з балансу високоліквідних активів у вигляді безготівкових грошових коштів у національній та іноземних валютах, джерелами яких були кошти вкладників та інших кредиторів Банку, та спрямування у створення активів (нерухомості) у власності кінцевих бенефіціарів Банку. Вказаними операціями банку були завдані збитки в особливо великих розмірах.
В подальшому встановлено, що у 2013 році вчинено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, які виразились у наданні незабезпечених кредитів та перерахуванні грошових коштів на підконтрольні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2,188 млрд. грн. і які в подальшому було використано для придбання акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власників істотної участі банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а кредитні кошти банку не повернуто.
Зокрема, 09.08.2013 після відкриття кредитних лімітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 650 млн. грн., ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 520 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 645 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 380 млн. грн., отримані кошти було зараховано на поточні рахунки компаній позичальників №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого перераховано на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для поповнення поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 012 відповідно.
Того ж дня 09.08.2013 з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_10 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), здійснено перерахування коштів в сумі 2 075 110 288,92 грн. за наказами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за прості іменні акції.
Платежі здійснювалися на підставі контрактів №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 від 01.08.2013 згідно призначення платежу у відповідних платіжних документах.
Того ж дня 09.08.2013 отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в сумі 2 075 110 288,92 грн. були перераховані з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 , та на рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , в оплату за акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Платежі здійснювалися на підставі контрактів №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 від 01.08.2013 згідно призначення платежу у відповідних платіжних документах.
З отриманих коштів 09.08.2013 ОСОБА_5 на поточний рахунок ОСОБА_6 було перераховано 1 007 473 817,21 грн.
Кошти, отримані від продажу акцій, ОСОБА_6 використано для поповнення статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також для оплати за придбаний ним 31.07.2012 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівковий банківський метал золото в кількості 2 249 875 г.
Залишок коштів в сумі 10 млн. грн. 03.09.2013 ОСОБА_6 внесено на його депозитний рахунок № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і після закінчення депозитного договору 09.09.2013 знято готівкою.
З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, а саме:
-копії документів до підпункту 3.5.2 Розділу 3 Додатку № 5 звіт-висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21 червня 2018 року проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.08.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- Документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 за 09.08.2013;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 за 09.08.2013;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_13 з 09.08.2013 по 09.09.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_14 з 09.08.2013 по 09.09.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_22 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_22 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про щоденний рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;
- документів/інформації про щоденний рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;
- документів/інформації про щоденний рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;
- кредитного договору № 20/9 від 06.03.2009, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_23 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 688 289 000 грн.
Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням було завдано майнової шкоди фінансовій установі, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити та встановити підстави прийняття ряду протиправних рішень службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-документів до підпункту 3.5.2 Розділу 3 Додатку № 5 звіт-висновку за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21 червня 2018 року проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.08.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 за 09.08.2013;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 за 09.08.2013;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_13 з 09.08.2013 по 09.09.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_14 з 09.08.2013 по 09.09.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_22 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_22 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;
- документів/інформації про щоденний рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;
- Документів/інформації про щоденний рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;
- документів/інформації про щоденний рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;
- кредитного договору № 20/9 від 06.03.2009, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_23 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 688 289 000 грн.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1