Провадження № 1-кс/947/9550/22
УХВАЛА

27.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001081 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 20.11.2018 до прокуратури Одеської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він в жовні-листопаді 2018 року, знаходячись у м. Білгород-Дністровський Одеської області, за проханням свого знайомого ОСОБА_5 , підписав документи у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , зміст яких йому невідомий.

Згодом йому стало відомо, що він являвся власником нерухомого майна, а саме: спального корпусу літ. А та літ. Б, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та здійснив відчуження вказаного майна на користь ПП « ОСОБА_7 », засновником якого він нібито являвся. Насправді вказане майно йому ніколи не належало і він ніколи не був засновником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на ім`я ОСОБА_4 23.02.2015 було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, загальною площею 927,3 кв.м, який складається із спальних корпусів літ. «А», ОСОБА_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Вище вказала база перебуває на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коцерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до технічної документації загальна площа земельної ділянки на якій розташована база відпочинку становить 6.1 га. Крім того на земельній ділянці розміщені приміщення та будівлі бази відпочинку, кожна з якої для ідентифікації має відповідний номер або букву.

Також, 06.07.2022 допитано як свідка ОСОБА_10 , яка зазначила, що приблизно на початку 2022 року з нею зв`язався раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 , та запропонував останній зробити оцінку нерухомого майна. При зустрічі за адресою: АДРЕСА_3 показав ОСОБА_10 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в якому зазначено право власності за ПП « ОСОБА_7 », після чого чоловік повів свідка до будівлі. Коли ОСОБА_12 та ОСОБА_10 зайшли в середину прийшов ОСОБА_13 (представник бази відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ) та попросив останніх покинути будівлю, після чого останні пішли.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вище вказаний огляд ОСОБА_10 та ОСОБА_14 здійснювався корпусу № Б1 бази відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 06.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 від 08.06.2022 у справі 947/14204/21 у провадженні № 1-кс/947/4652/22 здійснювався огляд корпусу № Б1 бази відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 із залученням сертифікованого інженеру-геодезисту, який надав технічний звіт за результатами огляду.

09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суд м. Одеси ОСОБА_16 від 26.07.2022 у справі № 947/33776/21 у провадженні № 1-кс/947/6830/22 здійснювався тимчасовий доступ до реєстраційних справ №08 та №08,в ході якого встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_17 03.03.2015 внесені відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо права власності ОСОБА_4 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 14.05.2015 внесено запис про право власності ОСОБА_4 на об`єкти нерухомості розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В послідуючому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_19 внесено 08.11.2018 запис про право власності ПП « ОСОБА_7 » ( код НОМЕР_1 ) на об`єкти нерухомості розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені об`єкти нерухомості оформлені на ОСОБА_4 без його відома, з метою подальшого здійснення шахрайських дій у зв?язку з чим звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_20 ,старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , майору поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , капітануполіції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , лейтенанту поліції ОСОБА_34 , капітану поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання інформації як на паперових так і електронних носіях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, із можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів на підставі яких державні реєстратори ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 отримали повноваження державного реєстратора та доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- ІР-адресів, дат та часу, з яких та коли державний реєстратор ОСОБА_18 здійснювала входи до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у 2015 році;
- ІР-адресів, дат та часу, з яких та коли державний реєстратор ОСОБА_17 здійснював входи до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у 2015 році;
- ІР-адресів, дат та часу, з яких та коли державний реєстратор ОСОБА_19 здійснював входи до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у 2018 році;
- розширених відомостей, виконаних дій державним реєстратором ОСОБА_17 , щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо будь яких об`єктів нерухомості, які розташовані за адресоами: АДРЕСА_3 ;

- розширених відомостей, виконаних дій державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо будь яких об`єктів нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна за 08;
- розширених відомостей, виконаних дій державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо будь яких об`єктів нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна за 08;
- документів в електронному вигляді, сформованих державним реєстратором ОСОБА_17 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

- документів в електронному вигляді, сформованих державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна за 08;
- документів в електронному вигляді, сформованих державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна за 08;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались державним реєстратором ОСОБА_17 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна за 08;

- документів в електронному вигляді, які завантажувались державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна за 08;

- інформації щодо змін, які внесені державним реєстратором ОСОБА_17 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ;
- інформації щодо змін, які внесені державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна за 08;

- інформації щодо змін, які внесені державними реєстраторами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час здійснення реєстраційних дій з будь якими об`єктами нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна за 08;

-наказів про призначення/звільнення ОСОБА_17 на посаду/з посади державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших підприємств у сфері державної реєстрації, а також документів, які підтверджують факт отримання ОСОБА_17 ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (розписка про отримання, акт приймання передачі та ін.);

-наказів про призначення/звільнення ОСОБА_18 на посаду/з посади державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших підприємств у сфері державної реєстрації, а також документів, які підтверджують факт отримання ОСОБА_18 ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (розписка про отримання, акт приймання передачі та ін.);

-наказів про призначення/звільнення ОСОБА_19 на посаду/з посади державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших підприємств у сфері державної реєстрації, а також документів, які підтверджують факт отримання ОСОБА_19 ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (розписка про отримання, акт приймання передачі та ін.);

- історії перегляду всіх користувачів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за період часу із 01.01.2014 по 08.09.2022 за наступними об`єктами нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1