Справа № 195/1338/22
У Х В А Л А

іменем України

07.11.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000072 від 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів з картки банку № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_3 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 15.30 години 04.08.2022 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому, та зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 , з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.08.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 04.08.2022 року о 15.40 год невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману запропонувала ОСОБА_4 , з метою недопущення здійснення незаконного зняття грошових коштів з її банківської картки сторонніми особами, перерахувати власні гроші на користь третьої особи, що ОСОБА_4 і зробила.

05.08.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000072.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що остання має в користуванні кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій були кошти у розмірі 19060 гривень. 04.08.2022 року близько 15.00 годині на телефон ОСОБА_4 , зателефонував номер НОМЕР_3 , де остання почула чоловічий голос Останній представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме- ОСОБА_5 та повідомив, що з картки потерпілої намагаються зняти велику суму грошей і запитав у ОСОБА_4 чи не має остання боргів, де потерпіла повідомила, що боргів у неї не має та повідомила суму, яка була у останньої на кредитній картці. В ході розмови чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_6 намагається зняти грошові кошти з картки ОСОБА_4 . Далі запитав у потерпілої чи знайома їй ця жінка, де потерпіла відповіла, що не знайома. Чоловік запропонував здійснити переказ коштів на картку жінки, а саме ОСОБА_6 , нібито для того, щоб заблоковувати її, як користувача та після гроші потерпілої повернуться їй на картку, але перед цим потрібно буде повідомити смс з паролем, який прийде на телефон потерпілої. Чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 продиктував номер карти і потерпіла здійснила переказ грошей у сумі 18385 гривень, де отримувачем була жінка на ім`я ОСОБА_6 . Через декілька хвилин чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував потерпілій із іншого номеру телефона НОМЕР_4 та запитав чи не прийшла потерпілій смс із кодом, потерпіла відповіла, що не приходило смс та чоловік кинув слухавку. Далі потерпілій зателефонували із номеру НОМЕР_5 , де запитали про підтвердження переказу грошових коштів у сумі 18385 гривень і останні підтвердила переказ. Далі остання намагалася зв`язатися із чоловіком, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , але останній слухавку не брав. Потерпіла зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї та звернулася до поліції. Номер картки, на яку було перераховано грошові кошти, потерпіла не запам`ятала.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено частину цифр картки № НОМЕР_6 , держателем якої є ОСОБА_6 .

30.08.2022 року дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено виїмку.

В ході досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яку отримано під час виїмки, було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на яку було переказано грошові кошти, належна - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.10.2022 року дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено виїмку.

В ході вивчення інформації, яку отримано під час виїмки, було встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено 04.08.2022 року о 15 годині 44 хвилини переказ власних грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 .

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 15.30 години 04.08.2022 року по день надання інформації в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 04.08.2022 з 15.30 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Дізнавач у даному кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000072 від 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів з картки банку № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_3 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 15.30 години 04.08.2022 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 , з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

?Начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

?Дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8

?старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10

?начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

07.11.2022