СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1274/22
ун. № 759/4828/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000088, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, - які перебувають у володінні таких операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (25.01.2022); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема, до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (25.01.2022).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено, що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції. При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів. Під час досудового розслідування, за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманої оперативної інформації, встановлено, що до складу організованої злочинної групи входять громадяни України, службові особи суб`єктів приватного права, а також довірені особи та пособники, які забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної господарської діяльності, пошук клієнтів, логістику, а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_15 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_2 , НОМЕР_16 . Здійснює нагляд та контроль за незаконним виробництвом фальсифікованої продукції, своєчасним розповсюдженням її в адресу оптових покупців тощо. Особисто підбирає співучасників, між якими розподіляє ролі. Займається збором коштів, отриманих від протиправної діяльності з подальшим їх розподіл серед співучасників; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Відповідає за організацію виробництва спиртоміських напоїв та тютюнових виробів, замовлення спирту та поліграфічної продукції, виготовлення підроблених марок акцизного збору та розподілення незаконно виготовленої продукції між розповсюджувачами в точки роздрібної торгівлі; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_13 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_21 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_6 , НОМЕР_14 . Вказані особи відповідають за незаконне виготовлення фальсифікованої продукції; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_22 , який використовує такий номер мобільного оператору: НОМЕР_7 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , який використовує такий номер мобільного оператору: НОМЕР_8 . Вказані особи відповідають за розвезення фальсифікованої продукції з місць незаконного виготовлення до оптових замовників та власників точок роздрібної торгівлі.
Отримання тимчасового доступу до інформації по вказаних мобільним номерам, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , надасть можливість встановити причетність вищевказаних осіб до вчинених кримінальних правопорушень, встановити інших осіб, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, а також здобути позитивну інформацію, яка б сприяла розкриттю даних кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання також не прибули, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу огляду речових доказів від 30.09.2021 (а. 16-23); копії висновків експертів від 29.12.2021 № СЕ-19/111-21/52335-ФХД, від 30.12.2021 № СЕ-19/111-21/52332-ФХД (а. 24-32, 33-39); копії протоколів допитів свідків від 02.11.2021, 16.12.2021, 24.12.2021, 09.02.2022 (а. 42-47, 48-53, 55-60, 70-75), копії протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.08.2020 (а. 64-69); копію протоколу додаткового огляду від 22.01.2022 (а. 76-111) та іншими матеріалами кримінального провадженні у їх сукупності, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 5-6), суддя дійшла до таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204 КК України (а. 5-6, 9-10, а.11-12).
Згідно з постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області старшого полковника поліції ОСОБА_28 від 04.01.2022 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. (а.11-12). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000088, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, які перебувають у володінні таких операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2020 до 25.01.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема, до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2020 до 25.01.2022 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1