Номер провадження:1-кс/521/2903/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, що 01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1-кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_6 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування та проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сторінка в мережі Інтергнет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даної організації є ОСОБА_7 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Разом із цим, у фірми ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є філії в різних містах України, у тому числі в місті Одесі, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . З огляду на допиту свідків, а саме менеджерів, які працювали в Одеському філіалі вказаної фірми, без офіційного працевлаштування, які займалися безпосередньо підбором та пошуком автомобілів на аукціоні, в тому числі в США, спілкування з клієнтами, та інше. Крім цього, Одеський філіал зазначеної фірми не вів жодної бухгалтерії та офіційного документування своєї діяльності. Всі операції щодо грошових коштів, а також укладання договорів з клієнтами щодо продажу автомобілів здійснювалось через головний офіс у м. Львові.

Крім цього, фірма ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацювала (а саме укладання договорів і т.д.) з наступними фірмами:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (директор вказаної фірми ОСОБА_8 виступав стороною в підписанні всіх договорів щодо продажу автомобілів з США).

Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_3 .

Керівник та власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (знаходиться за однією юридичною адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником являється дружина ОСОБА_7 )

Юридична адреса: АДРЕСА_5 . Вид діяльності: надання інших інформаційних послуг. Контактний номер телефону: НОМЕР_5 .

Керівник та власник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІПН НОМЕР_6 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та є її власником.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_7 (знаходиться за однією юридичною адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_8 .

Керівник та власник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІПН НОМЕР_9 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

4. ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (відповідно до виписки з Податкової служби - ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендують свої приміщення за однією і тією ж юридичною адресою).

Юридична адреса: АДРЕСА_8 . Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_11 .

Фірм було багато однак основним видом діяльності було придбання, ремонт, транспортування та реалізації автомобілів, усі суб`єкти господарської діяльності були підконтрольні ОСОБА_7 , який фактично знаходився у місті Львів.

Процедура з продажу автомобілів з США в Одеській філії фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була наступною: клієнт звертався до офісу з метою підбору (підшукання) автомобіля на аукціоні. Після того як автомобіль який влаштовував би клієнта був знайдений, автомобіль викупався за гроші фірми, а після чого клієнт надавав грошові кошти за автомобіль на підставі «інвойсу», придбання здійснювалось за допомогою акаунту, який зареєстрований на ім`я засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 або на його дружину ОСОБА_9 , менеджером фірми здійснювались придбання автомобіля.

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд клієнтів, які звернулися до Одеської філії фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для замовлення та придбання автомобіля з США. Однак, уклавши договори та сплативши визначені грошові кошти за обрані автомобілі, до теперішнього часу не отримали ані замовлені автомобілі, ані грошові кошти, а саме:

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Trax 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_12 ;

- покупець (довіритель) автомобілю MITSUBISHI Lancer, 2014 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_13 ;

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Trax, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_14 ;

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Trax, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_15 ;

- покупець (довіритель) автомобілю MERCEDES Sprinter 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_16 ;

- покупець (довіритель) автомобілю LEXUS RX, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_17

- покупець (довіритель) автомобілю марки Ford Escape 2019 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_18 ;

- покупець (довіритель) автомобілю марки HUNDAI Tucson 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_19 .

Грошові кошти за вказані автомобілі повністю перераховані до головного офісу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване в м. Львів.

Внаслідок шахрайських дій, а саме шляхом обману та зловживаючи довірою своїх клієнтів, під приводом придбання автомобілів з США, представниками вказаних фірм вищевказаним особам спричинено матеріальні збитки на різні суми.

При цьому, вказані фірми, на даний час, продовжуючи свою злочинну, протиправну діяльність, мають у користуванні та розпорядженні всі вищевказані автомобілі.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 01.06.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ( АДРЕСА_9 ), а саме:
1) - завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
2) - завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ;
- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ;
3) - завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ;
- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ;
4 - завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ;
- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ;
5. - завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ПП " ОСОБА_11 ", Код ЕДРПОУ НОМЕР_10 ;
- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ПП " ОСОБА_11 ", Код ЕДРПОУ НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23 серпня 2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1