279/3567/22
1-кс/279/823/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року
В С Т А Н О В И В:
24.07.2022 року невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , шляхом обману, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 163 322,84 грн., що є значною матеріальною шкодою, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
04 серпня 2022 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 24.07.2022 року о 10:42 на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок від невідомої особи з телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником служби безпеки банку та повідомила, що його банківська карта блокується у зв`язку з чим попросила назвати реквізити карти, щоб банківську карту не було заблоковано, на що потерпілий ОСОБА_4 повідомив невідомій особі усі необхідні реквізити картки. Після чого з карток потерпілого, а саме з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти в сумі 79 101 грн. 34 коп. та зарплатної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було знято грошові кошти в сумі 84 221 грн. 50 коп.
На даний час грошові кошти не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти були зняті з картки потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_5 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які перебувають у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо проведення операції по карткових рахунків, які використані для вчинення злочину, а саме картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00 год. 00 хв. 24.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2022 року.
Одночасно просив проводити розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обґрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- щодо проведення операції по карткових рахунків, які використані для вчинення злочину, а саме картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00 год. 00 хв. 24.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2022 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1