КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6241/22
Провадження № 1-кс/552/2471/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовувала тим, що в провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказує на те, що 12.08.2022 року до ЧЧ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області до ЧЧ ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області поштою із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа 02.08.2022 року під приводом оформлення ОЛХ доставки заволоділа її грошовими коштами які були списані із банківського рахунку заявниці.
В ході допиту вказаною потерпілою надано дублікати квитанцій по руху коштів від 02.08.2022 про здійснення перерахунку грошових коштів на суму 6900,00 грн. на банківський рахунок картки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів на банківській картці може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.08.2022 року по 19.11.2022 року, а саме:
1.Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:
2.дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;
3.номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаними особами;
4.з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;
5.інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.
6.Інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, про:
реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати та часу.
7.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
8.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
10.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
11.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
12.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
13.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
14.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у.

Строк дії ухвали до 20.11.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1