Справа №173/1042/22
Провадження №1-кс/173/197/2022
У Х В А Л А
іменем України

17 серпня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 27.07.2022 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.02.2022 близько 16.43 за адресою: АДРЕСА_1 , після розміщення своєї об`яви із продажу телефонного чохла, з нею зв`язалась невідома особа, якій ОСОБА_4 надала номер свого карткового рахунку, та після оновлення програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою невідомої особи, із карткового рахунку ОСОБА_4 , були зняті грошові кошти у сумі 12400 гривень. ЖЄО 6024.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 07 лютого 2022 року виставила на продаж в мережу інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», об`яву про продаж свого чохла від мобільного телефону, вона виставила також ціну в 150 гривень. Цього самого дня їй на мобільний телефон в мережі «Вайбер» із номеру телефону НОМЕР_1 , який було названо ОСОБА_5 та фотозображення жінки віком близько 45 років, з короткою зачіскою, їй прийшло повідомлення, із текстом: - Здавствуйте, пишу за чехол, он еще в продаже? ОСОБА_4 відповіла, що так, чохол вона продає. Після чого вони почали переписуватись з приводу стану чохла. Даний абонент поцікавилася про спосіб оплати за товар, та просила провести оплату через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона погодилась, та надала свій номер банківської карти НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу за цим абонент прислав їй якесь посилання на інтернет адресу. Вона на нього натиснула, але воно не відкрилось. Після чого ОСОБА_4 відразу натиснула на програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки стану свого карткового рахунку. Дана програма почала оновлення, якого ОСОБА_6 не натискала. Після оновлення, вона побачила звіти по операціям, а саме декілька звітів про грошові перекази на ім`я різних осіб, перше зняття на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5400 гривень. На даний час інші звіти вона видалила. Оскільки її зарплатна картка прив`язана до кредитної карти, то вона вирішила перевірити наявність коштів на ній. На даний час жінка не знає номера кредитної карти. Через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй почали приходити звіти по руху коштів на кредитній карті. Було видно, що декілька платежів були переведені в невідомий спосіб на картку «Viktor Polosin», та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із кредитної карти у неї зняли 7200 гривень. Також невідомі намагались збільшити ліміт по кредитній карті, але їй пере телефонували із банку та запитали, чи вона дійсно хочу збільшити ліміт, на що вона відповіла, що не хочє. Та ліміт не збільшували. На даний час жінка заблокувала дві свої картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума матеріального збитку становить 12600 гривень. Вона звернулась до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявами про те, що невідомі шахраї викрали гроші із моїх карток. На що їй повідомили, щоб вона звернулась до поліції. Вона писала заяву до поліції. А приблизно на початку липня 2022 року КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повернув викрадені гроші у сумі 5400, які були зняти невідомими шахраями із її зарплатної картки. Щодо грошей, які викрали із кредитної карти, то працівниками банку їй було повідомлено, що дані гроші вони їй не повернуть, та вона повинна їх внести в банк на картку, щоб не було боргу. Таким чином сума матеріального збитку становить 7200 гривень. Хто може бути причетним до вчинення даного злочину їй не відомо, жінка нікого не підозрюю. Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
28.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDN0169 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 і додаткового рахунку договору SAMDN0169 у період з 07.02.2022 по 08.02.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1042/22 (провадження 1-кс/173/197/2022), другий видається слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1