СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3554/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002596 від 27.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.10.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ., даний будинок на праві власності зареєстрований за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей і документів: договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 23.09.2021 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1052, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , довіреностей на укладання такого договору, підроблених документів на ім`я ОСОБА_9 та інших підроблених документів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо виготовлення підроблених документів, а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002596 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей про дані кримінальні правопорушення стало звернення ОСОБА_9 , який повідомив, що 17.08.2006 він на підставі свідоцтва про право на спадщину набув право власності на земельну ділянку та житловий будинок (житловою площею 51,20 кв.м) АДРЕСА_4 . В період 2006-2021 років жодних правочинів з приводу відчуження вказаного нерухомого майна не вчиняв та не уповноважував жодних осіб на вчинення таких правочинів від його імені.

17.09.2021 ОСОБА_9 був госпіталізований до КНП «КЛ «Психіатрія», де безперервно знаходився та проходив лікування до 05.10.2021 року.

В подальшому було встановлено, що 23.09.2022, тобто під час перебування ОСОБА_9 на стаціонарному лікуванні, від його імені було укладено договір купівлі-продажу належних йому житлового будинку та земельної ділянки за вказаною вище адресою.

Факт укладення такого договору ОСОБА_9 заперечує, в тому числі аргументуючи це фізичною неможливістю знаходження поза межами лікувального закладу закритого типу.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відчуження житлового будинку АДРЕСА_4 та земельної ділянки за вказаною адресою відбулось на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 23.09.2021 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1052, укладеного між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої на підставі відповідної довіреності діяв ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України в кримінальному провадженні надійшов рапорт начальника сектору спеціальної поліції Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 про те, що ним були проведені заходи спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме здійснення злочинної діяльності шляхом підробки документів права власності на нерухоме майно з подальшою перереєстрацією об`єктів нерухомості на підставних осіб.

Так, було встановлено, що члени злочинної групи, користуючись безпорадним станом потерпілих або їх тимчасовою відсутністю, за місцем знаходження об`єктів нерухомості, підробляють документи, що засвідчують особу власників та реєстраційні документи на право власності. З підробленими документами члени злочинної групи звертаються до нотаріусів, що знаходяться у попередній змові з шахраями, та реєструють об`єкти нерухомості на себе та інших підконтрольних членів групи. Нотаріуси, в свою чергу не перевіряють надані підроблені та засвідчуючі документи, навіть з явними ознаками підроблення. У подальшому, з метою отримання вигоди у власних інтересах, отримані шахрайським шляхом об`єкти нерухомого майна реалізовуються іншим громадянам (зі знижкою), а отримані грошові кошти розподіляються між задіяними членами групи. На теперішній час достеменно відомо, що вказані члени групи шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_2 (право власності набуто 16.07.2021) - реалізовано 18.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 (право власності набуто 04.08.2021) - реалізовано 18.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 з земельною ділянкою кадастровий номер::75:071:0001 (право власності набуто 23.09.2021) - 25.10.2021 накладено обтяження у вигляді арешту нерухомого майна.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до вказаних злочинних дій причетна група осіб, організатором та безпосереднім замовником яких є:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності має об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 з земельною ділянкою кадастровий номер: :75:071:0001

Активним членом вказаної злочинної групи є:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає: АДРЕСА_7 .

За вказаними адресами реєстрації та фактичного проживання зберігаються речі та документи, які зберегли сліди злочину та мають значення доказу в даному кримінальному провадженні.

На даний час по провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказане свідчить про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, відсутність провокування особи на вчинення злочину, у зв`язку з чим, для виконання даних завдань, з метою припинення незаконної діяльності та притягнення винних осіб до встановленої кримінальної відповідальності та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, з метою отримання або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів: договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 23.09.2021 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1052, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , довіреностей на укладання такого договору, підроблених документів на ім`я ОСОБА_9 та інших підроблених документів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо виготовлення підроблених документів, а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення договору , а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , де може зберігатись таке майно, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Встановлено, що Святошинським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002596 від 27.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

Як вбачається із договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 23.09.2021р. зареєстроване місце проживання ОСОБА_6 вказано АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи, зважаючи на викладені обставини, відповідно до вимог КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання дозволу проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ., домоволодіння яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення речей і документів: договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 23.09.2021 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1052, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , довіреностей на укладання такого договору, підроблених документів на ім`я ОСОБА_9 носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо виготовлення підроблених документів, а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотанні в частині вилучення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , оскільки відсутні дані щодо вчинення кримінального правопорушення при заключенні договорів за вказаними адресами.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002596 від 27.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл дозволу старшим слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ., будинок на праві власності зареєстрований за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей і документів: договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 23.09.2021 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 1052, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , довіреностей на укладання такого договору, підроблених документів на ім`я ОСОБА_9 , носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо виготовлення підроблених документів, а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, сім карток, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1