Справа № 638/3958/22
Провадження № 1-кс/638/751/22
УХВАЛА
Іменем України
10 серпня 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Судді ОСОБА_1 ;
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому відділі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001008 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду.
Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 17 червня 2022 року у період часу з 13:00 год. до 14:00 год. у соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров, в якому було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_6 , а також вартість дров, а саме метрівки 1 куб 700 гривень, чурки 1 куб 800 гривень, колоті 1 куб 1000 гривень, оскільки оголошення не здалось їй підозрілим, остання вирішила зателефонувати за вказаним у оголошенні номером телефону ( НОМЕР_1 ) , де в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_7 , запитав куди саме надіслати дрова, її ПІБ, а також повідомив, що для підтвердження замовлення потерпілій потрібно надіслати передоплату у розмірі 4200 гривень, на що ОСОБА_5 повідомила усі необхідні дані, а саме ПІБ, а також адресу: АДРЕСА_1 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що через декілька хвилин на соціальну мережу «Вайбер» надішле номер карти для перерахування передплати, після чого поклав слухавку. Дочекавшись номеру картки, ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 4200 гривень. Після оплати, у соціальній мережі «Вайбер» на номер телефону, з якого ОСОБА_5 писав чоловік на ім`я ОСОБА_7 , вона надіслала скрін-шот про надіслану передплату та почала чекати відповіді. Приблизно, через годину ОСОБА_5 вирішила подзвонити чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , з метою підтвердження замовлення, але останній вже не брав слухавку. В зв`язку з чим, потерпіла почала підозрювати, що її обдурили шахраї та заволоділи грошовими коштами, тому остання зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пояснивши ситуацію, співробітник банку запропонував їй заблокувати картку, на яку нею було переведено кошти. Після цього, ОСОБА_5 вже була впевнена, що її обдурили, тому звернулась із заявою до поліції.
Також, допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що 22 червня 2022 року, приблизно о 12 год. 40 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж дров, в якому було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_7 , а також вартість дров, а саме метрівки 1 куб 700 гривень, чурки 1 куб 800 гривень, колоті 1 куб 1000 гривень, оскільки оголошення не здалось йому підозрілим, він вирішив зателефонувати за вказаним у оголошенні номером телефону ( НОМЕР_1 ), де в ході розмови замовив у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 два автомобіля чурок на загальну суму 22500 гривень, на що чоловік на ім`я ОСОБА_7 прийняв замовлення та запитав куди саме надіслати чурки, його ПІБ, а також повідомив, що для підтвердження замовлення йому потрібно надіслати повну оплату за товар, а саме 22500 гривень, на що потерпілий ОСОБА_9 повідомив усі необхідні дані, а саме ПІБ, а також адресу: АДРЕСА_2 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що через декілька хвилин на соціальну мережу «Вайбер» надішле номер карти для перерахування грошових коштів, після чого поклав слухавку. Дочекавшись номеру карти, потерпілий переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 22612,50 гривень. Після оплати, у соціальній мережі «Вайбер» на номер телефону, з якого писав чоловік на ім`я ОСОБА_11 надіслав скрін-шот про надіслані грошові кошти та почав чекати відповіді. Приблизно, через пару хвилин після надісланого скрін-шота чоловік на ім`я ОСОБА_7 передзвонив потерпілому на його мобільний телефон та запропонував придбати у нього ще два автомобіля чурок, повідомивши, що зробить гарну знижку та потрібно буде заплатити 13517,25 гривень, на що потерпілий ОСОБА_9 погодився і переказав на ту ж саму картку (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ) грошові кошти у сумі 13450 гривень. Переказавши знову кошти, останній надіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 скрін-шот про сплату та почав чекати на замовлення. Приблизно, о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_9 почав підозрювати, що замовлений ним товар йому не надішлють та про те, що його обдурили шахраї, в зв`язку з чим вирішив це перевірити та почав телефонувати чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , але останній вже не брав слухавку. Після цього, потерпілий ОСОБА_9 вже був впевнений, що його обдурили, тому звернувся із заявою до поліції.
В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України було надано доручення, під час проведення оперативних заходів за даним кримінальним провадженням було встановлено, що шахраї після отримання оплати за дрова вимикали мобільний телефон та не виконували свої обов`язки. Встановлено, що кошти потерпілі переводили на різні картки, серед яких:
НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 інн: НОМЕР_6 , мобільний телефон: НОМЕР_7 на яку потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 16.06.2022 о 13:35:42 перерахувала за дрова 4.200 грн.
НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , інн: НОМЕР_8 , мобільний телефон: НОМЕР_9 - на яку потерпілий ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 22.06.2022 перерахував за дрова 13517,25 грн. та 22612,50 грн.
В подальшому було встановлено, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 16.02.2022 о 13:00 годині грошові кошти було знято у банкоматі ATMKD072 банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , а 4.200грн. перераховано на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 інн: НОМЕР_11 , мобільний телефон: НОМЕР_12 , після чого грошові кошти було повернуто обратно на картку НОМЕР_3 .
Також було встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти 22.06.2022 було перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_6 інн: НОМЕР_14 , мобільний телефон: НОМЕР_15 , після чого 20.000 грн. 22.06.2022 було знято з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CADN1709 за адресою: АДРЕСА_5 , а решту грошей 22.06.2022 перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_7 інн: НОМЕР_17 , мобільний телефон: НОМЕР_18 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_13 та документів про операції, які здійснені з 00:00 22.06.2022 по 00.00 23.06.2022 через зазначені банківські рахунки.
Слідчий зазначає, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0001008 від 05.07.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_16 та № НОМЕР_13 та документів про операції, які здійснені з 00:00 22.06.2022 по 00.00 23.06.2022 через зазначені банківські рахунки, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001008 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.07.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.07.2022,
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) УПК в Харківській області ДКП НП України тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , переведених з 00:00 22.06.2022 по 00.00 23.06.2022 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.
- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_13 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , переведених з 00:00 22.06.2022 по 00.00 23.06.2022 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.
- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період 00:00 22.06.2022 по 00.00 22.06.2022 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.
- у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.
Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1