Справа № 727/9264/22
Провадження № 1-кс/727/2909/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_6 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_7 гроші в сумі 615100 грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що гроші ОСОБА_5 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок своєї сестри ФОП ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ).
15.12.2020 року стороною обвинувачення було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів за вказаним рахунком. Оглядом отриманих документів було підтверджено, що у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувались гроші за надані послуги перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування згідно з договорами 2017-4 та 2018-8 від 19.04.2018. Оглядом встановлено, що відразу ж після отримання переказів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 отримані кошти переказувала з рахунку № НОМЕР_1 на інший власний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 ( може відповідати картковий рахунок НОМЕР_4 ).
Крім цього, було встановлено, що 26.02.2018 гроші в сумі 15800 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 були переказані на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 та отримані з банкомату о 16 год.51 хв. по картці НОМЕР_8 .
Також, як було встановлено стороною обвинувачення 07.03.2018 гроші в сумі 4700 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 були переказані на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_7 та отримані готівкою у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_8 ) по картці НОМЕР_10 BZPS2H01 07.03.2018 ( НОМЕР_11 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей про IP-адреси, які використовувались клієнтом при використання інтернет-сервісів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що використовував наступні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_12 із зазначенням дати та часу їх використання, інших технічних характеристик пристроїв з яких здійснювався вхід, а також координати геолокації (довгота та широта) за період з 28.11.2017 року по 15.05.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відділення якого розташоване в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- відомостей про IP-адреси, які використовувались клієнтом при використанні інтернет-сервісів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що використовував наступні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_12 із зазначенням дати та часу їх використання, інших технічних характеристик пристроїв з яких здійснювався вхід, а також координат геолокації (довгота та широта) за період з 28.11.2017 року по 15.05.2019 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1