Провадження №1-кс/127/7867/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,,

розглянувши у судовому засідання клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 09.08.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3, ст. 191 КК України щодо фактів провадження ТОВ «Укрхімресурс» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією та замаху на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування установлено, що

- ТОВ «Біохімінвест» (, засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та компанія «BiSiInvestments Limited»- кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), - ТОВ «Укрхімресурс» (, засновник: ТОВ «Біохімінвест»), - здійснюють свою господарську діяльність за адресою: Вінницька область м. Калинівка, вул. Вадима Несторчука, 1, пов`язану з виробництвом та реалізацією дистильованого гліцерину.

Так установлено, що до 24.02.2022 між ТОВ «Укрхімресурс» та резидентом рф ТОВ «Гліхім» (рос.мов. - ООО «Глихим», англ.мов. - «Glychem LLC», генеральний директор - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , ОДРН 108, юридична адреса: рф, м. Москва) систематично укладались договори поставки/переробки сирого гліцерину рослинного походження.

Однак, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено російську федерацію як країну, яка здійснює в Україні злочин збройної агресії та тимчасову окупацію її території. У зв`язку з викладеним, у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», в Україні запроваджено мораторій (заборону) на виконання українськими підприємствами грошових зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є резиденти рф.

Стаття 42 Конституції України визначає, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Під господарською діяльністю, відповідно до ст. 3 Господарського Кодексу України розуміють діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Визначення господарської діяльності у законодавстві рф міститься у п.3 ст.2 ГК рф. Так, господарська діяльність - це самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку. Одним із принципів якої є принцип комплексності державного впливу на господарські відносини шляхом поєднання економічних, організаційно-адміністративних та політичних механізмів, що дозволяють цілеспрямовано мотивувати діяльність різних соціальних груп (підприємців, менеджерів, фахівців, безпосередніх учасників виробничо-господарських процесів - робітників) на досягнення суспільно необхідних господарських результатів.

Таким чином, підприємства зареєстровані на території рф перебувають під комплексним державним впливом, у зв`язку з чим ведення господарської діяльності із резидентами рф прямо передбачає взаємодію із державою-агресором.

Вказані відомості свідчать, що ТОВ «Укрхімресурс», використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання у третіх країнах, фактично продовжує вести господарську діяльність із суб`єктом господарювання рф - ТОВ «Гліхім», яке проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері придбання продукції хімічної промисловості, її збуту на світових ринках, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу у державах, що є споживачами дистильованого гліцерину, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств податки рф як країна-агресор використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», окупаційних адміністрацій на окупованих територіях України, а також фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європейського Союзу, які проводять антиукраїнську політику.

Достовірно знаючи вище викладені обставини, з метою забезпечення потреб в технічних рідинах (гліцерин) автотранспортної та військово-промислової галузі рф, російськими власниками ТОВ «Гліхім» за попередньою змовою з фактичними власниками українського ТОВ «Укрхімресурс», організовано протиправний механізм імпорту, з використанням транзитних суб`єктів господарювання зареєстрованих в Республіці Мальта та ЄС, на територію України сирого гліцерину для подальшої переробки і постачання підприємствам на територію рф.

Зокрема, за наявною інформацією протягом квітня-травня поточного року ТОВ «Укрхімресурс» систематично імпортувало товар «гліцерин сирий технічний рослинного походження», який ввозився на територію України мальтійським підприємством «JMC LTD» (реєстраційний код С86161, фактичним власником є кіпрське підприємство «BiSiInvestments Limited», яке одночасно є і співзасновником ТОВ «Укрхімресурс», яке діє з метою прикриття діяльності російського ТОВ «Гліхім», при цьому, громадянин рф ОСОБА_9 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Гліхім» одночасно є уповноваженою особою «JMC LTD» на підставі довіреності). Для оформлення митних декларацій мальтійським підприємством «JMC LTD» надано сертифікат відповідності на «гліцерин сирий технічний рослинного походження» від 23.02.2022, згідно якого замовником товару виступає російське підприємство «Гліхім» (м. Москва рф).

Крім того, за наявною інформацією ТОВ «Укрхімресурс» заявлено до ГУ ДПС у Вінницькій області документальні матеріали на отримання бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 3,505 млн грн, сформованого за рахунок контрольованих транскордонних операцій із резидентами рф і РБ.

Проте, за результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДПС у Вінницькій області ТОВ «Укрхімресурс» установлено факт завищення суми від`ємного значення з ПДВ, що включаються до податкового кредиту наступного звітного періоду (показник рядка 21 Декларації за січень 2022 року) на суму 3187272 грн; факт заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті у бюджет на загальну суму 172263 грн; факт завищення суми податку на додану вартість , що підлягає бюджетному відшкодуванню на суму 3505307 грн; а також факт нескладення та відсутності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування податкових зобов`язань за січень 2022 на суму податку на додану вартість 6864842 грн.

З повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області установлено, що документи, які пов`язані з незаконною співпрацею із країною-агресором, що належить ТОВ «Гліхім» (рф) можуть зберігатись у помешканні за місцем проживання ОСОБА_4 , яка обіймає посаду митного брокера ТОВ «Укрхімресурс».

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети та документи ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Гліхім» (рф), зокрема, щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, які, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обізнаність службових осіб названих вище підприємств щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про предмети та документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для їх знищення або спотворення інформації в них, у зв`язку з чим витребування вказаних доказів шляхом тимчасового доступу до предметів та документів є неефективним. Відтак, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме: установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини - сирого гліцерину, тощо); міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали; заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них; документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств); документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо); документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ; записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме: установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини - сирого гліцерину, тощо); міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали; заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них; документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств); документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо); документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ; записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя