провадження №1-кс/279/985/22
Справа № 279/4847/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2022 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
В період часу з 09.05.2022 по 22.08.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , які належать ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі; 19201 гривень.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що у власності має банківські НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7
( НОМЕР_8 ), які тимчасово, а саме з початку військової агресії рф передала у користування своїй донці ОСОБА_5 з метою сплачувати комунальні послуги. В подальшому їй стало відомо, що ОСОБА_5 не сплачувала послуги, а вказані кошти, які належать ОСОБА_4 перераховувала на інші банківські картки, що підтверджується виписками по карткових рахунках.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу Коростенського РУП ГУНП Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу Коростенського РУП м-ру поліції ОСОБА_7 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових' коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коцітів) за період з 09 травня 2022 по 22 серпня 2022 року;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період із 09.05.2022 по 22.08.2022.
Надати дозвіл старшому дізнавачу Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Коростенського РУП м-ру поліції ОСОБА_7 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8