Справа № 1-кс/593/258/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" серпня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 квітня 2022 року до ЄРДР за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 квітня 2022 року до ЄРДР за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.04.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 22887, 95 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 01 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, зокрема в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.04.2022 року вона перебувала за місцем проживання, о 13:15 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із чоловічим голосом з невідомого номеру НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Києва, повідомила, що з її банківського рахунку проводяться незаконні операції по оплаті інтернет товарів і для того, щоб скасувати ці операції, вона повинна повідомити дані банківських карток, які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила всі дані своєї банківської картки для виплат НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 , а саме номери карток, термін дії, CVC-коди та PIN-коди. Після цього дана особа повідомила їй, що на її мобільний номер телефону будуть приходити SMS-повідомлення із кодами, які вона повинна повідомляти їм, що вона в подальшому і зробила. Невідома особа пояснила ОСОБА_5 , що кошти з її карток будуть переведені на інший рахунок задля їх збереження, а її банківські рахунки будуть заблоковані, а потім їй ці кошти повернуть. В подальшому їй прийшли SMS-повідомлення про те, що 01.04.2022 року о 13:39 годині з її банківської картки для виплат НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 2782 грн. 50 коп., а 01.04.2022 року о 13:41 годині з її кредитної картки НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 19195 грн. Після цього гр. ОСОБА_5 запідозрила, що стала жертвою шахрайських дій, тому о 14:28 годині вона зателефонувала до вищевказаної особи, в ході чого вона запитала, чи має вона дані свого чоловіка, на що вона відповіла що ні. Їй відповіли, що це погано, і для того, щоб їй повернули вищевказані кошти, вона повинна сплати грошові кошти в сумі 19 900 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась за допомогою до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Підгайці, Тернопільського району, Тернопільської області, де їй одразу заблокували обидві банківські картки.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення дізнавача Управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НПУ отримано інформацію від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення №30 від 20.05.2022 щодо транзакцій по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які проходили через сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 01.04.2022 о 13:39:04 з телефону відправника НОМЕР_5 , картка відправника № НОМЕР_3 на картку одержувача № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через IP 185.253.41.1 проведено транзакцію в сумі 2782,50 грн. Крім цього, 01.04.2022 о 13:40:27 з телефону відправника НОМЕР_7 , картка відправника НОМЕР_4 на картку одержувача № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через IP НОМЕР_8 проведено транзакцію в сумі 19195,00 грн.

Як вбачається з рапорта дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснено телефонний дзвінок за номером гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та під час спілкування в телефонному режимі з представником банку встановлено, що Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває в стані припинення, окрім цього уповноважена особа фонду гарантування вкладів повідомила, що на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігається уся документація Товариства, в тому числі документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який в 01.04.2022 року було здійснено грошовий переказ з картки для виплат НОМЕР_3 в сумі 2782 грн. 50 коп в сумі та з кредитної картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 19195 грн.

З метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігається уся документація Товариства, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, а також відділення банку, в якому відкрита банківська картка, цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрилась вищезазначена банківська картка.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківської картки за за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей ( з можливістю вилучення копій даної інформації) про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку, тому на підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 квітня 2022 року до ЄРДР за №0000042за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігається уся документація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, а також відділення банку, в якому відкрита банківська картка, цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрилась вищезазначена банківська картка.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківської картки за за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.04.2022 року по 18.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1