Справа № 754/6501/22
У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000399 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11 серпня 2022 року слідчий, за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме - проекту будівництва об`єктів нерухомості (нежитлових приміщень та торгівельних комплексів) за адресою: АДРЕСА_2 »; посадові інструкції, накази про призначення на посади, анкетні дані осіб на яких покладено адміністративно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції товариства пов`язаних з проведенням будівельних робіт даних об`єктів нерухомості;правовстановлюючі документи та докази сплати земельного податку/орендної плати за земельну (земельні ділянки) на якій (яких) розміщені дані об`єкти нерухомості;дозвільні документи на проведення будівельних робіт даних об`єктів нерухомості (повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про початок виконання будівельних робіт, про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацію про завершення будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт);вихідні дані: містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, а також проектну документацію;інші наявні документи стосовно будівництва об`єктів нерухомості (нежитлових приміщень та торгівельних комплексів) за адресою: АДРЕСА_2 » та документи з приводу взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими особами, які здійснюють технагляд, генпідряд, проектування за вказаним об`єктом будівництва, тощо; акти виконаних робіт; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості нежитлової будівлі, літера «Б5» загальною площею 125,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 5, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості нежитлової будівлі, літера «Б5» загальною площею 125,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б4» загальною площею 781,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 4, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б4» загальною площею 781,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б3» загальною площею 424,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 3, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б3» загальною площею 424,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б2» загальною площею 699,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 2, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б2» загальною площею 699,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б1» загальною площею 1287,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 1, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б1» загальною площею 1287,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; договори оренди (суборенди та акти прийому передачі до них) об`єктів нерухомості (нежитлових приміщень та торгівельних комплексів) за адресою: АДРЕСА_2 » з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх в оригіналах, а також належним чином завірених копій наступних документів: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по усіх розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 29.05.2019 року по теперішній час; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банківських установах, відділах в період з 29.05.2019 року по теперішній час; статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючий на 29.05.2019 рік; відомості про усіх учасників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх частку в статутному капіталі в період 2019-2022 роки; накази про призначення директора, головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обіймали ці посади станом на 29.05.2019 року та їх посадові інструкції.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000399 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 25.09.2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи умисно, використовуючи підроблені документи, здійснили державну реєстрацію на об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході ознайомлення з інвентаризаційними справами, що перебувають у володінні КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 містяться відомості про два об`єкта нерухомості, а саме: АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа №6327, дата створення 21.02.2006). Загальна площа об`єкта нерухомості 4893,6 м.кв.; АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа №6328, дата створення 21.02.2006). Загальна площа об`єкта нерухомості 1393,5 м.кв.
Проте, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 298539304 від 08.02.2022 року, сформованої за параметром пошуку: «Адреса/місцезнаходження: АДРЕСА_1 » встановлено наступне.
Власником нежитлового приміщення літ. «А» по АДРЕСА_1 являється одноособово ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Щодо власників приміщень літ. «Б» по АДРЕСА_1 встановлено, що вказані приміщення фактично складаються з дев`яти відокремлених об`єктів нерухомості з унікальними номерами об`єктів нерухомого майна, а саме:
1. АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 143.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
2. АДРЕСА_1 (Нежитлові приміщення з №1 по №4 (група приміщень №5), підвал, літ. "Б"), Загальною площею (кв.м): 101, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
3. АДРЕСА_1 (нежитлова будівля літ."А" загальною площею 1858,9 кв.м., нежитлова будівля літ."Б" загальною
площею 402,5 кв.м., нежитлова будівля літ."В" загальною площею 654,6 кв.м.), що належить на праві приватної власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
4. АДРЕСА_1 , (нежилі приміщення №№ 8, 9, 10, 11, 11а (в літ. Б), загальна площа (кв.м): 94.8, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ;
5. АДРЕСА_1 , (нежитлова будівля, літера "Б5"), загальна площа (кв.м): 125.7, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
6. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б4"), загальна площа (кв.м): 781.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
7. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б3"), загальна площа (кв.м): 424.8, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
8. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б2"), загальна площа (кв.м): 699.9, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
9. АДРЕСА_1 (торговельний комплекс, літера "Б1"), загальна площа (кв.м): 1287.2, що належить на праві приватної власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Таким чином, загальна площа об`єктів нерухомого майна складає 5423.3 м.кв., що на 4029,8 м.кв більше, аніж площа нерухомого майна відомості про яке містяться в БТІ. Тобто вказане збільшення площі об`єктів нерухомого майна відбувалося уже після 2013 року, тобто з моменту початку функціонування Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, як єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Вказаний факт свідчить зокрема про те, що реєстрація права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснювалась вперше (первинна реєстрація), а також про те, що фактичне розширення площі об`єктів нерухомості здійснювалось за рахунок нового будівництва, а тому мало здійснюватися у відповідності до вимог ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.06.2011 року.

Відповідно до відомостей отриманих з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вставлено, що при реєстрації права власності на об`єкти нерухомості літера «Б1», «Б2», «Б3», «Б4», «Б5» по АДРЕСА_1 за Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підставою реєстрації такого права власності зазначено технічні паспорти, що видані ФОП « ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_5 ).

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ,.
В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення експертиз документів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даної особи.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 163 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а при їх відсутності належним чином завірених копій а саме: - проекту будівництва об`єктів нерухомості (нежитлових приміщень та торгівельних комплексів) за адресою: АДРЕСА_2 »; посадові інструкції, накази про призначення на посади, анкетні дані осіб на яких покладено адміністративно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції товариства пов`язаних з проведенням будівельних робіт даних об`єктів нерухомості;правовстановлюючі документи та докази сплати земельного податку/орендної плати за земельну (земельні ділянки) на якій (яких) розміщені дані об`єкти нерухомості;дозвільні документи на проведення будівельних робіт даних об`єктів нерухомості (повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про початок виконання будівельних робіт, про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацію про завершення будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт);вихідні дані: містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, а також проектну документацію;інші наявні документи стосовно будівництва об`єктів нерухомості (нежитлових приміщень та торгівельних комплексів) за адресою: АДРЕСА_2 » та документи з приводу взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими особами, які здійснюють технагляд, генпідряд, проектування за вказаним об`єктом будівництва, тощо; акти виконаних робіт; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості нежитлової будівлі, літера «Б5» загальною площею 125,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 5, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості нежитлової будівлі, літера «Б5» загальною площею 125,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б4» загальною площею 781,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 4, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б4» загальною площею 781,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б3» загальною площею 424,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 3, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б3» загальною площею 424,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б2» загальною площею 699,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 2, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б2» загальною площею 699,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б1» загальною площею 1287,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку, серія та номер: 1, видана 11.09.2019 року щодо об`єкту нерухомості торговельний комплекс, літера «Б1» загальною площею 1287,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; договори оренди (суборенди та акти прийому передачі до них) об`єктів нерухомості (нежитлових приміщень та торгівельних комплексів) за адресою: АДРЕСА_2 ».
Надати слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по усіх розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 29.05.2019 року по 11.08.2022 року; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банківських установах, відділах в період з 29.05.2019 року по 11.08.2022 року; статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючий на 29.05.2019 рік; відомості про усіх учасників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх частку в статутному капіталі в період 2019-2022 роки; накази про призначення директора, головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обіймали ці посади станом на 29.05.2019 року та їх посадові інструкції

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Видати старшому слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11