Справа № 577/2737/22
Провадження № 1-кс/577/1371/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 25.07.2022 по 01.09.2022, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 25.07.2022 по 01.09.2022, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.07.2022 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 33 200 грн., чим спричинила їй збитки на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у ЄРДР за №0000280 від 28.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 о 07:57 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Відповівши на телефонний дзвінок ОСОБА_4 повідомили, що їй телефонують з банку і на даний час здійснюється перепрограмування карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що їй необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створити там віртуальну картку та перерахувати на неї свої кошти з інших карток. ОСОБА_4 діючи за вказівками невідомого чоловіка, зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додала картку іншого банку № НОМЕР_1 , вважаючи, що вона створила свою нову віртуальну картку. Після цього ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 33 200 грн. на банківську картку, яку додала до себе в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після проведення всіх маніпуляцій, за вказівкою невідомого чоловіка, вона видалила вказану картку зі свого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

Встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами самого потерпілого ОСОБА_4 , копією виписки з банківської картки.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відносяться до банківської таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

У судове засідання ст. дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 28.07.2022 ОСОБА_4 перерахувала кошти на іншу банківську картку трьома платежами, а саме: 13266 грн, 10025,06 грн та 10025,06 грн (а.с. 6).

З протоколу огляду від 28.07.2022 мобільного телефону ОСОБА_4 вбачається, що 28.07.2022 ОСОБА_4 телефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 (а.с.7-8).

Згідно копії довідки банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.10).

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів за період з -25.07.2022 по 01.09.2022, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З витягу ЄРДР за № 0000280 від 28.07.2022 наданого до клопотання вбачається, що злочин скоєно 28.07.2022, а тому суд вважає, що доступ потрібно надати з 28 липня 2022 року, оскільки дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.07.2022 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що в іншій частині в задоволенні клопотання, що стосується інформації за період з 29.07.2022 по 01.09.2022 слід відмовити, оскільки не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 28 липня 2022 року, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 28 липня 2022 року, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1