Провадження № 1-кс/686/5480/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000392,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали перевірки, про те, що посадові особи одного із суб`єктів підприємницької діяльності на території Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
За вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 - 1 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 00000392 від 01.09.2021.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Хмельницькій області, в установленому законом порядку отримано матеріали, які свідчать про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Полонський район, с. Буртин, даті - КП) здійснюють незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення (каолін первинний) на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за межами гірничого відводу.
Зокрема, службові особи КП отримали в ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціальний дозвіл на користування надрами № 5735 для видобування надр в межах ділянки Радгсопна Центральна площа Буртинського родовища первинних каолінів, загальною площею 3,6 га. Площа гірничого відводу 3,56 га. Відповідно до Постанови КМ України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» первинні каоліни відносяться до корисної копалини загальнодержавного значення.
При цьому, службові особи КП в ході здійснення господарської діяльності пов`язаної із видобутком корисної копалини - каоліну первинного, здійснюють не цільове використання та самовільне зайняття (без правовстановлюючих документів) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею близько 1,5 га з кадастровими номерами :05:004:0033, :05:004:0034, :05:004:0000:05:004:0036, :05:004:0008, :05:004:0039, що розташовані за межами населених пунктів Буртинської сільської ради, Полонського району, Хмельницької області.
За вказаними фактами проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке в ході перевірки використання КП земельних ділянок, виявило порушення земельного законодавства, використання та охорони земель, на загальній площі 1,5446 га та нарахувало шкоду у розмірі 65831,52 грн.
Крім цього, в ході вказаної перевірки із залученням спеціаліста у сфері ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обстеження кар`єрного поля та виявлено, що КП здійснює видобувні роботи та складування відвалів каолінів, в порушення ст. 17 Кодексу України про надра, за межами гірничого відводу. Видобуток надр проводиться за відсутністю плану розвитку гірничих робіт, в порушення ст. 24 Гірничого Закону. Відкриті гірничі роботи проводяться за відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки. На території кар`єра були зафіксовані та присутні 4 одиниці видобувної техніки.
Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр).
При обстеженні кар`єрного поля виявлено, що видобувні роботи та складування відвалів корисної копалини (первинні каоліни) ймовірно проводилося частково за межами гірничого відводу, котловани заповнені водою, порушення користування водними ресурсами, видобуток піску на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:004:0037 площею 1,4082 га; :05:004:0038 площею 0,6669 га; :05:004:0032 площею 0,3945 га; :05:004:0039 площею 1,3331 га; :05:004:0033 площею 1,6055 га; :05:004:0035 площею 4,6238 га; :05:004:0007 площею 1,0278 га; :05:004:0034 площею 1,4177 га; :05:004:0006 площею 0,9307 га; :05:004:0036 площею 0,5918 га; :05:004:0008 площею 4,3585 га; :05:004:0009 площею 1,6415 га, належать на праві приватної власності Колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином у власності та користуванні Підприємства перебувають наступні земельні ділянки з наступним цільовим призначенням: :05:004:0037, :05:004:0038, :05:004:0032, :05:004:0035, :05:004:0008 цільове призначення 01.03 для ведення особистого селянського господарства;
:05:004:0039, :05:004:0033, :05:004:0007, :05:004:0034, :05:004:0006, :05:004:0036, :05:004:0009 - цільове призначення 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
На підставі ухвали слідчого судді 20.09.2021 проведено огляд вказаних земельних ділянок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю спеціалістів із ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , геодезиста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:004:0033, :05:004:0034, :05:004:0006 було виявлено наявність видобутку корисних копалин (каолін), а саме розміщення на вказаних ділянках двох котлованів заповнених водою, що порушує вимоги законодавства у сфері надрокористування, а саме розробка та видобуток корисних копалин за межами спеціального дозволу на користування надрами.
На підставі огляду та замірів земельно-аграрний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, з якої встановлено, що частина основного кар`єру підприємства розташована за межами спеціального дозволу площа поверхні, що розташована за межами спеціального дозволу -0,056 га., середня глибина 3,55 м., максимальна глибина 6,71 м. об`єм; 1950 м.куб.
Поруч із основним кар`єром, за межами спецдозволу на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:004:0033, :05:004:0034, наявний ще один кар`єр, площею 0,0772 га, середня глибина 3,60 м., макс. глибина 7,25 м., об`єм 2455 м.куб.
На підставі вказаних замірів із Державної екологічної інспекції 02.11.2021 надійшов розрахунок завданих збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами, а саме на суму 21 921 042 грн.
Крім того, з метою підтвердження вказаних обставин, до ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено комплексну судову експертизу (інженерно-екологічну, земельно-технічну, оціночно-земельну), об`єктом дослідження якої є вказані земельні ділянки.
Вказані вище земельні ділянки 20.09.2021 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обсяги отриманих доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про всі розрахункові рахунки, зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Полонський район, с. Буртин), та форми податкової звітності за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали.
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про всі розрахункові рахунки, зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Полонський район, с. Буртин), та форми податкової звітності які подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по дату 22.06.2022.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1