Дата документу 15.06.2022 Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/5650/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. начальника ОСОБА_4 було укладено договір № 62 від 01.04.2022 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на постачання труни стандартної (ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна), в кількості 500 штук, загальною вартістю 1 млн. 115 тис. грн. (2300 грн. - за одиницю).

В ході проведення аналізу відомостей, оприлюднених на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з початку 2022 року комунальне підприємство постійно здійснює закупівлю у ФОП ОСОБА_5 різноманітних ритуальних товарів по завищеній вартості.

Окрім того, встановлено, що на території комунального підприємства знаходиться цех по переробці деревини, на якому працівниками підприємства фактично здійснюється виготовлення трун, хрестів для поховання невідомих осіб.

Тобто, посадові особи комунального підприємства фактично здійснюють виробництво певної кількості необхідних трун власними силами та засобами, а грошові кошти за допомогою ФОП ОСОБА_5 привласнюються та в подальшому розподіляються між учасниками даної злочинної схеми, згідно попередньої домовленості.

Під час опитування ФОП ОСОБА_5 стало відомо, що остання здійснювала закупку заготівок трун, без фурнітури за ціною 1600 грн. за 1 шт., при середньориночній вартості 600 грн. за 1 шт. В подальшому оббивку трун фурнітурою ФОП ОСОБА_5 здійснювала самостійно у гаражному приміщені, яке надав її знайомий по усній домовленості. Установчих даних постачальників трун, перевізників, які здійснювали їх доставку до гаражного приміщення та в подальшому до комунального підприємства ФОП ОСОБА_5 не пам`ятає. Вказати на якій системі оподаткування знаходиться ФОП ОСОБА_5 вона не може, так як не пам`ятає. Звертаючи увагу на вищевикладене, ОСОБА_5 не орієнтується в здійсненні нею підприємницької діяльності та не має відповідних сил та засобів, тому можна припустити, що виконання договору договір № 62 від 01.04.2022 останньою фактично не здійснювалося, при тому, що вартість за одиницю товару, порівняно з ринковою є вищою.

Проаналізувавши аналогічні закупівлі на території Полтавської області, виявлено, що труна стандартна без оббивки у 2021 році коштувала 363 грн., відповідно до договору №25/03/Б від 25.03.2021 про закупівлю труни стандартні без оббивки, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що на території Полтавської області реалізація трун стандартних здійснюється за вартістю 450 - 500 грн.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема рахунок № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, а також встановлення контрагентів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обгрунтування та доведення вини причетних осіб, а також необхідні для проведення ряду судових експертиз: економічних, товарознавчих, почеркознавчих.
На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. начальника ОСОБА_4 було укладено договір № 62 від 01.04.2022 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на постачання труни стандартної (ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна), в кількості 500 штук, загальною вартістю 1 млн. 115 тис. грн. (2300 грн. - за одиницю).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) до відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: № НОМЕР_2 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_2 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

Ір-адреси за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_2 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2021 по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_2 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2021 по дату закриття рахунків; які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1