Справа № 756/5848/22
Номер провадження № 1-кс/756/1038/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в засіл судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

02.08.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Указане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з дератизації та дезінсекції у житлових будинках та прилеглих територіях Оболонського, Дарницького та Деснянського районів м. Києва.

Під час досудового розслідування, на думку слідчого, зібрані матеріали, свідчать про відсутність у суб`єкта господарювання фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а отже виникла підстава у витребуванні певних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на предмет перевірки надання послуг з іншими суб`єктами господарювання.

У зв`язку із чим слідчий просить надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів з подальшим вилученням копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: усіх договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва за період 2018-2021 років та договорів субпідряду, якщо вказані договори укладались; специфікацій, накладних, платіжних доручень; матеріалів листування сторін за договорами, доручень, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкові накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на виконані послуги та засоби дератизації та дезінсекції, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавались до тендерних комітетів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у публічних закупівлях за 2018-2021 роки; підтвердження відповідності засобів дератизації та дезінсекції вимогам Міністерства охорони здоров`я України (ліцензії, сертифікати якості), а також документів, які підтверджують їх придбання у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання; маршрутних листів виконання робіт за договорами, із зазначенням адреси, дати, виконавця робіт та інші документи, які свідчать про переміщення та використання засобів дератизації та дезінсекції під час надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва за період 2018-2021 років; статуту, штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та усіх штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у товаристві упродовж 2018-2021 років, наказів про їх відрядження та про надання відпусток; службових записок або інших документів виданих працівниками товариства, які стосуються фактичного виконання договорів дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва за період 2018-2021 років.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представники у володінні яких перебувають речі та документи у судове засідання не викликались.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в період часу з 2018 року до 2021 року за результатами публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконуючих обов`язків директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі першого заступника директора ОСОБА_8 , укладено низьку договорів (№17 від 05.03.2021, № 43 від 20.12.2019, № 02/26-Т44 від 26.02.2018, №01/13-ТН/14 від 13.01.2020, №03/01-ВТ/197від 01.03.2021, №9092/1-2020 від 08.01.2020, №9092/1-2018 від 15.02.2018 тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 , на загальну суму близько 8 500 000 грн, про надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва.

Надані матеріали свідчать про те, що вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно не надавались, а за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаного суб`єкта господарювання взагалі відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості здійснення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а в подальшому, отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.

Крім того, прокурором, в порядку статей 36, 93 КПК України, направлялись вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання копій документів, які мають відношення до суті кримінального провадження, проте відповіді на дату подання клопотання надано не було, а тому, вказане може свідчити про умисне приховування документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На думку суду, орган досудового розслідування має достатні підстави для отримання належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, указані документи дійсно можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А отже з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати зазначені в клопотання документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № № 0000070 від 07.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва за період 2018-2021 років та договорів субпідряду, якщо вказані договори укладались; специфікацій, накладних, платіжних доручень; матеріалів листування сторін за договорами, доручень, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкові накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на виконані послуги та засоби дератизації та дезінсекції, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавались до тендерних комітетів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у публічних закупівлях за 2018-2021 роки; підтвердження відповідності засобів дератизації та дезінсекції вимогам Міністерства охорони здоров`я України (ліцензії, сертифікати якості), а також документів, які підтверджують їх придбання у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання; маршрутних листів виконання робіт за договорами, із зазначенням адреси, дати, виконавця робіт та інші документи, які свідчать про переміщення та використання засобів дератизації та дезінсекції під час надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва за період 2018-2021 років; статуту, штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та усіх штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у товаристві упродовж 2018-2021 років, наказів про їх відрядження та про надання відпусток; службових записок або інших документів виданих працівниками товариства, які стосуються фактичного виконання договорів дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва за період 2018-2021 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1