Справа № 592/3488/22
Провадження № 1-кс/592/1445/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000906, внесеного до ЄРДР від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906, внесеному до ЄРДР від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а саме за фактом незаконного утримання проти волі особи гр. ОСОБА_4 , що мало місце у період з вересня 2021 року по червень 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з початку жовтня 2021 року по червень 2022 року він був незаконно доставлений на примусові роботи до сім`ї ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 , які знімали грошові кошти із картки для соціальних виплат № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя потерпілого.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 остання зазначила, що дійсно в період з кінця вересня 2021 року по червень 2022 року за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , мешкав ОСОБА_4 , у якого при собі була банківська картка для соціальних виплат № НОМЕР_1 , з якої неодноразово знімалися грошові кошти в різних сумах.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.11.2021 року по 03.06.2022 року;
- відомості щодо місць та часу зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.11.2021 року по 03.06.2022 року;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, які були вказані картотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості контактних у період з 05.11.2021 року по час виконання ухвали;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 05.11.2021 року по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали до 22.07.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірену копію надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1