Справа № 950/968/21
Номер провадження 1-кс/950/80/22
У Х В А Л А

29 квітня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банкомату № CADN 1502 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: фото та відео фіксація особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій в період часу з 08:51:31 по 13:34:56 25.04.2021, що знаходяться цу центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділенням № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує ти, що 25.04.2021 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн., належних ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань 14 травня 2021 року за № 0000082.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового рсислідування встановлено, що 25,04.2021 ОСОБА_5 виявила проблеми з мобільним зв`язком, які тривали до 29.04.2021. Того ж дня, 29.04.2021 року ОСОБА_5 вирішила звернутися до працівників магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили що її сім картку було перевипущено, і запропонував прив`язати картку де паспорта і відновив її. Того ж дня ОСОБА_5 , знімала грошові кошти зі своєї банківської картки, але провести зняття коштів не видалося за можливе, так як виявилося, що картка була заблокована. Після цього, ОСОБА_5 одразу звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй було надано виписку по картці за номером НОМЕР_2 з якої були зняті кредитні кошти у сумі 53000 грн., крім того, ліміт по кредитному рахунку ОСОБА_5 був підвищений без її відома.

Так, згідно виписок по транзакціях, з кредитної картки за номером НОМЕР_2 було здійснено:

1. Дві оплати частинами в магазині Фокстрот:

- на суму 9999,00 грн. за що була нарахована комісія за дану операцію в сумі 8500 грн;

- на суму 39499 грн. за що була нарахована комісія за дану операцію в сумі 35590,92 грн.

Також з вищевказаною карткою були здійснені такі операції:

1) оплата розваг xBill* ІНФОРМАЦІЯ_4 , ODESA 5 разів: у сумі 3400 грн., у сумі 8000 грн., у сумі 8500 грн., у сумі 4000 грн., у сумі 1300 грн.

2) оплата розваг xBill*zMoney GP, KYIV 5 разів: у сумі 8500 грн., у сумі 4500 грн.. у сумі 4500 грн., у сумі 4500 грн., у сумі 1600 грн.

Окрім того, в ході отримання матеріалів тимчасового доступу з " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було встановлено, що зняття грошових коштів з картки НОМЕР_3 відбувалися в АДРЕСА_1 з банкомату CADN 1502 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тому, з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банкомату CADN 1502 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташоване по АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділенні № НОМЕР_1 яке знаходиться по АДРЕСА_2 оскільки можуть бути використані як доказ для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000082, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банкомату № CADN 1502 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: фото та відео фіксація особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій в період часу з 08:51:31 по 13:34:56 25.04.2021, що знаходяться цу центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділенням № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29.05.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1