Справа № 592/6282/22
Провадження № 1-кс/592/2613/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 06.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 штук за завищеними цінами.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 року операцій з постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2 616 300,00 гривень.

Єдиним офіційним поставщиком виробу медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено:

ФОП ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 590 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 95 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 2 850 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 350 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_5 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 120 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 3 600 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 616 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 4 440 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 3 515 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 145 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 365 000,00 грн.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або їх фіктивність для штучного завищення цін, а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення подальшого руху коштів та підтвердження чи спростування факту змови в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення тимчасових доступів до рахунків вищезазначених ФОПів.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки: НОМЕР_5 . Усі вказані рахунки відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ).

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме:

- документів у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , виписки по рахунку, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта що ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності що ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Вищезазначені документи перебувають у віданні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.07.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000088 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) за період з 19.07.2021 по 31.12.2021, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи по рахункам ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копії документів:

- документів у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , виписки по рахунку, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 19.07.2021 по 31.12.2021;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) за період часу з 01.08.2022 по 15.09.2022;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.08.2022 по 15.09.2022.

Строк дії ухвали до 31.10.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1