У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №338/632/22
22 липня 2022 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області
ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000051 від 21 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
22 липня 2022 року до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які на даний час знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 ), а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на який 20 липня 2022 року перераховано грошові кошти, а також, надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів в період з 19 липня 2022 року до 22 липня 2022 року, також за наявності надати фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 21 липня 2022 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000051, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що 20 липня 2022 року о 10 год 34 хв їй поступив дзвінок із мобільного телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 , працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомила їй про те, що на її ім`я здійснено переказ від " ОСОБА_7 " на суму 3000 злотих та їй необхідно отримати вказані кошти через авторизацію в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході подальшого спілкування з вказаним чоловіком, останній скерував її у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де вона перейшла у платежі, ввела номер рахунку НОМЕР_1 , який він їй сказав, куди в ході розмови переказала грошові кошти в розмірі 19 950 грн.

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, а вказана інформація згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач подав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить його задоволити, розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Інформація щодо руху коштів, власника банківського рахунку, згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", віднесена до банківської таємниці.
В ході розгляду клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні №0000051 та належать до охоронюваної законом таємниці. Дізнавачем обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, які містяться у документах АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки кримінальне правопорушення пов`язане з використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 ), а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на який 20 липня 2022 перераховано грошові кошти, а також надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів в період з 19 липня 2022 року до 22 липня 2022 року, також за наявності надати фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів.

Зобов`язати Акціонерне товариство "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1