Дата документу 23.08.2022
Справа № 334/3139/22
Провадження № 1-кс/334/1040/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
23 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001301, внесеному 05.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001301, внесеного 05.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу зі сумки ОСОБА_6 викрала дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в подальшому викрала грошові кошти в розмірі 31 000 гривень, завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, шо 04.08.2022 перебуваючи на робочому місці, а саме у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон по черзі прийшло 6 смс-повідомлень, про те що, з належних їй банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплати заробітної плати № НОМЕР_1 та пенсії № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти, а саме: о 08:50, 08:51, 08:52, 08:52 години з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплати заробітної плати № НОМЕР_1 було здійснено чотири транзакції зняття грошових коштів у розмірі 5 000 гривень під час кожної транзакції на загальну суму 20 000 гривень, а саме з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А також, о 08:55 годин з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 1 000 гривень з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , аптека « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 08:56 годин було знято грошові кошти у розмірі 10 000 гривень з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , аптека « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шістьма платежами було списано 31 000 гривень. В подальшому, вона через завантаження « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокувала вказані банківські картки.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою встановлення особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за 04.08.2022 з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам, оформленим на ім`я ОСОБА_6 ;

- зображень з камер відеоспостереження за 04.08.2022 під час переведення у готівку в банкоматах з використанням вказаних банківських карток.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: