Справа № 601/1185/22
Провадження № 1-кс/601/477/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

встановив:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що згідно матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України на території Кременецького району Тернопільської області діє організована група, яка здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , який за місце проживання зберігає з метою збуту товари гуманітарної допомоги, зокрема предметів військового призначення, ввезених із-за кордону.

14.07.2022 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , на підставі Ухвали слідчого судді ОСОБА_5 про проведення обшуку від 12.07.2022 було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого АДРЕСА_1 . Під час обшуку ОСОБА_4 із правої кишені шортів було вилучено грошові кошти: чотири купюри номіналом 1000грн., серійні № АА7250009, АЖ1149935, БА6074659, АЖ6111543, одна купюра номіналом 200грн. серійний №ДГ7410158, одна купюра номіналом 100грн. серійний №ГА8838470, одна купюра номіналом 50 грн. серійний №СМ8635118, одна купюра номіналом 1 грн. серійний №НМ5928699, грошові кошти перев`язані резинкою: двадцять купюр номіналом 500 грн. серійні № АЖ5691058, УБ5652034, ЛБ9442801, ГБ8530521, ББ3888694, ХД9799290, ЄИ5939549, ЄВ0521200, ЄЄ7997186, БВ355125, ЄИ5939565, ЄИ5939567, ВИ1050545, ЕГ0841486, АЄ2283627, ЕБ1981234, ЛД7651790, БА8036869, ЗБ5794055, ЛД3308364, ВА2255901, СД8178568, МВ8370688, ВБ1278578, УЗ0007785, чотири купюри номіналом 1000грн. серійні № АЄ2072326, ЕА6773815, АЕ4234289, АА1730902 на загальну суму 20853, чек на видачу готівки №, фіскальний чек, мобільний телефон «Redmi» IMEI НОМЕР_1 .

Згідно вимог ст. 98 КПК України є підстави вважати, що вищевказані вилучені речі зберегли на собі кримінального правопорушення.

15 липня 2022 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006 від 29 квітня 2022 року, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судову засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились. На адресу суду надійшло клопотання адвоката про повернення тимчасово вилученого майна, просить відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та повернути їх власнику.

Прокурор щодо повернення грошових коштів не заперечив.

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вирішуючи питання про арешт майна, у відповідності до статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволенню.
Прокурором у відповідності до вимог ст. 170 КПК України не доведено сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти є доказами злочину, набуті злочинним шляхом.
З огляду на наведене слідчий суддя повертає ОСОБА_4 грошові кошти вилучені під час обшуку.

Керуючись статтями 98, 110, 167, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «Redmi» IMEI НОМЕР_1 , який знаходяться у відділенні поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, чек на видачу готівки №, фіскальний чек - залишити на зберіганні у відділенні поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області,
В іншій частині клопотання відмовити.
Повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого АДРЕСА_1 грошові кошти: чотири купюри номіналом 1000грн., серійні № АА7250009, АЖ1149935, БА6074659, АЖ6111543, одна купюра номіналом 200грн. серійний №ДГ7410158, одна купюра номіналом 100грн. серійний №ГА8838470, одна купюра номіналом 50 грн. серійний №СМ8635118, одна купюра номіналом 1 грн. серійний №НМ5928699, грошові кошти перев`язані резинкою: двадцять купюр номіналом 500грн. серійні № АЖ5691058, УБ5652034, ЛБ9442801, ГБ8530521, ББ3888694, ХД9799290, ЄИ5939549, ЄВ0521200, ЄЄ7997186, БВ355125, ЄИ5939565, ЄИ5939567, ВИ1050545, ЕГ0841486, АЄ2283627, ЕБ1981234, ЛД7651790, БА8036869, ЗБ5794055, ЛД3308364, ВА2255901, СД8178568, МВ8370688, ВБ1278578, УЗ0007785, чотири купюри номіналом 1000грн. серійні № АЄ2072326, ЕА6773815, АЕ4234289, АА1730902 на загальну суму 20853 грн.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали складено 20 липня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1