Дата документу 14.10.2022Справа № 554/1370/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 01.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказувала, що Невстановлені особи за попередньою змовою між собою здійснюють привласнення грошових коштів, які їм ввірені, шляхом виплати заробітної плати особам, які фактично не працюють в КЗПДЮСШ «Веслувальник»

За даним фактом СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управлінняполіції ГУНП в Полтавській області відкрите кримінальне провадження №0000033 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

07.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави № 554/1370/22 від 12.09.2022 за адресою: м. Полтава, вул. Річкова, 2-Е, було проведено санкціонований обшук за результатами в кабінеті директора КЗПДЮСШ «Веслувальник» виявлено та вилучено:
1) інструкції з охорони праці;
2) канцелярські папки з іменними позначеннями осіб, що здійснюють тренерську діяльність у кількості 5 штук із документацією, що містить інформацію про роботу тренерського складу;
3) чорнові записи з позначенням вартості послуг та інформацією з приводу надання в користування бесідок на територію КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
4) журнал з чорновими записами з кольоровою палітуркою (60 аркушів); 5) журнал з чорновими записами з написом «Офіс» (48 аркушів);
6) чорновий запис з цифровими позначеннями ( 1 аркуш);
7) папка з документацією, що містить інформацію про зміну комплектації КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
8) Заява на відпустку на 1 арк.;
9) посадова інструкція директора КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
10) наказ про перехід на літній режим роботи на одному аркуші;
11) посадова інструкція старшого тренера викладача зі спорту КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
12) посадова інструкція головного бухгалтера;
13) посадова інструкція заступника директора;
14) посадова інструкція інструктора методиста;
15) посадова інструкція тренера викладача;
16) розклад занять на лютий місяць 2022 року (тренер Цимбал);
17) посадова інструкція лікаря;
18) посадова інструкція заступника директора;
19) посадова інструкція старшого тренера викладача зі спорту;
20) довідка про стан роботи КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
21) посадова інструкція тренера викладача зі спорту (2 аркуша);
22) наказ про оголошення догани від 20 квітня 2022 року;
23) посадові обов`язки сторожа на (1 аркуш);
В кабінеті бухгалтера КЗПДЮСШ «Веслувальник» виявлено та вилучено:
1) ноутбук торгової марки «HP» (101480015) моделі MP2567, що перебував у користуванні бухгалтера КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
2) документація щодо нарахування заробітної плати працівникам КЗПДЮСШ «Веслувальник» за 2022 рік;
3) документація щодо нарахування заробітної плати працівникам КЗПДЮСШ «Веслувальник» за 2021 року;
4) меморіальні ордера за січень-червень 2021 рік;
5) звіти в пенсійний фонд за 2021 рік;
6) звіти в керівні організації за 2021 рік;
7) звіти в пенсійний фонд за 2020 рік;
8) документація щодо нарахування заробітної плати працівникам за 2020 рік;
9) звіти в керівні організації за 2020 рік;
10) меморіальні ордера за січень-червень 2019 року, липень-грудень 2019 року;
11) меморіальний ордер спецфонд за 2019 рік;
12) відомості по рахункам за 2019 рік;
13) заяви розрахунки до ФСС 2019;
14) меморіальний ордер власні надходження за 2019 рік;
15) меморіальний ордер виплати лікарняних;
16) звіти до керівних організацій за 2019 рік;
17) звіти до податкової за 2019 рік;
18) документація щодо нарахування заробітної плати працівникам за 2019 рік;
19) накази з кадрових питань за 2019 рік;
20) накази з кадрових питань за 2020 рік;
21) меморіальні ордера січень-грудень 2021 рік;
22) меморіальні ордера липень-грудень 2021 рік;
23) штатні розписи з 2016 по 2022 рік;
24) тарифікація з 2016 року по 2022 рік;
25) накази з кадрових питань за 2021 рік;
26) документація нарахування заробітної плати працівникам за січень-червень 2021 року;
27) звіти в пенсійний фонд за 2021 рік;
28) звіти в керівні організації за 2021 рік;
29) документація щодо нарахування заробітної плати за січень-червень 2021 рік;
30) накази з кадрових питань за 2021 рік;
31) меморіальні ордера банк за січень-червень 2020 рік;
32) журнали обліку роботи спортивних груп та тренерів в період з 2019 рік по 2022 рік;
33) журнал інструктажів з техніки безпеки ДЮСШ «Веслувальник»;
В кабінеті заступника директора КЗПДЮСШ «Веслувальник» виявлено та вилучено:
1) ноутбук торгової марки «Lenovo» моделі «Ideapad 510-151SK» (101460007);
2) системний блок чорного кольору «Vinga», який перебував у користуванні у заступника директора.
В судове засідання слідчий не з`явився, надала суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку від 07.10.2022 за адресою: м. Полтава, вул. Річкова, 2-Е:
- інструкції з охорони праці; канцелярські папки з іменними позначеннями осіб, що здійснюють тренерську діяльність у кількості 5 штук із документацією, що містить інформацію про роботу тренерського складу; чорнові записи з позначенням вартості послуг та інформацією з приводу надання в користування бесідок на територію КЗПДЮСШ «Веслувальник»; журнал з чорновими записами з кольоровою палітуркою (60 аркушів); журнал з чорновими записами з написом «Офіс» (48 аркушів); чорновий запис з цифровими позначеннями ( 1 аркуш); папка з документацією, що містить інформацію про зміну комплектації КЗПДЮСШ «Веслувальник»; заява на відпустку на 1 арк.;посадова інструкція директора КЗПДЮСШ «Веслувальник»; наказ про перехід на літній режим роботи на одному аркуші;
посадова інструкція старшого тренера викладача зі спорту КЗПДЮСШ «Веслувальник»; посадова інструкція головного бухгалтера; посадова інструкція заступника директора; посадова інструкція інструктора методиста; посадова інструкція тренера викладача; розклад занять на лютий місяць 2022 року (тренер Цимбал); посадова інструкція лікаря; посадова інструкція заступника директора; посадова інструкція старшого тренера викладача зі спорту; довідка про стан роботи КЗПДЮСШ «Веслувальник»;
посадова інструкція тренера викладача зі спорту (2 аркуша); наказ про оголошення догани від 20 квітня 2022 року; посадові обов`язки сторожа на (1 аркуш); ноутбук торгової марки «HP» (101480015) моделі MP2567, що перебував у користуванні бухгалтера КЗПДЮСШ «Веслувальник»; документація щодо нарахування заробітної плати працівникам КЗПДЮСШ «Веслувальник» за 2022 рік; документація щодо нарахування заробітної плати працівникам КЗПДЮСШ «Веслувальник» за 2021 року; меморіальні ордера за січень-червень 2021 рік; звіти в пенсійний фонд за 2021 рік; звіти в керівні організації за 2021 рік; звіти в пенсійний фонд за 2020 рік; документація щодо нарахування заробітної плати працівникам за 2020 рік; звіти в керівні організації за 2020 рік; меморіальні ордера за січень-червень 2019 року, липень-грудень 2019 року; меморіальний ордер спецфонд за 2019 рік; відомості по рахункам за 2019 рік; заяви розрахунки до ФСС 2019; меморіальний ордер власні надходження за 2019 рік; меморіальний ордер виплати лікарняних;звіти до керівних організацій за 2019 рік; звіти до податкової за 2019 рік; документація щодо нарахування заробітної плати працівникам за 2019 рік; накази з кадрових питань за 2019 рік; накази з кадрових питань за 2020 рік;меморіальні ордера січень-грудень 2021 рік; меморіальні ордера липень-грудень 2021 рік; штатні розписи з 2016 по 2022 рік; тарифікація з 2016 року по 2022 рік; накази з кадрових питань за 2021 рік; документація нарахування заробітної плати працівникам за січень-червень 2021 року; звіти в пенсійний фонд за 2021 рік; звіти в керівні організації за 2021 рік; документація щодо нарахування заробітної плати за січень-червень 2021 рік; накази з кадрових питань за 2021 рік; меморіальні ордера банк за січень-червень 2020 рік; журнали обліку роботи спортивних груп та тренерів в період з 2019 рік по 2022 рік; журнал інструктажів з техніки безпеки ДЮСШ «Веслувальник»; ноутбук торгової марки «Lenovo» моделі «Ideapad 510-151SK» (101460007) та системний блок чорного кольору «Vinga», який перебував у користуванні у заступника директораз позбавленням права на відчуження, розпоряджання, використання до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Місцем зберігання вищевказаних речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів при відділенні поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 16.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17.10.2022 року

Слідчий суддя ОСОБА_1