У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4001/22

№ 1-кс/183/1102/22

10 серпня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці, даті та час, невстановлені особи незаконно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на безкоштовній Інтернет платформі Гіпермаркет оголошень « ОСОБА_5 » виклали оголошення про продаж автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ та зловживаючи довірою громадян України, шахрайським шляхом здійснювали привласнення грошових коштів у великих розмірах, отриманих під виглядом купівлі автотранспорту.

Вказана інформація Новомосковською окружною прокуратурою Дніпропетровської області внесена до ЄРДР 19 липня 2022 року за № 0000040 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 2012 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 04 травня 2022 року у денну пору доби, з метою допомоги ЗСУ, ОСОБА_6 вирішив сходити до військового комісаріату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши до військомату, та зайшовши до будівлі, він зустрів військового комісара на ім`я ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_1 ), в ході спілкування з яким, комісар повідомив йому, що їм на передову потрібен автомобіль, на що останній погодився добровільно допомогти хлопцям, які захищають країну, грошовими коштами на купівлю авто. Після чого, ОСОБА_6 приїхавши додому, на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знайшов оголошення з продажу автомобіля марки Mitsubishi моделі pajero sport, чорного кольору, приблизно 2000 року випуску, продавцем якого була особа під ніком « ОСОБА_8 ». Крім вказаного оголошення, від вказаної особи малися ще понад 70 оголошень. В усіх оголошеннях було вказано, що автомобілі були ввезені або можуть бути привезені під замовлення на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Попередньо, щоб дізнатися подробиці купівлі та доставки автомобіля, ОСОБА_6 вирішив зателефонувати продавцеві на мобільний телефон, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови по мобільному телефону з продавцем, останній розповів йому всю процедуру купівлі автомобіля, на рахунок оплати за автомобіль. Після розмови з продавцем, ОСОБА_6 узгодив купівлю з ОСОБА_9 , та в подальшому спілкування з продавцем автомобіля здійснював ОСОБА_7 .

Враховуючи всі умови купівлі автомобіля 05 та 06 травня 2022 року ОСОБА_6 перерахував на рахунки продавця грошові кошти за купівлю автомобіля на загальну суму 68 000 грн., які були призначені для благодійних пожертв для армії ЗСУ. Після чого, а саме 11 травня 2022 року останній дізнався про те, що продавець на ім`я ОСОБА_10 не здійснив доставку автомобілю та припинив виходити на зв`язок, відключивши номери телефонів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілих, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в ході допиту показали, що останні на пропозицію свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішили добровільно допомогти ЗСУ, а саме на їх потреби купили автомобіль марки OPEL моделі Frontera, сірого кольору, ціною 1500 доларів США, який попередньо обрав ОСОБА_14 серед оголошень на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході спілкування ОСОБА_14 з продавцем вищевказаного автомобіля на ім`я ОСОБА_15 (моб. тел. НОМЕР_3 ), між ними склалися домовленості щодо купівлі авто та були обговорені способи оплати за нього. Щоб оплатили за вказаний автомобіль, потрібно було перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, які надсилав продавець ОСОБА_15 свідку ОСОБА_14 в месенджері «Вайбер». Після чого, потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 перерахували грошові кошти на суму 46 500 грн. продавцеві ОСОБА_15 , ОСОБА_14 знову зателефонував продавцеві та повідомив, що всі грошові кошти повинні прийти на його рахунках, на що продавець відповів, що все добре, та грошові кошти у сумі 46 500 грн. надійшли та попрохав чекати поки доставлять автомобіль. Однак, того ж дня, продавець автомобіля перестав виходити на зв`язок та потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 зрозуміли, що їхніми грошовими коштами заволоділи шахраї, які були призначенні для добровільної допомоги ЗСУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_13 здійснювала переховування грошових коштів на суму 15 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), потерпілий ОСОБА_11 здійснив перерахування грошових коштів на суму 11 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та потерпілий ОСОБА_12 здійснив перерахування грошових коштів на суму 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які відкриті невстановленими особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

28 липня 2022 року процесуальним керівником прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про перекваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч.3 ст.2012 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Таким чином, беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для встановлення осіб на яких відкриті банківські рахунки, які відкриті в банку, отримання руху коштів по банківським рахункам на які перераховувалися грошові кошти, встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів, встановлення можливих інших потерпілих від кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття банківських карток клієнтами за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) а саме: анкети клієнтів; копії паспортів; фото клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оформлені карток; дата оформлення вказаних карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то просить зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19 липня 2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні засвідчені належним чином документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття банківських карток клієнтами за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) а саме: анкети клієнтів; копії паспортів; фото клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оформлені карток; дата оформлення вказаних карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 27 липня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1