Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/861/22
Справа № 711/2901/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № №0000947, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . За даним фактом 26.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 26.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі в.о. директора ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту ТОВ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір №239 (далі по тексту Договір №239), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються роботи з капітального ремонту бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси (далі Об`єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 3.1 Договору №239, ціна цього договору складає 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Пунктом 11.1. Договору, строк дії договору визначено до 31.12.2021.

Відповідно Додаткової угоди №3 від 18.10.2021 до Договору №239 та додатку №4 «Календарний план виконання та фінансування робіт», роботи виконуються в серпні жовтні 2021 року.

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконання робіт за Договором №239 були перераховані ТОВ кошти:

- платіжним дорученням №40 від 20.08.2021 кошти в сумі 1 198 786,11 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №1 від 20.08.2021;

- платіжним дорученням №43 від 22.09.2021 кошти в сумі 655 719,27 грн. ( без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №2 від 22.09.2021;

- платіжним дорученням №54 від 25.10.2021 кошти в сумі 645 547,35 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №3 від 25.10.2021.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи за Договором №239 були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі в сумі 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №239 встановлено, що до кошторисної документації (підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 «23_ДЦ_ИВРЛС_2-1-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

-поребрик БР 100.20.8 з ціною 153,63 грн. за метр, а відпускна ціна виробників складає в середньому 120,00 грн. за метр, таким чином на загальному об`ємі в 1020 метрів сума завищення складає близько 39 тис. грн.;

-пісок природній, рядовий вартістю 312.97 грн. за м3 з доставкою, а середня вартість такого матеріалу з доставкою складає 160 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 18,3 м3 сума завищення складає близько 3 тис. грн.;

-гранвідсів з ціною 640,26 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 140,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 138,07 м3 сума завищення складає близько 69 тис. грн.;

-щебінь з ціною 866,08 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 350,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 359,54 м3 сума завищення складає близько 179 тис. грн.;

-плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм з ціною 392,47 грн. за м2, а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає в середньому 250 грн. за м2, таким чином на загальному об`ємі в 2478 м2 сума завищення складає близько 346 тис. грн.

Крім цього, в ході проведення аналізу інформації, яка є у вільному доступі з приводу встановлення фактів укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та суб`єктами підприємницької діяльності, пов`язаними з ОСОБА_6 , встановлено, що в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_7 було укладено 2 договори про надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси на загальну суму 74 763 366,54 грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », одноосібним засновником являється ОСОБА_6 .

Так, згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_9 як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_10 , як Підрядником, укладено договір №211 (далі по тексту Договір №211), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п. 3.1. цього договору, його ціна складає 50 619 211,12 грн. (з ПДВ).

Крім цього, 13.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_9 як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_10 , як Підрядником, укладено договір №276 (далі по тексту Договір №276), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п. 3.1. цього договору, його ціна складає 24 144 155,59 грн. (з ПДВ).

Під час аналізу додатку № 3 до Договору № 211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 23.04.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2749,56 грн. без ПДВ за тонну (3 299,47 грн. з ПДВ за тонну).

Під час аналізу додатку №3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 08.10.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2750,00 грн. без ПДВ за тонну (3 300,00 грн. з ПДВ за тонну).

При цьому в ході аналізу аналогічних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_7 в аналогічний період 2021 року, встановлено що відповідно додатку №3 до договору № 245 від 11.08.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку АДРЕСА_1 , вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 склала 2500,00 грн. без ПДВ за тонну (3 000,00 грн. з ПДВ за тонну).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Враховуючи вищевикладене вартість завищення закупівель по Договору № 211 на постачання суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 12 495,20 тон, вартістю 3 299,47 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 3 млн.грн., по Договору № 276 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 4 902,06 тон, вартістю 3 300,00 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 1,5 млн. грн.

Крім цього, аналізом додатку № 3 до Договору № 211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 860 969,54 грн. (з урахуванням ПДВ).

Аналізом додатку № 3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 337 830,65 грн. (з урахуванням ПДВ).

Пунктом 6.3.1.2 ДСТУ - НБД. 1.1- 2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» передбачено, що заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об`єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об`єкту будівництва або за домовленістю сторін за усередненими відсотковими показникам, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

Також, слідчий в клопотання зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не має власного заводу по виготовленню асфальтобетонних сумішей. Для надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси підрядник придбавав суміші асфальтобетонні у заводу виробника асфальтобетону, який у вартість суміші асфальтобетонні вже включив заготівельно-складські витрати.

Вказано, що у відповідності до п. 5.4.4. та таблиці 12 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» час зберігання гарячої асфальтобетонної суміші у бункері-накопичувачі не повинен перевищувати трьох годин після її приготування та температура асфальтобетонної суміші на початку ущільнення та не нижче 90-100 градусів на початку ущільнення, що не дає змоги зберігання даного матеріалу на складах та не несе витрат, пов`язаних з втратами та пошкодженням матеріалу при їх транспортуванні.

Таким чином, загальна вартість зайво включених заготівельно-складських витрат при наданні послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276 може складати більше 1 млн. грн.
Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, під час укладання та оплати будівельних робіт з підприємствами, засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь цих підприємств, шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів, а також заготівельно-складські витрати.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000947 від 26.11.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане дане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема шляхом проведення відповідних досліджень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, як зазначено слідчим у прохальній частині поданого клопотання, він, зокрема, просить зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , надати зазначені у клопотанні документи на паперовому та/або електронному носії, проте, частиною другою статті 131 КПК України визначено вичерпний перелік заходів забезпечення кримінального провадження, до якого не входить: «зобов`язання вчинити певні дії».

Слід зазначити, що «зобов`язання вчинити певні дії» не відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, а отже КПК України не передбачає права слідчого, прокурора на звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, в іншій частині клопотання слід відмовити, зокрема, у частині прохання слідчого про зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , надати зазначені у клопотанні документи на паперовому та/або електронному носії.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів за 2021 рік по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; податкову звітність, яку підприємство подавало протягом 2021 року та за результатами здійснення діяльності за рік та повні анкетні дані (ПІП, дата народження, адреса реєстрації) найманих працівників, за яких підприємство звітувалося протягом 2021 року.

з можливістю виготовлення та отримання на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1