Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/5628/22
Провадження № 1-кс/554/8709/2022
УХВАЛА
Іменем України

17 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001860 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є потерпілими у даному кримінальному провадженні, щодо вчинення групою осіб відносно останніх, як учасників юридичної особи приватного права, шахрайських дій, за наслідком чого було спричинено матеріальну шкоду.

З показань допитаних осіб, а також долучених до матеріалів кримінального провадження документів, було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 є учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Згідно до установчих документів належна вказаним особам сукупна частка в статутному капіталі вказаного товариства складала 50,001 %, а саме: ОСОБА_5 12,65%, ОСОБА_7 12,3559%, ОСОБА_6 25,00% . Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Станом на кінець 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) була учасником в наступних юридичних особах: СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 74,50 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-100%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 30%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » -79,50%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 50%; ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 50 %

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» уасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Відповідно до ст.ст. 30, 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зміна розміру статутного капіталу товариства, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань

Рішення загальних зборів учасників з питання перерозподілу часток між учасниками товариства приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу у відповідних питань.

Також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як фізичні особи, були засновниками (учасниками) наступних підприємств:

ОСОБА_5 : ТОВ ВСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 12,50%; СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 6,37%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 10,25%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3,12%; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 70295,00грн, що складає 17%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 9750,00грн., що складає 15%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 12187,50 грн, що складає 18,75 %;

ОСОБА_8 - СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3,89 %; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10,25%; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12,50%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 18,75%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3,13 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 15 %; СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 17%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 25%;

У відповідності до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають право на частку у підприємствах, які були засновані підприємствами, в яких вони були засновником (учасником).

Щодо суті корпоративних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно зазначити, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) яке було зареєстровано 10.09.2002 року.

20.01.2021 року протоколом позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) № 20-01/20 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 75 300,00 грн., та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 74,5% та фізична особа ОСОБА_10 , частка у статутному капіталі складає 12,75%.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50,00%, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 20.01.2021 року міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 20-10/20 яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Проте, ні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ні ОСОБА_6 , не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ні ОСОБА_11 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частки ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , як учасників товариства, були перерозподілені та зменшилася з 6,37 % до 3,88 %, та 6,38 % до 3,89 % відповідно.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_10 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_10 учасника доля вирішального впливу ОСОБА_10 збільшилася з 36,49 % (з непрямим впливом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 61,27 %.

У подальшому 25.01.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подарувало свою частину статутного капіталу у розмірі 87660 грн. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що на момент дарування становило 45,43 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, 16.02.2021 року на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) № 16-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у розмірі 578 880,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 7,77 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 16.02.2021 року міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол дійсно існує, то ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників, та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 як учасників товариства була перерозподілена та зменшилася з 3,88 % до 0,97 % та 3,89 % до 0,97 %% відповідно.

Вказані юридичні особи яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольні ОСОБА_10 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 36,5 % до.98 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , сукупно зменшилася з 12,75 % до 1,94 %.

Про вищезазначені протиправні дії потерпілі дізналися вже з державного реєстру юридичних осіб.

В подальшому, наказом №2802/5 від 06.08.2021 року Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №054000377 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

Щодо суті корпоративних відносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно зазначити, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 є учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), яке було зареєстровано 10.08.2004.

21.01.2021 року протоколом позачергових загальних зборів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ) №21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів.

Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 185900,00 грн., та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутній директор ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 79,5%.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 20,50 %, на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 року міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 12-10/20 від 12.10.2020 року яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Проте, ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників, та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , як учасників товариства була перерозподілена та зменшилася з 10,25% до 3,59 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_10 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_10 учасника доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_10 збільшилася з 22,77% (через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 87,89 %.

У подальшому 02.02.2021 року було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 року відповідного договору.

Далі 16.02.2021 року на підставі протоколу загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ) № 16-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у розмірі 857 700,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 7,17 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 16.02.2021 року міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 від 18.01.2021 року, яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників, та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 3,59 % до 0,90 %.

Вказані юридичні особи яким було виділено частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підконтрольні ОСОБА_10 і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 87,89 % до 98,21 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , сукупно зменшилася з 20,50 % до 1,79 %.

Щодо суті корпоративних відносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно зазначити, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 є учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) яке було зареєстровано 11.09.2006 року.

21.01.2021 року протоколом позачергових загальних зборів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № 21-01/21 затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників, з урахуванням внесених додаткових вкладів Загальними зборами прийнято рішення про затвердження збільшення статутного капіталу товариства шляхом прийняття до учасників товариства нового учасника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з вкладом в розмірі 558 000 грн. та у зв`язку із цим затверджено перерозподіл часток між учасниками.

Так, відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників присутня уповноважена особа ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності №340 від 01 липня 2020 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке володіє часткою у статутному капіталі товариства, що складає 50 % та фізична особа ОСОБА_10 , частка у статутному капіталі складає 25 %.

При цьому інші учасники товариства, зокрема ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає 25 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 21.01.2021 року міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 12-10/20 від 12.10.2020 року яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Проте, ні що ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні що ОСОБА_5 , ні ОСОБА_8 не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників, та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка кожного з потерпілих, як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 12,25% до 4,37 %.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на 100 % являється ОСОБА_10 . Таким чином, за наслідками збільшення статутного капіталу та залучення нового підконтрольного ОСОБА_10 учасника доля непрямого вирішального впливу ОСОБА_10 збільшилася з 22,77 % (через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до 82,51%.

У подальшому 25.01.2021 року було проведено державну реєстрацію передачі права власності на належні корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі у зв`язку з підписанням 28.12.2020 року договору про задоволення вимог заставодержателя.

Далі, 15.02.2021 року на підставі протоколу загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № 15-02/2021 вдруге було затверджено результати внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, затверджено розміри часток учасників Товариства з урахуванням внесених додаткових вкладів, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у розмірі 2 574 000,00 гривень.

При цьому інші учасники товариства, зокрема що ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , які разом володіють часткою у статутному капіталі товариства, що складає на момент проведення зборів 8,74 % на загальні збори не були запрошені, участі в них не приймали.

Крім того, у протоколі від 15.02.2021 року міститься посилання на протокол загальних зборів учасників № 18-01/2021 від 18.01.2021 року яким було прийнято рішення включити до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Проте, ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_8 не відомо про проведення зборів про затвердження такого рішення, а якщо такий протокол і існує в природі, то ні останні не були присутніми на засіданні загальних зборів учасників та не надавали свою згоду на прийняття такого рішення.

За наслідками вказаних дій частка що ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , як учасників товариства, була перерозподілена та зменшилася з 4,37 % до 1,09 %.

Вказані юридичні особи яким було виділено частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підконтрольні ОСОБА_10 , і вказаними діями дана особа збільшила свій вплив на товариство з 82,51 % до 95,63 %.

Допитані особи зазначають, що вищезазначені дії відбувалися з численними порушеннями законодавства, що також вбачається з наявної документації, та наслідком чого сукупна частка прямої участі у товаристві ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , сукупно зменшилася з 25 % до 2,19 %.

В подальшому, наказом № 2809/5 від 06.08.2021 року Міністерства юстиції України було скасовано реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб №033000414 «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій», проведену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім то, вказаному приватному нотаріусу, у зв`язку з виявленими порушеннями, було тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру юридичних осіб.

Слідчий вказує, що у діях вичерпного кола осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, з метою встановлення факту імовірного підроблення документів, що призвело до позбавлення потерпілих їх майна у вигляді часток корпоративних прав, тому органу досудового розслідування необхідно тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилися реєстраційні дії з метою проведення відповідних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що міститься у нотаріальних справах щодо вчинених за вказаним фактом реєстраційних дій, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 з можливістю вилучення їх завірених копій.

Згідно до офіційного реєстру нотаріусів https://ern.minjust.gov.ua приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер свідоцтва: НОМЕР_6 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер свідоцтва: НОМЕР_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме таких, що містяться у нотаріальних справах (в тому числі тих що були подані до нотаріуса сторонами):

a.з приводу реєстраційних дій щодо СТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 21.01.2021 11:06:02, 046000377, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Виправлення помилок, 21.01.2021 11:29:41, 047000377.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 21.01.2021 11:41:55, 048000377, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 26.01.2021 10:03:54, 049000377, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 01.02.2021 17:47:53, 050000377, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.02.2021 11:27:42, 051000377, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 16.03.2021 10:00:49, 052000377, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 18.03.2021 10:51:53, 053000377, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

b.з приводу реєстраційних дій щодо СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.01.2021 11:47:40, 028000004, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 26.01.2021 09:47:30, 030000004, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.02.2021 14:50:14, 031000004, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника 26726011 (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Виправлення помилок, 02.02.2021 14:59:22, 032000004.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.02.2021 11:17:34, 033000004, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 16.03.2021 09:56:53, 034000004, Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 18.03.2021 11:04:41, 035000004, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

c.з приводу реєстраційних дій щодо СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 21.01.2021 10:24:43, 028000476, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.01.2021 11:33:48, 029000476, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 01.02.2021 14:36:42, 030000476, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 17.03.2021 16:22:16, 031000476, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

d.з приводу реєстраційних дій щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.01.2021 09:20:55, 028000414, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2021 10:50:55, 029000414, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 01.02.2021 17:38:14, 030000414, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 23.02.2021 10:42:40, 031000414, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 16.03.2021 10:30:25, 032000414, Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

e.з приводу реєстраційних дій щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.01.2021 11:39:19, 025000643, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.01.2021 10:38:44, 026000643, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.02.2021 13:31:51, 027000643, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 22.02.2021 11:45:12, 028000643, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

f.з приводу реєстраційних дій щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 03.02.2021 11:16:42, 010072624, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.02.2021 12:32:41, 011072624, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 17.03.2021 16:29:50, 012072624, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

g.з приводу реєстраційних дій щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ):

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 03.02.2021 11:16:42, 010072624, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.02.2021 12:32:41, 011072624, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

-Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 17.03.2021 16:29:50, 012072624, Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1