У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3811/22

№ 1-кс/183/956/22

25 липня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 25 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
21 липня 2022 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме інформацію щодо:
власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові коштиз банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що в 20-х числах червня 2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 80 730,00 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Сектором дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2020 року за №000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що знайшов оголошення про продаж транспортного засобу. На вказаному сайті фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалася перегоном (доставкою), купівлею, розмитненням автомобілів з-за кордону. ОСОБА_4 зв`язався з представником вказаної фірми по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в розмові попросив перекинути йому уставні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Йому скинули вказані документи на його електрону пошту. Перевіривши сайт фірми та їх документи, ніяких сумнівів фірма в нього не викликала. 03 липня 2020 року ОСОБА_4 уклав договір № 230525 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання транспортного засобу «RENO Kadiar» вартістю 9000,00 Євро, який він підписав та повернув скан-копіїї на електрону адресу, з якої було надіслано. Згідно вказаного договору транспортний засіб повинні були доставити до його місця мешкання до 24.07.2020 року. Разом з цим, йому на його електрону адресу було надіслано банківські реквізити: а саме: номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди ОСОБА_4 повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 80 730,00 грн. за послуги розмитнення та перевезення автомобілю. Залишок грошових коштів за автомобіль ОСОБА_4 повинен був віддати при отримання автомобіля. 07.07.2020 року за допомогою терміналу у м. Новомосковськ Дніпропетровської області він перерахував вказану суму на банківську картку трьома платежами ( 29 500,00 грн., 21 730,00 грн., 29 500,00 грн.). Отримувачем був ОСОБА_5 . Після чого, він повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування грошових коштів. Менеджери направили зразок довіреності на дозвіл керувати транспортним засобом та вивезення його за кордон на ім`я ОСОБА_6 . Разом з цим, були вислані копії документів на ім`я ОСОБА_6 . У приватного нотаріуса він зробив вказану довіреність на ім`я ОСОБА_6 та направив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх адресу. Вказана особа повинна була купити транспортний засіб за кордоном, привезти на Україну, зробити розмитнення автомобіля, після чого доставити мені за моїм місцем мешкання. З ОСОБА_6 я не спілкувався, спілкування було лише з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після 24.07.2020 року я почав телефонувати та писати смс-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «vaiber», але вже ніхто не відповідав. На теперішній час транспортний засіб так і не було доставлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просили надати: прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові коштиз банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор подав клопотання про розгляд справи без його участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2020 року за №000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він домовився з представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про купівлю та перегонку та розмитнення автомобіля з-за кордону. 03.07.2020 року ОСОБА_4 уклав договір № 230525 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання транспортного засобу «RENO Kadiar» вартістю 9000,00 Євро, який він підписав та повернув скан-копіїї на електрону адресу, з якої йому були надіслані документи фірми. Разом з цим, йому на його електрону адресу було надіслано банківські реквізити: а саме: номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди він 07.07.2020 року за допомогою терміналу у м. Новомосковськ Дніпропетровської області він перерахував вказану суму на банківську картку трьома платежами ( 29 500,00 грн., 21 730,00 грн., 29 500,00 грн.). Отримувачем був ОСОБА_5 . Після 24.07.2020 року він почав телефонувати та писати смс-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «vaiber», але вже ніхто не відповідав. На теперішній час транспортний засіб так і не було доставлено.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 25 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити .
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме інформацію щодо:
власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові коштиз банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2020 року по 17.07.2020 року;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 25 серпня 2022 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1