Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/6601/22
Провадження № 1кс/554/8754/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002589 від 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002589 від 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 24.12.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Вінниця) шляхом оформлення онлайн-кредитів в фінансових установах, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 63000 гривень (ЖЄО № 52506 від 29.12.2021)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002589 від 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 24.12.2021 року вона звернулась до УБКІ та побачила, що в неї дуже багато кредитів та заборгованостей, хоча жодного кредиту не брала в жодному банку. 24.12.2021 року вона звернулась до Харківського РУП № 2 ГУН в Харківській області із заявою щодо шахрайських дій невідомих осіб, яка зареєстрована 51894 від 24.12.2021. Станом на 24.12.2021 року загальна сума тіла кредиту становить 42968 гривень, а сума заборгованості у відсотках складає 21003,45 гривень. Кредити оформлені в різних установах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 102815109 від 12.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № fb1b7ae4-a12a4b12-9415-b3d2231eb016c від 10.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 5539156 від 20.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 2540341 від 03.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір № 1V 4177851 від 15.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір № 5580717 від 22.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитний договір № 1380206 від 26.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитний договір № 1320512 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитний договір № 5146686 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитний договір № 1 від 03.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кредитний договір№ 6 від 08.12.2021. Кошти по кредитам мені на мої банківські картки ні надходили, я їх не використовувала. Користувалась номером телефону НОМЕР_1 .

Також, згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 15.11.2021та 07.12.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вказавши номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа укоала з товариством сім кредитних договорів в період часу з 12.09.2021 по 30.11.2021 р та для підтвердження укладання даних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказала номер мобільних телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 , та номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_4 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про зв`язок абонентів з номером № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2021 року по дату ухвали, та яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що і стало підставою звернення до суду із даним клопотання.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номером № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2021 року по дату ухвали яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , а саме: інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, можливого їх місця знаходження існує необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за абонентським номером № НОМЕР_3 , яким користується невстановлена особата який був вказаних в договорах при оформленні онлайн кредитів.

Отримати вищевказану інформацію, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 162 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номером № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2021 року по дату ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , а саме:

-Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) ;

-інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію ;

-дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та з можливістю отримання такої інформації, на паперовому та цифровому носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1