Дата документу 11.04.2022 Справа № 554/2345/22
Провадження № 1-кс/554/3439/2022
УХВАЛА

11.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000111 від 18.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2022 до ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_3 , про задоволення скарги ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих ВП №2 Полтавського РУП, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за фактом вчинення проти ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

18.02.2022 року слідчим СВ ВП №2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

У ході допиту від свідка ОСОБА_4 встановлено, що 28 квітня 2020 року він отримав від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти в сумі 17248 грн. для купівлі товарів у магазині Ельдорадо. Однією із умов отримання вказаного кредиту було відкриття додатково на ОСОБА_4 кредитної карточки із лімітом на суму 3000,00 грн. та активація цієї картки, шляхом купівлі за її рахунок товару.
ОСОБА_4 виконав вказані вимоги, одержав кредитну картку № НОМЕР_1 . За рахунок коштів, що були надані як ліміт ОСОБА_4 здійснив покупку на 270 грн. А на наступний день ОСОБА_4 поповнив вказану картку, поклавши на рахунок 280,00 грн. До цього часу ОСОБА_4 не використовував дану кредитну картку, кошти не одержував, не перераховував. Дана картка була у нього вдома та ніким не використовувалася.
ОСОБА_4 усно звернувся до представників банку у Полтавське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 просив повідомити йому яким чином виникла заборгованість картковому рахунку за банківською кредитною карткою № НОМЕР_1 .
ОСОБА_4 повідомили, що було здійснено три транзакції з його картки на іншу картку 16.05.2020 в сумі 600,00 грн., 1500,00 грн., 900,00 грн. ОСОБА_4 цих транзакцій не вчиняв, жодних повідомлень про ці операції не отримував. В той же час, банк ОСОБА_4 відмовив надати інформацію про дату виникнення заборгованості, про суму заборгованості, про її структуру, про реквізити картки, на яку здійснювалося перерахування коштів. Працівники банку повідомили, що таку інформацію можуть повідомити тільки працівникам поліції.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 по термін дії ухвали суду, а саме:
Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів у банкоматах, (відділеннях банку), з наданням фото-та відеоінформації.
Фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПУМБ24 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити та старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1