печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

З`ясовано, що неналежне виконання Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків та системне ігнорування вимог ст.ст. 2, п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині відсутності належного контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна, передачі державного майна в оренду та користування, повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства, призвело до відчуження об`єктів нерухомості, які перебували в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та є державною власністю.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що під час реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , були застосовані відпрацьовані незаконні механізми відчуження майна, що перебуває на утриманні у «Федерації професійних спілок України» та має невизначений правовий статус. За наявними даними, неофіційна сума реалізації зазначеного лікувального-оздоровчого закладу становить близько 74 млн грн, а кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, були розподілені за домовленістю між службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФПСУ.

Також було відчужено земельну ділянку та будівлі, які розташовані на ній, за адресою: АДРЕСА_3 , яка має розмір 0,5708 га (ціна угоди ? 270 тис. доларів США, згадана сума у 15 разів менша ніж ринкова вартість та становить близько 3,5?4 млн доларів США).

Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на праві приватної власності належить майновий комплекс ? санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), адреса: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на майновий комплекс - санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, зареєстровано 12.06.2018 ОСОБА_4 , яку без її відома та по підроблених документах було оформлено державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві.

Таким чином, дії осіб, причетних до реалізації вищезазначеної схеми осіб, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також на приховання і маскування незаконного походження таких доходів, володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, а так само повЧязані із набуттям, володінням та використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є засновником ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та є власником його акцій на загальну суму 99.8675 % від їх загальної кількості.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в найближчий час плануються до відчуження, зокрема до продажу плануються:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Зібрані під час досудового слідства докази вказують на те, що вищезазначені об`єкти нерухомості є об`єктом протиправного посягання службових осіб правоохоронних органів, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, стосовно:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

8.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

9.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

10.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

11.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

12.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

13.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

14.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

15.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

16.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

17.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

18.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

19.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

20.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

21.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30

22.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

23.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

24.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

25.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

26.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

27.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

28.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

29.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

30.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 , а саме:

- інформації щодо відкритих зазначеними особами, в період часу з 01.01.2014 по теперішній час, банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки НОМЕР_40 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами, в період часу з 01.01.2014 по теперішній час (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373);

- дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), становлять банківську таємницю, відтак належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи, до яких він просить надати доступ, можуть бути використані як докази, оскільки не надано належних доказів, що перераховані вище особи ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ), є клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), не конкретизовано рахунки, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, а надання доступу до будь-яких речей чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим в обґрунтування клопотання надано лише лист Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки від 10.05.2022 року.

Разом з тим, слідчий суддя критично ставиться до наданого в якості доказу в обґрунтування клопотання листа, оскільки він не є належним доказом у кримінальному процесі.
Як визначено у ч.ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1