Справа № 484/2335/22
Провадження №1-кс/484/330/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
08.08.22 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000196 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом оголошення в інтернет мережі продаж електроних цигарок заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22 липня 2022 року.
У своєму звернені заявник пояснив, що він 19.06.2022 року бажав придбати 2 блоки стіків для електронної цигарки, тому через месенджер Телеграм зв`язався з особою, яка продавала оптом засоби для куріння, а саместіки та цигарки, продавець повідомив, що товар йому обійдеться у ІООО(тисячу) гривень та дану суму необхідно оплатити зразу, заявник довіряючи невідомій особі (продавцю) та маючи надію у добросовісність даної домовленості погодився заздалегідь оплатити товар та перечислив ІООО(тисячу) гривень на банківську карту за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .
Невідома особа (продавець) обіцяла потерпілому ОСОБА_5 доставити товар (стіки) у найближчий час, але по теперішній час його замовлення жодним чином не виконано, а грошові кошти не повернуто.
Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 1000 (тисячу) гривень.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати Інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунку за номером НОМЕР_2 , на який 19 червня 2022 року перераховано грошові кошти. Також необхідна інформація про рух грошових коштів у сумі 1000 (тисяча) гривень, які перераховані на вищевказаний банківський рахунок із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
22.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом оголошення в інтернет мережі продаж електроних цигарок заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .
За даним фактом СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 1 000 грн, підтверджується скриншотами переказу на карту з особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
-відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з якихотримано грошові кошти за період часу з 19 червня 2022 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 за період з 19 червня 2022 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні 8М8-повідомлення/Ри8Н-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1