Справа № 157/793/22
Провадження №1-кс/157/444/22
УХВАЛА
Іменем України

15 серпня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2022 року за №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 року за № 0000190 внесено відомості за ч. 1 ст. 263 КК України про незаконне зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 в червні місяці 2022 року, точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, через мережу Інтернет, в додатку «Телеграм», зв`язавшись із невстановленою досудовим слідством особою, в ході переписки із якою домовився про купівлю вогнепальної зброї переробленого з можливістю відстрілу резиновими кулями стартового пістолету марки «BLOW», умисно незаконно, тобто в порушення Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576, та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, придбав вищевказаний пістолет, після чого переніс його до місця власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав до 29.06.2022 без передбаченого законом дозволу.

В подальшому, 29.06.2022 близько 15 год. ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , шляхом продажу за грошові кошти у сумі 5500 грн, умисно, незаконно, шляхом поштового переказу (переписки), збув 30.06.2022 року ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , вищевказаний пістолет, який є придатною дія стрільби короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю переробленим саморобним способом із стартового пістолета марки «BLOW», моделі «TR 92» заводський номер НОМЕР_3 , калібру 9мм Р.А.К. шляхом внесення конструктивних змін (видалення заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору).

Також він, 20 липня 2022 року, через мережу Інтернет, в додатку «Телеграм», зв`язавшись із невстановленою досудовим слідством особою, в ході переписки із якою домовився про купівлю вогнепальної зброї переробленого з можливістю відстрілу гумовими кулями стартового пістолету марки «BLOW», умисно незаконно, тобто в порушення Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576, та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, придбав вищевказаний пістолет, після чого переніс його до місця власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав до 21.07.2022 без передбаченого законом дозволу.

В подальшому, 21.07.2022 близько 12 год., 30 хв., ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні віддалення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 , шляхом продажу за грошові кошти у сумі 7 000 гривень, умисно незаконно шляхом поштового переказу (переписки) збув 22.07.2022 громадянину ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , вищевказаний пістолет, який є придатною для стрільби короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю переробленим саморобним способом із стартового пістолета марки «BLOW», моделі «TR 17» заводський номер НОМЕР_4 , калібру 9мм Р.А.К., шляхом внесення конструктивних змін (видалення заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору).

В ході проведення 21.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18.07.2022 року обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , слідчим виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » золота Універсальна № НОМЕР_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення своєї незаконної діяльності з приводу придбання та збуту вогнепальної зброї використовував банківську картку для отримання грошових переказів за відправлені посилки.

Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з цієї картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до вказаної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом отримати вказану інформацію не виявляється можливим.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції вказаного відділу поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_6 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 01.01.2022 по 00 год. 23.07.2022, та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми коштів отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18.07.2022 року, протоколу допиту підозрюваного, постанови про визнання речей речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 22.07.2022 року встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000190 за фактом надходження рапорту начальника СКП Камінь-Каширського РВП ОСОБА_19 про те, що громадяни ОСОБА_20 , використовуючи Інтернет ресурс «Viber», без передбаченого законом дозволу систематично збуває перероблену вогнепальну зброю та боєприпаси.

Згідно з повідомлення про підозру від 22.07.2022 року, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який, як вбачається з протоколу обшуку від 21.07.2022 року, користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на АДРЕСА_5 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає безпідставним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим сектору кримінальної поліції, оскільки така вимога слідчим нічим не обґрунтована.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_7 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_6 у період з 00 год. 01.01.2022 року по 00 год. 23.07.2022 року, та зобов`язати останнє надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1