Справа № 183/6159/22
№ 1-кс/183/1412/22

У Х В А Л А
прокурор звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
07 червня 2021 року на адресу Новомосковської окружної прокуратури, відповідно до Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 1993 року, надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , щодо підробки документів.
В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 знаходиться за межами України, з останнім було встановлено зв`язок за моб. ном. НОМЕР_2 , яким він користується за допомогою зв`язку додатку «WatsApp» з використанням мобільного телефону. Останній повідомив, що у червні 2020 року, він стикнувся з проблемою оформлення робочої візи для виїзду до р. Польщі. Через пандемію жоден візовий центр не працював. В цей час ОСОБА_5 побачив оголошення в мережі «Інтернет» про оформлення робочих віз та звернувся за моб. номером, вказаним на сайті, назву сайту не пам`ятає, номер відсутній. 22.06.2020 він здійснив переказ грошей в сумі 1 360 грн. та 26.06.2020 ще 4 398 грн. на ім`я ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума 5 758 грн. Про що ОСОБА_5 надіслав скріншоти про переказ грошей. Також ОСОБА_5 було надано номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , з якої було здійснено переказ грошей.
Після оплати, ОСОБА_5 отримав документи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Новомосковськ, з якими звернувся до консульства, але виявилось, що документи не мають юридичної сили через їх підробку. В зв`язку з чим у робочій візі було відмовлено. 23.09.2020 ОСОБА_5 виїхав до р. Польщі через пункт пропуску Шегині за закордонним паспортом в рамках безвізового режиму, з правом перебування в р. Польщі на строк до 90 діб. Але в зв`язку з початком пандемії, виїхати до України було неможливо, тому останньому було подовжено строк перебування в Польщі до закінчення вірусної хвороби. На початку 2022 року, ОСОБА_5 було подано документи на отримання карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання дозволу на постійне проживання.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з`явилася, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріалів справи Районного прокурора у м. Груйці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Таким чином доступ до медичних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 21.05.2022 до 23.05.2022 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 21.06.2020 до 27.06.2020;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти 22.06.2020 об 11:10 в сумі 1 360,87 грн. та 26.06.2020 о 19:55 в сумі 4 398,27 грн.;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 31 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1