Справа № 522/8173/22
Провадження 1-кс/522/ 6313/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 23.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

23.05.2022 постановою прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ УСБУ в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 у період часу з 14 годин 20 хвилин до 15 годин 20 хвилин ОСОБА_5 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_4 який реалізував ОСОБА_5 гуманітарну допомогу, а саме: 2 бронепластини (бронеплити), 1 тепловізор та 2 тактичні аптечки за 2900 доларів США.

Також 21.06.2022 у період часу з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 30 хвилин ОСОБА_5 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_4 , який реалізував ОСОБА_5 гуманітарну допомогу, а саме 6 тактичних аптечок, 1 бронепластину (бронеплиту) та 1 плитоноску, хоча попередньо домовився про продаж 80 тактичних аптечок та 15 бронепластин (бронеплит) за 1550 доларів США.

У подальшому, а саме 01.07.2022 у період часу приблизно о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_5 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_4 , який реалізував ОСОБА_5 гуманітарну допомогу, а саме 50 тактичних аптечок, 16 бронепластин (бронеплит) та 1 квадрокоптер (дрон), за 9500 доларів США та 500 гривень України за зазначені товари.

Відповідно до відповідей на доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 вказаний продаж гуманітарної допомоги здійснював за вказівкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вів свою волонтерську діяльність з використанням рахунку Благодійного фонду « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

На вказаний розрахунковий та картковий рахунок надходять кошти відомості про, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу раніше вказаних підприємств, виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків підприємства з підприємствами-контрагентами, відомості про його фінансово-господарські операції, за період з 01.02.2022 по теперішній час.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , наступних даних і завірених копій документів:

- юридичної (реєстраційної) справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб підприємства) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб підприємства, тощо;

?виписки про рух грошових коштів по наступних банківських:

- Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_1 , у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 ,

в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнту Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо реєстрації клієнта Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- кредитної та депозитної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами, за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківським рахункам Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з 01.02.2022 по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківським рахункам Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , станом на теперішній час.

Зобов`язати службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведеної інформації в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: