Провадження № 1-кс/761/9792/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_8.

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_9.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_10., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за № 0000160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 КК України

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_10., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за № 0000160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 18.04.2022 за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), які є особами, наближеними до представників політичної партії «ІНФОРМАЦІЯ_9», а також підприємства, що належать країні-агресору, намагаються використати грошові кошти в особливо великому розмірі на фінансування діяльності, направленої на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади та зміну меж території і державного кордону України, в порушення порядку, визначеного Конституцією України.

Так, єдиним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» виступає компанія «ІНФОРМАЦІЯ_2» (АДРЕСА_1), яка належить та контролюється бізнес групою РФ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (представлена підприємством ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1», ИНН НОМЕР_2).

Слід зазначити, що в період 2016-2021 років активи ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України, зокрема, мережі заправних комплексів, транспортування та переробки нафтопродуктів входили до сфери впливу окремих осіб, які наближені до політичної партії «ІНФОРМАЦІЯ_9».

У свою чергу блокуючий пакет акцій ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1» належить підприємству РФ АО «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ИНН НОМЕР_3), 100% акцій якого належить РФ в особі «ІНФОРМАЦІЯ_6».

При цьому, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» за рахунок коштів, які отримувалися від ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1», фінансувало діяльність ПРАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5», код ЄДРПОУ НОМЕР_4), основний вид діяльності якого виробництво продуктів нафтоперероблення.

ПРАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» здійснювало експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших компаній, які входили до сфери впливу ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1» та осіб, наближених до представників політичної партії «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Однак, у 2013 році виробництво нафтопродуктів ІНФОРМАЦІЯ_7 було припинено, завод законсервовано, персонал скорочено до мінімально можливого рівня, а забезпечення мінімального збереження наявного майна відбувалось за рахунок придбання певних ресурсів, у тому числі електроенергії, коштами з рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», відкритому у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8».

У жовтні 2019 року за численними повідомленнями засобів масової інформації, під час відвідання Луганської області ОСОБА_1 заявляв про те, що він веде переговори та має домовленості про запуск ІНФОРМАЦІЯ_7. При цьому, умовами розконсервації є наявність значних обсягів фінансування з боку номінального власника, а також домовленість щодо постачання сировини - нафти марки «Urals», яка видобувається виключно в РФ.

Станом на 24.02.2022, на рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», відкритому 26.06.2019 в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (МФО 300456, номер рахунку: НОМЕР_1 ) знаходяться грошові кошти у сумі 23 мільйона гривень, призначені для оплати електричної енергії, яка купувалась ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», у тому числі для поставки її на ПРАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Водночас, після початку збройної агресії з боку РФ, службовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» вживаються активні заходи щодо зміни цільового використання зазначених коштів та перерахування їх на інші поточні рахунки, що дає можливість використати грошові кошти на власний розсуд.

Зокрема, листом від 16.03.2022 № 015 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» в особі директора ОСОБА_2 звернулося на адресу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10» (лист фактично надійшов на електронну пошту 20.04.2022) щодо перерахування коштів в сумі 23 мільйона гривень з рахунку умовного зберігання на інший поточний рахунок, відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Надалі, 29.04.2022 листом № 019 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» надано на адресу НКРЕКП інформацію про те, що за діяльністю підприємства здійснює контроль резидент держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Зазначена інформація доведена до НКРЕКП з метою ініціювання процесу позбавлення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ліцензії на постачання електричної енергії. В свою чергу, анулювання ліцензії на постачання електричної енергії призведе до автоматичного закриття рахунку умовного зберігання в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8» та переведення коштів на інші поточні рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

У випадку отримання вказаних коштів, які попередньо надані ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1», на банківські рахунки із звичайним режимом користування, вони можуть бути спрямовані посадовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та особами, наближеними до представників політичної партії «ІНФОРМАЦІЯ_9», на фінансування діяльності, спрямованої на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та зміну меж територій та державного кордону України, в порушення порядку, визначеного Конституцією України.

Вказане вище підтверджується протоколами оглядів від 05.05.2022, в яких, серед іншого, містяться дані щодо причетності до протиправних дій осіб, які наближені до представників політичної партії «ІНФОРМАЦІЯ_9», а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Зважаючи на те, що вищевказані грошові кошти, які зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_6, МФО 300456, номер рахунку: НОМЕР_1 ), мають ознаки їх приналежності до кримінально протиправних дій, тобто відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а також можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_10. від 23.05.2022 їх визнано речовими доказами.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022 № 761/9205/22 накладено арешт на грошові кошти, які зберігаються на зазначеному вище рахунку умовного зберігання, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8», із забороною розпоряджатися ними.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як встановлено наявними в розпорядженні слідчого судді матеріалами, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 18.04.2022 за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 КК України, встановлено що посадові особи ПАО «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), які є особами, наближеними до представників політичної партії «ІНФОРМАЦІЯ_9», а також підприємства, що належать країні-агресору, намагаються використати грошові кошти в особливо великому розмірі на фінансування діяльності, направленої на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади та зміну меж території і державного кордону України, в порушення порядку, визначеного Конституцією України.

23.05.2022 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_10. грошові кошти визнано визнано речовими доказами.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022 № 761/9205/22 накладено арешт на грошові кошти, які зберігаються на зазначеному вище рахунку умовного зберігання, відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8», із забороною розпоряджатися ними.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави передбачені п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі грошових коштів, у безготівковій формі у сумі 23 745 589,19 гривень, які зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_6, МФО 300456, номер рахунку: НОМЕР_1 ), на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022 у справі № 761/9205/22 (провадження № 1-кс/761/5201/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000160 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_10., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за № 0000160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме: грошові кошти у безготівковій формі у сумі 23 745 589,19 гривень, які зберігаються на рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_6, МФО 300456, номер рахунку: НОМЕР_1 ), на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022 у справі № 761/9205/22 (провадження № 1-кс/761/5201/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000160.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8