Справа №760/7901/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, солом`янським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Держаудитслужбою проведено державний фінансовий аудит діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2020.

За результатами вивчення матеріалів аудиторського звіту встановлено, що при здійсненні закупівель встановлено укладання філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, за результатами проведених з порушенням законодавства закупівель по 27 процедурах закупівель на загальну суму 50 269 880,0 гривень та здійснено закупівлю товарів на запобігання COVID -19 з урахуванням ПДВ, що призвело до непродуктивних витрат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 694 928, 63 гривні.

Крім того, аудитом встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено витрати з корпоративних платіжних карток відповідальних осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на оплату вартості послуг, пов`язаних з виконанням членами наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наглядових функцій без підписання відповідних актів приймання-передачі наданих послуг з ними на загальну суму 15 021 620, 06 гривень, чим недотримано вимоги встановлені п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», що призвело до непродуктивних витрат філії на зазначену суму.

Загалом аудитом встановлено фінансових порушень на загальну суму 67 205 057, 32 гривень з них: укладання договорів з порушенням законодавства закупівель 50 269 880,0 гривень, непродуктивні витрати- 16 411 477, 32 гривень (витрати на членів наглядової ради- 15 716 548, 69 гривень, закупівля товарів на запобігання COVID -19 з урахуванням ПДВ - 694 928,63 гривень) та неефективні витрати 523 700,0 гривень.

Прокурором у кримінальному провадженні 20.05.2022 призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому експертом направлено клопотання від 10.06.2022 №СЕ-19-22/15148/ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.

Прокурор подала до суду заяву в якій зазначає, що подане нею клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , прокурорам з групи прокурорів, а саме: прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого/прокурора на можливість ознайомитися з документами, шляхом надання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1)«Порядку використання та обліку корпоративних платіжних карток», затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2015 №597.

2)Виписок з корпоративних платіжних карток членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банківських установах, що відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням їх наглядових функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

3)Виписок з розрахункових рахунків та корпоративних платіжних карток, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах, що відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат членів наглядової ради, що безпосередньо пов`язані з використанням їх наглядових функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

4)Детального розрахунку понесених витрат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 на організацію заходів для членів правління, а саме, алкоголь, сигарети, кальян, послуги за відкриття пляшок алкоголю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі представницьких витрат на загальну суму 523 700,00 гривень.

5)Підтверджуючих документів в частині понесених витрат на організацію заходів для членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, алкоголь, сигарети, кальян, послуги за відкриття пляшок алкоголю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі представницьких витрат на загальну суму 523 700,00 гривень.

6)Детального розрахунку використаних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на придбання товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 на загальну суму з урахуванням ПДВ 694 928, 63 гривень.

7)Підтверджуючих документів в частині використаних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на придбання товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 на загальну суму з урахуванням ПДВ 694 928, 63 гривень.

Якщо надаються документи із додатками, додатки повинні містити реквізити основного документу, до якого вони додаються. При наданні копій документів, вони повинні бути відповідним чином засвідченими.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, необхідно надати облікові документи (регістри) у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1