Справа № 947/7467/22
Провадження № 1-кс/947/3085/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000190 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.1102 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2022 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо можливого фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також інших дій, які можуть нести небезпеку країні та суспільству під час військового стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході слідства встановлено, що під час введення військового стану на території України, згідно Указу президента України № 64/2022 від 24.02.2022,управлінням протидії кіберзлочинам в Одеській області, під час здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в ході систематичного проведення моніторингу інтернет ресурсів та іншого, щодо виявлення учасників ДРГ, зрадників та проросійських діячів, які несуть будь-яку небезпеку країні, було отримано інформацію, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється колишнім українським політичним діячем та якому 16.02.2021 Службою безпеки України оголошено про підозру в скоєнні злочинів за ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада) та ч.1 ст.161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 25.02.2021 року оголошений в державний розшук.
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності, пов`язаної з посяганням на територіальну цілісність України та національну безпеку, здійснював фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в ході чого використовував електронні гаманці крипто валютної біржі «Binance.com»(за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »):
-bc1q783jq08gj5udh7mygsfd29ve0n2lencx9d9qht;
-TKtm42f3D6t3UdQZvjAtiMHckuLAYWiUUG;
-0xCD4c85e2EA82D60eD72f8c80FDfc8e89894b7A86.
Вищезазначені гаманці ОСОБА_5 розміщував на своїх веб-ресурсах в мессенджері «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (на власному каналі, який на даний час заблокований на території України з 07.03.2022 року на вимогу уряду України), закликаючи до фінансової допомоги нібито ЗСУ.
Працівниками кіберполіції здійснено розвідувально-аналітичне дослідження електронних гаманців, які вказував ОСОБА_5 на своїх сторінках у відкритих мережах та встановлено, що усі отримані ним цифрові активи виведені на власні електронні гаманці криптовалютної біржі «Binance.com»:
- НОМЕР_1 ;
-TVy7fPAPzjj5uhowhKrEjwTkGbUaG8YdoM;
-0xb8d4de469530b00544e7acca0ca424b824fffc38.
В подальшому було направлено запит до представників криптовалютної біржі «Binance.com», з відповіді на який встановлено, що електронні гаманці НОМЕР_1 , TVy7fPAPzjj5uhowhKrEjwTkGbUaG8YdoM, 0xb8d4de469530b00544e7acca0ca424b824fffc38, дійсно належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса електронної пошти, що була зазначена при реєстрації аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 , для підтвердження особи ОСОБА_5 надав фото свого паспорту громадянина Литви № НОМЕР_2 . Для підтвердження наведеної інформації до даного документу доданий додаток №1 у форматі xlsx.
Таким чином, для забезпечення блокування аккаунту на криптовалютній біржі «Binance.com», де знаходяться усі зареєстровані електронні гаманці та транзакції для унеможливлення виводу цифрових активів, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до компанії «Binancе.com».
Також слідчий зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів, які належать колишньому громадянину України та сьогодні громадянину Литви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 16.02.2021 Службою безпеки України оголошено про підозру в скоєнні злочинів за ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада) та ч.1 ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 25.02.2021 року оголошеного в державний розшук, виникла необхідність накладення арешту на електронні гаманці з наявними на них грошовими активами, криптовалютної біржі «Binance.com»- «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands», а саме на наступні електронні гаманці:
-bc1q783jq08gj5udh7mygsfd29ve0n2lencx9d9qht;
-TKtm42f3D6t3UdQZvjAtiMHckuLAYWiUUG;
-0xCD4c85e2EA82D60eD72f8c80FDfc8e89894b7A86;
-1Drue39b1jJeAn7nTmvd1PhxphEb5kdPP3;
-TVy7fPAPzjj5uhowhKrEjwTkGbUaG8YdoM;
-0xb8d4de469530b00544e7acca0ca424b824fffc38.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в частині накладення арешту на грошові активи (кошти), які належать ОСОБА_5 та знаходяться на електронних гаманцях криптовалютної біржі «Binance.com».

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що постановою від 29.03.2022 року електронні криптовалютні гаманці з наявними на них грошовими активами, власником та користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 криптовалютної біржі «Binance.com» - «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands», а саме:
- bc1q783jq08gj5udh7mygsfd29ve0n2lencx9d9qht;
- TKtm42f3D6t3UdQZvjAtiMHckuLAYWiUUG;
- 0xCD4c85e2EA82D60eD72f8c80FDfc8e89894b7A86;
- 1Drue39b1jJeAn7nTmvd1PhxphEb5kdPP3;
- TVy7fPAPzjj5uhowhKrEjwTkGbUaG8YdoM;
- 0xb8d4de469530b00544e7acca0ca424b824fffc38, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що грошові активи (кошти), які знаходяться на рахунках, а саме електронних криптовалютних гаманцях, власником та користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , криптовалютної біржі «Binance.com» - «Binance Holdings Limited», а саме на грошові активи (кошти) наявні на зазначених вище електронних крипто валютних гаманцях відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження.

Разом з тим, самі електронні крипто валютні гаманці не відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, що було і зазначено слідчим в судовому засіданні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на грошові активи (кошти) може призвести до їх відчуження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на грошові активи, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню відносно грошових активів (коштів).

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000190 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.1102 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові активи (кошти), які знаходяться на рахунках, а саме електронних криптовалютних гаманцях, власником та користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , криптовалютної біржі «Binance.com» - «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands», а саме на грошові активи (кошти) наявні на наступних електронних крипто валютних гаманцях:

-bc1q783jq08gj5udh7mygsfd29ve0n2lencx9d9qht;

-TKtm42f3D6t3UdQZvjAtiMHckuLAYWiUUG;

-0xCD4c85e2EA82D60eD72f8c80FDfc8e89894b7A86;

-1Drue39b1jJeAn7nTmvd1PhxphEb5kdPP3;

-TVy7fPAPzjj5uhowhKrEjwTkGbUaG8YdoM;

-0xb8d4de469530b00544e7acca0ca424b824fffc38.

Зоборонити власнику ОСОБА_5 , «Binance Holdings Limited, Address: C/O International Corporation Services Ltd Harbour Place, 2nd Floor North Wing GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN Cayman Islands», та будь-яким іншим особам здійснювати будь-які дії, пов`язані з відчуженням, розпорядженням та користуваннямзазначеними грошовими активами (коштами).

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1