Справа № 638/2839/21
Провадження № 1-кс/638/974/22
УХВАЛА
Іменем України
30 вересня 2022 року м. Харків
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000034 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000034 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених протягом 2020 року тендерних процедур (відповідно до офіційного веб-порталу Prozorro) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів, зокрема:

-Договір № 07/04-20 від 27 квітня 2020 року, щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211819 Валки-Пархомівка км 43+400-км 57+000 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 43 881 600 грн.

-Договір № 19/05-20 від 29 травня 2020 року, щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212602 Кам`яна Яруга-Введенка-Тернова км 0+000-км 0+500; км 0+672-км 1+880; км 2+411-км 2+800; км 2+957- км 10+300 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 16 8999 996 грн.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, зокрема встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Наказ про призначення першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , Посадова інструкція першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , Наказ про призначення заступником директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , Посадова інструкція директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , Наказ про призначення заступником директора з фінансово-економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , Посадова інструкція заступника директора з фінансово-економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , Наказ про призначення заступником начальника відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , Посадова інструкція заступника начальника відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу із здійснення технічного нагляду за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020, Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу із здійснення контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020, Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу з проведення робіт та заходів експлуатаційного утримання доріг за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, зокрема, будівельно-технічну експертизу, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівель, для чого необхідно отримати вищевказані документи.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господасрького кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000034 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених протягом 2020 року тендерних процедур (відповідно до офіційного веб-порталу Prozorro) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів, зокрема:

-Договір № 07/04-20 від 27 квітня 2020 року, щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211819 Валки-Пархомівка км 43+400-км 57+000 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 43 881 600 грн.

-Договір № 19/05-20 від 29 травня 2020 року, щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212602 Кам`яна Яруга-Введенка-Тернова км 0+000-км 0+500; км 0+672-км 1+880; км 2+411-км 2+800; км 2+957- км 10+300 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 16 8999 996 грн.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, зокрема встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Наказ про призначення першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , Посадова інструкція першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , Наказ про призначення заступником директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , Посадова інструкція директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , Наказ про призначення заступником директора з фінансово-економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , Посадова інструкція заступника директора з фінансово-економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , Наказ про призначення заступником начальника відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , Посадова інструкція заступника начальника відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу із здійснення технічного нагляду за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020, Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу із здійснення контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020, Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу з проведення робіт та заходів експлуатаційного утримання доріг за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, зокрема, будівельно-технічну експертизу, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівель, для чого необхідно отримати вищевказані документи.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господасрького кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова: ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , групі слідчих у кримінальному провадженні, а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-Наказ про призначення першим заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2
-Посадова інструкція першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2
-Наказ про призначення заступником директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3
-Посадова інструкція директора з експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3
-Наказ про призначення заступником директора з фінансово-економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
-Посадова інструкція заступника директора з фінансово-економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
-Наказ про призначення заступником начальника відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
-Посадова інструкція заступника начальника відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
-Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу із здійснення технічного нагляду за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020.

-Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу із здійснення контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020.

-Розпорядчий документ про покладання обов`язків на особу з проведення робіт та заходів експлуатаційного утримання доріг за договорами №07/04-20 від 27.04.2020, №19/05-20 від 29.05.2020.

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7