У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

12.09.2022 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 250 Євро (ЖЄО №23444 від 12.09.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_1 знайшла сайт 5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли шукала в Інтернеті роботу в Нідерландах, на якій було розміщено оголошення про посередництво у пошуку роботи, а саме у влаштуванні на роботу "Рабочий на кондитерскую фабрику в Гронинген 2600 - 2800 EUR" .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , написала менеджеру компанії невідомому чоловіку, підписаному як ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_2 ) у Вайбері, який розповів ОСОБА_4 деталі оплати та її подальших дій, надав ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_4 №998 від 15.07.2020 на здійснення господарської діяльності у вигляді посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Згідно з ліцензією фізичною особою підприємцем є ОСОБА_6 , місцезнаходженням фізичної особи-підприємця є АДРЕСА_1 .

09.09.2022 ОСОБА_5 зателефонував і повідомив що з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зв`яжеться логіст ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), який цього ж дня зателефонував їй та запитав її точне місцезнаходження на даний момент, звідки її можливо буде забрати на роботу. Вона повідомила, що на той час перебувала у місті Свети-Влас у Болгарії.

09.09.2022 менеджер ОСОБА_5 переслав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запрошення на роботу і договір з фірмою, які вона зберегла як окремі файли.

10.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевела на розрахунковий гривневий рахунок МФО НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 )( ОСОБА_6 ) грошові кошти у розмірі 250 Євро(9400 грн).

11.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затефонувала ОСОБА_5 , представилася, після чого останній завершив дзвінок і одразу заблокував її номер телефону.

11.09.2022 свідок ОСОБА_3 , цивільною дружиною якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував менеджеру ОСОБА_5 , останній взяв телефон, відповів, що наразі готує договір. Після чого ОСОБА_3 знову набрав ОСОБА_5 , але останній на той час уже встиг заблокувати номер ОСОБА_3 . У цей же день ОСОБА_3 набрав ОСОБА_5 з іншого номеру, ОСОБА_5 узяв телефон, коли я ОСОБА_3 представився, то ОСОБА_5 одразу кинув слухавку і заблокував номер ОСОБА_3 ..

Таким чином, невідома особа, яка представилася як ОСОБА_5 , використовуючи ліцензію від Міністерства соціальної політики №998 від 15.07.2020 на здійснення господарської діяльності у вигляді посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) гривень, які обернула на свою користь, не маючи наміру виконувати обов`язки щодо їх повернення, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму, а наведене дає підстави вважати, що в діях невідомої особи є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 код ЄДРПУО НОМЕР_9 , а саме до розрахункового гривневого рахунку МФО НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 )), який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 , на який були перераховані кошти ОСОБА_4 з вказанням повного номеру рахунку та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 09.09.2022 по 11.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням IP-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 код ЄДРПУО НОМЕР_9 , а саме до розрахункового гривневого рахунку МФО НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 )), який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 , на який були перераховані кошти ОСОБА_4 з вказанням повного номеру рахунку та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 09.09.2022 по 11.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням IP-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 код ЄДРПУО НОМЕР_9 прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам Національної поліції за дорученням з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.
3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 код ЄДРПУО НОМЕР_9 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо розрахункового гривневого рахунку МФО НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 )), який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 , на який були перераховані кошти ОСОБА_4 з вказанням повного номеру рахунку та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 09.09.2022 по 11.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням IP-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 код ЄДРПУО НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1