Провадження № 1-кс/686/3074/22
УХВАЛА

13 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000484,

встановив:
11.04.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000484 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на дванадцять місяців.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «28.09.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області спільно з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких посадова особа однієї із юридичної особи на території Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом фіктивного найму на роботу осіб, привласнила грошові кошти, які були виділенні останнім в якості заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, працевлаштувала до структурних підрозділів фонду осіб, які фактично на роботі не з`являлись, їхні функціональні обов`язки виконувались іншими працівниками та заробітня плата яких привласнювалась ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено осіб, які за інформацією фонду були звільнені з 07.08.2020 з займаних посад та які, ймовірно, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 .
В ході досудового розслідування в сукупності зібрано наступні докази: здійснено тимчасовий доступ на проведено вилучення документів, щодо руху коштів по банківських рахунків вказаних осіб, які відкриті у АТ Ощадбанк; здійснено тимчасовий доступ на проведено вилучення документів, щодо нарахування та сплати податкових платежів відносно вказаних осіб, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Хмельницькій області; здійснено тимчасовий доступ на проведено вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ Київстар, а саме інформації щодо мобільних з`єднань вказаних осіб; проведено аналіз вилученої інформації, яка вилучена в ПрАТ Київстар, а саме інформації щодо мобільних з`єднань вказаних осіб; здійснено тимчасовий доступ на проведено вилучення документів, які перебувають у володінні Хмельницького відділення ДПІ ГУ ДПС в Хмельницькій області, а саме повідомлень про працевлаштування відносно вказаних осіб; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в адміністративному приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в ході якого вилучено документи, щодо працевлаштування та виплати грошових коштів відносно зазначених осіб; призначено та проведено аудиторську перевірку з питань нарахування та виплати грошових коштів ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , в ході якого встановлено, що внаслідок доведення в кримінальному провадженні фіктивного найму на роботу вказаних осіб, сума завданої шкоди буде становити 688 705,58 гривень; допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які на підставі 63 КУ відмовились від надання показів; допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які повідомили про обставини перебування їх в трудових відносинах з ГУ ПФУ в Хмельницькій області; допитано в якості свідка начальника управління адміністративного забезпечення ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; 29.12.2021 вище зазначене кримінальне провадження було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

19.01.2022 постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 постанова слідчого від 29.12.2021 про закриття кримінального провадження, скасована.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для повідомлення особі про підозру, а також остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступне: встановити та допитати з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення колишнього начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; встановити та допитати з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення колишніх працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; призначити судово-економічну експертизу, з метою встановлення або спростування факту заподіяння шкоди, у відповідності до довідки Західного офісу Держаудитслужби України; вирішити питання про призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз заяв про прийняття та звільнення з займаних посад ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, так як спрямовані на повне та неупереджене розслідування, однак здійснити вказані процесуальні дії раніше не представлялось за можливим враховуючи обставини кримінального провадження.
На підставі викладеного, є очевидним що закінчити досудове розслідування до 18.04.2022 не можливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин справи, що мають значення для подальшого судового розгляду та завершення досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Постановою слідчого від 29.12.2021 року кримінальне провадження №0000484 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, було закрито.

Постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 19.01.2022 року постанову про закриття кримінального провадження №0000484 скасовано.

Санкція ч.3 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, тобто даний злочин є тяжким.

П.2 ч.2 ст.219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчі та процесуальні дії, про які зазначає у клопотанні слідчий, є значимими у даному кримінальному провадженні, тому, враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000484 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя