Справа № 185/5264/22
Провадження № 1-кс/185/1347/22
У Х В А Л А
19 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 за №0000591,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене 12.08.2022 року під час обшуку за адресо: м. Дніпро, вул. Кошки Матроса, 25, а саме :
-відео реєстратор марки «alhua» модель DH-XVR51084S-4KL-X, серійний номер 5E07260PAZ74-755.12V, чорного кольору;
-22 упаковки з написом «Tramadol» 50 mg 30 Gelules;
-4 упаковки з написом «Mundipharma MSI 10- mg»;
-блокнот на 18 аркушах з написом «ASTRO-BOT»;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 11.01.2021 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 14.01.2022 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 05.01.2020 на 20 арк.;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 14.01.2022 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 11.01.2021 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 05.01.2020 на 2 аркушах;
-4 листа формату А-4 з роздруківкою (бухгалтерська документація);
- планшет марки «SAMSUNG SM-T725», buGb S/N R52N615LFPX;
- грошові кошти, купюри номіналом по 100 ЄВРО: N2, Х1, S4, X5, N5, X9, X2, X7, P3, V7, V8, V6, V6, X9, X2, N1, S3, P8, X1, X, S7, N6, V6, X3, N3, N8, N7, N2, S6, X7, X8, N8, N9, N3, S1, S8, N3, N1, X3, V2, X1, V9, N7, S1, X4, S2, S1, X8, N3, X4, N26, X6, N8, S1, N2, X1, N7, N4, X8, N7, N1, N4, X1, V9, S6, S2, X6, S5, X7, N2, N3, X6, V7, S1, N6, V8, S4, S7, S8, S3, N6, N3, N3, N, X6, X2, V7, загальною кількістю 87 штук; купюри номіналом 50 ЄВРО: VA, SC, EB, V8, кількістю 4 шт.; 1 купюра номіналом 5 доларів США JB08330119B; 2 купюри номіналом 50 доларів США: EK22130503A, ML42725937B; 2 купюри номіналом 100 доларів США: HB38008620P, HF8496589E; купюри номіналом 200 гривен: ЗЕ7057657, ХН3491091, УГ5150389, ХЕ9661303, ТЗ3640572, АЖ3831819, УС9410555, УЙ7704356, ХВ8199238, ХД4474196, ХА0879920, ПЕ0250518, УГ7893314, ХЗ2551679, УЖ5745526, УТ0180145, СН9666591, УП5052665, УБ2245817, ПЕ0805260, ТЕ5325713, ПА0421363, ХИ6990741, ТЗ6423998, СБ9436817, СА3660412, ХЄ4805272, УБ6451589, УЛ6405061, УМ3471671, ЗД4141162, ТН13181398, УБ7928373, ХБ3084036, УГ7434647, ПЗ7833861, ТЗ7662497, УБ7889912, ТД0662612, ПВ4054554, ХГ7247896, ХЗ4606734, ЗЗ8050832, КЛ4382575, УЙ3349413, ХЕ2388317, УР6850688, СЛ1273880, УЕ9436489, ПБ1551110, КЛ6423020, УВ9300327. ПГ9094568, ХЖ5072061, ХБ9492278, ЄЕ5888802, ПЗ3174271, УД8977738, КВ1611940, ТИ2749450, ХИ7202019, УЕ6219680, ТЖ2684618, УК4250996, ХЕ2936952, КИ3633721, ЕХ9511160, ТЗ8069367, ЕВ2090839, ПЗ1613058, УГ7689496, ТГ4238552, УА9217296, ГВ6704761, ГГ6795185, ЕГ8822498, ГВ9399617, ДГ7534849, ВЄ7058444, ДЄ8645789, ЄЖ5951390, ВН9659645, ДБ8050946, ВД9330566, ЗБ2488605, ГЖ4873564, ГЗ4137357, ЄИ5672134, ДД6834400, ГД7144306, ВЖ8502661, ЄЄ4016794, ВЕ1959752, ДВ1640167, ВИ5016113, ГГ4156269, ВИ 1270716, ГЕ5577573, у кількості 100 штук; купюри номіналом по 200 гривен: УА7126140, УВ7567191, УЖ9761617, ТЗ4468875, УК2307202, ХЕ5231340, ЕГ6263080, ХА5056536, ХВ2851733, КЄ0870163, ХБ7386753, СК4412382, УН1567167, ЗЄ2661885, ХЕ5707329, ХБ8927198, ХБ9390397, ПА3485552, УЕ0722915, ХА4380459, УЙ9277103, УФ6431431, ХБ9060614, УИ4958838, ЗБ4498479, ХИ8965092, УГ6248846, УЗ9867730, СД5872377, ХЕ1167392, СК7608544, УР7672544, СИ9409495,СЄ3698093, ТЖ4169465, ЄВ5525438, СД4256221, ТЄ7806683, ПВ1341363, ЗЕ6690278, ХБ 6107901, ЗЕ0726393, УГ4461888, ТЖ4939530, УЖ3927047, ТО3441946, ТЕ3650278, СИ4238249, УР3447040, СИ7388107, УЖ6029751, ЕШ8403831, УЖ9062319, ВЕ3408081, ТА6868482, КД6382618, УА8659058, ХГ5036865, СГ4871922, ЗБ1532995, УЙ4813785, ХЕ3701306, ХВ4302889, КД3719220, КН1597818, ХД3109645, СБ1783385, УВ6959313, ХБ4325109, УЄ8957855, УД8418750, КЗ32699892, ХБ0670462, ХЄ7164498, ХЗ6408270, СЗ0289388, УЙ7556257, КД3189324, ХИ0068667, ХВ0149796, СК7022354, СЄ3980077, ЕЕ2368352, ХВ1854695, ТД7217418, СЕ5818852, УЗ9771639, ХЖ3577170, ТА6928908, ТИ0617722, СК9110588, ХГ1866855, УК3494991, УБ0014197, ХЕ2008228. ПЄ5626902, УД282990, ХБ0267081, СГ3387215, у кількості 100 штук; 200 купюр номіналом по 200 гривен та 299 купюр номіналом по 500 гривен;
-планшет «Samsung SM-T813» S/N R52H90ZDKZW 32GB;
-мобільний телефон марки «Iphone» золотистого кольору у вимкненому стані A1778FCCID: BCG-E3091А;
-мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у вимкненому стані A1778FCCID: BCG-E3091А;
-мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору у вимкненому стані;
-мобільний телефон «Meйзу» чорного кольору ID:2АFZZ-RSG138,;
-рахунок на оплату № 106 від 15 липня 2022 року на 1 аркуші;
-рахунок на оплату № 106 від 15 липня 2022 року на 1 аркуші;
-видаткову накладну № 88 від 19 липня 2022 року на 1 аркуші;
-видаткову накладну № 98 від 19 липня 2022 року на 1 аркуші;
-товарно-транспортну накладну № 69 від 19 липня 2022 року на 3 аркушах;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Товариство з Обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» на 2 аркушах;
-рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» на 2 аркушах;
-копія рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» на 1 аркуші;
-рішення єдиного учасника про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІ ЛТД» на 1 аркуші;
-акт наданих послуг № 14419 від 28 червня 2022 року на 1 аркуші;
-ліцензія на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі на 1 аркуші;
-опис документів на 1 аркуші;
-наказ № 1 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші;
-рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Клас» від 17.06.2022 року на 2 аркушах;
-договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші;
- акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші;
-рішення єдиного учасника ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші;
-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші;
-опис документів на 1 аркуші; статут ТОВ «ЕСК» від 30.11.2016 року на 17 аркушах;
-заяву про закриття рахунку на 2 аркушах;
-перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/рахунками клієнта банку, які відкриті у АТ «АБ «Радабанк» на 2 аркушах;
-протокол випробування № 72 від 21.02.2022 року на 1 аркуші;
-договір № FO- від 04.01.2022 року на 3 аркушах;
- акт від 07.04.2021 року на 8 аркушах;
-посвідчення на проведення заходу держнагляду № 88 21.03.2021 року на 1 аркуші;
-припис від 07.04.2021 року на 2 аркушах;
-печатку «Укртрансакад» чорного кольору.
З клопотання вбачається, що 17.06.2022 до Павлоградського РВП надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ «Колотрейдінг» здійснюють реалізацію нафтопродуктів низької якості на території Дніпропетровської області шляхом підроблення сертифікатів якості, що призводить до нанесення збитків у великих розмірах. (ЄО № 12070).
За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17 червня 2022 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000591 від 17.06.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, було встановлено, що група невстановлених посадових осіб використовують підроблені сертифікати якості на пальне, яке в подальшому збувають на території України.
За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 11 серпня 2022 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 358 КК України.
11.08.2022 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під номером № 0000591.
В період часу з 22.17 години 11 серпня 2022 року до 05.27 год. 12 серпня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду справа № 185/5264/22 було проведено обшук на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час якого з приміщення гаражу № НОМЕР_1 вилучено відео реєстратор марки «alhua» модель DH-XVR51084S-4KL-X, серійний номер 5E07260PAZ74-755.12V, чорного кольору, поміщено до сейф-пакету SUD 3085065; з приміщення гаражу № НОМЕР_2 вилучено 22 упаковки з написом «Tramadol» 50 mg 30 Gelules, поміщені до спец пакету SUD 3085066; 4 упаковки з написом «Mundipharma MSI 10- mg», поміщені до спец пакету WAR 1277328. З вітальної кімнати домоволодіння з шухляди комоду вилучено: блокнот на 18 аркушах з написом «ASTRO-BOT»; податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 11.01.2021 на 7 аркушах; податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 14.01.2022 на 7 аркушах; податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 05.01.2020 на 20 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 14.01.2022 на 7 аркушах; податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 11.01.2021 на 7 аркушах; податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 05.01.2020 на 2 аркушах; 4 листа формату А-4 з роздруківкою (бухгалтерська документація), поміщено до спец пакету SUD 2084399. З гардеробної, яка знаходиться на другому поверсі, вилучено планшет марки «SAMSUNG SM-T725», buGb S/N НОМЕР_3 , поміщено до спец пакету SUD 2084550. З сейфу, який знаходить в гардеробній кімнаті вилучено грошові кошти, купюри номіналом по 100 ЄВРО: N2, Х1, S4, X5, N5, X9, X2, X7, P3, V7, V8, V6, V6, X9, X2, N1, S3, P8, X1, X, S7, N6, V6, X3, N3, N8, N7, N2, S6, X7, X8, N8, N9, N3, S1, S8, N3, N1, X3, V2, X1, V9, N7, S1, X4, S2, S1, X8, N3, X4, N26, X6, N8, S1, N2, X1, N7, N4, X8, N7, N1, N4, X1, V9, S6, S2, X6, S5, X7, N2, N3, X6, V7, S1, N6, V8, S4, S7, S8, S3, N6, N3, N3, N, X6, X2, V7, загальною кількістю 87 штук; купюри номіналом 50 ЄВРО: VA, SC, EB, V8, кількістю 4 шт.; 1 купюра номіналом 5 доларів США JB08330119B; 2 купюри номіналом 50 доларів США: EK22130503A, ML42725937B; 2 купюри номіналом 100 доларів США: HB38008620P, HF8496589E; купюри номіналом 200 гривен: ЗЕ7057657, ХН3491091, УГ5150389, ХЕ9661303, ТЗ3640572, АЖ3831819, УС9410555, УЙ7704356, ХВ8199238, ХД4474196, ХА0879920, ПЕ0250518, УГ7893314, ХЗ2551679, УЖ5745526, УТ0180145, СН9666591, УП5052665, УБ2245817, ПЕ0805260, ТЕ5325713, ПА0421363, ХИ6990741, ТЗ6423998, СБ9436817, СА3660412, ХЄ4805272, УБ6451589, УЛ6405061, УМ3471671, ЗД4141162, ТН13181398, УБ7928373, ХБ3084036, УГ7434647, ПЗ7833861, ТЗ7662497, УБ7889912, ТД0662612, ПВ4054554, ХГ7247896, ХЗ4606734, ЗЗ8050832, КЛ4382575, УЙ3349413, ХЕ2388317, УР6850688, СЛ1273880, УЕ9436489, ПБ1551110, КЛ6423020, УВ9300327. ПГ9094568, ХЖ5072061, ХБ9492278, ЄЕ5888802, ПЗ3174271, УД8977738, КВ1611940, ТИ2749450, ХИ7202019, УЕ6219680, ТЖ2684618, УК4250996, ХЕ2936952, КИ3633721, ЕХ9511160, ТЗ8069367, ЕВ2090839, ПЗ1613058, УГ7689496, ТГ4238552, УА9217296, ГВ6704761, ГГ6795185, ЕГ8822498, ГВ9399617, ДГ7534849, ВЄ7058444, ДЄ8645789, ЄЖ5951390, ВН9659645, ДБ8050946, ВД9330566, ЗБ2488605, ГЖ4873564, ГЗ4137357, ЄИ5672134, ДД6834400, ГД7144306, ВЖ8502661, ЄЄ4016794, ВЕ1959752, ДВ1640167, ВИ5016113, ГГ4156269, ВИ 1270716, ГЕ5577573, у кількості 100 штук; купюри номіналом по 200 гривен: УА7126140, УВ7567191, УЖ9761617, ТЗ4468875, УК2307202, ХЕ5231340, ЕГ6263080, ХА5056536, ХВ2851733, КЄ0870163, ХБ7386753, СК4412382, УН1567167, ЗЄ2661885, ХЕ5707329, ХБ8927198, ХБ9390397, ПА3485552, УЕ0722915, ХА4380459, УЙ9277103, УФ6431431, ХБ9060614, УИ4958838, ЗБ4498479, ХИ8965092, УГ6248846, УЗ9867730, СД5872377, ХЕ1167392, СК7608544, УР7672544, СИ9409495,
СЄ3698093, ТЖ4169465, ЄВ5525438, СД4256221, ТЄ7806683, ПВ1341363, ЗЕ6690278, ХБ 6107901, ЗЕ0726393, УГ4461888, ТЖ4939530, УЖ3927047, ТО3441946, ТЕ3650278, СИ4238249, УР3447040, СИ7388107, УЖ6029751, ЕШ8403831, УЖ9062319, ВЕ3408081, ТА6868482, КД6382618, УА8659058, ХГ5036865, СГ4871922, ЗБ1532995, УЙ4813785, ХЕ3701306, ХВ4302889, КД3719220, КН1597818, ХД3109645, СБ1783385, УВ6959313, ХБ4325109, УЄ8957855, УД8418750, КЗ32699892, ХБ0670462, ХЄ7164498, ХЗ6408270, СЗ0289388, УЙ7556257, КД3189324, ХИ0068667, ХВ0149796, СК7022354, СЄ3980077, ЕЕ2368352, ХВ1854695, ТД7217418, СЕ5818852, УЗ9771639, ХЖ3577170, ТА6928908, ТИ0617722, СК9110588, ХГ1866855, УК3494991, УБ0014197, ХЕ2008228. ПЄ5626902, УД282990, ХБ0267081, СГ3387215, у кількості 100 штук; 200 купюр номіналом по 200 гривен та 299 купюр номіналом по 500 гривен. Грошові кошти поміщено та опечатано до сейф-пакету SUD3085064. У тумбочці спальної кімнати було вилучено: планшет «Samsung SM-T813» S/N R52H90ZDKZW 32GB; мобільний телефон марки «Iphone» золотистого кольору у вимкненому стані A1778FCCID: BCG-E3091А; мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у вимкненому стані A1778FCCID: BCG-E3091А; мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору у вимкненому стані; мобільний телефон «Meйзу» чорного кольору ID:2АFZZ-RSG138, які поміщено до спец пакету SUD2084402. В другій частині будинку, добровільно видано наступне: рахунок на оплату № 106 від 15 липня 2022 року на 1 аркуші; рахунок на оплату № 106 від 15 липня 2022 року на 1 аркуші; видаткова накладна № 88 від 19 липня 2022 року на 1 аркуші; видаткова накладна № 98 від 19 липня 2022 року на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 69 від 19 липня 2022 року на 3 аркушах; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Товариство з Обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» на 2 аркушах; рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» на 2 аркушах; копія рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» на 1 аркуші; рішення єдиного учасника про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІ ЛТД» на 1 аркуші; акт наданих послуг № 14419 від 28 червня 2022 року на 1 аркуші; ліцензія на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі на 1 аркуші; опис документів на 1 аркуші; наказ № 1 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші; рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Клас» від 17.06.2022 року на 2 аркушах; договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші; акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші; рішення єдиного учасника ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші; опис документів на 1 аркуші; статут ТОВ «ЕСК» від 30.11.2016 року на 17 аркушах; заява про закриття рахунку на 2 аркушах; перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/рахунками клієнта банку, які відкриті у АТ «АБ «Радабанк» на 2 аркушах; протокол випробування № 72 від 21.02.2022 року на 1 аркуші; договір № FO- від 04.01.2022 року на 3 аркушах; акт від 07.04.2021 року на 8 аркушах; посвідчення на проведення заходу держнагляду № 88 21.03.2021 року на 1 аркуші; припис від 07.04.2021 року на 2 аркушах, вищевказані документи поміщено та опечатано до спец пакету SUD3085058; печатка «Укртрансакад» чорного кольору, яку поміщено до спец пакету SUD1035885.
Вилучене майно належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , представником яких являється адвокат ОСОБА_9 ( моб. тел. НОМЕР_4 ).
Постановою слідчого від 12.08.2022 року, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ст.98 КПК України.
Слідчий згідно письмового клопотання просив задовольнити клопотання про арешт майна.

Представник ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.

У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.06.2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом реалізації нафтопродутків низької якості посадовими особами та засновниками ТОВ "ПНЗ" спільно з ТОВ «Колотрейдінг» на території Дніпропетровської області шляхом обману, що призводить до нанесення збитків у великих розмірах, та за фактом використання підроблених сертифікатів якості на пальне.

Згідно з інформаційним довідкам з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з сайту «Опендатабот», (вказана інформація взята у зв`язку з тимчасовим зупиненням робити офіційного реєстру юридичних осіб), засновником ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» являється ТОВ «ЕСК» (код ). Згідно інформаційним довідкам з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з сайту «Опендатабот» власником ТОВ «ЕСК» являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), який має пряме відношення до діяльності ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді? ? або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно зі ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вилучені речі та предмети, документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх арешт потрібен для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину. Існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, його втрата може слугувати втратою доказової бази по кримінальному провадженню.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування будь-яким особам в будь-який спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173,174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 за №0000591- задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене 11.08.2022 року під час обшуку за адресо: м. Дніпро, вул. Кошки Матроса, 25, а саме :
-відео реєстратор марки «alhua» модель DH-XVR51084S-4KL-X, серійний номер 5E07260PAZ74-755.12V, чорного кольору;
-22 упаковки з написом «Tramadol» 50 mg 30 Gelules;
-4 упаковки з написом «Mundipharma MSI 10- mg»;
-блокнот на 18 аркушах з написом «ASTRO-BOT»;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 11.01.2021 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 14.01.2022 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 05.01.2020 на 20 арк.;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_5 від 14.01.2022 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 11.01.2021 на 7 аркушах;
-податкову декларацію про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_6 від 05.01.2020 на 2 аркушах;
-4 листа формату А-4 з роздруківкою (бухгалтерська документація);
- планшет марки «SAMSUNG SM-T725», buGb S/N R52N615LFPX;
- грошові кошти, купюри номіналом по 100 ЄВРО: N2, Х1, S4, X5, N5, X9, X2, X7, P3, V7, V8, V6, V6, X9, X2, N1, S3, P8, X1, X, S7, N6, V6, X3, N3, N8, N7, N2, S6, X7, X8, N8, N9, N3, S1, S8, N3, N1, X3, V2, X1, V9, N7, S1, X4, S2, S1, X8, N3, X4, N26, X6, N8, S1, N2, X1, N7, N4, X8, N7, N1, N4, X1, V9, S6, S2, X6, S5, X7, N2, N3, X6, V7, S1, N6, V8, S4, S7, S8, S3, N6, N3, N3, N, X6, X2, V7, загальною кількістю 87 штук; купюри номіналом 50 ЄВРО: VA, SC, EB, V8, кількістю 4 шт.; 1 купюра номіналом 5 доларів США JB08330119B; 2 купюри номіналом 50 доларів США: EK22130503A, ML42725937B; 2 купюри номіналом 100 доларів США: HB38008620P, HF8496589E; купюри номіналом 200 гривен: ЗЕ7057657, ХН3491091, УГ5150389, ХЕ9661303, ТЗ3640572, АЖ3831819, УС9410555, УЙ7704356, ХВ8199238, ХД4474196, ХА0879920, ПЕ0250518, УГ7893314, ХЗ2551679, УЖ5745526, УТ0180145, СН9666591, УП5052665, УБ2245817, ПЕ0805260, ТЕ5325713, ПА0421363, ХИ6990741, ТЗ6423998, СБ9436817, СА3660412, ХЄ4805272, УБ6451589, УЛ6405061, УМ3471671, ЗД4141162, ТН13181398, УБ7928373, ХБ3084036, УГ7434647, ПЗ7833861, ТЗ7662497, УБ7889912, ТД0662612, ПВ4054554, ХГ7247896, ХЗ4606734, ЗЗ8050832, КЛ4382575, УЙ3349413, ХЕ2388317, УР6850688, СЛ1273880, УЕ9436489, ПБ1551110, КЛ6423020, УВ9300327. ПГ9094568, ХЖ5072061, ХБ9492278, ЄЕ5888802, ПЗ3174271, УД8977738, КВ1611940, ТИ2749450, ХИ7202019, УЕ6219680, ТЖ2684618, УК4250996, ХЕ2936952, КИ3633721, ЕХ9511160, ТЗ8069367, ЕВ2090839, ПЗ1613058, УГ7689496, ТГ4238552, УА9217296, ГВ6704761, ГГ6795185, ЕГ8822498, ГВ9399617, ДГ7534849, ВЄ7058444, ДЄ8645789, ЄЖ5951390, ВН9659645, ДБ8050946, ВД9330566, ЗБ2488605, ГЖ4873564, ГЗ4137357, ЄИ5672134, ДД6834400, ГД7144306, ВЖ8502661, ЄЄ4016794, ВЕ1959752, ДВ1640167, ВИ5016113, ГГ4156269, ВИ 1270716, ГЕ5577573, у кількості 100 штук; купюри номіналом по 200 гривен: УА7126140, УВ7567191, УЖ9761617, ТЗ4468875, УК2307202, ХЕ5231340, ЕГ6263080, ХА5056536, ХВ2851733, КЄ0870163, ХБ7386753, СК4412382, УН1567167, ЗЄ2661885, ХЕ5707329, ХБ8927198, ХБ9390397, ПА3485552, УЕ0722915, ХА4380459, УЙ9277103, УФ6431431, ХБ9060614, УИ4958838, ЗБ4498479, ХИ8965092, УГ6248846, УЗ9867730, СД5872377, ХЕ1167392, СК7608544, УР7672544, СИ9409495,СЄ3698093, ТЖ4169465, ЄВ5525438, СД4256221, ТЄ7806683, ПВ1341363, ЗЕ6690278, ХБ 6107901, ЗЕ0726393, УГ4461888, ТЖ4939530, УЖ3927047, ТО3441946, ТЕ3650278, СИ4238249, УР3447040, СИ7388107, УЖ6029751, ЕШ8403831, УЖ9062319, ВЕ3408081, ТА6868482, КД6382618, УА8659058, ХГ5036865, СГ4871922, ЗБ1532995, УЙ4813785, ХЕ3701306, ХВ4302889, КД3719220, КН1597818, ХД3109645, СБ1783385, УВ6959313, ХБ4325109, УЄ8957855, УД8418750, КЗ32699892, ХБ0670462, ХЄ7164498, ХЗ6408270, СЗ0289388, УЙ7556257, КД3189324, ХИ0068667, ХВ0149796, СК7022354, СЄ3980077, ЕЕ2368352, ХВ1854695, ТД7217418, СЕ5818852, УЗ9771639, ХЖ3577170, ТА6928908, ТИ0617722, СК9110588, ХГ1866855, УК3494991, УБ0014197, ХЕ2008228. ПЄ5626902, УД282990, ХБ0267081, СГ3387215, у кількості 100 штук; 200 купюр номіналом по 200 гривен та 299 купюр номіналом по 500 гривен;
-планшет «Samsung SM-T813» S/N R52H90ZDKZW 32GB;
-мобільний телефон марки «Iphone» золотистого кольору у вимкненому стані A1778FCCID: BCG-E3091А;
-мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у вимкненому стані A1778FCCID: BCG-E3091А;
-мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору у вимкненому стані;
-мобільний телефон «Meйзу» чорного кольору ID:2АFZZ-RSG138,;
-рахунок на оплату № 106 від 15 липня 2022 року на 1 аркуші;
-рахунок на оплату № 106 від 15 липня 2022 року на 1 аркуші;
-видаткову накладну № 88 від 19 липня 2022 року на 1 аркуші;
-видаткову накладну № 98 від 19 липня 2022 року на 1 аркуші;
-товарно-транспортну накладну № 69 від 19 липня 2022 року на 3 аркушах;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Товариство з Обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» на 2 аркушах;
-рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтопереробний завод» на 2 аркушах;
-копія рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСК» на 1 аркуші;
-рішення єдиного учасника про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІ ЛТД» на 1 аркуші;
-акт наданих послуг № 14419 від 28 червня 2022 року на 1 аркуші;
-ліцензія на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі на 1 аркуші;
-опис документів на 1 аркуші;
-наказ № 1 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші;
-рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Клас» від 17.06.2022 року на 2 аркушах;
-договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші;
- акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші;
-рішення єдиного учасника ТОВ «Прайм Клас» від 06.07.2022 року на 1 аркуші;
-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші;
-опис документів на 1 аркуші; статут ТОВ «ЕСК» від 30.11.2016 року на 17 аркушах;
-заяву про закриття рахунку на 2 аркушах;
-перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/рахунками клієнта банку, які відкриті у АТ «АБ «Радабанк» на 2 аркушах;
-протокол випробування № 72 від 21.02.2022 року на 1 аркуші;
-договір № FO- від 04.01.2022 року на 3 аркушах;
- акт від 07.04.2021 року на 8 аркушах;
-посвідчення на проведення заходу держнагляду № 88 21.03.2021 року на 1 аркуші;
-припис від 07.04.2021 року на 2 аркушах;
-печатку «Укртрансакад» чорного кольору.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді? ?під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1