Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/5150/22
У Х В А Л А

30 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в:

До Личаківського районного суду м. Львова надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД в порядку ст. 174 КПК України, в вимогах якого просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у справі №463/4234/22 (провадження 1-кс/463/2891/22), а саме арешт на майно виявлене під час проведення огляду земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, з залученням спеціалістів Державної служби геології та нард України, а саме корисні копалини: склад піску №4 площею 3,6146 га, орієнтовним об`ємом 214 647 м3, що розміщується на території ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південної ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, в тому числі заборону його відчуження, розпорядження та будь яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти).

Мотивуючи подане клопотання, заявник вказує, що арешт майна накладено необґрунтовано, без всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин по справі, накладений арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. До того ж, при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для його арешту, зазначає, що ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» не є суб`єктом злочинів щодо яких здійснюється досудове розслідування, зокрема з витягу з ЄРДР, відсутні відомості, що досудове розслідування здійснюється відносно ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД».
Окрім того, заявник вказує, що відсутні докази того, що виявлений та вилучений пісок набутий ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» протиправним шляхом. ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснює свою діяльність на підставі Спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 20 січня 2020 року, виданого відповідно до наказу №204 від 27.06.2019 року, зі строком його дії до 03.09.2029 року, та угоди №6391 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, а також Акта про надання гірничого відводу (до цього діяв Спеціальний дозвіл на користування надрами від 03.09.2009 № 5005).
Зі змісту вищевказаних дозвільних документів вбачається, що Спаське родовище піску знаходиться в руслі р. Десна з 18 по 34 км вверх за течією від місця впадіння в р. Дніпро між селами Зазим`є і Рожни Броварського району Київської області. Площа родовища розділяється на Північну та Південну ділянки санітарною зоною Броварського водозабору, яка знаходиться між 25,1 та 25,85 км р.Десна. Підрахунок запасів пісків виконаний станом на 01.06.2018 складає: за ГЕО-1 - 6 900,3 тис. м3, за ГЕО-2 - 1 645, 7 тис. м3.
Відповідно до Спеціального дозволу обсяг запасів, який дозволений для розробки, становить разом 6 857 тис. м3.
Поряд з цим, відповідно до експертного висновку по технологічній частині звіту про геолого-економічну оцінку (переоцінку та дорозвідку) Спаського родовища пісків (додатку №2 до протоколу ДКЗ №4616 від 12.12.2018) річна потужність кар`єру складає: по видобуванню корисної копалин (піску) - 719 тис. м3; по відвантаженню піску - 664,4 тис. м3.
До того ж, відповідно до довідки від 21.06.2022 ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» сплачено до бюджету рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення за період 2021 року - 4 827 364, 32 грн. Крім того, ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» сплачено військового збору - 707 485, 84 грн., податку на доходи фізичних осіб - 3 039 318,86 грн., єдиного соціального внеску - 3 470 356,76 грн., податок на прибуток - 5 093 532 грн., ПДВ - 13 093 283 грн. Всього за період 2021 року 32 113 395,29 грн. За період поточного року 16 398 432,21 грн.
Таким чином, ТОВ «БУДІДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснено видобуток корисної копалини в межах техніко-економічних показників розробки родовища піску, затверджених протоколом ДКЗ №4616 від 12.12.2018, а відтак виявлені та вилучені відвали піску видобуті Клієнтом у законний спосіб.
Окрім того, відповідно до Акту №КВ/1107/783АВ-КВ/2929П783 від 01.09.2021 складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, за результатами проведеної перевірки будь-яких порушень законодавства не встановлено.
Таким чином, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» має в наявності передбачений чинним законодавством діючий дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для добування піску відкритим способом Північної та Південної ділянок Спаського родовища у Броварському районі Київської області.
Заявник вказує у клопотанні, що внаслідок проведення огляду та обшуків 24.05.2022 була повністю зупинена робота ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД».
При цьому, позбавлення права на вільне володіння та розпорядження вилученого піску призведе до збитків підприємства у вигляді штрафних санкцій за порушення умов договорів, а також недоотриманий прибуток.
Так, ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» вже отримало листи-претензії щодо невиконання договорів від замовників-покупців, зокрема, від ТОВ «Альянс будівельників України», ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА», ТОВ «ВК ПРОФІ», ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС», ТОВ «АГЕНТ БУД», ТОВ «СВІТОЧ ДВА», ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» та інше.
Водночас, відповідно до довідки від 21.06.2022 ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» сплачено до бюджету рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення за період 2021 року - 4 827 364, 32 грн. Крім того, ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» сплачено військового збору - 707 485, 84 грн., податку на доходи фізичних осіб - 3 039 318,86 грн., єдиного соціального внеску - 3 470 356,76 грн., податок на прибуток - 5 093 532 грн., ПДВ - 13 093 283 грн. Всього за період 2021 року 32 113 395,29 грн. За період поточного року 16 398 432,21 грн.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 просив у задоволенні клопотання відмовити, арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування не має.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000455 від 14.04.2022, суд приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 14.06.2022, у справі №463/4234/22 (провадження 1-кс/463/2891/22) накладено арешт на майно виявлене під час проведення огляду земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, з залученням спеціалістів Державної служби геології та нард України, а саме корисні копалини: склад піску №4 площею 3,6146 га, орієнтовним об`ємом 214 647 м3, що розміщується на території ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південної ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, в тому числі заборону його відчуження, розпорядження та будь яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти).

Арешт слідчий суддя наклав без повідомлення власника майна.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно.
При цьому, відсутні докази того, що виявлений та вилучений пісок набутий ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» протиправним шляхом.
Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 14.04.2022 триває, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі, в тому числі і посадовим та службовим особам ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» про підозру не повідомлено та відсутні відомості, що досудове розслідування здійснюється відносно даного товариства.
Варто зауважити, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування. Водночас, досудове розслідування розпочато 14.04.2022р., тобто 5 місяців тому.
ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснює свою діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами. На даний час дозвіл не скасований. Дане товариство здійснює видобуток корисної копалини в межах техніко-економічних показників розробки родовища піску.
Відповідно до Акту від 01.09.2021р. складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) будь-яких порушень законодавства не виявлено.
Товариство сплачує рентну плату за користування надрами, військовий збір, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, податок на прибуток, ПДВ.
Слідчий суддя, зауважує, що товариство не відповідає за зобов`язаннями своїх учасників. Таким чином, законодавство України визначає товариство, як самостійний, незалежний від учасників (засновників), суб`єкт правовідносин.
Посилання у клопотанні про арешт майна, а також в ухвалі слідчого судді, що під керівництвом громадянина РФ ОСОБА_5 група компаній здійснює протиправну діяльність на даний час не доведена. Зі свого боку представником власника майна надані докази, що ОСОБА_5 є громадянином України, зареєстрований у Житомирській області, паспорт громадянина РФ є недійсний, в зв`язку з оголошенням у розшук, розлучений з ОСОБА_6 з 2005р. Крім цього ТОВ «Юнігран», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» передали на потреби ЗСУ транспортні засоби в кількості 9 штук, ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» надало фінансову допомогу Комбату 127-го батальону ТРо м.Києва на придбання квадрокоптера у сумі 126000грн.
Ухвалою Печерського районного суду м.Києва 20.07.2022р. скасований арешт складу піску №5-1 в межах даного кримінального провадження. Ухвала набрала законної сили.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння власником належним йому майном, у застосуванні цього заходу відпала потреба, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.
Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у справі №463/4234/22 (провадження 1-кс/463/2891/22), а саме арешт на майно виявлене під час проведення огляду земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, з залученням спеціалістів Державної служби геології та нард України, а саме корисні копалини: склад піску №4 площею 3,6146 га, орієнтовним об`ємом 214 647 м3, що розміщується на території ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південної ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, в тому числі заборону його відчуження, розпорядження та будь яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти).

Повний текст ухвали складено та підписано 03.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1