Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1390/22
Справа № 711/4393/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.. 382, ч.3 ст. 191, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.. 382, ч.3 ст. 191, ст. 356 КК України, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.11.2007 по 16.02.2011 та 14.09.2011, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_6 щодо неправомірних дій службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що виразилось у невиконанні судових рішень.

Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювала діяльність, пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття по даний час.

Слідством встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який закрито 16.02.2011 та № НОМЕР_3 , який закрито 14.09.2011.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації по даних рахунках має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.. 382, ч.3 ст. 191, ст. 356 України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.. 382, ч.3 ст. 191, ст. 356 КК України за фактом невиконання рішення суду службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактом привласнення службовими особами вказаної кредитної спілки грошових коштів вкладників та неповернення вкладів.

Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, саме на слідчого покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч.1 ст.160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні,при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вимог ст. ст.160, 163 КПК України слідчим в клопотанні не викладено короткий виклад обставин кримінальних правопорушень, а також не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів.

Також, на думку слідчого судді, слідчим не доведено належними та допустимими доказами ту обставину, що саме КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті 30.11.2007р. у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, оскільки на підтвердження зазначеного слідчим надано аркуш паперу на якому міститься перелік банківських установ та номери розрахункових рахунків з позначенням дати їх відкриття та закриття, однак такий документ не містить назви та інших відомостей установи, яка надала вказаний документ, підпису особи яка його засвідчила та відсутній відбиток печатки, який засвідчує підпис цієї особи.

Отже, слідчим не доведено, що розрахункові рахунки, по яким слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і були відкриті 30.11.2007р. саме КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вказане вище у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст.. 382, ч.3 ст. 191, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1