Справа № 686/7062/22
Провадження № 1-кс/686/6357/22
У Х В А Л А
18 липня 2022 року м. Хмельницький
18 липня 2022 року слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17 березня 2022 року, близько 14 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 гривень, належних ОСОБА_5 , які остання переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_2 , перебуваючи на автомобільній дорозі на території Запорізької області, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 17.03.2022 року по дорозі до Запоріжжя коли почав з`являтись телефонний зв`язок, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали телефонувати усім своїм знайомим та розповідати про те, що коїться у м. Маріуполі та просити про допомогу. Під час здійснення дзвінків знайома потерпілої, з якою їхали до м. Запоріжжя, ОСОБА_6 зв`язалась зі своїм знайомим ОСОБА_8 та попросила про допомогу, на що ОСОБА_8 , погодився та запропонував переказати їм зі свого рахунку грошові кошти в сумі 150 000 гривень. В зв`язку з тим, що банківські сервіси працювали лише в телефоні потерпілої та лише у неї був доступ до банківської картки, було прийняте колективне рішення, що грошові кошти будуть перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 , зв`язалась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який пообіцяв їй, що ці грошові кошти у сумі 150 000 гривень будуть перераховані на потреби людей, котрі евакуюються. Між ними була домовленість, про те, що ці кошти підуть на придбання їжі, одягу, бензину, ліків.
17.03.2022 о 14:13 з банківської карти «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпіла переказала грошові кошти на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , сума переказу становить 150 000 гривень. Перекази та транзакції здійснювались через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення транзакції, ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти надійшли на його особистий рахунок та з 18.03.2022 буде займатись розподілом цих грошових коштів на потреби біженців.
18.03.2022 ОСОБА_6 телефонувала ОСОБА_9 на його мобільний номер: НОМЕР_4 , щоб дізнатись, як йде процес розподілу грошових коштів для біженців, але ОСОБА_9 не підіймав слухавки. В період з 18.03.2022 по 21.03.2022 потерпіла ОСОБА_6 намагались дозвонитись на мобільний телефон ОСОБА_9 , але він не підіймав слухавки.
20.03.2022 потерпіла разом з ОСОБА_6 звернулись до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повернути грошові кошти у сумі 150 000 гривень. 22.03.2022 о 17:01 год « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув частину грошових коштів у сумі 85 475 гривень.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти невстановленій особі, яка ймовірно може бути причетна до злочину, а саме переказ грошових коштів з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та перераховуючи на рахунок невідомому.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з10.03.2022 року по 25.03.2022 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку;
-документи по оформленню держателя карти.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду