СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2378/22
ун. № 759/9498/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Васильківського відділення Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за № 0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2; ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
У провадження слідчої судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Васильківського відділення Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за № 0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2; ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за № 0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2; ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи одного із органів самоврядування Обухівського району Київській області за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричиняють тяжкі наслідки законним інтересам держави. Крім цього, з лютого 2022 року по теперішні час, фізичні особи за попередньою змовою під час воєнного стану здійснюють продаж безоплатної допомоги. Працівниками ГУ з протидії системним загрозам управлінню державою департаменту захисту національної державності управління СБ України, під час виконання доручень процесуального керівника у кримінальному провадженні Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , наданого в порядку ст. 36 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Василькова Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 09.11.2021, орган, що видав 8017, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає та має спільний побут з ОСОБА_5 , в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , з 24.02.2022 командир єдиного добровольчого батальйону територіальної оборони «Щит Василькова»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Василькова Київської області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , відповідальна за гуманітарну допомогу; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Василькова Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , відповідальна за гуманітарну допомогу. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка, м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , секретар-референт Васильківського міського голови. Так, 24.02.2022 за вказівкою ОСОБА_5 , після військового вторгнення Російської Федерації на територію України, було створено єдиний добровольчий батальйон територіальної оборони «Щит Василькова», завданням якого є захист цивільного населення Васильківської територіальної громади Обухівського району Київської області, який з 19.03.2022 по теперішній час, очолює ОСОБА_10 . За наявною інформацією, гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та речей .яка надходить для потреб мешканців Васильківської ОТГ Обухівського району Київської області, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який має тісні стосунки та спільний побут з останньою, розміщує у приміщеннях Васильківської міської ради Обухівського району Київської області; виконавчий комітет Васильківської міської ради Обухівського району Київської області; Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Васильківської міської ради Обухівського району Київської області; кафе «Романтик». У подальшому, ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_5 , надає усні вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідають за облік, зберігання та видачу гуманітарної допомоги, щодо незаконної реалізації зазначеної гуманітарної допомоги. Вказану гуманітарну допомогу зазначені вище особи, реалізовують безпосередньо з місць її зберігання, а також на ринках та в магазинах Київської області. Виручені кошти від протиправних дій, розподіляють між всіма учасниками протиправної схеми. Також, отримано інформацію щодо закупівлі пального за грошові кошти Васильківської ОТГ Обухівського району Київської області посадовими особами для власних потреб. На теперішній час встановлено, що КП «ККП м. Василькова», директором якого є ОСОБА_11 , на підставі рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради Обухівського району Київської області щодо виділення коштів з бюджету Васильківської ОТГ на закупівлю палива, закупило велику кількість пального у вигляді паливних талонів, які в подальшому без будь-яких актів прийому-передачі були передані добровольчому батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якого на балансі немає жодного найманого працівника, в тому числі бухгалтера та транспортних засобів. З метою приховування злочину, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , а також інші службові особи, планують укласти тристоронні договори між господарюючими суб`єктами, які мають на своєму балансі спец. техніку (екскаватори, маніпулятори тощо) та надають відповідні послуги, яким КП «ККП м. Василькова» буде зобов`язане передати вказані талони на паливо, а вони, в свою чергу, оформлять акт виконаних робіт для ТРО «Шит Василькова». Також встановлено, що 12.01.2021 ОСОБА_9 відкрито в АТ КБ «Приватбанка» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який використовується нею для проведення особистих фінансових операцій. 26.02.2022 ОСОБА_9 за попередньою змовою невстановленими вході досудового розслідування особами, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою використання благодійних пожертв та отримання прибутку, під час воєнного стану, заздалегідь розподілив між собою ролі, відповідно до яких вона спільно з невстановленими вході досудового розслідування особами повинена була розмістити на сторінках в соціальних сітях міжнародної мережі інтернету, а саме на фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошення про надання благодійної допомоги всіма охочими користувачами інтернет ресурсів на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ОСОБА_12 » з вказанням номеру розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритий на її ім`я, в свою чергу після надходження на вказану банківську картку грошових коштів повинна перерахувати на визначені невстановленою особою, розрахункові рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб або перевести в готівку нараховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 грошові кошти чи використати благодійні внески на власні потреби. Так, ОСОБА_9 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, в порушення норм передбачених п. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 № 5073-VI, п. 2 прим 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, розділу ІІ Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, п.п. 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України», невстановлена особа розмістила на своєму фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також на фейсбук-профілю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , інформацію щодо здійснення благодійних пожертв на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків «Щит Василькова», вказавши згідно раніше досягнутої між невстановленої особою та ОСОБА_9 домовленості, особистий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкрито на ім`я ОСОБА_9 . У період часу з 26.02.2022 до 31.05.2022 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 з позначкою призначення платіжу: «перевід з карти ОСОБА_13 з додатку приват24. Відправник», «перевід власних коштів. на пiдтримку громади», «переказ власних коштiв. на потреби тероборони», «переказ власних коштiв. Благодiйнiсть», «переказ на картку Приватбанку. на потреби загонiв тероборони», «переказ власних коштiв. Армiя», «перевод личных средств. василькiв, тримайся!» надійшли благодійні пожертви у вигляді грошових коштів за загальну суму 1 158 795, 85 гривень. Таким чином, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, не маючи законних підстав, використали грошові кошти які надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , в якості благодійних пожертв бенефіциару, яким є добровольче формування № 2 територіальної громади м. Васильків «Щит Василькова», на власний розсуд, а саме: зняли готівки на загальну суму 117 000 грн: на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_8 на суму 86 000 грн; на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_9 на суму 31 000 грн; здійснили переводи на банківські карти інших банків на загальну суму 318 715,27 грн, з призначенням платежу: «перевід з своєї карти перевід з карти p 32 perevod lichnykh sredstv» з заначенням лише номера картки отримувача без ідентифікації отримувача коштів; здійснили покупок на загальну суму 769 246,74 грн, а саме: АЗС торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «WOG», «BRSM» на загальну суму 10 295,02 грн; перевід на карту ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , на загальну суму 13 940,00 грн; перевід на карту ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_6 , на загальну суму 4 000,00 грн; перевід на карту ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_7 на загальну суму 10 000,00 грн; перевід на карту ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , на загальну суму 6 100,00 грн; перевід на карту ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_9 , на загальну суму 3 000,00 грн; перевід на карту ОСОБА_19 , РНОКПГІ НОМЕР_10 , на загальну суму 116 000,00 грн; перевід на карту ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_11 , на загальну суму 500,00 грн; перевід на карту ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 , на загальну суму 6 023,00 грн; перевід на карту ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 , на загальну суму 85 025,06 грн; перевід на карту ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_14 , на загальну суму 3 300,00 грн; перевід на карту ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_15 , на загальну суму 200 500,00 грн; перевід на карту ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на загальну суму 51 600,00 грн; перевід на карту ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 , на загальну суму 10 000,00 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.07.2022 (пр. № 1-кс/759/2020/22, ун.№ 759/8121/22), 09.08.2022 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_7 , де частину приміщень займає ДФТГ АДРЕСА_10 », в ході якого було виявлено та вилучено: Акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.05.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 25.03.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 11.03.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 06.05.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 22.04.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 11.04.2022 на 1 аркуші. Постановою слідчого від 10.08.2022 вищеперераховані документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені речі та документи можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку речі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проходив без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання прокурор не прибув, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначає, що клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

За таких обставин, слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема, копію протоколу обшуку від 09.08.2022 (а. 16-22), копію постанови про визнання речовим доказом від 10.08.2022 (а 23-25), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7-8), суддя дійшла до таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за № 0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2; ч. 2 ст. 364 КК України (а. 7-8).

Відповідно до п. 3 постанови про визначення групи слідчих від 08.08.2022 місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Святошинський район міста Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2А). Відтак, клопотання подано за правила підсудності (а. 9-10).

09.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 19.07.2022 (ун.759/8121/22, пр. № 1-кс/759/2020/22) був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_7 , де частину приміщень займає ДФТГ АДРЕСА_10 », в ході якого було виявлено та вилучено: Акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.05.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 25.03.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 11.03.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 06.05.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 22.04.2022 на 1 аркуші; Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 11.04.2022 на 1 аркуші (а. 11-15, 16-22).

10.08.2022 постановою слідчого про визнання речовим доказом вище перелічені документи, які були вилучені під час обшуку 09.08.2022, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а. 23-25).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчій судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392, 532 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Васильківського відділення Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за № 0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2; ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, вилучене 09.08.2022 під час проведення обшуку у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за № 0000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2; ч. 2 ст. 364 КК України, за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- Акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.05.2022 на 1 аркуші;
- Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 25.03.2022 на 1 аркуші;
- Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 11.03.2022 на 1 аркуші;
- Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 06.05.2022 на 1 аркуші;
- Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 22.04.2022 на 1 аркуші;
- Лист ДФТГ № 2 м. Васильків «Щит Василькова» від 11.04.2022 на 1 аркуші.
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1