Провадження № 1-кс/686/8287/22
УХВАЛА

13 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000061,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єкта підприємницької діяльності (підрядника), зареєстрованого в м.Хмельницькому, спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є головним розпорядником коштів, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, шляхом невиконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією до договору на будівництво навчально-виховного комплексу в м.Хмельницькому від 07.10.2016 №02-1-16, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних (будівельних) робіт.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_5 на ІІ квартал 2022 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2019 по 31.03.2022. За результатами ревізії складено акт від 22.07.2022 №06-08/5.

Ревізією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за червень 2019 року та акту приймання виконаних будівельних робіт №68 за вересень 2019 року за Договором від 07.10.2016 №02-1-16 включено роботи по локальному кошторису 2-2-2 на будівельні роботи надземної частини. Розділ «Покрівля» з утеплення горища, згідно видів робіт на об`єкті будівництва проведено утеплення покриттів плитами теплоізоляційними з пінопласту полістирольного у два шари, загальною товщиною 250 мм на площі, поверх якого влаштовано стяжку цементу, товщиною 4 см, з урахуванням стяжки дротяною сіткою, при тому, що згідно робочої документації 0539/18-02пру-АР Архітектурні рішення (том 37) «Будівництво навчально-виховного комплексу на АДРЕСА_2 (коригування)» протирадіаційне укриття ІІ черга будівництва загальноосвітній навчальний заклад І ступеню (початкова школа) на 480 учнів, утеплення горища необхідно виконати з мінераловатних плит Техноніколь, густиною 170 кг/м3, товщиною 250 мм.

Таким чином, Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не забезпечено належне виконання зобов`язань за Договором від 07.10.2016 №02-1-16, в частині незабезпечення технології виконання робіт (проведено утеплення горища ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_2 , використання пінопласту, а не мінеральної вати), чим порушено вимоги ч.1 ст.193, ч.1 ст.318 Господарського Кодексу України, ст.526 Цивільного кодексу України, п.4 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, та вимог п 1.1 Договору, що призвело до виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, на загальну суму 467 236,33 грн. з ПДВ.

Для підтвердження або спростування факту виконання робіт по об`єкту: «Будівництво навчально-виховного комплексу на АДРЕСА_2 (коригування)», не у відповідності до проектно-кошторисної документації, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги. А тому, необхідно встановити номера рахунків в банківських та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Контролюючі органи отримують інформацію про наявність рахунків платників податків юридичних осіб чи самозайнятих осіб у банках та інших фінансових установах, згідно з вимогами статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України. Контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, інформація щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо рахунків, рух коштів по яких має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України: що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 05.09.2022 р. у кримінальному провадженні № 0000061).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000061, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 12 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя