Дата документу 24.05.2022
Справа № 501/468/22
У Х В А Л А

24 травня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000021 від 05.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 23.10.2021 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000021 від 05.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що старшим слідчим СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по матеріалам даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що на Веб порталі державних закупівель в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт укладання договору між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Чорноморської міської ради Одеської області на суму 1196000 грн. «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок коштів міського бюджету».

З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів «Пошуково-аналітичної системи .007»(а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 =" ІНФОРМАЦІЯ_5 ":" НОМЕР_1 "," ІНФОРМАЦІЯ_6 ":[" ІНФОРМАЦІЯ_7 "]& ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що вищевказані грошові кошти у 2019 року перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в повному обсязі.

Разом з цим, на Веб порталі державних закупівель в системі Prozorro виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП " ОСОБА_5 " укладено договір №28/08/2 від 28.08.2021 «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 4096173грн.

З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів «Пошуково-аналітичної системи .007» (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 "partner":" НОМЕР_2 "," ІНФОРМАЦІЯ_6 ":[" ІНФОРМАЦІЯ_7 "]& ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що в якості оплати за вищевказаним договором на рахунок ПП " ОСОБА_5 " перераховано кошти в сумі 4096173 грн. (останній переказ коштів здійснено згідно Акту №4 від 24.12.202129.12.2021 транзакція №225157291),

Допитом директора ПП " ОСОБА_5 "встановлено, що на виконання договору «Капітальний ремонту багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » підприємство має виконати реконструкцію фасаду, заміна покрівлі шифером, фарбування фасаду тощо.

Станом на 05.01.2022 за вищевказаним об`єктом продовжувалось виконання будівельних робіт, що є порушення умов договору № 28/08/2 від 28.08.2021.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено два аналогічні факти виконання будівельних робіт, а саме: ремонту покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок коштів міського бюджету впродовж 2019-2021 років, що свідчить про можливі зловживання з боку посадових осіб.

Слідчим 06.01.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено вимогу, в порядку ч.2 ст.93 КПК України, щодо надання завірених копіїй документів за вищезазначеним договором.

Однак, у відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомила, що без ухвали слідчого судді не надасть запитувані документи.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, оскільки керівник ІНФОРМАЦІЯ_9 про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак до суду не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Розглянувши дне клопотання, перевіривши матеріали, яка надано до клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000021 від 05.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на Веб порталі державних закупівель в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт укладання договору між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Чорноморської міської ради Одеської області на суму 1196000 грн. «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок коштів міського бюджету».

З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів «Пошуково-аналітичної системи .007» (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 =" ІНФОРМАЦІЯ_5 ":" НОМЕР_1 "," ІНФОРМАЦІЯ_6 ":[" ІНФОРМАЦІЯ_7 "]& ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що вищевказані грошові кошти у 2019 року перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в повному обсязі.

Разом з цим, на Веб порталі державних закупівель в системі Prozorro виявлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП " ОСОБА_5 " укладено договір №28/08/2 від 28.08.2021 «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 4096173грн.

З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів «Пошуково-аналітичної системи .007» (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 "partner":" НОМЕР_2 "," ІНФОРМАЦІЯ_6 ":[" ІНФОРМАЦІЯ_7 "]& ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що в якості оплати за вищевказаним договором на рахунок ПП " ОСОБА_5 " перераховано кошти в сумі 4096173 грн. (останній переказ коштів здійснено згідно Акту №4 від 24.12.202129.12.2021 транзакція №225157291),

Допитом директора ПП " ОСОБА_5 "встановлено, що на виконання договору «Капітальний ремонту багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » підприємство має виконати реконструкцію фасаду, заміна покрівлі шифером, фарбування фасаду тощо.

Слідчим 06.01.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено вимогу, в порядку ч.2 ст.93 КПК України, щодо надання завірених копіїй документів за вищезазначеним договором.

Однак, у відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомила, що без ухвали слідчого судді не надасть запитувані документи.

Отже, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000021 від 05.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю оглянути та вилучити засвідчені належним чином копії у паперовому та електронному вигляді (які виконанні за допомогою програмами АВК-5 або іншої) документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договором №28/08/2 від 28.08.2021 «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 », а саме:
- наявну тендерну, проектно-кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі: договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, (робочі) проекти будівельних робіт по будівництву вищезазначеного об`єкту, дефектні акти, локальний кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт, договори (акти прийому передачі та платіжні доручення) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, копії товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, товаротранспортні накладні на доставку матеріалів на об`єкти, договори субпідряду на виконання вищезазначених робіт, трудові договори з робітниками, інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ), технологічну карту на проведення будівельних робіт по будівництву (ремонту), та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за ними;

- документів (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2021 рік, паспорти) відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які укладали та контролювали виконання вказаного договору, список працівників, які виконували данні роботи, а саме: дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графік робочого часу (по кожному працівнику за 2021 рік), трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорти; документи на будівельну техніку, яка використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки).

Копії ухвали надіслати (вручити) прокурору, слідчому, іншим зацікавленим особам.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя