Справа № 201/6127/22
Провадження № 1-кс/201/2213/2022
УХВАЛА
Іменем України

31 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000921 від 26.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000921 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.07.2022 приблизно о 09:15год., невстановлені особи знаходячись в не встановленому місці, шахрайським шляхом за допомогою месенджеру, заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальну шкоду, яка встановлюється(ЖЕО 21406 від 25.07.22)

26.07.2022 року отримана інформація була зареєстрована в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000921, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування до СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт-ініціювання, відповідно до якого встановлено, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які є власниками та/чи користувачами наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування слідчим ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , 26.07.2022 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 25.07.2022 о 08:00 потерпілий знаходився на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 . Потерпілий проводив обхід пацієнтів та у той момент йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та коли потерпілий взяв слухавку невідомий представився як співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запитав у потерпілого чи не проводив той останні 30 хвилин будь-які транзакції, тому що зафіксовано підозрілі дії по банківським рахункам потерпілого. Потерпілий відповів, що ніяких транзакцій не проводив, після чого невідомий повідомив потерпілому, що з його картки № НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи було здійснено переказ грошових коштів, за 3 транзакції по 29999гривень кожна. Після чого невідомий повідомив, що він з`єднає потерпілого з його особистим менеджером котрий допоможе потерпілому повернути грошові кошти. Через пів години до потерпілого зателефонував номер НОМЕР_3 , та коли потерпілий взяв слухавку невідомий представився його особистим менеджером та сказав, що потерпілий повинен виконувати по шагові інструкції невідомого. У ході спілкування з невідомим, потерпілий запідозрив шахрайство та поклав слухавку аби перевірити наявність грошових коштів в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілий виявив, що грошові кошти знаходяться на його рахунку та нікуди не були переведені. Через хвилину о 09:37 до потерпілого зателефонував номер НОМЕР_1 та повідомив потерпілому, що операція по відновленню коштів не закінчена, та через кілька секунд потерпілого знов з`єднали з його особистим менеджером. У ході спілкування невідомий повідомив потерпілому інформацію по рахункам останнього, котру як здалося потерпілому може знати лише співробітник банку, тому потерпілий вирішив, що це не шахрайство. Далі у ході розмови невідомий повідомив потерпілому, що якщо навіть він бачить на своєму рахунку грошові кошти, то це симуляція ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дану симуляцію створили шахраї, та насправді грошових коштів на рахунку потерпілого не має. У ході подальшого спілкування невідомого з потерпілим, невідомий повідомив, що зараз надійде дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_3 та потерпілий повинен його проігнорувати, після чого надійде СМС-повідомлення з 4-ма цифрами та потерпілий мусить продиктувати їх, потерпілий провів данні дії тричі. Після цього невідомий повідомив, що грошові кошти повернуті та назвав суму у розмірі близько 100000 гривень після чого потерпілий завершив розмову. Після розмови потерпілий пішов далі проводити обхід пацієнтів. Близько 09:41 потерпілий вирішив зайти до ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачив, що коштів на рахунку не має, а по карткам зафіксовані транзакції, а саме з картки № НОМЕР_2 близько 40000 гривень, з картки № НОМЕР_4 близько 60000 гривень. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_5 , на котрій оператор повідомив, що то були шахраї.

Під час досудового розслідування, у ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які є власниками та/чи користувачами наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно встановити з`єднання абонентів мобільного зв`язку, абонентів стаціонарного зв`язку, руху вхідних та вихідних дзвінків зі стаціонарного терміналу оператора стаціонарного телефонного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером телефону НОМЕР_1 та номеру телефону НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 годин 23.07.2022 року до 00:00 годин 04.08.2022 року, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, інформація про які відноситься до такої, що охороняється законом та отримання якої неможливо в інший спосіб.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що вказане правопорушення є тяжким злочином, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення необхідна інформація, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку в Публiчне акцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону..
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного зв`язку ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних та/або стаціонарних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, кому саме належать вище зазначені номери телефонів, ким був укладений договір щодо обслуговування вище зазначених номерів телефонів, ким та з яким чином здійснюється сплата за обслуговування вище зазначених номерів телефонів з вказанням П.І.Б. даних осіб з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 год. 23.07.2022 року до 00.00 год. 04.08.2022 року, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типи з`єднання абонентів я А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1