Справа № 163/1055/20
Провадження № 1-кс/163/435/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000013 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про привласнення та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб і внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт "Нове будівництво школи на 600 місць в селищі ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності щодо придбання товарів та послуг у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час проведення робіт по зазначеному об`єкті в період 2017-2019 років.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Одержання доступу до інформації зазначеного рахунку надасть можливість встановити достовірність проведення розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з контрагентами щодо дійсного грошового переказу, що надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 березня 2020 року за № 0000013, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки можливого протиправного привласнення бюджетних коштів працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтверджено рапортом оперуповноваженого Любомльського МРВ УСБУ у Волинській області.

Повноваження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт по об`єкту "Нове будівництво школи на 600 місць в селищі ІНФОРМАЦІЯ_2 " підтверджується договором підряду від 06 серпня 2018 року.

Ознаки придбання товарів та послуг у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час проведення робіт по зазначеному об`єкті в період 2017-2019 років підтверджується договором № 26/09-18 від 28 вересня 2018 року, де замовником виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", актами здачі-прийняття виконаних робіт №№ 1317078, 1317077, 1317076, 1317075, 1300937, 1300824.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000013 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком IBAN НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") із зазначенням номеру документа, дати, часу операції, суми коштів, призначення платежу, реквізити контрагента (найменування, реєстраційний номер ЄДРПОУ, даних рахунку і банку обслуговування), за період часу з 28 вересня 2018 року по 31 січня 2019 року з можливістю вилучення цієї інформації.
Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1