Справа № 159/3809/22
Провадження № 1-кс/159/1858/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
29 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000069 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено до 25 листопада 2022 року, з метою особистого збагачення, за грошову винагороду організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів за наступних обставин.

Так, 08.09.2022 в офісному приміщенні за адресою: м. Ковель вул. Сагайдачного, 15, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході зустрічі, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 обмежений виїзд за кордон на період дії воєнного стану, ОСОБА_5 обумовив з останнім перелік документів, який необхідно надати для виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та підробленої довідки військово лікарської комісії з відповідними відмітками про непридатність ОСОБА_6 до військової служби, для подальшого незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України. Крім цього, в ході зустрічі було обумовлено розмір грошової винагороди за надані ОСОБА_5 послуги у сумі 4500 доларів США.

Так, 10.09.2022 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 . В ході зустрічі останній передав ОСОБА_5 раніше обумовлений перелік документів для виготовлення невстановленими особами вищезазначених підроблених документів, а саме - свої фотокартки, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, а також надав частину раніше обумовленої грошової винагороди у сумі 2000 доларів США.

У подальшому, 14.09.2022, знаходячись на вул. Будівельна у м. Ковель, ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 , передав останньому ще частину грошової винагороди у сумі 500 доларів США.

22.09.2022, викоритовуючи месенджер "Вотсап" ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що замовлені ним документи готові і він їх може забрати, сплативши решту грошової винагороди у сумі 2000 доларів США.

23.09.2022, близько 20-ї год., перебуваючи в м. Трускавець Львівської області, ОСОБА_5 надав вказівку посереднику ОСОБА_7 отримати у м. Ковелі грошові кошти в розмірі 2000 доларів США від ОСОБА_6 , передати останньому тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово лікарської комісії. Того ж дня, близько 20-ї год., знаходячись поблизу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , посередником ОСОБА_7 було передано ОСОБА_6 завідомо підроблені невстановленими особами документи на ім`я останнього про непридатність до військової служби, а саме - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.03.2022 та довідки військово лікарської комісії № 96 від 18.03.2022 ,виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_6 решту обумовленої грошової винагороди з ОСОБА_5 у сумі 2000 доларів США.

23.09.2022 року о 20 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

24.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.09.2022 року в ході огляду місця події поблизу багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видала наявні у неї речі, які було вилучено, а саме: імітовані (несправжні) купюри, які були заздалегідь підготовлені для проведення спеціального слідчого експерименту у даному кримінальному провадженні у кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна купюра (18 купюр мають однакові серійні номери JB 00000000T, 1 купюра KB 78265401 A, одна купюра - KB 78265387 A); мобільний телефон "Iphone 11" червоного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ).

Крім цього, присутній в ході даного огляду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видав наявні у нього документи, які вилучено, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.03.2022 року та довідку військово-лікарської комісії № 96 від 18.03.2022 року, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на імітовані (несправжні) купюри у кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна купюра (18 купюр мають однакові серійні номери JB 00000000T, 1 купюра KB 78265401 A, одна купюра - KB 78265387 A); мобільний телефон "Iphone 11" червоного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ); тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.03.2022, довідку військово-лікарської комісії № 96 від 18.03.2022, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання про арешт майна без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучені 23.09.2022 року в ході огляду місця події імітовані купюри, мобільний телефон та документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- імітовані (несправжні) купюри у кількості 20 купюр номіналом по 100 доларів США кожна купюра (18 купюр мають однакові серійні номери JB 00000000T, 1 купюра KB 78265401 A, одна купюра - KB 78265387 A);

- мобільний телефон "Iphone 11" червоного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 );

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.03.2022, довідку військово-лікарської комісії № 96 від 18.03.2022, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

що вилучені 23.09.2022 року під час огляду місця події, заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до безпосередньо Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1