Справа № 727/6429/22
Провадження № 1-кс/727/1923/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000063 від 21.04.2022 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.
Посилається на те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігав з метою збуту та збував на території міста Чернівці підроблені грошові кошти у вигляді іноземних банкнот, а саме долари США.
В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які забезпечували ОСОБА_6 підробленими грошовими коштами з метою подальшого їх збуту на території міста Чернівці.
Зокрема, до складу групи входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється основним постачальником підробленої іноземної валюти на територію Чернівецької області та міста Чернівці, який діючи спільно, з корисливих мотивів, із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підроблених грошових коштів у виді іноземних банкнот.
28 липня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення слідчої дії, окрім іншого, вилучено грошові кошти в сумі 36900 доларів США.
В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 36900 доларів США, які вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.07.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення документів (чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо виготовлення підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот, електронних носіїв інформації, комп`ютерної, копіювальної техніки, принтерів, кліше, а також механічних та технічних засобів, що призначені для імітації грошового знаку, лічильників банкнот, мобільних телефонів, підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот.
З протоколу обшуку встановлено, що 28.07.2022 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук під час якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 36900 доларів США.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 28.07.2022 року вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій в тому числі із вказаними грошовими коштами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 28.07.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на 36900 доларів США.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 03.08.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1