Провадження № 1-кс/686/7807/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що відповідно до договорів складського зберігання від 23.10.2020 № 23/10/20 та 01.07.2021 від № 01/07-2021-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавались послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зберіганню зерна з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка).

Відповідно до п. 1.6 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 Сторони домовились, що під час дії цих Договорів та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання зерна, в іншому, що не врегульовано цими договорами, сторони керуються процедурою ведення обліку й оформлення операцій із зерном, передбаченого Інструкцією «Про ведення й оформлення операцій і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», яка була затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2008 № 661 не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність до прийняття відповідного діючого нормативного акту.

Пунктом 6.3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1, передбачено, що тарифи на послуги зернового складу зазначаються у додатках до договорів і є складовою та невід`ємною частиною договорів. При розрахунку тонно/% зерновий склад керується Інструкцією та використовує формулу Дюваля. У разі здійснення відвантаження зерна у святкові та вихідні дні, розмір наданих послуг буде розраховуватись за подвійним тарифом.

Відповідно до актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14459057,39 грн при чому одиницями виміру при розрахунку вартості сушіння та очищення були «умовні тонни», а не тонно відсотки, як це передбачено п. 6,3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1.

Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберіганню зерна відповідно до розпоряджень про очистку, сушіння зерна, гасіння олійних культур і трав (форма № 34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля, при чому встановлено, що вартість послуг становить 13991570,20 грн.

Внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п.6,3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 та внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських документів, завищено вартість наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 467487,19 гривень.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 до 31.12.2021 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.05.2022 до 26.08.2022 року.

Вказані документи, відповідно до положень ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), що унеможливлює їх отримання в інший спосіб ніж як передбачений главою 15 КПК України.

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 до 31.12.2021 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.05.2022 до 26.08.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебувають вказані документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином завірених копії документів, в тому числі в електронному вигляді які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 до 31.12.2021 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.05.2022 до 26.08.2022 року.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1