КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2781/22
Провадження № 1-кс/552/1402/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2022 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Київського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури № 0000072 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
04.07.2022 року до Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, в якому він просить накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 29.06.2022 року в ході проведення обшуку за місцем роботи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Також 29.06.2022 за місцем проживання військовослужбовця роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 проведений обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Татнефть», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, вул. Харківська, 144Б проведений обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
Також 29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Авіас», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, пл. Мотики, 1 проведений обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, 86 проведений обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи військову агресію російської федерації проти України, з корисливих мотивів під приводом воєнної необхідності здійснюють протиправну діяльність з реалізації гуманітарного пального та викрадення авто-техніки у підприємців Харківської області.
Відповідно до інформації заступника начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_6 №70/5/1-2103 від 16.06.2022 встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за домовленістю із заступником начальника сектору кримінальної поліції ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, підписує листи від свого імені на безоплатне отримання паливно-мастильних матеріалів на філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Украгазвидобування» та передає їх військовослужбовцям ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для подальшого відвантаження пального у працівника філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Украгазвидобування» ОСОБА_9 . У подальшому вказане пальне військовослужбовцями ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та іншими особами доставляється на підконтрольні автозаправні станції ОСОБА_10 , на яких здійснюється реалізація за готівкові кошти без відображення в офіційних реєстрах підприємств.
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.06.2022 - 29.06.2022 проведений обшук за місцем роботи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
?оригінал наказу начальника ТЦК та СП ІНФОРМАЦІЯ_2 №163 від 20.12.2021 з додатками на 60 арк.;
?перелік транспортних засобів, реквізованих за мобілізацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;
?список особового складу роти охорони АДРЕСА_3 виконуючих завдання на блокпостах на 3 арк.;
?список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 12 арк.;
?штатка роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) на 4 арк.;
?штатка роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) на 5 арк.;
?штатка роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) на 6 арк.;
?витяг із наказу №138 від 26.06.2022 на 1 арк.
Також, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.06.2022 - 29.06.2022 проведений обшук за місцем проживання військовослужбовця роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
?блокнот сіро-зеленого кольору з написом «Live Life in Full Bloom» у якому містяться чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо кількості пального;
?блокнот темно-сірого кольору з написом «Фінансові рішення» в якому містяться чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо кількості пального;
?аркуш паперу формату А 4 з чорновими записами щодо кількості пального;
?аркуш паперу формату А 4 з надрукованим текстом щодо переліку державних номерних знаків, яким просять надати дозвіл на безперешкодний проїзд у звязку зі здійсненням волонтерської діяльності за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .
?довіреність на 1 арк. Датована 11 жовтня 2018 року від ОСОБА_12 надану ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відносно транспортного засобу ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_1 .
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.06.2022 - 29.06.2022 проведений обшук за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Татнефть», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, вул. Харківська, 144Б, в ході якого виявлено та вилучено:
- періодичний звіт № 0996 -1шт.;
- журнал прийому та здачі чергувань на АЗС № 610 від 01.01.2018 на 50 арк.;
- журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на 50 арк.;
- прибутковий касовий ордер № 69 від 10.03.2022 -1 шт;
- касова книга ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗСУкраїна» на 48 арк.;
- книга обліку розрахункових операцій № /6 на 79 арк.;
- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 610 на 50 арк.;
- копії змінних звітів за лютий 2022 на 28 арк.;
- копії змінних звітів за березень 2022 на 10 арк.
Також, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.06.2022 - 29.06.2022 проведений обшук за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Авіас», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, пл. Мотики, 1, в ході якого виявлено та вилучено:
?журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС на 12 арк;
?касова книга на 2022 рік на 50 арк;
?касова книга на 2019 рік (містить відомості за 2022 рік), непрошита на 45 арк;
?шкільний зошит з надписом «Инкасация ООО «МИДАН ЦЕНТР» АЗС № 39 пгт. Новая Водолага, пл. Мотыки, 1»;
?шкільний зошит з надписом «Enjoy the moment» з відомостями про купюри готівкових грошових коштів;
?канцелярська папка червоного кольору з надписом «ТТН нефтепродуктов, сертификаты, паспорта, остатки по товарам»;
?33 канцелярських прозорих файли, які містять фіскальні (службові) чеки, змінні звіти АЗС, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, копії касових ордерів, тощо;
?звіт з касового апарату за період з 24.02.2022 по 28.06.2022 у вигляді фіскальних чеків на 2 арк;
?відтиск печатки ТОВ «МІДАН ЦЕНТ» Харківська область АЗС № 39 смт. Нова Водолага, пл. Мотики, 1 на 1 арк. формату А4;
Також, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.06.2022 - 29.06.2022 проведений обшук за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, 86, в ході якого виявлено та вилучено:
?дві заправні відомості на відпуск пального (за період з 30.05.2022 по 20.06.2022) на 2 арк.;
?сканкопії дозвільних документів на діяльність АЗС на 5 арк.;
?звіти касового апарату за період з 24.02.2022 по 29.06.2022 на 2-х стрічках.
Також, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.06.2022 - 29.06.2022 проведений обшук за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, 40, в ході якого виявлено та вилучено:
- копія ліцензії №1900406 ТОВ «Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- копія додатку до ліцензії ТОВ « Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- копія виписки з ЄРДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- копія витягу з реєстру платника податків на ТОВ « Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- аркуш паперу на якому чорнилами синього кольору зазначено дані лічильників, суми та інші відомості;
- три аркуші паперу розміром приблизно 4*5 см з чорновими записами виконаними чорнилами синього кольору;
- заправочна відомость від 25.03.2022 на 1-му арк.;
- «Термінал АЗС- М» Зав. №956 2016 р.
Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд без його участі просив суд клопотання задовольнити. Власники та володільці майна та захисник в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином та своєчасно, про причини неявки суд не повідомили. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Частиною 2 ст. 172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Як встановлено судом 29.06.2022 року за місцем роботи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 про ведено обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
Також 29.06.2022 року за місцем проживання військовослужбовця роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
29.06.2022 року за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Татнефть», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, вул. Харківська, 144Б проведено обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
Також, 29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Авіас», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, пл. Мотики, 1 проведено обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, 86 проведено обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
Також, 29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, 40, проведено обшук в ході якого виявлені та вилучені предмети.
Відомості за даним фактом 06.05.2022 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.

Зважаючи на те, що доведені підстави накладення арешту на вилучені під час проведення обшуків місця події 29.06.2022 року речі, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури № 0000072 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2022 р. за місцем роботи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 :
?оригінал наказу начальника ТЦК та СП ІНФОРМАЦІЯ_2 №163 від 20.12.2021 з додатками на 60 арк.;
?перелік транспортних засобів, реквізованих за мобілізацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;
?список особового складу роти охорони АДРЕСА_3 виконуючих завдання на блокпостах на 3 арк.;
?список особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 на 12 арк.;
?штатка роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) на 4 арк.;
?штатка роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) на 5 арк.;
?штатка роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) на 6 арк.;
?витяг із наказу №138 від 26.06.2022 на 1 арк.
Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2022 за місцем проживання військовослужбовця роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 :
?блокнот сіро-зеленого кольору з написом «Live Life in Full Bloom» у якому містяться чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо кількості пального;
?блокнот темно-сірого кольору з написом «Фінансові рішення» в якому містяться чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо кількості пального;
?аркуш паперу формату А 4 з чорновими записами щодо кількості пального;
?аркуш паперу формату А 4 з надрукованим текстом щодо переліку державних номерних знаків, яким просять надати дозвіл на безперешкодний проїзд у звязку зі здійсненням волонтерської діяльності за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 .
?довіреність на 1 арк. Датована 11 жовтня 2018 року від ОСОБА_12 надану ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відносно транспортного засобу ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_1 .
Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Татнефть», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, вул. Харківська, 144Б:
- періодичний звіт № 0996 -1шт.;
- журнал прийому та здачі чергувань на АЗС № 610 від 01.01.2018 на 50 арк.;
- журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на 50 арк.;
- прибутковий касовий ордер № 69 від 10.03.2022 -1 шт;
- касова книга ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗСУкраїна» на 48 арк.;
- книга обліку розрахункових операцій № /6 на 79 арк.;
- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 610 на 50 арк.;
- копії змінних звітів за лютий 2022 на 28 арк.;
- копії змінних звітів за березень 2022 на 10 арк.
Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Авіас», яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Нова Водолага, пл. Мотики, 1:
?журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС на 12 арк;
?касова книга на 2022 рік на 50 арк;
?касова книга на 2019 рік (містить відомості за 2022 рік), непрошита на 45 арк;
?шкільний зошит з надписом «Инкасация ООО «МИДАН ЦЕНТР» АЗС № 39 пгт. Новая Водолага, пл. Мотыки, 1»;
?шкільний зошит з надписом «Enjoy the moment» з відомостями про купюри готівкових грошових коштів;
?канцелярська папка червоного кольору з надписом «ТТН нефтепродуктов, сертификаты, паспорта, остатки по товарам»;
?33 канцелярських прозорих файли, які містять фіскальні (службові) чеки, змінні звіти АЗС, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, копії касових ордерів, тощо;
?звіт з касового апарату за період з 24.02.2022 по 28.06.2022 у вигляді фіскальних чеків на 2 арк;
?відтиск печатки ТОВ «МІДАН ЦЕНТ» Харківська область АЗС № 39 смт. Нова Водолага, пл. Мотики, 1 на 1 арк. формату А4;
1.29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Андріївська, 86:
?дві заправні відомості на відпуск пального (за період з 30.05.2022 по 20.06.2022) на 2 арк.;
?сканкопії дозвільних документів на діяльність АЗС на 5 арк.;
?звіти касового апарату за період з 24.02.2022 по 29.06.2022 на 2-х стрічках.
Накласти арешт на майно, вилучене 29.06.2022 за місцем розташування автомобільної заправочної станції «Золотий Стандарт», яка розташована за адресою Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, 40:
- копія ліцензії №1900406 ТОВ «Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- копія додатку до ліцензії ТОВ « Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- копія виписки з ЄРДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- опія витягу з реєстру платника податків на ТОВ « Золотий стандарт К» на 1-му арк.;
- кркуш паперу на якому чорнилами синього кольору зазначено дані лічильників, суми та інші відомості;
- три аркуші паперу розміром приблизно 4*5 см з чорновими записами виконаними чорнилами синього кольору;
- заправочна відомость від 25.03.2022 на 1-му арк.;
- «Термінал АЗС- М» Зав. №956 2016 р.в.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня ї проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 05.07.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1