1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/1339/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.

18.08.2020, на підставі ухвали слідчого слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання робіт з Реконструкції зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, головою ІНФОРМАЦІЯ_4 не було надано документи що були зазначені в ухвалі суду, а саме: акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, завдання на розробку кошторисної документації, наказу про внутрішньо-облікову політику на підприємстві, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, акти прийому об`єкта в експлуатацію, інші акти, проекти виконання робіт, виконавчу документації, видаткові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, журнали виконання робіт, загальний журнал робіт, матеріали листування щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», у зв`язку із тим, що перелічені документи не були надані сільській раді підрядчиком, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 Вих.№02-24/459 адресованого до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребує нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору №187 від 29.12.2017.

За даними з відкритих джерел « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.

17.09.2020 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України звернувся із запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а саме: видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, тощо. Зазначений запит було отримано особисто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі захисника ОСОБА_6 , однак відповіді та запитуючих документів органу досудового розслідування надано не було.

07.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді слідчий звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеного суб`єкта господарської діяльності, з метою витребування документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні робіт згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№12 від 11.12.2020, всі перелічені в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя документи, що стосуються об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» знаходяться на зберіганні у адвоката ОСОБА_8 , на підставі договору №11 від 04.12.2020.

16.01.2021 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України поштою, та каналами електронного зв`язку звернувся із запитами до адвоката ОСОБА_8 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з метою встановити, чи перебувають на теперішній час у ОСОБА_9 на зберіганні оригінали документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а у разі їх відсутності, прошу надати завірену належним чином копію акту приймання-передачі на відповідальне зберігання документів, як зазначено в п.4 договору №11 від 04.12.2020, однак відповіді та витребуваних документів органом досудового розслідування отримано не було.

Також було встановлено, що 03.05.2018 між ФОП « ОСОБА_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено договір №101.ТН на здійснення технічного нагляду під час реконструкції (код НОМЕР_4 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) об`єкта: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».

Згідно єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ФОП « ОСОБА_10 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеними обставинами, під час проведення досудового розслідування, у слідства є достатньо підстав вважати, що дані, що містяться у документах ФОП « ОСОБА_10 » щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них із можливістю їх вилучення.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів, тощо).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_10 » РНОКПП НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: договору №101.ТН від 03.05.2018 на здійснення технічного нагляду під час реконструкції (код НОМЕР_4 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) об`єкта: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», з додатковими угодами, додатками та специфікаціями; Актів на прийняття виконаних робіт (надання послуг) згідно п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України, по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)»; наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельних робіт та інших документів за вищевказаному договору, по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)»; Документів (договору, трудової угоди, контракту, наказу, тощо), на підставі яких право на виконання робіт по договору №101.ТН від 03.05.2018 на здійснення технічного нагляду під час реконструкції (код 715200009 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) об`єкта: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» було надано інженеру з технічного нагляду ОСОБА_11 ; чорнових записів, інших документів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кількості не менше 15 документів на кожного, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , або іншій уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_10 » РНОКПП НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- договору №101.ТН від 03.05.2018 на здійснення технічного нагляду під час реконструкції (код НОМЕР_4 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) об`єкта: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

- актів на прийняття виконаних робіт (надання послуг) згідно п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України, по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)»;

- наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельних робіт та інших документів за вищевказаному договору, по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)»;

- документів (договору, трудової угоди, контракту, наказу, тощо), на підставі яких право на виконання робіт по договору №101.ТН від 03.05.2018 на здійснення технічного нагляду під час реконструкції (код 715200009 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) об`єкта: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» було надано інженеру з технічного нагляду ОСОБА_11 ;

- чорнових записів, інших документів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кількості не менше 15 документів на кожного.

Встановити строк дії даної ухвали до 08.07.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1