29.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/1984/22
Номер провадження: 1-кс/150/5/22
УХВАЛА

29 вересня 2022 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 17 серпня 2022 року за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 17 серпня 2022 року за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 16 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 724,00 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за № 0000344 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, остання повідомила, що 15 серпня 2022 року знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж мотоблоку, якого вирішила придбати.

Зателефонувавши до особи, яка розмістила дане оголошення на мобільний номер НОМЕР_1 , потерпіла домовилась про купівлю даного мотоблоку за грошові кошти у сумі 16 988,00 гривень та оплату доставки у сумі 3 736,00 гривень.

Загальна сума становила 20 724,00 гривень. Дані кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після переказу коштів на дану картку при спілкуванні з продавцем ОСОБА_6 , останній повідомив потерпілій у телефонному режимі про те, що мотоблок буде доставлений 15 серпня 2022 року близько 19 години 00 хвилин.

Під час спілкування потерпілої з працівником кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_7 , мобільний номер НОМЕР_3 , останній запевнив, що товар прийде вчасно. Проте товар так і не доставили та на зв`язок за вищевказаним номером телефону ніхто не виходив.

У ході досудового розслідування за допомогою Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером картки», за допомогою цього сервісу було здійснено пошук банку за номером картки. У результаті пошуку отримано інформацію: платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , видана банком ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип карти Debit, країна Україна.

З огляду на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування 15 серпня 2022 року на зазначений рахунок коштів в сумі 20 724,00 гривень, а саме: щодо особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, про рух коштів в сумі 20 724,00 гривень по рахунку (зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття) із зазначенням місця зняття коштів, містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_8 теж в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

16 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 20 724,00 гривень, які заявниця перерахувала на банківську картку.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР за № 0000344 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, остання повідомила, що 15 серпня 2022 року знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж мотоблоку, якого вирішила придбати.

Зателефонувавши до особи, яка розмістила дане оголошення на мобільний номер НОМЕР_1 , потерпіла домовилась про купівлю даного мотоблоку за грошові кошти у сумі 16 988,00 гривень та оплату доставки у сумі 3 736,00 гривень.

Загальна сума становила 20 724,00 гривень. Дані кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після переказу коштів на дану картку при спілкуванні з продавцем ОСОБА_6 , останній повідомив потерпілій у телефонному режимі про те, що мотоблок буде доставлений 15 серпня 2022 року близько 19 години 00 хвилин.

Під час спілкування потерпілої з працівником кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_7 , мобільний номер НОМЕР_3 , останній запевнив, що товар прийде вчасно. Проте товар так і не доставили та на зв`язок за вищевказаним номером телефону ніхто не виходив.

У ході досудового розслідування за допомогою Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером картки», за допомогою цього сервісу було здійснено пошук банку за номером картки. У результаті пошуку отримано інформацію: платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , видана банком ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип карти Debit, країна Україна.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування клопоче про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Старшим дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_5 ) надати належним чином завірені документи:

-Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , адресу реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 15 серпня 2022 року по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 20 724,00 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 15 серпня 2022 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та, за наявності, фотознімок особи, яка здійснювала зазначені операції по картковому рахунку із камери відео спостереження, якою було зафіксовано такі банківські операції.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 17 серпня 2022 року за № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_5 ) надати належним чином завірені документи:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , адресу реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 15 серпня 2022 року по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 20 724,00 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 15 серпня 2022 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та, за наявності, фотознімок особи, яка здійснювала зазначені операції по картковому рахунку із камери відео спостереження, якою було зафіксовано такі банківські операції.

Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14