Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2559/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №000200 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2020 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про факторингове обслуговування №168/20-F. На виконання умов договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » булм перераховані грошові кошти в загальному розмірі 13 018 676,00 грн., а у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникло право вимоги на суму 16 753 595, 00 грн. Дебітором за вказаним договором визначено підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Починаючи з травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило виконання зобов`язань за договором в частині надходження грошових коштів по нарахованим відсоткам. В спілкуванні з керівником підприємства та шляхом дослідження об`єктів застави встановлено відсутність джерел погашення заборгованості.
Існують достатні підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заздалегідь мала на меті привласнення грошових коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без здійснення реальних господарських операцій.
Ккрім того, встановлено, що до переліку клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапило через лобіювання ОСОБА_5 . Зокрема, ОСОБА_6 вів переговори щодо укладення договору про факторингове обслуговування між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 6 місяців, упродовж яких керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом навмисних маніпуляцій з фінансовими показниками підприємства, створило вигляд реальної фінансово - господарської діяльності підприємства.
В якості винагороди за лобіювання інтересів, ОСОБА_6 отримав винагороду, шляхом перерахування грошових коштів, у розмірі 600 000,00 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 з призначенням платежу «за консультаційні зг Договору № Промстандарт/01-11-2020 від 01.11.2020». ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ) є дружиною ОСОБА_8
Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на дату укладення договору, була ОСОБА_9 . Також, ОСОБА_9 була причетна до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
19.08.2021, всупереч п. 3.2.19 Договору, без отримання письмової згоди AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було введено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з часткою 75%. Одноосібний керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_9 ) причетний до реєстрації понад 30 інших підприємств та має ознаки номінального керівника. Також, 19.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часткою 75% увійшло до складу іншого підприємства ОСОБА_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 07.12.2018 одноосібний керівник та засновник громадянин ОСОБА_11 , який також причетний до діяльності близько 40 підприємств та має ознаки номінального керівника.
Пов`язані з ОСОБА_9 підприємства з 2018 року не отримували державних замовлень на власну продукцію та не перемагали у процедурах державних закупівель.
Керівником ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час укладення договору та під час здійснення подальшої діяльності, був ОСОБА_12 .
Крім того, наявна інформація, що ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ведуть спільний побут без реєстрації шлюбу.
Грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у подальшому перераховували на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім цього, грошові кошти отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому, були перераховані на власні рахунки, відкриті в інших банках, з метою переведення їх в готівку, привласнення та виведення за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Таким чином, зазначена вище група осіб, вживає заходи щодо уникнення притягнення до відповідальності, шляхом перереєстрації підприємств на підставних осіб та відкриття нових організацій на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
З метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційній справі ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: установчих та реєстраційних документів ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів, що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати дозвіл слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , прокурору ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: установчих та реєстраційних документів ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів, що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000200 від 02.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 - задовольнити.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ПО «Моноліт-Бізнес», слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копії, а саме: установчих та реєстраційних документів ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів, що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1