Справа 688/2303/22
№ 1-кс/688/1885/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

07 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000883 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав підроблену банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США з реквізитами KA37585635M, 2006 року емiсiї, яку зберігав при собі з метою її подальшого збуту.

Після цього, 16 серпня 2022 року близько 15 годин 27 хвилин, перебуваючи у обмінному пункті валют відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що наявна у нього грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США з реквізитами KA37585635M, 2006 року емiсiї, є підробленою, незаконно здійснив її обмін в обмінному пункті валют та яка вiдповiдно до висновку експерта не вiдповiдає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу країни виробника Сполучених Штатів Америки.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав підроблені 3 банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з реквізитами КВ37478176F, KJ34407500E, KH52641862C, 2006 року емiсiї, які зберігав при собі з метою їх подальшого збуту.

Після цього, 16 серпня 2022 року близько 15 годин 55 хвилин, перебуваючи у обмінному пункті валют відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що наявні у нього грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості три одиниці з реквiзитами КВ37478176F KJ34407500E, KH52641862C 2006 року емiсiї, є підробленими, незаконно здійснив їх обмін в обмінному пункті валют та які вiдповiдно до висновку експерта не вiдповiдають встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу країни виробника Сполучених Штатів Америки та містять ознаки повної технічної підробки.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав підроблені банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з реквізитами KH52641843CH8, KI20520279DI9, KB58297632IB2, KH52641864CH8, KJ31407571EJ10, KB58297631IB2, KB58297660IB2, KB58297659IB2, KB58297633IB2, KB58297646IB2, KA35704179HA1, KH52641856CH8, KH52641870CH8, KB58297649IB2, KB58297635IB2, KH52641832CH8, 2006 року емiсiї, які зберігав при собі з метою її подальшого збуту.

Після цього, 16 серпня 2022 року близько 16 годин 24 хвилин, перебуваючи у обмінному пункті валют відділення Хмельницьке відділення № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що наявні у нього грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 16 одиниць з реквiзитами KH52641843CH8, KI20520279DI9, KB58297632IB2, KH52641864CH8, KJ31407571EJ10, KB58297631IB2, KB58297660IB2, KB58297659IB2, KB58297633IB2, KB58297646IB2, KA35704179HA1, KH52641856CH8, KH52641870CH8, KB58297649IB2, KB58297635IB2, KH52641832CH8 2006 року емiсiї, є підробленими, незаконно здійснив їх обмін в обмінному пункті валют та які вiдповiдно до висновку експерта не вiдповiдають встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу країни виробника Сполучених Штатів Америки та містять ознаки повної технічної підробки.

Окрім вказаного, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав підроблені дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США 2006 року емiсiї, які зберігав при собі з метою їх подальшого збуту.

Після цього, 16 серпня 2022 року близько 17 годин 28 хвилин, перебуваючи у обмінному пункті валют відділення Хмельницьке відділення № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що наявні у нього дві грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США 2006 року емiсiї, є підробленими, незаконно здійснив їх обмін в обмінному пункті валют та які вiдповiдно до висновку експерта не вiдповiдають встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу країни виробника Сполучених Штатів Америки та містять ознаки повної технічної підробки.

Разом із тим в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000833 від 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 199 КК України, встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) перебувають матеріали кримінального провадження №0000236 від 17 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, в ході проведення досудового розслідування, якого проведено ряд слідчих (розшукових) дій, та зафіксовано факт зберігання грошових коштів ОСОБА_5 , які мають ознаки підробки, в той же час вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, однак іншим чином отримати копії матеріалів кримінального провадження № 0000236, окрім як провівши тимчасовий доступ не представляється можливим.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000236 від 17 серпня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України: до протоколів обшуку автомобіля «Mercedes-benz» моделi «Sprinter 313 CDI», державний номерний знак НОМЕР_5 , клопотання про узаконення вказаного обшуку, накладення арешту на вилучене майно; ухвал про узаконення вказаного обшуку, накладення арешту на вилучене майно; відео записів проведення вище вказаних слідчих розшукових дій; висновків експертиз по вилучених грошових коштах; матеріали вилучення та оглядів речей, мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів тимчасових доступів мобільних операторів по інформації вилучених мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів, які стали підставою для оголошення підозри ОСОБА_5 , повідомлень про підозру та зміну раніше оголошеної підозри ОСОБА_5 , характеризуючи матеріали на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів зупинення кримінального провадження №0000236 від 17 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, та інші матеріали кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000236 від 17 серпня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України: до протоколів обшуку автомобіля «Mercedes-benz» моделi «Sprinter 313 CDI», державний номерний знак НОМЕР_5 , клопотання про узаконення вказаного обшуку, накладення арешту на вилучене майно; ухвал про узаконення вказаного обшуку, накладення арешту на вилучене майно; відео записів проведення вище вказаних слідчих розшукових дій; висновків експертиз по вилучених грошових коштах; матеріали вилучення та оглядів речей, мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів тимчасових доступів мобільних операторів по інформації вилучених мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів, які стали підставою для оголошення підозри ОСОБА_5 , повідомлень про підозру та зміну раніше оголошеної підозри ОСОБА_5 , характеризуючи матеріали на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів зупинення кримінального провадження №0000236 від 17 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, та інші матеріали кримінального провадження, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без нього неможливо буде провести повне всебічне досудове розслідування, результати якого в подальшому будуть використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), до матеріалів кримінального провадження № 0000236 від 17 серпня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, а саме протоколів обшуку автомобіля «Mercedes-benz» моделi «Sprinter 313 CDI», державний номерний знак НОМЕР_5 , клопотання про узаконення вказаного обшуку, накладення арешту на вилучене майно; ухвал про узаконення вказаного обшуку, накладення арешту на вилучене майно; відео записів проведення вище вказаних слідчих розшукових дій; висновків експертиз по вилучених грошових коштах; матеріали вилучення та оглядів речей, мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів тимчасових доступів мобільних операторів по інформації вилучених мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів, які стали підставою для оголошення підозри ОСОБА_5 , повідомлень про підозру та зміну раніше оголошеної підозри ОСОБА_5 , характеризуючи матеріали на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; матеріалів зупинення кримінального провадження № 0000236 від 17 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, та інші матеріалів вказаного кримінального провадження, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: