Провадження № 1-кс/554/5816/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження №0000104, відкритого за ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення ввіреного майна (контейнери).

08.07.2021 кримінальне провадження №0000104 об`єднане в одне провадження з №0000062 (основний номер) за ознаками ч.3 ст.191 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють постачання «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А,Б» на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Окрім того, в ході досудового слідства стали відомі факти того, що за результатами переговорної процедури КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклав 16.03.2017 договір №6513 на поставку рідкого хлору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном дії до 31.12.2018 ціна за 1 тону складає 18 916,67 грн.

За період дії вказаного договору директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 листами за своїм підписом ініціював укладення 5-ти додаткових угод, якими підвищувалася ціна на рідкий хлор: додаткова угода №1 від 26.04.2017 ціна за 1 т складає 20 808,34 грн. (цінова довідка №98/1/06-15 від 04.04.2017); додаткова угода №2 від 01.09.2017 ціна за 1 т складає 22 889,07 грн. (цінова довідка №253/06-15 від 08.08.2017); додаткова угода №3 від 02.11.2017 ціна за 1 т складає 25 177,98 грн. (цінова довідка №326/06-15 від 02.10.2017); додаткова угода №4 від 01.12.2017 ціна за 1 т складає 27 695,75 грн. (цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017); додаткова угода №5 від 26.03.2018 ціна за 1 т складає 30 465,30 грн. (висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Підставою для підвищення ціни на рідкий хлор є документи надані підприємством Постачальником, у тому числі 4 цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 та висновок експерта Рівненської ТПП. У вказаних документах зазначалася середня ціна рідкого хлору в контейнерах на внутрішньому ринку України.

Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 в листі №173/08-04 від 22.05.2020, встановлено, що цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017 їх установою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ціни на рідкий хлор не видавалася. Але за цим номером зареєстрована Довідка для КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо використання питної води для власних потреб.

04.12.2020 проведений тимчасовий доступ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час якого вилучені оригінали документів, у тому числі ті, які послугували підставою для укладення вищевказаних 5-ти додаткових угод.

Вивченням вилучених документів встановлено, що цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в копіях, які були завірені підписом директора ОСОБА_4 та печаткою підприємства.

Вище вказане послугувало підставою для направлення 12.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_10 листа з проханням виділити спеціаліста для участі в перевірці КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо їх фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору №6513 від 16.03.2017 на поставку рідкого хлору та додаткових угод до нього. Спеціалістові необхідно дослідити: Чи правомірно укладена додаткова угода №4 від 01.12.2017 до договору №6513 від 16.03.2017, а у разі виявлення порушень, визначити суму завданих матеріальних збитків та визначити винних осіб. В результаті сума матеріальних збитків згідно довідки Держаудитслужби склала 195 тис. грн. (висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/117-21/10162-ЕК від 10.09.2021 проведеної Полтавським НДЕКЦ підтверджена довідка Держаудитслужби).

Службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за попередньою змовою з групою осіб у складі керівників комунальних підприємств, протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ.

17.07.2020 проводився огляд території за адресою АДРЕСА_1 за участю державних інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_13 , під час якого відібрані зразки ґрунту з метою дослідження на предмет їх забруднення внаслідок зберігання хлорної тари багаторазового використання.

28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснила розрахунок шкоди, заподіяної державі, внаслідок забруднення земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 - шкода становить 222 384, 39 грн.

23.07.2021 отриманий висновок №16855/18710/18711 згідно якого виявлені організаційні недотримання, які опосередковано можуть вплинути на появу технічних причин виникнення нещасних випадків, а також технічні недотримання, що можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (нещасні випадків, аварії). Окрім того, документально та арифметично підтверджується розрахунок шкоди, заподіяної державі, внаслідок забруднення земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , проведений державним інспектором з охорони навколишнього середовища Центрального округу.

Відповідно до договору поставки рідкого хлору №68/17 від 01.02.2017, укладеного між Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається відвантаження рідкого хлору до контейнерів, які є зворотною тарою та власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Контейнери є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки товару. Заставна вартість одного контейнера складає 29 000,00 грн.(Додаткова угода №1 від 11.02.2017, №2 від 02.07.2018, №3 від 03.09.2018, №4 від 03.12.2018).

Відповідно до договору №122/18 від 18.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тимчасове користування 14шт. конетйнерів для зберігання рідкого хлору. Відповідно до договору підряду №123/18 від 18.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по підготовці хлорної тари до наповнення в кількості 14шт.

На підставі розпорядчого документа наказу №36/1 від 12.03.2020 на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій станом на 31 березня 2020 року та складено Акт згідно якого виявлено нестачу контейнерів для рідкого хлору в кількості 131 шт. на загальну суму 770 175,56 грн., у тому числі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахується нестача контейнерів для рідкого хлору в кількості 91 шт. на загальну суму 561 294,41 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №230 від 26.02.2021 «На підставі первинних документів станом на 31.03.2020 кількість та вартість відправлених та неповернутих контейнерів, нестача яких зазначена в акті інвентаризації необоротних матеріальних активів проведеної підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 31 березня 2020 року, документально підтверджується в кількості 74 шт. на суму 478 488,76 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетних до вчинення вище вказаних злочинів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації доступної лише ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: реєстраційної справи, податкової звітності у паперовому та електронному виді, декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомостей про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, та відомості нарахування заробітної плати, податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2017 по 01.07.2021; відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби; відомості щодо підприємства, яке надавало послуги по обробці даних для видачі сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису директора та головного бухгалтера та інша наявна податкова інформація щодо суб`єкта господарювання, оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_4

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- реєстраційної справи;

- відкриті рахунки в банківських установах;

- податкової звітності у паперовому та електронному виді;

- декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів);

- відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;

- відомості нарахування заробітної плати;

- відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос,

- форми 1ДФ;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,

- відомості щодо підприємства, яке надавало послуги по обробці даних для видачі сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису директора та головного бухгалтера за період з 01.01.2017 по 01.07.2021,

та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1