печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000609 від 25.06.2020,-

В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 03.01.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000609 від 25.06.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка шляхом несанкціонованого втручання до комп`ютерних систем здійснює викрадення криптовалюти, у тому числі спричинила матеріальну шкоду ТОВ «Майнінг експрес» в особливо великому розмірі. Допитаний як представник потерпілого ТОВ «Майнінг експрес» директор ОСОБА_5 показав, що у власності підприємства перебував електронний гаманець Mining Express 0x691F0D040198094aF9929fBCcD3C15d071a5bbe7, на якому перебувала крипто валюта у розмірі 12 тисяч 361.8 монет Etherium (ETH), сума якої станом на 17.02.2020 складала майже 3, 1 млн. доларів США. Сума вказаних коштів отримана підприємством внаслідок здійснення ним підприємницької діяльності, пов`язаної з обробкою інформації на їх комп`ютерній техніці.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: допитаний як представник потерпілого ТОВ «Майнінг експрес» директор ОСОБА_5 ; проведено огляд вебресурсу https://www.myetherwallet.com/, де зареєстрований електронний гаманець Mining Express 0x691F0D040198094aF9929fBCcD3C15d071a5bbe7; направлено лист до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ з метою отримання відомостей в порядку ст. 93 КПК України; отримано тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії «Bitfinex» (адреса: 1308 Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Hong Kong) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі електронні, а саме: ані, що були використані при реєстрації облікових записів гаманців: НОМЕР_1 ; 0x12224ec59f8c484d98b47bba4c9535468ad1afdc; НОМЕР_2 ; 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa; підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги до Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки.
Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 25.12.2021 року.
Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.
Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: допитати як свідків працівників ТОВ «Майнінг експрес», отримати відомості з ДФС про вказане підприємство та перевірити наявність отриманих цифрових активів, які було викрадено та провести інші дії, направлені на отриманні фактичних даних, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000609 від 25.06.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України на шість місяців, тобто до 25.06.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1