Справа № 201/4409/22
Провадження № 1-кс/201/1397/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділенням поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту.

Так, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2020-2021 років було укладено два договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 6 657 920.00 грн.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 96 від 13.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 4 840 000 грн.

Також, 10.12.2020 між замовником в особі заступника міського голови ОСОБА_5 і генпідрядником в особі ОСОБА_6 укладено договір № 204 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 1 817 920 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2020 року, більш точна дата та часом органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в великих та особливо великих розмірах грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 (була директором підприємства) та ОСОБА_7 , який являється директором підприємства на теперішній час.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером ОСОБА_5 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_5 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював про свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування організованої групи та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

1)Як організатор групи та її керівник ОСОБА_5 поклав на себе виконання наступних обов`язків:
- організація створення або підшукування підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- організація укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольними підприємствами по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 з повністю підконтрольними особами чи підприємствами;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому на рахунку підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_5 коштів у розмірі від 30 до 35 відсотків від загальності вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались.

2)Злочинні роль та функції ОСОБА_6 полягають у:
- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт;

- надання вказівок робітникам та прорабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- отримання виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_7 ;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 розподіл отриманих готівкових коштів у розмірі від 30 до 35 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 10 до 15 відсотків залежно від суми договору;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_7 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи;

- інформування організатора ОСОБА_5 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод;

- не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування і виконання вказівок ОСОБА_5 .

3)Злочинні роль та функції ОСОБА_7 полягають у:
- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту приміщень, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт;

- надання вказівок робітникам та прорабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- отримання виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_6 ;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 розподіл отриманих готівкових коштів у розмірі від 30 до 35 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 10 до 15 відсотків залежно від суми договору;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_6 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи;

- інформування організатора ОСОБА_5 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод;

- не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування і виконання вказівок ОСОБА_5 .

Створена ОСОБА_5 організована група, до складу якої входять ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , характеризується:
-попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва;

-ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору і забезпеченню певного порядку керування організованою групою;

-стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва;

-домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

-наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами організованої групи;

-розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників групи у скоєнні кримінальних правопорушень, координацією дій учасників групи з боку ОСОБА_5 , наявністю чітких правил поведінки всередині організованої групи.

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, за керівництва та з відома керівника організованої групи ОСОБА_5 , уклали між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 договори предметом яких є «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 6 657 920.00 грн.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 96 від 13.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 4 840 000 грн.

Також, 10.12.2020 між замовником в особі заступника міського голови ОСОБА_5 і генпідрядником в особі ОСОБА_6 укладено договір № 204 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 1 817 920 грн.

27.10.2020 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 1/10 на суму 308 790 гривень до договору № 96 від 13.07.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

24.11.2020 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 1/11 на суму 134 176 гривень до договору № 96 від 13.07.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

23.12.2020 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 1/12 на суму 975 025 гривень до договору № 204 від 10.12.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

09.03.2021 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_7 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 4 на суму 352 446 гривень до договору № 96 від 13.07.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

09.04.2021 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_7 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 6 на суму 192 664 гривень та акт № 6.1 від 09.04.2021 на суму 412 753гривень до договору № 96 від 13.07.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

09.04.2021 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_7 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 6.1 від 09.04.2021 на суму 412 753гривень до договору № 96 від 13.07.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

31.08.2021 керівник організованої групи ОСОБА_5 , та член організованої групи ОСОБА_7 , діючи умисно, задля досягнення їх спільної злочинної мети отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності шляхом привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання договорів капітального ремонту/будівництва підписали акт № 14 на суму 90 396 гривень до договору № 96 від 13.07.2020, тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємі виконаних робіт та вартості матеріалів.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, експертом зазначається, що за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що види, обсяги і вартість фактично виконаних будівельних робіт, передбачених умовами договору № 96 від 13 липня 2020 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» та види, обсяги і вартість фактично виконаних будівельних робіт, передбачених умовами договору № 204 від 10 грудня 2020 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», не в повній мірі відповідають видам, обсягам і вартості робіт, передбаченим проектно-кошторисною документацією і договірною ціною, а також видам, обсягам і вартості робіт, що зазначені в звітній документації з будівництва, а саме актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), складених на виконання умов вищезазначених договорів.

Зазначені невідповідності фактично виконаних будівельних робіт положенням нормативно-правових актів, чинних на території України в сфері містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві10, а також окремим положенням договорів підряду по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в якості завищення вартості фактично виконаних робіт, в грошовому вираженні, в сумі складають 651 236,21 грн. (шістсот п`ятдесят одна тисяча двісті тридцять шість гривень 21 копійка).

Проведеною в ході досудового розслідування судово-економічною експертизою № СЕ-19/104-22/1242-ЕК від 20.01.2022 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що сума зайво перерахованих грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 96 від 13.07.2020 з урахуванням висновку за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01/22 від 10.01.2022, складає 552 873,62 грн. (п`ятсот п`ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят три гривні 62 коп.).

Також в обсязі наданих на дослідження документів сума зайво перерахованих грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 204 від 10.12.2020 з урахуванням висновку за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01/22 від 10.01.2022, складає 98 362,59 грн. (дев`яносто вісім тисяч триста шістдесят дві гривні 59 коп.).

Загальна сума зайво перерахованих грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № 96 від 13.07.2020 та № 204 від 10.12.2020 з урахуванням висновку за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01/22 від 10.01.2022, складає 651 236,21 грн. (шістсот п`ятдесят одна тисяча двісті тридцять шість гривень 21 копійка).

Таким чином, організатор організованої групи ОСОБА_5 , виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , згідно з відомим та узгодженим всіма її учасниками планом, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами територіальної громади м. Підгородне, у загальній сумі 651 236,21 грн., які отримані внаслідок завищення вартості матеріалів використаних під час капітального ремонту «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 ».

18.02.2022 заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та інженеру з технічного нагляду ОСОБА_8 вручено письмові повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

03.06.2022 слідчим суддею Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_9 винесено ухвалу (справа № 196/112/22 провадження № 1-кс/196/76/2022) про призначення судової будівельно-технічної експертизи проведення якої доручено провести експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для призначення судової будівельно-технічної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку з чим, 09.06.2022 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 винесено ухвалу (справа № 196/112/22 провадження № 1-кс/196/86/2022) про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:

1.Лист підрядника від 19.10.2020 № 01/19;

2.Протокол робочої групи № 01/19 від 19.10.2020, щодо погодження заміни радіаторів на аналог;

3.Лист підрядника від 09.03.2021 № 14;

4.Протокол робочої групи № 14 від 09.03.2021, щодо погодження заміни плит підвісної стелі на аналог;

5.Лист підрядника від 01.04.2021 № 17;

6.Протокол робочої групи № 17 від 01.04.2021, щодо погодження заміни кондиціонерів на аналог;

7.Протокол №7 від 30.07.2021 наради робочої групи, яким погоджено пропозицію підрядника про влаштування нової огорожі з підпірною стінкою з боку приватної садиби та влаштування пандусу з оцинкованих металоконструкцій;

8.Лист підрядника від № 01/10 від 12.10.2020;

9.Протокол нарадчої групи № 01/10 від 12.10.2020, щодо погодження заміни вікон;

10.Сертифікат відповідності та протокол випробувань віконних блоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

17.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Царичанського районного суду ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого вилучено:

- Оригінал протоколу робочої групи № 01/19 від 19.10.2020;

- Оригінал протоколу робочої групи № 14 від 09.03.2021;

- Оригінал протоколу робочої групи № 17 від 01.04.2021;

- Оригінал протоколу №7 від 30.07.2021 наради робочої групи;

- Оригінал протоколу нарадчої групи № 01/10 від 12.10.2020.

В подальшому, 22.06.2022 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_10 який діє в інтересах підозрюваного заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в порядку ст. 220 КПК України, який просив долучити до матеріалів кримінального провадження наступні документи для проведення судової будівельно-технічної експертизи:

-оригінал протоколу наради робочої групи № 15 від 09.032021;

-оригінал протоколу наради робочої групи № 6 від 15.07.2021;

-оригінал протоколу наради робочої групи № 41 від 16.07.2021;

-оригінал протоколу наради робочої групи № 21 від 15.10.2021;

-оригінал протоколу наради робочої групи № 5 від 04.12.2021;

-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.06.2022 № 1227, оригінал відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 2056 від 20.06.2022, копія сертифікату відповідності № UAO.YT.110402-19, копія протоколу випробувань від 04.11.2019 № Р110401/19 щодо випробувань віконних блоків.

23.06.2022 винесено постанову про задоволення вказаного клопотання, та оригінали вказаних документів долучено до матеріалів кримінального провадження.

Проаналізувавши отримані оригінали вищевказаних документів, у органу досудового розслідування виникли сумніви щодо їх походження та справжності.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, та тих документів які були надані стороною захисту додатково для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

30.06.2022 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів які датуються 2019, 2020, 2021 та 2022 роками, на яких мається печатка ІНФОРМАЦІЯ_4 , та/або документи, які підтверджують заміну або зміну печатки які необхідні для подальшого проведення судової технічної експертизи документів.

04.07.2022 у період часу з 10:40 годин до 13:00 годин проведено обшук відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 були встановлені та вилучені документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 та які необхідні для подальшого проведення судової технічної експертизи документів.

04.07.2022 винесено постанову про проведення судової технічної експертизи документів та направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_7 (вих. № 2/2575 від 04.07.2022).

05.07.2022 винесено постанову про проведення судової технічної експертизи документів та направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_7 (вих. № 2/2578 від 05.07.2022).

11.07.2022 за вх. № 1486 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 № 19/104-22/18446-ДД від 08.07.2021 про надання додаткових матеріалів які необхідні для подальшого проведення судової технічної експертизи документів, а саме вільних зразків відбитків печатки з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_14 код НОМЕР_2 » у різних документах, датованих у період із 14 січня до 20 червня 2022. Необхідна кількість зразків за кожен день з 14 січня до 20 червня 2022 року.

11.07.2022 за вх. № 1487 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 № 19/104-22/18443-ДД від 08.07.2021 про надання додаткових матеріалів які необхідні для подальшого проведення судової технічної експертизи документів, а саме вільних зразків відбитків печатки з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_14 код НОМЕР_2 » у різних документах, датованих у період із 14 січня до 20 червня 2022. Необхідна кількість зразків за кожен день з 14 січня до 20 червня 2022 року.

Таким чином, беручи до уваги вказане вище, оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім того, відомості, які містяться у документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, виникла необхідність в проведення слідчої процесуальної дії тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже, слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: вільних зразків відбитків печатки з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_14 код НОМЕР_2 » у різних документах, датованих у період із 14 січня до 20 червня 2022. Необхідна кількість зразків за кожен день з 14 січня до 20 червня 2022 року.

Після проведення необхідних слідчих дій з вказаними (вилученими) документами, повернути за належністю у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1