Справа №: 398/3631/22
провадження №: 1-кс/398/859/22
УХВАЛА
Іменем України

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.10.2022 об 11 годині 00 хв за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом взлому інтернет сторінки «Інстаграм» написала заявниці смс-повідомлення від імені її знайомої ОСОБА_4 про те, щоб заявниця перерахувала їй гроші в сумі 8500 грн, які та пообіцяла повернути 17.10.2022. В той же день, тобто 14.10.2022 заявниця перерахувала зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 8500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . На підставі викладеного, 14.10.2022 відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 за ч. 1 ст. 190 КК України. Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 13 жовтня 2022 року о 16 год 57 хв їй на інтернет-платформу «Інстаграм» прийшло повідомлення від її куми ОСОБА_4 з текстом «Привіт, як справи». Вона їй відповіла що все добре, та на цьому переписка закінчилася. Наступного дня, тобто 14.10.2022 ОСОБА_7 їй знову написала смс повідомлення з проханням позичити їй гроші в сумі 8500 грн, які вона пообіцяла повернути 17.10.2022, та написала їй в повідомленні номер картки № НОМЕР_2 , куди треба було перевести гроші, а також запитала в неї скільки буле відраховано комісії. Підрахував вона написала їй що 42,50 грн. Перед тим, як перераховувати гроші вона запитала у ОСОБА_7 чи є в неї картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нащо та відповіла що вона їй написала номер своєї кредитної картки. Коли вона перераховувала кошти, то вона не побачила кому належить картка, та зрозуміла що картка не АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, в цей же день, тобто 14.10.2022 о 12 год 00 хв ОСОБА_7 знову написала їй та просила знову позичити гроші в сумі 7300 грн, так як їй було необхідно закрити борг по кредиту. Їй показалося все підозрілим та вона вирішила їй подзвонити та уточнити навіщо їй ще 7300 грн. Коли вона набрала мобільний номер ОСОБА_7 , та все задала питання, на що ОСОБА_7 їй відповіла що ніяких грошей вона в неї не просила та смс-повідомлення не писала. Вони обидві зрозуміли, що сторінку ОСОБА_7 взломали. Після чого ОСОБА_7 на своїй сторінці в історії написала повідомлення що її сторінку взломали та змінила всі паролі. Вона зрозуміла що її ошукали шахраї. Після чого вона вирішила через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірити кому належить картка, та при вводі цифр вона побачила що картка дійсно належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (скрін-шоти смс-повідомлень та виписка розрахунок переводу грошових коштів до протоколу допиту додаються). Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 08:00 години по 00:00 години 15.10.2022, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 . Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також подала уточнення до клопотання та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів не у період 15.10.2022, а у період 14.10.2022.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.10.2022 об 11 годині 00 хв за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом взлому інтернет сторінки «Інстаграм» написала заявниці смс-повідомлення від імені її знайомої ОСОБА_4 про те, щоб заявниця перерахувала їй гроші в сумі 8500 грн, які та пообіцяла повернути 17.10.2022. В той же день, тобто 14.10.2022 заявниця перерахувала зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 8500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 . Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, відповідно до визначення у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування. З контекстного аналізу ст.ст. 40-41 КПК України вбачається, що до повноважень дізнавача або слідчого належить доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 08:00 години по 00:00 години 14.10.2022, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08 год.00 хв. по 00 год. 00 хв. 14.10.2022;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08 год.00 хв. по 00 год. 00 хв. 14.10.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 14.10.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1