Справа 688/1951/22
№ 1-кс/688/1372/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
01 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000507 від 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акцент-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 липня 2022 в період з 10 год 00 хв по 13 год 40 хв перебуваючи по АДРЕСА_2 , невідома особа під приводом продажу цукру, оголошення про що було розміщено на Інтернет сайті «ОЛХ», шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які належать ОСОБА_5
26 липня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 24 липня 2022 року близько 10 год 00 хв, перебуваючи за місцем свого проживання він знайшов оголошення про продаж цукру на Інтернет ресурсі «ОЛХ», на якому був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував із його номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 на вище вказаний телефон та слухавку підняв чоловік, який не представився. Потерпілий разом із невідомим чоловіком домовилися про продаж 4 мішків цукру за ціно 1100 грн. за один мішок. Також невідома особа повідомила, що дані 4 мішки зможе привезти водій вантажним авто. Дані на вказаного водія невідома особа відправила у «вайбері» із фото його паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , водійське посвідчення цієї особи та фото автомобіля із державним омерним знаком НОМЕР_3 . Даний водій мав доставити 4 мішки цукру 24 липня 2022 року близько 19 год 00 хв на адресу потерпілого. Але невідома особа попросила перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2200 грн. в якості завдатку. Потерпілий перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2200 грн. о 12 год 12 хв через особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього близько 13 год 00 хв, дана невідома особа зателефонувала з того ж мобільного телефону на мобільний телефон потерпілого та повідомила, що на її фірмі проводиться перевірка та потрібно сплатити повну суму за придбання цукру, тобто ще 2200 грн. Потерпілий перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2200 грн. о 13 год 39 хв через особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Цього ж дня близько 17 год 00 хв зателефонувала знову дана невідома особа з номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 та повідомила, що скоро буде комендантська година та авто, яке мало доставити 4 мішки цукру виїжджати сьогодні не буде, а пообіцяла, що виїде близько 08 год 00 хв 25 липня 2022 та о 14 год 00 хв прибуде за адресою потерпілого. Після цього зв`язок з даною особою припинився та 4 мішки цукру не було доставлено адресату.
Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 4 400 грн.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 24 липня 2022 року по 23 год 55 хв 24 липня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000507 від 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акцент-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з 00 год 05 хв 24 липня 2022 року по 23 год 55 хв 24 липня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1