У Х В А Л А
25.07.2022 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
22.07.2022 року старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з цим клопотанням до суду, вказавши, що 24.05.2022 року до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дров через мережу "Інтернет", заволоділа його грошовими коштами в розмірі 9000 грн. Окрім того, 03.06.2022 року до СВ Жмеринського РВП ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що під час розгляду ним матеріалів, зареєстрованих в інформаційному порталі НПУ від 16.05.2022 року №2517, в діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом продажу дров через мережу "Інтернет", заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 . Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 25.05.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам в порядку ст. 40 КПК України щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення осіб зловмисників. За результатами виконання доручення, до СВ Жмеринського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НП України ОСОБА_9 , про отримання ним відомостей щодо причетності до скоєних злочинів наступних осіб: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АДРЕСА_4 , який на даний час перебуває у місцях позбавлення волі в ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним телефоном із сім-картою НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає в АДРЕСА_5 ,та користується мобільним телефоном із сім-картою НОМЕР_3 ,імеі: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та мешканець АДРЕСА_6 , який користується мобільним телефоном із сім-картою НОМЕР_6 , імеі: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Слідством встановлено, що ОСОБА_10 перебуває в місцях позбавлення волі, саме: у СІЗО № 1 ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та на сайті оголошень "OLX", y "Viber" спільноті під назвою "Підслухано в Щирці", а також у соціальній мережі "Фейсбук" розмістив оголошення, щодо продажу деревини з доставкою на територію Львівської області, використовуючи ім`я ОСОБА_13 та контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . У якості оплати пропонував розрахунок шляхом перерахування коштів на номери наступних банківських карток: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_13 , які належить його брату ОСОБА_11 , а також на номери банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_14 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_15 , які належить іншому його брату ОСОБА_12 . Однак, після переказу коштів на вказані номери банківських карток, дров`яна продукція замовникам не відправлялася, а кошти з банківських карток використовувались у власних цілях.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що до вказаних шахрайських дій ОСОБА_10 залучає інших невідомих осіб, які використовують інші невстановлені банківські картки. Таким чином, вказана група осіб, шляхом обману чи зловживання довірою громадян, використовуючи сайт оголошень "OLX", "Viber"-спільноти, а також соціальну мережу "Фейсбук", за допомогою електронно-обчислювальноi техніки, заволодіває грошовим коштами громадян на території Вінницької, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Чернівецької та інших областей.
В ході досудового розслідування ОСОБА_7 пояснила, що приблизно 7-9 квітня поточного року до неї з невідомого номера зателефонував знайомий ОСОБА_10 та просив надати реквізити (номер) її картки " ІНФОРМАЦІЯ_10 " для надходження коштів. Після чого на картку ОСОБА_7 було зараховано кошти двома платежами у розмірі 8500 грн та 9600 грн, які вона в подальшому на прохання того ж ОСОБА_10 перерахувала на іншу картку в загальній сумі 18 100 грн.
Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів зазначених (найбільш розповсюджених) телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище суспільно небезпечного діяння, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу вчинення даного злочину, що має значення для кримінального провадження, разом з тим, ця інформація про зв`язок абонента, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, проте не є втручанням у приватне спілкування, так як не передбачає доступ до змісту розмов, слідчий просила надати їй та слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", шляхом зняття копії інформації, щодо встановлення телефонних дзвінків, які здійсненні з терміналів мобільних телефонів із абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 відповідно в період часу з 00:00 годин 01.04.2022 року до 00:00 години 22.07.2022 року, надавши відомості наступного змісту: 1) адреси розташування та номери базових станцій; 2) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 3) дата, час та тривалість з`єднання; 4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); 5) ідентифікаційні ознаки терміналу (телефону), з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, вказати на таку інформацію з метою подальшого отримання відомостей про абонента.
Слідчий та заявлені володільці запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися, причин власної неявки не повідомили, жодних клопотань не представили.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000072, доходжу до наступного.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У відповідності до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у операторів мобільного зв`язку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, який передбачено стосовно електронних інформаційних систем, безпосередньо щодо відповідного часу вчинення кримінальних правопорушень та за номерами мобільних терміналів, про володіння якими чи їх використання надані документальні відомості, а саме за виключенням з вказаного переліку заявлених до тимчасового доступу мобільного терміналу номер НОМЕР_22 , стосовно використання якого жодною із зазначених осіб ніяких відомостей наразі не представлено.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем зв`язку у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( АДРЕСА_8 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_9 ), без їх вилучення, шляхом зняття копії інформації щодо телефонних дзвінків, які були здійснені з терміналів мобільних телефонів із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_21 відповідно, в період часу з 00:00 години 09.04.2022 року до 00:00 години 16.05.2022 року, надавши відомості наступного змісту: 1) адреси розташування та номери базових станцій; 2) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 3) дата, час та тривалість з`єднання; 4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); 5) ідентифікаційні ознаки терміналу (телефону), з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, вказати на таку інформацію з метою подальшого отримання відомостей про абонента. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, вказати таку інформацію.
Строк дії ухвали до 27.09.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1