Справа № 204/4498/22
Провадження № 1-кс/204/1116/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

6 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що група осіб на території

м. Дніпро та Дніпропетровської області, організували протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які під виглядом проведення фінансово-господарських операцій надають податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а також останні здійснюють придбання української продукції та фактично передають без відображення в податковій звітності для експорту іншим підконтрольним компаніям, а податковий кредит через інші підприємства в подальшому використовується в протиправних фінансових операціях з надання послуг підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань та виведення значних сум грошових коштів в тіньовий сектор економіки, що спричиняє в свою чергу значну матеріальну шкоду державі. Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються до держави агресора Російської Федерації, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В свою чергу, вказана протиправна діяльність реалізовується шляхом формування податкового кредиту суб`єктом господарської діяльність «DriveMe» від

фінансово-господарської діяльності із суб`єктом господарської діяльності «Uber», через укладення фіктивних угод із послуг по перевезенню пасажирів. Після чого, вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на рахунки підприємств реального сектору економіки та в подальшому, обготівковуються з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності. Слід зазначити, що під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності конвертаційного центу, вказані особи використовують ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ЯГУАР СТГ» (), ТОВ «ЯГУАР РЕНТ» (), ТОВ «ШАРК» (), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (), ТОВ «Л-ЛАГУЗ» (), ТОВ «УКР-ІМПОРТ» (), ТОВ «ЛАРГЕС» (), ТОВ «СМАКОТА» (), ТОВ «НВП «СПЕКТР ЮГ» (), ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» (), ФОП « ОСОБА_12 » та інші підприємства. Додатково встановлено, що частина виведених в тіньовий обіг грошових коштів, використовуються організаторами протиправної схеми, задля закупівлі крипто валюти TetherUs (USDT, платформа Binance) та закупівлі товарів у суб`єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території Республіки Білорусь та Російської Федерації, без відображення податкової звітності. В свою чергу, 21.06.2022 під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Apple» serial FVFVM3UDJ1WL сріблястого кольору з зарядним пристроєм; ноутбук марки «АSUS» з номером D9NOCV255869384 чорного кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ZTE» ІМЕІ 1: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «Realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «Iphone» у червоному чохлі; мобільний телефон марки «Хіаомі» серебристого кольору у прозорому чохлі; мобільний телефон марки «Хіаомі» model M200311586; блокнот чорного кольору з чорновими записами; паспорт громадянина російської федерації на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_36 виданий 21.05.2014 федеральною міграційною службою рф в м. Керчь; наліпки з назвою «#ЯШАРЮ» у кількості 5 шт.; наліпка з назвою «Правду-в раду! Партія Шарія #17» у кількості 32 шт.; наліпка «Пришла пора Шария» 1 шт.; ароматизатор круглої форми з назвою «#ЯШАРЮ- #ЯШАРЮ» у кількості 3 шт.; пластикова картка члена команди ОСОБА_13 , у кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з експрес накладною № 6493 з фінансово-господарською документацією, на 31 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з експрес накладною № 6814 з фінансово-господарською документацією, на 91 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1978 з фінансово-господарською документацією, на 10 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1468 з документацією, на 12 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1315 з документацією, на 14 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 5265 з документацією, на 27 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2349 з документацією, на 16 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 6530, що містить документацію, на 105 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 8691, що містить документацію, на 61 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1564 з документацією, на 13 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2324 з документацією, на 27 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2611 з документацією, на 50 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 9432 з документацією, на 209 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2115 з документацією, на 11 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 377 з документацією, на 35 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2788 з документацією, на 47 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 8790 з документацією, на 2 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 3289 з документацією, на 49 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 3715 з документацією, на 3 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 0869 з документацією, на 27 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 2041 з документацією, на 53 арк.; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з НОМЕР_37 ; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_38 ; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_39 ; з`ємний жорсткий диск марки «Transcend» 250 GB з номером з проводом; грошові кошти білоруські рублі купюрами 100RU- 2 шт., 50 RU- 1 шт., на загальну суму 2050 білоруських рублів; грошові кошти російські рублі купюрами 1000 RU 15 шт., 2000RU- 1шт., 5000 RU - 2шт., на загальну суму 27000 рублів; грошові кошти долари США купюрами 50USD- 2 шт., 100USD-42шт., 4300 доларів США; грошові кошти гривні купюрами 1000UAH- 57 шт., 500-42шт., 200- 10 шт., на загальну суму 80 тис. гривень; 22.06.2022 зазначені вище предмети були оглянуті, за результатами чого складено відповідний протокол. В свою чергу, є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти були набуті протиправним шляхом, а саме за придбання товарів продукції без відображення в податковій звітності для експорту іншим підконтрольним підприємствам, а податковий кредит, в подальшому, використовується в протравних фінансових операціях з надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, перетворення, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зважаючи на наявність підстав для вилучення та арешту майна, а також те, що вилучені в ході вищевказаного обшуку речі, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та потребує детального вивчення та дослідження, з метою збереження вказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, втрати, передачі, відчуження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є накладення арешту.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з протоколом обшуку від 21 червня 2022 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Apple» serial FVFVM3UDJ1WL сріблястого кольору з зарядним пристроєм; ноутбук марки «АSUS» з номером D9NOCV255869384 чорного кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «ZTE» ІМЕІ 1: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «Realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Хіаомі» ІМЕІ 1: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Realme» ІМЕІ 1: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «Iphone» у червоному чохлі; мобільний телефон марки «Хіаомі» серебристого кольору у прозорому чохлі; мобільний телефон марки «Хіаомі» model M200311586; блокнот чорного кольору з чорновими записами; паспорт громадянина російської федерації на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_36 виданий 21.05.2014 федеральною міграційною службою рф в м. Керчь; наліпки з назвою «#ЯШАРЮ» у кількості 5 шт.; наліпка з назвою «Правду-в раду! Партія Шарія #17» у кількості 32 шт.; наліпка «Пришла пора Шария» 1 шт.; ароматизатор круглої форми з назвою «#ЯШАРЮ- #ЯШАРЮ» у кількості 3 шт.; пластикова картка члена команди ОСОБА_13 , у кількості 2 шт.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з експрес накладною № 6493 з фінансово-господарською документацією, на 31 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з експрес накладною № 6814 з фінансово-господарською документацією, на 91 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1978 з фінансово-господарською документацією, на 10 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1468 з документацією, на 12 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1315 з документацією, на 14 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 5265 з документацією, на 27 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2349 з документацією, на 16 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 6530, що містить документацію, на 105 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 8691, що містить документацію, на 61 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 1564 з документацією, на 13 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2324 з документацією, на 27 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2611 з документацією, на 50 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 9432 з документацією, на 209 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2115 з документацією, на 11 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 377 з документацією, на 35 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 2788 з документацією, на 47 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» з № 8790 з документацією, на 2 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 3289 з документацією, на 49 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 3715 з документацією, на 3 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 0869 з документацією, на 27 арк.; картоний конверт «Нова Пошта» з № 2041 з документацією, на 53 арк.; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з НОМЕР_37 ; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_38 ; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_39 ; з`ємний жорсткий диск марки «Transcend» 250 GB з номером з проводом; грошові кошти білоруські рублі купюрами 100RU- 2 шт., 50 RU- 1 шт., на загальну суму 2050 білоруських рублів; грошові кошти російські рублі купюрами 1000 RU 15 шт., 2000 RU- 1шт., 5000 RU - 2шт., на загальну суму 27000 рублів; грошові кошти долари США купюрами 50USD- 2 шт., 100USD-42шт., 4300 доларів США; грошові кошти гривні купюрами 1000UAH 57 шт., 500 42 шт., 200-10 шт., на загальну суму 80 000 гривень.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_14 від 22 червня 2022 року, вказане вище майно, що було вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000089.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені під час обшуку речі не є речовими доказами, оскільки доказів того, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи зберегли на собі сліди вчинення злочину або ж інші відомості, що мають значення для встановлюваних обставин, слідчим до клопотання не додано.
Крім того, у клопотанні слідчим не зазначено яке значення вилучене майно має для даного провадження.

У зв`язку з чим, суд приходить до висновку про відсутність підстав, відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, для арешту вилученого майна, як заходу збереження доказів, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1