Провадження № 1-кс/686/4972/22
09 червня 2022 року м. Хмельницький
07.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою - АДРЕСА_2 . Основними видами діяльності Підприємства є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30); будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20); монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (43.22); діяльність із забезпечення фізичного комфорту (96.04); діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (71.12); діяльність у сфері архітектури (71.11), інші будівельно-монтажні роботи (43.29), інша професійна, наукова та технічна діяльність (74.90), інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29).
Відповідно до Статуту Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.
Засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Головною метою діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об`єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.
Начальник підприємства: ОСОБА_5 , т.в.о. головного бухгалтера підприємства - ОСОБА_6
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт, має начальник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .
Підприємство є розпорядником майна, переданого йому ІНФОРМАЦІЯ_4 , має право на одержання доходів від здійснення передбачених статутом видів діяльності, іншого майна, набутого на підставах визначених законодавством України.
31.01.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір №6 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .
Предметом вказаного договору є придбання транспортного засобу, а саме: Загальний автобус D, марки (моделі): VOLKSWAGEN CRAFTER, об`єм двигуна: Р.1 2461. номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_4 .
У відповідності до абзацу першого частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.
Крім того, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні документи щодо планування бюджетних коштів.
Згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .
В подальшому 01.02.2019 Актом приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 передав транспортний засіб, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_5 прийняв транспортний засіб.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 придбав транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER із закордону, вартість якого складає - 233 868 грн. з ПДВ.
В подальшому оперативним шляхом встановлено, що ринкова вартість на момент продажу транспортного засобу складає 321 042,00 грн.
Вищевказане призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн.
Даний факт підтверджується Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року за №06-08/12 від 04.06.2021, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також експертним дослідженням від 02.06.2021 №СЕ-19/123-21/4150-АВ проведеним ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також, згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало ФОП ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний транспортний засіб грошові кошти в сумі 757 000 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою підтвердження чи спростування факту підписання документів ФОП ОСОБА_7 та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які стали підставою для перерахування коштів в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 , що призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн., для чого необхідні зразки підпису ОСОБА_7 .
Встановлено, що у ОСОБА_7 відритий рахунок № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який останній використовував у свій господарській діяльності.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з зразками підпису ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів із зразками підпису останнього, що необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та обмеженою можливістю зберігати інформацію за тривалий період, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням приписи ч.1 ст.131, ч.3 ст. 132 КПК України.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись до суду із даним клопотанням слідчим, на обґрунтування необхідності отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_7 із можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зазначено необхідність забезпечення проведення почеркознавчої експертизи,
Разом з цим слідчий суддя зазначає, що відповідні документи, дозвіл на здійснення вилучення яких просить надати слідчий, є документами, які містять банківську таємницю. При цьому, як вбачається із клопотання, такий доступ слідчий просить надати не у зв`язку із необхідністю дослідження таких документів під час досудового розслідування та встановлення за їх допомогою суттєвих обставин у провадженні, а лише з метою можливості провести почеркознавчу експертизу. Жодних доказів неможливості отримати інші документи, для забезпечення такої експертизи слідчим до клопотання не долучено. Також слідчий суддя зазначає, що доказів того, що у провадженні вже призначено відповідну експертизу (експертизи) і для виконання яких слід надати відповідні документи також матеріали клопотання не містять.
За таких обставин приходжу до переконання, що подане клопотання не необґрунтованим і задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1