Справа № 159/657/22
Провадження № 1-кс/159/1486/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 28.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 28.01.2022 слідчим розпочато кримінальне провадження №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2022 до Ковельського РУ поліції ГУНП у Волинській області з Ковельського міськрайонного суду надійшла ухвала слідчого судді про зобов`язання внесення СВ Ковельського РУ поліції відомостей до ЄРДР за зверненням ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.01.2019 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа коштами на загальну суму 502118,95 грн., чим ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 завдала майнової шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що працює на посаді директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2019 потерпіла перебувала на робочому місці, розташованому за адресою : АДРЕСА_1 . Під час користування комп`ютером за допомогою системи «Клієнт-Банк» Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_1 з рахунку АТП № НОМЕР_2 , який прилаштований до «Клієнт-Банку», стався збій системи і зникли всі ярлики з робочого столу.

25.01.2019 близько 09.00 год., під час спілкування з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій стало відомо, що 24.01.2019 з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого за ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зникли грошові кошти на загальну суму 502118,95 гривень, однак ніяких операцій по перерахунку вказаних грошових коштів потерпілою не здійснювалося. Вказані грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). З вказаною фірмою ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи ніяких грошових та інших операцій не здійснювало, про вказане підприємство потерпіла чує вперше. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, підприємству ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 502118,95 гривень.

Окрім цього, відомо, що 24.01.2019 на розрахунковий рахунок АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) надійшли грошові кошти по 250000 гривень у вигляді двох траншів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за фізичною особою ОСОБА_6 . Крім того, на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) надійшли грошові кошти у сумі 2000 гривень з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за фізичною особою ОСОБА_7 .

З метою встановлення та відслідкування грошових коштів між фізичними та юридичними особами клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення часу та місця вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується та протоколом допиту потерпілого, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, копію інформації про банківські операції по розрахунковим рахункам:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за фізичною особою ОСОБА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за фізичною особою ОСОБА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

в період часу з 09.00 год. 22 січня 2019 року по 11 серпня 2022 року включно, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), анкетні дані отримувачів, сума надходжень, кількість грошових операцій, період часу надходження, куди грошові кошти у cумі 502118 гривень 95 копійок було перераховано та обготівковано.

Строк дії даної ухвали встановити до 11 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1