Справа № 592/8021/22
Провадження № 1-кс/592/3447/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження кримінальне провадження №0000215 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м. Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків. Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («токен») - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що таким чином знято готівкою або здійснено розрахунок за товар з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_15 , користується номером телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_17 , користується номером телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_19 , користується номером телефону НОМЕР_20 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_21 , користується номером телефону НОМЕР_22 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером телефону НОМЕР_23 .
Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що зловмисники могли використовувати зазначені абонентські номери телефонів та підключення до мережі Інтернет для спілкування із посібниками та вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо.
Таким чином, аналіз інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по абонентських номерах НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 , а також з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, допоможе встановити зловмисників, їх посібників та місця їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення.
Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу; про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, зазначенням імеі мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номерам НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, яка перебуває у віданні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення в кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якого міститься вищевказана інформація, неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи в яких міститься інформаціія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу; про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, зазначенням імеі мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номерам НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_23 за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по день винесення ухвали, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Сумського відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Сумського відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Сумського відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1